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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Derecho y Ciencias Polticas


Escuela Profesional de Derecho

CONSTITUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION


DE UNA SOCIEDAD ANONIMA

CURSO : DERECHO COMERCIAL

DOCENTE : DRA. CARMEN O. NEYRA ALVARADO

ALUMNOS :

CICLO : V- A

TRUJILLO - PER
ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL
TRUJILLO

PERSONAS JURIDICAS

REPORTE DE BUSQUEDA POR DENOMINACION SOCIAL COMPLETA

DENONIMACION SOCIAL: YOGUPOP S.A.C.

OFICINA PARTIDA FICHA/TOMO APELLIDOS Y NOMBRES / DENONINACION SOCIAL

* * NO SE ENCONTRARON DATOS * *

BUSQUEDA

NEGATIVA
SUNARP

ZONA REGISTRAL N V

SEDE TRUJILLO

HOJA INFORMATIVA: NO VALIDA PARA TRMITE JUDICIAL NI ADMINISTRATIVO


IMPRESIN: FECHA 20 / 06/ 2016
MINUTA

SEOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE


CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Y ESTATUTO, QUE
OTORGAMOS:
a) CASTAEDA CASTRO, SHIRLEY KARINA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 77815790, DE OCUPACION
INGENIERA QUIMICA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. AMRICA
NORTE 221- DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
b) ARCILA CABRERA, LORAINE CAROLINA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 75938795, DE OCUPACIN
CONTADORA PUBLICA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN BOLOGNESI N
131- DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
c) GUERRA VILLANUEVA, ROCO JANET, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N 47297795, DE OCUPACIN
ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN MZ: Z LT 2 V ETAPA
DE SAN ANDRES- DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA ; - PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
d) ARANA COTRINA, CSAR AUGUSTO, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N 71231947, DE OCUPACIN MDICO
NUTRICIONISTA , SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. TUPAC AMARU
233- DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
e) CONTRERAS VSQUEZ, ANA LUCA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N 76787157, DE OCUPACIN ABOGADA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN MZ A33 LOTE 16 III ETAPA
URBANIZACIN MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
f) PAREDES VICUA, MAX JAMI, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N 17833405, DE OCUPACIN INGENIERO DE
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV.
AREQUIPA N 665 , URB. SANTA BEATRIZ- LIMA.
g) VARAS POLO, YESENIA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N 70287672, DE OCUPACIN ECONOMISTA, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN MZ A17 LOTE 6 II ETAPA URBANIZACIN MANUEL
ARVALO, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
h) MIRANDA OBANDO, EVA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N48288200, DE OCUPACIN INGENIERA
INDUSTRIAL, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. PUMACAHUA 1711-
DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES,


EXPRESAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA
ABIERTA, BAJO LA DENOMINACIN DE: BIOLECHE S.A.A. Y SE OBLIGAN
A CONTRIBUIR CON APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL
Y HA FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL INICIAL DE


S/.. (. NUEVOS SOLES) CADA UNA, TODAS CON DERECHO A VOTO,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS OTORGANTES EN LA
FORMA SIGUIENTE:
a) CAST AED A C ASTRO SHIRLEY KARIN A, SUSCRIBE Y
CANCELA CATORCE MIL (14,000) ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEV OS SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 14 % (CATORCE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES PAGADO MEDIAN TE EL
APORTE DE BIEN CIERTO EN PROPI EDAD QUE SE DETALLAN
CONFORME AL INFORME DE VALORIZACION QUE SE
INSERTAR AL PRESENTE Y QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:
01 INMUEBLE UBICADO EN LA URB. SAN ANDRES I ETAPA
CALLE HEREDIA 236, TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
S/. 14,000.00
TOTAL.. S/.14 ,000.00
VALORIZADO EN LA SUMA DE CATORCE Y 00/100 NUEVOS
SOLES
b) ARCILA CABRERA LORAINE CAROLINA, SUSCRIBE Y CANCELA
QUINCE MIL (15,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES DECIR
UN TOTAL DE S/.15,000.00 (DIECISIETE MIL Y 00/100 NUE VOS
SOLES), QUE REPRESENTAN EL 15 % (NUEVE POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES
CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE.
c) GUERRA VILLANUEVA ROCO JANET, SUSCRIBE Y CANCELA
TRECE MIL (13,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES DECIR
UN TOTAL DE S/.13,000.00 (TRECE MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), QUE REPRESENTAN EL 13%(TRECE POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES PAGADO
MEDIANTE EL APORTE DE BIE NES CIERTO EN PROPIEDAD
QUE SE DETALLAN Y VALORIZAN CONFORME AL INFORME
DE VALORIZACION QUE SE INSERTARA AL P RESENTE Y QUE
A CONTINUACION SE DETALLAN:

01 MINIVAN MARCA TOYOTA, MODELO JUNYI, PLACA SD 0294


S/.13,000.00
TOTAL S/.13,000.00
VALORIZADO EN LA SUMA DE TRECE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.
d. ARANA COTRINA CSAR AUGUSTO, SUSCRIBE Y CANCELA
CATORCE MIL (14 ,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CAD A UNA; ES DECIR
UN TOTAL DE S/.14 ,000.00(CATORCE MIL Y 00/100 NUEV OS
SOLES), QUE REPRESENTAN EL 14 %(DOCE POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES
CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE.
e. CONTRERAS V SQUEZ AN A LUC A , SUSCRIBE Y CANCELA
ONCE MIL (11,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES DECIR
UN TOTAL DE S/.11,000.00(NUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), QUE REPRESENTAN EL 11%(DOCE POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES
CANCELADO EN EFECT IVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEP SITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE.
f. PAREDES VICUA MAX JAMI, SUSCRIBE Y CANCELA TRECE MIL
QUINIENTOS (13,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UN A; ES DECIR
UN TOTAL DE S/.13 .000 (TRECE MIL 00/100 NUEVOS SOLES),
QUE REPRESENTAN EL 13 % DEL CAPITAL SOCIAL. ES
CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE;
g. VARAS POLO YESENIA, SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ MIL
(10,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00(UNO
Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 10%
(CATORCE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CA PITAL SOCIAL.
EL CAPITAL ES PAGADO MEDIANTE EL APORTE DE BIEN
CIERTO EN PROPIEDAD QUE SE DETALLAN CONFORME AL
INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTAR AL
PRESENTE Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
BIEN MUEBLE: LAPTOP HP S/.2,000.00
BIEN MUEBLE: COMPUTADORA ESCRITORIO CON SU
MOBILIARIO ..S/.8,000.00
VALORIZADO EN LA SUMA DE DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

h. MIRANDA OBANDO EV A, SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ MIL


QUINIENTOS (10 ,500) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES DECIR
UN TOTAL DE S/. 10.500 (DIE Z MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES), TAMBIEN CON UN APORTE QUE ES
CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE .

TERCERO.- LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA


OBLIGATRIAMENTE A CARGO DE UN DIRECTORIO Y DE UN GERENTE
GENERAL. SIENDO LOS PRIMEROS ELEGIDOS:
DIRECTORIO:
DIRECTORES:
GUERRA VILLANUEVA ROCO JANET, PERUANA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 70927374, SOLTERA, CON DOMICILIO EN
MZ ZLOTE 2 V ETAPA SAN ANDRES- DISTRITO VICTOR LARCO
HERRERA- PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

ARCILA CABRERA LORAINE CAROLINA, DE NACIONALIDAD


PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 71322675, DE OCUPACIN
CONTADOR PUBLICO, SOLTERA, CON DOMICILIO EN BOLOGNESI N
131- DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

VARAS POLO YESENIA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO


CON D.N.I. N 70287672, DE OCUPACIN ECONOMISTA, SOLTERA, CON
DOMICILIO EN MZ A17 LOTE 6 II ETAPA URBANIZACIN MANUEL
ARVALO, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

QUIENES POR EL PRESENTE DOCUMENTO ACEPTAN TAL DESIGNACION.

GERENTE GENERAL:

.., PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N, SOLTERO,


CON DOMICILIO EN DOMICILIO .
QUIEN POR ESTE DOCUMENTO ACEPTA TAL NOMBRAMIENTO Y GOZA POR
LAS FACULTADES COFERIDAS EN ESTE ESTATUTO, DERECHOS Y
FACULTADES QUE LA LEY LES CONFIERE.

CUARTA CLASULA.- LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA SE CONSTITUYE AL


AMPARO DE LA LEY N 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN
ADELANTE LA LEY, LA MISMA QUE SE REGIR POR LAS DISPOSICIONES
VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACIN
DENOMINACIN:
ARTCULO PRIMERO.- BAJO DENOMINACION DE: YOGUPOP S.A.C SE
CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA, LA MISMA QUE SE RIGE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N 26887.

OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL
DEDICARSE A: ELABORACIN, PRODUCCION, DISTRIBUCIN Y
COMERCIALIZACIN DE YOGURT.
ASIMISMO LA SOCIEDAD PODR EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE
RELACIONADAS AFINES O CONEXAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, AUNQUE NO ESTEN
EXPREAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO.
DE IGUAL FORMA SE ENTIENDE INCLUIDOS LOS ACTOS QUE TENGAN POR
FINALIDAD EJERCER DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O
CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA SOCIEDAD.

DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA URB. SAN ANDRES I ETAPA CALLE HEREDIA 236,
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ; PUDIENDO CREAR
SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA, ASI COMO DEL EX-
TERIOR EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY.

DURACIN
ARTCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADA, DANDO POR INICIO SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA
FECHA DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PBLICOS.

TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.100.000 (CIEN MIL
NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 100 000 ACCIONES DE S/. 1.00 SOL
(UN NUEVO SOL) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
GOZANDO STAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON
DERECHO A VOTO.

