Fiscal Provincial Titular Especializado: en Delitos de Corrupcidn de Funcionarios de Lima destacado a la Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - Quinto Despacho Asunto: Oficios Nos. 9551-2017-MP-FN-UCIIE, 9462-2017-MP-FN-UCIIE y 9699-2017- MP-FN-UCHE Fecha: 26 de octubre de 2017 Tengo el alto honor de dirigirme a Usted, sefior Fiscal Supremo Titular, para elevar el presente Informe de acuerdo a los términos siguientes: 1, OBJETO DEL INFORME: El presente documento tiene como objeto comunicar las presuntas infracciones sujetas a sancién disciplinaria del sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la Jefatura de la Unidad de Cooperacién Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalia de la Nacién, producidas en la tramitacion de Ia Solicitud de Asistencia Judicial Internacional pars ia deciarecion de Marcelo Odebrecht. Il, BASE LEGAL: La Resolucién No. 071-2005-MP-FN- Jf por la que se establece que la Fiscalia Suprema de Control interno del Ministero Publico, es el drgano encargado del control disciplinario y de la evaluacién permanente de la funcién y servicio fiscal, para mantener los niveles de eficacia, transparencia y probidad en el accionar del Ministerio Publico. | DESARROLLO DEL INFORME 3.1, LAS ANOTACIONES DEL CELULAR DE MARCELO ODEBRECHT e Consta en el Caso SGF 506015704-2017-55-0 que la Segunda Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (en adelante 2FSEDLACyPD) se encuentra avocada a la investigacion basada en las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht. (VER IMAGEN 1)Imagen 1: Nota del celular de Marcelo Odebrecht Consta en los Oficios Nos. 7819-2017-MP-FN-UCJIE y 7944-2017-MP-FN- UCJIE(DEX 17-166900), de fechas 25 y 31 de agosto de 2017, que el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la Unidad de Cooperacién Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalia de la Naci6n (en adelante UCIyE-FN), tenia conocimiento que la 2FSEDLACYyPD investigaba Jas anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht. (VER ANEXO A) Era un hecho de publico conocimiento que las enotaciones del celular del sefior Marcelo Odebrecht eran investigadas ec” '2 Fiscalia de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, segin el twitter de! iia de la Nacién del 28 de agosto de 2017. (VER IMAGEN 2) Ministerio Publico ® @fiscaliaPeru Au % ® _ «Lovitimo: Anotaciones en celular de Marcelo Odebrecht fueron remitidas a Fiscalia de Lavado de Activos pare los fines legales pertinentes Imagen 2: Tuit de la Fiscalia del 28 de agosto de 2017 En el twitter de la Fiscalia de la Nacién del 28 de agosto de 2017 se sefialaba que el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la UCIyE- FN, remitia de manera inmediata las anotaciones del celular del sefior Marcelo Odebrecht a la Fiscalia de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. (VER IMAGEN 3)Anotaciones on celular de Marcelo Odebrecht fueron remitidas & Fiscalia de Lavado de Activos Informacron fue obtenids durante reciente vise dei Fiscel de la Macion af Brasil y 80 ‘remitio ot viernes 25 de agosto 4 la coortinaciin Oe fa Fiscal Ge Lavado de Activos (ima, 28 de agonto de 2017) Eto de a Unciad o Congeracion Auticalinfernacoealy Exaccones (9019 Fascia do la Maca (UCIIE) Atorto Pana Cara rere i manera recat a focal super Coorrinanor ce as Fincatan Espacsakzagas on delta Sv Larvae de Actwon y Pana de Oc, Raft ela Barba ia oemacion ottencha en Braud anccniads & 8 arotaccnes del cekdat de Marceto Ooe- recht cara cw fon logaten cerinerion Larntormacién skancads w focal ugerot Vela Barba. @9 of venuitado dal recente vie reahcado Bor Fiscal de i Nacin. Pablo Sanches Vatu. y lofe de la UCTE a Brasit, can rato dela 22° Runde Especibrada de Mirvatercs Pubicos del MERCOSUR y ef Sernravio Corunto de Fracates y Procure ores Generates det MERCOSUR y de! Goupo de lox BRICS Como 20 sate, of 26 ¢0 jiro ition! Mua det Miner lice remiié un gecko a su par brmadero ‘otetande tw inormarstn En one sent, cerrospender x fea) Biperer coordneor dp LavAS 30 Actvon verte” 8 OACEICLA 9 na 30 an (nck a prownesalen especs¥itatan paren ove. 3cn ao Tene riormanen Imagen 3: Informacién del Tuit de !a Fiscalia del 28 de agosto de 2017 ra. Conclusi6n. £| sefior Alonso Ratil Pefia Ca eyre, Fiscal Superior, Jefe de la Unidad de Cooperacién Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalia de la Nacién, tenia pleno conocimiento que las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht eran investigadas en la Fiscalia de Lavado de Activos. 