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DR. JUAN H. QUIROZ ROSAS
Nota:
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Fecha de publicacin en
campus virtual DUED
LEARN:
Hasta el Domingo 28
de Mayo 2017
(Hora Peruana 23:59)
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su Trabajo Acadmico
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2. Las fechas de publicacin de trabajos acadmicos a travs del campus virtual DUED LEARN estn definidas
en la plataforma educativa, de acuerdo al cronograma acadmico 2017-I por lo que no se aceptarn
trabajos extemporneos.
3. Las actividades de aprendizaje que se encuentran en los textos que recibe al matricularse, servirn para su
autoaprendizaje mas no para la calificacin, por lo que no debern ser consideradas como trabajos
acadmicos obligatorios.
5. Estimado alumno:
El presente trabajo acadmico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso.
Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta 3RA. PREGUNTA y para el examen final
debe haber desarrollado el trabajo completo.
Estimado(a) alumno(a):
I.CONOCIMENTO:
PRESUNCION DE INOCENCIA
II. COMPRENSION
Luego, estn los actos de ocultamiento y tenencia con los cuales el autor
busca evitar la ubicacin de los activos. Finalmente, estn los actos de
transporte destinados a evitar la identificacin de su origen, su incautacin o
decomiso.
Para la investigacin del delito de lavado de activos debemos tomar en cuenta
los diversos mecanismos previsto en el Decreto Legislativo N 1106. Entre ellos
se encuentra la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario, de
la reserva tributaria y de la reserva burstil. Estos actos solamente pueden ser
dispuestos por un juez o a solicitud del Fiscal de la Nacin; y la informacin
obtenida solo puede ser utilizada exclusivamente para la investigacin.
Para la comisin de este delito, los activos deben provenir de fuentes ilcitas.
Las ms comunes en la actualidad son el trfico ilcito de drogas, el terrorismo,
el proxenetismo, la trata de personas y el trfico ilcito de migrantes. Tambin la
defraudacin tributaria, los delitos aduaneros, los delitos contra la
Administracin Pblica, contra el patrimonio en su modalidad agravada u otros
similares que generen ganancias ilegales.
Debemos tener siempre presente que el objetivo central en gran parte de los
delitos que se cometen, es generar una ganancia econmica para el individuo o
grupo que desarrolla determina actividad delictiva.
El delito de lavado de activos (LA) es el proceso por el cual se encubre el
verdadero origen ilegal de los fondos generados por actividades ilcitas (por
ejemplo: trfico ilcito de drogas, financiamiento de terrorismo, contrabando,
piratera, corrupcin de funcionarios, etc.)
El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos obtenido a travs
de actividades ilcitas o ilegales aparezcan como el resultado de actividades
legales o legtimas y as circulen sin problema alguno en el sistema econmico-
financiero de un pas.
Se trata que los hechos constituyan delito en ambos Estados independiente del
nomen juris. Y que puedan ser calificados de tal manera que no queden
incluidos como lo sealaba Maggiore entre aquellos para los que esta vedada
la extradicin
II.II Explique usted mediante un cuadro sinptico cual es el trayecto procesal de
un imputado por delito de trfico ilcito de drogas (T.I.D).
El artculo 296" del Cdigo Penal est dedicado a la descripcin del tipo bsico
del delito de trfico ilcito de drogas. Esto es. Constituye la norma penal matriz
o genrica que define qu actos configuran dicho delito. En tal sentido, si se
quiere, esta disposicin representa las caractersticas mnimas de tipicidad y
antijuricidad que demanda la ley para que un comportamiento pueda ser
reprimido como trfico ilcito de drogas. De all 4ue los dems artculos que
pertenecen al captulo 111, seccin segunda del ttulo XII, del libro segundo del
Cdigo Penal. Estn siempre referidos de modo directo o conexo al artculo
296". Sea porque reproducen la conducta que el l tipifica, aadindole una
circunstancia agravante o atenuante (art. 297" y 29g"), o porque resultan
vinculados con alguno de sus componentes caractersticos, aunque. en su
estructura especfica, mantengan notoria independencia (art. 296"A, 296"8,
296"C, 296"0, 300", 301" y 302"). En cuanto al supuesto de fabricacin o trfico
de drogas se exige que el agente acte con dolo, esto es con conocimiento y
voluntad de que est realizando actos de fabricacin o trfico de drogas
txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas con lo cual promueve,
facilita o favorece el consumo ilegal de drogas. En lo que respecta al supuesto
de posesin de droga con fines de trfico, se requiere que el agente acte con
dolo, es decir con conocimiento y voluntad de que tiene en su poder drogas
txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas. El tipo penal exige,
adems, un elemento subjetivo especial, en especfico una especial intencin
cual es poseer la droga con el fin de comercializada. Nos encontramos con un
delito de tendencia interna trascendente. Se trata pues de un supuesto de
peligro abstracto y que se consuma con el mero acto de la posesin de droga
en relacin con una tendencia interna trascendente de comercializacin".
