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i Hora. de Hec"fl(:6n__ -i
Dirtlo, de. Trmite. Docum~lIu.ll.riC. !
Seor Presidente: ;
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r~ "/' 1
250970 A
i
.
I,
ANTECEDEf\ITES
!
pleno designo a los seores dipJtados integrantes de la
Comisin
Fernando
Investigadora :
Olivera Vega, Presiden e
Luis Alvarado
Fausto Humberto
Contreras
Alvarado Dodero
I
I
Jorge EliasBaca Luna
Pedro Cateriano Bellido
Jorge del Castillo Galvez y
Lourdes Flores Nano
,
3. En la sesin' celebrada el 23 d~ Octubre de 1,990 acord
"Dar un plazo de 90 dias hbils; a part~r de la fecha,
a las comisiones Investi"gad ras conformadas en la
presente Legislatura por }a,C ara de Diputados, a las
que no se les haya fijado plaz especifico, la solicitud
de ampliacin de plazo a qu~ s refiere el articulo 1139
del Reglamento ser considerad en la misma sesin de su
presen tacin JI ~
RELACION DE CITACIONES Y SESIONES REALIZADAS POR LA COMISION
INVESTIGBDORA :
1
Se fij fecha para recibir la declaracin del investigado
para el 16-10-90.
~~
I ....
~,
3. Con fecha 16-10-90 se realiz la sesin a horas 10:00
A..M., con B.sistencia de 1-05 miembros de la Comisin a
I
. e,.,cept del Sr. Dip. Jorge Baca Luna quin mediante
comunicacin de fecha 12-10-90 e>:cus su inasistencia'por
encontrarse en Comisin de Servicios del Parlamento
Andino en el extranjero.
\U
5. Con feCha 24-10-90, la sesin convocada no se llev a
cabo por falta de quorum.
\
.\ ,ID
6. Con fecha :'6-10-90 a horas 09:00 se llev acabo la s.esin
en la que se trataron -. los
trabajo .
lin'eamiEni.:os del plan" .de
J\ c7 rJ .
... ......
"
3
~\ 250972
..,, . Con fecha 31-10-90
;.
a horas 09: 00 A. M. se rea 1iz la
sesin en la que .se r-ecibi las declaraciones de 18.5
siguientes personas :
,i
81'. Eugenio Aramis Calles Trelles, sobre la venta
del inmueble ubicado en la calle Donatello # 250 de
!
i
la Urb. San Borja, al investigado Alan Garcia
F'rez.
I Srta. Feliz TI~jillo Ramirez. sobre la compra del
I inmueble ubicado en Gral. Varela # 127-131 en el
distrito de Miraflores al investigado Alan Garcia
P,"ez.
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Vi .1
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,-
Lr \
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\.
\
r/;
16. Con fecha 27-11-90 a horas 10:00 A.M. bajo la Presidencia
del Sr. Diputado Pedro Cateriano Bellido (''o/ice
F'residente) se llev a cabo la sesin para recibir la
declaracin del Gral. EP (r) Humberto Rivas Grados
Superintendente Nacional de Administracin Tributaria
para que proporcione las declaraciones juradas del
investigado, suspendiendose.la sesin por la inasistencia
de ste.
\
?~()Q"=- 6 con relacin
~
a.la casa de Cha.carilla del investig~:~.
06
!
J~
,
07
f
.t
30. Con fecha 14-02-91 a horas 09:00 A.M. cit a sesin para
recibir las declaraciones de las siguientes personas :
?~(\Q""
08
( .
,.
Parl amentarios, siendo reehazad.,Cl. 1a ei tacin en su
domicilio~ conforme consta en el libro de Ocurrencias de
Calle de la Comisaria del Sctor .
.(jIA
eft978 .. ~
(
" '
d+
2!1M17Q
1fr
.c,.Declara.cin Jurada de Impuestcr~ del ao 198:\
(slo adjunto Declaracin rectificatorfa de ese
ao)
1.. , .
11
,..
" " ..
. '
.
- Ofc. 015-CI-CD-90 de fecha 09'-11-90 dirigido a Sr.
Augusto R~mos Bambarn, Presidente del Casino Social de
Miraflores.
Asunto: Se sol ici ta informe general documentado sobre el
ocio el investigado Alan Garcia Prezh
Respuesta : El 19-12-90.
... \ ....
12
,.'
, '
di: O
250982 .
13
..,
(
Ofc. Circular NQ 002-CI-CD-90 de fecha 15-11-90
dirigi.do a mltiples Entidades Bancarias y Financier-8.s en
el e).:tF"anjero.
!. Respuesta: Siguen llegando.
~- \
14
,;
f"
~250984
15
(
l.., .
Ofc. 036-CI-CD-90 de fecha 30-11-90 dirigido a
Embajador Luis 1"'18.rchandStens ~ Ministro de Relaciones
E::.~teiores.
cA 1 Asunto
~greso
Se solicita informacin
al pas y posterior
documentada sobre
naclonBllzacln de 1a Sr.~j..
, l.
250985
18
Maria del Pilar Nares de Garcia~
( Respuesta E.l 13-11-90 corresponde a la diTeccin de
Migraciones del Ministerios de Interior no a la
Ca.nci 1 Jeria ..
Se reitera informacin
Respuesta:
de Banca y Seguro~.
: Se acusa r-ecibo de Ofc. 450-90 de fecha 27-11-
\ ~50986@ 17
,------------------------------~~---
'," .....
1S
'., .
(JI)
cfr250988 ~ HJ
<
(
e - Ofc. 014-91-CI-CD
Juan Carlos Hurtado
de fecha 24--01-91 dirigido a Sr. Ing.
Miller, Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Economa y Finanzas.
( Asunto, Se le reitera la solicitud del Ofc. 035-CI-CD-
90.
Respuesta ~ El 05-02-91, con .informacin documentada y
constancia certificada de pago de remuneraciones por el
Director de Economa de la Casa Militar.
I
'.
d-P,. . ppr no ser ubicado.
Respuesta: No constesta,.
250989 ({t;, 20
- Ofc. 019-91-CI-CD de fecha 24-01-91 dirigido a. Sr.
,
i
Isaac Falcn Vilca~a, Director del Colegio Peruano
Brit.nico~
Asunto se 1e sol i I:i ta informacin documentada sobre
pagos de las hijas del investigado Alan Garcia Prez.
F':espuest2. El 04--02-91, adjunta cuadros de pagos y
copias y recibos.
- . 21
(
Asunto:
Boderau y
Respuesta:
de fecha del 18-02-91 dirigido a
Gr-al. EP Adolfo Ah'arado Fournier, Ministro del Interior-.
Be le solicita pedido de informacin respecto al
e>:pediente de ingreso al pas
la ubicacin del Sr. Csar Guzmn Herrrera.
El 22-02-91, enviar, documento can respecto
Mu~a del F'ilar" Nares
ex...(jr~0.. ~~~~~=:~~
la Sr'a. Nares de Ge.rca.
(. ;~~rc~~~::~a~~rrera.
.....'
Respuesta: No contestan~
('
\..
24
. , ..
..
...: Con respecto a los egresos se ha tomado en cuenta los
gastos de impuestos y contribuciones acreditadas en la
propia declaracin jurada del investigado. Asimismo se
han considerado como egresos aquellas deducciones que la
administracin tributaria establece para la generacin de
la renta gravada y el sostenimiento del contr-ibuyente y
su familia.
(.
4. Tambin se han considerado como egresos los desembolsos
destinados a la adquisicin, construccin y mejoramiento
(
de bienes inmuebles.
c;If 250994 ~
2-::>
'. I
r"
OBSERVACIONES :
CONCLUSIONES
1,
"\
1. La comisibn establece que el investigado no ha percibido
ingresos suficientes que justifiquen incremento de su
patrimonio, ni capacidad de ahorro, ni siquiera el mnimo
para subsitir l y su familia.
'.....
, Q
Jf;509
26
(
'.' ,.' ,
Ao 1978
(
OBSERVAC IONE8 :
En lo que .....
especta ea. los ingr-esos de la Universidad
Federico Villarreal el Instituto de Seguridad Social en
el oficio referido afirma que tampoco se ha acreditado
pago alguno en dicho periDdo~ no adjuntandose certificado
de remuneraciones ni retenciones~ tampoco se consigna
nQmero de libreta tributaria.
27
Los ingresos considerados corno renta neta a pesar de las
o!Jser"-vaciones r-eal i2..das serian por S/. 5~j: 61::-::.. equivalente CI.
US$ 3,Q)6 (Tipo de cambio S/.180 por dolar).
Conforme a su declaracin
jurada se acredita que ha tenido un
egreso de 8/.509,937, equi.valen
que a. US$ 2,833 (cambio $
180), establecido por gastos en impuestos y contribuci'ones
(14,937), por cargas de familia (207,000) y por deducciones
(288,000), cuyos detalles concurren al anexo 1.
CONCLUSIONES
e La comision establece que el investigado solo puede haber
dispuesto de S/.Ja,676 que al cambio de 8/.180 equivale a
( $l&l.53.
l....
~50997.~
28
(
La declaracin del impuesto a la renta detalla ingresos de
5ta. categoria por S/.676,800 correspondientes a'
OBSERVAC IONE8 :
I
"" .. '
..
~ .1"
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
( Sin embargo, en la certificacin emitida por la oficina
1.
ejecutiva de pagaduria y certificaciones de la Camara de
Diputados y del Congreso Nacional, de fecha 03 de
(
Setiembre de 1,990 se precisa que en el ao 1 ~980 la
Camara de Diputados abono a Alan Gabriel Luwig Garcla
Perez la cantidad total de S/.l'158,442 y no se abon
los S/.l'148,537 que declaro haber percibido; si bien la
suma no es significativa, la diferencia en cantidades si
importa ya que no se tiene plena certeza de la
C" autenticidad de la declu'-acin que ademas contiene fir-mas
notoria-mente diferentes a las que utiliza normalmente el
investig8.do ~
(
31
?t;1)n()
l' ."
(
.
'.'
"
(
Es m~s, en el rubro 11 de informacin sobre patrimonio y
deudas el investigado no declar-a la supuesta deuda al
se~or- Biondi por- US$ 20,000 SI 5'800,000, por- el
( contrario aparec reduciendo su deuda contraida en 1,979
en un monto de S/.~50,000
32
251001
..
~( ::;ONCLUS I ONEE.
( ~, ".
( ..
I, .
I,_.
(j~
..
i..., .
lo '- ~ 34
~51003tl1
J ~
" . 0,
.,.;.,'"
.i.....,
Ao 1981
-. ,
I
r
OB8ERVACIONES
, 1. El docu.mento emitido por la oficina de pagaduria y
, certificaciones de la camara de diputados seAala que en
\
el ao 1981 se pag al investigado por concepto de
remuneraciones y gratificaciones la cantidad de
( 8/.6'070,479. Existe diferencia con la suma indicada en
la declaracin de impuestos que es de 8/.6'605,770.
e 2. El documento
irregular
(formulario de Declaracin Jurada)
porque se advier-te que en }.2S declaraciones
es
de
., impuestos la firm~ utilizada
la del investigado .~
es notoriamente diferente
..Y ademas en el ca.5O del aneNO 3309530
a
... _'
este no se encuentra firmado.
(
3" Los ingresos profesionales no han sido acreditados'
documentarianlente y tampoco se ha consignado en la
\
1
dec 1aracion de impues tos los datos ~del 1i br~ode 1ng r-esos
',..
y gastos (ru.bro 116 al 123) por lo que la comisin no los
acepta como validos.
35
0-:'
( NOTA ADICIONAL
"/
sociedad, egresos todos que han sido ocultos y en
consecuencia no declarados, por su origen ilcito.
~.
'?
El investigado neg expresamente en su declaracin ante
la Comisin Investigadora ser titular de acciones
representativas del Capital Social de Sociedad alguna y
haber participado dur-ante el periodo investigado en
\ ,
cualquier actividad de carcter empresarial difereMte de
la declarada en el ejercicio~
...........
~2510n5~ 36
..::' . La Comisin Investigadora-. aporta informacin que
( demuestra fehacientemente la falsedad de la afirmacin
del se~or Alan Garcia Perez porque~ en el a~D 1981 el
mecionado investigado particip como accionista de
Constructora I nmobil iari.a los Oropendol as Sociedad
Annima~ segn el detalle que se e~.~presa en el punto
siguients&
37
, ".
C7
Ip 38
251007
~",
/.' ',.
CONCLUSIONES
..
r-.,
En este ejercicio SE ha constatado el ocultamiento del
prstamo y aporte de capital efecutado en Constructora e
.--. Inmuebles Las Oropndolas S.A. por US$ S'if/S72 en el
ejercicio~ por carecer de justificacin, siendo por ello
il.cito.
(
3~ Por ello~ y an si se consider-an los ingresos por la
.Venta de Donatelo, el dfi.cit del ejercicio ser de US$
"..21J J 570.
Q _ v ,
39
c11251008
". "
Q.... Ao 1982
OBSERVACIONES
I En consecuencia
S/.10'739,485
el ingreso b~uto a tenerse
equivalente a US$ 15,113
en cuenta es de
Correspondientes a
Impuestos y contribuciones SI. 1'072,899
Cargas de Familia 2'720,000
Deducciones 2'87fZ)~lZ)0lZl
Q
~. 251009 40
("
O.' 1"
,-
CONCLUSIONES
e 1. El resultado del ejercicio en base a lo declar-ado y
admitido por" la Comisin .B.r-r-oja un dficit de
5/.9'256,564 ($16,634).
. :)
~51010
41
En la declaracin Jurada de Impuesto a la Renta se indica como
renta de 5ta. categoria 8/.14'969,204 por cuenta de la Camara
de Diputados y como renta de 4ta. categoria 5/.8'900,000 por
ejercicio profesionalm
(
OBSERVACIONES ,
. Y1
de SI. 20'000,000 a plazos en veinte cuotas mensuales.
42
" .
CONCLUSIONES
~12
43
" .
l.
., .
! .'
OBSERVAC IONES
(
..,~. No eNiste el mfnimo indicio de percepcin de ingresos
profesionales por cuanto no est consignado en la
declaracin jurada de Impuest.o a la Renta, obligacin que
( existe aunque estas rentas estn exoneradas o inafectas.
O- f]
l.. el sello de recepcin de la minLlta en la Notaria Javier
Alotspauza.
\
cl'-251014
45
PeSE a las dudas que presenta la operacin en relacin a
la fect1a, pa,ra efectos del a.n~.lisis~ la comi9ion
considera 105 ingresos de esta venta dentro del periodo
1984.
CONCLUSIONES
\, (
1. La Comisin
legales
estima que el investigado
(remuner.,:..cincomo diputado)
con sus ingresos
SI. 19'905~108
US$ 5~224.44) slo podria cubrir el pago de impuestos y
contribuciones y gastos personal E: y familiares~ sin que
( o
45
@
I
NOTA ADICIONAL
'(
X\1
fr 2,51016 q, 47
(
9. INGRESOS ao 198~
OBSERVACIONES
eP1
251
48
(
5. El p ..
stamo de la Mutual Pue ..
to Pueblo de 1/.150,000 fue
desembolsado el 26 de Junio de 1985 lo que equivale a US$
12,965 calculado en base al tipo de cambio vigente a la
fecha de 1/. 11.57 po ..dOla ...
El supuesto comp ..
ado ..de la pr.opiedad de F'a..do no es
(
ha.bido po ..la Policia y no tiene direccin conocida~
ha.biendo en los hechos evadido su decla ..
acion ante la
( comisiono
Es impo ..
tante el hecho decla ..
ado ante la comisin po ..
el
seor Melean Podriguez en la sesin de fecha 136 de
(
noviembre de 1,990 en que expresa que adquirio el
depa ..
tamento de F'a..
do al pr-esunto dueo Cesa ..Guzman
He ....
e ..
a el 04 de feb ..
e ..
o de 1,987 cancelando el p ..
ecio de
US$ 55~000 en las oficinas del seor Luis Piccini (la
misma persona que intervienen en la compra de la casa de
Chacarilla de Alan Garcia)~ y en cuya presencia entrega
el dine ..
o a su sec ..
eta ..
ia pa ..
ticipando adems el Docto ..
Jos Solari N~ abogado del seor Luis Piccini Martin~
quien suscribe la minuta.
'.\
4B
.-( \,
Se sostiene en 1,,,
mi.nuta que el preci.o pagado por el
se~or Carranza Guevara al investigado es 8/.180,000
equivalente a US$ 17,473 cancelados con cheque de
,. gerencia 197491. De aceptarse que la operacin
,- efectivamente se efectu en Junio de 1985, aunque hay
indicios que podrian llevar a sostener que se trata de
una operacin simulada para justificar ingresos, es
cuestionable el precio que se dice haber percibido como
ingreso de 1,985, pues se aprecia notoria sobrevaluacin~
que derivaria de la vinculacin ~ mi caL del investigado
con el seor Carranza Guavara a q~~n inclusive nombr en
Agosto de 1,985 Presidente de Petro-Perd.
,,1
Venta. de Pardo US$ 67,797
Venta. de Chaclaca.yo 17,437
( ..
...; El investiqado manifiesta que adquiri el inmueble de
Trinidad # 420-440 Chacarilla del Estanque, el
06.06.85, por un precio de II. 1,030'000,000 ( US$
99,757.87 al tipo de cambio de la fecha). Sostiene que
esa adquisicin fue simultnea a la venta de sus otras
dos propiedades : 'Pardo y Chaclacayo y que~ el precio de
venta cancelado a. la vendedora Sra. Angela La Rosa
Tlleri de Velarde, fue el producto de la venta de los
citados bienes (clusula 2 de la Escritura Pblica de
fecha 24.01.86).
~1
Seccin O -
Pgina 5 el inmLleble al precio de US$
200~000. Tal oferta ha sido ratificada por el Sr"
F'edro Velarde en su declaracin ante 121. Comisin
In\/estigadol~a
(
b) No es aceptable el argumento sostenido por el
investigado en el sentido que~ el L' de Junio de
(
1985 se produjo una situacin de desconfianza en el
mercado inmobiliario que origin la rebaja del
precio en un 50%, ya qVe por el contrario, en esa
misma fecha, el investigado vendi su propiedad de
Pardo al doble de su declarado valor y de
adquisicin en 1983 y el de Chaclacayo a 17 veces
de su declarado valor de adquisicin en 1980,
calcLllados ambos (en dlar.es ..
\......
Q de Cha.c1acaY(J con cheque,
te6r-icamente
y entregarlo
moneda
para cambiar
paga en e'fect.i VD,
ese monto en dlares
a los v~ndedoJ~es de Chacarilla
extranjera. Es inconsistente y absurdo
en
l.,.
/2!l021 ~ ,,0
'J ~
en su explicacin al sostener que reclamando
la vendedora Sra. Pilar Nares dlares l
cambi los suyos para entrega" soles. Por-
dltimo~ intenta demostrar que no gir el
cheque de gerencia a que se alude en la
minuta, pero slo aporta como prueba un cheque
de su cuenta persona,} en soles~ cuando el
insfrLlmento pblico alude a un cheque de una
cuenta en dlares.
;')3
/,
I "
CONCLUSIONES
\. .....
"" ... ~,
De otro lado, la Comisin no puede admitir el rdito que
puede habe~ ocasionado la compra Y posterior venta del
inmueble de Chaclaca.yo generando un incremento en valores
constantes de c2.si 17 veces que slo puede producirse por
una subvaluacin en la compra Y una sobrevaloracin en la
venta o por tratarse de un acto simuladou El inmueble fue
comprado en SI. 300,000 cuando su autovalD era de
1 SI. 1'251,470 Y la tasacin de SI. 1'802,199, cuando lo
normal es que el valor comercial supere el de autovalo.
