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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1


CFP 4995/2014

///nos Aires, 28 de septiembre de 2017.-


AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa Nro. 4995/2014 (A-
15108) caratulada Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nacin, Asociacin del Ftbol Argentino s/ defraudacin contra
la administracin pblicaDte: Ocaa, Maria Graciela,
respecto a la situacin procesal de Carlos Alberto Pandolfi,
argentino, D.N.I. Nro. 7.762.425, quien no posee sobrenombre ni
apodo, hijo de Jos Paulino (f) y de Sunilda Marcela Domenichini
(f), nacido el 7 de septiembre de 1945 en esta ciudad, de estado
civil casado, tesorero de futbolistas argentinos agremiados y
presidente de la fundacin el futbolista y de la obra social de
futbolistas, domiciliado en Mercedes 4360 2 piso, de esta ciudad;
Norberto Francisco Monteleone, argentino, D.N.I Nro. 4.437.112,
quien no posee sobrenombre ni apodo, hijo de Francisco Antonio
(f) y de Raquel Braylan (f), nacido el 26 de marzo de 1944 en esta
ciudad, de estado civil casado, gerente general de futbolistas
agremiados y secretario de la fundacin el futbolista, domiciliado
en Manuel A. Rodrguez 1745, de esta ciudad; Ral Pagano
argentino, D.N.I. Nro. 11.385.457, quien no posee sobrenombre ni
apodo, hijo de Rubn Isidro (f) y de Dolly Delfina Lagorio, nacido
el 4 de abril de 1955 en Ro Cuarto, Crdoba, de estado civil
casado, de ocupacin contador pblico, gerente financiero de
Futbolistas Argentinos Agremiados, domiciliado en Mariscal
Francisco Solano Lpez 3491, de esta ciudad; Jorge Ral Cragno
argentino, D.N.I. Nro. 11.569.372, quien no posee sobrenombre ni

Fecha de firma: 28/09/2017


Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: AGUSTIN JUAN MIRAGAYA

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apodo, hijo de Mario Lus (f) y de Yolanda Valio (f), nacido el 5
de mayo de 1955 en esta ciudad, de estado civil divorciado, de
ocupacin empleado administrativo, tesorero de la fundacin el
futbolista y secretario administrativo de futbolistas argentinos
agremiados, domiciliado en pichincha 1238, Lans este, Provincia
de Buenos Aires; Sergio Eugenio Seguel argentino, D.N.I. Nro.
16.767.229, quien no posee sobrenombre ni apodo, hijo de Sergio y
de Ruth Echeverra, nacido el 10 de mayo de 1963 en esta ciudad,
de estado civil casado, de ocupacin protesorero de la fundacin el
futbolista y de futbolistas argentinos agremiados, domiciliado en
Chile 879, piso 2, departamento e, de esta ciudad; Sergio Ral
Marchi argentino, D.N.I. Nro. 14.105.241, de sobrenombre o
apodo Turco, hijo de Ral Camilo (f) y de Maria Angela Patan,
nacido el 8 de junio de 1960 en La Plata, Provincia de Buenos
Aires, de estado civil casado, de ocupacin Secretario General de
Agremiados y prosecretario de la fundacin el futbolista,
domiciliado en Calle 466, 990, City Bell, La Plata, Provincia de
Buenos Aires, todos ellos con domicilio constituido en la calle
Montevideo 666, piso 5to, de esta ciudad, de sus letrados
defensores Dr. Mariano Berges (T 42, F 156 del C.P.A.C.F.) y
Dr. Javier Berges (T 38 F 45 del C.P.A.C.F.) y en el caso de
Marchi tambin por el Dr. Jos Ernesto Confalonieri (T 37 F 575
del C.P.A.C.F.); y de quien en vida fuera Juan Carlos Tourio,
titular del D.N.I. Nro. 7.748.930, difirindose de momento el
tratamiento, para una mejor claridad expositiva, de las situaciones

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procesales de los indagados Anbal Domingo Fernndez y Natale


Antonio Rigano, de las dems condiciones obrantes en autos.-
Y CONSIDERANDO:
Que la presente causa tuvo su inicio el 26 de mayo del
ao 2014, a raz de la denuncia efectuada por la legisladora de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Mara Graciela Ocaa.-
En dicha presentacin, realiz una resea del contrato
suscripto entre el Gobierno Nacional (ms precisamente la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nacin -de ahora en adelante-
JGM) y la Asociacin del Ftbol Argentino (-de aqu en ms-
AFA) tendiente a coordinar la transmisin y explotacin comercial
del programa denominado Ftbol para Todos, exponiendo all
los sucesos que consider delictivos.-
Relat que stos consistiran en el cambio del precio
anual fijado en el convenio sin hallarse debidamente
preestablecido, lo que obedecera a decisiones contrarias a la
disposiciones de la Ley 23.928 y carentes asimismo de
justificacin en el expediente administrativo correspondiente.
Tambin el irregular manejo de la pauta publicitaria que habra
trado aparejado cuantiosas prdidas econmicas y la asignacin
discrecional de distintos canales de televisin para la transmisin o
retransmisin de los partidos de ftbol concerniente al acuerdo.-
Por otra parte destac la existencia de serias sospechas
consistentes en que la AFA no cumplira con la entrega del dinero
a los clubes para mejorar su situacin econmica, o bien dichas
instituciones lo desviaran sin el debido control estadual.-

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Asimismo, refiri que mediante la decisin
administrativa Nro. 221/2009, firmada por el entonces Jefe de
Gabinete, Anbal Fernndez, por la que se dispuso la creacin del
programa Ftbol Para Todos, cuyo objeto de acuerdo a los
trminos del contrato celebrado entre la JGM y la AFA, consista
en coordinar y articular la transmisin y explotacin comercial de
la televisacin de los torneos del ftbol argentino. Por ese convenio
la AFA le cedi a la JGM, los derechos de explotacin primarios y
secundarios, por si o por terceros, por cualquier sistema o
procedimiento audiovisual en distintos formatos, de las imgenes
y/o sonidos obtenidos en ocasin y desarrollo de cada uno de
dichos encuentros de los torneos de ftbol de primera categora
organizados por la AFA durante la vigencia del acuerdo, de diez
aos.-
Que en dicho contrato la Jefatura de Gabinete de
Ministros se comprometera a abonar a la AFA el cincuenta por
ciento de las sumas totales netas percibidas resultantes de la
comercializacin, con un ingreso anual mnimo de seiscientos
millones de pesos ($600.000.000), y describi la modalidad de
pago all pactada.-
Refiri que sin estar previsto contractualmente, se
acord una actualizacin adicional del monto contractual en el mes
de agosto de 2012, retroactivo al ao 2011, cuya suma fue
estipulada en doscientos veinticinco millones de pesos
($225.000.000) y que a su vez en septiembre de ese mismo ao se
estableci un nuevo adicional por esa misma cifra.-

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Que esa decisin de la Jefatura de Gabinete sera


violatoria a la ley 23.928 y modificatorias, por lo que generara a
los funcionarios autorizantes incurrir en un supuesto de
incumplimiento de deberes, ya que la razonabilidad tanto de la
suma inicial pactada, como las actualizaciones, no se encontraban
justificadas, y dichos actos administrativos careceran de
motivacin, pertinencia y base legal.-
Que como corolario, la denunciante concluy que en
virtud de los sucesos all descriptos, a los que por razn a la
brevedad me remito -ver fs. 1/6vta y 9-, resultaba relevante
conocer efectivamente la cuanta de los fondos girados a la AFA en
el marco del programa de mencin, con el objeto de verificar los
destinatarios finales del dinero comprometidos por el Estado
Nacional, toda vez que los episodios revelaran la ausencia total de
controles y la responsabilidad de los funcionarios denunciados, que
habran incumplido sus competencias legales.-
Con fecha 23 de septiembre de 2014, la legisladora
Mara Graciela Ocaa ampli su denuncia, solicitando que se
investigara la forma en que la AFA distribua el dinero a los
clubes.-
Relat en su presentacin que no resultaba casual la
garanta otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional a la AFA ya que
el Estado Nacional no haba realizado ninguna gestin para
explotar comercialmente la televisacin, y as recuperar parte del
dinero utilizado, toda vez que solo lo haba utilizado como
plataforma para promocionar la gestin de ese gobierno.-

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Cobraba inters que la JGM haba incumplido o
dejado los procedimientos de contratacin establecidos para el
Estado Nacional, al momento de acordar con las productoras a
cargo de la transmisin de partidos, con convenios en forma
directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la
figura del legtimo abono, por montos superiores a los
$200.000.000.-
Requiri que se investiguen las contrataciones
realizadas por la JGM en el marco del programa, con las empresas
La Corte SRL, VTS, Video 4, Wayson Producciones,
Recordvisin S.A., Prensa Satelital SA y Farolito
Entertainment S.A, como as tambin las relacionadas con el
programa televisivo Ftbol Permitido y Santa Mnica S.A..-
Que la JGM arguyendo una supuesta exclusividad
que no se encontrara sustentada en cuestiones tcnicas ni
objetivas, se habra apartado de los procedimientos de seleccin
mediante licitacin pblica, con el objeto de beneficiar a empresas
armadas ad-hoc o prestadoras cuasi exclusivas o amigas del
Gobierno Nacional, desviando o malversando una enorme cantidad
de fondos pblicos, y omitiendo realizar procedimientos de
contratacin igualitarios y transparentes.-
Por su parte, hizo un desarrollo respecto al programa
AFA PLUS y sobre los respectivos aportes monetarios que el
estado habra desembolsado en el mismo.-
Expres en su ampliacin de denuncia la legisladora
Ocaa que si bien en primer momento el Gobierno Nacional

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pretenda comercializar publicidad privada con terceros, a


comienzos del ao 2010 dej de hacerlo, quedando solamente la
oficial no facturada, con la salvedad de la publicidad referida al
sponsoreo de los torneos realizados por la firma fabricante de
camiones y utilitarios IVECO Argentina S.A..-
Que tampoco en este caso el Estado se habra sujetado
a las normas legales, violando el reglamento para la adquisicin,
enajenacin y contratacin de bienes (decreto 436/00); y que no se
entenda cuales eran las razones para aceptar el pago en especie,
sin conocerse la determinacin de la necesidad de contar con estos
vehculos y el destino que se le daran.-
Adems que en el ao 2010 se habran cedido a la
AFA cuatro millones de pesos que correspondan al Estado
Nacional, en virtud de la cesin realizada por la AFA en el contrato
de Ftbol Para Todos.-
De la instruccin a partir de la intervencin del
superior de fecha 9 de marzo del ao en curso:
Vale traer a colacin que con fecha 22 de junio de
2016, esta magistrada dispuso: I) DECRETAR EL
PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE JUAN
GABRIEL MARIOTTO de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlo prima facie autor del delito
de peculado (artculo 261 y 45 del C.P., y artculos 306 y 310 del
C.P.P.N.). II) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISION PREVENTIVA DE PABLO MIGUEL PALADINO de
las dems condiciones personales obrantes en autos, por

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considerarlo prima facie autor del delito de violacin de los
deberes de funcionario pblico (artculo 248 y 45 del C.P., y
artculos 306 y 310 del C.P.P.N.). III) DECRETAR EL
SOBRESEIMIENTO DE JOS LUCAS GAINCERAIN y
MARIANO DELORENZI, de las dems condiciones personales
obrantes en autos, en la presente causa Nro. 4995/2014, por no
haberse cometido por los imputados los hechos investigados (arts.
334 y 336 inc. 4 del C.P.P.N.), haciendo expresa mencin que la
formacin del presente sumario no afecta el buen nombre y honor
del que hubieren gozado. IV) DECRETAR EL
PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE LUIS
SEGURA de las dems condiciones personales obrantes en autos,
por considerarlo prima facie autor del delito de administracin
fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una
administracin pblica (artculos 173 inciso 7 en funcin del
artculo 174, inc 5 y 45 del C.P., y artculos 306 y 310 del
C.P.P.N.). V) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISION PREVENTIVA DE RAFAEL ARMANDO SAVINO,
CARLOS ATILIO PORTELL, JOSE LEMME, MIGUEL
ANGEL SILVA, EDUARDO JUAN SPINOSA y RUBEN
MANUEL RAPOSO de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlos prima facie partcipes
necesarios del delito de administracin fraudulenta agravada por
haberse cometido en perjuicio de una administracin pblica
(artculos 173 inciso 7 en funcin del artculo 174, inc 5 y 45 del
C.P., y artculos 306 y 310 del C.P.P.N.). VI) DECRETAR EL

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PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE JORGE


MILTON CAPITANICH, JUAN MANUEL ABAL MEDINA y
ANIBAL DOMINGO FERNANDEZ, de las dems condiciones
personales obrantes en autos, por considerarlos prima facie
autores del delito de violacin de los deberes de funcionario
pblico (artculos 248 y 45 del C.P., y artculos 306 y 310 del
C.P.P.N.).-
Asimismo, que con fecha 9 de marzo de 2017, los
Sres. Jueces de la Sala Primera de la Excma. Cmara del fuero, por
mayora y con integracin especial, resolvieron: I. RECHAZAR
el planteo de nulidad introducido por la defensa de Anbal
Domingo Fernndez a fs. 219/238 del legajo de apelacin
(considerandos nro. II y I de los votos de los Dres. Martn Irurzun
y Leopoldo Bruglia, respectivamente). II. CONFIRMAR el auto
obrante en copias a fs. 1/171 del incidente en cuanto dispone el
procesamiento de Anbal Domingo Fernndez y Jorge Milton
Capitanich por considerarlos autores del delito de violacin de
los deberes de funcionario pblico (artculos 248 y 45 del
C.P.); el procesamiento de Luis Miguel Segura, Rafael Armando
Savino, Miguel ngel Silva, Jos Lemme, Carlos Atilio Portell y
Rubn Manuel Raposo en orden al delito de administracin
fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una
administracin pblica (artculos 173 inciso 7 en funcin del
artculo 174, inc 5 -en carcter de autor al primero de los
nombrados y de partcipes necesarios a los restantes cinco-; y el
procesamiento de Juan Gabriel Mariotto por considerarlo

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autor del delito de peculado (artculo 261 y 45 del C.P., y artculos
306 y 310 del C.P.P.N.). III. CONFIRMAR PARCIALMENTE
el punto dispositivo nro. VII del pronunciamiento impugnado en
cuanto dispone trabar embargo sobre los bienes de Anbal
Domingo Fernndez y Jorge Milton Capitanich hasta cubrir la
suma de $10.000.000 (pesos diez millones); Luis Miguel Segura
hasta cubrir la suma de $50.000.000 (pesos cincuenta millones),
Rafael Armando Savino, Miguel ngel Silva, Jos Lemme, Carlos
Atilio Portell y Rubn Manuel Raposo hasta cubrir la suma de
$20.000.000 (pesos veinte millones); y Gabriel Mariotto hasta
cubrir la suma de $5.000.000 (pesos cinco millones). IV.
REVOCAR el auto apelado en cuento dispone los procesamientos
de Juan Manuel Abal Medina y Eduardo Spinosa y, en
consecuencia, decretar la FALTA DE MERITO para procesarlos
o sobreseerlos en orden a los hechos por los que fueron indagados
(art. 309 del C.P.P.N.). V. REVOCAR el pronunciamiento citado
en tanto decreta el procesamiento de Pablo Miguel Paladino y, en
consecuencia, SOBRESEER al nombrado en orden a los hechos
por los fue intimado, dejando constancia de que la formacin de
las presentes actuaciones en nada afecta el buen nombre y honor
del que gozare (art. 336, inciso 2 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).-
Por otra parte, fueron recibidos provenientes de la Sala
III de la Cmara Federal de Casacin Penal, los expedientes Nros.
4995/2014/35,4995/2014/36, 4995/2014/37, 4995/2014/38, y
4995/2014/39, formados en virtud de los recursos de queja por

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casacin denegada, presentados por las defensas de Portell,


Capitanich, Fernndez, Mariotto y Segura, respectivamente; cuyos
integrantes resolvieran en los mismos, con fecha 22 de agosto del
corriente: DECLARAR INADMISIBLE la queja por recurso de
casacin denegado deducido por la defensa, con costas.-
Del antes citado resolutorio de Cmara, deviene de
utilidad al presente resolutorio tratar de dejar asentado el resultado
de las medidas de profundizacin en la investigacin que se
encomendaron a la suscripta tanto en el voto de su Sr. Presidente el
Dr. Martn Irurzun, respecto al cual har ciertas transcripciones,
como en el de su distinguido colega el Dr. Bruglia, as se sugiri:
(a) escuchar la versin de las autoridades comunes de la
Fundacin El Futbolista y Futbolistas Argentinos
Agremiados respecto de las sospechas (art. 294 del CPPPN) que
existen sobre su actuacin (Consid. III, punto iv); (b) definir las
medidas cautelares y provisorias que correspondan respecto de la
afectacin del dinero que fuera hallado en las cajas de seguridad
(idem).-
En este sentido, con fecha 17 de marzo del ao en
curso, se resolvi: I. DECRETAR EL EMBARGO PREVENTIVO
por la suma total dos millones ciento noventa y un mil,
ochocientos once dlares estadounidenses (U$S 2.191.811),
representando seiscientos cincuenta mil dlares americanos (U$S
650.000), que se encuentran en la caja de seguridad mencionada
en el acpite anterior, -Nro. 33, ubicada en el Sector 6, 4to
subsuelo del Banco Santander Ro, sito en la calle Bartolom

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Mitre 480, a nombre de la fundacin El Futbolista; y un milln
quinientos cuarenta y un mil ochocientos once dlares
estadounidenses (U$S 1.541.811), que se encuentran dentro de la
caja de seguridad nro. 097, ubicada de la sucursal Nro. 691,
Modulo 2, del banco HSBC, sita en la calle Florida 40, a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, ambas de esta
ciudad, los que debern permanecer dentro de los mencionados
cofres, que fueran debidamente franjados, de acuerdo con los
debidos recaudos legales del caso. (art. 518, 3er prrafo), el
cual se encuentra firme.-
Asimismo, con esa misma fecha se convoc a prestar
declaracin indagatoria a los dirigentes comunes de ambas
entidades, ya mencionados en el acpite del presente, las que luego
fueron suspendidas por una nueva intervencin del Superior en el
Incidente de recusacin expediente Nro. 4995/2014/34,
elevado a su conocimiento el pasado 7 de abril del ao en curso; en
el cual con fecha 1 de junio tambin del corriente, se resolvi:
RECHAZAR la recusacin de la Dra. Maria Romilda Servini,
interpuesta por el Dr. Rafael Anit en representacin de la
Asociacin Mutual Pyme Rural.-
En el primer fallo antes citado, tambin se encomend
a esta Judicatura: (c) seguir investigando la alegada conexin
irregular entre dueos de cooperativas y dirigentes de AFA, no
debiendo descartarse por el propio tenor de los eventos- incluir
en la tarea a funcionarios pblicos (Consid. III, punto v), por lo
que se produjeron diferentes medidas probatorias en esa tesis en el

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Legajo de Investigacin (expte Nro. 4995/2014/9), entre ellas,


diferentes allanamientos y/u rdenes de presentacin, la
convocatoria a prestar declaracin juramentada de quienes
fueran/son tesoreros de varios de los clubes afiliados a la
Asociacin del Ftbol Argentino consultados por los cheques de
pago diferido, respecto a las denominadas cuevas financieras,
aportaron valiosa informacin por lo que luego se llevaron a cabo
el registro domiciliario de diferentes entidades, y la intervencin
telefnica de diferentes lneas, tambin se escucharon tesoreros va
exhortos a diferentes ciudad del pas. Se requiri colaboracin a la
Unidad de Informacin Financiera, se solicit extensa
documentacin y diferentes pedidos de informes a diferentes
organismos pblicos; y dems medidas pendientes de respuesta,
amen de las que el devenir de la investigacin me lleve a decretar.-
Por otra parte, se me orden: (d) averiguar qu
tipo de intervencin tuvo con relacin a toda la ejecucin del
Programa, la Secretara de Legal y Tcnica de la Nacin, por
entonces a cargo de Carlos Zannini frente a los indicios en ese
sentido- (Consid, III, punto vi), las probanzas ordenadas en este
punto sern desarrolladas y valoradas en el resolutorio donde se
resuelva la situacin procesal de los Sres. Fernndez y Rigano,
para una mayor claridad expositiva.-
Solamente har referencia que se agreg copia de la
intervencin de esa Secretara en lo relativo al programa, y en el
expediente JGM Nro. 5516/2011, la cual luce a fs. 8322, y se

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escuch en declaracin testimonial a sus tres firmantes (Isola,
Tangherlini y Cofio).-
Con anterioridad a estos testimonios, tambin se
agregaron copias fieles de los dictmenes de la direccin de
asuntos jurdicos de la Nacin en relacin al sponsoreo de la
empresa IVECO ARGENTINA S.A., fechas 11 de abril de 2011,
29 de febrero de 2012, 1 de noviembre de 2012, 26 de febrero de
2014 y 2 de febrero de 2015, y se cit a prestar declaracin
testimonial a su firmante, la Dra. Ana Liliana Malecki (fs.
8002/7vta, fecha 19 de junio de 2017).-
Se me recomend: (e) enfocar la atencin en el rol
que cupo a los representantes de la empresa IVECO en las
negociaciones con agentes estatales, para discernir su tenor en
este horizonte, se requiri a la Inspeccin General de Justicia el
legajo de dicha empresa (obra a fs. 7769/7920), y se requiri al
Presidente actual que aporte a esta Judicatura toda constancia que
all existiera respecto a las negociaciones con agentes estatales y/o
de la AFA, en relacin a los contratos de sponsoreo suscriptos, y
que adjunten asimismo un listado con los encargados del marketing
de la empresa, con sus datos completos en ese perodo temporal.-
Declararon en consecuencia, con fecha 15 de junio de
2017 y bajo juramento, los Sres. Gil (fs. 7990/94vta) y Gimnez
(fs. 7995/8000vta), empleados del sector de marketing de dicha
empresa, y quienes se encargaran de dichos convenios en la parte
tcnica-administrativa, y de su ejecucin.-

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Asimismo, a fs. 8010 se reserv en secretara


documentacin aportada por el letrado de esa empresa en relacin a
las negociaciones de los convenios en cuestin (ver fs. 8001).-
Por otra parte, declar bajo juramento, con fecha 29 de
junio del ao en curso, el Sr. Damin De Rosa, quien fuera
encargado de ocupar la interlocucin entre los anunciantes de
publicidad y el programa Ftbol Para Todos, para ese perodo (fs.
8019/24vta).-
Todo lo cual concluy con el llamado a prestar
declaracin indagatoria de quien fuera el presidente de dicha
empresa el 14 de julio del ao en curso, el seor Natale Antonio
Rigano, la que se materializ el da 5 de septiembre del ao en
curso, y sobre quien se debe resolver su situacin procesal,
elementos probatorios que sern desarrollados y valorados en el
resolutorio pertinente.-
Tambin, el superior refiri: (f) averiguar ms
pormenores sobre la relacin que una a representantes de la AFA
y el Banco Credicoop (consid. III, punto vii), por lo que se libr
oficio a dicha entidad en esos trminos, de su respuesta se
desprende que ninguna de las personas contenidas en la nmina de
representantes legales y apoderados de A.F.A, que surgen de las
cuentas que ha registrado y/o registra esa entidad en el Banco, por
el perodo comprendido durante los ltimos diez aos haba
formado parte de la direccin de ese Banco Cooperativo,
acompaando las nminas completas (fs. 7556 y documentacin
reservada), asimismo de las declaraciones juramentadas de los

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distintos tesoreros se desprende que esa entidad financiera siempre
trabaj con el mundo del ftbol, y era la que posea las mejores
tasas de inters para descontar los ya cuestionados cheques de pago
diferido, lo que ya se haba demostrado con la cantidad de
cartulares auto comprados por ese Banco (ver listado tras consulta
de CCM de fs. 1864/1985 del Incidente de Medida Cautelar
4995/2014/2), y la gran cantidad de clubes y el gremio que los
agrupa poseen sus cuentas en esa entidad. Vale recordar tambin
que se libr orden de presentacin al Sr. Gerente a cargo de la
sucursal 218 de la citada entidad (a la fecha me encuentro a la
espera del respectivo sumario de la divisin defraudaciones y
estafas de la Polica Federal Argentina).-
Por ltimo, se reservaron en secretara con fecha 21 de
marzo del ao en curso, copias certificadas del expediente Nro.
21.315/2010 caratulado Televisin Satelital Codificada c/
Asociacin del Ftbol Argentino s/ ordinario de la justicia
comercial, Juzgado Nro. 1 a cargo del Dr. Alberto Daniel Aleman
(ver fs. 7555), y en cuanto a la instruccin del superior, vale
mencionar que en cuanto a los posibles nuevos perjuicios para el
Estado Nacional, de momento a mi entender se desprende que
dicho expediente se encuentra lejos de un posible dictado de
sentencia (punto (g) del voto del Dr. Martn Irurzun).-
Qued incluido en este desarrollo lo expresado por el
Dr. Bruglia al final de su voto de fecha 9 de marzo de 2017
encomendar a la Sra. Juez interviniente que convoque a Anbal
Fernndez (art. 294 del C.P.P.N.) a fines de que pueda ser odo en

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relacin a la firma del contrato celebrado el 18 de abril de 2011


entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la firma IVECO
ARGENTINA S.A., as como profundizar la investigacin en torno
a la intervencin que le cupo a la Secretara Legal y Tcnica
durante el trmite administrativo de dicho acuerdo. Por ltimo, en
orden al planteo de prescripcin de la accin penal interpuesto
por la defensa de Capitanich, encomendar a la Magistrado
interviniente que se forme el respectivo incidente y resuelva lo que
por derecho corresponda..-
En este sentido se escuch al Dr. Fernndez respecto a
ese hecho el pasado 13 de julio del ao en curso, respecto de quien
se debe resolver su situacin procesal, y respecto al planteo de
prescripcin presentado por la defensa de Jorge Capitanich se
form el Incidente de Prescripcin de la accin penal
expediente Nro. 4995/2014/33, en el que con fecha 7 de abril del
ao en curso, se resolviera: NO HACER LUGAR al planteo de
prescripcin de la accin penal interpuesto por la defensa de
Jorge Milton Capitanich en relacin al hecho que se le atribuye en
la causa Nro. 4995/2014, el cual obtuvo firmeza al ser
recurrida por el presentante.-
Y por ltimo, siguiendo las directivas del magistrado
de mencin, con fecha 31 de julio del ao en curso se requiri al
Sr. Presidente de la Asociacin del Ftbol Argentino que se
informara qu montos les corresponda recibir en conceptos de
derechos de TV, a los clubes:

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I. San Lorenzo de Almagro, (perodo 24/05/2011 al
25/03/2013).-
II. River Plate (perodos 21/01/2010 al 21/01/2013;
14/03/2012 al 14/11/2013; y 26/04/2013 al 08/06/2015).-
III. Estudiantes de la Plata (perodo 23/08/2012).-
IV. Olimpo de B.B. (03/05/2013 al 03/04/2014) y
V. Vlez Sarsfield (perodo 28/11/2013 al 28/11/2016)
Toda vez que los directivos de la AFA haban
solicitado al Banco Credicoop Cooperativo diferentes prstamos
en favor de estos clubes, los cuales fueron garantizados con la
cesin del contrato asociativo suscripto entre esta entidad y la JGM
(Operacin BC 590998, Operacin BC 734671, Operacin BC
824622, Operacin BC 868757, Operacin BC 942079, Operacin
BC 950539 y Operacin BC 1001261), los respectivos listados
lucen glosados a fs. 8689/92, dando como resultado los siguientes
importes, siempre en millones de pesos, en esos perodos: I. San
Lorenzo de Almagro: $47.877.708,3, II. River Plate (primer
perodo; $62.000.274,40, segundo perodo: $33.087.912,8 y tercer
perodo: $124.844.170), III. Estudiantes de la Plata: pendiente su
respuesta, toda vez que se requiri al Banco Credicoop la efectiva
fecha de cancelacin del prstamo solicitado a su nombre, IV.
Olimpo de B.B: $17.142.030,2 y V. Vlez Sarsfield:
$213.360.147.-
Efectuado el presente repaso respecto a la intervencin
del Superior, es necesario agregar las diferentes medidas de prueba
que se realizaron, en relacin al hecho atribuido a los imputados

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que en este resolutorio se decide sobre sus situaciones procesales,


es decir los dirigentes comunes de la fundacin El Futbolista y
del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, y sus resultas:
con fecha 17 de marzo del ao en curso se requiri a la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la Polica Federal Argentina que
debern proceder a averiguar en las entidades Banco de Galicia y
Buenos Aires S.Sa, BBVA Banco Francs S.A, CITIBANK
S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A.,
Banco Macro S.A, Banco de la Nacin Argentina, Banco
Finansur S.A, Banco Meridian S.A., Sociedad del estado de
la casa de moneda, Banco Piano S.A., Banco Creedicoop
Ltda., Banco Itau SA, Banco de la Repblica Oriental del
Uruguay, Banco Comafi S.A., EDECE S.A, SA
Establecimientos Vitivinicolas, Ediciones Santillana-Aguilar
Altea Taurus Alfaguara, Hewlett Packard Argentina S.A,
Seal y cia S.A., Banco Industrial S.A, Standard Bank
Argentina S.A., Banco Superville S.A, HSBC Sa, y Banco de
la provincia de Buenos Aires, BRINKS, en la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos, cual o cuales de ellas importaron los
fajos de dlares estadounidenses envasados con termocontrable,
con nmero de la reserva federal de los Estados Unidos de
Amrica, identificadas con los cdigos de barras: KAN CITY
100BRKJ10745 A SERIES06A KJ42976001 A, KAN CITY
100BRKJ10748 A SERIES06A KJ 42988001 A; KAN CITY
100BRKJ10744 A SERIES06A KJ42972001 A; NEW YORK
100BRKB00482 A SERIES06A KBO01926001A; KAN CITY

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100BRKJ10748 A SERIES06A KJ42989001 A; KAN CITY
100BRKJ10748 A SERIES06A KJ42990001 A; KAN CITY
100BRKJ10745 A SERIES06A KJ42977001 A; NEW YORK
100BRKB00517 A SERIES6A KB02065001 A; KAN CITY
100BRKJ10745 A SERIES06A KJ42979001 A; CLEVE
100BRKD05744 B SERIES06A KD22972001 B; NEW YORK
100BRKB09945 C SERIES06A KB39778001 C y PHILA
100BRHC15181 ASERIE S06 HC60722001A, PHILA
100BRHC15181 A SERIES05 HC60721001A, PHILA
100BRHC15181 A SERIE S06 HC50723001 A, y PHILA
100BRHC15181 A SERIE S06 HC60720001 A, a efectos de poder
determinar la trazabilidad que tuvieron los mismos desde que
ingresaron al pas (fechas, monto, movimientos, etc.) hasta su
depsito final en esas cajas de seguridad, es decir en las arcas de la
fundacin El futbolista y de Futbolistas Argentinos
Agremiados. Idntico requerimiento se hizo a la filial argentina de
la aerolnea American Airlines.-
De sus respuestas, se desprende que en varios casos
las entidades consultadas no llevan registro de la numeracin de los
fajos de dlares estadounidenses importados o que los mismos se
adquieren por billares, sin perjuicio de ello el Banco Santander
Rio, inform que la fundacin El futbolista haba adquirido en
esa entidad un milln cuatrocientos cincuenta y tres mil dlares
(U$$ 1.453.000), fechas de operaciones 27/11/2008 (boleto 5471
por U$$ 400.000), 23/02/2009 (boleto 1553 por U$$ 3.000),
20/09/2010 (boleto 9939 por u$s 250.000), 31/03/2011 (boleto

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3916481 por u$$ 800.000), el resaltado me pertenece y obedece a


fechas donde ya haba ingresado dinero del programa Ftbol
Para Todos a esa fundacin, asimismo esa entidad inform
respecto a las personas fsicas que la integran sobre quienes aqu se
resuelve sus situaciones procesales, pero adquiridos a ttulo
personal, mas no a nombre de esa entidad (ver fs. 7578 y
siguientes).-
Hizo saber asimismo que El Futbolista contaba al 27
de marzo del ao en curso en su cuenta corriente Nro 15765/2 con
un milln setecientos setenta y cuatro mil, novecientos cuarenta
pesos y ochenta y dos centavos -$1.774.940,82-, y cuatros
certificados de plazos fijos por cuarenta y cuatro millones, ciento
treinta y dos mil nueve pesos, con sesenta y ocho centavos -
$44.132.009,68.-
A fs. 7612, la empresa BRINKS inform que haba
localizado y podido rastrear el bulto identificado como
KJ42976001A, el cual contiene en su interior la suma de cien
mil dlares (U$$ 100.000) el mismo sali de Estados Unidos de
Amrica el 22/5/2012, desde la ciudad de Nueva York, y arrib a
nuestro pas el 23 de mayo de ese mismo ao, por el vuelo
AA955/22 con destino esta ciudad, ingresado al B.C.R.A.-
A fs. 7617 el Banco Ciudad de Buenos Aires,
inform que en la cuenta corriente Nro. 3804/5 de ese banco a
nombre de la citada fundacin, se contaba al 23 de marzo de 2017,
con un milln setecientos setenta y dos mil seiscientos seis pesos
con veinticuatro centavos -$1.722.606.24- y dos plazos fijos que

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suman trece millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos
veinticinco pesos con siete centavos -$13.359.625,7.-
Con fecha 23 de marzo del ao en curso se requiri al
Ministerio de Trabajo copias certificadas del legajo de
Futbolistas Argentinas Agremiadas, obrante a fs. 8107/8243.-
Con fecha 4 de julio del ao en curso, y a fs. 8074/vta,
se libraron oficios a los Sres. Directores de los registros de
Propiedad Inmueble de esta ciudad, y de la propiedad automotor, a
efectos que aporten a esta Judicatura, el primero de ellos toda la
documentacin all obrante respecto al inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen Nro. 948 y 950, (Circ. 12, Sec. 14, Mzna. 73;
parc. 12); y el segundo enve todos los automotores que all se
registren bajo la titularidad de la fundacin El Futbolista Nro.
de CUIT 30-64973584-7, debiendo aportar los datos de cdulas
asociadas a los mismos.-
Asimismo, se ofici a los Bancos Credicoop
Cooperativo, Ciudad y Santander Ri a efectos de requerirle
remitan a esta Judicatura un informe circunstanciado detallando la
totalidad de los productos vinculados a la fundacin El
Futbolista (Cuit Nro. 30-64973584-7) y Futbolistas Argentinos
Agremiados (Cuit Nro. 30-53099800-9), indicando las personas
fsicas vinculadas, fecha de alta, fecha de baja y los montos totales
acreditados y debitados por mes discriminados por concepto, en
relacin al perodo agosto de 2009 a la fecha, e informaran si sobre
las firmas antes mencionadas se han registrado algn tipo de alerta
y en su caso remitan los informes sobre el anlisis efectuado y las

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conclusiones arribadas (respuestas obran a fs. 8424/25, 8480, y


854/55).-
Por otra parte, se pidi a la empresa PANINI, que
enve a esta sede copias certificadas de todos los contratos
firmados entre esa empresa y las personas jurdicas reseadas,
como respuesta se obtuvieron dos convenios obrantes en copias
certificadas a fs. 8616/30, por un monto de 1 milln de dlares (U$
$ 1.000.000) cada uno.-
Se incorpor a fs. 8357/8397 copia digital certificada
de la escritura Nro. 201 de fecha 27 de octubre de 2011, referida al
inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nro. 948 y 950,
(Circ. 12, Sec. 14, Mzna. 73; parc. 12) y de la documentacin que
forma parte de su protocolo: el certificado de dominio, el
certificado de inhibicin, el formulario 1 de AGIP, y boletas de
pago respecto a esa deuda. El Formulario 3 de AGIP liberacin por
cambio de titularidad de la partida, el pago del impuesto de sellos
del boleto, el boleto de compraventa, una addenda de recibo de
reserva, certificado de libre deuda de AYSA, y el Valor
inmobiliario de referencia, cdigo de oferta de transferencias de
inmueble (COTI), fotocopia del documento del vendedor y acta del
consejo de administracin de la parte compradora (folios 175 y 178
del libro de actas del consejo de administracin Nro. 1 de la
fundacin EL FUTBOLISTA).-
De dicho instrumento se desprende la compraventa del
terreno antes mencionado, siendo compradores los Sres. Pandolfi y

