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20 01 10 os:aze Sec Generai s 4271792 ‘Aiio de la Consolidaciin Economica |) Socialen el Perit” Ministerio Pitblico Lima, 19 de Enero del 2010 OFICIO We /?_-2010-mP-FN-WAS Sefior Doctor PEDRO EDUARDO PEREZ GRATELLY Fiscal Provincial Antidrogas de TACNA.- Tengo el agrado de dirigirme a Pins erts iP, de informarle que contamos con cinco (05) Peritos Giancieros y Contables para las Fiscalias de ‘Trafico Iicito de Drogas y Crimen Organizado, siendo los siguientes ~ CPC Ursula Ménica Eyzaguirre Cifuentes - ~ CPC Maria Trinidad Ochoa - CPC Aurelio Bremudez Alvarez ~ CPC Clelia Doris Rojas Cuadrado - ~ CPC Rosario Porras Garcia, - Aprovecho la oportunidad Para expresarle los sentimicntos de mi mayor consideracién. Atentamente. espacho de Ie D Walla dete Ncice 1GC/ara. C.C. Archivo, FROM : OFANESP PHONE No. : Jan. 21 2018 a3:14P ms i POLICIA NACIONAL DEL PERU DIRECCION ANTIDROGAS: DIVISION DE INVESTIGACIONES ESPECIALES San Isidro, 20 de Enero del 2010 SP. INV SENIOR 2 Dr. Pedro Eduardo Pérez Gratel Fiscal Provincial 6to Despacho de Investigacién-Tacna ASUNTO —:_—Relacion de Peritos Contables que laboran en la DIVINESP- DIRANDRO PNP por motivo que se indica,-COMUNICA, C REF. 2 Oficio N® 2068-2009-195-6°DI-FPPC-TACNA del 15ENE2010 (Disposicién Fiscal N° 01-09-0601-FPPC-T del S0JUNOS y Ne 02 del 070CTO8). Es grato ditigime al Despacho de su cargo; a fin de hacer de su conocimishto Ia identidad de los Oficiales PNP Poritos que laboran en Departamento Técnico Contable de la DIVINESP-DIRANDRO PNP, los mismos que a continuacién se indican: > Cmdte CPC. PNP JIMENEZ CARDENAS, Ana Maria - May. CPC. PNP JARA CORSO, Carlos Jaime - May. CPC. PNP PENA ROBLES DE RUBIO, Inmer Rosario Para los fines que tenga a bien considerar, teniendo en cuenta que en dicha ciudad se'encuentra vigente el nuevo modelo procesal penal. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de Ti especial consideracién y estima personal. Die6 guarde a ystea BES CTONY ANTISROGAS DIVISION DE INVESTIGACIONES ESPEGILES———————— ‘CALLE LOS CISNES N 497-SANIGIDRO-STO PISO TEL azzeveo So —____ Ministerio Piblico Seo Dempiche de lmvestigncéa Caso Ne. 2906014500-2009-2068.0 Tacna, veintiuno de enero del aio dos mil diez.- DADO CUENTA: Estando al estado de {a investigacion Preliminar se advierte que se hace prea Sato el efectuarse pericia contable a ia gestion financiera de los investigados como Personas naturales César Ricardo Catafio Porras 0 Adolfo Carhuallangui Porras, Geni Carhuallangui Carhuamaca, Joe Vincent Silva, Lady Jeninfer Catafio S.A e interiser EIRL y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante los oficios N° 2068-195-2010- 5°D-FPPC-TACNA, y Ne 2068-106-2010-6°-D1-FPPC-TACNA este Despacho Fiscal de Investigacién solicito a la Direccion Nacional Antidrogas de la PNP — DIRANDRO asi como ala Sefiora Fiscal Superior Adscrita la Despacho de a Fiscal de la Naci |, Dra. Isabel Galvan Calle la remision de informacion acerca de si la PNP 0 el Ministerio Pablico cuentan con Peritos Contables para poder llevar @ cabo la pericia antes citada habiéndose reci ido como respuesta '08 oficios N° $8-01-2010-DIRANDRO-PNPIDIVINESP INy YN? 13-2010-MP-FN-NAS mediante los cuales se informa a este Despacho Fiscal de la existencia