"" "l
l...
(...
L .., .. '-
?251024 ;-)5
En la declaracin jurada del impuesto a la Renta se consigna
como f'""enta. de 5tah categor.a 1/.446,000 POI~ cuenta de la
oficina del presidente del consejo de ministros.
OBSERVACIONES :
I '
- ... ~, 56
\
\
"
(
Demolicin 34,640
( Obr"a terraza. :;15,000
ler piso 618,000
967~640
CONCL.USIONES
(
Los ingr-esos totales del ejer-cicio 1986 fuer-on US$ 21,368
Y los egresos totales alcanzarn US$ 71,734~ existiendo
un deficit de US$ 50,366 no e'.'plicado con ingr-esos
(
lcitosb
,.
I
/251026 0.0
57
En la declaracin de Impuesto a la Renta se consigna ingresoS
de 5ta. categora por 1/.453,350 a cargo del presidente del
consejo de ministros.
Ademas se consigna una renta 2da. categora proveniente de
EMISA por 1/.450,000, que se dice fueron abonados por concepto
de derechos de autor del libro "El Futuro Diferente".
OBSERVACIONES
Se debe precisar que la copia del contrato proporcionado
por el investiga.do Alan Garcia Perez a la comisin es
( diferente a la presentada por el seor Enrique Miranda
presidente del directorio de EMISA.
La clausula sta. del contrato alcanzado por EMISA difiere
(' de la que se anexa a la Declaracin Jurada, pues mientra
en el contrato que alcanza el investigado slo se
consigna una retribucin de SI. 450,000 en el otro se
( agrega una suma en Diciembre de 1988 de SI. 1'200,000. La
Comisin basa su anlisis en el documento 87 alcanzado y
precisa que el pago fu efectuado el 03-08- segn el
(
mismo contrato.
En consecuencia loS ingresoS consideradoS son:
US$ 11,374
450,350
10,673
presidencia de la Repblica 450,OOO
----------
EMISA US$ 22,047
I~
En la Declaracin Jurada del Impuesto a la Renta SE
consignarOn egreSOS por 1/. 450,4::'~1 equivalente a US~
l,. 10,684, segn el detalle siguiente: 1/. 16::,731
Impuestos y contribuciones 141,000
Deducciones por cargas de Familia 145,700
Deduccin personal
Adicionalmente en el presente ejercicio se concluye 1
~.
"', construccin del segundo piso de la casa, de Naplc
derivando esta afirmacin de la informacin contenida E
o
la Declaracin Jurada de Autoval
El cuerpo tcnico de Tasaciones ha efectuado la la tasacir
retrospectiva de la citada ampliacin cifrando en 1,
618,00 (US$ 20,878 al cambia de 1/. 37.55 vigente
0
Junio de 1987)
Los egreSOS totales del ejercicio son US$ 31,560
- - - -
J
<
CONCLUS! ONE;.Q.
e
(
l..
l..
\ ...
l.. 59
~028 Q!f
( ':,
OBSERVACIONES :
(
1. El ingreso que se dice haber percibido de EMI S.A. por
I/.l'200~000 por derechos de autor- de lIEl Futuro
Diferente' es cuestionable ya que en la clusula -5ta de
contF'ato de fecha 03 de Agosto de 1,987, se consider-a
como nico pago de 1/.450,000, que ya han sido
(
considerados en el periodo 1987.
6,553.14
\,
1. En el periodo 1988 el investigado ha declarado los
siguientes egresos ~
"
Impuesto y Contribuciones 627,118
Deducciones 1'235,716
'f
2'909,234 (US' 7,676)
~029
.n
lr:' ,
Adicionalmente~ el investigado adquie~e los Certificaelos
de Plata N~ 017605, 017606, 017607, 017608, 017609,
017610 Y 017611 por 1/. 1'888,618 (que representa
US$5,992.68 al tipo ele cambio vigente en Di ciembr-e de
1988)
..
..: La esposa del investigaelo viaj en .Junio ele 1988 a
Estaelos Unidos, estimandose slo en pasajes un egreso de
US$ 800.
(
(;;Q!:!G.b!dt2.IQN
E,ste un dficit en el ejercicio ele U8$ l,eY5".86.
("
....
:.. -
~630
Gl
~3 1Qgcesos ao 1989
OBSERVACIONES
TOTAL 25.933
=====::::::::;:::c:: 62
1. Durante el 2nD 1989~ el investigado efectu ampliaciones
y modificaciones del inmueble de su propi~d2d de Trinidad
420-440. La obra de 337 metros cuadrados se inici, segLln
solicitud de licencia de construccin 17.08.89~
habindose efectuado un avance del 40% de la obra durante
el citado ejercicio, 7'2 que la obra se termin el
23.07.90 segun Oficio 027-PE-1PSS-91. ..I
.......f,;;.h'd.9J.Q.N
'1
El ejercicio arroja un dficit de US$ 35,874, no
justificando con ingreso~ lcitos percibidos.
1
j
\
........
251032
14~ Ingresos ao 1990
,,
1. El investigado concluye en 1990 la ampliacin de su casa
en Chacarilla, habiendo cancelado en el ejercicio el 60%
de tales obras~ lo cual representa un valor de 11' ..
36~412'000,000 Squivalente a US$ 82,755, teniendo como
referencia la tasaccin efectuad~ por el Cuerpo Tcnico
de Tasaciones del Per ..
Durante
deducciones:
el ejercicio fueron efectuadas
Seguro Social I/. 8'652,956 (US$ 220.37),
las siguientes
~::
Sistema Nacional de Pensiones 11. S"652,956 (US$ 220.37)
y Fonavi 1/. 2"884,323 (US$ 73.44), lo que hace un total
de 11. 20"190,255 (US$ 514.18).
4.
por los
Finalmente,
siete
durante
meses en
el ejercicio
que
viaj
ocup
a Venezuela
el cargo
por
de Presidenteb
I
cuenta
irrogandose
del investigado~ su esposa F'i 1 '.F"
un gasto de US$ 650 slo en pas<>jes.
Nares ~ I
5. Los egresos totales en el ejercicio fueron US$ 87,419.18 \,
\
\
I
I
j
J",
I
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i
- ..
' - 64 i
51033 ./
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.
CASO VIA LACTEA
i---' I
251034
.."" v 65 I
->')
3~ El Sr. Carlos Len de Peralta y Pedro Mujica Bayl;
ambos muy cercanos al investigado Alan Garcia Perez
a tal extremo que el Sr. Mujica a declarado ante la
Comisin el 19.02.91 ~ue en una oportunidad en 1987
y en ausencia del lng. Len de Peralta l acompa
a Palacio de Gobierno a un Sr. Rodolfo Scheneider
funcionario de la Mercedes Benz de Argentina )/
rpidamente le consigui una audiencia con el
investigado Alan Garca Prez.
i
!
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I
I
~
(16 65
251035 I
I .~~J
'
INVESTlG8!;:JQJ'!::Sj)EL EXTRANJERO
1
\
p 67 ,
251036 I
I
~- .,I
NO COLABORACION EN LA INVESTIGACION
1
I
.. 1
a) Diferencias
Declaraciones
notorias en la. firma consignada en las
Juradas con la firma usual del investigado
(aos 1979, 1980,1982,1983)
68
El Ministerio de Interior ha demostrado un gran desinters al
no atender los pedidos de informacin y al no ser capaz de dar
una e>:plicacin respecto al paradero del citado Csar Guzmn
Herrera.
69
038 ,
-1
CONCLUSIONES FINALES
"i
d
j
8.) Ao 1980 - casa de Donatello 250 - San Bor j l. ,1
I
Precio declarado SI. 1'802,199 $ 5,908. 1.
Precio real S/.12'432~000 $45,927
",
i
b) A~o 1982 Terrenq ubicado en Mariscal j
Castilla Mz V - Lote 10.
Precio declarado 5/.12'200,000
Precio real S/~16'902~250
$20~678.
$29~455 ..
1
c) A~o 1983 - Departamento Jos Pardo 998- t'lil'af.
Precio declarado SI ..70r000~000 $37,500.
Precio real 8/.128'749,617 $59,911.
71 )
,040 ~
I _._-~
d) FE PUBLICA tipificado en el articulo 365 del Cdigo
Penal a.l haber insertado en.- inst,l"'umento pLtblico
declaraciones fals.s concernientes a hechos que
deban pl'.obarse con el document.o con el objeto de
emplearlo como si la declaracin fueses conforme a
la verda.d.
Ma.rzo de 1,991
51041
e
CANtARA DE DlPUitd)OS
Lima,_di2...ABR, ..-199Llle 19
A ~0rde d c~ Da
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. ~_.;o-.-~::., .~,
'.'.
!
!
Seor Diputado
Vctor Paredes Guerra
Presidente de la Cmara de Diputados .1,
Presente.- ':1
I
De nuestra consideracin: '1j
I
.~
Atentamente
~
{
!
,
Alvarado Contreras del 'Casti<llo Bl V~
Diputado Diputado
:"..-\- ".,.
t,k4~)~~i4tlc . >-
_.";~~~M_~' .,. ..>:,-_.hJ'7;.:::;~,J?"':~-<..',f}';~;,;_::"..!..~~.. __~.- ,...
' ..-.- ..
_.
" J ;1f,R. 1991': .~
','
/4: 17 ,,/ L. ~<.;
ANTECEDENTES.-
:1.
Pat"a. la (:clrn:i.si(jn
s;j,gl.liel'lte!i~ il"v'egLl1ar:i(:lacles:
0:.
"'1
I .
..
ANALISIS y CONCLUSIONES.-
Funcin Pblica
ejercida por el Dr.Alan Garca Prez:
aCLlsrclo I)e
COJO} los dO(::lln)erl"tC)S qLlS (:)I:)FAn en all.to~~ el
I)v". Al.all (}arc;[a F:'rez~ Ila ejel~c::Lcl() los sj.gu:LeJ.}.te~s cav"gc)s:
~liemIJrc) de la A!:~amt)lea (:~oJ'lsti.tllyel'lte~ des(:le el 28 de .jl~:L:i(J
de 1978 al :1.2 (:Ie jul:Lo (:Ie 1979"
Dipl.~ta(:!o ~lac:iol'lal de:L 26 ele .jLl:LJ.o ele 19E1O hasta el 27 (:Ie
j u1 iD de 1'?~:~~.5"
Pres:idente ele la Repblj.ca, (:le!scle el 2~:~ de jl.\:Lil) ele
al 2El ele .:illlj,ode 199()
- Sel"lad(:)F Vital:il::ir:) a par"tir (:le:l
.. 28 de .:il.tlj,o de :l99()"
Operaciones de Compra y Venta de Inmuebles:
Si bisl") l"lemC)S :i')vest:igaclo t(:)da~~ las c)pel'acj.ones;
il'lrnC)!Jil:iarj,as ():)el"aciol')ei; 'financieras de:l. Dru A:I.an Gal"ci~
Pl'''E'~;:!, d(.:.:'-::;c1(-:.~f:~l t':'."o 1.)';':-'B ,El. :I.?~?()~l hf:':"jn()'::~ d:i.'v':i.did() d:i,ch~';'ti::.
activic!a(:les en d(JS rnornellt()s: ANT!~S de la J~resi(jenc:j.a y I)lJRA~ll'E: :1.2
F I'-'"!::";;:i. c!f.':'l""! c: i a"
E~:s.ta (jistj.flC:j.I') es~ 1;L~I'lclarllenta:L~ r)lleS (jes(je 1.978 hasta
el 27 de ~iulio de 1985~ e:L Dr'. Gar'(:ia l~'r'ez~ 'fue (::OI1i~tit~lyell.te y
I):ipLttaclo y C(lm() tales, nc) terlia irlicj.a.tiva para c:l~eal~ rlj. al.~mer)tal"
'J.:':'.-;::.-I:.o::;.
p(~bl:i.c()s~! c1~.::.' c:onfor"m:i.d,':-..d con (.:.:,1 EI.I~t" :I.(?(?~} d(.::.' la
C::()n:;~t.:j.t.uc:,n,. L.;::, in.;,tlo;;;.~,t,,\lo:."::'o;;; 'func:i,Dn(.:.:'~:;. l.;,...
;:; ,(.:.?:iei"'ci c!(.:-:'sc\(.:,:. una
ubica(:i,(~ll de OI)(Js:ic::i6n 1)(Jlitica~, ~~j,n Vil'1(:uJ.a(:iI1 C(:)ll el. Gob:ierl')o"
el) TI':':'l'" to". (.:.~ n o 1...D t. E' J o:) ':::._. ~:.:, !' U r'.b" rl.:,:\1" :i. -;;;.c:,':'{1 e E\ ~;:.t i 1 J l.
I"I.::\n z .t:\ n a !' E;u r c:D "
C(J~)pl'a el 21-4"'82 S/" 1.2'2()O,OOO (U~3 i~ 17,4()O)"
en
Vel'lt.a el en S/" 6S'OO(),O()0(US $ 20,OO("
78
f Casa de TI'-j,nidalj 020-440, (:~tlacar:i.l:La ele:L E~!;tanql.le"
e Dm ('1-"a ~::l E'J') ~:)_./.. 1.~,02":;().-()OO !' 000 (US -:1; :1.()() !' ()OO)!1 ;:). elD \{:\
E-:'J. 6 .....;;:,-.:::~
Ange:la L..
a 'R(]sa -ra:l.ler'i ele Velarcle y e5)JOS(:) Drr" !_l.li.s Pedl"o
Velarele Pleier" (Casa oCLlpacla d(:-tua:!.merlte :)or el I)r" A:lan Garc:[a
)/ ~:;u 'f ~-:
..
in :1. :1. :i_ ~-:.. ) "
-".
251053
Enr~quecimiento Ilcito a costa del Estado:
Al sepaFar :las operacj.ones :lrlmclt):iliar"laS sr) 'lal'l.te~~y
d~.ll"arlte la 1~I~es:idel'l(:ia'l, lo haCeinO!S P(JI"(~Lle re~~lllta i,ns()specllado
cLtalqllier" ~)reSLll'lto env'iqllO(::inlierlt(:) :i:Lici'to c:c)o)o fl.tl"lCiclflaric)
pbl:i.(:o 211'tes de 28 ele ju:Li() de :L985~ ,'le) ()IJ!starlte 01:1,(:), sul:)siste
el (::argode :ilrregu:Larida(:le!~; sr) la cc)mpv"ade la cas;a ele 'T'I~j.flicla(:1
420-440, Chacar:i.:I.la, por l(J Cl.le en el dc:lJite _igllj.p"lte 1'0<::emC)s
Lln arllis;j.s cle'la:LJ.ado eie esa C)I:leraci6rln
El') el SlAIJsj.gl.liellte~ evallAarenlos la~: o PE' 1" ~';..c :i. (j n (.::"';::.
realizadas, de~pLls ele 28 ele jl.lJ.ic) ele 1985!1 es clec:i,v' el u. v' tE' ],,':\ <;).['1
Pr'cs:i(jell(:j.a de la ReIJ&b:I,ic8n
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251054
~ 7
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q l..l.(.:.~,el i c: ho e hE'e ut-:.' h.:':'t >51.::':- l...".' :i. el D pEt V"El. PE',;;-':' c) t ,."
~':\
D b 1 :i. q a c: :i. n '"l. 1.et 'f i I"f!).:::l,
o 01:i.yett:i 1::'~I~Llana SnAn el 19 de juni(:) (je 1985.
:[gltalrnente, es col")pren"te :La cleclal'"B(:j.r) dejo 1)1'". Garc:[a
Pr'ez (::01")la deJ. :EI"lg. !_uis F'j.(::cj.n:i. Mav.t:ll"l. Este &:Ltifll() asegulra
tiLle l"la I"ec:j,bido ele:L Dl~. Garl::ia F'rez la S;Llma ele S/ 8~:~()'OOO,OOO,
oIJv:i.amerlte !JI~()ceclellte de la Vell"ta (:Iel DeIJ81r'tamen't() :1.50:1. (1e Par(:lo
(vel"ldiclo a C:!!;arGllzml"l l~el~rera) y del terrenc) (:!e C:hac:la(::ay(:)
(VPI'lciicl() a l1ar:i.o AJ.fred(:) (:arlral")Za GLlev81'0), ambl)S eJ, 6 (je .jUIlicl
ele j,985, con el objetlJ de cambial"lc)s pc)r' dc)~ CI181:l,l8S de Gev'encia
1"edj.nlidl:)Sde su~~ Cer't:~ficaclos bal'lcar'j.I)S, ~ICJr'el equ:~vaJ.el~te eje U~:;
~; 67~797 y lJS ~ 17,433:, a sl:)J.:i(::itLlcl
ele SLlamig(:) e:L I)". Garcia
I::'l"ez, dado qLle J,05 vendedIJr'e1: de :1,0 (::aS0 de [:'lB(:av'i:lla le
exj,g:[arl el ~)aqo cle d:lare~n
E::Stl:)S chec!ues de 13erencia:. ernj,tj,dc)!:; IJor eJ, Bal~cc) ele
(~I"(jj,to t)~j(J lC)13 I~os" ()9506 y ()9S()7:, se:)11 :lo!:: I~ea:lmellte u!3aclcJs
1:)01"a pagar' a la verlc!eclov'a y carnt)ia(jc)!:; erl e:L ~)r'o~)io local de la
1~:i,nal'l(::iera F'rc:lgreSI) P()I" (:Il~res ell e'fec::.tj,vo((:Iec],araci(~l'l(:le1 Drn
\/ (':.'1 a l'"el (-:.: ITI(.:.:,j. f:.~I'~) "
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o.;:'" c~n-1:.J. d.::"r.cJ el\'~. U~:):l:. 1 ~j() por" I"'I:? dl:':'! con ~:;t "'U. e,: :i. n el(.:.~ LI.n,J.
~., CEr. ,\~:'( ele-:-:' pl,:t/"{":t f::.:'":::. 1"'E1.:<.Dn.;:'I.bl(':':'~1 lTJ.:'it,:::.. ::"1.(\1"1 en l.::'!, poc,:"( (11..1.0:' ':::.E.:' i?:"!'f(.,:,c: i:.l..I.(r~1
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o Pi;:.:'I.~.:::.on .1 ,:":
.1 cJun,::t con F!J. ~:;t::.:'r::;[)
l.'. P I".E:'~; i el l.;:"!""! t,::.:, el (:..:' ], ":'. F:e p b 1 :i, c, el ('?f:l.
F'el'0, Dr" AJan Ga~l:ia F'rez y Jl,lede:)asegl,~ra1" slli'ti(::arnente que el
:'residel'lte Gar.(:ia ~iains ha terl:iclo e:Llel'lta aJ.gLllla C:(:)l'l eJ, B[~CI, ni
P(~:; "';::.on ."t:l.n :i,111,.:\1"1 corrrun.:,\d.:.:"t ni d ('::; n:i.1"1 C}un .;':t D .1:.1 ....:._". E'S pe.:,' c i E'" I1
Nc) habiel')dl:) el'l lc)s arch:i.v(:)~ de :la (~omj.s:in~\ (:I\:)CLlmento
a:Lgul'}(:) a tlravs de:l. cl.lal se haya il'lf(:IF'mado (~lle el Drn Al.al'l Gar'cia
F'Fez~, ~!~Llesposa o tel'~c:e!"a pel"se:)na natllral [) .:illv'id:ica Vil-ll::lllaela a
l, 1)(:)5ea Cllel'ltas Cor~ierltes, De~)1sj,'t(:)S y 'ral~.:ietas de Crclitc:) ell
entil1ades bal'lc:al"ias del e~tr'al')jero, Ilab:indo5e clesvir.tlla(:!o .tc)taJ.-
rnente :I.a iJl.f()I"mac::i61') a:ldl"ecj.c:1a en :La revj.sta (:lIGA, en la clue
se Sl.lsterl.ta el cav'go 1:ol'.nll.lJ.aclo, por. l.C) cllle J,J.egamos a la
conclusin que no existe mrito para presumir que el Dr. Alan
Barcia Prez, posea Cuentas Corrientes, Depsitos ylo tarjetas de
crdito en el extranjero.
