i MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Proaxaderia da Reptblica no Estado do Rio de Janeiro EXMO. SR. DR. JUIZ DA 2" VARA FEDERAL CRIMINAL DA SECAQ JUDICIARIA DO RIO DE JANELRO i Ref, ao JPL n° 1835/2005 (autos n° 2005.51.01.517099-4) S . £4 . | ©} MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, ‘pela Procuradora da Repiiblica infre-assinada, no exercicio de suas attibuigdes institucionais, vem, com fulcro nos artigos 129, 1 da Constituigio F Federal © 24 do CPP, oferecer DENUNCIA em face de L- DIMAS FABIANO TOLEDO, brasileiro, casado, engenheto eletrcist, filho de Geraldo de Assis ‘foledo e Juracy Benfica Toledo, nascido em 12/12/1944, natural de Minas Gerais, CREA n° 6290, CPF 100.434.467-87, residente na Av. Canal de Marapendi n° 2.500/2105, blo¢o 01, Basra da Tijuea, Rio de Janciro/RJ; 2+ ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, brasileiro, casado, advogado, filho de Roberto Francisco, e Neusa Dalva Monteiro Francisco, nascido em 14/06/1953,’ natural do Rio de Janeiro/RJ, IFP/RI 81213751-1, CPF 280907647-20, residente na Rua Emesto paixfo, 37, Valparaiso, Petropolis/RJ, com enderego comercia na Ay, Franklin Roosevelt, 194/604, Centro — Rio de Janeiro/RJ. 3- NILTON ANTONIO MONTEIRQ, ‘brasileiro, casado, técnico em andlises quimicas, fitho de Nilion Pinho Monteiro ¢ Esmeralda Hemtique Monteiro, nascido em 12/03/1957, natural de Lajinha/MG, Identidade n.° M- 4.758.975 SSP/MG, CPF 600.590.527-91, residente na Rua da Paz, 2° 60, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ. - JOSE. PEDRO TERRA, CPF n° 322.876,318/87, brasileiro, desquitado, filho de Moacir Terra e de Hilda Terra, natural de Santos/SP, nascido aos + 05/12/1942, engenheiro, residente ¢ domiciliado na Rua Aurelian Coutinho, 355, 7° andar, Higiendpolis, Tel. res. 3222-5753, ego comercial na Rua da Consolagao, 36, 17° andar, Centro, So PaulINISTERIO PUBLICO FEDERAL Procuredaria da Ropiblica no Estado do Rio de Janeiro 5- PEDRO PEREIRA TERRA, brasileiro, solteiro, empresario, nascido ens Sao Paulo/SP aos 09/01/1979, Lilho de José Pedro Terro © Eneida Pereira ‘Terra, portador da cédula de identidade n.° 18,980.980 SSP/SP'e do CPF 290.006.328-03, residente ¢ domiciliado na Rua Aureliano Coutinho, 335, apto. 702, Higienépolis, S20 Paulo/SP, fone (11) 3257-2818, grau de instrugae superiot completo. 6- WALTER ANNICCHINO, CPF ‘Vergueiro, 2949, conj. 43/44, CHP 041 n® 595.031.658-49, residente na Rua 01-300, Vila Mariana, S40 Paulo +. SERGIO: JOSH ANNICCHINO, brasileiro, casado, engenheito, identidade RG n° 8.677-786-SSP/SP, CPF n° 002.190.138-45, residente © domiciliadona rua Espirito Santos, n° 598, apto. 103, Sao Caetano do Sul, SP. a? 229.956.686-49, natural de Araxd/SP, Vary Barbosa, nascido aos 19.02.1955, profissdo: empresario, residente & ~ apt? 141 — Paraisopolis — 8- DIEICKSON BARBOSA, CPF casado, filho de Salvador Barbosa € nivel de instrugdo: Superior incompleto,: domiciliado na Rua Antonio Julio dos Santos, 554 So Paulo/SP. 9- REINALDO CONRAD, brasileifo, sepaado judicialmente, engenheiro aerondutico, grau de instrugdo superior completo, nascide exp Sao Paulo, filho de Emesto Conrad e Ruth Elisabeth Conrad, portador do RG 1°2645756- SSP/SP, CPF n° 036.055.748-15, com endereso na Rua Joaquim José Esteves, 2°60, apto. 162, Ed. Santa Rita, Santo Amaro/SP; 10- ADEMIR CARNEVALLI GUIMARAES, CPF 0° 157.091.678-00, brasileiro, casado, engenheito, nascido aos 15/04/1946 em Maria da PEMG, filho de Joel Barros Guimaraes e Eleonora Camevalli Guimares, portador da Célula de identidade de n.