Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP 5406/2013

///nos Aires 22 de agosto de 2017.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N 5406/13, del
registro de la Secretara N 19 de este tribunal, respecto de la
situacin procesal de: JULIO MIGUEL DE VIDO , DNI N
08.186.471, nacido el 26 de diciembre de 1949 en esta ciudad; de
nacionalidad: argentina, hijo de Jos Miguel (f) y Celina Esther Noe
(f), casado, de profesin u ocupacin: arquitecto - diputado nacional y
CARLOS RETUERTO CASTAO, exhibe DNI N 13.104.154,
nacido el 28/03/1945 en Cantabria, Espaa, de nacionalidad:
espaola-argentina argentino nacionalizado-, hijo de Moiss
Retuerto (f) y de Julia Castao (f), casado, de ocupacin: ingeniero.
Y CONSIDERANDO QUE:
I. Se le imputa a Julio Miguel DE VIDO, quien se
encontraba a cargo del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios de la Nacin (MPFIPS), con la participacin
necesaria del integrante de la Comisin Nacional de Regulacin del
Transporte (CNRT), Carlos RETUERTO CASTAO, que durante el
perodo comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de
2012, cada uno desde sus respectivos cargos, disearon e
implementaron un plan de modernizacin ferroviaria que, mediante la
suscripcin de una serie de actos jurdicos, determin un perjuicio
patrimonial a la administracin pblica.
Concretamente fueron celebrados acuerdos,
contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas
espaolas Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior

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S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y

Ferrocarriles Va Estrecha (FEVE), as como con la empresa
Caminhos de Ferro --**Portugueses (CFP) de la Repblica de
Portugal que, escudndose en el estado de emergencia que
presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos (declarada
mediante el dictado de los decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05
del PEN), determinaron la comprador parte del Estado de material
ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y
en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el
parque ferroviario.
En el marco del Plan Nacional de Reorganizacin,
Recuperacin y Modernizacin del Ferrocarril Nacional, se
generaron las condiciones necesarias para la concrecin de la
maniobra descripta, favorecida por el relajamiento de los controles
inherentes al titular de la cartera ministerial antes citada, circunstancia
que se vio prolongada durante el extenso lapso temporal abarcado por
el referido plan con las conocidas consecuencias que ello trajo
aparejado.
La conducta descripta pudo ser llevada a cabo con
la participacin de los funcionarios de la CNRT, organismo tcnico
designado a los fines de verificar el material ferroviario determinado
por los contratos y convenios, para lo cual tomaron intervencin en
los respectivos expedientes administrativos, confeccionando y/o
avalando los informes, memorandum y anlisis de precios, pese a su
manifiesta imprecisin y falta del respaldo documental. El material
rodante adquirido fue pagado por la ST, en virtud de una disposicin

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directa de los responsables de las reas comprometidas, quienes

violando las obligaciones del buen administrador, ya que tenan a su
cargo la funcin y obligacin de controlar, evaluar, merituar, aprobar
y garantizar los montos de las adquisiciones, encaminaron su
conducta a realizar la compra del material que en muchos casos
apareca de antemano como incompatible con la red de vas; y cuya
calidad y funcionalidad real no se condeca con los objetivos del plan
referido e incumplido. En virtud de esa decisin, el Estado Nacional
pag a las empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un precio
exorbitante de euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86
para aquella fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses,
Portugal- un total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74-,
resultando, como se dijo, el material rodante adquirido de una calidad
evidentemente inferior a la del valor pagado.
En ese sentido ha quedado corroborado frente a las
excesivas sumas de dinero involucradas en las contrataciones antes
descriptas, y a la innecesaria intervencin de sociedades
intermediarias en las operaciones, que el consorte de causa Ricardo
JAIME, en su calidad de Secretario de Transporte, recibi una
retribucin pecuniaria ilegtima, que se vio posibilitada por las
contribuciones efectuadas a la maniobra descripta por cada uno de los
partcipes -en la medida de sus responsabilidades-.