2!ilO!i7
.. '. '",
,
A:L pedir'seJ.e a:l Dr" (~arc:ia F'r"sz para qt.lO se. re"fiera a
e~;te (::argo, ste rnal"):lfestlj 1:ILIP na .ten:[a n:irlgl.lna vincl,l:la(:j.n
(::(Jn}orci.a:l. lli C()J'ltrac.tlAa:l. (:011 n:Lrlgrl rllj.eilll)t~o (jel lJ.lmado GI~UpO
Z.:':'{n.::lt.ti Y' qu!'":!:tod,D lo qUi;..:, h;\b:'.,':<. h'E'chD I~.:'n .;:(lqf..tn.~. i:.unid-::"<d
opD, .... ~l
~~ieI1do F'I~e~sj.del.lte de la Rep(ltll:i.cal, 'f:ue v:i.~:i~taF
di(:~lO 'fLln(jOn
Conclusin: No existe documento ni declaracin alguna
que amerite presumir que el Dr. AJan Garca Prez~ tenga
participacin alguna en la propiedad de este fundo.
CONCLUSIONES GENERALES
1) ENRIQUECIMIENTO ILICITO.-
No se ha probado~ ni existe presuncin, de
enriquecimiento ilcito del Dr. Alan Garcia Prez. En efecto, se
ha cumplido con presentar copias -certificadas por la SUNAT- de
sus Declaraciones Juradas de Rentas desde 1977 a 1989, a travs
de las cuales acredita ingresos suficientes para afrontar los
egresos que hemos reseado.
Esta conformidad se da en el periodo anterior al 28 de
julio de 1985~ es decir~ antes de que el Dr. Alan Garca P. sea
Presidente~ en que se produce'n casi la totalidad de operaciones
inmobiliarias, excepto una (Naplo), lo que hace impensable la
posibilidad de que tales propiedades puedan haberse procurado a
costa del us~ de la funcin pblica.
Tambin existe confarmidad~ en el perodo presidencial~
es decir a partir de 28 de julio de 1985, lapso en el que los
Ingresos superan ampliamente a los Egresos.
En la totalidad del periodo investigado 1977-1990, el Dr.
Alan Garca Prez ha tenido como Ingresos~ aproximadamente la
suma de US$ 440,000; y por Egresos US$ 320,000.
Pero" solo en el perodo presidencial~ ha acreditado un
Ingreso aproximado de US$ 137,000; y un Egreso por operaciones
inmobiliarias la suma de US$ 99~OOOaproximadamenteB
51
,.
CASA DE NAPLO:
La nica adquisicin hecha durante el ejercicio de la
Presidencia, por el precio de US$ 8,888 en el ao 1986, est
claramente cubierta con los ingresos percibidos.
La ampliacin de la casa (200 M2 al costo de US$ 30,0(0) ,
ejecutada en 1986 y 1987, est ampliamente cubierta con los
ingresos comprobadamente acreditados.
Se ha desvirtuado toda presuncin de subvaluacin, ~l tomar
debida nota que la "tasacin" efectuada a dicha ampliacin del
orden de US$ 78!l088 se refiere al lIv~lor comercial ll
!,! ms no al
concepto correcto que debe ser el "costo real".
CUENTAS, DEPOSITOS, TARJETAS DE CREDITO EN EL EXTRANJERO:
No se ha determinado la existencia~ ni existe presuncin,
de cuentas corrientes o depsitos en entidades bancarias del
extranjero.
Se ha probado la inexistencia de una cuenta por US$ 450,000
a nombre de Alan Garcia Prez, en el BCCI.
No se ha acreditado la existencia de Tarjetas de Crdito de
American Express, ni de ningn tipo.
PROPIEDADES EN EL EXTRANJERO:
No se ha acreditado la existencia, n~ existe presuncin, de
la existencia de propiedades en el extranjero a nombre de Alan
Garcia Prez, su esposa o tercera persona natural o jurdica
vinculada a l ..
2) EVASION TRIBUTARIA.-
No se ha producido evasin tributaria por parte del Dr.
Alan Garcia Prez ..Efectivamente,a la luz de todos los documentos
que obran en el archivo de la Comisin, cuyo contenido ha sido
ratificado por quienes participaron en las operaciones que los
originaron, est claramente determinado, que en ninguna de las
operaciones de compra y/o venta en las que particip el Dr. Alan
Garcia Prez, se ha alterado los precios con e fin de reducir el
pago de los impuestos, beneficindose l de esta manera~
No existe documento o testimonio que nos induzca a
presumir la comisin de este delito.
A mayor abundamiento, en la hiptesis no aceptada de que
hubiera habido. evasin tributaria, el derecho de la SUNAT ha
exigir su pago y determinar la deuda prescribe a los cuatro aos,
de acuerdo con los articulos Nos, 39 y 40 inc. 2 del Cdigo
Tributario
1('
. lJ ..... '....
2510!)~
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i .,<..
'." ' :>
. . , .
... ' t:.
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CONCLUSION FINAL
4 de Marzo de 1991
I
,Alvarado (Contreras
Diputado I
:1.:1.
."
...... ".
,\.1 l.. '-',' 86
2!fn~l
Seor:
VICTOR PEREDES GUERRA
Presidente de la C~mara de Diputados!.
J
Presente.-
De mi consideracin: .,
"- '. ...
Me.es graCo dl.rl.glrme a Ud. para saludarlo y solici-
tar que en el Dictamen en
).-
, Mayorla de La Comisin Investigadora de las -
.operaciones Financieras ''y\ Adquisiciones de inmuebles en el Per~ y en el
Extranjero vinculadas con '~l Patrimonio Personal del Seor Alan Garca -
\
Perez, se ag~ege a mi firma'las reservas del caso, las mismas que susten
tar~ durant.~ el debate.
Atentamente,
'~~~ ..."'
.~ .
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_' /. ~/C~'/i/V'~~/(!'JC.I~<0-"
"
Por lo que el Pleno de la Ca6.ra'de D- os uel'da devolvr los informes
a la Comisionpara que tQmeei cuenta). s nuevos lementos y conclt;yaSUB in -
vestige.ciones en Un plazo de~ dia~. ~uerda d,irigirS al Poder Ejecutivo
par~qu)a traves del Minister1~ de el~cionea ~teriores,soliite.~.las autor~
ddes 'de libs EstadQSUtlidQSla mf'QrmaC10n relac1Qnada con las act1VJ.dades del'
Bccr 'en relacion al Pe1'uque sea solicitada para las investigaciones en marcha':' .
inci;enilQ ~ ,presunt:i0uenta>idel ex-Presidente Aran Garcia y las diversas ope-'
raoro~es f'inancierashli hu! dlilm., re.lizdas eno,los Pios85 al.,a con ill1Pero;'
'1~ ~.~
. -.
Li~," 24 Ab;:l .l~~' "..
.
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.
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.
.
..
J
, .
CA MARA DE DIPUTADOS
Lim~~di
.._
.._~:. .:::~':1l~1~~~1
i-
--...: t ,J '::~', ._- -\:Ik .-':L'j1:bi:tTjj3
; aol,j;,!~l.lB ::')!:".OO --",,-
; .".,t; }_~', et~!-o''.-Ol':,::~;~::Or;
-'J.f.L~s jr:!.f;l ''':::'XI .'.te;;'-.1 (2 ..,.. "''.:;;:"r:.. ;:'.~ .;J~,:.~: 'I01$ :-0'!.;-:;,ti .r~;1:~
.t10 ~IaDfi i.~' oSJ;"i6X.-..:l8~'_~ ~ -.:::~ 2: l;" ... {8:J'I.. l'J~ t::;) !', ,'":
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~:~':~'proc~~~~:~~:~~;:~~~e:~o~~:~rd: ~o~::~~~~:~os
.~,~a, f~ que se distinga l evaluaoil'Onpo1litioa de lo gestion gubernati~,"e
le"
.
,..
;!~(l.q~.,P"'__..:tl) a 'ehtos de funoion en el' ejeroioio del oargo, y a BUrelacion oon otrOSt .de,,;
_:_--:~~_~:~:9~-~1~:~;;F;(~.:._~-~.~~( 4t "t ,,~ '
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17"HAYI) 1991 -A
/.36 p.m ~! de Mayn rlp 0/11
GAMRADE DIPUTADOS
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-1
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J SeAor F'residente
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en ffiayor12 de la Comisin In~'estioadDr'3 de ~_ ~r' -' - ~
F~'.inE~I-jci.er'-::i~ 1'::~(jqui::::.i..c.i,Cint:.""S'
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--1-
En lo qLl8 respecta al delito de enriqueciRliento ilicito detectado
en el Per se presenta el sigLliente cLladro:
DEFIc;IT
(if.~O 1 \IC3F.'ESDE; EE:<EE;O~==: DF:::"ICIT c: LJl"'IUL.. {~:lDC)
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197"7 . J:0276
::::;" 0':;::El .-,
4.
,-,'-'-,-.
~ OC),_:, 1. ? .1 ~:?(7)
1''::;'"70
-- ! ! J El ~' ::1.4. Ej 7" ;.2f/]3
J. '=18IZl ;-.:,.lFJ4 (2.::;~,~53:i) ;~;~:~T::~:El
.1 ,~/[-3.1 4. :::' ~'0-::18 (2.;"j." ::5"70) ~58 :' :.:;:01
.1.98:2 1~:=l" J .1.:~: 7" 8 !' (,' '7' .4.
.1S;8~::. S' ~ J EJ8 114,.442
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1S'8::1 :1 ) 9'7'. )'58 (.1::::::.1" 7.1:1.) 2.1 '7'~,6c.i"7
(*) ,JULIO
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.JUNIO l'?tj7
,J UL. 1 (J 1.9B7
A ::::l.1
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Dipl1"tados erl SU sesin del 16 de agosto'de 1990 se se~21aba 12
necesidad de esclarecer cuentas, depsi"tcls v prDpiedade~ e
i.nmu.eblf.:?:;:. t?n el e'~l:r-2r( JE,"'-r) en r-azn 8. qUE:' se h:::Ibi.:'.n rE,,liz.3.do
putllicaciorles periodisticas resrlecto a la tenencia ele una CLtenta
CLJi'-r'i.ent.E E,,:.n E:'1. BCCI 2.scE?nclent.e ;l .q.~.:O rn:i.:l c1J8.r-r..?s E'ntl"'F;.' c)tr"~:iE;
L..
o:::: E'.nt.E:'ced(:;,,:'ntE'::::. ;:.:l in'fr.)r""rn-:~ci.n compJ.etE; d~.: V,"c,ll (.~!s.~:oc:iatf:::':::-::~.E'
inc],I.xverl en ane>:o adjunto~ al igLlal.ql,tE el informe de fecha 17 de
abril de 1991 emitido respecto a las investigaciones relacionadas
con :~:t;n (:i2,;'''C3_<:",,- F'-?t 'f;.0;":: Cjl\e E'n ~~.ll p8.l.-.te
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~,Ll<::,t;.nci.~J consi':;IP,s ~
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V~rio~ informantes qlle consideramtl5 confiable~ nos hal' manj.feEtado
C!U.E!~, ;:~''~::.U opi.n.i,jn, E".:'=. P~-Obi:':\bJ;.~:-::' qLt.(.:;.~r. (i.'1 el :'::.E".:'r1Di. Ga-;--c:i.3 h2\/.:::\
rn:r.nt.E:~ni.c:lD UI-li:". e' \."E~lr'i.B.5 c:uE'nt,?::: PE':I'-!:: cm ' "t 1 e::::. E::,rl f::"':lBr;GI; '::' (i.:i.)' '-l'.JE". EJ
~eRl3r Gal~cl2 haya aCLlmulado considerables sumas de dinero dU~2nte
el peric)do de su mandato. A,-tualmente~ estamos tratando COrflrmar-
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re~.ponsable del inf[3rmem
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i V,:::'. el :3. C::Dnt"l:ct.;:.~.d3. L.,2'. 1'" e
i,nvestig2tive Services (~ue es una enlpresa legalmente c:onstitlJida en
1981 en el estado lie F~lorida e'un l:i,cenc.i.2 NQ P850008080~ v:!.ge11te
hasta el 7 de rloviembre de 1.'?9.1 ~ E:?r' la qL(e consta como
repre!~ent0nte Rafael Garciar
Rafeol Bar-ca es Lln irlvEstigador qL!8 ~la 5ido tres 2~OS miefobro del
deoar.ta/nerlt.clde ~lolj,ci2 metropo.lit.ana de Washintong D"CM~ v 7 a~os
'3gente especial del depal~taB,ento de JL(~~ticia~ en 12 DrLlg
En'(or-c(:"?lnl.'.'-;>r1i:: (:c1mi_n.istr",;':::"l.t:i..'Of"l (DEP,! ti:;mb.i.'!"f t!n 1-:1 C.iU,dEI.cl ciE' "'J~:::i"'iinqtDn
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1i:;' ComiS"~,ic:'ln
otras
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las si,guientes
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coml"lnlc:aci.ones~
pl;\~::o ~.IT,C.J l,-tt:,V]t:' I'::I;--::.--\
c.:"l'-'l-:.~." dir':.\.gic!a :=r.] ~:::3~-'" P;L.F[I~\~3C:1 DE l...US HEF:OE: F'E:F'EZ (':,-liELf::'~
f.-?nca,'"(}ac1{) dE!l j~i.i.'I:isi:':E"r"io de F:E'l~.cj,onE'::\~c::: E.;,:t.E."tr'j.,Dr"(?;;;., ele 'fec::h"::. :::::Z! ele
:::"
..bt'""i.l d(.~.: l.'?C?J.d Solj.(:.i.t'::~I""jc!O se p.icli;':l ,,'":l. Jo'!:: EiDb.:i. E:t-n Cc!::- c:.ir::.--l mtl.ndu
informacin, y en particular al
UnidclE de de Jos Estados
1\lorteamerica~ 8:Lgica~ Espa~a~ L_ondres~ f~anam~ L_uxemburgo Suiza
entre otroE~ y solicitando inVe5'liaacin e~pecial respecto al caso
del HeCT
""".,.
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Un:l. do!::.!, en !:'.l, -- -{:.:1. c"u:l. ~?i.!'- EJ.l FE:r.'EF~P!l_ HCll"iE 1., ..DAI") HAI)l< ~ F"EDEF:;:(:'L [;EF'!J~:; I T
AND INSURANCE CORPORATION (F~DIC)~ a,L SECURI.fIES EXC~IANGE COMISIO~I
SEC) P2~S que
informert respecto 2 los antecedntes ! refe~e!lci.2S
dE'} E'~:::t
..;;;dC),;:lctuaI de ~:::.pis Ins.i":itucif::or.rE!:: F'in,9.nc:iE.;.-r-2.s,~ T;:;rnbin SE'
reqLriere ql~e l~s aLltorjd~deE del Gobi.srno de los EstacjoE IJnide'5!,
Oepartamer1.to de Estado~ Depar'tamento eje J'~stic:i~, Ficali2 de New
York, F~BI, Aduanas, Federal. Reserve Ef1tre otros~ in.l:ornlen sobre la~
i.nvestigaciones realizadas al BANK: OF CREDI-r AND COMMERCE
INTERNATIONAL tBCeI}. Asimi;;:;mo que se solicite i,n.fortnaciln ~ las
<::IU.tDI"..ici:ldes !\IDrtl:"?d.rnE?!!' ..ic~:'!n:),:: qu'~ CD!r'!".E'=:,DDndE\ C[JnOCE-I'" e:l prc) CE,!::,()
.:fl..lc1ic:ii:"".:l qU-? !::.E 1.:=:, -::5 j. <;! U E.::' ~1. Gr.,:31. "1:,.nl..l.E:J
PlntDnic) I\lelr.i.i=:~q;.(E'n E'}
ESt3do de Florida respec.to 2 la compar.ecencia del investi.gado Alan
f32ft".c.i.a. F'r-E':':' F-'n condicin dE;: testigc,~, d~?bi(.=~nclo r-E;,qLt.E:I'"i!'-.~:,c' l.DS:
mDt.j .....
/o~::. de I.i:, fJlJ_=.f1l\ \/ .!:.. cJd:::( 1,-t:.=.,.f.?F"enci: qU.e i:', .:l e}~ist:E:~ en clic ...
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prDceso jlldicialn
Director de Migr-aciones y
SDl:i.:.::i t:i:~.ndCi El mo.v.'!.m:1E:ntD
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Pl~ez" el Bank cli C!redit anci COlnmer-ce Interl12ti,onaJ Otl~O~ tem2Sr
E'] rni::::.PC! que r:.:;.':..:: 1"'e.fE'!'-:i.clo en 15'1 l"1e.rnol"'E:;r,c!ulTi dE'!' i;E;ch~;.. (~7._..~~1::3
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diJ'-igidD PD!~ el jl:afe de l.::. '3E.'Cc.1.6n dE: (~r"<!:.~.li~::,i=.dE' DC:D~:,. d~::.-:'1.
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paginas 34 ! 35! en que se il,cluven 125 claSLllas 22r23~24 v 25 del
cDntI"""E.:+.:G~ ~;;:eref.iE.~r-en ju~tE<mE.'nte E, 1,;;\ po,:::,ibi.J.Jd2.d dIE: ".::es::..in de
m,:.~I.t.~'?1~,i,3.1'1"
F'o,'- lo qUf~ SF? :::Ii.c.ita ~::.E? '-emit; E~. le;\, ..n\
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pDlr' 12'0'': 1 ''':--=:.c'E'=. de lo!:::. E::.-r.,::I.dDS Un.ielos::. qu>:= PDt~'2en eJ c;;",\cte;:~
con "fidel'"c.i.a J d(,?;. lCi!:~ dE? r..:J.iE"ntE':'::
1'''E:~q.i,::~.tl'"'D=. TrE~ntE;,ni.dD:::.; PC)j- ]OE
b,nCD:::." l....
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fU.n e i DP 2-;--l. D!:~ d (,:;,-:1"" .'~~ Dbi E"r'-D q Ue ti. en en a e ce: o El i. n forr;;';:3,c,~ ~r~~' -bE:\I:~C,-3 t::.'i'~: .
confidencial que reveler) di.cha j.nform2cin~ salvo erl los C230S que
la ley autcl'-iza speci'ficamente Sll divLI].QBcin. Adems" la Ley dE
1.'7'~78 l:;;.obJ'-E' eJ DE'l 'echo de GUE;'.I"'d "I1'" de
r
lE' F'ubJ.icj,d~d ID:;;:, (.~=u.ntD=
Fj.nancie!~os restringe el acceso 2 los '-egistros de cli.ente dE los
2 'lodo 'organismo del La referida Ley p~Dteqe el
C:J.r-!:(ctf.-?;~' cDnfidencJ.::\l dE? le)5,' cic,cumE'ntD::: qUE' un b,-~nccl u fJ+":r-,~":;,
insti.tL!cin financiera mantenga con respecto a las transacciones
'f i nE',I~!c.i';;~'f--3S df:?' CUE:i 1. ql...t:.l,i3,.'r- q':?1"'!:~.C)n,3.~, 2.:1 nD plf!:.'I-rnj t:i.;'- qLI.e :::;:>,",(1')
investigados por el 8otlierno de los EE.UU.