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Monteleone en su carcter de Presidente y Secretario,
respectivamente, de la Fundacin El Futbolista.-
La empleada de la escribana actuante, Sra. Beln
Arvalo, expuso en su declaracin testimonial de fecha once de
julio del ao en curso (ver fs. 8398/99vta): Quiero expresar
que la funcin del escribano en estos casos es dejar constancia de
los datos del inmueble, del pedido de informes, y del dinero que se
paga en su presencia, en este caso USS 728.000. y hacer la
conversin en pesos por el pago de las obligaciones impositivas.
Respecto que la operacin haya sido en moneda extranjera no hay
disposicin del cdigo civil que lo impida.-
Asimismo, con fecha 31 de julio del ao en curso, se
requiri al BCRA, si all obraban registros de la compra de moneda
extranjera dlares americanos de la fundacin El Futbolista,
en Alhec Group: operacin del mes de febrero de 2010 por un
milln de dlares (USS 1.000.000), y otra del mes de noviembre
de 2010 por otro milln de dlares (USS 1.000.000), como as
tambin de cualquier otra compra a nombre de fundacin a esa
entidad, a partir del 31 de agosto de 2009 a la fecha de liquidacin
de esta ltima, en virtud de lo expuesto por los dirigentes
imputados en sus descargos, lo que a la fecha no ha podido
determinarse.-
Y a los Bancos Ciudad y Santander Ro, con los que
opera la fundacin antes mencionada, a efectos que aporten a esta
judicatura un listado con cheques librados por ese cliente desde sus
cuentas, perodo temporal 31 de agosto de 2009 a la fecha,

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debiendo especificar sus montos, fechas y destinatarios (respuesta


del primero a fs. 8602, 8604 y 8548/55 de la restante).-
Por ltimo, se requiri al Citibank, que se informe si
registran operaciones de compra de moneda extranjera de dicha
fundacin (conforme las fotografas del sumario policial glosadas a
fs. 1644, del incidente de medidas cautelares), respondiendo dicha
banca que El Futbolista no registraba operaciones de ese tipo.-
Declaraciones Indagatorias.-
En virtud de las constancias de autos, del impulso
fiscal, de las probanzas incorporadas, y del resolutorio de cmara
antes citado, estim que existan motivos suficientes para formular
imputacin formal a Carlos Alberto Pandolfi (3 de julio de 2017,
glosada a fs. 8030/72, ampliado el 7 de agosto del corriente, a fs.
8586/99), Norberto Francisco Monteleone (4 de julio de 2017,
glosada a fs. 8081/106, ampliado el 7 de agosto del corriente, a fs.
8561/83vta), Ral Pagano (fs. 8244/76, fecha 5 de julio de 2017),
Jorge Ral Cragno (fs. 8277/301, 6 de julio de 2017), Sergio
Eugenio Seguel (fs. 8333/56vta, 11 de julio de 2017), y Sergio
Ral Marchi (12 de julio de 2017, fs. 8400/23vta), dirigentes
conjuntos de la fundacin El Futbolista y del gremio
Futbolistas Argentinos Agremiados.-
Los nombrados Pandolfi, Pagano, y Marchi, optaron
por presentar descargos por escrito, declarar, y contestar preguntas
de la Judicatura; acompaando asimismo algunos de ellos
documentacin que fuera reservada en Secretara o incorporada a

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sus descargos, segn el caso. El resto de los aqu imputados opt
por presentar un descargo por escrito.-
En cuanto al argumento compartido por las defensas
en cuanto a que una vez ingresados los fondos pblicos a la AFA,
destinados al programa, estos pasaban a ser privados y ajenos del
control, me remito a lo ya expuesto en el resolutorio de fecha 22 de
junio de 2016, confirmado parcialmente por el superior con fecha 9
de marzo de 2017, sin retomar ese punto por honor a la brevedad, y
sin efectuar transcripciones al respecto.-
Respecto de los directivos comunes de la fundacin
El Futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados:
Se imput a estos su participacin en los desvos de
los fondos pblicos destinados al programa Ftbol Para Todos,
los cuales consistieron en: por la suscripcin del convenio entre
AFA y la Fundacin El futbolista, de fecha 31 de agosto de
2009, en la que la primera se oblig a ingresar a esa fundacin el
equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por la
transmisin por televisin de los partidos que disputaran los clubes
a ella afiliados, durante el desarrollo de los torneos de ftbol que la
primera organice, desde la firma del convenio al 31 de marzo de
2016, fueron a parar a dicha fundacin, del dinero pblico
destinado al programa, cuanto menos la suma aproximada de
noventa y ocho millones, ochocientos veinte seis mil, ochocientos
setenta y cinco pesos ($98.838.875). Parte de este desvo fuera
atesorado, a sabiendas de su origen ilcito, en las cajas de seguridad
Nro. 33 a nombre de la fundacin el futbolista, ubicada en el Sector

Fecha de firma: 28/09/2017


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6, 1er subsuelo de la casa central del Banco Santander Ro sito en


la calle Bartolom Mitre 480, y la Nro. 97 de la sucursal Nro. 691,
mdulo 2 del banco HSBC a nombre de Futbolistas Argentinos
Agremiados, sita en la calle Florida 40, ambas de esta ciudad, por
integrantes de aquellas entidades, por un total de dos millones,
ciento noventa y un mil ochocientos once dlares (U$$ 2.191.811),
y otra parte del dinero pblico en plazos fijos a nombre de la
fundacin el futbolista y/o depositada en sus cuentas corrientes
(Cuenta Corriente Nro 15765/2 del Banco Santander Ro, saldo al
27 de marzo de 2017 de un milln setecientos setenta y cuatro mil,
novecientos cuarenta pesos y ochenta y dos centavos -
$1.774.940,82-, y cuatros certificados de plazos fijos por cuarenta
y cuatro millones, ciento treinta y dos mil nueve pesos, con sesenta
y ocho centavos -$44.132.009,68-. Y cuenta corriente Nro. 3804/5
del Banco Ciudad, con saldo al 23 de marzo de 2017, de un milln
setecientos setenta y dos mil seiscientos seis pesos con veinticuatro
centavos -$1.722.606.24- y dos plazos fijos que suman trece
millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos veinticinco
pesos con siete centavos -$13.359.625,7-).-
Adems se les reproch a Pandolfi, Monteleone y
Marchi que otra parte de ese desvo del dinero del estado se habra
utilizado para adquirir con fecha veintisiete de octubre de dos mil
once una finca sita en la calle Bernardo de Irigoyen, nmeros
novecientos cuarenta y ocho y novecientos cincuenta (circ. 12,
Seccin 14, Manzana: 73, parcela: 11), de esta ciudad, por un total
de un milln cuarenta mil dlares estadounidenses (U$$ 1.040.000)

Fecha de firma: 28/09/2017


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a nombre de la fundacin El Futbolista, transaccin
materializada mediante el contrato de compraventa Nro. 201,
protocolo notarial quinientos treinta y seis a treinta y ocho;
conforme el acta del consejo de administracin de esa fundacin,
de fecha 17 de diciembre de 2010.-
Del convenio suscripto entre AFA y la fundacin El
Futbolista.-
Con fecha 31 de agosto de 2009 Julio Humberto
Grondona y Rafael Savino por la AFA y Juan Carlos Tourio
actualmente fallecido- y Norberto Francisco Monteleone por la
fundacin El Futbolista firmaron el CONVENIO AFA-FAA
por el cual la AFA se oblig a ingresar a la fundacin el
equivalente al 2% de las sumas brutas totales que reciba por la
transmisin por televisin de los partidos que disputen los clubes a
ella afiliados, durante el desarrollo de torneos de ftbol que
organizara (original secuestrado obrante a fs. 2689).-
Que dichas sumas seran destinadas al cumplimiento
de los objetivos consignados en el estatuto de la fundacin: a)
Elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares
promoviendo el desarrollo integral del individuo.
b) Promover el acceso de los futbolistas a nuevas
oportunidades laborales y educativas
c) Propiciar el desarrollo de la sana prctica del
ftbol y de prcticas integrales de salud en los futbolistas y sus
familiares

Fecha de firma: 28/09/2017


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d) Investigar las problemticas que afectan a los


futbolistas y participar en espacios de intercambio con la
comunidad, donde las mismas se debatan y pongan en comn con
un sentido constructivo.
e) Propiciar la no violencia en el ftbol y en el
deporte en general.
f) Informar y sensibilizar a la comunidad acerca de
las vicisitudes y problemticas del ftbol y los futbolistas
g) Acompaar a los futbolistas y sus familiares en la
puesta en marcha de proyectos de vida sustentables, alternativos y
complementarios a la prctica deportiva.- Clusula 2da del
Convenio.-
Como ya expusiera anteriormente, de dicho convenio
no particip ningn representante del Estado Nacional, de ninguna
de sus reparticiones, ni siquiera algn representante del Comit de
Coordinacin de Gestin del Programa, toda vez que ste fue
firmado con apenas once das de posteridad al contrato asociativo
entre AFA y JGM, y antes de que ese comit siquiera comenzara a
funcionar.-
Aclara la relacin de este convenio con aquel suscripto
entre JGM AFA, del 20 de agosto de 2009, y que el 2% se
descontaba de los fondos pblicos destinados al programa, lo
previsto en las clusulas tercera y cuarta, de las que se desprende
que el mismo tendr como duracin la vigencia del contrato que la
AFA suscribi con el Gobierno Nacional por medio de la JGM
(finalizando en principio ambos en el ao 2019), y que poda ser

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resuelto por las mismas causales que las previstas en ese contrato
asociativo.-
Son estas dos clusulas las que me permiten descartar
los argumentos de las defensas que parte de los aqu imputados
desconocan lo que la Asociacin del Ftbol Argentino y la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin haban rubricado
con fecha 20 de agosto de 2009, al hacer expresa referencia este
segundo convenio a clusulas especficas del primero, ms all de
su oportuna publicacin en el boletn oficial, y la trascendencia
pblica que tuviera ese paso de la TV privada a la pblica.-
De la documentacin secuestrada en la Inspeccin
General de Justicia se desprende que la fundacin El Futbolista
fue constituida en 1991, siendo sus fundadores los Sres. Tourio y
Monteleone, con sede en la calle Salta 1138 histrico
asentamiento de futbolistas argentinos agremiados-, y fue
autorizada a funcionar el 8 de julio de ese ao, como as tambin su
objeto estatutario.-
Asimismo que con fecha 25 de abril de 2011 asumi
como presidente de la misma Carlos Alberto Pandolfi, en lugar de
Juan Carlos Tourio, pasando a la vez al cargo de vicepresidente,
hasta su reciente fallecimiento.-
A fs. 2672 surge del acta de reunin anual, asamblea
ordinaria de fecha 3 de octubre de 2013 las autoridades de la
fundacin, Presidente: Carlos Alberto Pandolfi, Vice-Presidente:
Juan Carlos Tourio, Secretario: Norberto Francisco Monteleone y

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Prosecretario: Sergio Ral Marchi, cargos que a la fecha se


mantienen.-
A fs. 8107/8243 obra el legajo de Futbolistas
Argentinos Agremiados, que tiene personera gremial desde el
ao 1949, del mismo se desprenden los integrantes del Consejo
Directivo: de los aqu imputados encontramos a Sergio Marchi
como Secretario General, Jorge Cragno como Secretario
Administrativo, Carlos Pandolfi como tesorero, Sergio Seguel
como Protesorero, Norberto Monteleone como Gerente General, y
Ral Pagano como Gerente Financiero.-
Del informe mensual de la veedura informante
correspondiente al mes de septiembre del ao 2015, (fs. 500/61 del
Incidente de Medidas cautelares 4995/2014/2) se desprenden
los pagos realizados en favor de la fundacin El Futbolista
desde el inicio del programa al 30 de junio de 2015, y a fs. 4775/6
del expediente principal desde esa fecha al 30 de diciembre de
2015, por lo que se pudo determinar el efectivo ingreso de las arcas
pblicas, que fue reconocido por su contador Pagano, de una suma
aproximada en pesos de noventa y ocho millones ($98.000.000).-
Asimismo para ello se verificaron las rdenes de pago
y los dbitos de los cheques presentados al cobro mediante la
visualizacin de los extractos bancarios correspondientes.-
A fs. 1037/1333 del incidente de mencin, la veedura
informante, luego de un intenso relevamiento de la documentacin
secuestrada, en su informe mensual correspondiente al mes de
marzo del ao 2016, hizo saber que: luego de la clasificacin de

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la documentacin secuestrada se procedi al relevamiento de los
ltimos siete estados contables de la Fundacin, correspondientes
a los ejercicios finalizados el 30 de junio de los aos 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.-
Del mismo se desglosa que el patrimonio neto de esa
fundacin antes del convenio suscripto con la AFA, de fecha 31 de
agosto del ao 2009, ascenda a $11.544.658,67, y para el ao
2015, tras percibir el desvo de esos millonarios ingresos, este
ascenda a $100.900.851,46., y que el mismo, lo que reitero
considero como un desvo de fondos pblicos, representaba el 86%
de los ingresos econmicos de la fundacin. Veremos que las
sumas trataron de ser cuestionadas por la defensa, aduciendo una
importancia significativa menor del dinero desviado, respecto al
patrimonio de la fundacin, lo que a todas luces debe ser
descartado ante la contundencia de los nmeros aqu expresados.-
Entre los tems del informe mensual, se hizo conocer a
esta Judicatura que al 30 de junio de 2015 el 19,88% de los activos
de la fundacin se reflejaban en la tenencia de moneda extranjera,
la que, segn las variables del tipo de cambio de 2009 a la fecha se
estimaba que -si bien en los registros no figuraban anexos de
moneda extranjera en forma detallada- se contaba en la misma
como activo corriente, con la suma de dos millones doscientos
treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un dlares con sesenta
y ocho centavos (u$s 2.237.451,68). Para el ao 2009, es decir
antes de la firma del convenio cuestionado, segn la veedura, la
tenencia de moneda extranjera de la fundacin se estimaba en

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seiscientos noventa y dos mil ciento diez dlares (U$S 692.110


dlares).-
Por otra parte tambin se desprenda la tenencia de
bonos en el exterior, obtenidos en el ao 2007, por la suma de U$S
762.584 al 30 de junio de 2015, y que no se contaba dentro de la
informacin secuestrada con data respecto a la composicin y/o
tenencia de plazos fijos en las cuentas corrientes de esa fundacin.-
En consecuencia, con fecha 6 de abril del 2016 se
libraron oficios a los Bancos Ro y Ciudad, de los cuales la
fundacin es cliente, a efectos que se informara a esta Judicatura
los Nros. de cuentas y sucursales, de los productos registrados a
nombre de la fundacin El Futbolista, y/o sus autoridades
(Carlos Alberto Pandolfi, Juan Carlos Tourio, Monteleone), como
as tambin si los nombrados contaban con cajas de seguridad.-
A fs. 1469/70 luce incorporada la nota de la entidad
Santander Ro por la que se hizo saber a esta Judicatura que la
fundacin El futbolista, cuit Nro. 30-64973584-7 es titular de la
cuenta corriente en pesos Nro. 000-15765/2 abierta el 21/04/1992
vigente (saldo al 30/06/2015 de $54.573,72 y al 31 de marzo de
2016 de $1.086.250,95) y que se encuentran/encontraron
autorizados a operar sobre la misma Juan Carlos Tourio (desde el
21/4/1992 al 3/08/2011), Norberto Francisco Monteleone (desde el
21/04/1992) y Carlos Alberto Pandolfi (desde el 5 de marzo de
2003), ambos a la fecha.-
Y que esa fundacin posea una caja de seguridad
ubicada en el Sector 6, Nro. 33 de la Sucursal 000 Casa Central-

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con fecha de apertura 27 de noviembre de 2008, vigente,
autorizados a operar el mencionado Tourio, en carcter de
firmante, y Monteleone, ambos desde el 27 de noviembre de 2011.-
Por ltimo, respecto a los plazos fijos de esa
fundacin, refiri que posea el Nro. 000-100000891/2 alta 16 de
noviembre del 2000 vigente- con saldo al 30 de junio de 2016 de
$38.577.721,43 y al 31 de marzo de ese ao de $40.073.191,18 y
que todos los productos detallados se encuentran radicados en la
casa Central sita en la calle Bartolom Mitre 480, de esta ciudad.-
Por otra parte, el Banco Ciudad, a fs. 1484 inform
a esta sede que la fundacin El Futbolista posee la cuenta
corriente Nro. 3804/5, en la Sucursal Nro. 2 de ese Banco, alta 28
de julio de 2011, saldo al 11 de abril de 2016 de $3.014.582,72
siendo sus firmantes los ya mencionados Monteleone, Tourio y
Pandolfi. Asimismo inform la existencia de tres plazos fijos Nros.
7246877/9, 7246878/6 y 7246887/8, por las sumas de
$1.605.707,66, $10.393.310,18 y $4.477.497,77, respectivamente.-
Asimismo, que los Sres. Pandolfi Carlos Alberto,
Monteleone y Pagano Ral, poseen una caja de seguridad, la
nmero 20571/1 y que la misma se encuentra en la casa matriz,
sucursal centro Nro. 111 (ver constancia actuarial de fecha da 21
de abril del ao en curso).-
Que tras ser allanadas esas dos cajas de seguridad,
como as tambin una registrada a nombre de Futbolistas
Argentinos Agremiados, en el banco HSBC, se secuestraron en
total la cifra de dos millones ciento noventa y un mil, ochocientos

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once dlares estadounidenses (u$s 2.191.811), franjndose las


cajas en cuestin y retenindose asimismo las llaves pertenecientes
al cliente, las que se guardaron en la caja fuerte de esta Secretara.-
Respecto a la titularidad de la caja de seguridad a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, vale aclarar que
al momento de librar la orden de allanamiento se tuvo en cuenta
que los directivos de la fundacin El Futbolista cumplen
funciones tambin en Futbolistas Argentinos Agremiados,
Carlos Pandolfi (presidente de la primera es tesorero de esta
ltima), Ral Pagano y Norberto Monteleone son Gerentes
Financiero y General, tambin de esta ltima; y que el Secretario
General de esta ltima, Sergio Marchi, tambin es prosecretario en
la primera.-
Por otra parte, se desprende de la documentacin
incorporada en autos, que la fundacin comparti en sus inicios su
sede en Agremiados, en la calle Salta 1144 de esta ciudad, y
figura en la pgina web del sindicato de futbolistas argentinos
(http://www.agremiados.com.ar/fundacion), de hecho el convenio
aqu analizado lleva las siglas de agremiados FAA en su
encabezado; y volviendo a esa caja de seguridad, con fecha de
apertura 1 de octubre de 2001, los titulares de esta ltima son
Monteleone y Pandolfi, tambin directivos de la fundacin, todo lo
que evidenciaba la relacin existente entre ambas entidades.-
En mi resolutorio de fecha 17 de marzo del ao en
curso, al decretar el embargo preventivo del dinero secuestrado,
conforme el art. 518 del C.P.P.N, valor la estrecha relacin entre

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ambas entidades, dejando en claro que la fundacin no es ms que
un apndice de agremiados, de hecho, las nuevas pruebas
colectadas, permiten dar por cierta dicha afirmacin.-
Asimismo, se cuenta con los registros de ingreso a las
cajas de seguridad antes nombradas (fs. 1521/22, 1685 y 1720 del
incidente Nro. 2), y con fecha 9 de mayo del 2016 en curso se libr
oficio al Sr. Presidente del B.C.R.A a efectos que remita a esta
Judicatura toda la informacin que all se posea (fechas de
ingreso/egreso, destino) respecto a la moneda extranjera
secuestrada, en relacin a la parte que se encontraba guardada bajo
la modalidad de termo-contrables, y con sus respectivos cdigos
de rastreo, medida que luego fuera materializada respecto a las
entidades autorizadas por el B.C.R.A, que podan ingresar dlares
para esas fechas (17 de marzo del ao en curso, respondiendo en
forma negativa las mismas).-
Respecto al argumento de la defensa que el 2% no
se corresponde a un desvo de los fondos pblicos destinados al
programa, sino que representaba un valor referencial, y que se
utilizaba para hacer frente al convenio otros ingresos de la AFA,
dicha afirmacin no tendr acogida favorable, toda vez que se
desprende de los informes de la veedura, quienes fueron mis ojos
en la entidad rectora del ftbol argentino, sobretodo en el aspecto
contable de la misma que: de 2009 a 2015 el descuento del 2% se
efectu por cada club, y se realizaba de la misma forma que se
descontaba el porcentaje correspondiente al decreto del PEN Nro.
1212/2003 (ver anexo XIII del informe mensual de septiembre,

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obrante a fs. 544 y Anexo X del informe mensual de agosto


reservado en Secretara).-
Adems, el clculo fue tomado de los libros contables
de esa asociacin, por lo que los veedores informaron a fs. 718 del
Incidente de medidas cautelares los ingresos ao por ao de la
fundacin, los cuales transcribo para mayor ilustracin:
Temporada Mnimo Anual G. Devengado
2009-2010 $600.000.000,00 $12.000.000,00
2010-2011 $600.000.000,00 $12.000.000,00
2011-2012 $825.000.000,00 $16.500.000,00
2012-2014 $975.000.000,00 $19.409.987,99
2013-2014 $1.085.000.000,00 $19.809.260,15
Transicin 2015 $578.750.000,00 $10.983.500,10
2015 (hasta 30-6) $563.750.000,00 $11.517.729,59
Total $5.227.500.000 $102.210.577,00
En ese mismo informe, y lo que evidencia aun ms
que ese 2% no era solamente referencial, como sostiene la defensa,
sino que se descontaban de los fondos del programa es que en la
temporada 2012-2013 se comenz a aplicar dicho porcentaje sobre
una porcin de los mismos, excluyndose conceptos no
identificados y desde la temporada 2014 a esa fecha el clculo se
verificaba sobre los fondos percibidos netos de la retencin
efectuada por JGM correspondientes al 7% del Decreto PEN
1212/2003. Por lo tanto la participacin asignada sera equivalente
al 2% a aplicarse sobre el 93% de los fondos del programa, lo que
en realidad, la suma desviada se reconvirti en el 1,86%.-
De no haberse descontado de los fondos del programa,
esa reconversin no se hubiera realizado, mantenindose el

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porcentaje original, sin que otros descuentos como el decreto de
mencin alteraran su valor. Aparte la actualizacin monetaria de
ese desvo tambin se actualizaba segn los aumentos que JGM le
otorgaba a la AFA, muestra de ello, y del conocimiento de que ese
dinero corresponda al entregado por el estado nacional, es que
entre la documentacin secuestrada se encuentran manuscritos en
los libros diarios de la fundacin, en la prctica compulsados y
completados por Pandolfi y/o Pagano, segn sus descargos, que
refieren PAGO AFA $500.000, Cheq 41.676 del 31/12/12
200.000, 41.675 del 24/03/12 300.000; total 500.000
CORRESPONDE 1 CUOTA INCREMENTO s/ clusula octava
del acuerdo, del mismo se hace expresa mencin a la clusula que
determinaba el aumento monetario entre la JGM y AFA, del que
dijeron desconocer, recordemos que el contrato entre AFA y FFAA
tiene solamente cinco clusulas.-

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Tambin esgrimi la defensa al respecto de que no


pudo demostrarse un correlato inmediato entre los fondos recibidos
por AFA mes a mes provenientes de la JGM, y los cheques de
AFA dirigidos a la fundacin, argumentando que toda vez que no
se firmaban esos cartulares inmediatamente al depsito de la cuenta
del Banco Credicoop, sino tiempo despus, entonces los mismos
no se descontaban de dichos fondos pblicos. Al respecto, ya ha

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quedado demostrado a lo largo de la instruccin, y fue valorado en
mi intervencin del resolutorio anterior, que los ex dirigentes del
Ftbol Argentino no efectuaban transferencias a las cuentas de los
clubes, ni tampoco firmaban cartulares una vez depositados los
fondos por parte del estado para con los clubes (del 1 al 5 de cada
mes), sino que manejaban ese dinero -financieramente hablando- a
su antojo, recurriendo a un sistema que vena presentndose de
vieja data: adelantos de dinero por TV, diferimiento de cheques de
pago diferido, fraccionamiento de cartulares, etc. -respecto al cual
siguen hacindose medidas probatorias, ver legajo de
investigacin que corre por cuerda- destinado a los clubes que vale
recordar presentaban todo tipo de urgencias para financiar su
funcionamiento diario: parte por las malas administraciones, parte
por este sistema de reparto y la falta de controles, aun recibiendo
mayores ingresos (ver declaraciones testimoniales de los diferentes
tesoreros de los clubes en el legajo antes mencionado). Entonces
vale preguntarse por qu motivo iban a hacer diferencia en la
entrega de cartulares para con la fundacin El Futbolista,
entidad que recordemos, presentaba un supervit millonario
anualmente.-
Esta falta de inmediatez entre el depsito del dinero
pblico en la cuenta de la Asociacin del Ftbol Argentino y la
entrega de cartulares ya fue ampliamente desarrollado en mi
intervencin anterior, por lo que vale decir al respecto que la
fundacin no fue una excepcin a ese mecanismo de pago y
financiamiento interno que hiciera la anterior dirigencia de AFA.-

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Por otra parte, entre el Anexo XII de ese informe


mensual y el escrito obrante a fs. 4775/76 de los autos principales,
se desprenden los listados de cheques, por los cuales la fundacin
El Futbolista, recibi por parte de la AFA hasta esa fecha,
proveniente del dinero destinado por el Estado Nacional la suma
aproximada de ochenta y seis millones, seiscientos cuarenta y seis
mil ochocientos setenta y cinco pesos ($86.646.875), una suma
inferior a los cheques all girados por motivo de cartulares
vencidos y/o no cobrados o pendientes de dbito, y de una deuda
existente de la AFA para con la misma.-
Informacin que fuera confirmada por quien fuera
tesorero de AFA Spinosa en su indagatoria al manifestar: Creo
recordar que AFA pudo tener atrasos en el pago originado en ese
contrato (sic). Asimismo mantuvieron idntica versin los ahora
imputados en autos al ser consultados a su respecto por los
cartulares vencidos.-
No surgen reclamos formales respecto al cobro de
cartulares vencidos por parte de la fundacin para con AFA, solo
llamados telefnicos segn declararan, y notas presentadas por el
contador Pagano a Raposo, otro indicio de que no solo la fundacin
presentaba un supervit mes a mes entre lo recibido por AFA, del
dinero del programa, y los servicios prestados que a diferencia de
lo apuntado por la defensa, aqu no se discuten-.-
La ley 19836 refiere respecto al caso de fundaciones
que: son personas jurdicas que se constituyen con un objeto de

Fecha de firma: 28/09/2017


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bien comn, sin propsito de lucro, mediante el aporte patrimonial
de una o ms personas destinado a hacer posible sus fines.-
A fs. 8315/16 el Dr. Berges adjunt una planilla
detallando mensualmente la compra de moneda extranjera de la
fundacin El Futbolista, por lo que su ltimo ingreso en dlares,
segn la defensa, correspondera a la cancelacin de un plazo fijo
en el Banco Santander Ro por un total de $802.448,07, datado en
junio del ao 2011.-
En ese listado se refleja que para el 20 de agosto de
2009, se contaba en dicha fundacin con la suma de seiscientos
ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve dlares (U$$
684.819), suma aproximada a la estimada por la veedura
informante por la ausencia de registros puntuales, y que sus
ingresos por compras de dlares, ya con posterioridad a la firma
del convenio cuestionado, fueron los siguientes sin precisin
exacta del da-:
Febrero de 2010: un milln de dlares en Alhec
Group (U$$ 1.000.000). El dlar cotizaba promedio $3.88 pesos
para su venta en esa fecha.-
Septiembre de 2010: doscientos cincuenta mil dlares
en Banco Ro (U$$ 250.000). El dlar cotizaba promedio $3.98
pesos para su venta en esa fecha.-
Noviembre de 2010: un milln de dlares en Alhec
Group (U$$ 1.000.000). El dlar cotizaba promedio $4.00 pesos
para su venta en esa fecha.-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Marzo de 2011: ochocientos mil dlares en Banco Ro


(U$$ 800.000), sobre el cual constituyeron un plazo fijo,
generando como producido la suma de dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho dlares, con siete centavos (U$$ 2.448,07). El
dlar cotizaba promedio $4.07 pesos para su venta en esa fecha.-
Por lo que antes de efectuar gastos en moneda
extranjera en todo lo relativo al lote comprado en la calle Bernardo
de Irigoyen, (reserva, saldo de boleto de compraventa, comisin
inmobiliaria, saldo del pago del lote, demolicin y planos, cargos
de gestin, etc.), es decir para marzo de 2011, la fundacin lleg a
contar como activo en dlares con la suma de tres millones,
quinientos treinta y un mil, setenta y tres dlares con setenta
centavos (U$$ 3.531.073,70), producido por lo que se desprende
de sus registros, por el convenio de fecha 31 de agosto de 2009.-
Luego de estos gastos, registra diferentes erogaciones
en esa moneda extranjera (licencias informticas, actualizacin de
hardware y software, honorarios de migracin de servidores), por
lo que su patrimonio en moneda extranjera fue decreciendo hasta
totalizar la suma -en diciembre de 2015- de dos millones,
doscientos siete mil cuatrocientos ocho dlares, con 6 centavos (U$
$ 2.207.408,06), la cual es casi similar, pero no idntica, a la
secuestrada en los allanamientos antes reseados (U$$ 2.191.811),
reflejando una diferencia de quince mil quinientos noventa y siete
dlares (U$$ 15.597), los cuales a la fecha se desconoce su
paradero.-

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Debo hacer hincapi tambin que no coinciden las
fechas declaradas por la defensa, con el bulto identificado como
KJ42976001A, el que se encuentra en la caja de seguridad del
banco HSBC allanada, a nombre de agremiados, que en su
interior posee la suma de cien mil dlares (U$$ 100.000): toda vez
que ese bulto sali de Estados Unidos de Amrica el 22/5/2012,
desde la ciudad de Nueva York, y arrib a nuestro pas el 23 de
mayo de ese mismo ao, por el vuelo AA955/22 con destino al
B.C.R.A., segn fuera informado por esa entidad y la empresa
transportadora; es decir que qued acreditado que por lo menos
cien mil dlares que arribaron al pas ms de once meses despus
al supuesto ltimo ingreso en dlares de la fundacin, se
encontraban en el interior de una de las cajas allanadas: utpico.-
Tampoco coincide lo expuesto por el Dr. Berges con
las fotografas de fs. 1640 del Incidente de Medida Cautelar, ya
que se desprende que del sumario Nro. 763/2016 de la divisin
defraudaciones y estafas formado con respecto a dicho
allanamiento, se encuentran fechados seis fajos de dlares, con
diez mil cada uno, sumando sesenta mil dlares (U$$ 60.000):
SEIS (06) de 10.000 (DIEZ MIL) DOLARES CON LOGO
ALHEC, en ellos se desprende como fecha cierta de adquisicin,
o por lo menos de empaque, la del 10 de noviembre de 2011, para
esa fecha el dlar cotizaba promedio en $4.28 para su venta.-
De la respuesta del Santander Ro, se pudo determinar
que la fundacin El futbolista haba adquirido en esa entidad un

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milln cuatrocientos cincuenta y tres mil dlares (U$$ 1.453.000),


fechas de operaciones:
27/11/2008 (boleto 5471 por U$$ 400.000), la cual
coincide con el listado aportado por el Dr. Berges.-
23/02/2009 (boleto 1553 por U$$ 3.000), no declarada
en dicho escrito, siendo ste el ltimo ingreso en dlares a la
fundacin, previo a que fuera ingresando el dinero del estado a esa
entidad;
20/09/2010 (boleto 9939 por U$$ 250.000), sobre la
que a continuacin expondr, y se encontr en la documentacin
secuestrada su recibo original.-
31/03/2011 (boleto 3916481 por U$$ 800.000), la
cual tambin coincide con el listado aportado por el Dr. Berges.-
Por otra parte, de las vistas fotogrficas acompaadas
del allanamiento de la caja de seguridad del Banco Rio, se
desprende que por lo menos la suma de doscientos mil dlares
($200.000), divididos en veinte fajos de diez mil, habran sido
adquiridos en esa entidad, toda vez que se encuentran en bolsones
con el logo de ese banco.-
Tambin logra apreciarse (fs. 1598 y 1989) cinco fajos
de diez mil dlares (U$$ 10.000) con la faja y leyenda del
Santander Ro, con fecha 9 o 19 de septiembre de 2010, lo que si
bien no coincide con lo informado por los directivos ni por ese
Banco, podra suponerse que corresponden, junto a los doscientos
mil anteriores, a la compra de fecha 20 de ese mismo mes y ao.-

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Del listado obrante a fs. 8479/80, tambin aportado
por el Banco Santander Ro, aparecen ciertos movimientos que han
registrado alertas en esa entidad, vale para ejemplificar para el
tipo U036 TRANS. NACION EMITIDAS una de fecha
11/02/2010 por la suma de $3.857,500, otra de fecha 5 de
noviembre de 2010 por la suma de $3.970.000, una tipo U020
COMPRAVENTA DE DOLARES de fecha 1/4/2011 por la suma
de $3.260.000, una U037 TRANSF. NACIONALES REC de
fecha 30/06/2014 por la suma de $4.065.000.-
Entonces, la defensa adujo, respecto a la suma de
dinero respecto la cual no se encuentran registros de compra, su
adquisicin en una entidad que se le ha quitado a travs del
B.C.R.A la autorizacin para operar: Alhec Group, entidad
histricamente ligada al mundo del ftbol, del cual Pandolfi
manifestara una relacin personal de amistad con uno de sus ex
directivos, y de la cual de momento no ha podido verificarse la
veracidad de esa informacin, toda vez que se ha dificultado
rastrear esas transacciones (dos operaciones, por un milln de
dlares cada una) por lo antes expuesto, y compulsada que fuera la
informacin contable de la fundacin, secuestrada en el
allanamiento, como as tambin la aportada por la defensa, no se
hallaron esos comprobantes.-
Al respecto, entiendo que existen elementos
necesarios para establecer que esa informacin ha sido
suministrada adrede con conocimiento de que la misma no puede
verificarse, toda vez que podra haber sido adquirido en el mercado

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irregular, y en fechas donde rega el denominado cepo


cambiario, conforme a lo desarrollado en los prrafos anteriores.-
Asimismo, es interesante dejar plasmado en este
resolutorio los movimientos que hubo en esas cajas de seguridad,
que sirven como otro indicio ms para desvirtuar lo expuesto por la
defensa:
En la caja del HSBC, a nombre de FAA, segn las
constancias de fs. 1685, el Sr. Monteleone ingres conforme sus
rbricas que dan constancia de ello- los das: 22/7/2009, 7/10/09,
15/12/2009, 4/3/2010, 2/05/2010, 26/11/2010, 21/12/2010,
26/10/2011, 27/10/2011, 14/11/2011, 08/06/2012, 12/07/2012,
8/10/2014 y 24/9/2015, no detallndose el tiempo en minutos en
que el mismo se hiciera presente en esa cajas.-
Al ser consultado el Sr. Pagano, contador y gerente
financiero de las entidades respecto a los ingresos a la caja de
seguridad manifest: no era habitual ir a la cajas, eran
espordicas.-
El Sr. Pandolfi, ingres junto con el antes nombrado
solamente el da 15/12/2009. Estos movimientos refuerzan, amen
de lo antes expresado, que no puede ser tomado por cierto que el
ltimo ingreso en dlares de la fundacin El Futbolista se
hubiera producido en junio del ao 2011. De hecho, suponiendo
que para octubre del ao 2011, tambin segn lo expuesto por la
defensa, se produjo la ltima erogacin significativa en dlares
para saldar los gastos del terreno de la calle Bernardo de Irigoyen,
lo que motivara un movimiento en esas cajas de seguridad, quedo

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demostrado que se registran aun cinco movimientos mas
posteriores a esa fecha, solamente en esta caja en cuestin.-
Asimismo, respecto a los movimientos de la caja de
seguridad del Banco Ciudad, que al momento de ser allanada se
encontraba vaca, el Sr. Monteleone ingres en la misma en seis
oportunidades, conforme constancias de fs. 1720 del incidente
antes mencionados:
9/11/2011: lapso de 17 minutos, aproximadamente
cinco meses despus del ltimo ingreso, y un mes despus al
ltimo egreso.-
14/11/2011: lapso de 22 minutos, aproximadamente
cinco meses despus del ltimo ingreso, y un mes despus al
ltimo egreso.-
7/12/2011: lapso de 9 minutos, aproximadamente seis
meses despus del ltimo ingreso, y dos meses despus al ltimo
egreso.-
26/06/2013: lapso de 1 minuto, aos despus de los
ltimos ingresos o egresos.-
23/09/2015: lapso de 1 minuto, y ese mismo da luego
5 minutos mas, aos despus de los ltimos ingresos o egresos.-
A su respecto, el contador Pagano refiri que esa caja
de seguridad fue abierta a nombre de Monteleone y suyo por
circunstancias de tener que guardar los fondos de agremiados por
el cobro del certificado de plazo fijo del ao 2012. Fue
momentneo su uso, dichos fondos fueron trasladados a las cajas
que posee la entidad tambin en el banco ciudad, pero en la

