Documentos Estacion

LIQUIDACION POR TIEMPO SERVICIOS
TRABAJADOR MIGUE ANGEL LA TORRE VASQUEZ

DNI No 41746435
CARGO GUARDIAN
REMUNERACION: S/ 850.00
FECHA INICIO 15/06/2017.
FECHA CESE 31/07/2017.
1.- CTS S/ 147.50

02 Meses
2.- VACACIONES TRUNCAS 141.70
02 Meses
3.- GRATIFICACIONES TRUNCAS 77.00
01 mes
Gratificaciones = 71 CNR= 6
TOTAL LIQUIDACION S/ 401.10
(-) Dsctos AFP 16.36
TOTAL A PAGAR S/ 349.84
=======
.
MIGUEL ANGEL LA TORRE VASQUEZ
DNI No 41746435
LIQUIDACION POR TIEMPO SERVICIOS
TRABAJADOR CESAR ALEJANDRO VASQUEZ DAVILA

DNI No 45598113
CARGO Vendedor
REMUNERACION: S/ 912.00
FECHA INICIO 01/06/2017.
FECHA CESE 31/07/2017.
1.- CTS S/ 176.40

01 Meses
2.- VACACIONES TRUNCAS 141.70
06 Meses
3.- GRATIFICACIONES TRUNCAS 83.00
01Meses
Gratificaciones = 76 CNR= 7
(-) Dsctos AFP 16.35
TOTAL A PAGAR S/ 384.75
=======
..
Cesar Alejandro Vasquez Dvila
DNI No 45598113
LIQUIDACION VACACIONAL
TRABAJADOR : ELENA VERONICA VILCHEZ ECHAIZ

DNI : 42208189
PERIODO : Enero 2010 a Febrero 2011
REMUNERACION : 700.00
CARGO : Secretaria
RECORD LABORAL : 01 ao
1.- VACACIONES S/ 700.00

12 Meses
Aporte al SPP / essalud vida 96.28
NETO A PAGAR S/ 603.72
Bagua Grande, 28 de Febrero del 2011.
ELENA VERONICA VILCHEZ ECHAIZ

DNI No 42208189
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA
MANIFESTACION
S. J. INSPECTORIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL

PERU
DIRECCION TERRITORIAL DE UTCUBAMBA
S. J.
Roxana Matilde Hernndez Castillo, identificado con DNI No 41689909 con
domicilio real sito en la Carretera Fernando Belande Terry Km. 231 de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba; ante usted con el debido respeto digo:
Que habiendo dado mi manifestacin como testigo en la denuncia contra los
efectivos Policiales Guarderas Segundo Luis, y Zubiate Merino Madeleyne, denuncia
presentada por el Seor Robert Castillo Marrufo, que por los derechos que me asiste
recurro a su digno despacho para solicitarle copia de Mi Manifestacin realizada en su
despacho en Enero del presente.
Para el efecto acompao el pago de la tasa por dicho derecho, y copia de la
citacin y DNI.
Por lo tanto.
A usted seor Jefe Policial pido acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
Bagua Grande, 11 de Mayo del 2012.

Roxana Matilde Hernndez Castillo
DNI No 41689909
Bagua Grande, 26 de Junio del 2012.
Seores
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Chachapoyas.
Atencin. Ing. WILFREDO LLAJA
De mi especial consideracin.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al
mismo tiempo para hacerles llegar a su despacho, la Nota de Crdito No 001-
00024 emitida por la anulacin de la Factura No 002-16532.
As mismo le solicitamos que a fin de cumplir con las Normas Tributarias
cumplan con firmar la Recepcin de dicho Comprobante.
Muy cordialmente.
Bagua Grande, 02 de Octubre del 2007.
SEOR SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ

Ciudad.
ASUNTO Informe sobre Movimiento de Tarjeta Solucin de Negocios

Arriendo de Grifo Mi Roxana
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo y al mismo
tiempo informarle lo siguiente.
Tarjeta Solucin de Negocios BCP
1.- Que los retiros efectuados en la Tarjeta son manejados nicamente por su
persona.
2.- Que las amortizaciones hechas por dicha lnea han sido realizadas
principalmente por la Empresa Transportes Mi Cariito EIRL,
Multiservicios Jan EIRL, Estacin de Servicios Utcubamba II SRL, Wilmer
Vallejos Bernal (Alquiler Grifo Mi Roxana).
3.- Que de las amortizaciones hechas por la Empresa Transportes Mi Cariito
EIRL se ha verificado las operaciones que estn registradas en el sistema de
la Empresa con los Estados de Cuenta que el Banco nos remite, donde no
hay ninguna observacin.
4.-Que existen 2 operaciones realizadas por la Empresa Transportes Mi
Cariito EIRL que por error han sido abonadas a la Tarjeta Visa Clsica
(Lnea utilizada por Wilmer Cruz), montos que tienen que ser devueltos para
ser abonados en la Tarjeta Solucin.
Alquiler de Grifo Mi Roxana.
1.- Que el monto del alquiler pactado es de Un mil quinientos Soles ( S/
1,500.00 ) y rige desde el 01 de Junio del 2010.
2.- Que se ha cumplido con el pago de los meses de Junio, Julio, Agosto y
Septiembre 2010 monto que ha sido abonado en la Tarjeta Solucin de
Negocios con los descuentos respectivos por gastos asumidos por su persona.
Para lo cual estoy adjuntando 2 anexos donde se detallan los movimientos
tanto en la Tarjeta Solucin como en el pago de alquiler.
Atentamente.
Memorando No 017-2016-SHV
A Roxana Hernndez Castillo

Administrador Grifo Mi Roxana
DE Segundo Quiterio Hernndez Vsquez
Propietario
FECHA 07 de Diciembre del 2016.
ASUNTO DESCUENTOS OTORGADOS
En relacin a los descuentos otorgados a nuestros clientes por consumo de combustible,

se requiere lo siguiente, al trmino de 05 das calendarios.
1.-Relacin de Clientes, que gozan de est beneficio, donde debe indicar nombre y
apellidos del cliente, actividad, direccin, Placa y Categora del Vehculo, ruta del
vehculo.
2.-Detalle del consumo de estos clientes durante los tres ltimos meses, donde debe
indicar la cantidad consumida, monto vendido y el monto del descuento, y el
comprobante emitido durante la venta, as como el vendedor del turno que se otorg
dicho descuento.
3.-Es de responsabilidad del personal de administracin verificar dichos descuentos con
la debida aprobacin.
Atentamente.
Memorando No 012-2016GLSM
A Wilsn Campos Vidarte
Jos Tito Guerrero Ramos
VENDEDORES LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
DE SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
TITULAR GERENTE LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
FECHA 12 de Octubre del 2016.
ASUNTO Facturacin Electrnica
Que segn lo dispuesto en la Resolucin 300-2014/SUNAT, ha dispuesto que

nuestra Empresa sea Emisor de Comprobantes de Pago Electrnicos, esto
quiere decir que a partir del 01 de Diciembre ya no se emitira los Comprobantes
en forma manual, si no en forma computarizada a travs de un sistema que la
Empresa ha adquirido, por lo que es indispensable que tengan conocimientos
bsicos en computacin, por lo que a partir de la fecha se le solicita que se
capaciten en facturacin computarizada, en coordinacin con secretaria de la
Empresa.
Esta capacitacin es de suma importancia ya que el vendedor tiene que estar
adiestrado para la emisin de dichos comprobantes a nuestros clientes, de lo
contrario no estar apto para realizar dicha funcin.
Atentamente.
Memorando No 019-2016-SHV
A GEINER RUIZ ANTICONA

VENDEDOR Grifo Mi Roxana
Propietario
ASUNTO TERMINO DE RELACION LABORAL
Que habiendo vencido el plazo para que presente sus descargos sobre la
apropiacin ilcita de S/ 636.04 en el Cambio de Turno 19 Dic 2016 Parcial, lo
que de acuerdo a nuestra normatividad laboral constituye falta grave lo que
amerita una separacin definitiva del cargo, que al no haber ningn descargo de
parte de usted, se ha determinado separarlo definitivamente del puesto de
Vendedor desde la fecha de notificado el presente, pasando a contabilidad a que
se le practique su liquidacin que por ley le corresponde, as mismo deber
devolver dicho faltante ya que son bienes de la Empresa.
Atentamente.
Memorndum No 005-2016-GMJ
Para ELENA VERONICA VILCHEZ ECHAIZ

Secretara Estacin Servicios Utcubamba EIRL
De SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ

Titular Gerente Estacin Servicios Utcubamba EIRL
ASUNTO LTIMAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

Ante las ltimas modificaciones tributarias para el Ejercicio 2016, sobre los atrasos del
Registro de Ventas y Compras, as como las Declaraciones Juradas Mensuales, se
requiere.
1.- Que el cierre del mes debe hacerse a muy tardar hasta el da quinto de cada mes,
para el da siguiente
Pasar toda la informacin a Contabilidad.
2.-La expedicin de los Comprobantes de Pago por nuestras ventas, debe hacerse al
momento de efectuarse la venta, ya no se permitir que se haga hasta fin de mes.
3.-La documentacin contable debe hacerse llegar obligatoriamente 02 veces por
semana.
4.-La obligacin de considerar la Placa del vehculo al momento de efectuar venta de
Combustible, es a partir del 01 de Enero del 2017, siendo potestativo si se aplica, ojo
la norma considera este requisito, si se abastece al vehculo en el mismo Grifo, en los
otros casos no es obligatorio tal requisito.
5.-Para la compra de Repuestos, suministros, aceites, seguros, mantenimiento de
vehculos se mantiene el requisito desde el 01 de Noviembre del 2015.
6.-Mantener en buen resguardo, y conservacin los Comprobantes de Pago, ya que el
extravo de uno de estos acarrara contingencias tributarias, ya que el cliente
declarara a SUNAT mediante los Libros Electrnicos que comprobante se le emiti, y
si la Empresa no lo declara, porque no tiene la informacin del Comprobante, traera
una sancin que sera responsabilidad del vendedor.
7.-Los Comprobantes deben emitirse en las condiciones establecidas, en forma clara,
legible, precisa y cronolgica.
8.-Las ofertas, que se entregan a nuestros clientes, deben acreditarse con su
respectivo Comprobante de pago, detallando la identificacin del cliente que recibi la
oferta.
Adjunto al presente Cronograma para la presentacin de los Registros de Compras y
Ventas, as como el Cronograma para las Declaraciones Juradas Mensuales,
sanciones por el atraso de los Libros, de no cumplirse con lo requerido acarrara
sanciones para la Empresa, que ser de total responsabilidad de usted.
Atentamente.
FECHA MXIMA DE ATRASO DEL REGISTRO DE COMPRAS Y

DEL REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (SEA GENERADO
MEDIANTE EL SLE-PLE O EL SLE-PORTAL)
Aplicable para contribuyentes que se encuentran obligados o que
voluntariamente llevan sus libros de manera electrnica
E
N
E
R
O
A
D
I
C
I
E
M
B
R
E
2
0
1
6
MES AL QUE FECHA MXIMO DE ATRASO SEGN EL LTIMO DGITO DEL

CORRESPONDE LA REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC )
OBLIGACIN (*)
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9

ENERO 2016
15-febrero-2016 16-febrero- 17-febrero- 10-febrero- 11-febrero- 12-febrero-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
FEBRERO 2016
15-marzo-2016 16-marzo- 17-marzo- 10-marzo- 11-marzo- 14-marzo-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
MARZO 2016
15-abril-2016 18-abril- 19-abril- 12-abril- 13-abril- 14-abril-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
ABRIL 2016
16-mayo-2016 17-mayo- 18-mayo- 11-mayo- 12-mayo- 13-mayo-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
MAYO 2016
15-junio-2016 16-junio- 17-junio- 10-junio- 13-junio- 14-junio-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
JUNIO 2016
15-julio-2016 18-julio- 19-julio- 12-julio- 13-julio- 14-julio-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
JULIO 2016
15-agosto-2016 16-agosto- 17-agosto- 10-agosto- 11-agosto- 12-agosto-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
AGOSTO 2016
15-septiembre- 16-septiembre- 19-septiembre- 12-septiembre- 13-septiembre- 14-septiemb
2016 2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
SEPTIEMBRE 2016
17-octubre-2016 18-octubre- 19-octubre- 12-octubre- 13-octubre- 14-octubre-
2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
OCTUBRE 2016
16-noviembre- 17-noviembre- 18-noviembre- 11-noviembre- 14-noviembre- 15-noviembr
2016 2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
NOVIEMBRE 2016
16-diciembre- 19-diciembre- 20-diciembre- 13-diciembre- 14-diciembre- 15-diciembre
2016 2016 2016 2016 2016 2016
0 1 2y3 4y5 6y7 8y9
DICIEMBRE 2016
16-enero-2017 17-enero- 18-enero- 11-enero- 12-enero- 13-enero-
2017 2017 2017 2017 2017
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE
VENCIMIENTO MENSUAL, CUYA
RECAUDACIN EFECTA LA SUNAT
M FECHA DE VENCIMIENTO SEGN
ES
AL EL LTIMO NMERO DE REGISTRO
QU
E NICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC
CORR
0 1 2y3 4 y) 5 6y7 8y9
ESPO
ENERO 2016
NDE
17-febrero-2016 18-febrero- 19-febrero- 12-febrero- 15-febrero- 16-febrero-
LA
OBLI 2016 2016 2016 2016 2016
GACI
N 2016
FEBRERO
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
17-marzo-2016 18-marzo- 21-marzo- 14-marzo- 15-marzo- 16-marzo-2016
2016 2016 2016 2016
MARZO 2016 0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
19-abril-2016 20-abril-2016 21-abril-2016 14-abril-2016 15-abril-2016 18-abril-2016
ABRIL 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
18-mayo-2016 19-mayo- 20-mayo- 13-mayo- 16-mayo- 17-mayo-2016
2016 2016 2016 2016
MAYO 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
17-junio-2016 20-junio- 21-junio- 14-junio- 15-junio- 16-junio-2016
2016 2016 2016 2016
JUNIO 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
19-julio-2016 20-julio-2016 21-julio-2016 14-julio-2016 15-julio-2016 18-julio-2016
JULIO 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
17-agosto-2016 18-agosto- 19-agosto- 12-agosto- 15-agosto- 16-agosto-2016
2016 2016 2016 2016
AGOSTO 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
19-septiembre-2016 20-septiembre- 21-septiembre- 14-septiembre- 15-septiembre- 16-septiembre-
2016 2016 2016 2016 2016
SEPTIEMBRE
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
2016 19-octubre-2016 20-octubre- 21-octubre- 14-octubre- 17-octubre- 18-octubre-
2016 2016 2016 2016 2016
OCTUBRE 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
18-noviembre-2016 21-noviembre- 22-noviembre- 15-noviembre- 16-noviembre- 17-noviembre-
2016 2016 2016 2016 2016
NOVIEMBRE
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
2016 20-diciembre-2016 21-diciembre- 22-diciembre- 15-diciembre- 16-diciembre- 19-diciembre-
2016 2016 2016 2016 2016
DICIEMBRE 2016
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9
18-enero-2017 19-enero- 20-enero- 13-enero- 16-enero- 17-enero-2017
2017 2017 2017 2017
(279) TABLA I
CDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE

RENTA DE TERCERA CATEGORA
(279) Tabla I sustituida por el Artculo 51 del Decreto Legislativo N 981, publicado el 15 de marzo de 2007.
1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA Artculo 175

OBLIGACIN DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O
CONTAR CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS
Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o Numeral 1 0.6% de los IN
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por
(10)
Resolucin de Superintendencia de la SUNAT u otros
medios de control exigidos por las leyes y reglamentos.
Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros Numeral 2 0.3% de los IN
exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolucin de
(11) (12)
Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de
informacin bsica u otros medios de control exigidos por
las leyes y reglamentos; sin observar la forma y
condiciones establecidas en las normas correspondientes.
Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, Numeral 3 0.6% de los IN
ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos
(10)
por montos inferiores.
Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o Numeral 4 0.6% de los IN
adulterados, para respaldar las anotaciones en los libros de
(10)
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolucin de Superintendencia de la
SUNAT.
Llevar con atraso mayor al permitido por las normas Numeral 5 0.3% de los IN
vigentes, los libros de contabilidad u otros libros o
(11)
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por
Resolucin de Superintendencia de la SUNAT, que se
vinculen con la tributacin.
No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de Numeral 6 0.2% de los IN
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes,
(13)
reglamentos o por Resolucin de Superintendencia de la
SUNAT, excepto para los contribuyentes autorizados a
llevar contabilidad en moneda extranjera.
No conservar los libros y registros, llevados en sistema Numeral 7 0.3% de los IN
manual, mecanizado o electrnico, documentacin
(11)
sustentatoria, informes, anlisis y antecedentes de las
operaciones o situaciones que constituyan hechos
susceptibles de generar obligaciones tributarias, o que
estn relacionadas con stas, durante el plazo de
prescripcin de los tributos.
No conservar los sistemas o programas electrnicos de Numeral 8 0.3% de los IN
contabilidad, los soportes magnticos, los microarchivos u
(11)
otros medios de almacenamiento de informacin utilizados
en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la
materia imponible en el plazo de prescripcin de los
tributos.
No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, Numeral 9 30% de la UIT
sistemas, programas, soportes portadores de microformas
gravadas, soportes magnticos u otros medios de
almacenamiento de informacin y dems antecedentes
electrnicos que sustenten la contabilidad.
Jan, 13 de Febrero del 2013.

Para SANTOS MARTIN RUIZ PEA
Administrador Multiservicios Jan EIRL
De SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
Gerente Multiservicios Jan EIRL
Asunto Lo que se indica
Que habiendo recepcionado sus descargos sobre el Memorndum No 003-
2013 le manifestamos lo siguiente.
Que a travs de dicho documento se le requiri hacer llegar, Relacin de
Clientes con derecho a descuento, de la cual se desprenda Relacin de
Clientes atendidos por su persona, y otra relacin de los atendidos por los
vendedores; as mismo se le solicito relacin por turno, de los descuentos
otorgados por su persona desde el 01 de Agosto del 2012 hasta el 31 de
Diciembre 2012, donde deba detallar la cantidad tanto en Galones como en
Soles tal y como se registra en los Cambios de Turno.
Que al revisar sus descargos, en el Punto 01 lo que entendemos es la relacin
de los clientes que se les emite factura y que aparece en la Contabilidad de
la Empresa, situacin que no tiene nada que ver a lo solicitado, Punto No 02
no argumenta nada debido a que en sus descargos anteriores no menciona
quienes eran atendidos por su persona, Punto No 03, tampoco argumenta
debido a que no hay ninguna relacin detallada al respecto, y sobre el Punto
No 04 adjunta Cambio de Turno, documentos que no se la requerido, se le
solicito Relacin de Descuentos en Galones y Soles por Turno.
Por lo que, al no haber cumplido con lo solicitado y no habiendo acreditado
documentariamente los descuentos otorgados por su persona, se le solicita
que hasta fin de mes regularize la documentacin de las Empresas a su cargo,
as como las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, y ponga su carga a
disposicin de la Gerencia

De SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ

Asunto Lo que se indica.

Por medio del presente, le presentamos al Seor Robert Castillo Marrufo,
identificado con DNI No 08172228 quien es la persona que lo va a relevar
en su cargo, por lo que se le solicita prestarle todas las facilidades para el
cabal desempeo de sus funciones, as mismo se le solicita le entregue al
Seor la Lista de los Clientes que tienen lnea de Crdito, y as mismo se los
presente al Seor Robert.
Atentamente.

De SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ


Que a fin de promover las ventas en nuestra, Empresa y crear cierta barrera
para que nos permita mantener nuestra clientela, y poder competir con la alta
competencia, se ha tenido que ver la necesidad de variar la poltica de ventas
con el ingreso de su persona a la administracin, por lo que en la fecha se le
autoriza..
1.-Otorgar beneficios a nuestros clientes obsequios por consumo en la
Empresa, dichos presentes se deben otorgar de acuerdo al volumen de
compras que realicen, para lo cual usted debe crear un cuadro sobre la
cantidad de consumo que debe realizar el cliente para que se le otorgue el
presente, de acuerdo a lo estudiado dichos presentes, deben ser entre otros
productos, gaseosas, artefactos electrodomsticos, vestimentas, franelas,
llantas para vehculos menores, pudiendo variar de acuerdo a la necesidad
del clientes.
2.-Otra poltica sera la de brindar descuentos por el volumen de venta
especialmente para aquellos clientes que llevan combustible al por mayor,
queda claro que ambos beneficios no podrn ser entregados al mismo tiempo.
3.-Se le facultad a su persona establecer un cuadro de consumo para
determinar los productos a obsequiar a de cada cliente.
Atentamente.
Memoradun No 008-2013-GG/MJ
A ALEX DAVID ARCELA SANDOVAL

Guardin Multiservicios Jan EIRL
DE SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ

Titular Gerente Multiservicios Jan EIRL
ASUNTO LO QUE SE INDICA

Que habiendo recibido el Informe de Administracin sobre la falta cometida
por su persona, la cual segn lo establecido en el Decreto 728 apropiacin
ilcita de los bienes de la Empresa constituye falta grave, lo que ocasiona
separacin definitiva de sus funciones, por lo que a partir de la fecha queda
usted despedido de su centro de trabajo.
Informese al rea de contabilidad para que se le practique la liquidacin de
los beneficios que le corresponden, as como de hacer efectivo cualquier
obligacin que usted tuviese.
Atentamente.
Memoradun No 003-2014-GG/ESMC
A REISABEL INFANTE CRUZ
Titular Gerente Estacin Servicios Mi Cariito EIRL
FECHA 26 de Marzo del 2014.

ASUNTO Lo que se indica.
Por medio del presente se le hace llegar las siguientes recomendaciones para
su cumplimiento y el buen funcionamiento de la Empresa.
1.-Que los Gastos que se registran en la contabilidad de la Empresa, tienen
que ser necesariamente producto de la actividad de la Empresa, no se admite
gastos personales.
2.- La obligatoriedad de emitir Comprobantes de Pago, cuando la venta sea
superior a S/ 5.00 Nuevos Soles, se debe incidir en este tema con los
vendedores para que se aplique la Ley, y evitar las sanciones por parte de
SUNAT
3.-Se debe evitar otorgar Facturas de Favor, no se puede otorgar ms de lo
consumido, hay que tener en cuenta que estamos en Zona Primaria (Control
de Bienes Fiscalizados) y las ventas son controladas por parte de SUNAT,
por el tema de la Elaboracin de las Drogas Ilcitas y las ventas tienen que
coincidir tanto en documentos como en Tanques diariamente.
4.-Se debe poner bastante enfazis en este tema, ya que por la Ley de Bienes
Fiscalizados es obligatorio la emisin de Comprobantes de Pago, que la
documentacin de las ventas sea igual a la lectura de conto metro, y la
documentacin sea del diario, no se admite facturar a fin de mes.
5.-Debe existir un Control estricto en las ofertas que se dan a los clientes, no
se puede estar beneficiando ms de lo debido o personas que no son clientes
de la Empresa.
6.-.Cumplir con el Horario de Trabajo establecido
7.-Hacer llegar la documentacin contable oportunamente para su
contabilizacin para poder hacer las Declaraciones tanto a SUNAT, como
OSINERMIN.
Memoradun No 005-2014-GG/ESMC
A JUAN CARLOS CAYACA SERRANO
Secretario Estacin Servicios Mi Cariito EIRL
FECHA 04 de Noviembre del 2014.
Por medio del presente se le comunica a usted, que por decisin de

la Gerencia de la Empresa Estacin de Servicios Mi Cariito EIRL., se
ha determinado trasladar su puesto de Trabajo a la Empresa
Transportes Mi Cariito EIRL- Bagua Gde, por lo que sus labores en
esta Empresa las cumplir hasta el 15 de Noviembre del presente,
fecha en que debe hacer entrega del Cargo al Seor Wilker Guerrero
Pulce, quien es la persona que lo va a revelar en el cargo, por lo que
Ud debe cuadrar las Cuentas, Mercaderas, Crditos, Caja y Bancos y
toda documentacin y bienes que estn a su cargo.
Atentamente.
Memoradun No 012-2017-GG/GC
A ALCIRA SOLANO VILLEGAS

GEYDI LOZANO ZURITA
ADHIRIO VASQUEZ MALCA
JANETH PEA HERNANDEZ
YOZELIN PEREZ MONTENEGRO
ERIKA N. OBANDO BARBOZA

Gerente Propietario Grupo Cariito
Bagua Grande, 03 de Junio del 2017
Asunto : PAGO DE FLETES
Por medio del presente, se hace de su conocimiento, que partir de la fecha los pagos a
Transportes Mi Cariito EIRL, por concepto de Flete ser nicamente efectudos por Banca por
Internet, a fin evitar contratiempos y ordenar el sistema administrativo y contable de las
Empresas, las transferencias se efectuaran nicamente de acuerdo al Comprobante de Pago
emitido. Adems cuando existan facturas de combustible por cobrar a la Empresa de
Transportes, el pago se efectuara bajo la misma modalidad.
Atentamente.
MEMORANDUM N. 024 - 2014
A ROBERT CASTILLO MARUFO

Administrador de Empresa de Trasportes Mi Cariito EIRL
Estacin de Servicios Utcubamba SRL

Gerente General
Bagua Grande 10 de Octubre del 2014

Por medio del presente se le reitera a usted los siguientes puntos.
1.- Que las ventas de combustible al por mayor trasladadas con guas de remisin y
guas de transportistas deben hacerse llegara a contabilidad adjuntadas del respectivo
comprobante de pago. Una vez de entregadas al cliente, las cuales deben estar
debidamente firmadas al momento de la recepcin.
2.- que de acuerdo al Decreto Legislativo 940 SPOT con el Gobierno Central,
Detracciones del IGV establece que el pago de las detracciones se sebe realizar en la
cuenta del proveedor mximo hasta 5 das de haber efectuado el pago hecho que de
no ser as acarrara una multa tanto al cliente como al proveedor, adems que el cliente
no puede hacer uso del Crdito fiscal de IGV.
Por lo que en la fecha estos puntos no se estn cumpliendo de acuerdo a las normas
vigentes, por lo que se le reitera a Usted tenga a bien de hacer las coordinaciones del
caso para hacer cumplir con lo establecido a fin de evitar cualquier contingencia
Tributaria.
Memorndun No 005-2016-GELSM
A WILSON CAMPOS VIDARTE

JOSE TITO GUERRERO RAMOS
VENDEDOR EMP.LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
GERENTE EMP.LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
Cuyca, 12 de Julio del 2016
ASUNTO VENTAS EN PLAYA.
Por medio del presente se le hace de su conocimiento:
1.-Queda terminante prohibido bajo responsabilidad la venta de GLP a Balones

de Gas domstico, bajo a fin de dar cumplimiento a lo que dispone Osinerming.
2.-Mantener la Estacin en buen estado de uso y conservacin, prevaleciendo la
limpieza y la seguridad de las instalaciones poniendo a buen recaudo los equipos
de la Empresa.
3.-La obligacin bajo responsabilidad, sobre la emisin de los Comprobantes de
Pago a nuestros clientes al momento de efectuar una Venta.
4.-Conservar y actualizar toda documentacin administrativa y contable que se
requiera en la Empresa, tales como Comprobantes de Pago, cuaderno de turno,
cuaderno de varillaje, cuaderno del vendedor, Registro de Asistencia, Registro
de Incidencias, Control de Residuos Peligrosos, y No Peligrosos, etc
Por lo que se solicita dar cumplimiento a lo dispuesto a fin de evitar sanciones

por parte de la autoridad de cada sector.
Atentamente.
Memorndum No 002-2013-GMR
A ADHIRIO VASQUEZ MALCA

Administrador Estacin Servicios Utcubamba EIRL

Gerente Estacin Servicios Utcubamba EIRL
Bagua Grande, 19 de Julio del 2013.

ASUNTO Medios de pago en nuestras adquisiciones
Por medio del presente le informamos que en las adquisiciones canceladas con
Cheques, no se est cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo 150-2007-EF
Ley de Lucha contra la Evasin y para la Formalizacin de la Economa, norma que
establece que al realizar el pago con un Cheque debe ser emitido como NO
NEGOCIABLE situacin que en anteriores oportunidades se ha dado escasamente, y
esta vez ha sido ms notario ya que desde Abril a Junio 2013 casi en la totalidad de los
Cheques emitidos a Petroper han sido girados sin considerar lo establecido por Ley,
por lo que le solicitamos que se haga las correcciones del caso en lo sucesivo y se trate
de corregir lo hecho, a fin de evitar sanciones por parte de la Administracin Tributaria.
Atentamente.
Memorndum 007-2016/GC

ROBERT CASTILLO MARRUFO
ROXANA M. HERNANDEZ CASTILLO
ERICA OBANDO BARBOZA

Titular Gerente Grupo Cariito
Bagua Grande, 06 de Septiembre del 2016.
ASUNTO Pedidos de Combustible
Por medio del presente, se le solicita que a partir de la fecha los

pedidos de combustible deben hacerse va correo electrnico con un
da de anticipacin, a fin de evitar contradicciones en los mismos.
As mismo verificar los pagos a Petroper, la disponibilidad de las
Carta Fianza, a fin de que no haya contratiempos al momento del
despacho, esto previa coordinacin con transportes.
Atentamente.
Memorndum 010-2017/GMJEIRL
A FELIZARDO GUERRERO DELGADO

Vendedor MULTISERVICIOS JAEN EIRL

Jan, 10 de Mayo del 2017.
ASUNTO : Lo que se indica
Que de acuerdo al informe de administracin recibido, donde manifiesta que, el

da de 10 de Mayo del presente, se ha recibido quejas de parte de un cliente de
nuestra Empresa, que ud se ha negado atenderlo, estos hechos han sido
reiterados en otras oportunidades, de igual forma que no presta atencin a la
documentacin que esta bajo su cuidado, habiendo prdido comprobantes de
pago en varias oportunidades, lo que genera un perjuicio a nuestra Empresa, asi
como a nuestros clientes.
Estas acciones, se consideran como faltas y de ser reiterativas pasan hacer
faltas graves, lo que genera el despido del trabajador, por lo tanto se le emplaza
a su persona, a que cambie su modalidad de trabajo, brindando una buena
atencin a los clientes, respeto a sus superiores y compaeros, al cuidado
irrestricto de los bienes de la Empresa que estn bajo su cuidado, as como todos
los documentos y comprobantes con los que trabaja.
Por lo que de reiscindir en tales faltas, ser sancionado y luego separado de la
Empresa.
Atentamente.
Memorndum 015-2016/GESMC

Coordinador Estacin Servicios Mi Cariito EIRL

Nueva Cajamarca, 06 de Diciembre del 2016.
ASUNTO Cargos en la Empresa.
Por medio del presente quedan definidos los Cargos administrativos

en la Empresa de la siguiente manera.
CORDINADOR REISABEL INFANTE CRUZ
ADMINISTRADOR SEGUNDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
JEFE DE PLAYA PROSPERO FONSECA CARRERO
SECRETARIA YOSELYN PEREZ MONTENEGRO
Atentamente.
Memorndum No 005-2014 GMJ
Jan, 24 de Julio del 2014.
A.- ERICO SAVI VASQUEZ

De SEGUNDO Q HERNANDEZ VASQUEZ

Asunto Lo que se Indica.

Por medio del presente se le comunica, que se le ha reiterado a la
Seora Janeth Pea Hernndez, que ella es la persona autorizada a
recepcionar el dinero de los vendedores.
Que todos los crditos otorgados por los vendedores son
responsabilidad de su persona, por lo tanto es su funcin hacer
efectivo los mismos hasta este fin de mes, de igual forma los crditos
otorgados a las Municipalidades y otras Empresas.
Los crditos otorgados a Empresas deben ser autorizados por la
Gerencia, bajo responsabilidad.
Memorndum No 005-2011GESU
Para ROBERT CASTILLO MARRUFO
Administrador Estacin Servicios Utcubamba II S.R.L.
De Segundo Q. Hernndez Vsquez

Gerente Estacin Servicios Utcubamba II S.R.L.
Asunto Lo que se indica.

1.-De acuerdo al reglamento de comprobantes de pago cuando se emita una
Boleta de Venta con montos superior a los S/ 700.00 Nuevos Soles ser
necesario consignar los datos de identificacin del adquiriente o usuario, en
el presente caso se ha detectado que en varias Boletas de Ventas no se est
cumpliendo con tal requisito. Adems que los comprobantes deben estar
emitidos sin borrones ni enmendaduras.
02.- Se le reitera que nicamente las facturas de la serie 004 (Empresa
de Lubricantes y Servicios Marginal E.I.R.L) sern emitidas cuando la venta
sea por Petrleo B5 se ha detectado en varias oportunidades que se est
facturando Gasolina.
3.- De acuerdo a la Ley de lucha contra la Evasin y Formalizacin de la
economa las adquisiciones que superen los S/ 3.500.00 nuevos soles o
1000.00 Dlares se debe utilizar los medios de pago bancarios. Dichas copias
deben estar en forma clara y legible y en el caso de que se utilicen cheques
debe llevar la leyenda NO NEGOCIABLE.
Por lo que se le pide tomar las medidas del caso a fin de evitar contingencias
tributarias con la SUNAT.
Atentamente.

GERENTE EMP. TRANSPORTES MI CARIITO EIRL
FECHA 27 DE ABRIL DEL 2010.
ASUNTO LO QUE SE INIDICA
Tenga usted en el trmino de 03 das hacernos llegar un informe sobre.
1.- Que los gastos que solamente se pueden sustentar con Boleta de Venta
para que estos sean aceptados vlidamente entre otros requisitos deben llevar
la Razn Social de la Empresa, Direccin, No de RUC, siendo no vlida
aquel comprobante que se enmienda tales requisitos.
2.- Que todo pago realizado a nuestros proveedores, en especial aquellas
Facturas por los que estamos obligados a realizar Bancarizacin debe
constar en Fotocopias Legibles sin enmendaduras, en caso de pago con
Cheque, debe llevar la Glosa Cheque No Negociable
3.- Es obligacin que en cada Empresa se Forme un Archivo muy aparte de
l de Contabilidad con las Copias de Nuestras Adquisiciones as como su
respectivo Comprobante de Pago (Depsito, Cheque, Giro, Letra), a fin de
evitar cualquier contingencia y podamos quedar sin ningn documento que
acredite nuestras adquisiciones.
4.-
Atentamente.
Memorndum No 016-2016 -GGESUIISRL
A VICTOR EDMER RUBIO AGUILAR

MARIA ELENA CIEZA VASQUEZ
DIDIER HUANCAS RAMON
ERIN GROVER VILLAVICENCIO ALTAMIRANO
YERSON JUNIOR YOPLAC PIZARRO
Vendedores EE.SS. UTCUBAMBA II SRL

GERENTE GENERAL EE.SS. UTCUBAMBA II SRL

Por medio del presente, y bajo responsabilidad, se le comunica a usted sobre las obligaciones
que tienen como trabajadores de la Empresa:
1.- El cuidado irrestricto, y limpieza de los bienes y enceres de la Empresa que estn a su cargo.
2.-Buena, Cortez y rpida atencin a nuestros clientes, estar siempre correctamente vestidos
para generar un buen ambiente.
3.-Esta totalmente prohibido la recepcin por encargo de cualquier paquete en las instalaciones
de la Empresa.
4.- El cumplimiento de las Normas Tributarias que rigen en cada Empresa, como son la Emisin
de los Comprobantes de pago, su obligacin de emitirlo es a partir de S/ 5.00 Nuevos Soles,
cuando sea una Boleta de Venta cuando el importe de Venta es superior a S/ 700.00 Nuevos
Soles se debe anotar los datos completos del cliente, como Nombres y Apellidos, DNI y
Direccin; en el caso de la Factura observar el correcto llenado, as como la identificacin del
RUC del Cliente, requisito indispensable para poder emitir este tipo de Comprobante de Pago.
La Emisin de dichos Comprobantes deben ser sin enmendaduras ni borrones, en forma
cronolgica y correlativa, legible y clara.
5.-El cumplimiento estricto de las Normas implantadas por OSINERG que regulan la operatividad
de cada Estacin de Servicios, como son las medidas de seguridad, higiene, estacionamiento
6.-Cumplir con las Normas Laborales, firmando el Registro de Asistencia dentro de su horario de
trabajo.
7.-Poseer en el canguro hasta S/ 400.00 Soles, para disponer como sencillo, caso contrario ser
de su entera responsabilidad.
8.-Los descuentos otorgados deben estar totalmente acreditados, debiendo formalizarse a travs
de los Comprobantes de Pago, documentos internos, en los cuales debe llevar obligatoriamente
los datos de identificacin del cliente as como direccin y telfono.
Atentamente
Memorndum No 010-2017 GG-ESUII
A Alcira Solano Villegas

Secretaria ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
Gerente General ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
FECHA 01 de Junio del 2015.
1.-Que los crditos otorgados deben estar debidamente autorizados.

2.-La cobranza de los mismos que deben hacer efectivo en el menor tiempo
posible, cumpliendo con los plazos sealados, los crditos que se encuentran
impagos es de su obligacin hacer la cobranza respectiva, a fin de mantener
liquidez de la Empresa.
3.- Los prstamos a los trabajadores deben estar previamente autorizados y su
descuento debe ser en Planilla de acuerdo a los plazos sealados, cumpliendo
que se hagan efectivos los mismos.
4.-As mismo las ofertas entregadas a nuestros clientes deben acreditarse con
el respectivo Comprobante de Pago, de no cumplirse con tal requisito SUNAT,
desconocer tal gasto lo que generara tributo, intereses y multa para la Empresa
Atentamente.
Memorndum No 0010-2016 GG-ETMC
A Roxana M. Hernndez Castillo

EMP.TRANSPORTES MI CARIITO EIRL

Titular Gerente EMP.TRANSPORTES MI CARIITO EIRL
FECHA 01 de Agosto del 2016.
ASUNTO PRESUPUESTO DE VIATICOS
1.- A partir de la fecha los viticos de los Choferes para la Ruta Bagua Grande
Jan- Talara y viceversa ser de S/ 600.00 Nuevos Soles por Viaje, esto
incluye alimentacin, hospedaje, peajes y otros gastos, ms no incluye los gastos
de mantenimiento y reparacin.
2.- De superar el monto establecido y sin ninguna justificacin, el gasto no ser
admitido debiendo ser asumido por el Chofer.
3.-Por otro lado es responsabilidad del chofer mantener y conservar en buen
estado de uso y conservacin de las unidades para su correcto desempeo, as
mismo velar para que toda la documentacin de las unidades cumplan con lo
establecido a Ley, a fin de evitar sanciones que perjudican a la economa de la
Empresa.
4.-El pago de las Gratificaciones a los trabajadores que ingresaron a laborar a
partir del 01/01/2009 se har de acuerdo lo establecido en el Decreto Supremo
007-2008-TR Ley de Promocin de Competitividad, Formalizacin y Desarrollo
de la Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo decente - REMYPE, es
decir media Remuneracin vigente a la fecha del beneficio.
Atentamente.
Memorndum No 006-2012/GG-ESUII
A ROBERT CASTILLO MARRUFO
GERENTE ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
FECHA 25 DE JULIO DEL 2012.