Sin
embargc,~ la Embajada se~ala Ql,10 la facLlltad qLle posee ],CIS
T!~:.Lbun':::'.J.e=:
ele los:; EE"UU~ :.)E"r.E' p"'e!=.t:.E~.~-' <.S.i=:.tE!nc:!.:::I. le9.I.J. E, Los::.
90bie;'-nos::e:ftranjel'-os se limita
p("UEbI.:~. qUE'
251075
;/2<.yn ~ utili',:::;;'--SE:
a la pl-esErltaci.n
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l:~i ci,~?l CdigD d,::;: l-O'::. ES.tE(OD':. tj~-!i.ciD~:: ..
::3E'c:c::.i_n .:L7E!:~) nu E,\.,l.t.or-i,z,:":i.. ::', JO!::: t,l'-ibunB.ll'3.:;:;:; e:",:::.t.-,:".c!Dunj ..denS:E'= El
pr-OpDc:iDn,~ in-formaci(:.,n P2!0",':':<. 'qU,Eo !::.ra2. util5.z::ldi:" por- un:',. ent.idE'.d
lf::":.'gj .. !:::. .1,::,";;.t.i.'v'.:2. f.:?i-:tr"anjrf.'r-<,-.3., (c!.:?m:l:.~:;~ le1':.: ~JDbif:?::I"-nC!-:: E');tr,3! ..'iE?1'-C:;':::. q!..l.(.::'
~;D}:i ..r.:.~itE;n :\-::.ist:..?nc.:i..Ei leq.31 2. ID,:::, EJ.::.tE,d:::,!:: Unidos. dE,bE--n '::E',~~u.ir'
ciertos procedimientos. Le Elnbajeda h0 adjl~ntado l:opi0!:: de esta
le'! de L:na decis.:i.r1 jl.Jdicial inter'pret3tiva.
l~',P9i. 03 t:. r- C)::;. -fin:'F'\c:i..er'o:::. df:? ,-::on"fo"'rn.:i.d,3d CDn 1;:,5 d.i-::.PD!::;:i_ciDne~. del
T.{,tUJ.D 1.8 de ]a 8ecci,6n 1782 del Cdigo de los Estados Uni.dos:, 1 ,
:::Dlic.itud presentada por :~n gobierno e~~r~njero debe contener 1 :;:;;
siguient2 irlformacirl~
~_~; 9 ~~.:~:
dr_::,1.2(rE"~,
C~:?;"~ ~:
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~3\~~ ;~(r" ~ ~;C'n
(~"!'fectivo o
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I'-E"0.1iz:;-,clEl,:::; ET 10,;;;. E::3t.,i:."".dos UnjdC)~::. <::'. nCimbl~'e de] ~.E-\;o~- Ei.3!-C::i 3. ~.U
espos2. Considerando lo anteriormente se~a12dD, el Departamerlto
dE:: 1 Tf.:~=c)I'-Ci /"l:3. 1 le~I'3dc' ==' li:~. C::DI'~c:lu.'G'.in ci,:? qL\" E-?'-, t.'? permi -I::.:i.dc'
erltr-egar informac:in obtenida de conformidad con le Ley Relatj,va a
la Infol~macin SCJbre Transscc:i,oI1es Monetarias
que 522 lltilizada en este proceEO a r)ivel de comisin~ ya que pUEIJe
lJ.e:~\r'::-.l- :":;. f:,:,ntabl~r' un-="=, ::.~c::c.-i.(':\r"j jll,ciici.i::tl E:'n el. Per)~
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251077 ~
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Actualmente, el
proceso de a~is.tencia ffiL!tua legal SE inicia
cc)n 1::."t Di~e:;;-er1t.:::-\.c.in 8. tr"2v5- ele c,:;:",n"".jf?,':;:;- d.::.plDmj.t:icc.,s, df::: UPE.\
~~-oIic:itud di.=., un ibun.:;r1 E'>~'!:.1"'8nj:::('D qUE' C:Dnsi~;t.t~f1 de uro,::, '':::3rt.:,
t.....
J'-Ogi;."ttD~-i.,:,;. ~ =:;oli.ci.t.3ncfo JE~ ,sis;tenci~ de- l..\n tr ..ibu.n ... l de lD::~;E=-t:2dD~::
Unidos en la obtencin de Lln te5timoniD~ docunlentosr LJ 01.::1"'0ti.DO de
evi,denci3. El Depart.ame!lto ele ESt2do~ qLlE acta 'como intermediario
-?l la r-ecE.;pci.n "/ t.rE:~n5-rn.i:~,-i:::,n de dicha::::. ~;DlicitudeE.~ P!'""c;C:E'oe ='
enviar la carta rogator'i.d al Departamento de Justicia. La Dii~eccj.n
de Asuntos Internacionales de la Seccin Penal elel Departamer1to de
JU!:::ti. e:!.. 2. (".I].f"FiC:E:~ of Int.?t'""f1.::i.t:i.Df1E;.I !~~-,e-F,:::-.ir.;;;,.-
..Ct'~i,mi.nB.l I:""~.'.Ji.=.i.r.::;'n-
DE.:'par"trnE'nt. 01: .Ju:::.tice'l) rE.)v.'i:::,E'. 1.::1. ~~;oli.c:.\.t.udelE: 2~,i!:::,tencia judicia.l
P::l".-:::, V'E'!'- ~::.i E',,::t.j. comp}(.?t6,~ \.' pa.I'-.3 -==t~::E'S:.i1..3.t"
..=tr-'::;E;' df'::' qUE:' Dut::::de seJ~.
ejecLltada bajo las leyes ele lc)s Estadc)s Unido~. Una vez conclLlida
J,3 revisj,(~I'r la sCl1ic:itud es enviada 31 Des02c:ho ejel PrOCl..lr3do!r' de
los Estacios lJrlidos del distri.to federal en [ande se encuentr.a el
~~;
~~'
~:~;;~,
Distri,tal
;;1Ci l~~.'r:'~.~7!~;.:.'::' d
de los ESt2dclS L!nidos
1
~.(.~~~
E (~~<
de
:-;~' t:(::-'
:-~~~r.;-~:;~".t;~~~P:: c:~~~~ r-~;~::~'.~."t'~f~21'
eSE
~:-;elF'
distr-ito judicisl
D ~;. i
E
'3 \~~~;
oara
~ :~,
]a
eiec:ucin de la solici.tLld.~
:l. En algunos C3:.05, 13 ejecucin de la solicitud no requiere d~ una accin judicial en los Esto<dos Unido:_
En estD: c[l:os, el fiscal del Despacho dEl PrQcurador de los E:t;dos Unidos ~uede ?ro[eder directa~ente a ejecutar
1~ soli[itud~ sin necEsidad de presentar una solicituD ante la cort~. Por ejemplo, si el testiQG ha manif~stado
Gtle dar~ su de"c1aracin vc<1unt:::riamentE', ~odr.a [i~ ser IlEci?:ariG Que el fi=cal solicite la asiste;H:la de la Corte
Distrit3l. En lugar de ello, el procurador Duede proceder directa~=nte 2 to~ar la declaracin del testigo,
251078
\
!
(-::1 ITl=.m::) procedi.miE:>j-+":'o -:~e 'pJ.iC:E:,.I"'.:~~ ~')21r'El lE:'; 3.tE'"~nc.ir'l ele unE~
sol,ici,tuc~ de docum~ntos c) evidencia sinriJar. [_a corte cit3r 9 ]8
per-.S;Dn, que PD-:;:,E'' ID!::, dDcu.rnE"nt05 p:,rE<. qUE~ :::E- ::)i'-f.-?sE'ntE~ ;<.nte (7;.'1.
com.i.=...ionEldo '.i p'-Ddu.::::,c:3. lo!::: rn.i:::.mo:;:.,. I_a cortE? ctcodr-':;-,. 1'-('2cu,r'.1" 9- 1","
E'ntr'eq, u,na ei tE\ci,n
de :~U[~~~~?._t~.~~~~f.~.
p2!r.::,. obJ. .lr;:}.:;,r'.;:'; 1.E, pr'E~:~~"7!nt.::"c.i()r-
de los documentos.
r"i:':'(.zD-::'.:>!~:. DU.e t:.ienf.~ P.=,:,!Y"E\ E-:-J. lo",.r,/El jue:;:: p[)cjr~,. ciet.E'I~mJnar OUE~ :;:.l.
testi.go r10 583 obligBclo a erl.tregsr la evidenci2 ~=i Ete
df=:,tE?t'"'I'l"j,nE(t'-~q pDr E,jemplD~, qUE:: un pri\/ilr.-?q..i.o IE'qal <::::::. E.t.pli.c3.bl:~ D
OLJe 12 solicitud [10 indica que e.!iste una l~elacirl r220nable el,t!.-~
la evidencia sDlieitada los asuntos qLl2 estn siendo corlsiderados
DOI'" el tl-ibLlrlal ext-anjep'OR En vi~5ta dE estel ltimo. e~ i/npol,-tante
que las solicitLldes (je asistenacj.a jL\dicial i.ndiquerl clar-arneD.te el
:::;,untD rrrE,te,"]_3. dE! J.:J "1.nvr:.~st.i.QE'.r.::in c' !::-r-Dce~::.~c; de' qu ("!1E~,nE:~I""-a :::E'
espera qL1e la evidencia sDlicitada ayude en dicha investioacin o
qrclcr.-'":'::::,[' "
c: ....-. L:l:'~~'.1-~L~'::
m cj ~:___ E ~U;~!{{...~L:~l.~~. ._, !::L .-Li~_._._~_:L:.~~:"_~:
__ =__ ..!~:
\..l. t::;..:L:::' r"~._, .~l:=__:~~~:..Li..:;j.:....t~~.u~LE'
C!.f~_~L':i..t.Qilf;..i..~'~_.iI.!}Q_j,._;_L\.1
251079
)
C'
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.. ,:-:,. :1 "
pJ~i,\.acid3d de los registros Que se encuerltran en poder de l]n banco
[) in'=.t..i tuci.on I~Dn C'D'?r" ,;:\(:,i CInE::!:=..
finE.:incie)'::-,~:. dfE UnE'. Pf?t""son.:;,:". L~:;; L..E'}' ~~.fc:' :3r,li.c:0 <:;,ID::::
-ril"'~E!nc:.i.E.,.rG:::;1J3dE' "clier)tes1!.,:., 1T';2nt:.enido:::- (~~n CI)..:::"lqu ..:lE.':I'" :i.n5:."!:i.tuc:ic':;-; dE'
tipo bancario en,los Estados Urlido5.
3 Lo,:: ~rEgi5trDs financiero,::" qu~ se :1CUentr21 protegido:: ':Gn 2qtlello:: qUE 9ErtenEC2f;
mantenid35 ~ nDmbre de un clientE, para cualquiE servicio fin~ncie,G.
, Bs:jo 1; Ley. un "diente" c': UD3. GE:orr3 o ,::oeieGad formad", DO, cinco 92r:-onR5 o fllEnos~ pero no incJvYE-
so(iedad~~ an6nim3s! ~sociaciQnes! so(i~d2d2S r~nde5~ u Gtr35 entid~d~s 12;le~.
~ la Ley se aplica ~ los banco,: as co~o a las cOffipai~s qUE otorgan tarjet&s de crdito y a negocios
financieros de cDnsuwidores.
l} ..
--1., l... \..- .
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-------,_._-
cliente
(':'lcJe("{.~l=o!, E'] de 19. i.n!.::.tituci:'n 'f j,.n-::tncie'"':::1 ;jeb(?t,-~\ ~SE.':'-
flotificado sobre la solj.citlJd de docunlentos y sobre el motivo de la
rni5ma.7 Si el cliente n!J BLltorizara la divulgacin de los 2stado~
finRncieros solicitados~ se podr' erltorlceE tratar de- obtener lOE
regis.tr'os V2 sea mediante rl0tificacin forlna1' por escrito de una
E'ntidEld <;:jlJbe~'-nament3.1 o n.~di.E\nt.E-:,u.n err;ol-,,:zarnient.Ci .iucJic::i,::.,l" so,i
fLI2se necesario. [01 cIien.te entonces tj.ene el de~echo a obietar- 12
divu].gaci'~de 105 registros archivBdosr8 En este C3S0~ el gbbi.erno
tielle el deber de probar arlte la co!~te ]a validez de su solicitud
dE'.:-- r-er;!i:~,t.rD:::.:." ~~:.i E.,.
1 ':;fobier-no cumplE' CDn pr'c'b=:'.r"' 11:, 2ntE'I'-i!:J~-/l:::'
institucifl firlanciera esta~ obligada 2 atende~ la solicitud de
dE:
01
J . =.
_.
1 ~i
Conetitucirl de los E~tados Urlidos~ VI' te~tj.go no PLle-dE." ~.(='r-
()bliaadI3 a I~es~onder- 3 ningl.lna pregLlnta que podria i.n er' :lnin.:::~,r-le' 1::<
e Lt "." .::';1 r-f;.""::; PUE~ ==.t ,;:,. ;:-,um .l. ni::: t !":? 1'- :L ; pr-uE;~b;3.5' qU.E? POCI.-
j~2n conclen3.!"'le, c.i('.:'
Er: ,:ituEciDnes en la': que lo: rtotiflcBcin de lo:: cliente:: Dudiera Derjudic~r =e.riai"Ert~
if;,2=tigacin~ el ~obiernD puede :olicitar 2 ~corte aue demore 1= notificacin h?Eta Dor ge dia:,
t~ El (li~Gt2 puede pre~ent3r un rEcur:G ?nte 13 corte DaiS bloGu;ar la Ej~cucin de una effipaz2mi~nto
judicial. o ~o]i(itaf s la corte que indique al gobierno que no pro=i~~ con 12 :wlicitud formal por E:crito.
9 Titulo 18 del Cdi~D de la: ESt2do: UGidD=~ SEccin 3326: Regias Fede31e:: de Procedimientos Pen~]es~
..
251081
""',.
O-)1;
)
.'
(::Dnd iCE";
...................................
Titulo 28r Seccir! 1782 del C6digo de lo~ EEtados UnidoE 1782,
(a) L.a corte distr"ital d~J distrito en qlJe una persona resi.de
e ~;E; E'r";r::uE~nt.!"'8: puedE' <:::0 J. e
r"cJen-::-:I1"" qu.e El tE's-ti.(;;)ue D oi':::cl a 1'0' E.: o GUF3"
presente un documento u otra eviderlcia !~QI ~ ser utilizada en un
O,l3ceso erl L!0 .tribLlrlal 2>:tran.jero Q internacional. La arden pLlede
s~r efectuada mediante una ca~.ta l"ogatol'-ia o Ll11a 501i,citud errlitid2
PDI'" uro, "!..:'I'-:i.bunal E~>:t,E;'\njE.,;r.c c) int.E:'rn.:::\,cictl-r::l ..l o rnend:i';ntf;;:~ una
solicitud oresentada por" cU31quie~' intel~esado pl~ede O!-derl~r que
atestiglJ2 o cJeclar'e o que presente el doc\Jmento u o.tl~a evidencia
ante un9 oersona nombr~da por la c'orte. En virtud eie su
nD!llbr2miento~ la perSC)fl? nonlbrada est faCIlItada para tom21~
c'u.,';:lqu.ier ..iu~'-<::t!TIent,o cU.E? !::',.?3. r'1E'CE""sc::..r"j.o :',!:E.:L CDrp (.-:;.,l tE'!E:.t.imDnie:, c;
dE'c:l i:::'{r-ac,:i.n"
251082
SCHWEIZERISCHE BAt~KIERVEREINIGlJNG
pe rluestra consideracirl:
\!
F'or' lo .t2nto~ [10 partiej.panlos activamente en
n.:-g-oci.CrS
La legislacin suiza prDI"'ibe:: ~ tc.,d;!~~. .lB!:.: pl:..':;!'" 5.Dl"Ie;.:::' E'n :3ui.22! '-,
cCllaborar' dir'ectsmente ccn 1,::::,:: B.ut:,Clir'id.3de~=. e::.:tl~anjE":-;:~. {(:jl'"t.:27.l dE:.'~: .t
Cdioo Penal' Suizo [Actividades prohibj.das pa!"'a IJn e~t8dD
e>:t'.I"'2inje~-DJ;~ ~'~t~'t" 27~; dE.?1 Cdiqo F'el"1,:::ll ~~;U.iZCl r'E':;f.:rionE'.je E~Cf.Jrjrni.c:c)],
Adenl~ de estas disp05siciones? el A~t.47 ejE la Lev de la 83nca de
SL:iza pro1libe a 10s bancos reve]a~' in1:ormacin sobre sus el.ientes,
Por lo tanto, los b8ncos suizo~ no podrn atender a su solicj.tud.
* 1 i- _...
... '-_.
251083
________________________ .__ . _--"_---"':1'_ "~."'-- :~::::::..:~_ ',,:,.'.
"_' D,~I.!" 1'.fHi:?Ii[t8.!" 1.3.-
debe
2.'\/ud~1. con
BAN~:ERS AS80CIA1ION
LJ, 'l'''-
,'1'._\ ' .
,:::ocnmld [lO
. '. r.
r-,
.::, . )'1.::', ti:! _ _ ','.' ,_
,'.'c..',--':::" ......l!-E~-
...-.1. 7 _...
251084
OF. Rf (5SPB-EUR Xl N4-3-6/5~ C)2
Ref.: Solicitud lllfo!~macin
bancaria del Sr. Alan Garcia
F'rez v Srs" Me. de] Pilar-
NreE BoderaL! de Garcia
f.j".?l9.i ca i'lO:~ h,3, rem:l tidc;' copiE<. e!E?-' liS. C::Cimu.nicE~c:.in ~ 're:'ch2.d,:,::,
el J4 ele lo:~. cClr"";~'iE'nte9.:,? qu.f.:: J.c h2\ hE'che) .1leq,:=<.r- 1,
l~:.:~Cl,~~:i.21.ciC:r;'ldE' B.:.."":ncos \! :8ElnqU{':.?t'-c:os de !.._u,>tE~mbu!'""qc:, {r~BBL"" i ~
C:Dn ~,:'u r-:."!!:;p~!c:ti",J.:~ t.,-:"ducr:::i.n 21 C;::'<5::tI:21J.2,nD~ por tEl. cu""l
,=,e i.n.tot'"ma. :::;Cib!'''E':~ la E'~~i!.':;t~er,c.ia elE:-l SEcrE~tc< btnC:i:.~.,-iD E'n
ese ~)ais y de 13 forn13 cmo ste pL!ede ser StJEperldido.
/~/'
Mini0tro del Consejo de Ministros
~
/'/,
.J ./
251085
- ---- ---'-'-~""-
14 eJe Febre,' ..o dE' .l ~S:'(/.1
Su E.~c:(~,":1(E:nci2.
5eRor Julio EQD-aouirre A.
