ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Nmero de Acta:i DIGITAR NMERO DE ACTA ii

iii REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv

NIT. DIGITAR EL NMERO DE NIT

En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIN siendo las

REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIN del da martes, 15 marzo, 2016, la
Asamblea de Accionistas se rene en sesinv SELECCIONAR EL TIPO DE REUNINvi y de
forma SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIN previa convocatoria realizada el martes, 15
vii viii

marzo, 2016 ix a travs de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR
(CITAR) A LA REUNINxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E
INDICAR EL CARGO QUE CONVOC (CITO) A LA REUNINxiii

Orden del Da

1. Designacin de Presidente y Secretario

2. Verificacin de Qurum
3. Aumento de Capital Autorizado
4. Aprobacin de Acta
5. Firmas

1. Designacin Presidente y Secretario de la reuninxiv

Se nombran para estos cargos a:

Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN No. REDACTAR EL NMERO DE
IDENTIFICACIN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN

Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN No. REDACTAR EL NMERO DE
IDENTIFICACIN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN

2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)xvii

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunin las siguientes:

xviii
Acciones Suscritas Presentes xix xx I1000 xxi

3. Aumento de Capital Autorizado.xxii

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital autorizado para quedar xxiii xxiv

en los siguientes trminos:

xxv
Valor Nominal de las Acciones xxvi xxvii xxviii xxix
S1000 xxx

xxxi Nmero de Acciones Autorizadas xxxii

Valor Total de Capital Autorizado
xxxiii
xxxiv
xxxv

50.000 xxxvi xxxvii

$50.000.000
xxxviii xxxix

El aumento de capital autorizado de la sociedad puede ser inscrito por documento privado en
virtud a que a la fecha de la decisin la misma contaba con SELECCIONAR EL REQUISITO xl

QUE CUMPLE LA SOCIEDAD y por lo tanto se mantiene cumpliendo lo estipulado en el xli

artculo 22 de la Ley 1014 de 2006. xlii

La Asamblea de Accionistas aprueba el aumento del capital autorizado propuesto con la

siguiente votacin:xliii

xliv 1000 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR xlv

xlvi 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

xlvii

xlviii 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

xlix

4. Aprobacin de Actal
li

Finalizada la reunin, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobacin del acta por
unanimidad: lii

Finaliza la sesin siendo las Hora de reunin

liii liv lvlvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxvii lxviii lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi

Presidentelxxxii
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN
lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv xcv xcvi xcvii xcviii xcix c ci cii ciii civ cv cvi cvii cviii

Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN

cix cx cxi cxii cxiii cxiv cxv cxvi cxvii cxviii cxix cxx cxxi cxxii cxxiii cxxiv cxxv cxxvi cxxvii cxxviii cxxix cxxx cxxxi cxxxii

Representante Legalcxxxiii
REDACTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN
i CORRESPOND E AL NM ERO O INDEXACIN DEL D OCUMENT O D E ACUERD O AL CON SECUT IVO QUE TIEN E EN EL LIBR O D E AC TAS D E LA SOC IED AD
ii CORRESPOND E AL NM ERO O INDEXACIN DEL D OCUMENT O D E ACUERD O AL CON SECUT IVO QUE TIEN E EN EL LIBR O D E AC TAS D E LA SOC IED AD
iii EL NOM BRE DE LA SOCIED AD D EBE COR RESPONDER CON LO QU E EST A ESTIPU LADO EN LOS ESTATUT OS SOCIALES, R EGISTR ADOS EN LA C MAR A D E C OMERC IO D E BOGOT
iv EL NOM BRE DE LA SOCIED AD D EBE COR RESPONDER CON LO QU E EST A ESTIPU LADO EN LOS ESTATUT OS SOCIALES, R EGISTR ADOS EN LA C MAR A D E C OMERC IO D E BOGOT
v LA CLASE D E R EUNIN QUE POR EST ATUTOS PUED E LLEVAR SE A CABO, ORD INARIA LA QU E SE LLEVA PERIDIC AMENT E ( POR LO GENER AL UN A VEZ, LOS 3 PR IMER OS M ESES D EL A O) Y DESTIN ADA PARA LA R EVISIN D E EST ADOS F INANC IER OS Y EVALU ACIN DEL C OM PORT AMIEN TO D E LA SOCIEDAD EN EL AO ANT ERIOR . LA EXTRAORDIN ARIA, ES LA D EST INAD A A R EVISAR SITU ACION ES URGENT ES, NO PR EVIST AS Y QU E NO PU EDAN ESPER AR A TRATAR SE EN LA SIGU IENT E SESIN OR D INARIA.
vi LA CLASE D E R EUNIN QUE POR EST ATUTOS PUED E LLEVAR SE A CABO, ORD INARIA LA QU E SE LLEVA PERIDIC AMENT E ( POR LO GENER AL UN A VEZ, LOS 3 PR IMER OS M ESES D EL A O) Y DESTIN ADA PARA LA R EVISIN D E EST ADOS F INANC IER OS Y EVALU ACIN DEL C OMPORT AMIEN TO D E LA SOC IEDAD EN EL AO ANT ERIOR . LA EXTRAORDIN ARIA, ES LA D EST INAD A A R EVISAR SITU ACION ES URGENT ES, NO PR EVIST AS Y QU E NO PU EDAN ESPER AR A TRATAR SE EN LA SIGU IENT E SESIN OR D INARIA.