CERTIFICADO DE ACCIONES
ARTCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS Y SE
REPRESENTAN POR CERTIFICADOS DEFINITIVOS QUE ESTARAN
AUTORIZADOS POR EL GERENTE GENERAL.
CADA CERTIFICADO EXRESARA: LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD, SU
DOMICILIO, DURACIN, LA FECHA DE LA ESCRITURA PBLICA DE
CONSTITUCIN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORG Y LOS DATOS DE
INSCRIPCIN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO; EL MONTO DEL CAPITAL
Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIN, LAS ACCIONES QUE
REPRESENTAN EL CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCION; EL MONTO
DESEMBOLSADO O LA INDICACIN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA, LOS
GRAVAMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE
LA ACCION; CUALQUIER LIMITACIN ASU TRANSMISIBILIDAD Y AL FECHA
DE EMISION Y NMERO DE CERTIFICADO.
STIMO.- CADA ACCION ES INDIVISIBLE Y DA DERECHO A UN VOTO EN LAS
JUNTAS GENERALES. LA POSESION DE UNA ACCION IMPLICA LA SUMISION
DEL ACCIONISTA AL ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS LEGTIMAMENTE
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LAS ACCIONES SE TRANSFIEREN
CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
LOS ACCIONISTAS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS
SOCIALES.
OCTAVO.- LA ACCION CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR
LEGTIMO, LA CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD Y LE ATRIBUYE EN
CALIDAD DE TAL LOS SIGUIENTES DERECHOS:
PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTANTE DE LA LIQUIDACIN; INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS
GENERALES Y ESPECIALES; FISCALIZAR EN FORMA ESTABLECIDA POR LA
LEY Y POR EL PRESENTE ESTATUTO LA GESTION DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES; SER PREFERIDO CON LAS EXCEPCIONES Y LA FORMA
PREVISTA EN LA LEY PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN CASO DE
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y EN LOS DEMAS CASOS DE COLOCACION
DE ACCIONES Y PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES U OTROS TITULOS
CONVERTIBLES O CON DERECHOS O CONVERTIDOS EN ACCIONES;
SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN
EL ESTATUTO.
NOVENO.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.
CUANDO SE LITIGE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA
COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRARIO.
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVAR EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO A DICHO EFECTO, EN DICHA MATRICULA DE ACCIONE SE
ANOTARA LA CREACIN DE ACCIONES ESTABLECIDOS EN PACTO SOCIAL
O POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO
AL ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; IGUALMENTE
SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISIN DE ACCIONES DE ACUERDO
AL ARTICULO 84 DE LA MENCIONADA LEY, SEAN QUE ESTN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.
ASIMISMO, EN LA MATRCULA SE ANOTAN LAS TRANSFERENCIAS, LOS
CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIN DE
DERECHOS O GRAVMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A
LA TRANFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE
LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO INHERENTES A
ELLAS.

TITULO TERCERO
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

DECIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O


PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL
CAPITAL.
EN LA COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE
DEL POSIBLE COMPRADOR Y SI ES PERSONA JURDICA, EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMS CONDICIONES
DE LA TRANSFERENCIA.
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMS
CONDICIONES DE LA OPERACIN SERN LOS QUE LE FUERON
COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN
TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES
FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA O A TITULO
GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIN SERA, FIJADO POR ACUERDO
ENTRE LAS PARTES O POR EL MECANISMO DE VALORIZACIN QUE
ESTABLEZACA EL ESTATUTO. EN SU DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO
FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARSIMO.EL ACCIONISTA PODR
TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS
CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN
TRANSCURRIDO SESENTA DAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE
ESTA SU PROPSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS
DEMS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
DECIMO PRIMERO.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR SE REQUERIR EL
CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SER
EXPRESADO MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL ADOPTADO CON
NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN EL CASO DE NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA, LA
SOCIEDAD COMUNICARA POR ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA
SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO
Y CONDICIONES OFERTADAS.
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS
ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE,
LA SOCIEDAD PODR ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO
POR UNA MAYORA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.
DECIMO SEGUNDO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIN FORZOSA DE
LAS ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA, SE DEBE NOTIFICAR
PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL
O SOLICITUD DE ENAJENACIN. DENTRO DE LOS DIEZ DIAS TILES DE
EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A
SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO
PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.
DECIMO TERCERO.- LA ADQUISICIN DE LAS ACCIONES POR SUCESION
HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE
SOCIO. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS TENDRN DERECHO A ADQUIRIR
DENTRO DEL PLAZO QUE UNO U OTRO DETERMINE LAS ACCIONES DEL
ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DE FALLECIMIENTO,
SI FUERAN VARIOS LOS ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS
ACCIONES, SE DISTRIBUIRN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SOCIAL.
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCIN SE
RECURRIRA A TRES PERITOS NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN
TERCERO POR LOS DOS. SI NO SE LOGRA FIJAR EL PRECIO POR LOS
PERITOS, EL VALOR DE LA ACCIN LO FIJAR EL JUEZ POR EL PROCESO
SUMARSIMO.
DECIMO CUARTO.- LAS ACCIONES, A FUTURO, PODRAN SER OFERTADAS
A TERCEROS, MEDIANTE UN PROGRAMA SUSCRITO POR LOS
FUNDADORES, EN ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY.
ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
DECIMO QUINTO.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO, PODR DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA TENGA
AUDITORIA EXTERNA ANUAL.
DECIMO SEXTO.- EL ACCIONISTA SLO PODR HACERSE REPRESENTAR
EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA,
SU CNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO
DECIMO SETIMO.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMS CASOS DE SEPARACION
QUE CONCEDE LA LEY TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EL
SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACIN DEL
RGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA TRANSMIBILIDAD DE LAS
ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.

TITULO CUARTO
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD

DECIMO OCTAVO.- SON RGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:


- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
- DIRECTORIO, Y
- LA GERENCIA.
TITULO QUINTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONTITUYE EL


ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS, ADOPTADOS CON
ARREGLO A LEY Y CON LAS FORMALIDADES PRESCRITAS POR ESTE
ESTATUTO TIENEN EL CARCTER DE OBLIGATORIO PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS, INCLUSIVE PARA LOS DISIDENTES Y QUIENES NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION.
VIGESIMO.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE REALIZARAN
NECESARIAMENTE EN SEDE DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE EN OTRO
LUGAR SE ENCONTRARAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y POR UNANIMIDAD
ACORDARAN CELEBRAR LA JUNTA.
VIGESIMO PRIMERO.- LA JUNTA DE ACCIONES ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE AL ARTICULO
VIGSIMO SEXTO DEL ESTATUTO, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCION, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN
QUE PERMITA OBTENER CONSTACIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL
DOMICILIO O A LA DIRECCION POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
VIGESIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE REUNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS
TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONOMICO.
COMPETE A ELLA:
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL AL DESIGNACION DE
LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.
4. RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.
VIGESIMO TERCERO.- A LA JUNTA NO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS
SIGUIENTES ATRIBUCIONES:
1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
3. ACORADAR LA ENAJENCIN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE NO EXCEDA EN 50 POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.
4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECIALES.
5. ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN,
REORGARNIZACION, Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION
6. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO
DISPONGA SU INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL
INTERES SOCIAL.
7. EMITIR OBLIGACIONES.
VIGESIMO CUARTO.- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMS JUNTAS PREVISTAS EN EL
ESTATUTO, DEBE SER SEALADA CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE
DIEZ DAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMS
CASOS, LA ANTICIPACIN DEL AVISO SER NO MENOR DE TRES DAS.
LA CONVOCATORIA ESPECFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIN
AS COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO, EN EL
AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI AS PROCEDIERA, SE REUNIR LA
JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA
REUNIN DEBE CELEBRARSE NO EN MENOS DE TRES NI MAYOR DE DIEZ
DAS DESPUS DE LA PRIMERA. LA JUNTA NO PUEDE TRATAR ASUNTOS
DISTINTOS A LOS SEALADOS EN LA ESQUELA DE CONVOCATORIA, SALVO
EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.
VIGESIMO QUINTO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO
SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN
LA ESQUELA LA FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE
SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA, Y CON
LA INDICACION QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRA Y, POR
LO MENOS, CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNION.
VIGESIMO SEXTO.- SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO EN LOS ARTICULOS
PRECEDENTES DEL PRESENTE ESTATUTO, LA JUNTA SE ENTENDER
CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR
SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
VIGESIMO SETIMO.- DESDE EL DIA DE EFECTUADA LA CONVOCATORIA, LOS
DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO
DE LA JUNTA GENERAL DEBEN ESTAR A DISPOSICION DE LOS
ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD O EN EL LUGAR DE
CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, DURANTE EL HORARIO DE OFICINA
DE LA SOCIEDAD.
LOS ACCIONISTAS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIEDAD A LA JUNTA
GENERAL O DURANTE EL CURSO DE LA MISMA LOS INFORMES O
ACLARACIONES QUE ESTIMEN NECESARIOS ACERCA DE LOS ASUNTOS
CO0MPRENDIDOS EN LA CONVOCATORIA. EL GERENTE GENERAL ETSA
OBLIGADO A PROPORCIANARSELOS, SALVO EN LOS CASOS EN QUE
JUZGUE QUE LA DIFUSION DE LOS, DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE EL
INTERES SOCIAL. ESTA EXCEPION NO MPROCEDE CUANDO LA SOLICITUD
SEA FORMULADA POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA QUE
REPRESENTEN AL MENOS EL 25% DE LAS ACCIONES SUCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
VIGESIMO OCTAVO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS
DIAS AL DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.
LOS GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS PUEDEN ASISTIR ALA JUNTA
GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO.
LA JUNTA GENRAL O EL GERENTE GENERAL PUEDEN DISPONER LA
ASISTENCIA, CON VOZ PERO SIN VOTO, DE FUNCIONARIOS,
PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE OTRAS
PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS
ASUNTOS SOCIALES.
VIGESIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA QUEDA
VALIDAMENTE CONSTITUDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO.
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS
ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
TRIGESIMO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ADOPTE
VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON ASUNTOS MENCIONADOS
EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, DEL ARTCULO VIGESIMO TERCERO DE ESTE
ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO MENOS,
LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGN EL ARTCULO N 127 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N 26887.
TRIGESIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, CUANDO SE TRATA
DE ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE
QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
TRIGESIMO SEGUNDO. - LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCONTRARAN
IMPEDIDOS DE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, PODRN HACERSE
REPRESENTAR POR SU CNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO O ACCIONISTA, MEDIANTE UNA SIMPLE CARTA PODER QUE
CONFIERE EL APODERADO, LA REPRESENTACIN ESPECFICA PARA DICHA
JUNTA, SALVO QUE EL PODER SE HUBIERA OTORGADO POR ESCRITURA
PBLICA, EN CUYO CASO TENDRN VALIDEZ PARA REPRESDENTAR AL
OTORGANTE EN CUALQUIER JUNTA.
LOS PODERES DEBEN DE SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA
PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.
TRIGESIMO TERCERO.- LAS JUNTAS GENERALES SERN PRESIDIDAS POR
EL GERENTE GENERAL Y EN ELLA ACTUAR COMO SECRETARIO UN SOCIO
ACCIONISTA QUE SE DESIGNE EN DICHA JUNTA, LOS MISMOS QUE EN
CASO DE AUSENCIA SERN REEMPLAZADOS POR LOS ASISTENTES QUE LA
PROPIA JUNTA DESIGNE.
TRIGESIMO CUARTO.- EN LAS JUNTAS NO PRESENCIALES LA VOLUNTAD
SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO, SEA ESCRITO,
ELECTRNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIN
Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.
SER OBLIGATORIA LA SESIN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.

