Carlos Olivares PDF

Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE SAN ISIDRO 1

FSM 62949/2016
//n Isidro, 23 de octubre de 2017.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en el marco de la presente causa N FSM
62949/2016 caratulada: OLIVARES, Carlos s/ Infraccin ley
25.743, del registro de la Secretara N 2 de este Juzgado Federal en
lo Criminal y Correccional N 1 de San Isidro y puntualmente
respecto de la situacin procesal de las siguientes personas: 1.-
CARLOS ALBERTO OLIVARES (DNI 14.751.282), argentino,
apodado Charly, nacido el 03/09/1961 en la Capital Federal, hijo de
Sol (f) y de Nlida Juana Marina (v), comerciante, domiciliado en
Avenida Centenario N 1587 de Beccar, partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires; 2.- OSCAR ROBERTO OLIVARES
(DNI 13.927.858), argentino, nacido el da 18/04/1960 en Buenos
Aires, hijo de Sol (f) y de Nlida Juana Marina (v), empleado de la
Municipalidad de Morn, domiciliado en la calle Agero 449 (casa
N47) de Morn, provincia de Buenos Aires; 3.- ANBAL RUBN
OLIVARES (DNI 16.916.020), argentino, nacido 01/03/1964 en la
Capital Federal, hijo de Sol (f) y de Nlida Juana Marina (v),
empleado, domiciliado en la calle Corrientes N 1467, Piso 3,
Departamento K de Olivos, partido de Vicente Lpez, provincia de
Buenos Aires; 4.- LILIANA LUCA OLIVARES (DNI
16.395.299), argentina, nacida el 23/09/1962 en la Capital Federal,
hija de Sol (f) y de Nlida Juana Marina (v), ama de casa, domiciliada
en la calle Agero 449 (casa N72) de Morn, provincia de Buenos
Aires; 5.- OMAR DONATO OLIVARES (DNI 12.692.521),
argentino, nacido el 13/07/1958 en Caseros, provincia de Buenos
Aires, hijo de Sol (f) y de Nlida Juana Marina (v), comerciante,
domiciliado en la calle Crislogo Larralde N 2264 de Castelar,
provincia de Buenos Aires; 6.- ALBERTO GERMN GUEVARA
(DNI 20.313.407), argentino, apodado GG, nacido el 26/07/1968 en
la Capital Federal, hijo de Ral Alberto (v) y de Elba Nlida
Fecha de firma: 24/10/2017

Firmado por: SANDRA ARROYO SALGADO, JUEZA FEDERAL
Firmado(ante mi) por: JUAN CRUZ SCHILLIZZI, SECRETARIO
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Maldonado (v), empleado de la AFIP/DGA, domiciliado en la calle
Soler N 1155 de Ituzaing, provincia de Buenos Aires;
Y CONSIDERANDO:
I.- Introduccin
Este expediente se inici el 31/10/2016 a raz de las tareas de
investigacin llevadas a cabo por personal de la Seccin Investigacin
de Delitos Culturales de la PFA INTERPOL, circunstancia en la cual
se inform a este Juzgado que en el local denominado El tico
-ubicado en el Paseo de la Costa sito en Av. Maip N 2305 de la
localidad de Olivos- se estaran comercializando distintas piezas
arqueolgicas y paleontolgicas que podran encontrarse protegidas
por la ley 25.743.
Tambin, que se habra podido observar que varias de ellas se
encontraran actualmente incorporadas a la Lista Roja de Objetos
Culturales Chinos emitida por la UNESCO, por lo tanto, con
proteccin de inters internacional (fojas 1/23). Al respecto, se habra
identificado a quien comercializaba esos objetos como Carlos Alberto
Olivares.
En ese contexto orden la produccin de una serie de medidas
de prueba de naturaleza documental (fojas 36/7 y 103/4); testifical
(fojas 33/5) y de campo (fojas 45, 46/7 y 49/102) que abrevaron en la
probabilidad positiva de que Carlos Olivares podra tendra en su
poder piezas cuyas caractersticas implicaran una sujecin a la ley
25.743 de Proteccin del Patrimonio Arqueolgico y Paleontolgico.
As las cosas, dispuse el allanamiento y registro domiciliario de los
locales N 9 y 16 del Predio Tren de la Costa, como asimismo de su
domicilio particular (fojas 105/10).
A consecuencia de ello, en uno de los locales registrados (el N
9) se logr secuestrar una cantidad considerable de los objetos
buscados, pues se hallaron distintas piezas que a priori resultaran
compatibles con aquellas que protege la ley 25.743 (ver fojas
136/vta). Paralelamente, en el registro practicado en el domicilio del

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nombrado, en una sala ubicada detrs de una falsa pared, se produjo

un hallazgo sorprendente (fojas 148/50vta).
Por un lado, se encontr all una profusa cantidad de piezas y
objetos atribuidos a distintos perodos del antiguo Egipto -en su
mayora al perodo Ptolemaico 332-30 A.C.- entre los cuales se
destacaba la existencia de una multiplicidad de animales
momificados, muchos de los cuales incluan sus respectivas placas
radiogrficas que acreditaran el contenido de esas momias.
Por otro, se encontraron numerosas piezas, objetos e
instrumentos de poca identificados con la simbologa del rgimen
nazi, entre los cuales incluso, algunos de ellos se atribuan de forma
fotogrfica o documental como pertenecientes al propio Adolf Hitler.
Cabe destacar que ante dicho panorama, dispuse todo un
andamiaje de medidas de prueba tendientes a despejar las
circunstancias y particularidades que rodeaban los objetos
secuestrados, las cuales se encuentran en curso a la fecha (fojas 167,
170, 171, 173/5, 186, 187/9, 190/201, 237, 269/70, 314, 315/7, 323,
324, 325, 339, 346/8, 349/52, 359, 373/4vta y 433/4).
II.- Profundizacin de la investigacin

Sin perjuicio de ello y en forma paralela, se comenz a trabajar
una lnea de investigacin que sealaba como probable que Carlos
Alberto Olivares hubiera ingresado al pas esa mercadera en forma
ilegal, mediante el sector comercial del aeropuerto internacional
Ministro Pistarini -Ezeiza-, gracias a la participacin de cuanto menos
dos personas que trabajaran all (fojas 178/80, 202/6vta, 226/8,
238/59, 262/5, 271, 275/6, 277/300, 301/13, 341/3, 386/9, 390/402,
438/42 y 443/50).
Sobre este aspecto, oportunamente manifest que si bien la
mercadera secuestrada se encontraba asegurada, nada obstara a que
-en caso de corroborar la hiptesis indicada en el prrafo anterior-
Carlos Alberto Olivares pudiera continuar en contacto con las

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personas que lo habran ayudado clandestinamente a perpetrar su
ingreso.
Efectivamente, a medida que se fueron incorporando al
expediente los resultados de las medidas probatorias se fue
robusteciendo dicha hiptesis, y comenz a desentramarse el
funcionamiento de toda una maquinaria compuesta por agentes del
sector privado y pblico que estaran operando al margen de la ley,
siendo Carlos Alberto Olivares uno de sus engranajes pero no el nico
(ver fojas 277/300 y 403).
En ese orden, se logr tomar conocimiento concreto de la
existencia y puesta en marcha de un plan delictivo que sera
desarrollado por Carlos Alberto Olivares y parte de su grupo familiar
primario. Dicho plan inclua la realizacin de un viaje conjunto que
tendra como finalidad comprar objetos que luego seran ingresados a
nuestro pas en forma ilegal.
Para ello, la organizacin familiar contara con la intervencin
activa de funcionarios pertenecientes a la Seccin Control de Equipaje
de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP)/Direccin
General de Aduanas (DGA) ubicada en la terminal A de aeropuerto
internacional Ministro Pistarini -Ezeiza-.
Sobre este aspecto, adems, se pudo tomar conocimiento que la
maniobra habra de ser perfeccionada el da 06/10/2017 en horas de la
maana, circunstancia que en orden a la inminencia del caso precipit
la actuacin de este Tribunal y que, a las luz de cmo se desarrollaron
los hechos ese da se habra terminado confirmando.
III.- Hechos imputados y acreditados

A partir del anlisis de los distintos elementos probatorios
incorporados al legajo, considero demostrado, con el grado de
probabilidad y provisoriedad inherente al estadio procesal que
actualmente se transita, la materialidad de las conductas delictivas
atribuidas a los justiciables Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto

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Olivares; Anbal Rubn Olivares; Liliana Lucia Olivares y Alberto

Germn Guevara y parcialmente respecto de Omar Donato Olivares.
En ese orden, tengo por acreditado los hechos que se les
imputaron, que consisten en:
1) Que Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto Olivares,
Anbal Rubn Olivares; y Liliana Luca Olivares -y otras personas que
a la fecha todava no se han identificado- formaron parte de una
asociacin ilcita o banda integrada por ms de tres personas destinada
a cometer delitos que, cuanto menos, habra funcionado desde fecha
indeterminada -pero con seguridad coetnea o anterior al 08/08/2017-
y hasta el 06/10/2017, cuando se produjeron sus detenciones.
2) Que Carlos Alberto Olivares ejerca la jefatura de esa
asociacin, mientras que Oscar Roberto Olivares; Anbal Rubn
Olivares; y Liliana Lucia Olivares resultaban ser miembros de la
misma.
3) Que parte de ese grupo familiar, puntualmente Carlos
Alberto Olivares; Oscar Roberto Olivares; Anbal Rubn Olivares y
Liliana Luca Olivares realiz un viaje a la Repblica Popular de
China entre los das 13/09/2017 y 06/10/2017 cuyo motivo principal
fue comprar una gran cantidad de objetos que luego seran ingresados
a nuestro pas en forma ilegal.
4) Que todos los integrantes de la organizacin criminal se
encontraban involucrados activamente en las maniobras delictivas,
cada uno segn el rol y aporte que haba sido asignado previamente.
Que a esos efectos, todos los antes nombrados, junto con la necesaria
intervencin de terceros pergearon, acordaron, coordinaron y,
finalmente ejecutaron la maniobra que ser detallada a continuacin y
que tambin -siempre con el grado de probabilidad propio del perodo
de la investigacin que se transita- tengo por acreditada.
5) Que el da 06/10/2017 cerca de las 07:55 de la maana
Carlos Alberto Olivares, Oscar Roberto Olivares; Anbal Rubn
Olivares y Liliana Luca Olivares arribaron al aeropuerto internacional
Ministro Pistarini -Ezeiza- en el vuelo AA0997 de American Airlines

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proveniente del aeropuerto de Dallas Ft Worth, Texas (DFW), que
fuera escala entre Beijing y Buenos Aires.
6) Que luego de retirar su equipaje del carrusel, al momento de
realizar el control aduanero habran ocultado, disimulado, sustituido
y/o desviado, total o parcialmente, mercadera sometida o que debiere
someterse a control aduanero, con motivo de su importacin. Debe
destacarse que el equipaje al que se hace referencia se integraba por
diecisiete (17) valijas y una (1) mochila los cuales contenan los
elementos detallados en el acta de procedimiento de fojas 881/883.
7) Que para la realizacin de dicha maniobra, los antes
nombrados contaron con la intervencin activa de Alberto Germn
Guevara -quien se desempeaba como Jefe de Seccin Control de
Equipaje de AFIP/DGA en la terminal A del aeropuerto internacional
Ministro Pistarini (Ezeiza)- y de otras personas que ostentaran la
misma condicin de funcionarios del servicio aduanero.
8) Que Alberto Germn Guevara se vali de su condicin de
autoridad aduanera para que Carlos Alberto Olivares, Oscar Roberto
Olivares; Anbal Rubn Olivares y Liliana Luca Olivares pudieran
ingresar al territorio nacional la mercadera que traan consigo sin
someterla al control; procedimiento y pago de las tasas
correspondientes.
9) Que como contrapartida, el grupo familiar Olivares pag al
funcionario de Aduana en forma clandestina e ilegal una suma en
dinero, puntualmente de dlares estadounidenses, cuyo monto ya
haba sido acordado de manera previa al inicio del viaje en la suma de
U$D 600 por cada una de las valijas.
10) Que el pago al funcionario Alberto Germn Guevara fue
materializado por Oscar Roberto Olivares en la oficina de Control de
Equipaje de AFIP/DGA ubicado en la terminal A del aeropuerto
internacional Ministro Pistarini -Ezeiza- ese mismo da 06/10/2017.
11) Que dicho pago fue realizado luego de traspasar el equipaje
por uno de los puestos de control aduanero que especialmente

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Guevara habra indicado -previa comunicacin telefnica- y acceder

al hall principal de la mencionada Terminal A.
12) Que una vez en el hall principal se acerc a Oscar Roberto
Olivares su hermano, Omar Donato Olivares, quien no integr la
comitiva que viaj a la Repblica Popular de China, pero sin embargo
su rol fue el de entregar a Oscar la suma de dinero que se encontraba
destinada al pago de la coima que se haba acordado con el
funcionario del servicio aduanero.
13) Que luego de ello, Oscar Roberto Olivares se dirigi con
ese dinero a la Oficina de Control de Equipaje de AFIP/DGA, ubicada
en las inmediaciones del hall central de la terminal y entreg a
Alberto Germn Guevara la suma previamente pactada, la que se
presume consisti en U$D 600 por bulto.
14) Que momentos ms tarde y por orden de la suscripta, la
Seccin Investigacin de Delitos Culturales de la PFA INTERPOL
procedi al allanamiento y registro de esa oficina y a la requisa
personal de Alberto Germn Guevara, lo que arroj como resultado el
secuestro de once mil doscientos cincuenta dlares estadounidenses
(U$D 11.250) y mil quinientos pesos ($1.500) discriminados de la
siguiente forma:
a) Cinco mil doscientos cincuenta dlares estadounidenses
(U$D 5.250) enrollados con una banda elstica en el bolsillo izquierdo
exterior del saco de Alberto Germn Guevara y mil quinientos pesos
($1.500) y;
b) Seis mil dlares estadounidenses (U$D 6.000) que se
encontraban en el segundo cajn del escritorio de la oficina de dicho
funcionario del servicio aduanero.
IV.- Imputaciones y descargos

En el contexto que se viene indicando, el pasado 07/10/2017 se
recibi declaracin indagatoria a Carlos Alberto Olivares; Oscar
Roberto Olivares; Anbal Rubn Olivares; Omar Donato Olivares;
Liliana Lucia Olivares y Alberto Germn Guevara en los trminos del

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artculo 294 del CPPN, todos los cuales comparecieron detenidos e
incomunicados ante esta sede.
Sobre el particular, solo debe indicarse -a los efectos de no caer
en reiteraciones innecesarias- que se hizo saber detalladamente a los
imputados los hechos atribuidos, a cada uno en la medida de su
intervencin (artculo 298 del CPPN). Finalmente, que todos ellos
hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar (ver
fojas 1050/62vta.; 1063/75vta.; 1076/88vta.; 1089/1101vta.;
1102/14vta. y 1115/26vta.).
V.- Materialidad ilcita y valoracin de las pruebas

A lo largo del apartado III de este decisorio, hice referencia a
una serie de premisas que considero, han sido acreditadas en el
expediente a partir de la prueba colectada, claro est, siempre en el
marco del terreno provisorio que caracteriza esta etapa procesal. Por
lo tanto a travs de este apartado me ocupar de analizar y valorar la
prueba de cargo que sustenta cada una de esas premisas.
Sin embargo debe aclararse, que a efectos de facilitar la
comprensin de la maniobra en su conjunto, dicho anlisis no ser
realizado en el mismo orden en que se enunciaron las premisas del
apartado III.
1.- De la planificacin del viaje

Enunciada la metodologa de trabajo, considero oportuno
comenzar por la afirmacin que seala que el grupo familiar
constituido por Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto Olivares;
Anbal Rubn Olivares y Liliana Luca Olivares realiz un viaje a la
Repblica Popular de China entre los das 13/09/2017 y 06/10/2017
cuyo motivo principal era comprar una gran cantidad de objetos que
luego seran ingresados a nuestro pas en forma ilegal.
Los primeros datos conocidos sobre la planificacin de ese
viaje, y sobre todo de la real intencin que se esconda detrs, fueron
obtenidos mediante las observaciones telefnicas oportunamente

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ordenadas por la suscripta. En ese sentido, se conoci que el da

08/08/2017 Carlos Alberto Olivares habra mantenido la siguiente
conversacin con una persona de sexo masculino:
Carlos Alberto Olivares: Yo ahora estoy negociando con una
empresa importadora ellos hacen as compras todo lo que quieras en
China lo metes todo en el conteiner me vas pasando fotos y yo voy
armando lo que vas trayendo para declarar lo traen ellos como si
fuera de ellos y me lo venden ac, ellos despus me venden el
conteiner a m [] Voy a hacer un popurr de cosas que de a
todo algunas cosas van a pedir permiso otras cosas dicen que no
hace falta se meten en conjunto.
NN Masculino: Una por ah lnea automtica.
Carlos Alberto Olivares: Exacto.
NN Masculino: Y hay cosas que estn catalogadas que no se
pueden.
Carlos Alberto Olivares: Me dicen que es un poquito ms
complejo pero no tan difcil que traigan un muebles pero si traes 3
muebles no lo declaramos [] Yo PORQUE JUSTO VOY PARA
CHINA pero India tambin puedo tocar, quiero saber si est la
posibilidad de hacer un popurr que lo traigan ustedes y despus
ustedes me dicen mira, se trabaj tanto, te cobramos el conteiner.
NN Masculino: Si si perfecto.
Carlos Alberto Olivares: Que venga a nombre de ustedes y
ustedes me lo blanquean ac (ver comunicacin N 2 del disco
compacto N 41 abonado 1147436219 de fecha 08/08/2017, fojas 403
y aclrese que de aqu en adelante todos los destacados me
pertenecen).
Esa comunicacin, fue el puntapi inicial que daba cuenta no
solo de que Carlos Alberto Olivares realizara un viaje a la Repblica
de China, sino que adems se encontraba realizando tratativas con
terceras personas para importar mercadera desde all por fuera de los
canales legalmente establecidos. A partir de entonces y con el correr
de la investigacin se fue tomando conocimiento de distintas aristas y

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particularidades que rodeaban esa planificacin advirtindose no solo
que Carlos Alberto Olivares actuaba por fuera de la ley sino que no lo
haca en soledad.
Sobre este aspecto, se detect una comunicacin telefnica del
da 01/09/2017 entre Carlos Alberto Olivares y su hermano Oscar
Roberto Olivares que reflejaba que ambos formaran parte de una
comitiva cuyo destino sera la Repblica de China (ver comunicacin
N 11 del disco compacto N 65 abonado 1147436219 de fecha
01/09/2017, fojas 451/5).
Esa misma comunicacin, revel tambin que la intervencin
de Oscar Roberto Olivares no se agotaba all, sino que para aquella
fecha mantena reuniones con personal jerrquico de la Direccin
General de Aduanas con el objeto de comprar sus voluntades para
excluir la posibilidad de someter a control aduanero las valijas con
mercadera que la comitiva traera consigo desde oriente. Sobre esta
compleja cuestin, y respecto de los pormenores de aquellas
negociaciones retomar ms adelante.
Unos das ms tarde, puntualmente el 07/09/2017 se detect
otra conversacin de Oscar Roberto Olivares, esta vez con un
masculino no identificado en la que refiri Ahora viajo el 13 mati,
me voy a CHINA el mircoles que viene (ver comunicacin N 2 del
disco compacto N 71 abonado 1161679875 de fecha 07/09/2017,
fojas 459/60).
Dicha comunicacin resulta de inters, no solo porque
confirmaba que Oscar Roberto Olivares formaba parte de la
planificacin del viaje y de la fecha de partida exacta, sino porque de
all tambin se desprendan aristas significativas respecto de las
maniobras que dieron origen al expediente (ver apartado I de este
decisorio) y asimismo del acuerdo que se habra concertado con
personal jerrquico de la Direccin General de Aduanas. Veamos.
Oscar Roberto Olivares: traemos antigedades, antigedades,
las rplicas fueron las de Hitler [] las momias no eran rplicas,
eran antigedades. Las compr en el mercado negro ac []Todo