vii PRESENCIAL: CUAND O LA REUN IN ESTN LOS SOCIOS PR ESENTES O D EBIDAM ENTE REPRESEN TAD OS EN LA SESIN QU E SE LLEVA A CABO. ** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** ****
NO PR ESENCIAL: CU ANDO LA R EUNIN SE EJ ECUTA DE FORM A VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UT ILIZAND O LOS M EDIOS T ECNOLGIC OS QU E C ONSID ER EN N ECESAR IOS (MAIL, VIDEOCONF ERENC IA, LLAMAD A, ETC.) DE ACU ERDO A LOS LIN EAM IENT OS DEL AR TCULO 19 Y 20 D E LA LEY 222 D E 1995 (ESTA ACT A D EBE SER FIRM ADA POR EL R EPR ESENT ANT E LEGAL D E LA SOC IED AD Y EL SECRET ARIO). * **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** * H AY OTR O T IPO D E REU NIONES QU E NO ESTN EST IPUL AD AS EN EST E F ORM ATO:
**SEGUND A C ON VOC AT ORIA: EL ELEGIR EST E T IPO DE REUN IN DEBER IND ICAR EL D A, MES Y AO D E LA PR IMER A C ONVOCAT ORIA Y EL D A, MES Y AO EN LA QU E SE EF ECTU LA PRIM ERA SESIN QUE NO PUD O D ESARROLLAR SE POR F ALT A DE QU RUM.
**REUNIN POR DER ECHO PR OPIO: EN LOS TRMIN OS DEL ARTCU LO 422 D EL CDIGO DE COM ERCIO

viii PRESENCIAL: CUAND O LA REUN IN ESTN LOS SOCIOS PR ESENTES O D EBIDAM ENTE REPRESEN TAD OS EN LA SESIN QU E SE LLEVA A CABO. ** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** ****
NO PR ESENCIAL: CU ANDO LA R EUNIN SE EJ ECUTA DE FORM A VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UT ILIZAND O LOS M EDIOS T ECNOLGIC OS QU E C ONSID ER EN N ECESAR IOS (MAIL, VIDEOCONF ERENC IA, LLAMAD A, ETC.) DE ACU ERDO A LOS LIN EAM IENT OS DEL AR TCULO 19 Y 20 D E LA LEY 222 D E 1995 (ESTA ACT A D EBE SER FIRM ADA POR EL R EPR ESENT ANT E LEGAL D E LA SOC IED AD Y EL SECRET ARIO). * **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** * H AY OTR O T IPO D E REU NIONES QU E NO ESTN EST IPUL AD AS EN EST E F ORM ATO:
**SEGUND A C ON VOC AT ORIA: EL ELEGIR EST E T IPO DE REUN IN DEBER IND ICAR EL D A, MES Y AO D E LA PR IMER A C ONVOCAT ORIA Y EL D A, MES Y AO EN LA QU E SE EF ECTU LA PRIM ERA SESIN QUE NO PUD O D ESARROLLAR SE POR F ALT A DE QU RUM.
**REUNIN POR DER ECHO PR OPIO: EN LOS TRMIN OS DEL ARTCU LO 422 D EL CDIGO DE COM ERCIO