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sucursal pellegrini, por lo que ya fue cerrada. De ser cierta la


versin dada por el contador Pagano, de su uso momentneo, no
parece razonable mantener abierta la misma por el lapso de 4 aos,
con los costos mensuales que ello acarrea, como as tampoco las
visitas que hiciera el Sr. Monteleone a la misma a lo largo de esos
aos.-
Respecto a la caja de seguridad del Banco Santander
Ro, de la nota obrante a fs. 1532, se acompaaron los
movimientos de acceso a la misma, solo a partir del 20 de octubre
de 2011; asimismo se desprende que la caja en cuestin se
encontraba a nombre de esa fundacin, y que los autorizados a
ingresar eran Juan Carlos Tourio y Norberto Francisco
Monteleone.-
De sus movimientos, se desprende que, por lo menos a
partir de esa fecha, ingres solamente el Sr. Monteleone, segn fs.
Nro. 53 y 153 del registro de acceso a cajas de seguridad, y se
pudo determinar que con fecha 12 de diciembre de 2014
(aproximadamente tres aos despus de los ltimos ingresos o
egresos), el nombrado accedi por el lapso de siete minutos y el 25
de septiembre de 2015 (aproximadamente cuatro aos despus de
los ltimos ingresos o egresos), lo hiciera por el lapso de un
minuto.-
Todo lo que demostrara que, la explicacin aportada
por la defensa respecto a las fechas de ingresos y egresos de
moneda extranjera en las arcas de la fundacin no cierra por
ningn lado: aparecen dlares en una caja de seguridad, que aos

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despus a esas fechas ingresaron por avin al pas, dlares fajados
con fechas posteriores, y bajo el conocido cepo cambiario con
logos de conocidas cuevas financieras que operaban con el
ambiente del ftbol, y una gran cantidad de movimientos en dichas
cajas, datados en meses y aos despus de los ingresos/egresos
declarados; siendo todo lo desarrollado un posible indicio a una
infraccin por parte de los directivos comunes de la fundacin El
Futbolista y del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, a
la ley cambiaria (Nro. Ley 19.359), por ello es que dispondr
extraer testimonios de las partes pertinentes, a efectos que la
Cmara Nacional en lo Penal Econmico, proceda al sorteo de
estilo a fin que se desinsacule el Juzgado en la materia que
investigue la misma.-
Respecto a los argumentos defensistas de que la
fundacin perciba un porcentaje parecido de los derechos de
televisacin, ya en el ao 1995, por el acuerdo de fecha 27 de abril
de ese ao y sus adendas de fecha 13 de noviembre de 1998, 30 de
septiembre de 2002 y 31 de julio de 2007, vale acotar al respecto
que la plata recibida respecto de la empresa privada, Televisin
Satelital Codificada S.A., la misma no provena de la AFA como
en este acuerdo, y en caso que as hubiera sido no tena como
destino la gran cantidades de fines pblicos, sino solamente el pago
de derechos televisivos, diferente al contrato asociativo suscripto
con la JGM en el ao 2009, ya desarrollado en mi resolutorio
anterior, aparte reitero que efectivamente lo cobraron durante el
lapso de quinces aos directamente de parte de la empresa titular

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de los derechos televisivos, y no de la Asociacin del Ftbol


Argentino.-
Por la orden de allanamiento y secuestro efectuado en
la sede de la fundacin, se obtuvieron copias de los contratos antes
mencionados entre TRISA y esta ltima, se desprende de los
mismos conceptos interesantes que avalan la tesis aqu propuesta,
presumiendo la suscripta que los firmantes de los acuerdos
conocen lo que han firmado; en este sentido, ya desde el primero
de ellos (27/4/1995), queda asentado que La EMPRESA es una de
las titulares exclusivas de los derechos de transmisin y exhibicin
de los encuentros deportivos oficiales que organiza la Asociacin
del Ftbol Argentino, y que esa empresa privada en concepto
de colaboracin con las actividades desarrolladas por LA
FUNDACIN, har entrega a la misma de la suma de.
De esas transcripciones se desprende que por sentido
comn y un tema de sucesin de titularidad, los directivos de la
fundacin, una vez finalizada la relacin entre TRISA y la AFA,
tendran que haber acudido al nuevo titular de esos derechos de
transmisin, es decir el estado nacional a travs de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nacin; y que quien deba abonar en
concepto de colaboracin y fomento de actividades prestadas por la
entidad, en caso que as lo aprobara, era el nuevo titular de los
derechos directamente, mas no por medio de la Asociacin del
Ftbol Argentino, aprovechando el desconocimiento por falta de
control estatal.-

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De las posteriores adendas se desprende una
actualizacin de los montos pecuniarios que la empresa le otorgaba
a la fundacin por colaboracin, siendo el ltimo el celebrado el 31
de julio de 2007, rondando este ltimo en los doscientos treinta y
siete mil pesos por mes ($237.000) por cuota, pactando un
mecanismo de ajuste, todos fueron suscriptos por el Sr.
Monteleone como Secretario General y Tourio fallecido- como
presidente.-
Esto demuestra la tesis sostenida a lo largo de esta
pesquisa, los dirigentes de AFA y la FUNDACIN que son los
mismos que los de AGREMIADOS-, han acordado a espaldas del
estado nacional, toda vez que estos ltimos no iban a poder
mantener el convenio celebrado con TRISA con el Estado
Nacional, este desvo del 2%, en un claro perjuicio al erario
pblico, toda vez que el dinero ha sido descontado del transferido
por la JGM, ingresos que como ya ha quedado demostrado en las
constancia de autos, representaban aproximadamente entre un 70%
o 75% del dinero que ingresaba a la Asociacin del Ftbol
Argentino de forma mensual.-
Al ser consultados los dirigentes al respecto de este
cambio de actores en el nuevo convenio, manifestaron: nuestra
relacin fue siempre con la AFA. Desde el ao 1995, poca en la
cual TRISA tena cedidos los derechos de televisin, y despus del
2009 cuando nuestra relacin se hizo derechamente con la AFA,
reconociendo asimismo reuniones con los Sres. Grondona y Savino
al respecto.-

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De hecho, para el hipottico caso de que el Estado


Nacional hubiera estado de acuerdo con destinar dinero del
programa a esa fundacin o a cualquier otra, se podra haber
tratado el tema con esas autoridades, mxime teniendo en cuenta
que luego se cre un comit de gestin para ese programa en
particular, en el que se contaba con los cargos de Coordinador y
Secretario Ejecutivo del Programa, y dems categoras dentro del
programa, funcionarios en la prctica ms accesibles a un Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nacin.-
Aparte si no fuera as -respecto que la plata que
ingresaba a la fundacin era la otorgada por la JGM-, vale
preguntarse por qu hizo falta la firma de un nuevo convenio una
vez rescindida la relacin entre esa empresa privada y AFA, si ya
era un derecho adquirido de la fundacin y el pago provena de los
fondos propios de esta asociacin en relacin a un porcentaje por
los derechos de TV, y no de esa plata recibida en concepto de la
TV.-
Otro indicio de conocimiento del origen de ese dinero
es que contablemente la fundacin anotaba por Nro. de asiento
cada ingreso de cartulares de afa bajo el concepto Derechos de
T.V. Partidos de Ftbol, asentndolo en el haber; anotando
asimismo en contraposicin en el debe esos cheques como
Valores a depositar, por el pago cuota convenio.-
Atento que la defensa refiri que la disposicin de
destinar el 2% del dinero pblico destinado al Programa Ftbol
Para Todos provena de una decisin tomada por el comit

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ejecutivo de la entidad rectora del ftbol Argentino, para lo cual
obran en la causa copia simple de la misma, se desprende que esa
sesin fue celebrada con fecha 6 de octubre de 2009, entonces el
tema fue tratado con ms de un mes y medio de posteridad a la
firma del convenio, lo que evidencia que en realidad la decisin fue
tomada por quien fuera su Presidente, refrendada por su Secretario
General (los mismos que once das antes firmaron el contrato
asociativo AFA-JGM), y luego puesta a consideracin del comit
que la aprob, por lo que el procedimiento fue totalmente inverso,
y no fue el comit el rgano ejecutivo, como dicta su estatuto, sino
su presidente; por lo que tampoco habr de tener acogida favorable
ese argumento.-
Vale recordar que el comit ejecutivo, se rene segn
estatuto una vez por semana en sesin ordinaria, por lo que
tampoco se entiende el tratamiento diferido de la celebracin de
ese convenio.-
Otro dato objetivo relevante y que los dirigentes de la
fundacin (reitero los mismos que agremiados) es el crecimiento
patrimonial de la primera a partir de la firma del convenio,
repasemos su patrimonio neto, segn se informara la Inspeccin
General de Justicia, desde el ingreso irregular de los fondos
provenientes del estado nacional, y el ao anterior:
Al 30 de junio de 2009: $11.54.658, 67.-
Al 30 de junio de 2010: $ 20.558.358,21.-
Al 30 de junio de 2011: $ 28.947.097.-
Al 30 de junio de 2012: $41.270.847,95.-

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Al 30 de junio de 2013: $52.316.743,15.-


Al 30 de junio de 2014: $77.555.191.18.-
Al 30 de junio de 2015: $100.900.851,46.-
Al 30 de junio de 2016: $116.760.965,59.-
Queda demostrado un espectacular crecimiento
financiero, respecto a los argumentos de que la fundacin no
recibi ninguna observacin por parte de la IGJ, vale hacer
referencia que sus dirigentes, en sus presentaciones anuales, por
medio de las declaraciones juradas, manifestaban no tener ningn
tipo de subsidio por parte del estado nacional, omitiendo declarar
este subsidio encubierto, producido por el desvo achacado.-
Respecto a los argumentos defensistas de que la
fundacin contaba como activo -y como mayor ingreso- lo recibido
por los convenios celebrados con PANINI, empresa de figuritas,
teniendo a la vista los que aun se encuentran vigentes entre esas
partes, se desprende que el primero de ellos, presumiblemente
firmado en septiembre de 2015, con duracin hasta el mes de
diciembre de 2022, el ingreso a percibir por parte de la fundacin
era el de un milln de dlares, a pagarse la suma de dlares
ochenta y tres mil en enero y junio de cada ao, a partir de 2016, es
decir, dos pagos anuales solamente de ciento sesenta y seis mil
dlares (U$$ 166.000).-
Del otro contrato, tambin firmado en septiembre de
2015, y con duracin hasta septiembre de 2020, se convino el
mismo precio, pero ingresando a la fundacin la suma de 50 mil
dlares de forma trimestral, a partir del ao 2016, es decir que se

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aseguraban, a partir de ese ao, la entrada de doscientos mil
dlares al ao (U$$ 200.000).-
Por lo que de una simple operacin aritmtica, ms
all de no contar con los anteriores, se colige que estos convenios
si bien son importantes en sumas dinerarias, no guardan relacin ni
por asomo a los grandes montos desviados desde AFA a la
fundacin, producto de ese convenio de fecha 31 de agosto de
2009, reitero, once das despus del que firmara la primera con el
Gobierno Nacional, recordemos que se les imput recibir la suma
aproximada de cien millones de pesos, el atesoramiento producto
de ese desvi de mas de dos millones de dlares, y la compra de un
terreno por otro milln de dlares.-
Agrego para finalizar, aunque parezca una obviedad,
que no se desprende de ningn acuerdo entre la JGM y AFA, como
as tampoco de la normativa que regula este tipo de fundaciones,
que era un fin del estado que una fundacin pudiera atesorar ms
de dos millones de dlares (u$s 2.191.811), en cajas de seguridad,
como as tampoco que se depositaran en cuentas bancarias de la
misma la suma aproximada de noventa y ocho millones de pesos,
($98.000.000), y/o se constituyeran plazos fijos sobre esas sumas,
cobrndose los respectivos intereses mes a mes, de la plata que el
Estado destinara al fortalecimiento de los clubes, ni que se
adquiera un terreno millonario. Aclaro que tampoco surgen parte
de esos objetivos siquiera de los estatutos de la fundacin en
cuestin.-

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Pasando en limpio, puntualizando todos los elementos


incorporados al proceso, se puede afirmar que la fundacin El
Futbolista recibi de parte de la AFA, tras el desvo del dinero
destinado a los clubes, sumas millonarias, las que podran haber
sido destinadas de otros recursos que la AFA posee, y no de los
montos que contaba como administrador de uno de los fines del
Estado Nacional de fortalecer financieramente hablando las
entidades deportivas, para las cuales haban sido destinadas.-
La figura que se les imput en autos a los dirigentes de
la Fundacin y Agremiados, la de administracin infiel requiere, en
su aspecto subjetivo, un plus especial: el fin de procurar para s o
para un tercero un lucro indebido o para causar dao. Si bien el
dinero del estado, presuntamente desviado de su destino final: los
clubes del ftbol argentino, al momento de los allanamientos
estaba presente en las cajas de seguridad, y en los activos de la
fundacin, como para acreditarse la produccin de un lucro
indebido para s mismos por parte de estos dirigentes, entiendo sin
perjuicio de ello, que si se encuentra acreditado un lucro indebido
para la fundacin en si misma, me baso para afirmar que es
indebido a pesar de derivar de un contrato, porque el estado
nacional le haba adjudicado desde su presupuesto a los fondos
ingresados por desvo- a la fundacin un fin determinado: el
fortalecimiento patrimonial de los clubes del ftbol argentino.-
Para finalizar, y al solo efecto de puntualizar con
algunos ejemplos los resultados de la compulsa de la
documentacin secuestrada en la sede de la fundacin, toda vez

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que una presunta malversacin de esa entidad no es objeto de esta
investigacin, pero es otro indicio que desvirtuara tambin el
argumento de la impecable e inobjetable administracin
pecuniaria de El Futbolista por parte de estos directivos, es
que se desprenden llamativos gastos, teniendo en cuenta para ello
que la fundacin registra a su nombre dos vehculos: una Peugeot
Partner matrcula IBD052, modelo 2009, y una Chevrolet
Tracker, modelo 2015, matrcula PCK975, mientras que
Agremiados posee a su nombre una Ford Ecosport modelo 2009
dominio: IKJ254 y un Volkswagen Vento, modelo 2013, MIW
983, sin perjuicio de ello, encontramos:
1) el pago de servicios de mantenimiento service
cada 10.000 KM del rodado Honda Civic, matrcula MPC549, el
cual se encuentra registrado a nombre del Sr. Monteleone, factura
1-00036061 Honda Briones S.R.L, 18/03/2015, por $2.458, y
posteriores.-
2) el pago de servicios de mantenimiento service
por 35.000 KM a nombre de Pagano, de un rodado Chery Tiggo
factura 2-00001179 concesionario FENGATAI fecha 26/01/2012,
por $1.250, y el de 65.000 KM por $1.300, mismo concesionario
fecha 11/10/2012.-
Tambin se han observado gastos personales de
directivos, pagos a familiares, impuestos personales:
1) ingresos brutos en ARBA de Rubn Daro
Checchia, secretario general de FAA.-

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2) significativos gastos en almuerzos y cenas (Le


Famigle, orden de egreso 1663 por $4.860, del 30/11/2012, orden
de egreso 1629 por $5.000, del 19/11/2012, cheque del 22/11/2012
del Santander Rio por $5.500, entre tantos otros) y en vinotecas
(Bodegas San Huberto $24.030 factura 37-00008250
27/11/2014, orden de egreso 1705, del 13/12/2012 por $10.731,
Brindis $34.650 Factura 2-00002928 12/11/2015, entre otros).-
3) numerosos pagos por honorarios por charlas y
asesoramiento a los jugadores libres y viticos cobrados por
Fernando Daniel Pandolfi, hijo del presidente de la fundacin y
tesorero de agremiados (factura a su nombre 1-00000002 y 1-
00000002, 29/06/2015, y 30/07/2015, ambas por $9.200, entre
tantas otras y sus rdenes de egreso).-
4) ingresos brutos del Sr. Monteleone.-
5) el pago parcial mensual de la cuota en la facultad
privada (UADE) de la Srita. M. A. Checchia, hija del citado
dirigente, orden de egreso 4486 del 21/05/2015, entre otros, por
$2.778.-
6) Injertos seos en zona de incisivos, premolares y
primer molar de ambos lados del maxilar inferior del Sr.
Monteleone por la suma a cuenta de $5.000, (Profesional
Acciaresi, 20 de abril de 2015, segn recibo 689 del odontlogo
mencionado).-
Lo expuesto fueron simples ejemplos dentro de
numerosos gastos que fueron pasados a rendir en la caja chica
de esta entidad. Asimismo, puede apreciarse que los patrimonios

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de la Fundacin el Futbolista y de Futbolistas Argentinos
Agremiados no estn tan claramente diferenciados como refiri la
defensa a lo largo de sus descargos escritos y por parte de los
imputados en sus audiencias, amen de que comparten como se
expusiera millones de dlares en cajas de seguridad por un tema de
espacio fsico, y los gastos anteriormente reseados, se ha
encontrado entre esa documentacin sindicada comprobantes de
pago de expensas respecto a la sede de calle Salta 1146, sede de
Agremiados, por parte de esta fundacin, que tiene sede en Av.
Independencia 532.-
Por todo lo expuesto, vale afirmar entonces que no
existe una autonoma funcional ni registral entre la fundacin El
Futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados, presentado
ellas identidad de autoridades, confusin de patrimonios, gastos,
cajas de seguridad, autorizados a operar en las diferentes cuentas,
etc.-
Ahora bien, respecto de la situacin de Carlos Alberto
Pandolfi, presidente de la fundacin El Futbolista desde la
renuncia de Tourio hoy fallecido- a la actualidad, anteriormente
vicepresidente de esa entidad; expuso en su descargo: En primer
lugar niego que hayan sido fondos ilcitos y desconocamos
totalmente el convenio y que a raz de un contrato que la
fundacin tena desde el ao 1995 hasta el momento en que la
AFA decide romper el contrato con TRISA, nosotros a raz de esos
ingresos que tenamos de 1995 producto de lo que se denomina la
reproduccin de la imagen de los futbolistas participantes

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indispensables del espectculo, a raz de esa ruptura de contrato,


y debido a que TRISA al dejar de tener los derechos dej de
abonar las cuotas correspondientes a ese contrato firmado,
comenzamos negociaciones con la AFA, para que la misma nos
reconociera un porcentaje respecto a la televisacin de los
partidos por lo que ya tenamos el antecedente con la anterior
empresa privada. Esas negociaciones que iniciamos trajeron
aparejadas luego de numerosas reuniones y de varias discusiones
que se llegara a un acuerdo con un monto referencial y es de all
que sale el 2% de lo que la AFA iba a cobrar por ceder los
derechos televisivos del ftbol. En ningn momento nosotros
supimos como era el contrato que la AFA haba realizado con la
Jefatura de Gabinete. Histricamente todas las reivindicaciones
que nosotros conseguimos como representantes de los futbolistas
siempre las discusiones se dieron con la Asociacin del Ftbol
Argentino. Al romperse el contrato con TRISA obviamente la
fundacin dejaba de percibir unos ingresos que a raz de todas las
actividades gratuitas que brinda la fundacin para el
desenvolvimiento y mejoramiento de la vida de los futbolistas traa
aparejado la imposibilidad de poder seguir continuando con todas
las actividades y los proyectos a futuro que la fundacin tiene.
Quiero hacer unos comentarios al fallo de la Sala I de la Excma
Cmara del fuero en estos actuados, donde refiere que a raz del
incremento de los ingresos de la fundacin son producto de el
nuevo acuerdo que nosotros hicimos con la AFA, y que el importe
se acrecienta producto de que la cesin de derechos que la AFA

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realiza a la JGM tiene un ingreso mayor desde el comienzo de la
nueva relacin. En otro aspecto se dice que esos ingresos no
fueron aplicados a gastos propios de la fundacin como as
tampoco en favor de sus beneficiarios, todo lo cual es
absolutamente fuera de lugar porque adems de seguir brindando
todas las prestaciones de la fundacin, el dinero que exceda los
gastos fueron acumulndose en dlares los cuales no todos se
compraron despus del ao 2009. En el famoso corralito la
fundacin tuvo la desgracia de que le retuvieran en el Banco una
cantidad de dlares que mejor lo va a explicar el contador
Pagano, a raz de que tenamos plazos fijos en dlares, cuando por
intermedio de un amparo logramos la restitucin de casi todos los
fondos en ese momento y dada la situacin de dudas que se
creaban con los bancos decidimos en lugar de poner en plazos
fijos nuevamente, guardar el dinero en cajas de seguridad. Como
todos sabemos en esa poca nadie confiaba en los bancos.
Respecto a la coincidencia entre las autoridades de la fundacin
El futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados de la cual la
cmara hace referencia en su voto mayoritario, es cierto que la
fundacin nace de la mano de futbolistas argentinos agremiados,
se desprende de su mismo prologo, pero quiero aclarar que la
fundacin el futbolista depende de la inspeccin general de
justicia en la cual durante 26 aos que lleva de creada no ha
tenido absolutamente ninguna observacin ni llamado de atencin,
y ao a ao se han presentado los documentos correspondientes
que la ley obliga a presentar. Otra cosa que quiero dejar sentado

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respecto a los dlares es que el secuestro y el posterior embargo


de esos fondos debe quedar aclarado que el dinero que estaba en
esa caja de seguridad, como anteriormente lo hice notar databa
desde el ao 2001, me refiero a ambas cajas de seguridad, ya
tenamos fondos mucho antes de 2009 acumulados all, con la
intencin de como ya se presentara en este Juzgado, la idea de
poder realizar un edificio del cual constan en este juzgado el
proyecto terminado, para poder lograr el mejoramiento
formalizando lo que bamos a denominar o vamos a denominar la
universidad del ftbol. Un anhelo que tiene que ver con el
mejoramiento integral de la condicin del futbolista, sobre todo
pensando en que la actividad termina a una edad donde recin
muchos ciudadanos comienzan diversas actividades, por eso con el
conocimiento de lo que padece el futbolista cuando termina su
carrera lo ideal es que se prepare con estudios para que en la
definicin de su carrera futbolstica, su final, sea menos
traumtico ese paso de tener que dejar el ftbol. En otro orden de
ideas, y respecto a los fondos que la fundacin posee debo decir
que todo est volcado en los balances correspondientes desde el
ao 1991 que se fund la fundacin hasta el da de la fecha, cosa
que el Juzgado ya tambin tiene en su poder. Otra de las cosas que
la cmara refiere es que Agremiados haba hecho una declaracin
pblica respecto al no comienzo de los torneos, lo que no tiene
absolutamente nada que ver respecto a la negociacin que la
fundacin realiz con la AFA para la firma del contrato en
cuestin. Desde mi punto de vista la cmara infiere una presunta

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presin de nuestro gremio, pero no tiene nada que ver, la historia
demuestra la cantidad de veces que se ha iniciado un conflicto
respecto a las deudas que los clubes mantienen con los futbolistas
y digo mantienen porque siguen vigentes, lo cual este ao se vio
reflejado en la medida de fuerza realizada en enero producto de
aquellas deudas por los pagos de remuneraciones, y en ese
momento no haba ningn tipo de discusin por ningn convenio.
En otro prrafo refiere la cmara que la negociacin se hizo
directamente con la AFA, para contestar la negociacin por qu la
negociacin se realiza con la AFA, la misma fue producto del
rompimiento del contrato por parte de la AFA con TRISA, y a raz
del mismo reitero la fundacin dejaba de tener ese ingreso por lo
que hablando con las autoridades de AFA les manifestamos que
ese ingreso que tenamos desde 1995 nos iba a ocasionar un
deterioro muy importante, de ah sale la negociacin directamente
con la AFA ya que no tenamos posibilidad de otro interlocutor.
Respecto a la imputacin no nos consideramos partcipes de lo
que se manifiesta dado que en ningn momento nosotros
conocimos la letra del contrato firmado entre AFA y la JGM, y que
solamente reitero se busc un porcentaje producto de que en las
negociaciones no se encontraba una forma de ir incrementando de
acuerdo a la inflacin, si haba un aumento automticamente
bamos a recibir el mismo porcentaje fue una estipulacin
prctica. Tambin debo aclarar que la AFA en los pagos que nos
realizaba a nosotros no lo haca en el mismo momento que reciba
el pago correspondiente al mes vencido y que nos daba los

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cheques posteriormente al haber ingresados los fondos que


obviamente no eran los nicos que la AFA tiene, y quiero decir
que los cheques que hemos recibido siempre se han ingresado
pura y exclusivamente en las cuentas de la fundacin el futbolista
y con las fechas correspondientes a su vencimiento. Porque en
algunos casos se habla de que hubo utilizacin de cuevas para
cambiar los cheques, pero en nuestro caso todo figura dentro de
los balances que en su determinado momento tambin
presentamos en el Juzgado, por lo que queda demostrado a las
claras que todo lo ingresado por la fundacin es producto de una
negociacin con la AFA y que no tiene ningn motivo de ilcito.-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
roles cumpla y desde cuando tanto en la fundacin El
Futbolista como en el gremio Futbolistas Argentinos
Agremiados, y como es el funcionamiento diario de ambas
instituciones, el citado dijo: En la fundacin el futbolista estoy
desde que la creamos en 1991, en una poca fui vicepresidente, y
ya hace unos aos pase a ser presidente, creo que en el 2012, a
raz de que Tourio tuvo un problema de salud mental, cambiamos
la presidencia. La actividad en el da a da, la fundacin abre de
12 a 20, tiene un equipo tcnico que est integrado por asistentes
sociales, asesora legal, personal administrativo, psicologa y por
docentes que son los que organizan todo lo referente a los estudios
que brindamos diariamente, algunos son: programa adultos 2000,
desde ese ao tenemos un convenio con la Secretara de
Educacin del GCBA, para terminar el secundario, abierto a todo

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el pblico, es un programa nacional. El plan FINES, finalizacin
de estudios, convenios con diversas universidades como la UCA,
la UMET, la UAI, etc. Tambin se brinda la educacin presencial
en nuestra sede, con profesores que adhieren a la idea del
mejoramiento integral del futbolista que tambin se abona con
dinero de la fundacin. Actualmente hay 550 chicos promedio
semanalmente para estos planes. Adems hay educacin a
distancia, de esa manera llegamos a todos el pas, tenemos becas
tambin y viticos a algunos chicos. Tambin idiomas, etc,
enfocado a futbolistas. La fundacin tambin le brinda a los
futbolistas sin contratos, de forma gratuita la posibilidad de que
entrenen diariamente con un cuerpo tcnico similar a la de
cualquier club de ftbol para su mantenimiento y contencin dada
la situacin de haber quedado libre de alguna institucin. Eso se
brinda diariamente y se realizan partidos amistosos lo que le
brinda el beneficio para su desenvolvimiento fsico y tcnico. Otra
de las cosas que la fundacin realiza es ayuda econmica a
algunos casos especiales de futbolistas que padecen alguna
enfermedad y ya no tienen club, como ejemplo puedo poner el caso
de un futbolista de apellido Condriactuc, que por un problema de
plomo en la sangre solo puede movilizarse y hacerse entender por
medio de una computadora, la fundacin le abona una pensin.
Adems nosotros recorremos los clubes brindando charlas de
difusin, salud y ftbol, programa no ests solo para el caso de
adicciones, lo cual este tipo de charlas tambin favorecen a los
clubes, pasamos por pensiones, lugares de entrenamiento. Mi

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funcin en la fundacin es acompaar al personal, y resolver las


solicitudes que se presenten, tambin firmo convenios, represento
a la fundacin, y soy responsable legal de la fundacin, firmo
cheques junto al secretario, as lo disponen los estatutos. En
agremiados soy el tesorero, con ayuda de la parte contable de all
soy el encargado de firmar los cheques, y tambin de controlar
toda la parte que tenga que ver con la tesorera, firmar los
balances, la memoria y adems estoy en todo lo que es la parte
administrativa, en los controles, en el da a da, El gremio esta a
diez cuadras de la fundacin, normalmente yo estoy en el gremio y
a la fundacin voy, paso dos o tres horas por da generalmente.
Una vez por semana se realizan las reuniones con el equipo
tcnico donde me informan como van todas las actividades, esto en
la fundacin. En agremiados soy el hombre orquesta hablo con
empleados, con los abogados, los compaeros de la comisin
directiva, pero fundamentalmente la parte de tesorera. En el da a
da en Agremiados la relacin con los empleados corre por mi
cuenta, la parte administrativa casi a mi cargo, dentro de
agremiados tenemos consultorios y el instituto de medicina del
deporte y rehabilitacin que tambin me ocupa tiempo, me reno
con el Director Luis Pintos, habl con los kinesilogos y mdicos.
Cuestiones administrativas llevo en mi computadora, algo con
libros de actos, autorizo compras que se deben realizar, etc. Se
atiende en el gremio a los futbolistas y a su grupo familiar, todo
ello en la parte sindical y la parte de medicina. Hay consultorios
tambin donde se atienden asuntos de la obra social. Estoy en

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agremiados oficialmente desde el ao 1972, con un lapso de
permiso por estar afuera del pas los aos 1975, 1976 y 1977,
luego volv a ser partcipe de las comisiones directivas (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca que la Asociacin del Ftbol Argentino haba firmado el
Contrato de Asociacin de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociacin del Ftbol Argentino para la transmisin de
espectculos de Ftbol por Televisin Abierta y Gratuita de fecha
20 de agosto de 2009, el compareciente dijo: Si, nos enteramos de
la firma del convenio porque estbamos pendientes del arreglo
que habamos hecho, lo que si desconozco es totalmente y nunca v
el contrato que la AFA firm con JGM. El contenido, su letra, sus
clusulas no. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo el citado, o la fundacin El futbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados en la firma del convenio de
fecha 20 de agosto de 2009, antes citado y/o en sus posteriores
adendas, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del mismo, el
compareciente manifest: Ninguna, en absoluto (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo en la firma del convenio de fecha 31 de agosto
de 2009, entre la Fundacin El Futbolista y la Asociacin del
Ftbol Argentino, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del
mismo, y si conoca su contenido, el compareciente manifest: Si
yo participe de las negociaciones, fueron con Julio Grondona y en
algn caso de las tantas reuniones particip el Sr. Savino, pero en

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general las negociaciones eran con Grondona. Antes de que se


firme el contrato de AFA y JGM, nosotros ya le habamos hecho
saber a la AFA para que nos reconozca un porcentaje, que
despus de varias negociaciones termin en un 2% en forma
referencial. Por una cuestin estatutaria quienes firman el
convenio eran los que por estatuto correspondan, Juan Carlos
Tourio Presidente y Norberto Monteleone Secretario. Estbamos
pendiente de los pagos cuando haba atrasos, pero no lo haca yo
sino la parte administrativa de la fundacin, quienes se
comunicaban con la parte contable de AFA cuando no abonaban
en trmino, cosas que ocurra constantemente. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca la calidad de fondos pblicos del dinero girado por la
Asociacin del Ftbol Argentino a la fundacin El Futbolista, el
compareciente manifest: No, lo desconoca (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo no particip ningn representante del Estado Nacional en la
firma de dicho convenio, y si existi alguna reunin con
representantes del estado para el caso, el citado refiri: No no
tuvimos ningn contacto con ningn representante, reitero que la
negociacin por una cuestin lgica siempre la hicimos con la
AFA, adems no tenamos llegada al Gobierno ni a la Jefatura de
Gabinete (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la fundacin el futbolista firm el convenio del 2% en
cuestin con la Asociacin del Ftbol Argentino, teniendo en

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cuenta que con fecha 27 de abril de 1995 habra firmado un
contrato similar al cuestionado pero con la empresa TRISA
Telered e Imagen Satelital-, titular de los derechos televisivos en
ese entonces, y en este caso no lo hicieran con el Estado Nacional,
que resultara el nuevo titular de dichos derechos, el citado
manifest: Bueno, como ya coment cuando la AFA le cede los
derechos a TRISA nosotros no participamos en absoluto de
ninguna negociacin, al tiempo de haber firmado ese contrato por
la televisacin y de acuerdo a que reitero el futbolista es el
principal actor del espectculo fuimos en aquella oportunidad a la
AFA a reclamar un porcentaje de lo recaudado por la TV, pero la
negativa de AFA por parte de Grondona fue que ya estaba
determinado el reparto a los clubes y que l no poda sacar ningn
porcentaje como para que se pueda firmar un contrato con la
fundacin. A raz de eso y luego de varias reuniones nosotros
provocamos una reunin con el Sr. Carlos vila que era la cabeza
visible de la TV, le fuimos a explicar que para todo lo que nosotros
hacamos necesitbamos un reconocimiento y un porcentaje de la
televisacin de los partidos. Y Luego de diez o doce reuniones muy
extensas logramos firmar el contrato que data del ao 1995, el
cual estuvo vigente hasta el momento de la ruptura por parte de
AFA hacia TRISA. El cambio es que cuando se rompe el contrato
con TRISA hablamos con Grondona porque se saba que iba a
hacer una negociacin para transferir esos derechos al Estado
Nacional, entonces al poco tiempo de la ruptura, le dijimos a
Grondona que ahora que iba a hacer la negociacin con el estado

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que no nos pasara como haba pasado en la situacin anterior.