° M-523.026 SSP/MG, residente ¢ domiciliado na Rua Francisco Masseli, 1193, Itajuba/MG, * 11 = AIRTON ANTONIO DARE, nascido em 20/05/1944, CPF n°437,444,358-49, residente na rua Haddock Lobo n° 804, apto. 111, Cesqueira César, Sao Paulo, SP, ou Haddock Lobo n’ 313, apto. 25, Cerqueira César, Séo Paulo, SP, ou Rua José Salmen n° 4028, Jardim Estoril 1, BauruSP, ou Rue guilherme de Almeida n° 4065, apto. 111, Bauru/SF ov Manoel T. Pinto ribeiro, n° 436, Baurw/SP, ou Rua Alcides Pagetti, n° 28, Bainedrio cidade Atlantica, Guaruja/SP; pelas condutas criminosas a seguir narradfo Rilo do Janclio MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Procuradaria'da Republica no Estado d , DAINTRODUCAO O denunciado DIMAS, na qualidade de Director de ue [o --Planejamento-de:Zogenbaria e-Gonstrusao-de-FURNAS; seproduzindo vin esquema nacional que ficou conhecide como “mensaldo", organizov, com apoio politico, no Ambito da empresa FURNAS, sociedade de economia mista controlada pela Unido, com sede na Rua Real Grandeza, 219 - Rio de Janeiro “RJ, wm esquema de arrecadago dé vantagens indevidas (propines), na ordem de milhées - custeadas mediante superfaturamento de obras € servigos javam contratar com FURNAS, que se -, junto’ aos empresdrios que dese} destinavam tanto a financiamentos ilegais de campanha politica, como para 0 enriquecimento ilcit de agente péblicos, politicos, empresérios ¢ Jobistas ‘A ‘atuagio criminosa do denunciado DIMAS, bem como a sustentagdo politica de seu’cargo no ambito do governo federal, responsavel pela sua nomeagao, veio a tona, em junho de 2005, durante o escindalo do PensalZo, em razo de declaragbes feitas pelo entio Deputado Federal pclo PTB, o denunciado ROBERTO JEFFERSON’. Ta presente denineia lem por objeto 0 desdobramenio, no fimbito de FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. das conduats criminosas de lteamento police dos cargos piblicas ev oee Srapote as propostas do Govern Feder que proporcionaram desvo ml aplcaco de recurs Pus sears bjelivo de fnencar camzaabas railioniriss nas eleigBes, além de proporcionar o enrioesinesto ico de agentes piblicos e polices, emprestrios e Iobistas que atuam nessa pemicios ongremg ct rice cc pai da Comisso Pavameniar Mista de Inquéio PMS dos Coreos « tanto no ably Ge inguerlo o® 2243 do STF, hoje 6 y80 peel em trtmiteperanteo STF, na qual conser como reas 0 oS Deputado Rober Jefferson ¢o ex Chefe da Casa Civil Jost Dicey ‘Os mencionados crimes foram proticadas par'uma orpanizagto.criminosa que 6 denominos 8 "mencaber'e fl reveadn pelo ex Deputedo Robert effect, eno Pesiente do 1, shoe a divlgag pela imprenen de uma gyaveran de video mosvando caquema de comypyao A oBt ios e dno de dial extent na Empresa Bratleim de Corea Telegraos = ECT, evolves _ tx chefe do Departamento de Compras © Contratagdes - inho, indicado pelo Fra sane resutada de gomposiezo police do eto Presidente do PTB, ex Deputado Roberto eto Tae ineparss do Govero Federal Os ces de quads e comapyto eavolvendo emreptie Pore polticos emprestios elobsias, dente eles.o ex Deputado Roberto Jefferson ¢ o Chef do DECANIECT Patron, pacados no Gabi da ECT, decorrenes do ltesmento dos cargos pics em cd 6 eee toposas do Governo Federal from cosatdos ningun pots! 04 4882005, ole nebo penal « aooivos sa oo O18457-9, em trémite perante 2 10 Vara de Seg Sudiiéria do Distito Federal. ‘A panir das revelagbes de Roberto Jefferson, a camo aconteceu no “mensalto™ do PP em logo a0 “mental” mined, lig a0 PSDB, tarobém jt objeto de ago penal (lng/20sh) ery es ‘ante 2 STF, por meio das clit de declares ¢ depoimentos, sess ¢apednstes, tabaros cat TE'TGU, fol possivel verficer que Fumes j esta Inserda no Ioteamento de cargos publics bs po tempo.MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro empresas COMPOBRAS S/A, ECB- EMPRESA Di CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, BCE CORPORATION IMPORTACAO EXPORTAGAO, LTDA., e WALTER ANNICCHINO © SERGIO JOSE ANNICCHING, responsdveis pela ctiagfio ¢ ullizayao da empresa INTERTEL, COMERCIO E, CONSTRUGAO LTDA., o primeiro na qualidade de administrador € 0 segundo na qualidade de procurador, na. lavagen dos oe ansos advindos da-commupgéo, mediante-e.entrega-de forma dissimulada do produto do crime de-corrupgfo como pagamento a inexistentes servigos de vrosultoria prestados pelas empresas dos lobistas és empresas contratanics com FURNAS. Verificado, também, durante as investigagies, a aluagao de Iobista, 0 denonciado NILTON ANTONIO MONTEIRO, que inicialmente atuou, nas tratativas, no ano de 2004, entre a JP ENGENHARIA ¢ FURNAS, para o restabelecimento de contrato efetuado entre ambas ¢ posteriormente, aano de 2005, para permanéncia de DIMAS no seu cargo de Diretor de Planejamento de Engenhatia ¢ Construgae de