1

#.-

LIBRO:

EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los dieciocho das del mes de agosto del dos mil

diecisiete, Yo, el Licenciado BENJAMIN CERVANTES CARDIEL, titular de la Notara

nmero ciento sesenta y siete de la Ciudad de Mxico, hago constar: Que ante m

comparecieron los seores RAUL CAMPOS MUOZ y MARGARITA HUERTA

SANDOVAL, cuyos domicilios, nacionalidades y dems generales constan al final de esta

escritura y dijeron: Que han convenido en constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, conforme a los siguientes:------------------------------------------------------

------------------------------------------------- E S T A T U T O S ---------------------------------------------

--------- DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION, OBJETO, NACIONALIDAD -----------

ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denominar: CAMPOS ACABADOS PARA LA

CONSTRUCCIN, y deber ir siempre acompaada de la leyenda SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V..----------------------

ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad es en la CIUDAD DE MEXICO, sin

perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier parte y

pactar domicilios convencionales.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO TERCERO.- La duracin de la sociedad es de NOVENTA Y NUEVE AOS, a

partir de la fecha de firma de la presente escritura.-----------------------------------------------------

ARTICULO CUARTO La sociedad tendr por objeto--------------------------------------------------

A).- La contratacin, administracin, construccin, y ejecucin de construcciones en

general, puentes, presas, canales, caminos, pavimentos, obras de saneamiento, agua

potable, obras portuarias, martimas y ferroviarias, instalaciones industriales, alumbrado,

edificacin y estructuras en general, as como la facultad de comprar, vender, exportar e

importar, rentar para s o para terceros toda clase de maquinaria y equipo para el objeto

de las construcciones, facultad para firmar contratos, subcontratos y destajos para s y

para terceros; facultad para participar en licitaciones, subastas y concursos pblicos y

privados relacionados con su objeto social as como el desarrollo y ejecucin de los

mismos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B).- Realizacin de todo tipo de obras civiles, construccin de caminos, puentes,

 2

terraceras, viviendas, conservacin, supervisin y mantenimiento urbano, suburbano e

industrial; trabajos de construccin, industriales, comerciales, de produccin,

pavimentacin, acotamientos, alcantarillado, drenaje, transportes de todo tipo de

materiales para construccin, elctricos , potables, ejecucin de obras de carcter

particular, municipal, estatal, Federal o de Organismos descentralizados, sistema de riego

y equipamiento de pozos.--------------------------------------------------------------------------------------

C).- Prestacin de servicios relacionados con la construccin y edificacin de todo tipo de

edificios, casas habitacin, oficinas y cualquier estructura de viviendas y promover u

organizar eventos cursos de capacitacin y actualizacin relacionados con la

construccin.------------------------------------------------------------------------------------------------------

D).- La construccin de toda clase de edificaciones en los predios propiedad de la

empresa o de terceras personas.----------------------------------------------------------------------------

E).- Celebrar contratos de sociedad o de asociacin con otras personas, fsicas o morales,

as como adquirir intereses o participaciones de asociaciones y de otras sociedades,

mercantiles o civiles, nacionales o extranjeras, sea en el momento de la constitucin de

dichas asociaciones y sociedades o en uno posterior, y enajenar o traspasar tales

acciones o participaciones.------------------------------------------------------------------------------------

F).- La construccin y administracin de toda clase de obras de ingeniera civil, industrial,

mecnica y elctrica.--------------------------------------------------------------------------------------------

G).- Realizar representaciones de productos relacionados con la construccin, la

realizacin de cuantos actos, contratos y operaciones se relacionen directa o

indirectamente con los propsitos enunciados as como los actos que sean conexos.

Asimismo la sociedad podr celebrar por s o por conducto de terceros, contractos para la

construccin de oleoductos y gaseoductos, previa autorizacin de la autoridad

correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

H).- Realizacin de proyectos, construccin, contratacin, supervisin y ejecucin de todo

tipo de obras pblicas o privadas, por cuenta propia o de terceros, dentro de los cuales se

encuentra el desarrollo de todo tipo de fraccionamientos y desarrollo y condominios;

pudiendo por ende llevar a cabo por s o a travs de terceros la construccin de viviendas

unifamiliares o plurifamiliares.--------------------------------------------------------------------------------

I).- Remodelar, construir, por cuenta propia o ajena a casas habitacin , edificios,
 3

condominios, locales, comerciales, industrias y realizar obras de urbanizacin,

pavimentacin, electrificacin, cimentacin, estructuras, terraceras, terraplenes, bodegas,

drenaje, desmonte, carreteras, puentes, caminos, presas, canales, plantas industriales y

elctricas, as como cualquier tipo de construccin.----------------------------------------------------