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todo ya arreglamos la Aduana y todo [] te pods imaginar, fui yo

a hablar a la Aduana con el director de la Aduana queda en Ezeiza.
Asique olvdate (ver fojas 459/60).
Continuando con el anlisis, el da 09/09/2017 se detect una
conversacin entre Carlos Alberto Olivares y su hermana Liliana
Luca Olivares de la que se desprende con claridad que sta ltima
tambin formara parte de la comitiva, y no solo estaba en pleno
conocimiento de cada una de las maniobras delictivas que se venan
desarrollando sino que adems cumpla un rol especfico y una
funcin concreta dentro de la organizacin (comunicacin N 1 del
disco compacto N 73, abonado 1147436219 de fecha 09/09/2017,
fojas 456/8).
Es decir, hasta entonces se saba que la comitiva que
emprendera el viaje a China estara conformada por Carlos Alberto
Olivares; Oscar Roberto Olivares y Liliana Luca Olivares.
En el contexto indicado, la asistencia de Carlos Alberto
Olivares en esta causa puso en conocimiento del tribunal que el
nombrado realizara un viaje familiar que termin por confirmar y
completar la nmina que se vena barajando. Es decir, a los
nombrados en el prrafo anterior se sum Anbal Rubn Olivares
(fojas 435/7).
No debe pasarse por alto que en este caso haba un concierto
criminal que no se agotaban en los integrantes de la comitiva, sino que
por las caractersticas propias de la planificacin de la maniobra
resultaba necesario contar, cuanto menos, con un integrante ms que
se quedara en nuestro pas. Al fin y al cabo estoy haciendo referencia
a un quinto hermano, identificado a la postre como Omar Donato
Olivares -cuya funcin ser analizada detalladamente en su
oportunidad-. En este punto solo me limitar a decir que deba enlazar
la conclusin de la maniobra proveyendo a un integrante de la
comitiva de los recursos indispensables para lograr el resultado.
2.- De la actividad desplegada por cada uno de los imputados

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Recurdese, manifest tener por acreditado que Carlos Alberto
Olivares; Oscar Roberto Olivares; Anbal Rubn Olivares; Omar
Donato Olivares y Liliana Lucia Olivares se encontraban involucrados
activamente en las maniobras delictivas, cada uno segn el rol y
aporte que haba sido asignado previamente, y que -junto con la
necesaria intervencin de terceros- pergearon, acordaron,
coordinaron y, finalmente ejecutaron la maniobra que ser detallada
ms adelante.
Al respecto, algunas de las conversaciones que mantenan los
imputados entre s resultaron reveladoras para desentramar cmo
funcionaba la empresa criminal, y a partir de all, desbaratar el
circuito delictivo a travs de sus detenciones, puesto que mediante
esos dilogos no solo indicaban con lujo de detalles cul era el rol que
cumpla cada uno, sino tambin el cmo, el cundo y el con quin.
Entre los das 17/08/2017 y el 01/09/2017 se detectaron varias
conversaciones entre Carlos Alberto Olivares y Oscar Roberto
Olivares que revelaron que Oscar habra concurrido en ms de una
oportunidad a la terminal A del aeropuerto Ministro Pistarini
-Ezeiza- a efectos de mantener reuniones con autoridades aduaneras,
puntualmente con German Guevara, sindicado por Oscar como el
nmero 1 de la Oficina de Control de Equipaje de AFIP/DGA (ver
comunicaciones N 6 del disco compacto N 50, abonado
1157134085 de fecha 17/08/2017, fojas 410/2; N 7 del disco
compacto N 51, abonado 1147436219 de fecha 18/08/2017, fojas
415/7; N 9 del disco compacto N 51, abonado 1147436219 de fecha
18/08/2017, fojas 418; N 13 del disco compacto N 51, abonado
1157134085 de fecha 18/08/2017, fojas 419/20; N 11 del disco
451/5).
De all tambin se deprende que como resultado de esos
encuentros Oscar Olivares y el identificado hasta ese momento como
Germn Guevara habran llegado a un acuerdo consistente en que a la
vuelta del viaje a China del que se viene haciendo referencia, cada

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uno de los integrantes de la comitiva familiar transportara tres valijas,

y que una vez arribados al aeropuerto de Ezeiza, esas valijas no seran
objeto de control aduanero alguno.
Sobre este punto, result por dems ilustrativa una
conversacin mantenida el da 18/08/2017 entre Carlos Alberto
Olivares y Oscar Roberto Olivares en la que el segundo manifiesta
[hablando de su encuentro con Germn Guevara] No no pero ahora
me hizo pasar y cuanto sala todo se qued conmigo hablando un
popurr me dijo; bueno vamos a hacerlo prolijito vamos a traer tres
no s cmo va a salir pero que salga bien esta, despus para la
prxima se maneja de otra forma (ver comunicacin N 7 del disco
415/7, el destacado es propio).
Que como contraprestacin, los Olivares acordaron pagar a
Germn Guevara U$D 600 (seiscientos dlares estadounidenses) por
cada una de las valijas que ingresaran al pas en las condiciones
indicadas -tres por persona exentas de control; procedimiento y pago
de tasas correspondientes-.
Prrafo aparte, merece la cuestin del acuerdo en el precio por
valija, lo que result un tpico sumamente conflictivo entre las partes
y -como se ver ms adelante- precipit la realizacin de algunos
ajustes en el plan delictivo original que haban diagramado los
hermanos.
Continuando con el anlisis, se pudo determinar que si bien la
cara visible en las negociaciones era Oscar Roberto Olivares -por
parte del grupo familiar- quien en realidad se encontraba detrs de
ellas y tena el efectivo poder de decisin era Carlos Alberto Olivares.
Ello se refleja, por ejemplo, en la comunicacin N 13 del disco
compacto N 51, abonado 1157134085 de fecha 18/08/2017 (ver fojas
419/20) de la que se desprende lo siguiente:
Oscar Olivares: me pidi 800 le dije que no bjalo a 500 no
flaco est muy jodida la mano, yo me juego con esto te lo dejo 600 lo
nico que te puedo decir es que te va a caber la mochila y 3 valijas

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cada uno. Este viaje djamelo as vemos como sale y despus tenes
va libre para los dems
[]
Carlos Olivares: Pero por eso decile mira 3 valijas aceptamos
pero no nos cobras el call me back y la mochila
[]
Oscar Olivares: Dale dale le mando un whatsapp hoy a la
noche cuando est en la casa, le digo las tres valijas pero el call me
back y mochilas las pasamos. Le mando un whatsapp as.
Carlos Olivares: Claro, cerramos con 3 valijas somos 4 y
espera que ms? Nada nada obviamente el maletn de mano y la
mochila eso no se incluye obviamente no?
Si se est atento a lo expresado por Carlos Alberto Olivares en
su ltima intervencin se advertir que los cuatro integrantes de la
comitiva familiar que emprenderan el viaje se encontraban al tanto e
involucrados activamente en la maniobra delictiva.
En idntico sentido que se vena indicando, el mismo da
18/08/2017 mantuvieron otra conversacin en la que Oscar Roberto
Olivares refiere Bueno, ah le mand un mensajito ah lo recibi
pero no me contest (ver comunicacin N 7 del disco compacto N
51, abonado 1147436219 de fecha 18/08/2017, fojas 415/7).
Ms tarde pero ese mismo da, de la comunicacin N 9 del
disco compacto N 51, abonado 1147436219 se desprende otra
conversacin que tambin tiene como protagonistas a Carlos y a
Oscar Olivares, este ltimo se haba comunicado con Germn, y le
dice que los bolsos de mano se los cobra como valija. Carlos le dice
a Oscar que le mande un mensaje y que le ponga en el mensaje de
texto que no le puede cobrar el carro de mano y una mochila al
mismo precio que una valija, que entiende su predisposicin pero
que sea razonable y hasta 100 dlares puede pagarlo. Oscar le dice
a Carlos que cuando tenga la respuesta de Germn lo vuelve a llamar
para contarle que le respondi (ver fojas 418).

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FSM 62949/2016
Planteado como estaba el panorama de negociaciones en punto

al cachet del funcionario de Aduana, debe agregarse que uno de los
elementos secuestrados en el allanamiento de la oficina de Alberto
Germn Guevara fue, justamente, su telfono celular -el cual result
que era operado a travs de la lnea 13054149101 perteneciente a una
compaa telefnica de los Estados Unidos de Amrica, cuestin que
ser analizada por separado en su oportunidad- (ver fojas 467/vta).
Lo llamativo de la cuestin, es que al proceder a la apertura de
la informacin contenida en dicho aparato de telefona, no solo se
determin que el abonado perteneciente a Oscar Roberto Olivares
(5491161679875) se encontraba registrado entre sus contactos bajo el
nombre de OSCAR CHATARRERO, sino que adems conservaba
aquellas conversaciones de whatsapp que reflejaban todo aquello a lo
que los hermanos Carlos y Oscar Olivares venan haciendo referencia
en sus conversaciones del da 18/08/2017 en punto a la negociacin
del precio.
Al respecto, a continuacin habr de transcribir en forma
textual lo que se desprende de la comunicacin por texto -mediante la
aplicacin Whatsapp- entre el abonado de Oscar Roberto Olivares y el
de Alberto Germn Guevara (ver fojas 66 del legajo de anlisis del
abonado Nro. 13054149101):
Horadeinicio:18/8/201712:22:32p.m.(UTC3)
Actividadmsreciente:6/10/20178:28:46a.m.(UTC3)
Participantes: 13054149101@s.whatsapp.net DARTH VADER RUGBY
TEAM,5491161679875@s.whatsapp.netOscarChatarrero
De:From:13054149101@s.whatsapp.netDARTHVADERRUGBYTEAM
Marcadehora:18/8/201712:22:32p.m.(UTC3)
Aplicacindeorigen:WhatsApp
Contenido:
Hola

De:SystemMessageSystemMessage

#29046973#191734983#20171024123422709
Contenido:
Messagestothischatandcallsarenowsecuredwithendtoendencryption.Tap
formoreinfo.

De:From:5491161679875@s.whatsapp.netOscarChatarrero
Contenido:
Okygracias

Contenido:
Germanestaclaroquelamochilademanonopaga?

Contenido:
Todopaga

Contenido:
Querido German. No me podes cobrar la mochila y el carrito de
mano al mismo precio si entre las dos no suma ni media valija.
Porqnocerramoscadacosaentre50u80.Dale

Marcadehora:24/8/20172:20:33a.m.(UTC3)
Contenido:
Querido German. No me podes cobrar la mochila y el carrito de
mano al mismo precio si entre las dos no suma ni media valija.
Porqnocerramoscadacosaentre50u80.Dale


#29046973#191734983#20171024123422709
FSM 62949/2016
Contenido:
Suspend.....n9traigasnada

Contenido:
Holagerman!Quepaso?

Contenido:
Cuandovolves??

Contenido:
El6alamaana

Contenido:
Ok

Contenido:
IncomingCall

Es decir, de la informacin que arroj el aparato de telefona
celular de Alberto Germn Guevara se desprende que ese da

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18/08/2017, luego de las conversaciones que haban mantenido Carlos
y Oscar Olivares, en las que el primero le indicaba detalladamente al
segundo los trminos en que deba encarrilar las negociaciones con
ese funcionario del servicio aduanero, Oscar Olivares habra seguido
las indicaciones de su hermano Carlos a pie juntillas. Es decir, se
encarg de explicitar a Guevara que no se le deba cobrar por las
mochilas de mano. Todo lo cual se encuentra reflejado, como dije, en
el telfono de Guevara luego de proceder a su secuestro.
Que aproximadamente al cabo de una hora, el funcionario
Guevara respondi el mensaje desfavorablemente y manifest Todo
paga, de lo que se infiere, sin lugar a mayores esfuerzos
interpretativos que en aqul todo se encontraba tambin incluida la
mochila de mano por la que Oscar Olivares pretenda no desembolsar
dinero, o en su defecto, el menor posible.
Horas ms tarde, tal como se adelantaba en las transcripciones
de fojas 419/20 ya estudiadas, Oscar Olivares volvi a insistir sobre
ese asunto a travs de otras armas. Por ejemplo, saludando al
destinatario bajo la frmula Querido Germn e intentando obtener
una rebaja en la cotizacin del equipaje ms pequeo, apelando al
argumento de la proporcionalidad.
Es decir, que partiendo de la base del precio que se haba
acordado por cada valija, entenda que a menor tamao del bulto
(mochila o carrito de mano) era justo pagar un precio reducido por su
menor capacidad de carga.
Como se ve en la trascripcin, esos argumentos no lograron
conmover la posicin de Guevara, quien ni siquiera respondi el
mensaje.
Al respecto, no puede soslayarse que el tiempo jugaba a favor
del funcionario del servicio aduanero en la negociacin, puesto que a
cada minuto se acercaba ms la fecha de partida de los hermanos con
quienes negociaba y que conforme lo establecido (en el punto V
apartado 1.- del presente decisorio) el motivo principal del viaje
familiar era comprar una gran cantidad de objetos en China que luego

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seran ingresados a nuestro pas en forma ilegal. Es decir, que con los
datos que Guevara conoca se poda representar fcilmente que si los
hermanos -representados por Oscar Olivares- no acordaban por el
precio que l estableca se desmoronara el objetivo de su viaje, con
las consecuentes prdidas econmicas que ello les acarreara puesto
que, cuanto menos ya haban comprado los pasajes areos.
Que luego de ello, hubo un impasse en las negociaciones. Sin
embargo, como era de esperar por lo indicado anteriormente, fue
Oscar Olivares quien rompi ese silencio -seis das ms tarde y
tambin seis das ms cerca de la fecha de partida-.
Puntualmente el 24/08/2017 Oscar Roberto Olivares, agendado
en el telfono de Guevara como Oscar Chatarrero, volvi a
reenviarle el mismo mensaje.
Ese mismo da, Alberto Germn Guevara en pleno
conocimiento no solo de la posicin dominante que no solo le
otorgaba su cargo en la Oficina de Control de Equipaje de la
Direccin General de Aduanas, sino tambin todo el contexto que se
fue relatando, decidi llevar las negociaciones al mximo de tensin y
le respondi Suspend.....n9 traigas nada, frase que, en definitiva,
sentenci el destino de las negociaciones en su favor, en tanto no se
volvi a discutir sobre el tema de los precios.
Sin embargo, como analizar ms adelante, los hermanos
Olivares no quedaron satisfechos con el resultado de esa negociacin
en punto a que Guevara les cobrara el mismo precio por pasar las
mochilas de mano que por las valijas, lo que consideraban injusto. Por
lo tanto, urdieron un nuevo plan dentro del plan delictivo que ya
haban diagramado, pero esta vez con la finalidad de burlar el control
de Guevara, sobre el negocio ilegal. Esta cuestin la retomar ms
adelante.
Recin los negociadores Oscar Olivares y Germn Guevara
volvieron a tener dilogo el da 23/09/2017, por primera vez a
instancias de Guevara, ocasin en la cual le pregunt a Oscar Olivares
por la fecha prevista para su regreso. Cabe indicar, que para ese

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entonces, el grupo familiar Olivares ya se encontraba en la Repblica
Popular de China realizando sus quehaceres.
Esa comunicacin tan escueta encierra cuestiones mayores. Es
que, no puede soslayarse que segn se ha constatado a travs de los
registros migratorios agregados al expediente y tambin de las
conversaciones que refleja el legajo de anlisis del abonado telefnico
de Alberto Germn Guevara, que para la fecha en que el nombrado
envi dicho mensaje a Oscar Olivares (23/09/2017), se encontraba
fuera del pas de vacaciones, en tanto se ha revelado que Guevara
retorn a la Argentina al da siguiente 24/09/2017 en un vuelo
procedente de los Estados Unidos de Amrica.
Es decir, que el da anterior a regresar de sus vacaciones,
Alberto Germn Guevara ya estaba organizando y diagramando los
negocios que le esperaban al regresar a sus funciones en el aeropuerto
de Ezeiza, lo que le permita proyectar su ingreso monetario para los
prximos das.
Por otra parte, se pudo detectar como parte del plan que el da
previo a que los hermanos Olivares regresaran a Buenos Aires (jueves
05/10/2017) el vuelo que los transportar desde la ciudad de Beijing
realizar una escala en el aeropuerto de Dallas Ft Worth, Texas
(DFW) a las 16:50 -hora local-. Que entre ese momento y aqul en
que los Olivares embarcaran el vuelo AA0997 para realizar el ltimo
tramo de su viaje con destino a Buenos Aires -a las 19:05, horario
tambin del estado de Texas-, Oscar Roberto Olivares establecera
comunicacin con una de las autoridades aduaneras para avisar el
horario en que llegara al pas el vuelo en cuestin.
Al respecto hay una conversacin entre Oscar Olivares y su
hermano Carlos en la que el primero le manifiesta que cuando llegue
de Beijing a Dallas llamara a su contacto para avisarle el momento en
que regresaran a la Argentina (ver comunicacin N 11 del disco
451/5).

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FSM 62949/2016
Que ya el da 06/10/2017, luego del aterrizaje, Oscar Roberto

Olivares habra pactado que las autoridades aduaneras permitirn que
un integrante de la comitiva pueda salir del sector de Aduana a buscar
el dinero destinado al pago. All los estara esperando una persona que
llevara a los Olivares el dinero destinado al pago para el funcionario
del servicio de aduana del que se viene hablando. Pago que, a la
sazn, fue entregado en las Oficinas de Control de Equipaje que
ocupan las autoridades aduaneras en la terminal A del aeropuerto
internacional Ministro Pistarini -Ezeiza- (Comunicacin N 11 del
disco compacto N 65, abonado 1147436219 de fecha 01/09/2017,
fojas 451/5, fojas 461/2 y fojas 435/7).
Finalmente, el ltimo contacto de Whatsapp registrado en el
telfono de Guevara es una llamada que Oscar Roberto Olivares le
efectu el da 06/10/2017 a las 08:28 de la maana, obviamente,
segn el plan, para avisarle que ya haba arribado a la Argentina y
perfeccionar la maniobra con la salida del aeropuerto segn los
trminos fijados.
En lo referente a la intervencin de Liliana Luca Olivares en
las maniobras, se ha detectado, por un lado, que tal como ocurre en el
caso del resto de los integrantes de la comitiva que emprendi el viaje
a China, una de sus tareas fundamentales consista justamente en
realizar ese viaje y traer consigo una determinada cantidad de valijas
que contenan mercadera y que sera ingresada al pas en la forma y
bajo las condiciones que se vienen relatando.
Sin perjuicio de ello, se ha verificado que entre los das
11/08/2017 y 09/09/2017, la nombrada mantuvo un nmero de
conversaciones telefnicas con su hermano Carlos de las cuales se
desprende que no solo se encontraba al tanto de todas las maniobras
delictivas que se estaban desarrollando, sino que adems efectuaba
aportes materiales e intelectuales para conseguir con xito -o con la
mayor eficiencia posible- el resultado del plan criminal que se haba
trazado. Veamos.