TITULO SEXTO
DEL DIRECTORIO

TRIGESIMO QUINTO.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN


DIRECTORIO INTEGRADO POR 3 MIEMBROS. PARA SER DIRECTOR NO ES
NECESARIO SER ACCIONISTA. LOS DIRECTORES SERAN ELEGIDOS POR LA
JUNTA GENERAL POR UN PLAZO DE DOS AOS. EL DIRECTORIO SE
RENUEVA TOTALMENTE AL TERMINO DE SU PERIODO, INCLUYENDO A
AQUELLOS DIRECTORES QUE FUERON DESIGNADOS PARA COMPLETAR
PERIODOS.

ARTICULO 25.- EL DIRECTORIO SE REUNIRA, PREVIA CONVOCATORIA DE


SU PRESIDENTE DE DIRECTORIO EN LOS PLAZOS Y OPORTUNIDADES QUE
SEALE EL ESTATUTO Y CADA VEZ QUE LO JUZGUE NECESARIO PARA EL
INTERES DE LA SOCIEDAD, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR
O EL GERENTE GENERAL. SI EL PRESIDENTE NO EFECTUA LA
CONVOCATORIA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES O EN LA
OPORTUNIDAD PREVISTA EN LA SOLICITUD, LA CONVOCATORIA LA HARA
CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES.

LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE


RECEPCION Y CON UNA ANTICIPACION DE TRES DIAS A LA FECHA
SEALADA PARA LA REUNION. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA
CONVOCATORIA CUANDO SE REUNEN TODOS LOS DIRECTORES Y
ACUERDAN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR.

TRIGESIMO SEXTO.- PARA QUE EL DIRECTORIO FUNCIONE VALIDAMENTE


SE NECESITA LA CONCURRENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEM-
BROS. SI EL NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUORUM ES EL
NUMERO ENTERO SUPERIOR A LA MITAD DE AQUEL. CADA DIRECTOR
TIENE DERECHO A UN VOTO.

TRIGESIMO SETIMO.- EL DIRECTORIO PODRA:

1) ELEGIR A SU PRESIDENTE.
2) REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.

3) ACEPTAR LA DIMISION DE SUS MIEMBROS Y PREVEER LAS VACANTES


QUE SE PRODUZCAN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

4) ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MAS DIRECTORES,


SIN PREJUICIO DE LOS PODERES QUE PUEDE CONFERIR A CUALQUIER
PERSONA.

5) NOMBRAR AL GERENTE GENERAL, APODERADOS Y DEMAS


FUNCIONARIOS, DETERMINANDO SUS OBLIGACIONES Y
REMUNERACIONES.

6) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES SEALADAS EN LA LEY GENERAL


DE SOCIEDADES Y LO QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL.

TITULO STIMO
DE LA GERENCIA

TRIGESIMO OCTAVO.- LA GERENCIA ESTAR COMPUESTA DE UN GERENTE


GENERAL, QUIEN ES NOMBRADO POR EL DIRECTORIO, EL CARGO ES POR
UN TIEMPO INDEFINIDO Y PODR, SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN
CUALQUIER MOMENTO POR TRATARSE DE UN CARGO DE CONFIANZA, NO
SER NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE GENERAL.
TRIGESIMO NOVENO.- EL GERENTE GENERAL, ES EL EJECUTOR DE TODAS
LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y CON LAS
LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC. 5) ART.115 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES:
EL GERENTE GENERAL, A SOLA FIRMA ESTA FACULTADO PARA:
1. FACULTADES DE ADMINISTRACION:
A) EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE
JUNTA GENERAL.
B) EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS
SOCIALES.
C) SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE
TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.
D) CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y
DEL OBJETO SOCIAL.
E) EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR LOS
BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.
F) OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS
DE LAS JUNTAS GENRALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.
G) CONTRATAR AUDITORIAS, SEGN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
2. FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA:
A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR
DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS
CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL
O EXTRANJERA.
B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS,
CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS.== C)SOLICITAR,
CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS
ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO
O INMOBILIARIO.
D) DEPOSITAR CERTIFICADO DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS
Y CANCELACIONES.
E) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES,
EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR,
ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR,
REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR
PARA A BONO EN CUENTA O A FAVOR DE TRECEROS, NEGOCIAR, EMITIR
Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO
GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS
VALORES; CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN
CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.
F) CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINACIERAS,
ADEMAS DE LAS ESPECIFICAMENTE SEALADAS Y DE CUALQUIER
MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE
INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN
GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS
RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES Y EN
GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN NACIONALES O
EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL REGIMEN O
CONTROL DE LA S.B.S.
3. FACULTADES EN MATERIA LABORAL:
A) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A
PLAZO DETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS Y
FIJARLES SUS REMUNERACIONES.
B) AMONESTAR VERBALMETE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
C) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.
D) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES.
E) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIA DE FORMACION
LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
F) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
4. FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL:
A) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBRIR, MODIFICAR, RESCINDIR,
RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS.
B) DAR Y TOMAR EN ALQUILER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
C) CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO,
DONACION, COMODATO, PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE
INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL
MANDATO Y EL DEPOSITO.
D) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y
CONDICIONES ECONOMICAS.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER
TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
5. FACULTAD DE REPRESENTACIN:
A) TENER LA PERSONA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD.
B) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN
CUALQUIER CUESTIN DE ORDEN JUDICIAL ADMINISTRATIVA Y PARA EL
EFECTO DE LEGAR, RENOVAR OSUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS
FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA
REPRESENTACION.
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONCURSAL A QUE HACE REFERENCIA A LA LEY DE REESTRUTURACION
PATRIMONIAL, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR.
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES
PUBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES JUDICIALES,
CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS,
CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD),
CONTRIBUCIONES (SUNAT), REGISTROS PUBLICOS(SUNARP), INDECOPI,
CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA REPUBLICA, DEFENSORIA DEL
PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y
MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE
RECURSOS Y RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.
E) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO
PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN
CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO
MILITAR CON LAS FACULTADES MILITARES DEL MANDATARIO JUDICIAL
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE
DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS
Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENCION, ASI
COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECOCER LA
PRETENCION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBRITAJE LAS
PRETENCIONES CONVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR DECLARACION DE PARTE,
OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO ACTUAR LOS
QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTORSE
DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS
CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O
DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL
OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI
COMO LA ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY,
ASI COMO OPONERSE, IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE
CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN
ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO,
EMBARGO, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O
DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO
PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O AUDIENCIAS UNICAS ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS, LAS FACULATDES PARA PODER INTERVENIR EN
TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDEN INCLUSO A PODER INTERVENIR EN
REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE
LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO
PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE
JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS, EN GENERAL SOLICITAR
LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR EL
ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA PRETENCION Y/O
LA ACCION SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECION Y/O CONSULTA DE
LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE
LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR
CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE
CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA HABERSE
INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE
CONVENIO ATBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE,
DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS
FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION
CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERAN
EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIN DEL
REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION
ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O
TRIBINAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS
PRUEBAS PERTINENTE; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE
CONTRARIA Y OFRECER TODO LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES
DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O
PEDIR LA SUSPENSIN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL;
SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DE LAUDO
ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS
RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE
ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS
ACTOS QUE SI FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS
PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; SOLICITAR LA
INTERRUOCION DEL PROCESO, SU SUSPENSIN Y/O LA CONCLUSION DEL
MISMO, LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL
PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL
SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
ESTABLECIODOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAS
ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O
DE EJECUCION FORZOSA.
F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON
LAS FACULTADES ESPECFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES,
SIN LIMITE DE FACULTADES.
G) REPRESENTAR ALA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO
TIPO DE LICITACIONES, PUBLICAS Y PRIVADAS, Y ESPECIALMENTE EN
LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN REGLAMENTO UNICO DE
LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL REGLAMENTO
UNICO Y DE ADQUISICIONES
H) REPRESENTAR ALA SOCIEDAD EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE
ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES: Y
EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O
COMITES A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR PARTE EN
LOS DEBATES.
CUADRAGESIMO. - LA ACCIN JUDICIAL DE CARCTER CIVIL EN CONTRA
DEL GERENTE GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE
PUEDA CORRESPONDERLE.
CUADRAGESIMOPRIMERO. - LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE
PRESCRIBE A LOS DOS AOS.