J).- La ejecucin de todos los actos y elaboracin de los convenios o contratos de

cualquier naturaleza, que de una manera directa o indirecta se relacionen con los fines

anteriores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K).- Construir y/o supervisar toda clase de obras elctricas, electromecnicas, sistemas

de riego, puentes carreteros y edificaciones, bien sea por cuenta propia o de terceros.------

L).- Contratar activa o pasivamente toda clase de servicios personales y de bienes,

necesarios para cumplir con el objeto social, as como celebrar toda clase de contratos y

convenios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

M).- La adquisicin, arrendamiento, subarrendamiento, y venta de los bienes muebles e

inmuebles que sean necesarios o convenientes para lograr los objetos anteriores, as

como su comisin y mediacin mercantil. -----------------------------------------------------------------

N).- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de ttulos de

crdito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

).- Adquirir, explotar y en general comercializar bajo cualquier ttulo, patentes, marcas

industriales, nombres comerciales, derechos de autor, franquicias -y en general, cualquier

tipo de propiedad intelectual o industrial, as como permisos y concesiones.--------------------

O).- Participar en la formacin y manejo de cualquier sociedad mercantil o civil, enajenar y

en general, disponer de toda ciase de acciones, certificados provisionales y obligaciones

de una u otra sociedades o asociaciones, ya sean civiles o mercantiles.----------

Establecer o promover la constitucin de-cualquier concia con el objeto de adquirir la

totalidad o parte de cualquier bien o activo de dicha sociedad.--------------------------------------

P).- Intervenir y ser parte de toda clase de comisiones, mercantiles y mandatos actuando

en su nombre propio o en nombre de comitente o mandante.---------------------------------------

Q).- En general, la realizacin de todo tipo de actos y operaciones de carcter civil y

mercantil relacionados con su objeto social que sean permitidos por la ley.---------

ARTICULO QUINTO.- La sociedad es de nacionalidad mexicana y se constituye con

clusula de ADMISION DE EXTRANJEROS de acuerdo con lo previsto en el artculo

 4

Dcimo Quinto de la Ley de Inversin Extranjera y en el artculo catorce del Reglamento

de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro de Inversiones Extranjeras. En

consecuencia, se entender: que el o los socios extranjeros actuales o futuros de la

sociedad se obligan formalmente con la Secretara de Relaciones Exteriores a

considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean

titulares as como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de

que sean titular sta Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los

contratos en que sea parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar,

por lo mismo, la proteccin de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder

en beneficio de la Nacin mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido.

Se tendr por convenido ante la Secretara de Relaciones Exteriores el pacto previsto en

la fraccin I del artculo 27 de la Constitucin poltica de los Estados Unidos Mexicanos,

cuando se incluya en los Estados Sociales respecto de socios extranjeros actuales o

futuros el convenio o pacto sealado en el prrafo anterior.------------------------------------------

---------------------------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ---------------------------------------

ARTICULO SEXTO.- El capital social es variable, y por tanto susceptible de aumentar por

aportaciones posteriores y por admisin de nuevos accionistas, y de disminuir por retiro

parcial o total de aportaciones, sin ms formalidades que las exigidas por los presentes

estatutos y por el captulo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la parte

fija del capital social sin derecho o retiro ser la cantidad DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y estar representada por acciones nominativas de la

serie A. La parte variable del capital social ser ilimitada y estar representada por

acciones de la serie B. La parte fija del capital social estar representada por

DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES nominativas, con valor nominal de MIL PESOS,

MONEDA NACIONAL, cada una.- La parte variable del capital social estar representada

tambin por acciones nominativas con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA

NACIONAL, cada una. Las acciones de la serie A Y B, confieren iguales derechos y

obligaciones a sus propietarios.------------------------------------------------------------------------------

Se llevar el libro de registro que indica el artculo doscientos diecinueve de la citada Ley

donde se inscribirn los aumentos y disminuciones de capital. Tambin se llevar el libro

de registro de acciones nominativas, que tendr los requisitos que establece el artculo
 5

ciento veintiocho de la propia Ley.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO SEPTIMO.- Las acciones emitidas y no suscritas o, en su caso, los

certificados provisionales, se conservarn en la Tesorera de la Sociedad para entregarse

a medida que vaya realizndose la suscripcin.---------------------------------------------------------

El retiro parcial o total de aportaciones de uno o ms accionistas, deber notificarse a la

Sociedad de manera fehaciente y no surtir efectos, sino hasta el fin del ejercicio anual en

curso, si la notificacin se hace antes de ltimo trimestre de dicho ejercicio; y hasta el fin

del ejercicio siguiente, si la notificacin se hace despus. No podr ejercitarse el derecho

de separacin cuando tuviera como consecuencia reducir a menos del mnimo el capital

social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las disminuciones y los aumentos del capital variable sern decretados por la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas; respetndose las disposiciones del Captulo