#29046973#191734983#20171024123422709
Su primera intervencin, cuanto menos sugestiva, se trata de
una conversacin telefnica de fecha 11/08/2017 mediante la cual su
hermano Carlos le comenta sabes que vine a ver a un amigo que
trabaja en una empresa que trae de todo, importa de todo y para
lavar guita le compr toda la empresa a marley (Comunicacin N 5
del disco compacto N 44, abonado 1147436219 de fecha 11/08/2017,
fojas 406).
A partir de all, y con el correr de las conversaciones
observadas se pudo establecer que la nombrada Liliana resultaba un
engranaje fundamental en la maquinaria delictiva que se haba puesto
en marcha.
En ese orden el 18/08/2017 mantuvo otra conversacin con su
hermano Carlos mediante la cual se explica acabadamente el universo
de maniobras que se estaban llevando adelante, lo que, por supuesto
inclua las negociaciones que vena desarrollando para la misma fecha
Oscar Roberto Olivares con los funcionarios del servicio aduanero.
Comunicacin N 6 del disco compacto N 51, abonado
1147436219 de fecha 18/08/2017, fojas 413/5:
Carlos Alberto Olivares: Oscar cerro con, all con los
seores esos
Liliana Luca Olivares: Si?
Carlos Alberto Olivares: Si
Liliana Luca Olivares: Cmo?
Carlos Alberto Olivares: Cada una 600
Liliana Luca Olivares: 600 dlares cada valija?
Liliana Luca Olivares: Pero qu tiene que ver con el
conteiner?
Carlos Alberto Olivares: Nada ya que voy cuando vengo ya
me traigo las valijas tambin
Liliana Luca Olivares: Ah, aparte
Carlos Alberto Olivares: Claro

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Liliana Luca Olivares: Ah yo pens que Oscar haca eso de

los conteiner
Carlos Alberto Olivares: No, eso ya est eso ya est cerrado
Liliana Luca Olivares: Bueno, bueno est bien joya
Liliana Luca Olivares: No, no por los medios que hayan visto
algo y eso
Carlos Alberto Olivares: No, no pas nada la verdad que el
tipo dice mira tranquilo, sabe que no traemos ni electrnica ni nada
de coso lo de siempre y bueno dijo esta vez lo hacemos por tres
cada uno. Cada uno de las personas y despus vemos.
Liliana Luca Olivares: Cmo por tres?
Carlos Alberto Olivares: Por tres valijas cada uno nada ms
Liliana Luca Olivares: Ah
Carlos Alberto Olivares: Y despus vemos
Liliana Luca Olivares: Ah, entonces puede llevar tres valijas
cada uno. Est bien. Y la fecha de viaje cundo es?
De la conversacin trascripta precedentemente se desprenden
distintas aristas de inters para entender el funcionamiento del
emprstito.
En primer lugar, la confirmacin y comunicacin efectuada por
parte de Carlos Alberto Olivares al resto de los integrantes de la
organizacin del cumplimiento de uno de los objetivos fundamentales
del plan criminal, esto es haber logrado un acuerdo en la negociacin
que estaba llevando adelante Oscar Roberto Olivares con el
funcionario del servicio aduanero Alberto Germn Guevara en la
suma de U$D 600 (seiscientos dlares estadounidenses) por cada
valija, lo que otorgaba pista libre para continuar con los pasos
subsiguientes.
Paralelamente, que Liliana Olivares no ejerca la jefatura ni
regenteaba la organizacin criminal, sino que su rol se reduca al de
integrante de la misma.

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Ello se ve demostrado desde que, por ejemplo, no tena
conocimiento de cul era el canal por el que se haba desarrollado la
maniobra vinculada al conteiner. Sin embargo, su conocimiento
resultaba acorde a su rol, y se limitaba a saber que entre otras cosas,
durante el viaje llenaran un conteiner de mercadera y lo remitiran a
nuestro pas para ingresar su contenido por fuera de los canales
establecidos por la ley.
A su vez, tambin conoca que al regreso de ese viaje tena
asignada una cantidad especfica de valijas (tres) que contendran
mercadera y que esas valijas estaran exentas de control aduanero;
procedimiento y pago de tasas correspondientes, en tanto su hermano
Oscar ya haba acordado esos trminos con un funcionario jerrquico
de la Direccin General de Aduanas a quien como contraprestacin le
pagaran la suma de U$D 600 por cada valija ingresada en esas
condiciones.
Desde otra ptica, esta conversacin resulta reveladora ya que
brinda una respuesta posible al interrogante del porqu Oscar Roberto
Olivares era la cara visible en las negociaciones que se haban
entablado con el funcionario de Aduana Alberto Germn Guevara, si
quien en realidad se encontraba detrs de todas las decisiones que se
tomaban era su hermano Carlos.
En efecto, a travs de uno de los pasajes de la conversacin
Liliana manifest que crea que Oscar era quien haca eso de los
conteiner y justifica su creencia diciendo No, no por los medios
que hayan visto algo y eso. En esa frase, entiendo, se devela la
respuesta.
Es que, debe tenerse en cuenta que tan solo unos meses antes de
esta secuencia, dispuse el allanamiento y registro de los domicilios
particulares y comerciales de Carlos Alberto Olivares (fojas 105/10);
que all, puntualmente en una sala ubicada detrs de una falsa pared,
se procedi al secuestro de una profusa cantidad de piezas y objetos
atribuidos a distintos perodos del antiguo Egipto -en su mayora al
perodo Ptolemaico 332-30 A.C.- entre los cuales se destacaba la

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existencia de una multiplicidad de animales momificados; que

asimismo se encontraron all numerosas piezas, objetos e instrumentos
de poca identificados con la simbologa del rgimen nazi, entre los
cuales incluso, algunos de ellos se atribuan de forma fotogrfica o
documental como pertenecientes al propio Adolf Hitler; y que en
consecuencia esa historia fue publicada por una multiplicidad de
medios masivos de comunicacin tanto del mbito nacional como
tambin internacional.
Que una de las consecuencias negativas de ello, se tradujo en
que la imagen de Carlos Alberto Olivares adquiri notoriedad pblica,
no solo en el sentido de ser el protagonista de la historia, sino que,
cuando hablo de imagen lo hago en el sentido literal de la palabra.
La publicacin reflejada ms arriba puede obtenerse en la

pgina oficial del portal de noticias internacional bbc.com e incluso

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en el cuerpo de la nota se aprecia adems de su fotografa en primer
plano una serie de declaraciones que el nombrado habra manifestado
a su entrevistador. Adems, de la misma publicacin se advierte que
como resultado de las medidas judiciales dispuestas por la suscripta
habra una causa en trmite que lo tendra sindicado como responsable
de un delito de accin pblica.
Por otra parte, en el mbito local, portales de amplia difusin
tambin recogieron la crnica y en sus publicaciones incluyeron
fotografas de Carlos Alberto Olivares, siendo que en el caso que se
reflejar por debajo de este prrafo hay publicadas, cuanto menos,
cuatro fotografas que lo retrataban.
Si a estas cuestiones se suma que luego de los procedimientos

en los que se produjeron dichos secuestros, la propia Ministra de

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FSM 62949/2016
Seguridad de la Nacin, junto con la plana mayor de la Polica Federal

Argentina, brind una conferencia de prensa respecto de este caso, era
de esperar que el alto perfil que haba adquirido la imagen de Carlos
Alberto Olivares no fuera inspiradora de confianza en aquellas
personas que pretenden mantener sus negocios ilcitos en forma
subrepticia y sigilosa.
Ello pues, no resultaba difcil imaginarse que ante tamaa
repercusin, Carlos Alberto Olivares estara siendo investigado con
detalle. Ah se encuentra la respuesta del porqu las negociaciones
con el funcionario del servicio aduanero fueron llevadas a cabo por
Oscar Roberto Olivares y no por el propio Carlos Alberto Olivares.
Volviendo al anlisis sobre la intervencin de Liliana Luca
Olivares en las maniobras, tambin se advirti una comunicacin
puntual que resulta por dems explcita en la cual su hermano Carlos
dialogaba con la nombrada sobre los elementos que podran ir en el
conteiner, cmo acondicionarlos y acordaron verse el da anterior a
viajar para separar el dinero entre los cuatro.
Comunicacin N 1 del disco compacto N 73, abonado
1147436219 de fecha 09/09/2017, fojas 456/8:
Carlos Alberto Olivares: Yo tengo un cuaderno ac encontr
viste como esos diarios de actas todas vaco como para que vos
vayas anotando cada bulto que cerramos [] Si compro no se 50
anillos hago un collar con esos 50 anillos que parezca un collar que
lo chequean y no que parezca 50
Liliana Luca Olivares: Esta bien, pero eso para que lo decs
para las valijas?
Carlos Alberto Olivares: NO, para las valijas no para adentro
del conteiner
[]
Carlos Alberto Olivares: Porque el peso no cuenta ah
(siguen hablando del conteiner)
Liliana Luca Olivares: No cuenta ah, no claro por eso poder
llevar mucho peso pero tenes que estar evaluando las ubicaciones

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para que el bulto A igual manera compras una mesa a la pata de
la mesa podes poner 400 pulseras boludo en cada pata
Carlos Alberto Olivares: Si claro
Liliana Luca Olivares: Le metes todas las pulseras adentro
de la pata y listo si el bulto no cuenta la tapamos con cinta de
embalar para que no se despegue y todas las pulseras que puedas
comprar las metes adentro de las patas, sabes que, en una sola mesa
te entran todas las pulseras.
Liliana Luca Olivares: Los collares a igual manera, los
collares tambin
[]
Carlos Alberto Olivares: No pero igual siempre Lili por el
precio que tiene y por el precio que se vende
Liliana Luca Olivares: No no se discute
Carlos Alberto Olivares: Aparte conteiner cundo voy a traer
Liliana Luca Olivares: Cuando vos me hablaste de un
conteiner es porque tenes que traer cosas muy grandes sino porque
verdaderamente Charly
Carlos Alberto Olivares: No, o cantidad lo que voy a comprar
es mucha cantidad
Finalmente continuaron hablando de cmo manejaran la
distribucin del espacio en el conteiner, circunstancia que preocupaba
a Carlos Alberto Olivares por la cantidad de mercadera que tena en
mente.
El carcter explcito de dicho fragmento importa que deban
utilizarse muy pocas palabras para explicar lo que, en definitiva
resulta evidente. Solo, que en el marco de las requisas personales que
fueron ordenadas por la suscripta respecto de los involucrados y
efectivizadas el da 06/10/2017 en el aeropuerto internacional
Ministro Pistarini -Ezeiza- al desembarcar de su vuelo procedente de
Beijing/Dallas, si bien no se encontr el cuaderno o diario de actas al
que los involucrados hicieron referencia en esa conversacin, en la

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valija identificada con el N 18 se procedi al secuestro de una

fotocopia en la que en una de sus caras refleja el DNI y pasaporte de
Carlos Alberto Olivares mientras que al dorso se reflejan
inscripciones manuscritas vinculadas a nmero de bultos cerrados,
descripcin del contenido de cada uno de esos bultos y cantidad de
elementos (881/3vta).
Ntese que incluso, las anotaciones secuestradas guardan

estricta relacin de identidad con las palabras que literalmente haban
utilizado Carlos y Liliana en su conversacin telefnica.
A la par de ello, debe ponerse de resalto que solo se logr el
secuestro de la pgina que se detalla ms arriba y que en ella se
describe el contenido de los bultos a partir del N 116 y hasta el N

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132 inclusive, lo que indica en forma indiscutible que, cuanto menos,
hay ciento quince bultos anteriores cuyo registro no se logr
secuestrar.
Finalmente, que si se cuenta con los registros materiales del
hecho, y con la explicacin detallada del para qu eran esos registros,
se concluye que el hecho al que hicieran referencia, efectivamente se
produjo, no pudindose determinar hasta el momento el lugar por el
cual ingresara el conteiner cuyo contenido le sera propio a esta
organizacin delictiva.
Paralelamente, se tiene por acreditado que la finalidad de la
compra de la mercadera -tanto aquella que ingresara en el conteiner
como la que fuera ingresada en las valijas- era ponerla a la venta en
nuestro pas por la relacin favorable entre el costo que habran
pagado al comprarla en el exterior y el precio al que la podran vender
lo que segn los propios imputados se encuentra fuera de discusin.
Ello sin ingresar en mensuraciones vinculadas a la ocupacin
laboral de Carlos Alberto Olivares ni tampoco a sus propias
manifestaciones en punto a la cuantiosa cantidad que iba a comprar.
En cuanto a la participacin atribuida a Anbal Rubn
Olivares debe indicarse que si bien no se detectaron conversaciones
telefnicas como en el caso de sus hermanos, su tarea principal
consisti fundamentalmente en realizar el viaje y traer consigo una
determinada cantidad de valijas que contenan la mercadera de la que
se viene hablando las que seran ingresadas al pas en la forma y bajo
las condiciones ya relatadas.
Es que, a la luz de la naturaleza de los objetos secuestrados de
todas las valijas en el aeropuerto -a raz de las requisas ordenadas por
la suscripta-, no puede sostenerse en modo alguno que Anbal Rubn
Olivares pudiera desconocer el contenido de sus propias valijas.
Tampoco pareciera sostenible ensayar que durante todo el viaje no
advirti que la actividad repetida fuera la incesante compra de objetos,
ni que no le llamara la atencin no efectuar luego ninguna declaracin
en el sector de Aduana.

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FSM 62949/2016
Es en este punto donde cobra relevancia aquella cuestin que

adelant al comienzo, vinculada a que los hermanos Olivares no
quedaron satisfechos con el resultado de la negociacin pactada con
Alberto Germn Guevara. Recurdese que el descontento tena que
ver con que el funcionario del servicio aduanero pretenda cobrarles el
mismo precio por pasar unas mochilas de mano que por pasar las
valijas.
Por lo tanto, entre Carlos Alberto Olivares y su hermano Oscar
urdieron un plan clandestino dentro del plan delictivo, esta vez con la
finalidad de burlar el control del funcionario del servicio aduanero,
pero esta vez dentro de la actividad ilegtima.
A continuacin se explicar en qu consisti dicho plan; cules
son las constancias del expediente que lo acreditan y dicho sea de
paso -tal y como se ve reflejado en las cmaras de seguridad del
aeropuerto- que todos los integrantes de la comitiva que realiz el
viaje lo ejecutaron tal y como se haba pergeado. De ah, que ello
incluye a Anbal Rubn Olivares y por lo tanto excluye toda
posibilidad de realizar argumentaciones estriles sobre el asunto.
Lo indicado se ve reflejado en la trascripcin de una de las
conversaciones telefnicas que mantuvieron Carlos Alberto Olivares y
Oscar Roberto Olivares, puntualmente la del da 01/09/2017 (ver
comunicacin N 11 del disco compacto N 65, abonado 1147436219
de fecha 01/09/2017, fojas 451/5).
Recurdese que para esa fecha Oscar estaba en uno de los
puntos ms tirantes de la negociacin que vena desarrollando con el
funcionario sobre el precio de las mochilas de mano y en ese contexto,
los antes nombrados decidieron engaar a -su hoy consorte de causa-
Alberto Germn Guevara de la siguiente forma.
Tomaron la decisin que la maana del 06/10/2017, una vez
que arribaran de regreso al aeropuerto internacional Ministro Pistarini
de Ezeiza, puntualmente en el sector de cintas, traspasaran el
contenido de las mochilas y bolsos de mano, a las valijas por las
cuales s tendran que pagar, evitando as tener que pagar tambin por

#29046973#191734983#20171024123422709
esos adminculos ms pequeos. Concretamente acordaron que en ese
momento, cada integrante tomara su mochila y su valija y se ira a un
costado, a otro lado para ir haciendo el traspaso.
Al respecto las manifestaciones de Carlos Alberto Olivares
dejan poco lugar a especulaciones en tanto refiri entendes? Una
vez que llegamos a Ezeiza, la cinta misma, todo lo del call in bag lo
pasamos adentro de la valija y continu No pero cada uno se
agarra su valija y se va a un costado a otro lado y con la mochila y
vas metiendo todo ah (ver fojas 454).
Si esa informacin es cotejada con aquella que reflejan las
cmaras de seguridad del aeropuerto, se obtiene como resultante que
Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto Olivares; Anbal Rubn
Olivares y Liliana Luca Olivares realizaron en un todo la maniobra
descripta en idntica forma a como haba sido planeado (ver archivos
filmogrficos aportados por el centro de monitoreo del aeropuerto e
informe actuarial confeccionado al respecto de fojas 1197/1205).
Finalmente, se ha constatado que Anbal Rubn Olivares es
titular del dominio de la camioneta marca Hyundai modelo Tucson de
color gris dominio HSS-476 (ver fojas 286), es decir, uno de aquellos
rodados que se hizo presente a la salida del aeropuerto para cargar las
valijas (ver informe actuarial de fojas 1197/1205).
Resta mencionar que en punto a la participacin atribuida a
Omar Donato Olivares, atento a las particulares circunstancias que
hicieron a su intervencin en la maniobra, considero adecuado a los
fines expositivos realizar el anlisis ms adelante.
3.- Llegada al aeropuerto

Continuando con la metodologa de trabajo, tambin tuve por
acreditado que el da 06/10/2017 cerca de las 07:55 de la maana
Carlos Alberto Olivares, Oscar Roberto Olivares; Anbal Rubn
Olivares y Liliana Luca Olivares arribaron al aeropuerto internacional
Ministro Pistarini ubicado en la localidad de Ezeiza, en el vuelo
AA0997 de American Airlines proveniente del aeropuerto de Dallas

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Ft Worth, Texas (DFW), que fuera escala entre Beijing y Buenos

Aires.
Ello se desprende del acta de procedimiento (fojas 881/3); de
los Boarding Pass que les fueran secuestrados en la requisa ese da
(actualmente a resguardo de la Seccin Investigacin de Delitos
Culturales de la PFA INTERPOL); del informe actuarial referido a las
cmaras de seguridad del aeropuerto del da 06/10/2017 (fojas
1197/1205), entre muchas otras constancias.
Sobre este punto, resulta pertinente indicar que luego de sus
respectivas detenciones, por expresa orden de este Tribunal se
obtuvieron vistas fotogrficas de cada uno de los encartados en las
cuales se ilustra acabadamente su fisionoma y la forma en que los
mismos se encontraban vestidos ese da 06/10/2017 (ver fojas 874/5,
899/900, 907/8, 915/6, 922/3 y 929/30).
4.- Consumacin del plan

Tengo por acreditado que luego de retirar su equipaje del
carrusel, al momento de realizar el control aduanero habran ocultado,
disimulado, sustituido y/o desviado, total o parcialmente, mercadera
sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de
su importacin.
Al respecto, de la compulsa de los videos aportados por el
centro de Monitoreo del aeropuerto internacional Ministro Pistarini
-Ezeiza- se advierten distintas maniobras que resultan compatibles
con el plan al que se viene haciendo referencia (ver informe actuarial
de fojas 1197/1205).
Sustancialmente puede indicarse que una vez arribados a la
zona de retiro de equipaje Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto
Olivares, Anbal Rubn Olivares y Liliana Luca Olivares se ubicaron
de forma totalmente separada unos de otros. Que una vez acomodados
all, Oscar Roberto Olivares entabl comunicacin telefnica -va
llamada de Whatsapp- con Alberto German Guevara (ver adems,

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fojas 66 del legajo de anlisis del abonado Nro. 13054149101) con el
objeto de concretar el negocio que haban acordado previamente.
Seguidamente, cada uno de los nombrados -siempre por
separado- procedi a abrir el equipaje que iban retirando de la cinta; a
traspasar objetos entre valijas y a retirar pertenencias del equipaje de
mano para guardarlos en las valijas grandes. Ello en virtud de lo que
haban urdido previamente Carlos Alberto Olivares y su hermano
Oscar con el fin de abaratar costos frente al funcionario del servicio
de aduana por su traspaso ilegal.
Al respecto, en la siguiente captura de pantalla se puede
apreciar la ubicacin de los investigados y la maniobra que se viene
relatando.
Mientras Liliana Luca Olivares; Carlos Alberto Olivares y

Anbal Rubn Olivares continuaban con estas maniobras, Oscar
Roberto Olivares se acerc al sector de control en que se encuentran
instalados los scanners a efectos de mantener una conversacin con un
funcionario del servicio de aduana distinto del que se viene hablando
-en este caso de sexo masculino, calvo y de contextura robusta- quien
inmediatamente efectu un llamado telefnico breve y luego le
manifest verbalmente algo a Oscar Roberto Olivares.
Ello, tal y como refleja la siguiente captura de pantalla que
retrata el momento al que se hace referencia.

