Segn el artculo 317 del Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP), se sanciona con 1 a 3 aos

cuando el monto de los activos es menor a 100 salarios bsicos. La pena tambin puede llegar
hasta los 13 aos. Redaccin Justicia Las procesadas Hilda T. y Margarita A. fueron declaradas
culpables del delito de lavado de activos y sentenciadas a 9 aos de reclusin menor ordinaria. Un
informe de la Unidad de Anlisis Financiero (UAF) determin que ambas acusadas tenan en sus
cuentas bancarias movimientos de dinero inusuales e injustificados que ascendan a $ 2000.000.
Este documento fue presentado por el fiscal Fabin Salazar en la audiencia de juicio desarrollada
en el Tribunal Quinto de Garantas Penales de Pichincha, donde se dict el 2 de febrero el fallo. Un
informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), tambin presentado en el juicio, evidenci que las 2
mujeres no pagaron impuestos que guardaran relacin con el patrimonio real que poseen. Segn
las investigaciones de la Fiscala, Hilda era vendedora de aparatos electrnicos en un local del
centro de Quito, y Margarita no tena ningn tipo de actividad comercial ni guardaba relacin de
dependencia laboral. Ellas no pudieron justificar los grandes montos de dinero que manejaban en
sus cuentas bancarias. El fiscal Salazar argument en el juicio que desde 2004 a 2014 las
acusadas Margarita e Hilda lideraban una organizacin delictiva en Quito que se dedicaba a lavar
dinero proveniente de actividades ilcitas como extorsin, robo y secuestro. La defensa de las
procesadas no logr rebatir esta teora y por tanto los jueces del tribunal dictaron la sentencia en
su contra. Es la primera sentencia de lavado de activos emitida en este ao; en 2015 se
procesaron 11 casos, de los cuales 4 llegaron a sentencia, 3 estn en preparatoria de juicio, 1 en
etapa de juicio, 1 en instruccin fiscal y 2 en casacin. En 2012, por ejemplo, se denunciaron 30
casos, mientras que en 2015 la cifra subi a 274. Como lo dijo el fiscal Salazar, una prueba
contundente en este caso fue el reporte de la Unidad de Anlisis Financiero (UAF), entidad que al
momento se estudia en la Asamblea a qu entidad debe estar adscrita. Para ello ya se reunieron
representantes de la Fiscala y de la Superintendencia de Economa Popular y Solidaria. La UAF
es una entidad con capacidad de recibir, requerir, analizar, mantener, suministrar, proveer,
intercambiar, organizar, administrar, preservar y elaborar todo documento o informacin financiera
necesaria para determinar su esquema y origen en beneficio del buen cumplimiento de este
decreto ejecutivo. Al momento se estudia su destino institucional. Reformas a Ley de prevencin
En la reunin sostenida el mircoles ltimo en la Comisin de Rgimen Econmico y Tributario de
la Asamblea, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, manifest su desacuerdo en
que la UAF sea parte del Ministerio del Interior. Consider que debera ser parte del Ministerio de
Finanzas. Explic que no le correspondera al Ministerio del Interior hacer investigaciones sobre
estos hechos, porque la especializacin viene de un trabajo interinstitucional de las entidades que
hacen trabajo en materia de lavado de activos, que actualmente es el Consejo de Lavado de
Activos, donde estn el SRI, la Senae, las superintendencias de Bancos, de Economa Popular y
Solidaria, de Compaas y Seguros, los ministerios de Finanzas, del Interior, Consejo de la
Judicatura y la Fiscala, por lo que una investigacin tan especializada no puede estar en manos
de la Polica; que esa facultad de investigacin le corresponde a la Fiscala. Chiriboga plante 17
observaciones y 8 propuestas al proyecto de reformas a la Ley de Prevencin, Deteccin y
Erradicacin del Delito de lavado de activos y financiamiento del delito. Consider que el
financiamiento del terrorismo debe ser incluido en la ley, delito que se halla tipificado en el artculo
367 del Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) y que, adems, el GAFI recomend que los pases
miembros incluyan en su legislacin como delito el financiamiento del terrorismo. Prevenir
prcticas fraudulentas Uno de los elementos que se propone en el proyecto es derogar el Consejo
Nacional contra el Lavado de Activos para que la Junta de Poltica de Regulacin Monetaria y
Financiera asuma la rectora, sostuvo en la reunin Hugo Jcome, superintendente de Economa
Popular y Solidaria. El Cdigo Orgnico Monetario y Financiero establece algunas atribuciones a
esta entidad, las que se deben ampliar para incorporar a las compaas y fundaciones, a fin de
lograr el efectivo control y prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo
cual es necesario reformar el Cdigo. Record que no le corresponde a la Unidad de Anlisis
Financiero la investigacin del delito. Tiene funciones relacionadas con el control y prevencin, por
lo que no debera responder a un Consejo, pues habra contradicciones entre las polticas emitidas
por la Junta y el Consejo. Tambin dijo que es necesario ampliar las competencias de la
Junta para que pueda regular a otros sectores, pues el objetivo central es prevenir y desincentivar
prcticas fraudulentas, incluido el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el
terrorismo. El asamblesta Virgilio Hernndez, quien preside la Comisin respectiva, mantiene en
anlisis estas observaciones a las reformas a la Ley de prevencin de lavado de activos. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELGRAFO bajo la siguiente
direccin: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/de-11-casos-procesados-por-lavado-de-
activos-en-2015-en-4-hubo-sentencias
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota
original. www.eltelegrafo.com.ec
El hombre detrs de la red de lavado
de dinero ms grande del mundo