Nos adelantamos a la firma del contrato en la negociacin, pero la
firma si fue posterior al de AFA y JGM. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuales
eran los ingresos de la fundacin el futbolista antes del 31 de
agosto de 2009 y despus de esa fecha, el citado refiri: Al cierre
del ejercicio del 2009 el 30 de junio la fundacin tena la suma de
U$S 684.819, y otro dinero en pesos, el que ampliar Pagano. Los
ingresos no solo provenan de TRISA, sino que tenemos la cesin
de la reproduccin de la imagen de las figuritas a la firma
PANINI, desde el ao 1991, el que contina. Y despus de esa
fecha tambin el convenio con AFA (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por la
Asociacin del Ftbol Argentino, a partir de esa fecha a las arcas
de la fundacin El Futbolista, el citado refiri: No recuerdo
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por
TRISA, firmado con fecha 27 de abril de 1995, a las arcas de la
fundacin El Futbolista, el citado refiri: No recuerdo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera qu
relacin existe entre la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados, el citado dijo: La fundacin el
futbolista depende de la IGJ, por lo que la fundacin tiene sus
propios estatutos su propia administracin y parte contable. En

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cambio agremiados depende del Ministerio de Trabajo, y tambin
tiene su propia administracin, parte contable, pero con
inspecciones del Ministerio. Los balances que se firman se
realizan por medio del inspector que enva el ministerio. La
relacin entre ambas es que nosotros como integrantes de
agremiados realizamos u organizamos la fundacin para los temas
especficos que actualmente all se brindan, agremiados nace en
1944 y la fundacin en 1991. El tema de compartir dirigentes est
lleno de ejemplos en los distintos gremios, lo que debe quedar
claro es que nosotros no mezclamos temas de Agremiados y temas
de la fundacin. Pero es cierto que si le sucede algo a un futbolista
que exceda al gremio se lo ayuda por la fundacin o la obra social
que tambin est integrada por los mismos dirigentes, pero a su
vez depende de la superintendencia de servicios de salud (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la suma de un milln, quinientos cuarenta y un mil
ochocientos once dlares (U$S 1.541.811) perteneciente a la
fundacin El Futbolista se encontraba en la caja de seguridad a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, el
compareciente manifest: El contador Pagano tambin es
contador de agremiados y de la fundacin el futbolista,
normalmente el contador como Monteleone, secretario de la
fundacin y gerente general de agremiados, ellos son los que en la
prctica manejaban ese tipo de situaciones, y como tenamos una
caja a nombre de agremiados en el HSBC, que se abri cuando
era la Banca Nazionale del Lavoro y en la poca del corralito

Fecha de firma: 28/09/2017


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para no sacarla del banco la dejamos en esa caja de seguridad. En


ese banco se deposit el dinero en esa caja de seguridad para no
volver a hacer esos plazos fijos en dlares. Es evidente que ese
dinero pertenece a la fundacin el futbolista como as lo registran
los balances. Los amparos fueron presentados por futbolistas
argentinos agremiados y a nombre de la fundacin, pero la caja se
abri a nombre de agremiados (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc.), de la fundacin El Futbolista, el citado dijo: y
dependa de mi en la fundacin, y el trmite lo manejaba la parte
administrativo contable, por asesoramiento se compraron bonos, y
fue a raz de que acumulbamos dlares y no queramos perder
actualizacin. Yo daba el visto bueno y por ah el contador me
vuelca los sobrantes que tenemos y comprbamos dlares (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc), del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados,
el citado manifest: Tambin depende de m la parte contable y
obviamente con las firmas correspondientes que tambin soy
firmante junto con el Gerente general (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la AFA le enviaba los fondos de manera mensual bajo la
modalidad de pago de cheques diferidos, y si alguna vez solicitaron

Fecha de firma: 28/09/2017


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que se hicieran transferencias bancarias a las cuentas de la
fundacin, el citado manifest: No, por uso y costumbre de la
AFA es que recibamos los cheques y brindbamos el recibo
correspondiente, nos daban cheques diferidos por ms de 90 das,
una sola entrega con diferentes fechas de cobro, los ponamos en
la cartera de cheques all los mantenamos y se depositaban en la
fecha que tenan los mismos, en las cuentas de la fundacin. Jams
fueron endosados para proveedores (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo varios de los cartulares entregados por AFA a la fundacin
El Futbolista en virtud del mencionado acuerdo se encontraron
vencidos o pendientes de presentacin, el citado dijo: Porque la
AFA nos solicitaba que no lo depositramos, hablaba el contador
con la parte contable de AFA, referan que no tenan fondos, o
decan que no haban recibido el dinero. Antes de que se vencieran
los cheques el contador se comunicaba con AFA, y desde all les
informaban si tenan dinero o no en la cuenta. Haciendo
referencia a los ingresos que la AFA tena. Si el cheque se venca
nosotros los entregbamos y automticamente nos daban uno
actualizado (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quienes
se encontraban autorizados al acceso de las cajas de seguridad de la
fundacin El Futbolista en los Bancos Ciudad y Santander Rio,
y de Futbolistas Argentinos Agremiados en el Banco HSBC, el
compareciente refiri: Ral Pagano, contador, Norberto
Monteleone Gerente General y yo respecto a las tres cajas. (sic).-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Preguntado por S.Sa para que diga si el citado acceda a las cajas
de seguridad antes mencionadas, el compareciente manifest: Si
alguna vez acced acompaando a Monteleone o a Pagano, pero
lo comn era que ellos fueran solos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de que
forma adquirieron la moneda extranjera, si puede especificar en
qu entidad financiera, fechas, montos y compradores, el
compareciente refiri: Por lo que recuerdo en los Bancos no s si
Santander Rio o Ciudad y una empresa Alhec Group, con recibos
oficiales. Hacamos el presupuesto de 3 o 4 meses y de ah el
sobrante lo destinbamos a la compra de dlares, as compramos
un terreno en el ao 2011 para realizar la universidad del ftbol.
De acuerdo al proyecto presentado, el terreno se compr con la
idea de poder realizar el edificio. Despus del conocido como cepo
cambiario no se compraron mas dlares porque no se poda, y
adems qued demostrado en los plazos fijos que realizamos en
pesos. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si la
fundacin El futbolista adquiri bonos en el extranjero con
posterioridad al 31 de agosto de 2009, con la plata entregada por
AFA mes a mes, el citado dijo: No, los bonos se compraron hace
muchos aos pero no recuerdo la fecha exacta. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera con
quien se comunicaba dentro de la Asociacin del Ftbol Argentino
para reclamar los pagos mensuales efectuados en cheques de pago
diferido, relacionados al convenio firmado, el compareciente dijo:

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Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
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Con la parte contable de AFA creo que Mnica una contadora,
ella hablaba con PAGANO, ms all de que cuando haba una
demora considerable quizs se hablaba con Grondona, va
telfono, pero el da a da con la parte contable de AFA. Alguna
vez tambin con Raposo. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri al cambio de cheques de pago diferido cedente
AFA en algn tipo de entidad que no fuera Bancaria, y si fue por
sugerencia de algn directivo o ex directivo de la Asociacin del
Ftbol Argentino, el compareciente refiri: No, tampoco se me
sugiri, todos los cheques de la fundacin fueron depositados en la
cuenta de la fundacin el Futbolista. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri a la compra de moneda extranjera en algn tipo
de entidad que no fuera Bancaria, el compareciente refiri: Si a
Alhec Group, yo conoca al dueo, nosotros tenamos una relacin
con la gente de Alhec Group, a raz de que llambamos y le
comentbamos que tenamos pesos para comprar dlares, bamos,
llevbamos el cheque y una vez acreditado nos entregaban los
dlares. Esta todo documentado. Siempre el dinero fue en cheques
de la fundacin el futbolista para la compra de dlares en alhec.
Iba yo, o iba el contador pagano, tengo una relacin de amistad
con el dueo de la empresa el Sr. Robertino, que es su apodo, lo
conozco hace como 25 aos. Mucha gente del ftbol concurra a
esa empresa. Siempre con cambio oficial y antes del cepo, otras

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veces directamente en el Banco, como estaban en las cuentas


corrientes (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
finalidad se le iba a dar a los montos depositados en las cajas de
seguridad de la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados que fueran embargos por esta Judicatura
con fecha 17 de marzo del ao en curso, el citado dijo: Era el
comienzo de la obra de acuerdo al proyecto presentado antes en
esta judicatura en el terreno de la calle Bernardo de Irigoyen 978,
de esta ciudad. El terreno fue comprado en el 2011, el proyecto es
de la fundacin el futbolista no del gremio, con fondos propios de
la fundacin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
posee actualmente cuentas la fundacin El Ftbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados y quienes son los
autorizados a operar sobre las mismas, el citado dijo: Los
autorizados somos Monteleone, y yo, las firmas son conjuntas, la
fundacin tiene cuentas en Santander Ro y Ciudad. Y Agremiados
tiene en el Banco Nacin, Ciudad, Credicoop cuenta sueldo y
Banco Santander Rio. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce los montos mensuales de erogaciones que debe afrontar la
fundacin El Futbolista y en caso afirmativo relate a cuanto
ascienden los mismos, el citado dijo: Entre sueldos y dems
erogaciones deben estar entre los 350 y 450 mil pesos mensuales.
Pero es un aproximado (sic).-

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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuando
se registr el ltimo ingreso proveniente de la Asociacin del
Ftbol Argentino en virtud del convenio de fecha 31 de agosto de
2009, el citado dijo: El ltimo cheque cobrado de AFA por este
convenio es del 3 de junio de 2015. Tenamos cheques otorgados
pero desde AFA nos decan que no tenan fondos y no se podan
depositar. Reitero que para mayor exactitud el contador pagano
va a aportar mayor documentacin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si puede indicar quienes fueron los que lo
acompaaron a la reuniones de negociacin del convenio de fecha
31 de agosto de 2009, y si se encontraban asesorados legamente, el
citado dijo: Acompaado fui por el presidente Tourio y
Monteleone de la fundacin, y por los Dres. Jos y Juan ngel
Confalonieri que participaron de varias reuniones (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, a para que dijera si los Sres. Pagano, Seguel, Marchi y
Cragno intervinieron en las negociaciones del convenio de fecha
31 de agosto de 2009, el citado dijo: No, no intervinieron, aclaro
que la conduccin de la fundacin en este momento pasa por mi
persona y que por una cuestin estatutaria el consejo de
administracin est formado por estas otras personas pero en la
prctica no tiene actuacin constante (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, a para que dijera que rol tiene en la fundacin el contador

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Urturi, el citado dijo: Forma parte del equipo contable de la


fundacin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si el Sr. Marchi influy de alguna manera
en la firma del contrato entre la AFA y la JGM, de fecha 20 de
agosto de 2009, el citado dijo: No, bajo ningn punto de vista la
parte de agremiados influy en el acuerdo que hizo AFA con la
JGM, ms all de lo que declarara Anbal Fernndez en su
indagatoria que pareciera que quiere manifestar una presin a la
AFA por parte del Secretario General, como si reclamando
sueldos adeudados a los futbolistas tuviera que ver a una relacin
contractual entre AFA y JGM, por lo que reitero que en la
finalizaciones de temporadas queda comprobado que ao tras ao
hubo las mismas demandas por los incumplimientos de los clubes
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, a para que dijera si el compareciente poda explicar la
actividad de la fundacin el futbolista en el interior y si a partir del
ao 2009, la misma se increment, el citado dijo: Si se
increment, las charlas que damos y ya hiciera referencia nos dio
la posibilidad de visitar planteles de las distintas provincias lo
cual hizo que haya un crecimiento en lo que denominamos
educacin a distancia lo cual no podemos brindar en las distintas
provincias la educacin presencial. Otra de las cosas del
incremento de gastos para la fundacin es que tenemos ahora
ciento veintiocho clubes profesionales, y se incluy el Torneo

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Argentino A, torneo Federal A, eso hizo que se incrementen las
labores de la fundacin. (sic).-
Preguntado por S.Sa, a instancia de la defensa para
que dijera si la fundacin ha hecho gestiones para tratar de retomar
el cobro de los conceptos antes recibidos hasta el ao 2015 para
con la AFA, el citado dijo: En realidad a raz de todo el conflicto
que hubo en el ftbol si hicimos un comentario respecto a los
fondos que en este caso quedaron de que no nos van a pagar ms,
el beneficio perdido. Obviamente que haremos las gestiones
correspondientes para seguir teniendo ese ingreso que adems de
tener un destino fundamental para los futbolistas es algo que
queda demostrado como ya dije oportunamente por el hecho de
ser el futbolista el principal protagonista del espectculo. Esto que
cobramos y vamos a reclamar para seguir cobrando no es solo en
Argentina en las asociaciones de futbolistas de otros pases
tambin existe (sic).-
Preguntado que fuera por S.S. para que dijera si tenia
algo ms que agregar, el dicente contest: respecto al dinero que
fue embargado creemos que debera reveerse la situacin dado
que adems de que son fondos lcitos los que compramos despus
del 2009, en esas cajas de seguridad existan dlares antes de la
firma del convenio con la AFA, y es el dinero que se va a utilizar
para poder llevar a cabo el proyecto que est terminado desde el
ao 2015 y que a raz del allanamiento y posterior secuestro y
embargo ha hecho que no podamos continuar con semejante
proyecto que va a hacer que la fundacin crezca para el objetivo

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que tiene desde que se fund. Y hago saber que las actas
acompaadas a esta declaracin tienen una referencia a la
concrecin del contrato con AFA, y su mencin en las memorias y
el pago de honorarios a abogados..-
Acompa a su declaracin un escrito, y copias del
libro de actas de la fundacin, especficamente la de fecha 30 de
octubre de 2009 por la cual se reunieron los miembros con el fin de
celebrar la reunin anual y entre otras cosas designar el consejo de
administracin de la fundacin: Presidente: Juan Carlos Tourio,
Vicepresidente: Carlos Alberto Pandolfi, Secretario: Norberto
Francisco Monteleone, Pro-Secretario: Sr. Sergio Raul Marchi,
Tesorero: Jorge Raul Cragno, Pro-tesorero: Sergio Seguel, Revisor
de Cuentas: Raul Alberto Pagano titular y Ricardo Urturi suplente.-
La de fecha 5 de noviembre de 2009, se trat el
convenio con la Asociacin del Ftbol Argentino de fecha 31 de
agosto de 2009, por la cual su presidente Tourio inform que se
haba celebrado en esa fecha un contrato por la televisacin de los
partidos de ftbol que disputen los clubes afiliados a ella, como
consecuencia de la rescisin del contrato que mantena la AFA con
la empresa Torneos y Competencias, y por ello se habra celebrado
este nuevo convenio. Quedando suspendidos a resolver el convenio
suscripto por la fundacin El Futbolista y la firma TELERED E
IMAGEN S.A.-
El 10 de diciembre de 2009 se renen para entre otros
puntos informar respecto a los honorarios que les corresponden
abonar a sus abogados por la celebracin del anterior contrato:

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dado la importante tarea desarrollada por nuestros abogados en
la discusin tramitacin y celebracin de convenio suscripto con
la ASOCIACIN DEL FUTBOL ARGENTINO y teniendo en
cuenta el monto de contrato la naturaleza y complejidad de su
desarrollo, celebracin y el resultado positivo obtenido se ha
celebrado un convenio de honorarios con nuestros abogados como
retribucin de su labor desarrollada.-
Tambin acompa la Memoria del ejercicio
2009/2010, fechada el 30 de septiembre de 2010, ya ejerciendo el
cargo de presidente de la fundacin, en la cual informa a los
miembros de la fundacin: Mejores ingresos para nuestra
Fundacin, como consecuencia de la rescisin del contrato que
mantena la Asociacin del Ftbol Argentino con la Empresa
Torneos y Competencias, se ha suscripto un nuevo convenio por la
Televisin de los Partidos directamente con la Asociacin del
Ftbol Argentino lo que ha permitido obtener una importante
mejora en los ingresos de nuestra entidad. Quedando suspendido y
a resolver el convenio suscripto con Tele Red E Imagen S.A.,
aporte con las nuevas posibilidades financieras de la
fundacin
Se desprende tambin que los ingresos
correspondientes a esos contratos por la cesin de imagen de
Jugadores Profesionales ascendieron a la suma de $13.238.789,41,
y teniendo en cuenta los gastos, arroj ese ao un supervit la
entidad de $8.965.657,79.-

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Por ltimo refiere que se estn haciendo una serie de


averiguaciones y pedido de cotizaciones con la finalidad de la
adquisicin de un terreno, donde la fundacin pueda construir su
sede social.-
En la Memoria del ejercicio 2010/2011, en sus
consideraciones generales refiere La fundacin contina
percibiendo sus ingresos en forma habitual gracias a los
convenios suscriptos con la firma PANINI S.P.A.y por el
contrato celebrado con la Asociacin del Ftbol Argentino por la
televisacin de partidos a travs de ftbol para todos.-
Agreg: Se adquiri un inmueble en la Avda.
Bernardo de Irigoyen 948/50 de esta ciudaden la que se
construir la nueva sede de la Fundacin.-
Del resultado del Ejercicio declar un supervit de
$8.388.021,73.-
En su descargo por escrito dejo en claro que la
fundacin El Futbolista fue creada en 1991, no siendo fundada
ex profeso en el ao 2009, y que esa fundacin efectivamente
brinda servicios, enumerando la gran cantidad de cursos, becas y
diferentes actividades ofrecidas en ella.-
Se hizo mencin al anterior contrato con TELERED
IMAGEN S.A., que llegaron a esa empresa porque una vez
iniciados los contactos con la AFA, fueron derivados a TRISA,
luego de varias conversaciones y reuniones con Carlos vila quien
fuera su presidente, se lleg a la rbrica del convenio de fecha 27

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de abril de 1995, el mismo fue rubricado por Tourio y
Monteleone.-
Asimismo inform que contaban con otros ingresos
antes del 2009, no slo el del convenio antes mencionado, sino
tambin a lo relacionado a la imagen de los jugadores en las
figuritas, empresa PANINI, y en determinadas ocasiones con
alguna otra firma de ese tipo: comercializacin de figuritas de
ftbol.-
Que antes del 2009 la fundacin se haba capitalizado
en dlares (algo ms de seiscientos mil U$$ 600.000), y se haban
adquirido bonos del tesoro norteamericano.-
Que parte de los fondos pertenecientes a la fundacin
tenan su origen en los depositados en la Banca Nazionale del
Lavoro, incautados por el Estado Nacional en el ao 2011 por el
llamado corralito y restituidos en virtud de la accin de amparo
promovida por los apoderados de la fundacin (expte N 5793/03
del juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 11 de esta ciudad), por lo
que en la actualidad hubo una continuacin de la administracin de
fondos de terceros, atesorada en dlares para evitar su
depreciacin.-
Aleg un desconocimiento de las razones por la cual
la AFA decidi la rescisin del contrato con la empresa TRISA, ya
que no la conocan porque no haban sido notificados o informados
al respecto.-
Profundiz Pandolfi: Cuando la AFA rescindi el
contrato con TRISA, la Fundacin El Futbolista qued, por decirlo

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de alguna forma, rehn de esa decisin. Esto signific que en los


hechos, se dejara de cumplir con el acuerdo que se tena, de
entregar regularmente una suma de dinero. Ni siquiera la AFA o
TRISA notificaron formalmente (por escrito) de la rescisin a la
fundacin. Eso s, cuando se pregunt al respecto, se inform
(desde TRISA) que si haba cado el contrato con la AFA, ellos no
pagaran un peso, fuera quien fuese. Porque haban dejado de
tener los derechos televisivos.
En esas condiciones los directivos de la fundacin El
Futbolista nos comunicamos rpidamente con los directivos de la
AFA, y comenzamos a negociar para que se reconocieran esos
montos que peridicamente recibamos, en concepto de derechos
de imagen de los futbolistas. Lo consideramos siempre como una
suerte de derecho adquirido.-
Continu en su descargo escrito: Junto a los tambin
directivos Monteleone y Tourio, tuvimos charlas con Rafael
Savino y Julio Grondona entre otros dirigentes de la AFA,
concluyndose en que se reconoceran esos derechos, y se firmara
el contrato correspondiente. Esas conversaciones se llevaron a
cabo, por obvio que resulte remarcarlo, inmediatamente despus
de ser enterados por los directivos de TRISA que no seguiran
cumpliendo su parte del contrato: obligacin de dar sumas de
dinero, y antes de que se implementara el Programa Ftbol para
Todos. Siguieron despus de esto ltimo, hasta que finalmente el
31 de agosto de 2009, se suscribi el contrato en cuestin, entre la
AFA y la fundacin El Futbolista.-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Respecto al monto del acuerdo, dijo: Ante la lgica
pregunta de porqu se estableci un 2 por ciento como monto a
ser entregado por la AFA a la Fundacin El Futbolista, la
respuesta es sencilla, aunque percibimos no conocida. En la
vigencia del contrato de TRISA con la Fundacin, el monto
pactado se iba actualizando, y esto traa serios problemas para
resolver dicha actualizacin, en cuanto al mtodo utilizado para
aumentar las sumas y momento de concretarla. Siempre hubo
discusiones por ese punto, y por regla general la empresa era la
que se sala con la suya imponiendo arbitrariamente los topes. En
conocimiento de esa experiencia, la idea fue fijar un monto que
fuera fcil de calcular (se sobreentiende entre la AFA y la
Fundacin). As fue como desde la AFA (se recuerda que incluso
fue su presidente), se estim que la mejor forma de fijar una suma
era establecer el porcentaje del monto determinado, y lo que
ingresara por los derechos cedidos sera indudablemente un
nmero fcil de calcular.-
Dejo asentado en ese lbelo, que: Sin perjuicio de la
referencia en el contrato al Programa Ftbol para Todos, aunque
no est puntualmente escrito, es indudable que esa vinculacin se
relaciona y se relacion nicamente, con el modo de establecer un
porcentaje no controversial para las dos partes. No ms.
Obsrvese que el acuerdo escrito, que solicitamos se lea
reiteradamente, no tiene agregados en otro sentido. De adverso,
su artculo primero se refiere a un monto equivalente.-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Refiri tambin que era til hacer conocer que


ninguno de los directivos de la Fundacin El Futbolista haban
ledo el contrato del Programa Ftbol Para Todos, suscrito entre la
AFA y el Estado Nacional, por lo que consecuentemente no tenan
la menor idea de las clusulas de ese programa, o a letra chica, o
grande ni nada, De hecho, jams fuimos convocados por el
Gobierno en todo este tiempo de vigencia del Programa Ftbol
Para Todos, hasta su rescisin. Sea el anterior, o el actual. Es que,
por otra parte, nosotros no tuvimos, ni tenemos vnculos con el
Estado..-
Adujo que la Asociacin del Ftbol Argentino contaba
con otros ingresos adems del de Ftbol Para Todos (asistencia
financiera de FIFA, partidos de la seleccin, sponsors y marcas,
etc) y que la TV se encontr en un rubro secundario, por lo que ese
dinero de ftbol para todos se trat de un mas ingresado a las arcas
de AFA. En este sentido agreg Bien. Que se sepa, jams la
AFA entreg cheques a la Fundacin El Futbolista
inmediatamente despus de que se acreditaran en cuenta los
fondos del Programa Ftbol Para Todos. Como para establecer
un correlato inmediato entre lo recibido y lo entregado. O
siquiera para sospecharlo. Lo hizo siempre buen tiempo
despus.
Asimismo refiri que los fondos de AFA siempre se
encontraron libres para negociar con quien desearan porque todos
los ingresos le pertenecan, fueran o no del Programa Ftbol Para
Todos.-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Para finalizar, dijo: jams tuvimos conocimiento que
la AFA tendra o tuviera obligaciones puntuales para con los
clubes con dinero del Programa. Y Que supuestamente, si la AFA
utilizaba esos dineros, no poda destinarlos a la Fundacin El
Futbolista. Porque de haber sido as, cualquiera puede tener por
seguro que no hubiramos aceptado un solo peso. Es decir, de
saber que venan del Programa, y de saber que el Programa
nicamente estableca que los fondos eran para los clubes.
Por otra parte, en su ampliacin de fecha 7 de agosto
del ao en curso, manifest: Del tema del terreno lo compramos
como figura en el libro de actas pensando en el crecimiento de la
fundacin, de cambiar de sede. Ese terreno que apareci en la
calle Bernardo de Irigoyen era un lugar realmente bueno para lo
que nosotros pensamos para el futuro, a raz de eso, una vez que lo
compramos empezamos a tener reuniones con diferentes estudios
de arquitectura con la idea de realizar el edificio para el futuro de
la fundacin que, como consta en la causa, ya hemos presentado el
proyecto del mismo. El dinero utilizado era de los ingresos que
nosotros tenamos de los convenios que realizbamos, y a raz de
ese crecimiento econmico fuimos dando los pasos como para
seguir creciendo en el futuro, primero el terreno, y luego el
proyecto del edificio que consta en el expediente porque ya lo
hemos presentado, por iniciativa nuestra. El vehculo lo utilizamos
para la realizacin de nuestras actividades, visitas a los planteles,
compras de mercaderas, movilidad de distintas personas. (sic).-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Preguntado que es por S.Sa para que dijera si conoca


si la fundacin el futbolista haba adquirido bienes inmuebles o
muebles registrables con posterioridad al 31 de agosto de 2009, y
en caso afirmativo especificara, indicando los fondos utilizados
para aquello: especficamente el terreno, el valor fue de un milln
cuarenta mil dlares, en principio se dio una sea, porque
nosotros pretendamos que el terreno fuera demolido totalmente, y
una vez demolido el terreno y solucionado algunos temas
familiares del vendedor, se lleg a un acuerdo, se se y luego se
hicieron una serie de pagos, hasta que el 27 de octubre de 2011
saldamos el lote totalmente. La reserva de compra fue el 15 de
noviembre de 2010, el 25 de octubre de 2011 pagamos el saldo de
comisin a la inmobiliaria quienes nos consiguieron el terreno. El
8 de febrero de 2011 se le dio un adelanto por la demolicin, al
propietario de ese inmueble. El 28 de junio de 2011 dimos un
refuerzo por la compra, y el 27 de octubre de 2011 se sald la
compra del lote. El total de todo fue un milln cuarenta mil
dlares, y se pag en esa moneda. Respecto del auto no puedo
aportar mucho, se compr en una concesionaria fue un 0KM.
Respecto al terreno, como cada vez haba mas chicos en la
fundacin pensbamos en el crecimiento y mejora de actividades,
a raz de eso y de los fondos que tenamos pensamos en el terreno
y ah poder realizar la nueva sede, la idea era que una vez estar
instalados, vender la actual sede de la calle independencia 532. Se
mir diarios, se hablo con gente y apareci la posibilidad del
terreno en cuestin. Iniciamos las conversaciones, averiguamos

Fecha de firma: 28/09/2017


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que lo tena una inmobiliaria, y comenzaron las gestiones, se pidi
un dinero, averiguamos si estaba bien, y comenzamos a darle
adelantos de dinero para que quedara solo el terreno por la
demolicin. Una vez que firmamos la escritura nos pusimos a
trabajar para ver como podamos avanzar con el proyecto. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si los
bienes a los que hiciera referencia se encuentran reflejados en los
balances de la fundacin y bajo que conceptos, el citado manifest:
Totalmente, todos los bienes de la fundacin desde que la misma
se cre estuvieron registrados en todas las memorias y balances
de cada ao (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
se llevaban a cabo las reuniones de directorio de la fundacin el
futbolista, y con qu frecuencia, el citado dijo: Nosotros nos
reunimos una vez por mes, normalmente en la sede de la
fundacin, en calle Independencia 532, se hacen presentes todos
los miembros de la comisin. Una vez que hacemos las reuniones
algunos participan, algunos no, pero el consejo de administracin
termina firmando el libro de actas. Puede que en la prctica
alguno de los integrantes no est, pero el que no estuvo le hacemos
firmar. Sergio Marchi por ejemplo y Jorge Cragno y alguna que
otra vez Seguel son los que generalmente hay que sacarle la firma
despus del acto. En la practica las reuniones se realizan y en el
mismo da no se redacta el acta, sino que se toma nota, y luego
una vez que se hace su redaccin y se vuelca al libro, y luego de
impresa e incorporada al libro firmamos todos. (sic).-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si ha


viajado al exterior en representacin de la fundacin El
Futbolista, y en caso afirmativo si recuerda con qu fechas, y a
que pases, el citado dijo: He viajado, no recuerdo fechas, a
Europa en las reuniones de la federaciones internacional de
futbolistas profesionales, en el pas a distintas provincias por
labores. La federacin esta en Holanda, una localidad que se
llama Ofdoorpp, la ltima fue en septiembre del ao pasado. Iba
por agremiados, y los temas de la fundacin por lo social, por
agremiados viajo dos o tres veces por ao, a la comisin de
estrategia en esa misma sede de federacin internacional. En
diciembre de este ao hay un congreso anual, que se va a hacer en
la ciudad del CAIRO, luego tengo dos por ao en las que yo
integro las comisiones. Hay reuniones tambin en Amrica, la
ltima vez fui a una en Costa Rica (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quienes
manipulaban los libros diarios de la fundacin el futbolista, el
citado dijo: Toda la parte contable, la tcnica, yo firmo los
balances pero por confianza a la gente de la parte contable.
(sic).-
Preguntado que es por S.S. para que dijera si tenia
algo ms que agregar, el dicente contest que: los fondos que
tenemos interdictados no son mal habidos, son fondos que
corresponden al convenio, quisiramos su reintegro, esta
comprobado que desde 1991 a 2016 nunca tuvimos una llamada
de atencin de la Inspeccin General de Justicia donde

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presentamos todos los requisitos legales que se le obligan a la
fundacin (sic).-
Ahora bien, vale remitir al legajo de la IGJ de la
fundacin el futbolista, a efectos de repasar su estatuto, en su
artculo 13, se enumeran las funciones del presidente: es quien
representa a la fundacin, convoca a las reuniones y sesiones del
consejo de administracin, libra cheques con su firma, y autoriza
junto con el tesorero las cuentas de gastos no permitiendo que los
fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto
por este estatuto.-
Tanto de la letra del mismo, como de la prueba
reunida en autos, se desprende un trascendente papel del Sr.
Pandolfi en la maniobra aqu investigada y en la vida diaria de esa
fundacin: el mismo ha manifestado en sus descargos su presencia
con los directivos de AFA en numerosas reuniones para conseguir
ese 2%, y que el mismo corresponda por la televisacin de los
partidos por lo que ya tenamos el antecedente con la anterior
empresa privada.-
De hecho, manifest que solamente por una situacin
de estatuto no firm el convenio cuestionado, ya que para esa fecha
no era presidente, pero es fundador y miembro activo de la
fundacin desde 1991, y que el mismo fue negociado por su
persona, al igual que haba sucedido con el de TRISA, entre otros,
debido a que por la ruptura de AFA con la empresa privada: la
fundacin dejaba de tener ese ingreso por lo que hablando con las
autoridades de AFA les manifestamos que ese ingreso que

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tenamos desde 1995 nos iba a ocasionar un deterioro muy


importante, de ah sale la negociacin directamente con la AFA ya
que no tenamos posibilidad de otro interlocutor.-
Respecto a la imposibilidad de otro interlocutor, la
misma se basa en la simple afirmacin del nombrado, mas no en
constancia alguna de haber recibida una respuesta evasiva o
negativa del nuevo titular de los derechos de TV: el estado
nacional por intermedio de la JGM.-
Al ser indagado sobre ese aspecto, dijo: Si yo
participe de las negociaciones, fueron con Julio Grondona y en
algn caso de las tantas reuniones particip el Sr. Savino, pero en
general las negociaciones eran con Grondona. Antes de que se
firme el contrato de AFA y JGM, nosotros ya le habamos hecho
saber a la AFA para que nos reconozca un porcentaje, que
despus de varias negociaciones termin en un 2% en forma
referencial..-
Al hacer referencia a la situacin del contrato con
TRISA, dijo: A raz de eso y luego de varias reuniones
nosotros provocamos una reunin con el Sr. Carlos vila que era
la cabeza visible de la TV, le fuimos a explicar que para todo lo
que nosotros hacamos necesitbamos un reconocimiento y un
porcentaje de la televisacin de los partidos. Y Luego de diez o
doce reuniones muy extensas logramos firmar el contrato que data
del ao 1995, el cual estuvo vigente hasta el momento de la
ruptura por parte de AFA hacia TRISA..-

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La tenacidad mostrada por los dirigentes de la
fundacin y agremiados, para con los directivos de la empresa
privada al negociar los derechos que les correspondan, con
quienes tuvieron numerosas reuniones, que se materializara en un
vnculo que se extendiera por el lapso de casi quince aos; para el
caso del nuevo dueo de los derechos televisivos fue nula, y vale
agregar nuevos interrogante al hecho: Cul era el apuro de los
directivos de la fundacin para firmar once das despus un
convenio nuevo, que no incluye al estado nacional nuevo titular
de los derechos de TV-, si la fundacin presentaba un significativo
supervit mensual?, la clandestinidad de este nuevo acuerdo podra
ser la respuesta adecuada para el caso, a sabiendas de que se
suscriba con la AFA y no con el titular de los derechos televisivos,
a diferencia de lo pactado durante los ltimos casi quince aos, y
con un ingreso altamente superior al firmado con la empresa
privada, toda vez que la JGM haba duplicado el precio pagado por
la empresa TRISA para con la AFA, consiguiendo la fundacin
una suma fija, certera y actualizable del 2%.-
Esta prisa por firmar el nuevo y espurio contrato,
tambin fue reconocido por el Sr. Pandolfi, cuando manifestara:
Nos adelantamos a la firma del contrato en la negociacin,
pero la firma si fue posterior al de AFA y JGM..-
Por otra parte manifest estar a cargo del manejo
financiero de la fundacin y de Agremiados, es uno de los
dirigentes que se encuentra autorizado -y es firmante- de todas las
cuentas que poseen ambas y del libramiento de cheques.-

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Llama la atencin asimismo, en cuanto a la


legitimidad y transparencia alegada del acuerdo, que segn lo
expuesto por los indagados la AFA no ha transferido mas dinero a
la fundacin el futbolista, registrndose como ltimo pago con
fecha 3 de junio de 2015, y que la fundacin encabezada por
Pandolfi no hubiera reclamado los pagos, ni rescindido el
convenio, -el que actualmente feneci por la nueva irrupcin de la
tv privada-, ni se hubiera sentado a negociar un nuevo convenio
para con la dirigencia actual, o con las empresas privadas
recientemente adquirentes de los derechos de TV, todo lo que
demuestra que el convenio en s era un desvo del dinero pblico,
el que se ha dejado de percibir por el devenir de la presente
investigacin.-
Si bien este convenio de fecha 31 de agosto de 2009,
fue firmado por su antecesor, fue negociado por l, y es obligacin
del presidente estar al tanto de los compromisos que tiene la
fundacin que representa, y no se desprende ninguna accin por
parte de Pandolfi tendiente a interrumpir el desvo mensual de
millonarias cifras del dinero del Estado Nacional para la entidad
que el presida, ni tampoco por procurar que ese 2% sea
destinado de otros fondos propios que ingresaban a la AFA por
otros conceptos, sino ms bien las evidencias del caso demuestran
todo lo contrario.-
l preside la asamblea de la fundacin, rubrica las
memorias y balances, y en el gremio ocupa el rol de tesorero,
tambin vinculado al manejo de finanzas de esa persona jurdica,

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por lo que se presenta en el caso un probado conocimiento de los
fondos que ambas instituciones contaban antes del convenio
celebrado con AFA, y con posterioridad, como as tambin el
producido en dlares de su atesoramiento.-
En su descargo aport la reunin de fecha 10 de
diciembre de 2009, en la cual hacen referencia a los honorarios que
les corresponden abonar a sus abogados por la celebracin del aqu
cuestionado contrato: dado la importante tarea desarrollada
por nuestros abogados en la discusin tramitacin y celebracin
de convenio suscripto con la ASOCIACIN DEL FUTBOL
ARGENTINO y teniendo en cuenta el monto de contrato la
naturaleza y complejidad de su desarrollo, celebracin y el
resultado positivo obtenido se ha celebrado un convenio de
honorarios con nuestros abogados como retribucin de su labor
desarrollada. Los resaltados me pertenecen.-
Realmente no se advierte la complejidad del mismo, el
cual consta de cinco clusulas, de hecho de haber mediado una
ardua negociacin, y contenido, tampoco se hubieran demorado
solamente once das en llegar a su rbrica, pero si se evidencia el
conocimiento por parte de los directivos de los nuevos e
importantes montos que iba a producir este nuevo y exitoso
convenio, y vaya que lo fue.-
Reflejado tambin en la Memoria del ejercicio
2009/2010, fechada el 30 de septiembre de 2010, en la cual
inform a los miembros de la fundacin: Mejores ingresos para
nuestra Fundacin, como consecuencia de la rescisin del

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contrato que mantena la Asociacin del Ftbol Argentino con la


Empresa Torneos y Competencias, se ha suscripto un nuevo
convenio por la Televisin de los Partidos directamente con la
Asociacin del Ftbol Argentino lo que ha permitido obtener una
importante mejora en los ingresos de nuestra entidad. Los
resaltados tambin me pertenecen.-
Aun mas en la Memoria del ejercicio 2010/2011, en
sus consideraciones generales refiere La fundacin contina
percibiendo sus ingresos en forma habitual gracias a el contrato
celebrado con la Asociacin del Ftbol Argentino por la
televisacin de partidos a travs de ftbol para todos.-
Contundente evidencia del conocimiento del
producido del desvo, y de su origen: mejores ingresos
provenientes directamente de AFA y por la televisacin de partidos
a travs de Ftbol Para Todos. Por otra parte, tal como l expusiera
en su descargo, asumi como presidente de la fundacin, de la cual
participa desde el ao 1991, a los pocos aos de firmado el
convenio; por lo que se desprende que no solo conoca el convenio
en cuestin, sino tambin su antecesor, el firmado con TELERED
E IMAGEN, previamente negociados los dos por su persona, por
lo que debera estar al tanto que la contraparte en esa oportunidad
era una empresa privada, quien habra adquirido los derechos en
cuestin, mas no la Asociacin del Ftbol Argentino.-
De hecho, al plantearle originariamente este derecho
al Sr. Julio Grondona, en el ao 1995, mismo presidente que luego
firmara el acuerdo de 2009, ste los deriv a que lo negociaran con

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los representantes de TRISA, pero luego en el 2009, con las
irrupcin del estado, no sucedi.-
Asimismo esa especie de derecho adquirido que
aduce en su indagatoria, podra habrsele planteado al nuevo titular
de los derechos televisivos: la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nacin, por lo que habra correspondido que el mismo se firmara
con esa parte, de donde provenan los fondos; y en caso contrario,
podran haberlo negociado con AFA, con fondos distintos a los
provenientes del estado nacional. Consultados que fueran respecto
a ello, ni siquiera tuvieron una reunin para plantear su posicin.-
Si reconoci charlas con Savino, quien fuera secretario
general y firmante del convenio, quien se encuentra procesado por
este hecho entre otras cosas, y Julio Humberto Grondona quien
falleciera a los pocos meses de instruccin, motivo del cual se
dispusiera su sobreseimiento en autos.-
Este resolutorio no abarca, ni estuvo puesto en
sospecha, que la fundacin El Futbolista existe desde 1991, ni
que efectivamente la misma presta servicios, ni la cantidad o
calidad de los mismos; simplemente lo que se imputa es que parte
del dinero que el estado nacional destinara al programa Ftbol
Para Todos, fue a parar a dicha fundacin, sin justificacin
alguna.-
Y se afirma que fue sin justificacin alguna,
aventurndome a alegar que si histricamente al menos desde el
ao 1995- esa fundacin celebr acuerdos con la empresa privada
que tena los derechos para las transmisiones de TV, tras la ruptura

