Poder Judicial de la Nacin

CCCF Sala I
CFP 11352/14/18/CA13
Kirchner, Mximo y otros
s/inhibicin general de bienes.
Juzgado N 10 - Secretara N 19

//////////////nos Aires, 12 de septiembre de 2017.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
El Dr. Jorge L. Ballestero dijo:
I. Llegan las presentes actuaciones al tribunal en virtud
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de los recursos de apelacin deducidos por las defensas de Florencia

Kirchner y Mximo Carlos Kirchner, contra la resolucin dictada por el
Juez Julin Ercolini el da 28 de diciembre de 2016, que dispuso decretar la
inhibicin general de bienes de sus pupilos y tambin sobre las firmas
Hotesur SA y CO.MA SA, en la medida de la participacin que los
nombrados tuviesen en ellas (ver fs. 1/11, 12/15 y 25/8).
II. Resolucin impugnada.
El Juez de grado, luego de valorar como antecedentes
las conclusiones transmitidas por la Unidad de Investigacin Financiera
en adelante UIF (apartado II) y los distintos requerimientos formulados
por los fiscales Pollicita y Mahiques (apartado IV), record que el objeto
procesal de la causa giraba en torno a la existencia de presuntos retornos a
los integrantes de la ex familia presidencial que provendran de fondos
obtenidos ilcitamente en perjuicio del erario pblico.
Seal que el sumario se orientaba a determinar si
dichas personas haban recibido pagos por parte de empresarios que
resultaron favorecidos por el Estado Nacional, utilizando como mecanismo
principalmente la contratacin de sus complejos hoteleros.
En concreto, hizo referencia a las relaciones
comerciales presumiblemente ilcitas del fallecido Nstor Carlos Kirchner
y Cristina Fernndez con los empresarios Lzaro Antonio Bez y Cristbal
Manuel Lpez, y las contrataciones que vincularon a las firmas Hotesur SA
con Valle Mitre SA, Idea SA y otras empresas del grupo Bez, relativas
al alquiler de habitaciones en el hotel Alto Calafate. Tambin mencion los
negocios entre ste y la hostera El Retorno, de Cristbal Lpez.
Luego, con sustento en la opinin de la Unidad de
Informacin Financiera (UIF), recept la hiptesis de que los bienes que
integraban el acervo hereditario de Nstor Carlos Kirchner pudiesen
provenir de aquellas maniobras ilcitas que eran materia de investigacin en
el marco de la causa n5048/16, e hizo hincapi en una serie de
irregularidades que habran sido detectadas en la tramitacin del proceso
sucesorio (vgr, manejo del patrimonio por fuera del expediente, la
designacin de un administrador judicial provisorio sin que se hubiera
denunciado ningn bien, entre otras), y que habran impedido determinar
con precisin cul era el patrimonio del ex presidente al momento de su
fallecimiento.
Dentro de ese escenario, el Juez otorg especial
importancia a la cesin de los derechos hereditarios gananciales efectuada
por Cristina Fernndez el da 10 de marzo de 2016, destacando al respecto
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que se hizo efectiva tras cinco aos de la declaratoria de herederos,

hallndose en pleno trmite las causas seguidas en su contra por delitos de
carcter econmico y siendo reciente su citacin a indagatoria en el
expediente conocido como dlar futuro, convocatoria que se materializ
el da 26 de febrero de 2016. Paralelamente, destac como dato relevante el
carcter contemporneo de la apertura de la caja de seguridad en el Banco
Galicia por parte de Florencia Kirchner, que se produjo el da 3 de marzo
de 2016.
Las circunstancias descriptas fueron interpretadas por el
Magistrado como rasgos de una maniobra que se orientaba al
desapoderamiento de los bienes que eventualmente podran ser objeto de
decomiso y, frente a ello, consider que la cautela dispuesta se eriga como
la medida ms acertada y efectiva para mantener el estado de cosas,
asegurar los bienes incluso aqullos que tuviera el fallecido y que no
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hubieren sido incorporados al aservo hereditario y permitir realizar,

