Operaciones con recursos de procedencia ilcita

Artculo 400 Bis

De cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al que, por s o por
interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite,

retire, d o reciba, invierta, traspase, transporte o transfiera: dentro del territorio
nacional, de ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes
de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilcita.
Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacin,
destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes,
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilcita.

Son producto de una actividad ilcita, los recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin de algn delito y
no pueda acreditarse su legtima procedencia.

En caso de conductas previstas, en las que se utilicen servicios de instituciones que

integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir la denuncia previa
de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico quien deber ejercer respecto de los
mismos las facultades de comprobacin que le confieren las leyes y denunciar los hechos
que probablemente puedan constituir dichos ilcitos.

Artculo 400 Bis 1

En este artculo se establecen el aumento de la penalizacin a las personas que los
cometen por las siguientes circunstancias:

Pena Descripcin

Las penas Cuando el delito de lavado de dinero lo comenta un consejero,

aumentarn administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de
desde un servicios de una empresa sujeta al rgimen de prevencin de
tercio hasta en operaciones con recursos de procedencia ilcita, o lo realice dentro
una mitad. de los dos aos siguientes de haberse separado de alguno de dichos
cargos.
Inhabilitacin para desempear empleo, cargo o comisin en alguna
empresa o persona moral sujeta al rgimen de prevencin hasta por
un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta. La inhabilitacin
comenzar a correr a partir de que se haya cumplido la pena de
prisin.

Las penas se Cuando el delito lo cometan servidores pblicos encargados de

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Lmlb/Enero de 2015
 Pena Descripcin

duplicarn prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisin de delitos

o ejecutar las sanciones penales, as como a los ex servidores pblicos
encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los
dos aos posteriores a su terminacin.
Inhabilitacin para desempear empleo, cargo o comisin hasta por
un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta. La inhabilitacin
comenzar a correr a partir de que se haya cumplido la pena de
prisin.

Se aumentar Si las personas anteriormente descritas utilizan a personas menores de

en una mitad dieciocho aos de edad o personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para
resistirlo.

Terrorismo
Artculo 139
Se impondr pena de prisin de quince a cuarenta aos y cuatrocientos a mil doscientos
das multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:
A quien utilizando sustancias txicas, armas qumicas, biolgicas o similares, material
radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de
radiacin o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por
incendio, inundacin o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice
actos en contra de bienes o servicios, ya sea pblicos o privados, o bien, en contra de
la integridad fsica, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o
terror en la poblacin o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad
nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a ste para que tome
una determinacin.
Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se est
cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Las sanciones se aumentarn en una mitad, cuando adems:

El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso pblico.
Se genere un dao o perjuicio a la economa nacional.
En la comisin del delito se detenga en calidad de rehn a una persona.

Artculo 139 Bis

Se aplicar pena de uno a nueve aos de prisin y de cien a trescientos das multa, a
quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su
identidad.

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Artculo 139 Ter
Se aplicar pena de cinco a quince aos de prisin y de doscientos a seiscientos das
multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo.

Del Financiamiento al Terrorismo

Artculo 139 Quter

Se impondr la misma pena sealada en el artculo 139 al que por cualquier medio que
fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos econmicos o recursos
de cualquier naturaleza, con conocimiento de que sern destinados para financiar o
apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o
pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisin,
en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los
ordenamientos legales siguientes:
Terrorismo (nacional, internacional)
Sabotaje
Ataques a las vas de comunicacin
Robo de los yacimientos de Uranio, Torio y las dems substancias de las cuales se
obtengan Istopos Hendibles que puedan producir Energa Nuclear

Artculo 139 Quinquies

Se aplicar de uno a nueve aos de prisin y de cien a trescientos das multa, a quien
encubra a una persona que haya participado en algn delito de del artculo 139.

Terrorismo Internacional

Artculo 148 Bis

Prisin de quince a cuarenta aos y de cuatrocientos a mil doscientos das multa, sin
perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:
A quien utilizando sustancias txicas, armas qumicas, biolgicas o similares, material
radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de
radiacin o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por
incendio, inundacin o por cualquier otro medio violento, realice en territorio
mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o
de cualquier organismo u organizacin internacionales, que produzcan alarma, temor
o terror en la poblacin o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad
de ese Estado extranjero, u obligar a ste o a un organismo u organizacin
internacionales para que tomen una determinacin.
Al que cometa el delito de homicidio o algn acto contra la libertad de una persona
internacionalmente protegida.
Al que realice, en territorio mexicano, cualquier acto violento en contra de locales
oficiales, residencias particulares o medios de transporte de una persona
internacionalmente protegida, que atente en contra de su vida o su libertad.

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 Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda
cometer, se est cometiendo o se haya cometido en el extranjero.

Es una persona internacionalmente protegida o un jefe de Estado incluso cada uno de los
miembros de un rgano colegiado cuando, de conformidad con la constitucin
respectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de
relaciones exteriores, as como los miembros de su familia que lo acompaen y, adems,
a cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o cualquier
funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organizacin intergubernamental
que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra l, los miembros de
su familia que habiten con l, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de
transporte, tenga derecho a una proteccin especial conforme al derecho internacional.

Artculo 148 Ter

Se impondr pena de cinco a diez aos de prisin y de cien a trescientos das multa, a
quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de su identidad o de que realiza
alguna de las actividades que realice.

Artculo 148 Quter

Se aplicar pena de seis a doce aos de prisin y de doscientos a seiscientos das multa
al que amenace con cometer el delito de terrorismo.

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