Octavo de la Ley de Sociedades Mercantiles, especialmente en sus artculos doscientos

veinte y doscientos veintiuno, y hacindose la inscripcin de las suscripciones o retiro de

aportaciones, en el mencionado libro de Registro de aumentos y disminuciones de capital,

a que alude el artculo doscientos diecinueve de la Ley.----------------------------------------------

No podr acordarse aumento alguno de capital, sin que estn ntegramente suscritas y

pagadas las acciones que representen el aumento inmediato anterior, del mismo capital.--

Cuando el retiro o la suscripcin de capital sean acordados por el Consejo o la Asamblea,

la designacin de acciones que deban ser reembolsadas, se determinar por medio de

sorteo. Tambin por sorteo se determinar las acciones que deban ser suscritas, si

alguno o algunos accionistas no hicieren uso del derecho del tanto que les corresponde.---

ARTICULO OCTAVO.- Los aumentos de capital y las reducciones a suma inferior del

monto del capital mnimo sin derecho a retiro, sern decretados por la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas, aplicndose las normas legales que rigen los aumentos y

reducciones de capital de las Sociedades Annimas de Capital fijo.-------------------------------

ARTICULO NOVENO.- El Consejo de Administracin podr resolver que las acciones de

Tesorera conforme vayan siendo suscritas y segn el caso, tengan una prima o

sobreprecio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De existir prima, su importe ser llevado a un fondo especial de reserva. Al decretarse

nuevos aumentos de capital, la asamblea podr crear nuevas series de acciones.------------

 6

ARTICULO DECIMO.- El retiro total o parcial de acciones se sujetar a las siguientes

reglas: I.- El accionista que solicite el retiro deber notificar su decisin a la Gerencia de la

Sociedad por escrito especificando las acciones cuyo retiro proponga; II.- Si la notificacin

se hace antes del ltimo trimestre del ejercicio anual surtir efectos al fin de este; III.- Si la

notificacin se hace despus del ltimo trimestre del ejercicio anual, surtir efectos hasta

el fin del ejercicio siguiente; IV.- Decretado el retiro de acciones, si el valor de ellas en

libros fuese igual o superior al nominal, se pagar el nominal ms el dividendo que se

hubiere decretado en el ejercicio correspondiente. Si el valor nominal fuese superior al

valor en libros, se pagar este ltimo.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Las acciones llevarn cupones y contendrn las

inserciones que exige el artculo ciento veinticinco de la Ley de la Materia, adems de la

transcripcin del artculo quinto de estos Estatutos, debiendo ser firmadas por los

consejeros, o por el Administrador nico.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Sociedad podr amortizar acciones con utilidades

repartibles, llenndose los requisitos que fija el artculo ciento treinta y seis de la Ley

General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- A D M I N I S T R A C I O N -----------------------------------------

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un

Consejo de Administracin o de un Administrador nico, segn lo determine la Asamblea

General de accionistas.----------------------------------------------------------------------------------------

El Consejo de Administracin o el Administrador nico, tendrn la representacin o

mando de la sociedad y podrn realizar, todas las operaciones inherentes al objeto social,

poder que se otorgar por acuerdo de la asamblea de accionistas o del rgano colegiado

de administracin, mediante acta en que conste el acuerdo relativo al otorgamiento.---------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Al nombrar a los consejeros, la asamblea determinar

quienes debern fungir como presidente, vocales y secretario; y solo cuando no lo hiciere,

efectuar esos nombramientos el propio consejo, en la primera reunin que celebre.--------

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los Miembros del Consejo de Administracin o el

Administrador nico durarn en su cargo indefinidamente o hasta que se nombren los que

ocuparan dichos cargos, as mismo para garantizar las responsabilidades en el

desempeo de sus cargos, la asamblea general ordinaria de accionistas, determinar la

 7

forma de caucionar sus respectivos cargos, o los liberar de la obligacin de otorgar la

caucin correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Consejo de Administracin de la Sociedad sesionar en

el momento en que lo solicite alguno de los consejeros y sus resoluciones se tomarn por

mayora de votos de los consejeros presentes. El presidente del consejo tendr voto de

calidad. Cuando el consejo de administracin de la sociedad tome resoluciones fuera de

sesin de consejo, sern por unanimidad de sus miembros que lo integren y tendrn la

misma validez que si hubieren sido determinadas en sesin de consejo, siempre que se

confirme por escrito.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- El Consejo de Administracin o el Administrador nico,

tendrn facultad para administrar la sociedad, y por el solo hecho de su nombramiento

gozarn de los siguientes poderes:-----------------------------------------------------------------------

a).- PODER GENERAL PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y

especiales que requieran clusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le

confiere sin limitacin alguna de conformidad con lo establecido en el prrafo primero del

artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y

sus correlativos de los Cdigos Civiles de los Estados de la Repblica, en forma

enunciativa ms no limitativa, facultades para desistirse de juicios de amparo; para

querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presente; para constituirse en

coadyuvante del Ministerio Pblico y otorgar perdn si procede de acuerdo con la Ley;

para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para

recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados

por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades y

tribunales penales, civiles y administrativos, ante autoridades y tribunales del trabajo y

ante la Secretara de Relaciones Exteriores para celebrar convenios con el Gobierno

