CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso h del decreto ley n 26002 (ley del notariado), modificado
por la ley n 28580 y concordado con la ley n 28015 (ley de promocin y formalizacin de la micro y pequea
empresa)

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad annima, bajo la
denominacin de s.a., siendo su nombre abreviado . S.a.; obligndose a
efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto del capital de la sociedad es de s/. , ejemplo: 26,000.00 (veintisis mil y 00/100 en
nuevos soles) dividido en.ejemplo: 26,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/ 1.00 cada
una suscritas y pagadas de la siguiente manera:

1. ..Nombre del socio: Ana Sofa Medina Pineda de nacionalidad

PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con DNI. 10318575, estado civil CASADA con Don
Jos Carlos Flix Corrales, de nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con
DNI.09720959) suscribeejemplo: 13,000 acciones nominativas y paga S/ ejemplo:
13,000.00 mediante aportes en bienes NO DINERARIOS / DINERARIOS.
2. . nombre del socio: Cecilia Quintanilla Del Pozo, de nacionalidad
PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con DNI. 07764193, estado civil CASADA con Don
Carlos Emilio Valencia Vsquez, de nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO
con DNI.25753963, suscribe 13,000 acciones nominativas y paga S/ 12,000.00 mediante aportes en
bienes no dinerarios y S/. 1,000.00 mediante aportes en bienes dinerarios.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado

TERCERO- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estar a lo
dispuesto por la ley general de sociedades ley 26887 que en adelante se le denominara la ley.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO:la sociedad se denomina:

s.a. siendo su nombre abreviado . S.A.; tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en
la fecha de este pacto; con domicilio para efectos de este instrumento en: Jr. Comandante Jimnez Nro.265,
distrito de MAGDALENA DEL MAR provincia de LIMA departamento de LIMA.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene por objeto dedicarse a:

...............................................
Ejemplo: EXPLOTACION DE MINAS.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizacin
de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin
restriccin alguna.

ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: el monto del capital de la sociedad es de 26,000.00 (veintisis mil y 00/100
en nuevos soles) dividido en 26,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/1.00 cada una suscritas y
pagadas.

El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTICULO 4.- ACCIONES: la creacin, emisin, representacin, propiedad, matricula, clases de acciones,
transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se sujetan a lo dispuesto por los artculos
82 a 110 de la ley.
ARTCULO 5.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden
por la mayora que establece la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los
disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la
junta general.

ARTICULO 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: la junta general se rene obligatoriamente cuando menos
una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico, tiene como objeto
tratar los asuntos contemplados en el articulo 114 de la ley .

OTRAS JUNTAS GENERALES: compete, asimismo a la junta general las acciones previstas en el articulo 115
de la ley.

Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los artculos 116 a 119
de la ley.

El qurum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artculos 125, 126 y 127 de la ley.

ARTICULO 7.- EL DIRECTORIO: el directorio es el rgano colegiado elegido por la junta general. La sociedad
tiene un directorio compuesto por..tres miembros; con una duracin de tres aos.

Para ser director no se requiere ser accionista.

El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 a 184 de la ley.

ARTICULO 8.- LA GERENCIA: la sociedad cuenta con uno o mas gerentes. El gerente puede ser removido
en cualquier momento por el directorio o por la junta general, cualquiera que sea el rgano del que haya
emanado su nombramiento.
El gerente general esta facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la
sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde sesionar de manera
reservada.
C. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta decida lo contrario.
D. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de las facultades
generales y especiales, sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as como
la facultad de representacin prevista en el articulo 10 de la ley n 26636 y dems normas conexas y
complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria; girar, cobrar,
renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares,
giros, certificados, conocimientos, plizas, cartas fianzas y cualquier clase de ttulos valores,
documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con
garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con garanta hipotecaria, prendara y de cualquier
forma.
F. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en comodato, adjudicar
y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos,
ya sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados, inclusive los de: leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociacin en participacin
y cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con el objeto social. Adems podr
someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos convenios arbtrales.
G. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres comerciales, conforme a
ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
H. Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los respectivos
documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social.
El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad, salvo las
facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.

ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: la modificacin
del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de la
ley.

ARTICULO 10 .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- se rige por lo dispuesto en

los artculos 40, 221 a 233 ley.

ARTICULO 11 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: en cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin

de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la ley.

CUARTO.- el primer directorio de la sociedad estar integrado por:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ANA SOFIA MEDINA PINEDA. DNI. 10318575
DIRECTOR: CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, DNI. 07764193
DIRECTOR: JOSE CARLOS FELIX CORRALES D.N.I. 09720959
DIRECTOR:...

QUINTO. - queda designado como gerente general: CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ con DNI.
25753963, con domicilio en: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265, distrito dE MAGDALENA DEL MAR,
provincia de LIMA, departamento de LIMA.

CLAUSULA ADICIONAL I.- se designa como sub.-gerente de la sociedad a CECILIA QUINTANILLA DEL
POZO con DNI. 07764193, con domicilio en: CALLE LOS ALAMOS NRO 396, DPTO 503, distrito de SAN
ISIDRO, provincia de LIMA, departamento de LIMA. , quien tendr las siguientes facultades:
- reemplazar al gerente en caso de ausencia.
- intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos previstos en los incisos e, f, g
y h del articulo 8 del estatuto.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE conformidad al articulo 315 del cdigo civil, interviene: JOSE CARLOS FELIX
CORRALES, cnyuge de: ANA SOFIA MEDINA PINEDA, autorizando expresamente el aporte en bienes no
dinerarios. De conformidad al artculo 315 del cdigo civil, interviene: CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ,
cnyuge de CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, autorizando expresamente el aporte en bienes no dinerarios.
Fecha: lima 20 de diciembre del 2007
Firma de los accionistas/cnyuge:
 DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

Por el presente documento, yo CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, IDENTIFICADO CON DNI N
25753963, en mi calidad de gerente general designado de la empresa denominada S.A., que
se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes no dinerarios que a continuacin se precisan,
como aporte al capital de la citada empresa, dejando constancia que la presente valorizacin se efecta de
acuerdo a valorizacin de mercado.

Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripcin, valor unitario y valor
total

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACION ASIGNADO
1.- ANA SOFIA MEDINA PINEDA, aporta:

1 procesador Pentium d, marca: Intel, valor/mercado S/. 13,000.00

Modelo: dual-core, serie: bx80551pg,

TOTAL S/. 13,000.00

2.- CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, APORTA:

1 monitor de 17", marca: Lg, modelo: valor/mercado S/. 12,000.00
l1780qn, serie: 606mxy61e058,
TOTAL S/. 12,000.00

VALOR TOTAL: S/. 25,000.00

Fecha:
Nombre y documento de identidad del gerente general:

FIRMA__________________

1. En caso de aporte dinerario acompaar recibo original del depsito bancario realizado en entidad
financiera nacional a nombre de la sociedad.
2. En caso de aportarse bien mueble y ser casado el aportante debe prestar su consentimiento el cnyuge.
 Minuta
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una Constitucin de Sociedad Annima Cerrada, que
otorgan:
Alfredo Silvestre Espinoza de nacionalidad peruana, con DNI n 41997326, estado civil soltero.
Jos Lama Retegui de nacionalidad peruana, con DNI n 09850285, estado civil soltero.
Miguel Ullilen Marcilla de nacionalidad peruana, con DNI n 44256413, estado civil soltero.
Gustavo Galvn Badajos de nacionalidad peruana, con DNI n45232562, estado civil soltero.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en comandante Espinar N 230,
urbanizacin mira, distrito de san miguel, provincia lima, departamento de lima.

En los trminos siguientes:

Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad
annima cerrada, bajo la denominacin de Metrados SLUG sociedad annima cerrada. Se obligan a efectuar
los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

Segundo.- el monto del capital social es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100nuevos soles) representado por
20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y
pagadas de la siguiente manera:
Alfredo Silvestre Espinoza, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos
soles) en bienes dinerarios.
Jos Lama Retegui, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles)
en bienes dinerarios.
Miguel Ullilen Marcilla, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles)
en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Gustavo Galvn Badajos, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos
soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad por los socios, Miguel Ullilen
Marcilla y Gustavo Galvn Badajos son los que a continuacin se detalla y que el criterio adoptado para la
valorizacin, en cada caso, es el que se indica:

6 computadoras de ltima generacin de valor de mercado s/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles)

Cuarto.- la sociedad se regir por estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estar a lo dispuesto
por la ley general de sociedades - ley 26887 que en adelante se le denominara la ley.

