Teodoro Palma - Asociacion Mercado Santa Rosa

Especialista:
Exped. N :
Cuaderno : Principal
Escrito N: 01
Sumilla : SOLICITO CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL. TNGASE EN CUENTA.
SEOR JUEZ DE TURNO DE LOS JUZGADOS

ESPECIALIZADOS EN LO CIVIL DE LA PROVINCIA
DE BARRANCA.-
TEODORO VICTOR PALMA RAMIREZ, con DNI N

15667051, con domicilio real en la Calle San
Jos N 319 Distrito de Paramonga Provincia
de Barranca; quien procede en su condicin de
socio activo y miembro vigente del Consejo Directivo,
con vigencia de poder inscrita en la Oficina Registral
Barranca, en su calidad de FISCAL de la ASOCIACIN
DE COMERCIANTES MERCADO MODELO SANTA
ROSA PARAMONGA; Y SEALANDO DOMICILIO
PROCESAL, SITO EN EL JIRN ZAVALA N 330 - 332 -
DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA (LUGAR
DONDE SE LES NOTIFICARA DE CUALQUIER POSIBLE
RESOLUCIN A PRONUNCIARSE EN EL PRESENTE
PROCESO CIVIL), ante Usted con el debido respeto
ME APERSONO A LA INSTANCIA, y en atenta forma
alego:
I.- PETITUM.-
Que, de conformidad con lo establecido por el Artculo 749 inciso 12 y
dems pertinentes del Cdigo Procesal Civil, por convenir a mi derecho,
teniendo legtimo inters, SOLICITO AL JUZGADO ORDENE LA
CONVOCATORIA A TODOS LOS 74 ASOCIADOS, DE LA ASOCIACIN DE
COMERCIANTES MERCADO MODELO SANTA ROSA PARAMONGA; A LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, A LLEVARSE A CABO EN EL LUGAR,
DA Y HORA QUE SE SEALARA UNA VEZ CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA
LA SENTENCIA DEBIDA, A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
1.- EXCLUSIN DEFINITIVA DE ASOCIADOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO, A DON EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS, en su calidad de
Presidente, A DOA EVELYN VANESSA CADILLO FLORES, en su calidad
1
de Vice Presidente, A DOA ROSA MARIA OBREGON CASTILLO, en su
calidad de Secretaria del Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada,
debido a las mltiples infracciones a sus funciones, atribuciones, fines y
objetivos de la Asociacin contenida en el Estatuto, y por presuntos
delitos; AL AMPARO DE LOS ARTICULOS DECIMO SEGUNDO, Y DECIMO
SETIMO DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACIN;
2.- SE REALICE UNA AUDITORIA DE LOS LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA
GENERAL, DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, y con carcter de urgencia,
LOS LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES DE LEY, con el objeto de demostrar, que
hasta la fecha, no se rinden, presentan ni aprueban, memoria anual, no se
aprueba plan de actividades, menos balances, debido a la no convocatoria a
asambleas generales y de consejo directivo, en contra del Estatuto, e incluso
para verificar, principalmente, que se hayan aprobado PREVIAMENTE el
convenio o contrato con Bitel, as como las actas del libro de consejo
directivo, donde tambin se sostuvo reunin al respecto, con los
comerciantes miembros, AL AMPARO DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACIN;
3.- ASAMBLEA QUE SERA PRESIDIDA INTERINAMENTE POR TEODORO
VICTOR PALMA RAMIREZ, quien procede en su condicin de socio activo
y miembro vigente del Consejo Directivo, con vigencia de poder inscrita en la
Oficina Registral Barranca, en su calidad de FISCAL de la ASOCIACIN
DE COMERCIANTES MERCADO MODELO SANTA ROSA PARAMONGA; Y
NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE BARRANCA; A FIN DE QUE DE FE DE
LOS ACUERDOS, PARA LO CUAL DEBERA NOTIFICARSE AL MISMO, SIN
PERJUICIO DE PUBLICAR UN EXTRACTO DEL FALLO, Y DE LA CONVOCATORIA
MISMA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, Y DE MAYOR CIRCULACION DE
LA LOCALIDAD, CON COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO.
II.- DEL SOLICITADO EMPLAZADO Y, SU DIRECCIN DOMICILIARIA PARA

NOTIFICAR.-
Que, para la convocatoria, se hace obligatorio, NOTIFICAR A LA

SIGUIENTES PERSONAS:
1.- EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS (AUTOR), QUIEN EN LA COMISION

DEL DELITO, tiene la calidad de Presidente del Consejo Directivo y
2
de la Asociacin agraviada, antes acotada, de manera que acta
DIRECTAMENTE en los hechos denunciados;
2.- EVELYN VANESSA CADILLO FLORES (AUTORA Y COMPLICE PRIMARIO),

QUIEN, EN LA COMISION DEL DELITO, tiene la calidad de Vice - Presidente
del Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada, antes acotada, de
manera que acta DIRECTAMENTE en los hechos denunciados;
3.- ROSA MARIA OBREGON CASTILLO (COMPLICE SECUNDARIO),

QUIEN, EN LA COMISION DEL DELITO, tiene la calidad de Secretaria
del Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada, antes acotada,
de manera que dolosamente PRESTA ASISTENCIA en los hechos
denunciados;
III.- PRETENSIN GENRICA QUE SE VA A RECLAMAR Y LOS HECHOS POR

PRESUNTAS INFRACCIONES QUE SE DEMANDA:
ANTECEDENTES INFORMATIVOS
1.- La presente imputacin consiste en que, EL DENUNCIADO ABUSANDO DEL

CARGO DE PRESIDENTE, DE LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES MERCADO
MODELO SANTA ROSA - PARAMONGA (EN ADELANTE ASOCIACION
AGRAVIADA), APROVECHNDOSE DE LA IMPUNIDAD DE SUS CONDUCTAS
PROHIBIDAS, PESE A QUE NUESTRO ESTATUTO, SANCIONA ESTE TIPO DE
COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS, segn lo dispuesto por el Artculo Noveno,
literal a)1; SIN EMBARGO, LEJOS DE VELAR POR EL RESGUARDO DEL
PATRIMONIO SOCIAL, Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y FINES 2 DE NUESTRA
ASOCIACION, al haberse presuntamente apropiado, de modo, indebido,
en su provecho, de la suma de S/. 7,079.44 Nuevos Soles 3, correspondiente
a los ingresos mensuales de la asociacin, durante el periodo Agosto del
1
Representar a la asociacin y al consejo directivo Y TIENE RESPONSABILIDAD DE
CONDUCIRLA dentro de lo previsto en el Estatuto.
2
Artculo Cuarto del Estatuto.- (LOS FINES)
()
E) Resguardar los ingresos .que se hagan con fondos de la Asociacin.
F) Velar por los intereses de sus asociados defendiendo sus derechos mancomunadamente.
()
H) Auspiciardebates, para analizar asuntos de inters comercial a favor de los asociados.
3
Artculo Quinto del Estatuto, sobre los bienes que integran el patrimonio social (las donaciones, las
cuotas ordinarias y extraordinarias, cuotas de ingreso, intereses de capitales depositados, ingresos de
actividades econmicas, y los ingresos por multas).
3
2015 a marzo del 2016, que ha recibido en administracin4, transgrediendo
con esta conducta ilcita, su funcin de hacer un uso determinado de dicha suma
de dinero, en bienestar e inters de la asociacin, al ser representante legal de
sta, miembro y representante del Consejo Directivo, conforme es de verse de la
liquidacin de ingresos y egresos que adjunto a la presente, mxime si,
POR UN LADO, no ha firmado, conjuntamente con el Tesorero HERMENES
GERONCIO CADILLO GIRALDO5, ni ha rendido en forma trimestral, el
Balance correspondiente, a dichos tres trimestres, menos ha presentado
el presupuesto, al no tener calendario, ni plan de actividades, aprobado por el
Consejo Directivo; registros y documentos contables que son
funciones del Presidente, Tesorero y su Secretario, llevar y registrar
correctamente6 las actas, que se contienen en los Libros de la Asociacin 7,
4
Artculo Octavo del Estatuto, sobre Consejo Directivo.-
El consejo directivo, es el rgano deAdministracinde la institucin ().
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Presidente.-
A) Representar a la asociacin y al consejo directivo.

B) y velar por el estricto cumplimiento de sus acuerdos.
C) Firmar correspondencias, Libro de Acta, de Caja, Balances, Documento Bancarios,
Convenios y otros en representacin de la Institucin.
D) Informar peridicamente a la asamblea general sobre la marcha de la asociacin y presentar
su memoria anual.
()
G) Velar por el bienestar de la institucin.
H) Es el representante legal de la asociacin.
I) Firmar los depsitos y retiros del dinero de la asociacin ante la entidad bancaria
correspondiente, conjuntamente con el tesorero.
5
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Tesorero.-
()
TESORERO.- Cuyas funciones son:
A) Firmar conjuntamente con el Presidente los libros de su competencia, as como la cuenta

bancaria, el balance y otros documentos contables.
B) Llevar el registro de ingresos y egresos econmicos de la institucin, as como presentar
el balance trimestral y el balance anual de la asociacin.
C) Mantener al da la contabilidad e informar al consejo directivo y asamblea general sobre el
estado econmico de la institucin, ().
D) Depositar y retirar el dinero de la asociacin cuando fuere necesario, conjuntamente con la
firma del presidente.
6
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Secretario.-
7
Artculo Vigsimo Sexto del Estatuto, sobre Libros de la Asociacin.-
La asociacin llevara los siguientes libros:
A) De actas de asamblea general

B) De actas del consejo directivo.
C)
D) Un libro de asistencia de socios a asambleas.
E) Los libros contables y auxiliares de ley.
4
bajo responsabilidad de stos ltimos, de participar en complicidad, ante
dicho auxilio o asistencia dolosa prestada, al no cumplir con sus funciones
independientes del Presidente denunciado, por tratarse del estado econmico
de la Asociacin que debieran y, no corren anotados en forma trimestral,
en los Libros Contables y Auxiliares, debidamente Legalizados, razn por la
cual, ante tales transgresiones dolosas, la Asamblea, nunca le habra
aprobado cuentas, ni balance alguno8; Y POR OTRO LADO, no han sido
depositados por este Presidente, en institucin bancaria alguna, los referidos
ingresos en general, dinero donado, cuotas, e intereses, CON LA SOLA
FINALIDAD DE FACILITARSE A SU MERCED, LA APROPIACIN INDEBIDA
DE LOS REFERIDOS BIENES NO DEPOSITADOS, QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
SOCIAL DE LA INSTITUCIN, pese a que, nuestro Estatuto, obliga o manda,
A FIN DE RESGUARDAR Y VELAR POR LOS INTERESES DE LA ASOCIACIN 9, actuar
en contrario, lo que, genera responsabilidad10 en el denunciado Presidente, por
conducirla a una administracin fraudulenta, en contra de lo previsto
en el Estatuto, que se deber investigar.
2.- Asimismo, siendo que, en mi calidad de Fiscal de la Asociacin, es una

de mis atribuciones11 ms importantes vigilar y exigir el cumplimiento de
los estatutos y reglamentos de la asociacin, los acuerdos de la asamblea
general, del consejo directivo y de las comisiones, el normal funcionamiento
de los servicios institucionales, acusar al socio o miembro que infrinja algn
artculo, al amparo del Artculo Noveno del Estatuto, es que, interpongo
con legitimidad la presente denuncia de parte, al haber el denunciado
aceptado y haberse apropiado indebidamente de la recaudacin de una
suma de dinero, que deber determinarse o calcularse indiciariamente
con las investigaciones, y el cruce de informacin a requerirse en forma
oportuna, por cuanto, esta recaudacin no se ha registrado en los libros
contables y balances pertinentes de la Asociacin, ello, con el objeto de
lograr la impunidad respecto de sta conducta negativa, y que fuera entregada
mediante CONVENIO, a nombre de nuestra institucin, por parte de la
8
Artculo Sptimo del Estatuto, sobre Asamblea General.-
La asamblea general es la autoridad suprema de la asociacin y sus acuerdos obligan a acatarlos a

todos sus integrantes. La asamblea general de asociados tiene la siguiente funcin:
A) () aprobar las cuentas y balances, ().
9
Artculo Cuarto del Estatuto, sobre LOS FINES.-
E) Resguardar los ingresos que se hagan con fondos de la asociacin..

10
A) Representar a la asociacin y al consejo directivo Y TIENE RESPONSABILIDAD DE

CONDUCIRLA DENTRO DE LO PREVISTO EN EL ESTATUTO.
11
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Fiscal.- literales a), b), c),
5
Empresa de Telecomunicaciones VIETTEL PERU S.A.C., cuyo nombre comercial es
BITEL12, en tanto, la naturaleza del convenio oneroso suscrito, es la
efectuar publicidad de dicha empresa de telefona celular, en cada una de
las 04 portones pblicos y, fachadas del frontis de cada uno de los 04 accesos
al Mercado Santa Rosa, que administra nuestra asociacin, obviamente a
cambio de una determinada suma de dinero, que en provecho propio, se
habra supuestamente apropiado el Presidente; elemento de conviccin
indiciario que demuestra ello, se constituyen las dos constataciones policiales de
fechas 09.11.2016 (Orden N 8295693) y 10.11.2016 (Orden N 8301372),
donde se advierte que como consecuencia de tales ingresos dinerarios,
lo cual, el Presidente, fraudulentamente le ha dado una apariencia de
donacin de aproximadamente 50 galones de pintura de los colores blanco,
amarrillo, hade y turquesa -celeste elctrico-, pero ilgicamente dichos
galones de pintura, para que sea una donacin, en beneficio de la
Asociacin, debi ser de los colores emblemticos (rosado, plomo, negro,
etc.) y caractersticos de la patrona del Mercado (Santa Rosa de Lima),
como antes del pintado se encontraba, sin embargo, los colores supuestamente
donados, son por el contrario, distintivos de la publicidad de dicha empresa
de celulares, que por mximas de experiencia, y presuncin, no hacen ms
que relevarnos que la realidad del trato (verdad de los hechos), contenido
en el Convenio, y que deber requerrsele, exhiba dicha documental,
el denunciado, regula un pago dinerario (prestacin) por la publicidad requerida
(contraprestacin ofertada por dicho denunciado), razn por la cual,
dicha empresa oblig a tal denunciado, se pinte y cambie a sus
colores caractersticos, nuestras fachadas y portones, desnaturalizando la
imagen publicitaria de nuestro mercado, lo que, NO SE CONDICE CON EL FIN
ASOCIATIVO, DE INCENTIVAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE SUS ASOCIADOS
A PARTIR DE DIFERENCIARSE SUS GIROS POR EL COLOR DISTINTIVO, y no
favorecer intereses econmicos ajenos a los fines y objetivos de nuestra
institucin, buscando un provecho propio, a no ser, que a cambio de ello,
haya un previo pago que beneficie directamente a la asociacin, que por cierto,
no ha sido registrado como un ingreso o cuota extraordinaria, que
como ya se dijo, nos beneficie, ya que, el pintado por el contrario
la perjudica, mxime si, nuestra institucin, se encontraba perfectamente
pintada, y no requera de un nuevo pintado, en todo caso, de haberse
necesitado de esto, se habra aceptado una donacin no importando su
naturaleza (galones de pintura) en nuestros propios colores que distinguen
a mercado, Y SIN NECESIDAD DE HACER PUBLICIDAD, A UNA TRASNACIONAL,
QUE PAGA INGENTES CANTIDADES DE DINERO, POR PUBLICIDAD A NIVEL
NACIONAL; MAXIME SI SOMOS CONSCIENTES, DE QUE, EL PUBLICITARSE
EN NUESTRO MERCADO PBLICO, ENCONTRANDOSE EN UNA BUENA Y
CENTRICA UBICACIN EN LA CIUDAD DE PARAMONGA, LE GENERARA UNA MUY
12
Direccin Legal, de la Oficina Central: Calle 21 Nro. 878 - Urbanizacin Corpac - Distrito San
Isidro Departamento Lima - Per
6
RENTABLE PUBLICIDAD PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS DE TELEFONIA
CELULAR; situacin que, tampoco habra sucedido as, ya que, nuestra
asociacin no se encuentra beneficiada en lo absoluto, lo que, deber
investigarse, esta otra presunta conducta ilcita, razn por la cual, tampoco el
denunciado, ha presentado, como mximo miembro del Consejo Directivo
(vulnerando lo establecido por el Artculo Octavo del Estatuto Funciones del
Consejo Directivo), el Balance pertinente al respecto, y
principalmente, los acuerdos previos celebrados en consejo directivo, y
asamblea general, en donde cumpliendo con lo previsto en el Estatuto,
y vigilando celosamente los bienes de la institucin, cumpliera pblicamente,
con presentar en asamblea, para su aprobacin, el proyecto del Convenio
con BITEL, para que sea legitimado, y no suscribirlo arbitrariamente, como
lo ha hecho, SIN NINGUNA AUTORIZACIN, el denunciado, sin aprobacin
alguna, por parte de la asamblea y el consejo, pese a mis mltiples peticiones
y reclamos verbales, incluso escritos, a travs de sendas cartas que adjunto
a la presente, donde he denunciado todo esto, siendo elemento de conviccin
suficiente de lo anotado, la copia simple de LA CITACIN S/N (14/11/2016),
que se adjunta a la presente, en la medida, que se ha cursado la misma,
en un afn desesperado, al pretender maquillar esta apropiacin indebida,
que viene realizando el denunciado, luego que esta notificando, cuando
previamente se ha producido el pintado que nos agravia; sin embargo,
ahora pretende RECIEN cumplir el Estatuto, cuando nunca lo ha hecho, al
convocarnos a una asamblea extraordinaria, para el da 18.11.2016, A FIN
QUE SE APRUEBE COMO PRIMER PUNTO DE AGENDA, EL PROYECTO DE
PINTADO DE NUESTRAS PUERTAS Y AFINES, con la sola finalidad de salvar
su responsabilidad penal, por la apropiacin, y continuar ocultando a los
asociados, los verdaderos ingresos y situacin econmica de la asociacin,
en donde, no se ve reflejado el ingreso por dicho Convenio, que lejos
de ser un beneficio mancomunado para nuestra institucin, es uno personal,
que beneficia al denunciado, por lo que, siempre le ha sido conveniente emplear
el artificio, de no presentar balances trimestrales, y por all, si
alguna vez quiso hacerlo, el acotado documento, era invalido, por
encontrarse incompleto, sin sustento documental alguno que acrediten
OBJETIVAMENTE los ingresos y egresos reales, y peor an, cuando se presentaba
para su aprobacin, sin firma alguna, que conforme a nuestros Estatutos,
responsabilice al Tesorero, reconocido por la Oficina Registral de Barranca, en
tanto el objetivo de este denunciado, es que, sin documentos sustentatorios,
siempre se respalde por la asamblea, ingresos que desconoce, no reales,
ficticios, y simulados, inclusive siendo estos mismos ingresos datos
falsos y fraudulentos relativos a la situacin de la asociacin, ni siquiera
han sido depositados en cuenta bancaria alguna, menos se conoce cul
es su destino actual, o en manos de quien realmente se encuentra, y bajo
que supervisin y fiscalizacin.
7
3.- En esa perspectiva, con el factum antes expuesto, se advierte tambin,
que los delitos denunciados, para el caso del supuesto tpico de estafa
(defraudacin por mandatario), se habra consumado, a partir, que el
denunciado, abusando de sus facultades de representacin legal,
de recaudacin, y administracin (mandatario) de la asociacin, habra
dolosamente alterado la condicin del Convenio con Bitel (contrato),
por cuanto, siendo este, un contrato puramente oneroso de prestacin por
publicidad, el que, habra suscrito como Presidente, en merito a su naturaleza
jurdica bilateral, de prestaciones recprocas, a la fecha, se encuentra
alterando la verdad de los hechos, con el animus de evadir su responsabilidad,
ya que, incurriendo en fraude, pretende que se crea, que el referido
contrato o convenio, es uno de donacin, conforme lo ha dejado entrever
en la constatacin policial de fecha 10.11.2016 (Orden N 8301372),
cuando lo cierto, es que, el dinero percibido por dicho convenio, a costas
de los intereses de la asociacin, no ha sido declarado como un bien social,
para registrarlo en la documentacin contable pertinente, lucrando
con ello, en agravio de nuestra institucin, y su naturaleza jurdica, por la
cual, fue constituida, al ser una organizacin SIN FINES DE LUCRO, conforme
prescribe el Artculo Primero del Estatuto.
4.- A mayor abundamiento, con respecto al delito de fraude en la