II. Que La Sala I de la Excma. Cmara del fuero

por resolucin de fecha 10 de abril de 2017, dispuso confirmar
parcialmente los procesamientos oportunamente dispuestos respecto

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de Julio Miguel De Vido en orden al delito de administracin

fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una
administracin pblica, en calidad de autor, (art. 174, inc. 5, en
funcin del art. 173, inc. 7, del C.P. y art. 306 del C.P.P.N.), y de
Carlos Retuerto Castao en orden al delito de administracin
fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una
administracin pblica, en calidad de partcipe necesario (art. 174,
inc. 5, en funcin del art. 173, inc. 7, del C.P. y art. 306 del C.P.P.N.)
III. Que hallndose completa la instruccin se
corri vista a la parte querellante, la Oficina Anticorrupcin, a tenor
de lo normado en el art. 347 del C.P.P.N. Primeramente el Dr. O
Reilly realiz una detallada descripcin de los hechos y las pruebas
obrantes en autos, para luego realizar consideraciones jurdicas
respecto de cada uno de los imputados.
Al respecto consider que la ineficiencia de las
inspecciones realizadas sobre el material adquirido, la desprolijidad de
los controles en torno a la documentacin exigida contractualmente y
al cumplimiento del circuito de pago, la ausencia de un adecuado
mecanismo para relevar la magnitud de las adquisiciones efectuadas y
la necesidad de un eficiente procedimiento para el examen de las
operaciones realizadas y dems extremos valorados y sobre los que
De Vido posea una obligacin de control como mximo responsable
del ministerio en cuestin, su omisin contribuy a formar un
contexto suficiente para mantener esta acusacin.
Mencion adems que slo pueden ser autores de
este delito aquellos individuos a quienes se le ha confiado el manejo,

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la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios

ajenos, sobre los que ejercen poder dispositivo en razn de la relacin
que tienen con tal patrimonio, la cual puede surgir de cualquiera de las
fuentes sealadas.
En ese sentido seal que Julio Miguel De Vido
tuvo a su cargo la administracin y la obligacin de cuidar los bienes
y los intereses pecuniarios del estado, siendo precisamente en
ejercicio de esas facultades de administracin que celebr las
negociaciones y contratos mencionados y omiti sus deberes
permitiendo beneficiarse con ello a funcionarios infieles.
En tal sentido sostuvo que estas circunstancias
ponen en evidencia que la contratacin aludida no fue producto de un
actuar negligente o de un simple mal negocio, sino de un nimo
discrecional ordenado a la consecucin de un fin defraudatorio y a
sabiendas que se lleva a cabo en violacin a los deberes de fidelidad a
los intereses confiados.
Por tales motivos mencion que la conducta Julio
M. De Vido se encuadra en el delito de defraudacin por
administracin fraudulenta, agravada por haber sido cometida en
perjuicio de la administracin pblica ( art. 174, inc. 5, en funcin
del art. 173, inc. 7 del C.P.).
Respecto de Carlos Retuerto Castao seal que
como dictaminante de la C.N.R.T. realiz un aporte efectivo al delito
cometido por los autores y posea un vinculacin objetiva y subjetiva
con el hecho por lo que deber responder en carcter de partcipe
necesario de la defraudacin a la administracin pblica en los

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trminos de los arts. 174, inc. 5 y 45 del C.P., por lo que solicit se
clausure el sumario y se eleve a juicio, en relacin a los nombrados.
IV. Luego se dio traslado al representante del
Ministerio Pblico Fiscal, que a fs. 4260/4263 solicit la elevacin
segmentada a juicio de la causa respecto de Julio Miguel De Vido y
Carlos Retuerto Castao, por los hechos que fueran reseados. En
lneas generales sostuvo el fiscal que los nombrados participaron en el
diseo e implementacin de dicha poltica pblica, que con el alegado
propsito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria
ferroviaria en nuestro pas y en consecuencia mejorar el servicio de
transporte, pero seal que ese fin genuino se aloj un negociado.
Rese al respecto los contratos cuestionados en
autos y como contrapartida destac las conclusiones del el informe de
Ingeniera de Tcnicas Ferroviarias del 20 de mayo de 2005, y de la
Auditoria General de la Nacin, a los que me remito.
En ese sentido calific los hechos como
defraudacin por administracin fraudulenta agravada por haber sido
cometida en perjuicio de una administracin pblica (arts. 174, inc. 5
y 173, inc. 7, ambos del C.P.N.)
V. Al notificarse de dichas conclusiones, las
defensas particulares de Julio Miguel De Vido, Carlos Retuerto
Castao efectuaron las presentaciones que obran a fs. 4272/4275 y
4276/4286, respectivamente.
Al respecto del Dr. Julio Virgolini, defensor de
Julio Miguel De Vido, estim que la instruccin del presente sumario
no se encuentra agotada, en razn de entender que resta la realizacin