ASUNTO DESIGNACION DE ADMINISTRADOR
Por medio del presente se le comunica a usted que ante la renuncia de la Seora
Roxana Hernndez Castillo, a la administracin de la Empresa, se ha credo por
conveniente designar a su persona como Administrador de la Empresa ESTACION
SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, por lo que a partir del 01 de Agosto del 2012, sus
funciones son las que se detallan:
1.- Administracin General de la Empresa
2.-Promover el consumo en nuestra Empresa para cumplir con las metas de
esta, as como fomentar la buena convivencia entre el personal, clientes, y
dems personas ligadas a la Empresa
3.-Control de Caja y Bancos y almacn, poniendo atencin a la capacidad
de almacenamiento con la que cuenta la Empresa,
4.-Autorizar y controlar los Crditos a los Clientes, autorizar y controlar las
adquisiciones de la Empresa.
5.-Supervisar y controlar las funciones de los trabajadores que estn bajo su jefatura.
6.-Controlar y cuidar la infraestructura de la Empresa, as como todos los bienes de
propiedad de ella.
7.-Hacer cumplir las Normas Tributarias, Laborales y de Seguridad en el Trabajo, as
como las de higiene y salubridad, as mismo podr adoptar las medidas necesarias para
hacer prevalecer dichas medidas.
8.- Cumplir con las Normas de Osinerming que toda Empresa dedicada a este rubro
debe aplicar para el uso y funcionamiento de una Estacin dedicada al expendido de
Combustible.
Atentamente
Memorndum 10-2017/GESMC
A YOSELIN PEREZ MONTENEGRO

Secretaria de Estacin Servicios Mi Cariito EIRL

Nueva Cajamarca, 07 de Agosto del 2017.
ASUNTO TERMINO DE RELACION LABORAL
Que en atencin a las deficiencias hbidas en el manejo administrativo del grifo

las que se le hizo conocer a travs de los memorndum 04 y 05-2017, donde no
habido una mejora en los temas expuestos, no cumple con enviar oportunamente
al rea de contabilidad la documentacin contable, es el caso que en la fecha,
se ha recibido los documentos hasta el 25 de Julio cuando debio enviar hasta el
da 06 de Agosto, esto genera retrazo en la contabilidad, no esta cumpliendo con
entregar los Comprobantes de Pago y cumpliendo con los requisitos minimos
para su emisin, se le ha informado que los documentos vienen sin la
identificacin del cliente, ni con el monto total de la venta, as mismo no se
cumple con acreditar la entrega de las ofertas a nuestros clientes con el
respectivo comprobante de pago, este punto, como otros ha sido reiterativo y no
se ha visto ninguna mejora, o que se haya tomado alguna medida para superar
dicha deficiencia. Todos estos actos representan un perjuicio para la Empresa,
y por lo tanto acaerrera sanciones por parte de la Administracin Tributaria,
deconociendo los gastos de las ofertas, adems de imponer multas, intereses y
tributos.
Por otro lado se le solicito sus descargos por la prdida en almacen de 136
unidades de panetones Petroper 750 gr.lo que constituia una falta grave,donde
nos manifiesta que ha revisado los cambio de turno y determino que si existen
dichos faltantes, y que es un error administrativo por el descontrol del inventario,
pide sinceras disculpas y nada ms, evaluando los hechos, no se ha visto el
inters de su persona en llegar al fondo del asunto, no presento algn informe o
algn plan para dar, como se perdi tal mercadera, ni mucho menos resarcir el
perjuicio econmico a la Empresa.
Por lo tanto, por los puntos expuestos se ha decido rescindir de sus servicios
desde la fecha de notificado el presente, debiendo pasar por el rea de
contabilidad a fin de que se le practique sus beneficios sociales que por ley le
corresponde, agradecindole por sus servicios prestados.
Atentamente.
Memorndum No 003-GGGC
A Mara Angelica Burgos Montenegro
Secretara Gasolinera Cariito SCRL
De Segundo Quiterio Hernndez Vsquez
Gerente Gasolinera Cariito SCRL.
Bagua Grande 29 de Noviembre del 2012.
Asunto ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GRIFO
Que habindose efectuado la revisin en el avance de la informacin
registrada en el sistema de la Empresa, el cual no se ha cumplido a la fecha
requerida, y a solicitud de su persona para la ampliacin del plazo
establecido en el memorndum No 002, se la conceda un plazo adicional
hasta el 10 de Diciembre del presente.
Por lo que deber actualizar la siguiente informacin.
1.-Cambios de Turno Mayo 2012
2.-Movimientos de Caja Administracin, desde Mayo a la Fecha
3.-Movimientos de Banco desde mayo a la Fecha
4.-Pagos a Petroper y pago de Fletes
5.-Actualizar Cuentas por Cobrar y Pagar
5.-Verificar el correcto uso de las Plantillas en los Gastos.
6.-Sueldos de los Trabajadores
7.-Actualizacin del Registro de Asistencia de los Trabajadores
8.-Hacer llegar la documentacin contable para su registro los das Lunes y
Jueves de cada semana.
9.-El correcto llenado de los Comprobantes de Venta.
10.-Verificar las diferencias en los Varillajes de las Gasolinas.
As mismo en los puntos que necesita capacitacin se ha dispuesto un
personal para su apoyo, debiendo programar dentro del plazo establecido, la
fecha en que necesita asistencia.
Atentamente.
Memorndum No 003-2016GGESUII

SECRETARIA ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL

Bagua Grande, 28 de Enero del 2016.
ASUNTO PROGRAMACION DE DESCANSO VACACIONAL AO 2016.
Tenga a bien considerar el siguiente calendario, para el goce del descanso

vacacional de los trabajadores de la Empresa en el Ejercicio 2016, el cual se
detalla.
VICTOR RUBIO AGUILAR 01/02/2016 al 29/02/2016

ALCIRA SOLANO VILLEGAS 01/03/2016 al 31/03/2016
ROGELIO HERNANDEZ VASQUEZ 01/04/2016 al 30/04/2016
NEILA S. HERNANDEZ ALARCON 01/05/2016 al 31/05/2016
JOSE N. REQUEJO PIEDRA 01/06/2016 al 30/06/2016
DIDIER HUANCAS RAMON 01/08/2016 al 30/06/2016
FILIBERTO CUEVA ZUMAETA 01/09/2016 al 30/09/2016
TEONILA HERNANDEZ VASQUEZ 01/10/2016 al 31/10/2016
ERIN G. VILLAVICENCIO ALTAMIRANO 01/11/2016 al 30/11/2016
SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ 01/12/2016 al 31/12/2016
Atentamente.
Memorndun No 004-2016-GESU

ADMINISTRADOR ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL

GERENTE ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL
Bagua Grande, 28 de Enero del 2016

detalla.
TRABAJADOR DESCANSO VACACIONAL
ADHIRIO VASQUEZ MALCA 15/04/2016 al 24/04/2016

02/08/2016 al 11/08/2016
02/11/2016 al 11/11/2016
VERONICA VILCHEZ ECHAIZ 01/06/2016 al 01/06/2016
DAVID M. ALTAMIRANO CABRERA 01/08/2016 al 31/08/2016
NAIRO GUERRERO HERRERA 01/09/2016 al 30/09/2016
OSWALDO DE LA CRUZ SANTAMARIA 01/10/2016 al 31/10/2016
Atentamente.
A ERICO SAVI VASQUEZ

ADMINISTRADOR MULTISERVICIOS JAEN EIRL

GERENTE MULTISERVICIOS JAEN EIRL
Jan, 28 de Enero del 2016.

detalla.
JANETH PEA HERNANDEZ 01/03/2016 al 31/03/2016

FELIZARDO GUERRERO DELGADO 01/04/2016 al 30/04/2016
MAGALY RUPAY VASQUEZ 01/05/2016 al 31/05/2016
ERICO SAVI VASQUEZ 01/05/2016 al 31/05/2016
FLORENTINO SOTO ALVAREZ 01/06/2016 al 30/06/2016
VICTOR SABI VASQUEZ 01/08/2016 al 31/08/2016
HONECIMO RAFAEL SOLANO 01/09/2016 al 30/09/2016
LITA E.BOCANEGRA GONZALES 01/10/2016 al 31/10/2016
Atentamente.
Memorndum No 006-2016-SHV
A ROXANA HERNANDEZ CASTILLO


PROPIETARIO GRIFO MI ROXANA
Cajaruro, 28 de Enero del 2016.

detalla.
ELFERES LENI MALUQUIS PERES 01/03/2016 al 01/03/2016

GEINER RUIZ ANTICONA 01/05/2016 al 31/05/2016
AUSBERTO MARTINEZ FERNANDEZ 01/08/2016 al 31/08/2016
ROXANA M HERNANDEZ CASTILLO 01/10/2016 al 31/10/2016
Atentamente.
Memorndum 007-2016-GTMC
A WILKER GUERRERO PULSE

Secretario EMP.TRANSPORTES MI CARIITO EIRL


detalla.
TRIFILO T. BURGOS SANCHEZ 01/02/2016 al 28/02/2016
TOMAS HERNANDEZ VASQUEZ 01/03/2016 al 31/03/2016
REISABEL INFANTE CRUZ 01/06/2016 al 30/06/2016
WILKER GUERRERO PULSE 01/09/2016 al 30/09/2016
JOSE OSCAR SALAZAR MOSQUERA 01/10/2016 al 31/10/2016
MANUEL DIAZ VASQUEZ 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum No 008-2016-GELSM

ADMINISTRADOR LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL

GERENTE LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
Choros, 28 de Enero del 2016.

detalla.

JOSE TITO GUERRERO RAMOS 01/03/2016 al 31/03/2016
YUCELLY M AYAY CAYAO 01/04/2016 al 30/04/2016
SEGUNDO Q.HERNANDEZ VASQUEZ 01/05/2016 al 31/05/2016
CARLOS E. CRUZ SOLIS 01/06/2016 al 30/06/2016
ROBERT CASTILLO MARRUFO 01/08/2016 al 31/08/2016
WILSON DAVID CAMPOS VIDARTE 01/09/2016 al 30/09/2016
SEGUNDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum No 009-2016-GGC
A ERICA N. OBANDO BARBOZA

SECRETARIA GASOLINERA CARIITO SCRL

GERENTE GASOLINERA CARIITO SCRL

detalla.

CASSELLI HERNANDEZ FONSECA 01/02/2016 al 28/02/2016
JHONATAN MEDINA VELA 01/03/2016 al 31/03/2016
ERIKA N OBANDO BARBOZA 01/04/2016 al 30/04/2016
MARIA E. HURTADO REGALADO 01/05/2016 al 31/05/2016
SEGUNDO PAULINO TAPIA VELIZ 01/06/2016 al 30/06/2016
SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ 01/06/2016 al 30/06/2016
BERNARDINO VILLAVICENCIO HOYOS 01/08/2016 al 31/08/2016
JHONER TAFUR TANTALEAN 01/09/2016 al 30/09/2016
KELVIN LOZANO RODRIGUEZ 01/10/2016 al 31/10/2016
YANET M HUAMAN FERNANDEZ 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum 010-2016-GESMC
ADMINISTRADOR ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL

GERENTE ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL
Nueva Cajamarca, 28 de Enero del 2016.

detalla.
PROSPERO FONSECA CARRERO 01/04/2016 al 30/04/2016

JOVITA M. CARO CULQUE 01/05/2016 al 31/05/2016
MANUEL SANCHEZ GUERRERO 01/10/2016 al 31/10/2016
JUAN CARLOS CAYACA SERRANO 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum No 003-2016GGESUII

SECRETARIA ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL


detalla.
VICTOR RUBIO AGUILAR 01/02/2016 al 29/02/2016

ALCIRA SOLANO VILLEGAS 01/03/2016 al 31/03/2016
ROGELIO HERNANDEZ VASQUEZ 01/04/2016 al 30/04/2016
NEILA S. HERNANDEZ ALARCON 01/05/2016 al 31/05/2016
JOSE N. REQUEJO PIEDRA 01/06/2016 al 30/06/2016
DIDIER HUANCAS RAMON 01/08/2016 al 30/06/2016
FILIBERTO CUEVA ZUMAETA 01/09/2016 al 30/09/2016
TEONILA HERNANDEZ VASQUEZ 01/10/2016 al 31/10/2016
ERIN G. VILLAVICENCIO ALTAMIRANO 01/11/2016 al 30/11/2016
SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ 01/12/2016 al 31/12/2016
Atentamente.
Memorndun No 004-2016-GESU
ADMINISTRADOR ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL

GERENTE ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL

detalla.
ADHIRIO VASQUEZ MALCA 15/04/2016 al 24/04/2016

02/08/2016 al 11/08/2016
02/11/2016 al 11/11/2016
VERONICA VILCHEZ ECHAIZ 01/06/2016 al 01/06/2016
DAVID M. ALTAMIRANO CABRERA 01/08/2016 al 31/08/2016
NAIRO GUERRERO HERRERA 01/09/2016 al 30/09/2016
OSWALDO DE LA CRUZ SANTAMARIA 01/10/2016 al 31/10/2016
Atentamente.
A ERICO SAVI VASQUEZ

ADMINISTRADOR MULTISERVICIOS JAEN EIRL

GERENTE MULTISERVICIOS JAEN EIRL

detalla.
JANETH PEA HERNANDEZ 01/03/2016 al 31/03/2016

FELIZARDO GUERRERO DELGADO 01/04/2016 al 30/04/2016
MAGALY RUPAY VASQUEZ 01/05/2016 al 31/05/2016
ERICO SAVI VASQUEZ 01/05/2016 al 31/05/2016
FLORENTINO SOTO ALVAREZ 01/06/2016 al 30/06/2016
VICTOR SABI VASQUEZ 01/08/2016 al 31/08/2016
HONECIMO RAFAEL SOLANO 01/09/2016 al 30/09/2016
LITA E.BOCANEGRA GONZALES 01/10/2016 al 31/10/2016
Atentamente.
Memorndum No 006-2016-SHV


Cajaruro, 28 de Enero del 2016.

detalla.
ELFERES LENI MALUQUIS PERES 01/03/2016 al 01/03/2016

GEINER RUIZ ANTICONA 01/05/2016 al 31/05/2016
AUSBERTO MARTINEZ FERNANDEZ 01/08/2016 al 31/08/2016
ROXANA M HERNANDEZ CASTILLO 01/10/2016 al 31/10/2016
Atentamente.
Memorndum 007-2016-GTMC
A WILKER GUERRERO PULSE

Secretario EMP.TRANSPORTES MI CARIITO EIRL


detalla.
TRIFILO T. BURGOS SANCHEZ 01/02/2016 al 28/02/2016

TOMAS HERNANDEZ VASQUEZ 01/03/2016 al 31/03/2016
WILKER GUERRERO PULSE 01/09/2016 al 30/09/2016
JOSE OSCAR SALAZAR MOSQUERA 01/10/2016 al 31/10/2016
MANUEL DIAZ VASQUEZ 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum No 008-2016-GELSM

ADMINISTRADOR LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL

GERENTE LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
Choros, 28 de Enero del 2016.

detalla.

JOSE TITO GUERRERO RAMOS 01/03/2016 al 31/03/2016
YUCELLY M AYAY CAYAO 01/04/2016 al 30/04/2016
SEGUNDO Q.HERNANDEZ VASQUEZ 01/05/2016 al 31/05/2016
CARLOS E. CRUZ SOLIS 01/06/2016 al 30/06/2016
ROBERT CASTILLO MARRUFO 01/08/2016 al 31/08/2016
WILSON DAVID CAMPOS VIDARTE 01/09/2016 al 30/09/2016
SEGUNDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum No 009-2016-GGC
A ERICA N. OBANDO BARBOZA

SECRETARIA GASOLINERA CARIITO SCRL

GERENTE GASOLINERA CARIITO SCRL
agua Grande, 28 de Enero del 2016.

detalla.

CASSELLI HERNANDEZ FONSECA 01/02/2016 al 28/02/2016
JHONATAN MEDINA VELA 01/03/2016 al 31/03/2016
ERIKA N OBANDO BARBOZA 01/04/2016 al 30/04/2016
MARIA E. HURTADO REGALADO 01/05/2016 al 31/05/2016
SEGUNDO PAULINO TAPIA VELIZ 01/06/2016 al 30/06/2016
SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ 01/06/2016 al 30/06/2016
BERNARDINO VILLAVICENCIO HOYOS 01/08/2016 al 31/08/2016
JHONER TAFUR TANTALEAN 01/09/2016 al 30/09/2016
KELVIN LOZANO RODRIGUEZ 01/10/2016 al 31/10/2016
YANET M HUAMAN FERNANDEZ 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
Memorndum 010-2016-GESMC

ADMINISTRADOR ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL

GERENTE ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL
Nueva Cajamarca, 28 de Enero del 2016.

detalla.
PROSPERO FONSECA CARRERO 01/04/2016 al 30/04/2016

JOVITA M. CARO CULQUE 01/05/2016 al 31/05/2016
MANUEL SANCHEZ GUERRERO 01/10/2016 al 31/10/2016
JUAN CARLOS CAYACA SERRANO 01/11/2016 al 30/11/2016
Atentamente.
A. ORLANDO RODAS QUISPE

JOSE NORVIL REQUEJO PIEDRA
VICTOR DILBERTO SERRANO HERNANDEZ
JESUS INFANTE BOCANEGRA
Vendedor Emp Estacin Servicios Utcubamba II SRL
De Segundo Quiterio Hernndez Vsquez

Gerente Emp. Estacin Servicios Utcubamba II SRL

Asunto Obligatoriedad de Emitir Comprobantes de Pago.
Por medio del presente se le informa que de acuerdo al
Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolucin
de Superintendencia No 007-99/SUNAT y normas modificatorias,
establece la obligatoriedad de emitir Comprobante de Pago cuando
la venta sea mayor a S/ 5.00 (Cinco Nuevos Soles) sin perjuicio a
que por solicitud del cliente sea expandida por un monto inferior.
Por lo que bajo responsabilidad se le exige que a partir de la fecha otorgue el
respectivo Comprobante de Pago por las ventas realizadas cuando estas fuesen
superiores al monto descrito anteriormente.
Adems el expandir un Comprobante requiere, de cumplir con ciertos requisitos
para que se consideren vlidos como.
Deben ser otorgados en forma clara y legible.
Emitirlos sin borrones ni enmendaduras
En el Caso de la Factura debe ser emitida con la Razn Social o Nombre del
usuario, Direccin y RUC, se debe tener bastante cuidado con estos requisitos
ya que por un error nuestro sistema contable no lo admite y se tendr problemas
con la SUNAT
En el Caso de una Boleta de Venta cuando superen los S/ 700.00 Nuevos Soles,
se debe anotar el Nombre Completo del Usuario, Direccin y su Documento de
Identidad.
Por lo que se les pide cumplir con las normas tributarias a fin de evitar
problemas tributarios con la SUNAT, como imposicin de multas, cierre de los
Grifos, y evitar problemas laborales ya que el que no cumpla con lo requerido ser
separado definitivamente de su cargo.
Memorandun, 002-2012 GGGC

De. Segundo Q. Hernndez Vsquez
Gerente Gasolinera Cariito SCRL
A Mara Angelica Burgos Montenegro.

Secretaria Gasolinera Cariito SCRL
Fecha 09 de Noviembre del 2012.
Asunto. Actualizacin de Sistema de Grifo.

Que habiendo recibido el informe de contabilidad sobre el avance del
Sistema de la Empresa, donde se ha podido determinar las siguientes
inconsistencias.
1.- Que en Septiembre tuvimos una reunin donde se indico que el sistema
con el que cuenta la Empresa, se tena que actualizar desde que inicio sus
operaciones la Empresa, es decir los perodos Mayo, Junio y Julio objetivo,
que ud. no ha cumplido, ms si sabe que el Sistema lleva ms de 03 meses
instalado, y hasta la fecha Ud. no ha cumplido con actualizarlo.
2.-Se ha determinado el poco inters de su persona en actualizar el sistema,
en los primeros das de Septiembre se le dejo los cambios de Turno de Julio
con un avance hasta el 04, y hasta el 25 de Octubre no haba actualizado
absolutamente nada, luego se ha tenido otra reunin exactamente el 08 de
Noviembre donde se verifico que haba avanzado 09 das del mes de Julio,
es decir los turnos estaban avanzados hasta el 13 de Julio, lo que denota que
su avance en la informacin es casi nada, ms an si se ha comprobado que
la Seorita Magaly en da de trabajo a avanzado prcticamente todo Junio
, y usted que ha contado con ms tiempo a avanzado 09 das
3.-La informacin que le solicita para que est registrada en el sistema es de
vital importancia para el desarrollo de la Empresa, para la toma de
decisiones, ya que nos permite determinar la situacin financiera de la
Empresa.
4.-Se ha determinado enmendaduras en el Registro de lectura de conto
metros lo que genera error, perjudicando tanto a la Empresa como a los
vendedores, situacin que se debe tener especial cuidado ya que desde esta
informacin se genera la parte comercial de la Empresa.
5.-Tambien se ha observado inconsistencias en las mediciones de Varillaje
de los Tanques de Combustible, lo que nos genera un conflicto tributario si
las mediciones no son las correctas, es el caso que en el mes de Septiembre
arrojo una evaporacin de 284 galones de G-84 y 97 galones de G-90,
situacin que nunca se da, si las compras de esos combustibles de ese perodo
fue de 18,850 galones de G-84 y 5,250 galones de G-90, y lo que
regularmente se pierde es un mximo del 1% del volumen de las compras,
ms an si no se tiene derrames.
6.- No existe un control adecuado en la documentacin de la Empresa, se ha
determinado la prdida de documentos contables de la Empresa, Depsitos
de Cuenta Corriente, Depsitos a Petroperu SA, situacin que nos genera una
contingencia tributaria con la SUNAT
7.-No existe voluntad de cumplir con las obligaciones formales de trabajo,
como es la actualizacin del Registro de Asistencia por parte de todos los
trabajadores, situacin que usted debera insistir en su llenado.
8.-En anterior memorndum se le requiri que la informacin contable
debera hacer llegar al rea de contabilidad 02 veces por semana para su
registro situacin que usted no cumple a cierta fecha, se hace a destiempo, o
no llega toda la documentacin completa, hecho que nos genera problemas
tributarios con SUNAT al no poder cuadrar nuestros inventarios exactamente
o poder subsanar oportunamente.
9.-Por los puntos expuestos se le reitera sus funciones que debe cumplir y se
le concede un plazo de 10 das calendarios para la actualizacin del sistema
de la Empresa, as como el fiel cumplimiento a las obligaciones impartidas,
se le hace hincapi del correcto registro de las operaciones de la Empresa en
el sistema, para que no genere trabajos adicionales al momento de su
revisin, as como tambin el correcto uso de las plantillas de los gastos que
se realizan como el de todas las operaciones.
10.-As mismo hubo un compromiso por parte de su persona en presencia de
sus padres, de residir en las instalaciones de la Empresa, situacin que hasta
la fecha no ha cumplido.
Por lo que el incumplimiento de lo citado, me ver en la obligacin de
agradecerle por sus servicios prestados.
Atentamente.
Memorndum No 002-2013 GMJ

Gerente MULTISERVICIOS JAEN EIRL
Asunto Descuentos Otorgados.
Que habindose revisado la documentacin a lo que se refiere Cambios de
Turno, Papeles de Trabajo de los Vendedores (cuadernos) de la Empresa,
para verificar los Descuentos Otorgados a nuestros clientes, tantos en soles
como en galones, durante el Perodo de Enero a Diciembre 2012, se ha
podido determinar diferencias entre lo registrado por los Vendedores y lo del
sistema, principalmente entre los meses de Agosto a Diciembre 2012, sin que
se haya podido verificar en los meses anteriores ante la falta de los Papeles
de Trabajo de uno de los vendedores, por lo que dentro del trmino de 10
das de recepcionado el presente, usted tendr que presentar sus descargos
sobre los siguientes puntos.
1. Presentar el Cuaderno de Trabajo del Vendedor Felizardo Guerrero, ya que estos
documentos pertenecen a la Empresa y deberan estar al cuidado de su persona.
2. De a cuerdo a lo verificado se ha evidenciado excesivos descuentos otorgados
por su persona donde se ha concluido que el monto de descuentos, casi igualan
al monto de los descuentos de los 2 vendedores juntos, si es sabido que su
funcin es la de administracin, y por sus mismas funciones, usted no estaba
permanentemente en el Grifo, argumentar el tema.
3. Por lo que al encontrar diferencias abismales, le solicitamos Una Relacin de
los Clientes Permanentes de la Empresa que tienen derecho a descuento,
atendidos por su persona y por los vendedores, adems debe presentar por turno
desde el 01 de Agosto al 31 de Diciembre 2012, la frecuencia de las Ventas, el
monto de descuentos otorgados, as como volmenes de sus compras, de las
ventas realizadas por su persona, quedando la Empresa supeditada a la
verificacin de la documentacin de los aos 2010 y 2011, por lo que se le
requiere preparar la documentacin del caso.
Atentamente.
Memorndum No 001/2013 AESU
A. Elena Veronica Vilchez Echaiz

Secretaria
De Adhirio Vsquez Malca
Administrador
Que habiendo sido programado su descanso vacacional para el mes de
Febrero, se le requiere.
1.- Provisin, Cancelacin, Regularizacin Sueldos de todo el personal hasta el 31 de
Enero 2013.
2.-Actualizacin del Movimiento de Bancos, todas las Cuentas hasta el 31/01/2013.
3.-Verificar la procedencia de la Operacin 97546323 del 19/12/2012.
4.-Acutalizar Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
Atentamente
CONTRATO DE TRABAJO
Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el
contrato de Trabajo por necesidad de mercado al amparo del artculo 58, del Texto nico
Ordenado del Decreto Legislativo N 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral
y normas complementarias, que celebran de una parte la Empresa ESTACION SERVICIOS MI
CARIITO EIRL , con RUC N 20542235447 y con domicilio real en la Carretera Fernando
Belaunde Terry Km No 441, de Nueva Cajamarca, Representada por su Titular Gerente Don
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207, quien en adelante se
le denominara empleado EL EMPLEADOR y de otra parte Dona YOSELYN MELANY PEREZ
MONTENEGRO, con DNI N 48277301, domiciliado en el Casero Palescina de Nueva
Cajamarca, en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: EL EMPLEADOR es una Pequea Empresa, cuyo objetivo social es la Venta de

Combustibles al por mayor y menor. La que se encuentra inscrita en el Registro de la Micro y
Pequea empresa (REMYPE) con nmero de acogimiento 1262839-2013 desde el
09/12/2013,por lo que a partir de sta fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la
ley de Promocin de Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa
y del Acceso al Empleo decente, Ley de MYPE (D. S. N 0007-2008-TR), concordante con su
reglamento (D.S.N 008-2008-TR); quien requiere de los servicios del TRABAJADOR en forma
permanente.
SEGUNDO: Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a presentar sus servicios al

EMPLEADOR para realizar las siguientes actividades : Secretaria Administrativa, Asistente de
Ventas en Playa, Capacitadora en software al personal administrativo de la Empresa, debiendo
someterse al cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido contratado, bajo las directivas
de sus jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las
facultades de administracin y direccin de la empresa, de conformidad con el art. 9 del Texto
nico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto
Supremo N 003-97-TR.
TERCERO.- Por el presente EL TRABAJADOR se compromete a cumplir fielmente las
actividades sealadas en la clusula anterior, las mismas que sern evaluadas constantemente,
y de no superar las expectativas del EMPLEADOR, el presente Contrato ser resuelto.
CUARTO: La duracin del presente contrato es de 03 meses, inicindose el da 15 de Agosto

del 2016 y concluir el da 15 de Noviembre del 2016
QUINTO: En contraprestacin a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a

pagar una remuneracin S/ 900.00 Nuevos Soles (Novecientos Nuevos Soles). Mas S/ 100.00
(Cien Nuevos Soles) como Concepto No Remunerativo (Refrigerio ) igualmente se obliga a
facilitar al trabajador los materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle
los beneficios que por Ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo
contratados a plazo determinado.
SEXTO: EL TRABAJADOR deber prestar sus servicios en el siguiente horario: de 8:00 am .a

1:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm.
SEPTIMO: EL EMPLEADOR, se obliga a inscribir al TRABAJADOR en la planilla electrnica
PDT 601, as como poner a conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo el presente
contrato, para su conocimiento y registro, en cumplimiento de lo dispuesto por artculo 73 del
Texto nico ordenado del Decreto Legislativo N 728, Ley de Productividad y Competitividad
laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N 003-97-TR.
OCTAVO: Queda entendido que EL EMPLEADOR no est obligado a dar aviso alguno adicional
referente al trmino del presente contrato, operando su extincin en la fecha de su vencimiento,
conforme a la clusula tercera, oportunidad en la cual se abonar al TRABAJADOR los
beneficios sociales, que le pudiera corresponder de acuerdo a ley.
NOVENO: En todo lo no previsto por el presente contrato, se estar a las disposiciones laborales
que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad, contenidos en el Texto nico Ordenado
del Decreto Legislativo N728 aprobado por el Decreto Supremo N 003-97-TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral.
DECIMO: Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus domicilios y
se someten a la jurisdiccin de los jueces de la provincia, para resolver cualquier controversia
que el cumplimiento del presente contrato pudiera originar.
Firmado en Nueva Cajamarca a los quince das del mes de Agosto del 2016
YOSELYN MELANY PEREZ MONTENEGRO

DNI No 48277301
PRESENTACION DE CONTRATO DE TRABAJO
SEOR DIRECTOR DE LA ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

NUEVA CAJAMARCA RIOJA.
S.D.
ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL con RUC No
20542235447, domiciliado en la Jr. Carretera Fernando Belaunde
Terry Km. No 441 de la ciudad de Nueva Cajamarca, Provincia de
Rioja, ante usted digo.
Que de conformidad con el Artculo 73 del Decreto Supremo No 003-

97-TR TUO del Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, cumplimos con presentar ante su despacho el
Contrato de Trabajo bajo la modalidad sujeto a modalidad celebrado
con Doa Yoselyn Melany Prez Montenegro, para su correspondiente
conocimiento y registro.
Por tanto.
A UD. Seor Director de la Zona de Trabajo y Promocin Social,
pedimos tener presente para los fines de ley.
Otros si digo. Que adjuntamos por triplicado el Contrato de Trabajo,

as como el comprobante de pago por el derecho correspondiente,
Copia de la Acreditacin REMYPE.
Nueva Cajamarca, 15 de Agosto del 2016.

Seores ADMINISTRADOR BANCO DE LA NACION

SUCURSAL BAGUA
De nuestro especial consideracin.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo
empresarial a nombre de nuestra Empresa ESTACION DE SERVICIOS
UTCUBAMBA IIS RL con RUC No 20480025106.
La misiva obedece a nuestra inquietud por el cierre de nuestra Cuenta
Corriente en MN No 293004390, hecho que nos perjudicado
tremendamente en nuestra operaciones comerciales, si sabido es que a lo
largo de estos aos que tiene nuestra Empresa, ha demostrado eficiencia,
responsabilidad y credibilidad en nuestra operaciones bancarias, por lo que
nos resulta daino el cierre de nuestra cuenta.
Adems existe una operacin del cobro de un Cheque (03827508), que ha
sido determinante para el bloqueo de nuestra Cuenta Corriente, sucede que
el mencionado valor fue emitido con fecha 06 de Diciembre del 2011 y
despus de casi 06 meses lo cargan a nuestra Cuenta Corriente, esta
operacin ha sido un error por parte del Banco ya que tenemos el Voucher
de Petroperu SA , donde se demuestra que el Cheque en mencin fue
presentado oportunamente para el Cargo en nuestra Corriente, es decir el 07
de Diciembre del 2011.
Por lo que en atencin a nuestra trayectoria responsable, y seria demostrada
no solo en esta Cuenta Corriente, si no en otras Cuentas Corrientes de otras
Empresas, de las soy propietario como son Estacin Servicios Utcubamba
EIRL (293-002665) Empresa Transportes Mi Cariito EIRL (293-002673),
es que solicito El Levantamiento del Cierre de la Cuenta Corriente No 0293-
004390.
Esperando contar con su apoyo y la aprobacin de nuestra solicitud, es

propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial
consideracin.
Atentamente.
Bagua Grande, Mayo 25 del 2010.
SEOR. TOMAS HERNANDEZ VASQUEZ

Ciudad.
ASUNTO DEPOSITO DE CTS
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial en
Representacin de Transportes MI Cariito EIRL, y al mismo tiempo para informarle
sobre los Depsitos semestrales de CTS realizados a su persona en Cuenta del Banco de
Crdito del Per.
Por la presente le informamos sobre la deuda que UD mantiene con mi representada
que data desde Septiembre del 2008 segn Solicitud de Crdito No 18591, cuya deuda
asciende a Ciento veinticinco y 30/100 Nuevos Soles (S/ 125.30).
Esperando su pronta respuesta a la presente y se sirva a abonar el monto materia de
cobranza a fin de evitar que se trabe alguna medida para hacer efectiva la misma .
Atentamente.
C0NTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD
Conste por el presente documento, El Contrato de trabajo SUJETO A MODALIDAD
POR TEMPORADA que celebran de una parte Don SEGUNDO QUITERIO
HERNANDEZ VASQUEZ con RUC No 10336662074 propietario del establecimiento
comercial denominado Grifo Mi Roxana con domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro
Naranjos Alto S/N Cajaruro Provincia de Utcubamba, a quien en adelante se le llamara
EMPLEADOR, y de la otra parte Don ELBER MONTEZA MONTENEGRO,
identificado con DNI No 41064414 con domicilio en El Cruce Cajaruro; a quien se le
llamara EMPLEADO en los trminos y condiciones siguientes.
PRIMERO.- El EMPLEADOR dirige una Empresa cuyo giro es VENTA de Combustibles
denominado Grifo Mi Roxana.
SEGUNDO.- Por medio del presente documento contrata los Servicios del Seor ELBER
MONTEZA MONTENEGRO, bajo la modalidad de Contrato de Trabajo Sujeto a
Modalidad que preste los servicios como Vendedor, de conformidad con el artculo 53
del Decreto Supremo No 003-97-TR TUO del Decreto Legislativo No 728, Ley de la
Productividad y Competitividad Laboral.
TERCERO El Seor TRABAJADOR prestara sus servicios en el Establecimiento
Comercial denominado Grifo Mi Roxana
CUARTO.- El TRABAJADOR prestara sus servicios dentro de la jornada y horario de
trabajo segn lo establecido en las Normas Legales Vigentes es decir de 8 horas diarias,
que se harn efectivo de acuerdo alo requerido por la Empresa de conformidad a lo
previsto por el Decreto Legislativo No 854
QUINTO.- El TRABAJADOR percibir por la prestacin de sus servicios como
REMUNERACION MENSUAL la suma de S/ 550.00
SEXTO.- El presente Contrato de trabajo tendr sujeto a Modalidad tendr una duracin
de 06 Meses a partir del 04 de Diciembre del 2007 y vencer el 31 de Mayo del 2008,
al termino del Contrato EL EMPLEADOR abonar al EMPLEADO sus beneficios
sociales de acuerdo a Ley.
SETIMO.- En todo lo no previsto en el presente Contrato, se estar a lo dispuesto por el
Decreto Supremo No 003-97-TR y Normas Complementarias y anexas.
En seal de conformidad las partes suscriben por Triplicado el presente Contrato en la
Ciudad de Cajaruro a los Cuatro das del mes de Diciembre del 2007.
..
ELBER MONTENEZA MONTENEGRO
DNI No 41064414
PRESENTACION DE CONTRATO DE TRABAJO
SEOR JEFE ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

BAGUA GRANDE UTCUBAMBA
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, con RUC No

10336662074 domiciliado en el Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N del
Distrito de Cajaruro; ante UD me dirijo.
Que de conformidad con el Artculo 73 del Decreto Supremo No 003-97-TR
TUO del Decreto Legislativo No 728 Ley de Productividad y Competitividad
Laboral cumplimos con presentar ante su despacho el Contrato de Trabajo
bajo la modalidad de Contrato por Temporada celebrado con el Seor Elber
Monteza Montenegro para su correspondiente conocimiento y registro.
Por tanto.
A Ud Seor Jefe pedimos tener presente para los fines de Ley.
OTROS SI DECIMOS: Que adjuntamos por triplicado el Contrato de
Trabajo citado, as como el Comprobante de Pago por el derecho
correspondiente.
Cajaruro, 10 de Diciembre del 2007.
Bagua Grande 24 de Febrero del 2010.
Seor
Segundo Q Hernndez Vsquez
Propietario Grifo Mi Roxana
ASUNTO ARQUEO DE CAJA EN GRIFO MI ROXANA.
Por medio del presente le hago mi llegar mi mas cordial saludo y al mismo tiempo
para informarle sobre el Arqueo de Caja realizado el 24 del presente en Grifo Mi Roxana.
ARQUEO DE CAJA VENDEDOR (ELBER MONEZA

MONTENEGRO)
En el arqueo de Caja al Vendedor se determino que la Liquidacin del Turno 23 de
Febrero del 2010 era la suma de S/ 2,906.32 entregando un efectivo de S/ 2,535.20
habiendo un faltante de S/ 371.12, que al requerirle al vendedor sobre el efectivo
faltante, manifest que era un crdito a la Empresa G&M que es una Empresa, clienta
nuestra, quien tiene por poltica de llevar el combustible y venir a cancelar al da
siguiente antes del cierre de turno, pero por problemas de trabajo este da no llego a
cancelarle su consumo.
ARQUEO DE CAJA ADMINISTRACION (PABLO HERNA LOPEZ)
Que al hacer un arqueo de efectivo de la Caja que maneja el Sr. Pablo Herna se pudo
determinar, segn el sistema exista un saldo acumulado de S/ 6,923.97 y haciendo el
conteo del efectivo se determino que se contaba con la suma de S/ 5,484.10 Nuevos
Soles, determinndose un faltante por el monto de S/ 1,439.87 Nuevos Soles.
Al requerir al mencionado trabajador por dicho faltante, argumento que haba
tomado dicho dinero para realizar un prstamo a un familiar, operacin que no cuenta
con autorizacin alguna por parte de su persona.
As mismo el efectivo con el que se contaba en la fecha se procedi a depositar en
la Cta. Cte. de la Empresa en el Banco de Crdito con OP No 133, que as mismo por el
efectivo faltante en el transcurso del da se nos hizo llegar 2 operaciones del Banco
Crdito, Deposito No 97 y 201 operaciones que coincidan con el monto faltante,
demostrando que se ha cumplido con regularizar las omisiones.
Sin otro particular me suscribo de usted.
SEOR
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
Gerente General GASOLINERA CARIITO SCRL
Ciudad.-

empresarial, y al
mismo tiempo para hacerles llegar a su despacho nuestra Pro forma por
fabricacin de
Tanques de Almacenamiento de Combustible, Confeccin de Techo Metlico, e
Instalaciones Mecnicas y Elctricas segn detalle.
PROFORMA
CANT UND DETALLE P.UNITARIO TOTAL
2 UND FABRICACION DE TANQUES METALICOS CON PLANCHA LISA
ESTRUCTURAL DE 7/32 PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUS
TIBLE CAPACIDAD DE 4500 GALONES CADA UNO, MONITOREO
DE PRE-PRUEBA, PINTADO CON PINTURA EXPOSICA Y MIPLES
DE "4 22,000.00 44,000.00