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de AFA con TRISA, por una cuestin de sentido comn y


continuidad de contratos, no era con la AFA con quien deberan
sentarse a acordar los ingresos mensuales para la fundacin en
concepto de derechos de imgenes de los jugadores, los que
aluden como un derecho adquirido, sino con el Estado
Nacional, a travs de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nacin, o al menos con los responsables de los rganos del
programa Nro. 46 Ftbol Para Todos.-
Pero este acuerdo que puede denominarse espurio, fue
firmado once das despus al firmado entre la Asociacin del
Ftbol Argentino y la Jefatura de Gabinete de Ministros,
hacindose referencia a un monto mensual y variable, con las
mismas clusulas de rescisin y por un plazo idntico al primero de
ellos; por lo que los argumentos de que se desconoca que es lo que
la AFA haba firmado con el Estado Nacional, tampoco podrn
prosperar, toda vez que no solo se ha publicado el mismo en el
Boletn Oficial, sino que este segundo acuerdo hace referencia al
primero, por lo que no pareciera posible que ahora, aos despus a
su rbrica, se pueda argumentar como excusa absolutoria un
desconocimiento de su contenido.-
Sin dudas el presidente de la Fundacin al investir la
representacin en todos los actos que intervenga la misma le
determina su condicin de partcipe necesario del delito atribuido,
demostrado aquello tambin con su rol en la negociacin del
convenio, el cual meramente por una cuestin estatutaria, no
suscribiera. En cabeza de Pandolfi se encontraba la facultad de

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regir y gobernar el patrimonio de esa entidad, ordenando los
medios para su mejor empleo, conservacin y realizacin y a
sabiendas de ello, continu no solo recibiendo millones de pesos
por mes y ao, provenientes del estado nacional, sino que utiliz
diferentes herramientas financieras, respecto alguna de las cuales,
como ya me expresara anteriormente, poseen per se un manto de
sospecha de su legalidad, para atesorar ese dinero pblico en las
cuentas de la fundacin y en cajas de seguridad de la sta y de
agremiados, y para utilizarse hasta en la compra de un terreno con
un valor tambin millonario.-
Respecto a la imputacin que se hiciera por la compra
del terreno, es contundente su rol y las acciones que llevara a cabo
en todos los pasos que llevaran a su adquisicin, al aparecer
representando a la fundacin en todos los momentos de la
transaccin.-
Por todo lo expuesto, y a lo largo de las probanzas
incorporadas en esta pesquisa, se puede determinar su participacin
necesaria en los desvos que los dirigentes de la Asociacin del
Ftbol Argentino han efectuado respecto del dinero pblico
destinado al programa Nro. 46 de la JGM Ftbol Para Todos.-
Los restantes puntos esgrimidos en su descargo
respecto a esta fundacin ya fueron tratados en detalle en su acpite
correspondiente, a los que me remito.-
Norberto Francisco Monteleone gerente general de
Futbolistas Argentinos Agremiados y Secretario de la
Fundacin El Futbolista, y en este ltimo rol firmante del

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convenio de fecha 31 de agosto de 2009 entre FAA, a travs de la


fundacin, y la Asociacin del Ftbol Argentino.-
Descargo: presento un escrito con idntico contenido
al de su consorte de causa Sr. Pandolfi, agreg que la comisin
directiva de AFA haba aprobado tambin la rbrica de ese
convenio, por lo que deber de remitirme a lo ya expresado en el
resolutorio de fecha 22 de junio de 2016, y en este mismo fallo en
pginas anteriores.-
En su acpite Nro. VI, del escrito presentado, titulado
como Otros comentarios tiles, hizo referencia a los paquetes
termocontrables de dlares, refiriendo que a partir del cepo
cambiario la fundacin no haba adquirido ms moneda
extranjera.-
Por otra parte, en su ampliacin de fecha 7 de agosto
del ao en curso, manifest por escrito tambin, que conforme se
desprenda de la memoria del ejercicio 2009/2010, se comenz la
bsqueda de un inmueble para reemplazar la sede de la fundacin
El Futbolista, por razones de espacio por la gran cantidad de
actividades dictadas, teniendo como objetivo la construccin de lo
que se dara a llamar la universidad del ftbol.-
Aport asimismo copias del libro de actas, referentes
al tema del inmueble, de fechas 17 de diciembre de 2010, 25 de
abril de 2011, 16 de noviembre de 2011, 18 de mayo de 2012, 30
de enero de 2014, 28 de octubre de 2014, 29 de enero de 2015, 30
de marzo de 2015 y 29 de mayo de 2015, las que mas adelante
sern analizadas.-

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Argument que el terreno en cuestin fue adquirido
cumpliendo todas las reglas que regan para ese tipo de
operaciones, teniendo en cuenta la intervencin de una fundacin,
bajo todas las formalidades legales, y que el pago se efectu en
dlares, con activos propios de la fundacin adquiridos tiempo
atrs cumpliendo tambin todas las reglamentaciones del caso.-
Ahora bien, respecto al primer descargo, me hace
volver a remarcar que se pudo determinar que uno de los paquetes
termocontrables cien mil dlares- ingres al pas con fecha 23
de mayo de 2012, lo que no coincide con el argumento aqu
expresado. Tambin de las fotos del sumario del allanamiento se
encontraron dlares sesenta mil dlares- con las fajas de Alhec
Tours que datan de fecha 10 de noviembre de 2011, fecha que
tampoco coincide con las compras de moneda extranjera
declaradas; pero si ambas con el conocido como cepo cambiario
(iniciado el 31 de octubre de 2011, en la que se public la
Resolucin General 3210/11 de AFIP).-
Agreg: Nunca la fundacin El Futbolista recibi
cheques de AFA y se descontaron en cuevas sugeridas o no
sugeridas. La respuesta a este nuevo argumento es muy simple:
en primer trmino aquello no se les imput a los directivos, aparte
no se les hizo necesario recurrir a ellas por los millonarios ingresos
con los que contaban, en comparacin a las erogaciones: vale
recordar el supervit del patrimonio neto de la entidad declarado a
lo largo de los aos antes desarrollado.-

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Respecto a si el dinero es pblico o no, y al desarrollo


del convenio de fecha 20 de agosto de 2009, y si la AFA poda
darle a ese dinero cualquier destino, habr de remitirme a mi
resolutorio de fecha 22 de junio de 2016, donde se desarrollara por
dems el vnculo ASOCIATIVO existente entre la AFA y el
Estado Nacional, a travs del convenio de fecha 20 de agosto de
2009 y sus posteriores adendas.-
Superados estos argumentos, vale decir que el Sr.
Monteleone en su cargo de Secretario de la fundacin, firm el
convenio con la Asociacin del Ftbol Argentino con fecha 31 de
agosto de 2009, por lo que con su rbrica posibilit que esa
fundacin empezara a recibir del dinero pblico destinado al
programa el 2% de las sumas brutas recibidas en virtud del
contrato asociativo.-
El estatuto de la fundacin, en su artculo 14 enumera
las funciones del secretario, por lo que era su funcin firmar con el
presidente todo documento de la fundacin, asistir a las reuniones
del consejo de administracin, preparar con el presidente el
proyecto de memoria, por lo que lo desarrollado en esos puntos
respecto al Sr. Pandolfi tambin aplica para el Sr. Monteleone.-
Vale destacar tambin el intenso rol que cumpliera en
la practica financiera de la fundacin, respecto a los cuales ya se
detallaran cuestionables gastos personales, y tambin a lo que este
resolutorio interesa: apersonndose en las cajas de seguridad
registradas a nombre de la fundacin y de agremiados, en
numerosas ocasiones, conforme fuera desarrollado ut supra,

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encontrndose autorizado en carcter de firmante de todas las
cuentas de ambas entidades.-
Resulta inimaginable que pudiera desconocer que este
convenio no versaba sobre los fondos pblicos destinados al
contrato asociativo, descontando para afirmar esto que ley, con
plena capacidad en sus funciones, las clusulas correspondientes al
mismo las cuales reitero hacen expresa referencia al del 20 de
agosto de ese ao, conociendo asimismo desde antao los ingresos
que contaba la fundacin, y lo que se iba a percibir respecto al
nuevo convenio, por su participacin en las reuniones donde se
negociara tanto con la empresa privada desde 1995 como con la
AFA en 2009.-
Para descartar su desconocimiento respecto a los
fondos recibidos, vale lo expuesto respecto al Sr. Pandolfi;
asimismo, fue reconocido en la indagatoria que gestion, negoci y
firm el convenio de fecha 31 de agosto de 2009.-
Por otra parte, de la escritura Nro. 201 de fecha 27 de
octubre de 2011, referida al inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nro. 948 y 950 (circ. 12, Sec. 14, Mzna 73; parc. 12) y de
la documentacin que formara parte de su protocolo, se desprende
la adquisicin de la fundacin el futbolista del inmueble en
cuestin, interviniendo en la misma la parte vendedora, y los Sres.
Pandolfi y Monteleone por la fundacin.-
Que el precio total fue de UN MILLON CUARENTA
MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES BILLETE, recibiendo
delante del escribano autorizante y en ese momento la suma de

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setecientos veintiocho mil dlares estadounidenses, completando el


saldo, toda vez que ya haban entregado al momento del boleto de
compraventa doscientos setenta y dos mil dlares, (U$$ 272.000) y
de la adenda de reserva cuarenta mil dlares (U$$ 40.000), estos
ltimos dos suscriptos solamente por el Sr. Pandolfi.-
Del acta del consejo de administracin de fecha 17 de
diciembre de 2010, el Sr. Pandolfi inform a los dems directivos
respecto a la posibilidad de adquirir el inmueble de cuestin,
aprobndose por unanimidad su adquisicin por esa suma.-
Por acta de fecha 16 de noviembre de 2011 inform
que se realiz la adquisicin del lote en cuestin, y con fecha 18 de
mayo de 2012, inform que con fecha 7 de ese mes y ao se firm
la escritura traslativa de dominio.-
Se desprende del anlisis financiero efectuado en este
resolutorio, que se han utilizado fondos pblicos para la
adquisicin del mismo, repasemos que de la informacin remitida
por el Santander Rio, se acredit que la fundacin adquiri all,
antes del desvo imputado, la suma de cuatrocientos tres mil
dlares (U$$ 403.000), y que en total tenan antes de esa fecha,
segn expusieran en su descargo, la suma de seiscientos ochenta y
cuatro mil ochocientos diecinueve dlares (U$$ 684.819), cifras
inferiores al precio abonado en todo lo relativo a la compra del
terreno.-
Adems, ha quedado probado que luego de los desvos
de fondos pblicos imputados, la fundacin lleg a contar como
activo en dlares con la suma de tres millones, quinientos treinta y

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un mil, setenta y tres dlares con setenta centavos (U$$
3.531.073,70), lo que me lleva a inferir que se encuentra acreditado
que parte de ese dinero fue el utilizado para enfrentar los gastos en
moneda extranjera en todo lo relativo al lote comprado en la calle
Bernardo de Irigoyen (reserva, saldo de boleto de compraventa,
comisin inmobiliaria, saldo del pago del lote, demolicin y
planos, cargos de gestin, etc.); de hecho los mismos directivos de
la fundacin requieren la devolucin al menos de la suma con que
dicha entidad contaba atesorada en dlares antes de la firma del
convenio con AFA -algo ms de 650.000 U$$-, reconociendo
entonces que el dinero utilizado para la adquisicin del terreno en
cuestin, no es otro que el ingresado con posterioridad a la firma.-
No puedo arribar a la misma conclusin respecto al
automvil marca Chevrolet Tracker, dominio PCK 975,
adquirido a nombre de esa fundacin, toda vez que el mismo, a
diferencia de lo expuesto respecto al terreno, puede haber sido
comprado a un valor de mercado que podra ser afrontado por el
resto de los ingresos que la fundacin cuenta, el convenio con
PANINI-, aparte segn manifestaran en sus descargos el ltimo
cheque de la Asociacin del Ftbol Argentino que fuera cobrado
por el convenio, data de junio del ao 2015, y el rodado fue
adquirido meses despus.-
Todo lo que evidencia que los desvos aqu
investigados, materializados en cierta forma por la rbrica de
quienes fueran presidente de la AFA y de la fundacin El
Futbolista, para aquellos aos -hoy extintos- a quienes les cabra

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reprocharse su autora, no podran haberse cometido sin la


colaboracin esencial, del secretario de esa fundacin co-fundador
de la misma y gerente general de agremiados, toda vez que si no
hubiera suscripto el convenio merecedor de reproche penal, que
entre otros negociara, el mismo no hubiera tenido valor.-
Por todo lo expuesto, y a lo largo de las probanzas
incorporadas en esta pesquisa, se puede determinar su participacin
necesaria en los desvos que los dirigentes de la Asociacin del
Ftbol Argentino han efectuado respecto del dinero pblico
destinado al programa Nro. 46 de la JGM Ftbol Para Todos.-
Los restantes puntos esgrimidos en su descargo
respecto a esta fundacin ya fueron tratados en detalle en su acpite
correspondiente, a los que me remito.-
Respecto al imputado Ral Pagano, Gerente
Financiero del Gremio Futbolistas Argentinos Agremiados y
contador de la fundacin El Futbolista expuso en su descargo:
Quera hacer algunas aclaraciones previas, en ningn momento
respecto a estos ingresos de la fundacin supimos que eran fondos
pblicos, incluso en uno de los allanamientos de la caja de
seguridad, se nos indic que era por la causa, siempre cobramos
de AFA, siempre fueron cheques de AFA en distintas fechas, por lo
que fue una sorpresa esos allanamientos. Quera aclarar tambin
que en el ao 1995 cuando se suscribe el convenio con
TELEIMAGEN o TRISA por la imagen de los jugadores de ftbol
por la televisin el porcentaje que recibi la fundacin por ese
convenio respecto a los ingresos que perciba la AFA

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correspondan a un 2,5% del monto total cuando se suscribe en
2009 el convenio con AFA el monto de ese convenio fue el 2% de
los ingresos totales de AFA. Otro hecho para destacar es que en el
balance cerrado con fecha 30 de junio de 2009, anterior a la fecha
del convenio con AFA los ingresos del convenio de TRISA por la
fundacin alcanzaban al 92% de los ingresos totales, al 30 de
junio de 2010, el primer cierre de balances con el cobro del nuevo
convenio de AFA los ingresos por ese convenio alcanzaban al 72%
de los ingresos totales de la fundacin. Quera aclarar la
metodologa de cobro de los convenios y aportes de contribuciones
para la obra social de futbolistas y la cuota sindical de Futbolistas
Argentinos Agremiados. Yo remita a AFA a la tesorera una
planilla de la fundacin por el monto de la cuota que debamos
percibir, otra planilla por los ingresos que AFA nos deba tributar
por el cobro de aporte y contribuciones a la obra social y el cobro
de la cuota sindical, ya que AFA acta como agente de retencin
de los distintos clubes por los mencionados conceptos. Una vez
entregada dicha documentacin nos ponamos en contacto con la
tesorera de AFA, a travs de Florencia Sartirana, para tratar de
establecer las posibles fechas de pago de todos esos conceptos los
cuales eran totalmente independientes el uno con el otro. Siempre
se prioriz el cobro primero para la obra social, para brindar la
cobertura a los afiliados, despus lo del sindicato, y por ltimo los
de la fundacin. Recibamos cheques directos de AFA del Banco
credicoop, se reciban varios cheques con distintas fechas de
cobro que quedaban como valores a depositar ya que no tenamos

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la posibilidad de depositarlos inmediatamente, una cuestin de


costumbre con AFA era previo al depsito de los cheques
consensuar con ellos dichos depsitos, los cheques de la obra
social y agremiados venan a la orden de esta ltima, los
depositaba futbolistas y le enviaba a la obra social la parte
correspondiente a aquella, ya que son dos entidades
independientes. A su vez la fundacin reciba varios cheques por el
monto de la cuota, a nombre de la misma. Los que fueron
totalmente depositados estos ltimos en las cuentas propias de la
fundacin en un principio en el Banco Santander Rio, y
posteriormente a la apertura de la cuenta corriente en el Banco
Ciudad, se alternaban los depsitos entre ambas. Quiero aclarar
que en ningn momento nos apartamos de esta metodologa, no
hemos entregado ningn cheque a proveedores ni los hemos
descontado en ninguna entidad, siempre fueron depositados en
nuestras cuentas corrientes. Tambin quisiera aclarar que han
quedado en nuestro poder varios cheques sin poderse depositar ya
que la AFA nos indicaba que no tena fondos suficientes para
cubrirlos, y que aguardramos para su depsito, en esos casos
hemos llegado a devolver los cheques a la AFA la cual nos emita
nuevos cheques con fechas posdatadas. Otra aclaracin que
quisiera hacer por algo que manifest el Sr. Pandolfi referente a
los gastos mensuales de la fundacin, el habl de una cifra de 350
a 450 mil pesos mensuales, los cuales se refera a tema sueldos, ya
que los gastos aproximados mensuales son de un milln quinientos
o seiscientos pesos mensuales entre sueldos, honorarios, pago a

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profesores, becas, viticos a estudiantes, pagos a la actividad que
se le da a los jugadores libres, alquiler de predio, pago a DT,
gastos de mantenimiento de la fundacin, impuestos, servicios, etc.
Igualmente en la documentacin y balances que obran en este
Juzgado se puede determinar la exactitud de estos montos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
roles cumple y desde cuando tanto en la fundacin El Futbolista
como en el gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, y como
es el funcionamiento diario de ambas instituciones, el citado dijo:
De la fundacin el futbolista estoy desde el ao 1991, que junto a
los abogados de futbolistas hemos constituido la fundacin,
diagramado su estatuto, y organizado el funcionamiento de la
misma. Siempre mi rol fue en la parte contable y administrativa de
la fundacin, lquido sueldos, registro la contabilidad, hago
pagos, confeccin de balances, firma de balances, auditoria, pago
a profesores, becas, organizar y pagar lo referido a los jugadores
libres. En Agremiados soy tambin contador, llevo toda la parte
administrativa, financiera, autorizo pagos, organizo la liquidacin
de sueldos, y todo lo relacionado a lo contable, en agremiados
ingres en el 1986. En la obra social tambin cumplo tareas
similares, todo lo relativo a la parte contable. Adems la relacin
con la superintendencia de servicios de Salud, asistencia de
sndicos, cumplimientos de normativas, y temas especiales que
requieren los afiliados por su parte mdica. Normalmente mi
funcin la cumplo en agremiados, mi horario es de 11.30 a 20.30,
o mas tarde, la fundacin voy una o dos veces por semana, igual

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estoy continuamente relacionado con la misma, ya que estamos


conectados on-line con Carlos Saladino por toda la organizacin
contable, emisin de cheques, pagos, autorizaciones de cheques,
emisin de ordenes de pago, liquidaciones de sueldo, pago a
profesores, becas, viticos, tareas en general de mantenimiento,
etc. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca que la Asociacin del Ftbol Argentino haba firmado el
Contrato de Asociacin de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociacin del Ftbol Argentino para la transmisin de
espectculos de Ftbol por Televisin Abierta y Gratuita de fecha
20 de agosto de 2009, el compareciente dijo: Si fue conocido era
pblico, pero no conoca el contenido del mismo (sic).-
Preguntado por S.Sa para que diga que participacin
tuvo el citado, o la fundacin El futbolista y/o Futbolistas
Argentinos Agremiados en la firma del convenio de fecha 20 de
agosto de 2009, antes citado y/o en sus posteriores adendas, sea en
la negociacin, firma, y/o ejecucin del mismo, el compareciente
manifest: No tengo conocimiento, ni particip, nuestro trato
siempre fue directo con AFA, por eso la sorpresa respecto a que la
fundacin cobraba fondos pblicos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo en la firma del convenio de fecha 31 de agosto
de 2009, entre la Fundacin El Futbolista y la Asociacin del
Ftbol Argentino, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del
mismo, y si conoca su contenido, el compareciente manifest:

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Tampoco tuve ningn tipo de intervencin, supe del convenio una
vez que estaba firmado para gestionar los cobros de las cuotas.
Una vez suscripto el convenio entre AFA y la fundacin empez a
tener vigencia el mismo, el primer pago habr sido mismo en
agosto de 2009, y ah empez la metodologa de todos los meses
remitir notificacin a AFA para el pago de la cuota mensual, a
travs de una nota membretada por la fundacin firmada por mi
persona, que se diriga a tesorera de AFA, normalmente el trato
era con Florencia Sartirana quien nos diriga los pagos. Luego
reclambamos telefnicamente para ver cuando podan remitir los
cheques por los que se entregaba el correspondiente recibo de
pago, iba gente de la fundacin a retirarlos, depende de cmo nos
fueran pagando, no es que todos los meses cobrbamos, era
alternativa, no haba fecha cierta de cobro. Tambin tratbamos
con la contadora Mnica Bouvet cuando se dilataban los pagos y
eventualmente con su gerente financiero Raposo. Siempre
recibamos el monto de la cuota en varios cheques de distintas
fechas, nos daban tres o cuatro cheques semanales, no era una
cuota pura, se deba a que fuera mas fcil para la AFA poder
luego pagarlos de que lo depositramos, era ms fcil cubrir con
ellos los montos. Los cheques quedaban en cartera hasta la fecha
de su posible depsito una vez que estaban en fecha
consultbamos con AFA con Sartirana de si era factible su
depsito, cuando nos los confirmaba en todos los casos los
cheques se depositaban en nuestras cuentas corrientes. (sic).-

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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si


conoca la calidad de fondos pblicos del dinero girado por la
Asociacin del Ftbol Argentino a la fundacin El Futbolista, el
compareciente manifest: No jams, siempre recibimos cheques
de AFA del banco credicoop y fue una gran sorpresa la
imputacin de que eran fondos pblicos, el convenio que se hizo
fue con la AFA y no tuvimos participacin del convenio que firm
AFA con ftbol Para Todos, desconocamos el contenido (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo no particip ningn representante del Estado Nacional en la
firma de dicho convenio, y si existi alguna reunin con
representantes del estado para el caso, el citado refiri: Lo
desconozco, nuestra relacin siempre fue con AFA no tenamos
ingerencia en la Jefatura de Gobierno. No hubo reuniones con esa
gente, nunca me entere de una reunin de ese estilo, no hubo
relacin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la fundacin el futbolista firm el convenio del 2% en
cuestin con la Asociacin del Ftbol Argentino, teniendo en
cuenta que con fecha 27 de abril de 1995 habra firmado un
contrato similar al cuestionado pero con la empresa TRISA
Telered e Imagen Satelital-, titular de los derechos televisivos en
ese entonces, y en este caso no lo hicieran con el Estado Nacional,
que resultara el nuevo titular de dichos derechos, el citado
manifest: Cuando se firm el convenio con TRISA tampoco
particip en la firma del mismo, lo haba firmado el consejo de la

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fundacin con la gente de trisa que pudieron pactarlo, ese
convenio con AFA fue como una continuidad del anterior, con las
mismas caractersticas ya que nuestro trato era directo con AFA,
no tenamos posibilidad de llegar al estado ni tampoco fue la
intencin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuales
eran los ingresos de la fundacin el futbolista antes del 31 de
agosto de 2009 y despus de esa fecha, el citado refiri: La
fundacin desde su inicio suscribi contratos con la firma PANINI
por la emisin de figuritas, fue el sustento de la fundacin, con
posterioridad se suscribi el convenio con TRISA lo que mejor en
forma considerable sus ingresos y posibilit su crecimiento, esto
en 1995. Luego hubo convenio intermedios con firmas de stickers,
cesin de imgenes de los jugadores, pero fueron convenios
menores con poca duracin. En 2009 AFA disuelve el contrato con
TRISA por lo cual dejamos de percibir nuestra parte
correspondiente de esa empresa y a partir de agosto de 2009 entra
en vigencia el convenio suscripto con AFA, que en cierta forma no
en su totalidad, pero sus ingresos eran similares a los de trisa en
porcentajes, fue una mejora importante para los ingresos de la
fundacin, pero desde la firma del convenio con TRISA ya se
empezaron a hacer ahorro en moneda extranjera o plazos fijos en
esa moneda. Hasta que en el ao 2001 se hizo un amparo por la
pesificacin de los plazos fijos en dlares que tena la fundacin,
el que en 2004 se cobr gran parte de dicha moneda extranjera.
Dichos fondos fueron depositados en la caja de seguridad que

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tena futbolistas argentinos agremiados en la Banca del Lavoro,


actualmente HSBC, siempre esa caja fue destinada exclusivamente
a fondos de la fundacin el futbolista, el convenio que acompao
se refiere a ello. El amparo era por las tres entidades, la parte de
la fundacin se dej en esa caja de seguridad, como en
agremiados haba otra lo cobrado fue destinada a su caja de
seguridad del banco ciudad de Buenos Aires, por lo que en el
HSBC son fondos de la fundacin. En esa poca por no tener
disponibilidad el banco de nuevas cajas. Despus del 31 de agosto
de 2009 la fundacin empieza a recibir los fondos del convenio de
AFA y continua percibiendo los contratos percibidos con PANINI,
los cuales tambin fueron notoriamente mejorados por la cesin
de imagen uno de ellos correspondiente a los jugadores de la
seleccin nacional y el otro correspondiente a la cesin de imagen
de los jugadores de la A y Nacional B. Los cuales representaban
mas del 30% de los ingresos de la fundacin, el convenio con AFA
se cobr hasta el ao 2015, luego se nos dej de abonar, el ltimo
cheque que pudimos depositar fue el 3 de junio de 2015, AFA en
esa poca, vena con serios inconvenientes financieros dilatando el
tema de los pagos no solo de la fundacin sino de aportes y
contribuciones para la obra social y la cuota sindical.
Actualmente la fundacin sigue percibiendo los convenios con
PANINI, ms los rendimientos de los intereses de plazos fijos,
montos suficientes para poder continuar plenamente con el
desarrollo de su actividad. PANINI abona por la seleccin
nacional un milln y medio de dlares, por el total del convenio se

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cobra en cuotas semestrales de 83 mil dlares, el otro convenio
con PANINI, por los jugadores de la A y Nacional B un milln
quinientos mil dlares, percibiendo cuotas trimestrales de 50 mil
dlares, con transferencias bancarias a la cuenta de la fundacin
en el Santander Ro, que se pesifican. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por la
Asociacin del Ftbol Argentino, a partir de esa fecha a las arcas
de la fundacin El Futbolista, el citado refiri: Creo que un
53% del total de los ingresos de la fundacin. Para el 2009 era un
70% pero a lo largo de los aos fue decreciendo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por
TRISA, firmado con fecha 27 de abril de 1995, a las arcas de la
fundacin El Futbolista, el citado refiri: Estimo que un 90%
de los ingresos, era importante (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera qu
relacin existe entre la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados, el citado dijo: Totalmente relacionada,
pero son entidades totalmente diferentes, la fundacin el futbolista
tiene su contabilidad independientes presenta sus balances en la
IGJ y se rige por esta, agremiados tiene su propia contabilidad y
registraciones y la fiscaliza el ministerio de trabajo. La obra
social lo mismo, contabilidad estatuto y contabilidad
independiente como su fiscalizacin. La fundacin se cre bajo la
relacin de Futbolistas Argentinos Agremiados por lo que

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particip a sus afiliados para poder brindarles servicios a travs


de su fundacin, siempre fueron entidades independientes igual.
Relacionadas estn en el sentido que Tourio su fundador tambin
integraba Agremiados, el luego se avoc mas a la fundacin pero
la relacin estaba entre las entidades en funcin a que no era muy
factible que alguien fuera a trabajar a la fundacin ad-honorem,
ya que todos los cargos directivos tienen esa particularidad. En
agremiados tienen un ingreso. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la suma de un milln, quinientos cuarenta y un mil
ochocientos once dlares (U$S 1.541.811) perteneciente a la
fundacin El Futbolista se encontraba en la caja de seguridad a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, el
compareciente manifest: El momento de cobro del amparo en el
ao 2004 dichos fondos de la fundacin, creo que ochocientos
cuarenta mil dlares fueron guardados en custodia de esa caja ya
que no contaba la fundacin con cajas y no se poda sacar una.
Esa caja se uso siempre para atesorar fondos de la fundacin,
nunca se mezcl otro dinero, Agremiados tenia otras cajas en el
Banco Ciudad. Despus se hicieron otras compras que son
detalladas en el escrito, incluso se hizo una compra de un
inmueble importante. Detallo las compras y fechas de los dlares,
no era habitual ir a la caja eran espordicas, los dlares que se
compraban se iban dejando en custodia en esa caja del HSBC. Los
que estaban en el ltimo balance, tanto los del Banco HSBC como
en la caja de seguridad del Santander Ro son los que estan

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embargados por el Juzgado., La caja del Santander ro era
relativamente chica por lo que no se pudo sacar otra caja en ese
Banco, porque se complet su capacidad. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc.), de la fundacin El Futbolista, el citado dijo:
Eso lo manejamos Pandolfi como presidente, Monteleone
Secretario y yo por la parte contable, somos los tres que nos
encargamos del manejo, traslados de fondos y el manejo de las
cajas de seguridad. Tambin la moneda extranjera, normalmente
con pandolfi y yo. Urturi el contador de la fundacin tambin nos
asesora, igual la poltica siempre fue muy austera, siempre se
prioriz la seguridad. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc), del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados,
el citado manifest: Igual Pandolfi como tesorero, yo como
contador y gerente financiero, somos los que manejamos mas o
menos todo, los plazos fijos o dlares se usa la misma poltica en
funcin de que los fondos son de las entidades no personales para
preservarlos de la mejor forma (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la AFA le enviaba los fondos de manera mensual bajo la
modalidad de pago de cheques diferidos, y si alguna vez solicitaron

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que se hicieran transferencias bancarias a las cuentas de la


fundacin, el citado manifest: Siempre se manejaron con
cheques era de practica, adems como AFA tenia problemas para
que nosotros podamos acreditar los cheques es que no nos hacan
transferencias, cuando se podan depositbamos los cheques,
siempre antes consultbamos si lo podamos depositar, han
llegado los diferimientos a dos meses, pero el problema era que
los tuvimos que cambiar por nuevos porque no podamos
depositarlos. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo varios de los cartulares entregados por AFA a la fundacin
El Futbolista en virtud del mencionado acuerdo se encontraron
vencidos o pendientes de presentacin, el citado dijo: El tema fue
que ante la consulta a AFA de si se podan depositar los cheques y
ante su negativa los cheques quedaron en cartera de la fundacin,
posteriormente con el desarrollo de esta causa jams pudimos que
la AFA nos reemplazara esos cheques, esperamos en algn
momento poder hacerlo porque son fondos genuinos de la
fundacin que nos debera abonar AFA. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quienes
se encontraban autorizados al acceso de las cajas de seguridad de la
fundacin El Futbolista en los Bancos Ciudad y Santander Rio,
y de Futbolistas Argentinos Agremiados en el Banco HSBC, y si
puede especificar respecto a la titularidad de esos productos, el
compareciente refiri: La fundacin tiene una caja de seguridad
en el Banco Santander Rio los autorizados son Monteleone y

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Tourio fallecido. En el HSBC de Agremiados los autorizados son
Pandolfi y Monteleone. En el Banco ciudad la caja de seguridad
de Sarmiento 630 estaba a nombre de Monteleone y mio, pero no
de la fundacin, que fue allanada, tenia autorizacin Pandolfi
para ingresar. La misma fue abierta a nombre nuestro por
circunstancias de tener que guardar fondos de Agremiados por el
cobro del certificado de plazo fijo del ao 2012. Fue momentneo
su uso, dichos fondos fueron trasladados a las cajas que posee la
entidad tambin en el banco ciudad, pero en la sucursal
Pellegrini, por lo que ya fue cerrada, ante ese cobro nos vimos
imposibilitados fsicamente de guardar los dlares, para la
apertura de la caja de seguridad a nombre de la entidad se
requera los estatutos y firmas de responsables que no contbamos
en ese momento y para no salir con ese dinero a la calle es que la
abrimos a nombre propio (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si el
citado acceda a las cajas de seguridad antes mencionadas, el
compareciente manifest: La que estaba a nombre personal ma
si, al resto no yo no poda ingresar. Pero siempre los acompaaba
a ellos, las llaves de el futbolista las tena Monteleone, y las de
agremiados tambin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de que
forma adquirieron la moneda extranjera, si puede especificar en
qu entidad financiera, fechas, montos y compradores, el
compareciente refiri: Me remito al escrito acompaado a la
presente, fueron en varias oportunidades en el Banco Santander

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Rio y en una financiera que se llama Alhec Group, lo


manejbamos Pandolfi y yo, el tema financiero depende de
nosotros dos. En el informe se desprende que son compras
espordicas. El procedimiento era en el caso de Alhec Group
mediante transferencias bancarias o emisin de un cheque de la
fundacin a esta entidad, y en el Santander Rio a travs de los
saldos disponibles en la cuenta corriente. Pandolfi o yo pedamos
cotizacin en Alhec Group y luego acudamos y nos entregaban
los dlares, o a veces nos los remitan de acuerdo a los montos
con gente de ellos, al HSBC. Lo que se compr en Ro siempre se
deposit en la misma caja de seguridad del Ro. Salvo el plazo fijo
del Santander Rio, a nombre de la fundacin que lo cobramos en
junio de 2012, de ochocientos dos mil dlares, 802.000, que no
tena mas capacidad la caja, y fuimos a llevarlo al HSBC a la caja
a nombre de agremiados. Ese plazo fijo fue de fondos que
tenamos en la cuenta corriente compramos 800.000 dlares,
luego con los intereses que nos dieron cobramos esos dos mil
dlares de ms, creo que era trimestral, que bamos renovando, lo
retiramos por temor a un nuevo corralito (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si la
fundacin El futbolista adquiri bonos en el extranjero con
posterioridad al 31 de agosto de 2009, con la plata entregada por
AFA mes a mes, el citado dijo: No, poseemos bonos que fueron
adquiridos en noviembre de 2006, por el tema de la plata y el
corralito una forma de buscar otra inversin. Estn vigentes
(sic).-

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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera con
quien se comunicaba dentro de la Asociacin del Ftbol Argentino
para reclamar los pagos mensuales efectuados en cheques de pago
diferido, relacionados al convenio firmado, el compareciente dijo:
Con Florencia Sartirana, eventualmente Bouvet y algunos casos
Rubn Raposo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri al cambio de cheques de pago diferido cedente
AFA en algn tipo de entidad que no fuera Bancaria, y si fue por
sugerencia de algn directivo o ex directivo de la Asociacin del
Ftbol Argentino, el compareciente refiri: No, nunca
cambiamos, todos fueron depositados en cuentas corrientes
propias y nunca la AFA nos indic donde cambiar cheques (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri a la compra de moneda extranjera en algn tipo
de entidad que no fuera Bancaria, el compareciente refiri: Alhec
Group, financiera. Cuando llevaron la documentacin de la sede
de independencia all esta todo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
finalidad se le iba a dar a los montos depositados en las cajas de
seguridad de la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados que fueran embargos por esta Judicatura
con fecha 17 de marzo del ao en curso, el citado dijo: Parte del
dinero que estaba en la caja de seguridad se emple para la
compra de un lote en la calle Bernardo de Irigoyen al 800 de esta
ciudad, eso fue en el ao 2011. Por un milln cuarenta mil

Fecha de firma: 28/09/2017


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dlares, con posterioridad se inici con un estudio de arquitectura


un proyecto para la construccin de la universidad del ftbol en el
mencionado lote. Anhelo de toda la comisin directiva de la
fundacin el futbolista. A la fecha el proyecto ya esta terminado
solo falta una aprobacin de los planos en el GCBA. Lo que qued
pendiente a resultas del dinero que tenemos incautado por las
cajas de seguridad ya que dichos fondos iban a ser plenamente
destinados a la construccin de dicha universidad (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
posee actualmente cuentas la fundacin El Ftbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados y quienes son los
autorizados a operar sobre las mismas, el citado dijo: El futbolista
tiene cuenta en el Santander Rio y en el Banco ciudad sucursal 2,
los firmante son de ambas Pandolfi y Monteleone. Agremiados
tienen cuentas en el Banco ciudad de Bs. As, y en el credicoop.
Tambin firmantes Monteleone y Pandolfi en todos los casos firma
conjuntas. La obra social de futbolistas tiene cuentas en el Ciudad
y Nacin, firmantes Pandolfi y Monteleone.(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce los montos mensuales de erogaciones que debe afrontar la
fundacin El Futbolista y en caso afirmativo relate a cuanto
ascienden los mismos, el citado dijo: Si, me remito a lo
contestado anteriormente, era aproximadamente un milln
quinientos o seiscientos mil pesos, pago de sueldos, cargas
sociales, becas, profesores (sic).-