administracin de personas jurdicas, en su modalidad de administracin
fraudulenta, se tiene que, el denunciado, con abuso de derecho, que le
confieren las funciones que ostenta, por su cargo de Presidente
(administracin), de la asociacin agraviada, realiz en perjuicio de ella,
el ocultar a los asociados la verdadera situacin de la persona jurdica,
omitiendo en el balance del ltimo trimestre, los beneficios de su recaudacin
(pago por el servicio de identificar la estructura material del Mercado
Santa Rosa, con la publicidad de una empresa privada de telefona,
que comercializa a diario, con dicha publicidad), y que se ha logrado en
provecho del denunciado, y no del inters comn de los asociados, a partir
la suscripcin del Convenio con Bitel, por prestacin de publicidad, que a
todas luces, supone la disminucin de las partidas contables de nuestra
asociacin, razn por la cual, nunca el denunciado presenta balances, a fin
de no registrar ingresos como stos, donde solamente lucran los denunciados.
En ese contexto, se habra configurado los supuestos de hecho delictivos,
regulados por el Artculo 198 numerales 1, 2, 6, 7 y 8 del C.P., siendo
que los datos falsos relativos a la situacin econmica de la Asociacin,
en estos tres trimestres, no se establecen, los ingresos de la asociacin,
en la suma de S/. 7,079.44 Nuevos Soles, SINO EN UNA SUMA MUCHO
MAYOR, QUE SE ACRECIENTA CON EL INGRESO PRODUCTO DEL CONVENIO
CELEBRADO CON LA EMPRESA BITEL, QUE NO SE HA CONTABILIZADO,
EN PERJUICIO DE LA ASOCIACIN.
8
5.- En ese orden de ideas, con lo antes citado, se tiene que, el Presidente
denunciado, habra omitido, comunicar al Consejo Directivo, y a la Asamblea
General, la existencia de intereses particulares que lo han motivan,
apropiarse indebidamente de sendos ingresos que forman parte del bien
social, en contra de los intereses de su Asociacin, esto quiere decir,
que son incompatibles con los de esta persona jurdica, a la par, el slo
hecho de usar el patrimonio de la asociacin, sea, las estructuras materiales
(paredes de la fachada, portones de acceso y otros) del mercado Santa Rosa,
en provecho de otro (Empresa Bitel, quien lucrara con la publicidad de su
marca), tambin configura una administracin fraudulenta denotada por el
denunciado.
6.- Ahora, lo que, vuestra Fiscala Penal, deber investigar para abundar los
actos delictivos de los denunciados, en todo su espectro o circunstancias,
es contrastar, requiriendo inmediata informacin a todas las Entidades
Bancarias, y Cajas Municipales de la Provincia de Barranca, para que
informen, si el denunciado Presidente ha asumido indebidamente prstamos
dinerarios a nombre de la Asociacin, pero para destinarlo a los intereses
particulares del denunciado, por lo que, al no haberse registrado en los libros
de actas correspondientes, no tendran conocimiento el Consejo Directivo
de stos prstamos ocultos, no autorizados, y menos, al no haber sido
presentada dicha peticin en agenda, para ser aprobada en Asamblea
General, como mximo rgano de sta persona jurdica, es que, la sola
finalidad que persigue dicho Presidente, es la administrar fraudulentamente
a la asociacin, lo que se debe investigar preliminarmente, con la
autorizacin judicial pertinente, a efectos de sancionar ejemplarmente a ste
denunciado.
7.- En igual perspectiva, la presente imputacin concreta, por concurso

ideal, consiste, en que, EL DENUNCIADO PRESIDENTE COMETE FALSEDAD
ALTERANDO LA VERDAD INTENCIONALMENTE, cuando a sabiendas, de que,
el convenio o contrato suscrito con Bitel, es de prestacin onerosa (suma
dineraria), sin embargo pretende hacernos creer (en tanto su falsedad se
encuentra contenida en el elemento de conviccin denominado constatacin
policial de fechas 09 y 10.11.2016), que el convenio celebrado es por una
donacin de pinturas de diferentes colores, QUE HABRIA SIDO AUTORIZADO, EN
UNA ASAMBLEA GENERAL DE COMERCIANTES, cuando lo cierto, es que, altera
la verdad de los hechos (mintiendo que existe una donacin), con el animus de
apropiarse indebidamente de una suma de dinero a investigarse, en
perjuicio de nuestra Asociacin, por stos hechos, SOSTENIENDO
QUE EXISTE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (QUE
SUPUESTAMENTE CONTIENE LA REUNIN DE COMERCIANTES QUE ACEPTARON
LA DONACION, PARA MEJORA DE DICHO MERCADO, Y NO PARA HACER
PUBLICIDAD), LO QUE EN BUENA CUENTA, NO ES CIERTO, YA QUE, ABUSANDO
9
DEL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES
MERCADO MODELO SANTA ROSA - PARAMONGA, SE VIENE BENEFICIANDO EN
PROVECHO PROPIO DE LOS INGRESOS O BIENES SOCIALES DE LA ASOCIACIN,
QUE LE SON AJENOS Y SE ELGI PARA VELAR POR ESTOS, lo que,
se debe investigar con un simple requerimiento de presentacin o exhibicin del
Libro de Actas de Asamblea y del Consejo Directivo, donde debe correr el acta
respectiva (elemento de conviccin de descargo a requerirse), que evidencie
con legitimidad, que se sostuvo -PREVIAMENTE AL PINTADO- una reunin de
comerciantes con el Presidente, donde lo autorizan para aceptar
LEGALMENTE la donacin, y no atentar contra los intereses de la institucin.
8.- Que, con respecto a la Vice Presidenta de la Asociacin, EVELYN VANESSA

CADILLO FLORES, sera PRESUNTA AUTORA (Artculo 438 del C.P.) DEL DELITO
DE FALSEDAD GENERICA, bajo el supuesto de cometer falsedad, simulando
con perjuicio de la Asociacin, y en contra del Estatuto, USURPACIN DE LA
CALIDAD DE TESORERO, QUE NO LE CORRESPONDE, suscribiendo e
interviniendo en lugar de ste, cuando su cargo de Vice Presidencia,
solamente le permite reemplazar al Presidente, sin embargo, lo hace con el afn,
de coadyuvar AL AUXILIO PARA LA CONSUMACIN DE LA SUPUESTA
APROPIACIN DENUNCIADA, lo que, LA HACE COMPLICE PRIMARIA DE TALES
HECHOS DELICTIVOS. En similar actuacin, ROSA MARIA OBREGON CASTILLO
quien, en la comisin del delito, tiene la calidad de secretaria del consejo
directivo y de la asociacin agraviada, antes acotada, dolosamente viene
prestando asistencia en los hechos denunciados a lo largo de todo esta
denuncia; lo que la convierte en cmplice secundaria.
9.- SIENDO ASI, QUE ESTA CONDUCTA ILICITA DESARROLLADA POR EL

PRESIDENTE, SU COAUTORA VICE PRESIDENTA Y, SU COMPLICE, SECRETARIA,
RECAEN EN EL FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE LAS PERSONAS
JURIDICAS, EN SU MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA, en la
medida que, los ingresos, no informados a la Asamblea, con los 03 balances
trimestrales no presentados, y por la prestacin dineraria que supuestamente
pago la Empresa Bitel al Presidente, por Convenio de Publicidad, y no por
Donacin, como pretende simular, NUNCA ENTRARON A LAS ARCAS DE LA
ASOCIACION, ES MAS AUN, SE DEBE DE TENER EN CUENTA QUE ESTA
CONDUCTA FUE SISTEMATICA AYUDADA POR LOS DEMAS MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO DENUNCIADO, QUIENES EN EL CASO DE LA VICE
PRESIDENTA POR USURPAR EL CARGO DEL TESORERO, por cuanto, segn
el Estatuto, solamente puede reemplazar al Presidente, MS NO a otro miembro
directivo, sin embargo, incurriendo en una conducta negativa (autora) de
usurpacin, viene justificando con su firma algunas transacciones que realiza,
avalando de esta forma, la impunidad con la que acta el Presidente, maxime si
nunca lo denuncia, ni cuestiona, muy por el contrario, lo acompaa o
10
facilita todas sus actividades (complicidad primaria), de las cuales nunca se da
cuenta, no sabiendo con qu clase de motivaciones particulares presta su apoyo
y, a la par, su secretaria, quien no teniendo al da la documentacin
contable; adems, que no lleva registro de los libros (asamblea, directiva, entre
otros auxiliares), menos los mantiene al da, para luego, cuando debe
suscribir, no pretende firmar con ste Presidente (LOS 03
BALANCES TRIMESTRALES), los cuales se encuentran insustentados
y no presentados hasta la fecha, ms si no firma estos, el Tesorero, quien por
reclamar, ha sido excluido ilegalmente del Consejo Directivo, por lo que,
al ser, esta secretaria, su pareja sentimental, existira una complicidad
secundaria por todo lo narrado para con los dems co - denunciados,
PUESTO QUE, CONFORME A LA HECHOS NARRADOS NUESTRA ASOCIACION
VIENE SIENDO PERJUDICADA ECONOMICAMENTE.
IV.- OFRECEMOS PRUEBAS.-
01.- Presentamos ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA, ESTATUTOS DE LA

ASOCIACIN AGRAVIADA, y dems, donde se advierte las funciones,
atribuciones, de los miembros del Consejo Directivo; adems, de cules son los
fines de la asociacin, entre los deberes, derechos y sanciones de los asociados.
02.- Presentamos DOS CONSTATACIONES POLICIALES DE FECHAS 09 Y

10.011.2016, donde se acredita que, se viene simulando una donacin con
Bitel, siendo que se ha celebrado un contrato oneroso, adems que se afirma
que, existe un acta asamblea de comerciantes donde se ha aprobado suscribir
dicho convenio o contrato, y autorizar al Presidente.
03.- Presentamos 02 Cartas de fechas 10.11.2016, debidamente suscritas por el

denunciante, y que fueran presentadas uno, al denunciante Presidente, y el
otro, a la Gobernacin de Paramonga, con los cuales se acredita que el
comunicado de los hechos denunciados, no han sido absueltos por los
denunciados, haciendo caso omiso a los mismos.
04.- Presentamos 01 Carta de fecha 13.02.2016, suscrita no solamente por el
denunciado Presidente, y otra Carta de fecha 11.02.2016, suscrita por Don
Marcelino Luna Obispo, donde se acredita que dicho asociado hizo en su
oportunidad la denuncia de la ausencia de balances de la asociacin, as como
los dems hechos denunciados, que hasta la fecha persisten.
05.- Presentamos 01 Citacin S/N (14/11/2016), suscrita por el Presidente,

con lo cual acreditamos que con el fin de justificar el contrato o convenio
con Bitel, pretende llevar a cabo una convocatoria para asamblea de fecha
18.11.2016, en donde adems pretende sancionar ilegalmente al denunciante,
con el animus de silenciarlo, con el objeto que no denuncie.
11
06.- SOLICITO BAJO RESPONSABILIDAD DE SU DESPACHO FISCAL, SE REQUIERA
A DON EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS, en su calidad de Presidente,
A DOA EVELYN VANESSA CADILLO FLORES, en su calidad de Vice Presidente,
A DOA ROSA MARIA OBREGON CASTILLO, en su calidad de Secretaria del
Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada, PARA QUE EN UN PLAZO
PERENTORIO NO MAYOR A 03 DAS, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIN
FICTA DE SU CITACIN, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS POR EL
DELITO DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, CUMPLAN CON
REMITIRNOS, EN TANTO URGE PARA MEJOR INVESTIGAR, LOS DOCUMENTOS
ESENCIALES SIGUIENTES, QUE SE ENCUENTRA BAJO SU CUSTODIA:
6.1.- LOS LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, DE ACTAS DEL CONSEJO

DIRECTIVO, y con carcter de urgencia, LOS LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES DE
LEY, con el objeto de demostrar, que hasta la fecha, no se rinden,
presentan ni aprueban, memoria anual, no se aprueba plan de actividades,
menos balances, debido a la no convocatoria a asambleas generales y de
consejo directivo, en contra del Estatuto, e incluso para verificar, principalmente,
que se hayan aprobado PREVIAMENTE el convenio o contrato con Bitel, as como
las actas del libro de consejo directivo, donde tambin se sostuvo reunin al
respecto, con los comerciantes miembros.
6.2.- EL LIBRO DE ASISTENCIA DE SOCIOS A ASAMBLEAS, con el objeto de

demostrar, que hasta la fecha, no han suscrito, en primera convocatoria,
la mitad, ms uno de los 74 asociados, o cuando menos los asistentes
a segunda convocatoria, donde en cada asamblea general principalmente
se haya aprobado PREVIAMENTE el convenio o contrato con Bitel, as como
donde se sostuvo la reunin con los comerciantes para aprobar el contrato o
convenio de supuesta donacin que se recaud de Bitel.
6.3.- LOS 03 BALANCES TRMESTRALES, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL

TESORERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2015 A LA FECHA,
los cuales deben correr en EL LIBRO CONTABLE O SIMILAR (auxiliares),
donde se pueda evidenciar que la apropiacin indebida se viene produciendo,
asi como se evidencia que no se ha registrado el ingreso por el contrato o
convenio de publicidad con Bitel.
6.4.- LOS CARGOS O SIMILAR DONDE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS,

SUSCRIBA LA RECEPCIN DE LAS DIVERSAS CITACIONES, cursadas para la
convocatorias, a asambleas general, consejo directivo y otros, a fin de evidenciar
si viene cumpliendo con sus funciones y atribuciones cada uno de los
denunciados, ya que estas se deben desarrollar bajo responsabilidad.
12
6.5.- EL CONVENIO O CONTRATO, a nombre de nuestra institucin,
debidamente suscrito por el Presidente y, por parte de la Empresa de
Telecomunicaciones VIETTEL PERU S.A.C., cuyo nombre comercial es BITEL 13, en
donde se advierta que, el contenido del mismo no es por donacin, sino por
publicidad.
V.- ANEXOS.-
ANEXO 01.A.- Copia Simple del D.N.I. del denunciante.
ANEXO 01.B.- Copia Simple de la Asociacin Inscrita en Registro Pblicos

Oficina de Barranca, donde corre la vigencia del Consejo Directivo inscrita.
ANEXO 01.C.- Copia Simple del Acta General Extraordinaria, Estatuto y otros.
ANEXO 01.D.- Copia Simple dos constataciones policiales de fechas 09 y

10.011.2016.
ANEXO 01.E.- Copia Simple 02 Cartas de fechas 10.11.2016, uno, al denunciante

Presidente, y el otro, a la Gobernacin de Paramonga.
ANEXO 01.F.- Copia Simple de 01 Carta de fecha 13.02.2016, suscrita no

solamente por el denunciado Presidente, y otra Carta de fecha 11.02.2016,
suscrita por Don Marcelino Luna Obispo, y dems anexos.
ANEXO 01.G.- Copia Simple 01 Citacin S/N (14/11/2016), suscrita por el

Presidente.
POR LO EXPUESTO.-
A Ud., Seor Fiscal Provincial, SOLICITO A VUESTRO DESPACHO, en mrito de los

sustentos fctico y pruebas fehacientes presentadas y ofrecidas; debiendo en su
oportunidad ordenar lo solicitado.
AL NICO OTROSI DECIMOS: A vuestro Despacho, en la Defensa de los Derechos

de nuestra Asociacin, DESIGNAMOS COMO ABOGADO DEFENSOR, al
Letrado que autoriza la presente denuncia penal de conformidad con lo
dispuesto en el N.C.P.P.
Asimismo, se deber tener en cuenta, EL DOMICILIO PROCESAL sealado,

lugar donde se nos NOTIFICAR de todas las disposiciones, providencias y/o
Diligencias que se llevaran a cabo a partir de la presente investigacin.
13
13
Barranca, Noviembre 15 del 2016
.
TEODORO VICTOR PALMA RAMIREZ
D.N.I. N 15667051
14
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=modelo+DEMANDA+convocatoria+asamblea+extraordinaria+ASOCIACI
ON+PERU
modelo DEMANDA convocatoria asamblea extraordinaria ASOCIACION

PERU
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=modelo%20demanda%20convocatoria
%20asamblea%20asociacion%20civil
modelo demanda convocatoria asamblea asociacion civil
1. El seor xxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxx, acept las

siguientesletras de cambio:
a. La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 16.08.98 y vencimiento

al15.09.98, por la suma de US$ 8,813,22.
b. La letra de cambio s/n con fecha de giro 05.11.98 y vencimiento al
20.12.98,por la suma de US$ 7,931,90.
c. La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 12.03.99 y vencimiento
15
d. La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 15.03.99 y vencimiento
al14.04.99, por la suma de US$ 12,688, 07.
e. La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 15.03.99 y vencimiento
2. En efecto seor Juez, el seor xxxxxx acept como Gerente General de

xxxxx yaval a ttulo personal, las obligaciones cartulares asentando su
firma en lasletras de cambio cuyo reconocimiento se solicita, convirtindose
en consecuenciaen obligado principal de las mismas.
3. 3. Habindose vencido el plazo de las cambiales objeto de la presente,
siendo sutrmino los indicados prrafos anteriores, y no habindose
efectuado elcorrespondiente protesto de la misma en el trmino de ley, es
que nos vemos enla necesidad de interponer la presente solicitud de
actuacin de pruebaanticipada de reconocimiento en su contenido y firma
de los ttulos valores quese anexan, en nuestra calidad de tenedores
legtimos en virtud de los endososen propiedad de las letras de cambio sub
litis efectuados en las fechas indicadasen dichas cambiales.
En tal sentido, por las razones expuestas, pedimos al Juzgado se sirva
acceder a losolicitado y de acuerdo al trmite de ley cite a los sujetos
sealados en el petitorio, para lacorrespondiente actuacin de la diligencia
de reconocimiento que se solicita.
IV. RAZN QUE JUSTIFICA LA ACTUACIN ANTICIPADA DEL

RECONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO PRIVADO - LETRA DE CAMBIO.
De conformidad con lo establecido por el artculo 284 y 292 del Cdigo
Procesal Civil,sealamos al Juzgado que la razn que justifica la actuacin
anticipada delreconocimiento en su contenido y firma del ttulo valor con el
que se recauda lapresente es la expresada en el punto II de este escrito
sobre Pretensiones Genricasque se va a Reclamar, esto es con el objeto
de subsanar la falta del cumplimientodel requisito del protesto por falta de
pago de los ttulos valores, dispuesto por elinciso a) del numeral 91.1 de la
Ley de Ttulos Valores; logrando en consecuenciaobtener en forma expresa
o ficta el reconocimiento judicial en su contenido y firma dela cambial que
se anexa, para luego interponer la correspondiente demanda deobligacin
de dar suma de dinero en va de proceso de ejecucin.
16
V. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundo la presente solicitud en lo expresamente establecido por los artculos
284sobre concepto de prueba anticipada, 285 sobre admisibilidad y
procedencia, 286concordado con los artculos 246 y 249 sobre aplicacin de
las normas sobre elReconocimiento y forma de ste, 287 primer prrafo
sobre citacin de la persona a lacual se pretende emplazar, y 297 sobre
competencia y trmite, todos artculos delCdigo Procesal Civil.
VI. VA PROCESAL Y COMPETENCIA :
Estando a lo expresamente normado en los artculos 297 y 33 del Cdigo
ProcesalCivil, la va procesal aplicable a la presente solicitud de actuacin de
PruebaAnticipada es la del PROCESO NO CONTENCIOSO, siendo competente
para conocer la presente solicitud en razn a la cuanta, de acuerdo al
artculo 750, el JuezEspecializado en lo Civil de Ate.
VII. ANEXOS
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 425 del Cdigo
Procesal Civil,cumplimos con acompaar a la presente solicitud los
siguientes anexos:
1-A.- La copia legible del DNI del recurrente.
1-B.- La letra de cambio No. xxxxx con fecha de giro 16.08.98 y vencimiento
al15.09.98, por la suma de US$ 8, 813,22.
1-C.- La letra de cambio s/n con fecha de giro 05.11.98 y vencimiento al
20.12.98,por la suma de US$ 7, 931,90.
1-D.- La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 12.03.99 y vencimiento
1-E.- La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 15.03.99 y vencimiento
al14.04.99, por la suma de US$ 12, 688, 07.
1-F.- La letra de cambio No. xxxxx con fecha de giro 15.03.99 y vencimiento
POR TANTO:
Srvase Ud., Seor Juez(a) Especializado en lo civil de Ate tener por
presentada nuestrasolicitud de Actuacin de Prueba Anticipada, calificarla
positivamente, y tramitarla conformea su naturaleza; as como en su
17
oportunidad ORDENAR LA COMPARECENCIA A SUDESPACHO DEL GERENTE
GENERAL Y AVAL.
PRIMER OTROS.- Que, de conformidad con el artculo 133 del Cdigo

Procesal Civilacompaamos copia de la presente solicitud y de sus anexos
para el emplazado.
SEGUNDO OTROS.- Que, acompaamos el recibo de pago de las tasas

judicialescorrespondientes.
TERCER OTROSI:
ESTANDO A LO PRETENSIONADO AL PRINCIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO
REGULADO POR EL ARTICULO 288 DEL C.P.C., Y BAJO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL, DEL DESPACHO JUDICIAL, deber
habilitarse con carcter de urgencia da y hora para su actuacin solicitada
(esto quiere decir, al da siguiente de notificada esta solicitud), en tanto, el
presente caso, REQUIERE CON URGENCIA, SE REALICE AUDIENCIA, POR LO
QUE, SOLICITO SE SEALE, FECHA -DIA- Y HORA PARA LA ACTUACIN DE
LAS PRUEBAS ANTICIPADAS REFERIDAS, en la medida que, la
demora en sealarse fecha para dicha audiencia o diligencia, puede tornarlas
en ineficaces a tales pruebas u originar perjuicios evidentes a la solicitante, ya
que, el documento privado a reconocerse, mantiene en su contenido
los datos y caractersticas de la supuesta garanta inmobiliaria o bien
inmueble , a nombre del emplazado, que al enterarse del presente proceso, y
del futuro, sobre obligacin de dar suma de dinero, muy bien podra
enajenarlo, en agravio de la solicitante, ya que, la acotada propiedad
viene sirviendo de garanta del prstamo dinerario que le efectuara el
solicitado - emplazado, a la solicitante, por lo que, la habilitacin de da y hora
antes solicitada, con carcter de urgencia, se sustenta en razones
de garanta y seguridad, por cuanto, no debe demorarse el Despacho
Judicial, en sealar fecha para la audiencia, dado que, de generarse una
demora, dicho inmueble que servir de garanta cautelar del prstamo
dinerario que le otorgara la solicitante, podra ser vendido por el emplazado,
quien se aprovechara de dicha demora, lo que debe evitarse, bajo
responsabilidad.
18
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la Asociacin:
Se convoca la Asamblea General Ordinaria de la Asociacin a celebrar

el prximo da...... de....... de 200.. en (indicar el lugar donde se va
a celebrar) a las ..... horas, y en segunda convocatoria a las .....
horas en el mismo lugar (la 2 convocatoria se realiza normalmente
hora despus) con el siguiente Orden del da:
1.- Lectura y aprobacin, si procede del acta anterior

2.- ...........................................................................
3.-...........................................................................
4.- Ruegos y Preguntas.
Fdo. El/la Presidente/a Fdo El/la

Secretario/a.
19
Caso Fiscal N: - 2016
As. Func. Fiscal: ........
Carpeta Fiscal : Principal
Denuncia N: 01
Peticin Penal: INTERPONGO DENUNCIA PENAL.
PRESENTO MEDIOS DE PRUEBA DE CARGO.
TNGASE EN CUENTA OTROSIS.
SEOR FISCAL PROVINCIAL DE TURNO EN LO