Ejemplo: quien en su domicilio en Santa Anita le encuentran escondido en el
dormitorio un kilo de pasta bsica de cocana, establecindose que lo iba
emplear para venderlo en parte del distrito.
ANTECEDENTES:
CONSIDERANDOS:
1. Aspectos generales
iii) La incautacin se hizo bajo las normas del Cdigo Procesal Penal,
actos no regulados por la Ley nmero 28008., por lo que solo puede
aplicarse esta ltima.
DECISIN:
SS.
VILLA STEIN
RODRIGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
HINOSTROZA PARIACHI
NEYRA FLORES
XP. N. 03433-2013-PA/TC
LIMA
SERVICIOS POSTALES
Representado(a) por
MARIELA ROXANA
OJEDA CISNEROS
En Lima, a los 18 das del mes de marzo del 2014, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Vergara
Gotelli, Mesa Ramrez y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
ANTECEDENTES
FUNDAMENTOS
Petitorio
1). Conforme aparece del petitorio de la demanda el objeto del presente
proceso constitucional se circunscribe al cuestionamiento de la resolucin
judicial N. 24 de fecha 2 de abril de 2008 emitida por la Segunda Sala
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En tales
circunstancias, la empresa accionante solicita se declare su nulidad invocando,
como derechos constitucionales presuntamente vulnerados, al debido proceso
y a la tutela procesal efectiva.
Anlisis de la Controversia
5.5.2) A fojas 129 del expediente principal, corre copia de la resolucin de vista
materia de cuestionamiento mediante el presente proceso de amparo, la cual
confirm la sentencia emitida en primera instancia que declar infundada la
tacha formulada contra el laudo arbitral cuestionado y fundada la demanda
interpuesta por Roger Armando Zagaceta Jarrn en contra de la empresa
recurrente, ordenndose a sta que la misma abone la suma de S/. 14,700.00
(Catorce Mil Setecientos con 00/100 Nuevos Soles) sin intereses, ni costas ni
costos. Al respecto, se observa que la referida resolucin judicial ha sido
debidamente fundamentada, puesto que analiz el cuestionamiento sobre el
pago de la bonificacin extraordinaria la que, a decir de la empresa accionante,
se encontraba expresamente prohibida de otorgar por el artculo 15 de la
entonces ley N 28254. En este punto, la Sala revisora sustenta que dicha
norma no es aplicable al caso concreto, en razn a que sta no contempla el
caso cuando provienen de un laudo arbitral, por lo que, siendo una ley de
carcter restrictiva no puede ser aplicada por analoga, tal como lo dispone el
artculo IV del ttulo preliminar del Cdigo Civil, concordada con el literal a) del
inciso 24 del artculo 2 de la Constitucin Poltica. Por otro lado, sostiene que
la empresa amparista en el proceso ordinario pretenda declarar la nulidad del
auto arbitral de fecha 6 de diciembre del 2004, lo cual no era jurdicamente
posible ya que de conformidad con el artculo 59 de la entonces Ley General
de Arbitraje N 26572, los laudos arbitrales son definitivos y contra ellos no
procede recurso alguno, salvo los previstos en los artculos 60 y 61 de dicha
norma teniendo un trmite especifico y causales propias que no pueden ser
analizadas en esta instancia judicial.
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Publquese y notifquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
MESA RAMREZ
CALLE HAYEN
IV. ANALISIS
i) El beneficio acordado;
EXP. N. 02792-2010-PHC/TC
MOQUEGUA
HUMBERTO ENRIQUE
LAZO FLORES
A FAVOR DE
RADIO ILO Y OTROS
VISTO
ATENDIENDO A
10. Que tanto al Estado como a los particulares se les impone el mandato
de no penetrar en el espacio destinado a servir como domicilio, ya sea
temporal o permanente. Este Colegiado se ha referido a los elementos que
permiten identificar qu espacios pueden ser considerados como domicilio,
y, por lo tanto, estar protegidos por este derecho fundamental. Al respecto,
ha sealado que:
Publquese y notifquese.
SS.
MESA RAMREZ
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI
EXP. N. 2755-2004-HC
ALICIA ELIZABETH
SANTOS ESCALANTE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 das del mes octubre de 2004, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini,
Presidente; Gonzales Ojeda y Garca Toma, pronuncia la siguiente
sentencia
ASUNTO
ANTECEDENTES
FUNDAMENTOS
HA RESUELTO
Publquese y notifquese.