Federal en los trminos de las fracciones primera y cuarta del artculo veintisiete

constitucional, su Ley Orgnica y los reglamentos de sta.-------------------------------------------

b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION de acuerdo con lo

establecido en el prrafo segundo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del

Cdigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Cdigos Civiles de los

Estados de la Repblica.---------------------------------------------------------------------------------------
 8

c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO de acuerdo con lo establecido en el

tercer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el

Distrito Federal y sus correlativos de los Cdigos Civiles de los Estados de la Repblica.-

d).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO en los trminos

del artculo NOVENO de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito.----------------

e).- Para abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad, firmar en contra de ellas y

designar personas que giren en contra de las mismas.------------------------------------------------

f).- Poder general para ejecutar actos de comercio, firmar contratos, convenios y

documentos en general relacionados con el objeto social establecidos en el artculo cuarto

de los estatutos sociales, as como para contratar y remover empleados de la sociedad y

para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.-------------------

g).- Para formular reglamentos interiores de trabajo.---------------------------------------------------

h).- Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estatutos o que sean consecuencia

de stos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i).- Para conferir poderes generales o especiales y revocar los poderes que otorgare, pero

siempre conservando el apoderado el ejercicio de los mismos.-------------------------------------

j).- En materia laboral, podrn actuar como representante legal de la Sociedad ante toda

clase de Autoridades y Tribunales de Trabajo, Juntas de Conciliacin y Arbitraje y

Sindicatos con el carcter de funcionarios y con las facultades necesarias para tomar

decisiones en el caso de llegar a un convenio con los trabajadores, conforme lo disponen

los artculos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, ochocientos

setenta y seis, ochocientos noventa y cinco y dems relativos de la Ley Federal del

Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendr facultad para ejercer funciones de las facultades ms amplias de direccin y

representacin para concurrir en su nombre en los conflictos laborales a la etapa

conciliatoria y celebrar los convenios respectivos, agotar todas las etapas del

procedimiento laboral, en los trminos que disponen los preceptos legales antes citados

de la ley Federal del Trabajo y dems relativos y aplicables de dicho Ordenamiento.- Los

poderes antes conferidos sern ejercitados ante toda clase de Autoridades Federales,

Locales o Municipales y ante toda clase de particulares.--------------------------------------------

El administrador o el consejo de administracin y la asamblea podrn conferir poderes,

 9

designar un director general, gerentes, subgerentes y dems empleados, a quienes fijarn

sus atribuciones, facultades, obligaciones y emolumentos. Estos funcionarios caucionarn

su manejo segn lo determine la asamblea general ordinaria de accionistas.------------------

La asamblea ordinaria de accionistas podr ampliar o restringir las facultades del Consejo

o del Administrador.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ A S A M B L E A S --------------------------------------------

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La asamblea general de accionistas es el rgano

supremo de la sociedad y podr acordar, ratificar o rectificar los actos y operaciones de

sta debiendo ejecutar sus resoluciones la o las personas que ella misma designe, o bien

el administrador, el consejo de administracin o su presidente.------------------------------------

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las facultades de las asambleas y las condiciones para

la validez de sus deliberaciones y resoluciones, se regirn por los artculos ciento sesenta

y ocho y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto no se

oponga a lo pactado en este instrumento. La retribucin de los consejeros y de los

comisarios, se cargar a gastos de la sociedad y ser acordada por la asamblea.------------

ARTICULO VIGESIMO.- Las asambleas podrn ser Ordinarias y Extraordinarias unas y

otras se llevarn a cabo en el domicilio social.----------------------------------------------------------

Las asambleas ordinarias conocern de lo previsto en el artculo ciento ochenta y uno de

la Ley General de Sociedades Mercantiles y se celebrarn cuando menos una vez al ao

al cierre del ejercicio social. Las extraordinarias conocern de lo previsto en el artculo

ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se celebrarn

cuando lo soliciten quienes conforme al artculo ciento ochenta y cuatro del citado

ordenamiento tengan facultades para pedirlo.-----------------------------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Para que una asamblea ordinaria se Considere

legalmente reunida, deber estar representada por lo menos, la mitad del capital social y

las resoluciones solo sern vlidas cuando se tomen por mayora de los votos presentes.