PENAL DE LA FISCALA CORPORATIVA DE
BARRANCA.-
TEODORO VICTOR PALMA RAMIREZ, con DNI N

15667051, con domicilio real en la Calle San
Jos N 319 Distrito de Paramonga Provincia
de Barranca; quien procede en su condicin de
socio activo y miembro vigente del Consejo Directivo,
en su calidad de FISCAL de la ASOCIACIN
DE COMERCIANTES MERCADO MODELO
SANTA ROSA PARAMONGA; Y SEALANDO
DOMICILIO PROCESAL, SITO EN EL JIRN ZAVALA
N 330 - 332 - DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA;
LUGAR DONDE SE ME NOTIFICARA DE CUALQUIER
POSIBLE REQUERIMIENTO, DISPOSICIN Y/O
PROVIDENCIA A EMITIRSE EN LA PRESENTE
INVESTIGACIN PRELIMINAR - PREPARATORIA;
ante Ud. con el debido respeto ME APERSONO,
y en atenta forma alego:
I DENUNCIO DE PARTE - NOTITIA CRIMINIS.-
Que, en mrito al Artculo I del Ttulo Preliminar y, los Artculos 1 inciso 1),
60, 61 y 326 al 328 del Cdigo Procesal Penal, al encontrarnos agraviados
por la accin14 y, consecuencias del delito 15, NOS APERSONAMOS A VUESTRO
14
Por derecho propio.
15
En mrito de la Asociacin que integro, en mi condicin de asociado Articulo Dcimo Noveno del
Estatuto, literal c), que a la letra dice: Ser respaldado por la institucin para las acciones que
20
DESPACHO FISCAL PROVINCIAL, a la luz de lo estipulado en el inciso 3 del
Artculo 139 e inciso 5) del Artculo 159 de la Constitucin Poltica del Per,
concomitante con los Artculos 1 y 11 de la Ley Orgnica del Ministerio
Pblico; CON EL OBJETO DE INTERPONER DENUNCIA PENAL POR LOS
PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE:
A) APROPIACION ILICITA;
B) DEFRAUDACIN POR MANDATARIO;
C) FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURIDICAS, EN SU
MODALIDAD DE ADMINISTRACIN FRAUDULENTA;
EN AGRAVIO DE LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES MERCADO MODELO

SANTA ROSA - PARAMONGA., POR HABERSE CONSUMADO PRESUNTAMENTE
LAS MLTIPLES CONDUCTAS CONTENIDAS EN LOS TIPOS PENALES, DE LOS
ARTICULOS 190, PRIMER PRRAFO, 197 NUMERAL 3, Y 198 NUMERALES 1,
2, 6, 7 Y 8 DEL CDIGO PENAL, Y POR CONCURSO IDEAL DE DELITOS,
SE HABRA PROBABLEMENTE TAMBIEN CONSUMADO DELITOS CONTRA LA FE
PBLICA EN SU MODALIDAD DE:
D) DELITO DE FALSEDAD GENERICA, CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 438

DEL CODIGO PENAL;
RESERVANDONOS EL DERECHO DE AMPLIAR EN EL DECURSO DE LA

INVESTIGACION PRELIMINAR, POR OTROS POSIBLES DELITOS QUE SE
EVIDENCIEN EN PERJUICIO DE LA ASOCIACIN, A LA CUAL PERTENEZCO,
Y EN AGRAVIO DIRECTO DE MI PERSONA, COMO ASOCIADO; por lo que,
SOLICITAMOS QUE LUEGO DE UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIN
PRELIMINAR PREPARATORIA, A APERTURARSE, FORMALICE Y CONTINUE
INMEDIATAMENTE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, HASTA SU PRONTA
ACUSACIN FISCAL, EN CONTRA DE LOS DENUNCIADOS, Y DEMS PERSONAS
QUE RESULTEN RESPONSABLES DE LA COMISIN POR LOS PRESUNTOS
ILICITOS QUE DENUNCIAMOS, POR EXISTIR MS QUE UNA SOSPECHA
FISCAL, SUFICIENTES INDICIOS -PRUEBA INDICIARIA- DE SU COMISIN
DELICTIVA, QUE COMO ACTOS DE INVESTIGACIN DEBERAN DE
INDAGARSE, Y RECABARSE, CON EL OBJETO DE OBTENER, EN LO SUCESIVO,
FUNDADOS, GRAVES, Y SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIN PARA
ESTIMAR RAZONABLEMENTE LA PRESUNTA COMISIN DELICTIVA -DOLOSA-
DESARROLLADA FACTICAMENTE Y QUE VINCULE, COMO AUTORES Y
PARTICIPES DE LOS MISMOS, A LOS IMPUTADOS SIGUIENTES:
1.- EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS (AUTOR), QUIEN EN LA COMISION

DEL DELITO, tiene la calidad de Presidente del Consejo Directivo y
por su naturaleza sean necesarias, siempre y cuando no contravengan lo establecido en los Estatutos,
las buenas costumbres y el normal funcionamiento.
21
de la Asociacin agraviada, antes acotada, de manera que acta
DIRECTAMENTE en los hechos denunciados;
2.- EVELYN VANESSA CADILLO FLORES (AUTORA Y COMPLICE PRIMARIO),

QUIEN, EN LA COMISION DEL DELITO, tiene la calidad de Vice - Presidente
del Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada, antes acotada, de
manera que acta DIRECTAMENTE en los hechos denunciados;
3.- ROSA MARIA OBREGON CASTILLO (COMPLICE SECUNDARIO),

QUIEN, EN LA COMISION DEL DELITO, tiene la calidad de Secretaria
del Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada, antes acotada,
de manera que dolosamente PRESTA ASISTENCIA en los hechos
denunciados;
PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIN, A ESTOS CO DENUNCIADOS,

VUESTRO DESPACHO FISCAL, DEBER CITARLOS CON LA PRESENTE
DENUNCIA PENAL Y, SUS ELEMENTOS DE CONVICCION DE CARGOS
(ANEXOS), SITO EN SU DOMICILIO LABORAL COMUN A LA AVENIDA
FRANCISCO VIDAL N 245 DISTRITO DE PARAMONGA PROVINCIA
DE BARRANCA, CON EL SOLO OBJETO QUE, CONFORME AL DEBIDO
PROCEDIMIENTO FISCAL, HAGAN USO EFECTIVO DE SU LEGITIMO
DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA, Y PRESTEN SUS DESCARGOS.
4.- Y RESERVANDONOS IGUALMENTE, EL DERECHO DE AMPLIAR LA

PRESENTE DENUNCIA PENAL, E, IMPUTAR A OTRAS PROBABLES
PERSONAS NATURALES (SEAN ESTAS: PARTICULARES Y/O FUNCIONARIOS
PBLICOS), E INCLUSO ASOCIADOS Y/O MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA ASOCIACIN, AS COMO A PERSONAS
JURDICAS ESTATALES O PRIVADAS QUE EN CONNIVENCIA RESULTEN
RESPONSABLES Y, QUE SE DETERMINEN -IDENTIFICANDOLAS E
INDIVIDUALIZANDOLAS- EN EL TRANSCURSO DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES FISCALES.
EN CONSECUENCIA, LOS ANTES DENUNCIADOS, HABIENDO SIDO

INDIVIDUALIZADOS, EN FORMA INDEPENDIENTE, A TRAVS DE SUS
PRESUNTAS CONDUCTAS ILICITAS QUE ASUMEN, HABRAN CONFIGURADO Y
CONSUMADO POSIBLES COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS Y NEGATIVOS,
QUE SE DENUNCIAN, AL HABER ATENTANDO NO SLO CONTRA LOS
OBJETIVOS, Y FINES DE LA ASOCIACIN, ABUSANDO DE SUS FUNCIONES,
ATRIBUCIONES Y DEBERES, SINO QUE PRINCIPALMENTE, AL PERJUDICAR
SU PATRIMONIO SOCIAL -BIENES-, VALIENDOSE PARA ELLO, DE SUS
DIFERENTES CARGOS QUE OSTENTAN, Y DE LA OBJETIVA TRANSGRESIN DE
22
NUESTRO ESTATUTO, EN SU CALIDADES DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Y, DE ASOCIADOS, VULNERANDOSE INCLUSO CON ELLO, LA DEMS
NORMATIVA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO PERUANO; PRESUNTOS ILICITOS
QUE, VERIFICANDOSE EL PERJUICIO, AFECTAN BIENES JURIDICOS Y
DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIN DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO
EN NUESTRA SOCIEDAD, AL DERECHO A LA PROPIEDAD, Y ESPECIFICAMENTE
AL PATRIMONIO SOCIAL, ENTRE OTROS, COMO LA BUENA FE PBLICA EN EL
TRAFICO DE LOS DOCUMENTOS; ello claro est, conforme a los argumentos
de hecho y derecho que pasamos a exponer:
II CORRELATO IN FACTUM DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.-
DE LOS DELITOS DE APROPIACION ILICITA, DEFRAUDACIN POR MANDATARIO

Y FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS
1.- La presente imputacin consiste en que, EL DENUNCIADO ABUSANDO DEL

CARGO DE PRESIDENTE, DE LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES MERCADO
MODELO SANTA ROSA - PARAMONGA (EN ADELANTE ASOCIACION
AGRAVIADA), APROVECHNDOSE DE LA IMPUNIDAD DE SUS CONDUCTAS
PROHIBIDAS, PESE A QUE NUESTRO ESTATUTO, SANCIONA ESTE TIPO DE
COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS, segn lo dispuesto por el Artculo Noveno,
literal a)16; SIN EMBARGO, LEJOS DE VELAR POR EL RESGUARDO DEL
PATRIMONIO SOCIAL, Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y FINES 17 DE NUESTRA
ASOCIACION, al haberse presuntamente apropiado, de modo, indebido,
en su provecho, de la suma de S/. 7,079.44 Nuevos Soles 18, correspondiente
a los ingresos mensuales de la asociacin, durante el periodo Agosto del
2015 a marzo del 2016, que ha recibido en administracin19, transgrediendo
16
Representar a la asociacin y al consejo directivo Y TIENE RESPONSABILIDAD DE
CONDUCIRLA dentro de lo previsto en el Estatuto.
17
Artculo Cuarto del Estatuto.- (LOS FINES)
()
E) Resguardar los ingresos .que se hagan con fondos de la Asociacin.
F) Velar por los intereses de sus asociados defendiendo sus derechos mancomunadamente.
()
H) Auspiciardebates, para analizar asuntos de inters comercial a favor de los asociados.
18
Artculo Quinto del Estatuto, sobre los bienes que integran el patrimonio social (las donaciones, las
cuotas ordinarias y extraordinarias, cuotas de ingreso, intereses de capitales depositados, ingresos de
actividades econmicas, y los ingresos por multas).
19
Artculo Octavo del Estatuto, sobre Consejo Directivo.-
El consejo directivo, es el rgano deAdministracinde la institucin ().
23
con esta conducta ilcita, su funcin de hacer un uso determinado de dicha suma
de dinero, en bienestar e inters de la asociacin, al ser representante legal de
sta, miembro y representante del Consejo Directivo, conforme es de verse de la
liquidacin de ingresos y egresos que adjunto a la presente, mxime si,
POR UN LADO, no ha firmado, conjuntamente con el Tesorero HERMENES
GERONCIO CADILLO GIRALDO20, ni ha rendido en forma trimestral, el
Balance correspondiente, a dichos tres trimestres, menos ha presentado
el presupuesto, al no tener calendario, ni plan de actividades, aprobado por el
Consejo Directivo; registros y documentos contables que son
funciones del Presidente, Tesorero y su Secretario, llevar y registrar
correctamente21 las actas, que se contienen en los Libros de la Asociacin 22,
bajo responsabilidad de stos ltimos, de participar en complicidad, ante
dicho auxilio o asistencia dolosa prestada, al no cumplir con sus funciones
independientes del Presidente denunciado, por tratarse del estado econmico
de la Asociacin que debieran y, no corren anotados en forma trimestral,
en los Libros Contables y Auxiliares, debidamente Legalizados, razn por la
E) Representar a la asociacin y al consejo directivo.

F) y velar por el estricto cumplimiento de sus acuerdos.
G) Firmar correspondencias, Libro de Acta, de Caja, Balances, Documento Bancarios,
Convenios y otros en representacin de la Institucin.
H) Informar peridicamente a la asamblea general sobre la marcha de la asociacin y presentar
su memoria anual.
()
G) Velar por el bienestar de la institucin.
H) Es el representante legal de la asociacin.
I) Firmar los depsitos y retiros del dinero de la asociacin ante la entidad bancaria
correspondiente, conjuntamente con el tesorero.
20
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Tesorero.-
()
TESORERO.- Cuyas funciones son:
E) Firmar conjuntamente con el Presidente los libros de su competencia, as como la cuenta

bancaria, el balance y otros documentos contables.
F) Llevar el registro de ingresos y egresos econmicos de la institucin, as como presentar
el balance trimestral y el balance anual de la asociacin.
G) Mantener al da la contabilidad e informar al consejo directivo y asamblea general sobre el
estado econmico de la institucin, ().
H) Depositar y retirar el dinero de la asociacin cuando fuere necesario, conjuntamente con la
firma del presidente.
21
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Secretario.-
22
Artculo Vigsimo Sexto del Estatuto, sobre Libros de la Asociacin.-
La asociacin llevara los siguientes libros:
F) De actas de asamblea general

G) De actas del consejo directivo.
H)
I) Un libro de asistencia de socios a asambleas.
J) Los libros contables y auxiliares de ley.
24
cual, ante tales transgresiones dolosas, la Asamblea, nunca le habra
aprobado cuentas, ni balance alguno23; Y POR OTRO LADO, no han sido
depositados por este Presidente, en institucin bancaria alguna, los referidos
ingresos en general, dinero donado, cuotas, e intereses, CON LA SOLA
FINALIDAD DE FACILITARSE A SU MERCED, LA APROPIACIN INDEBIDA
DE LOS REFERIDOS BIENES NO DEPOSITADOS, QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
SOCIAL DE LA INSTITUCIN, pese a que, nuestro Estatuto, obliga o manda,
A FIN DE RESGUARDAR Y VELAR POR LOS INTERESES DE LA ASOCIACIN 24, actuar
en contrario, lo que, genera responsabilidad25 en el denunciado Presidente, por
conducirla a una administracin fraudulenta, en contra de lo previsto
en el Estatuto, que se deber investigar.
2.- Asimismo, siendo que, en mi calidad de Fiscal de la Asociacin, es una

de mis atribuciones26 ms importantes vigilar y exigir el cumplimiento de
los estatutos y reglamentos de la asociacin, los acuerdos de la asamblea
general, del consejo directivo y de las comisiones, el normal funcionamiento
de los servicios institucionales, acusar al socio o miembro que infrinja algn
artculo, al amparo del Artculo Noveno del Estatuto, es que, interpongo
con legitimidad la presente denuncia de parte, al haber el denunciado
aceptado y haberse apropiado indebidamente de la recaudacin de una
suma de dinero, que deber determinarse o calcularse indiciariamente
con las investigaciones, y el cruce de informacin a requerirse en forma
oportuna, por cuanto, esta recaudacin no se ha registrado en los libros
contables y balances pertinentes de la Asociacin, ello, con el objeto de
lograr la impunidad respecto de sta conducta negativa, y que fuera entregada
mediante CONVENIO, a nombre de nuestra institucin, por parte de la
Empresa de Telecomunicaciones VIETTEL PERU S.A.C., cuyo nombre comercial es
BITEL27, en tanto, la naturaleza del convenio oneroso suscrito, es la
efectuar publicidad de dicha empresa de telefona celular, en cada una de
las 04 portones pblicos y, fachadas del frontis de cada uno de los 04 accesos
23
Artculo Sptimo del Estatuto, sobre Asamblea General.-
La asamblea general es la autoridad suprema de la asociacin y sus acuerdos obligan a acatarlos a

todos sus integrantes. La asamblea general de asociados tiene la siguiente funcin:
B) () aprobar las cuentas y balances, ().
24
Artculo Cuarto del Estatuto, sobre LOS FINES.-
E) Resguardar los ingresos que se hagan con fondos de la asociacin..

25
B) Representar a la asociacin y al consejo directivo Y TIENE RESPONSABILIDAD DE

CONDUCIRLA DENTRO DE LO PREVISTO EN EL ESTATUTO.
26
Artculo Noveno del Estatuto, sobre Fiscal.- literales a), b), c),
27
25
al Mercado Santa Rosa, que administra nuestra asociacin, obviamente a
cambio de una determinada suma de dinero, que en provecho propio, se
habra supuestamente apropiado el Presidente; elemento de conviccin
indiciario que demuestra ello, se constituyen las dos constataciones policiales de
fechas 09.11.2016 (Orden N 8295693) y 10.11.2016 (Orden N 8301372),
donde se advierte que como consecuencia de tales ingresos dinerarios,
lo cual, el Presidente, fraudulentamente le ha dado una apariencia de
donacin de aproximadamente 50 galones de pintura de los colores blanco,
amarrillo, hade y turquesa -celeste elctrico-, pero ilgicamente dichos
galones de pintura, para que sea una donacin, en beneficio de la
Asociacin, debi ser de los colores emblemticos (rosado, plomo, negro,
etc.) y caractersticos de la patrona del Mercado (Santa Rosa de Lima),
como antes del pintado se encontraba, sin embargo, los colores supuestamente
donados, son por el contrario, distintivos de la publicidad de dicha empresa
de celulares, que por mximas de experiencia, y presuncin, no hacen ms
que relevarnos que la realidad del trato (verdad de los hechos), contenido
en el Convenio, y que deber requerrsele, exhiba dicha documental,
el denunciado, regula un pago dinerario (prestacin) por la publicidad requerida
(contraprestacin ofertada por dicho denunciado), razn por la cual,
dicha empresa oblig a tal denunciado, se pinte y cambie a sus
colores caractersticos, nuestras fachadas y portones, desnaturalizando la
imagen publicitaria de nuestro mercado, lo que, NO SE CONDICE CON EL FIN
ASOCIATIVO, DE INCENTIVAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE SUS ASOCIADOS
A PARTIR DE DIFERENCIARSE SUS GIROS POR EL COLOR DISTINTIVO, y no
favorecer intereses econmicos ajenos a los fines y objetivos de nuestra
institucin, buscando un provecho propio, a no ser, que a cambio de ello,
haya un previo pago que beneficie directamente a la asociacin, que por cierto,
no ha sido registrado como un ingreso o cuota extraordinaria, que
como ya se dijo, nos beneficie, ya que, el pintado por el contrario
la perjudica, mxime si, nuestra institucin, se encontraba perfectamente
pintada, y no requera de un nuevo pintado, en todo caso, de haberse
necesitado de esto, se habra aceptado una donacin no importando su
naturaleza (galones de pintura) en nuestros propios colores que distinguen
a mercado, Y SIN NECESIDAD DE HACER PUBLICIDAD, A UNA TRASNACIONAL,
QUE PAGA INGENTES CANTIDADES DE DINERO, POR PUBLICIDAD A NIVEL
NACIONAL; MAXIME SI SOMOS CONSCIENTES, DE QUE, EL PUBLICITARSE
EN NUESTRO MERCADO PBLICO, ENCONTRANDOSE EN UNA BUENA Y
CENTRICA UBICACIN EN LA CIUDAD DE PARAMONGA, LE GENERARA UNA MUY
RENTABLE PUBLICIDAD PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS DE TELEFONIA
CELULAR; situacin que, tampoco habra sucedido as, ya que, nuestra
asociacin no se encuentra beneficiada en lo absoluto, lo que, deber
investigarse, esta otra presunta conducta ilcita, razn por la cual, tampoco el
denunciado, ha presentado, como mximo miembro del Consejo Directivo
(vulnerando lo establecido por el Artculo Octavo del Estatuto Funciones del
26
Consejo Directivo), el Balance pertinente al respecto, y
principalmente, los acuerdos previos celebrados en consejo directivo, y
asamblea general, en donde cumpliendo con lo previsto en el Estatuto,
y vigilando celosamente los bienes de la institucin, cumpliera pblicamente,
con presentar en asamblea, para su aprobacin, el proyecto del Convenio
con BITEL, para que sea legitimado, y no suscribirlo arbitrariamente, como
lo ha hecho, SIN NINGUNA AUTORIZACIN, el denunciado, sin aprobacin
alguna, por parte de la asamblea y el consejo, pese a mis mltiples peticiones
y reclamos verbales, incluso escritos, a travs de sendas cartas que adjunto
a la presente, donde he denunciado todo esto, siendo elemento de conviccin
suficiente de lo anotado, la copia simple de LA CITACIN S/N (14/11/2016),
que se adjunta a la presente, en la medida, que se ha cursado la misma,
en un afn desesperado, al pretender maquillar esta apropiacin indebida,
que viene realizando el denunciado, luego que esta notificando, cuando
previamente se ha producido el pintado que nos agravia; sin embargo,
ahora pretende RECIEN cumplir el Estatuto, cuando nunca lo ha hecho, al
convocarnos a una asamblea extraordinaria, para el da 18.11.2016, A FIN
QUE SE APRUEBE COMO PRIMER PUNTO DE AGENDA, EL PROYECTO DE
PINTADO DE NUESTRAS PUERTAS Y AFINES, con la sola finalidad de salvar
su responsabilidad penal, por la apropiacin, y continuar ocultando a los
asociados, los verdaderos ingresos y situacin econmica de la asociacin,
en donde, no se ve reflejado el ingreso por dicho Convenio, que lejos
de ser un beneficio mancomunado para nuestra institucin, es uno personal,
que beneficia al denunciado, por lo que, siempre le ha sido conveniente emplear
el artificio, de no presentar balances trimestrales, y por all, si
alguna vez quiso hacerlo, el acotado documento, era invalido, por
encontrarse incompleto, sin sustento documental alguno que acrediten
OBJETIVAMENTE los ingresos y egresos reales, y peor an, cuando se presentaba
para su aprobacin, sin firma alguna, que conforme a nuestros Estatutos,
responsabilice al Tesorero, reconocido por la Oficina Registral de Barranca, en
tanto el objetivo de este denunciado, es que, sin documentos sustentatorios,
siempre se respalde por la asamblea, ingresos que desconoce, no reales,
ficticios, y simulados, inclusive siendo estos mismos ingresos datos
falsos y fraudulentos relativos a la situacin de la asociacin, ni siquiera
han sido depositados en cuenta bancaria alguna, menos se conoce cul
es su destino actual, o en manos de quien realmente se encuentra, y bajo
que supervisin y fiscalizacin.
3.- En esa perspectiva, con el factum antes expuesto, se advierte tambin,