ix FECH A EN LA QUE SE C ONVOC A LA REUN IN , SE C OMUNIC O SE ENVO LA CIT ACIN A LOS ACCION IST AS PARA QU E ASIST IER AN A LA R EUNIN.
x INDIC AR CON TOT AL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZ ADOS PAR A C ONVOCAR , SIEM PRE SIGUIEND O LITER ALMENT E LAS RDEN ES IM PART IDAS EN EST ATUTOS
xi INDIC AR CON TOT AL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZ ADOS PAR A C ONVOCAR , SIEM PRE SIGUIEND O LITER ALMENT E LAS RDEN ES IM PART IDAS EN EST ATUTOS
xii CARGO QUE DE ACU ERDO A LOS ESTATUT OS TEN A LA OBLIGACIN O COM PETENC IA D E EF ECTUAR LA CIT ACIN A LA REUNIN
xiii Cargo q ue de ac uer do a los es tatutos tena l a obligacin o c ompetencia de efectuar la cita cin a la reuni n
xiv EL PR ESIDEN TE ES LA PER SONA ELEGID A POR LOS MIEM BROS DEL RGANO QU E SE REN E C OMO M ODER ADOR DE LA SESIN, EL SECRETARIO ES LA PER SON A ENCAR GA DE REALIZAR TOD AS LAS FUNCIONES SECR ET ARIALES Y ADMIN ISTR ATIVAS PARA EL CORR ECT O D ESARROLLO D E LA SESIN ( EJ. LEVANT AMIENT O D E ACTA)
xv EL PR ESIDEN TE ES LA PER SONA ELEGID A POR LOS MIEM BROS DEL RGANO QU E SE REN E C OMO M ODER ADOR DE LA SESIN
xvi EL SECR ETAR IO ES LA PER SON A ENCARGA DE REALIZAR TOD AS LAS FUNCIONES SECR ET ARIALES Y ADMIN ISTR ATIVAS PAR A EL CORR ECT O DESARROLLO D E LA SESIN ( EJ. LEVANTAM IENT O D E ACTA)

xvii EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O P BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IN D EL QU RUM SE REALIZA SOBR E EL NMER O D E ACCION ES SU SC RIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIN LEGAL).

xviii EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O P BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IN D EL QU RUM SE REALIZA SOBR E EL NMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIN LEGAL).

xix EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O P BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IN D EL QU RUM SE REALIZA SOBR E EL NMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIN LEGAL).

xx EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O P BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IN D EL QU RUM SE REALIZA SOBR E EL NMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R E PRESENT ACIN LEGAL).

xxi EN LAS SOC IED ADES POR CAPIT ALES, D ONDE NO H AY CON OCIMIENT O P BLICO DE LOS ACC IONIST AS O PER SON AS QU E H ACEN PART E DE LA SOC IED AD C OMO SOC IOS, LA VERIF ICAC IN D EL QU RUM SE REALIZA SOBR E EL NMER O D E ACCION ES SU SCRIT AS (CON DER ECHO A VOT O Y A PART ICIPAR C ON PLENOS D ERECHOS POLTIC OS SOBR E LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PR ESENT ES EN LA SESIN. * **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** *** EL NMER O D E ACCION ES SU SCRITAS PR ESENTES N O PUED E SER SU PER IOR AL QU E SE ENCU ENTR A R EGISTR ADO EN EL REGISTRO MERC ANTIL (REVISAR EST ATUTOS Y C ERTIFIC ADO DE EXISTENC IA Y R EPRESENT ACIN LEGAL).