eventualmente, la trazabilidad del dinero con el que fueron adquiridos.
En apoyo de su decisin, cit lo normado por el art. 23
del CP y por distintos instrumentos internacionales que obligan al Estado
argentino a perseguir los delitos de corrupcin y a adoptar las medidas
tendientes al recupero de los activos provenientes de dichos ilcitos
(Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, Convencin
Interamericana contra la Corrupcin y la Convencin sobre la Lucha contra
el Cohecho de Funcionarios Pblicos Extranjeros en las Transacciones
Comerciales Internacionales OCDE-).
Por ltimo, record que el art. 518 del CPPN otorgaba la
posibilidad de ejecutar medidas cautelares con anterioridad al auto de
procesamiento, si hubiere peligro en la demora y elementos de conviccin
suficientes que las justificaran. As, con respecto a la verificacin del
primer requisito, sostuvo que deba ponderarse especialmente el
desprendimiento por parte de Cristina Fernndez de sus bienes, ocurrido a
principios de 2016, en favor del patrimonio de sus hijos. Y con relacin a la
segunda exigencia, record lo sealado por los fiscales en punto a la
presencia de diversas constancias probatorias que en autos abonaran a la
verosimilitud del derecho, en especial aqullas que reflejaban las
operaciones comerciales entre empresas pertenecientes al conglomerado
Bez y las firmas vinculadas a la ex presidenta.
IV. Agravios
A modo de introduccin, la defensa hizo foco en el
marco contextual en el que se inscribi la medida cautelar dispuesta, para
con ello poner de resalto que, una vez finalizado el mandato de la ex
presidenta Cristina Fernndez, se fueron dictando de manera sucesiva y
coordinada una serie de medidas cautelares en distintos expedientes
judiciales, con el nico objetivo de restringir el libre uso y disposicin de
los bienes de su familia.
A su vez, cuestion duramente en su recurso la actividad
emprendida por la UIF, que sirvi de antecedente directo de la cautelar
impuesta por sealar la posible ilegalidad del origen de los bienes de
Nstor Kirchner y Cristina Fernndez. Indic al respecto que la postura del
organismo estatal, receptada luego por el Magistrado, pas por alto los
pronunciamientos judiciales que concluyeron, ms all de toda conjetura y
por sentencia firme, el carcter lcito de los bienes constitutivos de su
patrimonio (c/n 9318/2004; c/n 1338/08; c/n 9423/09 y 14950/09).
A juicio de los impugnantes, las constancias del
expediente sucesorio y la actividad emprendida por los fiscales Mahiques y
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Pollicita permitieron determinar la existencia y proporcin de la titularidad

de los bienes del aservo hereditario, circunstancia que echaba por tierra lo
aseverado por el a quo al momento de justificar la medida precautoria en
base a una supuesta incertidumbre sobre ese tpico. A su vez, reiteraron
que en caso de identificarse nuevos bienes del fallecido Nstor Kirchner
por fuera de su sucesin, eventualmente se tratara de acreencias cuya
legalidad ya haba sido acreditada judicialmente en este fuero.
A partir de los argumentos reseados, los recurrentes
negaron que se corroborara en el caso el requisito de verosimilitud del
derecho que exige toda cautelar, y destacaron en ese sentido que la
restriccin patrimonial, incluso, haba sido decidida con anterioridad a la
conformacin del grado mnimo de sospecha requerido para la
convocatoria a declaracin indagatoria (art. 294 del CPPN).
Finalmente, fueron blanco de cuestionamiento las dos
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circunstancias valoradas por el juez como indicadoras del peligro en la