TITULO OCTAVO
DE LA MODIFICACIN DE LOS ESTATUTOS
AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL

CUADRAGESIMOSEGUNDO.- LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE


ACUERDA
POR JUNTA GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA PBLICA. PARA
CUALQUIER MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:
1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON
CLARIDAD Y PRECISIN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIN SE SOMETA
LA JUNTA
2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO OS ARTCULOS
TRIGSIMO Y TRIGSIMO PRIMERO DEL PRESENTE ESTATUTO.
CUADRAGSIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACIN DE LOS
ESTATUTOS QUE IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARCTER
ECONMICO PARA
LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SUAPROBACIN
EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN, Y EN CUALQUIER
CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY
SEALA.
CUADRAGSIMO CUARTO.- EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SE ACUERDA
POR JUNTA GENERAL COMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO DEBIENDO CONSTAR EN
ESCRITURA PBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.
EL AUMENTO DEL CAPITAL PUEDE ORIGINARSE POR:
1. NUEVOS APORTES.
2. LA CAPITALIZACION DE CRDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO
LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.
3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACIN.
4. Y EN LOS DEMS CASOS QUE PREVEE LA LEY.
CUADRAGSIMO QUINTO.- EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA
CREACIN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL
DE LAS EXISTENTES.
PARA EL AUMENTO DEL CAPITAL POR NUEVOS APORTES O LA
CAPITALIZACIN DE CRDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO
PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONS SUSCRITAS, CUALQUIERA
SEA LA CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, ESTEN TOTALMENTE PAGADAS.
NO SER EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS
PASIVOS A CARGO DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES EST EN
PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS CASOS QUE PREVEE LA LEY.
CUADRAGSIMOSEXTO.- EN EL AUMENTO DEL CAPITAL POR NUEVOS
APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA
SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN ACCIONARIA, LAS
ACCIONES QUE SE CREEN. ESTE DERECHO ES TRANSFERIBLE EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CUADRAGSIMO SETIMO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL SE
ACUERDA POR JUNTA GENERAL COMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, DEBIENDO
CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO
CORRESPONDIENTE.
LA REDUCCIN DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIN DE ACCIONES
EMITIDAS O LA DISMINUCIN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA
MEDIANTE:
1. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.
2. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU
PARTICIPACIN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.
3. LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.
4. EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL
PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE
PRDIDAS.
5. OTROS MEDIOS ESPECFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA
REDUCCIN DEL CAPITAL.
CUADRAGSIMO OCTAVO.- EL ACUERDO DE REDUCCIN DEL CAPITAL
DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA
COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE
EFECTA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. LA
REDUCCIN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE
SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE
ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS
LOS ACCIONISTAS. EL ACUERDO DE REDUCCIN DEBE PUBLICARSE POR
TRES VECES CON INTERVALO DE CINCO DAS.
CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE SER
DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO.
CUADRAGSIMO NOVENO.- LA REDUCCIN DEL CAPITAL TENDR
CARACTER OBLIGATORIO CUANDO LAS PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL
CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y HUBIESE TRANSCURRIDO
UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO
CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION,
SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LA
PRDIDA, EN CUANTA QUE COMPENSE EL DESMEDRO.

TITULO NOVENO
DE LA FORMA, OPORTUNIDAD DE LA APROBACIN DE LA GESTIN
SOCIAL Y RESULTADO DE CADA EJERCICIO

QUINCUAGSIMO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL


COMO RGANO DE ADMINISTRACIN DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINACIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS
UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE
RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN LA SITUACIN ECONMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS
CON LA ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A
LEY, A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LOS ESTADOS
FINANCIEROS SE PREPARAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS POR EL PAS. A PARTIR DEL
DA SIGUIENTE DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER
ACCIONISTA PUEDE OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN
FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE APARECEN
LOS ESTADOS FINANCIEROS.

TITULO DCIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES

QUINCUAGSIMO PRIMERO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE


GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIADES EN CASO DE HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRESICION LA
SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE
SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOCISION DE LOS
ACCIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORMA A LA LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL.
LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO
DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CISCUNSTANCIAS ESPECIALES
QUE ACUERDE EL AGENTE GENERAL. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO
PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGA; Y
SE HARN TENIEDO EN CUENTA LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

TITULO DCIMO PRIMERO


DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
QUINCUAGSIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL CONVOCA PARA QUE
EN UN PLAZO DE DISOLUCION MXIMO DE 30 DAS SE REALICE UNA JUNTA
GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCION O LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.
CUALQUIER SOCIO, PUEDE REQUERIR AL GERENTE GENERAL PARA QUE
CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL SI, A SU JUICIO, EXISTENTE ALGUNAS DE
LAS CAUSALES DE DISOLUCION ESTABELCIDAS EN LA LEY. DE NO
EFECTUARSE LA CONVOCATORIA, ELLA SE HARA POR EL JUEZ DEL
DOMICILIO SOCIAL.
LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DEBE REUNIR EL QUORUM
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. EN DICHA JUNTA DEBERA DESIGNARSE A LAS PERSONAS
QUE ACTUARON COMO LIQUIDADORES DE LA MISMA LOS LIQUIDADORES
DEBERAN DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y EN EL USO DE
SUS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA SECCION IV DEL LIBRO CUARTO
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y
DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO.
QUINCUAGSIMO TERCERO.- CAUSAS DE DISOLUCIN. LA SOCIEDAD SE
DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:
1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACIN, QUE OPERA DE PLENO
DERECHO, SALVO SI PREVIAMENTE SE APRUEBA E INSCRIBE LA
PRRROGA EN EL REGISTRO.
2. CONCLUSIN DE SU OBJETO, NO REALIZACIN DE SU OBJETO TE
DURANTE UN PERIODO PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE
REALIZARLO.
3. CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.
4. PRDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR
A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO, SALVO QUE, SEAN
RESARCIDAS O QUE EL CAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO O REDUCIDO
EN MENOR CUANTA SUFICIENTE.
5. ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADA DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE LA MATERIA, O QUIEBRA.
6. FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TRMINO DE SEIS MESES
DICHA PLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDA.
7. RESOLUCIN ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA, CONFORME AL
ARTICULO 410 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
8. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O
ESTATUTARIA.
9. CUALQUIER OTRA ACUSA ESTABLECIDA EN LA LEY O PREVISTA EN EL
PACTO SOCIAL, EN EL ESTUTO O EN CONVENIO ENTRE SOCIOS
REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD.
QUINCUAGSIMO CUARTO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL
PROCESO DE LIQUIDACIN. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU
PERSONALIDAD JURDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIN
Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIN EN EL REGISTRO. DURANTE LA
LIQUIDACIN LA SOCIEDAD DEBE AADIR A SU RAZON SOCIAL 0
DENOMINACIN LA EXPRESIN EN LIQUIDACIN" EN TODOS SUS
DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA.
QUINCUAGSIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O, EN SU
CASO, EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES Y, EN SU CASO, A SUS
RESPECTIVOS SUPLENTES AL DECLARAR LA DISOLUCIN, EL NMERO DE
LIQUIDADORES DEBE SER IMPAR.
SI LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN EL PLAZO
DE CINCO DAS CONTADOS DESDE LA COMUNICACIN DE LA DESIGNACIN
Y NO EXISTEN SUPLENTES, EL GERENTE GENERAL CONVOCA LA JUNTA
GENERAL A FIN DE QUE DESIGNE A LOS SUSTITUTOS.
EL CARGO DE LIQUIDADOR ES REMUNERADO, SALVO QUE EL ESTATUTO,
EL PACTO SOCIAL O EL ACUERDO DE LA JUNTA DISPONGA LO CONTRARIO.
LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA DCIMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL
TIENEN DERECHO A DESIGNAR UN REPRESENTANTE QUE VIGILE LAS
OPERACIONES EN LIQUIDACIN.

DISPOSICIN FINAL
PRIMERA.- EN TODO LO QUE NO EST EXPRESAMENTE DETERMINADO EN
ESTOS ESTATUTOS SE APLICAR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY
N 26687.
SEGUNDA. LA SEORITA, MIRANDA OBANDO EVA, EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL, DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIN LOS
BIENES APORTADOS A LA SOCIEDAD.
AGREGUE USTED. SEOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS
PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LIBERTAD PARA LA
INSCRIPCION CORRESPONDIENTE.
FIRMADO: CASTAEDA CASTRO SHIRLEY KARINA, ARCILA CABRERA
LORAINE CAROLIA, GUERRA VILLANUEVA ROCO JANET, ARANA COTRINA
CSAR AUGUSTO, CONTRERAS VSQUEZ ANA LUCA, PAREDES VICUA
MAX JAMI, VARAS POLO YESENIA, MIRANDA OBANDA EVA.

