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PARCIAL 1 (MDULO 1, 2 ,3)

1) Usted se desempea como Fiscal de Instruccin del Distrito III, Turno 3, en la ciudad de
Crdoba. En el da de la fecha (02/02/2007) recibe una denuncia formulada por el Sr.
Gerente del Banco Social de la Provincia de Crdoba, Sr. Juan Briones, en la cual anoticia
acerca de la comisin del delito de defraudacin por administracin fraudulenta por
parte del gerente que le precedi en el desempeo de la funcin, Sr. Pedro Arco,
respecto de operaciones que ascenderan la suma de $500.000.

1. Julio Garca, empleado de su Fiscala a quien usted ha comisionado la recepcin de la


denuncia, tras analizar el hecho puesto en conocimiento por Briones, medita respecto
del proceso al que usted da inicio en razn de la denuncia recibida y arriba a
determinadas conclusiones que somete a su consideracin. Explique a su empleado si
son ellas verdaderas o falsas, dando fundamentos de sus respuestas:
i) De acuerdo al tipo delictivo denunciado, la presentacin debera haber sido iniciada
ante el Juez de Control en lo penal econmico y anticorrupcin administrativa.
FALSO: Es falso ya que es competente el Fiscal ya que as lo enuncia el Art 319 CPPC
que habla de la denuncia ante el fiscal de instruccin y el mismo reza: Cuando
proceda la investigacin fiscal preparatoria, el Fiscal que reciba la denuncia actuar
de inmediato. Si se tratare de un hecho por el que procede investigacin
jurisdiccional, el Fiscal formular requerimiento conforme al artculo 341, en el
trmino de tres das, salvo que por la urgencia del caso deba actuarse de inmediato.
Si el Fiscal requiere la desestimacin y el Juez no estuviera de acuerdo, regir el
artculo 359. Por lo dicho anteriormente, es que el Sr. Briones Gerente del Banco
Social de la Provincia de Crdoba, tiene la facultad de denunciar la comisin del
delito mencionado por haberse anoticiado del mismo, conforme al Art. 314 de la ley
en cuestin donde se establece: Toda persona que tenga noticia de un delito
perseguible de oficio podr denunciarlo al Fiscal de Instruccin o a la Polica Judicial.
Cuando la accin penal dependa de instancia privada, slo podr denunciar quien
tenga facultad para instar.
Por medio de la denuncia del Gerente, el Fiscal pone conocimiento sobre lo que
sabe del caso mencionado; hecho articulado en el 173 inc. 7 del Cdigo Penal.
Es por cierto un acto facultativo con excepcin de aquellos casos en los que hay
obligacin de denunciar art 317 CPPC, y el que realiza la denuncia no ser parte del
proceso, ni tendr responsabilidad alguna a excepto la falsedad y posible calumnia
art 318 CPPC.

ii) A tenor del perjuicio patrimonial que, segn Briones, ocasion la conducta de Arco,
la pena que en abstracto reprime al delito supuestamente cometido es
insuficientemente castigada por el Cdigo Penal, esto es porque el Estado Argentino
carece de una poltica criminal coherente.
FALSO ya que nuestro pas tiene una poltica criminal coherente, pero que adolece
de ineficiencia, y digo esto ya que no siempre se dan las soluciones que la sociedad
plantea a diario; el avance delictivo es notorio en muchos delitos y el agravamiento
de las penas no cumple con la funcin preventiva que debera tener.
La poltica criminal de Argentina, abarca el conjunto de decisiones de la autoridad
pblica en referencia al delito, donde se pretende alcanzar ciertos objetivos como
ser la proteccin de los derechos reconocidos al individuo, definir los delitos y sus
penas, organizar las respuestas pblicas tanto para evitarlos como para
sancionarlos, estableciendo los rganos y los procedimientos a tal fin, como as
tambin los lmites en que tales decisiones se debern encausar.
Para esta actividad el Estado tiene en cuenta la Constitucin Nacional y tratados
internacionales de su misma jerarqua, como lineamientos de condiciones bsicas
ya que en ellos estn establecidos los valores y bienes individuales como lo son la
vida, la libertad, y sociales como la seguridad pblica entre otros, a su vez dispone
las formas de su tutela y reparacin al ser vulnerados.
Por lo tanto, se puede decir que es difcil que puede concebirse la formulacin de
una poltica criminal aislada o indiferente de otras polticas pblicas, porque el
fenmeno delictivo est relacionado con los procesos histricos y polticos de un
pas, y las polticas sociales y econmicas, ya que se encuentra inserto en los
primeros y condicionado por las segundas; por ello, se admite la necesidad de un
funcionamiento coherente de todas ellas en procura de lograr plasmar los valores y
los objetivos que la inspiran pero con mayor eficacia posible.

