Comisiones de investigacin

97. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico. Es
obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales
investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el
cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier informacin, la cual
puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la
informacin que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los rganos
jurisdiccionales.
LEGISLACIN NACIONAL CONCORDANTE Constitucin: Arts. 2 incs. 5, 6 y 7, 94, 96, 102 inc. 2, 139
incs. 2 y 3, 200 inc. 3. Reglamento del Congreso: Arts. 35 inc. b, 88 inc. a.
Secreto Bancario
El secreto bancario consiste en la proteccin que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a
la informacin relativa a los depsitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes.
Se entiende que esta informacin es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no
existiera esta norma, cualquier persona podra solicitar en un banco, por ejemplo, informacin sobre los
movimientos de las cuentas de otra persona.
Reserva Tributaria
El derecho que tienen los contribuyentes a la confidencialidad de la informacin que proporcionan a la
Administracin Tributaria est consagrado en el Artculo 85 del Cdigo Tributario bajo la institucin de
la reserva tributaria.
La reserva tributaria es una garanta para el contribuyente en el sentido de que la Administracin Tributaria
debe guardar, con carcter de reserva los datos, cifras, informes y otros elementos relacionados con su
situacin tributaria, los cuales podrn ser utilizados nicamente para los fines propios de la Administracin
Tributaria. De esta manera, se garantiza que dicha informacin no sea utilizada por terceros en perjuicio de
los contribuyentes o de sus actividades comerciales.
En ese sentido, la reserva tributaria,..., resulta una institucin en virtud de la cual la autoridad tributaria que
intervenga en los diversos trmites relativos a la labor de investigacin y fiscalizacin debe guardar absoluta
reserva en lo relativo a las infracciones, declaraciones y datos que obtenga, tanto de los contribuyentes
como de los terceros.
De no existir esta limitacin, podra darse el caso de que la informacin proporcionada por los
contribuyentes permitira conocer su situacin patrimonial y ser utilizada por personas inescrupulosas con
fines delictivos o de competencia desleal, entre otros.
Comentario de Bernales Ballesteros
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier informacin, la cual
puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la informacin
que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los rganos jurisdiccionales.
El artculo materia de comentario se refiere a una de las funciones ms importantes del Parlamento, que
la tradicin constitucional ha conservado vigente. Las tareas de fiscalizacin y control parlamentario dan
origen, entre otras, a las llamadas comisiones de investigacin, a las que se les ha reconocido rango
constitucional. El profesor espaol Fernando SANTAOLALLA define a estas comisiones como un
procedimiento cualificado de informacin de las Cmaras representativas, que se desarrolla a travs de
rganos colegiados y que implica el uso de facultades especiales que permiten poner al Parlamento en
relacin con terceros extraos al mismo.
Para Francisco EGUIGUREN, las comisiones investigadoras que designa el Parlamento son un privilegio
o una prerrogativa esencial que la doctrina y el constitucionalismo comparado, reconocen como propias y
naturales del Poder Legislativo para el desempeo y cabal cumplimiento de sus funciones. En Europa
son conocidas como comisiones de encuesta o de control, que pueden ser regulares -comisiones
ordinarias- o excepcionales -comisiones especiales-. Se debe destacar que en el pas en el que funciona
ejemplarmente esta institucin es Estados Unidos, en donde las comisiones investigadoras del Congreso
gozan de amplios poderes para ejercer el control sobre todos los rganos del Estado.
Por nuestra parte, podemos apuntar que a esta capacidad de nombrar comisiones investigadoras la
hemos denominado control de sancin, segn la cual la prerrogativa parlamentaria de investigar es
asumida plenamente por la Comisin que el Congreso o cada Cmara designa, dotndola de amplias
facultades. Estas ltimas pueden incluir hasta poderes coercitivos para la comparecencia obligatoria y los
informes, testimonios, preguntas o documentos que dichas comisiones demanden346.
El antecedente ms prximo de este art. 97 de la Constitucin vigente es el art.180 de la Carta de 1979,
que no slo reiter la atribucin de investigar del Parlamento, sino que en cierto modo reforz esa
capacidad, al sealar la comparecencia obligatoria de los investigados bajo los mismos apremios que se
observan en el procedimiento judicial. Respecto de este artculo, nuestro comentario fue el siguiente:
(...) una persona citada no puede eximirse de concurrir; est obligada a ello y si se resistiera, la comisin
puede disponer que concurra por la fuerza y conducido por la autoridad policial. As, la eficacia de la
accin investigadora est garantizada por la capacidad coercitiva puesta a su disposicin.