SS.
.
IV.II Categorice usted los recursos de naturaleza premial subsistentes en el
nuestro sistema penal - acusatorio garantista, cite y desarrolles 4 ejemplos
de cada uno de ellos y cite 5 casos jurisprudenciales, explicando cada uno
de ellos.
Otra de las finalidades que busca el Derecho penal premial es dar con las
personas que han cometido hechos delictivos, pudiendo estos delatar a la
organizacin criminal de la que forman parte, para que los rganos
jurisdiccionales descubran las estructuras de dicha organizacin, logrando
agilizar los procesos penales, y por ltimo como se mencionaba
anteriormente brindar seguridad a los delatores as como tambin
otorgarles los beneficios que esta corriente presta a las personas que
colaboran dando la informacin veraz a los rganos jurisdiccionales o a la
institucin que necesita informacin para las investigaciones tratando de
desaparecer las organizaciones delictivas, o bien la disminucin de los
delitos.
Hay que buscar, localizar el por qu o para qu de los beneficios que se les
otorgan a las personas que colaboran con la justicia, es decir cul es el
resultado que persigue al negociar el Estado reduccin de penas a cambio
de informacin. Se ha estipulado que el colaborador brinde informacin
esencial para evitar que se contine con la comisin de delito, as como
tambin a que ayude a esclarecer los hechos de los cuales tiene
conocimiento, investigando y proporcionando informacin til y suficiente
para probar la participacin de otros imputados, siempre que la conducta
del colaborador facilite y evite la continuacin de los delitos, valorando la
informacin brindada, y los controles que tenga para considerar su
fiabilidad, pues no es de extraar la existencia de falsos arrepentidos que
tengan como finalidad desviar una investigacin. Debe ser una informacin
importante que tenga incidencia sobre el proceso de investigacin y que le
permita a la autoridad competente llegar a dar con los superiores
jerrquicos del aparato del poder organizado, su funcionamiento, los
elementos, bienes, recursos con que se cuenta para delinquir.
2.1. El artculo ciento ochenta y ocho, concordado con los incisos tres y
cuatro, del primer prrafo, del artculo ciento ochenta y nueve, del
Cdigo Penal, modificado por Ley N. 29407, sanciona con pena
privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte aos, cuando
el robo es cometido a mano armada y con el concurso de dos o ms
personas.
2.2. El inciso uno, del artculo veinte, del citado Cdigo Sustantivo,
exime de responsabilidad penal, por inimputabilidad, el que por anomala
psquica, grave alteracin de la conciencia o por sufrir Iteraciones en la
percepcin, que afecten gravemente su concepto de la realidad, no
posea la facultad de comprender el carcter delictivo de su acto o para
determinarse segn esta comprensin.
2.3. El anexo "Tabla de Alcoholemia", forma parte de la Ley N. 27753,
donde se establece valores referenciales para determinar los niveles de
ingesta de alcohol por una persona, y aparece textualmente del modo
siguiente:
5to. Perodo: niveles mayores de 3.5 g/I: Coma Hoy riesgo de muerte
por el cmo y el paro respiratorio con afeccin neumonolgico,
bradicardia con vaso dilatacin perifrico y afeccin intestinal.
2.4. El artculo setenta y tres, del Cdigo Penal, dispone que las
medidas de seguridad deben ser proporcionales con la peligrosidad
delictual del agente, la gravedad del hecho cometido y los que
probablemente cometiera si no fuese tratado.
2.5. El artculo doscientos ochenta y cuatro, del Cdigo de
Procedimientos Penales, establece los presupuestos absolutorios.
3.12. Cabe resaltar que no hay base suficiente para sostener que el
encausado se hubiera colocado en tal condicin para delinquir (supuesto
de actio libera in causa,) o que se encontraba incapacitado para
distinguir el mal del bien, por no haber tenido ni la conciencia ni el
dominio de los propios impulsos, por ello, al ser inasequible frente a la
prohibicin penal deviene en inimputable y est exento de
responsabilidad, por lo que debe ser absuelto de la acusacin fiscal.
3.13. Por otro lado, no cabe disponer una medida de seguridad sino en
los casos de inimputabilidad por grave alteracin permanente de la
conciencia, en tanto que la ebriedad no alcanza tal nivel, por tratarse de
un estado anormal pasajero. Sin embargo, pese a que es posible que
esta alteracin de la conciencia y la voluntad no tenga una base
patolgica, es prudente que en la va pertinente se determine si puede
ser necesaria una interdiccin por ebriedad habitual; que no solo se
justifica porque persigue evitar la comisin de futuros delitos sino, sobre
todo, por su trascendente finalidad de recuperacin de la persona.
DECISIN
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