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Luego, Oscar Roberto Olivares regres rpidamente al sector de

retiro de equipaje y efectu un comentario a sus hermanos -quienes
para ese momento ya se encontraban reunidos en el mismo sitio-. A
raz de ello todos los antes nombrados comenzaron a guardar los
objetos en las valijas con mayor celeridad para finalmente dirigirse
hacia el sector de scanners.
Cabe destacar aqu que, a efectos de traspasar dicho control, los
integrantes de la comitiva se separaron en dos grupos.
El primero, constituido por Oscar Roberto Olivares y Anbal
Rubn Olivares, quienes se dirigieron hacia el scanner identificado
con el N 4. Al respecto debe destacarse que de los archivos de video
se desprende que cada scanner es controlado por un solo funcionario
del servicio aduanero, sin embargo, resulta sugestivo, que al momento
en que Oscar y Anbal Olivares pasaron por dicho control se observa
la presencia de un segundo funcionario de Aduana en el scanner,
quien, vale aclarar podra tratarse del mismo sujeto al que hice
referencia anteriormente y que se ve en la captura de pantalla como
aquel que habl con Oscar Olivares y efectu el llamado telefnico,
atento a que rene las mismas caractersticas fsicas.
Que contrariamente a ello, al turno de Liliana Luca Olivares y
Carlos Alberto Olivares, quienes atravesaron exactamente el mismo

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puesto de control, slo prestaba funciones una mujer. En la siguiente
impresin de pantalla se ha registrado el paso de ambos grupos y la
presencia de los operadores de scanner en cada uno de los casos.
En esta instancia no puedo dejar de sealar que, como se ha

visto, eran dieciocho (18) los bultos que traa la comitiva de cuatro
integrantes en total, de los cuales solo uno de ellos (1) se trataba de

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una mochila y el resto de diecisiete (17) valijas. Es decir, aun

distribuyendo los bultos en forma equitativa, dos de los hermanos
debieron haber pasado el control de scanner con cinco bultos cada uno
y los restantes con cuatro, lo que entiendo, mnimamente, debera
haber despertado una alerta en alguno de los agentes de control
aduanero, lo que llamativamente no ocurri.
Desde ya, que todos los hermanos Olivares sortearon los

controles sin molestias, inconvenientes, demoras ni nada que se le
parezca.
Hecha esa mencin, cabe especificar que en el caso particular
se esta hablando de diecisiete (17) valijas y una (1) mochila cuyo
contenido fue detallado en el acta de procedimiento de fojas 881/3 que
indica lo siguiente:
Una (1) valija, que se identifica en este acto con el Nro. "1",
en cuyo interior se encuentra ropas varias, Dos (2) micrfonos
digitales, Un (1) cargador de batera genrico. Una (1) valija que se
identifico en este acto con el Nro. "2", en cuyo interior se encuentran
DOS (2) vasijas con imgenes chinas, Una (1) tapa metlica gravada,
Una (1) esfera de color marrn, posiblemente de vidrio, Dos (2)
catlogos chinos, Cuatro (4) placas gravadas en material de color
verde, posiblemente de vidrio, Un (1) chip de coordenadas del banco
"HSBC" y ropa varia. Una (1) valija identificada con el Nro. "3", en
cuyo interior se halla cuatro (4) juguetes, indumentaria de nio varia
y globos de papel metalizado. Una (1) valija identificada en este acto

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con el Nro. "4", en cuyo interior se halla Seis (6) perfumes,
indumentaria varia, Dos (2) placas redondas con grabado de color
verde, posiblemente de vidrio, Cuatro (4) placas de color blanco,
grabadas o prensadas, posiblemente de vidrio, gran cantidad de
globos chinos. Una (1) valija, identificada en este acto con el Nro.
"5", en cuyo interior se hallan indumentaria varia, algunos juguetes,
Dos (2) figuras metlicas con forma de perro, Una (1) vasija con
imgenes de arreglos florales, Dos (2) esferas de color marrn,
posiblemente de vidrio, Un (1) jarrn, el que presenta una rotura, de
color azul e imgenes de pjaros, Un (1) jarrn, el que se encuentra
roto, de color verde y violenta, con imgenes de pjaros, Un (1)
jarrn de color blanco y azul con imgenes de personas y arboles,
Cuatro (4) exhibidores, Un (1) adorno metlico con la imagen de un
elefante Un (1) jarrn de color rojo y azul, con imgenes de flores,
Una (1) pequea tetera metlica de color rojo, Una (1) pequea
tetera metlica de color verde, Una (1) pequea tetera metlica de
color azul, Veintisiete (27) adornos metlicos de diversas figuras
como dragones y conejos, Cinco (5) adornos, posiblemente de vidrio,
grabados, de color marrn y verde, Dos (2) piezas de color verde,
posiblemente de vidrio, con inscripciones y grabados, Un (1) alhajero
de color marrn, posiblemente de vidrio, Cuatro (4) piezas
posiblemente de vidrio gravadas de color marrn y verde, Cuatro (4)
piezas de color verde, posiblemente de vidrio con gravados o
impresiones, Cinco (5) objetos posiblemente de vidrio con
impresiones o grabados de color verde y marrn, Cinco (5) figuras,
posiblemente de vidrio, con grabados varios, Cuatro (4) piezas,
posiblemente de vidrio con figuras y grabados varios, Un (1)
alhajero, del mismo material, Gran cantidad de dijes, posiblemente
de pasta de vidrio, para realizar colgantes, Un (1) sello posiblemente
de pasta de vidrio, con gravados o impresiones de personas,
Veintisis (26) adornos metlicos de diversas figuras como dragones
y conejos, Cuatro (4) piedras de vidrio, gran cantidad de collares de
semillas. Una valija, identificada en este acto con el Nro. "6", en

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cuyo interior se halla Una (1) corana metlica, Una (1) esfera
metlica con grabado de animales, Una (1) vasija metlica con
imgenes de animales, Una (1) vasija de color blanco y azul con
imgenes zooformes, Dos (2) esferas posiblemente de vidrio de color
verde y azul, Siete (7) anillos de color marrn con gravados,
Veintisiete (27), adornos metlicos con la inscripcin
"TIFFANY&CO", Cuarenta y cuatro (44) adornos colgantes
metlicos de figuras varias, Un (1) florero de color verde,
posiblemente de vidrio o cermica, Un (1) plato con 3 patas, de color
azulino, con inscripciones en chino, Una (1) figura metlica de un
felino, Una (1) vasija metlica con imgenes e inscripciones, Cuatro
(4) cabezas metlicas de buda y de pjaros, Un (1) collar metlico
con colgantes, Dos (2) cajas que contienen dos vasijas con imgenes
florales, Una (1) piedra con incrustaciones, posiblemente de vidrio,
Una (1) imagen metlica de un carnero, Dos (2) imgenes metlicas
de ovejas, Una (1) imagen metlica de un dragn, Una (1) corona
metlica, Dos (2) imgenes metlica de una sapo de 3 patas, Una (1)
pequea tetera metlica, Una (1) pequea tetera metlica con imagen
de un dragn, Una (1) pequea tetera metlica con imagen de
pjaros, algunos juguetes e indumentaria varia. Una (1) valija
identificada en este acto con el Nro. "7", Una (1) corona metlica,
Setenta y tres (73) pequeas tasas con imgenes de animales varios,
Un (1) bastn desplegable metlico Un (1) canasto de madera, Un (1)
jarrn de color azul y blanco con imgenes de flores, varios collares
de semillas, Una (1) caja con un juego de t en su interior, Una (1)
caja conteniendo 5 pinceles con inscripciones en chino, Una (1)
pulsera de piedras, Una (1) mquina para cortar cabello e
indumentaria varia. Una (1) valija, identificada en este acto con el
Nro. "8", en cuyo interior se encuentra Una (1) mochila con
indumentarias varias, Un (1) sello de color mbar, con inscripciones
en chino, Un (1) mueco de madera con diversas inscripciones en
chino, Dos (2) alhajeros posiblemente de vidrio, Cinco (5) imgenes
posiblemente de vidrio, con grabados varios, Cuarenta (40)

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exhibidores, Una (1) corona metlica, Una (1) vasija metlica, Una
(1) imagen metlica de lo que sera un Buda, Una (1) tapa metlica
grabada, Una (1) Imagen metlica de lo que sera un len, Una (1)
piedra, Una (1) tapa metlica con grabado de animales con su
correspondiente vasija, Un (1) sahumador metlico con patas de
animal, Una (1) vasija metlica con tapa, Una (1) caja con una vasija
con imgenes florales, Catorce (14) cabezas de bastn metlicas con
imgenes de animales. Una (1) valija identificada en este acto con el
Nro. "9", en cuyo interior se halla, documentacin y anotaciones
varias a nombre de Carlos OLIVARES, estos elementos e introducen
en un sobre sindicado como "VALIJA 9", Un (1) jarrn con imgenes
florales en marrn y azul, Una (1) esfera, posiblemente de vidrio, de
color azul, Treinta y ocho (38) pequeas tasas con imgenes de
animales y flores, Una (1) imagen metlica, Dos (2) exhibidores, Una
(1) sello de color mbar, con grabados, Seis (6) pinceles de diversos
colores, Una (1) imagen de lo que sera un perro, posiblemente de
madera, Una (1) corona metlica, Una (1) imagen metlica de lo que
sera un perro, Un (1) sello de madera con inscripciones en chino,
Seis (6) colgantes metlicos, Cinco (5) cadenas metlicas, Tres (3)
imgenes de monos, posiblemente de madera, Cinco (5) imgenes
posiblemente de vidrio, con gravado o estampado, Una (1) vasija
cuadrada de color verde, Seis (6) colgantes en forma de lagartijas,
Cuatro (4) collares de bolillas de color blanco, Una (1) imagen
metlica de lo que sera un buda, Un (1) alhajero metlico con reloj,
Cinco (5) piedras para collar, Un (1) mueco de acupuntura, Una (1)
imagen metlica con cinco cabezas de elefantes, Una (1) vasija de
color blanco y azul con imgenes de pjaros, Una (1) canasta de
mimbre con una roca en su interior. Una (1) valija identificada en
este acto con el Nro. "10", en cuyo interior se halla, Una (1) mochila
de color negro y dentro de esta, Una (1) imgenes metlica de lo que
sera un perro, Cinco (5) piezas, posiblemente de vidrio, con
gravados o estampas de color verde y marrn, e indumentaria varia,
Dos (2) imgenes metlica de lo que sera un buda, Tres (3) cabezas

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metlicas de lo que serian guilas, Una (1) imagen de lo que sera un

perro, rota, con base de madera, Una (1) imagen metlica de lo que
sera un perro, Tres (2) imgenes metlicas de buda, Una (1) cabeza
metlica de lo que sera un guila, Una (1) base metlica, labrada,
Una (1) imagen de buda metlica, Siete (7) rostros de madera de lo
que serian tteres, Un (1) sahumador metlico con calados, Varios
trozos de lo que sera cermica, rotos, Una (1) imagen metlica de la
cabeza de un guila, Una (1) imagen metlica de un buda, Una (1)
esfera metlica con calados de imgenes de dragn, Varias pulseras
con madera de forma circulares, Una (1) imagen metlica de la
cabeza de un lobo, Una (1) corona metlica, Una (1) base metlica
con grabados florales, Una (1) imagen metlica de un buda, Un (1)
ttere de trapo y cabeza de madera y Una (1) roca. Una (1) valija
identificada en este acto con el Nro. "11", Tres (3) collares metlico,
Una (1) imagen de un len, en lo que sera cermica de color verde
rota, en su parte inferir a la altura de sus patas, un (1) jarrn de pico
alto, con imgenes de pjaros y florales, Tres (3) imgenes en forma
de circulo, con grabados o impresin de animales, posiblemente de
vidrio, Cuatro (4) placas rectangulares unidas entre si por hilo, de
color blanco con impresin de personas y arboles, posiblemente de
vidrio, Cuatro (4) imgenes de forma redonda, posiblemente de
vidrio, de color marrn, con impresiones o gravados, Dos (2) discos
de color mbar, posiblemente de vidrio con gravados, Una (1) vasija
de color azul, rota en varias partes, con imgenes de personas y
flores, Seis (6) discos, posiblemente de vidrio, con gravado o
impresiones, Un (1) apoya pincel posiblemente de vidrio, con
gravados en chino, Cuatro (4) teteras con imgenes florales, Una (1)
imagen metlica de lo que sera un perro, Una (1) pequea escultura
posiblemente de vidrio, Una (1) imagen metlica de un elefante de
varios brazos, Un (1) collar metlico, Seis (6) colgantes metlicos,
Seis (6) discos posiblemente de vidrio, similares a los ya descriptos,
Veinte (20) imgenes metlicas de diversos animales e indumentaria
varia. Una (1) mochila, identificada en este acto con el Nro. "12" en

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cuyo interior se halla indumentaria varia. Una (1) valija, identificada
en este acto con el Nro. "13", en cuyo interior se hallo Cuatro (4)
discos, posiblemente de vidrio, con gravados o estampas, globos e
indumentaria varia. Una valija identificada en este acto con el Nro.
"14", en cuyo interior se hallo y secuestro, Una (1) caja conteniendo
un juego de ajedrez, Un (2) sahumador metlico, Una (1) vasija de
color blanco y azul con imgenes de personal y plantas, Una (1)
sahumador metlico en forma de perro, Tres (3) placas posiblemente
de vidrio, con gravados o estampas varios, Un (1) collar metlico con
colgantes, Un (1) sahumador metlico con forma de pjaros, Cuatro
(4) coronas metlicas con colgantes, Un (1) collar metlico con
colgante, Una (1) imagen metlica de un caballo, Una (1) piedra con
posibles injertos de vidrio verde, Un (1) jarrn de color azul con
imgenes de pjaros y flores, Un (1) sahumador metlico con la
imagen de un pjaro, Un (1) alhajaron de posible vidrio, Una (1)
mandala posiblemente de virio, Una (1) imagen metlica de Buda,
Una (1) caja con un jarrn con imgenes florales, Una (1) imagen
metlica de de una mujer con mltiples brazos, Una (1) tetera
metlica con forma de elefante, Un (1) sahumador metlico con
forma de pjaro y un pequeo juguete rojo. Una valija identificada en
este acto con el Nro. "15", en cuyo interior se halla, indumentaria
varia, globos, Una (1) bolsa conteniendo varios colgantes para
collares, Diecisis (16) pulseras metlicas, Cuarenta (40) adornos
metlicos varios, Cuarenta y ocho (48) anillos metlicos, Cuatro (4)
collares metlicos, Cuarenta y ocho (48) dijes metlico con motivos
varios, Un (1) jarrn de color blanco y marrn, roto en varias partes,
con imagen de dragn, Una (1) corona metlica con colgante, Un (1)
exhibidor con anillos de tela varios, Un (1) jarrn de color blanco,
con imgenes de animales y plantas, Una (1) cmara digital Samsung
la que se introduce en un sobre de papel identificado en este acto
como, "Valija 15", Una (1) caja de madera con cinco pinceles, Un (1)
exhibidor con varios anillos de tela, Una (1) vasija de color blanco
con imgenes de animales y flores, Una (1) vasija de color celeste,

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Cuatro (4) discos de lo que sera vidrio, con impresiones varias,

Cuatro (4) discos de lo que sera vidrio con gravados o impresiones
varias, Tres (3) discos similares a los anteriores, Una (1) placa
rectangular similar a las anteriores, Cuatro (4) sellos de color verde
cilndricos, Ocho (8) placas, rectangulares similares a las ya
descriptas, Un (1) exhibidor de cartn y tela. Una (1) valija de
identificada en este acto con el Nro. "16" , en donde se hallo, Cuatro
(4) cajas conteniendo nueve sellos con inscripciones en chino, Una
(1) imagen metlica de un toro con grabados, Una (1) imagen
metlica de lo que sera un perro chino, Tres (3) discos posiblemente
de vidrio, similar a los ya secuestrados, Una (1) imagen metlica de
lo que sera un perro chino, Cinco (5) imgenes posiblemente de
vidrio con forma de animales, Una (1) imagen metlica de un nio
pelado, Cuatro (4) discos similar a los ya secuestrados, Cinco (5)
discos similar a los ya descriptos, Una (1) imagen metlica de lo que
sera una cabeza de elefante con cuerpo de mujer, Una (1) cabeza
metlica de lo que sera un perro chino, Dos (2) coronas metlicas
con colgantes, Una (1) imagen metlica de un nio pelado, varios
banderines decorativos, Cuatro (4) imgenes metlica de buda, Una
(1) caja de madera con la imagen de un buda, Una (1) imagen
metlica de una rana, Una (1) imagen metlica de un nio pelado,
Una (1) caja de madera rectangular con imagen de persona y buda,
Un (1) sahumador metlico, Una (1) roca, Una (1) imagen metlica
de una mujer con 3 nios, Cuatro (4) imgenes metlicas de perros
chinos, Cuatro (4) cajas conteniendo cada una, imagen en madera
denominado "shuy", Un par de zapatillas rojas, Tres (3) telas
pintadas con imgenes de personal orientales. Una (1) valija
identificada en este acto con el Nro. "17" en cuyo interior se halla
Una (1) campana metlica con inscripciones en chino, Una (1)
corona metlica con colgante, Seis (6) colares metlicos con
colgante, Veintiuno (21) pulseras con esferas de madera, Una (1)
imagen metlica de un perro chino, Dos (2) Sahumadores metlicos,
Dos (2) imgenes metlicas de monjes, una (1) imagen metlica de un

