PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIN

FECHA DE VIGENCIA:
Septiembre 12 de 2016
FORMATO: ACTA DE REUNION DE
APERTURA AUDITORIA INTERNA VERSIN: 01
PAGINA: 1 de 2

PROCESO: Auditoria interna DEPENDENCIA AUD.ITADA: Bodega 1

FECHA: 12 Septiembre 2017 HORA DE INICIO: 10:00 a.m

LUGAR:Bodega N1 HORA DE TERMINACION: 12:25 p.m

1.ASISTENCIA :
La reunin de apertura cont con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado Enrique Garca Bodeguero

Juan Diego Tamayo - Almacenista

Por parte del Equipo de Auditoria Lder Equipo Auditor: Cesar Rendn Lpez
Auditor 1: Eliana Tobn Echeverri
Auditor 2: Marta Olga Lpez
Experto Tcnico: Claudia Roci Lpez

2.PRESENTACION:

Se llev a cabo la presentacin de cada uno de los funcionarios que participarn y/o atendern como
designados las visitas de Auditoria como facilitadores y articuladores de la informacin requerida para su
desarrollo. Designando a Juan Diego Tamayo como enlace entre el auditor y el equipo auditado.
Luego se explic por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuanto a: Metodologa de
seguimiento y el trmino previsto para la ejecucin de la Auditoria.

3.PROPOSITO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

El auditor explic a los asistentes el propsito general de la auditoria a realizar consistente en
Disear un Sistema Integrado de Gestin de calidad, en la empresa Todenco S.A.S, que permita la
optimizacin en los procesos conforme los requisitos de las normas NTC ISO 19011:2011de recepcin
de mercanca y respectivo despacho a los clientes,que involucra los siguientes objetivos
especficos:

Analizar la norma ISO 19011:2011 para su implementacin.

Evaluar el alcance de la norma ISO 19011:2011 dentro de la empresa Todenco S.A.S

Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin dentro de la empresa Todenco S.A.S

 PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIN
FECHA DE VIGENCIA:
Septiembre 12 de 2016
FORMATO: ACTA DE REUNION DE
APERTURA AUDITORIA INTERNA VERSIN: 01
PAGINA: 1 de 2

4.CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

Proceso al que Pertenece y/o

Nombres y Apellidos Cargo Firma
Dependencia
Bodega Almacenista
Juan Diego Tamayo
Bodega Bodeguero
Luis Enrique Garcia