ElnbaJada del Per
Avenicja de Tervuren 170
En
a i.::( C:"lrt.;
t-E~,.f=rE:'ncia
;::,nt:E'~. iHE'nc.iDn'::-"ldE'. qUE:.; r.IE:'.
si.do dii~igida a
asi nosotroE~
como quisir2mo~ DOiler erl 5tJ
c:onC)Cim.:i.f:?nt:.D ll -?>~i~:,tenl:i~. del c,.rt.~\.culr:) ..1., diE; la le"'! DeI ,..:,-:~ dE'
Ab,~il de 1~981. que in~titl]ye en el (jerec:tlDLuxemburgus Lln secreto
bar,cario mLlY estricto.
"
251086
.
-"'. ;',-,.--~--..-:-",~,
-Zl
Ministro
Mini5tl~o
C("1F~LD;"3 TC)i~:F:E:~3 y
del Consejo de Minlstro5
de R213cions0
TC)PF:E::S
E>:te!~jores.
~
L :'~F.:i:~ \ I
l..
G~
~
251087
.' ':"..
20 de Abril de 1950
EN MATERIA PENAL
=: ~ 1_.0,"' tE!
p!~'e~~.erl Corlvencin no se epllca ni a la ejecucin de las
resoll,:cic:nes de nl i:O las infracciclnes
militares que no cons-titllvan infracciones de derec~lo C:OffiLlrl.
pCJ 1 .. ti C:l ~~.~ in ": ~- Er.i:: e 1. or-JE.\=-, re J.'::3I c:i Dr'; -Ei!d ;:\~::. con i p -: r.3. e:e i Dr'!f?S
[~oliti'ca5 o como irlflP'acciones fiscales.
Si la .parte demarldada estima que. por su na.tLlraleza~ de
:1 3 E:.:jec.t1.C:.i..r'; dE 12 clem.~nc!,:;;., v.:~ er-; Co.pt.~a e112 li::I;. SObE:l'-::?<.n,3.~
seguric!ad~ D!'-den pblico o de los intereSES es~nci~les de
su p2. i. f.';:.
;~.J,.. iqE?nt.r..-::; df:?~:::dE;' r::~l ~1 dE: mar';:o dE.'. J.~?8'7' en ('I.lemE\ni2 ~ f4Utr-iE':,
~~,-
.!~_~:~
..: ;.l. ~:_',<_..-";-,~';:"<'I";"t:c_.~~_._~>.,!"._~.".:~.n.
r
'- Fin
',:':I'l
. (::~.:\~, E::s. P<~'.:-;a :1 s.n el :i.. El ~ p.: (r' =\p c:t G r- E e i 2. ; 1
3, ~ 1'- J .,3.n d ,3 ~
-, ~,- ~ ~ Liec:hte0stein~ l_ltXenlburgo~ ~!orLlea, Paises Bajos,
::':::;:"'lr.~c: i. 3. " Suiza y TurqLliar
F: E~ ~::. >::' !' \-/~':~
:'.0. dec l.::(r,:?cionf.:?'s .
-21-
251088
lB. P2,!'~tE:' dema.nd2,n"!.:.E?dE~~-E'::\ q~'JUE' lD':3 t,~=.ti.qD'=. G
una declaracin bajo juranlei,to~ har
pertinente en forma eXp!-eS2~ y la, parte demancJada acept3t- esta
peticin =iempre qUE las leye~ de su pais lo pel-mitan.
251089
j
--~------,----- - -- --'"-~". "" .
La p2~te.dem&ndada proc2de~ a h3cer entrega de les
i3.Ct:::(:::. de :;r"Dced:i..rnj.E?nt.C)~:::
pr-o~)sj.'i:ole e~vie la p2!~te demarldarlten
Es.ta entrega slo podr re3],i2ar~e medi3nte el en"io
2.1 ~.::!e~~,t.iP-:::rt2~-j.D
dE~ 1,:';, aet:,:,:, de?' l.::', !'-e~-:::,oJ.uLj.n" Si 12 pE,:!, .. te
dE'fTl.;:.'.nO;;;(nt..2 le ~.ol .icit.,:.,r'.;3 iEn fo!'-'m.;;:",. e::(p!~'E'=:.::~" ] s- P~-:i.;'-T:0? el em:? .nd 3,d 3.
prclceder a 12 entrega per.tinente~ de conformidad con Llno de los
Pi'''c)C:E:.'''di!Tr.1E'nt.C'~E !::r3brE f::>:! 0.",,""r'.-'.-i.o de rfDi.:.i..'fiC:,::ici,ClnE':5 ;;:'nlc::c!,,=: qUE:' ~(~,
cc'ntE~[nplE.(n (.:::;:1)lE";::' 1 (-;:.;;/e'=:, d(-= dici--'f3 pE'.J ...tE' dem,:':".nd.::,d3 D ~:,E~C.~L\rI
ur',
p-ocedimient.o e=:pecial que SS3 compat.i,ble con SEtas Je~'ea,
[~1 Dr'i'-,ci.fj2c!e, dE::' l_iechtenstein e}lige que las CDro :.. =..i Drji;::~=
!,",~I(.J,:3.-J::c--:i ,~:':::: dJ..r-i.G:id21E ;:.r. J.a.'"7 ,:~utDl"':i.dE::clIE~~elE,,]
,- , . .
'::\n t.' ::'! ():::: ci E' ~]lcn2S C:Dml~lones~ los cLlales son relJactados en l_lnidiom0
,:::15.. ~ tj n tD 1i;':', el t:::.~rn ,3 r' d .~'.d f? nc!t.i, f j, c::'C.i (';f")
:_ln C":'! f:::.i t:,=, I:.:'~r'! traduc:idas 3 e=te i. d:i Dm~ .
f.:: ].
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qLl2
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r:::F~~echo ci!:."':,el ."3. I'~ e u 1'.5 (::'1
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I:..-:::;.~
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pE"r-a
cijch,::.;. de:-m:";.:\.nd:':?'
per-r:::.I=.~qu..1.I'.
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j ud i c.i.:'?,:Imen t.E:' ,. <:~eL!~;;i:~,cl
o de c.uB.l ql...liet" Clt.!~'e.
'fot'"'ma
nac:ionalidad~
b)
debido
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P!"'o.CF-'f:~.c) inc::c)mp,i::'1.t.i.bJe
lE,
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'::;.ll.S
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E.:,j :'I'--:r.nc.ipio
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tr~~lado te~lpOI'-al de una p~r~on6 que cLlrrlp]~ l1ns pena erl su
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251091
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251092
GJ 1
16 de enero de jq91
dl::.~l C)Tl.C:LD Cir'cul,.-- 1\19 0(a2-C:.j-'C:D'~70~ de .1~:::,DE' nc") l.e.mbl;-e ,::lE' .1.c;:'C)~Ti~
E?i!\/i::?dcl 'o::' e!~::.t,?. c.~-=:nc.illE.:.:r'l.B. DO 1'-' \-"lr-:i,,::~.!::. :i.. n~t:i.tuc:i.Dn(.:::t:: bE,nC:E\"-:.i..-~'=.'!
firmado por Fernando Oliver3 Ve~~ ,DipLltado de l~ 'Nacin ~,
P~e~iden.te de la Comisin lnve~tigadora de lae oD~raciones
f.i.nE,r-;c,lE'r-a::: .. '/
2\dJu:L=.i.:.:ionr;;;;~~~. dE' i.nmUf.-?b:i.E'=. iE:n el F'::'rl) E'n El
(-;--;<ti~E'.njE>ro~ QUf.0 E,-::::tn \/:i.nc::ula.d;.E' c::on f.;':'] :'i,::?t;--imonio pE"r'=-~or-,::;;] dE:]
~l0~i:::;Gr' (~Li::::lr'.1C3ABF:IEL. L.UDt,IJING EH.:'F:L:Ir:; F'[r-~:EZ ',1 ~=l.\. =.eF'c:o!'-a F.2S.pry:::a~ d'_lrn"t.e
St' gestln como 1Llnci,or)ario oblico.
:~3in (:::::'
m b,::-l.r-gD ~, 1.Q ",n t(':::-l'-i:)I'" nc:, :;.~~, bi CE' l:)E,r'(~;, CJU;;:;'.
l.gic2nlente~ se ga-anticen tambin los d~recho5 subjetivo,:::
de toda
P';;::-I"'c;:.Or-,,:::,n(tllt'"I,J e, jur,Ldic<;:,,~, n,::.O(cj_c)n-~l o f:?>~+~l'-,:snjer",,~ que ,jeb.~3 .,/
qLtie~a def~nder sus in.tereses bajel ]~ jlll'-isdiccicjl' de Jas
,,;';(~Jtol'"-id~;jE':'S. l()cale-:; C:'-:)(fP':-2ltf?pt:es~ E.Tr c1_ifnr.:rlirf.J.ento dE' l;,.::~ J.C:/E-:-S
procesa12s de nuestro ordenarlliento jLly-{c!icc'y med,ante J2 debida
ssistencj.a e) la t'-epresen.taci6rl direc.ta por ~bogados partic012res
idneos para eje-cer- la profesifl erl la Repblica de Pan~m.
{\p,.c"'-/i::::'cho 1 :i opr.t:un i.d2<.d pa ....
c":\ i~E.i ter'l.r -:::< '-)ues.ti'''r.
251093
JULIO E. 'l_INARES
Ministro de Relaciones
r_,_
~c. .'
251094 ,
,.
8Ar~~:OF CREDIT A~ID COMr1EF~CE INTER~ATIONAL
~:;;::;brr::-,
E,l p.:::"; r' 'r:. i eL> 1 l. 1'"' ~ 2']. Minj.~terio de Relaciorles
Exte;-10res ~eiter'a qUE" e:~~t~.~. :::.Cil.ic:.i.tud debe SE:Quil~' ios cC:lnduc'tos
9. ti }.-::\
ir' (,::- n::.,:::;
a es decir, elevarse por medio de Carta Rogatoria 2 12
C::anc~:i11 f;.:;"I'- i,-'9. paname~2 por"' los canales diplomt:i..cos C[)fl El obl~~Q ele
(J U (;':? p tH? d El ser'Vlr de func:!anlento' a la dj.l.i.gencia solicitada
(j.peJ ~.3/enciCt lCIS E>:~IO-toE reEpecti,vo~ a C3rgC1 de las autorid2de~ de
.i n :::.t 1".U.C c::j,. n penal judicia:lee componentes) .
.--'-::-'H--
251095
-----------~--------------~-. - -- ~~-_.
Por otr-2 parte" las informac:i.ones qLl8 se solicitan 3ta~er1
:~. C)PE.~!"",';c:.:i.c(nf:-?sb,";.nc3.!'"'i2S; qUE~ e:::.t.n ~equll.ci:05 E~n el tE:f,or".i,t:Dt-i.c
!"I~;;c:i.DnaJ. PO!,.. dt'~;:posi..cion.E~'=. C:'5.pE~ci::\.lf.:";'!::.~ di::: pr'DceclimiE'ntD 'juc!ic:i..:;}
intel~11D en ss]v2guarda d~]
princi.picl de con'fiderlcialidad de urla
inver"siones , 2 las operaClones
fi,llancieras que se reali.cerl en la. l:."\'epclblj.CB. de PanaITl dentro del
de dE' l,~: 1E.!'!E':=: bancarias S1r1
interferencias' que puedan interpretal~5e como irlter\'encionismo
Co"ric:i . .::(l.'
.lD bi. CE
li,ca~lente se garanticen t2mbin los cJerec:ho5 subjetivos de toda
PE::l""s;,oni::1 n\tu"::I ..l o j ur-.i.d i C.o:'!. ~ nElc:~C)n8: 1. ::) ~':.'>~tr-EI,r'lj E'!"oa ~ C~UE: dE!ba 0./
.j,,\,.:....'-1122
2'51096
BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL OF LUXEMBURGO S.A.
P{:ULE D D
,t..'" I
CL.~iU[)E" p{~;ULY
CAMARA DE DIPutADOS
i_2 prese!,te tien~ Dar objeto j,flfor,narlE que 500105 los 0!SeSOt'"es
llE.':(~.131E::'::=
d(~~1 DCCI L.u>~E'mbul"'(} ~:3.~,.
~ ce,r-I o-l'ic.ir"J::"'.:=. r'eg~L5:,tr-i::\c!2.~- r;::'n
!_u>:embur-;;JC) "
:~~o c;1
CUi::\J. C:I (5;;_._,
C::"l.lid~l.,j de F:'l~'E~=.;identf:?:-de une). C:ornisir:)n F'.2tl' .. lE,1TJ!:'nt-(, . .i2 l-,VE.S:tlq,<c.10r;:-
Finalms!,tep ad.iurlta una copia simple de llfla carta del Sr. Ajan
CtEI 1'"' c.-.:::',.
p J..:;;. cual no E'S.t~l. fil"':n"dC:",. v
n C) m b !'...:::\ d :3. ;",pa-.!r'E~nt:E:.:om:."":;nte a,ut.D!,-:.i .. ~~:;. e
PI'"' j. \/<:~d ,,:'[5. a sunlinistrarle a Llsted y a su Conlisin la informacin que
p:..3d:ie:'-;;."".n r'EJ:':'luE~r".:i..r-1I ~
N:Jestro cliente ex!)res~ que est6 dispLlesto a ser tarl 0til como
le sea posible bajo las disposiciones de las leye~ de Lu):emt,u~o.
En Li..!.>~E::'fTbur'I;}C<~
el ~:.e-:CI'"'E'tD bB.nc:ar'i.c. P!'""otE'qj.dD
r::~~~,t~ pOt el r
'
\'!
h-,b,,:?r' ::,u1:I'""idcl"
Esto
informacin
dE'=di~l::,(}ner-
encuentren
no inlpide que
que ste solicite~
en
el
251098
)
.....~:::?..
"-.0~ -125
251099
BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL OF LUXEMBURGO S.A.
CA~IARA DE DIPUTADOS
251100
RELACION DE'BANCOS QUE HAN NEGADO INFORMACION A LA
COMISION INVESTIGADORA y QUE SOLICITAN PEDIDO
DEL PODER JUDICIAL
!~.
251101
--:::::4-," I!O~ '- 127
Uj
1,.- BANCO CONCEPCION
~.- BANCO CO~ITI~IENTAl_ (Groupe Credit Lvonnaisl
3. BANCO DEL ESTADO DE CHILE
..mE< BAh!.:" CHILE
8ANCO SUD AMERICANO
FINANCIERA COhlDELL
7.,- BANCO 5UDAMERIS
8.,-,BANCO DE LA NACION ARGENTINA
-.-:"":~r"-'
,
'-"36~'
251103
J F' -'iDF:G!:)1"'~
..:- " EPI!".JTPd"1f~ :::"n..j(::NZ (~3ch\.-'!ei.z) (~G
SvJ I~; 1,.)[iL S Elf4I\i,:-
HANDELSFINANZ-CCF BAN~~
BAj\C:f::-~ r'l 1 GRCJS
CANADIAN IMPERIAL BANk OF COMMERCE
ROTHSCI~ILD BANK: AG
BFG:BA~IK (Scheiz) AG
BANCA DI CREDITO COME!~CIAj.E E MOBILJARE S,A.
lf~- -.-tTD }jAr,~!<
1.1,-- E. GU-rZWILLER & Cl:E. BANQUIEPS.
L2.- BANK SARASIN & ClE.
3. -S,,- SOCIETE GENERALE ALSACIENE DE BANQUE
BANK LEUMI LE-ISRAEL
J ~:'"- KANTOt~AL8AJ~K '(Basellandschaftlichel
1,":.1 . - KANTONALBANK lAppenzell-Innerl-hodische)
.1"! ,... BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA .
J::::3 u- CREDIT COMERCIAL DE FRANCE (Susse) S.A.
1.9,,'-- BANQUE GALLAND & elE S.A~
VEREINI!3UNG SCHWEIZERISCH~!~ PRIVATBANK:rERS
ASSOCJATION DES BANQUIERS PRI\'ES SUISSES
"
SOCIEDAD FINANCIERA -'.-iE:::C.:::A!'.~T 1 L
.: . BANCO PROVINCIAL
Bt-=,NC[; !'''!E:F:CPiNT 1 1_.
4" -. BANY ONE DAy-rON NA
::, " _.- Bq-"Il( UI\lE
TOTAL BANCOS: 94
.~
I
[-os indicios contenidos en los irlformes de Kr'oll A5sociate~
'-e Ir,vestigati,ves Services~ revelar, l.a Drobabil.idad de l3
E-:->~:i..=.t;-?nci8.dE' cUE-:-r't:.B.::.:' DE.r'<;;;.or', 1e=:. eI;-::-} ;-::-}~-'pr"e::::.j.dente :.")l.'=<,n 13al"'c.ia
F'e~:l"'[-?;:::
o de-? tr-an:=:E!CCiOrlE.'=. E:'f'f.?CtU.2.C~,"9.:~;
en -:::';'..1.nomt:r'-e-? el E'n el ele:: ::-:'.Ll.
seAo~'a esposa ba,jo variaciones diferer)tes, siendo tal orobabilidad
de indis~:IEI1s2b]e escl2recimiento snte El Poder Judicial ~ erl razon
de 1 2-, -::; c:r::<mpet-:?n c: 1. a s de Dode,'" del
par.ticularmeflte en razn de ],a5 pecLJlia~'es cBracte,~i,sticas de J3
}I"i!:.t.i-tu.c:ir-; Fin,[""fcl.e-r'a rn.",',-r.2'-,"..E' d;~:~ i::),nr!:"<li::::.i:::;~
\
ele Ar)~lisis dE Bancos del E>:terior del Banco Centr"'al de
ReSe~'!2 aJ encargadc de .la Sub-Gel"'eGcis de Planear/liento
e Inver~iones Inter'nacionales.
'=7'2 en E'u-c,p,:?o.
NOI,-tE.' y ,
51 E.""n 1 E\ Dal,-t:.e F..:~~t,~ '/ SU.dEs te.:::: de Asia ~ ALlstrali3
1.1.:~; en r'1ecJ:.LD [1r-'i.entf..?
(~'f~-ic,3
251105 ".'-~.131
En 2-=E? mi.::rnC' rn2iTJclr"nc!um ~:e pl~.ecis,:;. 13 E,;-::i,::::t(7'nc:i,E? c:l{.~~
!::ub~:::,i.d:.i.i::\r-,i,,~;qUE: SDn l({l\iJ~'~ ele pr.opiE.j;C.1 diE: 13 HoJ.d:.l.ng~
E?rlt!".e i5:11~3,!:: el .F~3.!lL. C:~E:."di.t :=,.nd C;c1mme-r ..c<:.:. Jr,te~-'n,::)ti.C:',n,3.]
S.A. con sede en Luxembur-go~ qLl2 por- e,jemplo contr-ola las
.~encias de ~JUE~3
Yorl(~ L_o:::: Arlge:les '/ Bar, F,~ancisco dE
ade/ns de rl!JmerOsas operaciones
eurODess~ asiticas , 9fr-icana3 v el Bank of Credit and
Co/nmer-(:e .lnter'national Over-seas) Limited qLle 2 ~I~ vez
"i:i:'.':igE" la::: s,u.cul'-~~.;~lE'S ele -.iiam:.t ~ F.l0!r'ida:.~ Ta.mr:'E" [,'E"~-Cr
tambin SLlcl.Jrsales como la de Pa!~is
~::::i..n E:rnb3I' ..qO! r.Es.p<?"etCl -:='11 ,3 eecj(,~, C:E:.:'nt:'-D.I dE: 1 b:?,n(~~Cr .::eql..'l.n
irlformacione~ r2ciente~ ~13 sido trasladada a Abu D~l~bj.~
Emi:-atos Ar-abes UnidDs.