Para que una asamblea extraordinaria de accionistas se considere legalmente reunida

deber estar representada por lo menos tres cuartas partes del capital y las resoluciones

se tomarn por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. Si la

asamblea no pudiere celebrarse el da sealado para hacer reunin, se har una segunda

convocatoria expresando esta circunstancia, y tratndose de asamblea ordinaria se

 10

resolvern sobre los asuntos indicados en la Orden del da, cualquiera que sea el nmero

de acciones representadas, y tratndose de asambleas extraordinarias, las decisiones se

tomarn siempre por el voto favorable del nmero de acciones que representen por lo

menos la mitad del capital social.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- El administrador o el consejo por conducto de su

secretario, convocar a asamblea, publicando un aviso en el peridico oficial de la Entidad

del domicilio de la sociedad o en uno de los peridicos de mayor circulacin en dicho

domicilio, con una anticipacin no menor de tres das, al sealado para la celebracin de

la asamblea; salvo para informacin financiera, la convocatoria ser con quince das de

anticipacin. No se requerir convocatoria cuando se encuentren reunidas la totalidad de

las acciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para ser admitido en la asamblea, el tenedor de las

acciones depositar stas o el certificado de depsito de las mismas que para el caso

expida una institucin de crdito, en las oficinas de la compaa o en el lugar que designe

la convocatoria, cuando menos la vspera del da sealado para su celebracin.--------------

El recibo de depsito correspondiente, que servir de constancia de admisin para la

asamblea, expresar el nombre del accionista depositante, as como el nmero y clase de

acciones que ampare. Se tendr en cuenta adems los datos que arroje el libro de

registro de accionistas. Antes de instalarse la asamblea, quin deba presidirla nombrar

uno o dos escrutadores que harn el Cmputo de las acciones representadas en ella,

teniendo a la vista las constancias de admisin y los asientos del libro de registro por lo

que hace a los ttulos nominativos, si los hubiere; el o los escrutadores levantarn una

lista de los accionistas presentes o representados, con mencin del nmero de acciones

que cada uno represente; harn firmar dicha lista a los interesados, y certificarn su

exactitud al calce. Concluida la asamblea, se devolvern los ttulos o los certificados de

depsito, contra entrega de las constancias de admisin. Si todos los accionistas

presentes firman el acta que se levante y en sta se mencionen sus nombres y

participaciones, no ser necesaria la lista de asistencia.------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Los accionistas podrn concurrir a las asambleas por

s o por apoderado general o especial. En el ltimo caso bastar una carta poder firmada

ante dos testigos. Cuando dos o ms personas fueren copropietarias de un certificado de

 11

acciones, para poder ser representados y votar en la asamblea, tendrn que nombrar

representante comn de entre ellas.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Hecho constar por l o los escrutadores que haya

qurum, el presidente declarar instalada la asamblea, y se proceder a tratar los puntos

del orden del da, las votaciones sern econmicas por regla general; pero se computarn

nominalmente o por cdula, cuando se trate de exigir responsabilidades a los funcionarios

de la compaa o cuando lo pidan accionistas que representen cuando menos el diez por

ciento del capital social.----------------------------------------------------------------------------------------

En las votaciones, cada accin se computar como un voto.----------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Ser presidente de la asamblea el administrador o el

presidente del consejo de administracin; en su defecto, la persona que nombren los

accionistas en el acto. Ser secretario de la asamblea el que nombre el administrador o el

presidente del consejo, y en su defecto, quien designe la persona que presida la

asamblea. De toda sesin de consejo o de asamblea, se levantar acta que consignar

las resoluciones tomadas, y ser autorizada por el presidente y por el secretario, tambin

firmar el comisario que concurra. Las copias certificadas, certificaciones o extractos que

se extiendan de las actas de asamblea o de consejo, sern autorizadas por el presidente

y el secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- INFORMACION FINANCIERA, UTILIDADES, RESERVAS, FONDOS -------------

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Los ejercicios sociales se fijarn conforme al ao

natural de calendario, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.-----------------

Al terminar cada ejercicio se formular la Informacin Financiera, que se entregar

oportunamente al comisario para ser sometida a la asamblea.----------------------------

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Las utilidades determinadas en la Informacin

Financiera se aplicarn hechas las separaciones para impuestos, depreciaciones,

castigos, amortizaciones, en el siguiente orden:---------------------------------------------------------

a).- Con el cinco por ciento de ellas, se formar o en su caso reconstituir el fondo legal

de reserva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Se separa lo que por Ley corresponda a los trabajadores por concepto de

participacin en las utilidades de la sociedad;-----------------------------------------------------------

c).- Se separarn las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere

 12

decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas;----------------------------------

d).- Se decretar como dividendo a los accionistas, la cantidad que la asamblea acordare,

en la proporcin, al importe exhibido, a la fecha de exhibicin y al nmero de sus

acciones;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e).- El remanente se conservar como utilidades por aplicar. Los dividendos se pagarn

contra los cupones de las acciones, a menos que la asamblea, el administrador o el

consejo, acuerden otra forma de comprobacin. Los fundadores, se reservan

participacin especial en las utilidades, y otros privilegios.-------------------------------------------