El artculo 180 abri la posibilidad de establecer conclusiones mediante las cuales derivan las acciones
de responsabilidad poltica, que se procesan en la misma Cmara; de responsabilidad penal y
constitucional para altos funcionarios, en cuyo caso entra en funciones el denominado antejuicio
constitucional, o de responsabilidad civil o penal para personas cuyo encausamiento es trasladado al
Ministerio Pblico.
Con relacin a este artculo queremos sealar que a pesar de la claridad de la atribucin y mandato que
all se establece, no faltan objeciones en cuanto a los lmites de la accin parlamentaria de investigacin.
Se cuestiona as, por ejemplo, que estas comisiones tengan poder coercitivo o el que practiquen actos
que puedan significar interferencia con las investigaciones policiales o con las que se produzcan en el
mbito autnomo del fuero judicial. Estas objeciones no tienen fundamento constitucional, porque
claramente se trata de una atribucin para investigar sobre hechos y que corresponde a la misin poltica
que el Parlamento tiene para ejercer la fiscalizacin.
Por lo dems, la nica sancin que el Parlamento aplica es la poltica, transfiriendo precisamente al
Ministerio Pblico o al Poder Judicial cuando encuentra evidencias que ameritan la intervencin de stos.
No obstante pensamos que lo ms adecuado es expedir una ley de desarrollo constitucional, que precise
los alcances de estas comisiones investigadoras.
El artculo bajo anlisis mejora el dispositivo de la Constitucin precedente, puesto que ampla y
profundiza las atribuciones de las comisiones investigadoras, como veremos posteriormente. Sin
embargo, y al igual que la Constitucin de 1979, no se pronuncia acerca de las conclusiones y la
obligatoriedad de las recomendaciones, factor que puede debilitar -en la prctica as ha sucedido- la
eficacia de la accin investigatoria del Parlamento348.
348 Debe recordarse que el 15 de octubre de 1985 fue presentado en el Senado de la Repblica un
proyecto de ley que ordenaba las atribuciones de las comisiones investigadoras del Parlamento. El arto 6
del proyecto deca a la letra: El Congreso o la Cmara recibe el dictamen y sus conclusiones y dispone lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, si as lo establecieran las
conclusiones aprobadas, sin perjuicio de las acciones judiciales que se hubiesen iniciado. El proyecto fue
aprobado por el Senado el 17 de abril de 1990, luego de cinco aos de presentado. Remitido a la Cmara
de Diputados, fue retenido en comisiones y no lleg a promulgarse. Senado de la Repblica: Proyecto de
Ley N 191/85-S presentado por el Senador Enrique Bernales Ballesteros.
Esta situacin de vaco constitucional tampoco ha sido abordada por el Reglamento del Congreso. Las
comisiones investigadoras pueden encontrar, en sus conclusiones, pruebas evidentes de la comisin de
ilcitos penales, o recomendar que se corrijan determinados actos del Ejecutivo que afectan, en uno u otro
sentido, la marcha del pas. Empero, estas opiniones, para cuyo estudio concurre todo un aparato
logstico del Congreso, no gozan de la potestad debida para efectivizar su trabajo. No se trata de crear
organismos que concentren poderes en exceso; lo que se sugiere es que las conclusiones y
recomendaciones de las comisiones investigadoras sean, objetivamente, tomadas en cuenta por todos
los rganos del Estado, especialmente por el Ejecutivo, sin perjuicio de las consecuencias administrativas
y penales que puedan derivar de la investigacin parlamentaria. El criterio que sugerimos hara ms
adecuado el funcionamiento de las comisiones investigadoras y evitara la crtica a su improductividad.
Un breve recuento de las comisiones investigadoras designadas en el perodo 1980-1992 nos puede
ampliar el panorama. Durante los aos 1980-1989 el Senado y la Cmara de Diputados nombraron, al
amparo de la referida facultad constitucional, un total de 160 comisiones investigadoras, sobre diversos
temas. En el perodo 1990-1992 tambin se formaron una serie de comisiones investigadoras, la mayora
de ellas marcadas por el signo de la inoperancia del acontecer poltico y econmico del pas349. De ese
nmero, slo 44 resultaron con informe aprobado, 45 se quedaron en la orden del da y 72 sin
informe350.