demora.
En primer lugar, sostuvo la defensa que la cesin de
derechos hereditarios gananciales efectuada por Cristina Fernndez a favor
de sus dos hijos el da 10 de marzo de 2016 constituy un acto legal
celebrado en el marco de un proceso judicial y que cont con el debido
contralor de un Juez, de modo que no podra ser interpretado como un
proceder elusivo. A su vez, seal que los trmites preliminares para la
concrecin de esa cesin fueron encargados al escribano Jorge Luduea
incluso con anterioridad al inicio de la causa conocida como Dlar
Futuro, de modo que no era cierta la coincidencia temporal entre la
celebracin del acto y la citacin a indagatoria de Cristina Fernndez en ese
expediente.
 Por otro lado, consider absurdo suponer que la ex
presidenta haya intentado ocultar dinero a nombre de su hija Florencia
Kirchner dentro de una caja de seguridad en el mismo banco donde fueron
adquiridas las divisas all depositadas. A ello agreg que de las notas que
Florencia Kirchner y su madre presentaron ante el Jefe del Operativo de
Banco Galicia SA surga con claridad el origen de esos fondos
bancarizados y la razn por la cual se haba decidido la apertura de las
cajas, de modo que la hiptesis sobre la intencin de ocultamiento resultaba
incorrecta.
V. La Oficina Anticorrupcin, parte querellante, mejor
fundamentos ante esta instancia a travs de la presentacin del lbelo que
luce a fs. 54/8.
VI. Como en ocasiones anteriores, entiendo importante
destacar que para la adopcin de medidas precautorias como la aqu
evaluada resulta imprescindible la verificacin de dos presupuestos: la
verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris- y el peligro en la demora
periculum in mora- (ver de esta Sala I, c/n 44.329 Donadille, Guillermo
s/embargo preventivo, reg. 804, rta. 24/08/10; c/n14.351/10/44/CA18,
Ministerio Pblico Fiscal y otros s/medidas cautelares, rta. 17/05/16,
entre muchos otros).
En funcin de ello, el derecho invocado debe encontrar
sustento en hechos que gocen de cierto grado de verosimilitud. No se
requiere una acreditacin plena o un conocimiento exhaustivo y profundo
del suceso y de la participacin de la persona investigada, sino que se exige
un anlisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho
discutido (CSJN, Fallos 306:2060, entre muchos otros).
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Paralelamente, debe existir un temor grave y fundado de

que durante la sustanciacin del proceso, con motivo del transcurso del
tiempo que ste insumir, pueda frustrarse el cumplimiento de la sentencia.
El peligro debe ser objetivo y derivar de circunstancias fcticas
comprobadas en el sumario (de esta Sala, c/n 44.244 J, R y otros
s/medidas cautelares, reg. 992, rta. 5/10/10, entre otros).
As, en nuestro ordenamiento ritual, el art. 518 le otorga
al Juez no slo la facultad de afectar los bienes de una persona como
medida accesoria al auto de procesamiento para garantizar la pena
pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas, sino que, adicionalmente y a
modo de excepcin, habilita esa misma posibilidad para momentos
anteriores al mencionado hito procesal cuando hubiere peligro en la
demora y elementos de conviccin suficientes que la justifiquen. Ello se
compadece con la facultad que reconocen los arts. 23 y 305 del CP de
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disponer medidas de restriccin patrimonial desde la gnesis del proceso.