que los delitos denunciados, para el caso del supuesto tpico de estafa
(defraudacin por mandatario), se habra consumado, a partir, que el
denunciado, abusando de sus facultades de representacin legal,
de recaudacin, y administracin (mandatario) de la asociacin, habra
dolosamente alterado la condicin del Convenio con Bitel (contrato),
27
por cuanto, siendo este, un contrato puramente oneroso de prestacin por
publicidad, el que, habra suscrito como Presidente, en merito a su naturaleza
jurdica bilateral, de prestaciones recprocas, a la fecha, se encuentra
alterando la verdad de los hechos, con el animus de evadir su responsabilidad,
ya que, incurriendo en fraude, pretende que se crea, que el referido
contrato o convenio, es uno de donacin, conforme lo ha dejado entrever
en la constatacin policial de fecha 10.11.2016 (Orden N 8301372),
cuando lo cierto, es que, el dinero percibido por dicho convenio, a costas
de los intereses de la asociacin, no ha sido declarado como un bien social,
para registrarlo en la documentacin contable pertinente, lucrando
con ello, en agravio de nuestra institucin, y su naturaleza jurdica, por la
cual, fue constituida, al ser una organizacin SIN FINES DE LUCRO, conforme
prescribe el Artculo Primero del Estatuto.
4.- A mayor abundamiento, con respecto al delito de fraude en la

administracin de personas jurdicas, en su modalidad de administracin
fraudulenta, se tiene que, el denunciado, con abuso de derecho, que le
confieren las funciones que ostenta, por su cargo de Presidente
(administracin), de la asociacin agraviada, realiz en perjuicio de ella,
el ocultar a los asociados la verdadera situacin de la persona jurdica,
omitiendo en el balance del ltimo trimestre, los beneficios de su recaudacin
(pago por el servicio de identificar la estructura material del Mercado
Santa Rosa, con la publicidad de una empresa privada de telefona,
que comercializa a diario, con dicha publicidad), y que se ha logrado en
provecho del denunciado, y no del inters comn de los asociados, a partir
la suscripcin del Convenio con Bitel, por prestacin de publicidad, que a
todas luces, supone la disminucin de las partidas contables de nuestra
asociacin, razn por la cual, nunca el denunciado presenta balances, a fin
de no registrar ingresos como stos, donde solamente lucran los denunciados.
En ese contexto, se habra configurado los supuestos de hecho delictivos,
regulados por el Artculo 198 numerales 1, 2, 6, 7 y 8 del C.P., siendo
que los datos falsos relativos a la situacin econmica de la Asociacin,
en estos tres trimestres, no se establecen, los ingresos de la asociacin,
en la suma de S/. 7,079.44 Nuevos Soles, SINO EN UNA SUMA MUCHO
MAYOR, QUE SE ACRECIENTA CON EL INGRESO PRODUCTO DEL CONVENIO
CELEBRADO CON LA EMPRESA BITEL, QUE NO SE HA CONTABILIZADO,
EN PERJUICIO DE LA ASOCIACIN.
5.- En ese orden de ideas, con lo antes citado, se tiene que, el Presidente
denunciado, habra omitido, comunicar al Consejo Directivo, y a la Asamblea
General, la existencia de intereses particulares que lo han motivan,
apropiarse indebidamente de sendos ingresos que forman parte del bien
social, en contra de los intereses de su Asociacin, esto quiere decir,
que son incompatibles con los de esta persona jurdica, a la par, el slo
28
hecho de usar el patrimonio de la asociacin, sea, las estructuras materiales
(paredes de la fachada, portones de acceso y otros) del mercado Santa Rosa,
en provecho de otro (Empresa Bitel, quien lucrara con la publicidad de su
marca), tambin configura una administracin fraudulenta denotada por el
denunciado.
6.- Ahora, lo que, vuestra Fiscala Penal, deber investigar para abundar los
actos delictivos de los denunciados, en todo su espectro o circunstancias,
es contrastar, requiriendo inmediata informacin a todas las Entidades
Bancarias, y Cajas Municipales de la Provincia de Barranca, para que
informen, si el denunciado Presidente ha asumido indebidamente prstamos
dinerarios a nombre de la Asociacin, pero para destinarlo a los intereses
particulares del denunciado, por lo que, al no haberse registrado en los libros
de actas correspondientes, no tendran conocimiento el Consejo Directivo
de stos prstamos ocultos, no autorizados, y menos, al no haber sido
presentada dicha peticin en agenda, para ser aprobada en Asamblea
General, como mximo rgano de sta persona jurdica, es que, la sola
finalidad que persigue dicho Presidente, es la administrar fraudulentamente
a la asociacin, lo que se debe investigar preliminarmente, con la
autorizacin judicial pertinente, a efectos de sancionar ejemplarmente a ste
denunciado.
DEL CONCURSO IDEAL DE DELITO, POR FALSEDAD GENERICA
7.- En igual perspectiva, la presente imputacin concreta, por concurso

ideal, consiste, en que, EL DENUNCIADO PRESIDENTE COMETE FALSEDAD
ALTERANDO LA VERDAD INTENCIONALMENTE, cuando a sabiendas, de que,
el convenio o contrato suscrito con Bitel, es de prestacin onerosa (suma
dineraria), sin embargo pretende hacernos creer (en tanto su falsedad se
encuentra contenida en el elemento de conviccin denominado constatacin
policial de fechas 09 y 10.11.2016), que el convenio celebrado es por una
donacin de pinturas de diferentes colores, QUE HABRIA SIDO AUTORIZADO, EN
UNA ASAMBLEA GENERAL DE COMERCIANTES, cuando lo cierto, es que, altera
la verdad de los hechos (mintiendo que existe una donacin), con el animus de
apropiarse indebidamente de una suma de dinero a investigarse, en
perjuicio de nuestra Asociacin, por stos hechos, SOSTENIENDO
QUE EXISTE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (QUE
SUPUESTAMENTE CONTIENE LA REUNIN DE COMERCIANTES QUE ACEPTARON
LA DONACION, PARA MEJORA DE DICHO MERCADO, Y NO PARA HACER
PUBLICIDAD), LO QUE EN BUENA CUENTA, NO ES CIERTO, YA QUE, ABUSANDO
DEL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES
29
MERCADO MODELO SANTA ROSA - PARAMONGA, SE VIENE BENEFICIANDO EN
PROVECHO PROPIO DE LOS INGRESOS O BIENES SOCIALES DE LA ASOCIACIN,
QUE LE SON AJENOS Y SE ELGI PARA VELAR POR ESTOS, lo que,
se debe investigar con un simple requerimiento de presentacin o exhibicin del
Libro de Actas de Asamblea y del Consejo Directivo, donde debe correr el acta
respectiva (elemento de conviccin de descargo a requerirse), que evidencie
con legitimidad, que se sostuvo -PREVIAMENTE AL PINTADO- una reunin de
comerciantes con el Presidente, donde lo autorizan para aceptar
LEGALMENTE la donacin, y no atentar contra los intereses de la institucin.
8.- EN BASE A ELLO, OBSERVESE QUE LA CONDUCTA TIPICA, ANTES NARRADA,

SE SUBSUME EN EL TIPO PENAL, REGULADO EN EL ARTCULO 438, DEL CODIGO
PENAL, QUE EXPRESA, CITO:
Artculo 438.- El que de cualquier otro modo que no est especificado en los
Captulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando
la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o
usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde ().
DE LA IMPUTACIN DE CARGOS, POR AUTORIA - COMPLICIDAD PRIMARIA Y

SECUNDARIA A LOS CO DENUNCIADOS (VICE PRESIDENTA / SECRETARIA)
9.- Que, con respecto a la Vice Presidenta de la Asociacin, EVELYN VANESSA

CADILLO FLORES, sera PRESUNTA AUTORA (Artculo 438 del C.P.) DEL DELITO
DE FALSEDAD GENERICA, bajo el supuesto de cometer falsedad, simulando
con perjuicio de la Asociacin, y en contra del Estatuto, USURPACIN DE LA
CALIDAD DE TESORERO, QUE NO LE CORRESPONDE, suscribiendo e
interviniendo en lugar de ste, cuando su cargo de Vice Presidencia,
solamente le permite reemplazar al Presidente, sin embargo, lo hace con el afn,
de coadyuvar AL AUXILIO PARA LA CONSUMACIN DE LA SUPUESTA
APROPIACIN DENUNCIADA, lo que, LA HACE COMPLICE PRIMARIA DE TALES
HECHOS DELICTIVOS. En similar actuacin, ROSA MARIA OBREGON CASTILLO
quien, en la comisin del delito, tiene la calidad de secretaria del consejo
directivo y de la asociacin agraviada, antes acotada, dolosamente viene
prestando asistencia en los hechos denunciados a lo largo de todo esta
denuncia; lo que la convierte en cmplice secundaria.
10.- SIENDO ASI, QUE ESTA CONDUCTA ILICITA DESARROLLADA POR EL

PRESIDENTE, SU COAUTORA VICE PRESIDENTA Y, SU COMPLICE, SECRETARIA,
RECAEN EN EL FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE LAS PERSONAS
JURIDICAS, EN SU MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA, en la
medida que, los ingresos, no informados a la Asamblea, con los 03 balances
trimestrales no presentados, y por la prestacin dineraria que supuestamente
30
pago la Empresa Bitel al Presidente, por Convenio de Publicidad, y no por
Donacin, como pretende simular, NUNCA ENTRARON A LAS ARCAS DE LA
ASOCIACION, ES MAS AUN, SE DEBE DE TENER EN CUENTA QUE ESTA
CONDUCTA FUE SISTEMATICA AYUDADA POR LOS DEMAS MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO DENUNCIADO, QUIENES EN EL CASO DE LA VICE
PRESIDENTA POR USURPAR EL CARGO DEL TESORERO, por cuanto, segn
el Estatuto, solamente puede reemplazar al Presidente, MS NO a otro miembro
directivo, sin embargo, incurriendo en una conducta negativa (autora) de
usurpacin, viene justificando con su firma algunas transacciones que realiza,
avalando de esta forma, la impunidad con la que acta el Presidente, maxime si
nunca lo denuncia, ni cuestiona, muy por el contrario, lo acompaa o
facilita todas sus actividades (complicidad primaria), de las cuales nunca se da
cuenta, no sabiendo con qu clase de motivaciones particulares presta su apoyo
y, a la par, su secretaria, quien no teniendo al da la documentacin
contable; adems, que no lleva registro de los libros (asamblea, directiva, entre
otros auxiliares), menos los mantiene al da, para luego, cuando debe
suscribir, no pretende firmar con ste Presidente (LOS 03
BALANCES TRIMESTRALES), los cuales se encuentran insustentados
y no presentados hasta la fecha, ms si no firma estos, el Tesorero, quien por
reclamar, ha sido excluido ilegalmente del Consejo Directivo, por lo que,
al ser, esta secretaria, su pareja sentimental, existira una complicidad
secundaria por todo lo narrado para con los dems co - denunciados,
PUESTO QUE, CONFORME A LA HECHOS NARRADOS NUESTRA ASOCIACION
VIENE SIENDO PERJUDICADA ECONOMICAMENTE.
III.- OFRECEMOS PRUEBAS DE CARGO.-
01.- Presentamos ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA, ESTATUTOS DE LA

ASOCIACIN AGRAVIADA, y dems, donde se advierte las funciones,
atribuciones, de los miembros del Consejo Directivo; adems, de cules son los
fines de la asociacin, entre los deberes, derechos y sanciones de los asociados.
02.- Presentamos DOS CONSTATACIONES POLICIALES DE FECHAS 09 Y

10.011.2016, donde se acredita que, se viene simulando una donacin con
Bitel, siendo que se ha celebrado un contrato oneroso, adems que se afirma
que, existe un acta asamblea de comerciantes donde se ha aprobado suscribir
dicho convenio o contrato, y autorizar al Presidente.
03.- Presentamos 02 Cartas de fechas 10.11.2016, debidamente suscritas por el

denunciante, y que fueran presentadas uno, al denunciante Presidente, y el
otro, a la Gobernacin de Paramonga, con los cuales se acredita que el
comunicado de los hechos denunciados, no han sido absueltos por los
denunciados, haciendo caso omiso a los mismos.
31
04.- Presentamos 01 Carta de fecha 13.02.2016, suscrita no solamente por el
denunciado Presidente, y otra Carta de fecha 11.02.2016, suscrita por Don
Marcelino Luna Obispo, donde se acredita que dicho asociado hizo en su
oportunidad la denuncia de la ausencia de balances de la asociacin, as como
los dems hechos denunciados, que hasta la fecha persisten.
05.- Presentamos 01 Citacin S/N (14/11/2016), suscrita por el Presidente,

con lo cual acreditamos que con el fin de justificar el contrato o convenio
con Bitel, pretende llevar a cabo una convocatoria para asamblea de fecha
18.11.2016, en donde adems pretende sancionar ilegalmente al denunciante,
con el animus de silenciarlo, con el objeto que no denuncie.
06.- SOLICITO BAJO RESPONSABILIDAD DE SU DESPACHO FISCAL, SE REQUIERA

A DON EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS, en su calidad de Presidente,
A DOA EVELYN VANESSA CADILLO FLORES, en su calidad de Vice Presidente,
A DOA ROSA MARIA OBREGON CASTILLO, en su calidad de Secretaria del
Consejo Directivo y de la Asociacin agraviada, PARA QUE EN UN PLAZO
PERENTORIO NO MAYOR A 03 DAS, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIN
FICTA DE SU CITACIN, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS POR EL
DELITO DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, CUMPLAN CON
REMITIRNOS, EN TANTO URGE PARA MEJOR INVESTIGAR, LOS DOCUMENTOS
ESENCIALES SIGUIENTES, QUE SE ENCUENTRA BAJO SU CUSTODIA:
6.1.- LOS LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, DE ACTAS DEL CONSEJO

DIRECTIVO, y con carcter de urgencia, LOS LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES DE
LEY, con el objeto de demostrar, que hasta la fecha, no se rinden,
presentan ni aprueban, memoria anual, no se aprueba plan de actividades,
menos balances, debido a la no convocatoria a asambleas generales y de
consejo directivo, en contra del Estatuto, e incluso para verificar, principalmente,
que se hayan aprobado PREVIAMENTE el convenio o contrato con Bitel, as como
las actas del libro de consejo directivo, donde tambin se sostuvo reunin al
respecto, con los comerciantes miembros.
6.2.- EL LIBRO DE ASISTENCIA DE SOCIOS A ASAMBLEAS, con el objeto de

demostrar, que hasta la fecha, no han suscrito, en primera convocatoria,
la mitad, ms uno de los 74 asociados, o cuando menos los asistentes
a segunda convocatoria, donde en cada asamblea general principalmente
se haya aprobado PREVIAMENTE el convenio o contrato con Bitel, as como
donde se sostuvo la reunin con los comerciantes para aprobar el contrato o
convenio de supuesta donacin que se recaud de Bitel.
6.3.- LOS 03 BALANCES TRMESTRALES, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL

TESORERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2015 A LA FECHA,
32
los cuales deben correr en EL LIBRO CONTABLE O SIMILAR (auxiliares),
donde se pueda evidenciar que la apropiacin indebida se viene produciendo,
asi como se evidencia que no se ha registrado el ingreso por el contrato o
convenio de publicidad con Bitel.
6.4.- LOS CARGOS O SIMILAR DONDE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS,

SUSCRIBA LA RECEPCIN DE LAS DIVERSAS CITACIONES, cursadas para la
convocatorias, a asambleas general, consejo directivo y otros, a fin de evidenciar
si viene cumpliendo con sus funciones y atribuciones cada uno de los
denunciados, ya que estas se deben desarrollar bajo responsabilidad.
6.5.- EL CONVENIO O CONTRATO, a nombre de nuestra institucin,

debidamente suscrito por el Presidente y, por parte de la Empresa de
Telecomunicaciones VIETTEL PERU S.A.C., cuyo nombre comercial es BITEL 28, en
donde se advierta que, el contenido del mismo no es por donacin, sino por
publicidad.
IV.- ANEXO.-
ANEXO 01.A.- Copia Simple del D.N.I. del denunciante.
ANEXO 01.B.- Copia Simple de la Asociacin Inscrita en Registro Pblicos

Oficina de Barranca, donde corre la vigencia del Consejo Directivo inscrita.
ANEXO 01.C.- Copia Simple del Acta General Extraordinaria, Estatuto y otros.
ANEXO 01.D.- Copia Simple dos constataciones policiales de fechas 09 y

10.011.2016.
ANEXO 01.E.- Copia Simple 02 Cartas de fechas 10.11.2016, uno, al denunciante

Presidente, y el otro, a la Gobernacin de Paramonga.
ANEXO 01.F.- Copia Simple de 01 Carta de fecha 13.02.2016, suscrita no

solamente por el denunciado Presidente, y otra Carta de fecha 11.02.2016,
suscrita por Don Marcelino Luna Obispo, y dems anexos.
ANEXO 01.G.- Copia Simple 01 Citacin S/N (14/11/2016), suscrita por el

Presidente.
28
33
POR LO EXPUESTO.-
A Ud., Seor Fiscal Provincial, SOLICITO A VUESTRO DESPACHO FISCAL,

INVESTIGAR PRELIMINARMENTE Y FORMALIZAR CON CARCTER DE URGENCIA
LOS PRESUNTOS ILCITOS DENUNCIADOS, en mrito de los sustentos fcticos
y pruebas fehacientes presentadas y ofrecidas; debiendo en su oportunidad
ordenar las diligencias pertinentes para investigar idneamente, a efectos, de
sancionar a los responsables.
AL NICO OTROSI DECIMOS: A vuestro Despacho Fiscal, en la Defensa de los

Derechos del denunciante y de nuestra Asociacin, DESIGNAMOS COMO
ABOGADO DEFENSOR, al Letrado que autoriza la presente denuncia penal de
conformidad con lo dispuesto en el N.C.P.P.
Asimismo, se deber tener en cuenta, EL DOMICILIO PROCESAL sealado,

lugar donde se nos NOTIFICAR de todas las disposiciones, providencias y/o
Diligencias que se llevaran a cabo a partir de la presente investigacin.
AL SEGUNDO OTROSI DIGO: A vuestro Despacho, SOLICITO SE NOS NOTIFIQUE

LAS FECHAS DE LAS DILIGENCIAS EN QUE SE LLEVARAN A CABO LAS
DECLARACIONES DE LOS DENUNCIADOS, TESTIGOS U OTRAS PERSONAS O
INVOLUCRADOS; A EFECTOS, DE QUESE AUTORICE A MI ABOGADO - DEFENSOR,
PARA QUE PUEDA ESTAR PRESENTE EN DICHAS DILIGENCIAS, Y
PRINCIPALMENTE, PUEDA INTERVENIR Y/O PARTICIPAR, POR MEDIO DE
ENTREVISTAS, A TRAVS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO,
FORMULANDO LAS PREGUNTAS PERTINENTES DE PARTE (INTERROGATORIO Y
CONTRAINTERROGATORIO) Y QUE CONFORMEN EL ROL DE PREGUNTAS
DE LA DECLARACIN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS, LA TESTIMONIAL,
O CUALQUIER OTRO INTERROGATORIO EN ESTA ETAPA PRELIMINAR Y
PREPARATORIA BSICA Y/O AMPLIATORIA, con el objeto de determinar la verdad
de los hechos materia de investigacin fiscal.
Barranca, Noviembre 15 del 2016
.
TEODORO VICTOR PALMA RAMIREZ
D.N.I. N 15667051
34
HA CELEBRADO UN CONTRATO PROVISIONAL DE CONSORCIO DE FECHA
10.10.2013, CON LA EMPRESA LOS PATIVILCANOS S.A., COMETIENDO LOS
DELITOS DE FALSEDAD GENERICA Y FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE
PERSONAS JURIDICAS.
35
DE LA IMPUTACIN DE CARGOS, AL DENUNCIADO PRESIDENTE
2. EN ESTE CONTEXTO, LA CONDUCTAS ILICITAS DEL AHORA DENUNCIADO,

CONSISTEN Y SE SUBSUMEN, DEACUERDO A LO SIGUIENTE:
De la conducta ilcita Para la Celebracin del Contrato
En este extremo, cabe apuntar, que el ahora denunciado, para la

celebracin del contrato, no conto con la autorizacin de nuestra
ASOCIACIN DE TRASPORTISTAS Y CHOFERES NOCTURNOS DE
SERVICIO DE TAXI COLECTIVO JOS OLAYA, PUESTO QUE NUNCA,
HASTA LA FECHA, SE TUVO CONOCIMIENTO, DE LA EXISTENCIA DE TAL
CONTRATO.
ADEMAS, CABE APUNTAR, QUE PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO
PROVISIONAL DE CONSORCIO, con la EMPRESA LOS PATIVILCANOS S.A.,
-ES DE VERSE DEL MISMO CONTRATO QUE SE OFRETA COMO PRUEBA
DE CARGO- ALTERO LA CALIDAD DE NUESTRA PERSONA JURIDICA DE
ASOCIACION, A EMPRESA, PARA PODER CELEBRAR TAL CONTRATO.
SIENDO ASI, SE EVIDENCIA QUE LA PERSONA DENUNCIADA, ALTERO LA