200 M2 TECHO METALICO CANOPY PARA ISLAS DE DISPENSADORES -
FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE VIGAS METALICAS, CON
PERFILES Y PANELES CUBRIERTOS CON PLANCHA LIZA MONTAJE
SOBRE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO ACABADOS DE PIN-
TURA BLANCA Y COBERTURA CON CALAMINON ASEGURADO -
CON GANCHO 80.00 16,000.00

1 UND INSTALACIONES MECANICAS (TUBERIAS, VALVULAS,BOMBAS
SUMERGIBLES), ELECTRICAS PARA DISPENSADORES Y TANQUES
DE ALMACENAMIENTO, TODO COSTO 15,000.00
TOTAL S/ 75,000.00
CTA AHORROS BCP 232-26138966-0-08

NOTA
Exonerado del IGV
Garanta con pruebas establecidas por Osinerming y por algn otro
desperfecto
Modalidad de Pago 80% al iniciar la obra y el 20% al concluir
Esperando su debida atencin a la presente, me suscribo de UD, no

sin antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
Bagua Grande 05 de Septiembre del 2012.
SEORES VASQUEZ SAINT JHON CONTRATISTA GENERALES
SA
SAN ISIDRO LIMA
PROFORMA
Por ABASTECER COMBUSTIBLE
UND. P.
CANT MED DETALLE UNITARIO
1 GLN BIO-DIESEL B5 14.38
Los precios incluyen IGV

Precio Puesto en obra
Precios con 10 das de Crdito
Atentamente.
SOLICITO DESAFILIACION DE SEGURO MUERTE
ACCIDENTAL
Seores ACE SEGUROS

Gerencia de Seguros
S. G.
Carlos Enrique Cruz Solis, identificado con DNI No 16724552 con domicilio real
sito en el Jr. Angamos 431 de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba,
Regin Amazonas; ante usted con el debido respeto digo.
Que deseando cerrar la Tarjeta de Crdito de mantengo con Financiera Crediscotia y
siendo requisito para ello de no contar con ningn tipo de seguro, motivo por el cual
recurro a su digno despacho para solicitarle la Desafiliacin del Seguro por Muerte
Accidental que mantengo con su representada en la actualidad.
Por lo tanto.
A usted seor Gerente de seguros pido acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
Bagua Grande, 17 de Abril del 2012.
..
CARLOS ENRIQUE CRUZ SOLIS
DNI No 16724552
SEORES ORGANSIMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y

MINERIA -
OSINERGMIN
ATENCION GERENCIA DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS
LIQUIDOS
REF. RESOLUCION OSINERGMIN No 016098
GASOLINERA CARIITO SRL, identificado con RUC No 20487519112, con
domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 1598 de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Regin Amazonas; Representada por su Gerente General Don Segundo
Quiterio Hernndez Vsquez; ante usted digo:
Que con fecha 13 de Septiembre del presente recib la notificacin de la Resolucin
arriba detallada en la cual me sancionan por haber incumplido con registrar la
informacin de los precios correspondientes a los productos Gasolina 84 octanos y
Gasolina 90 octanos, de acuerdo al Procedimientos de Entrega de Informacin de
Precios de Combustibles derivados de Hidrocarburos PRICE, por lo que al haberme
acogido al Rgimen de incentivos para obtener el descuento del 25 % he cancelado el
pago de dicha multa dentro del plazo establecido en el Articulo 3 de la mencionada
Resolucin.
Por lo que adjunto al presente el Voucher original del Pago efectuado por dicha
infraccin cancelado en el Banco de Crdito con Operacin No 0524651 de fecha 21 de
Septiembre del presente.
Esperando que se de por concluido el Expediente No 211335, me suscribo de UDS.
Atentamente
Jan, 15 Noviembre del 2013.
SEORES
BANCO CREDITO DEL PERU
SUCURSAL JAEN
ASUNTO PAGO DE CTS-PLANILLA
De nuestra consideracin.
Agradeceremos abonar la informacin registrada en la Planilla adjunto
Correspondiente a los meses de Mayo 2013 a Noviembre 2013
NOMBRE DE LA EMPRESA EMPRESA LUBRICANTES Y SERVICIOS
MARGINAL EIRL
DIRECCION Carretera Marginal Km. 150.100 Cas Cuyca
CHOROS - CUTERVO
RUC 20453422632
CODIGO C .T. S. de Empresa 013582
MONEDA NACIONAL
IMPORTE TOTAL PLANILLA S/ 2,318.30
No CTAS DE ABONO 04
CTA. CTE. DE CARGO (*)
TELEFONO 041-474542
PERSONA DE CONTACTO Cruz Solis Carlos Enrique
Bagua Grande, 15 Noviembre del 2013.
SEORES
BANCO CREDITO DEL PERU
SUCURSAL BAGUA GRANDE
ASUNTO PAGO DE CTS-PLANILLA
Agradeceremos abonar la informacin registrada en la Planilla adjunto
Correspondiente a los meses de Mayo 2013 a Noviembre 2013
NOMBRE DE LA EMPRESA GRIFO MI ROXANA
SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ
DIRECCION CRUCE CAJARURO-NARANJOS ALTO
S/N
BAGUA GRANDE
RUC 10336662074
CODIGO C .T. S. de Empresa 012416
MONEDA NACIONAL
IMPORTE TOTAL PLANILLA S/ 812.20
No CTAS DE ABONO 02
CTA. CTE. DE CARGO (*)
TELEFONO 041-474542
PERSONA DE CONTACTO Cruz Solis Carlos Enrique
Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015.
SEOR ADMINISTRADOR BANCO CREDITO

SUCURSAL BAGUA GDE
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, con DNI No 33666207 en calidad de

Gerente General de la Empresa GASOLINERA CARIITO SCRL, con RUC No
20487519112, CERTIFICA QUE.
Que el Seor CASSELLI HERNANDEZ FONSECA, identificado con DNI No

45421027, ha dejado de pertenecer a mi Representada desde el 15 de
Noviembre del 2015.
Por lo que se le expide el presente a fin de que el mencionado ex trabajador

pueda disponer de los fondos que se encuentran en su Cuenta de CTS No 232-
47883597-0-28
Atentamente.
Bagua Grande 22 de Julio del 2008.
SEOR DIRECTOR SUB-REGIONAL ZONA DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO
REF. ORDEN DE INSPECCION No 134-2008 DRTPE/DSRTPE
Por medio del presente le hacemos llegar a su despacho.
1.- Planilla PDT 601

2.- Boleta de Pago
3.- Boleta de Pago Gratificaciones por fiestas patrias.
4.- Liquidacin de Compensacin por Tiempo Servicios.
5.- Constancia de Depsito de CTS
Atentamente.
Bagua Grande 17 de Diciembre del 2007.

REF. REQUERIMIENTO No 154-2007 DRTPE/DSRTPE

1.- Incorporacin a Libro Planilla de los trabajadores
2.- Asignacin Familiar a los trabajadores que les corresponde.
3.- Gratificaciones otorgadas a los trabajadores.
4.- Compensacin por Tiempo Servicios.
5.- Vacaciones otorgadas a los trabajadores
6.- Boletas de Pago otorgadas a los trabajadores.
7.- Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, en este caso los
Trabajadores han sido contratados por tiempo indeterminado por
Lo que no le asiste Contrato de Trabajo.
As mismo en la visita inspectiva se encontr al seor Williams
Condor Rojas identificado solamente con L.M. No 5110195814
quien a su vez manifest que el no es un trabajador permanente
El cumple la funcin del titular cuando est esta de descanso.
Adems que se encontraba en esa fecha ya que los
Trabajadores de la Empresa se encontraban en una charla de
capacitacin promovidad por Petroperu SA.

Dicha funcin la desempea una vez ala semana. En el rea de
ventas tenemos 4 trabajadores los mismos que cubren el
horario de atencin al pblico, por lo que no existe ningn
Vnculo laboral con el seor antes mencionado.
8.- Seguro de Vida no es aplicable
9.- Registro de Asistencia de los trabajadores.
10.- Sntesis de Legislacin Laboral.
Atentamente.

REF. REQUERIMIENTO No 155-2007 DRTPE/DSRTPE

1.- Incorporacin a Libro Planilla de los trabajadores

2.- Asignacin Familiar a los trabajadores que les corresponde.
3.- Gratificaciones otorgadas a los trabajadores.
4.- Compensacin por Tiempo Servicios.
5.- Vacaciones otorgadas a los trabajadores
6.- Boletas de Pago otorgadas a los trabajadores.
7.- Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, en este caso los
Trabajadores VEGA TERRONES LASTEA, REQUEJO
PIEDRA JOSE han sido contratados por tiempo indeterminado
por lo que no le asiste Contrato de Trabajo. As mismo se ha
suscrito un Contrato Sujeto a Modalidad por Temporada con
el Seor Monteza Montenegro Elber
8.- Seguro de Vida no es aplicable
9.- Registro de Asistencia de los trabajadores.
10.- Sntesis de Legislacin Laboral.
Atentamente.
Bagua Grande, 28 de Diciembre del 2007

ASUNTO INFORME DE MOVIMIENTO ECONOMICO 2006-2007
De acuerdo a lo solicitado por su persona se ha procedido a realizar todas las

operaciones comerciales de su Empresa comprendido desde Enero del 2006 a
Diciembre 2007.
SISTEMA DE TRABAJO
- Se ha verificado el Cambio de Turno de acuerdo a la documentacin que
obra en mi poder.
- Se ha verificado las Cuentas por cobrar, es decir crdito otorgado a los
clientes de su Empresa.
- Verificacin De los Movimientos Bancarios de las Cuentas Corrientes que
tiene la Empresa en el Banco de Crdito.
- Control de ingreso almacn del Combustible ya sea con Comprobante o sin
Comprobante en este caso a partir de Marzo 2006 ya que no existe
informacin de los meses anteriores.
- Verificacin del Control de Efectivo manejado por el Seor Nelson
Villavicencio de acuerdo al informe presentado por el mencionado Seor que
obra en mi poder.
- Verificacin de los Pagos realizados por abastecer ala Empresa con
Combustible sin Comprobante desde Marzo del 2006.
- Verificacin del cuaderno de Entrega de Efectivo donde aparece la firma de
quien recepcionaba el dinero
OBSERVACIONES
CAMBIO DE TURNO
El 02/04/2006 Entrega de Efectivo S/ 2,300.00 (Vctor Iparraguirre) S/ 1,700.00
(Nelson Villavicencio) en el Control de Efectivo de Nelson solo ingreso los s/
2,300.00
EL 13/07/2006 se arrastra un Saldo de Caja Acumulado de S/ 2,514.94 cuando
debi ser S/ ,2864.94.
El da 09/09/2006 Entrega de Efectivo de S/ 3,200.00 y en el Control de
Efectivo del Sr. Nelson solo ingreso S/ 2,600.00
El 13/11/2006 Saldo Acumulado de Caja S/ 764.44 cuando
Debi ser S/ 820.44
El 31/12/2006 Entrega de Efectivo S/ 3,100.00 en el Control
De Efectivo del Nelson solo ingreso S/ 2,500.00
El 01/01/2007 Saldo Acumulado de Caja S/ 121.04 cuando
Debi ser S/ 171.04
CONTROL DE EFECTIVO
Se ha observado que en varios das este Registro aparece con cifras en negativo es
decir no se puede gastar ms de lo que ingreso, en el cual el Seor Nelson ha
manifestado que el dispona de otros fondos y que con estos el prestaba para cumplir
con las obligaciones del Grifo.
El 26/05/2006 existe una Devolucin de un prstamo concedido al Seor Berna
Villavicencio cuando este ya haba sido cancelado tal como consta el Cambio de Turno
del da 27/05/2006
El 24/07/2006 existe un Ingreso de Efectivo de S/ 2,450.00 del cual ala verificacin
del origen de este fondo se ha determinado que no procedi de los ingresos del Grifo.
El 31/03/2007 existe un Ingreso de S/ 2,500.00 del cual a la verificacin del origen
de los fondos se ha podido determinar que no fue producto de las ventas del Grifo.
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE.
Se ha observado depsitos que provenan de terceras personas esto debido a la
venta de la Orden de Compra para comprar combustible en PETROPERU se ha
verificado el Deposito y la salida del mismo con los Cheques girados a favor del
proveedor.
Los retiros en Efectivo de las Cuentas Corrientes en varias oportunidades del Cajero
del Banco se informo de que UD es el nico que maneja la Tarjeta de dichas cuentas.
Tambin existen Depsitos que se desconocen su origen, tambin es conocido que
hay depsitos realizados por sus otras Empresas para sus gastos personales.
CREDITOS OTROGADOS
Se ha observado Crditos otorgados al Movimiento Unidos al Campo que no fueron
cancelados pero por informacin solicitada se comunico que dichos crditos fueron
condonados por su persona.
Esperando su debida atencin al presente me suscribo de UD, no sin antes

expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Bagua Grande 31 de Enero del 2008.
Seora Vilma Yopan Hoyos

Ciudad.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo y al mismo tiempo para
hacerle recordar sobre la deuda que UD mantiene con mi Representada la misma que
asciende hasta la fecha al monto de S/ 638.00, deuda que como es sabido ha sido
originada por la prestaciones de Salud y pensiones que UD viene gozando por parte de
essalud, las cuales han sido canceladas por mi Empresa.
As mismo le sugerimos que en lo antes posible cancele la totalidad de la deuda, y a
partir de este ao cumpla con pagar mensualmente dichos gastos, para evitar cualquier
perjuicio econmico a mi Empresa, de lo contrario me ver en la necesidad de darle
termino a las prestaciones que UD viene recibiendo.
Atentamente.
SEORES BANCO DE CREDITO DEL PERU

SUCURSAL JAEN
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial y al mismo
para presentarle al Seor SANTOS MARTIN RUIZ PEA, identificado con DNI No
03614154, quien es la persona autorizada para solicitar y Recabar Chequeras, Estados
de Cuenta Corriente y otros documentos que tengan que relacionarse con la Cuenta
Corriente MN No 395-1086527-0-16.
Esperando que sea tomada en cuenta mi comunicacin, me suscribo de UD. no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
Bagua Grande, 31 de Diciembre del 2007.
Seor Segundo Hernndez Vsquez

Gerente Estacin Servicios Utcubamba EIRL
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo y al mismo tiempo para
hacerle de su conocimiento que debido a mi renuncia al cargo que venia
desempendome en su Empresa esto debido a problemas estrictamente de salud, y
deseando seguir contando con la atencin mdica que reciba como trabajador de su
Empresa en ESSALUD, recurro a UD para solicitarle que siga manteniendo mi
condicin de asegurado activo para as lograr tener un atencin mdica en mi estado de
gestacin.
Dicha solicitud espero alcanzar hasta el mes de Octubre del 2008.
Esperando contar con su total apoyo, me suscribo de UD no sin antes expresarle las
muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
..
ITALA GARCIA BENAVIDES
DNI No 43279289
SOLICITO LEVANTAMIENTO DE PRENDA VEHICULAR
SEORES BANCO CONTINENTAL BBVA

Atencin Milton Montalvo
Sucursal Jan
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No

33666207 con domicilio sito en el Jr. Ciro Alegra No 715 Distrito de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; ante UD digo:
Que habiendo cumplido con el pago en su totalidad del Crdito Vehicular No 0281-
9600129267, otorgados por su Institucin financiera, recurro a su despacho para
solicitarle El Levantamiento de la Prenda Vehicular de la Unidad B3V-529 con Motor
No 1KD5187134 y Chasis No MR0YZ59G9B1104569.
Para lo cual me comprometo a cancelar todos los derechos para la realizacin de
dicho trmite.
POR LO TANTO
A UD Seor Administrador solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a las normas
vigentes.
Bagua Grande, 11 de Marzo del 2013.
SOLICITO DEJE SIN EFECTO ACTA DE INFRACCION No 011-
2008
SEOR JEFE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRABAJO
BAGUA GRANDE AMAZONAS.
KALEF TORRES VASQUEZ, identificado con RUC No 10336781464 con

domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 2199 Bagua Grande, Utcubamba, ante
UD digo.
Que eh sido notificado con la Acta de Infraccin No 018-2008 del Expediente No
155-2007 donde me sancionan con la infraccin de No cumplir con la incorporacin de
2 trabajadores a Planillas as mismo con el pago de sus gratificaciones como el pago de
sus beneficios Sociales.
Que el Inspector ha desconocido la Celebracin del Convenio de Prcticas Pre
profesionales celebrado con la Seorita JHASMIN ZAMORA URIARTE quien venia
haciendo sus prcticas como recepcionista con el objeto de brindarle orientacin y
capacitacin tcnica profesional como estudiante, habiendo cumplido con todo las
obligaciones descritas en el Artculo 20 del TUO del D. LEG. 728 Ley de Formacin y
Promocin Laboral.
As mismo sobre la Seora Leydi Vsquez Villalobos, con la mencionada Seora
NO EXISTIO Relacin Laboral, ya que la Seora estuvo reemplazando en la fecha de la
inspeccin a su novio El Seor Cornelio Torres Vsquez , quien haba salido hacer
asuntos personales. Siendo trabajadores del pequeo negocio de dirijo los Seores
Gianyni Guicela Flores Tapia, Cornelio Torres Vsquez, Zoila Thamar Torres Vsquez.
Que debido a la actividad y al movimiento comercial que se desarrolla no tiene
capacidad laboral que se desempea en ella.
As mismo el acto que origino la emisin de la Acta de Infraccin es de Marzo del
2007, documentacin que fue presentada en su debida oportunidad a la autoridad
administrativa Laboral, cumpliendo con lo solicitado en la Acta de Inspeccin, as
mismo existen documentos que prueban el hecho por lo que la autoridad estuvo dentro
de sus facultades para resolver o en su defecto cerrar el caso
Dentro de lo establecido en la Ley General de Procedimientos
Administrativos No 27444 y dems normas legales vigentes sobre la materia
recurro a su despacho para Solicitar DEJE SIN EFECTO la Acta de
Infraccin No 018-2008.
POR LO TANTO
A UD Seor Jefe acceder a lo solicitado de acuerdo a las normas legales vigentes.

Bagua Grande, Abril 16 del 2008.

GERENTE PROPIETARIO GRUPO HERNANDEZ
De mi mayor consideracin.
Por medio del presente le hago conocer los resultados del Impuesto a la Renta del
Ejercicio 2007 en lo que vamos a gozar de Crdito a favor a aplicarse en los Perodos de
Abril 2007.
Los Crditos a favor son
Estacin Servicios Utcubamba II SRL S/ 6,767.00
Emp. Lubricantes y Servicios Marginal EIRL S/ 5,805.00
Emp. Transportes Mi Cariito EIRL S/ 18,564.00
Multiservicios Jaen EIRL S/ 16,903.00
Hernndez Vsquez Segundo Quiterio S/ 18,024.00
En el caso de la Emp. Estacin de Servicios Utcubamba hay un saldo por pagar a

SUNAT de S/ 5,000.00
Para obtener estos Crditos a favor se a ingresado gastos adicionales para bajar la
utilidad del ejercicio de los cuales hay que reconocer el 2% al proveedor, los cuales son.
Estacin de Servicios Utcubamba EIRL Gastos S/ 7,800.00 x 2% 156.00
Estacin Servicios Utcubamba II SRL Gastos S/ 41,900.00 x 2% 838.00
Multiservicios Jan EIRL Gastos S/ 7,200.00 x 2% 144.00
Emp. Lubricantes y Servicios Marginal Gastos S/ 7,200.00 x 2% 144.00
TOTAL S/ 1,282.00
Sin oto particular me suscribo de UD.
Atentamente.
CONSTANCIA DE TRABAJO
Wilmer Barboza Quintos, identificado con DNI No 00868815, en calidad de Titular

Gerente de la Empresa INVERSIONES LA SALVACION EIRL, con RUC N
20493908821, con domicilio fiscal sito en la Av. Va de Evitamiento No 1270, de
Tarapoto, Provincia de San Martn, CERTIFICA QUE.
Que Doa ROSA ELVIRA BARBOZA QUINTOS, identificada con DNI N

46485294, presta su servicios en forma dependiente en mi Empresa, dedicada
a la Venta de Neumaticos, piezas,autopartes, desempendose como Secretaria
Comercial, desde el 01 de Mayo del 2012, siendo la modalidad de Contrato a
Tiempo Indeterminado, donde demuestra capacidad, eficiencia, en las labores
que se le encomienda.
Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para fines que crea
por conveniente.
Tarapoto Mayo 20 del 2017.

Nueva Cajamarca, 26 de Abril del 2017
Seores Municipalidad Distrital de San Fernando -Rioja

Area de Contabilidad
Asunto Requerimiento de Pago
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al mismo
tiempo expresarle lo siguiente.
Que existe una deuda pendiente de pago por abastecimiento de Combustible, a
su Institucin que data desde el 01 de Febrero del 2016 hasta el 13 de Marzo del
2016, combustible que sirvi para abastecer a la Maquinaria y Unidades de la
misma Municipalidad, los mismos que se encuentran acreditadas en los Vales
de Credito, debidamente autorizados por el Jefe de Abstecimiento y Patrimonio,
Jefe de Divisin de Obras Rurales y Urbanas Pblicas y por el mismo Alcalde de
la Municipalidad.
Para el efecto adjunto:
FACTURA 001-6612 con su sustento (Vales de Credito segn Anexo 01)
FACTURA 001-6591 con su sustento (Vales de Crdito segn Anexo 01)
FACTURA 001-6617 con su sustento (Vales de Crdito Segn Anexo 02)
FACTURA 001-6618 con su sustento (Vales de Credito segn Anexo 03)
Cabe indicar que el mencionado combustible se vuelve a Facturar, ya que

anteriormente dichos comprobantes fuern rechazados por su Institucin por la
programacin del pago.
POR LO TANTO, exigo la cancelacin definitiva de la deuda que tiene mas de

365 dias de vencida, quedando facultados a iniciar las acciones legales
pertinentes, a fin de hacer efectiva la misma, sealando a los funcionarios
responsables que acasionarn perjuicio econmico a nuestra Empresa.
Atentamente.
SEORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
JESUS CASAS RUBIO
ADMINISTRADOR DE OBRAS
mismo tiempo para hacer llegar a su despacho el Reporte de Combustible
que la Municipalidad abastecio en nuestra Empresa.
As mismo le reiteramos su compromiso de pago que UDS tienen con nuestra
Empresa, por lo que le solicitamos que en la brevedad posible se sirvan
cancelar la deuda pendiente de pago que asciende a S/ 8,453.88. deuda que
ha sido calculada hasta el 20 de Mayo del 2008.
Esperando alcanzar lo solicitado, me suscribo de UD no sin antes expresarle
las muestras de mi especial consideracin
Atentamente.
SOLICITO RETIRO DE LINEA TELEFONICA
SEOR JEFE DEL AREA DE TELEFONIA FIJA

TELEFONICA DEL PERU SAA
S. J.
DAULE LOAYZA LINO identificado con DNI No 80407779 con domicilio en la

Av. Chachapoyas No 2709 de la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba,
Regin Amazonas, ante UD. con el debido rerspeto digo:
Que contando con una Lnea Telefnica fija en mi domicilio ubicada en la direccin
arriba detallada asignada con el Nmero 041-474143 y que representado para m un alto
costo mantener dicho servicio recurro a su despacho para solicitarle el retiro de dicha
lnea.
As mismo me comprometo a pagar todos los gastos ocasionados por dicho trmite y
ordene a quien convenga el cumplimiento de lo solicitado.
POR LO TANTO
Solicito A UD. acceder a lo solicitado de acuerdo a las normas legales vigente sobre
telefona fija.
.
LINO DAULE LOAYZA
DNI No 804077
CARTA PODER
SEORES: MUNICIPALIDAD DISTRIRAL DE CHOROS

Atencion: AREA DE TESORERIA
CHOROS
Por medio del presente Yo Segundo Quiterio Hernndez Vsquez,

identificado con DNI No 33666207, en calidad de Titular General de la Empresa
TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, identificada con RUC No 20288544124,
con domicilio fiscal sito Av. Chachapoyas - Nro: 3510 - Int.: 1 La Esperanza,
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin de Amazonas,
OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE ,a Don Robert Castillo Marrufo,
identificado con DNI No 08172228, para que en mi Representacin proceda a
cobrar el cheque por concepto de servicio de cama baja.
Otorgo dicho poder simple en pleno uso de mis facultades en la Ciudad de Bagua
Grande, a los Siete das del mes de Junio del 2017.
Cajaruro, 18 de Junio del 2010.
Seores OSINERMING
Atencin Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Liquidos.
Ref. Expediente No 148492
HERNANDEZ VASQUEZ SEGUNDO QUITERIO con RUC No
10336662074 con domicilio fiscal sito en la Carretera a Cajaruro Cruce
Naranjos Alto S/N Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Regin
de Amazonas.
Que habiendo sido notificado con la Resolucin No 006516 donde resuelven
sancionar a mi Representada con una multa equivalente a 0.10 centsimas de
la UIT vigente por la infraccin detectada por No contar con Registro de
incidentes de fugas, derrames y descargas no reguladas de hidrocarburos, y
adecuando a la rebaja del 25% de la misma eh cumplido con cancelar la
multa, voucher que adjunto al presente, y al mismo tiempo solicito la
suspensin del procedimiento sancionador.
As mismo dicho requisito ya se ha cumplido y se ha adecuado a ley.
Atentamente.
Seor.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez
Gerente Emp. Transportes Mi Cariito EIRL
Ciudad.
ASUNTO Informe sobre de Depsitos de CTS.
Por medio del presente le informo sobre los abonos a sus cuentas personales
de los Seores Trifilo Burgos Snchez, Tomas Hernndez Vsquez y Nelson
Villavicencio Gonzales, dinero que ha sido reembolsado a la Cuenta
Corriente de la Empresa.
Trifilo Burgos Snchez.
Su deuda consiste en Aporte al Sistema Privado de Pensiones AFP desde
Enero del 2008 hasta la actualidad, Aporte a Essalud solamente el Perodo
2008, Deposito de CTS de Mayo 2008 hasta Mayo 2010, deuda que hasta la
fecha ha sido totalmente cancelada segn detalle.
Tomas Hernndez Vsquez
Su deuda es por los abonos de CTS de los Perodos comprendidos entre
Noviembre 2008 hasta Mayo 2010, monto que asciende a S/ 1,209.60
Nuevos Soles, de la que ha amortizado S/ 472.00 que dando un saldo de S/
737.60, deuda que ha sido reconocida por el mismo Seor, el que se ha
comprometido a pagar la suma de S/ 100.00 mensuales
Nelson Villavicencio Gonzales.
Se deuda es por dos Depsitos de CTS que se hizo en Noviembre 2008 y
Abril 2009, perodo que el mencionado Seor estuvo de favor en Planilla de
la Empresa, monto que asciende a S/ 816.40 Nuevos Soles monto que ha sido
reembolsado a la Empresa con el respectivo inters ganado en el Banco.
Adems hago de su conocimiento que la recuperacin de la deuda ha sido
abonada en la Cuenta Corriente de la Empresa.
Adjunto al presente el Detalle de la deuda de cada persona as mismo el
Movimiento por cada operacin que genera el sistema as como los
Movimientos de Bancos donde aparece el abono respectivo.
Atentamente.
Seores
AFP INTEGRA
Chiclayo.
ASUNTO ERROR EN APORTES PREVISIONALES
mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que por un error involuntario los aportes al SPP del Trabajador JOSE MANUEL
DIAZ VASQUEZ identificado con DNI No 33667329 y con CUSPP 503311JDVZQ5
se ha consignado errneamente el CUSPP del trabajador, siendo lo correcto:
PLANILLA 0041240372 Junio-2012
DICE DEBE DECIR
CUSPP APELLIDOS Y NOMBRES CUSPP APELLIDOS Y NOMBRES
DIAZ VASQUEZ JOSE
503311MDVZQ5 DIAZ VASQUEZ JOSE MANUEL 50311JDVZQ5 MANUEL
Por lo que le solicitamos que dichos aportes provisionales al Sistema Privado
de Pensiones se han imputados al Trabajador JOSE MANUEL DIAZ
VASQUEZ, identificado con DNI No 33667329 y con CUSPP
503311JDVZQ5 .
Seguro de su atencin a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente.
Otros si digo.
Adjunto.
Copia de Planilla de Declaracin y Pago de Aportes Provisionales de los perodos en
mencin.
Copia de la Planilla Electrnica de Remuneraciones donde demostramos los
trabajadores que tienen vnculo laboral con mi Representada.
Copia de la Planilla de Declaracin y Pago de Aportes Provisionales Perodo
Febrero 2010 donde se acredita el trmino de Relacin Laboral con el Seor Elber
Monteza Montenegro.
Copia de la Liquidacin por Tiempo de Servicios celebrada con el Seor Elber
Monteza Montenegro por trmino de Relacin Laboral.
CARTA DE DESISTIMIENTO
SEORES OSINERMING
OFICINA DESCENTRALIZADA CHICLAYO.
REF. Expediente No 211335
Que habiendo sido notificado con el oficio No 1588-2013-OS-

GFHL, sobre el desistimiento de Impugnacin administrativo y judicial, recurro a
su despacho para manifestarle: Que desisto de todo derecho de Impugnar
administrativa y judicialmente la Resolucin No 016098, por lo que solicito
se me otorgue los beneficios contemplados en el artculo 3 de la mencionada
Resolucin, y por lo tanto se d por concluido el proceso sancionador.
Agradeciendo la atencin al presente, me suscribo de ustedes, no sin antes

Muy cordialmente.
SEORES OSINERMING OFICINA MACROREGIONAL II

LAMBAYEQUE
CHICLAYO
REF. Expediente No 201300135760

Que con fecha 14 de Enero del presente recib la Notificacin de la Resolucin No
29-2014-O5/OMRII, donde me declaran Procedente en parte sobre el Recurso de
Reconsideracin presentado por la Resolucin No 19772-2013-OS/OMRII
requeriendo el pago por la sanciones establecidas en el artculo 2, 3,4,5,6, y
8 respectivamente de la resolucin antes mencionada, por lo que, recurro a
su despacho para manifestarle: Que desisto de todo derecho de apelar
administrativa y judicialmente la Resolucin No 29-2014-OS/OMRII,
por lo que solicito se d por concluido el proceso sancionador a mi
Representada.
Para lo cual adjunto copia de los Depsitos efectuados por el Pago de las Multas
Banco de Crdito OP 0622079 S/ 950.00 de Fecha 23/01/2014
Banco de Crdito OP 0628150 S/ 570.00 de fecha 23/01/2014
Banco de Credito OP 0631007 S/ 380.00 de fecha 23/01/2014
Banco de Crdito OP 0630498 S/ 190.00 de Fecha 23/01/2014
Banco de Crdito OP 0632070 S/ 760.00 de fecha 23/01/2014
Banco de Credito OP 0633762 S/ 1,140.00 de fecha 23/01/2014
Agradeciendo la atencin al presente, me suscribo de ustedes, no sin antes

Muy cordialmente.
DECLARACION JURADA DE PERMANENCIA EN EL GIRO DEL
NEGOCIO
SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA

CAJAMARCA .
Ciudad.-
Yo, Segundo Quirerio Hernandez Vasquez , identificado con DNI N

33666207 en calidad de Titular Gerente de la Empresa ESTACION DE
SERVICIOS MI CARIITO EIRL identificada con RUC N 20542235447, con
domicilio fiscal sito en la carretera Fernando Belaunde Terry Km 441+750,
Sector La Esperanza, Distrito de Nueva Cajamarca, DECLARO BAJO
JURAMENTO : Que la Empresa que yo dirijo permanece en el giro del negocio
para la cual fue consentida, desarrollando las actividades dedicadas a la venta
de combustibles, lubricantes y aceites.
La presente declaracin tiene carcter de regularizacin a fin de Renovar la
Licencia Municipal de Funcionamiento.
Nueva Cajamarca, 31 de Mayo del 2017.

Bagua Grande 27 de Junio del 2007
Bagua Grande. 01 de Agosto del 2008.
SEORES OSINERGMIN
ATENCION GERENCIA DE FISCALIZACIN EN
HIDROCARBUROS LIQUIDOS
REF OFICIO MULTIPLE No 0000063-2008-OS-GFHL/DCLQ
Por medio del presente, presentamos a UDS a los Seores

ROBERT CASTILLO MARRUFO, identificado con DNI No 08172228 y ELENA
VERONICA VILCHEZ ECHAIZ, identificada con DNI No 42208189 quienes son
las personas designada a recibir la capacitacin a lo que se refiere el oficio en
mencin.
Sin otro particular me suscribo de UD no sin antes expresarle

nuestro agradecimiento por las atenciones brindadas a nuestros representantes.
Atentamente.
SOLICITA PRORROGA PARA APLICACIN DEL SIIC
SEORES OSINERG
ATENCION GERENCIA DE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS
LIQUIDOS
CHICLAYO.
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL con RUC No 20480025106 con
domicilio en la Carretera Fernando Belaunde Ferry Km. No 231de la ciudad de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas; Representada por su Gerente
General Don Segundo QuiteriO Hernndez Vsquez. Ante UD digo.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin de Consejo Directivo No 296-2006-
OS/CD se aprueba el Sistema de Informacin de Inventario Combustible donde se
obliga a los Establecimientos de Venta al Pblico de Hidrocarburos lquidos en
surtidores o dispensadores la declaracin del Volumen de combustibles acumulados y el
volumen de salidas de combustibles as como el Registro de Contmetros y el Registro
de medicin en los tanques, que as mismo en la citada Norma se estableca que
OSINERG Gerencia General tendra que dictar las disposiciones tcnico operativas y
medidas complementarias que se requieran para la puesta en marcha y ejecucin del
Sistema Informacin de Inventarios de Combustibles como es la capacitacin a las
Empresas dedicadas a estas actividades.
Que con fecha 21 de Julio del presente recib el oficio Mltiple No 000063-2008-
OS-GFHL/DCLQ donde se invita a la Capacitacin del Sistema de Informacin de
Inventario de Combustible por primera vez en Amazonas, lo que demuestra que los
Administrados no han sido capacitados oportunamente y OSINERG no ha cumplido con
las disposiciones tcnicas operativas para la puesta en marcha del Sistema, por lo que
vindonos afectados directamente por la poca informacin del sistema recurrimos a su
despacho para solicitarle una prorroga para la aplicacin del sistema hasta adecuarnos
con lo que requieren las normas pertinentes, as mismo le solicito nos libere de toda
sancin basndose en los puntos antes expuestos.
POR LO TANTO.
A UD Seor Gerente solicito acceder a lo solicitado por ser un derecho que nos
asiste legalmente.
Bagua Grande, 09 de Agosto del 2008.
SEORES REPRESENTACIONES TECNIMOTORS EIRL

ATENCION ROCIO BONILLA
LIMA
Por medio del presente le hago llegar nuestro ms cordial saludo empresarial en
representacin de Motorepuestos Nicole y al mismo tiempo para solicitarle lo
siguiente.
Como es sabido que soy un cliente de la Empresa Representaciones Tecnimotors
EIRL desde el ao 2006 tiempo que eh demostrado responsabilidad y cumplimiento con
mis obligaciones lo que ha motivado que su Empresa me haya abierto una lnea de
Crdito de S/ 3,500.00 a 30 das, que debido ala ampliacin de mi negocio lo que se ve
reflejado en la alza del volumen de mis ventas y de mis compras en estos ltimos meses,
y esperando contar con su apoyo comercial para poder cubrir gran parte del mercado
en esta zona del pas es que recurro a su despacho para solicitarle UNA AMPLIACION
DE LINEA DE CREDITO.
Esperando seguir contando con su apoyo en pos de lograr mejoras comerciales de
ambas empresas, me suscribo de UD. no sin antes expresarle las muestras de mi
especial consideracin.
Atentamente.
SEORES BANCO DE LA NACION

AGENCIA BAGUA GRANDE
De mi especial consideracin
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial y
al mismo tiempo para solicitarle a su despacho UN REPORTE DE ULTIMOS
MOVIMIENTOS de la Cuenta Corriente de nuestra Empresa No 0293004390.
Para el efecto cumplimos con cancelar el pago por dicho servicio.
Esperando ser atendido en la brevedad posible, me suscribo de UD.
Atentamente.
SOLICITO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE DE
DETRACIONES
DECRETO LEGISLATIVO 940.
Seores.
BANCO DE LA NACION
Ciudad.
Es grato dirigirme a usted, a fin de solicitarle la apertura de una Cuenta
Corriente de Detracciones segn lo establecido en el Decreto Legislativo con
la siguiente Denominacin.
Denominacin. MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL
Para tal caso, adjunto los siguientes requerimientos:
Acta de Constitucin de la Empresa
Copia del RUC
DNI del Representante Legal
Copia del Recibo de Luz, agua o telfono.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Jan, 24 de Mayo del 2017.

Seores
Banco de Crdito del Per
Sucursal Jan
Ciudad.
ASUNTO Solicito Emisin de Chequeras.