Estatuto

Articulo 1.- denominacin - duracin - domicilio: la sociedad se denomina:

Metrados SLUG sociedad annima cerrada, pudiendo usar la abreviatura SLUG sac. tiene una duracin
indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica desde
su inscripcin en el registro. su domicilio es la provincia de lima departamento de lima; pudiendo establecer
sucursales u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero.
Articulo 2.- objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la actividad de metrados en general,
edificaciones, puentes, represas, y de todo lo relacionado con las obras civiles. Para cumplir dicho objeto podr
realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.
Articulo 3.- capital social: el monto del capital social es de s/. 20,000 (veinte mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada
una. el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Articulo 4.- transferencia y adquisicin de acciones: los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia
para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la ley.
Articulo 5.- rganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: a) la junta
general de accionistas; y, b) la gerencia la sociedad no tendr directorio.
Articulo 6.- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad.
Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocadas, y con el qurum correspondiente,
deciden por la mayora que establece la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas
incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados
por la junta general.la convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artculo 245 de la ley.
El accionista podr hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su
cnyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la presentacin a otras personas.
Articulo 7.- juntas no presenciales: la celebracin de juntas no presenciales se
sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la ley.
Articulo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecidas
en la ley para este rgano societario sern ejercidas por el gerente general.
la junta general de socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades, remocin y responsabilidades
se sujetan a lo dispuesto por los artculos 185 y siguientes de la ley. El gerente general est facultado para la
ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los
siguientes actos: a) dirigir las operaciones comerciales y administrativas .b) representar a la sociedad ante toda
clase de autoridades. en lo judicial gozara de las facultades sealas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo
procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley n 26636 y dems
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin. c) abrir,
transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar, descontar
y protestar, aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares,giros,certificados,conocimientos, plizas y
cualquier clase de titulos valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con
garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
d) adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de
las sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o publicos.
En general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social. El
gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad, salvo las
facultades reservadas a la junta general de accionistas.
Articulo 9.- modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital: la modificacin del pacto social, el
aumento y reduccin de capital se sujetan a lo
dispuesto por los artculos 198 y 199 de la ley, as como el aumento y reduccin
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al220, respectivamente, de la
ley.
Articulo 10.- estados financieros y aplicacin de utilidades.- se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 ,
222, 223, 224, 225, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 de la ley.
Articulo 11.- disolucin, liquidacin y extincin: en cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad,
se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407,409,410, 412, 413 al 422 de la ley.

Quinto.- queda designado como primer gerente general Ullilen Marcilla Miguel
con DNI N44256413 y domicilio en la Av. Brasil N1223.

Clausula adicional i.- se designa a: Gustavo Galvn Badajos, con DNI n 45232562, subgerente de la sociedad,
quien reemplazara al gerente general en caso de ausencia o impedimento con las mismas facultades previstas
para este.

Declaracin jurada de recepcin de bienes

Por el presente documento, yo Ullilen Marcilla Miguel en mi calidad de gerente general designado de la sociedad
denominada Metrados SLUG sociedad annima cerrada que se constituye declaro bajo juramento haber
recibido los bienes muebles que aparecen detallados y valorizados en la clausula tercera del pacto social que
antecede. Lima, 7 noviembre de 2011

-----------------------------
gerente general
 CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA

Otorgantes, comparecientes con minuta:

1.- ......................................., varn/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad e identificado (a) con cdula de ciudadana .................... de...................., estado civil (soltero (a), con/sin
unin marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o no)

2.- ......................................., varn/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad e identificado (a) con cdula de ciudadana .................... de...................., estado civil (soltero (a), con/sin
unin marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o no), manifestaron su voluntad de
constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se regir por los siguientes ESTATUTOS:-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS.- (NOMBRES DE LOS SOCIOS).
(mnimo dos(2) mximo 25)

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL............................LTDA."