VERDAD INTENCIONALMENTE Y CON LA INTENCION DE CAUSAR
PERJUICIO, ESTO ES, DE NO HACER TOMAR CONOCIMIENTO DE TAL
CONTRATO AL RESTO DE ASOCIACIOS, POR NO HACERLOS PARTICIPES
DE LAS UTILIDADES Y REGALIAS DEL TAL CONTRATO.
De la conducta ilcita Post Celebracin del contrato
En este extremo, cabe apuntar, que el ahora denunciado, una vez

celebrado el contrato con la EMPRESA LOS PATIVILCANOS S.A., Y COMO
SUSTENTO QUE NUESTRA ASOCIACIN DE TRASPORTISTAS Y CHOFERES
NOCTURNOS DE SERVICIO DE TAXI COLECTIVO JOS OLAYA, NUNCA
TUVO CONOCIMIENTO DE LA MISMA, ES QUE EL TESORERO DE NUESTRA
ASOCIACION, NUNCA RECIBIO CANTIDAD DINERARIA ALGUNA, POR
PARTE DEL QUE EN ESE ENTONCES ERA EL PRESIDENTE, AHORA
DENUNCIAD, PROVENIENTE DE LOS DERECHOS SUJETOS A CONTRATO
PROVISIONAL DE CONSORCIO CON LA EMPRESA LOS PATIVILCANOS S.A.
SIENDO ASI, QUE ESTA CONDUCTA ILICITA, RECAE EN EL FRAUDE EN LA

ADMINISTRACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS, EN LA MEDIDA DE QUE
LOS INGRESOS, QUE SUPUESTAMENTE LE PAGO (LA SUMA DE 2,000.00
NUEVOS SOLES) LA EMPRESA LOS PATIVILCANOS S.A., A LA ASOCIACIN
DE TRASPORTISTAS Y CHOFERES NOCTURNOS DE SERVICIO DE TAXI
COLECTIVO JOS OLAYA, NUNCA ENTRARON A LAS ARCAS DE LA
36
ASOCIACION. ES MAS AUN, SE DEBE DE TENER EN CUENTA QUE ESTA
CONDUCTA FUE SISTEMATICA, PUESTO QUE CONFORME A LA HECHOS
NARRADOS EN LA DECLARACION JURADA DEL TESORERO, LUIS ULISES
DIAZ GONZALES, HABRIA SIDO TESTIGO DE QUE ESTE (ME REFIERO AL
EX PRESIDENTE) HABRIA RECIBIDO SENDAS CANTIDADES DE DINERO EN
NOMBRE DE NUESTRA ASOCIACIN DE TRASPORTISTAS Y CHOFERES
NOCTURNOS DE SERVICIO DE TAXI COLECTIVO JOS OLAYA, POR
CONCEPTO RENTAS QUE GENERA, POR ALQUILERES O INGRESOS
DIARIOS, DINERO QUE NUNCA HAN INGRESADO A LAS ARCAS DE
NUESTRA ASOCIACION.
PRUEBA DE LO VERSADO ANTERIORMENTE, DEBERA TENER EN

CUENTA SU DESPACHO FISCAL, LO SIGUIENTE, CITO:
SOLICITO SE OFICIE A LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCA

Gerencia De Transportes- en un plazo no mayor a 48 horas,
con el objeto de que remita un informe -bajo apercibimiento
de responsabilidad funcional y de ser denunciado por
desobediencia la autoridad- en un plazo no mayor a 48 horas
de recibida el requerimiento, sobre el objeto del trmite que
persigue el Contrato Provisional De Consorcio de fecha
10.10.2013, celebrado entre LA ASOCIACIN DE
TRASPORTISTAS Y CHOFERES NOCTURNOS DE SERVICIO DE
TAXI COLECTIVO JOS OLAYA (ASOCIACION), y la EMPRESA
LOS PATIVILCANOS S.A. (EMPRESA). As mismo, detalle, en el
mismo informe -adjuntando la documentacin pertinente-,
QUIEN FUE LA PERSONA QUE GESTIONO EL TRMITE DE
CONTRATO PROVISIONAL DE CONSORCIO POR ANTE ESTA
MUNICIPALIDAD.
SOLICITO SE OFICIE A LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCA

Gerencia De Transportes- en un plazo no mayor a 48 horas,
con el objeto de que informe sobre la resolucin municipal,
que haya podido ser emitida, a consecuencia del presente
CONTRATO DE PREVISIN DE CONSORCIO.
SE RECIBA LA DECLARACION JURADA CON FIRMA

CERTIFICADA DE LUIS ULISES DIAZ GONZALES, QUE
ACREDITARA LA MANERA SITEMATICA DE DEFRAUDAR A
NUESTRA ASOCIACION, OCULTANDO LOS INGRESOS QUE
DEBERIA, HABER INGRESADO A LAS ARCAS DE LA
ASOCIACION.
37
DEL DELITO DE FALSIFICACIN DE FIRMAS
Antecedentes
1. Que, es de vital importancia, dejar constancia expresa, de las presuntas
irregularidades administrativas intra organizativas, y respecto, a sus
relaciones jurdicas con las dems organizaciones de la sociedad civil, que
han mermado el patrimonio de nuestra Asociacin acotada, y en similar
circunstancias, en relacin con la Municipalidad Provincial de Barranca, y
que se han venido sucediendo en stos ltimos aos, en agravio directo de
su objeto civil, sus fines y objetivos, para los cuales, nunca la constituimos,
razn por la que, todas estas presuntas irregularidades de corte civil,
administrativo, y penal, han vulnerado incluso la unidad de sus miembros
asociados, al punto que se ha simulado convocatorias, agendas, sesiones,
acuerdos, probablemente firmas, entre otros actos asociativos, en donde
la mayora de los asociados y miembros del Consejo Directivo vigente, no
hemos estado presentes, esto claro est, con motivo del ejercicio de su
Presidencia, no ajustada a las normas de nuestro Estatuto; facilidad y
confianza que inclusive, ha permitido concretar ciertas inconductas
organizativas, que lindan con presuntos delitos.
De La Imputacin De Cargos, Al Denunciado Ex Presidente
2. En este contexto, la presente conducta ilcita del presidente, recae EN LA

FALSIFICACION DE FIRMAS, que realizo presuntamente en el ex presidente
ahora denunciado, en las actas de asambleas generales, que corren en el
Libro de actas de folios 17 del libro de actas n 01 a folios 27.
En ese extremo, constamos expresamente, que las siguientes personas:
LUIS ULISES DIAZ GONZALES D.N.I. N 40722315

LUIS JESS ROSALES TREJO D.N.I. N 40389346
JOS DOMINGO NUEZ ASENCIOS D.N.I. N 15669757
DIONISIO HUGO CANDELARIO FLORES D.N.I. N 15448517
SILVERIA ZENOBIA HUERTA SALAS D.N.I. N 15866212
CRISTHIAN JAVIER SOLIS ESPINOZA D.N.I. N 80283258
JOSE EDUARDO NUEZ BARRIONUEVO D.N.I. N 40756054
VICTOR MANUEL REYES OSORIO D.N.I. N 15859546
WALTER GUILLERMO CARHUANCHO MEZA D.N.I. N 19907837
MAGNO FLORENCIO LAVERITO PEREZ D.N.I. N 15858151
38
NUNCA hemos participado fsicamente de aquellas convocatorias a partir
del 18.02.2006 y, en adelante, conforme consta de Libro de Actas N 01
(31.08.2005), que en original se encuentra bajo nuestra custodia, sin
perjuicio que, por el contenido de estas Actas, se tenga que investigar, en su
contra, por presuntos.
PRUEBA DE LO VERSADO ANTERIORMENTE, DEBERA TENER EN CUENTA SU

DESPACHO FISCAL, LO SIGUIENTE, CITO:
OFICIAR AL personal del la OFICRI - PERITOS GRAFOTECNICOS A

DESIGNAR POR SU DESPACHO FISCAL-, PARA QUE SE
CONSTITUYAN IN SITU AL LOCAL DE LA ASOCIOCION, IN
SITU, QUE SE UBICA EN EL JIRON OLAYA 167, DISTRITO DE
BARRANCA, A EFECTOS DE PRACTICAR, EL RECOJO DE
FIRMAS (de folios 17 del libro de actas N 01, a folios 27, donde el ex
presidente denunciado MIGUEL ANGEL CERNA PALOMINO,
supuestamente falsifico las firmas de los asociados intervinientes a dichas
asambleas generales), Y PRACTIQUE SU CONTRASTACIN
PERTINENTE, QUE CORREN EN EL LIBRO DE ACTAS N 01,
CORRESPONDIENTES A LA ASOCIACIN DE TRASPORTISTAS Y
CHOFERES NOCTURNOS DE SERVICIO DE TAXI COLECTIVO JOS
OLAYA, de fecha 31 de agosto del 2005, certificado por ante la notaria de
Barranca, JORGE HERNA NIEVES CHEN.
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=MODELO+DENUNCIA+APROPIACION+ILICITA+CONTRA+CONSEJO+DIRECTIVO+FO
NDOS+INGRESOS+ASOCIACION+PERU
MODELO DENUNCIA APROPIACION ILICITA CONTRA CONSEJO DIRECTIVO FONDOS

INGRESOS ASOCIACION PERU
39
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=denuncia%20penal%20contra%20consejo
%20directivo%20asociacion%20civil%20apropiacion%20ilicita%20peru
denuncia penal contra consejo directivo asociacion civil apropiacion ilicita peru
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/01731-2013-AA.html
Mediante resolucin recada en el Exp. N. 5927-2008-PA/TC, el Tribunal

Constitucional ha precisado que:
() la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones como las de

autos, la va del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la
actora invoca la vulneracin de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa, respecto de los cuales este Colegiado ha establecido que tienen eficacia
directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en
cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo [que
adems descarta el argumento de que la va contencioso-administrativa es la
correcta], por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el
afectado puede promover su reclamacin a travs de cualquiera de los procesos
constitucionales de la libertad, siendo la finalidad del proceso de amparo
determinar si al decidirse la exclusin se ha seguido un debido procedimiento, que
es lo que precisamente alega la demandante no ha ocurrido(fundamento 4).
http://www.gobiernoygestionpublica.edu.pe/recursos/denunciacasoparacas.pdf
http://www.fiscalia.gob.pe/Docs/0/files/res-212-2016-final.pdf
40
BUEN ARCHIVO ASOCIACION DENUNCIA
http://diariocorreo.pe/ciudad/formalizan-denuncia-contra-apafa-por-apropiac-
223927/
Todo el consejo directivo de la Apafa del colegio Nuestra Seora de

Cocharcas, responder ante el Ministerio Pblico sobre el manejo de los
recursos directamente recaudados.
Pues el mircoles ltimo, el director del plantel, Angel Ildefonso Njera,

denunci penalmente a los directivos de la Apafa: Hugo Chamorro y Alberto
Jurado, as como a Zenn Reza del consejo de vigilancia. Todos ellos son
acusados del delito de fraude contra la administracin de personas
jurdicas, apropiacin ilcita, entre otros.
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=demanda%20civil%20convocando%20asamblea
%20asociacion%20civil%20destitucion%20suspension%20sancion%20a%20miembros
%20consejo%20directivo%20peru
demanda civil convocando asamblea asociacion civil destitucion suspension sancion a

miembros consejo directivo peru
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/940fef0046d47503a337a344013c2be7/Jur
isprudencia+Personas+Jur%C3%ADdicas+C+5.++6.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=940fef0046d47503a337a344013c2be7
41
CITACION A TERCERO
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=modelo+demanda+convocatoria+asamblea+asociacion+civil+
modelo demanda convocatoria asamblea asociacion civil
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=modelo+demanda+convocatoria+asamblea+asociacion+civil+sancion+a+socios+peru&start=20
modelo demanda convocatoria asamblea asociacion civil sancion a socios peru
https://laverdadsobresangabriel.files.wordpress.com/2010/07/sentencia-
asamblea.pdf
SENTENCIA BUENA ASOCIACION
modelo demanda convocatoria asamblea asociacion civil sancion a socios peru
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00234-2013-AA.html
EXP. N. 00234-2013-PA/TC
LIMA NORTE
DOROTEO CHAMBI
FUENTES Y OTRO
42
CASO N : 648 - 2013
SUMILLA : AMPLIA DENUNCIA PENAL CONTRA PRESIDENTE DEL COMIT

DIRECTIVO DE CMAC DE SULLANA, CONTRA GERENTES MANCOMUNADOS Y OTROS
POR LA COMISION DE DELITOS DE ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR Y OTROS
GRAVES DELITOS.
-SOLICITA LA INCAUTACION DEL TELEFONO CELULAR BLACBERRY DE DENUNCIADO
-SOLICITA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE COMUNICACIONES DE LOS

DENUNCIADOS Y SOLICITA REALIZACION DE PERICIAS.
Dr. Waldo Frank Bentez Zapata

Fiscal de la Primera Fiscala Provincial Penal de Sullana.
HUMBERTO ARMANDO RODRGUEZ CERNA, identificado con DNI N 06506619, de

profesin Qumico Farmacutico, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociacin Civil
Justicia sin Corrupcin y Educacin con Alimentacin, con Domicilio Real y Procesal
en calle Callao 714 en la denuncia interpuesta contra Andres Crisanto Lozada y otros
por la comisin del delito de Corrupcin de funcionarios en la modalidad de Cohecho
Activo Genrico en agravio del Estado, a Usted digo:
1. I. PETITORIO:
43
Que, de conformidad con lo establecido por el artculo 2 inciso 20 y
Artculo 159 Inciso 5: de la Constitucin Poltica del Estado y con lo dispuesto en los
artculos 1 y 11 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico y con lo prescrito en los
artculos 190, 317, 397 y 416 del Cdigo Penal vigente, recurro a su Despacho a fin de
ampliar la DENUNCIA PENAL del Dr. Jorge Luis Saavedra Snchez ahora contra
Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y Bertha Isabel
FERNNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y
Crdito de Sullana; contra
Joel SIANCAS RAMIREZ en su actuacin como Presidente del Directorio de la Caja

Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana, y contra
Carlos Alberto Correa Valladares en su actuacin como Gerente de la Unidad de

Auditoria Interna en la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana y quienes resulten
responsables penalmente; contra los asesores legales de la Caja Municipal de Ahorro y
Crdito de Sullana:
abogada Flor de Mara ROJAS GONZLES y
el abogado Andrs Humberto CRISANTO LOZADA; adems contra Regina Saavedra

aquien deber de identificarse plenamente , contra el Polica Instructor Erling Vivas
Ocares, contra el polica de apellido Ojeda de la polica del Ministerio Publico de apoyo a
la Justicia y contra todos los que resulten responsables por haber incurrido en los
delitos de Asociacin ilcita para delinquir, corrupcin de funcionarios en la modalidad
de Cohecho Activo Genrico en agravio del Estado y Fraude Procesal en agravio del
denunciante Nicanor Antonio Checa Alban, en agravio de Humberto Armando
Rodrguez Cerna en agravio de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana y en
agravio del Estado Peruano. Graves delitos incurridos en el Caso o expediente penal N
173 -2007 que se le sigui al denunciado Nicanor Antonio Checa Alban identificado con
DNI N 03567110 y con domicilio real en Manzana F-2 Lote 20 Et 2 de la Urbanizacin El
Jardn y del mismo modo interponemos denuncia contra todos los que resulten
responsables por los delitos de Coaccin, Encubrimiento Real y Ocultamiento y
Destruccin de documentos electrnicos en agravio del Dr. Jorge Luis Saavedra
Snchez, en agravio de la CMAC de Sullana y del Estado y por lo cual solicitamos
para la realizacin de las pericias informticas correspondientes, la incautacin de la
computadora del agraviado Jorge Luis Saavedra Snchez que se encuentra en la
CMAC de Sullana en donde se recibieron los correos electrnicos incriminados de
fecha Martes 23 de Enero del 2007 a las 12 y 36 P.M. y a las 1 y 21 P.M. con el asunto de
envo atestado y atestado checa con el que se proces penalmente y se conden al
agraviado Nicanor Antonio Checa Alban en el caso N 173 -2007 por el supuesto delito
de apropiacin ilcita y otros y por lo cual solicitamos la realizacin de la
correspondiente pericia documentascopica en los documentos originales de las
declaraciones de los denunciantes y del denunciado Nicanor Antonio Checa Alban que
corren en autos del expediente 037 -2007 en donde se podr verificar que el tipo de
papel y el tipo de la letras de impresin de las declaraciones de los denunciantes son
de diferente tipo y de diferente impresoras que de la declaracin del denunciado y que
es la misma computadora en donde se recibi el mensaje de correo electrnico del dia
lunes 14 de Noviembre del 2011 a las 7 y 22 PM que dice
: Por favor Sr. Saavedra revisar y pasar sin errores segn el medio probatorio que se
adjunta. Declaraciones con las cuales se le pretendi procesar penalmente y en donde
trataron desesperadamente de condenar al agraviado Humberto Armando Rodrguez
Cerna por el delito de denuncia calumniosa en el Caso 2694 -2011 que nunca haba
cometido para as ocultar los graves ACTOS DE CORRUPCION QUE SE ESTAN
COMETIENDO EN AGRAVIO DE LA CMAC DE SULLANA y solicitamos la realizacin de
la correspondiente pericia documentascopica en los documentos originales de las
declaraciones de los denunciantes y del denunciado Humberto Rodrguez Cerna que
corren en autos del caso 2694 -2011 en donde se podr verificar que las declaraciones
de los denunciante son de diferente tipo y de diferente impresoras que de la declaracin
del denunciado y solicitamos la incautacin del
44
Telfono celular Blacberry del denunciado Andrs Humberto CRISANTO LOZADA desde
donde se envi el mensaje de correo electrnico el da lunes 14 de Noviembre del 2011
a las 7 y 22 PM que dice: Por favor Sr. Saavedra revisar y pasar sin errores
REFERENTE AL CORREO ELECTRONICO QUE ENVIO LA DENUNCIADA REGINA
SAAVEDRA AL DENUNCIADO ANDRES CRISANTO SAAVEDRA CON COPIA AL
AGRAVIADO JORGE SAAVEDRA Y QUE INDICA: DR. ENVIO LAS DECLARACIONES
DEL SR. JOEL Y DE USTED PARA SU REVISION, LAS DECLARACIONES DE FLOR,
BERTHA, ALFREDO, CARLOS CORREA YA SE ELABORARON. ESPERAMOS SU
RESPUESTA PARA IR DONDE EL POLICIA PARA SU IMPRESIN Y PUEDAN FIRMAR
segn el medio probatorio que se adjunta y por lo que solicitamos que pida el
levantamiento de la Reserva de las comunicaciones de los celulares de la empresa
Claro, telefnica y Blacberry que pertenezcan a los denunciados para verificar sus
ilcitos actos; del mismo modo estamos acudiendo a su despacho para ampliar nuestra
denuncia penal contra el ex - empleado de la CMAC de Sullana,
el corrupto abogado Gino Cesar Yarleque Oliva por el delito de APROPIACIN ILCITA en
agravio de la CMAC de Sullana y del Estado y por lo que SOLICITAMOS QUE DISPONGA
REALIZAR LAS PERICIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES EN LAS AGENCIAS Y
SUCURSALES DE LA CMAC DE SULLANA DONDE HAYA LABORADO EL DENUNCIADO
YARLEQUE OLIVA PARA PODER DESCUBRIR QUE HA ESTADO ACTUANDO
ILICITAMENTE NO SOLO EN LA SUCURSAL DONDE SE HIZO LOS HALLASGOS DE
APROPIACION ILICITA DE MAS DE 23,000 SOLES SINO TAMBIEN EN OTRAS AGENCIAS
Y SUCURSALES DE LA CMAC DE SULLANA y por lo cual pedimos que emita la
correspondiente Disposicin ampliatoria de investigacin preliminar Y PARA QUE
PROGRAME LA DECLARACION DE LOS AGRAVIADOS Humberto Armando Rodrguez
Cerna, Nicanor Antonio Checa Alban y Jorge Luis Saavedra Snchez y la
programacin de las declaraciones de los denunciados para que en su momento se
pueda formalizar la Investigacin Preparatoria contra los denunciados segn los
fundamentos, que exponemos:
1. II. FUNDAMENTOS FCTICOS DE LA AMPLIACION DE LA

