Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
com/document/363126897/Costas-Takkas-Sentencing-Press-Release-002
Costas Takkas, nascido em Chipre e com cidadanias britnica e grega, foi o segundo ru
sentenciado na corte do Brooklyn, no Fifa Gate.
A Sentena
O ex-funcionrio do futebol das Ilhas Cayman Costas Takkas, de 60 anos, foi condenado a 15
meses de priso pela juza da Corte Federal do Brooklyn Pamela K. Chen, aps se declarar
culpado por conspirao para lavagem de dinheiro em 24 de maio de 2017. Takkas foi
condenado por lavar US$ 3 milhes em subornos pagos por empresas de marketing esportivo
para Jeffrey Webb, ex-presidente da CONCACAF, dos quais US$ 2 milhes chegaram a Webb
atravs de Takkas. Dos 15 meses, sero descontados 10 meses, que o ru j cumpriu, preso na
Sua, antes de ser deportado para os Estados Unidos. Takkas havia sido preso em Zurique no
dia 27 de maio de 2015, numa operao conjunta do FBI e da polcia sua.
Takkas tambm foi condenado a pagar US$ 3 milhes de restituio Unio de Futebol do
Caribe (CFU, da sigla em ingls), como parte de sua sentena.
Antecedentes
O ru Costas Takkas foi um associado de longa data de Jeffrey Webb, que em 2012 foi
presidente da Associao de Futebol de Ilhas Cayman (CIFA, que era um membro da CFU), um
alto funcionrio da CFU e presidente da CONCACAF. Naquela poca, um executivo da Traffic
USA, uma empresa de marketing esportivo com sede em Miami, iniciou negociaes com
Webb para comprar os direitos de comercializao e de transmisso para as competies da
Copa do Mundo das federaes filiadas CFU para os ciclos 2018 e 2022.
O ru teve reunies com outros executivos do Traffic, tanto em Miami quanto no Brasil, onde
a empresa-me da Traffic estava localizada, para tomar providncias para que a Traffic
secretamente fizesse esses pagamentos de suborno a Webb.
Aps essas reunies, em novembro de 2012, a Traffic passou US$ 1,2 milho de uma conta
bancria na Flrida para a conta bancria de um intermedirio em Hong Kong, dos quais US$ 1
milho desses fundos foram vinculados a uma conta nas Ilhas Cayman, de propriedade da
Kosson Ventures Limited, uma empresa que o ru controlou.
Em dezembro de 2012, a Traffic passou US$ 500 mil adicionais para a conta bancria nas Ilhas
Cayman da CPL Limited, outra empresa que o ru controlava. Ao receber esses fundos, o ru
fez declaraes falsas sobre os mesmos e as contas que receberam a quantia, para
funcionrios do banco das Ilhas Cayman. O ru tambm criou falsos contratos de consultoria
supostamente para justificar os pagamentos.
Depois de receber esses fundos nas contas das Ilhas Cayman, o ru transmitiu-os a Webb e ao
executivo do Traffic, ou gastou os fundos para seu benefcio. Por exemplo, aps a
transferncia de alguns fundos para uma conta do Citibank que ele mantinha na Flrida em
seu prprio nome, Takkas usou fundos daquela conta para pagar imveis na Gergia que
Webb estava comprando e para a instalao de uma piscina na casa da Webb na Gergia.
Tambm em 2012, a Traffic entrou em acordo com outra empresa de marketing esportivo,
com sede em Miami, chamada Media World, em que as duas empresas reuniram os direitos de
mdia e marketing que obtiveram para os jogos de qualificao da Copa do Mundo na regio
CONCACAF e a responsabilidade compartilhada pelos custos associados. Como parte desse
acordo, a Media World concordou em ser responsvel pela metade do suborno de US$ 3
milhes que a Traffic concordou em pagar a Webb pelos direitos de mdia da CFU.
Os investigadores
O caso do governo est sendo tratado pelo Escritrio da Fora-Tarefa FIFA. Os advogados
auxiliares Paul Tuchmann, Samuel P. Nitze, M. Kristin Mace, Keith D. Edelman, Kaitlin T. Farrell
e Brian D. Morris so responsveis pela acusao.
Bridget M. Rohde, advogada em exerccio dos Estados Unidos para o distrito oriental de Nova
York, William F. Sweeney, Jr., diretor-assistente do Departamento Federal de Investigao do
FBI, e R. Damon Rowe, Agente Especial da Investigao Criminal de Receitas do Los Angeles
Field Office (IRS-CI), anunciaram a sentena.
"O ru Costas Takkas j foi responsabilizado pelo uso do sistema financeiro dos Estados Unidos
para lavar milhes de dlares em subornos como parte da corrupo do futebol internacional",
afirmou a advogada Rohde. "Este escritrio, juntamente com nossos parceiros de aplicao da
lei, FBI e IRS-CI, continuar a levar justia aqueles que procuram usar o sistema financeiro
dos EUA para esconder a conduta criminal e seus recursos".
A Sra. Rohde tambm agradeceu aos governos das Ilhas Cayman, da Sua e de So Vicente e
Granadinas pelo cooperao no caso.
"Os oficiais de futebol envolvidos em todos os aspectos da FIFA fazem um juramento de aderir
a um cdigo de tica, e eles aceitam a responsabilidade de garantir que o dinheiro atinja os
grupos que eles representam, no seus prprios bolsos ", afirmou o diretor-assistente
Sweeney, do FBI. "O jogo de futebol continuar a ser jogado em pequenos parques de bairros
e em estdios prdigos em todo o mundo, mas a vasta e vasta investigao do FBI no
terminar at que todos envolvidos em todos os aspectos da corrupo e o suborno sejam
levados justia."