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ANTECEDENTES DE ESTAFAS
Uno de los casos ms grandes que marc al pas fue la estafa piramidal conocida
como Finsa, a finales de los aos 80, en la que cerca de 50 mil bolivianos
quedaron perjudicados al entregar sus ahorros a empresarios del sector
inmobiliario que ofrecan un inters elevado del 6 al 10 por ciento mensual por
prstamos. La operacin ms tarde se conocera pas como la estafa del siglo
por los millones de dlares que se perdieron.
El ltimo caso registrado en Cochabamba ocurri semanas pasadas con Pay
Diamond y Global Club, empresas multinivel que captaban a nuevas personas
para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes y
generen beneficios a los primeros participantes.
De este caso, el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global
Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido preventivamente por el delito de
intermediacin financiera sin autorizacin o licencia.
El investigador y consultor Jos Luis Evia seal que en el departamento
existieron otros casos similares en el que cientos de personas se vieron
perjudicadas y sin el dinero que creyeron, en principio, haber invertido.