xxii DEBE T EN ERSE EN CUENTA QU E EL AUMEN TO D E C APITAL AUTOR IZAD O ES UNA REF ORMA DE ESTATUT OS QU E PUED E R EALIZ AR SE A TR AVS DE ACT A, EN EL PRESENT E F ORMAT O PLANT EAD O. **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** *** ******
EN EL AUMEN TO D E C APITAL AUTORIZAD O N O ES VIABLE:
DISMINU IR EL NM ERO DE ACC ION ES AUT ORIZ ADAS A UN NM ERO INF ERIOR DE LAS ACCION ES SU SCRIT AS O PAGADAS INSCR ITAS EN EL R EGISTR O M ERCANT IL *** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** **
CON EST E FORMAT O NO ES VIABLE:
DISMINU IR EL VALOR NOM INAL D E LAS ACCIONES Y CON ELLO D ISMINUIR EL VALOR D EL CAPIT AL DE TOD A LA SOCIEDAD (AUTOR IZAD O, SU SCRIT O Y PAGAD O)

xxiii EL CAPIT AL AU TORIZ AD O ES EL QU E LOS SOC IOS APRU EBAN O AUT ORIZ AN C OMO TOPE MXIMO PARA SU SCRIBIR O T ENER EN LA SOC IED AD, EST AS ACCION ES NO REPRESEN TAN UN VALOR ECON MIC O R EAL EN EST ADOS F INANCIEROS PARA LA SOC IED AD Y SON LAS QU E SE T OMAN PARA SER ADQU IRIDAS POR PERSONAS QUE LAS SU SCRIBIR N Y CON ELLO SE CON VER TIRN EN ACC IONIST AS.**** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **EL C APITAL SU SCRITO ES EL QUE CAD A PER SON A ADQUIER E Y CON ELLO SE CON VIERTE EN ACCIONISTA DE LA SOC IED AD, C ON LOS D ERECH OS DE PARTICIPACIN Y REPART O D E UT ILIDAD ES QU E SEAN CON FERID OS EN CAD A ACCIN, T ENIENDO EN C UENT A QU E CAD A PER SONA PAGO (O SE COM PROM ETI A PAGAR EN UN PLAZ O D ET ERMINAD O) DICH A ACCIN, EL VALOR D EL CAPIT AL SU SCRIT A R EPRESENT A LA IN VER SIN QU E LOS ACCIONISTAS H AN HECHO EN LA SOCIEDAD COM O
PART ICIPACI N.* **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** ** EL CAPIT AL PAGADO ES AQU EL QU E EN EF ECT O SE H A PAGAD O A LA SOCIEDAD, POR LO TANT O PUED E SER MEN OR QU E EL SU SCRIT O, LA CU OTA QU E N O SE H AYA PAGAD O A LA SOCI EDAD ES UNA CUENT A POR COBRAR A NOM BRE DE LA SOCIEDAD Y UN PASIVO POR EL SOC IO QUE LO D EBE H AST A T ANT O PAGU E LA TOTALID AD DEL C APIT AL QU E SE H A C OMPR OMET IDO A SUSCR IBIR.

xxiv EL CAPIT AL AU TORIZ AD O ES EL QU E LOS SOC IOS APRU EBAN O AUT ORIZ AN C OMO TOPE MXIMO PARA SU SCRIBIR O T ENER EN LA SOC IED AD, EST AS ACCION ES NO REPRESEN TAN UN VALOR ECON MIC O R EAL EN EST ADOS F INANCIEROS PARA LA SOC IED AD Y SON LAS QU E SE T OMAN PARA SER ADQU IRIDAS POR PERSONAS QUE LAS SU SCRIBIR N Y CON ELLO SE CON VER TIRN EN ACC IONIST AS.**** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **EL C APITAL SU SCRITO ES EL QUE CAD A PER SON A ADQUIER E Y CON ELLO SE CON VIERTE EN ACCIONISTA DE LA SOC IED AD, C ON LOS D ERECH OS DE PARTICIPACIN Y REPART O D E UT ILIDAD ES QU E SEAN CON FERID OS EN CAD A ACCIN, T ENIENDO EN C UENT A QU E CAD A PER SONA PAGO (O SE COM PROM ETI A PAGAR EN UN PLAZ O D ET ERMINAD O) DICH A ACCIN, EL VALOR D EL CAPIT AL SU SCRIT A R EPRESENT A LA IN VER SIN QU E LOS ACCIONISTAS H AN HECHO EN LA SOCIEDAD COM O
PART ICIPACIN.* **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** ** EL CAPIT AL PAGADO ES AQU EL QU E EN EF ECT O SE H A PAGAD O A LA SOCIEDAD, POR LO TANT O PUED E SER MEN OR QU E EL SU SCRIT O, LA CU OTA QU E N O SE H AYA PAGAD O A LA SOCIEDAD ES UNA CUENT A POR COBRAR A NOM BRE DE LA SOCIEDAD Y UN PASIVO POR EL SOC IO QUE LO D EBE H AST A T ANT O PAGU E LA TOTALID AD DE L C APIT AL QU E SE H A C OMPR OMET IDO A SUSCR IBIR.
xxv EL VALOR NOMI NAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE T ENGA LA SOCIEDAD, TANT O EN RESERVA (AUT ORIZADAS ) COM O EN PODE R DE SOCIOS (S USCRI TAS Y/O PAGADAS).