Es grato dirigirme a usted, para solicitarle la Emisin de las
Chequeras segn detalle.
No de Cta. Cte : 395-2421580-0-01
Razn Social : LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL

Cantidad : 02 Tal. de 50 Cheques Convencional
No de RUC : 20453422632
Encargado de
Recoger : Erico Savi Vsquez
DNI 27702874
Srvase cargar a nuestra Cuenta Corriente el monto por la comisin

de dicha solicitud.
Sin otro particular, me suscribo de Usted.
Atentamente.
Seor
Ricardo Cabrera Bravo
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jamalca
Ciudad.
mismo tiempo para hacerle recordar que hasta la fecha su Institucin que
usted dirige, mantiene una deuda con nuestra Empresa por un monto de S/
1,571.92
Deuda que obedece a abastecimiento de combustible ordenado por su persona a
varias unidades mviles y maquinaria durante el perodo de Agosto del 2009, por lo
que estando en nuestros derechos de hacer efectiva dicha deuda, le solicitamos se sirvan
abonarnos el monto materia de cobranza, a fin de evitar que se trabe cualquier medida
en pos de recuperar dicha suma.
Seguro de su atencin a la presente, quedo de usted muy agradecido.
Atentamente.
Seores
Municipalidad Distrital de Cajaruro
Atencin Proyecto Trocha Carrozable Naranjitos.
Ciudad.
De nuestra especial consideracin.

mismo tiempo para hacerles llegar el detalle por el anticipo recibido en la
venta de 1000 Gln. de petrleo para el Proyecto Trocha Carrozable
Naranjitos.
El da 04 de Diciembre del 2009 recibimos de su parte un anticipo por la suma de S/
9,200.00 Nuevos Soles (1000 Gln Biodiesel-2), del mismo que hasta la fecha han
consumido la cantidad de 868.50 Gln siendo en soles la suma de S/ 7,990.20 Nuevos
Soles, quedando un saldo por entregar por la suma de S/ 1,209.80 Nuevos Soles, pero le
hacemos mencin que la diferencia en Galones no sera la misma inicialmente pactada,
ya que como es sabido habido un incremento considerable en el precio de los
combustibles vigentes desde Enero del 2010.
As mismo podemos a su disposicin el combustible que falta recoger para cumplir
con lo pactado.
7 Atentamente.
Bagua Grande,12 de Octubre del 2016.
Seores.
BANCO DE LA NACION
AGENCIA BAGUA GDE
ASUNTO Solicito Emisin de Chequeras
Es grato dirigirme a usted, para solicitarle la Emisin de las Chequeras segn

detalle.
No DE CTA. CTE. 0293-005524
DENOMINACION HERNANDEZ VASQUEZ AGUSTIN
CANTIDAD 02 de 25 Unidades Convencionales

No DE RUC 10336457551
FORMA DE PAGO Cargo en Cuenta Corriente
TELEFONO DE CONTACTO 041-474542
PERSONA QUE RECOGE HERNANDEZ VASQUEZ AGUSTIN
No DE DNI 33645755
Atentamente.
..
AGUSTIN HERNANDEZ VASQUEZ
DNI No 33645755

Seores Banco Continental BBVA
Sucursal Jan
Atencion Micke Reyna Alberca .
ASUNTO TRANSFERENCIA DE FONDOS.
Es grato dirigirme a usted, para solicitarle el Cargo en Cuenta Corriente, por un

monto de S/ 21,180.01 Soles de la Cuenta Corriente MN No 0281-0200318284
Estacin Servicios Utcubamba II SRL a la Cuenta Recaudadora
PETROPERU SA Corriente No 0011-0586-57-0100006291, a fin de cancelar
la Factura FE54-0025878 S/ 9851.01 y Factura FE54-025922 por S/ 11,329.00,
respectivamente.
As mismo todos los Gastos por dicha operacin solicito que sean
cargados a nuestra Cuenta Corriente.
Atentamente.
CARTA PODER
Seores
TELEFONICA MOVILES SAC
AGENCIA JAEN
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207,
en calidad de Titular Gerente de la Empresa ESTACION SERVICIOS MI
CARIITO EIRL, con RUC No 20542235447, con domicilio fiscal sito en la
Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 441, sector La Esperanza, de la
Ciudad de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, OTORGO PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE, al Seor CARLOS ENRIQUE CRUZ SOLIS, identificado con DNI
No 16724552, para que en mi representacin, proceda ante su Empresa a
adquirir un Chip de Reposicin de la Lnea Telefnica Mvil 944454363, con
cdigo de Reactivacion 3511121440.
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades, en la ciudad de Bagua
Grande, a los Diecisete das del mes de Junio del 2017.

DNI No 33666207
Seores
EJERCITO PERUANO
GTA BRIGADA DE SELVA
El Milagro.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestra pro forma por el servicio
de Transporte de Combustible.
RUTA DESCRIPCION U/MED CANT P/UNIT TOTAL S/.
EL VALOR - EL MILAGRO GASOLINA 84 OCT GLNS 30,000 0.15 4,500.00
EL VALOR - URAKUZA GASOLINA 84 OCT GLNS 96,000 1.30 124,800.00
EL VALOR - IMAZA GASOLINA 84 OCT GLNS 12,000 0.70 8,400.00
EL VALOR - PEDRO RUIZ GASOLINA 84 OCT GLNS 24,000 0.50 12,000.00
EL VALOR - SAN IGNACIO GASOLINA 84 OCT GLNS 18,000 0.70 12,600.00

EL VALOR - BAGUA GRANDE GASOLINA 84 OCT GLNS 6,000 0.35 2,100.00
EL VALOR - EL MILAGRO PETROLEO D-2 GLNS 54,000 0.15 8,100.00
EL VALOR - URAKUZA PETROLEO D-2 GLNS 90,000 1.30 117,000.00
EL VALOR - IMAZA PETROLEO D-2 GLNS 12,000 0.70 8,400.00
EL VALOR - PEDRO RUIZ PETROLEO D-2 GLNS 30,000 0.50 15,000.00
EL VALOR - SAN IGNACIO PETROLEO D-2 GLNS 24,000 0.70 16,800.00
EL VALOR - BAGUA GRANDE PETROLEO D-2 GLNS 18,000 0.35 6,300.00
EL VALOR - URAKUZA TURBO JET A-1 GLNS 93,000 1.30 120,900.00

TOTAL : 456,900.00
Sin otro particular me suscribo de ustedes.
Atentamente
CARTA PODER
Seores
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Atencin OSWALDO GUEVARA CHOLAN
BAGUA GDE - UTCUBAMBA
Por medio del presente Yo Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con
DNI No 33666207, en calidad de Gerente General de la Empresa ESTACION
SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, con RUC 20480025106, con domicilio fiscal sito en
la Carretera Fernando Belaunde Terry Km 231, Distrito de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, otorgo PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, al Seor Carlos Enrique Cruz
Solis, identificado con DNI No 16724552 para que en mi representacin proceda a
comparecer ante la Autoridad Administrativa de Trabajo segn Requerimiento No 119-
2017
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades, en la ciudad de Bagua Grande
a los un da del mes de Agosto del 2017.
Seores OSINERMING
Atencin GERENCIA DE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS
LIQUIDOS.
LIMA.
REF. OFICIO No 1673-2010-OS-GFHL/UCHL.
ASUNTO Presento Descargos ante Proceso Sancionador.
Estacin Servicios Utcubamba II SRL, identificada con RUC No

20480025106 con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando Belaunde Terry
Km. 231 Sector Rieguillo de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, dentro del
trmino de Ley establecido en el Artculo 235 de la Ley General de
Procedimientos Administrativos No 27444, interpongo mis descargos sobre el
proceso sancionador establecido en el oficio arriba detallado.
ANTECEDENTES
1.- Que el da 05 de Febrero del 2009 se presento la Declaracin Jurada de
Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones Tcnicas de
Seguridad y de Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas PDJ-2009
recepcionada con Orden No 050-44174-20090205-123815-51.
2.- Que la Autoridad Fiscalizadora sugiere inicio de Procedimiento
Sancionador a mi Representada, por haber considerado en la pregunta 5.8
del cuestionario aplicable a Estaciones de Servicios y Grifos PDJ 2009, Que
la Empresa no cuenta con un radio de giro mnimo de 14m, y que no se ha
colocado un letrero visible que indique la prohibicin de prestar servicios a
vehculos mayores.
3.- As mismo sugiere iniciar procedimiento sancionador por haber
declarado en el cuestionario aplicable a Estaciones de Servicios y Grifos PDJ
2009 que no cuenta con Registro de Incidentes de fugas, Derrames y
Descargas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
4.- Que segn el Informe Tcnico Favorable para Uso y Funcionamiento de
Estacin de Servicios, No 129255-UF-050-2006, la Empresa que Represento
es una Estacin ubicado en Carretera con un rea construida de 144.25 M2
rea de patio de maniobras 5,520.05M2 rea total del terreno 5,664.30 M2,
cumpliendo con los requisitos de Circulacin y radios de giro que se
encuentran establecidos en Folio No 138.
5.- Que por un error de interpetracin de la pregunta del cuestionario se
declaro que no se colocado un letrero visible que indique la prohibicin de
prestar servicios a vehculos de carga y autobuses, requisito que no es

aplicable, ya que mi Representada es una Estacin ubicado en carretera y que
cuenta con rea suficiente para poder atender a cualquier tipo de vehiculo.
6.-As mismo sobre el cuestionamiento a la respuesta de la pregunta 5.21 del
cuestionario, habido un error involuntario al momento de responder, siendo
lo correcto que SI se cuenta con in Registro de Incidentes de Fugas y
Derrames y Descargas no reguladas de Hidrocarburos. Registro que se
encuentra debidamente autorizado por un Notario Pblico de la Provincia y
vigente en la fecha, ya que fue autorizado desde el 15 de Enero del 2009.
7.- Que acogiendo al Acto de la Buena Fe eh procedido a subsanar las
observaciones haciendo las correcciones del caso, y poniendo a su
disposicin los documentos que obran en m poder para corroborar lo
expuesto.
Otros si digo.
Copia Simple del Informe Tcnico Favorable No.
Fotografas que acrditan el rea de la Estacin.
Copia certificada de la autorizacin del Registro de Derrames y Fugas
Copia del DNI del Representante Legal.
Por lo tanto y por el derecho que me asiste solicito a usted Seor Gerente de
Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos DEJAR SIN EFECTO el Inicio del
Procedimiento Sancionador sugerido en el Oficio 1673-2010-OS-
GFHL/UCHL.
Atentamente.
SOLICITO AUTORIZACION PARA TRABAJO DE MENOR DE

EDAD
Seores:
Jefe de la Direccin Sub Regional de Trabajo
Ciudad.
S. J.
Abad Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33826056, con domicilio en
el Jr. Ciro Alegra 1101 de esta ciudad, ante usted digo.
Que deseando que mi menor hijo trabaje para que se forje un futuro mejor, ya que
no desea continuar con sus estudios, recurro a su despacho para que autorice a quien
corresponda la Autorizacin de Trabajo de mi menor Hijo LEWIS ANTONY
HERNANDEZ REQUEJO, identificado con DNI No 47447673, para que realice la
funcin de vendedor en la Empresa ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA
EIRL con RUC No 20288544639 en su local sito en la Av. Chachapoyas No 3510 de
esta ciudad, en el horario de 8:00 AM a 1:00 PM y de 4:00 PM a 7:00PM en horario
rotativo de acuerdo a la necesidad de la Empresa.
Para lo cual adjunto.
Copia de DNI
Copia del Certificado Mdico
Copia de Certificados de Estudios
Fotografa Tamao Carnet
DNI del Padre.
POR LO TANTO
A usted Seor Jefe pido acceder a lo solicitado de acuerdo a Ley.

ABAD HERNANDEZ VASQUEZ
DNI No 33826056
Seores
TELEFONICA MOVILES SAC
ATENCION AL CLIENTE
Chiclayo.
JOSE AUBER GUEVARA RIVERA, identificado con DNI No 40160892
con domicilio en la Av. Chachapoyas 3740 de la Ciudad de Bagua Grande,
Utcubamba, OTORGO PODER SIMPLE a la Seora Llery Maritza Tuesta
Cubas, identificada con DNI No 43773956, para que en mi Representacin
proceda a dar de baja el Servicio de RPM de la Lnea Telefnica No
941887781 .
Otorgo dicho poder en Bagua Grande, a los Cuatro das del mes de Abril del
2010.
JOSE AUBER GUEVARA RIVERA

DNI No 40160892
Bagua Grande, 04 de Mayo del 2010

Sres.:
Banco de Crdito del Per Sucursal Bagua Grande
Atencin:
Carlos Cacique
Gerente
De mi especial consideracin, por medio de la presente les comunico mi decisin de

retirarme voluntariamente de esta empresa donde e trabajado interrumpidamente desde
Febrero del 2009 hasta la actualidad, me retiro obedece a razones de una mejor oferta
laboral.
Para el efecto le solicito que se me exonere de la obligacin de avisar con 30 das de
anticipacin para cesar en mi trabajo al amparo del Art. 18 del Texto nico ordenado
del Decreto Legislativo 718 Ley de La Productividad y Competitividad Laboral,
Decreto Supremo N 003-97-TR, comunico que mi renuncia se har efectiva a partir del
10 de mayo del 2010.
As mismo agradecer mucho que se me facilite con prontitud mis beneficios
sociales que aun obran en su poder, as como la certificacin de mi cese para solicitar la
libre disposicin de mi compensacin por tiempo de servicios.
Agradezco tambin la confianza y oportunidad que se me ha dado en trabajar en una
gran Institucin Financiera como es el Banco de Crdito del Per BCP.
Atentamente
Deysi Yanina Hernndez Castillo

44748763
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN GRIFO URBANO, QUE OTORGA

DO: SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, A FAVOR DE WILMER
LEANDRO VALLEJOS
BERNAL===============================================
=====
Conste por el presente, Uno de ARRENDAMIENTO DE UN GRIFO URBANO,
que celebran de una parte en calidad de ARRENDADORES Don SEGUNDO
QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ con DNI N 33666207, y Doa MARIA
NATIVIDAD CASTILLO HOYOS, con DNI No 33642160 votantes, con domicilio en
Jr. Ciro Alegra N 715, de esta ciudad de Bagua Grande; y, de otra parte en calidad de
ARRENDATARIOS Don WILMER LEANDRO VALLEJOS BERNAL, identificado con
DNI No 33675906 y Doa ROXANA MATILDE HERNANDEZ CASTILLO, con DNI
No 41689909 votante, con domicilio en la Carretera Fernando Belaunde Terry Km.
231, en los trminos siguientes:======
PRIMERO.- Mediante el presente contrato, EL ARRENDADOR cede en calidad de
arrendamiento a favor de su ARRENDATARIO, un GRIFO URBANO, que se ubica en
la Carretera a Cajaruro cruce con Naranjos Alto Km 2, de esta ciudad de CAJARURO,
denominado GRIFO MI ROXANA con un rea total de 3,724.87M2 construido de
material noble, techo metlico, con instalaciones de Grifo con 02 Tanques de Metal
para abastecer combustible de 2500 Y 6000 Gln. (2 compartimientos) y un Tanque de
Reserva 5500 Gln, 02 Dispensadores Electrnicos de 04 mangueras Marca Tockhesm,
01 Surtidor 02 Mangueras marca Bennett, O1 Grupo Electrgeno 12kv, 01
Comprensora de Aire Ingersoll 5 HP, 150LB, 01 Manguera de Descarge con acoples de
3, 01 Manguera de Descargue de lona simple con acoples a ambas puntas, 01 serafin
patrn, 02 Extintores de cap. 12 Kg,y demas bienes y enceres que se encuentren en las
instalaciones del grifo, as mismo el Grifo cuenta con sus servicios de agua y luz
==================================================
SEGUNDO.- El ARRENDADOR cede en calidad de Prstamo el Capital de
Trabajo con el que Cuenta el Grifo, el mismo que se encuentra debidamente sustentado
y detallado con sus respectivos anexos el mismo que se inserta y se adjunta al presente.
GRIFO MI ROXANA
BALANCE GENERAL
al 31 de Mayo del 2010
Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos 10,879.66 Remuneraciones por Pagar 1,088.60
Cuentas Por Cobrar Comerciales 5,674.06 Proveedores 10,870.65
Existencias 38,007.75 Cuentas Por Pagar Diversas 270.00
Tributos por Pagar 3,213.00
Total Activo Corriente 57,774.47 Total Pasivo Corriente 12,229.25
Patrimonio
Capital de Trabajo 45,545.22
TOTAL PASIVO Y
TOTAL ACTIVO 57,774.47 PATRIMONIO 57,774.47
TERCERO El periodo de arrendamiento, es por SIETE MESES se inicia a partir

del 01 de Junio del presente y culmina el 31 de Diciembre del 2,010, fecha en la cual el
arrendatario sin el previo aviso respectivo har la entrega del Grifo Urbano a sus
arrendadores o propietarios, salvo que de comn acuerdo renueven el presente
documento.============================
CUARTO.- El precio de la merced conductiva, es por S/. 1,500.00,
mensuales, que se pagar por cada fin de mes.
====================================================
================
QUINTO.- El ARRENDADOR cede la conduccin del Grifo al ARRENDATARIO
para que opere en nombre de este utilizando su RUC, su Contabilidad, sus permisos de
OSINERG, Sus Cuentas Corrientes, las mismas que son de su entera responsabilidad la
direccin de estas, como son el pago de Tributos, gastos bancarios, la Contabilidad del
Negocio, gastos del negocio, cargas sociales y pago de tributos por cargas sociales,
gastos de servicios pblicos, mantenimiento y reparacin de la maquinaria con el que
opera el Grifo y la infraestructura del mismo, sanciones que se cometan por
negligencia en el negocio y otros gastos vinculados al negocio
====================================================
============
QUINTO.- Es condicin que el arrendatario no podr subarrendar el inmueble
materia del presente contrato, sin la previa autorizacin y por escrito por parte de su
arrendadora, as como tambin se compromete a velar por el mantenimiento e
integridad del inmueble mientras dure el periodo del presente
contrato.============================
SEXTO.- Todo lo que no se hubiere previsto en el presente contrato, ste queda
sujeto al contenido de los artculos pertinentes del Cdigo Civil, en lo que a esta
modalidad de contratos se
refiere.================================================
=======
Ambas partes enteradas de su contenido, por la lectura previa del presente
contrato, lo aceptan y suscriben en la ciudad de Bagua Grande, a los QUINCE das del
mes de ENERO del DOS MIL
DIEZ.================================================
==
PEMPRESA CONSORCIO CRUZ DEL SUR
ELVIRA CRUZ MONTEZA LOPEZ EDWIGIS SOLORZANO LOROA

ARRENDADORA ARRENDATARIA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN
LOCAL
Conste por el presente, Uno de ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL
COMERCIAL, que celebran de una parte en calidad de ARRENDADOR:
NORITA HERNANDEZ IZQUIERDO, identificada con DNI N 33669971, votante,
soltero, con domicilio en Jr. Mariscal Castilla N 441, de esta ciudad de Bagua
Grande; y, de otra parte en calidad de ARRENDATARIO: Don JORGE LUIS
CUMPA ALARCON, identificado con DNI N 42067013, votante, soltero, con
domicilio en Jr. San Martn N 471, de esta ciudad de Bagua Grande; en los
trminos siguientes:
============================================================
==============
PRIMERO.- Mediante el presente contrato, EL ARRENDADOR, cede en
calidad de arrendamiento a favor de su ARRENDATARIO, un LOCAL
COMERCIAL Ubicado en JR. MARISCAL CASTILLA N 441, de esta ciudad
de BAGUA GRANDE, Provincia de UTCUBAMBA, que consta de una
construccin de Material Noble, con sus servicios de luz, agua y desage. ===
SEGUNDO.- El periodo de arrendamiento, es por DOCE MESES que se
inicia el 13 de AGOSTO del 2,015 y culmina el 13 de JULIO del 2,016, fecha en
la cual el arrendatario sin el previo aviso respectivo har la entrega del local a su
arrendador. ========================
TERCERO.- El precio de la merced conductiva, es por S/. 600.00
mensuales, los cuales se abonaran dentro del primer da del mes. As mismo el
Arrendador declara recibir la suma de S/. 600.00 que corresponden a Un mes
de Garanta, la que se har efectiva una vez concluido el Contrato, sin que
existiera alguna observacin. Por lo que se considera su precio legal y justo, no
existiendo causal alguno de nulidad que enerve su contenido. ==============
CUARTO.- Los pagos por el consumo de agua, se har por cargo del
Arrendatario y la Arrendadora en partes iguales, el consumo de energa
elctrica, ser de cuenta de la Arrendatario, para lo cual se le ha instalado un
Medidor Independiente, en el cual el Arrendador solicitara al Arrendatario, que
exhiba el pago por dicho servicio pblico, los pagos del Impuesto Predial ser
de cuenta de la
Arrendadora.==========================================
QUINTO.- Los trmites de Licencia Municipal, Permisos, ante los rganos
competentes ser de entera responsabilidad del Arrendador.
SEXTO.- RENOVACION DEL CONTRATO.- El contrato de arrendamiento
podr ser renovado de mutuo acuerdo por las partes. As mismo el Arrendador
se compromete a entregar el Local materia del presente documento en perfecto
estado de conservacin y uso, tal como fue recibido.
SEPTIMO.- Todo lo que no se hubiere previsto en el presente contrato, ste

queda sujeto al contenido de los artculos pertinentes del Cdigo Civil, en lo que
a esta modalidad de contratos se refiere.
============================================================
======
contrato, lo aceptan y suscriben en la ciudad de Bagua Grande, a los Trece das
del mes de Agosto del dos mil
quince.=======================================================
===========
NORITA HERNANDEZ IZQUIERDO JORGE LUIS CUMPA ALARCON

DNI No 33669971 DNI No 42067013
ARRENDADOR ARRENDATARIO
Seor.
Dr. Vctor Grau Rosales Carreo
Lima.
Le estoy remitiendo el Expediente sobre el Caso de Osinergmin, Sancin por

Incumplir las Normas Relacionadas a la calidad de los Combustibles
Lquidos. Gasolina de 90 Octanos.
Le comento un detalle, que a partir de Julio del 2008 recin en la Refinera
El Milagro de Petroper se empez a comercializar la Gasolina de 90 octanos
y a nosotros nos interviene Osinerg el 15 de Septiembre que era de un Lote
trado desde Talara, solicitamos un informe a Petroper, por que se pudo dar
el caso como era un producto nuevo que recin se comercializaba ac podra
haber algn desperfecto en su calidad. Los cuales nos remitieron un informe
del Laboratorio de Petroper.
El expediente esta archivado cronolgicamente tal como se ha venido dando
el proceso, adems le estoy remitiendo las Normas Legales sobre las que ha
resuelto Osinerg.
En el proceso ya se agoto la va administrativa, ahora cabe iniciar un Proceso
Contencioso Administrativo en el poder Judicial, en el que contamos 90 das
a partir del 24 de Mayo del 2010.
Cualquier consulta o informacin estoy para servirle.
Atentamente.
Carlos Enrique Cruz Solis

rea de Contabilidad.
Telefax 041-474542
Cel. 41-41966945
RPM #625657
Email. fanderss@hotmail.com
Seores.
Concesionaria IIRSA NORTE SA
Atencin Mayra Salazar.
Ciudad.

Que habiendo suscrito Un Contrato de Alquiler entre mi Representada y la

Empresa Concesionaria IIRSA Norte SA, por alquiler de una
Retroexcavadora Marca Caterpiller Modelo 420D asignndole el cdigo No
31.420.AM1, contrato que entre sus clusulas estableca que el Inquilino
asuma los gastos de suministros de combustibles, y el operador era por
cuenta del propietario.
Por lo que en el mes de Enero en el Boletn No 09 se ha aplicado en el
descuento de suministro combustible no esta de acuerdo a lo pactado, por lo
que vemos en necesidad de hacer el retiro de nuestro equipo por
incumplimiento de contrato..
As mismo solicitamos cumplan con hacer el abono respectivo por los das
que la maquina ha estado trabajando en poder de su Representada.
De igual manera le informamos que el da 14 de Febrero del presente
estaremos retirando nuestra maquina de las instalaciones de su Representada.
Dios guarde a usted.
Atentamente.
CARTA PODER
Seores
OSINERGMIN
Por medio del presente Yo Segundo Quiterio Hernndez Vsquez identificado con
DNI No 33666207 en calidad de Titular Gerente de la Empresa TRANSPORTES MI
CARIITO EIRL identificada con RUC No 20288544124 con domicilio fiscal sito en
la Av. Chachapoyas No 3510 Int. 1 Sector La Esperanza, Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, al Seor Carlos Enrique
Cruz Solis, identificado con DNI No 16724552 para que en mi Representacin proceda
ante el Organismo Supervisor a Solicitar Copia del Informe No 108096-M-060-2004
25.08.04
El mencionado Seor esta facultado a firmar cualesquier documento necesario para
la realizacin de dicho trmite, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades en la Ciudad de Bagua Grande, a
los Ventisiete das del mes de Agosto del 2010.
SOLICITO COPIA DE INFORME No 108096-M-2004 (25.08.04)
Seor Gerente de Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos.

OSINERMING
S. G.
EMPRESA DE TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, identificada con RUC
No 20288544124 con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 Int 1 de la
ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas, Representada
por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez; ante usted con el
debido respeto digo:
Que contando con la autorizacin respectiva para el Transporte de Combustibles
Lquidos en un Camin cisterna de 9000Gln con Placa de Rodaje Tracto YC-1576 y
Tanque ZC-1779, y que habiendo solicitado a OSINERMING oficina Chachapoyas, la
autorizacin para que este Tanque Cisterna sea movilizado por otro Tracto, que dentro
de los requisitos exigidos en las normas pertinentes me exigen la exhibicin del
Certificado de Fabricacin del Tanque y la Prueba de Hermeticidad del mismo,
documentos que no obran en nuestro poder, por lo que en aplicacin del artculo 160 de
la Ley 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos, recurrimos a su
despacho para solicitarle Una Copia Certificada de:
Certificado de Fabricacin del Tanque
Prueba de Hermeticidad del Tanque, documentos que se encuentran en el Informe
No 108096-M-060 del 25.08.2004.
Para lo cual nos comprometemos a cancelar el monto que se paga por dicho trmite.
POR LO TANTO
A usted Seor Gerente solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a Ley.
Bagua Grande, 27 de Agosto del 2010

CERTIFICADO DE TRABAJO
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207 en

calidad de Titular Gerente de la Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS
MARGINAL EIRL, con RUC No 20453422632, con domicilio Fiscal sito en la
Carretera Marginal Km. 150+100, Caserio Cuyca, Distrito de Choros, Provincia
de Cutervo, Regin Cajamarca, CERTIFICA QUE:
Que el Seor, SEGUNDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO,

identificado con DNI No 72932917, ha laborado en nuestra Empresa,
en el rea de Administracin, como Asistente Administrativo, desde
el 01 de Diciembre del 2013, hasta el 31 de Diciembre del 2015,
donde demuestro capacidad, honradez y eficiencia en la labor que se
le encomend.
Se le otorga el presente certificado a solicitud del interesado para

fines que l crea por conveniente.
Cutervo, 10 de Agosto del 2017.

SOLICITO PRORROGA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
Seores
OSINERMING
GERENCIA GENERAL DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS
REF. OFICIO No 8658-2010-OS/GFHC

ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC No 20288544639
con domicilio fiscal en la Av. Chachapoyas No 3510 de la Ciudad de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba; Representada por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez; ante usted digo:
Que el da 25 de Agosto del ao en curso realizaron la fiscalizacin al

establecimiento Comercial dedicado ala Venta de Combustibles para la obtencin del
Informe Tcnico Favorable de modificacin del establecimiento en mencin, en donde
me realizaron unas observaciones sobre los requisitos a cumplir para tal fin, y al mismo
tiempo me otorgaban 10 das calendarios para levantar dichas observaciones
Que debido al tiempo que demanda las modificaciones de las instalaciones, la
aplicacin de las instalaciones a los nuevos planos, y dems otras observaciones, as
como tambin cerrar las instalaciones que tenemos para la venta de Kerosene, producto
que se encuentra fuera de comercializacin en esta parte del pas, requisitos que son
indispensables para la obtencin del ITF, y que con 10 das calendarios que nos otorgan
es insuficiente para cumplir con tal fin, por lo que, recurro a su despacho para que en
virtud al artculo 136 de la Ley No 27444 Ley General de Procedimientos
Administrativos solicito una Prorroga de 10 das hbiles a partir de la fecha para
levantar las observaciones realizadas segn Oficio arriba detallado.
POR LO TANTO

Seores
OSINERMING
Gerencia General de Fiscalizacin de Hidrocarburos
Ref. Oficio 8491-2010-OS/GFHL-UCHL
ASUNTO Subsanacin de Observaciones.
En atencin al oficio de Supervisin efectuada al Camin Tanque /Camin
Cisterna ZC-1779 YI-8345, presento la subsanacin de las observaciones
realizadas segn oficio en referencia.
1.- Item 6 No Cumple con Extintor
Anexo 1
2.- Item 7 No Cumple con Luces de Emergencia, Direccionales y Laterales.
Anexo 2
3.- Item 10 No Cumple con Placa de de afericin.
Anexo 3
4.- Item 15 No Cumple con letrero Peligro Combustible.
Anexo 4
5.-Item 16 No Cumple los Nmeros no son contrastantes.
Anexo 5
6.-Item 22 No Cumple No posee paos absorbentes, herramientas bsicas,
cuas de madera, linterna
Anexo 6
7.- Item 23 No Cumple con certificado de capacitacin
Anexo 7
8.- Item 24 No Cumple no adjunta Certificado de Capacitacin.
Anexo 7
9.- Item 25 No Cumple no adjunta certificado de capacitacin.
Anexo 7
10.- Item 29 No existe congruencia en la capacidad de Camin cisterna con
lo descrito en el Plan de Contingencias, as como tambin en la cantidad de
extintores que contiene la unidad.
Anexo 8
11.-Item 35 36 No presenta Certificado de Fabricacin del Tanque y

Certificado de Prueba de Hermeticidad del Tanque
Anexo 9
Esperando haber cumplido con la subsanacin de las observaciones y se de

tramite al expediente para la obtencin de Uso y Funcionamiento de
Modificacin y/o ampliacin UFMA.
Atentamente.
Seores.
OSINERMING
GERENCIA GENERAL DE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS
calidad de Titular Gerente de la Empresa Transportes MI Cariito EIRL con RUC
No 20288544124, HACE CONSTAR QUE:
Que el Seor Robert Castillo Marrufo identificado con DNI No 08172228 Chofer
Profesional de Esta Empresa ha recibido Capacitacin de Entrenamiento consistente en:
1. Medidas de Seguridad en Operaciones
2. Uso de Implementos de Proteccin Personal
3. Primeros Auxilios
4. Manejo de Extintores
5. Manejo defensivo
6. Inspeccin de Seguridad antes del Viaje
7. Operacin del vehculo (viraje, retroceso, frenado, estacionamiento, manipuleo,
peligros de maniobras en curva, climas).
8. Procedimiento para recorrer tneles, puentes y pasos a nivel
9. Carga y descarga de material
10. Operacin de Controles de emergencia del tanque
11. Propiedades y peligros del material transportado
12. Requisitos de nuevas pruebas o inspeccin para tanques de carga.
13. Caractersticas especiales sobre el manejo del vehiculo (centro de gravedad,
carga del fluido sujeta a impulsin, diferencias en la estabilidad de tanques con
divisiones, compartimientos y efectos de cargas parciales en la estabilidad del
vehiculo).
La mencionada capacitacin se ha realizado en base a lo estipulado en el
Reglamento del D. S. 015-2006-EM, Decreto Supremo 030-98-EM, D. S. 026-94-EM
normas que regulan los requisitos para el Transporte de Combustibles y otros productos
derivados de los Hidrocarburos.
Atentamente.
Seores
Banco de Crdito del Per.
Sucursal Bagua Grande.
ASUNTO Solicito Cambio de Domicilio.

empresarial uy al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que contando con la Cuenta Corriente MN 232-21036222-0-40, y que
deseando que los Estados de Cuenta y otros documentos vinculados a la
misma sean notificados en la oficina de Bagua Grande, solicito a su despacho
la Modificacin del Cambio de Domicilio de m Representada siendo la
direccin. Calle. Av. Chachapoyas No 3510 Sector La Esperanza, de
Bagua Grande, Utcubamba.
Por lo que toda documentacin deber hacernos llegar a la direccin
indicada.
Esperando su atencin a la presente, quedo de usted muy agradecido.
Muy cordialmente.

ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL

ASUNTO RECUPERACION DE CREDITOS IMPAGOS

Por medio del presente y bajo responsabilidad se le requiere que haga efectivo la
deuda que tiene la Municipalidad Distrital de Jamalca desde Agosto del 2009 monto que
asciende a S/ 3,645.92 Nuevos Soles.
Por lo que se le concede 5 das para que se recupere dicho crdito y adopte las
medidas necesarias para tal fin de no ser as ser sancionada administrativamente.
Atentamente.
Seor.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez.
Gerente Propietario Emp. Transportes Mi Cariito EIRL
tiempo para presentar mi informe sobre los incidentes sucedidos en un flete
realizado por nuestra Empresa al Casero de Tambolic de 800 Gln de
Petrleo para la Empresa HyZ Ingeniera y Construccin SAC
Se hizo una inspeccin de rutina para comprobar el desempeo de los
Chferes que operan las unidades de la Empresa, donde se pudo comprobar
que la Cisterna de Placa de Rodaje WC-8184 conducida por Don Pedro
Villareal Carhuatanta tuvo un desvo no autorizado en su ruta, donde se le
vio que ingreso al Establecimiento denominado Grifo Seor de los
Milagros a la salida de Bagua Grande, para presuntamente hurtar
combustible que era transportado en esta unidad, que al ingresar en la parte
trasera del mencionado establecimiento encontr que la cisterna se
encontraba estacionada con la cachimba puesta en la vlvula de descargue
con indicios de haber efectuado descargue de petrleo, que al increparle
sobre su actitud al mencionado chofer quien se encontraba en la cabina de la
cisterna, y estaba acompaado del Seor Manuel Alvarado y otra persona,
manifest que haban ingresado al establecimiento ya que en Estacin de
Servicios Utcubamba se la haba despachado Gasolina por error y queran
solucionar ese problema, tambin argumentaron que necesitaban cargar pajia
para que la utilicen en la ruta, argumentos que no me convenciern y le segu
increpando luego el mencionado chofer argumento que no estaba
perjudicando directamente a la Empresa ya que el combustible no era de
nuestra propiedad, cosa que no cierta, tambin manifest que ya en una
anterior oportunidad se haba hecho la misma operacin ilcita.
Por lo que doy cuento de los hechos para su evaluacin correspondiente y se
proceda de acuerdo a lo que usted determine.
Atentamente.
Seores
Sucursal Jan
ASUNTO Solicito Cancelacin de Cuenta Corriente.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo
empresarial y al mismo tiempo para solicitarle la Cancelacin
de Nuestra Cuenta Corriente Moneda Nacional No 232-
2103622-0-40.
As mismo hacemos entrega de la Chequera inutilizada
correspondiente a dicha Cuenta Corriente Numerados del
0000230 al 0000250.
La razn obedece, a que estamos aperturando una Cuenta
Corriente en la sucursal de Jan.
Dios guarde a usted.
Atentamente.
Seor.
Gerente Propietario Emp. Transportes Mi Cariito EIRL

tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que el da 01 y 02 de Octubre el Seor Juan Infante Cruz no asistido a su

centro de trabajo sin justificacin alguna, habiendo rehuido a trabajar, an
cuando se tenia que descargar combustible y se tenia que hacer viajes en
estos dos das, as mismo me comunique va telefnica con el mencionado
seor para que se reporte a su trabajo, cosa que nunca ocurro
Por lo que doy cuento de los hechos para su evaluacin correspondiente y se

proceda de acuerdo a lo que usted determine.
Atentamente.

Robert Castillo Marrufo
DNI No 08172228
Seores Petrleos del Per SA PETROPERU SA

Atencin. Divisin de Comercializacin.
ASUNTO Solicito Duplicado de Emisin de Tarjeta de Cubicacin.
empresarial en nombre de la Empresa Transportes Mi Cariito EIRL, y al
Que el da 04 de Octubre se ha extraviado la Tarjeta de Cubicacin de la
Cisterna con Placa de Rodaje No WC-8184 y PEM No 020, de propiedad de
nuestra Empresa, y hasta la fecha ha sido imposible su recuperacin, y
siendo un requisito indispensable que cuente con la tarjeta de cubicacin,
para que dicha unidad puede cargar en las Instalaciones de la Refinera de
Petroper SA, por lo que recurro a su digno despacho para ordene a quien
convenga la Emisin de un Duplicado de la Tarjeta de Cubicacin de la
Unidad con Placa No WC-8184.
Para lo cual adjunto copia de la denuncia policial donde certifica el hecho.
Seguros de su atencin a la presente, me suscribo de ustedes no sin antes
Atentamente.
SOLICITO REPROGRAMACION DE PAGO
POR MATERNIDAD
Seores ESSALUD RED ASISTENCIAL AMAZONAS

Atencin JEFE UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS
S. J.
EMPRESA DE TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, identificada con RUC
No 20288544124 con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas 3510 int. 01 de esta
Ciudad de Bagua Grande; Representada por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez , ante usted con el debido respeto digo:
Que siendo una Empresa que cuentan con trabajadores del Rgimen Regular de
Essalud, los que tienen derechos de acceder a los subsidios por maternidad, lactancia y
otros, Que habiendo presentado mi Solicitud por Reembolso de Subsidio por
Maternidad, Formulario 8001-1216122 de fecha 27 de Agosto del presente, de la
Trabajadora Alcira Solano Villegas, identificada con DNI No 45667618, solicitud que
fue aprobada y que por motivos ajenos a mi voluntad fue imposible acercarme hacer
efectivo el cobro por dicho subsidio, por los derechos que me asisten recurro a su digno
despacho para solicitarle La Reprogramacin del Pago por Subsidio de Maternidad, y
ordene a quien convenga la realizacin de dicho Tramite.
Para lo cual adjunto formulario 8001.
Por lo tanto
A usted Seor Jefe solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.

SOLICITO CANCELACION DE CERTIFICADO DE USUARIO DE
INSUMO QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS
Seor Jefe Direccin Antidrogas PNP del Per.

Ministerio del Interior.

calidad de Titular Gerente de la Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA
EIRL, identificada con RUC No 20288544639, con domicilio fiscal sito en la Av.
Chachapoyas No 3510 de la ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, ante
usted con el debido respeto digo.
Que contando con el Certicado de Usuario de IQPF No 019-DIREPOL-
DIVANDRO emitida el 01 de Noviembre del 2008 y que en aplicacin del artculo 9
inciso A y D de la Ley No 28305 Ley de Control de Insumos Qumicos y Productos
Fiscalizados, recurro a su7 despacho para solicitarle la Cancelacin del Certificado de
Usuario IQPF de mi representada, al haber sido cancelada la comercializacin de
Kerosne D-1 en el pas segn Decreto Supremo 045-2009-EM.
Por lo Tanto
A usted Seor Jefe solicito acceder a mi peticin de acuerdo a Ley.
Bagua Grande 01 de Agosto del 2017
Seores
Banco de la Nacin
Agencia Bagua Grande
ASUNTO Solicito Estado de Cuenta Corriente.

Empresarial y al mismo tiempo para presentarles y autorizar al Seor Carlos
Enrique Cruz Solis, identificado con DNI No 16724552, quien es la persona
encargada de recepcionar los Estados de Cuenta Corriente de la Cuenta 0293-
002665
En la fecha, estamos solicitando los Estados de Cuenta Corriente
correspondiente al Mes de Mayo, Junio y Julio 2017.
Esperando la debida atencin a la presente me suscribo de ustedes no sin antes
Atentamente.
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Yo SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ,

identificado con DNI No 33666207 DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi
domicilio real se constituye en el Jr. Ciro Alegra No 715 Sector Visalot, del Distrito de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, y adems poseo un Local Comercial
consignado con la direccin Jr. Ciro Alegra No 717 Sector Visalot, en el distrito y
Provincia antes mencionadas.
La presente Declaracin la prctico en honor a la verdad y de ser falso me somete a
los fueros tanto civiles como penales de mi jurisdiccin.
En Bagua Grande a los veintids das del mes de Noviembre del ao 2010.