FURNAS, Os elementos trazidos aos autos evidenciam que a atuagdo do denunciado NILTON, nos citados episédios, tinha por fundamento seus Supostos relacionamentos e penetragao com politicos, ou Pessous ligadas a tle, e, por finalidade a obtengio de acordo para prosseguimento do esquenia cee smoke em fancionamento em FURNAS. No caso da JP ENGENHARIA, Shier um acordo com o denunciado DIMAS em relaggo A propina a Ser Paka para a retomada do contrato entré a empresa ¢ FURNAS. No caso da manutengao do cargo de DIMAS, usar material, que ficou coahecido como a “Lista’ de Furnas", confeccionado pelo denunciado DIMAS, expondo 0 esquema critninoso, para constranger, mediante grave ameaga, os politicos 2 apoiarem a permanéncia de DIMAS no cargo © assegurar & obteng&o das -vantagens indevidas. Verificado também durante 2 investigagao comportamento tipico de lavagem de dinheiro de responsavel por empresa contratante com FURNAS, de clevadas quantias © .cujos contratos tiveram diversas irregularidade apontadas pela Controladoria Geral de Unio —CGU ¢ Tribunal de Contas da Unio, que acarretaram prejuizo para FURNAS, na ordem de R$54.951.443,54, e a indicagZo do denunciado DIMAS como um dos responsaveis. Enfim, de ocultagio de recursos ptocedentes do esquenya criminoso em foncionamento em Fumas, também aderido pela emp!MINISTERIO PUBLICO FEDERAL anys devia da Repdblica no Estado do Rie de Janore DOS FATOS Da Baruense Apreendido, no dia 3/08/2006, por forga de mandado de busca e apreensio expedido polo juizo da 2° VEC (veja os dois volumes do apenso 30), elovado.-valor..ein .espécie, -0, equivalente, & 4RB1.027.850,00, © 1385356.050,00, na casa, que fica na Rua Guilfierme de Almeida, 4065/11, Bauru, Sao Paulo, de AIRTON ANTONIO DARE, sécio da empresa BARUENSE TECNOLOGIA E SERVIGOS LTDA. empress i recobeu carante os anos de 2000 a 2005, valores na ordem de quase meio bilbao de seais de FURNAS, em razo de contrales para forecimento de mao de obia Tereeisizada, olém de elevados valores para realizagdo de obras © servigos complementares, como acontecen ne Usina Termelétrica de Santa Cruz, que envolvia um contrato no valor de RS 15,536.804,59. : Os relatérios parciais-da CGU, inseridos no Apenso IX € os relatérios 05 ¢ 06 do volume 1 do Apenso XIII, também da COU, berm come vy relatérios de auditoria do TCU, inserides no Apenso XI, apresentain tquadro indicdrio da existéncia dos crimes de corrupyao passiva. peculato e de Feitagao, antecedentes a0 de lavagem, sobretudo quando cotejados com ® confirmagéo da. existéncia do esquema ctiminoso em FURNAS, dirigido por DIMAS, trazido & tona pelo demunciado ROBERTO JEFFERSON, @ partir cre coats coneretos envelvendo as empresas TOSHIBA e JP ENGENHARIA Entre as iregularidades vorificadas pela CGU, conforme relatério de fis. 15 em diante do apenso IX, nos contratos de FURNAS com a BARUENSE, podem ser citadas a abaixo destacadas. LAs vetificadas no contrato de tereeirizagtio de miio de obra nt 13109/00; ae . = Pagamentos superfaturados de reajustamentos, a partir de jaw02, acametados pela desconsideragio de que una parcela dos pregos unitarios do contrato correspondia a aumentos salariais, por imérito, determinados, por FURNAS, aos empregados da Baruense. _ Omissio de informagéo, na proposicfo do Diretor de Planejamento, Engenbatia e Construyao, & Diretoria Executiva (o demunciado DIMAS), de que pare do valor do aditivo’1, ao contrato, referia se a Conoesséo de progressbes salariais aos empregados da contratada (8,604 milhio), cobertura de gastos realizados acima do valor contratual cana”MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro milhdes) ¢ proviso para reembolsos acima do limite fixado no Edital de Licitagdo (RS 2,041 milhdes). i *% Pagamentos’ de’ salarios indiretos e de encargos (sociais, trabalhistas previdenciarios), via reembolsos, j4 contemplados nos presos unitérios da Planilha de Pregos, RS 18,7milh6es - Pagamentos, em O8/out/2003, no montante de R#3,57 milhdes, relativos as diferengas de reajustes salatiais, no periodo de jan/02_ a fago/03, em que pese terem ocortido pagamentos mensais, no mesmo periodo e pelo mesmo motivo, de aprox. de RS 8,05 milhioes. ~ ContratapSes de empregados através de prorrogagdo dos prazos de validade de concursos no previstas nos Editais e em desacorde com a determinagio do Conselho de Coordenagao das Empresas Estataiis. ~ - Pagamentos indévidos de reajustamentos, R$560 mil. = Descumprimento de cldusula contratual quatilo a apresentagao das Garantias Contratuais, = Concessiio de reajustes salatiais, aos empregados da Baruense, além dos percentuais estabelecidos nos dissidios coletivos que justificaram o aumento do valor do contrato. - Conttatag#o, pela Baruense, do inmfio de integrante da Comisséio de Licitagao que conduzitt 0 processo licitatorio e responsével pela rea requisitante - Superintendente de Empreéndimentos de Geragio (Sr. Byerton Martins Zveiter), atual chefe de Gabinete da Presidéncia de Fumas. 2+ As imegularidades verificadas no contrato CT 13.930, celebrado entre FURNAS ¢ a BARUENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, cujo objeto era, a empreitada por prego unitério de Servigos Complementares nas Usinas Termelétricas ¢ suas.respectivas Subestagdes, 0 Estado’ ‘do Rio de Janeiro, ao dmbito da Superintendéncia de Empreendimentos de Geragiio - SG.T e do Departamento de Construgio de Geragao Tétmica - DGE.T,, so as abaixo relacionadas, conforme fis. 157 seguintes do relatério de Ago de Controle da CGU, incluso no Apenso IX: - Pagamento de servigos superfaturados. x ~ Pagamentos em duplicidade efetuados para a Baur vo)‘ i MINISTERIO PUBLICO FEDERAL * Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro -Realizagiio de Servigos alhejos ao abjeto do contrato. + Hm vista dos fortes indicios de que a empresa Baruense ‘Tecnologia e Servigos Ltda, da qual 0 denunciado Aiston Antonio Daré é socio. e administrador, beneficia-se de crimes praticados contra a deministragio pablica, tendo em vista:os relatérios da CGU:e do TCU, a.as cvidéncias de que FURNAS estava inserida dentro de um esquema criuivoso oltads pata oblengio de vantagens ilegais em beneficio de funcionérios piblicas e politics, as justiicaivas apresentadas no pedido de restituigao {inserido no apenso X, vol. I) para posse de mais de umm milhRo em reais © wire de trezontos mil déleres pelo denunciade Airton Daré ndo podem prosperar. A suposta compatibilidade dos recursos encontrados com 0 patrimdnio ¢ os rendimentos do denunciado néo colabora para evidenciar origem licita dos recursos. Isso porque-os crimes antecedentes ao de Javagem decorrem da atividade profissional do denuneiade de empresirio contratanls com FURNAS, inserido no referido esquesma criminoso. Com cfcito, os recursos geridos pela pritioa criminosa sio transformados em atives licitos, constituindo o patriménio do denunciado, bem como investidos na atividade cempresarial para perpetuago das priticas criminosas. Atente-se ainda que 0 quadro comparative incluso a fis. 8740 Apenso XVI elaborado pela Receita Federal, a parti do devido alustamento tio sigilo fiscal e bancério do denunciado AIRTON ANTONIO DARE, demonstra inconsisténcias entre o total de rendimentos declarados, sua evolugio patrimonial e movimentagZo financeira, tipicas de lavagem de nbeiro, Sua evolusdo patrimonial ou ¢ superior aos seus rendimentos on fica no limite dos seus rendimentos, o que Ihe impediria de fazer quaisquer outros gastos com moradia, lazer, consuino. Par sua vez, sua movimentage fnanceira esti em descompasso com seus rendimentos, em geral para menos, que dizeciona tgeabém para a lavagem de capital por meio das declarayes de rendimentos,cons ne MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Procuradaria da Repéblica ne Eetado do Rio de Janeiro Coutribuiate] AIRTON ANTONIO DARE CPT: |437.444.358-49 gui [2003 [200 [Ana-calendério 2001 2002 2003 IRPF epee ue 4 |Rend. Tributaveis 433.761,76| 48° 1.713,37 | ‘470.976,19 | 256.940,89 3.613.389,52| 3.688.255,23 2.309,262,86 Rend. entos e Nao | 3.798.695,58 11.955.180,07 fributiveds _| Rend. Trib. Exclusive TET.258,80) 1.263.389,8t 1.082.004,49 (902.823,37| 950.289.39| Total Read. 4.949.716,14) 13.704.283,25 $.166.370,20 4,848.019,49 | 3.661.675,85 /Declarado | EVOLUCAO PATRIMONIAL. as oy Bens ¢ Direitos 35,825.169,4 46.259.272;82 