xxvi EL VALOR NOMI NAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE T ENGA LA SOCIEDAD, TANT O EN RESERVA (AUT ORIZADAS ) COM O EN PODE R DE SOCIOS (S USCRI TAS Y/O PAGADAS).

xxvii EL VALOR NOMI NAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE T ENGA LA SOCIEDAD, TANT O EN RESERVA (AUT ORIZADAS ) COM O EN PODE R DE SOCIOS (S USCRI TAS Y/O PAGADAS).

xxviii EL VALOR NOMI NAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE T ENGA LA SOCIEDAD, TANT O EN RESERVA (AUT ORIZADAS ) COM O EN PODE R DE SOCIOS (S USCRI TAS Y/O PAGADAS).

xxix EL VALOR NOMI NAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE T ENGA LA SOCIEDAD, TANT O EN RESERVA (AUT ORIZADAS ) COM O EN PODE R DE SOCIOS (S USCRI TAS Y/O PAGADAS).

xxx EL VALOR NOMI NAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE T ENGA LA SOCIEDAD, TANT O EN RESERVA (AUT ORIZADAS ) COM O EN PODE R DE SOCIOS (S USCRI TAS Y/O PAGADAS).

xxxi ES LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE T IENE LA S OCIEDAD, S ON LAS QUE SE TOMAN PARA SER AD QUIRIDAS POR PERS ONAS QUE LAS SUSCRIBI RN Y PAGA RAN (CONVIRTIE NDOSE CON E LLO EN ACCIONISTAS) Y LAS QUE LA SOCIEDAD DEJA EN RESE RVA PARA SER EMITIDAS EN E L FUTU RO.

xxxii DEBE INDIC AR EL NM ERO DE ACC ION ES EN QUE SE D IVID IR EL C APITAL AUTOR IZAD O.
xxxiii VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUT ORIZADO, RESULTAN TE DE MU LTIP LICAR E L VALOR N OMINA L DE LAS ACCI ONES, P OR E L N MERO DE ACCION ES QUE CONFORMA E L CAPITA L AUTORIZADO

xxxiv VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUT ORIZADO, RESULTAN TE DE MU LTIP LICAR E L VALOR N OMINA L DE LAS ACCI ONES, P OR E L N MERO DE ACCION ES QUE CONFORMA E L CAPITA L AUTORIZADO

xxxv VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUT ORIZADO, RESULTAN TE DE MU LTIP LICAR E L VALOR N OMINA L DE LAS ACCI ONES, P OR E L N MERO DE ACCION ES QUE CONFORMA E L CAPITA L AUTORIZADO

xxxvi DEBE INDIC AR EL NM ERO DE ACC ION ES EN QUE SE D IVID IR EL C APITAL AUTOR IZAD O.
xxxvii DEBE INDIC AR EL NM ERO DE ACC ION ES EN QUE SE D IVID IR EL C APITAL AUTOR IZAD O.
xxxviii VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUT ORIZADO, RESULTAN TE DE MU LTIP LICAR E L VALOR N OMINA L DE LAS ACCI ONES, P OR E L N MERO DE ACCION ES QUE CONFORMA E L CAPITA L AUTORIZADO