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caballo, Dos (2) sahumadores metlicos, Una (1) imagen metlica de
un caracol, Una (1) caja, posiblemente de cermica con dibujos de
plantas y pjaros, Una (1) caja, posiblemente de cermica de color
azul y blanco con dibujos de flores, Una (1) imagen humana de
madera con distintas anotaciones en chino, Una (1) vasija de color
azul y blanco con imgenes de flores, Dos (2) imgenes de
decoracin metlicas, Una (1) imagen posiblemente de vidrio, de un
perro chino, Tres (3) collares y Cuatro (4) dijes, posiblemente de
vidrio, Una (1) cantimplora, posiblemente de cermica, con dibujos
de flores, en azul, verde y rojo, Una (1) caja, posiblemente de
cermica, con dibujos de plantas y peces, Una (1) imagen metlica de
un perro chino, Un (1) collar con seis colgantes de color mbar, Una
(1) tapa metlica de un sahumador, Ciento cincuenta (150) crculos
metlicos del tamao de una moneda con un cuadrado en su centro.
Una (1) valija identificada en este acto con el Nro. "18", se hallo,
Una (1) fotocopia del pasaporte de Carlos OLIVARES la que en su
anverso posee anotaciones a mano alzada varias, introducido en un
sobre sindicado como "Valija 18", Siete (7) collares metlicos con
colgantes, Cuatro (4) Coronas metlicas con colgantes, Una (1)
imagen metlica de un elefante con varios brazos, Cuatro (4) placas
posiblemente de vidrio, Una (1) imagen metlica de un buda sobre un
pez, Dos (2) adornos posiblemente de vidrio con forma de campana y
tortuga, Tres (3) adornos posiblemente de vidrio, Un (1) jarrn
cuadrado de color verde Una (1) pulsera con bolas de vidrio, Un (1)
collar de color verde con esferas de lo que sera vidrio, Cinco (5)
adornos que serian de vidrio, Ocho (8) placas rectangulares unidas
entre s, con imgenes de personas e inscripciones chinas, Un (1)
jarrn de color blanco y azul, con imgenes de personas e
inscripciones en chino, Doce (14) adornos posiblemente de vidrio
como los antes descriptos, Dos (2) colgantes de platico color mbar,
Una (1) imagen metlica de un perro chino, Cuatro (4) pinceles de
varios colores, Una (1) mueca plstica de acupuntura, Una (1) caja
posiblemente de cermica, de color verde con imgenes de pjaros y

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plantas, Una (1) imagen de un perro chino de cermica de color

verde, todo en varias de sus partes, Un (1) micrfono digital, Una (1)
caja, conteniendo un jarrn de color blanco y negro con imagen de
un paisaje, Una (1) cabeza de madera de lo que sera una mujer,
Cuarenta y ocho (48) dijes metlicos de diversas formas y tres pares
de zapatillas (fojas 881/3).
En punto al valor en plaza de dicha mercadera, si bien a la
fecha no se cuenta con el dato preciso -el cual, se encuentra en curso
de determinacin, pero al momento s se cuenta con el valor en
aduana FOB, que ascendi a 98.985 pesos, lo que evidencia que al
menos su valor en plaza es de por los menos un cincuenta por ciento
ms (ver declaracin del Verificador Ozan), debe tenerse presente que
tal como se ha visto a lo largo de este decisorio se pudo determinar
que la organizacin criminal haba acordado pagar una coima a
Alberto Germn Guevara de U$D 600 (seiscientos dlares
estadounidenses) por cada valija.
Sentado ello, si se tiene en cuenta que la requisa personal del
grupo familiar arroj como resultado la cantidad de dieciocho (18)
piezas de equipaje, de haberse cumplido lo pactado con el funcionario
aduanero, debieron haberle pagado un total de U$D 10.800 (diez mil
ochocientos dlares estadounidenses).
Ese clculo resulta concordante con lo que sucedi al momento
de registrar la oficina de Alberto Germn Guevara en la que se
procedi al secuestro de un total de U$D 11.250 (once mil doscientos
cincuenta dlares estadounidenses) distribuidos entre su bolsillo del
saco y el segundo cajn de su escritorio (ver fojas 867/vta).
En ese orden, se conoce que el tipo de cambio entre el peso
argentino y el dlar estadounidense al da de los hechos 06/10/2017
fue de $17,37 (pesos diecisiete con treinta y siete centavos) para la
compra y de $17,77 (pesos diecisiete con setenta y siete centavos)
para la venta1. Por lo tanto, si se toma el precio comprador y se realiza
la conversin a pesos argentinos, se tiene que el pago que los Olivares
1
Fuente http://www.ambito.com/economia/mercados/monedas/dolar/info/?
ric=ARSSCBCRA

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habran efectuado a Guevara como contraprestacin por sus servicios
resultara de $187.596 (pesos ciento ochenta y siete mil quinientos
noventa y seis). Es decir que -lgica mediante- el valor de la
mercadera en plaza debiera, cuanto menos se acercara a ese monto.
Ello sin perjuicio de haber constatado efectivamente la
intervencin en el hecho de un funcionario de la Direccin General de
Aduanas, circunstancia que minimiza la importancia en punto al valor
de la mercadera ingresada ilegalmente (ver artculo 947 del Cdigo
Aduanero).
5.- Intervencin del quinto hermano

Segn refleja el contenido de las cmaras de seguridad
analizadas, luego de traspasar la lnea de scanner, solo dos de los
cuatro hermanos salieron al hall central del aeropuerto.
Concretamente el binomio compuesto por Oscar Alberto Olivares y
Anbal Rubn Olivares.
Es aqu donde entiendo oportuno retomar el anlisis respecto de
la intervencin de Omar Donato Olivares en la maniobra, ya que es
en ese momento en donde el nombrado realiza su aporte al ilcito.
Debe recordarse que al comienzo de este decisorio manifest
entre las cuestiones que -con el grado de probabilidad propia de este
estadio- considero acreditadas en el expediente, una vez en el hall
principal se acerc a Oscar Roberto Olivares su hermano, Omar
Donato Olivares, quien no integr la comitiva que viaj a la Repblica
Popular de China, pero sin embargo su rol fue el de entregar a Oscar
Roberto Olivares la suma de dinero que se encontraba destinada al
pago de la coima que se haba acordado con el funcionario del
servicio aduanero (ver apartado III.- Hechos acreditados. 12).
Esta cuestin se encuentra sustentada, en primer trmino, en
aquella misma conversacin telefnica mantenida entre Carlos
Alberto Olivares y su hermano Oscar de fecha 01/09/2017 en la cual
haban urdido el plan de traspasar el contenido de las mochilas y
bolsos de mano, a las valijas.

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En ese contexto mismo, Oscar le coment a su hermano Carlos

cmo haba acordado con el funcionario de la Direccin General de
Aduanas para materializar el pago (ver comunicacin N 11 del disco
compacto N 65 abonado 1147436219 de fecha 01/09/2017, fojas
451/5).
Oscar Roberto Olivares: Y le digo no s si va a traer toda la
plata para l, bueno yo le doy tiempo que salga y la trae alguien sale
de ac de check in, de ac de la Aduana lo dejo salir que la junte
pero eso lo manejamos vos y yo flaco
Carlos Alberto Olivares: Ok
Oscar Roberto Olivares: Estamos todos de acuerdo, los
cdigos los respetamos
Ms adelante, pero siempre en el marco de la misma
comunicacin, Oscar sigue relatando a su hermano el acuerdo al que
haba arribado con el funcionario Guevara, hasta que en un momento
refiere textualmente:
Oscar Roberto Olivares: digo bueno lo fundamental es
cmo hago para contactarte cuando llegue, cmo hago para pagarte
esto, bueno fjate que alguien se te acerque vos o tu hermano o vos o
cualquiera sale de ac de la Aduana y lo dejo salir
Carlos Alberto Olivares: ah tenemos que organizarnos de
quien nos pasa a buscar y dejar la plata. Bueno listo no te
preocupes
En ese momento se barajaron algunos nombres posibles y
Carlos refiri que lo iba a manejar (fojas 455).
Ahora bien, con los datos que hoy se conocen puede
establecerse que quien finalmente fue designado para cumplir con el
rol de llevar el dinero con el que luego se pag a Guevara es Omar
Donato Olivares. Ello, a partir de la informacin brindada por las
cmaras de seguridad ubicadas en el hall central del aeropuerto en
cuyas grabaciones qued retratada la secuencia.
All se puede ver a Omar Donato Olivares esperando la salida
de la comitiva, tal como retrata la siguiente captura de pantalla.

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Que en un momento dado, salieron al hall Oscar Roberto
Olivares y Anbal Rubn Olivares, ocasin en la cual Omar Donato
Olivares rpidamente concurri a su encuentro y sale de plano. Sin
embargo inmediatamente despus se ve a Oscar Roberto Olivares
-quien se presume ya tena el dinero en su poder- volver a ingresar y
dirigirse hacia el sector donde se encuentra ubicada la Oficina de
Control de Equipaje de la Direccin General de Aduanas a efectos de
realizar el pago que haba acordado con Alberto Germn Guevara (ver
informe actuarial de fojas 1197/1205 y croquis efectuado en la
declaracin testimonial de fojas 1135/8).
A esta altura resulta necesario detenerse en el por qu Omar
Donato Olivares deba traer consigo ese dinero para entregrselo a
Oscar Roberto Olivares y luego ste ltimo tuviera que volver a
ingresar para realizar el pago al funcionario del servicio aduanero.
Ello en lugar de que ese dinero lo hubiera llevado directamente la
comitiva familiar al viaje.
Mxime cuando de una de las conversaciones que haban
mantenido Carlos Alberto Olivares y su hermana Liliana acordaron un
encuentro familiar el da anterior a viajar para separar el dinero entre
los cuatro, lo que apunta a considerar seriamente que ese dinero que
cada hermano habra llevado al viaje por separado, en realidad

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formaba parte de un nico origen, presumiblemente Carlos Alberto

Olivares (ver comunicacin N 1 del disco compacto N 73 abonado
1147436219 de fecha 09/09/2017, fojas 456/8).
Al respecto, si bien no se han detectado conversaciones
esclarecedoras sobre la cuestin, puede establecerse que en realidad lo
hicieron en virtud de la imposibilidad de egresar del territorio
argentino una suma mayor a U$D 10.000 por persona sin declarar esa
circunstancia, por supuesto, previa declaracin del origen de dichos
fondos (ver resolucin N 2705 de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos -AFIP- modificada por resolucin general N
3010/10, publicada en el Boletn Oficial el 05/01/2011). Incluso puede
decirse que parte de la jurisprudencia nacional ha entendido que el
egreso del pas de un monto superior del que se habla constituye el
delito de contrabando.
A esos datos debe sumarse que el real motivo del viaje de los
Olivares a China consista en comprar un gran volumen de mercadera
para luego ingresarla al pas en forma ilegal, por lo que se colige que
necesariamente deban contar con la liquidez en efectivo para llevar a
cabo esas adquisiciones.
Por lo tanto, si en conjunto el grupo familiar se encontraba
habilitado a egresar como mximo la suma de U$D 40.000 -es decir,
U$D10.000 por persona-, el hecho de tener que reservar de ese monto
cerca de un cuarto para realizar el pago al funcionario de Aduana,
implicara una merma significativa en su capacidad de compra de
mercadera. Situacin que sumada a los gastos de pasajes y estada
hubiera implicado disminuir sensiblemente la rentabilidad de la
maniobra delictiva que haban pergeado en funcin, claro est, de
obtener el mayor rdito econmico posible.
Sin perjuicio de ello, subsiste la pregunta vinculada al porqu si
la organizacin criminal estaba dispuesta a trasgredir disposiciones
penales que establecen castigos seversimos para el caso de ser
atrapados lo que ocurri en el caso-, decidieron ser respetuosos de
los lmites monetarios establecidos en una reglamentacin de AFIP

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que no consagra esa clase de penas. Es decir, la lgica indica que,
como dice el viejo adagio del derecho quien puede lo ms puede lo
menos.
Ahora bien, solo luego de analizar y merituar a fondo las
pruebas incorporadas al expediente, puede encontrarse una respuesta a
este interrogante. Y tiene que ver sencillamente con la arista
econmica, la cual atraves todas las maniobras delictivas estudiadas
en autos.
Es decir, recurdese que la cuestin del precio que deban pagar
los Olivares al funcionario aduanero por cada una de las valijas; como
asimismo si deban pagar o no por las mochilas; si podran obtener
una disminucin en el precio de las mismas por ser ms pequeas y
tener menor capacidad de almacenaje; etc., fueron ejes que
atravesaron toda la planificacin de la maniobra. Ello a punto tal que,
incluso, estuvo a punto de cortarse la relacin entre Oscar Roberto
Olivares y su contacto Alberto Germn Guevara por aquella
discordancia en los costos.
A su vez, tampoco debe soslayarse aquella maniobra
clandestina que pergeada por Carlos Alberto Olivares y su hermano
Oscar, siendo que fue luego ejecutada por todos los integrantes de la
comitiva familiar, para engaar a su hoy consorte de causa Alberto
Germn Guevara, a la que ya hice referencia y se encuentra reflejada a
fojas 451/5 del expediente.
Incluso esa misma arista econmica podra explicar por qu al
traspasar los controles de scanner los viajantes se separaron en dos
grupos (Oscar/Anbal y Carlos/Liliana). Es que incluso, hay una
conversacin entre Oscar Roberto Olivares y Carlos Alberto Olivares
en la que el primero cuenta de su conversacin mantenida con
Germn Guevara y dice Me dice te quera aclarar esta situacin el
hecho de las mochilas y el call in bag, traemos nuestra ropa usada,
unas chucheras, las zapatillas del nene de tu seora, mientras sea
ropa flaco, no pasa nada. No me traigas, lo vos traes si es que traes
te lo cobro; listo estamos de acuerdo (fojas 453).

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A la luz de todas estas circunstancias entiendo, que el verdadero

motivo por el cual los Olivares se abstuvieron de infringir lo
establecido en la resolucin general de AFIP N 3010/10 y no
egresaron del pas ms divisas que las permitidas, se relaciona
nicamente con la arista econmica.
Es decir, no porque no tuvieran la posibilidad de contar con la
anuencia o con la voluntad y disposicin de los funcionarios estatales
encargados de controlar esos extremos -por un buen precio-, sino
porque la compra de esas voluntades les iba a salir mucho ms cara.
Entonces, si bien el rol que ocup Omar Donato Olivares en la
maniobra result importante, lo cierto es que, sana crtica mediante, la
valoracin de las probanzas incorporadas, me llevan a concluir dos
cuestiones.
Por un lado, que a la luz de las conversaciones telefnicas
observadas, no se desprende, al menos de momento, que Omar
Olivares integre la asociacin delictiva conjuntamente con sus
hermanos, puesto que recin aparece en este expediente al final de la
maniobra concreta de contrabando agravado. Es decir que, no existen
elementos probatorios para vincularlo a la organizacin criminal que
tena por objeto realizar actos de contrabando a cualquier costo, pues
no se verifica su intervencin en la organizacin del contrabando a
travs de las valijas, ni el armado del container cuya existencia se
encuentra en curso de investigacin.
Es ms, fue Carlos quien, a travs de la conversacin citada
precedentemente, le refiere a su hermano Oscar que l se ocupara de
conseguir a la persona indicada para que llevara la abultada suma de
dinero destinada al pago de la coima al Aeropuerto internacional de
Ezeiza. Vale destacar en este punto, el cual resalta la ajenidad de
Omar Olivares en la asociacin, que en un primer momento se
entendi que la persona que en definitiva llevara el dinero sera otra
apodada Manolo.
Todo ello, me lleva a presumir que la participacin de Omar
Olivares fue de carcter secundario, pues de no haber aceptado el

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nombrado trasladar el dinero, bien podran haber buscado un tercero,
o hasta incluso, ante la urgencia, podran haber acordado con
Guevara, la entrega del dinero ese mismo da, pero momentos ms
tarde, es decir luego de arribados a la Repblica Argentina; o bien la
retencin de las valijas en esa Seccin, hasta tanto se efectuara el
pago.
6.- El pago
Que luego de que Omar Donato Olivares entregara el dinero a
Oscar Roberto Olivares en el hall central del aeropuerto internacional
Ministro Pistarini -Ezeiza- ste ltimo se dirigi con ese dinero a la
Oficina de Control de Equipaje de AFIP/DGA, ubicada en las
inmediaciones de dicho hall y pag a Alberto Germn Guevara la
suma previamente pactada, la que se presume consisti en U$D 600
por bulto.
Ello se desprende, por un lado de las cmaras de seguridad del
aeropuerto donde se puede ver con claridad a Oscar Roberto Olivares
recorrer el pasillo que lleva a la Oficina de Control de Equipaje antes
mencionada. Que previo a ello, ingres al bao de caballeros -que se
encuentra contiguo a esa oficina- y al salir, se dirigi decididamente a
la Oficina que ocupa Alberto Germn Guevara, donde permaneci por
espacio de aproximadamente diecisis (16) minutos (ver informe
actuarial de fojas 1197/1205).
Lo indicado se corresponde con lo expuesto por el inspector
Pablo Fumega bajo juramento, ocasin en la cual explic
detalladamente la ubicacin de la Oficina de Control de Equipaje que
ocupa Alberto Germn Guevara e incluso a solicitud del tribunal
confeccion un croquis ilustrativo que se corresponde en un todo con
lo captado por las cintas de seguridad (ver fojas 1135/8).
A su vez, tambin se corresponde con lo que reflejan las
actuaciones obrantes a fojas 463/4 y 710/11 del expediente, las que
indican que dentro del bao pblico que se encuentra de manera
contigua a la oficina de control de equipaje, el preventor pudo

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escuchar una conversacin telefnica de un masculino que deca ya

arregle con German, nos cobra el treinta por ciento o menos si lo
hablamos, AFIP nos cobrara el cincuenta por ciento, nos conviene,
me paso un celular para que nos manejemos con l. Despus te
cuento personalmente.
Que finalmente, sin perjuicio del detallado informe
confeccionado por el actuario en punto a la observacin de las cintas
de seguridad del aeropuerto, el propio oficial que diligenci la orden
de presentacin para obtener dicho material indic en el acta y a
requerimiento de este Tribunal los pormenores de la maniobra, los
cuales resultan en un todo concordantes con lo resaltado hasta aqu
(ver fojas 938/vta).
7.- Secuestro del dinero

Que momentos ms tarde y por orden de la suscripta, la Seccin
Investigacin de Delitos Culturales de la PFA INTERPOL procedi al
allanamiento y registro de esa oficina, y a la requisa personal de
Alberto Germn Guevara, lo que arroj como resultado el secuestro
de once mil doscientos cincuenta dlares estadounidenses (U$D
11.250) y mil quinientos pesos ($1.500) discriminados de la siguiente
forma: a) Cinco mil doscientos cincuenta dlares estadounidenses
(U$D 5.250) enrollados con una banda elstica en su bolsillo
izquierdo exterior del saco de Alberto Germn Guevara y mil
quinientos pesos ($1.500) y; b) Seis mil dlares estadounidenses
(U$D 6.000) que se encontraban en el segundo cajn del escritorio de
la oficina de dicho funcionario (ver acta de procedimiento de fojas
867/vta).
Al respecto, como ya manifest, debe tenerse presente que la
organizacin criminal liderada por Carlos Alberto Olivares haba
acordado con el funcionario que su cache sera de U$D 600
(seiscientos dlares estadounidenses) por cada valija. En efecto, a la
luz de que se secuestraron un total de dieciocho (18) piezas de
equipaje, de haberse cumplido lo pactado con el funcionario aduanero,