Como hecho propio de la poca debe recordarse que fue en este perodo en que el Parlamento se
interes por investigar el gobierno del doctor Alan Garca, debate que marc la referida etapa
parlamentaria351.
Bajo la nueva Constitucin, la mayora parlamentaria ha centralizado de manera antitcnica todas las
tareas fiscalizadoras en una amplsima Comisin de Fiscalizacin, aun cuando se admite, en el
Reglamento del Congreso, la posibilidad de formar comisiones de investigacin y comisiones especiales.
La Carta de 1993 no se refiere a ninguna Comisin de Fiscalizacin sino a comisiones encargadas de
tales investigaciones. Pero lo ms preocupante es que el trabajo del Congreso en estas materias ha sido
prcticamente nulo. La comparacin con las etapas precedentes, a pesar de los problemas anotados,
apunta a la inexistencia de voluntad de control por parte del Congreso. Los anteriores parlamentos fueron
criticados por el exceso de investigaciones improductivas, pero existi una voluntad de ejercer la funcin
fiscalizadora, cosa que ha desaparecido despus del golpe de Estado del 5 de abril de 1992.352.
El art. 97 autoriza el acceso de las comisiones parlamentarias a cualquier informacin, inclusive el
levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria.
Esta es una innovacin de la actual Carta, pues su predecesora de 1979, en su arto 180, slo se refera
al nombramiento de las comisiones de investigacin y a la obligatoriedad de comparecer ante ellas. En
realidad, esta ampliacin de facultades parece ser til para combatir el enriquecimiento ilcito, la
malversacin de fondos pblicos por parte de funcionarios estatales y, en trminos generales, la
corrupcin.
_____________________________349 Los asuntos ms sonados de intervencin parlamentaria en el
perodo 1980-1985 fueron por ejemplo, el caso Svires, caso Cryrsa, Ordeza y Ordenar Centro y el caso
del Banco Ambrosiano, todos con informes aprobados. En el perodo 1985-1990 encontramos el caso de
la CPT, las matanzas de Accomarca y Pucayacu y la matanza de los penales, tambin con informes
aprobados. Una Comisin que revisti caractersticas especiales fue la Comisin de Violencia y
Pacificacin, cuyo informe fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Senado. Las investigaciones,
conclusiones y recomendaciones de esta Comisin son, en la actualidad, fuente indispensable para el
estudio de la violencia poltica que azot al Per.
351 Debe recordarse que la Comisin presidida por el senador Vega Alvear, que investig la relacin del
gobierno peruano con el BCCI y la compra de los aviones Mirage durante el gobierno de Alan Garca, fue
una de las ms meticulosas y concluyentes.
Este ltimo aspecto es hoy en da uno de los ms graves problemas que afronta la democracia en
Amrica Latina. Casos como el del ex Presidente Fernando Collor de Mello en Brasil, el enjuiciamiento al
ex Presidente de Venezuela Carlos Andrs Prez, las diversas acusaciones contra el rgimen de Jaime
Paz Zamora en Bolivia, los varios cargos formulados al ex Presidente del Per Alan Garca y los casos
ms recientes de escndalos polticos por utilizacin indebida de fondos pblicos o aceptacin de dinero
del narcotrfico y lavado de dlares en Mxico, Ecuador -inclusive en este caso con la renuncia del
Vicepresidente Alberto Dahik-, y en Colombia las acusaciones contra el Presidente Samper y algunos de
sus ministros, confirman que se trata de un tema al cual es muy sensible la opinin pblica.
Desde luego, no debe exagerarse ni aceptar como probada cualquier acusacin, puesto que en algunos
casos stas pueden obedecer a criterios de mezquindad y hostilidad poltica. Pero ms all de ello, la
corrupcin existe y es un problema que afecta a la poltica y a la democracia en Amrica Latina. En este
sentido, un dispositivo como el previsto en el segundo prrafo del art. 97 es conveniente y necesario; a
condicin -claro est- de que no sea letra muerta y que su uso sea prudente, justo y mesurado.