SEGUNDO QUITERIO HERNNDEZ VSQUEZ
DNI No 33666207
INFORME DE VALORIZACION
WILMER CRUZ SOLIS, identificado con DNI No 33666536 de

profesin contador, con Matricula No 04-2907, con domicilio en el Jr.
Angamos No 431 del Distrito de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, y de conformidad con lo establecido en el artculo 27 de la
Ley General de Sociedades, se otorga el informe de valorizacin de
Bienes y su estado de conservacin, los que han sido valorizados de
acuerdo al precio de mercado, y consisten en Una Mquina
Retroexcavadora Marca Caterpillar Modelo 420F, y son aporte de
capital social del Seor Wilmer Barboza Quintos, a la Empresa
MULTISERVICIOS POOL EIRL lo siguiente.
CANT UND DETALLE VALOR

01 UND MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR S/
MODELO 420F AO DE FABRICACION 2014 CON BRAZO 330,020.00
EXTENDIBLE 4X4, SERIE No LTG01638 MOTOR No CRS76826
Jan, 02 de Septiembre del 2014.
DECLARACION JURADA DE APORTACIONES DE BIENES
Conste por el presente documento que yo Wilmer Barboza Quintos,

peruano, de ocupacin Empresario, con DNI No 00868815, de estado civil
soltero, domiciliado en la Av. Va de Evitamiento No 1270 de la ciudad de
Tarapoto, Provincia de San Martn, en calidad de socio de la Empresa
MULTISERVICIOS POOL EIRL que se constituye DECLARO BAJO
JURAMENTO: Que doy en enajenacin definitiva a favor de dicha Empresa
el siguiente bien consistente en Una Mquina Retroexcavadora Marca
Caterpillar Modelo 420F

EXTENDIBLE 4X4 SERIE No LTG01638 MOTOR No CRS76826
Son Trescientos Treinta mil veinte y 00/100 Nuevos soles.
La misma que formara parte como capital social de la citada Empresa.
En Jan, a los dos das del mes de Septiembre del 2014.
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES
Y Wilmer Barboza Quintos, Peruano, de ocupacin Empresario,

con DNI No 00868815, de Estado Civil Soltero, Domiciliado en la Av.
Va de Evitamiento 1270 de la Ciudad de Tarapoto, Provincia de San
Martn, en calidad de Titular Gerente de la Empresa
MULTISERVICIOS POOL EIRL, que se constituye , DECLARO BAJO
JURAMENTO, haber recibido los Bienes que aparecen detallados a
continuacin.

EXTENDIBLE 4X4 SERIE No LTG01638 MOTOR No CRS76826
Son Valorizados en: Trescientos treinta mil veinte y 00/100 Nuevos

Soles
En Jan, a los 02 das de Septiembre del 2014.
CONTRATO DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DEUDA

Conste por el presente documento de Reconocimiento y pago de Deuda, de
una parte en calidad de DEUDOR: GREGORIO PONCIANO PRETELL COSANOTAN,
identificado con DNI.N 33648163, de ocupacin agricultor, de estado civil soltero,
domiciliado en el casero El Vertiente - Cajaruro - Utcubamba Amazonas y de la otra
parte en calidad de ACREEDOR: NORVIL FERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con
DNI.N 33648491, de ocupacin agricultor, casado, domiciliado en el casero El
Vertiente Cajaruro Utcubamba Amazonas, quienes contratan bajo los siguientes
trminos. ---------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El seor, GREGORIO PONCIANO PRETELL COSANOTAN, por propia
voluntad y sin coaccin alguna, mediante el presente documento RECONOCE adeudar
al seor NORVIL FERNANDEZ RODRIGUEZ, la suma de S/. 4,000.00 ( CUATRO
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), por concepto de prstamo de dinero, que le hiciera
con fecha 17 de febrero del 2007; renovando dicho contrato por el lapso de un ao, sin
intereses conforme lo pactado en el contrato de fecha antes mencionado, y que el seor
NORVIL FERNANDEZ RODRIGUEZ , seguir beneficindose con la inverna de
propiedad del deudor, denominada CAA BRAVA, con UU.CC. N 31177, inscrita en
la Ficha N 3912, ubicada en el sector El Vertiente Cajaruro Utcubamba; la misma
que ser entregada a su propietario hasta que este haga la devolucin del dinero .------
---------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Deudor, con su libre y espontnea voluntad, y sin coaccin
alguna, ha credo por conveniente Pagar dicha deuda a su Acreedor, sin
prorroga ni pretexto alguno, hasta el 12 de Marzo del 2009, caso contrario
de no hacerse el pago se har la renovacin del mismo .------------------------
---------------------------------------------------------
TERCERO.- As mismo, yo El deudor, con la finalidad de garantizar la
presente obligacin, renuncio a todas las leyes que pudieran favorecerme en
el juicio o fuera de el, si en caso incumpliera con la presente obligacin, para
lo cual estoy conforme que mi acreedor siga beneficindose con la inverna
de mi terreno antes mencionado ------
CLAUSULA ADICIONAL.- Las partes declaran que celebran el presente
contrato en virtud del principio de la buena fe contractual; teniendo adems
como antecedentes la siguiente base legal: Art. 1362 del Cdigo Civil; Art.
02 y 108 de la Ley N 26002; Ley del Notariado; ya que el acreedor y deudor
manifiestan que todos los datos consignados en el presente contrato son
verdaderos, asumiendo la responsabilidad de ley en caso de haber falseado
alguna informacin .------------------------------------------------
Yo El Deudor, junto con mi Acreedor estamos conformes con los trminos
del presente contrato de Reconocimiento de Deuda en forma voluntaria y sin
coaccin alguna, por lo que en seal de conformidad y aprobacin firmamos
el presente documento a los 12 das del mes de Marzo del ao 2008. -------
------------------------------
__________________________ ____________________
ACREEDOR DEUDOR
CERTIFICO: Que, las firmas y huellas digitales que aparecen suscribiendo,
GREGORIO PONCIANO PRETELL COSANOTAN, identificado con
DNI.N 33648163, NORVIL FERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado
con DNI.N 33648491 ,son las mismas que usan en sus actos pblicos como
privados de lo que doy fe. -----------------
Bagua Grande, 12 de Marzo del 2008
CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO
Conste por el presente documento de prstamo de dinero, que celebran de una parte
en calidad de ACREEDORA: ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL,
identificada con RUC 20288544639, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas
No 3510 Bagua Grande- Uctubamba; y de la otra parte en calidad de DEUDOR: La
Empresa GASOLINERA CARIITO SCRL, identificado con RUC .N
20487519112, domiciliado en la Av. Chachapoyas No 1598 Sector Visalot Bagua
Grande - Utcubamba, quienes contratan bajo los siguientes trminos: ----------------------
---------------------------------------------------------
PRIMERO.- La Empresa ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA
EIRL, ha obtenido un Prstamo Capital de Trabajo del Banco Continental
BBVA, por un monto de Cien mil Nuevos Soles ( S/ 100,000.00 ) , Segn
Contrato No No 0281-9600140716.-----------------------------------------
SEGUNDO.- La Empresa ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA
EIRL, cede en calidad de Prstamo el Monto Total del Prstamo, (Cien mil
Nuevos Soles) sin ningn inters salvo el que cobra el Banco, as como todas
las obligaciones del mismo, a la Empresa GASOLINERA CARIITO
SCRL, para que dichos fondos se han utilizados en la construccin e
infraestructura de los ambientes de la Empresa ----------------------------------
-------------------------------------------
TERCERO. Por el presente el Deudor se compromete a cancelar dicho
prstamo, el que consiste en Capital, Inters, Seguros y Otros Gastos que se
generen en dicho crdito, de acuerdo al cronograma otorgado por el Banco
Continental BBVA, asumiendo todas las obligaciones descritas en dicho
documento .---------------------------------------------------------------------------
------------------
CUARTO.- El plazo de duracin del presente documento es de 12 meses
calendarios y deber ser cancelado en la cuotas y fechas establecidas en el
Cronograma de Pago de dicho Crdito del Banco Continental BBVA .-----
-------------------------------------------------------------------------------------------
---
02 y 108 de la Ley N 26002; Ley del Notariado; ya que Los contratantes
manifiestan que todos los datos consignados en el presente contrato son
verdaderos, asumiendo la responsabilidad de ley en caso de haber falseado
alguna informacin.---------
Yo el Deudor, junto con mi Acreedora estamos conformes con los trminos

del presente contrato de prstamo de dinero en forma voluntaria y sin
el presente documento el 02 de Enero del 2012.-
__________________________ __________________________
ACREEDORA DEUDOR
CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO

Conste por el presente documento de prstamo de dinero, que celebran de una parte
en calidad de ACREEDORA: ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL,
identificada con RUC 20480025106, con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando
Belaunde Terry Km 231 Sector Rieguillo -Bagua Grande- Uctubamba; y de la otra parte
en calidad de DEUDOR: La Empresa GASOLINERA CARIITO SCRL,
identificado con RUC .N 20487519112, domiciliado en la Av. Chachapoyas No 1598
- Bagua Grande - Utcubamba, quienes contratan bajo los siguientes trminos: ----------
----------------------------
PRIMERO.- La Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II
SRL, cede en la calidad de Prstamo a GASOLINERA CARIITO la
Suma de Cuarenta y cinco mil novecientos uno con 30/100 Nuevos Soles (
S/ 45,901.30 ) , acreditados segn Operaciones Bancarias No 0820444,
(02/01/13), 0377882 (03/01/13), 0897786 (05/01/13), del Banco de Crdito
abonados a la Cuenta Corriente 232-1963490-0-65 y Operacin 78741
Banco Continental BBVA, respectivamente .------------------------------------
-----------
SEGUNDO.- La Empresa deudora GASOLINERA CARIITO SCRL,
se compromete a utilizar dichos fondos como Capital de Trabajo para las
actividades propias de la Empresa
TERCERO. Por el presente el Deudor se compromete a cancelar dicho
prstamo, el que consiste solamente en Capital, en el lapso de 12 meses
pudiendo ser ampliado dicho plazo a solicitud del deudor .------- -------------
------------------------------------------------------------
02 y 108 de la Ley N 26002; Ley del Notariado; ya que Los contratantes
manifiestan que todos los datos consignados en el
presente contrato son verdaderos, asumiendo la responsabilidad de ley en
caso de haber falseado alguna informacin.---------------------------------------
------------------------
Yo el Deudor, junto con mi Acreedora estamos conformes con los trminos
del presente contrato de prstamo de dinero en forma voluntaria y sin
el presente documento el 05 de Enero del 2013.-
__________________________ __________________________
ACREEDORA DEUDOR
Cuyca, 15 de Diciembre del 2010.

Seores Direccin Regional de Trabajo y Promocin Social
Atencin Ymar Nolasco Tenorio.
Ref. Expediente No 299-2010
mismo tiempo para impugnar la constancia de actuaciones inspectivas de
investigacin.
Que el da 14 del presente se realizo la actuacin inspectiva en el centro de
trabajo de mi representada, en la cual refutamos el Padrn de Trabajadores,
en la que se manifiesta entre otros a Don Wilson Campos Vidarte, Catalina
Garcia Siaden, y una tercera persona que no se puede divisar en el padrn,
como trabajadores de la Empresa. Lo cierto que la Empresa cuenta con 03
Trabajadores, uno de ellos es el Seor Wilson Campos Vidarte, y la seora
que se hace mencin es su esposa quienes residen en el mismo centro de
Trabajo, el otro es el Seor Robert Castillo Marrufo, y por ltimo la Seora
Deysi Yanina Hernndez Castillo.
Por lo que solicitamos se sirva tomar en cuenta nuestra impugnacin para
evitar cualquier eventualidad laboral.
Adjunto al presente una Declaracin Jurada del Seor Wilson David Campos
Vidarte.
Atentamente.
DECLARACION JURADA
Conste por el presente documento Yo WILSON DAVID CAMPOS VIDARTE,

identificado con DNI No 16702169 con domicilio real sito en la Carretera Marginal de
la Selva Km. 150.100 Caserio de Cuyca perteneciente al Distrito de Choros, Provincia
de Cutervo, DECLARO BAJO JURAMENTO.
1.-Que soy Trabajador de la Empresa Lubricantes y Servicios Marginal
EIRL con RUC No 20453422632
2.-Que soy esposo de la Seora Catalina Garcia Siaden identificada con DNI
No 16494133, a quien por error se le ah considerado trabajador de la
Empresa antes mencionada, la misma que realiza funciones de ama de casa
en nuestro hogar.
3.-Que nuestro domicilio real se constituye en la Carretera Marginal de la
Selva Km. 150.100 Caserio Cuyca Distrito de Choros, Provincia de Cutervo,
donde radico con mi familia y es mi centro de Trabajo.
4.-Que la remuneracin que percibo en la actualidad es de S/ 580.00 Nuevos
Soles.
Hago la presente Declaracin en honor a la verdad, sin presin alguna, y de ser falso
me comprometo a someterme a los fueros civiles como penales de la jurisdiccin.
En Jan a los 16 das del mes de Diciembre del 2010.
Seores
Banco de la Nacin
Ciudad.
empresarial y a la vez para informarle lo siguiente.
Que con fecha 27 de Noviembre del presente me acerque a las oficinas del
Banco de la Nacin a realizar un Depsito en la Cuenta Corriente de mi
Representada No 0293-004390 por un monto de S/ 12,650.00 Nuevos Soles,
y por un error de la ventanilla que me atendi dicho depsito lo abono a la
Cuenta Corriente de Petrleos del Per SA.
Que a fin de evitar trmites innecesarios para corregir dicha operacin,
hemos decidido considerar el Deposito No 0104507 de fecha 27 de
Noviembre del 2010 por un monto de S/ 12,650.00 Nuevos Soles como un
anticipo a Petrleos del Per SA, para una futura compra, por que solicitamos
a su despacho que dicha operacin no sea extornada.
Esperando alcanzar mi peticin, me suscribo de ustedes, no sin antes

expresarle mi agradecimiento por la atencin brindada a la presente.
Atentamente.
Seor.
Ing. Gilmer Trigoso Tafur
Director Regional de Energa y Minas
Chachapoyas.
Asunto Modificacin y/o ampliacin en Establecimiento de
Venta de Combustible.
Antecedentes.
La Empresa Estacin de Servicios Utcubamba EIRL Identificada
con RUC: 20288544639, que mediante Informe Tcnico Favorable No
185432-VPH-050-2010 emitido por la Gerencia General de
Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos de OSINERGMIN se ha
autorizado el funcionamiento de una nueva isla ( No 02) para el
despacho de dos productos Gasolina 84 Octanos y Gasolina 90 Octanos
Modificacin.
A fin de optimizar las operaciones de nuestra empresa se hace
necesario, que la nueva Isla (No 02 ) se le agregue un producto ms
como es el Bio-diesel , y as poder comercializar dicho producto y
ponerlo a disposicin de nuestros clientes.
Conclusiones
Teniendo en cuenta que en el DIA que vuestro despacho emiti

solamente se contemplaba 2 productos, (Gasolina 84 y 90 Octanos)
por lo que hacemos la consulta cual sera el impacto que causara el
producto que no se considero en el DIA antes mencionado.
Esperando la atencin debida a la presente, me suscribo de usted, no

sin antes las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No

33666207 en calidad de Gerente General de las siguientes Empresas:
TRANSPORTES MI CARIITO EIRL (RUC 20288544124)
ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL (RUC No 20288544639)
MULTISERVICIOS JAEN EIRL (RUC No 20411419488)
LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL (RUC No 20453422632)
ESTACIN DE SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL (RUC No 20480025106)
CERTIFICA QUE:
Don JOS MANUEL CRUZ SOLIS, identificado con DNI No

16645201 ha prestado sus servicios a mi persona como SEGURIDAD
PERSONAL, en las Labores que desempeo en mis Empresas, donde
ha demostrado capacidad, eficiencia, responsabilidad, confiabilidad,
fidelidad, honradez en la labor que cumpli.
Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado, para fines

que el crea por conveniente.
0En Bagua Grande, a los Veinte das del mes de Diciembre del 2010.
SOLICITO CERTIFICADO DE NUMERACION DOMICILIARIA
Seor.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba
Ciudad.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez identificado con DNI No 33666207 con

domicilio sito en el Jr. Ciro Alegra No 715 de esta ciudad, ante usted con el debido
respeto digo.
Que a efectos de realizar trmites legales recurro a su despacho para solicitarle
el Certificado de Numeracin Domiciliaria del Inmueble asignado en la MZ V25 LT
01 del Sector Visalot.
Para lo cual adjunto el Recibo de Pago por dicho trmite.
Por lo tanto solicito a usted Seor Alcalde acceder a lo solicitado de acuerdo a
ley.

Segundo Q. Hernndez Vsquez
DNI No 33666207
Seores
Estimados Seores
Por medio del presente le saludamos y a la vez confirmamos que nuestra

Empresa se compromete a contratar las plizas de seguro para amparar a los
vehculos que se estn comprando a travs de ustedes, las condiciones de
aseguramiento sern de acuerdo a lo requerido por ustedes.
Las plizas se les har llegar una vez tengamos los datos de los vehculos.
Sin Otro particular, quedo de usted muy agradecido.
SOLICITO PRORROGA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
Seores
OSINERMING
GERENCIA GENERAL DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS
REF. OFICIO No 2275-2011-OS/GFHC

GASOLINERA CARIITO SRL, con RUC No 20487519112 con domicilio
fiscal en la Av. Chachapoyas No 1598 de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba; Representada por su Gerente General Don Segundo Quiterio Hernndez
Vsquez; ante usted digo:
Que el da 16 de Febrero del ao en curso fui notificado para levantar unas

observaciones en el proceso de fiscalizacin al establecimiento Comercial dedicado ala
Venta de Combustibles para la obtencin del Informe Tcnico Favorable de
modificacin del establecimiento en mencin, y al mismo tiempo me otorgaban 10 das
calendarios para levantar dichas observaciones
Que debido al tiempo que demanda las modificaciones en los Planos,realizar
trmites en la Municipalidad de la jurisdiccin, y dems otras observaciones, y que con
10 das calendarios que nos otorgan es insuficiente para cumplir con tal fin, por lo que,
recurro a su despacho para que en virtud al artculo 136 de la Ley No 27444 Ley
General de Procedimientos Administrativos solicito una Prorroga de 10 das hbiles
calendarios, a partir de la fecha de recepcin del presente, para levantar las
observaciones realizadas segn Oficio arriba detallado.
POR LO TANTO
Bagua Grande, 23 de Febrero del 2011

Seor.
Segundo Q. Hernndez Vsquez
Gerente Estacin de Servicios Utcubamba EIRL
Asunto Vacaciones de Vernica Vlchez Echis.
Por medio del presente le informo a usted sobre las vacaciones no gozadas por la
Secretaria Srta. Elena Vernica Vilchez Echis en el ao 2006.
Que segn versin del Administrador de la Empresa Sr. Adhiri Vsquez, no se
le otorgo el goce por derecho vacacional en el 2006 por que en esa fecha se instalo
un sistema y se tena que capacitar al sistema, motivo por el cual se le tena que
reprogramar su derecho sin que hasta la fecha se haya regularizado dicho beneficio.
As mismo revisando, no hay documentacin que certifique o contradiga lo
pedido, lo que si contablemente si estaba regularizado, y la remuneracin asegurable
de ese entonces era de S/ 500.00 Nuevos Soles.
Por lo que informo a usted a fin de que se proceda a su criterio.
Atentamente.
Seores SUNAT Intendencia Regional Lambayeque.

Atencin. PATRICIA NAFUAY SANTISTEBAN
Chiclayo.
Ref. Solicitud de Devolucin 4949-2794837
1.- Copia de los Comprobantes de Pago que generaron las Percepciones del IGV
(054 - 95059)
2.- Percepciones del IGV (054 - 51551)
3.-Medios de Pago que se utilizaron.
Ver anexo 01
Atentamente.
Seores
Sucursal Bagua Grande
Ciudad.
Por medio de la presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al
Que vuestra representada cuenta con 2 Cuentas Corrientes en el Banco de
Crdito 232-1638241-0-22 (Moneda Nacional) y 232-1829832-1-94 (Moneda
Extranjera) y que por falta de coordinacin con los beneficiarios de unos Cheques
girados, dichos valores han sido rechazados por falta de fondos, no siendo nuestra
poltica de emitir documentos, cuando no tenemos fondos en nuestras Cuentas, ya
que siempre hemos demostrado seriedad y responsabilidad con nuestras
obligaciones, por lo que a fin de evitar el cierre de nuestra Cuentas recurro a su
despacho para solicitarles la nulidad de los Cheques rechazados los cuales son.
Cheque 0000201 emitido el 06/04/2011
Por lo que seguros de su atencin a la presente, me suscribo

de usted cordialmente.
Atentamente.
COMPRA VENTA DE UN LOTE DE TERRENO URBANO QUE
OTORGA DON VITELIO SANCHEZ NAVARRO A FAVOR DE DON
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, Y DOA MARIA
NATIVIDAD CASTILLO HOYOS
Conste por el presente, uno de COMPRA VENTA DE UN LOTE DE

TERRENO URBANO, que celebran de una parte en calidad de VENDEDOR Don
VITELIO SANCHEZ NAVARRO con DNI No 33658761, votante, de ocupacin
comerciante, de estado civil soltero, con domicilio en el Jr. Las Palmas s/n, Distrito
de Jamalca, y, de otra parte en calidad de COMPRADORES Don SEGUNDO
QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, identificado con DNI No 33666207,
votante, de estado civil soltero,quien manifiesta ser conviviente con Doa MARIA
NATIVIDAD CASTILLO HOYOS, identificada con DNI No 33642160, de
ocupacin su casa, ambos domiciliados en Jr. Ciro Alegra No 715 Distrito Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba; en lo trminos
siguientes.================================
PRIMERO.- Mediante el presente contrato, EL VENDEDOR cede en calidad
de VENTA REAL Y ENAJENACIN PERPETUA, a favor de su comprador UN
LOTE DE TERRENO, que se ubica en el SECTOR VISALOT comprendido en el
interior del JR. MIGUEL GRAU Cuadra 04, de la ciudad de Bagua Grande, Distrito
de su nombre, Provincia de UTCUBAMBA, del Departamento AMAZONAS, con
los siguientes linderos, medidas perimtricas y rea
=======================================
Por el FRENTE, con el Lote 01 Manzana V25 con 6.87 mt. de propiedad de
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, e MARIA NATIVIDAD
CASTILLO HOYOS, por el lado DERECHO, entrando con el Lote 02 de la
Manzana V25 con 10.36 mt, de propiedad de la Seora ELVA LUISA VINCES
HIDALGO, por el lado IZQUIERDO, entrando con el Lote 20 de la Manzana V25
con 10.45 mt, de propiedad de la Seora ZOILA MARIA BARDALES DE
SILVA e YSAIAS SILVA DIAZ, y por el FONDO O RESPALDO, con el Lote
03 de la Manzana V25 con 6.65 mt, de propiedad de la masa hereditaria
RODRIGUEZ BONILLA , encerrando todas estas medidas en un rea de 68.66
M2 , Vende en merito al Contrato de Compra venta suscrito de fecha 10 de Febrero
de 2,009 celebrado ante el Notario Lus A. Tuesta Gutierrez,=== En la presente
venta de comprenden sus usos, costumbres, construcciones, decir todo lo que de
hecho y por derecho toca y corresponde al bien.- =============
SEGUNDO.- El predio de venta del Solar Urbano es por la suma de S/
20,000.00, que el Vendedor declara haberlo recibido en efectivo en su totalidad y a
su entera y completa satisfaccin., considerndose su precio legal y justo, no
existiendo causal alguna de nulidad que enerve su contenido, como dolo, lesin,
engao, simulacin, intimidacin, dinero no recibido, etc.
==============================
TERCERO.- Es condicin que el Comprador se apersone ante la Institucin
correspondiente con fines de regularizacin y
Titulacin.===============================
CUARTO.- CLAUSULA DECLARATIVA.- LOS OTORGANTES dejan
expresa constancia que para la formalizacin del presente contrato, no han utilizado
ningn documento de medio de pago, por lo tanto quedan sujetos al contenido de la
Ley 28194. ======================
contrato, lo aceptan y suscriben en la ciudad de BAGUA GRANDE, a los DIEZ das
del mes de ABRIL del DOS MIL ONCE. ====================
VITELIO SANCHEZ NAVARRO
VENDEDOR
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ MARIA NATIVIDAD CASTILLO HOYOS
COMPRADOR COMPRADORA
Seores.
Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos
OSINERMING
Chiclayo.
REF. Oficio No 2713-2011-OS/GFHL-UROC
Que mediante escrito No 1466229 se solicita se otorgue Informe Tcnico
Favorable para Instalacin de Grifo, que mediante oficio 2713-2011-OS/GFHL-
UROC se observo que el recurrente no cumpli con algunos requerimientos tcnicos
y/o legales establecidos en el ordenamiento jurdico vigente.
Que a fin de subsanar las observaciones hechas por el fiscalizador a levantar los
siguientes puntos.
Item 1
Documento que acredite la propiedad posesin legitima del terreno.
Se adjunta Contrato de Compra Venta de Lote de Terreno del que no se haba
acreditado la propiedad o posesin.
Item 2
Planos desinstalaciones Elctricas que contenga la clasificacin de reas
elctricas.
Se adjunta
Item 3
El equipo elctrico y su instalacin deber cumplir con las normas vigentes a
falta de estas deber cumplir con las Normas Internacionales reconocidas.
Seores
PETROLEOS DEL PERU SA
Divisin Comercial
Chiclayo.
empresarial y al mismo tiempo para solicitarle lo siguiente.
Que habiendo tramitado la Carta Fianza No 0011-0281-9800030249
otorgada por el Banco BBVA Continental, la misma que respalda las
adquisiciones de Combustible operaciones al Crdito de nuestra Empresa
ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, cliente potencial de
su representada, que ha demostrado solvencia, responsabilidad, legalidad a
lo largo del tiempo que mantenemos operaciones comerciales con su
representada.
Por lo que recurrimos a su despacho para solicitarle que a partir de la fecha
que ha entrado en vigencia la Carta Fianza que adjuntamos, su representada
asuma los gastos bancarios que se generan por la emisin de dicho
documento valorado.
Para el efecto adjunto
Carta Fianza No 0011-0281-9800030249
Seguros de contar con su respaldo, me suscribo de UD, no sin antes

Muy cordialmente.
Cutervo, 10 de Junio del 2011.
Seores
Banco Continental
Jan.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial
y al mismo tiempo parta manifestarle lo siguiente.
Que la Empresa que yo dirijo mantiene una Cuenta Corriente sin Chequera No
2810100035404, en la que por que no se poda emitir Cheque0s, por lo se solicito la
afiliacin a Banca por Internet para realizar todas las operaciones que se podran
hacer por dicho medio, solicitud que nunca se hizo efectiva ya que nunca se
recepciono la llave para realizar nuestras operaciones bancarias.
Por lo que a fin de evitar costos innecesarios recurro a su despacho para
solicitarle la Desafiliacin a Banca por Internet, por lo motivos antes expuestos.
Seguro de contar con lo solicitado, me suscribo de ustedes, no sin antes
Atentamente.
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

OFICIO No 010-2013-ESU/GG.
Seores. PETROLEOS DEL PERU- PETROPERU SA
Gerencia de Operaciones Comerciales.
ASUNTO Invita a participar en Sorteo por Campaa Navidea
Tengo el agrado de dirigirme para saludarle cordialmente y manifestarle que
las Empresas, ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL,
ESTACIN DE SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, GASOLINERA
CARIITO SCRL, SEGUNDO QUITERIO HERNNDEZ VSQUEZ,
han decidido realizar un Sorteo por motivos de fiestas Navideas.
Que a fin de incentivar a nuestros clientes, promoviendo un mayor consumo
de nuestros productos, as como las relaciones humanas entre nuestras
Empresas y nuestros consumidores, nos hemos abocado en realizar un Gran
Sorteo Navideo donde estaremos haciendo entrega totalmente gratis de
una MOTOCARGUERA Marca ZONGSHEN Modelo ZS200BM, as como
tambin diversos premios, esto con motivo de celebrar las Fiestas Navideas
entre nuestros clientes, en dicho sorteo participaran todos nuestros usuarios,
que hagan consumo por ms de S/ 10.00 Nuevos Soles, en cualquiera de
nuestras Estaciones; sorteo que se llevara a cabo en las Instalaciones de la
Empresa Estacin Servicios Utcubamba EIRL el da 23 de Diciembre a horas
4 PM.
Que a fin de lograr el xito trazado y darle un mayor realce a nuestra campaa
recurro a su digno despacho para Invitarle a participar en dicha Sorteo, con
el apoyo de los Regalos para sortear entre nuestros clientes, as como de
cualquier apoyo logstico a fin de darle un mayor impulso a nuestra campaa,
as como tambin solicitamos la presencia en el evento de sus principales
funcionarios de Refinera El Milagro, as como de sus anfitrionas.
Para el efecto, estamos adjuntando, material de nuestra Campaa, as como
fotos y videos de nuestro sorteo del ao anterior.
Seguros de contar con su participacin, agradecemos de antemano la
atencin a la presente.
Atentamente.
Cuyca, 05 de Agosto del 2011.
Seores SUNAT OFICINA ZONAL CAJAMARCA

Atencin. ALEJANDRO TARRILLO MONTEZA
DIVISION DE AUDITORIA.
REF. REQUERIMIENTO No 1621110000123
Item 01.- CD informacin solicitada.
Atentamente.
SOLICITO BAJA DE INSCRPICION DE DERECHOHABIENTE.
Seor. Sub Gerente de Recaudacin.

Essalud Amazonas.
Villavicencio Gonzales Manuel, identificado con DNI No 33826331 con
domicilio en el Jr. Tomas Catary No 1218 Sector San Luis Bagua Grande,
Utcubamba; ante usted con el debido respeto digo.
Que habiendo dado termino a la Relacin de Concubinato con la Seora LILI
ROXANA GAONA HUAMAN, identificada con DNI No 41886343 , motivo por el
cual recurro a su despacho para solicitarle la BAJA DE INSCRIPCION de mi Ex
concubina Lili Roxana Gaona Huaman con DNI No 41886343.
DNI del Titular
DNI de la Ex concubina
Certificado de Convivencia.
Por lo tanto.
A usted Seor Sub Gerente solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
.
MANUEL VILLAVICENCIO GONZALES
DNI No 33826331
SOLICITO CAMBIO DE APODERADO DE MIS MENORES HIJOS.
Seor Director de la Institucin Educativa No 16228 San Luis

Bagua Grande.
S. D.
Manuel Villavicencio Gonzales, identificado con DNI No 33826331 con
domicilio en el Jr. Tomas Catary No 1218 Sector San Luis, Bagua Grande,
Utcubamba; ante usted con el debido respeto digo.
Que habiendo dado termino a mi Relacin de Concubinato con la Seora Lili
Roxana Gaona Huaman identificada con DNI No 41886343, quien a su vez es la
apoderada de mis Menores Hijos Manuel Angel Villavicencio Gaona (Cuarto
Grado Seccin B ) y Miguel Angel Villavicencio Gaona (2do Grado Seccin B ) .
Que por mandato judicial se me otorga la patria potestad de mis Menores Hijos
Manuel Angel y Miguel Angel Villavicencio Gaona, por lo que recurro a su digno
despacho para solicitarle el Cambio de apoderado de mis menores hijos, siendo mi
persona quien los represente, y se haga cargo de ellos en todo lo que concierne.
Para la cual adjunto
Copia de m DNI
Copia de DNI de mis menores Hijos
Copia del mandato judicial.
POR LO TANTO.
A usted Seor Director solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
.
MANUEL VILLAVICENCIO GONZALES
DNI No 33826331
CONTRATO
Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte la
Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL identificada con
RUC No 20453422632 con domicilio fiscal sito en la Carretera Marginal Km.
150.100 Casero Cuyca Distrito de Choros, Provincia de Cutervo, Regin
Cajamarca; Representada por Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez,
identificado con DNI No 33666207, a quien en adelante se le llamara y de otra
parte la Empresa ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, identificada
con RUC No 20480025106 con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando
Belande Terry Km. 231 Sector Rieguillo Distrito de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Regin de Amazonas; representada por Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez identificado con DNI No 33666207, ambas partes contratan
bajo los siguientes trminos.
PRIMERO.- Objetivo del Contrato, Captar Clientes de Consumo de
Combustible de Vehculos mayores para generar mayores ingresos y cubrir parte del
mercado de Amazonas.
SEGUNDO.- Que mediante Ley 27037 Ley de Inversin en la Amazona los
bienes que se comercialicen dentro de la Regin se encuentran exonerados del IGV,
y que el servicio de Transporte de Carga Pesada se encuentra afecto al IGV, por que
sus operaciones se realizan en todo el Pas, por lo que resulta necesario expender
combustible afecto al IGV para que los Seores Transportistas puedan ejercer el
derecho al crdito fiscal del IGV.
TERCERO.- La Empresa sede sus instalaciones de Grifo, para que la Empresa
Lubricantes y Servicios Marginal EIRL pueda vender combustible afecto al IGV y
as poder atender la demanda de los clientes de transporte de carga pesada.
CUARTO.- El combustible que se pondr a disposicin de los clientes ser
asumido inicialmente por Estacin Servicios Utcubamba II SRL para luego despus
de la venta ser devuelto en su totalidad por la Empresa Lubricantes y Servicios
Marginal EIRL.
QUINTO.- No existe costo del Servicio, ya que ambas Empresas son del mismo
propietario ya lo que se busca es ganar mayor clientela para generar mayor fuente de
ingresos.
SEXTO.- El plazo de duracin del presente Contrato es por 01 ao calendario
debiendo renovarse cada ao hasta que termine la
Seores SUNAT Intendencia Regional Lambayeque

Divisin de Auditoria
Ref. Carta Inductiva No 111072012782
AGUSTIN HERNANDEZ VASQUEZ, identificado con RUC No 10336457551,

Con domicilio fiscal sito en el Jr. Miguel Grau 660 de Bagua Grande, Provincia
De Utcubamba, Regin Amazonas.
Dentro del trmino de Ley presento mis descargos en referencia a la Carta

Inductiva antes mencionada.
1.- Que la obligacin de Inscribirme en los Registros de la Administracin
Tributaria es a partir de Noviembre 2009, cuando pongo en marcha un pequeo
negocio de dedicado a la actividad Hoteles generando ingresos, por lo que
constituyen actos gravados, por lo consiguiente cumpli con el pago de los
impuestos que me correspondan.
2.- Ingresos por enajenacin, se dio en Octubre del 2009 cuando era una
persona natural sin negocio, constituyo ingresos por la venta de un Vehculo usado
de mi propiedad, estos ingresos no constituyen actos gravados ya que no son
operaciones habituales a las que me dedico, tal como lo establece el artculo 2 y 4
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179-
2004-EF.
3.-ITF ingresos estimados, se constituye por la obtencin de 02 Crditos
Personales otorgados por la Caja Municipal de Trujillo, tal como se acredita con los
Crdito No 172011373320 (12/12/2007) y 482011069035 (15/07/2009)
financiamiento que fue percibido para mejoras en mi vivienda, que posteriormente,
constitu un pequeo negocio, se alquilo a instituciones, generando Renta Gravada,
y por lo tanto generando el pago del Impuesto al Fisco.
Para el efecto adjunto.
Copia del Contrato de Compra Venta
Copia de los Crditos Bancarios recibidos, as como sus amortizaciones.
Esperando haber levantado las observaciones realizadas en la referida carta y se

de por vlido nuestro acogimiento al Nuevo RUS en la Categora y fecha
declarada, y se de cierre el caso, quedo de ustedes agradecidos.
Atentamente.
.
RUC No 10336457551

Atencin Violeta del Pilar Mendo Coronel
Ref. REQUERIMIENTO No 07221100000626
Item 01 No ha existido ningn vinculo comercial con el mencionado

Contribuyente
Item 02 No Aplicable
Item 03 Fotocopias del Registro de Compras
Item 08 Fotocopias del Libro Caja Y Bancos
Item 09 Fotocopias Libro de Inventarios y Balances
Chiclayo, 01 de Octubre del 2011
Seor
ROJAS MANAY SEGUNDO H.
Broker Corredor de Seguros
Presente.-
Ref. : CARTA DE DESIGNACION
De nuestra consideracin:
Por la presente nos dirigimos a Ud., para comunicarle que a partir de la fecha
hemos decidido DESIGNARLO como nuestro BROKER CORREDOR DE
SEGUROS, a fin de que se encargue de la EMISION DE LA POLIZA
VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO, para el CAMION, marca MERCEDES
BENZ, ao 2010, con nmero de motor 54194400718269, que est adquiriendo
mi EMPRESA DE TRANSPORTES MI CARIITO, la misma que su vigencia
debe ser a partir del 01 de Noviembre del 2011.
Queda establecido igualmente que su participacin como nuestro Broker de

Seguros, no irrogar costo y/o gasto, ni relacin laboral alguna con nuestra
Empresa.
Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,
Jan, 10 de Octubre 2011.

Seores Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
Atencin. Ymar Nolasco Tenorio
Jan.
Ref. Requerimiento No 166-2011.
Que habiendo recepcionado el Requerimiento en mencin donde solicitan el
pago de Gratificaciones Julio 2011 de acuerdo a Ley, de los Trabajadores
Wilson David Campos Vidarte, Deysi Yanina Hernndez Castillo; sobre el
particular le manifiesto lo siguiente.
1.- Que con fecha 28 de Enero del 2009 presentamos nuestro acogimiento a
Registro Nacional de la Micro y Pequea Empresa aprobado mediante
Registro No 42664-2009
2.-Que dentro de los beneficios que establece el TUO de la Ley de
Promocin de la Competitividad y Formalizacin y Desarrollo de la Micro y
Pequea Empresa D. S. 007-2008-TR, establece que los Trabajadores
acogidos dentro de los Beneficios de esta Ley gozaran de dos gratificaciones
al ao con ocasin de las Fiestas Patrias y la Navidad, el monto de las
Gratificaciones es equivalente a media Remuneracin cada una.
3.- Que en el caso del Trabador Wilson David Campos Vidarte, identificado
con DNI No 16702169 su fecha de Ingreso a la Empresa fue el 01 de
Septiembre del 2009 por lo que esta dentro de los alcances de esta Norma,.
4.- Que la Trabajadora Denso Yanina Hernndez Castillo, identificada con
DNI No 44748763 su fecha de Ingreso a la Empresa fue el 01 de Julio del
2009, por lo que ella tambin esta dentro de los alcances de la Ley de la
Micro y Pequea Empresa.
Para el efecto adjuntamos La Solicitud de Acogimiento a la Ley de la Micro
y Pequea Empresa.
Esperando haber cumplido con sus observaciones, y que se de por finalizado
el expediente, me suscribo de UD.
Atentamente.
SOLICITO COPIA DE EXPEDIENTE DE POSESIN DE PUESTO
COMERCIAL
Seor Gerente de la Empresa de Servicios Elctricos de Utcubamba.

