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‘Aiio de la Consolidaciin Economica |) Socialen el Perit”
Ministerio Pitblico
Lima, 19 de Enero del 2010
OFICIO We /?_-2010-mP-FN-WAS
Sefior Doctor
PEDRO EDUARDO PEREZ GRATELLY
Fiscal Provincial Antidrogas de
TACNA.-
Tengo el agrado de dirigirme a
Pins erts iP, de informarle que contamos con cinco (05) Peritos
Giancieros y Contables para las Fiscalias de ‘Trafico Iicito de Drogas y
Crimen Organizado, siendo los siguientes
~ CPC Ursula Ménica Eyzaguirre Cifuentes -
~ CPC Maria Trinidad Ochoa
- CPC Aurelio Bremudez Alvarez
~ CPC Clelia Doris Rojas Cuadrado -
~ CPC Rosario Porras Garcia, -
Aprovecho la oportunidad
Para expresarle los sentimicntos de mi mayor consideracién.
Atentamente.
espacho de Ie
D
Walla dete Ncice
1GC/ara.
C.C. Archivo,FROM : OFANESP PHONE No. :
Jan. 21 2018 a3:14P
ms
i
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DIRECCION ANTIDROGAS:
DIVISION DE INVESTIGACIONES ESPECIALES
San Isidro, 20 de Enero del 2010
SP. INV
SENIOR 2 Dr. Pedro Eduardo Pérez Gratel
Fiscal Provincial 6to Despacho de Investigacién-Tacna
ASUNTO —:_—Relacion de Peritos Contables que laboran en la DIVINESP-
DIRANDRO PNP por motivo que se indica,-COMUNICA,
C REF. 2 Oficio N® 2068-2009-195-6°DI-FPPC-TACNA del 15ENE2010
(Disposicién Fiscal N° 01-09-0601-FPPC-T del S0JUNOS y Ne
02 del 070CTO8).
Es grato ditigime al Despacho de su cargo; a fin de hacer
de su conocimishto Ia identidad de los Oficiales PNP Poritos que laboran en
Departamento Técnico Contable de la DIVINESP-DIRANDRO PNP, los mismos
que a continuacién se indican:
> Cmdte CPC. PNP JIMENEZ CARDENAS, Ana Maria
- May. CPC. PNP JARA CORSO, Carlos Jaime
- May. CPC. PNP PENA ROBLES DE RUBIO, Inmer Rosario
Para los fines que tenga a bien considerar, teniendo en
cuenta que en dicha ciudad se'encuentra vigente el nuevo modelo procesal penal.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de
Ti especial consideracién y estima personal.
Die6 guarde a ystea
BES CTONY ANTISROGAS DIVISION DE INVESTIGACIONES ESPEGILES————————
‘CALLE LOS CISNES N 497-SANIGIDRO-STO PISO TEL azzeveoSo —____
Ministerio Piblico
Seo Dempiche de lmvestigncéa
Caso Ne. 2906014500-2009-2068.0
Tacna, veintiuno de enero
del aio dos mil diez.-
DADO CUENTA: Estando al estado de {a investigacion
Preliminar se advierte que se hace prea Sato el efectuarse pericia contable a ia gestion financiera
de los investigados como Personas naturales César Ricardo Catafio Porras 0 Adolfo
Carhuallangui Porras, Geni Carhuallangui Carhuamaca, Joe Vincent Silva, Lady Jeninfer Catafio
S.A e interiser EIRL y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante los oficios N° 2068-195-2010-
5°D-FPPC-TACNA, y Ne 2068-106-2010-6°-D1-FPPC-TACNA este Despacho Fiscal de
Investigacién solicito a la Direccion Nacional Antidrogas de la PNP — DIRANDRO asi como ala
Sefiora Fiscal Superior Adscrita la Despacho de a Fiscal de la Naci |, Dra. Isabel Galvan Calle
la remision de informacion acerca de si la PNP 0 el Ministerio Pablico cuentan con Peritos
Contables para poder llevar @ cabo la pericia antes citada habiéndose reci ido como respuesta
'08 oficios N° $8-01-2010-DIRANDRO-PNPIDIVINESP INy YN? 13-2010-MP-FN-NAS mediante
los cuales se informa a este Despacho Fiscal de la existencia de tales profesionales
especializados; SEGUNDO: Que, conforme se tiene '0 previsto por el Art, 172° del CPC la