Fecha de firma: 28/09/2017


Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: AGUSTIN JUAN MIRAGAYA

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Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce si la fundacin el futbolista adquiri bienes inmuebles o
muebles registrables con posterioridad al 31 de agosto de 2009, y
en caso afirmativo especifique, indicando los fondos utilizados
para aquello: Se compr el lote en calle Bernardo de Irigoyen en
el ao 2011, cuyo destino iba a ser crear la universidad del ftbol,
ya que la actual sede de la fundacin resulta de dimensiones muy
reducidas para la cantidad de alumnos que requieren de los
servicios de la fundacin debiendo abrir varios horarios para el
dictado de clases. Se compr por un milln cuarenta mil dlares
mas comisiones de inmobiliaria, se destin el dinero de las cajas
de seguridad, la operatoria fue en un Banco. Tambin algn
rodado, una chevrolet tracker en 2015 o 2016, todo con fondos
propios de la fundacin nunca se mezclan los fondos de cada
entidad. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si los
bienes a los que hiciera referencia se encuentran reflejados en los
balances de la fundacin y bajo que concepto, el citado manifest:
Si, el lote bajo el rubro inmuebles, el automotor bajo rodados, y
en el balance en crditos figura toda la inversin que se realiz
para el pago del proyecto de la nueva sede. Constan en actas la
decisin de comprar el lote, debemos tener la aprobacin del
consejo para la compra de los inmuebles (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuando
se registr el ltimo ingreso proveniente de la Asociacin del

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Ftbol Argentino en virtud del convenio de fecha 31 de agosto de


2009, el citado dijo: En junio de 2015 (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
monto en dlares contaba la fundacin el futbolistas al 30 de
agosto de 2009 y que monto en dlares a la fecha de los
allanamientos dispuestos por esta Judicatura, y como quedaban
registrados los mismos en la contabilidad de esta entidad, el citado
manifest: Contbamos al 30 de agosto de 2009 con 684.819
dlares, y a la fecha del allanamiento 2.191.000
aproximadamente, tenemos una cuenta especifica en el libro
inventario y balance bajo el rubro caja moneda extranjera, dentro
del rubro activos, disponibilidades. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, a para que dijera si puede indicar quien es Carlos
Saladino, el citado dijo: Es la persona que se encuentra
fsicamente en la fundacin y se encarga de llevar a cabo todas las
registraciones contables, trabajo diariamente con l, es un
colaborador mo, nicamente trabaja en la fundacin, es un
empleado de la parte contable (sic).-
En su descargo por escrito neg tener conocimiento
del convenio firmado entre AFA y JGM el 20 de agosto de 2009,
refiri que del 30 de junio de 2004 al 30 de junio de 2009
ingresaron a la fundacin U$$ 2.658.549 y que luego del programa
Ftbol Para Todos, se haban comprado U$$ 2.050.000,
detallando cada una de las fechas.-

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Dej en claro que para el 20 de junio de 2009 la
fundacin contaba con U$$ 684.819 dlares, haciendo saber que se
utiliz para la compra del terreno aqu cuestionado la moneda
extranjera adquirida con anterioridad a la implementacin del
programa, de ah la diferencia, lo que no se corresponde con los
montos detallados conforme ya fuera analizado previamente.-
Como novedad hizo referencia a los valores recibidos
por TRISA, a saber: originariamente se perciban U$$ 800.000, lo
que fuera evolucionando hasta llegar a la suma de U$$ 1.511.666
dlares para el ao 2001, lo que representaba el 2,5% del total de
los derechos televisivos.-
Expuso que el ingreso proveniente de la AFA a la
fundacin fue hasta el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2006,
de $89.665.625 pesos, y que en ese mismo lapso la fundacin haba
tenido ingresos totales por $168.680.543, por lo que la suma
representaba un 53% de los ingresos.-
Acompa asimismo una fotocopia del convenio de
fecha 14 de julio de 2004, entre la Banca Nazionale del Lavoro
S.A. y las entidades Futbolistas Agremiados y la Fundacin El
Futbolista vinculado a la restitucin de depsitos a plazo fijo
constituidas en moneda extranjera.-
Por otra parte manifest, a fs. 8267 de su descargo que
la fundacin El Futbolista adquiri moneda extranjera dlares
americanos- antes de la implementacin del convenio, por un total
de U$$ 2.658.549, y luego de su implementacin por U$$
2.050.000, dato que no coincide con lo aportado con posterioridad

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por el Dr. Berges, cuando a fs. 8315 refiere que luego del 31 de
agosto de 2009 se adquirieron dlares americanos por la suma de
$3.052.000, es decir que con casi 50 fs. y seis das de diferencia,
aparecieron un poco ms de milln de dlares mas en las arcas de
la fundacin, informados por esa misma parte y defensa, de forma
ampliatoria, y conforme se comprometiera en su descargo; otro
indicio de que su explicacin en cuanto a este punto no puede ser
tomada por veraz, y que avala la decisin de extraer testimonios
respecto a una posible infraccin cambiaria por parte de los aqu
imputados.-
Ahora bien, vale a su respecto lo expuesto en la parte
pertinente al analizar la situacin de Pandolfi y Monteleone,
respecto del conocimiento del convenio suscripto entre la
fundacin y la AFA, no puede alegar un desconocimiento del gran
caudal de fondos provenientes por la rbrica de este nuevo
convenio, toda vez que en su rol de contador, luego revisor de
cuentas, de la fundacin ha tenido contacto activo con los mismos.-
En la prctica, ms alla de lo que refieren los estatutos
de ambas personas jurdica, se evidenci que junto con Pandolfi y
Monteleone cumplia sus tareas ocupndose de todo lo relacionado
con el ingreso de fondos.-
Por otra parte, lleva los libros de contabilidad,
presenta al consejo de administracin las informaciones contables
que le fueran requeridas y prepara anualmente el inventario,
balance general y cuenta de gastos y recursos. Adems, entre otras,
firma con el presidente los recibos y dems documentos de

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tesorera, los giros, cheques y documentacin para extraccin de
fondos, firmndolos tambin juntamente con el presidente, por otra
parte detenta el cargo de gerente financiero del gremio.-
En su descargo desarrollo ampliamente todo lo que de
l dependa demostrando un acabado conocimiento de los ingresos
y egresos de estas personas jurdicas.-
Asimismo, por la compulsa de la documentacin
secuestrada, la misma que l en el da a da utilizaba, puede
acreditarse en autos tambin un efectivo conocimiento del
imputado Pagano de que el convenio de fecha 31 de agosto de
2009 versaba sobre los fondos pblicos que el estado nacional
entregaba a la AFA segn lo pactado con once das de anterioridad,
vale para el caso la trascripcin del papel hallado e incorporado
digitalmente a este resolutorio que hace expresa mencin de la
clusula octava del convenio suscripto entre AFA y JGM.-
Si bien no se han colectado probanzas de que el
profesional contable hubiera participado de la negociacin, gestin
o rbrica del acuerdo entre AFA y la fundacin, s son sobrados los
indicios de su participacin en todo lo relacionado a la ejecucin
del mismo, toda vez que era quien se pona en contacto con la
dirigencia de AFA por los pagos, presentaba notas reclamando la
recepcin de fondos, efectuaba los cartulares, se ocupaba junto con
los antes nombrados de abrir cajas de seguridad, efectuar plazos
fijos, etc.-
La acreditacin del dolo que exige la figura aqu
achacada, como para considerarlo partcipe de la defraudacin a la

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administracin pblica, me hace tomar un temperamento de que


debe seguir sujeto a proceso para quien, en parte dependa el
manejo financiero de la fundacin y del gremio, no slo por su
antigedad como directivo, sino por su conocimiento y
asesoramiento en la parte contable de esas entidades, esto es: la
compra de moneda extranjera, colocacin de bonos, constitucin y
renovacin de plazos fijos, adquisicin de productos financieros,
por lo que puede acreditarse el efectivo conocimiento de las
circunstancias reseadas a lo largo del resolutorio.-
Por todo lo expuesto, y a lo largo de las probanzas
incorporadas en esta pesquisa, se puede determinar su participacin
necesaria en los desvos que los dirigentes de la Asociacin del
Ftbol Argentino han efectuado respecto del dinero pblico
destinado al programa Nro. 46 de la JGM Ftbol Para Todos.-
Los restantes puntos esgrimidos en su descargo
respecto a esta fundacin ya fueron tratados en detalle en su acpite
correspondiente, a los que me remito.-
Respecto a la situacin de Jorge Ral Cragno
secretario administrativo de Futbolistas Argentinos Agremiados
y tesorero de la Fundacin el Futbolista, y Sergio Eugenio
Seguel protesorero tanto en Futbolistas Argentinos Agremiados
como de la Fundacin el Futbolista de sus descargos por escrito
no se agreg ningn argumento novedoso a lo antes ya
desarrollado, pero a diferencia de lo expuesto respecto a los Sres.
Pandolfi, Monteleone y Pagano, no puede acreditarse en autos un
efectivo conocimiento de estos imputados de que el convenio de

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fecha 31 de agosto de 2009 versaba sobre los fondos pblicos que
el estado nacional entregaba a la AFA segn lo pactado con once
das de anterioridad, ni su participacin en la negociacin, rubrica
ni ejecucin del mismo, quedando descartado el dolo requerido por
la figura que le fuera imputada, por estricto cumplimiento del
principio de culpabilidad.-
Es necesario para la aplicacin de la figura achacada
que el agente conozca que el patrimonio desviado pertenece a la
administracin pblica y tenga la voluntad de vulnerarlo, causarle
un detrimento en beneficio propio o de un tercero, y respecto a
estos dos imputados, esas circunstancias no han sido acreditadas.-
El art. 174, inc. 5 tiene como fundamento solo la
figura del ofendido, que no es ni mas ni menos que la
administracin pblica, y no la calidad de los sujetos activos, pero
demanda que estos sepan que con su accionar defraudan a la
Administracin Pblica, y al no acreditarse las circunstancias
subjetivas no es posible subsumir las maniobras atribuidas al
enunciado tpico. Por todo lo expuesto es que entiendo que debe
tomarse un temperamento liberatorio respecto a estos dos
imputados, Cragno y Seguel, por no haber cometido los nombrados
el delito aqu investigado (cfr. 336. inc. 4 del C.P.P.N).-
Por ltimo, resta abordar la situacin de Sergio Ral
Marchi Secretario General del Gremio Futbolistas Argentinos
Agremiados y Prosecretario en la Fundacin el Futbolista; de
su descargo se desprende: De inicio rechazo todo tipo de
imputacin y la acusacin que se me hiciera, respecto a esos

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delitos que no comet, lo rechazo enfticamente. No he cometido


ningn ilcito ni defraudacin, ni mucho menos me qued con un
centavo absolutamente de nadie. Obviamente estos dichos los
quiero fundamentar en principio decir que si bien tengo un cargo
de prosecretario en la fundacin es un cargo meramente
figurativo, con dicho cargo no tengo absolutamente ningn tipo de
injerencia en la gestin, desarrollo, decisin, administracin ni
disposicin de la misma. En once aos Sergio Marchi no ha hecho
ningn acto de administracin ni mucho menos de disposicin, mi
cargo es meramente figurativo, lo repito, es para conformar un
directorio. No he ocupado espacios fsicos en la fundacin, no hay
ningn empleado que pueda acreditar que yo particip
activamente en la fundacin, en todo este tiempo tampoco tuve
ningn tipo de relacin con ningn proveedor, relacin con
ningn profesor de la fundacin y ni siquiera con los alumnos. No
tengo ningn registro de firma, no tengo incidencia en el aspecto
financiero, no manejo cuentas, no hago ningn acto de disposicin
ni para un vale de caf. Con respecto a lo que el Juzgado me
atribuye con la firma del contrato de la Jefatura de Gabinete y la
Asociacin del Ftbol Argentino el nico conocimiento que tuve y
tengo es por una situacin que era pblica, y creo que todos los
ciudadanos de la argentina en ese momento lo lean y escuchaban
en los peridicos, ese es el conocimiento, no tengo ningn tipo de
relacin ni conocimiento con ese contrato como tampoco tengo
conocimiento del contrato que ahora firm AFA con FOX-
TURNER, como tampoco tengo conocimiento del contrato que

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tiene la AFA firmado con la copa argentino con TORNEOS.
Tampoco tengo conocimiento del contrato que la AFA tiene
firmado con TELERED que transmite los partidos del ascenso.
Tampoco tengo conocimiento de los contratos de sponsoreo que
tiene la AFA, tampoco tengo conocimiento que contratos tiene
firmado con torneos por los partidos de la seleccin, lo que trato
de evidenciar y que el tribunal entienda que estos contratos no son
de mi incumbencia. Obviamente con el desarrollo de esta causa
me ha obligado a leerlo, conoca el contrato que la fundacin
tiene firmado con la AFA, pero en la firma de ese contrato ni en
las negociaciones tuve ningn tipo de injerencia, por el simple
motivo que no tengo injerencia en el desarrollo de la fundacin.
Respecto al dinero pblico que se me hiciera mencin no tengo
ningn tipo de responsabilidad porque no he tenido ningn tipo de
participacin en ningn acto como antes refiriera. De la
suscripcin del contrato entre AFA y el Estado Nacional
claramente no tengo ningn conocimiento solo el informativo por
los peridicos, tampoco tengo conocimiento de las modificaciones
que AFA y JGM fueron realizando respecto al mismo. Tampoco
tengo conocimiento de cmo se rescindi ese contrato que fue
hace escasos meses. En el mbito del ftbol pareciera que todos
saben de todo pero cada uno cumple su funcin, la ma es ser
secretario general de agremiados, y quizs puede ser valedero
explicar cul es mi funcin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
roles cumple y desde cuando tanto en la fundacin El Futbolista

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como en el gremio Futbolistas Argentinos Agremiados, y como


es el funcionamiento diario de ambas instituciones, el citado dijo:
En la fundacin el futbolista en el acta figuro desde el 26 de
octubre de 2006, y al da de la fecha no tengo ninguna funcin, mi
cargo es meramente figurativo y no tengo injerencia
absolutamente en ningn tipo de hecho, no he ido y no voy nunca a
su sede. No creo que haya un proveedor o empleado o haya algn
alumno que me haya visto en ese espacio fsico a lo largo de todos
estos aos. Respecto a Futbolistas Agremiados mi tarea esencial y
ms importante es la relacin institucional con todos los clubes,
hablo con sus presidentes, soy una persona incomoda para ellos,
mi funcin es la relacin permanente con los futbolistas. No debe
haber un futbolista profesional en argentina que no me conozca,
mi funcin es discutir bsicamente conflictos de intereses, siempre
en nuestro ftbol y en los clubes los hay, sea individual, grupal o
colectivos. Bsicamente lo llevo adelante personalmente y yo dira
que en forma artesanal, son 128 equipos profesionales de los que
enarbolo la defensa de un jugador tanto de altos hornos Zapla en
Jujuy como lo hago tambin con un jugador de River en capital, o
Gimnasia en la Plata. Con esto quiero significar que mi tarea es in
situ, voy a todos los lugares, al departamento de Maip de
Mendoza, a Aconquija a 200 km de Catamarca, a caballito a
visitar a los jugadores de ferro y a libertad a visitar a los
jugadores de Midland. Mi tarea tambin abarca todas las
relaciones institucionales con el ministerio de trabajo, materias
inherentes a las relaciones laborales entre los jugadores y los

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clubes, a los diferentes organismos de seguridad que son
mltiples, porque depende de cada provincia. Y adems la
relacin con funcionarios de capital y nacin por esas tareas.
Tambin un hecho importante que es la relacin orgnica con la
Asociacin del Ftbol Argentino, en el cual se dirimen mltiples
situaciones como por ejemplo organizacin de campeonatos,
inicio, horarios de partidos, cumplimientos econmicos, respeto
por las normas establecida en el convenio colectivo, comisin
paritaria, tribunal de disciplina, departamento antidopaje,
vinculado con secretara de deportes tambin, y el consejo federal.
En el gremio bsicamente prendo la luz y la apago, normalmente
por la maana milito por los clubes, con un sindicalismo militante,
la rutina es visitar un equipo por da para analizar las condiciones
contractuales, el lugar donde entrenan si es digno, dialogar con el
grupo de futbolistas de acuerdo a sus necesidades y que nos
cuenten si cobran o no, aprietes de barras, etc. Luego cuando
terminamos la recorrida de clubes que pueden ser hasta dos por
da voy a la sede de agremiados y ah hasta las 20, 21, o 22 horas,
cuando se apagan sus luces, porque normalmente todas las
reuniones que hacemos con los diferentes presidentes de clubes se
hacen por la tarde, es uso y costumbre de los directivos. Pueden
durar un minuto o varias horas depende el conflicto. En la obra
social tambin colaboro, tenemos un trato personal con los
afiliados, que no ocurre en otros lugares, tratamos de resolver
desde la visin humana los problemas posibles, queda en la sede
de agremiados. Tenemos un centro de rehabilitacin maravilloso,

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el mejor del pas que le brinda atencin a los futbolistas que los
clubes dejan tirados sin ART, y la polica del trabajo por el
ministerio no resuelve (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca que la Asociacin del Ftbol Argentino haba firmado el
Contrato de Asociacin de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociacin del Ftbol Argentino para la transmisin de
espectculos de Ftbol por Televisin Abierta y Gratuita de fecha
20 de agosto de 2009, el compareciente dijo: Uno lo conoca
porque ese acuerdo entre AFA y JGM solo se hablo en los medios
como un mes, sabamos que se haba roto un contrato y que se
firmaba uno nuevo con jefatura, pero no tenamos relacin, acceso
ni injerencia a esas cuestiones, ni conocimiento en cuanto a su
contenido, y modificaciones (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo el citado, o la fundacin El futbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados en la firma del convenio de
fecha 20 de agosto de 2009, antes citado y/o en sus posteriores
adendas, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del mismo, el
compareciente manifest: ningn tipo de injerencia,
participacin en ningn tramo, ni adenda ni rescisin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
participacin tuvo en la firma del convenio de fecha 31 de agosto
de 2009, entre la Fundacin El Futbolista y la Asociacin del
Ftbol Argentino, sea en la negociacin, firma, y/o ejecucin del
mismo, y si conoca su contenido, el compareciente manifest:

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Ningn tipo de injerencia, ni firma ni ejecucin ni negociacin.
Lo he dicho anteriormente que no tengo injerencia en la
disposiciones de la fundacin, mi cargo es figurativo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoca la calidad de fondos pblicos del dinero girado por la
Asociacin del Ftbol Argentino a la fundacin El Futbolista, el
compareciente manifest: No tengo injerencia ni relacin o
conocimiento de la ejecucin de ese contrato. No lo conoca
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo no particip ningn representante del Estado Nacional en la
firma de dicho convenio, y si existi alguna reunin con
representantes del estado para el caso, el citado refiri: no
participe en ningn tipo de negociacin, no lo puedo conocer. No
tengo conocimiento en lo absoluto. Normalmente los cargos de
gestin de la fundacin los lleva a cabo su presidente antes
Tourio ahora Pandolfi, seguramente lo ha acompaado algn
otro miembro de comisin directiva, habr ido con Monteleone
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la fundacin el futbolista firm el convenio del 2% en
cuestin con la Asociacin del Ftbol Argentino, teniendo en
cuenta que con fecha 27 de abril de 1995 habra firmado un
contrato similar al cuestionado pero con la empresa TRISA
Telered e Imagen Satelital-, titular de los derechos televisivos en
ese entonces, y en este caso no lo hicieran con el Estado Nacional,

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que resultara el nuevo titular de dichos derechos, el citado


manifest: En principio al no participar en la negociacin ni
firma no te la puedo responder, seguramente lo sabr las
autoridades de la fundacin. Respecto del contrato de TRISA se
firm cuando yo era jugador. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuales
eran los ingresos de la fundacin el futbolista antes del 31 de
agosto de 2009 y despus de esa fecha, el citado refiri: ni idea
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por la
Asociacin del Ftbol Argentino, a partir de esa fecha a las arcas
de la fundacin El Futbolista, el citado refiri: No lo s (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
porcentaje representaba el dinero remitido mes a mes por
TRISA, firmado con fecha 27 de abril de 1995, a las arcas de la
fundacin El Futbolista, el citado refiri: no lo s, no tengo
idea, lo desconozco, todava jugaba al ftbol en ese momento
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera qu
relacin existe entre la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados, el citado dijo: desde el punto de vista
institucional son distintas instituciones, una depende de la IGJ,
tiene sus propios balances, contabilidad y personal. Y el gremio
depende del ministerio de trabajo tambin tiene su propio
personal, y tienen espritus totalmente distintos. La fundacin

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entiendo que tiene un espritu altruista de asistencia, complementa
a lo que el sindicato no puede brindar. El sindicato es una entidad
confrontativa, todo el tiempo estamos discutiendo conflictos de
intereses tratando de resolverlos, la dirigencia en argentina es
muy particular. En definitiva lo nico que hace la fundacin es
complementar todo aquello que el sindicato no puede brindar, la
fundacin tiene un espritu altruista, atiende el lado B del
ftbol el que no le interesa a nadie, si el jugador estudia, etc. La
fundacin fue creada en 1991, yo era futbolista aun, es una
creacin de agremiados, comparten autoridades como un montn
de entidades en las que as sucede, pero tienen total autonoma
una con otra. En el sindicato siempre milite, desde el ao 79, como
futbolista en actividad tuve cargos menores all, en la huelga del
82 yo participe activamente, empec militando, ocupe diferentes
cargos hasta llegar a la secretaria general desde el 2002, cada
cuatro aos se renueva, siempre fui reelecto. En la fundacin
desde el 2006 estoy en el mismo cargo creo. La fundacin, el
consejo de administracin de la misma se renueva o modifica creo
que cada tres aos. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si el
resto de los dirigentes de la fundacin el futbolista y/o de
futbolistas argentinos agremiados que fueron llamados a prestar
declaracin indagatoria (Pandolfi, Monteleone, Pagano, Cragno, y
Seguel) dependen funcionalmente en ambas instituciones o en
alguna de ellas del citado, refiri: Ellos ocupan cargos en
agremiados y desarrollan su tarea de acuerdo al cargo que

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ocupan, en la fundacin cero, en agremiados cada uno tiene un


mbito de trabajo, en la actividad administrativa de esta ltima no
estoy, financiera tampoco, para ello existe un tesorero, un
secretario administrativo. Ninguno de ellos depende de mi
persona (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quien es
el mximo responsable de la fundacin El Futbolista y de
Futbolistas Argentinos Agremiados, el citado refiri: Yo soy el
Secretario general de agremiados y de la fundacin el actual
presidente Carlos Pandolfi (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la suma de un milln, quinientos cuarenta y un mil
ochocientos once dlares (U$S 1.541.811) perteneciente a la
fundacin El Futbolista se encontraba en la caja de seguridad a
nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados, el
compareciente manifest: No lo saba, no tena conocimiento, me
enter cuando hicieron el allanamiento desde este juzgado. Me
molest un poco, le requer informacin a Pandolfi y me explic
que esa caja estaba ah de cuando se haba interpuesto una accin
de amparo de 2004, por el corralito, estaba vaca y por una
cuestin de seguridad colocaron all esos fondos de la fundacin.
De la existencia de la caja saba por el amparo, en lo que fuera la
Banca Nazionale del Lavoro (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quien
autoriz que ese dinero perteneciente a la fundacin, se deposite
all en esa caja de seguridad a nombre del gremio, en el sentido si

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se discuti en comisin directiva o acto similar y si estuvo al tanto
de esa decisin, el citado dijo: No conoca la situacin de ese
monto de dinero, no lo saba me entere con posterioridad al
allanamiento, no se discuti en forma orgnica fue una decisin de
quienes estn en el rea econmica y contable de la fundacin,
Carlos Pandolfi, quien a su vez es tesorero del gremio,
Monteleone y creo que Pagano son los nicos que tienen los
accesos a las cuentas y a las cajas, y eso data de mucho antes que
yo llegara a la institucin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda
extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de
seguridad, etc.), de la fundacin El Futbolista, y si el declarante
esta al tanto del manejo financiero de la misma y/o de la
adquisicin de alguno de esos productos a nombre de la fundacin,
dijo: Todo lo que tiene que ver con el movimiento econmico
financiero, cuentas bancarias, cheques, recibos, cajas de
seguridad no tengo ningn tipo de injerencia, tengo un cargo
figurativo en la fundacin y no participo de la misma. Si quiero
decir que si estaba en conocimiento de la adquisicin del terreno
que se me imputara, es un viejo anhelo para crear la primer
universidad del ftbol y obviamente tom conocimiento de ese
proyecto, pero no participe de reunin, negociaciones, lo s a
ttulo informativo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de
quienes depende el manejo financiero (compra de bonos, moneda

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extranjera, constitucin de plazos fijos, locacin de cajas de


seguridad, etc.), del gremio Futbolistas Argentinos Agremiados,
y si el declarante esta al tanto del manejo financiero de la misma
y/o de la adquisicin de alguno de esos productos a nombre de ese
gremio, manifest: en el gremio cada uno tiene un rea de
trabajo, la misma es institucional, sindical y gremial estoy en la
parte poltica, en la parte del conflicto, soy la cara mala del
conflicto, incomodo para el sistema. Todo lo que es inherente a la
economa y parte financiera depende de la tesorera, a cargo de
Pandolfi, de la gerencia financiera, del contador, y de sus
asesores. Siempre ha sido as desde antes que yo fuera secretario
general. De hecho no tengo acceso a ninguna caja, no firmo
cheques, no opero financieramente en el sindicato, no tengo
relacin o gestin financiera. Conozco solo donde est la cuenta
sueldo del sindicato del credicoop, mas no la adquisicin de
productos. No es mi rea de trabajo, para respaldar lo que digo,
es que antes de que yo fuera Secretario general el sindicato tena
la misma modalidad y estaban autorizadas las mismas personas
que lo estn al da de la fecha. Quiero agregar que yo en el
sindicato no recibo pagos de nadie, no hago pagos a nadie,
cuando gestiono en un club no retiro nada, no firmo recibos, no
emito facturas. Lo mo es estrictamente gremial y poltico, el resto
pasa al rea de tesorera y financiera. Ejemplo una transferencia
de un futbolista si hay inconvenientes, resuelvo el tema contractual
deportivo para que pueda jugar ese jugador, pero los pagos,
liquidaciones y depsitos lo maneja la tesorera, el gerente

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financiero y los contadores, que hacen toda la documentacin. No
van a encontrar ningn tipo de firma de parte ma. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo la AFA le enviaba los fondos de manera mensual bajo la
modalidad de pago de cheques diferidos, y si alguna vez solicitaron
que se hicieran transferencias bancarias a las cuentas de la
fundacin, el citado manifest: Lo desconozco, insisto que no
tengo informacin ni injerencia de las cuestiones de la
fundacin. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera por qu
motivo varios de los cartulares entregados por AFA a la fundacin
El Futbolista en virtud del mencionado acuerdo se encontraron
vencidos o pendientes de presentacin al cobro, el citado dijo:
desconozco la actividad financiera de la fundacin (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera quienes
se encontraban autorizados al acceso de las cajas de seguridad de la
fundacin El Futbolista en los Bancos Ciudad y Santander Rio,
y de Futbolistas Argentinos Agremiados en el Banco HSBC, y si
puede especificar respecto a la titularidad de esos productos, el
compareciente refiri: De el futbolista no tengo conocimiento, de
agremiados Monteleone, Pandolfi y no s si el contador Pagano.
Esa metodologa fue desde siempre, antes que yo llegue al gremio
es ese manejo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si el
citado acceda a las cajas de seguridad antes mencionadas, el

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compareciente manifest: No, jams, ni s donde estaban, no


tengo idea donde quedan los Bancos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera de que
forma adquirieron la moneda extranjera, si puede especificar en
qu entidad financiera, fechas, montos y compradores, el
compareciente refiri: Desconozco absolutamente (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si la
fundacin El futbolista adquiri bonos en el extranjero con
posterioridad al 31 de agosto de 2009, con la plata entregada por
AFA mes a mes, el citado dijo: No lo s (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera con
quien se comunicaba dentro de la Asociacin del Ftbol Argentino
para reclamar los pagos mensuales efectuados en cheques de pago
diferido, relacionados al convenio firmado, el compareciente dijo:
No, lo desconozco porque no reclamaba yo, en once aos no fui
nunca. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri al cambio de cheques de pago diferido cedente
AFA en algn tipo de entidad que no fuera Bancaria, y si fue por
sugerencia de algn directivo o ex directivo de la Asociacin del
Ftbol Argentino, el compareciente refiri: No, en mi persona
jams, la fundacin por lo que he ledo tiene todo depositado en
sus cuentas (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
alguna vez recurri, u otros directivos de la fundacin el
futbolista a la compra de moneda extranjera en algn tipo de

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entidad que no fuera Bancaria, el compareciente refiri: Yo
nunca, respecto a la fundacin al no tener participacin tampoco
se si lo han hecho (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
finalidad se le iba a dar a los montos depositados en las cajas de
seguridad de la fundacin El Futbolista y Futbolistas
Argentinos Agremiados que fueran embargos por esta Judicatura
con fecha 17 de marzo del ao en curso, el citado dijo: Ese dinero
de Agremiados no es, tom nota que haba ese dinero en esa caja
cuando sucedieron los allanamientos y si estaba en conocimiento
de un proyecto muy ambicioso sobre Bernardo de Irigoyen donde
se haba adquirido un terreno para construir la universidad del
ftbol, pero con fondos de la fundacin ese proyecto. Tom
conocimiento de la idea, el estudio arquitectnico y el lugar no s
cundo ni cmo se iba a ejecutar ese proyecto, respecto a los
fondos calculo que necesitaba fondos importantes (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
posee actualmente cuentas la fundacin El Ftbolista y/o
Futbolistas Argentinos Agremiados y quienes son los
autorizados a operar sobre las mismas, el citado dijo: la
fundacin desconozco, y agremiados se que tiene en el credicoop
la cuenta sueldo, creo que tiene en el nacin, en el ciudad, las
cajas desconozco. Los autorizados histricamente fueron Pandolfi
y Monteleone, desde antes que yo fuera secretario general(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce los montos mensuales de erogaciones que debe afrontar la

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fundacin El Futbolista y en caso afirmativo relate a cuanto


ascienden los mismos, el citado dijo: No lo conozco (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
conoce si la fundacin el futbolista adquiri bienes inmuebles o
muebles registrables con posterioridad al 31 de agosto de 2009, y
en caso afirmativo especifique, indicando los fondos utilizados
para aquello: Si un terreno, y de ese proyecto lo he podido leer en
profundidad por el avance de esta causa. Quiero reiterar que mi
participacin en la fundacin es totalmente nula (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si los
bienes a los que hiciera referencia se encuentran reflejados en los
balances de la fundacin y bajo que concepto, el citado manifest:
No conozco sus balances, insisto no participo y mi cargo es
figurativo (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera cuando
se registr el ltimo ingreso proveniente de la Asociacin del
Ftbol Argentino en virtud del convenio de fecha 31 de agosto de
2009, el citado dijo: No lo s (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera que
monto en dlares contaba la fundacin el futbolista al 30 de
agosto de 2009 y que monto en dlares a la fecha de los
allanamientos dispuestos por esta Judicatura, y como quedaban
registrados los mismos en la contabilidad de esta entidad, el citado
manifest: No lo s (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
mantuvo reuniones con algn funcionario pblico en el mes de

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agosto del ao 2009, o antes, respecto al periodo temporal en que
AFA rescinde el contrato con TRISA y suscribe el subsiguiente
con el estado nacional: ningn tipo de reunin, para nada, es
fcil de comprobar en la lista de asistencias a la Casa Rosada
salta quienes fueron (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
mantuvo reuniones con algn dirigente de AFA en el mes de
agosto del ao 2009, o antes respecto al momento en que AFA
rescinde el contrato con TRISA y suscribe con el estado nacional
con fecha 20 de agosto de 2009: No, no participamos en los
contratos. Ningn tipo de reunin respecto al tema de esos
contratos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera si
concurre a la Asociacin del ftbol argentino de forma peridica,
y/o concurra para el perodo 2009/2015: Bsicamente mi
relacin es con los clubes y trato de hacerlo en la sede de
agremiados, la concurrencia a la AFA, es bsicamente por algn
conflicto colectivo que los hay, ejemplo septiembre de 2016, y
marzo de este ao. Me reno con el comit ejecutivo. Y pasa
ahora, de ac me voy para la AFA, a veces te reuns con el
Consejo federal que tiene autonoma econmica y directiva, pero
funciona en el 5to piso, me reno all con los presidentes del
interior, o voy al 7mo piso por los rbitros, por doping, etc.
(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera donde
se llevaban a cabo las reuniones de directorio de la fundacin el

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futbolista, y con qu frecuencia, el citado dijo: lo desconozco,


supongo que en su sede, la realidad es que algn empleado de la
fundacin me traa las actas y las firmaba en agremiados, yo en
once aos no fui nunca (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera como
era su relacin con Julio Humberto Grondona, quien fuera
presidente de la Asociacin del Ftbol Argentino, hasta su
fallecimiento en el ao 2014, el citado dijo: Una relacin
institucional, y muchas veces muy traumtica, por los paros
constantes, hubo en todos los gobiernos tantos nacionales como de
AFA. Todo es porque los clubes no cumplen a lo que se obligan.
En 2013 tuvimos un conflicto grande, discut muy fuerte con Julio
Grondona en la sede del Ministerio de trabajo, el tena un extremo
poder, yo solo defenda nuestro convenio colectivo, soy antiptico
y molesto para el sistema del ftbol (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que dijera como
era su relacin con Luis Segura, quien fuera presidente de la
Asociacin del Ftbol Argentino, luego del fallecimiento de Julio
Grondona, el citado dijo: tambin institucional, muy pocas
reuniones he tenido con l, en un momento de una crisis tremenda
del ftbol, como nunca se ha visto. En la presidencia de Segura
haba una mesa chica, las reuniones se hacan con Segura,
Angelici, Lammens, Russo, y Spinosa tesorero. Haban armado
una especie de cuerpo colegiado, se hacan de forma grupal, a las
reuniones nunca voy solo, llevo asesores legales y algn secretario
adjunto que me acompae en la tarea gremial. (sic).-

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Preguntado que fuera por S.Sa para que explicara
cmo era la situacin financiera de los clubes del ftbol argentino
para el inicio del torneo de mitad de ao del ao 2009, el citado
dijo: Yo s respecto de la situacin contractual de falta de pago a
los planteles, en primer lugar quisiera destacar algo del convenio
colectivo, en su artculo 3 del 557/9, y que antes estaba
contemplado en el 4/30 en su artculo 8: Agremiados es el nico
sindicato en el mundo que tiene una restriccin en la cual si no se
acredita haber pagado la temporada inmediata anterior no puede
registrar nuevos contratos, eso est reglamentado, el jugador
denuncia la falta de pago en el gremio, agremiados notifica a AFA
y hasta tanto el club no paga la AFA no abre el registro, esa
metodologa evita que el futbolista haga juicio laboral, los tiempos
de la justicia no son los tiempos de los jugadores, le dimos
dignidad al futbolista, se invirti eso de que el futbolista estaba
muerto de hambre, de 4 meses te pagaban uno, el trabajador
agarraba uno y se conformaba con ello. Son las inhibiciones,
particularmente las llevo adelante en persona, la gnesis de esta
medida fue conquistada y puesta en prctica en 1996, la lleve
adelante yo siendo futbolista en actividad. Se aplic
sistemticamente en cada libro de pases, se hizo a lo largo de
todos los aos y tambin en el 2009, con ese mismo mecanismo, en
ese momento los clubes estaban con una problemtica econmica
enorme, los que ms deban eran River, Central, San Lorenzo,
GELP, NOB, por lo que se inhibi a todos esos clubes y
resolvimos el conflicto econmico, que fuera solo superior en el

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2001. Los acuerdos estn en el Ministerio de Trabajo. Lo que pas


con la ruptura del contrato entre AFA y CLARIN, y luego con el
estado es algo que nosotros no lo conocamos, y todos sabemos
que como conclusin fue un hecho poltico y una pelea entre el
gobierno kirchnerista y el grupo clarn. (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa para que explicara
cmo era la situacin financiera de los clubes del ftbol argentino
en la actualidad y si se encuentra financieramente mejor, igual o
peor que para agosto de 2009, el citado dijo: No puedo evaluar
los balances y la situacin financiera de los clubes, eso ocupa un
amplio espectro donde un club de ftbol no solo es de ftbol, sino
con ftbol, con empleados, actividades federadas, etc. Si puedo
contestar que en el rea especifica de los contratos de los
futbolistas seguimos teniendo enormes dificultades, con el
cumplimiento de los mismos, la mayora de los clubes ya tiene
vencido julio y aguinaldo y me sobran los dedos de la mano para
decir quienes lo pagaron. Quiero agregar tambin que nosotros
tenemos medidas para exigir que se les paguen. Tenemos
dirigentes gremiales y sindicales que hacen cumplir el convenio y
que se le pague a los jugadores. Los entrenadores no cobran o lo
hacen de vez en cuando y as un montn de cuestiones ligadas al
ftbol, ni que hablar con la seguridad social y el decreto 1212. De
hecho hace 3 meses hubo una huelga, paso de todo, presiones de
todo tipo, para que el ftbol comience, sin pagarle a los verdades
protagonistas, sus futbolistas. No iniciamos el campeonato por
una sola cuestin porque no haban cobrado, cuando percibieron