iii) Si el imputado ha ejercido su defensa material, y pretende nuevamente prestar


declaracin de imputado, no puede vedrsele esta facultad bajo ningn supuesto.
VERDADERO ya que dentro de los derechos u obligaciones del del imputado se
encuentra el derecho de defensa que forman una serie de poderes jurdicos, entre
los cuales se encuentra: Segn el Art. 266 del CPCC el imputado podr declarar
cuantas veces queras, siempre que su declaracin se pertinente y no aparezca solo
como un procedimiento dilatorio o perturbador. A su vez, el 387 de la misma ley nos
dice que el imputado en el curso del debate, podr hacer todas las declaraciones
que considere oportunas siempre que se refieran a su defensa.
El fundamento de lo anterior, se da en que la declaracin del imputado es un medio
de defensa. Esto teniendo en cuenta que se considera imputado a la persona que se
la indica como partcipe de un delito en cualquier acto de la persecucin penal que
se lleva en su contra, por ello el Art. 80 de la ley en cuestin no dice que toda
persona podr hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado, desde el
primer momento de la persecucin penal dirigida en su contra, este articulo est
consagrado en el artculo 40 de la Constitucin Provincial de Crdoba.
Por otro lado, el Art. 306 nos habla de la declaracin del imputado y el mismo reza:
Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado
en la comisin de un hecho punible, el rgano judicial competente proceder a
recibirle declaracin, si estuviere detenida, a ms tardar, en el trmino de 24 horas
desde que fue puesta a su disposicin es decir, el imputado tiene la posibilidad de
ejercitar su defensa material ya sea declarando o abstenindose a declarar sobre
circunstancias referidas al hecho que se le atribuye y que se le ha hecho conocer,
junto con las pruebas existentes, hacindole saber cul es el delito por cuya
declaracin se le recibir, no solo desde el punto factico sino tambin con un
encuadramiento legal.

iv) El Fiscal General de la Provincia puede tener injerencia en la actividad investigativa


realizada por la Fiscala de Instruccin.
FALSA ya que con conformidad al art 16 Inc. 2 bis se tiene injerencia, es decir puede
interesarse en cualquier proceso judicial al slo efecto de observar la normal
prestacin del servicio, denunciando las irregularidades que constatare, podr
examinar las actuaciones en cualquier momento y requerir copias o informes al
tribunal interviniente como tambin impartir a los Fiscales inferiores instrucciones
convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones, tanto de carcter general
como particular. La misma ley reafirma lo establecido en la Constitucin de la
Provincia de Crdoba cuando explica que, el Fiscal General es la mxima autoridad
del Ministerio Pblico y es el responsable de su correcto y eficaz funcionamiento. Es
quin vigila la recta y pronta administracin de justicia denunciando las
irregularidades que advierta, entre las dems funciones que se le han asignado por
ley. Por otro lado, el artculo 171 de la Const. Provincial determina que: El
Ministerio Pblico tiene las siguientes funciones: 1. Preparar y promover la accin
judicial en defensa del inters pblico y los derechos de las personas. 2. Custodiar
la jurisdiccin y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestacin
del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfaccin del inters social. 3-
Promover y ejercitar la accin penal pblica ante los tribunales competentes, sin
perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares. 4. Dirigir la Polica
Judicial.

v) Si, tras la finalizacin de la investigacin preliminar, la causa se elevara a juicio,


correspondera ser Juzgado por jurados populares.
VERDADO ya que as lo establece la ley 9182 Art. 2 donde nos habla de competencia
y el mismo establece que las Cmaras con competencia en lo Criminal debern
integrarse obligatoriamente con jurados populares, cuando se encuentren avocadas al
juzgamiento de los delitos comprendidos en el fuero penal econmico y anticorrupcin
administrativa previsto en el Artculo 7 de la Ley N 9181 y tambin de los delitos de
homicidio agravado (Artculo 80), delitos contra la integridad sexual de la que resultare
la muerte de la persona ofendida (Artculo 124), secuestro extorsivo seguido de muerte
(Artculo 142, bis, in fine), homicidio con motivo u ocasin de tortura (Artculo 144,
Tercero, Inciso 2) y homicidio con motivo u ocasin de robo (Artculo 165), todos ellos
del Cdigo Penal de la Nacin.

2) Sitese ahora en la situacin del abogado defensor del imputado Pedro Arco, quien
habiendo tomado conocimiento de que en la Fiscala de Instruccin de la ciudad de Carlos
Paz se ha iniciado una investigacin penal preparatoria por el mismo hecho investigado en
la ciudad de Crdoba, lo consulta sobre qu garanta posee para enervar esta investigacin
y a travs de que procedimiento puede hacerlo. Redacte un escrito de aproximadamente
cincuenta lneas, en el cual expondr fundadamente su pretensin.