F't~DCE'!::,CI
'Jd2-,-J:31 :se~luir.iG c.on t,l'-a DC:CJ
F'lDrj,c:L::.~ .-:=.,1 rn.:\.S(frD que hE"- d C'. el () lU8~ 2 12 aceDta[:i6n
por parte del meneioflsdo banco d~ 105 C2r'gCls delictivos
q'~e se le han hecho 3 aSLlmido el compromiso je
sometei~se 3 la leQi,slac::in effiEI'-ican2 en 10 qLJe esta tierl2
eE.t.:,abl,?'cid<::( de -r.r.'::lrr::p).i'-er;cia t.:'r"! E,I <Tr.;::t,nE'.io dE:' cu .::ni:~~
corr,entes y otF'O tipo de mClvimiento5 bancarios.
I ,.-
'-
\
Inf[:)rmaciones pel-j,cldisticas: C,..-.
~_, I 13 fec~la~ ~Cln Duchos
que nos
de
pa~ecen de 12
fP'::~'lD!''' !::E'l'.':iecl~:l.ci;
COfnD el BCCI
ip.f lUf..:~'nci.:t poI:t ti.c .. -f U fE: mu'."", -:::imol,?"
~-'. ~.U!:': mtDc:Jos b'tnC,3ri.o::::
fu.{.=.'!'..on enr-r-:-?d.;,;,cJo!:::.",
251108
,.
nOI'-teamelr'i.c~!la~ ca-'go de la il'vEstig2c'in .- d9t31],an
tr-ans2cciones irregLllares a tr-avs de las CLl312S
cJr::::!:::,<::P:3.'-E:."c:.i.e~-c;rr c:j_E:'nt.Cis;; df.~ mi.11.c;nE':::'. Off: dl::::,!"""e::;:,",.
"L.'
b,:3n c::~r" .i. EI~:
involucr8n a altos eiec:utivos~ fidLlc:ia~'io~ v directores
de] BCCI~ a quienes ss ],es ~12 hecho callar-o
rastr'e prsta/llos otorgados 3 SCJ~iQS~
el E' po::::i.. t;(jCi::. ..11 Y F''.n :".mt..~.; "".:,:.1. como
(:-?en :Ba., h r' 2,.5 "el E~~".E'mr.)(=,1.=.0-;;;' n [)
r"E,:'::=p::'",.ldE',c:!DiE. pGr "".Dli;:.itlJdE~~:. dE< JC)'=', clif;.;ntes"~ seqn t"
.Jf?,'~Ji:". cDnt.abl.E? CIUE" 3E' ut.i.li.'zr3 ::;(:Ei~-.S: rr-et.i.J'"a,' dinf:.o"c-, cif.:?
;:ul';?nt<::.,s ~:.:i.n n,ingur'EI c!Dcumer"'lt.,ac::i(~,n '..;:UstE!!""-ltCi,tc''i.a~ {,lounDl.::
funciona,j,os del b~nco f~nli,].ia,j.z3dos con ],a auditCJris y
con O.tlr-OS ~JocumentDs irlternC)5 del BCC ~eyisados po:r' TIME
cC.!n l' i r' n1:'J.n ]. D!::: h:,;] l,::'~zgCJS:, d,:?::, F'l'''i C:(~~ l'JE~ te!'-hCi:_.r,~,iE,:" ,
cle US ':t; 2(,:;) m:i.l mj.l JDne::;; qUE' no tEnj~3 l'linqu.PE( ,:::I.ut~Ci..-id~:id
regLlladora del b3nc:o central j que no contaba con ningrl
pr-:..?:::.tam,l.stE\ Qube,'-n,rne'-.ta,J CC:<fnD 1.'-:1.1 ti.mo 1'"'E"Cl..il'-SC" ~ dE.C:1 ar'r::r
un "f inanci~::.t:; E,.:::.tadounj.den,:;;E'. "E:-::;.c.i h2:\C:.L::\ qUE mucho:::.
b,=~ncu-?rr'C!!":: :;:.:Lnt::i.r:~",-3n cie"."ta: pl'.'t:-::ucup"tci.n PC)I'- e:J tCCI n
251109
t!~~~.Ll_...J-::ij;.r.::
ef~:.:..l.._~Lc:rL}.r::n.:Ll.1.-.__._U:Ir"J~L~!:::J,.J~L __~~~~_l._.~~.i~'~grL-{ltl ..~.~._-_i:['.!JI~~:Lq.
t~~~L~~:t':'i:l
__. F:e'.~_c "/ (~~' ._J2 ..<;:';L!L~_.....
d e~~?_~#_ nJ~.(-__
.. .:';.::.L.!~-:"o ...
__
<;L~~,._
..._...e~L~;_i::\rJ.f.t~\J-L
b ~ni.:_:-f~_;0;;~---..lJlt~_[T.~::9. e t.f~L1.::t 1..~L~~_~ ..1=. -I.L!:"Lt~J~l
__..t::l~L.~I:.i.:.t. 5;~-i;:=--.E.~~i;E ...).._;~.
!'r:;C'I:::uEilmentE'" 01 Ff?der''~1 F'(::':'!:':E"~-'
....
,(.=., E':,:3.nk E.'~ r:::.:'~,d,s. Vf2;: fTli:-':..';;";
251110
Parcialmente como resultado eje las tortLlo~sas
negoci,aciones con Abw Dhabi eJ tl01dirl9 bancario recit)i
i.n/E'cci.:rn d.-:' c~,pit2.1 dE: \/((1'"i 3l:":;. dE'cf::~n-=,.s, de 1J".1.11(Ji""'!E.s de
:..ln::,.
elf.'? 1 (;!Qb.i..f~:o~nO de
c!t.~,J.;3i'"'E'!::, (~ibu. [:'h,;,.,bi" Debic!c) ,:3 ::)u.(~' lCiS'
251111 1371}- OJ
3) El General Manuel Antonio Noriega y el BCCIQ
e Ln:.~.~__..~;::.~.U::-__t.~~.r.~;:r!f:,i.p
2I ~__.._.__ ~~~.PU~.!~.:'_~EL~oJ .J.:~.~~:J~
..:o::.f::ri..:';:
..~:~.~~..."/ J..~.
.". t 2. r';..J-. n
E.::E:..'~-=~_(~["I b 3. j"}};;;':? r- _ d ~'
1,.~~~'
.. .J ,. ~, _.E~!:::~~~_'
'-;:..5.:_~~._
..E!..CiUj1f.t::"\ EL .. el E2__..L..:2LG::'JI~~L_
t~.
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2.n-!_.~-l_!;;'~Pn t '-"!;J.!"-d.. ...Q :~..::i:.~;;g.....~:r.~.?~:
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251112
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8r- Blum:, lIIO S~ l.~~'iz el pr'imer depsito?
,.:.,Se tr':-I tE"> dE:' un b.3["' ce< C~UE- E~n t ,f!:("ID!::. q 1 C:cb8.1. E~"S DDer.::;\ en
cuntos~ 72 paises?
Sr Awan~ Si Se~or.
L~~; declar-aciones del se~or Awan f'2velan que por ejemplo para
el C3S0 de las cuentas ~Jananle~a5 de las flJerZ25 armadas de ese
pais 110 hubo otr-o interloclltor que el propio General Norie2~
" qlle~ fuerorl seujda~ instrlJCcicJnes pr-~ci52S basadas erl l~
confj.denialidad y el ms absolLtto secr'eto sobre el movimiento
de dicl12S cuentas"
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FD'- E~jE:'rnplo~, "1 1::::: dE~ 'fE:blr'r:~r-D d~' l.'7EjH~ E.-::J. d.:i.lr'E-:'ctDr~ ele :l,.
sucursal [je Londres del BI:CI soJ,icit(t se trar1sfirier'a 13 SUIT16 de
$14'84j.~671.47 d6lares 2){istentes en uns de las CLlentas ci'fradas de
N(Jt~.ieg~en Londres a la ~uc:ursa] de Luxen1bul"go! en Llrl intento obvio
POI'"' ~)2,1" tf.'e ele .-.JD1"'ii.?f.'qa DSl'"'c:'. br:i.r',rj,.!,' ur';0-' fn::;'(/Dr" p;'-otecc:i.,:.~;n c:\ lc~,=.
activas desde ]o~ Estados Unidos,
251113
El ?A de jul.io eje 1988~ el BCCI ~ealjz6 otras t;~an5ferenc:i?~
,::::
..
:2 ciinE:'r'o PE,I"'..:':!.I\ID,-ir..:'<;,,]-o;. [:1""', un-:::<- t('E,n!::,c:".cc:i6n;, 12. sucu--':::.21 de
l_u~emburgcl del HeCT nlcvi6 $11 '838~866,49 dlares par3 Noriega ~ la
cuenta eje1 Banco Nacional ele Pan3ill en el DeLltsche
SLld~/nGfrjc3nj~che a3nk 2ft Hamburgc!R En urla 52gLlnda trarlsacci6n, el
BCCI cerr- Uf12 sEgL\nda cuer1ta qLl2 poseia ~oriega en su 5Llcl~r:::21de
-":'\cic:;n.=-;;.l de 1::'El.nc;m-::~t ::l' l:i l..lniC)n B2'.nk!::. Di ~::~~'.,lit2:eI'""1nd (Ba:.r'lr~:o df.': J.:;~
Ur-;.1.,:)n de '3u.i'z.3,"l en Z,ur.ichn :=;UF;l...\E'st'.lTIer.!te~,
. el '.;Job:LernD el(.? lc,:::
Estados Unidos per'mit~6 qLIE dj.c:ha~ tr2n5accione~ corltirluar~n porque
estatJ3 poniendo en prctica ]a estinlulnte
, Operation C-[;has2
(C)pe'-ElC.ic::j C:-C'ht,::::,~?"),"
E.o::,'!.:.=-!.
rn::'=I:-:.:'Lm,. j:.i..~,tinc:i.n fUE': pr-E'c:edj,d,;::; dE' unp, ,,~"i~,j.t2 "o-fi.C.1.,;:t . .l;'
~2s1izscla erl a~]osto de lr985 POI~ el Gene-0] Norieg3 0] Per! si.endo
F'I.-E':::id,:nt("2 {';l.::',,1"'i (-J'",r'c:i..~~\ en dDn.cfe ~::f:::(;)I::;n tf::!~~t.,im()nio d3c1C1 ':::'<"!':2 1,,;:
c.orn:i.:::.i.("tn !<c'ri P
"/ POI'" ,Jos: BlE~nc:l(Jn ~ f.,~>:-cDn;::.uJ (:1 E;"n;;.:!r-E"'.1 el:." ::'Etn.?m.~i -?P
NU2'!3 Vork~ el General Nor-iega no fLle l.lbicable por espacio de 6
"tEtmbin
hClI"':::'t::::,~ :~t? cif:;-bE-:' tf?nf.?p, Pl~'G?SentE' J:'",. r-(el::lc.ir:Jn ent,,.-e Ec'l C::;enE-?,'.2,J
r--J()r"iE'~!"" \/ ~:'J. in\/2:::.tigE,cJD E'n el dE'numit-!<:':ldo C:21.~.C 'IF'.:: . l'/e:.,t<:,l'
~---d
18 01 21 de enerCl de 1.988~ segn constancia elada a conocer por
iJ-fic:.lo f,g':}.l,::,:~:4-Ur-JIC:A-"DIPr"IN~, E:,:t3pa c()inc.i.c!ent.E? r:OI-, 1-, r-~-'1:;:: 1::'
GtJf:"O !:;:.Ufl'''.i.B. E'] gDbie'-nc Clf~"'.'l f.3(~'!nE'l'-.::'(l -"~o!'-iE-:o:=r.- E"n 'P~"';'.'I=--Tf~' - -
251114.
t.:::.;lde.'cisin ~
251115
"f' ..Jo Ob~:'tElnt.E; IC1:=:. 1'-E"gJc:~ment:D=.~, p.:?--'E'Ce qUf2 rnu cho::-, de J.~l.~ =
pe~snas ol~e estafaron a instituciones de ahol-ro y prstamo
de] pas durante la dcada dE; 1980 eran mi,embr"o=: conocidos de
divers~s familias del crimen or9aniz2do~ estafadores de
valores y empleados de orgsni2~ciones criminales. Di,versoa
.:i.n'f::)rmE'!::. ind.i C,!"") qUE? E,~~;tO::; .i,-,d.:Lviduos !:.e compr'Dme"i.::f::n t~n u.r';
e.""s'f UE? - :;~[) si =. tem:t..i. c.e] ::<,;,;<. ,.'B. ob t(.?"n E,r' 9 1'-'::;'.nd E":S C~:;ln ti. el E' ;:i(;:.,~:: d F::.'
efec.tivQ a travs de transacciones fraLldulentas~ y luego lavan
sus l,!tiJidades mal habidas a travs de barlco5 y compa~ia5 en
este pas y en el extranjero. De ~cuel~'do con tll' irl'forme dE la
i':;c!u.an~~.sr.:.!:!!r.!? 1,~~s t',cn:i.c~=: dE~ ldvac!u de d_"inl=!r.o~ l' le<:::' b3.nco'= dE'
Texas ql~e atravi~~an por p~oblemas serian muy sllsceptibles de
;::;'.e'- cc!mpl'-a.clD=:. \" ut.i.l.i:.:sclc,':~-:. pC:1r' c:!"'irrrj.nElE':::: qUE c:e, 1 e,e:a.1'.': ,,':,.n
grar1des sumas de dinero sin qLle lc)s fl1rlcionarios bancaric)s les
hic5..f~!r'.;:(n n:i.ng)n t'..i.pD' rjr:~-:- pr-e:;)unt,?s'l ~ hli r-.:'] t"!.:i..ni:;;:.te~-.j.c;' eJe:::
Hacienda, nj. ]a AdLlar1~ o la IRS (8Llpel~intendencia de
Contribuciones) podl~:,an ds!- sus comentarios sob!'-e esta
afirnlacin~ o propbrcionar algLln indicio de qL!2 el Mirli~ter'io
dE,' HJcj.enclf.~ hE\'.'6. C(-:,,'!;3r~'ollade! une E;'~t."'i".tE."'!g.i.":.,:p::3!"'2. -'!~"',c'c-?,... 'Tr'E:'ntiE
elfo:? ] el::_ p"" ..:se:::: q~~" ti E.:'!"'rE'.~~, F'c',- f.?.i c"",,(n!~}o ~ e 1 :.::~iE.'n2,dD~-Vr::;'r-r'.";'" h,::.~
::::obtE?l""'I.icJc:, una, copia de I~rl manual
de distribLlcin pr-ivBd~ sobre
:~:t 1~',"/3.dD dE' dinero~ eva5i~ln de j(n~,uestos y fi~aude bancsrio E]
nj ..':':.lTJo Que, ha sido publicaclo por l_ln pre~tiiadc) individuo q~_le
fU.E: f.,\bO(,,!E.~ctD elE:' 13 IF'S qUE' ~~ora enfrent~ caroo~ por
el",::,'f raud -E(C i )n de cor'respondenci.a y telegramas en e~ norte de
CE'.l:...fDI'''n.ia,. En E'] l.i.b!r'o t..
it..:ul,:::;c.ic, "Tl""i(~? TI'-a.nsni~(tic)nE'] t-1onc::; ....
/
Game1' ,JL!eqo
(El Internacional del D:i.ner[))~ aparecen diver=:05
E?jf2mplcls dr-:..:' crnc, SE: Pl...I.E-:'c.ien E?mpleB.r- cCfnplE'..ic's f:.'!~;quE'm.::.;~. p21-Er,
:i..;:,v;-,r- di.riE'rC)" e'v'E(c!ir' .imoue=:to' El JEt r';~nt, c)btenr01'"" t.~t.ilicl.:,ldE":'=:!
mE-:-d.iE,ntE:' nEgocio':::; fr-dudule'n1.:c)s C"cln i.n::::t..it,u.Cl.DneS "f:InE:\pc-ir;':'!'-E;; ..S
"C::Do::)f:.,'r-at.:.i ....
"E,S" "-j de aho;,-,'c) y p;r.E.~.:~.t:E\me'-:;:." ~
251116 14:2
----- ~"~-~ --------~----~. -:..~--=---_._--_._-_.------
extranlad0mente complicado~ y el hecho de que el crimen OCi3rra
erl muchas jurisdi.cci,ones diferentes~ con gran rapide7 y b3jO
lE' apD,r"ienci.;; elE' nE'i;}Oci.DS. lE't;]:.i. t,imD",::. "'lace qU.e ~,e:
E;:,>:t',!'"'!!::,:'mBd~'iI,nE~nt,(:s cij. -Fc:::i 1. di!,;.' pE~r.c:j bj '-" r
:~ TEtfTlbj,:;.n ~:..Lcjo
h:'::.ll'--I !:-'E'cul.i,31'-I;?S :1 ::':1=. DP(:?:'"",:":!.c:j.e'l"1E'::: dE:' 1. .F:C':[:] F?n
r"(:~.!l,:~c:i.f':::ln i~, G-:'ps.it::: ,/ r-E:?gi::;tl'-D" C:.itarflDs. -?'\lqu,nD~; '--=:~'.':::C,:;;.:,
t,olnadcls ellos de documentos cl'fi.ciale~ que osr-miten
ejemp,lificar la ase'/eracin efectlI2,ja"
--~:;Q.'.
251117
,'1.-
- Uf) fL\nciQna~io del BCCI de nonll)re A~zir Rehnl2nn indica er) SLI
tE::::t..imc;n.lD CC'rrlC! f.?!::: que' s:e E"TfE'c::i::,U.3.b:::',n (:jE:'p6::;.itc;:;:: ce,!""! c:::'.r"C!D E!
oficj.nas inexistente~~ CDlDO el C250 del ciepsito efe(:tualjo en
de;;.} F'r-:imf.'?l'" I'''f:inj_:::t::,-c' dE' Tr"':.i..nid::,c:l
agenci3 de NassBLI. ine>:istente erl esa
Awaf'~ alle psra efectuBr Dagos recibia un3 no'ta firmsdB ~I01~el
General Norie~a traida por la persorls miSAlB cue j.ba a recibir
los fondos y previa 113mada telefnica del ci,tado Gen~r-31p E~
(:jecil'~ E,l rni:;lnE?jC) dE' t~'~le~:. cur,~r1t.!:3r::.~'~,;. de tE\.l ni" ..
/el ele !r'E?lc~(:i.f~;f-!
F,(.?r-sc,ni3.J dE" l'-c:lene:=. dil"ecta.:=:. quc:~~ :i.n:':'1"ci"'.c:in
,~,I" !~eclu,ier-f:.:" CifE'
ur', D!'-CtC2'~~O dt::., invr:-:::;ti';}E\C:.in pro"rund~'iI por' r':C1 =:.:'1''' un rnar'E'j o
o,'-'cj_nE~-ic,' CC)lnO DCUI'"'I'-E en cu.:?;lquir-;,"l'"' i,!'i~~;t,ituci,nbEtncBt"':.i.::t.