Por lo dems, debemos recordar que en tanto no sea derogada, contina vigente la Ley N 24246, que
regula el derecho de los representantes a Congreso a solicitar informacin de las entidades pblicas. El
referido dispositivo fue promulgado en 1985 por el entonces Presidente de la Comisin Permanente del
Congreso, doctor Elas Mendoza Habersperger, en vista del incumplimiento del plazo legal por parte del
Presidente de la Repblica. En virtud de esta norma, los funcionarios y entidades estatales tienen la
obligacin de proporcionar en un plazo no mayor de diez das, los datos e informes solicitados por
Acuerdo de Cmara o por cualquier representante a Congreso. A pesar de la claridad del dispositivo, en
verdad esta leyes poco conocida y no ha sido casi utilizada. Sera beneficioso que el Parlamento se
ampare en ella, en adicin de la Constitucin, para mayor eficacia de sus responsabilidades
fiscalizadoras.
Un detalle a evaluar, que sobrepasa los alcances tericos del presente artculo, es la forma como ha sido
utilizado, especialmente a partir de 1995. Desde ese ao y hasta julio de 1997, se han presentado 152
solicitudes de conformacin de comisiones investigadoras, sobre distintos temas. Sin embargo, y pese a
este elevado nmero de solicitudes, la mayora oficialista slo dio trmite a dos comisiones
investigadoras: una referida a las pensiones de los ex parlamentarios y la otra a la denuncia de los
magistrados del Tribunal Constitucional, lo que determin, dicho sea de paso, su propia destitucin.
No existe precedente parlamentario -podemos dar fe de ello especialmente desde 1980 en adelante- que
haya reducido a algo tan intil un artculo constitucional, como el que comentamos. Los anteriores
parlamentos, hasta antes del golpe de Estado del 5 de abril, mantenan -aunque con algunos problemas-
un nimo fiscalizador. Pero lo que arroja la evaluacin de la actuacin del Congreso instalado en 1995, y
an el CCD previo, que tambin tena atribuciones de Congreso ordinario, merece una severa crtica. No
es desestimable, en ese sentido, que una vez finalizado el perodo constitucional del presente rgimen,
una de las tareas ms complicadas del nuevo Congreso, por la cantidad de casos a observar, sea sta: el
escrutamiento de las materias no investigadas por el Parlamento precedente.
El Congreso de la Repblica carece de facultades de juzgamiento penal
... las investigaciones efectuadas por el Congreso de la Repblica slo tienen carcter referencial mas
no incriminatorio, pues dicho rgano representativo, de conformidad con los artculos 64, inciso b) y 88,
incisos f) y g), del Reglamento del Congreso de la Repblica, carece de facultades de juzgamiento penal y,
como tal, sus conclusiones y recomendaciones no tienen carcter obligatorio o vinculante respecto de lo
que en su momento puedan decidir las autoridades judiciales.... (Exp. 00979-2001-HC FJ 2).
Casos en donde intervino las comisiones de investigacin
Las licitaciones son la regla general para las adquisiciones, de arrendamientos y servicios,
son convocadasmediante una convocatoria publica para que se presenten propuestas libremente,
en sobre cerrado mismoque es abierto pblicamente para que sean aseguradas al Estado las mejores co
ndiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento econmico, generacin de
empleo, eficienciaenergtica, uso responsable del agua, optimizacin y uso sustentable de
los recursos, as como la proteccin del medio ambiente.
Qu es una concesin? Es un tipo de asociacin entre el sector pblico y una empresa, por lo general
privada, que ha demostrado su capacidad de valor aadido en un mbito concreto (por ejemplo, el
desarrollo de infraestructuras). Las concesiones permiten movilizar capital y conocimientos tcnicos
privados para complementar los recursos pblicos y realizar nuevas inversiones en infraestructuras y
servicios pblicos sin aumentar la deuda pblica. Qu diferencia hay entre una concesin y un contrato
pblico? En los contratos pblicos, las empresas reciben una cantidad fija por realizar una obra o prestar
un servicio. Ejemplo: una empresa privada que construye y gestiona una autopista por un precio
previamente acordado. En las concesiones, la remuneracin de las empresas consiste, principalmente,
en la autorizacin de gestionar y explotar una obra o servicio, lo que implica una exposicin a posibles
prdidas en las inversiones realizadas. Ejemplo: una empresa privada que construye y gestiona una
autopista y se ve remunerada mediante el cobro de peajes, corriendo el riesgo de que los ingresos
generados no cubran sus inversiones ni otros costes contrados.