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debieron haberle pagado un total de U$D 10.800 (diez mil
ochocientos dlares estadounidenses).
Sobre esta cuestin debe tenerse presente que el pasado
17/10/2017 se recibi declaracin testimonial a Javier Jos Mara
Ferrante -Jefe de Divisin Control Operativo de la Direccin de
Aduana de Ezeiza y superior jerrquico de Alberto Germn Guevara-
ocasin en la que a preguntas de la suscripta manifest si bien la
Oficina de Control de Equipaje tiene la facultad y obligacin de
cobrar los tributos cuando correspondiere, lo cierto es que dicho
pago, si se hace en efectivo, no puede realizarse a personal de dicha
rea, nicamente se puede hacer en el Banco Nacin que se
encuentra abierto durante las 24 horas.
8.- Consideraciones finales

Por ltimo, entiendo resta efectuar algunas breves
consideraciones que estimo, resultan importantes.
Por un lado, no escapa a estas consideraciones que no sera la
primera vez que el grupo familiar compuesto por Carlos Alberto
Olivares; Oscar Roberto Olivares, Anbal Rubn Olivares; Liliana
Luca Olivares; Omar Donato Olivares -y otras personas que a la
fecha todava no se han identificado- realiza este tipo de maniobras.
En ese sentido, de una conversacin entre Carlos Alberto
Olivares y Oscar Roberto Olivares se desprende que ste ltimo
comenta a Carlos lo siguiente: Oscar Roberto Olivares: sigue
estando el mismo, sigue estando Arnoldo el segundo y el primero es
este Germn Guevara (ver comunicacin N 6 del disco compacto
N 50 abonado 1157134085 de fecha 17/08/2017, fojas 410/2).
Al respecto, lo nico que razonablemente puede colegirse es
que en ocasiones anteriores, tambin estaba el que fuera sindicado en
las escuchas como Arnoldo. Ello implica que con anterioridad a los
hechos ocurridos el pasado 06/10/2017 los antes nombrados conocan,
cuanto menos, a una de las personas que tena poder de decisin
dentro de la Oficina de Control de Equipaje de AFIP/ADUANA. Lo

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que resta determinar, es en qu circunstancias los nombrados pudieron

haber entablado relacin con l.
Este factor no es el nico que apunta en dicha direccin,
veamos que a poco de analizar los registros migratorios del grupo
familiar, se advierten datos sorprendentes.
Al efecto, solo tomaremos como segmento de referencia los
ltimos diez aos y como punto de referencia aquellos viajes
emprendidos por quien ejerca la jefatura de la organizacin criminal
Carlos Alberto Olivares, de lo que se puede establecer lo siguiente:
a) Que Carlos Alberto Olivares viaj 25 veces a Gran Bretaa,
6 veces a Turqua, 2 veces a los Emiratos rabes Unidos, 4 veces a
Qatar, 5 veces a EEUU, 10 veces a Brasil, 3 veces a Espaa, 2 veces a
Uruguay, 2 veces a Francia y 1 vez a Mxico.
b) Que Oscar Roberto Olivares coincidi en las fechas de sus
viajes con Carlos Alberto Olivares en un total de 7 ocasiones: 5 veces
en Turqua, 1 vez en EEUU y 1 vez a Brasil.
c) Que Liliana Luca Olivares coincidi en las fechas de sus
a Gran Bretaa, 1 vez a Turqua, 1 vez a EEUU y 1 vez a Brasil.
d) Que Anbal Rubn Olivares coincidi en las fechas de sus
viajes con Carlos Alberto Olivares en un total de 3 ocasiones: 1 vez a
Turqua, 1 vez a Qatar y 1 vez a EEUU-de hecho, esos tres
movimientos migratorios son los nicos que registra-.
e) Que Omar Donato Olivares coincidi en las fechas de sus
a Turqua y 1 vez a Brasil.
f) Que considerando los registros migratorios de los 5
hermanos, cabe destacar: que los 5 nombrados confluyeron en un
mismo viaje a EEUU en una nica oportunidad; que 4 de ellos
confluyeron en un mismo viaje a Brasil en una nica oportunidad; que
3 de ellos confluyeron en un mismo viaje, 3 veces a Turqua y que 2
de ellos confluyeron en un mismo viaje, 2 veces a Turqua, 2 veces a
Gran Bretaa y 1 vez a Qatar.

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g) Que profundizando el anlisis corresponde resaltar que
varios de los viajes referidos se prolongaron por un lapso menor a los
5 das en total, a saber:
* Carlos Alberto Olivares realiz los siguientes viajes
relmpago a Gran Bretaa entre el 12/7/2017 y el 17/7/2017; entre
el 6/3/2017 y el 11/3/2017; entre el 2/9/2008 y el 4/9/2008 (por el
lapso de 2 das); entre el 17/4/2008 y el 22/4/2008; y entre el
24/2/2008 y el 28/2/2008. A los Estado rabes Unidos entre el
10/10/2016 y el 14/10/2016; y entre el 12/9/2016 y el 16/9/2016. A
Espaa entre el 16/4/2016 y el 20/4/2016. A Brasil entre el 23/3/2015
y el 28/3/2015.
* Omar Donato Olivares viaj a Brasil entre el 20/12/2016 y el
22/12/2016 (slo fue por 2 das, siendo que sus hermanos estaban all
desde el 5/12/2016) y a Turqua entre el 24/11/2014 y el 27/11/2014.
* Oscar Roberto Olivares viaj a Turqua entre el 24/11/2014 y
el 27/11/2014. Una mencin aparte merece el hecho que si bien hubo
un viaje a Turqua que no dur menos de 5 das, lo notorio es que se
transport all va Espaa el 1/8/2016, regresando junto con sus
hermanos el 16/8/2016.
Finalmente, no debe soslayarse que los destinos indicados en
los registros migratorios no son ms que un reflejo de las salidas y
entradas a nuestro pas, en tanto debe tenerse presente que los
registros migratorios slo reflejan el destino al cual se arriba en cada
viaje.
Es decir, que si bien se ha corroborado por ejemplo que entre el
13/9/2017 y el 6/10/2017 el conjunto de los hermanos Olivares
realizaron un viaje a la Repblica Popular de China, toda vez que el
areo que los transport hizo escala en EEUU; el registro migratorio
no contempla su ingreso a China, sino su ingreso a EEUU.
VI.- Calificacin legal

Analizados que fueron los hechos, debe destacarse que en esta
etapa procesal slo basta un juicio de probabilidad sobre la existencia

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del hecho delictuoso y de responsabilidad, a fin de evaluar la situacin

de los imputados. Es decir, se requiere la concurrencia de elementos
probatorios suficientes para producir probabilidad, an no definitivos
ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la
acusacin, vale decir, hacia la base del juicio (conf. Clari Olmedo,
J.A., Derecho Procesal Penal, Lerner Crdoba, 1984, t. II, pg. 612).
Entonces, a raz de la extensa valoracin que se realiz en los
apartados anteriores y de la palmaria naturaleza cargosa existente,
entiendo, qued comprobado cules fueron los comportamientos
concretos de cada uno de los imputados, sus roles y sus distintos
aportes. Por lo tanto, si bien el encuadre jurdico en esta etapa es
provisorio en tanto lo que se juzgan son hechos y no calificaciones
jurdicas, entiendo que aclarado ello, en esta instancia confluye la
existencia de los siguientes tipos penales.
1. Asociacin ilcita (artculo 210 del C.P.)

Pues bien, en cuanto al encuadre debo poner de relieve que
desde la perspectiva de la tipicidad objetiva la asociacin ilcita exige,
adems de un nmero determinado de integrantes -tres o ms-,
acuerdo previo, relativa estabilidad o permanencia, y organizacin,
es decir, una mnima cohesin en orden a la consecucin de fines
delictivos comunes.
Sobre el particular, entonces, debo destacar que el mero repaso
de las consideraciones desarrolladas en la valoracin crtica, dan
cuenta, precisamente, que exista entre Carlos Alberto Olivares; Oscar
Roberto Olivares, Anbal Rubn Olivares y Liliana Luca Olivares -y
otras personas que a la fecha todava no se han identificado y/o que no
han sido habidas-, un acuerdo de voluntades que perdur en el tiempo
cuya finalidad era el ingreso de mercadera de manera ilegal al pas
para luego insertarla en el mercado en aparente legalidad.
Las pruebas recabadas revelan que no se trataban de hechos
aislados, sino que, hacan de ello una accin habitual y por distintos
medios que incluan por un lado ingreso mediante valijas valindose

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de contactos en el sector de Aduana del aeropuerto internacional de
Ezeiza, y paralelamente mediante el despacho de conteiners. Ello sin
perjuicio de que cada uno de los integrantes identificados, tenan otra
actividad enmarcada dentro de la legalidad.
No haba entre los imputados un acuerdo transitorio, propio de
los casos de coautora y de la participacin genrica, que deba ser
confirmado a la hora de ejecutar cada maniobra y, por ende, que se
agotara en la comisin de cada delito. Por el contrario, en el caso bajo
anlisis estamos frente a una verdadera sociedad delictiva de carcter
estable y permanente, en la que cada uno de los imputados tena un rol
distinguible y determinado.
En relacin a esto ltimo, es dable recordar que Carlos Alberto
Olivares era el que tena el poder de decisin y digitaba los roles de
los dems integrantes, siendo que de igual manera cada uno ocupaba
un rol indispensable en la empresa criminal.
En otro orden, debo poner de relieve que el fin de la asociacin,
como lo expuse reiteradamente en este pronunciamiento, ha sido el
reinsertar la mercadera al mercado en aparente legalidad valindose
para ello de la colaboracin activa de cuanto menos un funcionario de
la aduana a cambio de un precio previamente establecido.
Es decir que, aqu se verifican los presupuestos bsicos que
encierra esta figura delictiva, esto es que los fines de la asociacin era
la de cometer delitos y que al menos estaba integrada por los antes
nombrados, quienes tenan el pleno conocimiento y voluntad de
participar de la misma.
Por lo dems, debo sealar que no escapan a mi conocimiento
las crticas que recibe esta figura delictiva. Particularmente, aqullas
que derivan desde una perspectiva constitucional. As pues, se
reprocha la indeterminacin del tipo, la escasa determinacin del bien
jurdico, y la afectacin al principio de lesividad (artculo 19 CN).
Sin embargo, comparto aquella doctrina que sostiene que ese
escenario puede resolverse con una interpretacin en el sentido ms
restrictivo de la criminalizacin y por ende que respete el principio de

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taxatividad2. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar el uso

abusivo e indiscriminado de la figura.
En esta lnea, se sostiene en aquella obra: Este parece ser el
camino elegido por la Corte federal en el precedente Stancanelli
(CSJN Fallos, 324:3952, del 20/11/01) cuando sostiene que no se
deben reprimir ciertas acciones que no son perjudiciales o peligrosas
en el sentido que la ley est destinada a prevenir, sin verificar que el
dao se haya producido en el caso concreto. Esto supone un modo de
aplicacin de las normas jurdicas que tome en cuenta el motivo que
determin su sancin
El Tribunal Supremo Federal alemn ha declarado que el 129,
prr. 1 del StGB slo poda ser aplicado, con arreglo a su finalidad,
cuando los delitos cuya comisin constituye el objeto de la
asociacin, representan un peligro grave para la seguridad pblica y,
por consiguiente, revisten desde esta perspectiva cierta gravedad.
Segn ese Tribunal, la gravedad ha de enjuiciarse no slo a partir del
marco penal, sino a travs de una valoracin global de los delitos
planeados y/o cometidos que incluya todas las circunstancias en
especial, los efectos del hecho- que pueden ser de importancia para
la medida de la puesta en peligro de la seguridad pblica3.
En este contexto, entiendo que la entidad de los hechos
enrostrados a los encausados no deja margen para la duda, pues
habindose efectuado un pormenorizado anlisis de las pruebas
recolectadas a lo largo de la pesquisa, nos encontramos ante una
organizacin de mayor envergadura y que estaba compuesta, al
menos, por cuatro personas.
Sentado lo expuesto, Carlos Alberto Olivares deber responder
entonces como coautor del tipo penal aqu analizado en calidad de jefe
u organizador, pues l era quien tena el dominio de los hechos y el
poder de decisin dentro de la empresa criminal.
Diferente es el caso de Oscar Roberto Olivares, Anbal Rubn
Olivares y Liliana Luca Olivares quienes debern responder en
2
3
BAIGN, David y ZAFFARONI, E. Ral, Cdigo Penal, Tomo 9, pag. 341 y sstes.

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calidad de miembros pues, con los elementos arrimados al sumario,
no surge que tuvieran las cualidades que si exhiba su hermano
Carlos.
2. Contrabando doblemente calificado

Ingresemos ahora en una de las figuras por las que debern
responder Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto Olivares, Anbal
Rubn Olivares; Liliana Luca Olivares; Omar Donato Olivares y
Alberto Germn Guevara, esto es el contrabando.
En primer trmino, y en punto al bien jurdico protegido debe
indicarse que se vincula al adecuado, normal y eficaz ejercicio de la
funcin principal encomendada a las aduanas, tal es, el control sobre
la introduccin, extraccin y circulacin de mercaderas. Sin perjuicio
de ello, como derivacin necesaria de esa proteccin, se derivan otras
que se fundan en diferentes razones: fiscales, econmicas, sociales, de
higiene pblica, de salud pblica y seguridad comn4.
Para lo que aqu importa, se tiene que los hechos endilgados a
los encausados encuentran previsin legal en la figura prevista por el
artculo 864 incisos d) agravado por el artculo 865 incisos a y c
del Cdigo Aduanero.
Ingresemos en el anlisis de la primera figura (artculo 864
inciso d del Cdigo Aduanero) la cual reprime con prisin de dos
(2) a ocho (8) aos el que: d) Ocultare, disimulare, sustituyere o
desviare, total o parcialmente, mercadera sometida o que debiere
someterse a control aduanero, con motivo de su importacin o de su
exportacin.
Cabe destacar que este tipo penal, al igual que el del artculo
863, encierra la figura simple de contrabando. Es decir que las
conductas previstas del 864 son conductas punibles distintas a las del
863 y no supuestos especiales de la figura bsica de contrabando. La
diferencia radica en que el artculo 863 regula la figura simple de
contrabando formulada de manera amplia, y la del 864 lo hace de
4
Vidal Albarracin, Hector Guillermo; Delitos aduaneros; Ed. Mave; segunda edicin
actualizada; 2006; pg. 89.

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manera ms casustica que enumera ciertos casos que revisten

caractersticas operativas de excepcin que podran dificultar su
represin si se tuviera que probar la determinacin del ardid o engao
desplegado por el autor.
En punto al inciso que contempla las conductas atribuidas a los
encausados identificados al comienzo de este apartado, (artculo 864
inciso d) se tiene que las conductas tpicas consisten en ocultar,
disimular, sustituir o desviar mercadera que debiera someterse a
control aduanero.
Al respecto, por ocultar se entiende que es un acto por el cual se
persigue burlar el control aduanero. En la modalidad del contrabando,
no implica solo negar la verdad o afirmar una falsedad, sino que debe
mediar un acto positivo que tenga ese efecto -de ocultacin-. Se trata
de la forma o el modo en que se lo intenta.
Disimula, aqul que no desea impedir la intervencin aduanera,
sino que la mercadera se somete a ella, pero de manera que acte en
forma defectuosa o equivocada. Finalmente sustituye o desva quien
ingresa la mercadera por canales alternativos que no cuentan con
autorizacin.
Desde el aspecto subjetivo, tiene dicho una parte de la doctrina
(ver cita indicada anteriormente), que se trata de una figura dolosa que
admite las modalidades de dolo directo, como el indirecto o eventual,
pues basta conocer que la conducta que se despliega conduce a un
resultado ilcito y si bien la produccin de ste puede no quererse
directamente, se lo ratifica al no desistirse de su realizacin pudiendo
hacerlo.
Veamos ahora las agravantes que concurren en el caso, las
cuales se encuentran contempladas en el artculo 865 incisos a y
c.
El texto de la norma indica que se impondr prisin de cuatro
(4) a diez (10) aos en cualquiera de los supuestos previstos en los
artculos 863 y 864 cuando: a) Intervinieren en el hecho tres (3) o
ms personas en calidad de autor, instigador o cmplice c)

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Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cmplice un
funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las
fuerzas de seguridad a las que este Cdigo les confiere la funcin de
autoridad de prevencin de los delitos aduaneros.
En cuanto al fundamento de la primera de las agravantes que
concurren, debe indicarse que no es otro que la peligrosidad
demostrada por quien se vale de varias personas para cometer el delito
por la efectividad que ello representa5. Ello entonces, reside en una
mayor dificultad de deteccin o descubrimiento del hecho delictivo
que el nmero de participantes provoca.
En esta instancia considero necesario realizar una breve
aclaracin en torno a la agravante en trato y a la figura prevista en el
artculo 210 del CP, ya que la intervencin de tres o ms personas a la
que alude el 865 inc. a), solo requiere que medie la concurrencia de
voluntades al momento de ejecutarse el hecho, sin necesidad de que la
intervencin haya sido concertada o acordada previamente. De tal
forma, la pluralidad de delincuentes, por s sola, agrava el
contrabando. ste es el espritu que surge de la exposicin de motivos
de la aludida normativa-.
A los efectos prcticos entonces, se acepta que pueda darse el
caso de una reunin de tres o ms personas destinada a cometer
delitos (artculo 210 del CP), y que si estos configuran contrabando
simple y se intentan o concretan, exista un concurso real con el delito
de asociacin ilcita6.
Es decir, que en las maniobras detectadas concurre esta
situacin caracterizada por la concurrencia de tres o ms personas, las
cuales se distribuan los pasos a cumplir previa concertacin o
acuerdo.
A la par de todo cuanto se viene indicando, la agravante
estipulada en el inciso c de la norma en cuestin otorga mayor
5
CNPen. Econ., Sala III, 7/6/82, Poggio, O. y otros, ED, del 21/10/82, voto del Dr. Eduardo
Garca Quiroga en Vidal Albarracin op. cit, pg 311.
6
CNPen. Econ., Sala B, en Campanello, Juan y otros, del 23/9/2005 (LL, del 15/11/2005) en
donde se sealan las diferencias entre el contrabando agravado por el nmero y el delito de
asociacin ilcita y se acepta su concurso real.