EMESEU SAC
S. G.
Robert Castillo Marrufo, identificado con DNI No 08172228 con domicilio en el

Jr.Andres Avelino Caceres No 1091 Sector Visalot de esta ciudad, ante usted con el
debido respeto digo:
Que mi persona conduce un pequeo negocio ubicado en la Parada Municipal de
esta Ciudad asignado con el Puesto No 246 dedicado a la Venta de abarrotes, y que
desde Octubre del 2007 en que tome posesin del mismo presente a su Representada un
Expediente donde contena entre otros documentos, la Transferencia de Posesin del
citado puesto a fin de que los servicios de alumbrado pasarn a mi nombre, y que no
contando con el mencionado documento y siendo requisito indispensable para acreditar
la conduccin de mi negocio, recurro a su digno despacho para solicitarle una Copia del
Expediente que presente para los fines antes citado.
Para lo cual adjunto
Copia de mi DNI
Copia del ltimo recibo de Luz
Por lo tanto.
A usted Seor Gerente pido acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
.
DNI No 08172228
SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE
UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE
SOLICITO:
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ , con DNI N 336662071,
propietario de la Estacin de Servicio UTCUBAMBA II , ubicado en LA Carretera
Fernando Belaunde Terry Km. 231+451; Distrito de Bagua Grande Provincia de Utcubamba,
Departamento de Amazonas; ante Ud., me presento y expongo:

Que, en cumplimiento con las disposiciones emitidas por OSINERGMIN en los
requisitos para solicitar EL INFORME TECNICO PARA INSTALACION DE
MODIFICACIN Y/O AMPLIACIN DE ESTACIONES DE SERVICIO; se
requiere que la municipalidad provincial de utcubamba indique que el predio indicado
prrafo arriba NO CUENTA CON HABILITACION URBANA.
Para la ubicacin del establecimiento estamos adjuntando copia del plano de
situacin - Ubicacin correspondiente.
Otro si digo que la estacin de servicio est autorizada por osinermin para
implementar cualquier otro servicio destinado a bridar una mejor atencin al
usuario.
Por tal motivo solicito a usted se sirva emitir el informe correspondiente para
cumplir con los requisitos pertinentes.
Se adjunta:
Copia de D.G.H.
Sin otra particular y a la espera de otra pronta respuesta:
Atentamente,

DNI N 33666207
Cuyca, 04 de Noviembre 2011.
Seor Alejandro Tarrillo Monteza

Auditor de SUNAT- Cajamarca.
Referencia : Contestacin del Requerimiento N 1622110000313.
Con fecha 27 de Octubre 2011 he recibido el nuevo requerimiento, en la que

me solicitan Exhibir Libro Diario y Registro de Activo Fijo, as como
sustentar con base legal por las perdidas de las mermas.
1.- MERMA.
Las mermas en los grifos es comn, sin embargo para aplicar el porcentaje
de mermas se tiene que cumplir con lo que seala el inc. C . del artculo 21
del Reglamento del Impuesto a la Renta.
En nuestro caso no contamos con un informe tcnico favorable que
determine el porcentaje de la merma de la gasolina de 84, y 90 octanos, as
como el de Petrleo. Por esta razn no hemos aplicado la perdida ocasionada
por dicha disminucin de combustibles.
En el ao 2010 se realizo el estudio del informe tcnico sobre la evaporacin
de gasolinas y memas de petrleo, el mismo que adolece de fundamentacin
y metodologa aplicada para este caso, por lo consiguiente no fue
considerado valido para aplicar referente a las mermas y evaporacin,
adjunto a la presente copia simple dicho informe.
2.- Libro Diario y Registro de Activos.
Sobre el particular quiero manifestar mi disconformidad, en el sentido que
UD. no ha solicitado los libros en el primer requerimiento N
1621110000123. Motivo por el cual no se presento.
En el segundo requerimiento N 1622110000261, en el tem 7 , solicita
Libro Diarios y Registro Auxiliar de Control de Activo Fijo, Sobre el
particular no existe una norma con la denominacin los libros ante
mencionados.
El artculo 33 del Cdigo de Comercio establece que en general todo
negocio sea persona natural o jurdica debe llevar necesariamente los
siguientes libros contables, Inventario y Balances, Libro Diario, libro Mayor
y otros con que ordenen leyes especiales.
La Resolucin N 234-2006/SUNAT establece claramente cules son los
Libros Contable obligatorios, as como los auxiliares. En este caso se
encuentra con el Cdigo n 5 LIBRO DIARIO, y con el Cdigo n 7 Registro
de Activos Fijos, como se observa en la norma no est el Libro Diarios y
Registro Auxiliar de Control de Activo Fijo.
Estas fueron las razones que no se pudo presentar los indicados libros, por lo
que no estoy en curso a la omisin y sancin por no haber presentado los
indicados libros.
Sin embargo con nuevo Requerimiento N 1622110000313 que UD. me

solicita claramente los libros contables, de los cuales le hago llegar en
original el Libro Diario y el Registro de Activo Fijo, totalmente legalizados
y llenados al 31 de diciembre 2010.
Atentamente.
Bagua Grande 02 de enero del 2012

Sr. Director Regional de Energa y Minas
E Hidrocarburos Regin Amazonas
Ing. Gilmer Trigoso Tafur
SOLICITA : CONSULTA DA
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, con DNI N 33666207;
Representante legal de la Empresa ESTACION de SERVICIO UTCUBAMBA II
S.R.L., con RUC No 20480025106, ubicado en la Carretera Fernando Belande Terry
Km 231 + 451, Distrito Bagua Grande, Provincia Utcubamba, Departamento de
Amazonas; me presento y expongo: que en cumplimiento con las disposiciones
emitidas por OSINERGMIN; en los requisitos para solicitar EL INFORME
TCNICO PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE MODIFICACIN Y/O
AMPLIACIN DE ESTACIONES DE SERVICIO; se requiere solicitar la consulta si
es necesario presentar la Declaracin de Impacto Ambiental (DIA); para realizar El
cambio de producto en el tanque de Kerosene para Gasolina 95 octanos; adems de
instalar una isla adicional, para la venta de 01 producto (DB5) con tendido de tuberas
de 10 mts. aprox. y colocar un dispensador de 04 mangueras por lado para 04 productos
(Gas 95 - Gas 84, Gas 90, DB5); en la tercera isla.
As mismo ponemos de conocimiento que el rea del terreno de la Estacin de
Servicios de 5664.30 M2 a 6,668.00 M2.
Por lo tanto solicito a UD., se sirva manifestar por medio de su direccin, si es
necesario o no la presentacin de dicho estudio.
SE ADJUNTA:
Copia DGH
Copia Resolucin EIA
Copia DNI
Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta.
Atentamente,
Seores Petrleos del Per SA

Atencin Dpto Ventas Comercio
Ref. VCOM UNOR-341-2011
Es propicia la oportunidad para hacerle llegar nuestro ms cordial saludo
empresarial, y en Referencia a la Carta arriba detallada, y de acuerdo al
compromiso asumido por su Representada hacemos llegar el Reporte de las
Gastos Bancarios ocasionados por la emisin de la Carta Fianza D232-
00008263 por un monto de s/ 100,000.00 Nuevos Soles, generados durante
el Perodo del 11/10/2012 al 30/06/2013, dicha Carta ha sido emitida a favor
de su Representada Petrleos del Per PETROPERU SA, por el Banco de
Crdito del Per.
Para el efecto se le adjunta.
Nota de Cargo 13/03/2013 Banco de Crdito por S/ 1,137.50
Nota de Cargo 11/06/2013 Banco de Crdito por S/ 1,137.50
Nota de Cargo 29/06/2013 Banco de Crdito por S/ 225.00
Factura No 001-56695, emitida a su Representada.
Carta emitida por el Banco de Crdito por los Gastos Financieros
Esperando contar con la aprobacin de los Gastos Bancarios y se haga el

abono respectivo a nuestra Empresa, quedo de ustedes muy agradecidos.
Atentamente.
Seores Petrleos del Per SA

Atencin Dpto Ventas Comercio

Es propicia la oportunidad para hacerle llegar nuestro ms cordial saludo
empresarial, y de acuerdo al compromiso asumido por su Representada
mediante carta No VCOM UNOR-879-2012 , recurrimos a su despacho
para solicitarle la programacin de la Devolucin de los Gastos Financieros
por la emisin de la Carta Fianza D232-00008263 por un monto de s/
100,000.00 Nuevos Soles emitida a favor de su Representada Petrleos del
Per PETROPERU SA, por el Banco de Crdito del Per, dichos gastos estn
acreditados mediante Factura No 001-55495
Sin otro particular me suscribo de ustedes, no sin antes expresarle las
Atentamente.
Seor Director de la Sub Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo

Utcubamba Amazonas
Ciudad.
Julio Antonio Aspajo Olano, identificado con RUC No 10336712217 con

domicilio en el Jr. Utcubamba 240 de Bagua Grande.
Que habindose practicado la Liquidacin por Tiempo de Servicios de la Seorita
Guisela Len Delgado identificada con DNI No 48033323, quien laboro en m
Representada hasta el 10 de Diciembre del 2011.
Dicha Liquidacin ha sido cancelada en su totalidad ala mencionada ex trabajadora,
por lo que se da cuenta a la Administracin de Trabajo para los fines del caso.
Atentamente.
Cutervo, 16 de Enero del 2014.
Seores ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACIN AMBIENTAL

OEFA MINAM
Lima
Asunto Presento Declaracin Anual de Manejo de los Residuos Slidos Perodo
2013
Ref. LEY 27314 Ley General de Residuos Slidos

Decreto Legislativo 1065
Mediante la presente le saludo cordialmente y a la vez aprovecho la oportunidad

para presentar ante su despacho la Declaracin Anual de los RR. SS. Correspondiente
al Perodo 2013, del establecimiento Comercial denominado LUBRICANTES Y
SERVICIOS MARGINAL EIRL, identificada con RUC No 20453422632, la misma
que se encuentra ubicada en la Carretera Marginal Km.150.100 Casero Cuyca, de
Choros, Provincia de Cutervo, Regin Cajamarca, Representada por su Titular
Gerente, Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez.
Tal disposicin se da en cumplimiento a lo establecido en el D. Leg. No 1065
(Artculo 37) para que proceda a su evaluacin y fiscalizacin correspondiente.
Sin otro particular, me suscribo de Ud.
Atentamente.
CARTA DE RECOMENDACIN
Bagua Grande,
Seores.
Me permito informarle que conozco amplia y detalladamente al Seor WILLAMS
CONDOR ROJAS, identificado con DNI No 46402504, y puedo asegurar que en una
persona integra, estable, totalmente responsable y competente para cualquier tipo de
actividad que se le encomiende, de acuerdo a los alcances especificados en su Currculo
Por lo anterior no tengo inconveniente ninguno en recomendarlo ampliamente
agradeciendo de antemano la atencin y facilidades que se le pueda brindar.
Se extiende la presente para efectos que el interesado crea por conveniente.
Atentamente.
CARTA PODER
Seores TELEFONICA MOVILESSAC

SUCURSAL JAEN
Por medio del presente Yo Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con
DNI No 33666207 en calidad de Titular Gerente de la empresa ESTACION DE
SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL con RUC No 20288544639 con domicilio en la
Av.. Chachapoyas No 3510 de la ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba;
OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, al Seor Erico Savi Vsquez,
identificado con DNI No 27702874, para que en mi Representacin proceda a tramitar
el Chip de Reposicin por fallas tcnicas de la Lnea Telefnica Movil No 941995025.
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades, en la ciudad de Bagua Grande, a
los doce das del mes de Noviembre del 2013.
Seor.
Segundo Q .Hernndez Vsquez
Ciudad.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo Empresarial

y al mismo tiempo para detallarle sobre las Declaraciones Juradas Anual
del Impuesto a la Renta Ejercicio 2011, presentadas a la SUNAT..
SEGUNDO Q HERNANDEZ VASQUEZ Grifo Mi Roxana
Utilidad del Ejercicio S/ 38,687.00

Impto. Determinado 11,606.00
Saldo a Favor Contribuyente 4,594.00
EMPRESA TRANSPORTES MI CARINITO EIRL
Saldo a Favor del Fisco 12,048.00
En esta Empresa hubo dficit en Caja por lo que se tuvo que agregar las
Ventas ( S/ 160,000.00) por los servicios de Transporte de Cama Baja que
no haban sido facturados durante el Ejercicio 2011.
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL

MULTISERVICIOS JAEN EIRL

EMP. LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL

Saldo a Favor Contribuyente 107.00
En esta Empresa se tuvo que agregar gastos por un monto de S/ 34,400.00

vinculados al giro del negocio para bajar la utilidad viendo que en esta
Empresa hay gastos que no se sustentan.
GASOLINERA CARIITO SRL

Se a considerado toda la inversin en el inmueble como activo fijo faltando
sustentar la Mano de Obra de la Construccin, Mano de Obra confeccin
de Techo Metlico y Fabricacin de los Tanques de Almacenamiento.
Atentamente.
Carlos E. Cruz Solis

DNI No 16724552
CONTRATO PREPARATORIO POR VENTA DE VEHICULO USADO
Conste por el presente Contrato Preparatorio de Compra- Venta que celebran de
una parte como PROMETIENTE Vendedor EMPRESA DE TRANSPORTES MI
CARIITO EIRL, inscrita en la Partida No 02003599, del Registro de Personas
Jurdicas de los Registros Pblicos de Bagua, debidamente Representa por su Titular
Gerente, SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, con DNI No 33666207,
estado civil soltero, domiciliado en el Jr. Ciro Alegra No 715 Bagua Grande
Utcubamba Amazonas; y de la otra Parte PROMETIENTE Comprador: Don
AMNER TITO FERNANDEZ CORONEL, con DNI No 27751213, con domicilio en el
Centro Poblado El Huaco comprensin del Distrito de Huabal Jaen Cajamarca,
quienes practicamos en los trminos siguientes.
PRIMERO.- EL VENDEDOR DA EN PROMESA Venta a su
COMPRADOR el Vehculo Usado (Camioneta) y declara ser propietario
del mismo cuyas caractersticas son las siguientes:
PLACA DE RODAJE. C6D-901
CLASE N1-CAMIONETA PICKUP MARCA TOYOTA
AO DE FABRICACION 2011 MODELO HILUX
SERIE CHASIS MROFZ22G7B1050317 MOTOR 1KD5336852
CARROCERIA PICK UP COLOR BEIGE METALICO
SEGUNDA.- El precio pactado en el futuro por la Compra Venta del

Vehculo a que se refiere la clusula anterior es de S/ 80,000.00 (Ochenta
mil y 00/100 nuevos soles) de los cuales el Vendedor declara haber recibido
la suma de S/ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 Nuevos Soles) quedando un
saldo de S/ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles) dinero que ser
cancelado PARA EL 01 DE JUNIO DEL 2012 el fecha en la cual le firmar
la transferencia definitiva al prometiente comprador.
TERCERA .- Igualmente EL COMPRADOR , a su vez, declaran haber
recibido el vehculo materia del presente Contrato a su entera satisfaccin y
sin responsabilidad alguna en el futuro para el EL VENDEDOR en la parte
Tcnica y/o Maquinara Usado.
CUARTA.- El vendedor declara que el vehculo y/o maquinaria en
referencia no tiene Gravamen Judicial o Administrativo hasta la fecha, en
caso contrario se compromete al saneamiento de ley.
QUINTA.- En caso de incumplimiento por alguna de las partes
contratantes, por causa imputable a ella, El Prometiente Comprador
perder sus arras, caso contrario que se retracten quienes reciben las arras,
debern devolverlas dobladas, de conformidad a lo estipulado en el artculo
1478 y 1481 de nuestro Cdigo Civil.
CLAUSULA ADICIONAL Las partes declaran que celebran el presente
02 y 108 del Decreto Legislativo del Notariado No 1049; ya que los
Transferentes manifiestan que todos los datos consignados en el presente
contrato son verdaderos, asumiendo la responsabilidad de ley en caso de
haber falseado alguna informacin.
CLAUSULA COMPROMISORIA DE INSCRIPCION DE PROPIEDAD

VEHICULAR EN LOS REGISTROS PUBLICOS.
Ambas partes dejan constancia que es de su conocimiento que de
conformidad con el D. S. 36-2001 JUS, concordado con la Resolucin del
Superintendente Nacional de los Registros Pblicos No 041-202-
SUNARP/SN El Comprador no podr registrar su propiedad si no
regularizan la inscripcin va judicial o cualquier otro medio permitido por
ley, as mismo ambas partes se obligan y responsabilizan por todos los
efectos que este documento origina.
En fe de lo cual legalizan Notarialmente sus firmas EL COMPRADOR y los
VENDEDORE , en la Ciudad de Bagua Grande a los Dieciocho das del
mes de Mayo del 2012.

VENDEDOR COMPRADOR
CARTA DE DESISTIMIENTO
Seores SUNAT INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE

Atencin Divisin de Control de la Deuda.
Chiclayo.
REF. SOLICITUD DE COMPENSACIN Orden No 110308.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con RUC No
10336662074 con domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro Naranjos Alto.
De acuerdo al artculo 130 del Cdigo Tributario aprobado por Decreto
Supremo No 135-99-EF, y al artculo 189 de la Ley General de
Procedimiento Administrativo No 27444 presento DESISTIMIENTO a la
Solicitud de Compensacin Formulario virtual No 1648 con Numero de
Orden 110308 presentada el 25 de Mayo del 2012.
Nuestro trmite obedece a subsanar el error al haber pretendido compensar
un Pago en exceso por un Valor que no corresponde, por lo que solicitamos
que de por aceptada nuestro desistimiento de acuerdo a Ley.
Atentamente.

Seores.
empresarial y al mismo tiempo para solicitarle la Renovacin de la Carta
Fianza N 232-00008263 emitida a favor de Petrleos del Per
PETROPERU SA POR UN MONTO DE s/ 100,000.00 Nuevos Soles,
renovacin que se har en los mismos trminos y condiciones.
Agradecindole de antemano su gentil atencin a nuestra carta, me suscribo
de ustedes no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
Memorando No 006-2014GGESUII
A Robert Castillo Marrufo

Administrador ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
DE Segundo Quiterio Hernndez Vsquez

Gerente General ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
Fecha 28 de Junio del 2014.
Por medio del presente se le requiere a UD, que los ingresos generados
por estacionamiento de los vehculos en las instalaciones de la Empresa son de
propiedad de esta, por lo tanto estos ingresos deben ser ingresados a Caja, por
lo que se le pide tomar las medidas del caso para cumplir con lo requerido.
Atentamente.
Seores PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

Atencin RICARDO MEDINA L
Jefe Representante de Ventas Zona Nor - oriente
Nos es grato dirigirnos hacia su persona para hacerle llegar nuestro

ms cordial saludo, y al mismo tiempo para alcanzarle la Renovacin
de la Carta Fianza No 0011-0281-9800031849, de nuestra Empresa
ESTACION SERVICIOS MI CARINITO EIRL, emitida por el BBVA
Banco Continental a favor de Petrleos del Per PETROPERU SA,
afianzado nuestras Compras al crdito de nuestra Empresa en
mencin, renovadas bajo los mismos trminos y condiciones.
Esperando contar con la debida atencin al presente, me suscribo de
usted, no sin antes expresarle las muestras de mi especial
consideracin.
Cordialmente.
Jan, 22 de Junio del 2012.
Seores SCOTIABANK Sucursal Chiclayo

Atencin Vernica Coronel Daz
Funcionaria de Negocios.
empresarial y al mismo tiempo para solicitarle la Cancelacin del Prstamo
que se encuentra vigente a la fecha.
El monto de dicha operacin le solicitamos que se ha cargado en nuestra
Cuenta Corriente que poseemos en vuestro Banco.
Seguros de contar con su aprobacin a dicha solicitud, me suscribo de usted,
no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Muy Cordialmente.
INFORME DE VALORIZACION
WILMER CRUZ SOLIS, identificado con DNI No 33666536 de

profesin contador, con Matricula No 04-2907, con domicilio en el Jr.
Angamos No 431 del Distrito de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, y de conformidad con lo establecido en el artculo 27 de la
Ley General de Sociedades, se otorga el informe de valorizacin de
Bienes y su estado de conservacin, los que han sido valorizados de
acuerdo al precio de mercado, y consisten Equipos y Herramientas para
Construccin, y son aporte de capital social del Seor Carlos Roberto
Tanta Dilas a la Empresa CONSTRUCCIONES RTD EIRL lo
siguiente.
CANT UNIDAD DETALLE P.UNIT. TOTAL
01 UND Mezcladora Marca Hedipesa 5,500.00 5,500.00
01 UND Compactadora Marca Honda 2,800.00 2,800.00
01 UND Taladro Perceptor Marca Bosh 800.00 800.00
01 UND Vibradora Marca Honda 2,600.00 2,600.00
01 UND Sierra Circular para madera 550.00 550.00
Taladro Taladreador Marca
01 UND Bosh 4,800.00 4,800.00
01 UND Amoldadora Marca Bosh 450.00 450.00
01 UND Sisalla para fierro de 450.00 450.00
TOTAL 18,230.00
Son: Dieciocho mil doscientos treinta y 00/100 Nuevos Soles
En Bagua Grande a los Veintitrs das del mes de Junio del 2012.
DECLARACION JURADA DE APORTACIONES DE BIENES
Conste por el presente documento que yo Carlos Roberto Tanta Dilas, peruano,
de ocupacin Maestro Constructor, con DNI No 41653787, de estado civil soltero,
con domicilio en la Av. Chachapoyas No 1598 en esta ciudad de Bagua Grande, en
calidad de socio de la Empresa CONSTRUCCIONES RTD EIRL, que se
constituye DECLARO BAJO JURAMENTO: Que doy en enajenacin definitiva a
favor de dicha Empresa el siguiente bien consistente en Equipos y Herramientas
para Construccin que son de mi propiedad
CANT UNIDAD DETALLE P.UNIT. TOTAL
01 UND Mescladora Marca Hedipesa 5,500.00 5,500.00
01 UND Compactadora Marca Honda 2,800.00 2,800.00
01 UND Taladro Perceptor Marca Bosh 800.00 800.00
01 UND Vibradora Marca Honda 2,600.00 2,600.00
01 UND Sierra Circular para madera 550.00 550.00
Taladro Taladreador Marca
01 UND Bosh 4,800.00 4,800.00
01 UND Amoladora Marca Bosh 450.00 450.00
TOTAL 18,230.00
Son: Dieciocho mil doscientos treinta y 00/100 Nuevos Soles

Los mismos que forman parte del capital Social de la Empresa.
En Bagua Grande, a los veinte y tres das del mes de Junio del 2012.
Seores
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PIURA SAC.
Atencin.
Administrador Bagua Grande.
Ciudad.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo a
nombre de vuestro servidor Nelson Villavicencio Gonzles, y al mismo
tiempo presentarles una propuesta sobre los Crditos que tengo pendiente en
su Institucin Financiera.
Que tenemos una propuesta formal del Banco Continental, documento que
adjuntamos sobre la reduccin de la tasa, por compra de deuda s obre los
Crditos No 80-1-7956348 por S/ 100,000.00 y el Crdito 80-1-687562 por
S/ 50,000.00 con una Tasa Efectiva Anual de 20.5 y 20 % respectivamente,
la misma que se encuentra elevada en comparacin con la TEA promedio del
mercado local, y en virtud a que deseo continuar trabajando con ustedes
como lo venimos haciendo desde hace buen tiempo, le solicito una rebaja de
la TEA en estos prstamos, para poder reducir nuestros costos financieros y
as generar mayor rentabilidad dentro mis negocios.
Que as mismo estamos realizando una nueva tasacin de los bienes en
garanta, por lo que le solicitamos la unificacin de ambos prestamos y se
realice reprograme un nuevo cronograma.
Solicitud que esperamos alcanzar en pos de lograr un desarrollo econmico
que ser de satisfaccin tanto de ustedes como de nosotros.
Muy cordialmente.
Seor Segundo Hernndez Vsquez

Gerente Propietario Estacin Servicios Utcubamba II SRL
Por medio del presente Yo Juan Carlos Bravo Corrales, identificado con DNI
No 80251212, le hago llegar nuestro ms cordial saludo y al mismo tiempo
para presentarle mi queja sobre la atencin de venta de combustible en su
Empresa que usted dirige.
Que en la fecha 25 de Junio del 2012, compre en su establecimiento la
cantidad de 61 galones de Gasolina 84 octanos en 02 cilindros los que fueron
abastecidos 01 de ellos, por la vendedora que estaba en esa fecha en turno,
quien me expendio el Comprobante Boleta de Venta No 001-39859 emitido
a favor de Olga Corrales Torres, que al llegar a mi destino comprobamos que
el combustible no estaba completo habiendo un faltante de aproximadamente
4 galones, hecho que ha sucedido por primera vez.
Le comunico el hecho para que usted tome las medidas del caso, para que
clientes como yo no sean perjudicados en sus compras causando un perjuicio
econmico.
Atentamente.
Juan Bravo Corrales

DNI No 80251212
Seores
EMP. TRANSPORTES MI CARIITO EIRL
Atencin: SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
TITULAR GERENTE
Ciudad.-
Estimados Seores.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al mismo tiempo
para hacerles llegar nuestra propuesta por la Venta de una Retro-excavadora de
Importacin Directa.
PROFORMA
CANT. UNID DETALLE P.UNITARIO TOTAL
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR

MODELO 420E AO 2008 SERIE $ 51,000.00
01 UND CAT0420EEHLS08105 HORAS 1680 51,000.00
CINCUENTA Y UNO MIL DOLARES
Son AMERICANOS
Nota.
Localizacin Estado VIRGINIA -USA
Plazo de Entrega 45 das
Garanta de un ao
Esperando poder prestar nuestros servicios, quedo de ustedes muy agradecidos.
Cordialmente.
Seores.
OSINERMING
Chiclayo.
Ref. Expediente 211335
mismo tiempo para presentar nuestros descargos sobre el Oficio No 5478 y
5479-2012-OS-GFHL/UROC.
Que con fecha 09 de Julio del 2012 recepcionamos el Oficio en mencin
sobre el inicio del Procedimiento Sancionador al haber incurrido en la
infraccin No registrar en el Sistema del Procedimiento de Entrega de
Informacin de Precios de Combustible PRICE.
Que segn la Resolucin No 394-2005-OS/CD establece el procedimiento
para la entrega de Informacin sobre Precios de Combustibles derivados de
Hidrocarburos para todos los establecimientos de venta al publico de
combustibles, que as mismo en la citada Norma Anexo A establece la fecha
de inicio para la entrega de informacin a partir del 01 de Diciembre del
2005, donde se indica que dicha informacin ser actualizada cada vez que
se registre alguna modificacin, pero en la Norma en mencin y sus
Modificatorias, no establece, el plazo que debe tener un Establecimiento de
Venta al Pblico de Combustibles que recin inicia actividades.
Que con fecha 23 de Abril del presente, la Oficina Regional de Lambayeque
de Osinergmin emite la Resolucin No 3551-2012-OS/CD donde se Inscribe
en el Registro de Hidrocarburos a Gasolinera Cariito SCRL, de acuerdo a
lo establecido en las Normas sobre la materia, por lo tanto nuestra Empresa
entra a operar a partir de Mayo del presente, por lo que siendo una Empresa
nueva dentro del sector, no hemos tenido conocimiento pleno de dicha
declaracin ms an cuando en las Normas sobre el Sistema PRICE, No
establece el plazo que se debe tener cada Establecimiento para registrar dicha
informacin.
Que en la Ley General de Procedimientos Administrativos, esta establecido
el Principio de Predictibilidad, donde a la letra dice, la autoridad
administrativa deber brindar a los administrados o sus representantes
informacin veraz completa y confiable sobre cada trmite de modo tal que
a su inicio el administrado puede tener conciencia bastante certera del cul
ser el resultado final que se obtendr. As mismo en el Reglamento General
de OSINERG aprobado mediante Decreto Supremo No 054-2001-PCM,
establece los principios de accin de Osinerg y dentro estos, est El Principio
de Transparencia donde dice toda decisin deber adoptarse de tal manera
que los criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por los
administrados, las decisiones sern debidamente motivadas y las
disposiciones normativas a que hubiera lugar debern ser prepublicadas para
recibir opiniones del pblico en general , por lo que en el caso aludido
carece de informacin certera y completa ya que en ninguna norma establece
el cronograma de entrega de Informacin PRICE para Empresas que recin
inician actividades de hidrocarburos.
Por los derechos que no asisten como administrados, recurro a su despacho
para que se archive el inicio del proceso sancionador por los puntos antes
expuestos.
Muy cordialmente.
ao de la integracin nacional y reconocimiento de nuestra diversidad

Cuyca, 18 de Julio del 2012.
Seor Ing. Jos Cesario Leyva Cubas

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santacruz.
Atencin. Presidente del Comit Especial
Sirva la presente para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo haber
tomado conocimiento a travs del SEACE que su entidad esta convocando
mediante proceso de seleccin para la adquisicin de combustible, solicito a
su despacho ordene a quien corresponda inscribirme como POSTOR para el
proceso ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No 10-2012
MDSC/CEP I CONVOCATORIA, para la compra de combustible para la
obra Apertura del camino vecinal El Porvenir La Via, Distrito de
Santacruz, Provincia de Cutervo, Regin Cajamarca
Los datos de mi Representada son:
RAZON SOCIAL : EMP. LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL

EIRL
RUC : 20453422632
DOMICILIO : CARRETERA MARGINAL KM. 150.100 CAS. CUYCA, CHOROS
TELEFONO : 076-788603
Muy cordialmente.
DECLARACION JURADA DE INGRESOS
Por medio del presente Y VITELIO SANCHEZ NAVARRO identificado con

DNI No 33658761 en calidad de Propietario, Titular Gerente, de las Empresas que a
continuacin detallo DECLARO BAJO JURAMENTO que he percibido los siguientes
Ingresos durante el Perodo de Enero a Junio 2012:
EMPRESA RUC INGRESOS
IMPORTACIONES LA SOLUCION EIRL 20480661436 S/ 786,741.00
MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL 20480766297 124,024.00
SANCHEZ NAVARRO VITELIO 10336587617 564,853.00
TOTAL S/ 2907,191.00
Para mayor constancia firmo la presente en Bagua Grande, a los Veintisiete das del
mes de Julio del 2012.

DNI No 33658761
DECLARACIN JURADA DE INGRESOS
El que suscribe Wilmer Cruz Solis, identificado con DNI No 33666536, con
matricula No 04-2907 Contador del Seor SEGUNDO QUITERIO HERNNDEZ
VSQUEZ, con RUC N 10336662074, domiciliado en el Cruce Cajaruro Naranjos
Alto S/N de Cajaruro, DECLARO:
Que el Sr. SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, identificado con
DNI N 33666207, es TITULAR GERENTE Y PROPIETARIO del 100% de la
totalidad de aportaciones de las empresas Estacin Servicios Utcubamba EIRL, (RUC
20288544639) Empresa Transportes Mi Cariito EIRL, (RUC No 20288544124)
Multiservicios Jan EIRL,(RUC No 20411419488) Lubricantes y Servicios Marginal
EIRL, (RUC No 20453422632) Estacin Servicios Utcubamba II SRL (RUC No
20480025106) y Gasolinera Cariito SCRL,(RUC No 20487519112) , por lo que retira
mensualmente la suma de S/. 32,000.00 (Treinta y dos mil con 00/100 nuevos soles) por
concepto de a cuenta de Retiro de utilidades.
Para mayor constancia firma a la presente a los Ses das del mes de Marzo
del 2014.
CONSTANCIA DE REMUNERACIONES
EDSON ALCANTARA BAUTISTA, identificado con DNI No 41537824 con
domicilio fiscal sito en el Jr. Mariscal Castilla N 305 Int. 01; Distrito Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, CERTIFICO QUE:
Doa ROSALIA ABIGAEL PEREZ PRETELL, identificada con DNI No
70080612 es Trabajadora nuestra, y viene laborando desde el 25 de Noviembre del 2012
y ha percibido de remuneracin dentro de los ltimos 12 meses lo que se detalla a
continuacin
LIQUIDACION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD
. Abril 2012 S/ 761.75
. Mayo 2012 S/ 807.29
Junio 2012 S/. 862.50
Julio 2012 S/. 887.50
Agosto 2012 S/. 837.50
Septiembre 2012 S/. 25.00
Octubre 2012 S/. 00.00
Noviembre 2012 S/. 750.00
Diciembre 2012 S/. 750.00
Enero 2013 S/ 750.00
Febrero 2013 S/ 750.00
Marzo 2013 S/ 750.00
Total S/. 7,931.54
Se le expide el presente certificado al mencionado trabajador a fin de que

pueda tramitar su expediente por Reembolso de Subsidios Maternidad.
Atentamente.
Seores.
ASUNTO. Solicito Emisin de Cheque de Gerencia
Nos es grato dirigirnos a ustedes para hacerle llegar nuestro ms cordial saludo,
y al mismo tiempo solicitarle, la Emisin de Un Cheque de Gerencia NO
NEGOCIABLE, por un Monto de Ciento Cincuenta mil Nuevos Soles (S/
150,000.00), a favor de MULTISERVICIOS JAEN EIRL, con RUC No
20411419488, con domicilio en la Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila Alta
de Jan, Cajamarca; el mismo que ser cargado en nuestra Cuenta Corriente
MN No 232-0010109-0-44, dinero que constituye Aporte de Capital , por mi
persona a dicha Empresa.
As mismo solicito que los gastos por dicho trmite sean cargados a nuestra
Cuenta Corriente, de igual manera la persona encargada de recoger dicho
Cheque, es la persona del Seor Carlos Enrique Cruz Solis, identificado con DNI
No 16724552
Esperando contar con su debida atencin, me suscribo de ustedes, no sin antes
expresarles las muestras de mi especial consideracin.
Muy cordialmente.
..
DNI No 33666207
Seores
Contratistas y Servicios Generales Geminis EIRL
Atencin. Eulogio Guerrero Cordova
Chiclayo
Por medio del presente la misma que ser dirigenciada por conducto notarial,
para que surtan los efectos pertinentes, para lo cual le hago saber, que a la
fecha su Representada mantiene una deuda por la suma de $ 1,336.40 (Un
mil trescientos treinta y seis con 40/100 Dlares Americanos) por el servicio
de Alquiler de una Camioneta Toyota Hilux del 01 de Febrero al 04 de Marzo
del 2012, servicios prestados para la obra de Vsquez Saint Jhon, acreditada
en los Comprobantes de Pago No Factura 005-0037 ($2,053.20) 005-0038($
283.20) la que fue amortizada con un monto de $ 1,000.00 Dlares
Americanos, depositada en nuestra Cuenta Corriente del BBVA el 16 de
Mayo del presente.
La cual solicitamos se nos haga efectivo el pago por la suma adeudada en
un plazo de 72 horas, de recibida la presente carta notarial, caso contrario de
hacer caso omiso al presente documento me ver obligado a interponer las
acciones correspondientes ante el rgano jurisdiccional competente
teniendo en cuenta que las Costas y castos que me irroguen ser por cuenta
suya, as mismo haremos de conocimiento de dicha deuda a las centrales de
riesgo as como a las Empresas Vasquez SaintJhon Contratistas Generales,
Votorantim metais, para los fines pertinentes.
Muy cordialmente.
Seor
MANUEL SANCHEZ PORTOCARRERO
Bagua
Ref. Solicitud de Crdito 001-5032
Por medio del presente, le hago saber, que a la fecha, su persona,

mantiene una deuda con nuestra Empresa por la suma de S/
2,000.00 (Dos mil y 00/100 Nuevos Soles) por el concepto de
Prstamo en efectivo otorgado el 22 de Octubre del 2013, situacin
que hasta le fecha no ha cumplido con regularizar.
La cual solicitamos se nos haga efectivo el pago por la suma
adeudada en un plazo de 72 horas, de recibida la presente, a fin de
evitar que se trabe cualquier otra medida a fin de hacer efectiva la
deuda.
Muy cordialmente.
CTA.CTE BCP 232-2065394-0-98
Cuyca, 15 de Agosto del 2012.
Seor Ing. Jos Cesario Leyva Cubas

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santacruz.
Por medio del presente le hago llegar nuestro ms cordial saludo y mismo
tiempo para solicitarle el reembolso del 10% de la garanta del Proceso de
Seleccin AMC08-2012-MDSC/CEP.
Que habiendo ganado el Proceso de Seleccin antes detallado y que en el
proceso de pago por dicha licitacin nos hicieron la Retencin del 10% sobre
el valor de la licitacin por concepto de Garanta, que habiendo cumplido
satisfactoriamente con la entrega del producto materia de la licitacin, y no
habiendo tenido ningn inconveniente con lo solicitado en las bases del
proceso, es que recurro a su despacho para solicitarle el reembolso del 10%
de garanta que asciende a S/ 1,880.25 Nuevos Soles.
Esperando alcanzar con lo solicitado, me suscribo de usted no sin antes
Atentamente.