DENUNCIA PENAL
2.1.- Que la Asociacin Civil Justicia sin Corrupcin y Educacin con Alimentacin es
una Entidad formada por ciudadanos agraviados por actos de corrupcin y que se
encarga segn sus estatutos, de ensear y difundir los valores ticos, los principios
morales, el respeto de los derechos de la persona, ycombatir valiente y frontalmente la
corrupcin en todos sus niveles y formas, teniendo como base principal de su
creacin la legtima defensa que tenemos los ciudadanos como derecho consagrado
en nuestra constitucin; para defendernos legalmente ante tanto abuso, vejamen y
atropello cometido por diversas clase de malos funcionarios pblicos y malos
magistrados que en forma permanente violan flagrantemente de manera sistemtica y
constante los ms elementales derechos y principios constitucionales de nuestros
conciudadanos.
45
2.2. Que el denunciante ha logrado ubicar al agraviado Nicanor Antonio Checa Alban en
su domicilio real ubicado en Manzana F-2 Lote 20 Et 2 de la Urbanizacin El
Jardin quien le ha pormenorizado al denunciante como fue su doloso despido de la
CMAC de Sullana donde fue denunciado penalmente, acusado y sentenciado en forma
ilegal por Delitos que no haba cometido para asi acallar graves actos de corrupcin
que haba descubierto y que se estaban cometiendo en agravio de la CMAC de Sullana y
que coincide con la denuncia del ex asesor legal de la CMAC de Sullana Dr. Jorge Luis
Saavedra Snchez. Segn dicho ex asesor legal de la CMAC ha revelado que las
Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con denuncias
en donde los gerentes sean parte, se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana y
eso es un hecho gravsimo y que demuestra el porqu todas las denuncias del
denunciante recurrente contra los Gerentes de la CMAC de Sullana han sido
archivadas por el Ministerio Pblico pues si es que las Declaraciones, Atestados y
Disposiciones Fiscales se preparan en las instalaciones de la CMAC entonces significa
que ha estado corriendo grandes cantidades de dinero que pertenece a la CMAC para
comprarse a fiscales, jueces, secretarios judiciales y policas y por lo cual en verdad es
terriblemente escandaloso y extremadamente grave y por lo cual solicitamos la
realizacin de la correspondiente pericia documentascopica en los documentos
originales de las declaraciones de los denunciantes y del denunciado Nicanor Antonio
Checa Alban que corren en autos del expediente 037 -2007 en donde se podr verificar
que el tipo de papel y el tipo de letra de las declaraciones de los denunciantes son de
diferente tipo y de diferente impresoras que la declaracin del denunciado Nicanor
Antonio Checa Alban
2.3.- Y siendo que tambin se demuestra estos graves delitos cometidos por los
denunciados segn la copia del informe especial N 02 -2011 del rgano de Control
Interno Institucional de la CMAC de Sullana que tambin se adjunta y en donde se
demuestra con las mismas declaraciones del ex secretario judicial y ex empleado de la
CMAC Gino Cesar Yarleque Oliva en la pagina 13 inciso h) en la parte de
COMUNICACIN DE HALLASGOS del Informe N 3 -2011 -2-0954 de la Oficina de
Control Interno en la que se indica claramente: mediante Informe N 008 -2011 / GIYA
el Asistente de recuperacin Gino Cesar Yarleque Oliva respecto a los hechos incluidos
en el referido Informe indica lo siguiente: () SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE
ENTREGAS EN EFECTIVOS, MEDIANTE ORDENES DE PAGO DE GERENCIA (.) ()
Estos gastos fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus respectivas
garantas pero sus voucheres de los ttulos registrales fueron utilizados para sustentar
de algn modo los pagos que se han efectuado al personal judicial para impulsar los
procesos que se tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC Sullana
y con lo que demostramos que se han estado cometiendo graves actos de corrupcin
en la CMAC de Sullana no solo en el Ministerio Publico de Sullana sino tambin en el
Poder Judicial y eso demuestra la desesperacin de Fiscales y jueces de querer
procesar penalmente y tratar de condenar al director de la Asociacin Justicia sin
corrupcin por un delito que no haba cometido de Denuncia Calumniosa para tratar
de silenciar nuestras denuncias bien fundamentadas para tratar de que no se descubra
los delitos que se estn cometiendo en agravio de la CMAC de Sullana y del Estado.
2.4.- Que en la Segunda Fiscala Penal Corporativa de Sullana se viene conociendo en

forma totalmente ilegal, irregular Y ANTICONSTITUCIONAL, la maliciosa denuncia del
Caso N 2674 - 2011 por el supuesto Delito de Denuncia Calumniosa interpuesta por los
ahora denunciados de la Caja Municipal de Sullana contra el director de la Asociacin
Justicia sin corrupcin y educacin con Alimentacin para tratar de detener
desesperadamente la investigaciones del denunciado sobre graves hechos irregulares y
graves delitos que los principales funcionarios de la CMAC de Sullana han cometido en
agravio de la CMAC de Sullana y para lo cual en forma totalmente delictiva se le
formaliz Investigacin Preparatoria el dia 16 de Marzo del 2012 al imputado por un
delito que nunca haba cometido ni se tipificaba como tal.
46
2.5.- Que en ese terrible complot de arbitrario Abuso de Poder para tratar de procesar
penalmente y condenar a una persona que no haba cometido ningn delito se
encuentran involucrados los Fiscales Superiores Javier Hugo Cerna Valdez, Pio Jorge
Vidalon Cabailla y Roberto Gerardo Lecaro Alvarado; los Fiscales Penales
Corporativos Mitchel Julca Garcia y Rodolfo Esquives Snchez; el Juez Jos Luis
Atroya Acha y su asistente judicial Legal Jos Luis Jaramillo Rugel y el Polica
Erling Vivas Ocares quienes han sido denunciados penalmente por su abusiva y
prepotente conducta delictiva de parcializarse con la parte influyente del proceso para
impulsar en forma totalmente ilegal el mencionado proceso.
2.6.- Y siendo lo mas gravsimo Sr. Fiscal que se le formaliza investigacin preparatoria
al denunciado sin existir ninguna justificacin legal ni tipificacin para hacerlo y peor
aun se le formaliza investigacin preparatoria en base a una supuesta diligencia de
visualizacin de video realizada por la presin ejercida por la maliciosa parte
denunciante (quienes han tratado a como d lugar, de procesar penalmente a una
persona que no ha cometido ningn delito para tratar de acallar nuestras denuncias de
los graves actos de corrupcin que estn ocurriendo en agravio de la CMAC de Sullana
ocasionado por los mismos maliciosos denunciantes), visualizacin de video realizado
sin la presencia del abogado defensor del imputado, es decir se ha cometido contra la
persona del denunciado un abuso total violando el debido proceso y el derecho de
defensa del imputado.
2.7.- Siendo lo grave, que el denunciado Polica S.O.T. 1RA. P.N.P. ERLING VIVAS
OCARES identificado con C.I.P. N 30315265, en su afn de agraviar al denunciado no
ha realizado la Diligencia de Visualizacin de un CD que contienen publicaciones de
internet de la web de la Asociacin Civil: Justicia Sin Corrupcin Y Educacin Con
Alimentacin que favorecan al denunciado y sin realizar dicha diligencia, el
denunciado polica adems retuvo el expediente del caso 2674 -2011 hasta el dia 10 de
Diciembre del 2011 sin devolver el expediente al fiscal y por lo cual los plazos vencieron
en forma excesiva y siendo aun lo mas grave es que en el mencionado informe el
denunciado S.O.T. 1RA. P.N.P. ERLING VIVAS OCARES indica torpe y delincuencialmente
no descartndose la posibilidad que el denunciado habra insertado en su pagina web
pruebas o indicios de su comisin que puedan servir de motivo para un proceso penal
lo que se configurara uno de los presupuestos de la presunta comisin del delito
denunciado por lo que el denunciado S.O.T. 1RA. P.N.P. ERLING VIVAS OCARES se ha
basado en las falsas declaraciones de los denunciantes para realizar su fraudulento
informe
2.8.- Que el ahora denunciante estuvo atento a la hora que deban de rendir sus
declaraciones los denunciantes funcionarios y abogados de la CMAC de Sullana en el
CASO 2694 -2011 para poder fotografiarlos y publicar una nota de prensa pero nunca los
vio aparecer en la oficina del polica Vivas Ocares por lo que era muy sospechoso que
luego hayan aparecido esas declaraciones firmadas y selladas por cada denunciante
sin haberse asomado en ningn momento a la oficina del polica instructor para rendir
sus declaraciones pero ahora ya todo tiene lgica pues segn la denuncia del ahora
agraviado ha denunciado que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales
que tengan que ver con denuncias en donde los gerentes sean parte, se preparan en las
instalaciones de la Caja Sullana y eso es un hecho gravsimo y que demuestra el
porqu todas las denuncias del denunciante recurrente contra los Gerentes de la CMAC
de Sullana han sido archivadas por el Ministerio Pblico pues si es que las
Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se preparan en las instalaciones de
la CMAC entonces significa que ha estado corriendo grandes cantidades de dinero que
pertenece a la CMAC para comprarse a fiscales, jueces, secretarios judiciales y policas
y lo cual en verdad es terriblemente escandaloso y extremadamente grave y por lo cual
solicitamos la realizacin de la correspondiente pericia documentascopica en los
documentos originales de las declaraciones de los denunciantes y del denunciado que
corren en autos del caso 2694 -2011 en donde se podr verificar que el tipo de papel y el
tipo de letras de impresin de las declaraciones de los denunciante son de diferente
tipo y de diferente impresoras que de la declaracin del denunciado Humberto
Rodrguez Cerna
47
2.9.- Sr. Fiscal, el artculo 397 del Cdigo Penal es claro y prstino: El que, bajo
cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor pblico donativo,
promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violacin de sus
obligaciones, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de seis aos y siendo que el denunciado polica Vivas Ocares tiene fama de polica
corrupto y siendo que el denunciado en el caso 2694 -2011 no ha fabricado en ningn
momento pruebas ni indicios que puedan servir de motivo para un proceso penal ni ha
denunciado a la autoridad un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido pues
nuestro abogado hizo la denuncia con abundantes medios probatorios que
demostraban los ilcitos imputados sino que las pruebas en el caso 2674 -2011 fueron
inventadas por los denunciados para tratar de que el ahora denunciante sea procesado
penalmente por medio del fraude procesal y sea condenado para silenciar sus graves
denuncias interpuestas contra los principales funcionarios de la CMAC de Sullana por
lo que no se descarta que tambin el denunciado polica haya recibido una venta
econmica para hacer tan agraviante informe por lo que es necesario una investigacin
exhaustiva para el mejor esclarecimiento de la presente denuncia.
2.10.- Sr. Fiscal, el director de la Asociacin justicia sin corrupcin interpuso la

denuncia N 2391 -2009 con abundantes medios probatorios facultado en el Artculo
326 del Nuevo Cdigo Procesal Penal que prescribe: en su inciso 1 .- Cualquier
Persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad
respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la accin penal para perseguirlos sea
pblica. Es importante reiterar que la Ley impone en todos los ciudadanos el deber de
denunciar aquellos actos que, segn su criterio, puedan suponer la comisin de un
delito. Tal denuncia puede ser amparada o desestimada, lo cual no supone
necesariamente una intencin daosa en el denunciante
2.11.- Sr. Fiscal, si malos fiscales archivaron dicha denuncia incurriendo en graves
irregularidades y graves delitos para favorecer a la parte influyente del proceso, eso no
significa que el denunciante haya presentado una denuncia calumniosa pues los medios
probatorios que presento en su denuncia son contundentes pero lamentablemente la
corrupcin de varios fiscales involucrados no dejaron investigar bien el caso y ahora
ellos estn siendo investigados por la oficina de Control Interno del Ministerio Publico
por su accionar doloso y por su malicioso proceder
2.12.- Por otro lado los denunciados Gerentes de la CMAC de Sullana no pusieron en
conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiacin Ilcita de S/. 23,040.15
soles cometidos por el empleado de la CMAC de Sullana,
abogado Gino Cesar Yarleque Oliva en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana pese a
que estaban obligados de acuerdo a ley y a pesar de que estaban obligados de hacerlo
por la existencia del Informe especial N 03 2011 / OCI- 2- 0954 realizados por el
rgano de Control Interno en donde se indica que haba indicios razonables de delitos
de persecucin publica de apropiacin ilcita cometidos por el mencionado empleado de
la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva pero que se negaron a denunciar
supuestamente para evitar costos y gastos que ocasionaran las acciones judiciales
pero al parecer habra otros motivos para que no se investigara dichos ilcito penales
segn se desprende de la copia de MEMORANDUM N 1002 -2011 / GM de fecha 07 /12 /
2011 suscrito por los gerentes mancomunados de la CMAC de Sullana dirigida al
rgano de Control Institucional en la que se puede leer que los denunciados Samy
Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y Bertha Isabel FERNNDEZ
OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de
Sullana incurren en el delito de Omisin de Denuncia en agravio de la Caja Municipal
de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no
haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiacin
Ilcita cometido en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar
Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho
delito al Ministerio Publico, mas aun cuando en la pagina 13 inciso h) en la parte de
COMUNICACIN DE HALLASGOS del referido Informe N 3 -2011 se indica claramente:
mediante Informe N 008 -2011 / GIYA el Asistente de recuperacin Gino Cesar
48
Yarleque Oliva respectos a los hechos incluidos en el referido Informe indica lo
siguiente en sus descargos :: () SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE ENTREGAS
EN EFECTIVOS, MEDIANTE ORDENES DE PAGO DE GERENCIA (.)
() Estos gastos fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus
respectivas garantas pero sus voucheres de los ttulos registrales fueron utilizados
para sustentar de algn modo los pagos que se han efectuado al personal judicial para
impulsar los procesos que se tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC
Sullanacon la finalidad de recuperar nuestra acrecencia
() SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTROS
SOLICITADOS MEDIANTE CAJA CHICA EN LA AGENCIA TRUJILLO () Estos gastos
fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus respectivas garantas pero
sus voucheres de los ttulos registrales fueron utilizados para sustentar de algn modo
los pagos que se han efectuado al personal judicial para impulsar los procesos que se
tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC Sullana con la finalidad de recuperar
nuestra acrecencia
2.13.- Y si tomamos en cuenta que el empleado de la CMAC de Sullana, Gino Yarleque

Oliva ha laborado como secretario judicial del extremadamente corrupto y destituido
Juez Dr. Sullana, Juan Francisco Cajusol Acosta y por lo cual se demuestra que como
persona que conoca de corrupcin judicial, al parecer segn el descargo del
investigado, este era el encargado de impulsar los procesos judiciales de la CMAC a
cambio de dinero y siendo algo muy importante que la Oficina del Control Interno de la
CMAC haba pedido que se le investigue a nivel del Ministerio publico como se puede
verificar en la pg. 14 inciso i) del citado Informe N 3 -2011 donde se indica que el
Ministerio Publico debe evaluar e investigar dichas afirmaciones con lo que se
demostrara que la verdadera razn que los denunciados gerentes de la CMAC de
Sullana no denunciaron al ex empleado de la CMAC de Sullana Gino Garcia Yarleque
por el delito de apropiacin ilcita es porque que esta persona conoca de estos ilegales
pagos de la CMAC a magistrados del poder judicial y teman ser denunciados y no
porque supuestamente queran evitar gastos judiciales como falsamente aducen en su
MEMORANDUM N 1002 -2011 / GM de fecha 07 /12 /2011 suscrito por los gerentes
mancomunados de la CMAC de Sullana dirigida al rgano de Control Institucional en la
que se puede leer que los denunciados Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo
LEON CASTRO y Bertha Isabel FERNNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes
de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana incurrieron en grave delito de
Omisin de Denuncia en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la
Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento
del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiacin Ilcita cometido en Perjuicio de la
Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar Yarleque Oliva pese a que estaban
obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico por lo que
ESTAMOS RECURRIENDO A SU DESPACHO para ampliar nuestra denuncia penal contra
el ex - empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva por el delito de
apropiacin ilcita en agravio de la CMAC de Sullana y del Estado y por lo que
SOLICITAMOS QUE DISPONGA NOMBRAR PERITOS CONTABLES PARA REALIZAR LAS
PERICIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES EN LAS AGENCIAS Y SUCURSALES DE
LA CMAC DE SULLANA DONDE HAYA LABORADO EL DENUNCIADO YARLEQUE OLIVA
PARA PODER DESCUBRIR QUE HA ESTADO ACTUANDO ILICITAMENTE NO SOLO EN
LA SUCURSAL DONDE SE HIZO LOS HALLASGOS DE APROPIACION ILICITA DE MAS
DE 23,000 SOLES SINO TAMBIEN EN OTRAS AGENCIAS Y SUCURSALES DE LA CMAC
DE SULLANA.
2.14.- y por lo cual adems nuestra ampliacin de denuncia debe de entenderse que
tambin la hemos AMPLIADO contra Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo
LEON CASTRO y Bertha Isabel FERNNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes
de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana; contra Joel SIANCAS RAMIREZ en
su actuacin como Presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de
Sullana, y contra Carlos Alberto Correa Valladares en su actuacin como Gerente de la
Unidad de Auditoria Interna en la Caja Municipal de Ahorro y Credito de Sullana y
quienes resulten responsables penalmente; contra los asesores legales de la Caja
49
Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana Flor de Mara ROJAS GONZLES y Andrs
Humberto CRISANTO LOZADA; adems contra Regina Saavedra a quien se le deber
de identificarse plenamente , contra el Polica Instructor Erling Vivas Ocares, contra el
polica de apellido Ojeda de la polica del Ministerio Publico de apoyo a la Justicia y
contra todos los que resulten responsables por haber incurrido en los delitos de
Asociacin ilcita para delinquir, corrupcin de funcionarios en la modalidad de
Cohecho Activo Genrico en agravio del Estado y Fraude Procesal en agravio del
denunciante Nicanor Antonio Checa Alban, en agravio de Humberto Armando
Rodrguez Cerna en agravio de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana y en
agravio del Estado Peruano. Graves delitos incurridos en el Caso N 173 -2007 que se le
sigui al denunciado Nicanor Antonio Checa Alban identificado con DNI N 03567110 y
con domicilio real en Manzana F-2 Lote 20 Et 2 de la Urbanizacin El Jardn y del mismo
modo interponemos denuncia contra todos los que resulten responsables por los
delitos de Coaccin, Encubrimiento Real y Ocultamiento y Destruccin de documentos
electrnicos en agravio del Dr. Jorge Luis Saavedra Snchez, en agravio de la CMAC de
Sullana y del Estado PUES AL MENCIONADO AGRAVIADO, TRABAJADORES DE LA
CMAC DE SULLANA LE HAN INFORMADO QUE LOS DENUNCIADOS HA BORRADO 20
VECES LOS DISCOS DUROS DE SU COMPUTADORA QUE USABA EN LA CMAC DE
SULLANA PARA QUE NO SE PUEDA HACER NINGUNA PERICIA INFORMATICA EN LOS
CORREOS Y EN LA COMPUTADORA INCRIMINADA y por lo cual para que se pueda
realizar de todas maneras la pericia informtica correspondiente, solicitamos la
incautacin de la computadora del agraviado Jorge Luis Saavedra Snchez que se
encuentra en la CMAC de Sullana en donde se recibieron los correos electrnicos
incriminados de fecha Martes 23 de Enero del 2007 a las 12 y 36 P.M. y a las 1 y 21 P.M.
con el asunto de envo atestado y atestado checa con el que se proces penalmente
y se conden al agraviado Nicanor Antonio Checa Alban en el caso N 173 -2007 por el
supuesto delito de apropiacin ilcita y otros y en donde se recibi el mensaje de
correo electrnico el dia lunes 14 de Noviembre del 2011 a las 7 y 22 PM que dice: Por
favor Sr. Saavedra revisar y pasar sin errores segn el medio probatorio que se
adjunta. Declaraciones con las cuales se le pretendi procesar penalmente y en donde
trataron desesperadamente de condenar al agraviado Humberto Armando Rodrguez
Cerna por el delito de denuncia calumniosa en el Caso 2694 -2011 que nunca haba
cometido para as ocultar los graves ACTOS DE CORRUPCION QUE SE ESTAN
COMETIENDO EN AGRAVIO DE LA CMAC DE SULLANA y por lo cual solicitamos la
realizacin de la correspondiente pericia documentascopica en los documentos
originales de las declaraciones de los denunciantes y del denunciado que corren en
autos del caso 2674 -2011 en donde se podr verificar que las declaraciones de los
denunciante son de diferente tipo de papel y diferentes tipos de letras de impresin y de
diferente impresoras que de la declaracin del denunciado Humberto Rodriguez Cerna y
solicitamos la incautacin del Telfono celular Blacberry del denunciado Andrs

Humberto CRISANTO LOZADA desde donde se envi el mensaje de correo electrnico
el da lunes 14 de Noviembre del 2011 a las 7 y 22 PM que dice: Por favor Sr. Saavedra
revisar y pasar sin errores REFERENTE AL CORREO ELECTRONICO QUE ENVIO LA
DENUNCIADA REGINA SAAVEDRA AL DENUNCIADO ANDRES CRISANTO SAAVEDRA
CON COPIA AL AGRAVIADO JORGE SAAVEDRA Y QUE INDICA: DR. ENVIO LAS
DECLARACIONES DEL SR. JOEL Y DE USTED PARA SU REVISION, LAS
DECLARACIONES DE FLOR, BERTHA, ALFREDO, CARLOS CORREA YA SE
ELABORARON. ESPERAMOS SU RESPUESTA PARA IR DONDE EL POLICIA PARA SU
IMPRESIN Y PUEDAN FIRMAR segn el medio probatorio que se adjunta y por lo
que solicitamos que pida el levantamiento de la Reserva de las comunicaciones de los
celulares de la empresa Claro, telefnica y Blacberry que pertenezcan a los
denunciados para verificar sus ilcitos actos; y por lo que pedimos que emita la
correspondiente Disposicin ampliatoria de investigacin preliminar Y PARA QUE
PROGRAME LA DECLARACION DE LOS AGRAVIADOS Humberto Armando Rodrguez
Cerna, Nicanor Antonio Checa Alban y Jorge Luis Saavedra Snchez y la
50
programacin de las declaraciones de los denunciados para que en su momento se
pueda formalizar la Investigacin Preparatoria contra los denunciados
1. FUNDAMENTOS JURDICOS DE LA DE DENUNCIA
1.-Constitucin Poltica del Estado.-
- Art. 2 Inciso 20: Toda persona tiene derecho a formular peticiones ante la autoridad
competente, la que est obligada a pronunciarse dentro del plazo de Ley, por escrito y
bajo responsabilidad
- Artculo 159 Inciso 5: Corresponde al Ministerio Pblico, el ejercicio de la accin
penal, de oficio o a peticin de parte.
2.-Ley Orgnica del Ministerio Pblico.