--------------------------------------------- V I G I L A N C I A -------------------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La vigilancia se encomienda a un comisario

propietario que durar en su cargo un ao. La asamblea general ordinaria de accionistas

determinar la forma de garantizar el manejo de su cargo, o lo liberar de dicha

obligacin. Las minoras tendrn los derechos que la Ley les concede.---------------------------

------------ DE LA FUSION, TRANSFORMACION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD ----------

ARTICULO TRIGESIMO.- Los acuerdos de fusin, transformacin o escisin de la

presente sociedad, debern ser tomados en los trminos y con los requisitos previstos en

el captulo noveno de la Ley General de sociedades Mercantiles, para que tengan plena

validez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- DISOLUCION Y LIQUIDACION ---------------------------------------

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Para disolver y liquidar la sociedad, se observar lo

ordenado por la Ley de Sociedades Mercantiles. Disuelta la sociedad se pondr en

liquidacin, que estar a cargo de uno o ms liquidadores, que procedern segn las

bases fijadas por la asamblea, y en defecto de tales bases, conforme a la Ley de

Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Todas las cuestiones no previstas en esta

escritura, se resolvern de acuerdo con las disposiciones relativas a la Ley General de

Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- La presente constitucin se formaliza en los

trminos del Reglamento de la Ley de Inversin Mexicana; con la advertencia de que el

objeto social que se especifica en el artculo cuarto de los estatutos sociales, no exime a

la sociedad del cumplimiento de las dems Leyes de orden o inters pblico.------------------

 13

LA SECRETARIA DE ECONOMIA, Autorizo la presente operacin segn oficio que Yo el

Notario agrego al apndice de esta escritura marcada con la letra A, y que a

continuacin literalmente copio:-----------------------------------------------------------------------------

.AUTORIZACIN DE USO DE DENOMINACIN O RAZN SOCIAL.- En atencin a la

reserva realizada por Benjamn Cervantes Cardiel a travs del sistema establecido por la

Secretara de Economa para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales,

con fundamento en lo dispuesto por los artculos 15. 16 y 16 A de la Ley de Inversin

Extranjera, artculo 34, fraccin XII bis de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica

Federal, el articulo 69 C Bis de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y el

artculo 17 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones

Sociales, as como el Acuerdo por medio del cual se delega en los servidores pblicos

que se indican la facultad de autorizar el uso o cambio de las denominaciones o razones

sociales para la constitucin de asociaciones o sociedades mexicanas civiles o

mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 14 de junio de 2012, y sujeta

a la condicin o condiciones que se sealan ms adelante, SE RESUELVE AUTORIZAR

EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CAMPOS

ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIN. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se

indican en la seccin de Firma Electrnica ms adelante.- Los trminos con mayscula

inicial contenidos en la presente Autorizacin tendrn el significado que se les atribuye a

dichos trminos en el Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y

Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.-De

conformidad con lo dispuesto por el artculo 18 del Reglamento para la Autorizacin de

Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorizacin se otorga con

independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su rgimen jurdico,

o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- En trminos de lo dispuesto por

el artculo 21 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones

Sociales, el Fedatario Pblico Autorizado o Servidor Pblico o, tratndose de las

sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociacin

correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominacin o

Razn Social, deber cerciorase previamente a la realizacin de dichos actos, que se

cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren sealadas
 14

en la presente Autorizacin y en el referido Reglamento, y a su vez deber cerciorarse de

que la presente Autorizacin se encuentre vigente.- AVISO DE USO NECESARIO.- De

conformidad con lo dispuesto por el artculo 24 del Reglamento para la Autorizacin de

Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Pblico Autorizado o Servidor

Pblico que haya sido elegido conforme al artculo 14 de dicho Reglamento, deber dar el

Aviso de Uso correspondiente a travs del Sistema y dentro de los ciento ochenta das

naturales siguientes a la fecha de la presente Autorizacin, a fin de hacer del

conocimiento de la Secretara de Economa de que ha iniciado el uso de la Denominacin

o Razn Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociacin o

formalizado su cambio de Denominacin o Razn Social ante su fe.- En caso de que el

Fedatario Pblico Autorizado o Servidor Pblico que haya sido elegido conforme al

artculo 14 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones

Sociales no d el Aviso de Uso conforme al artculo 24 de dicho Reglamento, ste podr

presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extempornea Clave Unica

del Documento (CUD): A201502171218317246.- en cualquiera de las oficinas de la

Secretarla de Economa, dentro de los treinta das naturales contados a partir de la lacha

en que concluy el plazo de ciento ochenta das naturales siguientes a la fecha de la

presente Autorizacin.- La Secretara de Economa no reservar el uso exclusivo de la

Denominacin o Razn Social otorgada mediante la presente Autorizacin, en caso de

sta no reciba el Aviso de Uso en los trminos antes sealados, y dentro del plazo

estableado en el prrafo que antecede. RESPONSABILIDADES.- De conformidad con lo

dispuesto por el artculo 22 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de

Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o

pretendan usar una Denominacin o Razn Social tendrn las obligaciones siguientes: l.