50.859.785,58 | 55,060.665,8} 58.581 304.4 | 2 2 1 { Dividase Onus coal | 2424,86| 1923.98 00 00 82,28) MOVIMENTAGAO FINANCEIRA, ep Moviment. “4g0.459,49| 11.667.628,92] 2.336.397,68] 9.824 114,15) Financeira Por sua vez, 0 actimuto de valores elevados em espécie, tais como os encontrados com o demunciado, mais, s° coadunam com a finalidace de lavagem de recursos,do que com a utilizagdo em pagamentos formais, come o alegado pagamento aos trabalhadores Turais de sua fazenda, que 20 cerlo podem ser feites por formas mais seguras € fgeis. Até porque nfo hhouve a comprovagio de saque contemporaneo 80S fatos no valor em questo. “Ao revés foram apresentados. diversos sagues entre janeiro a thargo da conta Go inmio de AIRTON, de nome Jair, que totalizariam, segundo AIRTON, 0 valor apreendido em sua casa. “Ademais, sobre a insergéo da Baruense no esquem crimminoso, podem ser citadas ainda as declaragSes, no TPL, a fis. 113, do lobista, 0 Senunciado NILTON MONTEIRO, in verbis: "(QUE DIMAS contou que no desempenho de seu cargo em FURNAS era obrigado a administrar recursos. ‘serem disponibilizados a politicos para ‘financiar campanhas; QUE esses recursos eram controlados ent um fundo formado cork valores abtidos junto oe diversas empresas que mantinhan contratas corm FURNAS; QUE a8 empresas que possuiam contratos com FURNAS tinham que coniribuir perafMINISTERIO PUBLICO FEOERAL Partraderis da Repalioa no Estado do Rio ce Janeiro um fundo, caso contrario ndo conseguiriam realizar nenhum contrato no empresa estatal; QUE DIMAS TOLEDO afirmo cor todas as tefras que se fos empresérios nfio apresentassem recursos "40 haveria nenhurn (sic) chance oo ttor contratos em FURNAS; QUE 0s contratos de FURNAS eram sempre que repassavant parte dos MAS. UE disputados e vencidos pelas mesmas empresas Jucros_obtidos para 9. fundo administrado_ por DIMAS TOLEDO: QUE ‘dentre “estas nga iam privilégios em Fi A D. wv) d inclusive confessou que possi ticis de 20% de seu tucro li ido: (..) QUE DIMAS também dizia que estava construindo um laticinio em ‘BOCAINA DE MINAS/MG ¢ estava reformando algumas casas ‘em RESENDE, no estado do RIO DE JANEIRO,; QUE dessa forma dizia que precisava de manter a entrada dos recursos para fazer frente aos seus projetos; QUE DIMAS também comentoi com ¢ GENTE que existia um esquema para destinar recursos 0 Partido, dos ‘Trabalhadores e para deputados;”. Da Influéncia do Dennnciado Dintas ne. Definicdo das Empresas Contratadas influéncia ¢ penetractio do Por sua vez, verificada também a em virtude da denunciado DIMAS, na contratago de empresas Por coniratagdo de empresas de parentes. ‘A-CGU, apresenta no relatério 2, incluso no apense XII, vol. 01, © resultado dos exames jealizados sobre os pagamentos efetuados por apresentavamn FURNAS, no periodo'de 2000 a 2005, a empresas cujos sécios gran de parentesco direto com 0 Ditelor ‘de Planejamento, Engenharia ¢ eevastrucao, Dimas Fabiano Toledo ¢ do Diretor de Operas do Sistema e Comercializagao de Energia, Celso Ferreira. oretiog de fiscalizagfio verificaram -Diretores de FURNAS, na contratagao direta ¢ por enquadramento indevido em inexighilidade de licitaso, de restadores de servigos de comunicagao, mediante pagamento do montanle de R§ 973.696,72, no periodo de 2000 a 2005, além de diversas oulas jrregularidades “devidamente especificadas no citado relatrio, valendo destacar inclusive liquidacéo das despesas, por jnexisténola de documentagtio comprobatéria da efetiva prestagio dos servigos. [As empresas contratadas sf: CANAL ENERGIA INTERNET LIDA (eujos sécios eram Rodrigo Figueiredo Ferreira ¢ Ricardo Figueiredy— Ferreira, filios do Diretor Celso Ferrera, além de Gabriel Martins ™yey Em sintese, 08 favorecimento a filhos dos, citados €x-MINISTERIO PUBLIGO FEDERAL . Pronuadiria da Repablica no Estado de Rie de Jonette filho do Diretor Dimas Fabiano Toledo); ZONA INTERNET BUSINESS & GRAPHIC DESIGN S/C LTDA (que tinha como sécio Ricardo Figueiredo Fenira, fio do Diretor Celso Ferreira); DURER ‘ DESIGN PROGRAMAGAO VISUAL E ‘PUBLICIDADE (que tinha como sécio Ricardo Figueitedo Ferreira, fo do Diretor Celso Figueiredo); ¢ CTEE ~ BENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDO EM BNERGIS (que tinha como Cirios Rodrigo Eigueitedo-Ferrera.e Ricando, Figueitedo Ferreira, fithos do Diretor Celso Fetreira, além de Fabiana Toledo Sermarini, filha do Diret6r Dimas Fabiano Toledo). ‘A falta de envolvimento concreto dos filhos de DIMAS com as ‘empresas contratantes com FURNAS, em que possuem participagfio societaria juntamente com outros filhos também de Diretor de FURNAS, reforga 05 indiciativos de que essas empresas eram direcionadas pata obtengao de vantagens de FURNAS, onde, em razdo do denunciado DIMAS, possifam boa penetragao. Gabriel Martins Toledo, filbo do denunciado DINAS, ei suas declaragbes de fls. 527/528, destaca que as jtregulatidades apontadas pela CGU ocorreram em data anterior ao seu ingresso 12 CANAL ENERGIA, que foi em dezembro de 2004, quando tinba 20 anos ¢ er estudante. Por sua vez, deixou claro que nunca trabalhou na citada empresa 9% possuiu qualquer envolvimento com ela, bem como que 0 valor da integralizagao das suas colas na empresa veio de seu pai. em suas declaragées de fis, 530/532, disse que ndo fazia parte da administragao da emprest CTEE, mas que essa empresa representa uma opyao de vida para o caso da declarante deixar de trabalhar em FURNAS, como contratada da BARUENSE. ‘Negou que CTER tenha prestado servigos pate FURNAS, afirmando que os valores recebidos de furnas foram pagamentos de inscrigao, de finciondrios de FURNAS em eventos da citada empresa. Do Cendrio Verificado pelo TCU ¢ pela CGU nas. coniratacdes de Furnus Facilitador da. Consecucto do Esquema. Criminoso © relatério do TCU inserido no apenso Xi também indica graves falhas, ‘nos conttoles relatives 4 escolha do contratanto © né Becalizagio dos contratos, que possibilitam dizecionamen'o do contrato ert favor de determinadas empresas ¢ superfaturamento, nat areas de propagands ¢ publieidade, bens e servigos de informética ¢ de mio de-obra, tratando especificamente dos contratos da Baruense a p ir de fs. Be / 4% Fabiana Toledo Sermatini,ee MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ~ MN ora ca Republic no Estado do Rio de Janae 2 CGU ao fazer a anilise dos No mesmo sentido, procedimentos de controle interno praticados nas Superintedéncias ¢ Departamentos de FURNAS, efetuada durante auditoria realizada no periodo de 06/02/2006 e 30/10/2006. A. CGU, por meio do relatério 17, inserido no apenso XIU, vol. 03, afima que consiatou # vulnerabilidade de FURNAS ano adequasao-te seus causaes inecnos admins verificando-se ‘a exposigdo a tisous, como: prejulz0s financeiros e matcriais na aquisi¢ae de tons e servigos; sujeigao a aplicagdo das penalidados previstas na leyislagio: inadequagao dos resultados fisicos € financeiros; ocorréncia de erros, desperdicios, abusos, praticas anti-econdmicas © fraudes; efetivagio de. projetos amti-econémicos jnadequados as necessidades da’ empresa; ecorrénoia de irregularidades nas diversas fases de contratagiio e execugio dle obras e nfio implementagao das recomendagdes dos auditores interns, dentre outros. Especificamente na area de atuarae do denunciado DIMAS, Diretor de Planejamento de Engenberia ¢ Construgie de FURNAS, séo apontadas diversas fiagilidades, pela COU, no citado relatério 17, valendo qestacar a precariedade do mecanismo de controle de custos de obras & servigos de engeabaria, jf que néo ha comparagao dos custos das obras © servigos de engenbaria com. aquole constantes do SINAPI, ‘conforme exigéncia da Lei de Direrizes Orgamentérias, jmpedindo o controle sobre as transaybes e a aderéncia As Leis 10.707/03, 10934/04 e 11.178/05. E os. verificados_pela_ © e pelo TC io a solicitacdes_e recebimentos de mmitem_yisualizar_o ambiente po) ici vantagens_indevidas das empresas gue queriam_contratar com_FURNAS. e sem _fiscalizacto Vantagens essas_custeadas por contratos. superfaturados adequada, bem como a capacidade do denuriciado DIMAS de obter vantagens sas_empt para_fazer_frer 1s ‘seus compromissos politicos, em di empresas pata. r_frente ac es contrapartida 4 sua_manutengdo_n0 cargo_¢_obtenciio_de_parte dlessas vantagel seu proprio. beneficio. ‘Das Constatagées da CGU - Com eftito, 05 fatos concretos