Ahora bien, luego de haber analizado las aristas de este
caso concreto a la luz de las circunstancias actuales, entiendo que la
resolucin impugnada, que dispuso decretar la inhibicin general de bienes
de Mximo y Florencia Kirchner y tambin sobre las firmas Hotesur SA y
CO.MA SA, en la medida de la participacin que los nombrados tuviesen
en ellas, debe ser homologada.
Como punto de partida, debo recordar que al revisar en
este mismo proceso la procedencia del embargo preventivo decretado sobre
la caja de seguridad y cajas de ahorro de Florencia Kirchner, me exped
sobre el carcter verosmil de la hiptesis criminal que guiaba la
investigacin.
 Consider al respecto que los elementos objetivos
tenidos en cuenta en aquel momento por los acusadores pblicos y por el
Juez de grado, vinculados con la matriz de negocios irregulares que daba
cuerpo al objeto de esta encuesta, permitan tener por satisfecho el mnimo
grado de conviccin que era exigible para el dictado de medidas de esa
naturaleza, y ello me condujo a confirmar la cautelar (ver mi voto en el
incidente n 14, rto: 3/11/16).
Ahora bien, de la lectura del fallo impugnado se colige
que las restricciones patrimoniales impuestas en esta ocasin fueron
dictadas al amparo de esa misma tesis de investigacin que otrora consider
de apariencia cierta, ya que nuevamente el Juez hizo foco en el complejo
entramado de sociedades y operaciones comerciales que habra sido
montado para posibilitar el pago de retornos a la ex familia presidencial,
por parte de empresarios que resultaron beneficiados por el Estado
Nacional con la adjudicacin irregular de obra pblica durante el perodo
investigado.
En este contexto, y sin que constituya una adelanto de
opinin sobre la cuestin de fondo que se debate en las actuaciones
principales, comparto la opinin de Juez de grado sobre la verificacin en
el caso del requisito de verosimilitud del derecho.
Cuadra sealar, en lo atinente a este tpico en particular
y por haber sido motivo puntual de agravio, que a pesar de que las
inhibiciones fueron ordenadas con anterioridad a producirse la
convocatoria de Mximo y Florencia Kirchner en los trminos del art. 294
del CPPN temperamento que a mi juicio resulta plenamente vlido en
casos excepcionales como el presente (ver de esta Sala, c/n 44.244, reg.
992, rta. 5/10/10 y sus citas; c/n 11.708/12/10/CA7, rta. 2/6/15, entre
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otros), la situacin se ha modificado el pasado 25 de agosto, cuando el

Magistrado resolvi citarlos a declaracin indagatoria junto a otros
imputados de conformidad con el pedido formulado por los fiscales de la
causa (ver fs. 7898/8063, fs. 8240/1 y fs. 8393/412 del principal).
El paso procesal adoptado constituye un elemento
novedoso que no debe ser pasado por alto en el marco de esta incidencia,
por cuanto refleja que el Juez ha arribado a un grado de sospecha suficiente
con respecto a la hiptesis criminal sobre la que se asienta la medida de
seguridad pecuniaria objeto de recurso.
A su vez, la discusin que propone la defensa en punto a
la legalidad del origen del patrimonio de los ex mandatarios apunta, en
definitiva, a una circunstancia que resulta irrelevante para la resolucin de
esta incidencia, no slo a la luz de los especficos objetivos esgrimidos en
el fallo recurrido, sino tambin frente a las amplias facultades que la
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normativa aplicable le otorga al Juez para asegurar un eventual decomiso,

