ACTA

No. 1

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIN EXTRAORDINARIA

Ciudad y Fecha: Pereira 15 de marzo de 2016

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Carrera 8 No. 26-79

Asistentes: ROCIO LPEZ
LEONOR ROSA MARMOLEJO
MARTHA LUCIA RAMREZ
MARIO RODRGUEZ
ROBERT VANEGAS

Orden del da: Constitucin de la empresa

Accionistas que constituyen la empresa
Tipo de Sociedad
Asignacin del Nombre de la Empresa
Nombre del establecimiento comercial
Direccin del establecimiento comercial
Objeto social y actividad econmica
Capital de la Sociedad
Duracin de la sociedad

Desarrollo:
Se reunieron ROCIO LPEZ, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad,
identificado(a) con la cdula de ciudadana 16.764.243 expedida en Cali,
de estado civil Casado(a); LEONOR ROSA MARMOLEJO, mayor de edad,
vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cdula de ciudadana 42.133.041
expedida en Pereira, de estado civil Casado(a); MARTHA LUCIA RAMREZ,
mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cdula de
ciudadana 1.088.240.320 expedida en Pereira, de estado civil Soltero(a);, MARIO
RODRGUEZ, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la
cdula de ciudadana 14.890.485 expedida en Pereira, de estado civil Casado(a);
ROBERT VANEGAS, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con
la cdula de ciudadana 42.054.791 expedida en Pereira, de estado civil
 Casado(a); manifestaron su voluntad de asociarse y constituirse en una sociedad
por acciones simplificada y previa la consulta de homonimia el nombre de la
sociedad ser COORDINACIN ACADMICA SAS y el nombre del
establecimiento comercial ser COORDINACIN ACADMICA SAS. Previa la
consulta de Uso de suelo la ubicacin ser en la variante Carrera 8 No. 26-79 de
la ciudad de Pereira, tendr como objeto social de acuerdo a la consulta de la
actividad econmica segn el cdigo CIIU No. 6920 y 7010 Actividades de
Contabilidad, tenedura de libros, auditora financiera, asesora tributaria,
actividades de administracin empresarial y adems de todas las actividades
comerciales licitas que quiera emprender la sociedad.

Que para tal efecto acogern las correspondientes disposiciones que regulan
las sociedades annimas simplificadas en Colombia, de la misma forma que las
Normas Vigentes del Cdigo de Comercio.

El capital de la sociedad estar representado en acciones de la siguiente

manera:

Capital Autorizacin: El capital autorizado de la sociedad es de cincuenta y cinco

millones de pesos ($55.000.000), divididos en cinco acciones (05) de igual valor
nominal, a razn de once millones de Pesos ($11.000.000) cada una.

Capital suscrito: El capital autorizado de la sociedad es de cincuenta y cinco

millones de pesos ($55.000.000), divididos en cinco acciones (05) de igual valor
nominal, a razn de once millones de Pesos ($11.000.000) cada una.

Capital pagado: los accionistas han pagado en dinero y a satisfaccin de la

compaa la suma total del capital suscrito de la siguiente forma:
Accionistas No. acciones Vr accin Valor Total

ROCIO LPEZ 1 11.000.000 11.000.000

LEONOR ROSA MARMOLEJO 1 11.000.000 11.000.000
MARTHA LUCIA RAMREZ 1 11.000.000 11.000.000
MARIO RODRGUEZ 1 11.000.000 11.000.000
ROBERT VANEGAS 1 11.000.000 11.000.000

El trmino de vigencia establecido para la sociedad ser indefinido, pero podr disolverse
anticipadamente cuando sus accionistas as lo decidan y de acuerdo a los presentes
estatutos.

Se levanta la sesin siendo las 10:30 a.m., se elabora la presente acta, se aprueba y
firma como seal de aceptacin por todos los asistentes.
Se convoca a una prxima reunin extraordinaria el 17 de marzo de 2016 para continuar
con el proceso de constitucin.