----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.-
............(ciudad), Podr establecer Sucursales, Agencias y dependencias en otros lugares del pas o del exterior
conforme a la ley.-------------------------------------------------

Direccin para notificaciones judiciales y Administrativas: .....................

Correo Electrnico: ...................................................................................

ARTICULO CUARTO.- DURACION.- ........ (...) AOS, contados a partir de la fecha de la presente escritura.---
-----------------------------------------------------------------
ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendr como objeto principal las siguientes actividades:
(Se debe detallar cada una de las actividades o negocios a los que se va a dedicar la sociedad, debe tener en
cuenta que para ciertas actividades, se requiere licencia previa, o estn reservadas por ley para ciertas
entidades, V. gracia. la Vigilancia Privada y la Actividad Bancaria).-----------------------------------------------------------
---------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- (monto del capital por el que se constituye la sociedad) dividido en ...... (........)
(nmero de cuotas) cuotas o partes de inters social, de un valor nominal de .........PESOS ($.........), cada una,
las cuales corresponden a los socios en proporcin a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfaccin
de la sociedad, conforme se describe a continuacin: ---------
SOCIOS CUOTAS VALOR
.......................................................... ..000 $ ....000.000.
.......................................................... ..000 $ ....000.000.

TOTALES .000 $ ...0.000.000.

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.
ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de inters social no estn representadas
por ttulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles mediante el otorgamiento de
la correspondiente escritura pblica de reforma estatutaria.- Toda cesin en cuanto a procedimiento y
condiciones previas y finales se sujetar en un todo a lo previsto y ordenado por los Artculos 363 y siguientes
del Cdigo de Comercio.
PARAGRAFO.- La Sociedad llevar un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cmara de Comercio del
domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Cdigo de Comercio.-----------------------
-------------
ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administracin de la sociedad corresponde en derecho a todos
y cada uno de los socios, stos la delegan expresamente en la Junta de Socios y sta a su vez en la Gerencia.
(EN ESTE ARTICULO SE DEBE CREAR LOS CARGOS QUE SE CREA NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, PARA LUEGO ASIGNARLOS)----------------------------------------
ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la constituyen todos los socios
reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas por la
Ley, con el qurum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios sern ordinarias o extraordinarias y se
celebrarn en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrn lugar por lo menos una (1) vez al
ao en la fecha que determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicacin por escrito
dirigida a cada uno de los socios con quince (15) das hbiles de anticipacin y ellas tendrn por objeto examinar
la situacin de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las
directrices econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre
las distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto social. Si convocada la junta sta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipacin
indicada, entonces se reunir por derecho propio el primer (1er) da hbil del mes de abril, a las 10 a.m., en las
oficinas de la administracin del domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarn cuando la Gerencia o un nmero plural de
socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o ms del capital social lo soliciten. La
convocatoria para las reuniones extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias, pero con
una anticipacin de cinco (5) das comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances
generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se har con la misma anticipacin prevista para las
ordinarias.
Las reuniones de la Junta de Socios sern presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la misma
Corporacin por mayora de votos; el Presidente sealar la persona que debe actuar como Secretario y su
nombramiento podr recaer en cualquier persona sea o no Socio de la Compaa. Habr qurum en la reunin
de la Junta de Socios cuando concurra un nmero de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento
(90%) de las cuotas inscritas del capital social.
En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendr tantos votos como cuotas o partes de inters social
posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez, debern ser aprobadas por la
mayora de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de adoptar resoluciones
referentes a la disolucin y liquidacin de la Compaa, reforma de sus estatutos o la aprobacin de un traspaso
de cuotas o partes de inters social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones debern ser aprobadas
por un nmero de votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido
el capital social.
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejar constancia en un Libro de Actas
debidamente rubricado y foliado y cada acta ser firmada por todos los concurrentes, el presidente y el
secretario de la respectiva reunin. Cualquier resolucin de la Junta de socios que entrae una modificacin a
los estatutos sociales, cesin, disolucin o liquidacin ser elevada a Escritura Pblica.-------------------------------
----
ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones
tomadas en las conferencias sern vlidas y jurdicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones debern ser siempre sucesivas o simultneas. La evidencia de la
telecomunicacin y de las resoluciones pertinentes, como una confirmacin por fax o correo electrnico, se
incluir en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Junta de Socios: -----------------------

