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1) Usted se desempea como Fiscal de Instruccin del Distrito III, Turno 3, en la ciudad de
Crdoba. En el da de la fecha (02/02/2007) recibe una denuncia formulada por el Sr.
Gerente del Banco Social de la Provincia de Crdoba, Sr. Juan Briones, en la cual anoticia
acerca de la comisin del delito de defraudacin por administracin fraudulenta por
parte del gerente que le precedi en el desempeo de la funcin, Sr. Pedro Arco,
respecto de operaciones que ascenderan la suma de $500.000.
ii) A tenor del perjuicio patrimonial que, segn Briones, ocasion la conducta de Arco,
la pena que en abstracto reprime al delito supuestamente cometido es
insuficientemente castigada por el Cdigo Penal, esto es porque el Estado Argentino
carece de una poltica criminal coherente.
FALSO ya que nuestro pas tiene una poltica criminal coherente, pero que adolece
de ineficiencia, y digo esto ya que no siempre se dan las soluciones que la sociedad
plantea a diario; el avance delictivo es notorio en muchos delitos y el agravamiento
de las penas no cumple con la funcin preventiva que debera tener.
La poltica criminal de Argentina, abarca el conjunto de decisiones de la autoridad
pblica en referencia al delito, donde se pretende alcanzar ciertos objetivos como
ser la proteccin de los derechos reconocidos al individuo, definir los delitos y sus
penas, organizar las respuestas pblicas tanto para evitarlos como para
sancionarlos, estableciendo los rganos y los procedimientos a tal fin, como as
tambin los lmites en que tales decisiones se debern encausar.
Para esta actividad el Estado tiene en cuenta la Constitucin Nacional y tratados
internacionales de su misma jerarqua, como lineamientos de condiciones bsicas
ya que en ellos estn establecidos los valores y bienes individuales como lo son la
vida, la libertad, y sociales como la seguridad pblica entre otros, a su vez dispone
las formas de su tutela y reparacin al ser vulnerados.
Por lo tanto, se puede decir que es difcil que puede concebirse la formulacin de
una poltica criminal aislada o indiferente de otras polticas pblicas, porque el
fenmeno delictivo est relacionado con los procesos histricos y polticos de un
pas, y las polticas sociales y econmicas, ya que se encuentra inserto en los
primeros y condicionado por las segundas; por ello, se admite la necesidad de un
funcionamiento coherente de todas ellas en procura de lograr plasmar los valores y
los objetivos que la inspiran pero con mayor eficacia posible.
2) Sitese ahora en la situacin del abogado defensor del imputado Pedro Arco, quien
habiendo tomado conocimiento de que en la Fiscala de Instruccin de la ciudad de Carlos
Paz se ha iniciado una investigacin penal preparatoria por el mismo hecho investigado en
la ciudad de Crdoba, lo consulta sobre qu garanta posee para enervar esta investigacin
y a travs de que procedimiento puede hacerlo. Redacte un escrito de aproximadamente
cincuenta lneas, en el cual expondr fundadamente su pretensin.
Estimados Gerente
S./.D
La que suscribe, Soria, Dianela Marcela, Abogada, M.P N 13.655, apoderada legal del Banco
Social de la Provincia de Crdoba.
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto darle un presurizado informe con respecto
a la accin penal y todo lo que implica su desarrollo, como tambin la posibilidad del
resarcimiento econmico.
Le informo que por haberse formulado la denuncia ante el Fiscal de Instruccin del Distrito III,
Turno 3, en la ciudad de Crdoba, por la presunta comisin del delito de DEFRAUDACIN POR
ADMINISTRACION FRAUDULENTA, tipificado en el art. 173 inc. 7 del Cdigo Penal, en contra
del Sr. Arco, se dio inicio de esta manera a una accin penal entendida como la actividad de un
rgano del Estado encaminada a obtener una decisin del juez penal en relacin a un hecho que
constituye delito y que se supone cometido por alguien. Por lo tanto como fue lesionado un bien
jurdicamente protegido como lo es en este caso del patrimonio de la entidad que usted
administra, nos ubicamos frente al presupuesto esencial para la existencia de dicha accin penal
ya iniciada donde el Estado y sus rganos jurisdiccionales, una vez anoticiados de la hiptesis de
comisin de un hecho delictivo de accin pblica, que reclama la investigacin, el juzgamiento
y, si corresponde, el castigo del delito que se hubiera logrado comprobar, reaccionan y actan
de manera inmediata, por lo tanto la simple noticia criminis causa provoca de inmediato la
actuacin de los rganos de persecucin penal del Estado donde el damnificado asume la calidad
de querellante por lo que en este caso el Banco asume tal calidad.
Le informo que es a nuestro derecho conforme lo establecido por el Cdigo Procesal Penal de
Crdoba, en su art. 24 (accin civil), llevar a cabo en el proceso penal, tambin la accin civil
tendiente a lograr la restitucin del objeto materia del delito, o de la reparacin e indemnizacin
por el dao material y moral que aqulla ha causado. Si bien es una accin independiente de la
accin penal, puede ser ejercida en sede penal por tratarse de un delito doloso y por estar en
movimiento una persecucin penal.
Por lo tanto, es nuestra obligacin llevar a cabo la accin civil ex delito resarcitoria dado que se
dan los siguientes presupuestos: existencia de un delito penal doloso como fuente de la
responsabilidad civil; un dao privado, cierto y efectivo, ya que implique la lesin de un bien que
sea objeto de un inters jurdicamente tutelado; existencia entre el delito y el dao del nexo de
causalidad. Para poder ejercer la pertinente accin civil en el proceso penal, es necesario
constituirse en actor civil para hacer valer la pretensin resarcitoria. Podemos obtener
respuesta tanto el responsable directo como el indirecto. El Responsable directo es el sujeto
culpable de un delito penal, cualquiera que sea el grado de su participacin conforme al Cdigo
Penal (CP, arts. 45 y 46), es tambin civilmente responsable del dao que el delito hubiere
causado. El Responsable indirecto es aquel que responde por el dao causado por un delito que
ejecutaran personas bajo su dependencia.
Por todo lo expresado anteriormente, el Banco est legalmente habilitado para iniciar su causa
civil contra el Sr. Arco para solicitar el resarcimiento econmico producido en perjuicio de ste.
Por todo lo explicado anteriormente, le confirmo que la causa del Sr. Arco Pedro seguir en
manos de la Fiscala de Instruccin del Distrito III, Turno 3 de la ciudad de Crdoba, donde
debern remitir las actuaciones realizadas en las dems fiscalas, ya que depende de sta la
investigacin del delito de Administracin Fraudulenta.