15 DE JULIO DE 2016

CASTAEDA CASTRO SHIRLEY KARINA ARCILA CABRERA, LORAINE CAROLINA


DNI 77815790 DNI 75938795

GUERRA VILLANUEVA ROCO JANET ARANA COTRINA, CSAR AUGUSTO


DNI 47297795 DNI 71231947
CONTRERAS VSQUEZ ANA LUCA PAREDES VICUA MAX JAMI
DNI 76787157 DNI 17833409

VARAS POLO YESENIA MIRANDA OVANDO EVA


DNI 70287672 DNI 48288200

ROBERTO GAMARRA AZNARAN


ABOGADO
REG. C.A.L.L. N 4866

E S C R I T U R A P B L I C A D E C ON S T I TU C I N D E S O C I ED A D A N N IMA
ABIERTA DE N O MI N A D A Y OG U P OP S.A.C" OTORGADA POR
CASTAEDA C A ST R O S H IR L E Y KARINA, A R C I LA C A B R ERA
L O R A I N E C A R O L I N A , G U E R R A V I L L A N U E VA R OC O J A N E T ,
A R A N A C O T R I NA C S A R A U G U S TO , C O N T R E R A S V S Q U E Z A NA
L U C A , P A R E D E S V I C U A M A X J AM I , V A R A S P O LO Y E S E N I A,
MIRANDA OBANDO EVA.

==============

=====================INTRODUCCIN========================
a)EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, A LOS
VEINTITRES DAS DEL MES DE JULIO DEL AO DOS MIL
CATORCE , ANTE M: JORGE FRANCO AMAYA GARCES NOTARIO-
ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, COMPARECIERON: A MI OFICINA
NOTARIAL, POR SU PROPIO DERECHO: QUE OTORGAN C A S T A E D A
CASTRO SHIRLEY KARINA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N
77815790,SUFRAGANTE, DE OCUPACION INGENIERA
QUIMICA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. AMRICA
NORTE 221- DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; ARCILA
CABRERA LORAAINE CAROLINA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 75938795,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN CONTADOR PUBLICO,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN BOLOGNESI N 131-
DISTRITO SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ; GUERRA VILLANUEVA
ROCO JANET, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N 47297795,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN MZ: Z LT 2 V ETAPA
DE SAN ANDRES- DISTRITO VICTOR LARCO
HERRERA,PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD ;ARANA COTRINA CSAR AUGUSTO, DE
NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N 71231947, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN MDICO
NUTRICIONISTA , SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV.
TUPAC AMARU 233- DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD;
CONTRERAS VSQUEZ ANA LUCA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 76787157,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN ABOGADA, SOLTERA, CON
DOMICILIO EN MZ A33 LOTE 16 III ETAPA
URBANIZACIN MANUEL AREVALO,DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD; PAREDES VICUA MAX JAMI, DE
NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N 17833405, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN
INGENIERO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, SOLTERO,
CON DOMICILIO EN AV. AREQUIPA N 665 LIMA,
VARAS POLO YESENIA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N 70287672,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN ECONOMISTA, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN MZ A17 LOTE 6 II ETAPA
URBANIZACIN MANUEL ARVALO, DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD; MIRANDA OBANDO EVA, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N48288200, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN INGENIERA
INDUSTRIAL, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV.
PUMACAHUA 1711-DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA
T R U J I L L O , D E P A R T A M E N T O D E L A L I B E R T A D ; A QUIENES
HE IDENTIFICADO, GOZAN DE CAPACIDAD, ACTUAN CON LIBERTAD
Y TIENEN CONOCIMIENTO DE LO QUE SE OBLIGAN DE LO QUE
DOY FE. QUIENES ME ENTREGARON LA MINUTA SUSCRITA POR
ELLOS, PARA QUE SU CONTENIDO SE ELEVE A INSTRUMENTO
PBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL N DIEZ MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CORRE AGREGADO AL LEGAJO RESPECTIVO, Y
CUYO TENOR ES EL
SIGUIENTE:==============================================
==
=========================MINUTA============================

SEOR NOTARIO:================================================

SRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICA UNA


DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA QUE SE
CONSTITUYE DE ACUERDO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY
26887, QUE OTORGAN C A S T A E D A C A S T R O S H I R L E Y K A R I N A , D E
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N
77815790,SUFRAGANTE, DE OCUPACION INGENIERA
QUIMICA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. AMRICA
NORTE 221- DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; ARCILA CABRERA LORAINE
CAROLINA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N 75938795, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN
CONTADOR PUBLICO, SOLTERA, CON DOMICILIO EN
BOLOGNESI N 131- DISTRITO SANTIAGO DE CAO,
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ;
GUERRA VILLANUEVA ROCO JANET, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 47297795,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN ADMINISTRADORA, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN MZ: Z LT 2 V ETAPA DE SAN ANDRES -
DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA,PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ;ARANA COTRINA CSAR
AUGUSTO, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N 71231947, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN MDICO
NUTRICIONISTA , SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. TUPAC
AMARU 233- DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; CONTRERAS VSQUEZ ANA
LUCA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N 76787157, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN
ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN MZ A33 LOTE 16
III ETAPA URBANIZACIN MANUEL AREVALO,DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD; PAREDES VICUA MAX JAMI, DE NACIONALIDAD
PERUANO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N 17833405,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN INGENIERO DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV.
AREQUIPA N 665 LIMA, VARAS POLO YESENIA, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N
70287672, SUFRAGANTE, DE OCUPACIN ECONOMISTA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN MZ A17 LOTE 6 II ETAPA
URBANIZACIN MANUEL ARVALO, DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD; MIRANDA OBANDO EVA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N48288200,
SUFRAGANTE, DE OCUPACIN INGENIERA INDUSTRIAL,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. PUMACAHUA 1711-
DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO,
D E P A R T A M E N T O D E L A L I B E R T A D ; QUIENES EN ADELANTE SE LAS
DENOMINAR LAS OTORGANTES, EN LOS TRMINOS
SIGUIENTES:========================================================================

======================PACTO SOCIAL=========================
CLASULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LAS
O T O R G A N T E S , EXPRESAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANNIMA ABIERTA QUE SE DENOMINAR BIOLECHE S.A.A Y SE
OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL
SOCIAL Y HA FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
=================================
CLASULA SEGUNDA. LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN
CAPITAL INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE:====

CASTAEDA CASTRO SHIRLEY KARINA, SUSCRIBE Y CANCELA


CATORCE MIL (14,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 14% (CATORCE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES PAGADO MEDIANTE
EL APORTE DE BIEN CIERTO EN PROPIEDAD QUE SE
DETALLAN CONFORME AL INFORME DE VALORIZACION QUE
SE INSERTAR AL PRESENTE Y QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:
01 INMUEBLE UBICADO EN LA URB. SAN ANDRES I
ETAPA CALLE HEREDIA 236, TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
S/. 14,000.00
TOTAL.. S/.14,000.00
VALORIZADO EN LA SUMA DE CATORCE Y 00/100
NUEVOS SOLES
ARCILA CABRERA LORAINE CAROLINA, SUSCRIBE Y CANCELA
QUINCE MIL (15,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES
DECIR UN TOTAL DE S/.15,000.00 (DIECISIETE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 15% (NUEVE
POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL
CAPITAL ES CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD
BANCARIA Y/O FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA
ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

GUERRA VILLANUEVA ROCO JANET, SUSCRIBE Y CANCELA


TRECE MIL (13,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES
DECIR UN TOTAL DE S/.13,000.00 (TRECE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 13%(TRECE POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL
ES PAGADO MEDIANTE EL APORTE DE BIENES CIERTO EN
PROPIEDAD QUE SE DETALLAN Y VALORIZAN CONFORME AL
INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTARA AL
PRESENTE Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

01 MINIVAN MARCA TOYOTA, MODELO JUNYI, PLACA


SD 0294
S/.13,000.00 TOTAL
S/.13,000.00
VALORIZADO EN LA SUMA DE TRECE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES.
ARANA COTRINA CSAR AUGUSTO, SUSCRIBE Y CANCELA
CATORCE MIL (14,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES
DECIR UN TOTAL DE S/.14,000.00(CATORCE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 14%(DOCE POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL
ES CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE.
CONTRERAS VQUEZ ANA LUCA, SUSCRIBE Y CANCELA ONCE
MIL (11,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES
DECIR UN TOTAL DE S/.11,000.00(NUEVE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 11%(DOCE POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL
ES CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE.

PAREDES VICUA MAX JAMI, SUSCRIBE Y CANCELA TRECE


MIL QUINIENTOS (13,000) ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA; ES DECIR UN TOTAL DE S/.13.000 (TRECE MIL
00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 13 % DEL
CAPITAL SOCIAL. ES CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD
BANCARIA Y/O FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA
ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE;

VARAS POLO YESENIA, SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ MIL


(10,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN
EL 10% (CATORCE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL
SOCIAL. EL CAPITAL ES PAGADO MEDIANTE EL APORTE DE
BIEN CIERTO EN PROPIEDAD QUE SE DETALLAN CONFORME
AL INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTAR AL
PRESENTE Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

BIEN MUEBLE: LAPTOP HP


S/.2,000.00
BIEN MUEBLE: COMPUTADORA ESCRITORIO CON SU
MOBILIARIO
..S/.8,000.00
VALORIZADO EN LA SUMA DE DIECISIETE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES
MIRANDA OBANDO EVA, SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ MIL
QUINIENTOS (10,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES
DECIR UN TOTAL DE S/.10.000 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y
00/100 NUEVOS SOLES), TAMBIEN CON UN APORTE QUE ES
CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O
FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE.

