BOLETN 1 Setiembre 2017

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Edicin especial:
LAVADO DE ACTIVOS
Jurisprudencia
Artculos
Al da con las normas
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Esta publicacin forma parte de las actividades del convenio suscrito con el Colegio de Abogados de Lima
 BOLETN 1 Setiembre 2017

http://legis.pe/category/jurisprudencia/

R.N. 33-2014, Lima:

Prohibicin de regreso en el delito

de lavado de activos (familiares
dependientes)

EXPEDIENTE N 4600-2013-33

Delito de posesin indebida de celulares

en prisin requiere que equipos permitan
comunicacin o transmisin de voz

R.N. 1315-2014, Lima:

2 Peculado por falsificacin de boletas

para sustentar viticos

EXPEDIENTE N 05423-2013-41-1601-JR-PE-01

Acusacin directa no suspende

plazos de prescripcin

R.N. 2086-2016, Lima Sur:

Testigo presencial que sufre agresin

por evitar sustraccin no es sujeto
pasivo ni vctima de robo

EXP. 156-2014-0-5001-JR-PE-01

Investigados que transportaban yeso

son condenados por conspiracin al
trfico de drogas

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Invocan antecedentes delictivos judiciales
del imputado (hecho notorio) para inferir
animus necandi

R.N. 1180-2016, Lima:

Juzgado puede recurrir a declaraciones

previas, no est vinculado a las del
juicio oral

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casacin 1019-2015, Loreto:

Improcedencia de declaracin de
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abandono de menor no conlleva a que
retorne con sus padres

Expediente 03566-2009-0-1601-JR-CI-07

Posesin a ttulo de propietario

en la prescripcin adquisitiva de
dominio

Casacin 4922-2014, Cusco:

Alcances y diferencias entre

herencia y legtima

Casacin 6895-2014, Huaura:

Hijo extramatrimonial que fue

reconocido por abuelos tiene
derecho a la masa hereditaria
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Casacin 1417-2014, Lima:

Apellidos adquiridos por

adopcin pueden cambiarse por
identidad cultural

Consulta Exp. N 3873-2014, San Martn

Control difuso: Aprueban inaplicacin

del art. 400 del Cdigo Civil (plazo de
impugnacin de paternidad)

Casacin 220-2013, Lima:

Solo cabe responsabilidad profesional

cuando actividad es de especial dificultad
(art. 1762 CC)

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Cas. Lab. 19709-2015, Lima:

Causal de inhabilitacin no justifica

despido de trabajador enfermo

Cas. Lab. 20121-2016, Lima:

Diferencia salarial entre homlogos no

constituye acto discriminatorio

Casacin 13634-2015, Moquegua:

Inasistir a la audiencia de
juzgamiento no constituye
conducta obstruccionista
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EXP. N. 06309-2015-PA/TC LIMA

Espinosa-Saldaa sugiere discutir la

autonoma procesal del Tribunal
Constitucional

CIDH seala que ampliacin de plazos de

prisin preventiva dispuesta por D.L. 1307
es contraria a estndares internacionales

EXP. N. 0006-2017-PI

Ya es oficial: TC declara inconstitucional 5

en parte ley antitransfuguismo

EXP. N. 02765-2014-PA/TC

TC declara fundada demanda de amparo

a favor de comuneros que fueron
expulsados de su comunidad

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Casacin 5493-2015, Moquegua:

Magistrados titulares y provisionales

tienen derecho al mismo monto por gastos
operativos

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http://legis.pe ARTCULOS

Juego de tronos: Qu se puede hacer contra Apologa al terrorismo. A propsito del

la nueva regulacin sobre transfuguismo reportaje sobre Maritza Garrido Lecca en
ante el incumplimiento del mandato del TC? la revista Somos
Luciano Lpez Flores Rolando Mrquez Cisneros

Cmo deben actuar el demandante, la administracin, La prueba trasladada en el proceso

el juez, el fiscal y el procurador en cuanto a la prueba en penal peruano
el proceso contencioso-administrativo?
Luis Alberto Huamn Ordez Mercedes Herrera Guerrero

Lo que debes saber sobre la filiacin Reflexiones sobre aspectos relevantes

de paternidad extramatrimonial tras la de la responsabilidad civil mdica
ltima reforma
Sandra Gutierrez Iquise Carlos Manuel Valdivia Rodrguez

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 Edicin especial
El lavado de activos en la mira
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DAVID PANTA

El origen ilcito como condicin

objetiva de punibilidad.
A propsito de la Casacin 92-2017, Arequipa
La Casacin no desarroll el trmino elemento normativo del tipo,
desaprovechando una brillante oportunidad para, por lo menos, actualizar el
contenido de esta categora penal.

Ral Pariona Arana

La tarea de la Corte Suprema en un Estado

democrtico de derecho. A propsito de la Casacin
92-2017, Arequipa sobre el delito de lavado de activos
Qu debe hacer ahora la Corte Suprema? Cumplir con su funcin constitucional, aquella que ha sido
subrayada por Carl Joseph Anton Mittermaier en Alemania y pregonada en el Per por el recordado juez
supremo y presidente del Poder Judicial, Domingo Garca Rada

Ronal Hancco Lloclle

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Es el delito previo o el origen ilcito
de los activos lavados el elemento
normativo del tipo penal?

Breve anlisis del fundamento 17 de la Casacin 92-2017, Arequipa a partir de

la jurisprudencia y la teora del efecto indiciario

Fredy Valenzuela Ylizarbe

La desvinculacin de la doctrina jurisprudencial

vinculante, a propsito de la Casacin 92-2017 y
del pleno convocado por la Corte Suprema
La desvinculacin o apartamiento de la doctrina jurisprudencial o precedente no es otra cosa que inaplicar lo
dispuesto como criterio vinculante por la Corte Suprema. Siendo esto as, la pregunta a responder es: cabe la
posibilidad de desvincularse de la doctrina jurisprudencial vinculante y el pleno casatorio de la Corte Suprema?

Rolando Mrquez Cisneros

Breve apunte sobre el delito fuente en el lavado

de activos: flexibilidad no es irracionalidad

Aunque el legislador haya decidido dotar de autonoma al delito de lavado de activos, esta autonoma
es de carcter procesal, es una autonoma artificial, porque desde el punto de vista sustantivo, por
lgica, hay una dependencia natural del lavado de activos respecto del delito previo.

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 BOLETN 1 Setiembre 2017

AL DA CON LAS NORMAS

Descargue aqu el Protocolo para la Fiscalizacin de
seguridad y salud en el trabajo en el sector construccin

Minjus: Gua prctica sobre el procedimiento

administrativo sancionador

Aprueban Poltica Nacional contra el Lavado de Activos

y Financiamiento del Terrorismo

Reglamento del D.L. 1353, crean Autoridad Nacional de

Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica

Oficializan creacin de bancada mixta para

congresistas no agrupados

http://legis.pe/category/humanidades/ Humanidades
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La guillotina y la ltima vez Siete pelculas con Tiene un animal derechos de

que se utiliz para ejecutar relevancia jurdica que usted autor? La curiosa batalla legal
una pena de muerte (quiz) no ha visto que provoc el selfie de un simio

http://legis.pe/category/noticias/ LEGIS
Ocma propone destituir a jueza que descargaba en el sistema sentencias
inexistentes y maltrataba al personal
Qu dijeron los amicus curiae en el Pleno sobre derechos reales que se
realiz en la Corte de Ventanilla?

Prolongacin y adecuacin de la prisin preventiva,

por Gonzalo del Ro Labarthe

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