Crdoba, 17 de mayo de 2017.


Sr. Arco Pedro:
Estimado cliente, en mi carcter de asesora letrada, tengo la obligacin y es mi deber,
informarle lo siguiente, tras haber tomado nocin que en la Fiscala de Instruccin de la
ciudad de Carlos Paz, provincia de Crdoba, se ha iniciado una investigacin penal
preparatoria por el mismo hecho investigado en la ciudad de Crdoba, por la presunta
comisin del delito de defraudacin por administracin fraudulenta.
Es a nuestro derecho hacer valer las garantas constitucionales, al respecto que establecen
lo siguiente: la Constitucin de la Provincia, dispone en su Art. 39 que Nadie puede ser
penado sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a esta Constitucin; ni juzgado
por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho de la causa y designados de
acuerdo con esta Constitucin; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo
declare tal; ni perseguido penalmente ms de una vez por el mismo hecho. Todo proceso
debe concluir en un trmino razonable; por otro lado, teniendo en cuenta el Art. 1 CPPC,
se reafirma otra garanta de rango constitucional en que se recepta el principio non bis in
dem, establecindose que nadie podr ser penado sino en virtud de un proceso
previamente tramitado ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del
hechos y designados de acuerdo con la Constitucin Provincial; ni considerado culpable
mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente ms de unas vez
por el mismo hecho, aunque se modifique su calificacin legal o se afirmen nuevas
circunstancias. Esta ltima prohibicin no comprende los casos en que no se hubiere iniciado
el proceso anterior o se hubiere suspendido en razn de un obstculo formal el ejercicio de
la accin.
Por otro lado, debo aclararle que es a nuestro derecho solicitar el cumplimiento de dicha
garanta porque se dan los requisitos necesarios que requiere el principio non bis in dem,
como lo es la existencia de una triple identidad: identidad de persona que requiere que se
trate de una misma persona; en segundo lugar tenemos identidad del objeto que significa
que debe existir correspondencia entre las hiptesis que fundan los procesos en cuestin. Y
por ltimo, encontramos la identidad de causa de persecucin que se trata, de una identidad
fctica y no de una identidad de calificacin jurdica, e identidad de causa de persecucin la
misma razn jurdica y poltica de persecucin penal, el mismo objetivo final del proceso.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo expuesto y explicado anteriormente, estamos en
condiciones de solicitar la excepcin de litis pendentia, esto es una excepcin o defensa
anticipada que tiene por finalidad la unificacin de los procesos o bien, la suspensin del
proceso llevado adelante en contra de este principio, para que el proceso judicial sea uno
solo y se cumpla con la garanta non bis in dem.

Quedo a su entera disposicin en caso de dudas o inquietudes.


Lo saludo atte.
SORIA, DIANELA.

3) Usted es el apoderado legal del Banco Social de la Provincia de Crdoba, y se le ha requerido


un informe respecto de las caractersticas de la accin penal que se ha iniciado, y qu
posibilidades tiene de lograr el resarcimiento patrimonial en el proceso penal. Elabore ese
informe en aproximadamente cincuenta lneas, en donde responda de manera detallada la
consulta, dando cuenta del procedimiento para hacer valer la pretensin civil en el proceso
penal.

Crdoba, 17 de mayo de 2017

Estimados Gerente
S./.D

La que suscribe, Soria, Dianela Marcela, Abogada, M.P N 13.655, apoderada legal del Banco
Social de la Provincia de Crdoba.
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto darle un presurizado informe con respecto
a la accin penal y todo lo que implica su desarrollo, como tambin la posibilidad del
resarcimiento econmico.
Le informo que por haberse formulado la denuncia ante el Fiscal de Instruccin del Distrito III,
Turno 3, en la ciudad de Crdoba, por la presunta comisin del delito de DEFRAUDACIN POR
ADMINISTRACION FRAUDULENTA, tipificado en el art. 173 inc. 7 del Cdigo Penal, en contra
del Sr. Arco, se dio inicio de esta manera a una accin penal entendida como la actividad de un
rgano del Estado encaminada a obtener una decisin del juez penal en relacin a un hecho que
constituye delito y que se supone cometido por alguien. Por lo tanto como fue lesionado un bien
jurdicamente protegido como lo es en este caso del patrimonio de la entidad que usted
administra, nos ubicamos frente al presupuesto esencial para la existencia de dicha accin penal
ya iniciada donde el Estado y sus rganos jurisdiccionales, una vez anoticiados de la hiptesis de
comisin de un hecho delictivo de accin pblica, que reclama la investigacin, el juzgamiento
y, si corresponde, el castigo del delito que se hubiera logrado comprobar, reaccionan y actan
de manera inmediata, por lo tanto la simple noticia criminis causa provoca de inmediato la
actuacin de los rganos de persecucin penal del Estado donde el damnificado asume la calidad
de querellante por lo que en este caso el Banco asume tal calidad.