Pericia procade *plicacion mejor comprensin de un hecho, requiriéndose
imi ’ asi en el presente caso tratandose de una
de Lavado de Actives donde se encuentra involucradas personas
Sendo que en el caso de estas uilimas resultan ser empresas
i mpresas areas, se hace necesario dado lo voluminoso de
eo de los hechos en co
Con la actuaci
ntarse ‘on profesional de seisBLES7Z7
é
Ministerio Piblco
Seco Deaths de nvesigecia
Transportes Aereos Cielos Andinos SAC, Kanagawa Air Line, Peruvian Air Line SAC, Bryan
Catalos $A, César Company SA, Tours Bos Sn & Interiser EIRL; pericia que debera ser
‘cia que se levara cabo en la ciudad d
= Ofcina 604 a horas 12:00 am. diige
raat, CUARTO: Requerir a tas personas naturales Y Personas juridicas antes desoritas
brindar las factidades del caso a los peros Gesignados para el curplmiento cabal de see
{unciones; QUINTO: Solictar autorizacion al Presidente de la Junta de Fscales Superiore del
Distrito Judicial de Tacna para el esplazamiento del suscrio a la ciudad de Lima
Notiicdindose,-——__"_" SS SsPlazami12/02 2010 1
7_FAX 052 248991 FOROGAS TACNA
** TNFORME DE TX ee
| SHO aS eRe ead,
| TRANSNISION COMPLETADA
NP TX/RK 0200
| N° DE DESTINO
ID DE DESTINO
HOR INI 12/02 10:46
T EMPL 00°33
| PAGINAS ENVIADAS 1
RESULTADO 0Ken Ia profesién y Cpc,
N*072.11023, Soltera,
Prove Perito gases G69
soacho de | iene
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Porito say ea0a7
POL Od21 023
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Caso No, 209.2068
Siendo las 16:45 h
loras de la tarde, del dia Veinticinco de Eney
Provincial Especial
lizado en los Del
concordancia con el ny
‘evo Cédigo Procesal Penal:
17:10 horas; firmando ey
sefial de conformidad,
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Bua fl Traege ec -
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CIP uP.
perCaso No. 2009-2068
Siendo las 16:45 horas de la tarde
Provincial Especial
Eduardo Pérez Grate Vi S constituyo @ la Divisi6
Conlable, que ha sido entregada mediante rovidencia, oficios, asi
nas culos en ta investigacion seguida conta César Ricardo Cataro Porras 0
nul Porras y otros, por el Delto de Lavado de Activos en agravo de El Estado;
es equpos de trabajo conformados por un Perito de la PNP y otto del MP.,
inlegrando el primer arupo la MY. PNP inmer Rosario Petia Robles de Rubio con la CPC Ursula
Monica Eyzaquire Cituenes, ol segundo Gro la CMDTE. PNP Ana Maria Jimenez Cardenas y
'2 CPO Clea Doris Rojas Cuadrado: ye] tetoer grupo conforma por el MY PNP Carlos Jaime
Jara Corso y la CPC Rosario Porras Agu miéndose en su conocimiento en el presente
co, @ quienes se les intruye que deben de em "3 pericia contale y fnanciera en el menor
a a Ley Orgénica del Ministerio Pubico on
al. con lo que concluye la presente siendo las
concordancia con el nuevo
17:10 horas; fimando en Sefial de
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er? 14 )908-
“yay PNP.
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Ministerio wil
So Detpcho de mextignaig
Caso N° 2906014500-2009.2068.9
Disposicién No 96-2010-6°-D/-FPPC.TACNA
Tacna, veinticinco de enero
el afio dos mil diez -
DADO CUENTA: Que, a mérito de la razon que
antecede y no habiéndose descargado ia Disposicion Ne 04-2009 de fecha Veintiséis de
oviembre del afio dos mil nueve, asi como tampoco se ha ‘cumplido con