Cuando detuvieron la semana pasada a Arthur Budovsky, fundador de la empresa de pagos por
internet Liberty Reserve en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, slo algunos saban que detrs
de este hombre se encontraba un gigantesco sistema de blanqueo de capitales por unos US$6.000
millones.

"El caso de lavado de dinero ms grande del mundo", segn dijo el Departamento de Justicia de Estados
Unidos.

La operacin de desmantelamiento de la red involucr a 17 pases y logr la detencin de cinco personas

hasta el momento- en Costa Rica, Nueva York y Espaa.

Y no por casualidad se haba denominado "Arthur" a la operacin.

A Arthur Budovsky, de 39 aos y nacido en Ucrania, se le conoca tambin como Arthur Belanchuk y
Eric Paltz. Y era seguido de cerca por las autoridades desde hace tiempo.

Su presencia en el negocio de servicios financieros no era nueva.

Historial
Budovsky ya era investigado en 2005 por haber tratado de lanzar la empresa Gold Age Inc. con la que
pretenda lavar dinero. El 25 de enero de 2007 fue condenado en Nueva York a cinco aos de libertad
condicional, tras declarase culpable de operar un negocio ilegal de servicios financieros, parecido a
Liberty Reserve.
El caso de lavado de dinero ms grande del mundoDepartamento de Justicia de EE.UU.

Sin embargo, en 2006 Budosvky se mud a Pozos de Santa Ana en Costa Rica y ah fund la empresa
Liberty Reserve entre otras empresas. Segn los registros tambin es integrante de otras tres sociedades
annimas.

En 2011, las autoridades costarricenses pusieron bajo investigacin a la empresa, que en ese momento
cerr sus funciones al no poder demostrar ante la Superintendencia General de Entidades Financieras la
legitimidad de sus operaciones.

Pero eso no impidi que Buvosky continuara "trabajando".

Segn revelaron las autoridades, la empresa comenz a funcionar "clandestinamente bajo una serie de
compaas pantalla".

Se trataba de las cinco sociedades Silverhand Solutions & Technology S.A., Worldwide E-Commerce
Business S.A. (Websa), Grupo Lulu Limitada, Triton Group A & A S.A. y Cyberfuel.com

Justo esas empresas y otras tres casas fueron allanadas en la operacin de esta semana en barrios
alrededor de San Jos.
Tampoco parece casualidad que exactamente en esa poca Budovsky -quien era ciudadano
estadounidense- renunciara a su pasaporte y se casara con una costarricense, adoptando esa nacionalidad.

"Para escapar de las leyes de EE.UU.", segn explic el fiscal de Costa Rica, Jos Pablo Gonzlez.

Pero tambin en 2011, las autoridades espaolas recibieron el pedido de colaboracin de las autoridades
de EE.UU. que tenan conocimiento de la empresa costarricense que pareca recibir dinero ilcito.

Cmo operaba
El funcionamiento opaco era clave: la entidad era manejada bajo el ttulo de "el mayor procesador de
pagos y transferencias econmicas" de la red.

Este sistema de pago electrnico permita al usuario abrir una cuenta con slo una fecha de nacimiento y
una direccin de correo. Y ofreca al usuario un nmero de cuenta con el cual se podan hacer
transacciones.

El costo era de una comisin de 1% por transferencia y por US$0,75 se poda ocultar el nmero de
cuenta del usuario para volver ilocalizable la operacin.

Con este mecanismo, antes de su clausura se captaron ms de 200.000 clientes en EE.UU. y se realizaron
ms de 55 millones de transacciones.

La falta de controles, hizo que el sistema fuera utilizado por delincuentes que podan blanquear las
ganancias en distintas monedas- obtenidas con negocios ilcitos como piratera, trfico de drogas y
pornografa infantil, entre otros.

"La empresa estaba diseada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de
los fondos procedentes de sus actividades ilcitas", segn dicen los documentos revelados por el fiscal
del distrito de Manhattan, Preet Bharara.

La colaboracin multinacional permiti que las autoridades espaolas investigaran las cuentas bancarias
que Budovsky y su socio Vladimir Kats - de 41 aos y origen marroqu- tenan en el pas.

De ah, falt poco para su localizacin y detencin el viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el

momento en que llegaban procedentes de Marruecos, en trnsito para Costa Rica.

El futuro de Budovsky an no es claro. l y sus socios podran enfrentar penas de hasta 20 aos de
prisin, de encontrrseles culpables de lavado de dinero.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130528_budovsky_lavado_dinero_operacion_jrg