TP III

La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los

1.
bienes derivados de la operacin Vias Blancas

Consuma el delito de
lavado

Es un acto
preparatorio

No consuma el delito
de lavado

Agrava el delito de
lavado

Es irrelevante

Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una asociacin
2. ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como agravante del delito de Lavado
a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,

no se integra por tres o ms personas

no tiene carcter de permanencia

no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados

no se estructura en una relacin jerrquica

no requiere habitualidad

3. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

como participe necesario en el delito de encubrimiento

atpica

una mera infraccin al deber de informar a la UIF

como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero

inculpable

4. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido

La seguridad pblica

La Administracin Pblica

La salud pblica
 El orden econmico y financiero

La Administracin de Justicia

En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad. La

5.
habitualidad como agravante del delito de lavado

Est definida por la Ley 25426

Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal

Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos

Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial

Est definida por el Cdigo Penal

Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero en
6.
Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero es de

30 das corridos

180 das hbiles

150 das hbiles

90 das hbiles

150 das corridos

El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1 prrafo de la Ley
7. 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre constitucional: (Hay
ms de una respuesta correcta)

Principio de inocencia

Principio de congruencia

Derecho de propiedad

Principio de igualdad ante la ley

Principio de debido proceso

El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los Jablonka y
8.
Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del delito, a partir de
 el decreto de imputacin

el acto de declaracin indagatoria

la iniciacin de las actuaciones

la designacin de defensor

el auto de elevacin a juicio

El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado por
9.
lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de lavado.

Verdadero

Falso

De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de Jablonka
10.
Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de

Multa y publicacin de extracto de sentencia condenatoria

Suspensin de actividades y cancelacin de personera

Prdida o suspensin de beneficios estatales y suspensin de actividades

En todos los casos, todas las sanciones pueden aplicarse

Suspensin para participar en concursos y licitaciones y cancelacin de personera

En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la investigacin.
11.
Slo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena penal cuando

Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes.

Todas las respuestas son correctas

El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o

cualquier otro motivo de suspensin o extincin de la accin penal,

Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los bienes
secuestrados

El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilcito de los bienes secuestrados

La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre Jablonka Joyas:
12.
(Hay ms de una opcin correcta).
 Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir

Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ

Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de

participacin en delitos de lavado

Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ

Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro

El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de Dinero
13.
fue proporcionada por

La reunin de expertos en Washington en 1998

La directiva del Consejo de Europa de 1991

El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980

La convencin de Viena de 1988

La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990

El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente se

14.
cometi en otro pas

Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas

No corresponde procesarlo

Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo por ambos
hechos en nuestro pas.

Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese pas

Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder
juzgarlo por el hecho de lavado en el pas.

Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21 bis de la
Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos tienen como funcin la consulta y
15.
coordinacin institucional entre la Unidad de Informacin Financiera y los organismos a los que
pertenecen

Verdadero

Falso
 En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los nuevos delitos
16. incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. 6 de la Ley 25246,
son:

Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata de
personas

Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios

Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil

Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil

Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo

Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y que
17.
influy en la atribucin delictiva del presente caso, consiste en que ahora se sanciona

El auto lavado

La auto incriminacin

El auto encubrimiento

Ninguna es correcta

El lavado culposo

La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de lavado
18.
de dinero, integrara la fase de control de los bienes.

Falso

Verdadero

El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de estupefacientes. El

19.
Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes, establece

Una enumeracin taxativa que no vari con la reforma de la Ley 26683

Una enumeracin enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y taxativa luego
de la reforma

Ninguna respuesta es correcta.

Una enumeracin ejemplificativa que no vari con la reforma de la Ley 26683

Una enumeracin taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y enunciativa luego
de la reforma
 Seale la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber sido
20.
derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:

ausencia de tributacin

ausencia de secreto bancario y burstil

extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales

flexibilidad para la constitucin de sociedades locales

falta de control de cambios

Atrs

90.00%