Seores Banco de Crdito del Per

Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo, y al
mismo tiempo para presentarle a la Empresa Gasolinera Cariito SCRL.
La Empresa en mencin forma parte del Grupo Hernndez por lo que le
solicitamos que se le asigne un Funcionario de Negocios y que tenga los
beneficios y calificacin que tienen las otras Empresas que conforman el
Grupo.
Esperando contar con la debida atencin al presente, me suscribo de ustedes,
Muy cordialmente.
Cutervo, 24 de Septiembre del 2012.
Seores
Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental.
OD Cajamarca.
Ref. Oficio Circular No 036-2012-OEFA/OD CAJ

Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo, y al
mismo tiempo para dar cumplimiento a lo requerido segn oficio arriba
detallado.
- Estudios Ambientales, Copia de la Resolucin Directoral No 023-2001-
EM/DGAA, donde se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental.
- Copia de Constancia de la Direccin General de Hidrocarburos No 000028.
- Reportes de Monitoreo Ambientales, no es aplicable en la Zona, debido a
que no se cuenta con especialista en la materia.
- Plan de Manejo de Residuos Slidos 2011 y 2012, los que han sido
presentados en OEFA Lima, para el efecto adjunto copia del Cargo de
recepcin.
- Plan de Contingencias actualizado, presentado ante OSINERMING, que para
el efecto adjunto copia del Cargo de recepcin.
- Informe Ambiental Anual Ejercicio 2011, presentado ante la OEFA con sede
en Lima, adjunto cargo del documento presentado.
- Observaciones pendientes, No es aplicable.
- Correo Electrnico. fanderss@hotmail.com.
Sin otro particular, y esperando haber cumplido con lo requerido, me
suscribo de ustedes.
Muy Cordialmente.
INTERPONGO RECURSO DE RECLAMACION CONTRA
RESOLUCION No 36-UPES-RAAM-ESSALUD-2012.
Seores
Essalud Red Asistencial Amazonas
Unidad de Prestaciones Econmicas y Sociales.
Estacin de Servicios Utcubamba EIRL con RUC No 20288544639 con

domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 de Bagua Grande,
Utcubamba; Representada por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez, a usted atentamente digo:
Que con fecha 15 de Agosto del 2012 recib la notificacin de la Resolucin
arriba detallada donde me deniegan el Otorgamiento del Reembolso de
Prestaciones Econmicas por Maternidad.
PETITORIO.
Con legitimidad para obrar, al amparo de nuestro ordenamiento legal y en
ejercicio a mi derecho de defensa Interpongo Recurso Reclamacin, dentro
del trmino establecido en el artculo 223 de la Ley 27444 Ley General de
Procedimiento Administrativo, por lo que solicito se deje sin efecto de
conformidad con lo establecido en la Ley 26790 Ley de Modernizacin de
la Seguridad Social en Salud, por los fundamentos de Hecho y Derecho.
FUNDAMENTOS DE HECHO.
1.- Essalud resuelve denegar nuestra Solicitud de Reeembolso de
Prestaciones Econmicas por Maternidad por no cumplir con las condiciones
generales establecidas en el artculo 5 del Reglamento de Prestaciones
Econmicas, aprobado mediante Acuerdo No 58-14-Essalud-2011.
2.-Que en el citado artculo establece las condiciones generales para el
otorgamiento de las prestaciones econmicas, que el trabajador cuente con
tres meses de aportacin consecutiva o cuatro no consecutivos dentro de los
seis meses calendarios anteriores al mes en que ocurre el evento, que en el
mismo Reglamento de Pago de Prestaciones Econmicas, artculo 15
establece los mismos Requisitos para solicitar el reembolso de los subsidios
por incapacidad temporal y por maternidad, ms no establecen el requisito
de que el trabajador haya estado afiliado al momento de la concepcin.
3.-Que los mismos requisitos son corroborados en la Ley 26790 Ley de
Modernizacin de la Seguridad Social en Salud en sus artculos 10 y 12, y
su Reglamento aprobado por D. S. 009-97-SA.
Contrato de Prestacin de Servicios
Conste por el presente el Contrato de Prestacin de Servicios, que celebran

de una Parte la Empresa ESTACION DE SERVICIOS MI CARIITO
EIRL, con RUC No 20542235447, legalmente constituida y con domicilio
principal en la ciudad de Nueva Cajamarca, Carretera Fernando Belande
Terry Km. 453 Sector La Esperanza, quien en adelante se denominar
CONTRATANTE, representada legalmente por Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207, y por otra parte
Don HECTOR DANIEL MONZON PRIETO, identificado con RUC No
10038895384, con domicilio fiscal sito Las Lomas de Huanchaco No 42 Int.
06 Huanchaco, Trujillo, y en adelante se denominar CONTRATISTA,
hemos convenido en celebrar un contrato de prestacin de servicios
profesionales que se regular por las clusulas que a continuacin se
expresan y en general por las disposiciones del Cdigo Civil y Cdigo de
Comercio aplicables a la materia de que trata este contrato:
Primera. Objeto. El CONTRATISTA, de manera independiente, sin
subordinacin o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de
trabajo, personal a su cargo, prestar los servicios
de__________________________________ (explicar en detalle el servicio
a prestar) (Ojo, el propsito del contratista, es para que realice labores ajenas
al objeto social del contratante, de lo contrario, al realizar el contratista una
labor propia del contratante, podramos estar frente a una evasin a la
contratacin laboral ocultndolo con un contrato mercantil como es ste).
Segunda. Trmino del Contrato. Este Contrato de Prestacin de Servicios se
extender por un periodo de______________ (se escribe un tiempo fijo o se
establece hasta cuando se finalice el servicio especifico
, o simplemente se puede establecer como indefinido, como podra ser el de
los asesores externos de una empresa abogados, asesores tributarios,
financieros, publicidad, etc.).
Tercero. Honorarios.
El CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA por concepto de honorarios
__________________________ ($_______) (
mensuales o por el total del servicio prestado).
Cuarta
. Prorroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecucin del contrato de
prestacin de servicios el CONTRATANTE decide ampliar el plazo de
vencimiento, se suscribir minuta suscrita por las partes, que har parte
integral de este contrato. (Esta clusula se elimina si se determin en la
clusula segunda hacerlo indefinido).
Quinta. Nuevo servicio. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el
CONTRATANTE necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se
deber hacer un nuevo Contrato de Prestacin de Servicios y no se entender
como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a
este contrato.
Sexta. Obligaciones del CONTRATISTA. Son obligaciones del
CONTRATISTA: 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio
contratado,
2. Realizar informes mensuales. (Segn se acuerde entre las partes).
3. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE
o sus delegados, con la mayor prontitud.
4. Permitir que el CONTRATANTE o un delegado haga visitas a las
instalaciones del CONTRATISTA o el sitio que est desarrollando la labor
contratada.
5. Pagar seguridad social como establece la Ley.
6. Pagar cumplidamente salarios, prestaciones sociales y seguridad social de
sus subalternos, caso contrario, el CONTRATANTE podr retener
honorarios hasta que el CONTRATISTA demuestre el cumplimiento de esta
obligacin (Y las dems que pacten las partes sin que exista subordinacin).
Sptima. Garantas. EL CONTRATISTA prestar garanta expedida por
compaa de seguros legalmente autorizada en Colombia, o garanta bancaria
nica que avalar el cumplimiento, calidad y daos causados al contratante
y a terceros en ejecucin del contrato. (Optativo incluir la constitucin de
garantas).
Octava. Obligaciones del CONTRATANTE. Son obligaciones del
CONTRATANTE:
1. Cancelar los honorarios fijados al CONTRATISTA, segn la forma que
se pacto dentro del trmino debido.
2. Entregar toda la informacin que solicite el CONTRATISTA para poder
desarrollar con normalidad su labor independiente.
Novena. Terminacin anticipada o anormal. Incumplir las obligaciones
propias de cada una de las partes, dar lugar a la otra para terminar
unilateralmente el Contrato de Prestacin de Servicio.
Dcima. Clusula compromisoria.
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecucin y
liquidacin, se resolver por un tribunal de arbitramento que por economa
ser designado por las partes y ser del domicilio donde se debi ejecutar el
servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo
convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetara a lo dispuesto en el decreto
1818 de 1998 o estatuto orgnico de los sistemas alternativos de solucin de
conflictos y dems normas concordantes. (Optativo incluir la Clusula
Compromisoria ya que el contrato presta mrito ejecutivo).
En todo caso, este contrato presta mrito ejecutivo por ser una obligacin
clara, expresa y exigible para las partes
Este Contrato de Prestacin de Servicios se firma en dos ejemplares para las
partes en __________ a los _________ (___) das del mes de __________
de

Seor
Gerente General Gasolinera Cariito SCRL
Ciudad
Por medio del presente informo a usted sobre el avance del trabajo
administrativo realizado por la Seora Mara Angelica Burgos Montenegro
en la Empresa Gasolinera Cariito SCRL, despus de la reunin que se
realizo junto a su persona y el Administrador en Septiembre.
1.- Sobre la documentacin contable, se sigue con las mismas deficiencias,
comprobantes con enmendaduras, borrones, sin llevar el orden correlativo de
los Comprobantes., existiendo un mal uso de los mismos.
2.- No se acreditado la utilizacin de los Medios de Pago en nuestras
adquisiciones a Petroperu SA, existen Facturas que falta su Deposito o que
los mismos no cuadran con el monto del Comprobante, no existiendo un
orden que nos permita identificar claramente el voucher de pago de cada
Factura, lo que nos ocasionara que la Administracin Tributaria desconozca
el costo y crdito fiscal de nuestras adquisiciones.
3.-No existe un orden y cuidado en la documentacin de la Empresa, as
como su archivamiento donde se ha detectado prdida de comprobantes de
gasto en el mes de Septiembre, as como los movimientos de la Cuenta
Corriente.
4.-No se ha superado el correcto llevado en los Cambio de Turno en la
Empresa, a pesar de la implementacin del sistema y las explicaciones
realizadas, se ha detectado Cambio de Turno mal liquidados, operaciones
que se desconoce su procedencia, habiendo realizado las correcciones en los
Cambio de Turno existiendo diferencias en las liquidaciones de los
vendedores.
5.-En dicha reunin se determino que el sistema tendra que actualizarse
desde que se inicio la Empresa, lo que se tena que actualizarse eran los
meses de Mayo Junio y Julio, lo que se corroborado que hasta el 25 de
Octubre la Seorita no ha avanzado absolutamente nada en actualizar el
sistema, fecha nos reunimos con Adhirio y el Sr. Trifilo, se verifico que los
cambios de turno seguan hasta el da 04, del Perodo Julio, el da de ayer 08
de Noviembre se verifico que solo se haban avanzado los turnos hasta el 13
de Julio, mientras que la Seorita Magaly que estuvo de apoyo desde el 25
ha avanzado prcticamente todos los Cambio de Turno del Mes de Junio,
ms an si ella solo apoya medio da, por lo que se demuestra poco inters
en actualizar el sistema.
6.-El Registro de Asistencia no hay disposicin de actualizarlo de parte de
todo el personal, lo acarrara sancin de parta la autoridad administrativa de
trabajo.
7.- No existe un cuidado de los enceres de la Empresa se ha recibido un
informe del tcnico que reparo la Computadora de uso de la Seorita, que la
tinta de la impresora se haba derramado por prdida de los tapones de los
tanques, lo que haba llegado fallas en la impresora, recomendando especial
cuidado en estos equipos donde se guarda toda la informacin de la Empresa.
8.-As mismo no se est cumpliendo con hacer llegar la documentacin
contable oportunamente o llega incompleta y no la fecha que se necesita a
pesar de las reiteradas solicitudes que se le hace a la secretara.
Atentamente.
SOLICITO CERTIFICADO ALINEAMIENTO Y SECCION VIAL
Seora Mercedes Torres Chavez
Alcaldeza de la Municipalidad Provincial de Rioja
Rioja.
S.A.
calidad de Titular Gerente de la Empresa ESTACION DE SERVICIOS MI
CARIITO EIRL, identificada con RUC No 20542235447 con domicilio fiscal
sito en la Carretera Fernndo Belaunde Terry Km. 441+750 del Distrito de Nueva
Cajamarca, Provincia de Rioja, Regin de San Martn; ante usted con el debido
respeto digo:
Que siendo requisito indispensable para seguir tramite ante el organismo
competente, para la construccin de un establecimiento comercial dedicado a la
Venta de Combustibles, recurro a su despacho para ordene a quien convenga la
expedicin del CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO Y SECCION VIAL.
Plano de Seccin Vial.
Constitucin de la Empresa
RUC
DNI.
Por lo tanto.
A usted Seora alcaldesa pido acceder a lo solicitado de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Atentamente.
Bagua Grande, 14 de Noviembre 2012.
Seores.
Ciudad.
Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos
cordialmente, y asimismo en atencin a la peticin realizada por los trabajadores de
la Empresa que Represento ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, y
cuyas solicitudes adjunto a la presente, es que solicito se realice el TRASLADO DE
DEPOSITO CTS a la entidad financiera CMAC PIURA SAC, de acuerdo al
artculo 26 del D. S. 001-97-tr; los mismos que actualmente se encuentran en la
entidad financiera que dirige.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la pronta remisin de la
informacin requerida, quedamos de ustedes.
Atentamente.
SOLICITUD DE TRASLADO DE CTS

Seores.
Ciudad.
Por medio de la presente les solicito que, de acuerdo al artculo 26 del D. S. 001-97-
TR, se sirvan trasladar mi depsito por Compensacin de Tiempo de Servicios (CTS), que
actualmente mantengo en la entidad financiera.
No de Cuenta
Moneda Nacional
A CMAC PIURA SAC en
Moneda Nacional.
Solicito Apertura de Cuenta en Agencia Bagua Grande

A la espera de lo solicitado, me suscribo de ustedes.
Atentamente.
Nombres y Apellidos
DNI
Fecha de Nacimiento
Direccin
Distrito
Telefno
Correo.
Datos del Empleador
Contacto
Telefono
Correo
Remitir Cheque de Gerencia a nombre de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO

DE PIURA SAC
Jan, 10 de Diciembre del 2012.

Seores.
BBVA BANCO CONTINENTAL
Sucursal Jan
Ciudad.
Tengo a bien dirigirme a ustedes en nombre de nuestra Empresa Lubricantes
y Servicios Jan EIRL, para manifestarle lo siguiente.
Que siendo un Cliente Potencial de Petrleos del Per Petroper SA, y que
a fin de garantizar nuestras compras a dicha empresa, solicito es que nos
otorgue Una Carta Fianza de Cumplimiento de Pago, en las condiciones y
trminos siguientes.
1.-Plazo de Vencimiento 01 ao
2.-Importe que garantiza S/ 50,000.00
3.-Condiciones especiales y /o adicionales NINGUNA
La Carta Fianza ser emitida a favor de PETROLEOS DEL PERU

PETROPERU SA, en fianza solidara, sin beneficio de excusin, irrevocable
e incondicionada, por las Obligaciones que se generen por la Venta al crdito
de Combustible de nuestra Empresa Lubricantes y Servicios Marginal EIRL.
Agradeciendo de antemano su gentil atencin a la presente, me suscribo de
ustedes, no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207, en

calidad de Titular Gerente de la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, con
RUC No 20411419488, con domicilio fiscal sito en la Carretera. Jan Chamaya
S/N, Sector Fila Alta, de Jan, CERTIFICA.
Que el Seor CARLOS ENRIQUE CRUZ SOLIS, identificado con DNI N

16724552, y con RUC 10167245523, labora en mi Empresa, bajo la modalidad
de Servicios No Personales en el rea de Contabilidad, como Contador Pblico
Colegiado.
Que el mencionado seor tiene contrato con nuestra Empresa por Tiempo
Indeterminado y viene prestando sus servicios desde Enero del 2008,
percibiendo mensualmente sus Honorarios Netos la suma de S/ 500.00
(Quinientos Nuevos Soles)
Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para fines que crea
por conveniente.

CONSTANCIA DE TRABAJO
El que suscribe: Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado
con DNI No 33666207, propietario del establecimiento comercial

denominado Grifo Mi Roxana, con RUC N10336662074, con
domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N Cajaruro,
CERTIFICA QUE.
Don JEINER RUIZ ANTICONA, identificado con DNI N 74060154,

presta su servicios en forma dependiente en mi Empresa, dedicada
a la Venta de Combustible, desempendose como Vendedor en
Playa, desde el 01 de Abril del 2015, hasta la actualidad, siendo la
modalidad de Contrato a Tiempo Indeterminado, donde demuestra
capacidad, eficiencia, en las labores que se le encomienda.
El mencionado Trabajador percibe como Remuneracin Mensual, la
suma de S/ 750.00 Nuevos Soles.
Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para
fines que crea por conveniente.
En Bagua Grande, a los 06 das de Octubre del 2015

Seores Petrleos del Per Petroper SA
Atencin Ing. William Bustamante Daz
Jefe de Operaciones Oleoducto Nor-Peruano
Piura
Los firmantes, Empresarios Transportistas y empleados tienen a bien en
dirigirnos a usted, para expresarle nuestro ms cordial saludo y al mismo
tiempo para hacerles llegar nuestra queja sobre la atencin y maltrato que
estamos recibiendo de parte de Refinera El Milagro desde que hubo
reduccin de personal en el rea de Facturacin.
1.-Hace aproximadamente 20 das que todos los conductores de cisternas que
facturamos y cargamos en dicha planta, nos encontramos fastidiados por que
se ha generado una enorme deficiencia en cuanto a lo que se refiere a
Facturacin de Compra de Combustibles, tan es as que el da 10 de
Diciembre la Cisterna de Placa M2W-721 ha llegado a facturar a las 10
am y fue atendida a las 5.pm , al ser consultado verbalmente con el jefe de
Refinera y Promotor de Venta Zona Norte , adujeron que no tenan el
personal adecuado para dicha rea.
2.-La demora en la Facturacin de nuestros pedidos, ocasiona
desabastecimientos en las estaciones, y genera costos adicionales ya que el
Transportista adiciona a su factura los gastos generados por la demora en la
atencin.
3.-No se tiene el personal necesario en el rea de facturacin lo que ocasiona
que nuestros pedidos no sean atendidos en el mismo da, situacin que no se
debe dar, ya que como clientes suyos necesitamos una atencin breve, cortes
y eficaz, esto ustedes mismos lo han recomendado a travs de mltiples
charlas de Atencin al Cliente.
Por lo que le comunicamos a usted, todos los firmantes para que tome cartas
en el asunto, y se restablezca una atencin adecuada y eficaz, y no se vuelvan
a generar estos impases.
Atentamente.
Seores
SCOTIABANK
Banca Personal
Sucursal Chiclayo.
Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de hacerle llegar mi ms cordial
saludo, y al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que siendo un cliente suyo, en el cual mantengo un Crdito Personal por un
monto de S/ 20,000.00 Nuevos Soles, el mismo que vengo cancelando
oportunamente, que necesitando cancelar la totalidad del crdito recurro a su
despacho para solicitarle se practique la liquidacin de la deuda pendiente de
pago del Crdito Personal No.770776
Esperando la debida atencin al presente, me suscribo de ustedes no sin antes
Atentamente.
..
CARLOS ENRIQUE CRUZ SOLIS
DNI No 16724552
Seores
Banco Continental
Sucursal Jan.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial y al
mismo tiempo para presentar nuestros descargos ante las inquietudes hechas
por su institucin.
En relacin a la reduccin de las Ventas en la Empresa, se debe a que en el
2009 y 2010 tena como Actividad Secundara la Venta de Materiales de
Construccin, actividad que no supero las expectativas por lo que se decidi
concluir con dicha actividad.
En la actualidad contamos con una sola actividad que es la de Transporte de
Carga, actividad que genera todos nuestros ingresos.
Sobre el Capital de la Empresa.
Capital Social Suscrito es de S/ 30,000.00
Capital Social No Suscrito es de S/ 51,507.00
Esperando haber resuelto sus inquietudes, me suscribo de ustedes no sin

antes expresarles las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA
Conste por el presente Documento el Contrato de Compra Venta, que

celebran de una Parte, LA Empresa de Transportes Mi Cariito EIRL
con RUC No 20288544124 con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas
No 3510 de Bagua Grande, Representada por su Titular Gerente Don
a quien se le denominara EL VENDEDOR, y de otra Parte Don Alex
Carlomagno Miranda Quiroz, identificado con DNI No 16489664 , con
domicilio en el Jr. Garcilaso de la Vega No 364 de Bagua Grande, a quien
en adelante se le denominara COMPRADOR, ambas partes contratan bajo
los siguientes trminos.
PRIMERO.- El VENDEDOR es propietario de un Tanque de Metal de
Almacenamiento con Capacidad de 4000 Galones.
SEGUNDO.- EL VENDEDOR, cede en calidad de Enajenacin Definitiva
al COMPRADOR, el Tanque de Almacenamiento bajo las siguientes
condiciones.
Precio Total S/ 7,000.00 Nuevos Soles, Pago Inicial S/ 3,000.00 Nuevos
Soles, Saldo S/ 4,000.00 Nuevos Soles, el mismo que ser financiado en 08
Letras, las mismas que vencen los 01 das del mes de Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Letras que el Comprador
Firma en seal de Garanta por el Contrato realizado.
TERCERO.-La transferencia se realizara al final de la cancelacin de la
deuda.
CUARTA.- El vendedor declara que el Tanque y/o maquinaria en
referencia no tiene Gravamen Judicial o Administrativo hasta la fecha, en
caso contrario se compromete al saneamiento de ley.
QUINTA.- En caso de incumplimiento por alguna de las partes
contratantes, por causa imputable a ella, El Prometiente Comprador
perder sus arras, caso contrario que se retracten quienes reciben las arras,
debern devolverlas dobladas, de conformidad a lo estipulado en el artculo
1478 y 1481 de nuestro Cdigo Civil.
Ambas partes en acuerdo a lo descrito dan conformidad del Contrato en
Bagua Grande, a los 02 das del mes de Enero del 2013.

Seores
SUNAT INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE
ATENCION RICHARD EDUARDO SANCHEZ TORRES

Item 1.-Declaraciones pago mensuales.
Item 2.-Declaracin Jurada Anual del Impuesto a la Renta.
Item 3.-Declaraciones de Autorizacin de Comprobantes de Pago
tem 4.- No Aplicable
Item 5.- No Aplicable
Item 8.- Estados de Cuenta Corriente.
Item 9.- Escritura de Constitucin y Modificaciones.
Item 10.-No Aplicable
Item 14.-Analisis Clase 6 y 7
Item 16.- Detalle de Inmuebles Registro de Activos
Item 17.- Detalle de Prstamos Recibidos o entregados
Item 18.-Comprobantes de Compras, Gua Remitente, Gua Transportistas.
Item 19.-Comprobantes de Pago de Ventas, Boletas de Venta, Facturas.
Item 20.- Factura de Imprenta (Folder Gastos)
Item 21.- Comprobantes de Gastos
Item 22.-Comprobantes de Percepcin (Folder de Compras)
Item 23.-Comprobantes en Uso
Item 24.-Medios de Pago de lo que se refiere la Ley 28194 (Folder de Compras)
Item 25.-Regsitro de Ventas y Registro de Activos Fijo
Item 27.- Libro de Actas
Item 28.-Libro Inventario y Balances, Mayor, Diario, Balance de
Comprobacin.
Item 29.-Inventario Permanente Valorizado
Item 31.-No Aplicable.
Atentamente.
Jan 08 de Enero del 2013
Seores SUNAT Intendencia Regional Lambayeque.
Atencin Richard Eduardo Sanchez Torres
Ref. Requerimiento No 0722120001617
Item 01 Anlisis detallado del Costo Ventas.

Item 02.-Calculo de la Depreciacin (Registro de Activos)
Item 03.-Formato Excel Registro de Ventas, Registro Compras, Registro
Activos (CD)
Item 04.-Formato Excel, Libro Inventarios y Balances, Libro Mayor, Libro
Diario, Libro Caja y Bancos (CD)
Item 05.- Formato Excel , Registro de Inventario Permanente Valorizado
(CD)
Item 06.- Prestamos Recibidos (Folder de Bancos)
Item 07.-Monto de Intereses de Prstamos.
Item08.-Relacin de Medios de Pago utilizados Anexo 01 (CD)
Item 09.-Saldo Caja y Bancos (Libro de Inventarios y Balances)
Item 10.-Detalle de Cuentas por Cobrar Diversas 16 (Libro de Inventarios y Balances)
Item 11.-Saldo de la Cuenta MERCADERIAS (Libro de Inventarios y Balances)
Item 12.-Detalle del Saldo de las Cuentas de Gastos Administrativos y Financieros.
Item 13.- Cuentas por Pagar Diversas (Libro de Inventarios y Balances)
Seor.
CARLOS GASTELO BENAVIDES
Gerente de la Empresa EPSSMU
Ciudad.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo en
nombre de nuestra Empresa ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA II
SRL.
As mismo estamos solicitando la exoneracin del pago por el Perodo
Diciembre 2012 por el suministro de Agua Potable de la Empresa en
mencin situada en la Carretera Fernndo Belaunde Terry Km. 231 Sector
Rieguillo, solicitud que obedece a que en dicho Perodo no hemos contado
con el servicio, debido a la interrupcin en las tuberas conectadas a la
tubera matriz que abastece a nuestra Empresa, obras realizadas por
terceras personas a ajenas a su Representada.
Esperando con la aprobacin de nuestra solicitud, quedo de usted
muy Agradecido.
Atentamente.
SOLICITO MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO
FINANCIERO LEASING 12531.
Seor Gerente Scotiabank

Sucursal Chiclayo
S. G.
Empresa de Transportes Mi Cariito EIRL, con RUC No 20288544124, con
domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 Int. 01 de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas; Representada por su Titular Gerente Don
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207, ante Ud.
digo.
Que ante el incremento en la Actividad del Transporte de Combustible en las
Empresas que dirijo, variable que tiende a subir en los meses siguientes debido a la
apertura de una nueva Estacin en la Ciudad de Nueva Cajamarca, situacin que nos ha
motivado que la Unidad Camin Volquete T3L-904 adquirido bajo la modalidad de
Arrendamiento Financiero Leasing, (Contrato 12531), modifiquemos su estructura de
Camin Volquete a Remolcador, accin que nos llevar a suplir la demanda del
transporte de Combustible, por lo que recurrimos a su despacho, para solicitarle la
Modificacin del Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing como tambin la
Tarjeta de Propiedad del Vehculo, indicando la nueva estructura de la Unidad
(Remolcador)
Para lo cual nos comprometemos a asumir todos los gastos que se originen por la
realizacin de dicho trmite.
Por lo Tanto
A usted Seor Gerente Solicito ordene a quien convenga la realizacin de nuestra
solicitud.
En Bagua Grande a los 15 das del mes de Enero del 2013.
Seores
Banco Continental
Sucursal Jan.

empresarial a nombre de nuestra Empresa Estacin de Servicios Mi Cariito
EIRL., y as mismo presentarles nuestros descargos a las observaciones
realizadas por la oficina de riesgos.
Que el trmite para el Funcionamiento de una Estacin de Servicios ante
OSINERG y el Ministerio de Energa y Minas, es como sigue.
Primero.- Se solicita el Informe Tcnico para Instalacin.
Segundo.- Una vez aprobado el Informe para Instalacin se tramita la
Licencia de Construccin, ante la Municipalidad Distrital de la Jurisdiccin.
Tercero.-Luego se Tramita el Informe Tcnico Favorable para Uso y
Funcionamiento.
Cuarto.-Una vez aprobado el ITF se tramita ante la Direccin General de
Hidrocarburos el DGH.
Quinto.- Contando con el DGH, se solicita la Autorizacin Municipal para
Funcionamiento del Establecimiento, luego con el ITF, DGH y Licencia de
Funcionamiento se Registra ante las Plantas de Abastecimiento para el
Cdigo de Facturacin.
Por lo que en nuestro proyecto hemos solicitado un Prstamo para la
Construccin de una Estacin de Servicios, donde consta de Construccin,
Maquinaria y Mercadera para la puesta en marcha de nuestra Empresa, por
lo que se tiene que contemplar todas las etapas para la realizacin de dicha
obra, por lo que resulta innecesario solicitar dichos documentos cuando
nosotros no estamos en la ltima etapa de la obra.
Estamos en la etapa pre operativa con la instalacin de oficinas, se ha
iniciado el trmite para Instalacin, estando a la espera del informe favorable
de Osinerming, luego se seguir con el respectivo tramite de acuerdo a las
etapas correspondientes.
Por lo que agradecer sirvan tomar nuestros descargos para la viabilidad de
nuestro proyecto.
Atentamente.
ASUNTO SOLICITO FACILIDADES DE PAGO DE RESOLUCION
DE MULTA
Seores OSINERMING
CHICLAYO.
REF. Resolucin No 017590-2012-OS/OMR II
ABAD HERNANDEZ VASQUEZ, identificado con RUC No 10338260569, con domicilio

real en la Carretera Fernndo Belaunde Terry Km. 232 de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Regin Amazonas, ante UD digo:
Que habiendo sido notificado con la Resolucin No 017590-2012 por la

Infraccin, realizar actividades de instalacin, modificacin sin contar con
el Informe Tcnico, y por operar son contar con la debida autorizacin, multa
que asciende a S/ 6,290.00 Nuevos Soles, y que por la falta de capacidad de
pago debido a que soy un comerciante minorista que no cuento con los
recursos econmicos necesarios y por los derechos que me asisten, recurro a
su despacho para solicitarle Facilidades de Pago para el cumplimiento del
pago de la deuda contenida en la Resolucin antes mencionada, en 30 cuotas
pagaderas el ltimo da hbil de cada mes.
Para cual adjunto
Cronograma de Pago
Pago de la 1era Cuota
DNI
Copia de la Resolucin.
Por lo Tanto a Ustedes Seores, solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a

ley, as mismo tengan a bien de notificar el presente documento al rea de
Contabilidad y Cobranza Coactiva para los fines pertinentes y quede
establecido lo solicitado a fin de evitar que traben cualquier medida en mi
contra, de igual manera me comprometo a notificar cada pago que realice
para conocimiento del reas involucradas en la presente Resolucin.
..

RUC No 10338260569
Seor.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo, al mismo tiempo
para hacerle llegar mi informe sobre la Situacin Financiera de las Empresas
Multiservicios Jan EIRL y Lubricantes y Servicios Marginal EIRL, corte
realizado hasta el Turno 14 de Febrero 2013.
El trabajo consisti en Arqueo de Caja, Movimientos de Banco, Toma de
Inventarios de Mercadera, Revisin de las Cuentas por Cobrar y por Pagar.
En la Empresa Multiservicios Jan EIRL, se encontr una diferencia entre el
efectivo arqueado y lo que deba haber, siendo la diferencia S/ 8,598.00
Nuevos Soles, sobre el particular el Administrador manifest que dicho
efectivo le haba hecho un prstamo en efectivo sin autorizacin, al
propietario de la Empresa Multiservicios Traluds SRL, y que hasta le fecha
no le haba devuelto, as mismo manifest que dicha omisin la iba a
regularizar hasta fin de mes. Sobre la toma de Inventarios se encontr
conformidad en la Existencia de Combustible lo mismo en los Lubricantes
con un pequea diferencia a favor de los Aceites Mobil HD 50 y 40, sobre
el tema hay que mencionar que la varilla de medicin del Tanque de Gashol
de 90 se encuentra cubicada solo hasta 1000 Galones cuando su capacidad
es de 2500 Galones, cuando sobrepasa de lo cubicado llevan un control
manual para determinar la existencia, en el caso de los Crditos se encontr
la veracidad de los mismos como se constato en los Vales de Crdito, se
observo los crditos a las Municipalidades de Choros, Toribio de Casanova,
Yamon crditos que ya han sido facturados estando a la espera de la
programacin de los pagos de dichas instituciones, tambin existen crditos
pequeos que son clientes que pagan y renuevan su crdito, existiendo
tambin crdito otorgados al personal de la Empresa y a la Empresa Marginal
EIRL.
En la Empresa Lubricantes y Servicios Marginal EIRL, el efectivo de la Caja
del administrador estuvo conforme, hubo una pequea diferencia entre el
efectivo que se encontraba en poder de los vendedores, dinero en exceso que
argumentaron que era del turno que est vigente, sobre la toma de Inventarios
se encontr correcto la medicin de los Tanques, faltando hacer un
seguimiento de los lubricantes, sobre las Cuentas por Cobrar se verifico los
crditos de las Municipalidades y de la Empresa Traluds SRL, manifestando
que a las Municipalidades ya se ha facturado estando a la espera de la
programacin del pago, sobre el crdito a la Empresa Traluds autorizado por
su persona se est haciendo las coordinaciones para hacer efectivo dicha
deuda, pero existe una Maquina que avala dicho crdito.
Adems se le ha requerido al Seor Administrador Seor Santos Martn Ruiz
Pea que nos haga llegar un Relacin actualizada de los clientes que tienen
apertura da lnea de crdito en las Empresas, donde debe indicar direccin,
telfono, persona de contacto.
Por lo que se le informa a usted de lo realizado para los fines pertinentes.
Atentamente
ACTA DE DECISION DEL TITULAR GERENTE
En la ciudad de JAEN a los 01 del mes de Octubre del ao 2011, siendo las
Diecisis horas, en las oficinas administrativas de la Empresa
MULTISERVICIOS JAEN EIRL, sito en la Carretera Jan Chamaya S/N Sector
Fila Alta, Comprensin del Distrito y Provincia de Jan, Regin Cajamarca; su
Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, Peruano, Soltero,
empresario, identificado con DNI No 33666207, con domicilio en el Jr. Ciro
Alegra No 715 de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba.
En pleno uso de sus facultades ha tomado las siguientes decisiones.

1.- Que a fin de promover las ventas en nuestra, Empresa y crear cierta
barrera que nos permita mantener cautiva a nuestra clientela, para poder
hacer frente a la alta competencia, se ha tenido que ver la necesidad de
variar nuestra poltica de ventas, con el ingreso de una Campaa de
Promocin de Ventas, la misma que consiste en otorgar Un Obsequio al
cliente por su consumo acumulado en Galones de Combustible.
2.- Estos Obsequios consisten en Gaseosas, Agua Mineral, utensilios de
Cocina, vveres, Panetones, vestimenta, franelas, Artefactos
Electrodomsticos, Gas Domstico, Llantas para automviles, pudiendo
varias de acuerdo a la necesidad de los clientes y del mercado, estos
presentes se deben ceder en forma General a todos los clientes, que se les
atiende con precio de surtidor, de acuerdo al volumen de compras que
realicen, para lo cual a continuacin se elaborara un cuadro sobre la cantidad
de consumo que debe realizar el cliente para que se le otorgue los presentes.
3.-Queda definido el Cuadro, para la acumulacin de puntos sobre los cuales

los clientes se harn merecedores a una oferta.
Por
-1650 Galones de Combustible Una Llanta Taxi Especial
-1400 Galones de Combustible Una Bidn de Gas Domstico con todo envase.
-1350 Galones de Combustible Una Licuadora Elctrica
-1350 Galones de Combustible Un Horna Elctrico
-1200 Galones de Combustible Un Juego de Ollas
-1000 Galones de Combustible Una Olla Arrocera
- 700 Galones de Combustible Una Cafetera
- 600 Galones de Combustible Un Juego de Cucharones
- 500 Galones de Combustible Una Jarra, Un Juego de Vasos o Un Reloj de
Pared
- 400 Galones de Combustible Una Plancha Elctrica
- 300 Galones de Combustible Una Pelota de Futbol o Vley
- 100 Galones de Combustible Un Toma todo
- 100 Galones de Combustible Un Panetn, solo en Campaa Navidea
- S/ 100.00 de Consumo 01 Gaseosa de 1.1/2 LT
- S/ 50.00 de Consumo 01 Agua Mineral o Gaseosa de 1/2 LT.
4.- El presupuesto para tal fin se considera lo que a continuacin se detalla,
pudiendo variar de acuerdo a la necesidad del mercado y de la demanda de
nuestros clientes.
En Llantas S/ 1,000.00 Mensuales
En Gas Domstico S/ 800.00 Mensuales
En Electrodomsticos S/ 700.00 Mensuales
En Utensilios de Cocina S/ 200.00 Mensuales
En vveres S/ 200.00 Mensuales
En Vestimentas S/ 250.00 Mensuales
En Gaseosas S/ 5,000.00 Mensuales
En Panetones S/ 5,000.00 por Campaa Navidea
El presupuesto de la Gaseosa se ha considerado ese monto, ya que es el

producto que mayor salida, va a tener, que de acuerdo a lo programado se
espera un mayor movimiento y demanda de acuerdo a como abastecen los
clientes.
5.- En el caso de los Panetones se dar nicamente por Campaa Navidea
al finalizar el ao, con el fin de promover, mantener o generar una buena
imagen ante nuestros clientes y contribuir al espritu navideo con todos
nuestros clientes.
6.-Del Control de las ofertas
Para llevar un control sobre el consumo acumulado de nuestros clientes, se
otorgar un Ticket donde se detallara la cantidad de Galones, producto
suministrado, el cual ser desglosable una parte para el cliente y el taln para
la Empresa, el mismo que debe estar debidamente numerado y deber estar
refrendado por la Empresa.
Al momento del canje de la oferta el cliente deber acreditar su consumo en
galones mediante la contabilizacin de los tickets que oportunamente se les
hizo entrega, los cuales determinaran la oferta a entregar. Una vez hecho la
entrega los tickets se desecharan, para invalidarlos, la emisin del
Comprobante donde se acreditara la entrega del bien se har en el ltimo
consumo del cliente.
7.-Dentro de los lineamentos para tal fin, es que la oferta es para todos los
clientes en general, se manejaran los precios de surtidor, el producto ser
eleccin del cliente, de acuerdo a los puntos acumulados.
No habiendo otro punto que tratar se cierre el acta siendo las 18 horas con
40 minutos, no sin antes haber ledo su contenido para su aprobacin.

Atencin Mara Elena Len
Divisin de Auditoria.
1.- Relacin de Medio de Pago.
2.-Estados de Cuenta Corriente BBVA Continental Perodo Septiembre 2012 a Enero
2013.
3.-Determinacin del Saldo Acumulado de Percepciones.
4.-Fotocopias del Registro de Compras Folio de Percepciones por los perodos
solicitados.
Atentamente.
Seores.
BBVA CONTINENTAL
Sucursal Jan
Atencin Leydi Purihuaman Parra.
Asunto TRANSFERENCIA VIA BCR

empresarial, y al mismo tiempo para Autorizar a su despacho la Transferencia
BCR, segn detalle.
MONTO S/ 100,000.00
CUENTA DE ORIGEN 02810100036273
TITULAR SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
BENEFICIARIO EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO EIRL
CUENTA DE DESTINO 232-0010299-0-63
CCI 00223200001029906377
BANCO DE DESTINO BANCO DE CREDITO DEL PERU
TELEFONO CONFIRMACION 941966945
Por lo que indicamos que los gastos que se ocasionen por dicha transferencia
sean cargados en nuestra Cuenta Corriente.
Seguros de Contar con su aprobacin, quedamos de ustedes agradecidos.
Muy Cordialmente.
Seores.
SCOTIABANK
Sucursal Jan
Atencin Carlos Alarcon Cubas.
Asunto TRANSFERENCIA BANCARIA

Bancaria, segn detalle.
MONTO S/ 20,000.00
CUENTA DE ORIGEN 000-3280829
TITULAR EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO EIRL
BENEFICIARIO LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL
CUENTA DE DESTINO 000-3166376
CCI 009032000003166376-48
BANCO DE DESTINO SCOTIABANK
TELEFONO CONFIRMACION 941966945
Por lo que indicamos que los gastos que se ocasionen por dicha transferencia
sean cargados en nuestra Cuenta Corriente.
Muy Cordialmente.
Nueva Cajamarca, 09 de Marzo del 2016.
Seor Cesar Noe Farro Romero

Alcalde MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FERNANDO
San Fernando - Rioja
Asunto TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Interbancaria , segn detalle.
MONTO S/ 30,000.00
BENEFICIARIO ESTACION DE SERVICIOS MI CARIITO
EIRL
RUC 20542235447
CUENTA DE DESTINO 435-2111366-0-67
CCI 00243500211136606760
BANCO DE DESTINO BANCO DE CREDITO DEL PERU
Dicho monto es parte de pago de su consumo de combustible correspondiente

al perodo de Febrero 2016, as mismo solicitamos que a partir de la fecha se
sirvan abonarnos a traves de esta modalidad todos nuestros pagos programados
para nuestra Empresa, por abastecimiento de combustible para la Municipalidad
que usted dirige.
Muy Cordialmente.
PRESENTO DESCARGOS ANTE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR No 083-2013-GRA-DRTPE-ZTPE-BU
Seores
Zona de Trabajo y Promocin del Empleo Bagua Utcubamba
Ciudad.

en calidad de Gerente General de la Empresa ESTACION SERVICIOS
UTCUBAMBA II SRL con RUC No 20480025106 con domicilio fiscal sito
en la Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 231 Bagua Grande, Provincia
de Utcubamba, dentro del plazo establecido en la Ley General de Inspeccin
de Trabajo presento mis descargos ante Expediente Sancionador.
1.-Que la autoridad administrativa de trabajo propone sancionar con una
multa del 7% de 1 UIT por no Contar con un Ejemplar de la sntesis de la
legislacin laboral.
2.- Que el inspector de Trabajo no considero el Calendario Laboral otorgado
por AFP INTEGRA que se exhiba en las instalaciones de la Empresa,
aduciendo que el nico documento vlido era el que se compra en la Zona
de Trabajo, este Calendario mostraba Calendario Laboral, Jornada de
Trabajo, Horas Extras, Vacaciones, Remuneracin Mnima Vital,
Gratificaciones, Vencimiento Obligaciones Tributarias, Remuneraciones,
Tercerizacin, Intermediacin, Sistema Privado Pensiones, Bono de
Reconocimiento, Extincin de Contrato de Trabajo, CTS, Licencia por
Paternidad y Otras Normas de Inters; por lo cumple con las caractersticas
propias de una Sntesis Laboral.
3.-Que de acuerdo a la Ley General de Inspeccin de Trabajo Ley 28806 en
el artculo 14 establece cuando el inspector actuante compruebe la existencia
de una infraccin al ordenamiento jurdico socio laboral, requerir al sujeto
responsable de su comisin la adopcin en un plazo determinado, de las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
vulneradas, en nuestro caso el Inspector en la Constatacin de Actuaciones
Inspectivas de Investigacin 322-2012 observa que no cuenta con Sntesis
de Legislacin Laboral, ms no lo Requiere en el Requerimiento de
Comparecencia, por lo que esta contraviniendo al artculo 14 Ley 28806.
4.- Que adjunto Fotocopia del Calendario Laboral que se exhibe en nuestra
Empresa, as mismo hemos procedido a adquirir la Sntesis Legislacin
Laboral Vigente por lo que adjuntamos Fotocopia, y el pago por dicho
trmite.
5.- As mismo solicitamos a su despacho para que la autoridad administrativa
de Trabajo inspecciones el Centro de Trabajo para comprobar la subsanacin
de la omisin.
Por lo tanto.
A usted Seor Director solicito el archivamiento del Proceso Sancionador,
por los argumentos expuestos.
Atentamente.
Seores
OSINERMING
Chiclayo.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo en
nombre de su servidor Abad Hernndez Vsquez identificado con DNI No
33826056 con domicilio en la Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 232
de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas.
Presentamos al Seor Humberto Hernndez Vsquez identificado con DNI
No 33675474, quien es la persona de recabar el Cargo de la carta presentada
ante su despacho el da 06 de Febrero sobre el Expediente 2012100171650.
Por lo que agradezco la atencin prestado al mencionado Seor, quedando
de ustedes muy agradecidos.
Muy cordialmente.
..
Abad Hernndez Vsquez
DNI No 33826056
Seores
OSINERMING
Chiclayo.
Asunto Presento Voucher por Pago de Multa
Resolucin No 017590-2012-OS/OMR II

y al mismo tiempo para hacerles llegar a su despacho el Voucher de
Pago de la ltima Cuota (No 30) Operacin BCP No 0695239, de la
Resolucin No 017590-2012-0S/OMR II, Expediente No
201200171650.
Por lo que solicitamos se sirvan reportar al rea correspondiente para
su imputacin a la mencionada Resolucin.
Muy cordialmente.
.
DNI No 33826056
Seorita
Magaly Rupay Vsquez
Asistente Multiservicios Jan EIRL
Ciudad.
Ref. Reprogramacin de Vacaciones 2013.

