NDICE

INTRODUCCIN ..................................................................................................................... ..3

EL CRIMEN ORGANIZADO......4
CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA........................................................ .4
CRIMEN ORGANIZADO EN PER............................................................................................. .5
CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER.............5
EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIN PERUANA....5
LEY N 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO .......... ..6
CARCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL EN LA LEY 30077....6
ACTUAL MORFOLOGA NORMATIVA DEL ARTCULO 317 DEL CDIGO PENAL...6
CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES..7
Bandas criminales.....7
Organizacin criminal.....7
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTCULO 3) .....7
WEBGRAFA ...............................................................................................................................9

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 INTRODUCCIN

La criminalidad organizada constituye un fenmeno que traspasa las fronteras nacionales y que
requiere de mecanismos eficaces para combatir.
En Per su principal instrumento jurdico para enfrentar el problema de crimen organizado es
la ley n 30077 ley contra el crimen organizado y el articulo 317 del cdigo penal. Es indudable
que es un problema de la actualidad, no solo en el mbito jurdico tambin en el social y
econmico.
La criminalidad organizada, este fenmeno no es novedad ya que la delincuencia organizada
no ha irrumpido de repente en la historia de la criminalidad, si no por el contrario, ha
evolucionado de forma paralela a la historia de presentarse, en los tiempos actuales, como un
fenmeno nuevo y con ciertas diferencias en cuestin de las formas tradicionales.

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 EL CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado, tambin es llamado delincuencia organizada, es toda aquella
organizacin compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquas, roles y
funciones, cuyo principal objetivo es la obtencin de beneficios materiales o econmicos
mediante la comisin de delitos.
Se habla de una delincuencia organizada por el hecho de que se trata precisamente de una
sociedad o asociacin creada especficamente con la finalidad de realizar, de forma concertada
y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder econmico, poltico o social.
El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuracin y complejidad en sus
operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control
gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con
nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional.

Entre los delitos ms comunes perpetrados por el crimen organizado estn la trata de personas,
el trfico de armas y de drogas, la falsificacin, el blanqueo de capitales, los secuestros, los
asesinatos y las extorsiones, entre otros.

El organismo policial que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus
especificidades es la Interpol, que tiene oficinas en ms de 190 pases en el mundo.

Por su parte, la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de promover mecanismos
de cooperacin para el combate del crimen organizado a nivel internacional, adopt en el ao
2000, en Palermo, Italia, la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.

CARACTERSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. continuidad operativa
2. estructura orgnica
3. oferta de bienes y servicios ilegales
4. poder

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5. internacionalidad
6. soporte social

CRIMEN ORGANIZADO EN PER

en la legislacin peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen una definicin
de crimen organizado, en sentido estricto la definicin est en el artculo 2 de la ley 30077 y
en el artculo 317 que prev el delito de organizacin criminal, en ambos artculos podemos
ver las caractersticas del crimen organizado. tanto en la ley 30077 como en el cdigo penal se
hace referencia que el crimen organizado es un grupo de individuos en concreto tres o ms
personas en la que existe un reparto de tareas y con un carcter indefinido en el tiempo, es
decir, con la vocacin de permanencia. la ley hace referencia a que el grupo debe estar
abocado a la comisin de los delitos sealados en el artculo 3 de la ley 30077, mientras que
el cdigo penal solo hace referencia a la comisin de delitos.

CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

1. presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada: violenta (robos,
secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional (trfico ilcito de drogas, lavado de
activos, trata de personas, minera ilegal, etc.).
2. combinacin de estructuras de tipo jerarqua estndar (bandas) y de grupo central (empresa
criminal flexible).
3. modo de obrar altamente emprico y artesanal en la delincuencia violenta y sofisticado en la
no convencional.

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIN

PERUANA
existen tres tipos de normas que definen el tratamiento penal de la criminalidad organizada:
1. en primer lugar, un tipo penal autnomo, de peligro abstracto, que describe y sanciona el
formar parte de una organizacin delictiva en el artculo 317 del cdigo penal.

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2. luego, la configuracin de circunstancias agravantes especficas que operan con la comisin
material de determinados delitos cuando son ejecutados por quien acta en calidad de
integrante de una organizacin delictiva reguladas en la parte especial del cdigo penal o en
leyes penales complementarias o accesorias.
3. finalmente, aquellas normas especiales de naturaleza sustantiva, de procedimiento y de
ejecucin que se incluyen en la ley 30077 o contra el crimen organizado.
LEY N 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Define un fenmeno social, estableciendo presupuestos para su configuracin.
Incorpora recomendaciones internacionales (Convencin de Palermo).
Establece un listado de delitos considerados como crimen organizado.
Brinda herramientas procesales flexibles.
De acuerdo esta Ley N 30077 Ley Contra el Crimen Organizado, artculo 2, se considera
organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter estable
o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos graves.

CARCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL EN LA LEY 30077

1. integracin de tres o ms personas.
2. existencia de una estructura organizacional.
3. operatividad planificada y funcional.
4. finalidad delictiva.
5. permanencia.
6. realizacin de delitos especficos (21 modalidades).
7. actuacin delictiva de los integrantes siempre por designio de la organizacin (continua u
ocasional).
ACTUAL MORFOLOGA NORMATIVA DEL ARTCULO 317 DEL CDIGO PENAL
1. conductas criminalizadas: constituir, promover o integrar una organizacin criminal de dos
o ms personas destinada a cometer delitos.

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2. agravante especficas por: modalidad delictiva objeto de la organizacin criminal; ejercer
posicin de liderazgo estratgico u operativo en la organizacin criminal (lder, jefe o dirigente);
financiar la organizacin criminal).
3. penalidad conminada: 3 a 6 aos de pena privativa de libertad para el delito y 8 a 15 aos de
pena privativa de libertad para supuestos agravados.

CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES

CRIMINALES
BANDA CRIMINAL
1. Pluralidad de agentes.
2. No tiene estructura definida.
3. Son de menor envergadura.
4. Carecen de roles establecidos y de procesos de planificacin complejos.
5. Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarqua.
6. Actividad delictiva ocasional y casi en la mayora de casos su constitucin es
espontnea.
ORGANIZACIN CRIMINAL
1. Tiene una estructura de configuracin piramidal con niveles estratgicos y operativos
2. Tiene un mando central con capacidad decisoria.
3. Presenta un complejo grado de organizacin.
4. Estabilidad y permanencia.
5. Objetivo principal: beneficio econmico
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTCULO 3)
1. Homicidio calificado asesinato.
2. Secuestro.
3. Trata de personas.
4. Violacin del secreto de las comunicaciones.
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografa infantil.

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7. Extorsin.
8. Usurpacin.
9. Delitos informticos.
10.Delitos contra la propiedad industrial.
11.Delitos monetarios.
12.Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.
13.Delitos contra la salud pblica.
14.Trfico ilcito de drogas.
15.Delito de trfico ilcito de migrantes.
16.Delitos ambientales.
17.Delito de marcaje o reglaje.
18.Genocidio, desaparicin forzada y tortura.
19.Delitos contra la administracin pblica.
20.Delito de falsificacin de documentos.
21.Lavado de activos.

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WEBGRAFA:
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4047_expo_procuradu
ria_portocarrero.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4047_conferencia_pra
do_saldarriaga.pdf
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-contra-el-crimen-organizado-
ley-n-30077-976948-1/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Arti%CC%81culo2.pdf