Le informo que es a nuestro derecho conforme lo establecido por el Cdigo Procesal Penal de
Crdoba, en su art. 24 (accin civil), llevar a cabo en el proceso penal, tambin la accin civil
tendiente a lograr la restitucin del objeto materia del delito, o de la reparacin e indemnizacin
por el dao material y moral que aqulla ha causado. Si bien es una accin independiente de la
accin penal, puede ser ejercida en sede penal por tratarse de un delito doloso y por estar en
movimiento una persecucin penal.

Por lo tanto, es nuestra obligacin llevar a cabo la accin civil ex delito resarcitoria dado que se
dan los siguientes presupuestos: existencia de un delito penal doloso como fuente de la
responsabilidad civil; un dao privado, cierto y efectivo, ya que implique la lesin de un bien que
sea objeto de un inters jurdicamente tutelado; existencia entre el delito y el dao del nexo de
causalidad. Para poder ejercer la pertinente accin civil en el proceso penal, es necesario
constituirse en actor civil para hacer valer la pretensin resarcitoria. Podemos obtener
respuesta tanto el responsable directo como el indirecto. El Responsable directo es el sujeto
culpable de un delito penal, cualquiera que sea el grado de su participacin conforme al Cdigo
Penal (CP, arts. 45 y 46), es tambin civilmente responsable del dao que el delito hubiere
causado. El Responsable indirecto es aquel que responde por el dao causado por un delito que
ejecutaran personas bajo su dependencia.

Por todo lo expresado anteriormente, el Banco est legalmente habilitado para iniciar su causa
civil contra el Sr. Arco para solicitar el resarcimiento econmico producido en perjuicio de ste.

Saludo a Ud. atentamente.


SORIA, DIANELA.

4) Vuelva a situarse en el rol de Fiscal de Instruccin cargo de la investigacin iniciada a raz de


la denuncia efectuada por el representante del banco de la Provincia de Crdoba. Luego de
iniciada la investigacin toma conocimiento de que el imputado Pedro Arco se encuentra
siendo investigado por la Fiscala del Distrito 1 turno 3 por un hecho calificado penalmente
como hurto simple (art. 162 del C.P.), como as tambin por un delito calificado como
amenazas (art. 149 bis del CP) se encuentra imputado por el Fiscal del Distrito 4 Turno 2
de la ciudad de Crdoba. Al ser consultado por un empleado, acerca de que fiscala debe
investigar a Pedro Arco, Ud. debe darle una respuesta debidamente fundamentada al
planteo.

Crdoba, 17 de mayo de 2017.


Estimado:
El motivo de mi escrito es para informarle que a esta fiscala le corresponde la investigacin
sobre el caso ya que hay competencia subjetiva.
Las causas que se le atribuyen son 3 (tres) delitos cada uno con distintas jerarquizacin, es
decir, uno tiene ms gravedad de defraudacin por lo que requiere mayor pena. En estas
situaciones especficas, el Juez se encuentra habilitado para unificarlas cuando se encuentre
enlazadas por ser la misma persona que cometi los diferentes delitos, siempre y cuando
los jueces intervinientes sean del mismo fuero de la Provincia.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el Cdigo Procesal Penal de nuestra Provincia, el Art. 76 del
mismo establece teniendo en cuenta el mbito de actuacin que: En la investigacin fiscal,
el mbito material y territorial de actuacin del Fiscal de Introduccin y lo relativo a
conexin de causas, se regir por lo dispuesto en Art. 40 al 49 inc. 3 el Fiscal General
designar al Fiscal que deber intervenir. Por otro lado, teniendo en cuenta el Art. 47 nos
habla de los casos de conexin y reza en su inciso 3 que sern conexas las causas cuando
una persona se le impute varios delitos. As mismo, el Art. 48 de la ley en cuestin dispone
que al acumularse las causas ser competente el Tribunal que le corresponda juzgar el delito
ms grave.

Por todo lo explicado anteriormente, le confirmo que la causa del Sr. Arco Pedro seguir en
manos de la Fiscala de Instruccin del Distrito III, Turno 3 de la ciudad de Crdoba, donde
debern remitir las actuaciones realizadas en las dems fiscalas, ya que depende de sta la
investigacin del delito de Administracin Fraudulenta.

Lo saludo a Ud. Muy cordialmente.


Quedando a su disposicin ante cualquier inquietud.