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lo que se les deba se inici, no es una accin poltica es una
accin sindical y de responsabilidad social y humana, por sus
familias. Se levant al cobrar el ltimo futbolista. Los futbolistas
reciben una cartilla con todo lo sucedido respecto a las huelgas,
que fueron 1539, con 50 clubes involucrados, se cubrieron 3682
salarios adeudados. Los clubes a sabiendas que deban dinero,
tres o cuatro meses de sueldo en promedio con tal de jugar al
ftbol queran jugar con juveniles, que los apretaron para que
jueguen, y esa fecha con juveniles no se termin jugando porque
denunciamos que no tenan los chequeos mdicos. Este es la
cartilla que aport a la declaracin como antes indicara (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si conoce los ingresos de la AFA, de 2009
a la fecha, el citado dijo: Recibe mltiples ingresos, por los
derechos audiovisuales, antes de Telered, luego del gobierno y
ahora ser por Turner. Tambin recibe por los contratos del
ascenso, regalas por entradas. Dinero por la copa argentina con
Torneos, por los partidos de la seleccin nacional, tambin de
Torneos. Recibe por los campeonatos del mundo muchsimo
dinero, competencias juveniles, publicidad esttica. Por los
sponsor tambin, algunos de ellos generan tambin regalas por
ejemplo ADIDAS, merchandising y por los derechos
internacionales del ftbol tambin de torneos (sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que dijera si hubo alguna diferencia en la visin del
compareciente en el programa ftbol para todos con el gobierno

Fecha de firma: 28/09/2017


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nacional anterior y el gobierno actual, en cuanto a su actividad


gremial, el citado dijo: El denominador comn son muchas
deudas, por eso no empezamos a jugar en trmino el campeonato
de primera y segunda divisin el ao anterior. Cambian los
rostros nada ms, y la AFA no controla a nadie, el estatuto 6to de
AFA jams se cumpli.(sic).-
Preguntado que fuera por S.Sa a instancias de la
defensa, para que se exprese respecto a la manifestacin de Anbal
Fernndez, en su audiencia indagatoria, que la cmara federal
hiciera mencin en su resolucin por la cual se confirmara en
forma parcial el resolutorio de esta Judicatura en estos autos de
fecha 22 de junio de 2016, el citado dijo: Se dio a entender que
yo ejerc algn tipo de presin para la ruptura del contrato entre
AFA y CLARIN, eso es subestimar la inteligencia de las personas
que estamos en el ftbol, lo nico que hicimos es reclamar los
salarios, y de la misma forma es conocida la pelea de CLARIN con
ese gobierno, la ruptura fue producto de un hecho poltico en el
que nada tenemos que ver como gremio y mucho menos los
jugadores(sic).-
Preguntado que es por S.S. para que diga si tiene algo
ms que agregar, el dicente contest que me gustara que S.Sa a
manera de ilustracin pida la copia taquigrfica de mi exposicin,
producto de un pedido de la diputada Ivana Bianchi, de la
comisin de deportes del Congreso, cmara de diputados, en el
cual creo que es sumamente valiosa para ilustrar y tener una

Fecha de firma: 28/09/2017


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visin superior de lo que ocurre con el ftbol, los clubes y las
disputas gremiales, creo que a mediados de octubre de 2016.-
Por otra parte, con fecha 31 de julio del ao en curso,
y a fs. 8496/538, present un escrito acompaando notas dirigidas
a la Asociacin del Ftbol Argentino reclamando los salarios
vencidos de diferentes clubes afiliados a ella, de 2001 a 2016.-
En lo pertinente al Sr. Marchi puedo remitirme en
parte a lo ya expuesto al resolver la situacin procesal de Pandolfi
y Monteleone, representantes mximos de la fundacin, y de su
contador y gerente financiero Pagano; pero antes vale repasar los
deberes y atribuciones del nombrado en primer trmino, conforme
el estatuto del gremio: dice el artculo 20 a su respecto que ejerce
la representacin de la asociacin, firma las actas o resoluciones
del Consejo Directivo y de las asambleas, autoriza con el tesorero
los pagos y cuenta de gastos, convoca y preside las reuniones del
consejo directivo y adopta resoluciones urgentes en casos
imprevistos, entre otras.-
Por su parte, el estatuto de la fundacin refiere
respecto a su cargo de pro-secretario, en su artculo 14, que debe
asistir a las reuniones del consejo de administracin, firmar con el
presidente la correspondencia y todo documento de la fundacin,
preparar el proyecto de memoria, inventario, balance general,
cuenta de gastos y recursos, entre otras funciones, juntamente o no
con el Secretario, en este caso en particular con el Sr. Monteleone.-
En la prctica y va estatutaria ha quedado acreditado
que Sergio Ral Marchi es quien encabeza el gremio Futbolistas

Fecha de firma: 28/09/2017


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Argentinos Agremiados, llevando en persona todo tipo de


actividades sindicales relativas a la actividad, las que en estos
obrados no se han puesto en duda.-
Si bien no ha firmado el convenio de fecha 31 de
agosto de 2009 aqu cuestionado, no puede dudarse de su
participacin en la gestacin y negociacin del mismo, como as
tampoco del conocimiento de los resultados de su ejecucin, la que
asimismo aprob. Al ser la figura visible de todo lo atinente al
gremio de los futbolistas argentinos, y por que no, tambin de las
entidades que tienen una estrecha relacin con el gremio: la
fundacin El Futbolista y la obra social tambin dependiente del
gremio; y toda vez que como antes se desarrollara la fundacin no
es ms que un apndice del gremio, al estar integrada por los
mismos dirigentes, haber sido creada con posterioridad y
compartido sede, conllevar gastos, y repartir ganancias vale
recordar el hallazgo de ms de un milln y medio de dlares en la
caja del HSBC, a nombre del gremio, etc.-
En relacin a ello, en su descargo dijo: en el gremio
bsicamente prendo la luz y la apagoluego del recorrido por los
clubes voy a la sede de agremiados y ah hasta las 20, 21 o 22
horas, cuando se apagan sus luces.-
Respecto a las entidades ntimamente relacionadas con
el gremio refiri: En la obra social tambin colaboro, tenemos un
trato personal con los afiliados, pero negando cualquier tipo de
injerencia en la fundacin.-

Fecha de firma: 28/09/2017


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Existen elementos necesarios para asegurar que la
relacin institucional de todo lo relativo a futbolistas argentinos
agremiados para con la Asociacin del Ftbol Argentino era
llevada por su persona, as lo ha expuesto en su descargo: la
concurrencia a la AFA, es bsicamente por algn conflicto
colectivo que los hayMe reno con el comit ejecutivo. Y pasa
ahora, de ac me voy para la AFA, a veces te reuns con el
Consejo Federalen el 5to pisoo voy al 7mo piso por los
rbitros, doping.-
Por lo que resulta impensando que no hubiera tenido
una participacin activa en la negociacin de este convenio, el cual
recordemos se encuentra encabezado con las siglas de Futbolistas
Argentinos Agremiados FAA, entidad que representa como
secretario general, y que lleva delante de forma personalsima
como se expusiera, ms all de la estrecha relacin y dependencia
funcional de la fundacin para con agremiados, por lo que se
evidencia que el convenio es firmado entre AFA y
AGREMIADOS, por intermedio de la fundacin.-
Sin perjuicio de ello, respecto al conocimiento o no de
los ingresos que pas a recibir la fundacin desde el 31 de agosto
de 2009, vale traer a colacin que la firma de ese convenio, le fue
notificada como prosecretario de la fundacin, cuanto menos con
fecha 5 de noviembre de 2009, cuando se trat, conforme acta de
esa data: CONVENIO CON LA ASOCIACIN DEL FTBOL
ARGENTINO POR TELEVISACIN DE PARTIDOS: Toma la
palabra el Sr. Presidente quien informa que con fecha 31 de

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agosto de 2009 se celebro con la ASOCIACIN DE FUTBOL


ARGENTINO un contrato por la televisacin de los partidos de
ftbol que disputen los clubes afiliados a ella, como consecuencia
de la rescisin del contrato que mantena la AFA con la empresa
Torneos y Competencias es que se ha celebrado este nuevo
convenio.-
Es decir que al menos, desde esa fecha ha tomado
conocimiento de la firma del acuerdo, del cual se infiere su
negociacin, y que el mismo se refiere a la televisacin de los
partidos de ftbol, en una clara referencia al programa Ftbol
Para Todos, quedando descubierto tambin que es con la
Asociacin del Ftbol Argentino con quien se ha firmado ese
convenio, mas no con el nuevo titular de los derechos televisivos:
el estado nacional, y con un objeto similar al que se tena con
TRISA, el cual por los quince aos que tuvo de duracin este
convenio tambin conoci, a pesar que el primero se hubiera
firmado cuando l todava era jugador de ftbol profesional; toda
vez que se le inform tambin que quedaba pendiente la efectiva
rescisin de este ltimo vnculo contractual, obrando para
constancia de todo ello inserta en el acta de esa data su firma.-
Respecto al conocimiento del contrato del 20 de
agosto de 2009, ms all de sus funciones como gerente general de
agremiados y representante y voz de los jugadores de ftbol, -vale
recordar la crisis existente por falta de pagos en 2009-, en su
descargo refiri: uno lo conoca porque ese acuerdo entre AFA y

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JGM solo se habl en los medios como unes mes, sabamos que se
haba roto un contrato y que se firmaba uno con jefatura.-
Por otra parte, estatutariamente ha quedado informado
de la memoria y balance de cada ejercicio anual de la fundacin, de
la cual se desprende su excesivo crecimiento patrimonial ao por
ao, con efectivo conocimiento de los ingresos de la misma.-
Idntica conclusin puede determinarse respecto a la
adquisicin del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen
948/50, cundo por acta de fecha 17 de diciembre de 2010 luego
de las deliberaciones del caso, se resuelve por unanimidad:
Adquirir el mencionado inmueble por la suma de un milln
cuarenta mil dlares estadounidenses billete, al contado, obrando
para constancia de ello su firma all inserta. Como as tambin
cuando con fecha 16/11/2011 se informa respecto a la transferencia
del inmueble, cuando con fecha 18 de mayo se informa respecto a
la firma de la escritura del lote, cuando el da 30 de enero de 2014,
se informa respecto de los presupuestos solicitado para la
construccin de un edificio, se hacen saber respecto al proyecto el
28 de octubre de 2014, y sus avances (acta de fecha 29 de enero de
2015 y 30 de marzo de 2015 y 29 de mayo de 2015), todos
estampados con su rbrica, materializndose de dicho modo parte
del producido de su negociacin del ao 2009, el desvo de fondos
pblicos en perjuicio del estado nacional con el beneficio indebido
de la fundacin el futbolista.-
Consultado en su audiencia indagatoria manifest:
Si quiero decir que si estaba en conocimiento de la adquisicin del

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terreno que se me imputarapero no participe de reunin,


negociaciones, lo s a ttulo informativo agregando con
posterioridad: si estaba en conocimiento de un proyecto muy
ambicioso sobre Bernardo de Irigoyen donde se haba adquirido
un terreno , por lo que se puede atribuir tambin este hecho al
nombrado, junto con Pandolfi y Monteleone, excluyndose al resto
de los aqu imputados quienes si bien firmaron esas actas donde se
ha tratado el asunto, los dems no tenan el poder de decisin que
en la prctica los Sres. Pandolfi, Monteleone y Marchi detentaban,
al ser las mximas autoridades del Gremio y de la fundacin que
depende de aquel.-
Respecto a que no firm el convenio de fecha 31 de
agosto de 2009, del cual se infiere su negociacin, como as
tampoco accede a las cajas de seguridad, ni firm las escrituras del
terreno, la Sala Primera de la Excma. Cmara del fuero, en los
autos Santilli Hugo C. de fecha 11/10/2007, en un caso de
administracin fraudulenta, expuso: si bien no firm las
resolucionesque otorgaron el aval en cuestin, no es menos
cierto que efectivamente integraba el Directorio de dicha entidad
bancaria en esa poca, y que en tal condicin, deba
necesariamente conocer las decisiones adoptadas por ese Cuerpo,
ms an teniendo en cuenta la envergadura de la operacin
analizada.-
Adems, el superior hace escasos das, al intervenir en
los autos Nro. 1791/2014, que corre por cuerda al presente
expediente, al revocar el sobreseimiento dictado por la suscripta,

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refiri: Por ltimo, si bien no surge que Juan Manuel Abal
Medina haya intervenido formalmente en la tramitacin de la
campaa impulsada por el AFSCAno puede pasarse por alto que
el nombrado se encontraba en la cima de la estructura jerrquica
en la que se incardinaba la Secretara de Comunicacin Pblica y
asimismo, que el programa FPT funcionaba dentro de la rbita del
organismo a su cargo (voto de los Dres. Irurzun y Bruglia, Sala I.
20/09/2017).-
Otro punto que llama la atencin de esta magistrada es
el efectivo conocimiento que dice tener de los ingresos con los que
cuenta la Asociacin del Ftbol Argentino, de la cual no forma
parte, y el gran desconocimiento financiero que dice tener de la
fundacin donde es prosecretario, firma actas, se le presentan
balances y memorias de los ejercicios; como as tambin de estos
rubros de Futbolistas Argentinos Agremiados, respecto la cual
representa con el mayor cargo jerrquico, refiri respecto a AFA:
Recibe mltiples ingresos, por los derechos audiovisuales, antes
de Telered, luego del gobierno y ahora ser por Turner. Tambin
recibe por los contratos del ascenso, regalas por entradas. Dinero
por la copa argentina con Torneos, por los partidos de la
seleccin nacional, tambin de Torneos. Recibe por los
campeonatos del mundo muchsimo dinero, competencias
juveniles, publicidad esttica. Por los sponsor tambin, algunos de
ellos generan tambin regalas por ejemplo ADIDAS,
merchandising y por los derechos internacionales del ftbol
tambin de torneos (sic).-

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En cuanto a su nula intervencin en todo lo que refiere


a la contabilidad del gremio y/o de la fundacin, se desprende de la
respuesta obrante a fs. 8424 del Banco Credicoop, que esta
autorizado a operar en la cuenta Nro. 001-040822/7, abierta en el
ao 2001, junto con los Sres. Monteleone y Pandolfi.-
En las cuentas que posean en el Santander Ro, Nro.
18652/2 figura tambin como representante de ese gremio, y
autorizado para operar, tambin junto a los antes nombrados.-
Por ltimo, vale recordar que la suma de un milln,
quinientos cuarenta y un mil ochocientos once dlares (U$S
1.541.811) perteneciente a la fundacin, producto del convenio
cuestionado ha sido hallado y posteriormente embargado, en la caja
de seguridad de Florida 40 sede actual del HSBC, a nombre de
Futbolistas Argentinos Agremiados, institucin que encabeza y
preside, otro indicio que permite desacreditar la versin
exculpatoria en cuanto al desconocimiento financiero de estas
instituciones.-
De hecho, esa caja de seguridad fue abierta en lo que
fuera anteriormente la Banca Nazionale del Lavoro en el ao
2004, en ocasin de recibir el producido de un juicio de amparo
por el denominado corralito bancario iniciado por la fundacin,
el gremio y la obra social, a fs. 8272/4 obran dichas constancias
como as tambin del acuerdo llegado, suscripto entre otros por el
Sr. Marchi, representando a FAA.-

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Consultado a su respecto, dijo en la audiencia
indagatoria: de la existencia de la caja saba por el amparo
(sic).-
Lo dicho para Pandolfi, Monteleone y Pagano,
subordinados de Marchi en el gremio, y funcionalmente en la
fundacin, son aplicables en lo pertinente para l, a los que en
honor a la brevedad me remito; demostracin de esta relacin de
subordinacin tambin son los forzados argumentos defensistas
esgrimidos en los descargos de estos subordinados para tratar de
excluir al nombrado del hecho, vale releer lo expuesto por sus
consortes de causa en sus descargos.-
Repasemos: el Sr. Pandolfi en su indagatoria al ser
preguntado por la defensa si los Sres. Pagano, Seguel, Marchi y
Cragno intervinieron en las negociaciones del convenio de fecha
31 de agosto de 2009, dijo: No, no intervinieron, aclaro que la
conduccin de la fundacin en este momento pasa por mi persona
y que por una cuestin estatutaria el consejo de administracin
esta formado por otras personas pero en la prctica no tiene
actuacin constante. Y todos los escritos adjuntados a las
audiencias indagatorias de los coimputados, representados por la
misma defensa, hacen referencia a la falta de responsabilidad del
Sr. Marchi en la maniobra aqu investigada.-
Todo lo expuesto demuestra tambin su participacin
necesaria en las maniobras aqu investigadas, que evidencia que
parte de los desvos reprochados, pergeados por el Sr. Marchi,
mximo titular de futbolistas argentinos agremiados, que encabeza

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el convenio, y por quien fuera el presidente de esa fundacin, que


depende de agremiados en una relacin de gnero a especie, el hoy
extinto Tourio, a quien se le reprochara tambin su participacin,
no podran haberse cometido sin su colaboracin esencial.-
Por todo lo expuesto, y a lo largo de las probanzas
incorporadas en esta pesquisa, se puede determinar su participacin
necesaria en los desvos que los dirigentes de la Asociacin del
Ftbol Argentino han efectuado respecto del dinero pblico
destinado al programa Nro. 46 de la JGM Ftbol Para Todos.-
Los restantes puntos esgrimidos en su descargo
respecto a esta fundacin ya fueron tratados en detalle en su acpite
correspondiente, a los que me remito.-
Al respecto, y la participacin achacada a estos
consortes de causa, siguiendo a Mir Puig: El partcipe se halla en
una posicin secundaria respecto del autor. El hecho principal
pertenece al autor, no al partcipe. ste no realiza el tipo
principal, sino un tipo dependiente de aquel (op cit. pg 390), se
les reprocha el haber prestado una colaboracin en el hecho de otro
y el desvalor de la participacin procede del desvalor del hecho
principal, por lo que no es autnomo.-
Vale repetir que si bien los directivos de la fundacin
el futbolista y futbolistas argentinos agremiados no eran garantes
de los intereses pecuniarios del estado nacional, si han efectuado
un aporte indispensable y doloso a que la lesin concurra, por lo
que pueden seguir sujetos a proceso bajo el rtulo de participes
necesarios de la defraudacin a la administracin pblica ya

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achacada y confirmada por el superior- respecto a los ex
directivos de la Asociacin del Ftbol Argentino.-
Puedo dar por acabado el elemento cognoscitivo de los
Sres. Pandolfi, Monteleone, Pagano y Marchi, quienes como fuera
desarrollado conocan que el patrimonio desviado hacia la
fundacin perteneca a la administracin pblica, y qued probada
su voluntad para vulnerarlo, causarle un detrimento en beneficio de
la fundacin El Futbolista.-
La accin reprimida por el art. 174. inc 5 en este caso
no requiri de un engao invencible, o una puesta en escena, sino
que bast que el medio empleado el convenio de fecha 31 de
agosto de 2009- fuera eficaz en este caso para perjudicar a la
Administracin Pblica.-
Calificacin legal de los delitos imputados y
valoracin:
Artculo 173, inciso 7.-
Reprime con pena de prisin de un mes a seis aos,
como caso especial de defraudacin: El que, por disposicin de la
ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el
manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses
pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para s o para un
tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus
deberes perjudicare los intereses confiados u obligare
abusivamente al titular de stos..-
El bien jurdico protegido es la propiedad, en sentido
amplio, y dentro del marco de las defraudaciones, en la presente se

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trata de un abuso de confianza y no de una estafa, toda vez que el


Estado Nacional entreg el dinero del programa con su libre
voluntad, sin estar determinada por algn engao de los directivos
de la AFA, la relacin inicial (el contrato asociativo y sus
posteriores adendas) es lcita, y el consentimiento no se encontraba
viciado.-
La esencia de este delito es el doloso perjuicio a un
patrimonio ajeno, causado desde una posicin legal de poder,
mediante la utilizacin infiel de la proteccin que se tena de esos
bienes lo que deriva en el perjuicio de su titular.-
Analizando en este caso los elementos del tipo
objetivo: el sujeto activo en calidad de autor- del delito solo
puede ser quien se encuentre en alguna de las relaciones previstas
por la norma, en este caso se da por un acto jurdico (contrato de
asociacin entre JGM y AFA de fecha 20 de agosto de 2009 y sus
posteriores adendas), fuera de ella slo cabe responsabilizar a los
dems ejecutores a ttulo de partcipes (firmantes del convenio
AFA y FAA, de fecha 31 de agosto de 2009, y dems directivos
responsables).-
Ello toda vez que, El sujeto activo debe tener
asignado el cuidado del patrimonio estatal y quebrantar el deber
de cuidado del patrimonio ajeno (DAlessio, Cdigo Penal de la
Nacin, comentado y anotado, Ed. La Ley, Bs As, 2014, pg 718).-
En cuanto a las relaciones posibles del autor con los
bienes ajenos, es necesario que el sujeto activo tenga un cierto
marco de libertad, autonoma y responsabilidad en la

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administracin del patrimonio ajeno. En el caso de autos, los
directos de la AFA lo tenan, toda vez que ellos disponan de que
forma (mediante transferencias, depsitos, cheques, adelantos de
derechos de TV, etc.) y que porcentaje le correspondera a cada
club (segn criterios de convocatoria, deportivos, de categora
propuestos por ellos en las reuniones de comit ejecutivo), y que
porcentaje -2%- de los fondos pblicos destinados al programa una
vez que ingresaban a las arcas de esa entidad, desviar a la
fundacin El Futbolista, dependiente de Futbolistas Argentinos
Agremiados.-
No quedan dudas a la suscripta que contaban
libremente con la administracin y el gobierno de este patrimonio
ajeno, pero con un fin contractualmente pactado e incumplido; por
otra parte el cuidado de los intereses del administrado tambin
cabe en el concepto de administracin.-
Al ser un delito de resultado debe mediar una relacin
de causalidad entre el desvalor del accionar del autor y sus
partcipes y el perjuicio patrimonial ocasionado.-
No es suficiente que la conducta creadora de un riesgo
tpicamente relevante cause materialmente el resultado, sino que
tambin es necesario que ese resultado causado pueda verse como
realizacin del riesgo inherente a la conducta. En este caso que los
dirigentes de la AFA con sus conductas (a lo que este resolutorio
interesa: el pago a la fundacin el futbolista) crearon un riesgo
jurdicamente desaprobado, y el dao al patrimonio del Estado, es
la realizacin de ese riesgo, y no de otros factores.-

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En el caso de los directivos de la fundacin y


agremiandos qued acreditado que con la negociacin, gestin y
firma del convenio de fecha 31 de agosto de 2009, han creado un
riesgo no permitido sobre el patrimonio estatal, y uno de los
efectivos daos a aqul, fue la realizacin del mismo, es decir el
desvo mensual de millonarias cifras de dineros, rondando en los
casi 100 millones de pesos ($100.000.000).-
En cuanto al aspecto subjetivo se trata de un delito
doloso, y se requiere que el sujeto activo, y los partcipes,
conozcan los elementos tpicos y un nimo especial: que se obre
con fin de lucro para s, o para un tercero, o para causar un dao, lo
que debe tenerse en cuenta es que aunque se trate de actos
efectuados en este sentido, no se requiere que resulte lucro efectivo
o enriquecimiento para el administrador o terceros.-
En los aqu participes dirigentes de la fundacin y
agremiados- como se desarrollara, conocan la procedencia del
dinero ingresado a esta entidad por el acuerdo de fecha 31 de
agosto de 2009, no siendo otro que el patrimonio que el estado
nacional haba destinado a los clubes del ftbol argentino, y que su
desvo hacia las arcas de esa entidad gener el dao a este
patrimonio, y el fin de lucro de este tercero.-
El punto en cuanto al fin de lucro para s o para un
tercero, y el dao ya fue desarrollado en el tratamiento de cada
situacin en particular de los aqu imputados.-
Artculo 174 inciso 5.-

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Agrava la figura este inciso al disponer: El que
cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica,
es aplicable a este caso por los motivos ya desarrollados en el
captulo correspondiente a los cuales me remito.-
La determinacin tpica de la agravante no se da por la
calidad de los sujetos activo o pasivo de la actividad del fraude,
sino por el ofendido, en razn de la titularidad del bien que es
objeto del delito.-
En este caso el patrimonio ofendido es la
administracin pblica, toda vez que los fondos que terminaran en
las arcas de la fundacin fueron girados en forma mensual por la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin, de las partidas del
presupuesto aprobado anualmente en el Congreso de la Nacin, y
el autor del delito puede ser cualquier persona: particular,
funcionario o empleado.-
Y ese mismo patrimonio fue el que de forma mensual,
fue desviado mediante el libramiento de cheques de pago diferido
firmante AFA hacia la fundacin El Futbolista, en virtud del
convenio AFA-FAA de fecha 31 de agosto de 2009.-
El que luego, por la colaboracin de cada uno de los
aqu procesados terminara convirtindose en los plazos fijos,
dlares, y el terreno detallados.-
En cuanto al aspecto subjetivo, los aqu imputados
tenan pleno conocimiento de la titularidad por parte del estado del
patrimonio afectado por la defraudacin, vale repasar las clusulas
de este cuestionado convenio; por lo que conocan que ese dinero

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provena y era entregado por el Estado Nacional a la AFA, con


destino a los clubes del ftbol argentino, conforme fuera
desarrollado en sus situaciones particulares a las que me remito.-
Prueba:
En el transcurso de la investigacin se han ido
agregando a las actuaciones, distintos documentos cuya
descripcin y anlisis se efectuara a lo largo de este resolutorio y
que han servido como elemento cargoso para tener por acreditado
el estado de sospecha que requiere nuestro ordenamiento adjetivo a
fin de recibir declaracin indagatoria a los imputados cuya
situacin procesal se analiza.-
1) Denuncia de la legisladora Maria Graciela Ocaa de
fs. 1/6vta, presentada el 26 de mayo de 2014 en la Secretara
General de la Cmara del fuero, y ampliatoria de fecha 23 de
septiembre de ese ao glosada a fs. 532/42.-
2) Requerimiento de instruccin formulado por el Dr.
Taiano de fs. 13/16 de fecha 12 de junio de 2014, y su ampliatorio
de fs. 544/48vta., de fecha 30 de septiembre de 2014.-
3) Planillas correspondientes a la totalidad de las
transacciones realizadas desde el ao 2009 al 7 de julio de 2014, en
el marco del programa presupuestario Ftbol Para Todos,
aportadas por la Contadura General de la Nacin, a fs. 63/91 y
desde el 8 de julio de 2014 a noviembre de 2015, a fs. 2807/16.-
4) Nota de la Sindicatura General de la Nacin por la
que se acompaaron cuatro informes que contienen el resultado de
tareas de control efectuadas respecto del programa Ftbol Para

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Todos: Informe de estado de situacin de enero de 2011,
Estado de situacin de noviembre de 2012, Programa de
fortalecimiento al sistema de control interno, noviembre de 2012
y Programa de fortalecimiento del sistema de control interno,
cumplimiento al 30/04/2013, de junio de 2013, de fs. 95/165.-
5) Copias simples de las actuaciones administrativas
CUDAP: EXP-JGM: 0003285/2010, en cinco cuerpos, reservados
a fs. 176/80.-
6) Balances de la AFA, correspondientes a los
ejercicios cerrados desde el 30/06/2009 al 30/06/2013, en formato
digital aportados por la Inspeccin General de Justicia, reservados
a fs.192.-
7) Copias certificadas del contrato de asociacin de
la Jefatura de Gabinete de Ministros con la Asociacin del Ftbol
Argentino para la transmisin de espectculos de ftbol por
televisin abierta y gratuita de fecha 20 de agosto de 2009,
obrante a fs. 216/24 y simples de las adendas al contrato de
mencin, suscriptas entre la JGM y la AFA de fechas 21 de
septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 8 de enero de 2014, 9
de abril de 2014, 25 de febrero de 2015 y 15 de diciembre de 2015
(fs. 241/43, 245/48, 249/51, 253/61, 1899/1902 y 2925/28).-
8) Copia certificada de la documentacin aportada por
la Subsecretara de Presupuesto, referente a la evolucin
presupuestaria del Programa Ftbol Para Todos del ao 2009 al
2014, a fs. 333/69.-

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9) Informe de los pagos correspondientes al Programa


46 Ftbol para Todos del 01/01/2009 al 07/07/2014, y de los
pagos realizados en el marco del convenio suscripto entre la JGM y
la AFA a travs del Programa Prensa y Difusin de los Actos de
Gobierno a cargo de la Secretara de Medios de Comunicacin, de
fs. 376/408 aportado por la Tesorera General de la Nacin.-
10) copias certificadas de los acuerdos de sponsoreo
de los Torneos de Ftbol de primera divisin suscriptos entre la
empresa IVECO Argentina S.A. con la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nacin y la AFA, de fechas 17 de febrero de 2010,
18 de abril de 2011, 10 de febrero de 2012, 1 de noviembre de
2012, 26 de febrero de 2014 y 27 de febrero de 2015, de fs. 417/84
y 2762/74.-
11) Informe presentado por el Bloque de Senadores de
la Unin Cvica Radical, en copias certificadas, de fs. 485/507.-
12) Copias certificadas de los legajos obrantes de la
Inspeccin General de Justicia de las empresas La Corte S.R.L.,
Farolito Internacional Entertainment S.A, VTS Producciones
S.A, Video Cuatro S.R.L., Wayson Producciones S.A.,
Recordvisin S.A., Prensa Satelital S.A., Santa Mnica S.A
Torneos y Competencias S.A., Transvideo Argentina S.A.,
Prensa Satelital S.A. BMS S.RL., Digital 3 S.A. y
Publicidad esttica internacional S.A. (fs. 508/31, 559/69,
584/750 y 1710/1884).-

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13) Notas de la AFA de fechas 10 de octubre de 2014
y 5 de junio de 2015, y documentacin acompaada, obrantes a fs.
572/80 y 2019/125.-
14) Nota DGAJ/DAC Nro. 533 de fecha 17 de octubre
de 2014, glosada a fs. 754/59.-
15) Sumario Nro. 1201/2014 de la Divisin
Defraudaciones y Estafas por el allanamiento del da 5 de agosto
de 2014 en la sede de la AFA glosado a fs. 199/215.-
16) Sumario Nro. 1900/2014 de la Divisin
Defraudaciones y Estafas por los allanamientos del da 17 de
noviembre de 2014 en la sede de las entidades: Club Atltico
River Plate, Club Atltico Boca Juniors, Club Atltico San
Lorenzo de Almagro, Club Atltico Vlez Sarsfield, Club
Atltico All Boys, Asociacin Atltica Argentinos Juniors ,
Club Atltico Huracn, Club Atltico Independiente, Club
Atltico Racing Club, Arsenal de Sarand Ftbol Club,
Quilmes Atltico Club, Estudiantes de la Plata,Gimnasia y
Esgrima de la Plata, Club Atltico Banfield, Club Atltico
Lans Club Olimpo Unin de Santa Fe, Colon de Santa
Fe, Club Atltico Newells Old Boys,Rosario Central,
Asociacin Mutual Social y Deportiva Atltico de Rafaela,
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba Atltico Belgrano y
San Martn de San Juan, glosados a fs. 836/1159.-
17) Listado con la totalidad de unidades entregadas a
la JGM en relacin a los contratos de sponsoreo suscriptos con la

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firma IVECO Argentina S.A. detallando modelos y nmeros de


chasis, fs. 1532/36, 1657/60 y 2774.-
18) movimientos de la cuenta Nro. 53287/25 del
Banco de la Nacin Argentina, remitidas en CD, respecto al
Programa Ftbol Para Todos, reservado a fs. 1707.-
19) copias certificadas del informe de los prstamos
requeridos por la Asociacin del Ftbol Argentina a los Bancos
Credicoop Cooperativo y Nacin, glosado fs. 2462/66.-
20) Nota del Banco Credicoop cooperativo, de fecha 1
de septiembre de 2015, obrante a fs. 2561/62.-
21) Nota del Banco Nacin de fecha 3 de septiembre
de 2015, y documentacin adjunta, obrante a fs. 2576/2614.-
22) Listado con las autoridades designadas en el
programa Nro. 46 Ftbol Para Todos, de fs. 2629/30 y mbito
temporal en que prestaran funciones de fs. 4103/14.-
23) Convenio suscripto entre AFA y la Fundacin El
futbolista, de fecha 31 de agosto de 2009 en la que la primera se
oblig a ingresar a esa fundacin el equivalente al 2% de las sumas
brutas totales que recibiera por la transmisin por televisin de los
partidos que disputaran los clubes a ella afiliados, durante el
desarrollo de los torneos de ftbol que la primera organice, de fs.
2689.-
24) Sumario Nro. 1611/2015 de la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la Polica Federal Argentina, en
relacin al allanamiento practicado el da 9 de septiembre de 2015
en la sede de la fundacin El Futbolista obrante a fs. 2635/46.-

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25) certificacin de la documentacin contable
entregada por el apoderado de la Fundacin El Futbolista,
reservada a fs. 2690/94 y 2701vta.-
26) copia certificada del Legajo de la Inspeccin
General de Justicia de la fundacin El Futbolista glosado a fs.
2675/88.-
27) copias debidamente autenticadas de las facturas
entregadas a la empresa IVECO Argentina S.A. por parte de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin, en relacin a las
unidades recibidas por la comercializacin de los derechos de
sponsoreo o naming de fechas 17/2/2010, 18/04/2011, 10/02/2012,
1/11/2012, 26/02/2014 y 27/02/2015, obrantes a fs. 2792/96 y
2859, y de las entregadas por la empresa de mencin a ese
organismo, por dichos convenios, reservadas a fs. 2818vta.-
28) Consulta de los dominios aportados de las
unidades recibidas por el Estado Nacional de parte de la empresa
IVECO Argentina S.A., respecto a cada automotor, su
titularidad, ltima documentacin expedida, situacin registral y
registros de seccionales de radicacin, remitidos por el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor y Crditos Prendarios, en
formato digital, a fs. 2806 y 2870.-
29) informe actuarial de fs. 3051vta. del que surge que
compulsado que fuera el da 22 de febrero del ao en curso,
mediante el sistema intranet, el sitio web
http://www.poderjudicial.dnrpa.gov.ar, en la opcin consulta
automotor por chasis colocando los nros. aportados en el listado

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de fs. 2774, 8ATE2MJH0GX099149 y 8ATE2MJH0GX099238,


no se haban obtenido resultados correspondientes a su
patentamiento.-
30) copias de los Decretos Nros. 1176/2009, y
704/2012, de las decisiones Administrativas de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nacin Nros. 221/2009 y 73/2012 y de
la adenda de fecha 28 de noviembre de 2014, al contrato suscripto
entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin y la AFA el
20 de agosto de 2009, obrantes a fs. 3053/3061, extradas con fecha
23 de febrero del ao en curso del sitio www.infoleg.gov.ar.-
31) Cuadro tarifario de venta de publicidad a terceros
vigente para el ao 2010 y sus posteriores, en relacin al Programa
Ftbol Para Todos de fs. 3083/99.-
32) copias de las actas del comit de coordinacin del
programa Nro. 46 Ftbol Para Todos de mayo de 2012 hasta el
mes de diciembre de 2012, obrantes a fs. 3208/37.-
33) Listados aportados por la veedura informante, que
contienen el relevamiento de 767 cartulares correspondientes al
ao 2009, 693 del ao 2015, 936 cheques del ao 2010 y 476 del
ao 2011, y de los aos 2012 y 2014, librados por la AFA a los
clubes de ese deporte, relacionados con los fondos pblicos
destinados por el Estado Nacional al Programa Ftbol Para
Todos, que contienen los nros. de cheque, su fecha de emisin, de
vencimiento, plazo, importe, beneficiario y quien lo cobr o en que
entidad Bancaria se deposit, fs. 3118/53, fs. 3789/811, 4044/56,
5234/41 y 5455/67.-