Art. 1: El Ministerio es el rgano autnomo encargado de perseguir el delito
Art. 11: La accin penal se puede ejercer de oficio o a peticin de parte
3.- Cdigo Penal
Articulo 190 .- Apropiacin Ilcita .- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia
indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en
depsito, comisin, administracin u otro ttulo semejante que produzca obligacin de
entregar, devolver o hacer un uso determinado..
Artculo 317.-Asociacin ilcita .- El que forma parte de una agrupacin de dos o ms
personas destinada a cometer delitos ser reprimido, por el slo hecho, de ser miembro
de la agrupacin, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos.
"Artculo 397.- Cohecho activo genrico .- El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o
promete a un funcionario o servidor pblico donativo, promesa, ventaja o beneficio para
que realice u omita actos en violacin de sus obligaciones, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis aos.
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio
para que el funcionario o servidor pblico realice u omita actos propios del cargo o
empleo, sin faltar a su obligacin, ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco aos."
Artculo 416.-Fraude Procesal .- El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a
un funcionario o servidor pblico para obtener resolucin contraria a la ley, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
1. IV. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DENUNCIA INTERPUESTA:
EL EXPEDIENTE de la denuncia penal N 2674 - 2011 que se sigue contra el director de
la Asociacin Justicia sin corrupcin en la Primera Fiscala Penal Corporativa de Sullana
por delito de Denuncia calumniosa en el supuesto agravio de los hoy denunciados
funcionarios y abogaodsa de la CMAC de Sullana y para lo cual el Sr. FISCAL deber
solicitar que le remitan copias certificadas a su despacho como medio probatorio de lo
denunciado
EL EXPEDIENTE de la denuncia penal N 037 - 2007 que se sigui al
condenado Nicanor Antonio Checa Alban por delito de Apropiacin Ilcita y otros delitos
en agravio de la de la CMAC de Sullana y para lo cual el Sr. FISCAL deber solicitar al
archivo que le remitan copias certificadas a su despacho como medio probatorio de lo
denunciado.
ANEXOS
1. Copia de DNI y copia de inscripcin en los registros pblicos de la
asociacin anticorrupcin.
2. Copia de dos correos electrnicos incriminados relacionados a las
denuncias N 26094 -2011 y 037 -2007
3. Copia de las declaraciones de los denunciantes que corren en el caso
2694 - 2011 seguido por denuncia calumniosa y que difieren en tipo de letra e
impresora de la declaracin del denunciado y lo que demuestra que lo que indica
el agraviado Jorge Luis Saavedra Snchez es cierto que las Declaraciones,
Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con denuncias en donde
los gerentes sean parte, se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana
4. Copia del Informe especial N 03 2011 / OCI- 2- 0954 realizados por el
rgano de Control Interno en donde se indica que haba indicios razonables de
delitos de persecucin publica de apropiacin ilcita cometidos por el
51
mencionado empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva pero
que se negaron a denunciar los gerentes de la CMAC y por lo cual ahora den
Por lo expuesto
Sr. Fiscal Superior, solicito tener por presentada esta

denuncia penal y actuar de acuerdo aley
Sullana, Marzo del 2013
Q.F. HUMBERTO ARMANDO RODRIGUEZ CERNA
Presidente y Director Ejecutivo de la Asociacin Civil

Justicia sin Corrupcin y Educacin con Alimentacin
DR FRANCISCO JAVIER PALACIOS YAMUNAQUE

ABOGADO
52
53
ESCRITO : N 01
SUMILLA : DENUNCIA POR DELITO
CONTRA LA FE PUBLICA, ASOCIACION
ILICITA, APROPIACION ILICITA, FRAUDE EN
LA ADMINISTRACION DE PERSONAS
JURIDICAS, CIERRE Y CESE ILICITO DE LOCAL
Y OTROS
PRINCIPAL
SEOR FISCAL ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE LIMA:
Julio Gabriel LUGON BADARACCO, con DNI N 08224842,

domiciliado en Avenida General Pezet N 895, San Isidro; sealando
domicilio procesal en la Casilla N 12306 de la Central de
Notificaciones del Poder Judicial; ante Ud. me presento y digo:
Que, recurro a su autoridad a efectos de interponer una Denuncia penal contra la

persona de ROBERTO LUIS PINEDA CUELLAR, con domicilio en Av. Armendriz
115, Dpto.300 A, Miraflores, Provincia y Departamento de Lima y los que resulten
responsables, por ser autores de los delitos de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR tipificado por el Artculo 317 del Cdigo Penal, APROPIACION
ILICITA, previsto y sancionado por el Artculo 190 del Cdigo Penal, USURPACION
DE FUNCIONES, de acuerdo al Artculo 362 del Cdigo Penal, FRAUDE EN LA
ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS Y DELITO CONTRA LA FE
PUBLICA FALSEDAD IDEOLOGICA Y GENERICA, previsto y sancionado por el
inciso 8 del Artculo 198 del Cdigo Penal, y CIERRE DE LOCAL Y CESE
INTEMPESTIVO DE TRABAJADORES, penado por el Artculo 168 del Cdigo
Penal, en agravio del Centro Educativo Bsico Especial San Gabriel Arcngel y la
Asociacin Instituto San Gabriel, los alumnos, padres de familia, trabajadores y
docentes del indicado C.E.B.E. San Gabriel Arcngel, los socios y fundadores de la
Asociacin Instituto San Gabriel, por los fundamentos que paso a exponer:
I. FUNDAMENTOS DE HECHO.-
ANTECEDENTES
1) Que, el Instituto San Gabriel es una persona jurdica (Asociacin) fundada hace ms
de 50 aos con la finalidad de constituir el primer centro de educacin de nios con
discapacidades a nivel nacional, contribuyendo a traer al pas las experiencias
exitosas y conocimientos que en esta rea se haban desarrollado, y es promotora
del Centro de Educacin Bsica Especial San Gabriel Arcngel, ubicado en Calle
Monte Mayor 166, Urbanizacin Chacarilla del Estanque, Distrito de Santiago de
54
Surco, Lima. Por mandato legal, los Centros de Educacin Bsica Especial atienden
a los nios con discapacidades ms severas y multidiscapacitados, es decir, a
quienes por sus condiciones fsicas y mentales o ambas- no pueden ser alumnos ni
atenderse en centros de educacin especial, mucho menos los denominados
inclusivos.
2) Que, el Denunciante recurrente es el nico Asociado Fundador sobreviviente de la
indicada persona jurdica, de los 10 primeros asociados que fuimos los fundadores
del Instituto San Gabriel, registrados en el Libro de Asociaciones de los Registros
Pblicos y que con nuestro esfuerzo conseguimos un terreno de ms de 4,000
metros cuadrados en la Urbanizacin Chacarilla del Estanque para que fuera la sede
del Centro de Educacin Especial, la que construimos mediante las contribuciones
que hicimos los Fundadores, adems de las actividades y donativos de amigos y
familiares. Actualmente contamos con un pabelln de dos pisos, auditorio, un
pabelln administrativo, jardn con juegos, cocina industrial, baos y una serie de
instalaciones necesarias para la atencin y educacin de los alumnos especiales.
3) Que, es el caso que ahora nos constituimos en parte agraviada porque hemos sufrido
junto con varios socios, padres de familia y alumnos, actos ilcitos, tpicos
reprochables que constituyen un concurso real de delitos, que a continuacin
detallaremos para que sean sancionados como corresponde.
4) Que, ha sido grande nuestra sorpresa al constatar que en los Registros Pblicos se
encuentra registrado como Presidente del Consejo Directivo el denunciado Roberto
Luis Pineda Cuellar por tercera vez consecutiva. Sin embargo, sabemos y nos
consta que la mayora de los socios no participa ni conoce ni han sido convocados a
sesin alguna de esa entidad. Es ms, tampoco tienen informacin sobre las
decisiones o acciones que el Denunciado y sus compinches adoptan, maniobras
oscuras que estn perjudicando a todas luces el buen desarrollo de las clases del
CEBE que patrocina el Instituto San Gabriel, siendo el primer ao que no abrira
sus puertas para atender a los alumnos especiales, despus de ms de 50 aos desde
su creacin.
5) Que de la Partida Registral No. 03000977 obtenida de los Registros Pblicos se
extrae, que de manera falsa se ha inscrito una rrita Asamblea General donde
supuestamente se han elegido los miembros del Consejo Directivo de la Asociacin,
siendo esta Asamblea falsa y ese Consejo, lo decimos claramente, rige con fines
ilicitos, ya que pretenden continuar administrando de manera fraudulenta esta
persona jurdica.
6) Que el denunciado Roberto Luis Pineda Cuellar, con la finalidad de inscribir el
falso Consejo Directivo de los aos 2008, 2009 y 2010, ha declarado falsamente y
bajo juramento ante los Registros Pblicos de Lima, legalizando su firma
notarialmente, incurriendo en los actos antijurdicos reprochables como son los
Delitos contra la Fe Pblica en su modalidad de Falsedad Ideolgica y Falsedad
Genrica.ya que no slo informa el da, lugar y hora donde se han realizado las
supuestas asambleas, tambin declara y deja constancia sobre los puntos de agenda
y los ASISTENTES a la misma, todo lo que podemos demostrar mediante los
mismos asistentes que la verdad de los hechos es muy distinta y a todos les consta
que el denunciado y otros malos socios han recurrido a falsedades por inters
personal.
7) Que, en el mes de Diciembre del ao 2007, el Presidente Marcelino Santa Cruz
convoc a una Asamblea General de elecciones y al no haber qurum, los asistentes
consideraron suspendido el proceso electoral. No obstante, el denunciado Roberto
Luis Pineda Cuellar se autoerigi y se inscribi en los Registros Pblicos mediante la
elaboracin y presentacin de un Acta falsa, sin haberse llevado a cabo ninguna
55
Asamblea General con los requisitos de ley, bajo el Ttulo No. 849297 con fecha 18
de Diciembre del 2008, conteniendo el Acta de una Asamblea que nunca se efectu,
firmada en forma irregular, porque fue de casa en casa de los asociados para que la
suscribieran. Puede comprobarse lo que afirmo con las declaraciones de los socios
firmantes, entre ellos los Sres. Marcelino Alindor Santa Cruz Santa Cruz, (DNI N
08786950, domiciliado en el Jirn Cayalti N 214, La Encalada, Surco); Carlos Felipe
Cceres Murguia (DNI N 09138860, domiciliado en la Calle C 420, Edif. Y 301, La
Encalada, Surco); Mara Elisa Mercado Quiroga de Mendoza (DNI N 08785507,
domiciliada en Calle Manuel Olgun N 1040, Valle Hermoso, Surco) y Jorge
Edmundo Bandenay Penjean (DNI N 08808677, domiciliado en Calle las Estrellas
N 198, Urb. La Alborada, Surco), quienes estn dispuestos a declarar y as lo han
hecho e iniciado las respectivas acciones penales sobre este desagradable asunto.
8) Que, en el mes de Diciembre del ao 2008, el denunciado Roberto Luis Pineda
Cuellar se autoeligi nuevamente como Presidente, presentando a los Registros
Pblicos documentacin elaborada sin base alguna en la realidad de los hechos. Por
ejemplo, hay una convocatoria para el da 2 de diciembre del 2008, que no entreg a
ningn Asociado y por ese motivo no cuenta con los respectivos cargos. En dicha
fecha no se llev a cabo ninguna Asamblea General, pero elabor un Acta de una
Asamblea ficticia y recab nuevamente las firmas de los Asociados que integran el
Consejo Directivo 2009 de casa en casa para luego inscribir dicho acto en los
Registros Pblicos de Lima, de la misma manera que haba hecho para en el ao
2008. Finalmente, la seora Silvia Ins Medina Huarcaya, madre de familia del
C.E.B.E., remite una carta notarial en la que manifiesta su sorpresa y malestar al
haberse enterado que el denunciado la hace inscribir como Presidenta de la APAFA,
afirmando que nunca lo autoriz para que tomara su nombre y que desconoca tal
designacin.
9) Que la finalidad antijurdica probada del denunciado y los que resulten
responsables, al haber insertado hechos falsos, tales como rritas Asambleas
Generales, elecciones de falsos cargos de Consejo Directivo y fraudulentos acuerdos,
es para obtener los siguientes fines ilcitos:
- Utilizar el falso cargo de Presidente del Instituto San Gabriel para apropiarse de los
fondos de la institucin y utilizar la institucin para sus fines e intereses personales.
- Mantener en el local sus bienes como si fuera su propiedad personal, utilizando las
instalaciones como su depsito y oficina particular, sin pago alguno a la institucin
por el uso inapropiado de sus bienes.
- Percibir indebidamente los alquileres que el Instituto San Gabriel percibe, sin rendir
cuentas y sin haber cubierto las cuentas y costos administrativos de la misma, que se
encuentra al borde de la quiebra, sin mantenimiento y cargada de multas y acciones
coactivas tanto de la Municipalidad de Surco por deudas que datan de varios aos
atrs y del Ministerio de Trabajo, por no cumplir con sus obligaciones laborales.
- Percibir indebidamente los legados y donaciones de entidades que con buena fe
continuan apoyando al Instituto San Gabriel y, como desconocen la verdadera
situacin administrativa del Instituto San Gabriel, no piden rendicin de cuentas al
denunciado.
- No rendir hasta la fecha las cuentas correspondientes sobre el destino del dinero
producto de la venta del bien inmueble que la Asociacin obtuviera como legado del
Sr. Oscar Falcon Mrquez, beneficiario del Instituto San Gabriel.
- No rendir hasta la fecha las cuentas correspondientes a los aos 2008 y 2009, en los
que no cubri los costos de mantenimiento del local de la institucin, dej una serie
de deudas, que con desparpajo quiere canjear con el Ministerio de Educacin a
cambio del local, a pesar de no tener autorizacin alguna, en claro intento de
56
continuar malversando el patrimonio de la Asociacin, valorizado en ms de 8
millones de dlares.
- No rendir hasta la fecha las cuentas correspondientes a los innumerables gastos
ocasionados por su obtusa conducta, iniciando en nombre del Instituo San Gabriel
innumerables juicios y procesos que ha perdido en su totalidad, generando gastos
innecesarios a la entidad, adems de una lucha intestina con los padres y docentes del
CEBE San Gabriel Arcngel, que nada tienen que ver con el objeto de nuestra
institucin para el que fue creada.
- Utilizar para fines personales el local del Instituto San Gabriel, el cual nicamente
debi ser destinado a las actividades del CEBE San Gabriel Arcngel y de otras
entidades dedicadas a los nios y jvenes especiales, como son la Asociacin del
Sndrome de Down, la Asociacin Peruana de Autismo, a las que por un mdico
alquiler se les acoge. Presentamos un volante azul en original de la Universidad Jos
Carlos Maritegui de Moquegua para que sea evaluado y analizado por peritos
grafotcnicos, para verificar si ha sido escrita de puo y letra del Denunciado Roberto
Luis Pineda Cuellar la direccin domiciliaria actual de la Asociacin Instituto San
Gabriel, utilizacin que tambin ha sido demostrada con los brochures con fotos del
local con el letrero de la indicada Universidad, fotos del local y Oficios de la
Universidad Jos Carlos Maritegui dirigidos a su empleado Roberto Luis Pineda
Cullar, documentos que prueban fehacientemente el inters personal del
Denunciado, todos presentados en el Expdte No. 43496-2009-0-1801-JR-CI-41, ante
el 41 Juzgado Civil de Lima (Convocatoria Judicial de Asamblea General).
10) Que, en estos ilcitos penales, el denunciado mantiene clara complicidad con su
abogada Sandra Heresi Huggard-Caine, con quien se acompaa y se apoya para
actuar de manera dolosa, como cuando empujaron e insultaron a los padres de familia
y docentes, durante la toma del local, lo que consta en los videos presentados con esta
Denuncia.
11) Seor Fiscal, el Denunciado para poder perpetrar sus delitos, se ha unido con un
grupo de seudos socios, con quienes en forma asociada han venido actuando en todos
los eventos tpicos, hasta lograr su consumacin de inscribir en los Registros Pblicos
falsos Consejos Directivos con falsas APAFAS, por lo que se configura el Delito de
Asociacin Ilcita para Delinquir, previsto por el Artculo 317 del Cdigo Penal.
12) Que, para consumar el delito de Usurpacin de Cargo y funciones, el
Denunciado Roberto Luis Pineda Cuellar, mantiene dicho cargo directivo a pesar de
los asociados, que han expresado en muchas oportunidades su desacuerdo, han
negado la participacin que ha consignado en actas fraguadas con firmas falsas y ha
conseguido la inscripcin de sus directivas en los Registros Pblicos con
documentacin fraguada, constituyndose en Presidente de manera dolosa y con el
claro fin de beneficiarse econmicamente con el patrimonio del Instituto San Gabriel,
que debera ser destinado a los nios especiales, quienes en este momento ni pueden
ingresar al local.
13) Que, con sendas Cartas Notariales, los seores Carlos Felipe Cceres Murguia
y doa Silvia Ins Medina Huarcaya con Carta Notarial han renunciado al Comit
Directivo del 2009, por haber sido nombrados inconsultamente, sin tener
conocimiento de las maniobras realizadas por el Demandado. Tambin mediante
Carta Notarial, ha presentado su renuncia a la calidad de Asociada, la seora Berta
Isabel Alba de Lazarte. Estos socios declaran que nunca hubo sesiones, solo pasaron
las firmas y son muchos los socios que pueden declarar de igual forma.
14) Que, como el denunciado Roberto Luis Pineda Cuellar en su calidad de
Presidente del Comit Directivo de la Asociacin Instituto San Gabriel no ha atendido
dentro del plazo estipulado por ley los pedidos de varios asociados de convocar
57
debidamente a una Asamblea General, se ha solicitado judicialmente su convocatoria
(Expdte. No.43496-2009-0-1801-JR-CI-41), sustentando tal pedido con documentos
que prueban que los socios solicitantes nunca han participado de las seudo asambleas.
15) Que, el Denunciado Roberto Luis Pineda Cellar se presenta como asociado del
Instituto San Gabriel cuando en realidad no lo es desde hace aos, porque todos
sabemos y nos consta que su hijo ya no es alumno del C.E.B.E. y por motivo de
edad, YA NO puede serlo. Es un requisito estatutario obligatorio tener a su hijo o
pupilo matriculado en el C.E.B.E. San Gabriel Arcngel para ser asociado activo de la
promotora Instituto San Gabriel. Si el Demandado es abogado debe conocer bien qu
normas no est cumpliendo y cantos abusos est cometiendo cuando se cierra un
centro educativo en pleno dictado de clases de verano, sabe tambin que cada acto a
realizar debe hacerse por la va legal y que es una seria infraccin a la ley ingresar de
la manera que lo ha hecho al C.E.B.E. San Gabriel Arcngel, despojando de sus
derechos a los asociados, alumnos, padres de familia, trabajadores y docentes.
16) Que, el Denunciado Roberto Luis Pineda Cuellar tambin ha perpetrado los
Delitos de Cierre de local y Cese intempestivo de trabajadores, as como ha
incumplido con sus obligaciones respecto al Ministerio de Trabajo y a los docentes y
auxiliares en educacin del CEBE, atentando a los derechos ms fundamentales de la
trabajadora Juliana Mercedes Baca Huamn de Meja, portera y guardiana de la
institucin, as como de las auxiliares que se encontraban laborando en ese momento:
Teresa Cruzado Rojas (DNI 072333593, domiciliada en Jr. Mariscal Luzuriaga 250,
Int. G, Jess Mara), Teodora Elizabeth Rongel Solari (DNI 06676330, domiciliada en
Pasaje Pirola 112, Barranco) y Juliana Mercedes Baca Huamn.(DNI 06783537,
domiciliada en Pasaje Yungay 131, Collique, Comas 3ra. Zona), quienes fueron
sacadas abusiva e intempestivamente del local el 28 de enero ltimo y hasta la fecha
se encuentran sin trabajo y sin haber recibido un solo cntimo por razn de sus
remuneraciones y dems beneficios, por lo que solicito no slo la pena mxima para
el Denunciado sino que adems, sean reparados por semejante perjuicio para ellos y
sus familias, que dependen de ellos para su supervivencia.
17) Que, la comisin de tal Delito est demostrada adems de las Actas de
constatacin oficial de las autoridades de la UGEL No. 07 que se han apersonado y
no han encontrado a nadie en el local, con los Videos presentados y que han sido de
pblico conocimientos mediante los Programas Cuarto Poder y Prensa Libre , el
Oficio y dems actuados que se encuentran en el Expdte No. 22060-2009 del 33
Juzgado Civil de Lima (Interdicto de Recobrar) y la mala fe del Denunciado se puede
constatar con el Oficio No. 50-2010-GED-MSS remitido por la UGEL No. 07, cuya
copia certificada adjuntamos, en el que afirma categricamente que esa entidad o la
Municipalidad de Surco o INDECI hayan ordenado el cierre del local, todo lo que nos
conduce a la nica persona responsable de dicho cierre ilegal: el Denunciado Roberto
Luis Pineda Cuellar, perjudicando a familias enteras y a nios especiales, por todo lo
que deber responder ante la Justicia.
18) Que el Denunciado Roberto Luis Pineda Cuellar tiene antecedentes policiales y
judiciales, y ya est siendo investigado por el Ministerio Pblico a travs de la 35
Fiscala Provincial en lo Penal de Lima por los delitos contra la funcin jurisdiccional
y contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsedad Ideolgica, cuyo reporte se
adjunta como prueba.
19) Por los fundamentos expuestos, documentados y probados, se encuentra
acreditada la responsabilidad penal del denunciado Roberto Luis Pineda Cellar y de
sus asociados, quienes desde sus inicios han obrado con conocimiento y por tanto
DOLO de todo su actuar en todos los hechos ilcitos penales en agravio del Instituto
San Gabriel, persona jurdica de la que soy Asociado Fundador y me mortifica mucho
58
que se encuentre a la fecha en manos de personas inescrupulosas que han encontrado
una fuente de ingresos ilcitos, por lo que pedimos se sirva ordenar las investigaciones
correspondientes a fin de que pueda formalizarse la Denuncia ante el Poder Judicial,
de acuerdo a vuestra atribucin.
II . FUNDAMENTOS JURIDICOS
- ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR:

Artculo 317 del Cdigo Penal:
El que forma parte de una organizacin de dos o ms personas destinada a cometer
delitos ser reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, con pena
privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 aos
- APROPIACION ILICITA AGRAVADA:

El que en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien
mueble, una suma de dinero o de un valor que haya recibido en depsito, comisin,
administracin u otro ttulo semejante que produzca la obligacin de entregar,
devolver...., ser reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 aos ni
mayor de 4 aos.
AGRAVANTE:
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, .. o en ejercicio de un cargo, la
pena ser privativa de libertad no menor de 3 aos ni mayor de 6 aos.
- DELITO DE USURPACION DE CARGO Y FUNCIONES

El que ostenta una funcin o cargo que no ejerce o que no le corresponden , ser
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 ao.
59
- FALSEDAD IDEOLOGICA
El que inserta en instrumento pblico, hechos falsos con el objeto de emplearlo

como si la declaracin fuera conforme a la verdad, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de 3 aos ni mayor de 6 aos.
-FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS