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precisin a la calificacin por la calidad funcional que reviste el sujeto

activo del delito. Ntese que generalmente las agravantes que
contemplan la intervencin de un funcionario pblico se fundan no
solo en el deber que tienen todos los ciudadanos de observar las leyes,
al que se suma el deber inherente a su cargo que los obliga a vigilar
que los dems las cumplan.
En el caso particular, dada la especialidad y el carcter de las
funciones requeridas se constituye el agravamiento ya sea que el
sujeto activo acte en el ejercicio de sus funciones o tambin cuando
no lo est.
Adems, la intervencin del sujeto activo en el carcter
invocado agrava la figura para todos aquellos que tomaron
intervencin. Ello pues, si bien rige el principio de incomunicabilidad
de las calidades personales de los sujetos activos de un delito que fija
el artculo 48 del CP, corresponde efectuar un doble encuadre: el
actuar del funcionario o empleado pblico cae en la modalidad
agravada, mientras el de los dems protagonistas cae en la figura
simple, salvo -como se ha visto en el caso bajo anlisis- que ste
conociera tal circunstancia, que es la excepcin a la regla7.
Lo expuesto y para el caso que el valor en plaza de la
mercadera no supere el monto de $100.000, lo que a esta altura
resulta improbable, descarta la calificacin de Contrabando menor,
prevista en el artculo 947 del Cdigo Aduanero, puesto que dicha
norma, excluye expresamente los supuestos precedentemente
analizados (es decir la concurrencia de tres o ms personas y la
intervencin en el hecho de funcionarios o personal del servicio
aduanero, entre otras).
En consecuencia, Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto
Olivares, Anbal Rubn Olivares; Liliana Luca Olivares y Alberto
Germn Guevara debern responder como coautores del delito de
contrabando doblemente agravado, tanto por la intervencin en el
hecho de tres o ms personas; como por la intervencin de un
7
CNPen. Econ., Sala I, reg. 253/83 Antuna, Daniel y otro s/ contrabando

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funcionario o empleado del servicio aduanero o integrantes de las
fuerzas de seguridad a las que se les confiere funcin de autoridad de
prevencin de delitos aduaneros (artculo 864 inciso d, artculo 865
incisos a y c del Cdigo Aduanero) el que -en los casos
correspondientes- concurre materialmente con el de asociacin ilcita.
Si bien como se ver Germn Guevara adems ser cautelado
por el delito de cohecho pasivo, lo cierto es que su intervencin en
punto al delito de contrabando agravado ha sido fundamental, ya que,
sin su intervencin activa en el suceso, el mismo no se habra
materializado pues era la oficina que estaba a su cargo la que tena por
funcin controlar el equipaje de los pasajeros.
Como se vio a lo largo de la valoracin probatoria fue l quien
diagramo en el interior de la Seccin equipajes el lugar, la forma y el
escner por el que los integrantes de la familia Olivares deban pasar
la mercadera para que finalmente la misma ingresara al pas de forma
ilcita, es decir mediante el contrabando.
En punto a la intervencin de Omar Olivares, corresponde
sealar, como se vio, que su aporte no ha sido fundamental para la
concrecin del plan delictivo, motivo por el cual deber responder en
calidad de partcipe secundario.
3. Cohecho pasivo
Se trata de un tipo penal de delicta propia, siendo que el
artculo 256 del CP sanciona al funcionario pblico que por s o
por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra ddiva o
aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o
dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
En este caso se tutela el funcionamiento normal, ordenado y
legal de la administracin pblica, que puede verse afectada por la
conducta corrupta del funcionario en cuanto a su normal
desenvolvimiento, pues la venalidad deteriora a la administracin (D
Alessio Andrs, Cdigo Penal de la Nacin Comentado y Anotado,
La Ley, Buenos Aires, 2014, Tomo II, pp. 1273).

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Se trata de un acuerdo que consiste en un acto de entrega de

precio al funcionario a efectos de lograr que realice una determinada
actividad y omisin funcional (Nez, Ricardo, Tratado de derecho
penal. Parte especial, Lerner, Crdoba, 1992, t. VII, pp. 99).
En el cohecho pasivo la corrupcin proviene del vnculo
psicolgico entre el presente y el acto (Soler, Sebastin, Derecho
Penal Argentino, Editorial Tea, Buenos Aires, 1992, tomo V, pp. 212
y 220/1).
Es as que el dinero puede ser recibido por una persona
interpuesta como falso destinatario del dinero recibido, apareciendo a
los ojos de quien entrega el dinero como beneficiario del contrato
ilcito (Creus, Carlos, Delitos contra la administracin pblica,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pg. 273; Donna, Edgardo
Alberto, Delitos contra la Administracin Pblica, Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 2000, pp. 220).
La tipicidad subjetiva requiere, adems del dolo, un especial
elemento subjetivo: que el autor reciba lo entregado para hacer,
retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones; es decir, un
acuerdo venal para que el funcionario haga u omita algn acto
funcional (DAlessio, op. cit., Tomo II, pp. 1276).
La Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional ha resuelto que en la figura del cohecho el bien
jurdico protegido es la moralidad y la correccin que debe imperar
en la administracin pblica (Sala I, Wowe, Carlos y otro, rta.
18/09/1996, LL 1998-F, 838); y que lo que caracteriza al cohecho
() es el compromiso venal que constituye su contenido; cuando ese
pacto se perfecciona, recin ah se consuma el delito. Y no es sino la
aceptacin del deleznable trato por parte del funcionario tentado, la
que surte efectos consumativos (Sala VII, B.J. y otros, rta.
31/08/82, ED, 103-377).
Por lo expuesto, entiendo que la conducta atribuida a Alberto
Germn Guevara, tambin encuentran adecuacin tpica en la figura
legal de cohecho pasivo (artculo 256 del CPN), la cual concurre

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idealmente con el delito de contrabando doblemente agravado pues se
trata de una nica conducta que confluye en dos calificaciones legales
diferentes.
Es decir que, para que se pudiera consumar el ingreso de la
mercadera al pas de forma ilegal, Guevara franque el acceso de la
misma, pero ello previo acordar y recibir la suma de dinero que desde
varios das antes les haba indicado a los integrantes de la familia
Olivares.
4.- Cohecho activo

El artculo 258 del Cdigo Penal de la Nacin prev que ser
reprimido con prisin de uno a seis aos, el que directa o
indirectamente diere u ofreciere ddivas, en procura de alguna de las
conductas reprimidas por los artculos 256 y 256 bis, primer prrafo.
Si la ddiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las
conductas tipificadas en los artculos 256 bis, segundo prrafo y 257,
la pena ser de reclusin o prisin de dos a seis aos.
Segn Soler al referirse a este tipo la corrupcin activa
guarda paralelismo con la corrupcin pasiva lo que en un delito se
llama recibir, se llama aqu dar, y el aceptar se transforma en
prometer (Soler, Sebastin, Derecho Penal Argentino, Tomo 5, pp.
206 y siguientes, Editorial Tea, enero de 1996). En ambos casos, es
decir para los artculos 256 y 258 del cdigo de fondo, el bien jurdico
tutelado es el funcionamiento normal, ordenado y legal de la
administracin pblica, en lo que respecta a su desenvolvimiento, la
que puede verse afectada tanto con la conducta corrupta del
funcionario como con la corruptora del que le ofrece u otorga una
ddiva.
Ambas figuras implican un resguardo de la administracin
pblica frente a la venalidad de los funcionarios, aunque en el caso
particular del cohecho activo, esa proteccin se extiende a la conducta
de las personas que actan como sujetos corruptores de la

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administracin, ampliando la tutela a un estadio an anterior a la

corrupcin del funcionario.
En cuanto al tipo del artculo 258 se sostiene que la accin
consiste en dar o prometer y se consuma, en el primer caso por el acto
de dar y en el segundo tan pronto como el ofrecimiento llega a
conocimiento del funcionario bajo forma de proposicin.
Esta ltima, es decir la proposicin del cohechante para con el
cohechado -funcionario-, debe referirse a un acto o una omisin futura
y concreta, y basta con que sea futura en la mente de quien la
propone. Si el acto se haba cumplido, ese error de hecho no favorece
al corruptor.
Justamente, y para que se d el tipo, quien ofrece la ddiva debe
hacerlo en pos de obtener un acto o una omisin determinada por
parte del funcionario pblico, quien a su vez necesariamente tiene que
tener funcionalidad respecto de aqul que se pretende hacer valer.
Ese criterio fue sostenido por la Excma. Cmara Federal de
Apelaciones de la Plata, la cual considera que para la existencia
de este delito (infraccin al artculo 258 en funcin del artculo 256
C.P) no es suficiente que se prometa a un funcionario pblico la
entrega de alguna ddiva para la realizacin de alguna actividad, es
necesario que esa actividad est relacionada con sus funciones. ()
Adems, se requiere que el autor dirija un ofrecimiento preciso con
un fin determinado y concreto a un funcionario competente.
(Cmara Federal de Apelaciones de la Plata 10/3/11 registro N 5302,
caratulada C M, A s/cohecho").
El cohecho activo es un delito doloso, que nicamente admite
su comisin a ttulo de dolo directo, por cuanto requiere un especial
nimo en el autor centrado en realizar la conducta tpica con el fin
ultra tpico de que el funcionario pblico haga, retarde o deje de hacer
un acto relativo a sus funciones, o que cualquier persona haga valer
indebidamente su influencia ante un funcionario pblico para que ste
haga, retarde o deje de hacer algo concerniente a sus funciones
(Gonzalo Rua, Cdigo Penal David Baign, Eugenio Ral Zaffaroni,

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Directores-, Tomo 10, pp. 594 y ss., Editorial Hammurabi, febrero de
2011).
En cuanto a la ultra finalidad del corruptor, es decir, al
elemento subjetivo distinto del dolo, lo cierto es que ste se centra en
procurar obtener los favores funcionales buscados, para lo cual da u
ofrece ddivas.
Aqu y, en cuanto al objeto del delito -ddivas-, pueden estar
constituidas por dinero o cualquier otro tipo de prestacin, siendo
irrelevante la entidad o medida de su valor a los fines de la tipicidad;
no tiene por qu guardar proporcin con la importancia del acto
esperado del funcionario. Una ddiva es lo que se da sin retribucin
econmica, es decir, sin contraprestacin.
Por otro lado, y siguiendo el lineamiento del Dr. DAlessio, es
menester destacar que a diferencia del cohecho pasivo -artculo 258
del Cdigo Penal-, el activo-artculo 256 del Cdigo Penal- no es un
delito que implique codelincuencia necesaria; ello por cuanto este tipo
se consuma con el simple hecho de dar u ofrecer la ddiva, siendo
irrelevante el accionar del destinatario, para que ya se vea afectada la
imparcialidad de la administracin pblica.
Aqu el hecho se consuma al momento en que el funcionario
toma conocimiento de la oferta o la entrega por parte del autor, no
teniendo importancia si la rechaza o la acepta; ambas conductas son
totalmente independientes entre s, configurando el actuar del
funcionario una ultra finalidad del autor (Cdigo Penal de la Nacin
comentado y anotado, Andrs Jos D Alessio, Mauro Divito, 2da.
Edicin actualizada y ampliada, Tomo II, Parte Especial, editorial La
Ley, pp.1286).
En este sentido, y para cumplir con su objetivo, el cohechante
puede o bien ofrecer al cohechado cumplir con las ddivas en el
futuro, sin que el funcionario llegue a aceptar posteriormente la oferta
ms all de su conocimiento inicial, o tambin puede entregarlas,
desprendindose de ellas, sin que el destinatario llegue a entrar en la
tenencia material del objeto que se entrega.

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Es que si bien el cohecho pasivo es un acto bilateral y un delito

dependiente del activo, por cuanto la conducta del funcionario resulta
de una derivacin lgica de lo actuado por el particular, lo cierto es
que la concepcin del cohecho como un negocio ilcito bilateral no es
aplicable al cohecho activo.
Como se dijo anteriormente, el activo es totalmente autnomo
de aqul porque se consuma con el mero ofrecimiento de la ddiva,
incluso si no existe aceptacin del otro, aunque al menos s debe haber
recibido la oferta que se le hace.
Con lo dicho quiero enfatizar que el particular puede consumar
el delito de cohecho activo incluso aunque el funcionario sea honesto,
siempre y cuando ste tenga conocimiento de lo que se le pretende
entregar.
El delito puede existir para el particular con independencia de la
conducta llevada a cabo por el funcionario; el hecho de ste es ajeno
al del cohechante, ya que en nada puede influir para cambiar el
primero, el cual a esa altura ya se encuentra debidamente consumado.
Justamente por ello es que ambas figuras fueron ubicadas en
distintos tipos penales, para marcar la total independencia y diferencia
que existe entre las dos conductas, sin perjuicio de que ambas
respondan frente a la posible afectacin del mismo bien jurdico.
Para concluir, el dar u ofrecer del particular puede ser tanto
fruto de una determinacin personal libre de cualquier influencia
exterior, como de un requerimiento o exigencia del receptor o de un
tercero. Igualmente, y de no darse una previa solicitud de ddiva por
parte del funcionario, el cohecho activo igualmente puede cometerse,
poniendo el corruptor en riesgo el funcionamiento normal, ordenado y
legal de la administracin pblica.
En consecuencia, entiendo que Caros Alberto Olivares; Oscar
Roberto Olivares, Anbal Rubn Olivares y Liliana Luca Olivares
debern responder como coautores del tipo penal analizado el que
concurre idealmente con el delito de contrabando.

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Vale destacar en este sentido que si bien Oscar Olivares fue
quien efectivamente entreg el dinero a Guevara en su oficina, lo
cierto es que el resto de los Olivares tambin formaron pate de esta
maniobra en razn que, en el caso de Carlos, Anbal y Liliana, no slo
estaban al tanto del acuerdo realizado pues Carlos lo ide con Oscar y
hasta le dio diversas indicaciones al respecto. Pero tambin ellos tres
esperaron las indicaciones de Guevara a fin de poder egresar del
sector control de equipajes del Aeropuerto de Ezeiza con la
mercadera que todos traan.
Es decir, si fue Oscar Olivares quien efectiviz el pago, lo fue
por una cuestin de logstica y distribucin de roles en la totalidad de
la maniobra, pues no resultara prctico que hubieran concurrido los
cuatro hermanos junto con los 18 bultos de equipaje a la oficina de
Guevara a realizar el pago.
Distinto fue el aporte de Omar Donato Olivares, quien
nicamente se limit a trasladar el dinero destinado a la coima al
Aeropuerto de Ezeiza, el cual habra sido solicitado por su hermano.
De all se deriva que, no se trat de un aporte fundamental sin el cual
no se hubiese concretado la maniobra delictiva, ya que, de no haber
aceptado, la empresa criminal hubiese buscado a un tercero, o hasta
incluso una vez arribados a territorio argentino, uno de ellos podra
haber ido ese mismo da en busca del dinero para luego entregrselo a
Guevara.
VII.- Medidas cautelares

1. De la procedencia de la prisin preventiva
a) Puesta a evaluar en este apartado la procedencia del dictado
de medidas cautelares respecto de Caros Alberto Olivares; Oscar
Roberto Olivares, Anbal Rubn Olivares; Liliana Luca Olivares;
Omar Donato Olivares y Alberto Germn Guevara se tiene como
punto de partida que el ordenamiento de forma regula la posibilidad
de que los rganos estatales limiten, con anterioridad a la decisin
definitiva, el marco de la libertad ambulatoria de un individuo con

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motivo de un proceso penal para asegurar el arribo a su conclusin

-precisamente- la realizacin efectiva del derecho sustantivo.
La prisin preventiva como medida cautelar responde,
entonces, en forma exclusiva a esa necesidad, que no es de carcter
punitivo y -por definicin- no debe constituir la regla general (CS
Fallos 321:3630; CIDH, 12/11/97 Surez Rosero y 24/6/05 Acosta
Caldern). No obstante, como aquello que ha de ponerse en juego al
evaluar su procedencia resulta ser nada menos que la libertad del
encausado, la restriccin que cualquier medida de cautela que por si
usualmente importa adquiere aqu mayor intensidad, acrecentando la
obligacin de que sea lo menos lesiva posible.
A este respecto, tiene dicho Cafferata Nores quela privacin
de la libertad durante el proceso penal es una medida cautelar
excepcional dirigida a neutralizar los graves peligros (por lo serio y
lo probable) que se puedan cernir sobre el juicio previo, con riesgo
de apartarlo de sus fines de afianzar la justicia8.
El instituto encuentra resorte constitucional en el artculo 18 de
nuestra Carta Magna en cuanto admite la privacin legtima de la
libertad por orden de autoridad competente, y en los artculos 7 de la
Convencin Americana sobre Derechos Humanos, 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos, y XXV de la
Declaracin Americana Sobre Derechos y Deberes del Hombre, por lo
que puede afirmarse entonces que el derecho a gozar de libertad
durante el proceso no es, desde el prisma del bloque de
constitucionalidad, de carcter absoluto.
De modo que llegado este punto habr de evaluarse bajos estos
parmetros si corresponde adoptar medidas cautelares para con
quienes ahora nos ocupan tal cual lo prev el artculo 312 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, lo que desde ya se adelanta que as se
dispondr.
Como hiciera mencin, se tomar como punto de partida la
lnea poltico criminal imperante, que no solo procura la deteccin de
8
ProcesoPenalyDerechoshumanos,CELS,EditoresdelPuerto,Bs.As.2000,pg.186.

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pautas concretas y no presuntas para conformar el criterio de riesgo
procesal y desde all dar paso a las medidas de coercin, que combine
en perfecta armona la eficacia pesquisitiva con los principios axiales
de un estado liberal de derecho.
Desde esa perspectiva, cabe sealar en primer lugar que las
conductas por las cuales Caros Alberto Olivares; Oscar Roberto
Olivares, Anbal Rubn Olivares; y Liliana Luca Olivares sern
cautelados encuentran adecuacin tpica en los delitos de asociacin
ilcita en calidad de jefe en el caso de Carlos Alberto Olivares y
miembros en los restantes casos (artculo 210, primer y segundo
prrafo CP); contrabando doblemente agravado (artculo 864 inciso
d agravado por el 865 incisos a y c del Cdigo Aduanero); y
cohecho activo (artculo 258 del CP).
En punto las conductas por las que el funcionario aduanero
Alberto Germn Guevara ser cautelado, encuentran adecuacin tpica
en los delitos de contrabando doblemente agravado (artculo 864
inciso d agravado por el artculo 865 incisos a y c del Cdigo
Aduanero); y cohecho pasivo (artculo 256 del CP).
Al respecto, tal como seal al momento de denegar las
excarcelaciones oportunamente solicitadas, es factible suponer que de
proceder a sus solturas, los nombrados podrn evadirse de la
investigacin y/o entorpecer la misma pues, la actividad que llevaban
adelante presenta notas caractersticas concurrentes basadas en la
clandestinidad y la multiplicidad de los agentes intervinientes, la
realizacin de movimientos subrepticios que responden a la necesidad
de concretar importantes negocios, y la interjurisdiccionalidad
insoslayable que se observa en la hiptesis de autos.
El cuadro que se indic hasta aqu, revela la gravedad de los
hechos imputados a los justiciables y me lleva a considerar el monto
de la pena en expectativa como un factor objetivo a tener
especialmente en cuenta -aunque no el nico- a la hora de evaluar la
cautela.