Operacin Lava Jato

La prensa brasilea asegura que Lava Jato es la mayor operacin en la lucha contra la corrupcin en la
historia de Brasil. Se han abierto denuncias contra empresarios y polticos. Tambin han sido
involucrados los ex presidentes Incio 'Lula' Da Silva y Dilma Rousseff. El jueves 19 de enero de 2017,
uno de los jueces que lideraba el caso, Teori Zavascki, falleci en un accidente de avin en Ro de
Janeiro. Un golpe duro contra quienes buscan la verdad, pero no uno definitivo.
El Pas de Espaa public un amplio informe del caso, explicando punto por punto las principales claves
de este escndalo que sacude a Brasil, Per y toda Amrica Latina.
1. Qu es Petrobras?
Esta petrolera brasilea fundada en 1953 es la empresa ms grande de Brasil y tambin la empresa
estatal ms grande de Amrica Latina. Actualmente produce cerca de dos millones y medio de barriles
diarios y emplea a 87 mil personas.
2. Cmo comenz esta investigacin?
La operacin denominada Lava Jato (que en espaol se pronuncia Lava Yato), comenz en julio de 2013,
cuando la Polica Federal de Curibita (estado de Paran) descubri una operacin de lavado de activos
de mediano tamao. El caso llev hasta el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su
testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, fue la chispa
que hizo estallar este escndalo de dimensiones mundiales.

3. Cmo funcionaba esta red de sobornos y corrupcin?

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniera y construccin de Brasil, como parte de un
programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energa, Dilma Rousseff, para
estimular la creacin de empleos en el pas.
Para favorecer la contratacin de ciertas empresas, la petrolera brasilea peda sobornos que rondaban
el 3% del presupuesto, que se reparta entre polticos y empresarios. El dinero era reintroducido al
sistema a travs de negocios de hoteles, lavanderas y estaciones de gasolina para ser blanqueado.
Luego era transferido al extranjero, a travs de empresas 'fachada', a cuentas en China y Hong Kong.
Segn las autoridades judiciales brasileas, este conjunto de constructoras corrompi a funcionarios de
distintos pases para obtener importantes concesiones en toda Amrica Latina. El dinero que se pagaban
en coimas era cargado al costo final de las obras a travs de adendas al contrato original. Ganaba la
constructora, ganaba el funcionario corrupto, perda el Estado. Parte de ese dinero tambin era
blanqueado a travs de la red montada en Brasil.
4. Cunto dinero fue robado?
Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dlares fueron licuados por esta red
criminal que oper en toda Amrica Latina. Segn la Corte de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de
la constructora brasilea Odebrecht (una de las empresas investigadas) admitieron que durante 2005 y
2014, pagaron a funcionarios peruanos 29 millones de dlares para obtener licitaciones.
5. Qu polticos de Brasil han sido involucrados?
Este caso ha salpicado a miembros de los principales partidos polticos de Brasil. Tambin han sido
involucrados los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasilea),
Luiz Incio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de
Brasil). La recientemente destituida Dilma Rousseff (PT) tambin ha sido mencionada en los
documentos del caso.
La Polica Federal encontr en casa de Yousseff una lista de 750 obras, entre las que figuraban decenas
de proyectos realizados en Latinoamrica. Tambin se habla de proyectos desarrollados en Suiza.
6. El caso Lava Jato en Per
El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunci que Odebrecht reconoci el pag en Per
de sobornos por 29 millones de dlares entre 2005 y 2014. Este periodo compromete los Gobiernos de
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011 - 2006).
Entre las obras bajo sospecha estn el Gasoducto Sur, el Metro 1 de Lima y la Carretera
Interocenica. Tambin est bajo investigacin la constructora Camargo Correa, que construy el tramo 4
de la Interocenica. Segn la tesis de la Fiscala, el dinero que se pagaba para sobornar
funcionarios gubernamentales se recuperaba con sobrecostos que se sumaban a los contratos originales.
Actuacin de la comisin investigadora del Congreso
COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A
FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO
CORREA, OAS, ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS
ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO
PERUANO.
La Comisin acord realizar la investigacin analizando informacin financiera, patrimonial, comercial,
empresarial; los proyectos de contrato y concesin desde su formulacin, en las diferentes etapas de
aprobacin, concurso y ejecucin desarrollada por los diferentes actores y/o personas jurdicas que
intervinieron; con el fin de buscar hechos y evidencias que nos permitan mostrar los presuntos hechos de
corrupcin y pago de coimas-.