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de un peritaje para determinar el monto del presunto perjuicio

ocasionado.
Seal en ese sentido que la presencia del informe
de AGN no basta para justificar la omisin de la prueba pericial ni ese
informe tiene entidad para sustituirla en modo alguno, destacando que
la diligencia solicitada tambin fue sugerida por el superior al
confirmar el auto de procesamiento de su defendido.
Por su parte la Dra. Estela Gonzalez Espul a cargo
de la defensa de Carlos Retuerto Castao solicit el sobreseimiento de
su defendido y opuso la nulidad del requerimiento de elevacin a
juicio dictaminado por el Sr. Fiscal en razn de entender que en sus
fundamentos el Dr. Federico Delgado se remite a otro libelo de
acusacin, mencionando que no puede leerse sino de manera
conjunta con el otro.
Al respecto dijo que el fiscal se remite a otra
acusacin, pero que debi formular una acusacin completa y acabada
y que a su juicio la descripcin de los hechos es oscura e imprecisa,
dando por sentado hechos y relaciones que no describe.
En esa direccin describi una serie de pasajes
enunciados por el Sr. Fiscal referidos a la descripcin de los hechos,
que la defensa entiende que solo alcanzan a una crtica de una poltica
pblica, pero que ello no constituye delito. Adems seal que el sr.
Fiscal refiere que las polticas pblicas no son atacables y por el otro
que la imputacin consiste en el diseo de la poltica pblica y su
implementacin.

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Luego de ello la Dra. Gonzalez Espul efectu un

crtica de las consideraciones esgrimidas por el sr. fiscal cuestionando
las conclusiones a las que arriba de las que dijo, no explica de forma
clara precisa y adecuada el razonamiento seguido, lo cual dijo, posee
relevancia al momento de ejercer adecuadamente su defensa.
Por otra parte, solicit el sobreseimiento de su
defendido en cuanto, a su juicio, no se encuentran probados los
hechos que se le atribuyen a Carlos Retuerto Gonzalez y que adems
la instruccin del sumario no se encuentra completa en virtud de restar
diligencias que fueran solicitadas por esa parte y oportunamente
denegadas y que adems resta un relevamiento econmico del
perjuicio, en consonancia con la diligencia sugerida por uno de los
votos que integr la sala revisora.
Concluy mencionando que lo descripto en la
acusacin de la querella respecto de su defendido no constituye delito
y que por ello debe sobreserselo, que por su parte la acusacin del
Sr. Fiscal no alcanza los estndares requeridos por el art. 347 del
C.P.P. por lo que debe fulminrselo con nulidad y finalmente que
restan medidas de prueba que deben ser ordenadas previo a su
elevacin a juicio.
VI. En ese sentido, cabe sealar que los
argumentos esbozados por las defensas de Julio M. De Vido y Carlos
Retuerto Castao para oponerse a la elevacin a juicio, en cuanto a
que restan medidas de prueba a realizarse, vale reiterar lo sostenido a
fs. 4218 en cuanto a que las medidas solicitadas, en funcin del
avanzado estado en que se encuentra la presente causa, podrn ser

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solicitadas y eventualmente efectuadas por las partes en la etapa

venidera, en tanto se dispondr de un mbito de debate con mayor
amplitud que el acotado a la instruccin, la que por otra parte solo
debe enderezarse a la indagacin respecto a la probabilidad sobre la
existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que le
corresponde al imputado, lo cual fue oportunamente valorado en esta
instancia al momento del dictado de la resolucin de mrito y fue
objeto de anlisis por parte de la Excma. Cmara del Fuero.
Al respecto, debe recordarse que el auto de
procesamiento no requiere certidumbre apodctica acerca de la
comisin de un hecho ilcito, ni de la participacin del procesado en
su produccin. Por el contrario y tal como lo sostiene la doctrina, a
dicha medida le basta con un juicio de probabilidad sobre la existencia
del hecho delictuoso y de la responsabilidad que le corresponde al
imputado, todo lo cual fue oportunamente valorado por esta instancia
al momento del dictado de la resolucin de merito y fue objeto de
revisin por el Superior, a momento de su confirmacin con fecha 10
de abril de 2017.
Al respecto debe agregarse que de la
presentacin realizada por las defensas de Julio M. De Vido y de
Carlos R. Castao no surgen elementos que permitan hacer variar lo
sostenido al momento de procesarlos, pues mas all de solicitarse la
realizacin de diligencias, no se aport ningn elemento probatorio
que permita desandar el camino recorrido.
Ahora, en cuanto a la nulidad impetrada por la
defensa del Carlos Retuerto Castao habr de mencionar que mas all