==================================================
CLASULA TERCERA.- LA ADMINISTRACIN DE LA EMPRESA ESTAR A
CARGO DE LA GERENCIA; LA MISMA QUE ESTAR A CARGO DE UN
GENERAL SOCIO: BOCANEGRA RAMOS DIEGO MARCCELO, PERUANO,
SOLTERO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N 71562052, CON DOMICILIO
EN PEDRO MUIZ N 959, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, QUIEN POR EL HECHO
DE SU NOMBRAMIENTO GOZA POR LAS FACU LTADES COFERIDAS
EN ESTE ESTATUTO, DERECHOS Y FACULTADES QUE LA LEY LES
CONFIERE.=========================== CUARTA CLASULA.- LA
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA SE CONSTITUYE AL AMPARO DE LA LEY N
26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN
ADELANTE LA LEY, LA MISMA QUE SE REGIR POR LAS
DISPOSICIONES VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:==
=========================ESTATUTO=======================
==================TITULO PRIMERO====================
=====DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACIN=====
PRIMERO.- BAJO DENOMINACION DE:" PEPE JEANS S.A.A. SE
CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA, LA MISMA QUE SE RIGE POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY EL TIEMPO DE DURACION DE LA
SOCIEDADES, LEY 26887.=========== SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE
POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A: DEDICARSE A: VENTA DE PANTALONES
JEANS; SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COEDYUVE A LA REALIZACIN DE SUS
FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPREAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE
ESTATUTO.=============== TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
SE ENCUENTRA UBICADO .- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA AVENIDA HSARES DE JUNN A -2 URBANIZACIN
MONSERRATE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS
U OTRA DEPENDENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O EN EL
EXTRANJERO.========== CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIN DE
LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA, LA SOCIEDAD INICIA SUS
OPERACIONES DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN LOS
REGISTROS
PBLICOS.==================================================
===================T I T U L O SEGUNDO==================
=========DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES=======
QUINTO.- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL
DE INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO
S E X T O . - L A S ACCIONES SERN NOMINATIVAS Y SE REPRESENTAN POR
CERTIFICADOS DEFINITIVOS QUE ESTARAN AUTORIZADOS POR EL GERENTE
GENERAL.=========================================== CADA
CERTIFICADO EXRESARA: LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD, SU
DOMICILIO, DURACIN, LA FECHA DE LA ESCRITURA PBLICA DE
CONSTITUCIN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORG Y LOS DATOS DE
INSCRIPCIN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO; EL MONTO DEL CAPITAL
Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIN, LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN
EL CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONE INHERENTES A LA ACCION; EL MONTO DESEMBOLSADO O LA
INDICACIN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA, LOS GRAVAMENES O CARGAS
QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCION; CUALQUIER
LIMITACIN ASU TRANSMISIBILIDAD Y AL FECHA DE EMISION Y NMERO
DE CERTIFICADO.============= STIMO.- CADA ACCION ES
INDIVISIBLE Y DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES. LA
POSESION DE UNA ACCION IMPLICA LA SUMISION DEL ACCIONISTA AL
ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS LEGTIMAMENTE ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENEAL. LAS ACCIONES SE TRANSFIEREN CON ARREGLO A LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===================================== LOS
ACCIONISTAS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS
SOCIALES.==================================================
OCTAVO.- LA ACCION CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR
LEGITIMO, LA CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD Y LE ATRIBUYE
EN CALIDAD DE TAL LOS SIGUIENTES DERECHOS:======== PARTICIPAR
EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE
DE LA LIQUIDACIN; INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES
Y ESPECIALES; FISCALIZAR EN FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY Y POR
EL PRESENTE ESTATUTO LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SER
PREFERIDO CON LAS EXCEPCIONES Y AL FORMA PREVISTA EN LA LEY
PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL Y EN LOS DEMAS CASOS DE COLOCACION DE ACCIONES Y PARA
LA SUSCRIPCION DE ACCIONES U OTROS TITULOS CONVERTIBLES O CON
DERECHOS O CONVERTIDOS EN ACCIONES; SEPARARSE DE LA SOCIEDAD
EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL
ESTATUTO.=========================================== NOVENO.-
LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN APAREZCA
COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.======= CUANDO SE LITIGE
LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA COMO PROPIETARIO DE
ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRARIO.================================================ LA
MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVAR EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO A DICHO EFECTO, EN DICHA MATRICULA DE ACCIONE SE
ANOTARA LA CREACIN DE ACCIONES ESTABLECIDOS EN PACTO SOCIAL O
POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO
AL ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; IGUALMENTE
SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISIN DE ACCIONES DE ACUERDO
AL ARTICULO 84 DE L A M E N C I O N A D A L E Y , S E A N Q U E E S T N
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O
DEFINITIVOS.=============================== ASIMISMO, EN LA
MATRCULA SE ANOTAN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y
DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIN DE DERECHOS O
GRAVMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A
LA TRANFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS
ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO INHERENTES
A ELLAS.======================================
====================TITULO TERCERO====================
=============TRANSFERENCIA DE ACCIONES ===============
DECIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN
EN EL CAPITAL.========================== EN LA COMUNICACIN
DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR
Y SI ES PERSONA JURDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE D E S E A
TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA.====================== EL PRECIO DE LAS
ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMS CONDICIONES DE LA
OPERACIN SERN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA
SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR, EN CASO
DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO
DISTINTO A LA COMPRAVENTA O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE
ADQUISICIN SERA, FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O POR EL
MECANISMO DE VALORIZACIN QUE ESTABLEZACA EL ESTATUTO. EN SU
DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO
SUMARSIMO.EL ACCIONISTA PODR TRANSFERIR A TERCEROS NO
ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA
SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DAS DE HABER PUESTO
EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTAD DE COMPRA.=======================================
DECIMO PRIMERO.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS
EN EL ARTICULO ANTERIOR SE REQUERIR EL CONSENTIMIENTO PREVIO
DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SER EXPRESADO MEDIANTE ACUERDO DE
LA JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN EL
CASO DE NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARA
POR ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA SOCIEDAD QUEDA
OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADAS.=============================================== EN
CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS
ACCIONISTAS N O EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIN
P R E F E R E N T E , LA SOCIEDAD PODR ADQUIRIR LAS ACCIONES POR
ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL
CAPITAL SUSCRITO.========================== DECIMO SEGUNDO.-
LA ADQUISICIN DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA
CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO. SIN
EMBARGO, LOS ACCIONISTAS TENDRN DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL
PLAZO QUE UNO U OTRO DETERMINE LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA
FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DE FALLECIMIENTO, SI FUERAN
VARIOS LOS ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES,
SE DISTRIBUIRN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN
EL CAPITAL SOCIAL.========================================
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCIN SE
RECURRIRA A TRES PERITOS NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN
TERCERO POR LOS DOS. SI NO SE LOGRA FIJAR EL PRECIO POR LOS PERITOS,
EL VALOR DE LA ACCIN LO FIJAR EL JUEZ POR EL PROCESO
SUMARSIMO.======================================= DECIMO
TERCERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
ESTATUTO.================================== DECIMO CUARTO.-
POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PODR
DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA TENGA AUDITORIA
EXTERNA ANUAL.================== DECIMO QUINTO.- EL
ACCIONISTA SLO PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER
GRADO.==========================================
DECIMO SEXTO.- CUANDO UNA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
ACUERDA EXCLUIR EL REGISTRO PUBLICO DE MERCADOS DE
VALORES LAS OBLIGACIONES U ACCIONES QUE TIENE
INSCRITAS EN DICHO REGISTRO Y ELLOS DETERMINAN QUE
PIERDA SU CALIDAD DE TAL Y QUE DEBA ADAPARSE A OTRA
FORMA DE SOCIEDAD ANONIMA,LOS ACCIONISTAS QUE NO
VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO, TIENEN SU DERECHOS A
SEPARACION. DEBE EJERCERSE DENTRO DE LOS 1O DIAS DE
LA FECHA DE INCRIPCION DE LA ADAPTACION EN EL
REGISTRO.
DECIMO SETIMO.- T O D A S L A S A C C I O N E S S E R A N I N S C R I T A S E N
EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES.
.===================================
=======================TITULO CUARTO=========================
=============DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD=================
DECIMO SETIMO.- SON RGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE:=============================================== -
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ===================== - LA
GERENCIA.========================================== - - EL
DIRECTORIO===========================================
=======================TITULO QUINTO=====================
==========DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS===============
DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,CONTITUYE EL
ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS, ADOPTADOS CON
ARREGLO A LEY Y CON LAS FORMALIDADES PRESCRITAS POR ESTE
ESTARTUTO TIENEN EL CARCTER DE OBLIGATORIO PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS, INCLUSIVE PARA LOS DISIDENTES Y QUIENES NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION.========================
DECIMO NOVENO.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE
REALIZARAN NECESARIAMENTE EN SEDE DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE
EN OTRO LUGAR SE ENCONTRARANPRESNETES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y POR UNANIMIDAD
ACORDARAN CELEBRAR LA JUNTA.==================== VIGESIMO.- LA
JUNTA DE ACCIONES ES CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CON LA
ANTICIPACION QUE PRESCRIBE AL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DEL
ESTATUTO, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, CORREO
ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER
CONSTACIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION
POR EL ACCIONISTA A ESTE
EFECTO.===============================================
VIGESIMO PRIMERO.- L A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE
REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO,
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERM INACIN DEL
EJ E R C I C I O ECONOMICO. COMPETE A ELLA:============== 1.
PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.======================== 2.
RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.================================================== 3.
DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL AL DESIGNACION DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.============= 4.
RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME
AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.==========================================
VIGESIMO SEGUNDO.- A LA JUNTA NO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS
SIGUIENTES ATRIBUCIONES:===================================
1.MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.===========================
2.AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.===================
3.ACORADAR LA ENAJENCIN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE NO EXCEDA EN 50 POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.============================================
4.DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECIALES.=======
5.ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGARNIZACION,
Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACION.=============================
6.RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA
SU INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES
SOCIAL.========================================= 7.EMITIR
OBLIGACIONES.==================================== VIGESIMO
TERCERO.- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
Y DE LAS DEMS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO, DEBE
SER SEALADA CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS AL DE
LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMS CASOS, LA
ANTICIPACIN DEL AVISO SER NO MENOR DE TRES
DAS.================================ LA CONVOCATORI A
ES P E C I F I C A E L L U G A R , DIA Y HORA DE CELE BRACIN AS COMO
LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO, EN EL AVISO EL
LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI AS PROCEDIERA, S E R E U N I R L A
JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA
REUNIN DEBE CELEBRARSE NO EN MENOS DE TRES NI MAYOR DE DIEZ
DAS DESPUS DE LA PRIMERA. LA JUNTA NO PUEDE TRATAR ASUNTOS
DISTINTOS A LOS SEALADOS EN LA ESQUELA DE CONVOCATORIA, SALVO
EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA
LEY.===================================== VIGESIMO CUARTO.-
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN
PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA
FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA
CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION
QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRA Y, POR LO MENOS,
CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNION.======= VIGESIMO QUINTO.- SIN PERJUICIO DE LO
PRESCRITO EN LOS ARTICULOS PRECEDENTES DEL PRESENTE ESTATUTO,
LA JUNTA SE ENTENDER CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y
LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.===== VIGESIMO
SEXTO.-DESDE EL DIA DE EFECTUADA LA CONVOCATORIA, LOS
DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE
LA JUNTA GENERAL DEBEN ESTAR A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS
EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD O EN EL LUGAR DE CELEBRACION DE
LA JUNTA GENERAL, DURANTE EL HORARRIO DE OFICINA DE LA
SOCIEDAD. =================================== LOS ACCIONISTAS
PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIEDAD A LA JUNTA GENERAL O DURANTE
EL CURSO DE LA MISMA LOS INFORMES O ACLARACIONES QUE ESTIMEN
NECESARIOS ACERCA DE LOS ASUNTOS CO0MPRENDIDOS EN LA
CONVOCATORIA. EL GERENTE GENERAL ETSA OBLIGADO A
PROPORCIANARSELOS, SALVO EN LOS CASOS EN QUE JUZGUE QUE LA
DIFUSION DE LOS ,DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE EL INTERES
SOCIAL. ESTA EXCEPION NO MPROCEDE CUANDO LA SOLICITUD SEA
FORMULADA POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA QUE REPRESENTEN
AL MENOS EL 25% DE LAS ACCIONES SUCRITAS CON DERECHO A VOTO.
============================== VIGESIMO SEPTIMO.- TIENEN
DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES LOS TITULARES DE TODAS
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN
INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA
ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS
DIAS AL DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL. ===========
LOS GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS PUEDEN ASISTIR ALA JUNTA
GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO. ===================== LA JUNTA
GENRAL O EL GERENTE GENERAL PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA,
CON VOZ PERO SIN VOTO, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y
TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE OTRAS PERSONAS QUE
TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCIALES:
==================================== VIGESIMO OCTAVO.- LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA QUEDA VALIDAMENTE
C ONSTITUDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA
REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
CON DERECHO A VOTO.=========
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS
ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
================================================== VIGESIMO
NOVENO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ADOPTE
VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON ASUNTOS MENCIONADOS
EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, DEL ARTCULO VIGESIMO TERCERO
DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO
MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.============= EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA
LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
===================================================== LOS
ACUERDOS SE ADOPTAN SEGN EL ARTCULO N 127 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, LEY N 26887. ========================