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Es que, no puede soslayarse que el conjunto de personas

examinadas habran operado de manera clandestina y con la
intervencin de distintas personas tanto del sector privado como del
pblico, en distintos mbitos territoriales, lo que los enfrenta al menos
-en abstracto- una pena no menor de 5 aos en el caso de Carlos
Alberto Olivares y 4 aos en el caso de Oscar Roberto Olivares,
Anbal Rubn Olivares; Liliana Luca Olivares y Alberto Germn
Guevara.
A ello debe sumarse que la complejidad y magnitud de las
maniobras advertidas en el expediente importan que el sumario se
encuentre en pleno curso investigativo y con una multiplicidad de
medidas de prueba pendientes de produccin o en curso, como ser
-entre otras- la individualizacin de otros posibles imputados y la
determinacin de posibles ilcitos en curso de ejecucin; extremos
todos estos que apuntan a concluir que al da de hoy no existen
elementos susceptibles de derrotar con xito la presuncin legal de
fuga y tampoco la de entorpecimiento de la investigacin.
Del mismo modo, se ha verificado que:
* Carlos Alberto Olivares cuenta con numerosos contactos y/o
vnculos dentro del pas y fuera de ste, lo cual permite concluir a la
suscripta en que el justiciable posee una capacidad suficiente como
para alcanzar herramientas que, de ser empleadas, podran servirle
para evadirse del proceso.
A su vez, tal como indic al Sr. Fiscal Federal al momento de
dictaminar respecto de su excarcelacin, Carlos Alberto Olivares ya
se encontraba presentado en este sumario al momento de su detencin
y que esa circunstancia indica el conocimiento del mismo sobre la
existencia de la pesquisa en su contra, lo que no impidi que
continuara con su accionar ilcito.
A ello y como un elemento ms a tener en cuenta a fin de
ponderar el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigacin,
debe sumarse la forma en la que, en su vivienda, posea escondidos

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los efectos que se secuestraron y que formaban parte inicial de esta
investigacin.
* Alberto Germn Guevara habra llevado a cabo las
actividades reprochadas, precisamente en su mbito laboral y en uso
de las atribuciones que como funcionario pblico de la ADUANA, el
Estado deleg en l, para -precisamente- evitar el ingreso al pas de
mercadera que no se trata de equipaje, en los trminos del artculo
489 del Cdigo Aduanero. En tal sentido, tal y como refer al
momento de denegar su excarcelacin ni siquiera habra respetado al
Estado Argentino que le ha otorgado la responsabilidad de cumplir
con una funcin primordial en el servicio pblico ADUANERO.
Pero no slo ello demuestra que de recuperar ahora su libertad
podra evadir el accionar de la justicia, como as tambin entorpecerla,
puesto que existen otros indicios que me llevan a considerar que, de
conceder la excarcelacin a Guevara, ambos riesgos procesales sern
vulnerados.
Uno de esos factores es que, al momento del allanamiento
realizado en su oficina ubicada en la Terminal A del Aeropuerto de
Ezeiza, se secuestraron dos telfonos celulares que le pertenecan.
Uno de ellos con lnea correspondiente a una prestataria con asiento
en otro pas, presumiblemente en los Estados Unidos de Amrica.
Dicha eleccin, en cuanto a una prestadora internacional del servicio
de telefona, no resultara casual, sino que habra sido ideada para
evadir posibles investigaciones como la que deriv en su detencin,
como as tambin para, eventualmente poder mantener contacto con
terceras personas sin que pueda determinarse el lugar en el que se
encuentra.
Resulta ilustrativo de lo que se viene hablando la conversacin
reflejada a fojas 90 vta. del Legajo de Anlisis del abonado nro.
13054149101, en la que GUEVARA intercambia mensajes con un
abonado identificado como DARTAGNAN (5491154226613) del da
28/09/2017, en la que, luego de lo que parecera coordinar el arribo de
un pasajero con objetos cuyo ingreso se producira por fuera de los

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FSM 62949/2016
mecanismos legalmente establecidos, GUEVARA le manifiesta

textual sal sin nada y despus vemos hay quilombo y borra
todo.
A ello debe sumarse que el nmero telefnico de ese abonado
(aparato que evidentemente lo llevaba permanentemente consigo),
siquiera habra sido aportado a su jefe inmediato dentro de la
Direccin General de Aduanas.
A ello, deber sumarse que tendra vinculacin con personas no
individualizadas que mantendran fluidos contactos espurios (entre
otros) con personal de las fuerzas de seguridad, de lo cual tendra
pleno conocimiento y en consecuencia contara con una herramienta
ms para eludir el accionar de la justicia y entorpecer el trmite de la
encuesta, careciendo de relevancia a esta altura si los pasaportes los
tiene en su poder o reservados en este Tribunal.
As entonces, la valoracin en conjunto de todo lo expuesto,
determina la firme presuncin de que en caso de que los encausados
recuperen su libertad, podran evadirse del accionar de la justicia y
entorpecer la encuesta, siendo la cautela aqu cuestionada la nica
medida que se presenta como idnea y proporcionada para neutralizar
aquel riesgo procesal.
En consecuencia, lo desarrollado precedentemente me indica
que los riesgos procesales aqu analizados, de ningn modo podrn
verse neutralizados por otras alternativas de distinta naturaleza.
Ello, en consonancia con lo dispuesto por el artculo 280 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin que faculta a los jueces a
restringir la libertad personal, siempre dentro de los lmites
absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la
verdad pues, en caso contrario, considero que existira un riesgo
concreto de que se vea frustrado, primero, la consecucin del juicio
para la averiguacin de la verdad y, luego, la eventual aplicacin de la
ley penal.
En resumen, habr de sealar que considero adecuado
convertir en prisin preventiva las detenciones que vienen

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sufriendo Carlos Alberto Olivares; Oscar Roberto Olivares; Anbal
Rubn Olivares; Liliana Luca Olivares y Alberto Germn Guevara,
conforme los lineamientos expuestos a lo largo de este apartado.
b) Respecto de Omar Donato Olivares, entiendo que su
situacin dista en demasa con al de sus consortes de causa, puesto
que como ya se ha analizado su actuacin en los hechos investigados
vara considerablemente a la de, puntualmente, sus hermanos, dado
que su intervencin lo fue en calidad de partcipe secundario,
disminuyendo en tal sentido la escala penal de los delitos enrostrados,
reducindose su mnimo de pena por debajo de los 3 aos de prisin.
Adems, como se vio, al menos de momento no se cuentan con
elementos para cautelarlo en orden a la asociacin ilcita que s
integran Carlos, Oscar, Anbal y Liliana, lo que echa por tierra que
pueda efectuar maniobras tendientes a obstaculizar el curso de la
investigacin, como as tampoco existen elementos que hagan
presumir que tenga conocimiento de otras maniobras presuntamente
delictivas- que sus hermanos hayan materializado y que se encuentren
en curso de ejecucin.
Por todo ello, entiendo que, no verificndose las circunstancias
previstas por el artculo 312 del C.P.P.N., corresponde disponer su
inmediata libertad, sin perjuicio de que, en los trminos del artculo
310 del cdigo de forma, se le impondr la obligacin de no
ausentarse de su domicilio por ms de 48 horas sin previa
comunicacin al Tribunal; de no mudar su domicilio sin previo aviso;
y de comparecer al Tribunal el primer martes de cada mes.
A su vez y dada la calidad de los delitos que se le imputan, se
ordenar su prohibicin de salida del pas, practicndose en
consecuencia las respectivas comunicaciones.
2) Del embargo
Ahora bien, en virtud de lo manifestado en los prrafos que
anteceden, corresponde que me expida en punto a un eventual
embargo de los bienes de la totalidad de los incusos; medida cautelar

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FSM 62949/2016
que establece una limitacin patrimonial para la persona sujeta a un

proceso penal.
Por ello la afectacin de los bienes en este caso debe orientarse
por los principios de necesidad y proporcionalidad, de modo tal que la
intromisin estatal no produzca efectos irreparables sobre la persona,
correspondiendo al Tribunal a cargo del debate establecer la inocencia
o la culpabilidad del mismo frente al hecho.
Hay que destacar que, asimismo, esta medida cautelar es de
naturaleza provisional ya que solo est dirigida a garantizar que se
pueda cumplir un pago eventual, de modo que puede reducirse o
aumentarse segn las contingencias de cada caso.
Adems, las apreciaciones en torno al valor del embargo no
constituyen en modo alguno un juicio anticipado sobre la culpabilidad
del imputado, sino que por el contrario se realizan sobre la base de las
circunstancias que se tienen probadas con el grado de probabilidad
que esta etapa del proceso exige.
As, habida cuenta la naturaleza de los delitos que se les
enrostra a los epigrafiados y con el objeto de garantizar las posibles
costas del proceso, es que conforme las previsiones de los artculos
518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y 22bis del Cdigo Penal,
corresponde disponer embargo sobre sus bienes, en monto suficiente
para asegurar los aspectos indicados.
VIII.- Incompetencia.
Que, luego de haberme expedido a lo largo de este decisorio en
punto a los hechos materia de investigacin, la prueba recolectada en
autos y las situaciones procesales de los encausados, corresponde
adentrarme en un anlisis en relacin a si corresponde que la presente
investigacin contine en cabeza de este Tribunal.
Para ello, debe recordarse que, entre otras figuras delictivas, los
encartados fueron cautelados por los delitos de contrabando
doblemente agravado, previstos y reprimidos en los artculos 864

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inciso d agravado por el 865 incisos a y c del Cdigo
Aduanero.
En ese norte, no puede soslayarse que el artculo 1027 del
Cdigo Aduanero (Ley 22.415) prescribe que en las causas que deban
tramitar en sede judicial (en orden a los delitos comprendidos en la
mentada ley) corresponder conocer y decidir en forma originaria a
los tribunales nacionales en lo penal econmico y a los tribunales
federales del interior del pas, dentro de sus respectivas competencias
territoriales; aclarando en su segundo prrafo que la competencia
atribuida a los tribunales nacionales en lo penal econmico
comprender, adems del territorio de la Capital Federal, el partido de
Ezeiza, entre muchos otros.
En tal virtud, en la comprensin de que las conductas
reprochadas a los investigados encuentran adecuacin tpica en las
calificaciones legales previstas en el Cdigo Aduanero, habindose
satisfecho holgadamente el requisito de investigacin mnima y
necesaria sentado por la CSJN.9, pues al tomar conocimiento de la
realizacin de un delito en curso y con la inmediatez que se impone
para esos casos, se ha asegurado la prueba, se ha cautelado a los
imputados e incluso, mediante este decisorio, se ha resuelto sus
situaciones procesales, por lo tanto habr de declinar la competencia
-en razn de la materia - en favor del Juzgado Nacional en lo Penal
Econmico que por sorteo corresponda, para lo cual habr de darse
intervencin a la Cmara del fuero (artculos 34, 37, 39, 40, 44, 45, 46
y 48 del CPPN y 1027 del Cdigo Aduanero).
Finalmente, de no expedirme en tal sentido y de continuar la
tramitacin del sumario en cabeza de la suscripta podra llegar a verse
afectada la garanta constitucional de juez natural (artculo 18 C.N.).
Por ello es que corresponde declarar la incompetencia material
respecto de la totalidad de los hechos investigados y aqullos que se
encuentren en curso de ejecucin, como por ejemplo la determinacin
9
C.S.J.N., Fallos 302:853, 315:312, 242:529, entre otros.

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FSM 62949/2016
de la existencia o no del conteiner que los integrantes de la familia

Olivares habran despachado desde China.
Todo ello, sin perjuicio de continuar con las medidas urgentes
hasta tanto se materialice la remisin del expediente al fuero
competente.
Por todo lo expuesto, entiendo corresponde a derecho y as:
RESUELVO:
I.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIN
PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO OLIVARES, de las
dems condiciones personales obrantes en autos, en la presente causa
n FSM 62949/2016, del registro de la Secretara n 2 de este
Tribunal, en orden a los delitos de asociacin ilcita en carcter de jefe
u organizador; en concurso real con el delito de contrabando en la
modalidad de ocultar, disimular, sustituir o desviar, mercadera
su importacin, doblemente agravado por tratarse de un hecho en el
que intervienen tres o ms personas y por la intervencin en el hecho
de un funcionario o empleado del servicio aduanero o integrantes de
las fuerzas de seguridad a las que se les confiere funcin de autoridad
de prevencin de delitos aduaneros, como coautor; el cual concurre
idealmente con el delito de cohecho activo en calidad de coautor
(artculos 45, 54, 55, 210 segundo prrafo y 258 del CP; artculos 864
inciso d y 865 incisos a y c del CA y artculos 306 y 312 del
CPPN).
II.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o
dinero por la suma de pesos un milln ($1.000.000.-) a cuyo fin
deber labrarse el correspondiente mandamiento (artculo 518 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
III.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIN
PREVENTIVA DE OSCAR ROBERTO OLIVARES, de las

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Tribunal, en orden a los delitos de asociacin ilcita en carcter de
miembro; en concurso real con el delito de contrabando en la
de prevencin de delitos aduaneros, como coautor; el cual concurre
(artculos 45, 54, 55, 210 primer prrafo y 258 del CP; artculos 864
CPPN).
IV.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
y/o dinero por la suma de pesos ochocientos mil ($800.000.-) a cuyo
fin deber labrarse el correspondiente mandamiento (artculo 518 del
V.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIN
PREVENTIVA DE ANBAL RUBN OLIVARES, de las dems
condiciones personales obrantes en autos, en la presente causa n
FSM 62949/2016, del registro de la Secretara n 2 de este Tribunal,
en orden a los delitos de asociacin ilcita en carcter de miembro; en
concurso real con el delito de contrabando en la modalidad de ocultar,
disimular, sustituir o desviar, mercadera sometida o que debiere
someterse a control aduanero, con motivo de su importacin,
doblemente agravado por tratarse de un hecho en el que intervienen
tres o ms personas y por la intervencin en el hecho de un
prevencin de delitos aduaneros, como coautor; el cual concurre

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CPPN).
VI.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
VII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIN
PREVENTIVA DE LILIANA LUCA OLIVARES, de las dems
en orden a los delitos de asociacin ilcita en carcter de miembro,
como coautora; en concurso real con el delito de contrabando en la
de prevencin de delitos aduaneros, como coautora; el cual concurre
idealmente con el delito de cohecho activo en calidad de coautora
CPPN).
VIII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
IX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIN
PREVENTIVA DE ALBERTO GERMAN GUEVARA, de las
Tribunal, en orden a los delitos de contrabando en la modalidad de
ocultar, disimular, sustituir o desviar, mercadera sometida o que

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debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importacin,
prevencin de delitos aduaneros, como coautor; el cual concurre
idealmente con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor
(artculos 45, 54 y 256 del CP; artculos 864 inciso d y 865 incisos
a y c del CA y artculos 306 y 312 del CPPN).
X.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o
dinero por la suma de pesos un milln doscientos mil ($1.200.000.-)
a cuyo fin deber labrarse el correspondiente mandamiento (artculo
518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
XI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE OMAR DONATO OLIVARES, de las dems
en orden a los delitos de contrabando en la modalidad de ocultar,
disimular, sustituir o desviar, mercadera sometida o que debiere
someterse a control aduanero, con motivo de su importacin,
prevencin de delitos aduaneros, en calidad de partcipe secundario; el
cual concurre idealmente con el delito de cohecho activo en calidad de
partcipe secundario (artculos 46, 54, 258 del CP; artculos 864 inciso
d y 865 incisos a y c del CA y artculos 306 y 312 a contrario
sensu del CPPN).
XII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
y/o dinero por la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) a
cuyo fin deber labrarse el correspondiente mandamiento (artculo
518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).

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FSM 62949/2016
XIII.- ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de

OMAR DONATO OLIVARES, la que se deber hacer efectiva en
el da de la fecha desde su lugar de detencin, para lo cual se
librar la pertinente orden, oportunidad en la que la autoridad
pertinente del Complejo Penitenciario Federal donde se encuentra
alojado deber notificarlo de su obligacin de concurrir a la sede
del Tribunal dentro de las 48 horas de recuperada su libertad
(artculo 310 del C.P.P.N.).
XIV.- ORDENAR LA PROHIBICION DE SALIDA DEL
PAIS respecto de OMAR DONATO OLIVARES, debindose
practicar las comunicaciones pertinentes.
XV.- DECRETAR LA FALTA DE MERITO PARA
PROCESAR O SOBRESEER de OMAR DONATO OLIVARES
en relacin al hecho por el que fuera indagado y que encuadrara
prima facie en el delito tipificado por el art. 210 del C.P. (artculo 309
del C.P.P.N.).
XVI.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA MATERIAL
de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 1 de San
Isidro, Secretara N 2, para seguir entendiendo en la presente causa
N FSM 62949/2016, respecto de la totalidad de los hechos
investigados y aqullos que se encuentren en curso de ejecucin,
como por ejemplo la determinacin de la existencia o no del conteiner
que los integrantes de la familia Olivares habran despachado desde
China y, en consecuencia, remitir la presente a conocimiento del
Juzgado Nacional en lo Penal Econmico que por sorteo corresponda
(artculos 34, 37, 39, 40, 44, 45, 46 y 48 del CPPN y 1027 del Cdigo
Aduanero).
Todo ello, sin perjuicio de continuar con las medidas urgentes
hasta tanto se materialice la remisin del expediente al fuero
competente.
XVII.- LBRAR OFICIO A LA EXCMA. CMARA
FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN, a los efectos
de hacerle saber lo resuelto respecto de Alberto Germn Guevara, en

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razn que ante el Tribunal de Alzada se encuentra a estudio el recurso
de apelacin deducido por la defensas del nombrado en el marco de su
incidente de excarcelacin.
XVIII.- LEVANTAR el secreto de sumario oportunamente
dispuesto.
XIX.- CONVOCAR a GERMAN ALBERTO GUEVARA
para el prximo 27 de octubre a fin de ampliar su declaracin
indagatoria en los trminos del artculos 294 y 303 del C.P.P.N,
oportunidad en la que tambin ser notificado de la presente
resolucin.
XX.- Tmese razn, notifquese a las partes y, firme que sea,
practquense las comunicaciones de rigor y contine la causa segn su
estado.
Respecto de los detenidos Carlos, Oscar, Anbal y Liliana
Olivares, lbrense oficios a las Unidades del Servicio Penitenciario
Federal donde se encuentran alojados, con el objeto que, el da 27/10
del corriente ao, procedan al traslado de los nombrados a esta sede y,
en caso de ser necesario, por medio de la fuerza pblica, salvo
prescripcin mdica en contrario.
Ante m:
En la misma fecha se cumpli. Conste.-

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JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE SAN ISIDRO 1

//n Isidro, 23 de octubre de 2017.-

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

nombrado, en una sala ubicada detrs de una falsa pared, se produjo

II.- Profundizacin de la investigacin

Fecha de firma: 24/10/2017

III.- Hechos imputados y acreditados

Fecha de firma: 24/10/2017

Olivares; Anbal Rubn Olivares; Liliana Lucia Olivares y Alberto

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Guevara habra indicado -previa comunicacin telefnica- y acceder

IV.- Imputaciones y descargos

Fecha de firma: 24/10/2017

V.- Materialidad ilcita y valoracin de las pruebas

1.- De la planificacin del viaje

Fecha de firma: 24/10/2017

ordenadas por la suscripta. En ese sentido, se conoci que el da

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

todo ya arreglamos la Aduana y todo [] te pods imaginar, fui yo

2.- De la actividad desplegada por cada uno de los imputados

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

uno de los integrantes de la comitiva familiar transportara tres valijas,

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Planteado como estaba el panorama de negociaciones en punto

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Que ya el da 06/10/2017, luego del aterrizaje, Oscar Roberto

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Liliana Luca Olivares: Ah yo pens que Oscar haca eso de

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

existencia de una multiplicidad de animales momificados; que

La publicacin reflejada ms arriba puede obtenerse en la

Fecha de firma: 24/10/2017

Si a estas cuestiones se suma que luego de los procedimientos

Fecha de firma: 24/10/2017

Seguridad de la Nacin, junto con la plana mayor de la Polica Federal

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

valija identificada con el N 18 se procedi al secuestro de una

Ntese que incluso, las anotaciones secuestradas guardan

Fecha de firma: 24/10/2017

Fecha de firma: 24/10/2017

Es en este punto donde cobra relevancia aquella cuestin que

Fecha de firma: 24/10/2017

3.- Llegada al aeropuerto

Fecha de firma: 24/10/2017

Ft Worth, Texas (DFW), que fuera escala entre Beijing y Buenos

4.- Consumacin del plan

Fecha de firma: 24/10/2017

Mientras Liliana Luca Olivares; Carlos Alberto Olivares y

Fecha de firma: 24/10/2017