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del anlisis restrictivo con que deben interpretarse la nulidades por ser
una sancin penal de orden excepcional, lo pretendido por la Dra.
Estela Gonzalez Espul contra el dictamen del Dr. Federico Delgado,
no aparece fuera de las prescripciones del art. 69 y 347 del C.P.P., por
lo que su extensin a otras situaciones en que la defensa entienda que
ello afecte el ejercicio de su ministerio, tendr un mejor mbito de
debate en la etapa oral venidera, pues en ese sentido debe recordarse
que el debate se abrira con la lectura del requerimiento fiscal,
conforme los trminos del art. 374 del C.P.P.
Sin perjuicio de ello, se advierte que el
requerimiento de elevacin a juicio efectuado por el Sr. Fiscal se
encuentra debidamente motivado y que los cuestionamientos que
opone la defensa al respecto se vinculan sobre sus discrepancias en
los fundamentos esgrimidos por el titular de la accin.
Por lo dems, respecto de las consideraciones
vertidas en el escrito de nulidad vinculada con el fondo del dictamen,
debern ser entendidas como un adelanto legtimo del acto de defensa
que ser valorado en la instancia que deber pronunciarse en la etapa
venidera.
En tal sentido habr de rechazar in lmine la
nulidad impetrada por la Dra. Estela Gonzalez Espul contra el
dictamen del Sr. Fiscal obrante a fs. 4260/4263.
Finalmente y en funcin de la existencia de otros
imputados que se encuentran con falta de mrito, habr de desglosar
las piezas obrantes a partir de fs. 4171, hasta el presente y elevarlas al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1, que fuera desinsaculado al

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momento de la elevacin a juicio de los co-procesados Jaime,

Vazquez, Testuri y Soba Rojo, para su acumulacin. Previo a ello
extriganse testimonios de dichas piezas para ser glosados a la
presente causa.
Por todo lo expuesto, es que;
RESUELVO:
I. NO HACER LUGAR a LA OPOSICIN
formulada por el Dr. Julio E. Virgolini, defensor de JULIO M. DE
VIDO y en consecuencia, CLAUSURAR LA INSTRUCCIN Y
ELEVAR A JUICIO PARCIALMENTE la presente causa nro.
5406/13 respecto de JULIO DE VIDO, de las condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de administracin fraudulenta
agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administracin
pblica (art. 174, inc. 5, en funcin del art. 173, inc. 7 del C.P. y art.
351 del C.P.P.N).
II. TENER PRESENTE, sin perjuicio de lo dispuesto al
respecto por el art. 352 del C.P.P.N. la reserva efectuada por la
defensa de Julio Miguel De Vido, para la etapa de juicio oral que aqu
se propicia.
III. RECHAZAR IN LIMINE la NULIDAD
PLANTEADA por la defensa de CARLOS RETUERTO
CASTAO, en los trminos de los arts. 166 y 167 a contrario sensu
del C.P.PN.
IV. NO HACER LUGAR al SOBRESEIMIENTO
solicitado por la defensa de CARLOS RETUERTO CASTAO de

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las dems condiciones personales obrantes en autos y en

consecuencia;
V. ELEVAR A JUICIO PARCIALMENTE la presente
causa nro. 5406/13 respecto de CARLOS RETUERTO CASTAO,
en orden al delito de administracin fraudulenta agravada por haber
sido cometida en perjuicio de una administracin pblica, en calidad
de partcipe necesario (art. 45, art. 55, art. 174, inc. 5, en funcin del
art. 173, inc. 7, del Cdigo Penal y art. 351 del C.P.P.N.).
VI. DISPONER EL DESGLOSE de las fs. 4171, hasta
la presente y ELEVARLAS al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N 1, que fuera desinsaculado al momento de la elevacin a juicio de
los co-procesados Jaime, Vazquez, Testuri y Soba Rojo, para su
acumulacin. Previo a ello extriganse testimonios de dichas piezas
para ser glosados a la presente causa.
VII. Sin perjuicio de ello, remtanse las presentes a la
Oficina de Sorteos de la Excma. Cmara Nacional de Casacin para
que se practique el sorteo de estilo.
VIII. Notifquese a la fiscala mediante nota, a la querella
y a las defensas mediante cdulas electrnicas urgentes, y
oportunamente cmplase, debindose confeccionar la minuta de
estilo.

Ante m:

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En del mismo se notific al Sr. Fiscal y firm.-

En del mismo se libraron cdulas a las defensas y a la querella.

Conste.-

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