apurados no inquérilo relacionados aos contratos da TOSHIBA DO BRASIL 5A. CNPE n° 61.407.052/0001-71, com sede na Estrada dos Alvarengas, n° 5500, na cidad: de Sio Bernardo do Campo, SP, . ¢ da JP ENGENHARIA LIDA. onefainisTERIO PUBLICO FEDERAL dentsradorie da Repablca no Estado do Rio Je Janeiro 44.430,697/0001-10, com sede na Rua Verbo Divino, 1061, CEP 04710-002, Santo Amaro, S80 Paulo, com “FURNAS, como jnseridos no esquema triminoso comandado por DIMAS, encaixam-se perfeitamente ino cendrio apresentado pelo TCU ¢ pela ‘GU. Inclusive os fatos apurados pela CGU ein relagiio aos citados ‘contratos refletem a intensa discussio para a fixagao da Vantagem indevida que deveria ser page 20 denunciado DIMAS pare que ~ esses’ conitratos- fosgem concretizados,, .<0! elado pela documentagio | apreendida e polas declaragies colhidas no inquérito. ‘Trata-se do contrato de paroeria CT 13.770 © UTE, para implantagéo de ciclo comabinado na Pisina “Termeléirica So Gongale, sade em 96/03/2001, com a TOSHIBA DO BRASIL S/A, pelo valor de {ye 270,000.000,00, com prazo para obra de 73 meses, ¢ do contrato de parcetia CT 13.955 ~ UTE, pare Fmplantaglo de ciclo combinado na Usina Pmrneléirice de Campos, celebrado em 13/11/2001, 600" & JP ENGENHARIA LIDA, pelo valor de USS 167-760.000,00, com prs2° para obra de 18 meses. Foram constatadas, pela CGU,. conformpe relatério 07, do apenso XIN, vol. 02, jrregularidades praticadas pelos gestores de FURNAS, acarretando potenciais prejuizos a empresa, referentes as decisoes de abdicar do direito da cobranga de multas contratuais & TOSHIBA DO BRASIL, no Valor de RS 8.000.000,00, ¢ A IP ENGENHARIA, po valor de RS 5,000.000,00, em razfio das suas jnadimpléncias. Dente esses gestores, @ CGU aponta como vin dos responséveis © ‘demunciado DIMAS. © relatstio da CGU expie varias exros sobre. & dispensa de ticitagdo no caso dos dois contratos. Sustenie Get & |ei de licitagdes deveria ses eplicada, pois os contratos de parceri, et iltima anélise, caracterizain-se por serem contratagbes de obras de ngenaria, que tem pecuiiaridade a forma Peps condighes de pagamento, tal comp 0 pagamento de FURNAS 4s Contratadas on Parociras do equivalents do valor ‘da enefgia disponibilizada polas usinas durante deterininado perlado de tempo apos = conclusse das obras. Destacou a CGU que nem 2s contratadas tem tradigdo como concessionérias ou produtoras de energia elétrica © nem ess0s atividades s&0 objeto dos contratos. ‘AJP e a TOSHIBA sio empresas de engenharia c/ou fabricantes de equipamentos, © nfio empresas produtoras de energia eléurica, foram contratadas para 2 execugao gimme “Turn-Key” da ampliagdo © implantagio do ciclo térmico das ‘usin:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Procuradoris da Repiiblica no Estado de Rio de Janeiro a CGU consignou que a no realizagio de oe a jsonomia entre os potenciais causou préjuizo a ela, ibas as contraladas € a Nesse paso, Jicitagio, limitando a competiga interessados, em detrimento dos interesses da Unido, configurado posteriormente pela inadimpléncia de arm inexecugdo de seus respectivos contratos. . ___ Nao, obstante, a. CGU s6 smanteve seu entendimento de que a ‘dispensa de licitagdo fot irregular, n0 cas do contrato' com a TOSHIBA. Isso | porque, apds a assinatura do contrato da TOSHIBA e antes da assinatura do contrato com a JP, adveio legislagao que autorizou FURNAS a contratar por dispensa de licitagao para os empreendimentos relativos as UTEs. A CGU explicitiu 0 seguinte sobre a nfo afelaydo de sua decisdio pela citada legislagto, em relagdo ao contrat da TOSHIBA verdade, tomando-se a autorizagdo como sendo, por definicio prévia, fica impossivel que as citadas Resolugiio ¢ ‘Medida Proviséria tenham “autorieado” FURNAS a contratar por -Dispensa de Licitagdo. Primeiro, porgue o contrato foi assinado antes do surgimento dos referidos mecanismos normativos, Segundo, porque a suposta autorizagGo nao aparece expressamente com intuit ‘sanatério, em relagio ao fato especifico jd consimado de contratar sem lieitagdo, em nenhuma das citadas normas. jerou a alegagdo de FURNAS, no A CGU também nio consid sentido de que o contrato 13770 