TRIGESIMO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE


LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, CUANDO SE TRATA
DE ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE,SE REQUIERE QUE
EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==============
TRIGESIMO PRIMERO.- LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCONTRARAN
IMPEDIDOS DE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, PODRN HACERSE
REPRESENTAR POR SU CNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO O ACCIONISTA, MEDIANTE UNA SIMPLE CARTA PODER QUE
CONFIERE EL APODERADO, LA REPRESENTACIN ESPECFICA PARA DICHA
JUNTA, SALVO QUE EL PODER SE HUBIERA OTORGADO POR ESCRITURA
PBLICA, EN CUYO CASO TENDRN VALIDEZ PARA REPRESDENTAR AL
OTORGANTE EN CUALQUIER JUNTA. =============
LOS PODERES DEBEN DE SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA
PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL. ==========
TRIGESIMO SEGUNDO.- LAS JUNTAS GENERALES SERN PRESIDIDAS POR
EL GERENTE GENERAL Y EN ELLA ACTUAR COMO SECRETARIO UN SOCIO
ACCIONISTA QUE SE DESIGNE EN DICHA JUNTA, LOS MISMOS QUE EN
CASO DE AUSENCIA SERN REEMPLAZADOS POR LOS ASISTENTES QUE LA
PROPIA JUNTA DESIGNE. ===================
TRIGESIMO TERCERO.- EN LAS JUNTAS NO PRESENCIA LES LA
VO L U N T A D SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER
MEDIO, SEA ESCRITO, ELECTRNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE
PERMITA LA COMUNICACIN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.======
SER OBLIGATORIA LA SESIN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. =====================================
=============================================================
============== TITULO SEXTO =====================
================= DEL DIRECTORIO ================
=========================================

TRIGESIMO CUARTO.- EN EL DIRECTORIO ES EL ORGANO DE


REPRESENTACION LEGAL Y GESTION DE LA SOCIEDAD.
ESTA COMPUESTO POR TRES MIEMBROS ELEGIDOS PARA UN PERIODO DE
TRES AOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
TRIGESIMO QUINTO.- EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SIN
EMBARGO, PODRAN SER REPRESENTADOS POR QUIENES ESTOS DESIGNEN.
PARA TAL EFECTO, LOS REPRESENTANTES DEBERAN PRESENTAR CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA SESION DEL DIRECTORIO, LA
ESCRITURA PUBLICA DONDE CONSTE EL PODER OTORGADO, EL MISMO QUE
DEBERA ANEXARSE A LA CORRESPONDIENTE ACTA.
TRIGESIMO SEXTO.- NO CONSTITUYE REQUISITO INDISPENSABLE EL
SER ACCIONISTA PARA SER DIRECTOR. LOS DIRECTORES PODRAN SER
REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.
TRIGESIMO SEPTIMO.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, EN TODO
CASO, QUE NO OBSTANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL CUAL
FUERON DESIGANDOS, CONTINUANDO EL EJERCICIO DE SUS CARGOS, CON
EL PLENOS GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SER DEFINITIVAMENTE
REEMPLAZADOS. =====================
RIGEN EN EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 153 Y
SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =======
TRIGESIMO OCTAVO.- NO CONSTITUYE REQUISITO INDISPENSABLE EL
SER ACCIONISTA PARA SER DIRECTOR. LOS DIRECTORES PODRAN SER
REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. ======================
TRIGESIMO NOVENO.- EL DIRECTORIO SER ELEGIDO CON
REPRESENTACIN DE LA MINORA.
=====================================
ASIMISMO, PARA ELEGIR AL DIRECTORIO, DEBERN SEGUIRSE LAS
SIGUIENTES REGLAS: ===================

A) CADA ACCIN DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES


DEBERN ELEGIRSE. ===================

B) CADA ACCIONISTA PODR ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA


SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLA ENTRE VARIOS.
===================

C) SERN ELEGIDOS COMO DIRECTORES, LOS POSTULANTES QUE


ALCANCEN LAS CINCO MAYORES VOTACIONES.
===================

D) EN CASO DE EMPATE, DEBER ELEGIRSE POR SORTEO.


===================

CUATRIGESIMO.- EN CADA ELECCIN DEL DIRECTORIO, DEBERN


ELEGIRSE A CINCO DIRECTORES SUPLENTES, PARA LOS CUALES TAMBIN
RIGE LO DISPUESTO EN EL ARTCULO ANTERIOR DEL PRESENTE
ESTATUTO. ===================
CUATRIGESIMO PRIMERO.-EL QURUM DEL DIRECTORIO SER LA MITAD
MS UNO DE SUS MIEMBROS. CADA DIRECTOR TIENE UN VOTO.
===================

CUATRIGESIMO SEGUNDO.- EL PRESIDENTE DIRIME EN CASO DE EMPATE


EJERCIENDO DOBLE VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARN POR MAYORA
DE VOTOS DE LOS DIRECTORES CONCURRENTES A LA SESIN.
===================
CUATRIGESIMO TERCERO.- EN CUANTO A LA CONVOCATORIA, DEBERES Y
RESPONSABILIDADES, CONSTANCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y
DEMS ASUNTOS REFERENTES AL DIRECTORIO, RIGEN LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===================

CUATRIGESIMO CUARTO.- EL DIRECTORIO SE REUNIR TODA VEZ QUE LO


SOLICITE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O CUALQUIER DIRECTOR DE
LA SOCIEDAD.
EL PRESIDENTE CONVOCAR A REUNIN DEL DIRECTORIO, MEDIANTE
ESQUELA, CON INDICACIN DEL LUGAR, DA Y HORA DE
LA REUNIN. EL ENVO DE ESQUELAS DE CITACIN NO SER NECESARIO
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS DIRECTORES Y
ACUERDEN SESIONAR. ===================

CUATRIGESIMO QUINTO.-.- EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE


REPRESENTACIN LEGAL Y DE GESTIN NECESARIAS PARA LA
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL QUE
SEALA EL ARTCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
EXCEPTUNDOSE AQULLAS QUE POR LEY ESTN RESERVADAS A LAS
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CON SUJECIN A LAS NORMAS
LEGALES Y A LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, CORRESPONDE AL DIRECTORIO:

1) APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES,


CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, AS
COMO DETERMINAR LAS POLTICAS Y PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA,
LOS CUALES DEBEN SER PROPUESTOS,
CONFORME A LOS PRESENTES ESTATUTOS, POR EL GERENTE DE LA
SOCIEDAD.
2) DESIGNAR DENTRO DE SUS MIEMBROS Y SIEMPRE QUE LO CONSIDERE
NECESARIO, UNO O MS DELEGADOS PARA
QUE CUMPLAN FUNCIONES ESPECFICAS.
3) AUTORIZAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SUS SUPLENTES,
EN CADA CASO, PARA CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS,
CUALQUIERA QUE FUERE LA CUANTA DE LOS MISMOS:
3.1) PARA CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TTULO,
MARCAS, PATENTES O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES LA
SOCIEDAD SEA TITULAR.
3.2) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIO SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL.
3.3) ENAJENAR O GRAVAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.
3.4) APROBAR REBAJAS, CONDONACIONES, RENUNCIAS O TRANSACCIONES
DE DERECHOS DE LA SOCIEDAD, BIEN SEA
EN ACUERDOS DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES O ARBITRALES O FUERA
DE ELLOS.
3.5) AUTORIZAR LA DESIGNACIN DE APODERADOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES, INCLUIDOS LOS ADMINISTRADORES
DE LAS SUCURSALES, CON INDICACIN DE LAS FACULTADES QUE HAN DE
CONCEDRSELES Y DE LAS
CONDICIONES BAJO LAS CUALES HAN DE EJERCER SU ENCARGO.
3.6) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL Y A
SUS SUPLENTES, DARLES INSTRUCCIONES Y
FIJARLES SU REMUNERACIN.
3.7) LAS DEMS QUE, CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY LE
CORRESPONDEN, AS COMO TODAS AQUELLAS QUE
SEGN TALES NORMAS NO ESTN ASIGNADAS A UN RGANO DIFERENTE.
=============================================================
===============
=============================================================
============== TITULO SEPTIMO====================
============= =DEL GERENTE================

CUATRIGESIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS


LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIN
JURDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
CUATRIGESIMO SEPTIMO.- LA SOCIEDAD PODR CONTAR CON UNO O MS
GERENTES.
CUATRIGESIMO OCTAVO.- EL CARGO DE GERENTE ES COMPATIBLE CON EL
DE DIRECTOR.
CUATRIGESIMO NOVENO.- EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO
TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, AUTOMTICAMENTE EJERCER SUS
FUNCIONES EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CON LAS MISMAS
ATRIBUCIONES.
QUICUAGESIMO.- CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL
GERENTE GENERAL:
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES,
LABORALES, MUNICIPALES, ETC. CON LAS FACULTADES GENERALES DEL
MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE
EL CDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR
LA SUSTITUCIN Y REASUMIRLO CUANTAS VECES
LO CREYERA NECESARIO.
B) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
C) CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA
MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIJAR SUS ATRIBUCIONES,
RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES.
D) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR Y TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD EST AL DA, INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES Y DICTAR LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
E) DAR CUENTA AL DIRECTORIO CUANDO ESTE SE LO SOLICITE DE LA
MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS.
F) COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERA ADEUDARSE A LA SOCIEDAD,
OTORGANDO TODA CLASE DE RECIBOS Y
CANCELACIONES.
G) CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR
DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO
LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS.
H) REALIZAR CUALQUIER OTRO CONTRATO Y ASUMIR CUALQUIER
OBLIGACIN NO EXPRESAMENTE ENUMERADA EN ESTE
ARTCULO QUE ESTIME CONVENIENTE PARA LA SOCIEDAD Y EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.
I) ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O
INMUEBLES, FIJANDO LOS PLAZOS, MONTOS DE LOS
ARRIENDOS Y DEMS CONDICIONES.
J) ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O
DEPSITOS A LA VISTA O A PLAZO EN INSTITUCIONES
BANCARIAS Y FINANCIERAS; GIRAR CONTRA ELLAS CON O SIN PROVISIN
DE FONDOS, SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES Y,
EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CRDITO,
DIRECTOS O INDIRECTOS, CON GARANTA ESPECFICA O
SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL, REALIZAR TODA OPERACIN
BANCARIA O FINANCIERA PERMITIDA POR LA LEY.
K) GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, AVALAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARS, CHEQUES,
WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPSITOS Y, EN GENERAL, TODA CLASE
DE VALORES, TTULOS VALORES, DOCUMENTOS DE
CRDITOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE BIENES O DERECHOS.
L) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURDICA.
M) ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, Y SOMETER SI
ES EL CASO A LA APROBACIN DEL DIRECTORIO, LOS
PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLTICAS
GENERALES DE LA SOCIEDAD.
N) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA
JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.
O) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIN, MANTENER
BAJO CUSTODIA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA
POSIBLE.
P) CUMPLIR CON LOS DEMS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS,
LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS Y
RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.
03 / 08 / 2011

Constitucin de Sociedad de Responsabilidad Limitada

03 de Agosto del 2011


Constitucin de Sociedad de Responsabilidad Limitada.- Por Escritura
Pblica N 0728 del 25/06/2011 otorgada ante Notario Corcuera Garca Marco
Antonio en la ciudad de Trujillo; se ha constituido la Sociedad de
Responsabilidad Limitada Despertar Bien S.R.L, cuyas principales normas
son las siguientes:

GERENTE GENERAL: CESAR AUGUSTO ARANA COTRINA con D. N.I. N


70007392, soltero.

DENOMINACIN, DURACIN Y DOMICILIO:

La Sociedad de Responsabilidad Limitada se denomina Despertar Bien,


pudiendo utilizar el nombre abreviado de Despertar Bien. S.R.L

La sociedad tendr una duracin de tres aos e iniciara sus actividades con
la inscripcin de la sociedad en el registro de sociedades mercantiles.

El domicilio de la sociedad est ubicado estar ubicado en la Av. Juan Pablo


n 778 (al frente de la universidad nacional de Trujillo) distrito de Trujillo,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; pudiendo establecer
sucursales o agencias en cualquier lugar del pas o en el extranjero, previo
acuerdo de la junta general.

OBJETO: La sociedad tendr como objeto dedicarse a:

La venta de servicios de alimenticios, desayunos nutritivos dirigidos a la


poblacin universitaria de igual forma se tienen incluidos dentro del objeto
social los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad.

Capital Social:

El capital inicial es s/4,0000. 00 (cuatro mil y 00/100 nuevos soles) dividido


en 80 (noventa) participaciones sociales de un valor nominal de s/ 40.00
(cuarenta nuevos soles) cada una, ntegramente suscrito y totalmente
pagado en la forma siguiente:
VALORIZADO EN LA SUMA DE DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

- MIRANDA OBANDO, EVA, SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ MIL QUINIENTOS (10,500) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; ES DECIR UN TOTAL DE S/.10.500 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES), TAMBIEN CON UN APORTE QUE ES CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINACIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA
PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

- KATHERINE MALYN BALTODANO BERMDEZ, suscribe y cancela 40 (cuarenta)


participaciones sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles)
que representa el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social, mediante
el aporte en efectivo:
- DIANA KATHERINE CADENILLAS VILLACORTA, suscribe y cancela 40 (cuarenta)
participaciones sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles)
que representa el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social, mediante
el aporte en efectivo
- NGELA RAFAELITA ANA CUBA RAMREZ, suscribe y cancela 40 (cuarenta)
participaciones sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles)
que representa el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social,
mediante el aporte en efectivo
- YTA KARINA CRUZ OLOYA, suscribe y cancela 40 (cuarenta) participaciones sociales,
lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles) que representa el 11.1%
(once punto uno por ciento) del total del capital social, mediante el aporte en efectivo
- EDUARDO ALEXANDER CHUQUIPOMA NGELES, suscribe y cancela 40 (cuarenta)
participaciones sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles)
que representa el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social,
mediante el aporte en efectivo
- ALBEIRA IRAIDA LUJN AVALOS, suscribe y cancela 40 (cuarenta) participaciones
sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles) que representa
el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social, mediante el aporte en
efectivo
- MAYRA ALEJANDRA PREZ CASTELLANOS, suscribe y cancela 40 (cuarenta)
participaciones sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles)
que representa el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social,
mediante el aporte en efectivo
- SUHEY YAJAIRA GONZALEZ CORTIJO, suscribe y cancela 40 (cuarenta)
participaciones sociales, lo que hace un total de s/ 400.00 (cuatrocientos nuevos soles)
que representa el 11.1% (once punto uno por ciento) del total del capital social,
mediante el aporte en efectivo

PARTICIPACIONES:

Las acciones sern nominativas y constaran de certificados debidamente


impresos con las formalidades de ley. La creacin, emisin, representacin,
propiedad, libro matricula de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y
gravmenes sobre acciones, se sujetara a lo prescrito por los artculos 82 a
110 de la ley 26887.
ORGANOS DE LA SOCIEDAD: Los rganos de la sociedad son:

.- La Junta General de Socios

- La Gerencia.

DISOLUCION:

La disolucin de la sociedad ser acordada por la junta general, en atencin


a las causales de disolucin establecidas en el artculo 407 y con las
formalidades de los artculos 409 al 412 de la ley 26887.

LIQUIDACION

Acordada la disolucin la junta no presencial o junta general, elegir a tres


liquidadores quienes sujetaran sus funciones segn lo establecido en los
artculos 413 al 420 de la ley 26887.

EXTINCION:

Distribuido el haber social, y cumplidas las obligaciones tributarias se


inscribir la extincin de la sociedad en el registro de sociedades mercantiles.