251118
--~
Asi como hemDs indicado Linea~ a~riba. deber'i ~euj.l~se el
f'"'.:::'str""C; del "'~':i.EljE.' ~:l F~'r:.7:'rL:elE? 1 5er;'~Jt'- (':I"}i:~.n en enE,r'c:o ciE" .1.'=?88~ y
p~ofundiza!~se eh los alCances de los '/i~je5 r221izado5 por la
Ee~or2 Pilar No res de Garcia 2 lOE Estados Llnidos y J3maica en
f,::,!b,-::.;?l'-Cj C;I:;;- JC/87 ~ no rE'~is;tr2"1.ndD ~;'11 id:=.. h::\ci2. J.D~ [::E.ti:.ic!CJ':~
Linidc.'="" la. nJ..smE Cl..lE hemD~,; ,:cl'"'e:jJ. tE,dD como C"cln;::::,ec.u.(-:;:>nc.ia e!e]
informe que nos h3 alcanzado el Departamento de Tesoro de los
ESt3dcIs Uni,dos en informe remitidc) 351 cenlo su inaresc~ ~ los
Estadlis Unidos y per:nanencia en ese pas entre el 12 v el 17
de jLlnio de 1988.
r.~,-',
.- '.. 1,,;:--
251119
--~-----,-_.- . - _._------- ----------~
lOh.WE~I_~tt FEp::RAL,_!2.BI;II.N2_~_-"'1~];).. _,-=Q<i:'I B?~Q(:;I.BJ:IN?
L.._J3Ut1.!,!!OL L.?<Y II:!:~
[:01", tE! 1 pt-DP(~;=:.i. tD E'r'; P'-',:i-mer-' 1 ug.,;;.\t- -;::.e hiEl.r'l e1~r~'ctU.::i.dovis.J. taso
manteGi,do estrecho contacto COfl lOE invEstigadores de K:roll
::'s~::.oc:i;te::::. en t...jUE'\ld. Y'Drk:, quienE?S r'"IOS, ("';::{n t~t'f
1"'.S i. Ci:;O 1.:::'\
veracidad d~ tal 0severacin y prec'isado ]a fuente de'la que
t;;;'.J .i.nfc<I"'m3cin ..
ru DbtE'nidEl~, hE;t,ii:::~ndD~.e e-rE'ctu::\dD E!n 10;::
1tim6~ 15 di0~
impo!~tantes eEfuerzos 13
evidencia? sierldo el tiempo L!n f3ctor que
nE!(;.:-~(ti\!2((E'ntf.:- E:~n nue=,t~D PE"t"'ju ..i.cie," :"f.?r"O
fec~la tal investigacin.
En
qUE'
cDnc:r-f::'T~o-!. le"; C::'offi.i5:,.1.,:-<r i.n\"'E:"5t.i9:..::;dol"'<:.~ hE! '7L,lli:.J
r~;I~:~SD1. ut:i.Dn
tienE'?
Tr"U5.t [:or:.~c)r==,t:iDn, ,qE'PCJ.
b~"jc:; :intE't'-'.Jenc::i..c:.n E']
j.,'I'./f:!S.t.ic;)E;c:in~
ConoC:mo=:. que
l.El. mi-::::ma que
con
=='.
Su.nbeJ.t.- -~l!~- -,.,~f~-;t:"l~'::'
;;~.I:? ;::::nc'_.iE!ntlo"E\
'fech.s 2.1. de
E'P [.lE,,(,
mS-.\-'D cI~:?
1.:.,j'J :;; IS
el,::.? ' -,c_ ':"c:: r .::,dnc:. 111-,1 r -,=- \
DI'-')CES-,.
':''"';:':::;-1-
-,-.~~
(-?-J ':.iE"'n..:.-,,'. E
''\
I
presidente d la Repblica a travs de ~U~ 3hGg3ii~~ Arrlr]G ?f ~
Por ter ha obterido LJn~ constancia 2>:terrdida por ~n atroQ2ljo del
Depar-tamento Legal de rlomb~e B2~r-y D. ,JDhnson~ en 13 que se
~:reciEa que no ha sido factible ubic21'" una cuerlta 2 nombre del
~e~o~ Prez. ni Llbica~ la cuenta a nombre de M. Dode!re3L! ni~
tl-an~ferencia a]~lbric2 2J,OUf)B efectuada 31 Western Savings en
jun:i.o eI'e 1.9["98.
~,-
\
\
251120
-53--
l;
dE,'} b3.nCO dr..?J. C3e,'E'ntE.'
nC1 qUE? E7.'1""l 1'-a,"Zn dE" 1-3 ::.::i tu.E,_cin
jUI'1.dic;::, del
Sunb0::1t. ee: un -func:icn'::'.I"'.ic) designE\d PDI'- 18.
F:f;?:;:C'] ui::tDn !1"U=:.t. C:or-pDl'-;;:i.:::ion, en spqu.ncic lUC1:j- i que.-. n.'::. se?
t"'2t:.E,,- dE? un doc:urnE'nt:.C) que n.iE'gulE:: 1-:'7\ '5,':'f.i:::-tenciE\ eje .l, Cl).E.'nt,:,,\
siriO que a'firma que no flS'si,do factible 13 ubicsci0rl
de 1~ ml~ma a nomb~e del se~or Prez.
..t.
~.~f~.~u-::.j,
_f 1 g.r.."JE.?.
.L:8u.r ..!~_~.?'=
t1~~J.x.~~.:-1i..t._~:..L
::.QJ ~~t
__C~8. k _l~.oJ~.,~n
1 L2.~- Ig >: -~_~h'h-.?:'~~.~(l:~L
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l=!.::-~~=-~:i.::::l_ F' ;x.:? 2. _..._i__ g_~..~ e;:-.-f:2f..~l.~ .h' c:: o rr!.~L_L~ .~J:i}g_... __.e.;-:Q..!.'.:'__::::_..'~Jp __...,;:;gn:.
~ n t E2.L_.t..QJ:::...t.d ? d _,,__ !.l.C;~._b.?m..o:::_ 9 D d i;.---_~:l1")l-_~;':~""!:.i:.~ .fL~.j~!.~?.;Lt.q.!~:.... ;; P),:?7:..:;."
.E.r:;~~~~:.1~.L ..t;:_!D ..~~..n t. ~__......Q.2_.
__h ~fi]g_~_._..r:2QQ..t~L~:"'._ ..._~:.~t.L-i_.~.;-L!:_. __:,;!.lJ2..__.._.tL:.Ec!'J.._~.I..-:: ..~!.l.~j"5:=::.
~- b 1 e.9..1:~jj. e ~_g..@ ,3P.c..Q.;il:.Q""! El ~t[en tfLJ.~_~:J.~g~~_.~.~ ..;J-2.L.g_~L~L_2.~'i ';I.~.-::!..f.'::_...~~~!.bLS'_
~..',.~ ..r~.f~"?2. t:.;.f~: ,,@' f..-.:/-r: ~t?: ~7:\.~!.: ~.;.~.~.~T!.J. ;;~.9.n.." ?..L.."J'L~.~ ,t~~.!~.n f.:..~.g.'.r:.sJ..
~.E'v ~t.nQ 5 ~_2.._Jl~mt'J ~------",;!_~~_11..'C.. .._;t) o d ~J=fl::.E~'-l~_.l_"__ J~Q!!'.:..:.::;?_._!:J Ll?.fli::-j; ..sl"]s2..." __. .c~;~._J}e rrL~:~~~
- o el i..fiil_~_ "S!.b iS.f}l::" __ ..__ Li..Q~- _.._t r' "'..iJ3f e 1~~~C~:;j-:.._~__ _'!:';:E.J;~.J~-..C.~ ..t_~.;;;~.~.. ~.;:J..g.
~~..r_~:::....i f( -::;.L m~.. t1 t ~!'._.:Jg.P0~-~g}~ __
~~;} ,3 __gj~_cj:l.~__F;;'b!_f,.:Q.!-::.E;~:..-.:::.. __ t..i!li?:;-! ..~;g.._J~}i.D..f=.:.~.
p O..Q.L9 o ...~~!. b :tr:;.? ~- J.~.'.~:.._e Eln t.=.... ..mi ~.L~.@.~:;~}.n".em .~~.C o c:~.:L_.!?J::'!.-..Lh_.?:.5;_i.~ ..\;L,~"L-~l.-.~.~ ..
@..~:.t a. C!.).f::~- i:!.'L:-~~.t..:L-.cL9-_._. I::U:.}.~- t.!:~-;3. ~~U~?:.j'
12 r-_~r.!.5:;;.,L~;__.__....f_--~L~~gJ.'.~.~.:f...~;. :.;:~.. .f:L~_
':U:J1'-c;uLi.!.'!l..E,"J) a ffi.D t @.__ .j:__ ~~_.~~:.~(DiJ.J ..p n .f:::..~__ ,_L~_tl.~~~...:t~x::n
.. __.::?~~~_':::.i.QfL~~ __ ..L L~~~_._....:;l~~.
i..:Dj .~9 5' _1 ~( :;L.._"~;I~ J -1_:o;_f.I:::_I_;~_-_s:..!~::.s.g
_ ..LJ. a.9_{"'.:..._::::__~:;~.T~:~.i.._.~}c~n..:i;
..i:~\'h_g.@. J,;!.g' [)".~_i. tJ;}.~.L
;e 2 L-..L.:t.......
It~."._="!i;~.tU.-.L=E.!~!~...
..g.~._!~J.::_~;~t:
2b!:Ll!2~1_t ..F E.~.,;f..!:::~lc.l._~::;:E~.~':.:_.t!J
t.1i ~:~J:=:;;~
__!J-,'?_J~.fu::..:2.!.D..~~L~.~:..
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{;:\r -~t~_e .i_~L..il._ll ::~
~i.~~.r.!
. ......L~j;;Lr.:~.~'.
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t:~IG.__~tj:EJ::L~!:2._~~
..!2..~<;.:.L.-.l-_i~:J_t~.c4:.~ ~r!. !-:Lf.!..-:~ ..11:,t.t.f; ...
t..c.-f.:..!..l..~r.@.r~.~.o..~..:~::? :;.s~.t::.1..f:'...1::-
r::__
f:::.P .!~J __ ._yJ.~2r __:;IS:'__JT.!..~_~ ..._.d ~_.~~_~~ty!..J:._LLr::.t!.~Li?'
~ ._... .Lu
Q.~_~.__ o r:J:~~~.h! __.~~.L__::~.~~i!.!J;:!~ ..Lt_._f:?L', .
.~.~j ~'.!lg~.~::...._s,:i.f.L_,;U-l~)-'- Ci ..:95:! 1~I._:;~;~~
__
.'-1...~'lm...~_g_..J::L __.x.:~::!sLLr~~E~
..!c..__ JE.!.~::::_~_~J:
S~h-l!;:::::_Qj.X::.~'..:.;j;:._t.~ ~~!d2
..
;_.:1:-.Q..~:?~.
251122
BANK OF NEW ENGLAND
L.. jl.ir"i~,p"-ucj~.;:'nci<'~\en 'vj~El.=. diE! oe~:.'.rr-c.).llD CDn r"e'::;;. pe c: te. E'. le.
~'e5ponsatJilidad p~nal social por el lavado de dir,e'-o~ sEgn ]a cual
una inEtit!Jcirl financiera no debe s.iquier::' r-;,[)E.'r: "s.abidc)' qUE' s,e
~-(.?al.i:::.~e.b3, el la .....;;;I.dcr ele ciin E."JI'''C:J ::;..i. nc, ac.iDpt:c::' ID::::; :;!'-c.:)cedi.m:.i..(.?!'ntD~;
elaboracjos para lmpedirlo.
I
c;r"g.:n.iz.<.c:in f1
, / que JE, ;'".Lndi'fi-?r'encia" .:::!nte lD~: r'E~qui~=itc'5 le\~!.J.e=
e/r'a ::::.ufi:::iente :):?I-a. dE.'rnCls~'l:I~'E,r" lE'. int.E!nC:!.I':Ir c:ft:.~ "'i(""j .:,," 1'- 1" \
1.9
F'Dr!.cE,,-,to, J., r""'pon"",bilid,d
""'C'mE;.- "i.ndiff=tr'enci-l." ~ r:::unqu.f3! el
De,-,,,,1 C'Ll'o,d,,, ~.~.:~
,Ju.icj.C\ del
DC"
Ba.nk c,'f hJ(''3!\,.j ~l"'ctJ .3nd
:~,.t:'.:.:."l:":lCl'"
-i;t..\I.~:' df?cici.i.do <;-:'.nte OiE! J'\ El.dDpci.n
i:: dE!} Cdigo d(E! E~a5ile':i" ln'l11 c.;:' l..
Que 13 mer~ omi,ei6n de cumplir con 13s 116rrna5 estableCldas por ~]
[:DfI'.it. de Ba~~.ill:-":3!a podr' .....'. cc:'ns:.t:i "!::.Ltir- la, llir';difE'!"'enc:i.=\' qL!E! 11er;!~ ,3
5[~r 'i(~no~-a.ncii:':l.. inter-n;;c.:l.ClnEl " y i'-E':,:=pDn~;Bbi lic.iad !=)er1~jl ~"
251123
."...~...
.
12 ::;E~ cC'mp J .i C2~. t.=~nt:c' CU..31 el Lo: .i. ':::'---
constancia negativa es ele muy di,:::-cutibJi:;;? valor si se COf1sider-a q;~e
Dr-';?}~E":'J Bl..l.I"'nhlfH ,~: L.2mbE'rt corredor3 de ~alor-e5 qUE
t.'::lmbJ.n h quebl'-"l.cJD 'l qUE' hE! ~;,idc, mltE:'I'-.i,. ,jE: int;"'2rVE?nci.n PC)!'"
c.Li,?nt.:3 dE"] FedE~!~::.,l IE?PCl~::i_t In:?.;.;'-'E\nce CC1r-qOI ....;.~tion E."] F'e~-ulut:..Dri
Trl.lst Corporation. Sobre el particL!lar el Washington pos.t en ELl
edicin del 14 de mayo de 1991 informa lo siguiente:
Dr-e:{el
l~ quj.Eb~a
objetarn
mE c:omp]icads
judi.cialmente
'JI~Opunto los archivos
er) ],a t1i~toria
el cor,venlo~
del Dre)!el
de los ESt0doE
tendl~ian valor-
seglJro hsst2
en el momento de
\y
erltatl}a~ lo~ .juic~o~, En una c:onferenci,a e!e p-enss c'clrlVocada Dar2
~2':<pl:,i.cE,r ,el ..:':'Icue,r"do~ I~. :::;rD(I:.Lo~~. abDq~':<.dc:r;:::. de :"'-2>;':21 ~ del ,?:.,:-::.t.Udj.DelE:':
abogados c!~ Weil ~ G(Jtshal " Mallges~ de Wsshingto:,! advir-tiel-on que
E'I"',3 pus:'~blE' Cjt.!;;::.'le)-=::: 3r'l:h.i\./c,:::: c:c:,ni~idE:'nci.:':~lE':~:: pe) 'ful';O,"",.;,',r ~?:~-::~peC::.LaImE\ntE' (h
0ti},e~ Dara derrlost-a'ractos deli~ti\c,s ~,or p3rte de I)re~e]" ~
'-'::17
150 ~,
251124
[_o que se evidencia es la existenci3 de arc:~li~!os cor1+idencj.ale~ ~:
de actividade~ comerciales sospechosas qUE son mater12 de
i.!""'\-'E.'::::"i.:iClBC.il" PD1" 1'3::::.' 2U.1.::D!''':i.CI3.de::'s. nC)r.tE~E3.fne~-ic:::!n;,.s!, e!!...!'.? ,'''E~c.ien
p<:;dl'., in ten te!.!':::.\-:.:- E:l e-,:~.c:lar-'I::::c::i.;Tj.E.'r.tcl jE-: lo':::' h(.::.'crlt.:):~:., Dc:<r- J.D c!ue
tamlJin cualOLlier constancia r;eo~ti~a es c'lJe~tionablen
:'-:)E;.ron,?'uf.-.1C,;;\ <;;:.U>:3C:1"
. .:'~bf!! con 1,3~::. Se:,e:i.ed':lrj(.==, F~I~E,nc:e!=.,,.:::. ~'-.'vicJn~ r'1.s:rcf.::'.l
Das~3u],t~ SI,ecR13p T~IOmS[,n-CSF el contr3to JPitEl Ir] qLlE e~t2blece r
'
t:::J. ::F::'"1Dlr' He~.se~ " ~.." ..~.l ~~:i.gui.ent?;:: 3r'c;.Ju.ment.Cl CJue n 0<;:. cJ.ier"c,n l.;::} !.[):::
(El Gobierno Fr-3TlcsS) es que an en el caso de qlJE el l~el~~:ouj.sie~-a
\,.'r",d::t-. E'':,.O e. Elvione!:::. tend.r-i.""n que e.,E::r- "jE'ndido<::: , P';:I.i':::'';:=: {,?::'n le,:;:::
cuaJes F~ancj,a BlJtorizara su ~'ent0r ClJe erl C35Cl d~ hace;~]o de Ot:-2
nlanel~a~ Frncia no ni
para e~ste Dais con
t?~ D::;,.:lq,3do
E.'i F'E\ 1'-'
<::f2r,c'r ~:U dEclElri:'.c:in
H'~"':ctDr"
ker' '2n E.tnt:e i"'"
C;Omi5,:l.(:'n dE? 'f~::'chi.s 2Q1 CiE' fE~b,.-,~.:tlr'D dE~ .1':7":;\.1.r;;::,::,'p,'"~?5~~
In\/2::::t.igedl'"'a.
Comenc a investigar clue se podian vender~ si se podian vender
se~ores ~ue pueden ver'lder los 3viohes~, rl0 lo puede u~ted aceptar de
esa maner'a. Abrir las pLlertas v d~b3 Lln argLJmento mLIY slido, una
semal13 consultaban~ dijeron buerl0~ tiene que pagar integl-amente n
Alan Garcia Ilanlab3 que pasa qlJe rlO arreglan eso ~ otras [:Qsas~
u",:.t(7;c1 CDI"""DCE- muy bien 9.] P'-E":::id..::.ntE'~1 ,=;r-~" ba.:=:t3ntr:..-::; dur-o comer si
fuera tan fcil las cosas~ no era fcil e~pli.car eso ... le dioo a
Garc:ia una cosa~, mira A12n 110 hay atraE cinscurstanci33 DOl~'queDn
qLle int2rvenga ac Llna cosa politj,ca~ esa clJest.in econmica tiene
razrl ecoflmicamente es ~IUY dUI-s la cCrsa ejE pIatan ti,erlE que hab9r
una posicin poltica
I
""'i.:"b.:.E;n muchD;;: mUChD"~." P;:;~l"'D '':."';t-E'.n
cinco o ~ej,~ que QU2/-ian comp,-ar~ e~o~ y m~ mira99E? - el los deci~n
qul:O'~ teni.,:.-=tn (~ue !'-E'fDlr'm,r-1D'.::, P2jt-E\ VE?nC.iE,rJ')~ [_I'I'C~LtE.' eri::,r, n'Ul"":lfl.T<5:J,::-,r\
",' lo:::; PE~:.1,'~::e:;: r'abe~, :rDr' !::.U telr-"".ltcl''":CI l'E'ql"!3:'I-E"'l ,.)r-c..' t.lCiC< ele
,",' :i.cr',:;.:?!::. " pE:;.r'CO E'E. como ~.:i. nD::~.Dti"'O'~, hutr1.-::' eITICI': c.I'mDr.:~L!r:. L'f, ,--,nr'lbl.;~~:
....