com a TOSHIBA tenha sido efetivade es 36/09/2001, acrescentando o seguinte: “Apesar da insisténcia, examinanclo- foi, na realidade, se 0 documento contratual pode-se constatar que o mesmo assinado pelos Senhores Luiz Carlos Santos ¢ Dimas Fabiano Toledo, respectivamente Diretor-Presidente e Diretor de Furnas, € pelos Senhores Takashi Wada e Tochio Nonaka, diretor Presidente e Gerente Financeiro da Toshiba, respectivamente, no dia 06/03/2001. Nota-se, apds essas assinaturas, a aposic¢éo de nova data, martuserita ~ 26/09/2001 — com nova assinatura, desta vez do Senhor Mario Marcio Rogar, entéo Assessor de Acompanhamento de Projetos € Concorréncia, subordinado ao Diretor de FURNAS que havia assinado originalmente 9 Conirato. Esta nova fassinatara no tem validade maior do que @ de unt “ciente” conferido pelo Assistente supra mencionado, ‘A lentidéo de FURNAS frente & inadimpléncia da TOSHIBA, bem como a sua condescendéncia na néo aplicagao da multa contratual no eotor de cite milhbes, conforme proposta de isengfio apresentada ao Conselho de Administragio pelo denunciado DIMAS TOLEDO, também foram tratuclas pela CGU, jnckusive porque configuram atitudes nfo condizentes coé | i ! i inisréRiO PUBLICO FEDERAL . Procuredoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro motivagéo da dispensa de liitagdo, ou sei, @ urgéncia do empreendimente (vela fl. 17 do citado relatério 07). : “Somente em 26/03/2002, doze meses apés a assinalura, FURNAS advertiu a TOSHIBA sobre a possibilidade de rescisfio do contrato por inadimplemento e aplicasao de mula or sua veo, a justficaivas apresentades pele TOSHIBA, para a rescisto ¢ 0 nfo pagamenio de multz, nfo poderiam eximi-la da mulla, tomo bemn explanado pela CGU. ‘Nao obstante,. foram aceitas por FURNAS, apesar de ter intimado a TOSHIBA jnicialmente para pagamento da multa. Estranbos comportamentos, seferentes a esse contraio, sdo ainda pontuados 20 relatério da CGU, como & mio apresentago pela TOSHIBA de gavantia contratual ¢ oni atendiment, Ps parte.da direga0 de FURNAS, de apresentactio do original do contrato CT 13770, s6 apresentado em copia nfo autenticada (veja fs. 18 do citado relatério 7). Atente-se ainda que @ TOSHIBA se refere & realizagio de reunido no escritirio de FURNAS, em 31/ 0/2001, em que manifestou scu jnteresse de ceder seus direitos obrigagies decorrentes do contrato n° 13770, © gue teria sido recebido de forma favorivel por FURNAS. Afirma @ penbando em apresentar TOSHIBA que desde @ citada reuniao vinha se em} assumir o contrato €m referéncia, 0 que j4 havia sido empresa habil em TOSHIBA diversas vezes. manifestado formalmente pela De fal, 08 elementos apurados durente o inguérito policial detonstram que tratativas estavam sendo realizadas para a transferéncia do contrat para a IP ENGENHARIA € que tanto essa empresa como 2 mo mesmo padtio com as empresas do TOSHIBA realizaram contratos co jobista JOSE PEDRO ¢ de WALTER ANNICCHINO ¢ SERGIO JOSE ANNICCHINO. Essas negociagSes envolyeram inclusive a transferéncia do fancionétio da TOSHIBA, o denunciado DIEICKSON, quando demilide da mpresas do denunciado Jost: TOSHIBA, em agosto de 2001, para uma das e1 PEDRO, a BCE, onde DIEICKSON ficou até meados de 2002. ‘ Jim relagfo A rescisio do contrato da CTE de Campos, face do inadimplemento da JP ENGENHARIA, verificouse & mesma inércia de FURNAS e omissao das atitudes que deveriam ser tomadas em face da empresa JP. Entendeu a CGU que FURNAS nio foi diligente na rescisia6 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL . ainavadoria da Ropublica no Estado 60 Rio de Janoiro que abdicou indevidamente de providéncias para recebimento da multa em face da JP. Enfim, nfo acatou as justificativas apresentadas pot FURNAS ¢ ratificou seu entendimento acerca da omissio: dos gestores Ue FURNAS, sre eles, DIMAS, causando prejulzo & empress ¢ 4 Unido no valor de cinco milhdes, em yalores de 30/11/2002. Somente £1 - 14/11/2003, 00. seja, apos dois anos de inadimplemento do contrato 13955 efetuado com JP, quando a obra jé deveria gamento da multa de aan eminada, FURNAS nolificou # empress Para Pe

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