de tales profesionales especializados; SEGUNDO: Que, conforme se tiene '0 previsto por el Art, 172° del CPC la Pericia procade *plicacion mejor comprensin de un hecho, requiriéndose imi ’ asi en el presente caso tratandose de una de Lavado de Actives donde se encuentra involucradas personas Sendo que en el caso de estas uilimas resultan ser empresas i mpresas areas, se hace necesario dado lo voluminoso de eo de los hechos en co Con la actuaci ntarse ‘on profesional de seis BLES7Z7 é Ministerio Piblco Seco Deaths de nvesigecia Transportes Aereos Cielos Andinos SAC, Kanagawa Air Line, Peruvian Air Line SAC, Bryan Catalos $A, César Company SA, Tours Bos Sn & Interiser EIRL; pericia que debera ser ‘cia que se levara cabo en la ciudad d = Ofcina 604 a horas 12:00 am. diige raat, CUARTO: Requerir a tas personas naturales Y Personas juridicas antes desoritas brindar las factidades del caso a los peros Gesignados para el curplmiento cabal de see {unciones; QUINTO: Solictar autorizacion al Presidente de la Junta de Fscales Superiore del Distrito Judicial de Tacna para el esplazamiento del suscrio a la ciudad de Lima Notiicdindose,-——__"_" SS SsPlazami 12/02 2010 1 7_FAX 052 248991 FOROGAS TACNA ** TNFORME DE TX ee | SHO aS eRe ead, | TRANSNISION COMPLETADA NP TX/RK 0200 | N° DE DESTINO ID DE DESTINO HOR INI 12/02 10:46 T EMPL 00°33 | PAGINAS ENVIADAS 1 RESULTADO 0K en Ia profesién y Cpc, N*072.11023, Soltera, Prove Perito gases G69 soacho de | iene tet bes Sis a Bee Se Porito say ea0a7 POL Od21 023 “Er Hee. — 004 Caso No, 209.2068 Siendo las 16:45 h loras de la tarde, del dia Veinticinco de Eney Provincial Especial lizado en los Del concordancia con el ny ‘evo Cédigo Procesal Penal: 17:10 horas; firmando ey sefial de conformidad, Oh ee Bua fl Traege ec - cond hee Cu f Rees CIP uP. per Caso No. 2009-2068 Siendo las 16:45 horas de la tarde Provincial Especial Eduardo Pérez Grate Vi S constituyo @ la Divisi6 Conlable, que ha sido entregada mediante rovidencia, oficios, asi nas culos en ta investigacion seguida conta César Ricardo Cataro Porras 0 nul Porras y otros, por el Delto de Lavado de Activos en agravo de El Estado; es equpos de trabajo conformados por un Perito de la PNP y otto del MP., inlegrando el primer arupo la MY. PNP inmer Rosario Petia Robles de Rubio con la CPC Ursula Monica Eyzaquire Cituenes, ol segundo Gro la CMDTE. PNP Ana Maria Jimenez Cardenas y '2 CPO Clea Doris Rojas Cuadrado: ye] tetoer grupo conforma por el MY PNP Carlos Jaime Jara Corso y la CPC Rosario Porras Agu miéndose en su conocimiento en el presente co, @ quienes se les intruye que deben de em "3 pericia contale y fnanciera en el menor a a Ley Orgénica del Ministerio Pubico on al. con lo que concluye la presente siendo las concordancia con el nuevo 17:10 horas; fimando en Sefial de ee er? 14 )908- “yay PNP. Li Glos ghpr Gtae ply PE Pad W015! Ministerio wil So Detpcho de mextignaig Caso N° 2906014500-2009.2068.9 Disposicién No 96-2010-6°-D/-FPPC.TACNA Tacna, veinticinco de enero el afio dos mil diez - DADO CUENTA: Que, a mérito de la razon que antecede y no habiéndose descargado ia Disposicion Ne 04-2009 de fecha Veintiséis de oviembre del afio dos mil nueve, asi como tampoco se ha ‘cumplido con

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