Responder por cualquier dao, perjuicio o afectacin que pudiera causar el uso indebido o

no autorizado de la Denominacin o Razn Social otorgada mediante la presente

Autorizacin, conforme a la Ley de Inversin Extranjera y al Reglamento para la

Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y II. Proporcionar a la

Secretarla de Economa la informacin y documentacin que le sea requerida por escrito

o a travs del Sistema en relacin con el uso de la Denominacin o Razn Social

otorgada mediante la presente Autorizacin, al momento de haberla reservado, durante el

 15

tiempo en que se encuentre en uso, y despus de que se haya dado el Aviso de

Liberacin respecto de la misma.- Las obligaciones establecidas en las fracciones

anteriores, debern constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitucin

de la Sociedad o Asociacin o el cambio de su Denominacin o Razn Social.- FIRMA

ELECTRNICA..------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------T R A N S I T O R I O S ------------------------------------------

PRIMERO.- El capital social con que se constituye la sociedad, que es el capital mnimo

fijo de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, se encuentra

ntegramente suscrito y pagado por los accionistas fundadores, como sigue:-------------------

NOMBRES ACCIONES CAPITAL

RAUL CAMPOS MUOZ 147 $ 147,000.00

MARGARITA HUERTA SANDOVAL 153 $ 153,000.00

T O T A L: 300 $ 300,000.00

SEGUNDO.- Declara el seor RAUL CAMPOS MUOZ, a quien ms adelante se eligen

como ADMINISTRADOR NICO de que el capital se encuentra totalmente pagado y que

ha ingresado a la Tesorera de la sociedad.--------------------------------------------------------------

TERCERO.- Los fundadores deciden que la sociedad inicie sus operaciones administrada

por un ADMINISTRADOR UNICO eligiendo para ocupar dicho cargo a la seora

MARGARITA HUERTA SANDOVAL, quien para el desempeo del mismo gozar de las

facultades previstas en el ARTCULO DCIMO SPTIMO los estatutos sociales y en la

Ley General de Sociedades Mercantiles sin limitacin alguna.--------------------------------------

CUARTO.- Los socios acuerdan nombrar como Apoderado General de la sociedad al

seor ROBERTO JESUS BERRIOZABAL MORALES, quien para el ejercicio de sus

funciones gozar de: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE

ADMINISTRACIN, en los trminos de los dos primeros prrafos del artculo dos mil

quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil con todas las facultades generales y an las

especiales que conforme a la Ley requieran poder o clusula especial. De manera

enunciativa y no limitativa gozar de las siguientes facultades especiales: presentar

denuncias, querellas o demandas civiles y penales; transigir y comprometer en rbitros;

articular y absolver posiciones, interponer y desistirse del juicios de amparo, otorgar el

perdn cuando proceda, constituirse en Coadyuvante del Ministerio Pblico, recusar

 16

jueces, tachar testigos, ofrecer y desahogar toda clase de pruebas, recibir pagos, otorgar

recibos y finiquitos, firmar toda clase de documentos pblicos o privados que se requieran

para el cumplimiento de los fines del presente poder. As mismo podr realizar todo tipo

de trmites y gestiones administrativas y fiscales ante toda clase de dependencias, y

entidades de la Administracin Pblica Federal, Local o municipal, entre las que se citan

Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, Tesoreras, Instituto Mexicano del Seguro

Social e INFONAVIT y cualquier otra dependencia para tal efecto es para lo que tendr

las facultades de administracin que se sealan, con la LIMITACIN de poder ejercitar el

presente poder por el lapso de cinco aos, contador a partir de la fecha de firma de

presente escritura.-----------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Se acuerda designar como COMISARIO de la sociedad a JESUS ABRAHAM

CABALLERO MORALES, cargo que podr ejercer solo por tres aos.--------------------------

SEXTO.- Por excepcin el primer ejercicio social se contar a partir de la fecha de firma

de esta escritura, hasta el treinta y uno de diciembre de este ao. Los dems ejercicios se

contarn del primero de enero al treinta uno de diciembre de cada ao.--------------------------

SEPTIMO.- Los comparecientes determinan que tanto el ADMINISTRADOR UNICO como

el COMISARIO, procedan a caucionar el manejo de sus respectivos cargos, mediante la

entrega de la cantidad de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada uno de ellos ha

efectuado a la Tesorera de la Sociedad, de acuerdo a lo previsto en los Estatutos

Sociales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- INSERCION DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL.------------------

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se

otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula

especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.----------

En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que se dan con ese

carcter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.---------------

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastar que se den con ese

carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a

los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.----------------------

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los

apoderados, se consignarn las limitaciones, o los poderes sern especiales.-----------------