3.2. LA DESIGNACION DEL FISCAL JOSE DOMINGO PEREZ GOMEZ EN LA FISCALIA DE LAVADO DE ACTIVOS © La Fiscalia de la Nacién mediante Resolucién No. 3127-2017-MP-FN de fecha 1ro. de setiembre de 2017 dispuso el destaque del fiscal informante a la Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.por el caso Lava Jato. (VER IMAGEN 4) Ministerio Publico © @fiscaliaeru Sep 4 - B.Designan a fiscal provincial titular Jose Domingo Pérez Gomez como tesponsable de investigaciones a Keiko Fujimori por caso Lava Jato (1/2) ES eee? | Ministerio Puiblico @ aPeru Sep 4 v I J0s¢ Domingo P titular de la Segunda Fiscalia Imagen 4: Tuit de la Fiscalia del 04 de setiembre de 2017 © 1! 06 de setiembre de 2017 a las 09 horas, el sefior German Juarez Atoche, Fiscal Provincial de la 2FSEDLACyPD entregaba la carpeta Caso SGF 506015704- 2017-55-0 al fiscal informante, con la solicitud de asistencia judicial internacional para la recepcién de la declaracién de Marcelo Odebrecht (sin diligenciar). (VER ANEXO B) 2da. Conclusi6n. El 06 de setiembre de 2017 el fiscal José Domingo Pérez Gomez asumié competencia del caso relacionado a las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht.po : Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la UCIVE-FN se prod _setiembre de 2017 en el primer ambiente de dicha Unidad. oe * El objeto de la referida entrevista era conocer el tramite de la Solicitud de Asistencia Internacional para la declaracién de Marcelo Odebrecht. * En dicha ocasién, el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre solicité que se le indicara qué preguntas se iban a formular para la declaracién precitada; el fiscal informante le sefiald que todas las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht que se refieran al Peru. Entonces, el sefior Pefia Cabrera Freyre sefialé que no debia preguntarse sobre “AG”; el fiscal informante le sefialé su disconformidad a esa interferencia en la labor. Seguidamente, el sefior Pefia Cabrera Freyre verbalmente dispuso a su personal que las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht sean remitidas a las Fiscalfas Anticorrupci6n del doctor Hamilton Castro. © Lo anteriormente sefialado fue puesto en conocimiento del sefior Fiscal Superior Rafael Vela Barba, Coordinador Nacional de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, de forma verbal, quien manifesté el absoluto respaldo al fiscal informante. © Enel twitter de la Fiscalia de la Nacién del 11 de setiembre de 2017 se sefialaba que la Unidad de Cooperacién Judicial internacional y de Extradiciones de la Fiscalia de la Nacion, en efecto, habia io las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht a las Fiscalias Antic (VER IMAGEN 5) Ministerio Publico @ @Fis suey Unidad de Cooperacion Judicial Internaciona Anticorrupcion anotaciones halladas en celular de Peru v Fiscalias Marcelo #Odebrecht (1/2)#LoUltimo Imagen 5: Tuit de la Fiscalfa del 11 de setiembre de 2017 © £1 13 de setiembre de 2017, con el Oficio No. 07-2017-MP-FN-2FSCEDLAPD- SDF, el fiscal informante cursé la Solicitud de Asistencia Judicial internacional a la Unidad de Cooperacion Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalia de la Nacién, con el pliego de preguntas para la declaracién de Marcelo Odebrecht. (VER ANEXO C) 3ra. Conclusién. EI sefior Alonso Ratil Pefia Cabrera Freyre sefiald que no debia preguntarse por “AG” y remitid las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht a las Fiscalias Anticorrupcidn del doctor Hamilton Castro, a pesar que el fiscal informante ya las estaba investigando 3.4. LA SEGUNDA ENTREVISTA CON EL SEROR ALONSO RAUL PENA CABRERA FREYRE, FISCAL SUPERIOR, JEFE DE LA UNIDAD DE COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL Y DE EXTRADICIONES DE LA FISCALIA DE LA NACION © La segunda entrevista que sostiene el fiscal informante con el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la UClyE-FN se produjo el 19 de setiembre de 2017 enel despacho de dicha Unidad. © I objeto de la referida entrevista era conocer los avances del tramite para la declaracién de Marcelo Odebrecht. © £ndicha ocasi6n, el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre sefialé que no se debié preguntar sobre “AG”; el fiscal informante le sefialé su disconformidad a esa interferencia en la labor y solicité que se le entregara la traduccién -al portugués- del pliego interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Entonces, el sefior Pefia Cabrera Freyre sefiald que no era un tramite usual solicitar a la Unidad de “ 06 LAVAL o PERDYDA DE OMI, — DEAE pean aBiesedise ests tormulado. con’ el’ Ondo™ Vga! 2°FISLAAPD/SDF(SGF 2017-55). (VER ANEXO D) om, 4ta. Conclusién. EI fiscal informante se vio en la necesidad de solicitar la traduccion del pliego interrogatorio a Marcelo Odebrecht porque el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre sefialaba que no debié preguntarse por “AG”. 