xxxix VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUT ORIZADO, RESULTAN TE DE MU LTIP LICAR E L VALOR N OMINA L DE LAS ACCI ONES, P OR E L N MERO DE ACCION ES QUE CONFORMA E L CAPITA L AUTORIZADO

xl ESTA D EC LAR ACIN DEBEN R EALIZ ARLA LAS SOC IED ADES ANN IMAS O SOCIEDAD ES EN COM ANDIT A POR ACCIONES QUE SE C ONSTITUYERON DESPU S DE LA ENTRAD A EN VIGENCIA D E LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA D EC LAR ACIN TIENE COM O F IN QU E LA SOCIED AD PU EDA R EALIZAR LA R EFORM A D EL CAPIT AL AUT ORIZ ADO POR DOCUM ENT O PR IVADO.
xli ESTA D EC LAR ACIN DEBEN R EALIZ ARLA LAS SOC IED ADES ANN IMAS O SOCIEDAD ES EN COM ANDIT A POR ACCIONES QUE SE C ONSTITUYERON DESPU S DE LA ENTRAD A EN VIGENCIA D E LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA D EC LAR ACIN TIENE COM O F IN QU E LA SOCIED AD PU EDA R EALIZAR LA R EFORM A D EL CAPIT AL AUT ORIZ ADO POR DOCUM ENT O PR IVADO.
xlii ESTA D EC LAR ACIN DEBEN R EALIZ ARLA LAS SOC IED ADES ANN IMAS O SOCIEDAD ES EN COM ANDIT A POR ACCIONES QUE SE C ONSTITUYERON DESPU S DE LA ENTRAD A EN VIGENCIA D E LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA D EC LAR ACIN TIENE COM O F IN QU E LA SOCIED AD PU EDA R EALIZAR LA R EFORM A D EL CAPIT AL AUT ORIZ ADO POR DOCUM ENT O PR IVADO.

xliii INDICAR LOS VOT OS EMITID OS POR CADA UNA DE LAS ACCI ONES SUSCRITAS PRESE NTES EN LA REUNI N CON CAPACIDAD PARA TOMA R DECISI ONES.

xliv NMERO DE DE ACCION ES SUSCRITAS P RESENTES EN LA REU NIN QUE VOTARON A FAVOR

xlv NMERO DE ACCIONES SUS CRITAS P RESENTES EN LA REU NIN QUE VOTARON A FAVOR

xlvi NMERO DE DE ACCION ES SUSCRITAS P RESENTES EN LA REU NIN QUE VOTARON E N BLA NCO

xlvii NMERO DE ACCIONES SUS CRITAS P RESENTES EN LA REU NIN QUE VOTARON EN BLA NCO

xlviii NMERO DE DE ACCION ES SUSCRITAS P RESENTES EN LA REU NIN QUE VOTARON E N CONTRA

xlix NMERO DE ACCIONES SUS CRITAS P RESENTES EN LA REU NIN QUE VOTARON EN CONTRA

l CON LA APROBACI N DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS ) PRESE NTES EN LA REUN IN , MANIFIES TAN QUE LO DOCUME NTADO EN E L ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SU CEDID O EN LA REUNI N.

li CON LA APROBACI N DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS ) PRESE NTES EN LA REUN IN , MANIFIES TAN QUE LO DOCUME NTADO EN E L ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SU CEDID O EN LA REUNI N.

lii CON LA APROBACI N DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS ) PRESE NTES EN LA REUN IN , MANIFIESTAN QUE LO DOCUME NTADO EN E L ACTA SE AJ USTA A LA REALIDAD DE LO SU CEDID O EN LA REUNI N.

liii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
liv CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lv CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lvi CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lvii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lviii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lix CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lx CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxi CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxiii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxiv CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxv CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxvi CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxvii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxviii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxix CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxx CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxi CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxiii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxiv CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxv CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxvi CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxvii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxviii CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxix CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxx CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
lxxxi CON LA FIRM A EL PR ESID ENT E Y SECR ETAR IO, DAN FE Y C ERTIFICAN QU E EL DOCUM ENTO ES AUTENT ICO Y VER AZ.
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