-----------------------
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. -----------------------------2.- Nombrar al Gerente y su suplente.
(o los cargos que se creen)
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. -
4.- Aprobar o improbar los balances. --------
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.------------------------------
6.- Decretar y distribuir las utilidades. -------
7.- Crear agencias, sucursales o filiales. -----
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos sealen. -----------
9.- Acordar las reservas para la proteccin del capital social.
10.- Decretar la disolucin y liquidacin de la Sociedad; ------------------
11.- Aprobar la cesin de cuotas o partes de inters social.------------------ 12.- Las dems funciones que le
corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa de la Sociedad.---------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razn social de la Compaa y su representacin
legal y administrativa estarn a cargo de un Gerente con su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen)
quien remplazar al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades y
atribuciones de ste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los socios la personera de la
empresa y su administracin con las ms amplias facultades dispositivas y administrativas.
--------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Adems de los actos de disposicin y administracin
concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente: --------------
a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin lmite de cuanta. (los
socios pueden limitar por cuanta)
b.- Ejecutar las decisiones y rdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando as lo requieran los intereses
sociales.----------------------------------c.- Custodiar los bienes sociales.-------------------------------------------------d.-
Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a ejecutarse. ----------
e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o
extrajudicialmente. ---------------------------------- g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean
de la competencia de la Junta de Socios y fijarles su remuneracin.--------------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao se cortarn las
cuentas, se har el inventario y se formar el balance de liquidacin del respectivo ejercicio para ser sometidos
al estudio y aprobacin de la Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades liquidas resultantes se
destinar el diez por ciento (10%) para la constitucin de la reserva legal que debe ascender al cincuenta por
ciento (50%) del capital social. Adems de la anterior reserva, la Junta de Socios podr crear o decretar las que
considere convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una destinacin especfica y se aprueben con
la mayora prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se
distribuir entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.------------ Ninguno de los socios podr retirar
suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan despus del balance actual respectivo. -
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Los sueldos se estimarn como gastos generales de la Sociedad. ----------
Las prdidas si las hubiere, se distribuirn igualmente entre los Socios en proporcin a sus respectivos aportes.-
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ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolver: -
a.- Por expiracin del trmino fijado para su duracin o de las prrrogas que se hubieren acordado
oportunamente;
b.- Si las prdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por ciento (50%) de
aqul; ------------------------------
c.- Por decisin de todos los socios;
d.- Por cualquiera otra causa legal.----------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su liquidacin se har por el Gerente o
por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La liquidacin se efectuar de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidacin existieren bienes en especie para ser distribuidos entre los Socios,
stos bienes se avaluarn por el liquidador y sern adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio
como utilidades o participacin.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- En caso de muerte o incapacidad
legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad continuar con sus herederos, quienes nombrarn una
sola persona para que los represente.- Dentro de los treinta (30) das siguientes a la muerte del Socio, los
dems tendrn derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su
muerte. Si no se llegare a ningn acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, sern determinados por
peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las cuotas se distribuirn
entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Desgnase como Gerente de la sociedad a:....................,
identificado con cdula de ciudadana ........................ de............. y como Suplente del Gerente a
.........................., identificado con la cdula de ciudadana ..........................de ..........., quienes aceptaron los
nombramientos.
(Se deben asignar tantos cargos como hayan sido creados, no se puede asignar un cargo no creado en los
estatutos)

CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trmite conciliatorio en la
Notara Catorce (14) de Cali. En el evento que la conciliacin resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias
a la decisin de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3)
rbitros, quienes podrn transigir y fallarn en equidad en un plazo mximo de ocho (8) das calendario.