 17

Los notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que otorguen.-------

POR SUS GENERALES LOS COMPARECIENTES MANIFESTARON SER:------------------

El seor RAUL CAMPOS MUOZ de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario de

esta ciudad, en donde naci el da quince de enero de mil novecientos cincuenta y cinco,

casado, comerciante, con domicilio en Condominio la Guardia nmero ciento tres, lote

dos, manzana V, colonia la Fortaleza, Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de Mxico,

con Clave Unica de Registro de Poblacin CAMR550115HDFMXL05 y quien se

identifica ante m mediante su credencial para votar con nmero de folio

0000025432336, expedida a su favor por el instituto Federal Electoral, con fotografa

que coincide con su persona.---------------------------------------------------------------------------------

La seora MARGARITA HUERTA SANDOVAL de nacionalidad mexicana por nacimiento,

originaria de esta ciudad, en donde naci el da veintisiete de agosto de mil novecientos

sesenta y dos, casada, comerciante, con domicilio en en Condominio la Guardia nmero

ciento tres, lote dos, manzana V, colonia la Fortaleza, Ecatepec, Ecatepec de Morelos,

Estado de Mxico, con Clave Unica de Registro de Poblacin HUSM620827MDFRNR09

y quien se identifica ante m mediante su credencial para votar con nmero de folio

153094142, expedida a su favor por el instituto Federal Electoral, con fotografa que

coincide con su persona.---------------------------------------------------------------------------------------

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR:-------------------------------------------------------------------

I.- Que Inform a los otorgantes que la informacin proporcionada, solo se utilizar y

conservar para la elaboracin del presente instrumento, conforme al Aviso de Privacidad,

previsto en la Ley de Proteccin de Datos Personales en Posesin de Particulares y su

reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que lo anterior inserto y relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales

que doy fe tener a la vista.-------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal para contratar y obligarse,

sin que me conste nada en contrario, en virtud de que no observo en ellos

manifestaciones de incapacidad natural, ni tengo noticias de que estn sujetos a

incapacidad civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Que se ilustr a los otorgantes del valor, consecuencias y alcance legal del contenido

de la presente escritura.----------------------------------------------------------------------------------------
 18

V.- Que me cercior de la identidad de los comparecientes a travs de los documentos

relacionados en el presente instrumento, haciendo constar que en los mismos aparecen la

fotografa, el nombre y apellidos de la persona a quien respectivamente corresponden.-----

VI.- Que hice saber a los comparecientes que tienen derecho de leer personalmente este

instrumento y de que su contenido les sea explicado por el suscrito.------------------------------

VII.- De que habiendo exhortado el suscrito Notario a los comparecientes para conducirse

verazmente respecto del contenido del presente instrumento, me expresaron los mismos

que actan bajo protesta de decir verdad y que advertidos de las penas pecuniarias y

privativas de la libertad en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario, de

conformidad con el artculo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y trescientos

once del Cdigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero comn.---------------------

VIII.- Que le fue leda la presente escritura a los otorgantes y a su vez la leyeron.-------------

IX.- Que estando conformes con el presente instrumento, manifiestan que es de su cabal

entendimiento, por lo que la ratifican y firman ante el suscrito Notario, quin se identifica

con tal carcter ante los comparecientes el da diecisiete de febrero del dos mil quince.----

DOY FE.- RAUL CAMPOS MUOZ y MARGARITA HUERTA SANDOVAL.-

Rbrica.- Ante m.- BENJAMIN CERVANTES CARDIEL.-Rbrica.- El sello de

autorizar.--------------------------------------------------------------------------------------------------

YO, EL LICENCIADO BENJAMIN CERVANTES CARDIEL, Titular de la Notara

nmero ciento sesenta y siete, en ejercicio en este Distrito Federal;---------------------

------------------------------------------- C E R T I F I C O: --------------------------------------

Que la presente es copia certificada de la escritura nmero TREINTA Y CINCO

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO, que antecede en nueve fojas tiles, se

expide a solicitud de ACAM ACABADOS CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que concuerda en su texto con el original que obra en el

protocolo a mi cargo. La presente se expide para todos los efectos legales a que

haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mxico, Distrito Federal, a treinta de abril del ao dos mil quince.------------------------

 19

DOY FE.- RAUL CAMPOS MUOZ y MARGARITA HUERTA SANDOVAL.-------------------

Rbricas.- Ante M.- BENJAMIN CERVANTES CARDIEL.- Rbrica.- El sello de Autorizar.-

SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE

ACAM ACABADOS CAMPOS, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN

ESTAS NUEVE FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR

KINEGRAMAS, HACIENDO CONSTAR QUE SE CUMPLIERON TODAS LAS

DISPOCISIONES LEGALES.---------------------------------------------------------------------------------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA DE ABRIL DEL AO DOS MIL QUINCE.------