' rle"') }Ci prJcli::..rno=. pi9.~!E:U'" hl...j:.::,.i,r'L";(('C<= [1E.:..I1dc i..r--,,",_'.:: L-i1_~~r-t:,::-: ccm (:3-'}
Dlnr-' i bu,:;; , dC)5: por'
1:7::1 co:;:.t.Ddc:r ",' un~'1 pe", 2} C:'Lr<:r l:,c!,--:,. f.Jc.l [_'L,cle,-f,c,,:- ,
!::-,,:::;q31'''~, tf.:" 1 \-'C."') ::':,Qj
dE"'lue dE'jame:: 5(:)0 L l~ ,_1..1.::..1, :)E--r:, ~r_, elll!: tLI jTl~-
rE--_'lt'_,l'_' ..-,~ .lo PUt=!dD -"/E:;'nder i:! c-:r+~r-o:, lc.' r,,:.r, .,E-r,c!ldc' 2:< c':.re,,::, le} hr::,-",c,!::.
df:?..1,::"ldc.-: .. POi !"::.U CiLI e::: t.C) t
r
' .:EI.ntE.':E nc' ~,F:: 1"'E-,-fc:'I'-m2b.:3. U.i"1,1 PUf:''"'t,9. [1f,?I'""C' t::':=
......
::::,.d<rj iJUf::? inte!'*f.:!5." " lD qUE:~ uno h.'3'.(:E' E':;:. ir' t ~::,u=.ti.tuil". el.
C:C'f", t Ir',::',. te,"
El
<", J te I"'n s.t ~t.v :; t eS;3.
251127
.b\
i,
E:1 ,,,eik,c" F.r':ESIDENTE. _. CJu di. fE.,."er",ciE' de p,"",c:iD hE,bi,,, C""', eE2
en.tonces seRores"
parece ffilJY licito ademas oer() tambien es ./e~dad que no~ ha costado
12 Inil,]ones de dlar-e~ nada ms
11 El SI=.I.':::;Dr' F'F:E:~:3If)ENTE.=':,,-- F'UE!dc Lls.teo p2!C.1.-::: ..::-j'"' cu;\l '1:UE' el t.l'-':;-(+".o C:::';-";
este se~or El A5s~r'm
.i.n1.:I:?I'"'E::-s,J.ntf?
interes. era.
2.1
rni..J.c:h~.:;;:,
I~n hombre
ele el J i-:~!::
eje negocios
1".
[':,:'1'"'0 qUE.:'
terlia
;-;,i te; ~
un plan de como.
3.1
nunca
90 !::rie 1'"n c'
tu.\(C' .
perU=:lnCJ
",,"'/G
.le
--61-
pe)'-:::it!E":) , ':o") cl'""eo qUE::' no '=.E::' \/a :::;. P,:~!'
..judiC<3I'" F; ....
E\nC.1.Et cc)n qLlf::
:::. t f?c:i e::::.
l...! 1E c1(.=:..i.:~.nlos 2vi.DnE':~~!, \"'0 t.iqe, de
c:ooper-aciones hemos terlido corl l v con 'Jarias personas m~s" ccn
g~'upo 3rQ~ntino er! l.a Embajada de AI"genti!,a~ muy emocio!~ados con
estos mj.r-age qLl2 mandamos a Argentina erl l!n<3 poca en la guer ....
a de
L3E Ma]\'jnas~ gente que c:cn'.'ersab3a ni\'eJ de 2mios~ nad:?- c~fi[:i3]
con nirlgn Gobierno ..
El S i':.:; r") o 1'" .DEL.c:1::";DtJ F'P!F:l<Ej:;.-,,'- t\!o le) CI'-:::'O~ PC)-OUE:' nD q:=rmj.t.lmCt~:: n]
precio ni. condiciones .. ,
.,
E.. , sefior PRE8IDE~iTE~- Demostr representacin de alguna
El
nlanera
se~or
t,"-,::o.t.o con
El S2nor' DELGADO
el
oficial
!::.eov'
PRESIDENTE.-
El :-is';::ir~ neo
a la comisin~ ni
PARKERn-
Entonces"
el qobj.erno.,O"
a ning0n
f,:jt""rn3.1iz:a~-
concr~tisin9s
otro Lipo de
::t;"'C'P:'..I.7::;:~t:?,., ele
razones! no e-2
\y
oJsible vender era nl~estro
lo que' no en e5.te ca~o~ y estamos ... de
clE'rc!E, .... el.'contr-,-;,tc1 if"lclu::::L\-''E' :~/ ten:!..3iTlC;':::: r'c:lf:.~P2;:~di,:::, nU'?s.tl~'O \~c.bif!:!I'-nr:;
de h-=;("~2r.lo~ [:omc.i come) ",-0".' 2, .,'E'ndel'-, J.:-, c:omisic:,n decidE' ... lt?noE.I ....
2~\".1.Orles:. J._ F'r-r.t.~=:i d ei:.!J e
?i.2_-:." t:.{nj. S.D_~~.=:. ~r
.,\ 251129
;~.
El se~or DELGADO PAR~~ER.-'CIal'"o e5 q0e estaban hechos la que ~os
decan ellos~ e~tn he~ll0s los avione~
:.Ln"..-'f:."s,tiq,:"9.c1o (::-::;1;::1.1""', 132t'-'c.;3, dec:J.;'",."- qUE" 1')\10 hubo ninqunE'. t,.:?,t;,;\t,:i.','-i:,- C:Clf"
r; i.nQn paJ..s. rnuchcl m~:::'n()s.con 1 1'"2,k,~ n ingu.nC=:I.;, te?!," .'::'.b"EO 1 U 1.::0 ~ E'S un.:;..
p,"'r.:.""sl...I.ncinqU.E' nD ti.f?PE ni.pqL':l,n 1:unc:ic";(r;'lent:[J~"" r,JC) hu['c' nlP(.;lU13
"./sn-r.:'.;;:\ ~ I-':.\.Dferta dE! "/E~nT.;'\ E'. ninl,;ll)n p~';~,,,,,"J' ~ '/ E",dem,.::: rE~CC)nDce- F.:'.l
investigado su i,ntel~venci,r, dir'ec:ta al t1Bbe!~se dil~ii(i(' a] pI-opio
::'r"E-:~:i.rjt'.:r'r.:E:"' de FrE'.l)ci.E:"~ Pi-.:\l'-' ~~-E,i;IL:i!'" ::::.U '.-/(:,:?r":::ir' dE',=i!~,:J.E que "Er-4.
imposible 'contirluar con
156
251130
(:!) :C1Ur(ntE' J.2 nE::cc.i~;!c:i(::'I"'1 ~;,~:: l,,:?"-1.i.2c.'. ....on CDnVeF"~;;,.::,c:i.Dne~.:. CDn
p"-DbE<bIc7's, CGfnpr-.:'::.CIOl"'f:?E el,:::. 10=. ",.\/j,C'rJE:.:":; !'''li.t'-E;;,CIf3.~ C"JUE-:~ (.?,] E!:::.t'3:'cic-;
Per-uano ql~erJ.a dejar' de adqL!i!p'ir pero nc) se =oncreto
oficiaJ,mc'1te la [Jper~Cirl ~lorqu 110 se 1'-e31i~al-on siouier-e ],a~
;::cn::::.ultE\~=- E\l [-J<:)bit..~i"'nD F''-E<.n'-:':E--:::.YE\ qU('?!.' ,.::,:,1 in\/E.,=:.t:i..gE;dD l~1.3n
G3~ci2 Prez nc) habia dado
]a orden impic!iendo una negoci0ci~i~
~erdaderanlente beneficiosa para los intereEES nacion31es~ '/2
qu~ eje habei t'-ab2jado (~fic:i3Imente esa 31te~n2tj,v~ el Pel~0
P
'
h.-;':; cDn"./,::::'r-tiou en une :;;.coc:ied::"o pC1l .... inedic) dE.' lE, CUi::i.:i. ,=[_,1['". rjr:;C:'
neoocio::: el clan de ami,Dos del ministro~. desde el LI-19n~'~
8t~if~I-0I!:3.~~.
__El ._.~llg=.\x~. hi::,~::tE\ el E:::-cli-i:r:i!'- d;.:::l di.~t'-j.D El F'<::"'.i:;:; ~ ,Je~.I~l':::
F'c:,J.a.nCCI Guti.-.:t'''r'ez ,." ~
E::ta el'la SIn embaroo I"'rf.)
si.guiente infoYlne.
251131
._.,,1:.,4.--
~I'
/
,"':l
LA CO~EXI0J~E,SPA0!JLA
/
lib~o de r-eciente
:iUt:rJj C::<.c:i..::.n "E:J. di.ner---c; el!..:::'] F'odE'--- ._. Ls. t~'~,ro::."l. t::-"'::Dn",mi, CE'. en la E~p~.::i=.
"3Dc:l.,E<,1:i!:.tE'J" .::'.-i'iF-m,::..;n ~'?l lE', p:;~in:\: >:~::.0 "/ ~~:~!:J ~
"L.,:;:l;;'[Jci.E'd.sd Focc,E';-; IntE!"'n3c.i.on3] ;':3~A" f:~It:~::.l .:'3.]:-'I'-e s 1..1.::::- c,f:i.c_i;l~~_;::: ='J
4 de ma~zo de 1987 en el edj.ficio de Bank oi Ame~ic2 en la ciudad
dE:' F'.:.7r.n8.m-3."Se(;Jn su.:::: f.:?5i.:B.tU.tCiS~ t.i.enE' CCirfiCi c,b_~~,t.j_vc ~-Dci.a] l,D
~ealizal:in de operaciones comerciales v finarlcieras en '..
1 mbito
del comer-ci.o e>:terior~ en cL1alquier pis del mUlldor
L.-::"' m,"..::::.i.::rn eSE?r'ci2:il dE' E!::::t:..;, ,;::,Or:iE:?dE\c!~, E-:-stF.:(t,lf:::'cidE erl un ~~,:,;ri"ii.~o
C,cintroJ -:=I.di:,. d.irec:t,E:,.mente PDI" C:"i2-m:!:<.n C:EI.J \,":J.,] 1(::-:
de F i '::::.2. ~ el
comisi.ones 2 ],2~ empresas compr2dora~ del Tracjino del E.~.t0do.
,-Las comisiones normales que pagamos- sc)n del dos o tres por 100.
E~:cepcionalmente~ llegamos a cuatro.
EJ. pr",:?;;::.idE,,...te de For:::ue::-~ c:i. tE" i!], e'" prE'~~.id,=::;nt.edE'l ::'r:-?r.t~-,~, (.":I.:::t-'!
L!na qL!e habitualmente pedi.2rl
cOlnisiones del Estado Esoa001.
a y dice
125 empresas
DI.Ae dLlrante
las fi~stas de San Isi,drcl en Madrj,d~ una '-ome:p'iade altos cal-90~
directores generales de empresas sudanleric:2n3s~c~ue se desplazan a
la capital de EspaAa ~,alr.a ~$er los tOlr'OSn su~le acudir- al n,jmer.c) 58
el F.;; .1E'. C,31 J.E? Cirens.e -}.;:, =.E'de de :::.c-,cc.)e>~-- .:::\ DE.:dir. E;<.rjE.'lant:D:::: s()b--,:::.'
251132
,."', -':'. . '~,.
/
Ar- Me '-atifico pler13mente en el conterlido del lib-o 't
especialmente en el parrafo al qLle Llsted ~lace refe!renc13.
E-,c..1c.:::i.n. h.;;,-,
~mpliamente difl.:ndida y tiE?mDD nD h:~
nin9uf12 denlanda judicial recti.ficacin alguna,
que 1. ~.:,2 J. ~.~i.:.:.
refe/-ido li.bro tamt,irl SE \'uel\'2 2 cit3Y al invetic .. Jadcl Alan G31-,_.- _. ....
en lc)s sigL!ientes te!'-minos:
(j./J
I'Pe.:), .... f=':::D! cu,::~.ndo F::::.i'3E'J F-:cuclf::I'.Ci ~b,~;.ndc,n,;:; 1.:':\ I:::IC:',J:Lt:.lC:';:;'~ =~1.J
amigo Diete~ ~~Dniechi no le cJeja en la GEtacada le pr-oporciOf12
ID:':: cc.rntaci.:c:.,!:: nE'CE~!:;:"!r-:i,Ci!= P,,:l1'.-2. qu,[-=:~ pe't .... un cClnt.;, ..a.tD ele :2D m:i] l{:;i' ..I~?~
el f.::' P(,":::?:,f:?t-:::l;:;;~ ~~;;.? c:r:,nv.iE'I'-t" en el ').':':.i~"?~;:,or ~~
....
'n cJf.;;. lE'
E~:::.::::,(:::;~~: ('?mp!'"e~.E:-;
E'. 1 f.?rn",i.1,::l. 1<1
....
t.lpp~ clE"d:iCE:l,OE :::', l~. in-;IE;ni.ef.-'.{i de.:;' cir:::'!:::"3,r.''""cl10 E~:l3
exportacj.n de maquinaria indLlstrial.
DE'. 3] rn:l~.rTl,:"Cl. mE!nf=r~, SI...J. "meCenE!::::" a.1E'(n,~~\nlE' peine.> E...:.n c::::ln.tact.c'.
cor1 las sociedades Siernens, ligada al Tref' dE
Alta Velocidad y a
cl:i.\ ..(."::"!r.::D5; :'-'!'-{,J";"'ectD~:; in'fCir-m<:.~.t.:i.(Co'~, f.~'n 1:::\ E':<F'L:;"':.~':2 "' Klau5 M~ffej,~ qu~
por- aquell~ poca .tl~at3b2 de v~nder- el car.ro de combate Leopard-2
a las FLlerzas Arnladas,
CC)fl clientes de e~e ni'/el en ELI d2spacho~ Rafae.l Escllderc) j.
Plcido Vsqwez tienen que camb~ar rpidanlente de clficina~ y se van
a la calle Dieoo de Len~ donde alOLlilaf1 IJna planta POI'"" 1000.000
~'E?:::.E?t~:;..-:::: :":".1. me-:::;, F'or" (?::::,::'.-::. -ff.?C.h ..3.~:, .::1[:I...i.CE~
-- l.::.. 6 ._
..
t,a.mb:ii.?n 9.1 Gf.?!::::'-3Ch.) el
..
t;j.
'.
.
251133 ;
(
E'mFrt ....E:~Si:~-
....iCi f:~nr--i,que
qUlr--n ] eE:: D,_,nt:::' en,3"
~:::\E(r-~;:.,~~()1 cc,n'!::a.ctn c:c,r- lc'::::
Albertos~ l_:nos enlpresa~ios
j~erles corl rntJchas garlas de hacer c:oeaSa
E'J i::r-'3.haje:, eje Escuder"f.:i c'n~:i.f"::te '::"';f" 2Y:,..i.,j:lr-lr::?!:: .~':l bU,~~:_C:2i'-~_'_lO::.'?10
1_lrbani~able donde 1:I~n~t!-Lli!- la cost2 del Sol andalLlza, echar-:ies L!na
maflO CCln alguncl~ ayunt2mi,ento~ tar-a 2celer'3r trmj,te~ bu!~ocr-tic:os
'1 estar aJ tanto de lo que se mueve en las localidades en laE qLle
se Val1 a p,'-abarplane~ de ordel1scin u!p'ban~ v en la~ qlJE lrte"e5~
cDmpY"El.i'- =:-U;:::.lD.,
Sarasola" por Sll par-te, le echa \Jf\3 r;;:<.nD en Jos. p r' c.' t J rn .:3 ;:~.
i:~:
tipo domsticor Como el es! pr-esidentE de I ::.;. J:"':.n te, ele (::)n c1 :::,1. u. e 5: .,:~
r::~ncuE:':I"ltl"'.~:(
en E'=:.d epC)CE, inU;"! di.~~(.~l...I.=-t,~dD
CDn ~::u. =:.I.";::;c:r-r:;~'t,!'-i.E(~ F'i::,lcm,. ll.";~'
c:! iCE:'
M3~ana te mando 3 Llna de Las mias.
Poee< cJESpt.l.es" TI'-.i.I""'i, unE'. dE' 1.3:: E?'-':::r. ciE'!"""! tE'::;
l-'I-:::\bl:\~ dE:' l~:( "mil""'C'" qUE' [':,1 ::;(nt.i.quC) ::ibc'g::.;c!c; 1 ,,:"!.bc;.r':(liE.t.3o ;(f(.iqc dE'
f~eJ,ii~e GClnz~lE=! ti.ene en 31llno~ 2st3merltO? Y Uf1 dia SE p!-~!5ef,t3
er el d~spacho. llevado por Plc:ido ~jzque2:~ P."<.;~'i::\ qUE: 1 E';
251134
,ti
J"
1~:,. ,.ctu.,J.i,jEld
E:J""< I~'S, t~2d;.c:tDI'- elE?: 1. ,E'. .-.f:;.'./i-:::.t,::\ T:i..E'mpD '/ (:::.'~:.
Ehi Plr'1BO~;C:f;~;[)S" EL CA::::;Cl r'II~P!GE 'y. 1...,(:;- CUr.lEX IDt"'.J F:::3F'{~"-:':;[1L(:i L.,..:,
INVESTIGACION JUDICIAl .. ~ECE8ARIA DEBERA F'RECISAR LA COMISIO~I DE
F'F:E3U!,.!TLJ EL 1 TDS C:::CNTF:P; L.D::::: I."'EE(E::;:E~\ ['E F~U-"JCJ C)!\l~. CClF:F:UF'C IOh1 I)E"
F.U'.C 1 DI\I{~F' 1 DS" ."'" ENF.' I G!UEC: 1 nI Et'.!T[I 1 L 1 e T TD . f)E: t::.EF:: EL CA::=.;(j"
251135
.r
-.,(:i._.
--~~-_ .. ----
";;.-161'
tI
--
b"\
/
PESF'UEs-rAS DEL INVESTIGADO
firmada
un:"( CElr"ta por Amer" Lodtli en p3pel menb~et3do os
I~lter Redee ~egn le cual este pel-sonaje aiil-maba categoricamerlte
qu.,:= '1~::1 pl~'e:=,.ir.:Jente j am..::: 1::.E'n i c~ C) E? 1 I.;JI...\i2.
EseI, [li oersonal ni mancclmunada 11i de ninguI's otra esoeci.e",
El investigado pr-esento esa carta como suscrita Dar el G~rente del
BCCI~ cu?ndo en realidad Amel LocJI,i nUFlca ejEI-ci6 tal car(JI~ ! po~-
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codigo pena} de 1924 vigente en l3 'fecha de perpetraclon De
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C:Od:LqO piEnE,J. ~ pD!o- cuantD E:::,!::;t2. CDm.islc:ln hE, ,c)'-eoi t.:;.:c!c c!u;:;.='
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superior al que normalmente hllbiese podido tener en
105 sueldos o emolumentos o de sus ing!p'eSC)E PO!-
causa licita~ 2iJmento patrimoni21 que se
mO"imiento inmobi.liario en el Pel~0, en g3StO~
tener ingresos para ello ($ 509~875) en los indicio~ sobre
C'c.1'S-:LbJe's". cUE'?nta.:::- e, ti'-~'::a.I'"'i:S,3c:c::.i.Ctn(:.:'= E;'i"1 rEl e':.'t.E'r-j_Cii'- E"r; t::<E;.r;CCJ~::.
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CAMARA
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MAYO1991-;'
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'eAMARA OE DIPUTADO!:-
Llma,Rdo.- Ago!?.t-- ,de 199],.
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S.,P. :
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<6'tna,a ,J l2fr~
111 .. cierto que se refiri a la presuncin de la Comisin de Delitos,
NO CONCLUYOFORMULANDODENUNCIA CONTRALOS PRESUNTOSRESPONSABLES.
)1~5 20
S ALVARADOCONTRERAS JORG DEL CASTILLO GALVEZ
Diputado Nacional Diputado Nacional.
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