Adems hubo personas que fueron convocadas por la Comisin, en donde se registr mediante:
SESIN, FECHA, CITADOS/ INVITADOS, ASISTIO.
CONCLUSIONES de la comisin de investigacin
- La justicia brasilea ha establecido que las empresas ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO, ENGENVIX, UTC y otras constituyeron en Brasil un cartel
de carcter delictivo con la finalidad de monopolizar contrataciones con la empresa PETROBRAS, en el
marco de las cuales obtenan ingresos ilcitos que luego eran lavados en el sistema financiero
internacional. Esas mismas empresas, como cartel, habran trasladado sus operaciones y procedimientos
ilegales al Per, convirtiendo al Estado peruano en su contratante, replicando en l, el papel de
PETROBRAS; perjudicando al erario pblico del Per. Y convirtiendo al Per en una suerte de paraso
tributario-financiero.
- Estos procedimientos han tenido antecedentes desde los aos 80; pero es a partir del ao 2003, y
durante los tres ltimos gobiernos, que se convierten en frecuentes, va los denominados megaproyectos
que comprometen miles de millones de dlares del Tesoro Pblico que financian los contribuyentes.
En los siguientes proyectos en los que han participado las empresas brasileas investigadas: Carretera
Interocenica Norte y Sur (Tramos II, III y IV) Proyectos Olmos (Trasvase e Irrigacin). Lnea 1 del
Tren Elctrico Lnea Amarilla o Va Parque Rmac Proyecto Hidro Energtico Alto Piura
Gasoducto del Sur Peruano Planta de Tratamiento de Huachipa Proyecto Carretera Callejn de
Huaylas - Chacas - San Luis.
Existen indicios que se habra aplicado un procedimiento de deduccin de porcentajes, procedimientos de
pago (cash y cabo) en el pago de capils, coimas, a funcionarios pblicos peruanos (revelados en el
informe de la Polica Federal sobre Castillo de Arena, donde se presenta un esquema de una operacin
especfica con identificacin del banco y nmero de la cuenta).
Caso Odebrecht

El Caso Odebrecht es una investigacin del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el
21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasilea Odebrecht, en la que se detalla que la misma
habra realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios pblicos del gobierno de 12
pases: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Guatemala, Mxico, Mozambique, Panam, Per, Repblica Dominicana y Venezuela,2 durante
los ltimos 20 aos, para obtener beneficios en contrataciones pblicas.
Odebrecht cre esta Caja B a finales de los aos 1980 con el nombre de Sector de relaciones
estratgicas para disimular la maraa de coimas. Concepcin Andrade, entonces veinteaera y
empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en
Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se march a casa con los registros que haba levantado y los
guard durante tres dcadas hasta entregarlos a la justicia brasilea y a la Comisin del Congreso
encargada de la investigacin.
Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones de dlares en
pagos de sobornos, que le generaron ms de US$143 millones de dlares en beneficios, de acuerdo a los
investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contact a
Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todava, que ofreci apoyar la
propuesta de la firma en una licitacin pblica a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe
estima en US$20 millones de dlares entre 2005 y 2008, el propio presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, estara involucrado en este caso de corrupcin, tras haber sido Ministro de Economa y Primer
Ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Martinelli es investigado junto con sus exministros de Obras
Pblicas Federico Jos Surez y Jaime Ford, y al alto ejecutivo de Odebrecht en Panam Andr Rabello.
Odebrecht pag sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, aos que comprenden los Gobiernos
de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), segn se
desprende del acuerdo firmado por la compaa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El
presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyar en todo lo que sea necesario para la investigacin.
El primer ministro inst al Ministerio Pblico y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las
investigaciones que correspondan para determinar en qu casos hubo actos de corrupcin.
La Fiscala peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina
estatal Proinversin, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros, diputados de oposicin
poltica han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a
devolver todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios pblicos de gobiernos anteriores, como un
pago de compensacin econmica al Estado peruano y para poder seguir operando en el pas en el
futuro.
Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, funcionario del ex presidente Alan Garca acusado de
recibir sobornos por US$7 millones de dlares, de la empresa constructora privada brasilea Odebrecht
para ganar un contrato de construccin en el Metro de Lima, el funcionario presidi el comit que licit el
Metro de Lima en el ao 2009, el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara informacin
reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la
justicia peruana y suspendieron un contrato para la construccin de un nuevo gasoducto en el norte del
pas.