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34) Declaracin juramentada Marcelo Massan, de
fecha 1 de marzo de 2016, obrante a fs. 3156/58vta.-
35) Declaracin testimonial la apoderada de la firma
IVECO Argentina S.A., Dra. Carolina Susana Bula, a fs.
3202/05, de fecha 4 de marzo de 2016.-
36) Nota de fecha 10 de marzo del ao en curso, en
que la Jefatura de Gabinete de Ministros de la nacin, inform que
no se haban receptado en dicha sede los dos camiones modelo
IVECO 260e25 MLCR 4815 260E25, chasis Nros.
8ATE2MJH0GX099149 y 8ATE2MJH0GX099238, fs. 3388.-
37) Sumario Policial Nro. 373/2016, de la divisin
Defraudaciones y Estafas, donde consta el resultado del
allanamiento librado en la sede de la Planta IVECAM de Esteban
Echeverra y posterior secuestro de los dos camiones modelo
IVECO 260e25 MLCR 4815 260E25, chasis Nros.
8ATE2MJH0GX099149 y 8ATE2MJH0GX099238., obrante a fs.
4012/42.-
38) documentacin correspondiente a las unidades que
fueran secuestradas en la planta de Esteban Echeverra de
Ivecam, aportada por la empresa IVECO Argentina S.A. a fs.
3476 y 3479/84.-
39) Exp-JGM: 0005518/2016 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nacin, remitido a esta Judicatura con
fecha 17 de marzo de 2016, fs. 3488/3709.
40) copia de las Notas Nros. 445/15 y 615/15
suscriptas por Jos Lucas Gaincerain donde requiere al Presidente

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de IVECO Argentina S.A. los dos camiones TECTOR versin


260E25, que luego fueran secuestrados en el allanamiento
practicado el da 16 de marzo del ao en curso en la planta
IVECAM, glosadas a fs. 3712/13.-
41) Documentacin aportada por la Cooperativa de
vivienda crdito y consumo AMIGAL limitada reservada a fs.
3956/vta.: a) copia de las constancias de operaciones de descuentos
de cheques realizadas por los clubes, Huracn, Allboys, Quilmes,
Argentinos Juniors y San Lorenzo de los aos 2014-2015, b) copia
de las constancias de operaciones de descuentos de cheques
realizadas por los clubes Racing Club de Avellaneda, Tristn
Surez, Huracn, Allboys, Quilmes, Argentinos Juniors, San
Lorenzo de Almagro, Deportivo Merlo, River Plate, e
Independiente de septiembre de 2009 a 2013 c) copias de las
constancias de asociacin de los clubes anteriormente nombrados a
la cooperativa AMIGAL, y d) copia formularios AFIP Nro F
8300 en 34 fs.-
42) Nota de la empresa Ivecam de fecha 30 de
marzo de 2016, obrante a fs. 4011, que da cuenta que el vehculo
marca IVECO Argentina S.A. dominio OHL 078 no haba sido
retirado a esa fecha de la planta sita en Camino de Cintura Nro.
7825.-
43) Copia certificada del Informe de Auditoria
General de la Nacin, del Programa 46 Ftbol Para Todos,
perodo 20/08/2009 al 31/12/2012, obrante a fs. 2137/2310.-

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44) Listado de los cheques emitidos por la AFA dentro
del Programa Ftbol Para Todos desde el inicio del programa al
30/06/2010, en 273 fs. reservado a fs. 4078.-
45) Copias certificadas de los contratos de publicidad
esttica, suscriptos entre la JGM y la empresa Publicidad esttica
Internacional de fechas 14 de junio de 2010, 3 de octubre de
2012, 30 de julio de 2013 y agosto de 2014 de fs. 4435/65.-
46) Pericia efectuada por la Contadora Oficial del
Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
Graciela Emilia Alvarez, recibida el 6 de mayo del ao en curso,
fs. 4862/71.-
47) Informes periciales del Cuerpo de Peritos
Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, respecto a
los clubes Independiente, Tigre, Gimnasia y Esgrima de la
Plata, Argentinos Jrs., Godoy Cruz A. Tomba, Olimpo,
Lanus, Velez, Arsenal, Boca fs. 6352/6658, Central,
Belgrano, Colon, Union, Newells, San Lorenzo,
Quilmes, Huracan, Racing, Rafaela, Allboys, San
Martin de Sj, Banfield fs. 6678/6882, Estudiantes de La
Plata, River Plate fs. 6947/71.-
48) Informe Final de Veedura de IGJ fs. 6987/7111.-
9) Pericia efectuada por la Contadora Oficial del
Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
Graciela Emilia Alvarez, recibida el 4 de octubre de 2016, fs.
7443/62.-

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50) informe de la veedura de fecha 3 de mayo de


2016, a fs. 4775/76 del que se desprende los montos recibidos por
la fundacin el futbolista del 31 de agosto de 2009 al 30 de junio
de 2015 y de esa fecha al 3 de mayo de 2016.-
51) Nota del Banco Santander Rio de fs. 7587/601
recibido el 28 de marzo de 2017.-
52) Nota del Banco HSBC de fs. 7602/4 recibida el 28
de marzo de 2017.-
53) Nota de la empresa BRINKS Argentina S.A. de
fs. 7612, recibida el 29 de marzo de 2017.-
54) Nota del Banco Ciudad de fs. 7617, recibida el
30 de marzo de 2017.-
55) Dictmenes de la Direccin de Asuntos jurdicos
de la Nacin en relacin al sponsoreo de la empresa Iveco
Argentina S.A., de fechas 11 de abril de 2011, 29 de febrero de
2012, 1 de noviembre de 2012, 26 de febrero de 2014 y 2 de
febrero de 2015.-
56) Declaraciones testimoniales de los empleados del
rea de marketing de la empresa Iveco Argentina S.A de fechas
15 de junio de 2017, Sres. Gil y Gimnez, glosadas a fs. 7990, /94
y 7995/8000, respectivamente.-
57) Constancias relativas a las negociaciones de los
contratos de sponsoreo entre Iveco Argentina S.A, y el Estado
Nacional, respecto a los aos 2010, 2011, 2012/2013 y 2014/15
aportados por la empresa antes mencionada, reservada a fs. 8010.

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58) Declaracin testimonial de Ana Liliana Malecki
de fecha 19 de junio de 2017.-
59) Declaracin testimonial de Damin De Rosa,
empleado de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacin de
fecha 29 de junio de 2017, fs. 8019/24 vta.-
60) copia digital certificada de la escritura Nro. 201 de
fecha 27 de octubre de 2011, referida al inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen Nro. 948 y 950, (Circ. 12, Sec. 14, Mzna. 73;
parc. 12) y de la documentacin que forma parte de su protocolo
entre ellos folios 175 y 178 del libro de actas del consejo de
administracin Nro. 1 de la fundacin El Futbolista.-
61) declaraciones testimoniales de las ex funcionarias
de la Secretara de Legal y Tcnica de la Nacin, Sras. Isola,
Tangherlini y Cofio (fs. 8453/56, 8466/69vta y 853941vta,
respectivamente).-
62) Notas de los Bancos Credicoop, Santander Ro y
Ciudad de fs. 8424/25, 8478/80, y 8554/55.-
63) Actuaciones del Registro Nacional de la Propiedad
automotor en relacin a los dominios IDB 052 y PCK 975 de
fs. 8483/87.-
64) Nota del registro de la propiedad inmueble de la
capital federal referida al inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nro. 948 y 950, de fs. 8494/95.-
Respecto al Incidente de Medidas Cautelares que
corre por cuerda:

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1) Cartulares originales del Banco Credicoop, copias e


imgenes digitalizadas de los mismos, reservados u obrantes a fs.
261, 266/vta, 270, 309/10vta, 356/58vta, 461vta/465/vta, 578vta,
607/08, 612/vta, 613/14, 619/vta, 625, 628/34, 639/40, 645, 649,
654, 807/8, 825/6vta, 839, 849/920, 921, 923, 937 y 972/3.-
2) Nota del Banco Santander Ro de fecha 1 de febrero
de 2016, de fs. 812/19.-
3) Informes Mensuales presentados por la veedura
informante, de fs. 67/104, 272/89, 500/61vta, 655/720, 745/83,
786/800, 940/71, 1307/33 y 1534/89, recibidos los das 10 de
agosto, 8 de septiembre, 14 de octubre, 30 de noviembre, y 30 de
diciembre de 2015, 28 de enero, 29 de febrero, seis de abril y 3 de
mayo del ao en curso.-
4) Nota del Banco Credicoop cooperativo de fecha 5
de agosto de 2015 que detalla los prstamos otorgados por dicha
entidad Bancaria a la AFA, fs. 59/61 y documentacin acompaada
a la misma, consistente en: A) 1a) Solicitud de Crdito Banca
Empresa por la suma de pesos un milln ($ 1.000.000) en 3 fs.
solicitante AFA 2a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por la
suma de pesos ocho millones ($8.000.000) en 7 fs. solicitante AFA
3a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos
ocho millones ($8.000.000) en 7 fs. solicitante AFA 4aa)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos dos
millones quinientos mil ($2.500.000) de fecha 20/12/2013 en 7 fs.
solicitante AFA, 5a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por
la suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha 28/11/2013

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en 7 fs. solicitante AFA, 6a) Solicitud de Crdito Banca
Empresa por la suma de pesos veinte millones ($20.000.000) de
fecha 26/04/2013 en 7 fs. solicitante AFA 7a) Solicitud de Crdito
Banca Empresa por la suma de pesos diez millones
($10.000.000) de fecha 19/02/2013 en 7 fs. solicitante AFA 8a)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos un
milln quinientos mil ($1.500.000) de fecha 11/01/2013 en 7 fs.
solicitante AFA 9a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por la
suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha 12/06/2012 en
7 fs. solicitante AFA 10a) Solicitud de Crdito Banca Empresa
por la suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha
14/03/2012 en 7 fs. solicitante AFA 11a) Solicitud de Crdito
Banca Empresa por la suma de pesos un milln quinientos mil
($1.500.000) en 7 fs. solicitante AFA 12a) Solicitud de Crdito
Banca Empresa por la suma de pesos un milln quinientos mil
($1.500.000) de fecha 14/06/2011 en 7 fs. solicitante AFA 13a)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos
cinco millones ($5.000.000) de fecha 24/05/2011 en 7 fs.
solicitante AFA 14a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por
la suma de pesos diez millones ($10.000.000) de fecha 28/03/2011
en 7 fs. solicitante AFA 15a) Solicitud de Crdito Banca
Empresa por la suma de pesos un milln quinientos mil
($1.500.000) de fecha 17/12/2010 en 7 fs. solicitante AFA 16a)
Solicitud de Crdito Banca Empresa por la suma de pesos un
milln ($1.000.000) de fecha 23 de junio de 2010 en 7 fs.
solicitante AFA 17a) Solicitud de Crdito Banca Empresa por

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la suma de pesos veinte millones ($20.000.000) de fecha 21 de


enero de 2010, en 7 fs. solicitante AFA B) Copias simples de 1b)
Cesin en garanta de la AFA a favor del Banco Credicoop
Cooperativo Limitado Escritura Numero Ciento Veinticuatro de
fecha 20 de enero de 2010 (folio 386/90), junto con notificacin de
escritura a requerimiento de las partes a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Escritura nmero ciento treinta y dos (folio 405/6) y
notificacin de escritura a requerimiento de las partes a la
Tesorera General de la Nacin. Escritura nmero ciento treinta
(folio 402/3) 2b) Cesin en garanta de la AFA a favor del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado Escritura Numero quinientos
veintiocho de fecha 22 de marzo de 2011 (folio 1807/12), junto con
notificacin de escritura a requerimiento de las partes a la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Escritura nmero quinientos treinta
(folio 1814/15) y actuaciones en 3 fs. 3b) Cesin en garanta de la
AFA a favor del Banco Credicoop Cooperativo Limitado Escritura
Numero novecientos sesenta y dos de fecha 23 de mayo de 2011
(folio 3368/73), junto con notificacin de escritura a requerimiento
de las partes a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Escritura
nmero novecientos sesenta y siete (folio 3398/9) y notificacin de
escritura a requerimiento de las partes a la Tesorera General de la
Nacin. Escritura nmero novecientos sesenta y ocho (folio
3400/1) 4b) Cesin en garanta de la AFA a favor del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado Escritura Numero cuatrocientos
cuarenta y dos de fecha 13 de marzo de 2012 (folio 1378/82), junto
con notificacin de escritura a requerimiento de las partes a la

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Jefatura de Gabinete de Ministros. Escritura nmero cuatrocientos
cuarenta y cinco (folio 1400/1) y actuaciones en una fs. con sello
del Ministerio de Economa y Finanzas Publicas 5) Cesin en
garanta de la AFA a favor del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado Escritura Numero mil trescientos noventa y cuatro de
fecha 17 de agosto de 2012 (folio 4452/57), junto con notificacin
de escritura a requerimiento de las partes a la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Escritura nmero mil cuatrocientos siete (folios
4495/6) y actuaciones en 1 fs. con sello del Ministerio de
Economa y Finanzas Publicas. 5b) Cesin en garanta de la AFA a
favor del Banco Credicoop Cooperativo Limitado Escritura
seiscientos cuarenta y cuatro de fecha 30 de abril de 2013 (folio
1932/36), junto con notificacin de escritura a requerimiento de las
partes a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Escritura nmero
seiscientos sesenta y uno (folios 1989/90) y actuaciones en 1 fs.
con sello del Ministerio de Economa y Finanzas Publicas. 6b)
Cesin en garanta de la AFA a favor del Banco Credicoop
Cooperativo Limitado Escritura mil ochocientos noventa y uno de
fecha 19 de noviembre de 2013 (folio 5584/89), junto con
notificacin de escritura a requerimiento de las partes a la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Escritura nmero mil novecientos nueve
(folios 5632/33) y actuaciones en 1 fs. con sello del Ministerio de
Economa y Finanzas Publicas y 7b) Cesin en garanta de la AFA
a favor del Banco Credicoop Cooperativo Limitado Escritura
ochocientos setenta y ocho de fecha 4 de junio de 2013 (folio
2574/78), junto con notificacin de escritura a requerimiento de las

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partes a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Escritura nmero


ochocientos ochenta y siete (folios 2596/7) y actuaciones en 1 fs.
con sello del Ministerio de Economa y Finanzas Publicas. C)
copia simple de una Solicitud de Garantas Otorgadas de fecha
18/08/2011. Solicitante AFA, Beneficiario Telecom Argentina S.A.
junto con actuaciones en dos fs. D) copias simples de fs. 225/27 de
fecha 9 de abril de 2013 de un libro de actas, y fs. 283/87 de fecha
3 septiembre de 2013 de un libro de actas E) copias simples de 1)
Memoria y Balance General de la AFA perodo 1/7/2011 al
30/06/2012 en 69 fs. 2) Memoria y Balance General de la AFA
perodo 1/7/2012 al 30/06/2013 en 59 fs. 3) Memoria del Tribunal
de Cuentas 2010-2011 en 29 fs. 4) copia simple de Memoria y
Balance General de la AFA, perodo 1/7/2013 al 30/06/2014, 5)
Memoria y Balance General de la AFA, perodo 1/7/2013 al
30/06/2014 en 71 fs. 6) Memorias y Estadsticas Anexo a la
Memoria y Balance de la AFA, perodo 1/7/2013 al 30/06/2014
en 214 fs. F) copias simples de 1) Proyeccin financiera AFA
marzo 2013-septiembre en 8 fs 2) Proyeccin financiera AFA
enero 2014-junio 2016 en 12 fs. G) Del libro Nro. 41 con rbrica
de la IGJ NRO. 04785-11 -folios Nros. 307/29- G) copias simples
de tres declaraciones Juradas sobre la condicin de deudor frente a
las normativas de vinculacin establecidas por el B.C.R.A. de
fecha 21 de enero de 2015 con rbricas que tienen los sellos de
Miguel A. Silva Secretario General Luis M Segura Presidente
y Eduardo J. Spinosa Tesorero, respectivamente, en 6 fs. H)
copias de Declaracin Jurada aportes provisionales en 20 fs. I)

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copias del informe de dominio solicitado por la AFA en el registro
de la propiedad inmueble 3 fs.-
5) Nota presentada por el Banco de la Nacin
Argentina, de fecha 31 de julio de 2015 junto con resolucin y
solicitud de prstamos otorgados con fecha 23 de abril de 2014 y
22 de julio de 2015, operaciones Nro. 6148486 y 7195258 y
desarrollo de ambos prstamos al 29 de julio de 2015, glosados a
fs. 105/141.-
6) Declaracin testimonial Gisela P. Loforte empleada
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Lans Este,
de fecha 12 de febrero de 2016, obrante a fs. 840/41.-
7) Nota del Banco Santander Rio de fecha 4 de
mayo de 2016, por la que acompaa un DVD con las imgenes
correspondientes al sector cajas de seguridad de la sucursal 000-
Casa Central de los das 21 y 22 de abril de 2016.-
8) Sumarios de la Divisin defraudaciones y Estafas
de la Polica Federal Argentina Nros. 724/2016, 763/2016 y
739/2016 fs. 1594/1653 y 1661/71.-
9) Nota del Banco HSBC de fecha 6 de mayo de
2016, por la que acompaa 4 CD que contienen las filmaciones
correspondientes al sector cajas de seguridad de la Sucursal
Peatonal Florida de los das 25 y 27 de abril del ao en curso.-
10) Listados que incluyen las operaciones de compra
de cheques que se han efectuado desde el mes de agosto de 2009 a
diciembre de 2015, del firmante Asociacin del Ftbol Argentino,
Nro. de CUIT 30-52745070-1, que enumeran tambin el Banco

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emisor, Nro. de cheque, fecha, importe, tasa, sus cedentes, tras la


compulsa de sus registros del sistema de mdulo de compra de
cheques (MCC) o similar, de los Bancos y/o entidades
financieras Meridian, Finansur, Entre Ros,
Hipotecario, CMF, BICA S.A, Ciudad, Patagonia,
Santa Fe, Piano, Masventas, San Juan, Provincia,
Multifinanzas, Metrpolis, Macro, Banco de
Corrientes, Galicia, Mariva, Julio, Crdoba,
Supervielle, Itau, ICBC, Municipal de Rosario,
Santander Rio, Comafi, Credicoop, De servicios y
Transacciones, Multifinanzas, Saenz, Coinag, Santa
Cruz y Cuenca de fs. 1007/1011, 1013/15, 1017/20, 1029/35,
1045/64, 1066, 1079, 1094/99, 1117/21, 1124/25, 1127,
1130/32vta, 1134/39, 1141/46 1275/76 y 1278, 1150/67, 1171/74,
1176/90, 1192/93, 1249/64, 1270/72, 1280/81, 1283, 1285/1300,
1344/52, 1344, 1457/59, 1475/78, 1502/07, 1864/1985, 2341/44,
2348/50, 2357/59, 2392vta, 2395, 2398/400, 2412,
respectivamente.-
10) Copia del contrato de locacin de caja de
seguridad de fecha 9 de noviembre de 2011, entre el Banco Ciudad
y los Dres. Pandolfi y Monteleone, copia de consultas de cuentas
de la fundacin El Futbolista, fs. 1715/1727, copia de los
resmenes de cuenta corriente de dicha fundacin (en 156 fs) y
copia de los desarrollos de los plazos fijos (en 64 fs).-
11) Nota del BCRA Nro. 14872/16 y documentacin
acompaada fs. 1743/51.-

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12) Vistas fotogrficas de la moneda extranjera
secuestrada en el Banco Santander Rio el 22/4/2016, sede
Bartolom Mitre 480, fs. 1987/1992.-
13) Cartulares acompaados por el Santander Ro el
da 10 de agosto de 2016, fs. 2047/48, reservados a fs. 2049/vta y
acompaados con fecha 12 de abril de 2017, fs. 2274, reservados a
fs. 2275, y por el Banco Ciudad, a fs. 2060, 2061 y 2128
reservados-. Todos del Banco Credicoop, firmante AFA.-
14) Listado de Cartulares emitidos por AFA en favor
de la fundacin El Futbolista, y Futbolistas Argentinos
Agremiados de los cuales se detalla, fecha, monto, nro. de
cartular, fecha de vencimiento, plazo, importe, beneficiario,
endoso, entidad bancaria depositaria, fs. 2062/64 y 2138/41, del 23
de julio de 2011 al 17 de abril de 2015.-
15) Cartulares originales del banco Credicoop
Cooperativo cedente AFA en favor de la fundacin El Futbolista
y/o Futbolistas Argentinos Agremiados remitidos por el
Santander Rio, reservados a fs. 2275.-
16) Nota del Banco credicoop de fecha 22 de julio de
2016, en relacin a los cartulares antes sindicados, fs. 2033/39.-
La valoracin de la prueba antes descripta, fue
efectuada a lo largo de todo este resolutorio, por lo que solamente
cabe aclarar que en esta etapa procesal se requiere la concurrencia
de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad,
an no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el
proceso hacia la acusacin, vale decir hacia la base del juicio

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(Conf. Clari Olmedo, J. A., Derecho Procesal Penal, Lerner


Crdoba, 1.984, t.II, pgina 612).-
De lo que se trata, es de habilitar el avance del proceso
hacia el juicio, que es la etapa en que se desenvolvern los debates
y la confrontacin con amplitud.-
Lo contrario equivaldra a la asuncin por mi parte de
una tarea que me es impropia, instaurndose el perodo
contradictorio por anticipado, en el momento de la instruccin,
privndose as al rgano que eventualmente debe resolver en forma
definitiva de la inmediacin con la prueba producida fundamental
para la decisin.-
Para ello, debo colocarme en el lugar que las normas
procesales me asignan, posibilitando de esta forma la apertura del
debate, en base a la verificacin de los elementos mnimos que
sostengan la sospecha inicial.-
Es decir para el dictado del presente auto de mrito,
basta entonces con la mera convalidacin de la sospecha, mxime
cuando la elevacin a juicio presupone una nueva reflexin del
juez acerca del mrito de la instruccin.-
De la prisin preventiva.-
La prisin preventiva es una medida cautelar de
aplicacin sumamente restrictiva, el principio general es que las
personas sometidas a proceso penal deben permanecer en libertad
durante su transcurso, en resguardo de la presuncin de inocencia y
del derecho de libertad ambulatoria.-

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Estos derechos como todos los contemplados en el
ordenamiento jurdico- no son absolutos y son susceptibles de
regulacin y restriccin en algunos supuestos. Ello as, porque las
garantas constitucionales que establecen la presuncin de
inocencia y el consecuente derecho a permanecer en libertad
durante el transcurso del proceso, pueden ser alterados en algunos
supuestos y bajo circunstancias excepcionales.-
Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina del fallo
plenario de la Cmara de Nacional Casacin Penal Daz
Bessone, que establece que: no basta en materia de
excarcelacin o eximicin de prisin para su denegacin la
imposibilidad de futura condena de ejecucin condicional, o que
pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la
libertad superior a ocho aos (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino
que deben valorarse en forma conjunta con otros parmetros tales
como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los
fines de determinar la existencia de riesgo procesal (C.N.C.P.,
Acuerdo 01/2008; Plenario n 13, causa 7480 Daz Bessone
Ramn Genero s/ Recurso de Casacin, rta. 30/10/2008).-
En este sentido, la existencia de los peligros
procesales no se presume, y es por ello que se exige un juicio
acerca de su presencia. Esta judicatura debe atender a las
circunstancias objetivas y ciertas que, en el caso concreto, permiten
formular un juicio sobre la existencia probable del peligro que
genera la necesidad de la medida de coercin. Las reglas en
materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una

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presuncin iure et de iure, sino que deben interpretarse


armnicamente con el principio de inocencia, de tal modo slo
constituyen un elemento ms a valorar, con otros indicios probados
que hagan presumir el riesgo de frustracin del juicio.-
En este caso los imputados siempre estuvieron a
derecho, y se presentaron ante esta sede cada vez que as les fuera
solicitado, por lo que las circunstancias previstas en el artculo 319
del C.P.P.N, en cuanto a la posibilidad de entorpecimiento o fuga
no se han verificado de momento en la presente pesquisa por lo que
no se justifica el dictado de una medida de coercin sobre los
nombrados.-

De los embargos.-
Que a los fines del libramiento de los respectivos
embargos como medida cautelar de tipo econmico destinada
asegurar la ejecucin de una eventual pena pecuniaria, la
indemnizacin civil y las costas del proceso, conforme el artculo
518 y 533 del C.P.P.N, estimo que su tasacin deber proveerse en
funcin del pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados
por los abogados, peritos, y dems gastos que se han originado por
el trmite de autos, todas estas circunstancias a valorar.-
En este sentido, la acordada nro. 498/91 de la C.S.J.N.
fija el valor de la tasa de justicia ($69.67), los aqu imputados
cuentan con defensores particulares y la ley 21.839 modificada
por ley 24.432- establece un piso mnimo de mil pesos ($1.000), en
su artculo 8, para honorarios en procesos criminales por lo que

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deber asegurarse al menos esa suma por defensa. Asimismo
intervinieron peritos de parte en las pericias ordenadas en autos,
encomendadas a los peritos oficiales de la C.S.J.N., y debo sealar
los gastos irrogados en virtud del pago honorarios a la perito
traductora para el idioma ingls para el libramiento al exhorto
librado a los Estados Unidos de Amrica ($9.000), y los aranceles
de la veedura informante tras casi un ao de labor ($7.260.000),
aun pendiente de una regulacin final, -ver sus respectivos
incidentes de regulacin de honorarios-.-
En lo que hace a la reparacin del perjuicio y la
posible indemnizacin civil resulta razonable atender a las sumas
de dinero que habran quedado involucradas en la maniobra
delictiva pesquisada, esto es los millonarios montos entregados por
el Estado Nacional de su presupuesto, los tambin millonarios
desvos detectados una vez ingresados los mismos a la AFA, y la
cuanta del dao al patrimonio del Estado por no entrar ese dinero
pblico en la rbita de los clubes del ftbol argentino cada vez
ms endeudados- y en consecuencia al incumplimiento del fin
social del programa.-
Adems, entiendo que la cuanta del embargo deber
ser ponderada en funcin de la participacin de los incusos en los
hechos analizados, el mayor o menor grado de reproche en los
delitos imputados a cada uno de ellos, aunque las obligaciones que
nacen de los delitos son de carcter solidario entre autores,
cmplices o instigadores (DAlessio, Andrs J. Cdigo Penal

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comentado y anotado. Parte General, Ed. La Ley, Bs.As, 2004, pg


195).-
As el monto en relacin que resulta prima facie
idneo para dichos fines y respecto de los sucesos por los cuales
fueran imputados los responsables, ser la suma de pesos diez
millones ($10.000.000) para los directivos comunes de la
fundacin El Futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados
procesados por su participacin en la defraudacin al Estado.
Tomando en consideracin repito las sumas tambin millonarias de
dinero que ingresaron a esa fundacin, los montos desviados y el
dao al patrimonio del Estado causado en consecuencia, vale
recordar lo ya expuesto por esta Judicatura en su resolutorio de
fecha 17 de marzo del ao en curso en cuanto dispuso el: I.
DECRETAR EL EMBARGO PREVENTIVO por la suma total dos
millones ciento noventa y un mil, ochocientos once dlares
estadounidenses (U$S 2.191.811), representando seiscientos
cincuenta mil dlares americanos (U$S 650.000), que se
encuentran en la caja de seguridad mencionada en el acpite
anterior, -Nro. 33, ubicada en el Sector 6, 4to subsuelo del Banco
Santander Ro, sito en la calle Bartolom Mitre 480, a nombre de
la fundacin El Futbolista; y un milln quinientos cuarenta y un
mil ochocientos once dlares estadounidenses (U$S 1.541.811),
que se encuentran dentro de la caja de seguridad nro. 097,
ubicada de la sucursal Nro. 691, Modulo 2, del banco HSBC,
sita en la calle Florida 40, a nombre de Futbolistas Argentinos
Agremiados, ambas de esta ciudad, los que debern permanecer

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dentro de los mencionados cofres, que fueran debidamente
franjados, de acuerdo con los debidos recaudos legales del caso.
(art. 518, 3er prrafo).-
Sin perjuicio de ello, asimismo, entiendo que por lo
expuesto a lo largo de este resolutorio, corresponde tambin al caso
adoptar una nueva medida cautelar con la entidad de un embargo
preventivo (art. 518 del C.P.P.N.) tendiente a preservar el estado
actual del terreno sito en la calle Bernardo de Irigoyen nmero
novecientos cuarenta y ocho y novecientos cincuenta de esta
ciudad a los fines de impedir que puedan verse alterados o
modificados el valor del mismo, presuntamente adquirido con
dinero del estado, y as evitar la frustracin de los derechos que
correspondan, para lo cual lbrase pertinente oficio al Sr. Director
del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad.-
Ello, a efectos de garantizar y asegurar efectivamente
el eventual decomiso del dinero en cuestin que podra estar
vinculado al delito investigado, as como la realizacin de una
eventual pena pecuniaria y de las costas del proceso, con miras a
impedir la libre disponibilidad de los fondos que pudieran devenir
de su venta, previniendo un eventual estado de insolvencia que
hara ilusoria la compulsin en caso de una sentencia
condenatoria.-
En cuanto al marco legal de las medidas ordenadas,
vale traer a colacin que el artculo 23 del C.P establece
expresamente que el juez podr adoptar desde el inicio de las
actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para

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asegurar el decomiso de los derechos patrimoniales relacionados


con el delito investigado.-
En base a todo lo expuesto, entiendo acreditada la
situacin de urgencia que torna procedente la decisin que aqu se
dispone, ya que no debe perderse de vista que en el presente legajo
se encuentran incorporados elementos de conviccin suficientes
como para fundamentar la verosimilitud de la hiptesis criminal
bajo estudio, respecto a los fondos pblicos destinados a esta
fundacin, evidencindose entonces la razonabilidad de la
viabilidad de la medida cautelar aqu fijadas, tanto en su forma
como en su cuanta.-
Dichos montos mantienen a criterio de la suscripta
adecuada proporcionalidad a la responsabilidad de los acusados en
los hechos que se investigan, los millonarios montos involucrados
en las maniobras, el perjuicio, la cantidad de imputados y el
devenir de la instruccin, a los fines de la medida cautelar
analizada.-
Respecto de quien en vida fuera Juan Carlos
Tourio.-
Que a fs. 8318 obra glosada en copia autenticada la
partida de defuncin de Juan Carlos Tourio, quien fuera
presidente de la fundacin El Futbolista al momento de la
rbrica del convenio de fecha 31 de agosto de 2009, quien luego
fuera sucedido en ese cargo por el Sr. Pandolfi, y ocupara otros
cargos en esa entidad hasta su fallecimiento acaecido el da 7 de
marzo de 2017, segn la partida de defuncin aportada en copias

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certificadas por el Dr. Berges, expedida por la Delegacin Quilmes
1 de la Direccin Provincial del Registro de las Personas de la
Provincia de Buenos Aires.-
De ese documento se desprende que su deceso se
encuentra registrado en el Tomo 4D, Nmero 5, del ao 2017,
fechado el 9 de marzo del ao en curso.-
Que a lo largo de este resolutorio se explic que en las
conductas reprochadas le cabra responder prima facie a ttulo
de participe necesario de la maniobra aqu investigada, pero toda
vez que dicho deceso se encuentra suficientemente acreditado con
la documentacin ut supra indicada y que la muerte del
imputado hace cesar toda pretensin punitiva en relacin a este-
corresponder declarar extinguida la accin penal respecto del
nombrado y disponer su sobreseimiento en aplicacin de lo
normado por los artculos 334 y 336 inciso 1ero, del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, en concordancia con el artculo 59,
inciso 1ro. del Cdigo Penal.-
Por los motivos expuestos, es que corresponde y as;
RESUELVO:
I) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISION PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO PANDOLFI,
NORBERTO FRANCISCO MONTELEONE, RAUL PAGANO
Y SERGIO RAUL MARCHI de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlos prima facie partcipes
necesarios del delito de administracin fraudulenta agravada por
haberse cometido en perjuicio de una administracin pblica

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(artculos 173 inciso 7 en funcin del artculo 174, inc 5 y 45 del


C.P., y artculos 306 y 310 del C.P.P.N.).-
II) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes de los aqu procesados, para lo cual lbrense actas de
mandamiento de embargo, y frmense los respectivos incidentes
(artculo 518 del C.P.P.N.), conforme los montos detallados en el
acpite correspondiente, librndose oficio al Director del Registro
de la Propiedad Inmueble de esta ciudad respecto a la finca sita en
Bernardo de Irigoyen nmeros novecientos cuarenta y ocho y
novecientos cincuenta a nombre de la fundacin El Futbolista.-
III) DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE
JORGE RAUL CRAGNO Y SERGIO EUGENIO SEGUEL, de
las dems condiciones personales obrantes en autos, en la presente
causa Nro. 4995/2014, por no haberse cometido por los imputados
los hechos investigados (arts. 334 y 336 inc. 4 del C.P.P.N.),
haciendo expresa mencin que la formacin del presente sumario
no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado.-
IV) DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIN
PENAL POR PRESCRIPCIN en la presente causa Nro.
4995/2014, respecto de Juan Carlos Tourio, quien fuera titular
del D.N.I. Nro. 7.748.930, y en consecuencia SOBRESEERLO en
orden a los delitos que le fueran imputados en autos (art. 336,
inciso 1ro. del C.P.P.N. en concordancia con el artculo 59, inciso
1ro. del C.P.).-
V) EXTRAER TESTIMONIOS respecto a la posible
infraccin a la LEY CAMBIARIA NRO. 19.359 por parte de los

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dirigentes comunes de la Fundacin el Futbolista y
Futbolistas Argentinos Agremiados.-
Notifquese a las defensas mediante cdulas
electrnicas, y a los aqu procesados personalmente por Secretara
dentro de las 72 horas de anoticiados sus letrados, quienes
asimismo debern ser intimados a prestar embargo por el oficial de
justicia; hacindolo respecto al Sr. Agente Fiscal en su pblico
despacho.-

Ante m:
En la misma fecha se libraron mandamientos de embargo.
CONSTE.-

En __/__ del mismo se libraron cdulas electrnicas. CONSTE.-

En __/__del mismo notifiqu al Sr. Fiscal. DOY F.-

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Buenos Aires, 28 de septiembre de


2017.-

Al Sr. Director del Registro de la Propiedad Inmueble


De la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
S_____________//_______________D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.


en la causa Nro. 4995/2014 (A 15.108) caratulada AFA, JGM s/
defraudacin a la administracin pblica, que tramita por
ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N 1, a mi cargo, Secretara N 1, a fin de poner en su conocimiento
que el da de la fecha esta Judicatura resolvi: IV) MANDAR A
TRABAR EMBARGO. librndose oficio al Director del
Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad respecto a la

Fecha de firma: 28/09/2017


Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: AGUSTIN JUAN MIRAGAYA

#19734860#184096649#20170928162138751
finca sita en Bernardo de Irigoyen nmeros novecientos cuarenta y
ocho y novecientos cincuenta.-
Por otra parte, hgole saber a Ud.
que deber anotar dicha medida ordenada sobre el inmueble sito en
la calle Bernardo de Irigoyen, nmeros novecientos cuarenta y
ocho y novecientos cincuenta (circ. 12, Seccin 14, Manzana: 73,
parcela: 11), a nombre de la fundacin EL FUTBOLISTA, a
exclusiva disposicin de esta Judicatura.-
Saludo a Usted muy atentamente.-

Fecha de firma: 28/09/2017


Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: AGUSTIN JUAN MIRAGAYA

#19734860#184096649#20170928162138751
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
CFP 4995/2014

Buenos Aires, 28 de septiembre de


2017.-

Al Sr. Presidente de la Cmara Nacional en lo Penal


Econmico.-
Sala de Sorteos.-
S_____________//_______________D.

Tengo el agrado de dirigirme a V.S.


en la causa Nro. 4995/2014 (A 15.108) caratulada AFA, JGM s/
defraudacin a la administracin pblica, que tramita por
ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N 1, a mi cargo, Secretara N 1, a fin de poner en su conocimiento

Fecha de firma: 28/09/2017


Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: AGUSTIN JUAN MIRAGAYA

#19734860#184096649#20170928162138751
que el da de la fecha esta Judicatura resolvi: V) EXTRAER
TESTIMONIOS respecto a la posible infraccin a la LEY
CAMBIARIA NRO. 19.359 por parte de los dirigentes comunes
de la Fundacin el Futbolista y Futbolistas Argentinos
Agremiados.-
Para lo cual acompole copias
certificadas de las partes procesales pertinentes de los autos
mencionados, a efectos que se desinsacule el Juzgado Nacional en
lo Penal Econmico que deber intervenir en la pesquisa.-
Saludo a Usted muy atentamente.-

Fecha de firma: 28/09/2017


Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: AGUSTIN JUAN MIRAGAYA

#19734860#184096649#20170928162138751

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