que a priori no puede ser descartado teniendo en cuenta la naturaleza de la
actividad ilcita investigada y el rol que la acusacin le atribuye a los
sujetos pasivos de la restriccin.
Sentado ello, tambin debe destacarse que el fallo
exhibe un correcto anlisis del tpico referido al peligro en la demora.
En lo tocante a esta exigencia, el a quo ha examinado y
relacionado distintos indicios objetivos cuya significacin como
indicadores de un supuesto de urgencia habr de compartir, siguiendo la
postura que he adoptado al intervenir en el incidente n 14.
Con respecto a esto ltimo, advierto que la crtica
recursiva intenta rebatir los motivos brindados en el pronunciamiento a
travs de un anlisis aislado o recortado, como estrategia para desvirtuar el
poder de conviccin que en principio emana de su anlisis conjunto.
As, frente a los antecedentes que el fallo impugnado
resea y los rasgos que presenta la maniobra explorada, luce razonable y
proporcionada la intervencin jurisdiccional que se dirige a impedir la
realizacin de actos de disposicin o movimientos patrimoniales por parte
de los imputados que puedan modificar el estado de cosas y frustrar un
eventual decomiso.
En virtud de lo expuesto, voto por confirmar el
pronunciamiento apelado.
El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:
El presente recurso de apelacin fue interpuesto por las
defensas de Florencia Kirchner y Mximo Carlos Kirchner contra los
puntos I y II de la resolucin obrante a fs. 1/11 del presente incidente, en la
cual el a quo decret la inhibicin general de bienes de los nombrados y
sobre las firmas Hotesur S.A. y CO.MA. S.A, en la medida de la
participacin que los ambos tuviesen en ellas y sin que sta afecte el giro
comercial normal y ordinario de las empresas mencionadas.
Entiendo que en el caso la decisin del Juez de grado
debe ser homologada, en atencin a que se encuentran reunidos los
presupuestos que dan sustento legal a la medida impugnada: verosimilitud
en el derecho y peligro en la demora.
Ambos postulados se encuentran acreditados en la
maniobra investigada en autos presuntos retornos de la ex familia
presidencial, los que provendran en los fondos obtenidos ilcitamente a
costa del erario pblico, agregndose que en la actualidad el a quo, ya
dispuso por estos hechos, citar a ambos hermanos -adems de otros
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imputados- a prestar declaracin indagatoria en los trminos del art. 294

del Cdigo Procesal Penal de Nacin.
Adems de ello, esta medida cautelar resulta ajustada a
derecho, ya que en esta instancia del proceso resulta imprescindible
asegurar que se mantengan inalterables aquellos bienes que podran haberse
utilizado para la comisin de los hechos, con el fin de resguardar la posible
concrecin en caso de resultar pertinente- de una potencial pena de
decomis en los trminos del art. 23 y 305 del Cdigo Penal de la Nacin.
Cabe agregar asimismo que, en este caso particular se
dieron concretos sucesos relacionados con movimientos de bienes y dinero
que alertan y determinan la urgencia del dictado de la medida cuestionada,
para evitar cualquier posible desapoderamiento intencional o no, por parte
de los imputados que ponga en riesgo la efectivizacin del derecho en estas
actuaciones.
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Ante el reiterado agravio introducido por la defensa en

esta y en otras incidencias relacionadas con el dictado de medidas similares
a la aqu analizada, cabe destacar que la circunstancia que los bienes
involucrados hayan conformado el objeto procesal de otras actuaciones ya
finalizadas, no se contrapone legalmente con la inhibicin de bienes dictada
en autos.
Ello es as, ya la posible pena de decomiso puede
efectivizarse sobre cualquier bien del patrimonio del imputado, ya sea de
origen lcito o ilcito en atencin a que el objeto de imputacin en estas
actuaciones prevera un perjuicio establecido en un monto econmico
naturalmente fungible. (Conf. sentencia en Causa Nro. 248
ALSOGARAY, Mara Julia s/ enriquecimiento ilcito TOF 4- en la que
intervine conformando el voto mayoritario).
 Por lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto por
el Juez de grado en los puntos I y II del resolutorio obrante fs. 1/ 11,
adhiriendo al voto que antecede.
En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal
RESUELVE:
CONFIRMAR la resolucin puesta en crisis, que
dispuso decretar la inhibicin general de bienes de Florencia Kirchner y
Mximo Carlos Kirchner (punto dispositivo I), y tambin sobre las firmas
Hotesur SA y CO.MA SA, en la medida de la participacin que los
nombrados tuviesen en ellas (punto dispositivo II).
Regstrese, notifquese conforme lo dispuesto por las
acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hgase saber a la Secretara de
Comunicacin Pblica y Gobierno Abierto (Acordada 42/15 de la C.S.J.N.)
y devulvase a la anterior instancia.

Dr. Jorge L. Ballestero

Dr. Leopoldo Bruglia

Ante mi: Dr. Daro A. Pozzi