Mas Tarde detuvieron a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan
Garca y a su esposa Jessica Tejada, ex voleyvolista Peuana, que volvieron al Per el da martes,
provenientes de Miami, para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas
efectuada por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Lnea 1 del Metro de Lima.
El juez Richard Concepcin Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigacin Preparatoria
Nacional de Per, dict 18 meses de prisin preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo
lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de
investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Per. Toledo es acusado de recibir 20 millones de
dlares de la constructora brasilea Odebrecht para favorecerla en la licitacin de la Carretera
Interocenica Sur, que une Per y Brasil.
El ex presidente Alan Garca tambin es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que
se habra favorecido en la concesin de los tramos 1 y 2 de la Lnea 1 del Metro de Lima. As lo dispuso
el fiscal anticorrupcin Hamilton Castro, quien abri una investigacin preliminar contra Alan Garca por
los delitos contra la administracin pblica en la modalidad de trfico de influencias. Tras encontrar
nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de
dolares, por el proyecto Olmos en Cajamarca.
La empresa Odebrecht habra entregado US$3 millones para financiar la campaa de Ollanta Humala,
segn dijo el ex colaborador de Odebretch, Jorge Barata. De acuerdo al medio, la entrega del dinero
habra sido autorizada por el ex presidente brasileo Luiz Incio Lula da Silva y habra salido de la caja
que la empresa tena con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex ministro Antonio
Palocci, conocido como Italiano. En el mes de abril, el dueo de la empresa, Marcelo Odebretch,
confirm que entreg $3 Millones para financiar la campaa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que
confirma lo dicho por Barata.
El fiscal anticorrupcin Reynaldo Abia le abri investigacin a la ex primera dama Nadine Heredia por los
presuntos delitos de colusin y negociacin incompatible. En sus agendas se descubre que tuvo
reuniones con los Ejectivos de Odebretch, Jorge Barata y Marcelo Odebretch. Aparte un testigo protegido
sealo que la esposa del ex presidente Ollanta Humala y el ex representante de Odebrecht en el Per
Jorge Barata coordinaron para que la referida firma brasilea ganara la licitacin del Gasoducto Sur, obra
valorizada en ms de US$7.000 mil.
El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, revel que tambin sostuvo reuniones con la
ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, durante la campaa
electoral previas a las elecciones del 2011. El brasileo Jorge Barata, mencion que tambin invitaron a
Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de Mayo, el
empresario Marcelo Odebretch confirm que entregaron dinero ilicito a todas las campaas
presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaa fujimorista y la Campaa del Apra de Mercedes
Araoz, pero el unico que sabe eso es Jorge Barata. Keiko Fujimori tambin est investigada por el
favorecimiento de Odebretch para el Gaseoducto del Sur.
El fiscal Hamilton Castro acuso al Poder Judicial contra el Gobernandor del Callao, Flix Moreno, y el
empresario Gil Shavit, quien actualmente est detenido en el poder Judicial, por delitos de trfico de
influencias y lavado de activos, por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasilea Odebretch. La
Fiscala dict 18 meses de prisin preventiva para Felix Moreno mientras duren las investigaciones.
En las investigaciones del Caso Odebrecht aparace el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras obras
por las que se habra pagado sobornos pagados entre el mandato de la Ex Alcaldesa de Lima Susana
Villaran y el Actual Burgomaestre de la Ciudad, Luis Castaeda quienes tienen varias investigaciones en
el Caso Lava Jato. Ademas una investigacin del portal Convoca.pe revel que en las planillas del
Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilea se escribi Concesso
(concesin) Rutas de Lima al lado de un monto por 291 mil 700 dlares que fueron pagados en sus dos
gestiones.
En Mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco. La Fiscala lo
acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dlares de parte de la empresa brasilea Odebrecht
a fin de favorecerla con la licitacin de la obra de la Va de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto a el
abogado Jos Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de
"Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habra asesorado a
Odebrecht, quien actu como intermediario en el pago de 3 millones de dlares por parte de la empresa
brasilea al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el ex
gerente de "La Positiva Seguros" y el Actual presidente del Club Regatas de Lima. Segn el testimonio
del colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador cusqueo habra pedido que el dinero recibido sea
depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sera Fernando Salazar Delgado quien quedara a cargo del
movimiento.