(..) el que ejerciendo funciones de administracin o representacin de una
persona jurdica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos
siguientes:
1.- Ocultar a los (..) asociados () o terceros interesados la verdadera situacin

de la persona jurdica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los
mismos, beneficios o prdidas, o usando cualquier artificio que suponga aumento o
disminucin de las partidas contables.
2.- Proporcionar datos falsos relativos a la situacin de una persona jurdica. ()
6.- Omitir comunicar al directorio, consejo de administracin, consejo directivo u

otro rgano similar, acerca de la existencia de intereses propios que son
incompatibles con los de la persona jurdica. ()
8.- Usar en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona.
CIERRE DE LOCAL Y CESE INTEMPESTIVO DE TRABAJADORES

Artculo 168 del Cdigo Penal- Atentado contra la libertad de trabajo y asociacin
Ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos el que obliga a
otro, mediante violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los actos siguientes:
()
3. Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas
por la autoridad. La misma pena se aplicar al que incumple las resoluciones
consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente; y al que disminuye o
distorsiona la produccin, simula causales para el cierre del centro de trabajo o
abandona ste para extinguir las relaciones laborales.(*)
(*)Artculo vigente conforme a la modificacin establecida por la Tercera Disposicin
Derogatoria y Final del Decreto Supremo N 001-97-TR, publicado el 01-03-97.
Que, en calidad de Pruebas Documentales, se adjuntan los siguientes:
ANEXOS:
1. Copia de DNI
2. Copia de la Denuncia Policial formulada por Zonia Esther Hidalgo Parejas.,
3. Relacin de vecinos firmantes del Instituto San Gabriel y del CEBE
4. Partida Registral con la inscripcin de la Directiva 2010 del Inst. San Gabriel
5. Copia del Ttulo Archivado No. 870040 del 07 de diciembre del 2009.
6. CD conteniendo varios archivos, correspondientes a las pruebas item 6.
7. Reporte del Denunciado.
8. Copia del Testimonio de Regularizacin de inscripcin de consejos Directivos y
otorgamiento de Poder especial, de fecha 04 de marzo de 1997.
60
9. Copia de cdula de notificacin del Exp No. 43496-2009-0-1801-JR-CI-41 ante
el 41 Juzgado Civil de Lima, Proceso de Convocatoria Judicial de Asamblea.
10. Copia de cdula de notificacin del Exp No. 22060-2009, ante el 33 Juzgado
Civil de Lima (Interdicto de Recobrar)
11. Copia de cdula de notificacin del Exp. No. 342-2009-PSS- ante el 40
Juzgado Penal de Lima (Usurpacin)
12. Oficio No. 50-2010-GED-MSS remitido por la UGEL No. 07.
III. MEDIOS PROBATORIOS:

1. Oficio No. 50-2010-GED-MSS remitido por la UGEL No. 07, cuya copia
certificada adjuntamos, en el que afirma categricamente que esa entidad o la
Municipalidad de Surco o INDECI hayan ordenado el cierre del local, todo lo
que nos conduce a la nica persona responsable de dicho cierre ilegal: el
Denunciado Roberto Luis Pineda Cuellar, perjudicando a familias enteras y a
nios especiales, por lo que deber responder ante la Justicia penal.
2. Copia de la Denuncia Policial formulada por Zonia Esther Hidalgo Parejas,
madre de familia de la menor discapacitada Luciana Silva Hidalgo, en la que se
menciona la actuacin agresiva que presenta el denunciado ante los padres de
familia y docentes de la institucin.
3. Relacin de vecinos firmantes del Instituto San Gabriel y del CEBE, testigos de
que estn interrumpidas las actividades escolares debido a problemas internos
generados por el Denunciado y que acta motivado por intereses personales y
ambicin, habiendo presionado para que la Universidad Particular Jos Carlos
Maritegui no funcionara como era su intencin.
4. Partida Registral en la que consta la inscripcin de la Directiva fraudulenta del
ao 2010 del Instituto San Gabriel
5. Copia del Ttulo Archivado No. 870040 del 07 de diciembre del 2009,
presentado a los Registros Pblicos sede Lima, conteniendo los documentos
elaborados fraulentamente y las declaraciones bajo juramento falsas, emitidos
con la finalidad de continuar ejerciendo el cargo de Presidente del Comit
Directivo.
6. CD conteniendo los siguientes archivos:
6.1.Video del programa Prensa Libre de la Sra. Rosa Mara Palacios, en que se
constata el ingreso abusivo e intempestivo del Demandado el da 28 de enero del 2010
y que pretendiendo ser una autoridad, se desliza por la puerta lateral del Instituto San
Gabriel acompaado de cantidad de matones. Tambin se puede apreciar la forma
brutal y despiadada en que desaloja a la Sra. Juliana Mercedes Baca Huamn de Garca,
guardiana, portera y trabajadora por ms de 16 (diecisis) aos del CEBE y trabajadora
permanente de la promotora, despojndola de un lugar donde guarecerse y dejndola
junto con sus menores hijos y sus pertenencias en la calle.
6.2. Video del programa Cuarto Poder del ltimo domingo 28 de febrero, en la que
se expone cmo nos encontramos, el estado de desamparo en que estamos, agravado a
la crtica situacin de los alumnos del CEBE, que son nios y jvenes con
discapacidades severas o multidiscapacitados, por lo que no pueden ser atendidos en
otros centros educativos de educacin especial que carecen de las condiciones mnimas,
ambientes y especialistas con la experiencia y dedicacin que necesitan y les hemos
brindado desde hace muchos aos. Hay que tener en cuenta que tampoco pueden ser
matriculados en centros de educacin inclusiva porque sus discapacidades son severas o
mltiples.
61
6.3. Fotos digitales de la fachada del Instituto San Gabriel, tal y como se encuentra a
la fecha, en la que funciona el Centro de Educacin Especial San Gabriel Arcngel.
6.4. Archivos digitales conteniendo los brochures y propagandas que el Demandado

almacena en cantidades en el Instituto San Gabriel. Ntese el uso del letrero de la
Universidad en la fachada del Instituto San Gabriel (Puede apreciarse que el volante
contiene la misma imagen de la fachada de las fotos pero en las del interior tienen el
letrero modificado para coadyuvar a los fines e intereses personales del Demandado), el
que fue retirado por orden municipal y se encuentra dentro del local, lo que fue
constatado en la Inspeccin Judicial realizada el 22 de enero el 2010 por el 40
Juzgado Penal de Lima.
6.5. Audio en el que se puede apreciar la voz de la guardiana y trabajadora Juliana

Mercedes Baca Huamn de Garca y el Demandado Roberto Luis Pineda Cuellar en el
momento en que la estn sacando a la fuerza, despojndola de sus cosas y utilizando
palabras muy fuertes contra ella (28 de enero 2010).
6.6. Otros videos en los que puede apreciarse la manera abusiva y prepotente en que
se ha conducido el Denunciado y sus compinches dentro del Instituto San Gabriel, sin
importarle la presencia de los alumnos, que son nios especiales y sus madres de
familia.
6.7. Documento encontrado en la web sobre la Asociacin Atocongo, en cuya pagina

14 menciona las entidades que reciben su apoyo econmico y entre ellas, otorga
donativos al Instituto San Gabriel Arcngel.
7. Reporte que prueba que el Denunciado tiene por conducta habitual actos delictivos.
8. Copia del Testimonio de Regularizacin de inscripcin de consejos Directivos y

otorgamiento de Poder especial, de fecha 04 de marzo de 1997, en el que consta que
haba un legado del Sr. Oscar Falcon Mrquez, del que ha dispuesto a su antojo de
manera dilapilatoria, configurando el Delito de Apropiacin ilcita.
9. Expediente No. 43496-2009-0-1801-JR-CI-41 ante el 41 Juzgado Civil de Lima,

Proceso de Convocatoria Judicial de Asamblea General, accin judicial que estn
planteando algunos asociados en vista que el denunciado hace caso omiso de sus
requerimientos de formalizar sus actos. En dicho expediente se encuentran pruebas
irrefutables de la Usurpacin de funciones y cargo. En el Padrn del Instituto San
Gabriel que adjuntamos a esa Demanda, se podr verificar que Roberto Luis Pineda
Cuellar se encuentra consignado como Asociado Fundador cuando no tiene la
calidad de tal. Adems, se consignan los siguientes documentos que pueden probar
nuestras afirmaciones:
a) Copia legalizada del Acta y Declaracin Jurada contenidas en el Ttulo Archivado

No.849297, ingresado con fecha 18 de Diciembre del 2008 a los Registros Pblicos de Lima
para inscribir al Comit Directivo del ao 2009 presidido por el Demandado Roberto Luis
Pineda Cuellar, con lo cual se demuestra que somos DOCE (12) los asociados activos a la fecha
de esa sesin, ltimo documento pblico en el que consta ese dato.
62
b) Copia Literal de la Escritura Pblica de Constitucin, conteniendo los Estatutos del Instituto
San Gabriel, expedida por los Registros Pblicos de Lima, Ttulo Archivado No. 381 de fecha
30 de mayo de 1962.
c) Testimonio de la Escritura Pblica modificatoria de los Estatutos, en la que se modifica el

Artculo 2do., de acuerdo al tenor vigente hasta la fecha y debe aplicarse a cabalidad que slo
pueden ser asociados quienes tienen hijos matriculados en el Centro de Educacin Bsica
Especial (C.E.B.E.) San Gabriel Arcngel.
d) Copia Literal completa de la partida en la que se encuentra inscrito el Instituto San Gabriel
en los Registros Pblicos, hasta los Comits Directivos aos 2008 y 2009.
e) Copia legalizada de la Carta Notarial dirigida a Roberto Luis Pineda Cuellar, en la que se le
solicita todos los Libros del Instituto San Gabriel.
f) Copia legalizada de la Carta Notarial dirigida a Roberto Luis Pineda Cuellar, en la que se le
solicita convoque a Asamblea General por los Demandantes con fecha 02 de marzo del 2009.
g) Copia legalizada de otra Carta Notarial dirigida a Roberto Luis Pineda Cuellar, en la que se
le solicita convoque a Asamblea General por los Demandantes con fecha 19 de junio del 2009.
h) Copia legalizada de la Carta de la UGEL No. 07 dirigida a Roberto Luis Pineda Cuellar, en
la que da por concluido el Convenio, a pedido de la promotora del C.E.E..
i) Copia legalizada del Memorial de fecha 12 de febrero del 2009 dirigido al Ministro de
Educacin por todos los padres de familia y asociados, interesados en el Centro de Educacin
Especial San Gabriel Arcngel, en el que damos cuenta de los serios problemas ocasionados por
la mala gestin del Demandado.
j) Copia legalizada de la Reiteracin del Memorial de fecha 22 de mayo del 2009 dirigido al
Ministro de Educacin por todos los padres de familia y asociados, interesados en el Centro de
Educacin Especial San Gabriel Arcngel, en el que informamos de la mala gestin del
Demandado.
k) Volante y calendario originales de la Universidad Jos Carlos Maritegui, en el que se utiliz
la fachada del Centro de Educacin Especial, con el letrero cambiado.
l) Foto de la fachada del Centro de Educacin Especial San Gabriel Arcngel, en la que puede
apreciarse que el volante contiene la misma imagen de la fachada pero con el letrero
modificado para coadyuvar a los fines e intereses personales del Demandado.
m) Copia legalizada de los Oficios 07-2009-VIRE-UJCM y 008-2009-VIRE-UJCM, que
demuestran el nexo laboral y compromisos contraidos por el Demandado con la Universidad
Jos Carlos Maritegui, en su beneficio personal.
n) Copia de la Resolucin Ministerial N 6722, que crea el Centro Educativo Especial San
Gabriel Arcngel, hace 51 aos.
o) Copia legalizada de las Nminas de Matrcula del ao 2005, con la que demostramos quienes
eran los alumnos regulares y qu asociados no tenan hijos matriculados a esa fecha.
p) Copia legalizada de las Nminas de Matrcula del ao 2007, con la que demostramos quienes
eran los alumnos regulares y qu asociados no tenan hijos matriculados a esa fecha.
q) Copia de recibo de agua, impago.
r) Copia de requerimiento coactivo de pago del telfono por falta de pago reiterativa.
s) Copia del Acta de verificacin de la especialista de la UGEL No. 07 San Borja, en la que
constata la situacin irregular y mala administracin del Centro Educativo.
t) Copia del reclamo presentado a la UGEL No. 07 San Borja, realizado por la Directora Dina
Flores Hinostroza, por los constantes maltratos recibidos por parte de Roberto Luis Pineda
Cuellar, quien en su calidad de Presidente electo ejerca dicho cargo de manera abusiva y
prepotente, de fecha 12 de enero del 2009..
u) Copia del reclamo presentado a la UGEL 07 San Borja, realizado por la Directora Dina
Flores Hinostroza, por no presentar Informes finales, de fecha 13 de enero 2009.
v) Copia legalizada de la Carta Notarial de Renuncia del Asociado y Directivo Carlos Felipe
Cceres Murgia.
63
w) Copia legalizada de la Carta Notarial de Renuncia de la Asociada Berta Isabel Alba de
Lazarte.
x) Copia legalizada de la Carta Notarial remitida por la madre de familia Silvia Ins Medina
Huarcaya, a quien el Demandado la haba consignado como Presidenta de APAFA sin su
conocimiento.
y) Copia a color del volante del Centro de Educacin Especial San Gabriel Arcngel, con la
misma foto de su fachada que el volante de la Universidad Jos Carlos Maritegui, empleador
de Roberto Luis Pineda Cuellar.
z) Copia del Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional entre la Universidad Jos
Carlos Maritegui CAPECA Lima y la Asociacin Instituto San Gabriel, suscrita por Roberto
Luis Pineda Cuellar, desconocido por todos los Asociados del Instituto.
aa) Copia Literal del Libro Padrn de Asociados, expedido por los Registros Pblicos de Lima,
Ttulo Archivado No.78338 de fecha 17 de mayo de 1999, en la que constan los miembros del
Instituto San Gabriel.
bb) Copia de los Requerimientos por cobranzas coactivas de Deudas Tributarias (Arbitrios e
Impuesto Predial) impagas, correspondientes a los aos 2008 y 2009.
cc) Copia legalizada del Of. No. 100-2009, comunicando la Conclusin Definitiva del
Convenio con la UGEL No. 07.
dd) Embargo y Multa por Deuda Tributaria 2008, impuesta mediante Procedimiento y
Ejecucin Coactiva de la Municipalidad de Santiago de Surco.
10.- Expediente No. 22060-2009, ante el 33 Juzgado Civil de Lima (Interdicto de
Recobrar), conteniendo la supuesta Orden de autorizacin de ingreso al local de la
que se ha valido el Demandado para echar a todos los trabajadores y docentes a la
calle y dejar a los alumnos sin clases hasta la fecha, cerrando el local del CEBE
en forma permanente y abusiva.
11.- Expediente No. 342-2009-PSS- ante el 40 Juzgado Penal de Lima

(Usurpacin), conteniendo las declaraciones de los supuestos delincuentes por el
Delito de Usurpacin, que en realidad son docentes y padres de familia que
entraron PACIFICAMENTE y sin VIOLENCIA ni FUERZA ALGUNA, personas
honestas y que an no han sido citadas para declarar, mucho menos al local
cuando se iba a llevar a cabo la Inspeccin Judicial del da 22 de enero ltimo, lo
que exponemos para su consideracin y conocimiento.
64
POR TANTO:
A Ud. Seor Fiscal, solicito se sirva disponer las investigaciones correspondientes a

sus atribuciones y en mrito a los resultados, se formalice la denuncia de ley.
Lima, 10 de marzo del 2010.
1. Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versin en HTML

En Asociacin Atocongo venimos impulsando, desde hace tres aos, la
reflexin acerca de .... 1 El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad
Social es una organizacin brasilera no gubernamental ..... ques, torta
helada, pie de manzana, y turrn de Doa Pepa. ... San Gabriel Alto Villa
Mara del Triunfo Lima ...
www.asociacionatocongo.org/.../Reporte%20de%20Sostenibilidad
%20%202006%20-%20ESPAO... - Similares
2. Cementos Lima y Asociacin Atocongo
10 Jul 2008 ... Por ello se creo la Asociacin Atocongo, el cual se encarga de
ver todos los problemas ..... Campaa de Medio Ambiente (dona plantones de
Ficus para la ... Centro Nacional de Voluntariado (CENAVOL), Instituto San
Gabriel ...cementoslimayasociacinatocongo.blogspot.com/ - En cach -
Similares
3. Cementos Lima y Asociacin Atocongo: junio 2008
Este punto se explica en que la Asociacin Atocongo , creyendo firmemente
que ... Centro Nacional de Voluntariado (CENAVOL), Instituto San Gabriel
Arcngel, ...
65
cementoslimayasociacinatocongo.blogspot.com/2008_06_01_archive.html -
En cach
4. [PDF]
(Microsoft Word - APEC - RSE en el Per\372 CIUP.doc)

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rpida
La Asociacin Atocongo fue fundada por Cementos Lima en Agosto de 2003
y ... En la Campaa de Medio Ambiente, la Asociacin dona plantones de
Ficus para la ... (CENAVOL), Instituto San Gabriel Arcngel, Centro Peruano
de Audicin y ...
ciup.up.edu.pe/_data/ciup/.../20080107112404_DD-07-15.pdf - Similares
66

Teodoro Palma - Asociacion Mercado Santa Rosa

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SEOR JUEZ DE TURNO DE LOS JUZGADOS

TEODORO VICTOR PALMA RAMIREZ, con DNI N

1.- EXCLUSIN DEFINITIVA DE ASOCIADOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO

II.- DEL SOLICITADO EMPLAZADO Y, SU DIRECCIN DOMICILIARIA PARA

Que, para la convocatoria, se hace obligatorio, NOTIFICAR A LA

1.- EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS (AUTOR), QUIEN EN LA COMISION

2.- EVELYN VANESSA CADILLO FLORES (AUTORA Y COMPLICE PRIMARIO),

3.- ROSA MARIA OBREGON CASTILLO (COMPLICE SECUNDARIO),

III.- PRETENSIN GENRICA QUE SE VA A RECLAMAR Y LOS HECHOS POR

1.- La presente imputacin consiste en que, EL DENUNCIADO ABUSANDO DEL

El consejo directivo, es el rgano deAdministracinde la institucin ().

Artculo Noveno del Estatuto, sobre Presidente.-

A) Representar a la asociacin y al consejo directivo.

A) Firmar conjuntamente con el Presidente los libros de su competencia, as como la cuenta

A) De actas de asamblea general

2.- Asimismo, siendo que, en mi calidad de Fiscal de la Asociacin, es una

La asamblea general es la autoridad suprema de la asociacin y sus acuerdos obligan a acatarlos a

E) Resguardar los ingresos que se hagan con fondos de la asociacin..

A) Representar a la asociacin y al consejo directivo Y TIENE RESPONSABILIDAD DE

4.- A mayor abundamiento, con respecto al delito de fraude en la

7.- En igual perspectiva, la presente imputacin concreta, por concurso

8.- Que, con respecto a la Vice Presidenta de la Asociacin, EVELYN VANESSA

9.- SIENDO ASI, QUE ESTA CONDUCTA ILICITA DESARROLLADA POR EL

IV.- OFRECEMOS PRUEBAS.-

01.- Presentamos ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA, ESTATUTOS DE LA

02.- Presentamos DOS CONSTATACIONES POLICIALES DE FECHAS 09 Y

03.- Presentamos 02 Cartas de fechas 10.11.2016, debidamente suscritas por el

05.- Presentamos 01 Citacin S/N (14/11/2016), suscrita por el Presidente,

6.1.- LOS LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, DE ACTAS DEL CONSEJO

6.2.- EL LIBRO DE ASISTENCIA DE SOCIOS A ASAMBLEAS, con el objeto de

6.3.- LOS 03 BALANCES TRMESTRALES, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL

6.4.- LOS CARGOS O SIMILAR DONDE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS,

ANEXO 01.A.- Copia Simple del D.N.I. del denunciante.

ANEXO 01.B.- Copia Simple de la Asociacin Inscrita en Registro Pblicos

ANEXO 01.D.- Copia Simple dos constataciones policiales de fechas 09 y

ANEXO 01.E.- Copia Simple 02 Cartas de fechas 10.11.2016, uno, al denunciante

ANEXO 01.F.- Copia Simple de 01 Carta de fecha 13.02.2016, suscrita no

ANEXO 01.G.- Copia Simple 01 Citacin S/N (14/11/2016), suscrita por el

A Ud., Seor Fiscal Provincial, SOLICITO A VUESTRO DESPACHO, en mrito de los

AL NICO OTROSI DECIMOS: A vuestro Despacho, en la Defensa de los Derechos

Asimismo, se deber tener en cuenta, EL DOMICILIO PROCESAL sealado,

modelo DEMANDA convocatoria asamblea extraordinaria ASOCIACION

modelo demanda convocatoria asamblea asociacion civil

1. El seor xxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxx, acept las

a. La letra de cambio No. xxxx con fecha de giro 16.08.98 y vencimiento

2. En efecto seor Juez, el seor xxxxxx acept como Gerente General de

IV. RAZN QUE JUSTIFICA LA ACTUACIN ANTICIPADA DEL

PRIMER OTROS.- Que, de conformidad con el artculo 133 del Cdigo

SEGUNDO OTROS.- Que, acompaamos el recibo de pago de las tasas

Se convoca la Asamblea General Ordinaria de la Asociacin a celebrar

1.- Lectura y aprobacin, si procede del acta anterior

Fdo. El/la Presidente/a Fdo El/la

SEOR FISCAL PROVINCIAL DE TURNO EN LO

TEODORO VICTOR PALMA RAMIREZ, con DNI N

I DENUNCIO DE PARTE - NOTITIA CRIMINIS.-

EN AGRAVIO DE LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES MERCADO MODELO

D) DELITO DE FALSEDAD GENERICA, CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 438

RESERVANDONOS EL DERECHO DE AMPLIAR EN EL DECURSO DE LA

1.- EUCARIO RICARDO ORTEGA RIOS (AUTOR), QUIEN EN LA COMISION

2.- EVELYN VANESSA CADILLO FLORES (AUTORA Y COMPLICE PRIMARIO),

3.- ROSA MARIA OBREGON CASTILLO (COMPLICE SECUNDARIO),

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIN, A ESTOS CO DENUNCIADOS,

4.- Y RESERVANDONOS IGUALMENTE, EL DERECHO DE AMPLIAR LA