ROCIO LPEZ LEONOR ROSA MARMOLEJO

16.764.243 42.133.041

MARTHA LUCIA RAMREZ MARIO RODRGUEZ

1.088.240.320 14.890.485

ROBERT VANEGAS
42.054.791
 ACTA

No.2

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIN EXTRAORDINARIA

COORDINACIN ACADMICA SAS

Ciudad y Fecha: Pereira 17 de marzo de 2015

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Carrera 8 No. 26-79

Asistentes: ROCIO LPEZ
LEONOR ROSA MARMOLEJO
MARTHA LUCIA RAMREZ
MARIO RODRGUEZ
ROBERT VANEGAS

Orden del da: Definicin de rganos principales, nombramiento

del Represntate legal y definicin del
organigrama.

Desarrollo:

Se procede al nombramiento de los rganos principales de la sociedad y al

nombramiento del cargo de Representante legal a fin de continuar con la constitucin de
la empresa COORDINACIN ACADMICA SAS.

Por voto unnime los rganos principales directivo y cargos quedaron conformados de la
siguiente manera:

La Asamblea de Accionistas, mayor autoridad la sociedad se conforma de la

siguiente manera.
 Nombre Identificacin

ROCIO LPEZ 16.764.243

LEONOR ROSA MARMOLEJO 42.133.041

MARTHA LUCIA RAMREZ 1.088.240.320

MARIO RODRGUEZ
14.890.485

ROBERT VANEGAS 42.054.791

Para la Junta Directiva, rgano principal de la sociedad se nombran los siguientes

accionistas:

Nombre Identificacin Cargo

ROCIO LPEZ 16.764.243 Presidenta

LEONOR ROSA MARMOLEJO 42.133.041 Vicepresidente

MARTHA LUCIA RAMREZ 1.088.240.320 Tesorera

MARIO RODRGUEZ 14.890.485 Vocal

ROBERT VANEGAS 42.054.791

Secretario

Para el cargo del Representante legal se nombra a:

 Nombre Identificacin

BIVIANA YANETH CARDENAS VELASQUEZ 42.113.169

La Asamblea General de Accionistas, Junta directiva y Representante Legal de

RECODES SAS definen el organigrama de la empresas teniendo en cuenta las reas y
cargos que van a constituir. Los mismos debern cumplir a cabalidad las funciones que
se hayan impuesto en los estatutos, adems de tener el compromiso y la funcin de la
obtencin de la persona jurdica ante la cmara de comercio de Pereira y de los dems
trmites necesarios para el autntico desarrollo de la sociedad.

Se prosigue a la elaboracin de la minuta de constitucin y los estatutos de

COORDINACIN ACADMICA SAS y se convoca a reunin extraordinaria el da 20 de
marzo de 2016 para evaluar y dar aprobacin a dicha minuta y estatutos de la sociedad.

Se levanta la cesin siendo las 12:30 pm se elabora esta acta y se firma como seal de
aceptacin por todos los asistentes.

ROCIO LPEZ LEONOR ROSA MARMOLEJO

16.764.243 42.133.041

MARTHA LUCIA RAMREZ MARIO RODRGUEZ

1.088.240.320 14.890.485

ROBERT VANEGAS
42.054.791
 ACTA

No. 3

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIN EXTRAORDINARIA

COORDINACIN ACADMICA SAS

Ciudad y Fecha: Pereira 17 de marzo de 2015

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Carrera 8 No. 26-79

Asistentes: ROCIO LPEZ
LEONOR ROSA MARMOLEJO
MARTHA LUCIA RAMREZ
MARIO RODRGUEZ
ROBERT VANEGAS

Orden del da: Aprobacin de la minuta del Acta de constitucin

y los estatutos de COORDINACIN
ACADMICA SAS

Desarrollo:

Una vez verificado el qurum, se procedi a la lectura del acta de constitucin y

estatutos de COORDINACIN ACADMICA SAS, encontrndose el contenido acorde a
las polticas de la entidad, los presentes no propusieron cambio alguno a dicho
documento; por lo tanto cumpliendo el orden del da se realiz su aprobacin por
unanimidad y se acord su autenticacin en la notara nica de Matecaa el da 22 de
marzo del presente ao donde se debe hacer presente la Junta de Accionistas a las
08:30 am.

Se levanta la cesin siendo las 09:00 a.m., se elabora esta acta y se firma por el
presidente y el secretario de la Junta Directiva como seal de aceptacin de todos los
presentes.
ROCIO LPEZ ROBERT VANEGAS
16.764.243 42.054.791
Presidente Secretario