3.5. LOS OFICIOS DEL SENOR ALONSO RAUL PENA CABRERA FREYRE, FISCAL SUPERIOR, JEFE DE LA UNIDAD DE COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL Y DE EXTRADICIONES DE LA FISCALIA DE LA NACION, SOLICITANDO SE LE INFORME SOBRE LA NOTA PERIODISTICA DE GUSTAVO GORRITI. Con el Oficio No. 9551-2017-MP-FN-UCIIE fechado el 20 de octubre de 2017, el sefior Alonso Raul Petia Cabrera Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la UCIyE-FN, solicita: “(..) Causa gran preocupacién @ mi persona que con fecha 19 de octubre de 2017, en Ia revista CARETAS, pa y 29, en la nota periodistica denominada “Las Pruebas de! Fis outoria de Gustavo Gorriti, se sefiala que el suscrito en dos op c habria intentado limitar su misién investigativa en Brosil. En la primero ocasién, le habria dicho que en Brasil solo podria preguntar sobre KEIKO y no sobre “AG”. Y que lo mismo habria ocurrido dias después en /a oficina del suscrito. Aseveraciones que son totalmente falsas, pues lo que se conversd, en dichas oportunidades, tuvo como fin transmitir y brindar toda la cooperacién de Ia oficina a mi cargo en el marco de sus asistencia judicial que libraria a las autoridades brasileras; maxime si el suscrito habria tenido tales conversaciones con total transparencia en la oficina con el personal presente, conforme lo dispuesto por el mismo Fiscal de la Nacién ~ Dr. Pablo Sénchez Velarde. En mérito.a la referida nota periodistica, que sefiala como fuente: “FUENTES FAMILIARIZADAS CON EL PENSAMIENTO DEL FISCAL PEREZ GOMEZ"; por lo que se solicita tenga a bien brindar al suscrito, a a mayor brevedad, las explicaciones que el caso amerita, en tanto la referida nota periodistica genera grave afectacién a mi integridad personal y funcionalfiscal, cautelar la exposicién de la informacién en los diferent comunicacién, considerando que !a misma tiene la calidad de reservada y confidencial. Pues de lo contrario, se estaria vulnerando Ja esencia y la naturaleza de la cooperacién juridica internacional, la misma que se sustenta en los Principios de Reserva y Confidencialidad, reconocidos en los Tratados multilaterales y bilaterales de los cuales forma Parte nuestro pais, tales como: la Convencién de las Naciones Unidad contra la Corrupcién, la Convencién de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convencién Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convencién Interamericana contra la Corrupcién; y el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre el Gobierno de la Republica Federativa del Brasil y el Gobierno de la Republica del Perd. Estando a lo expuesto, se solicita tener en cuenta lo antes indicado, en consonancia con los esténdares dela ética y probidad que sustentan el accionar de todo magistrado”. (VER ANEXO F) * Con el Oficio No. 9699-2017-MP-FN-UCJIE fechado el 25 de octubre de 2017, el sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre, Fiscal Superior, Jefe de la UCIyE-FN, solicita: “(..) se solicita se sirva brindar ito, a la mayor brevedad, las explicaciones, en cuanto a /a not tica de fecha 19 de octubre de 2017, en la revista CARETAS, pdginc 29, denominada “Las Pruebas del Fiscal”, de autoria de Gustavo Gorrit’ Sobre el particular, habiendo transcurrido a Ia fecha, un tiempo més que razonable sin haber recibido respuesta alguna de su parte, lo cual genera una legitima preocupacién del suscrito de la incertidumbre generada por una afirmacién carente de toda veracidad; se solicita, con cardcter de MUY URGENTE, pora que en un plazo no mayor de 24 horas se brinde respuesta @ Ia presente. Caso contrario, la misma serd remitida a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Lima”. (VER ANEXO G) — Sta. Conclusién. EI sefior Alonso Raul Pefia Cabrera Freyre se encuentra solicitando explicaciones a la nota periodistica de Gustavo Gorriti, OMING 3 PEK ouiycia THUUAR ee ae acon SUROAN SORIA BIPRAPRON SCADeCAIRADN ENde diciones de la scale ces NIGER producidas de Asistencia Judicial Internacional para la declarac V. DOCUMENTOS ADJUNTOS “Sk ANEXO A Oficios Nos. 7819-2017-MP-FN-UGJIE y 7944-2017-MP-FN-UCJIE(DEX 17- 166900), de fechas 25 y 31 de agosto de 2017. ANEXO B El Acta de Entrega de Carpeta Fiscal del 06 de setiembre de 2017. ANEXO C El Oficio No. 07-2017-MP-FN-2FSCEDLAPD-5SDF de fecha 13 de setiembre de 2017. ANEXO D Oficio No. 9134-2017-MP-FN-UCJIE(DEX N°17-168295) de fecha 06 de octubre de 2017. ANEXO E Oficio No. 9551-2017-MP-FN-UCIIE fechado el 20 de octubre de 2017. ANEXO F Oficio No. 9462-2017-MP-FN-UCIJIE fechado el 24 de octubre de 2017. ANEXO G Oficio No. 9699-2017-MP-FN-UCJIE fechado el 25 de octubre de 2017. Es todo cuanto tengo que informar a Ust rN Boe 6 Domingo Pérez Gomez Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de Lima destacado Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ~ Quinto Despacho