Por medio del presente le saludo, y al mismo tiempo para contestarle sobre
su carta de Reprogramacin de Vacaciones para el ejercicio 2013.
En atencin al calendario laboral que se desarrolla diariamente y viendo las
obligaciones que se tienen que cumplir a fin de evitar complicaciones
laborales, se ha determinado Reprogramarle sus vacaciones en el sgte
calendario.
1.- del 08/04/2013 al 17/04/2013.
2.- del 22/05/2013 al 31/05/2013
3.- del 22/08/2013 al 31/08/2013.
Sin otro particular.

Atentamente.
Jan, 10 de Abril del 2013.
Seores
CIA. INTERNACIONAL DEL CAF COINCA SAC
Atencin. ngel Moiss Ciuffardi Romero
Gerente Ejecutivo.
Lima.
Por medio del presente permtanos hacerle llegar nuestro ms cordial saludo
empresarial y al mismo tiempo agradecerle por la confianza depositada, en
nuestra Empresa, como proveedor suyo en la ciudad de Jan, Cajamarca.
As mismo debido a las buenas relaciones comerciales que mantenemos, me
permito solicitarle su apoyo logstico en la obtencin de una lnea de internet
para nuestra Empresa, sucede que su Representada cuenta con una torre de
enlace inalmbrico de internet, ubicada en nuestras instalaciones, por lo que
no le resultara perjudicial si nos concedieran permiso para instalar un punto
internet, ya que en esa parte de la ciudad, telefnica no cuenta con lneas
telefnicas para solicitar dicho servicio.
Por lo que seguro de contar con su apoyo logstico, le reiteramos nuestro
gentil agradecimiento, adems nos comprometemos a seguir brindndole
nuestros servicios y apoyo comercial.
Muy cordialmente.

Seores.
NELSON VILLAVICENCIO GONZALES
Jr. Mariscal Castilla 397 BAGUA GDE
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial, y
al mismo tiempo presentarle mi Proforma por Confeccin de Techo
Metlico, segn detalle.
PROFORMA
CANT UND DETALLE P.UNITARIO TOTAL
289 M2 CONFECCION TECHO METALICOS CON FIERRO CORRUGADO
DE Y 3/8 , SOLDADURA SELLOCORD, PINTURA ANTICO-
RROSIVA, CALAMINA DE 3.6x0.22, INCLUYE MONTAJE Y
COBERTURA A TODO COSTO, CON REMODELACION DE
PAREDES. 67.00 19,363.00
TOTAL S/ 19,363.00
INCLUYE IGV
Esperando la debida atencin al presente, y deseando poder brindar mis

servicios me suscribo de usted, no sin antes expresarle las muestras de mi
especial consideracin.
Muy Cordialmente.
Seora
Mara Burgos Montenegro
Ciudad
Ref. CARTA RENUNCIA del 19/04/2013.

Por medio del presente le hago mi ms cordial saludo y al mismo tiempo
contestarle sobre su carta de renuncia recepcionada el 19 de Abril del
presente.
Que de acuerdo al artculo 18 del Decreto Supremo No 003-97-TR TUO del
Decreto Legislativo No 728, dice 2 en caso de renuncia, el trabajador debe
dar aviso por escrito con 30 das de anticipacin. El Empleador puede
exonerar este plazo por propia iniciativa a pedido del trabajador , en su caso
usted no ha solicitado dicha exoneracin, que a fin de otorgarle las
facilidades del caso, se le acepta su renuncia, pero al mismo tiempo se la
hace de su conocimiento que todo trabajador que va a ser removido de su
cargo tienen que entregar y hacer in inventario de los bienes y funciones que
estuvo a su cargo.
Por lo que le solicita que a la entrega de su cargo entregue la Caja actualizada
en el sistema y fiscamente, Regularizacin de los Sueldos de todos los
Trabajadores, Inventario de Mercadera, y de ms Bienes que estuvieron a
su cargo.
Atentamente.
SOLICITO REIMPUTACION DE PAGO DE MONTOS
INGRESADOS COMO RECAUDACION

SEOR INTENDENTE DE SUNAT LAMBAYEQUE
S.I.
MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL con RUC No 20480766297 con
domicilio fiscal sito en el Jr. Ciro Alegra No 713 de la Ciudad de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Representada por su Titular Gerente Don Vitelio Sanchez
Navarro; ante usted digo:
Que habiendo sido notificado electrnicamente con la Resolucin 0730240013609
de fecha 25 de Enero del 2013, donde disponen el ingreso de recaudacin de los fondos
de nuestra Cuenta de Detracciones No 0293-005435 y que a la fecha no tenemos
obligaciones tributarias pendientes de pago y segn lo establecido en el numeral 26.3 de
la Resolucin de Superintendencia No 183-2004/SUNAT , solicito que el monto
ingresado como recaudacin sea Reimputado a la Deuda de la Declaracin Anual
Ejercicio 2011.Formato 670-750466706
Por lo tanto.
A usted Seor Intendente solicito acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
.
GERENTE
Cuyca, 26 de Abril del 2013.
Seores
T y D Contratistas Generales SAC
Prolong. Manco Capac 6008
Jan.
empresarial y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente.
Que hemos sido proveedores de la Empresa Arzapalo Contratistas
Generales, que realizo la obra de tendido y posteado Electrico, del Proyecto
de Electrificacin Rural en la Zona de Jan, Cutervo, conociendo que su
Empresa es la responsable de la ejecucin de dicho proyecto, nos hemos
visto en la necesidad de solicitarle su intermediacin para que la Empresa
Arzapalo Contratistas Generales cumpla con abonarnos la suma de S/
1,688.72 Nuevos Soles, monto que se encuentra impago desde Agosto del
2012, crdito consiste en combustible que empleo dicha empresa en la
ejecucin de la obra.
Esperando contar con su apoyo, me suscribo de ustedes no sin antes
Muy cordialmente.
Bagua Grande, 26 del Abril 2013
Seores
AFP HORIZONTE
CHICLAYO
ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, identificada con RUC
N 20480025106 con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando Belaunde
Terry Km 231 Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; Representada por su
Gerente General Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, Identificado
con DNI N 33666207.
Que por un error involuntario en el Sistema de AFP NET, se genero doble
Planilla en el Periodo de Enero del 2013 (Planillas N 131934974 -
131990345) lo que ha ocasionado una deuda inexistente para nuestra
empresa, por lo que recurro a su despacho para solicitar la Nulidad de la
Planilla N 131934974
Para el efecto adjunto la Planilla N 131990345 con su respectivo constancia
de pago y Planilla N 131934974.
Esperando su gentil atencin al presente, me suscribo de usted no sin antes
expresar las muestras de su especial consideracin.
Atentamente.
Bagua Grande, 26 del Abril 2013
Seores
AFP INTEGRA
CHICLAYO
EMPRESA DE LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL ,
identificada con RUC N 20453422632 con domicilio fiscal sito Carretera
Marginal Km 150 Caserio Cuyca, Distrito de Choros, Provincia Cutervo en
Representada por su Titular Gerente General Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez, Identificado con DNI N 33666207.
Que por un error involuntario en el Sistema de AFP NET, se genero doble
Planilla en el Periodo de Febrero del 2013 (Planillas N 132095001 -
132094889) lo que ha ocasionado una deuda inexistente para nuestra
empresa, por lo que recurro a su despacho para solicitar La Nulidad de la
Para el efecto adjunto la Planilla N 132095001 con su respectivo constancia
de pago y Planilla N 132094889.
Esperando su gentil atencin al presente, me suscribo de usted no sin antes
expresar las muestras de su especial consideracin.
Atentamente.
SOLICITO RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO
Seores Municipalidad Distrital de Cajaruro

Atencin CPC Elmer Barrios Llontop
Ref. Contrato No 081-2013/MDC-A
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con RUC No 10336662074 con
domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N Cajaruro ante Usted digo:
Que habiendo suscrito Contrato por Adquisicin de Combustible para el Proyecto de
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Principales calles de la
localidad de Cajaruro, del Proceso de Adjudicacin Directa Selectiva No 004-2013-
MDC/CEP, y segn lo establecido en el artculo 39 de la Ley de Contrataciones,
Solicito a su despacho para que se proceda a realizar la Retencin del 10% como
Garanta de fiel cumplimiento del Contrato hasta la conformidad de la recepcin de la
prestacin.
Por lo Tanto
Solicito a usted acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
Cajaruro, 07 de Mayo del 2013.

Seores
Municipalidad Distrital de San Fernando
Gerencia de Presupuesto
Nueva Cajamarca - Rioja
Ref. Contrato de Alquiler de Maquinaria
Por medio del presente y en Referencia al Contrato arriba detallado, autorizamos
abonar a nuestra Cuenta Corriente Interbancaria, el abono respectivo, por
concepto de alquiler de Maquinaria
BANCO DE CREDITO DEL PERU

CTA. CTE MN 232- 1638241-0-22
CC I 00223200163824102279
TITULAR ALEXANDER MAQUINARIAS EIRL
Esperando la debida atencin al presente me suscribo de ustedes.
Muy cordialmente
SOLICITO LEVANTAMIENTO DE GARANTIA POR CONTRATO

Seores Municipalidad Distrital de Cajaruro
Atencin CPC Elmer Barrios Llontop
Ref. Contrato No 081-2013/MDC-A
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con RUC No 10336662074 con
domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N Cajaruro ante Usted digo:
Que habiendo recepcionado la conformidad de la recepcin de la entrega de los
bienes en la Adquisicin de Combustible para el Proyecto de Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Principales calles de la localidad de
Cajaruro, del Proceso de Adjudicacin Directa Selectiva No 004-2013-MDC/CEP, y
segn lo establecido en el artculo 39 de la Ley de Contrataciones se nos hizo la
retencin del 10% del Total Facturado, Solicito a su despacho para que procedan al
Levantamiento de la Garanta por el Contrato suscrito con si Institucin.
Por lo Tanto
Solicito a usted acceder a lo solicitado de acuerdo a ley.
Cajaruro, 22 de Mayo del 2013.

Seores.
OSINERMING
Oficina Regional Chiclayo.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestros descargos sobre el Inicio
Tcnico Ampliatorio al Acta Probatoria de las Actividades en las
Instalaciones de Estaciones de Servicios y/o Grifos No AP-65-2013-
OS/OMR-II.
1.- Que OSINERMING , establece Presenta Declaracin Jurada de
Condiciones Tcnicas de Seguridad de las Unidades Supervisadas PDJ
conteniendo informacin inexacta en la Relacin a las preguntas 3.1 y 10.4.
PDJ Declaracin Jurada 050-96327-20120525-125417-87
2.- Pregunta 3.1 El establecimiento cuenta con un mnimo de dos Extintores
contraincendios debidamente operativos y Vigentes.
El establecimiento si contaba con 02 Extintores Operativos y Vigentes, tal
como lo acredita nuestra adquisicin de dichos equipos segn Factura 0012-
2578 de Fecha 12 de Mayo del 2012 emitida por Electromecnica TCA SRL,
Distribuidor autorizado.
3.-Los Equipos y Materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones
cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase,
divisin y la identificacin de la entidad de la entidad que aprob su uso.
El Establecimiento cuenta con materiales antiexplosivos con certificacin
UL que son otorgados por las Empresas Fabricantes Extranjeros por lo que
es imposible contar con dicha certificacin. Ajuntamos la adquisicin de
dichos materiales segn Factura No 001-2494 de fecha 05/03/2012 emitida
por Electromecnica TCA SRL.
Por lo que solicitamos dar trmite a nuestros descargos y dejar sin efecto el
Oficio No 387-2013-OS/OMR-II
Atentamente.
Seores
Petrleos del Per Petroper SA
Refinera El Milagro
Ciudad.
empresarial y al mismo tiempo para autorizar su atencin a nuestro pedido
de 500 Galones de Gasolina 84 Octanos bajo Flecha.
Aceptando toda responsabilidad por parte de nuestra Empresa.
Seguro de contar con la atencin al presente, me suscribo de ustedes.
Muy Cordialmente.
RESOLUCION No 19009-2013-OS/OMR II
SEOR JEFE DE LA OFICINA MACRO REGIONAL OSINERMING

CHICLAYO
GASOLINERA CARIITO SCRL, con RUC No 20487519112, con domicilio

fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 1598 de la ciudad de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Representada por su Gerente General Don Segundo Quiterio Hernndez
Vsquez, identificado con DNI No 33666207, dentro de lo establecido en los artculos
206, 207 de la Ley General de Procedimientos Administrativos, interpongo Recurso de
Reclamacin contra la Resolucin No 19009-2013-OS/OMR II, por los fundamentos de
HECHO y DERECHO.
1.-El Organismo Supervisor emite la Resolucin de Multa por los sgtes.
conceptos.
No Acredito contar con Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual Vigente.
Los dos extintores del Establecimiento tienen la fecha de carga vencida.
Presenta declaracin jurada de condiciones tcnicas de seguridad de las unidades
supervisadas PDJ conteniendo informacin inexacta.
2.- Que al artculo 58 del Decreto Supremo No 030-98EM, establece que
Las Empresas que realizan actividades de Comercializacin de
Hidrocarburos, debern mantener vigente una Pliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, que cubra los daos a terceros en
sus bienes y personas por siniestros que pudieren ocurrir en sus instalaciones
o medios de transporte, segn corresponda, expedida por una compaa de
seguros establecida legalmente en el pas, sin perjuicio de otras plizas que
pudiera tener el propietario , as mismo en la Resolucin 195-2010-
MEM/DM en su anexo establece los Montos Mnimos de la Pliza de Seguro
de Responsabilidad Civil.
3.-Que el Organo Supervisor concluye que la Pliza de Seguro se encuentra
Vigente desde el 16 de Marzo del 2013 hasta el 16 de Marzo del 2014, pero
que no cuenta con una cobertura mnima de 150 UIT conforme con lo
dispuesto en el artculo 1 de la Resolucin Ministerial No 195-2010-
MEM/DM, este punto es obligatorio para Empresas con actividades de
Estaciones de Servicios , que mediante Resolucin No 3551-2012-
OS/COR en su Artculo 1 dice Inscribir En el Registro de Hidrocarburos
de OSINERMING a GASOLINERA CARIITO SRL para desarrollar
actividad de Grifo en el establecimiento ubicado en la Av. Chachapoyas No
1598 distrito de Bagua Grande, por lo que lo argumentado por el rgano
supervisor no es de nuestra competencia por lo tanto, la sancin no est dada
de acuerdo a Ley, por lo que solicitamos la Nulidad de la Resolucin materia
de Controversia
4.-Que las sanciones impuestas en los artculos 3 y 4 estn arregladas a ley
por lo que se ha procedido a realizar el pago acogindonos al beneficio
establecido en el artculo 6 de la mencionada Resolucin.
Otros si digo:
Ficha de Registro
Resolucin 3551-2012-OS/CD
Seores: SCOTIABANK PERU SAA

AREA LEASING
Atencin CHRISTIAN LOBATON INOQUIO
Ref. Contrato 0000029787
Lima.-

empresarial y al mismo tiempo para hacerles llegar a su despacho la
Factura No 003-004456 emitida a su Institucin Financiera, por la
Transferencia de una Unidad Semi-Remolque dando cumplimiento al
Contrato de Arrendamiento Financiero arriba detallado.
Por lo agradeceremos continuar con el trmite para culminacin del
Contrato de Arriendo Financiero.
Muy cordialmente.
Seores
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
DIVISION COMERCIAL
Atencin Angel Ojeda Perea

empresarial y al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que habiendo vencido la Carta Fianza No D232-00009716 emitido por el
Banco de Crdito del Per que afianza nuestras compras al crdito,
Documento que no va hacer renovado, al ingresar en Vigencia las Nuevas
Cartas Fianzas de cada una de las Empresas que conforman el Grupo, por lo
que solicitamos se sirvan hacer la Devolucin de la Carta Fianza No D232-
00009716 con fecha de Vencimiento 23 de Junio del 2013.
Agradeciendo de antemano su gentil colaboracin, me suscribo de UD, no
Muy cordialmente.
Seores. AFP PRIMA

Sucursal Chiclayo

Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo a
nombre de nuestro Empresa Transportes Mi Cariito EIRL. y al mismo
tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que hemos sido notificados con una demanda judicial por parte de AFP
Integra, y que por los Perodos notificados nuestro trabajadores se
encontraban afiliados a AFP Unin Vida, y que a fin de desvirtuar si los
aportes de nuestros trabajadores se hizo en la AFP correcta, recurro a su
despacho para solicitarle una Copia de las Planillas
SOLICITO NULIDAD DE LA LIQUIDACIONES PARA
COBRANZA
SEOR GERENTE AFP INTEGRA
DPTO DE COBRANZAS
SG
EMPRESA DE TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, con RUC No

20288544124, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 351 Int. 01 Distrito
de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin de Amazonas, Representada por su
Titular Gerente Don Segundo Quiterio H0ernndez Vsquez, identificado con DNI No
33666207; ante usted digo:
Que con fecha 23 de Abril del 2013 fui notificado con las Liquidaciones para
Cobranza No IN2004C014282 y IN2004C014283 por los Perodos correspondientes a
Junio y Julio de 1999, liquidaciones que carecen de sustento legal al no existir la deuda,
por los puntos que argumentamos.
1.- Que el Seor Zoimer Juan Lizana Rodriguez identificado con DNI No 33676198
labor en nuestra Empresa desde el 01 de Junio de 1999 hasta el 31 de Julio de 1999, tal
como lo acredita nuestra Planilla de Pago de Remuneraciones.
2.- Que los los aportes por el mencionado ex-trabajador por Concepto de Sistema
de Pensiones se hizo a la Oficina Nacional de Pensiones ONP.
3.-Que mediante Resolucin de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP No
080-98-EF-SAFP, Normas Complementarias para el Funcionamiento SPP , en su
artculo 7 establece:
Caractersticas del formato de contrato de afiliacin. El formato del
contrato de afiliacin tendr las siguientes caractersticas:
a) Deber imprimirse en un solo cuerpo y bajo formato A-4;
b) El texto de las clusulas debe incorporarse obligatoriamente en el reverso de
sus ejemplares;
c) El recuadro destino, debe estar preimpreso indicando el destinatario de
cada ejemplar (AFP, afiliado y empleador);
d) La distribucin de cada uno de los ejemplares del formato de contrato de
afiliacin deber ser la siguiente: Original para la AFP, primera copia para el
afiliado y segunda copia para el empleador. 1
As0 mismo en su artculo 14 establece. Artculo 14.- Distribucin de las copias del
2 3
contrato de afiliacin. Oportunidad. La AFP entregar al afiliado la copia del
contrato de afiliacin que le corresponde, una vez que la Superintendencia le haya
asignado el CUSPP, dentro de los cuatro (4) das de haberlo recibido. En el mismo
plazo, la AFP deber remitir al empleador, cuando corresponda, copia del contrato de
afiliacin con el objeto de que aqul proceda a efectuar la retencin de los aportes y a
realizar los pagos respectivos a la AFP. El mencionado plazo ser de ocho (8) das en
el caso de los afiliados y empleadores, segn corresponda, residentes en localidades
diferentes de las provincias de Lima y Callao, por lo que dicho Contrato de Afiliacin
nunca fue notificado a nuestra Empresa, por eso su desconocimiento de afiliacin
4.-Que de la documentacin que obra en nuestro poder, solamente se cuenta con la
Planilla de Pago de Remuneraciones y los documentos por los pagos realizados no
existen debido a que han transcurridos 14 aos, tributos que han prescrito por lo que la
documentacin no es necesaria su conservacin, lo que se ha podido obtener de la
pagina web de SUNAT, es el pago del PDT de Remuneraciones Formulario 600 Perodo
Julio 1999 donde acreditamos los aportes realizados al SNP Ley 19990 por todos
nuestros trabajadores de ese entonces, aportes que estn sustentados tanto el PDT
como en la Planilla de Pago de Remuneraciones, sobre los aportes de Junio de 1999
no se ha podido acreditar ya que en esa fecha Essalud era la Institucin de recaudar los
aportes al SNP, y los pagos se hacan en formatos fsicos por lo que es imposible
obtenerlos desde una web.
POR LO TANTO
A usted Seor Gerente solicito por los puntos argumentados la Nulidad de la Liquidacin
para Cobranza IN2004C014282 Junio 1999 y IN2004C014283 Julio 1999 y se retire la
Demanda planteada ante la Corte Superior de Justicia de Amazonas
Copia Certificada de la Planilla de Remuneraciones.
Verificacin de Pagos PDT 600 Julio 1999.
DNI del Representante Legal.

Seor Gilmer Alvarez Zapata

Director de Servicios de Transporte Terrestre MTC
Ref. Expediente No 2013-036163 del 18/06/2013
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al mismo tiempo
para levantar las observaciones realizadas en el Oficio No 5599-2013-MTC/15.02.
Dentro del trmino establecido en la Ley 27444 Ley General del Procedimiento
Administrativo adjunto La Certificacin Tcnica Complementaria para el servicio de
Transporte Pblico de Mercancas Generales o Especiales, No Consideradas como
Materiales y Residuos Peligrosos.
Por lo que Solicito a usted aceptar los documentos adjuntos para continuar con el
trmite solicitado.
Muy cordialmente.
FORMULO DESCARGOS ANTE EXPEDIENTE No 355-2013-

OEFA/DFSAI/PAS
Seor Jefe del Organismo Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental OEFA
S.J.
ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL con RUC No 20288544639,

con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 Sector la Esperanza Bagua
Grande, Utcubamba, Amazonas; Representada por su Titular Gerente Don Segundo
Quiterio Hernndez Vsquez, ante usted, dentro del trmino que seala la Ley General
de Procedimientos Administrativos, formulo descargos sobre el Expediente No 355-
2013-OEFA/DFSAI/PAS.
1.- La Empresa no habra acreditado que las instalaciones de su Estacin de
Servicios cuenten con un sistema Pararrayos
2.- La Empresa no contara con un Registro de Incidentes de Fugas, derrames y
descargas no reguladas de hidrocarburos
Sobre lo que manifiesto.
En el 2010 se solicito la Modificacin y/o Ampliacin para el funcionamiento de
una nueva Isla para la Estacin de Servicios, por lo que se tuvo que se tuvo que cambiar
de posicin al pararrayo, y en la fecha que se hizo la fiscalizacin, el inspector no
encontr el pararrayo, luego a fin cumplir con la normatividad vigente se re-instalo un
Pararrayo levantando la observacin realizada, adjunto fotos.
Sobre el Registro de de Incidentes de Fugas, Derrames y descargas; que por error
involuntario en la Declaracin PDJ 2009 050-18379-20090205-113813-51 presento LA
RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL
Que por error de interpetracin no se pudo dilucidar correctamente el sentido de la
pregunta No 5.21 Lleva un Registro de Incidentes de fugas, derrames y descargas no
reguladas de hidrocarburos y de cualquier sustancia qumica peligrosa manipulada como
parte de su actividad? , siendo la realidad fctica es Que si se Cuenta con Un
Registro de Incidentes de Fugas, derrames y descargas no Reguladas en tal sentido la
respuesta que debi consignarse y que es la correcta es SI , adjuntando como medios
probatorios copias certificadas notarialmente de dicho Registro, aperturado el 15 de
Enero del 2009 ante Notario de la Provincia con Numero de Legalizacin 266-09.
Por lo que en atencin a nuestros descargos, solicito el archivamiento del Expediete
No 355-2013-OEFA/DFSAI/PAS
Atentamente.
PRESENTO RECLAMO POR FALTANTE EN VENTANILLA

E INADECUADA ATENCION

Atencin Divisin de Reclamos.

ROBERT CASTILLO MARRUFO, identificado con DNI No 08172228 con
domicilio en el Jr. de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba;
ante ustedes formulo mi Reclamo por Un Faltante en Ventanilla y por una
inadecuada atencin por parte del personal del Banco, por los argumentos
que sealo a continuacin.
1.- Que los hechos sucedieron el da 02 de Julio en las oficinas del Banco
de Crdito sucursal Bagua Grande, donde iba a realizar un Deposito a la
Cuenta Corriente No 232-0010109-0-44 por un monto de S/
15916.80.Nuevos Soles, de Propiedad del Seor Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez, empresa para quien trabajo y por quien fui a realizar
dichas operaciones.
2.- En Ventanilla fui atendido por el Seor Fermn Pizarro, CAJA No 06,
a quien entregue todo el efectivo que llevaba en mi poder,( 15,916.80) para
que proceda a su conteo, quien me indica que no hay el monto que yo declare,
es decir menciona que solo hay un monto de ( S/ 14,916.80), es decir (S/
1,000.00 Nuevos Soles), menos por lo que proced a solicitarle que repita el
conteo, situacin que el mencionado Trabajador se neg aduciendo que haba
bastante pblico y que al trmino de su labor se hara el arqueo.
3.- Al no tener respuesta del Cajero, comunique el hecho en horas de la tarde
al Gerente de Oficina Seor Carlos Casique, quien me aseguro que se iba a
proceder hacer un arqueo de Caja al cierre del da para determinar si
efectivamente lo declarado por mi persona estaba con la realidad, alternativa
que vi viable al menos por haber tratado el tema con el jefe de oficina, pero
dicha alternativa no dio resultados ya que el funcionario, nunca me manifest
el resultado de dichos arqueos, solo se limito a decirme que no lo haba hecho
en su totalidad, que regresara, que estaba ocupado, argumentos no vlidos
para un Funcionario de su categora y por el ltimo me menciona que ese no
era su problema de l que yo viera como lo solucionara.
4.- Por lo argumentado por mi persona, solicito que se haga las
averiguaciones del caso para determinar mi faltante en ventanilla, as mismo
manifiesto mi total rechazo a la mala atencin por parte del Cajero, quien no
atendi mi peticin del reconteo del dinero, sabiendo que es funcin de todo
Cajero y de toda Institucin Financiera del reconteo del dinero en ventanilla
para levantar cualquier suspicacia que se pueda dar, as mismo al Gerente
de Oficina quien me estuvo eludiendo desde el da en que se dieron los
hechos hasta despus de una semana que se neg a averiguar mi caso,
funcin que no es dable de todo funcionario se si sabe que estn en la
obligacin de atender a los clientes, brindar una adecuada atencin y as
mismo desvirtuar cualquier duda que exista, entre sus clientes.
Esperando la debida atencin a mi reclamo, que se de las soluciones del caso,
hago mencin que estoy en mi pleno derecho de recurrir a otras instancias a
fin de que mi versin sea corroborada y as mismo no se me afecta
econmicamente..

DNI No 08172228
SOLICITO SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO COBRANZA
CAOACTIVA
Seores OSINERMING
Atencin ARTURO MARINO ECHEGARAY
EJECUTOR COACTIVO
Ref. Expediente SIGED No 201200171650
Lima
Abad Hernndez Vsquez con RUC No 10338260569 con domicilio en la Carretera
Fernando Belaunde Terry Km. 232 de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba ante
usted digo:
1.-Que con fecha 10 de Julio del presente recepcione la Resolucin de Ejecucin
Coactiva arriba detallada sobre la Cobranza de la Resolucin de Sancin 017590-2012-
OS/OMR II.
2.- Que con fecha 06 de Febrero del ao en curso presente Un Solicitud de
Facilidades de Pago para el cumplimiento del pago de dicha sancin, la que fue
recepcionada en la Oficina Regional de Chiclayo para los trmites de Ley, ante la
imposibilidad de mi persona de poder cumplir con el pago por la fuerte suma de dinero
que representa la sancin impuesta.
3.-El procedimiento de Ejecucin Coactiva se funda en el incumplimiento de la
Resolucin administrativa cobrando firmesa y la disposicin ha sido incumplida por el
administrado.
4.-En el presenta caso no se cumple tal requisito, toda vez que con fecha 06 de
Febrero del ao en curso presente mi Propuesta de Pago Fraccionado, la cual ha sido
desatendida por la entidad, atentando contra mis derechos constitucionales, sin perjuicio
de lo indicado, con tal Medio Probatorio y los Comprobantes de Depsito Bancario que
en copia adjunto a la presente y que eh reportado de manera oportuna a la entidad;
demuestro que no existe de mi parte incumplimiento de las obligaciones contradas con
ocasin de la multa impuesta, en consecuencia el presente procedimiento de Cobranza
Coactiva deviene en inconsistente, debiendo ser suspendido en el acto, bajo
responsabilidad de su despacho.
Otros si digo:
Solicitud de Facilidades de Pago
Depsitos Bancarios de Pago de la Sancin Impuesta
Cartas dirigidas a OSINERMIN Chiclayo sobre los pagos efectuados.
..
Ruc No 10338260569

Seores
SERCOVASAC LUBRICANTS NORTH SAC
TRUJILLO
ATENCION DPTO DE CONTABILIDAD
Que con fecha 12 de Julio del presente, por un error involuntario se realizo
una Transferencia Bancaria a su Cuenta Corriente del Banco de Crdito con
Operacin No 09706851 por un monto de S/ 1,942.00 desde la Cuenta
Corriente No 232-1974036-0-90 de propiedad de nuestra Empresa
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, por lo que recurro a su
despacho para que ordene a quien convenga el Extorno de la Operacin en
mencin, y el monto sea devuelto a la Cuenta Corriente de origen.
Esperando que la operacin se haga en la brevedad posible, y de antemano
expresarle nuestras sinceras disculpas por las molestias, me suscribo de
ustedes.
Muy cordialmente.
Seores
Petroleos del Per Petroper SA
Divisin de Comercializacin
Refinera El Milagro
empresarial y al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que con fecha 18 de Julio del presente se realizo un Depsito en la Cuenta Corriente
de Petrleos del Per - Petroperu SA, Banco de la Nacin Sucursal Jan, por un
importe de S/ 20,000.00 Nuevos Soles, y que por error involuntario en la Papeleta de
Deposito con Operacin No 0759390 se consigno erradamente el Nombre del
Depositante, siendo dicho Deposito perteneciente a la Empresa LUBRICANTES Y
SERVICIOS MARGINAL EIRL, por lo que agradeceremos srvanse a admitir dicha
operacin Bancaria, como parte de pago en nuestra de Compra de 2300 Galones de
Bio-Diesel B5.
Agradeciendo de antemano su gentil atencin al presente, me suscribo de usted.
Muy cordialmente.
INTERPONGO RECURSO DE RECLAMACION CONTRA LA
RESOLUCION DE DETERMINACION No 162-003-0001249, 162-
003-0001252 y RESOLUCION DE MULTA No 162-002-0000697,
162-002-0000695,162-002-0000696.
Seor Intendente de SUNAT Intendencia Regional Cajamarca Cajamarca.
MULTISERVICIOS JAEN EIRL con RUC No 20411419488, con

domicilio fiscal sito en la Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila Alta
Distrito y Provincia de Jan, Regin Cajamarca, representado por su Titular
Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez; ante usted
respetuosamente digo:
Con fecha 06 de Julio de los corrientes, he recibido la Resolucin de
Determinacin No 162-003-0001249 por la suma de S/ 23,184.00 Nuevos
Soles y la Resolucin de Multa No 162-002-0000697 por la suma de S/
12,802.00 Nuevos Soles, correspondientes al Ejercicio 2011.
PETITORIO
La Resolucin de Determinacin se fundamenta con lo que dispone el
artculo 76 del Cdigo Tributario, cuyo texto es poner en conocimiento al
deudor tributario el resultado de la fiscalizacin, as como la Resolucin de
Multa; No estando conforme con el resultado de la fiscalizacin y dentro del
trmino establecido por los artculos 132,136,137 y 139 del Cdigo
Tributario, Interpongo Recurso de Reclamacin por no encontrarla con
arreglo a Ley, por lo que solicito se deje sin efectos la Resolucin de
Determinacin as como la Resolucin de Multa por los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho:
ARGUMENTOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1.- Diferencia entre Base Imponible segn Requerimiento No
07221120000242. Punto 1 (Ventas).
2.- Promociones de Venta, Requerimiento No 0722120000242 Punto 2
3.- Gastos Financieros, Requerimiento No 0722120000242 Punto 3
4.- Consumo de Energa Elctrica Requerimiento No 0722120000242 Punto

4
5.- Boletas de Venta, Requerimiento No 0722120000242 Punto 5
NUESTROS ARGUMENTOS
Punto 1 Ventas Afectas
En los perodos del 01 de Enero del 2011 al 08 de Febrero del mismo ao, se
declara la afectacin al IGV para los Departamentos de Amazonas, San
Martn, Madre de Dios y Jan San Ignacio Cajamarca, por tal motivo nos
vimos obligados a agregar el IGV a nuestras ventas, por lo que a partir del
1ero de Enero hemos incluido el IGV, en nuestras ventas, como nacimiento
de la obligacin Tributaria de acuerdo al artculo 4 de la Ley del IGV y su
artculo 3 del Reglamento.
En los Comprobantes de Pago (Facturas) emitidos no se pudo hacer la
discriminacin del IGV, el motivo de que dichos Comprobantes no estaban
diseados para determinar el porcentaje del IGV, as mismo como se puede
observar en el Comprobante de Pago (Factura) existe la Leyenda Bienes
Transferidos en la Amazona para ser consumidos en la misma segn Ley
de la Amazona 27037, la Discriminacin del IGV, en el Comprobante de
Pago es un Requisito formal que debe estar separado el Crdito Fiscal y
Debito Fiscal de acuerdo al artculo 18 y 19 de la Ley del IGV.
A pesar que en el Comprobante de Pago no se pudo discriminar el IGV.
Hemos cobrado dicho Impuesto, como tambin declarado y pagado tal como
se puede observar en nuestro Registro de Ventas, as como de la Declaracin
Jurada Mensual con su respectiva Constancia de presentacin.
Punto 2. Promociones de Venta
2.1 La Administracin Tributaria ha reparado los puntos antes sealados segn
requerimiento No 0722120000242, sin embargo no realizo el cruce de informacin
con los clientes que tuvieron la oportunidad de ser beneficiados con las ofertas, a
pesar que se le entrego en el sustento de los reparos los
Medios Probatorios de las ofertas, como Cuadernos de Cargo, Relacin de
Entregas donde consta la recepcin por parte del cliente de las entregas
(productos) realizadas con firma y DNI del beneficiario, adems de los
Comprobantes de Pago donde consta el acumulado de combustible donde
completaban los puntos para ser beneficiados, Tickets de ofertas entregados a
nuestros clientes, Facturas de Impresin de Tickets donde demostramos que las
operaciones fueron reales, gigantografias por las compaas que ofertbamos,
En consecuencia la Administracin no ha acreditado con certeza lo contrario.
2.2 Gastos de Promocin es el medio por el cual la Empresa se comunica
directamente con los clientes potenciales, en un intento de influir en el pblico, sirve
para informar, persuadir y recordarle al cliente la existencia de un producto con la
expectativa de influir en los comportamientos o creencias del receptor o destinatarios
con siguientes medios, Venta Personal, Publicidad, Promocin de Ventas, etc
Adems debemos indicar que el literal u) del artculo 37 del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta, ha establecido que sern deducibles para determinar la Renta de
Tercera Categora, los gastos por premios en dinero o especie, que realicen los
contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos,
2.3 Son gastos necesarios para producir y mantener la fuente generadora de Renta,
por lo que nuestro Empresa en el 2008 estableci polticas de venta con el fin de
mantener nuestra clientela y poder competir en el mercado, otorgando facultades a
fin de incentivar el consumo en nuestra empresa, brindando ciertos premios con las
siguientes condiciones
Los premios sern otorgados a todos los clientes en general
Sern acreedores los clientes que obtengan determinado consumo de combustible
expresado en galones.
Para esto se estableci un cuadro que se puso a la vista de nuestros clientes donde
se determinaba la cantidad de Galones y el producto que era entregado por estos.
Se entregara Tickets de oferta para llevar un control del consumo de los clientes.
Se estableci premiar con Gaseosas, llantas, artefactos electrodomsticos,
vestimentas, franelas, y otros productos que deban varias de acuerdo a la
exigencia de nuestros clientes.
Tambin se estableci una poltica de descuentos por volumen de venta,
principalmente a aquellos que consuman combustible por mayores cantidades y
no eran partidarios de los acumulados.
2.4 Que a fin de acreditar fehacientemente nuestra poltica de ventas, estamos
adjuntando al presente la venta de 04 clientes comunes donde demostramos su
consumo y los bienes entregados como ofertas, acreditacin que la hacemos en forma
de muestra ya que sera voluminoso y laborioso acreditar todo el consumo de
nuestros clientes beneficiados con las entregas.
2.5.- Nuestra poltica de Venta, dio resultados al crecer nuestro negocio y reflejan los
resultados en los cuadros comparativos que adjunto al presente.
Comparacin de Ingresos del 2010 y 2011
En el Ejercicio 2010 el resultado del Impuesto a la Renta fue menor tal como se
observa en la Declaracin Jurada Anual Formulario 0668-750462699, el pago del
Impuesto a la Renta fue de S/ 25,283.00, con la poltica de Promocin de Venta para
el Ejercicio 2011 el resultado del Impuesto a la Renta fue la suma de S/ 47,544.00.
Los Ingresos anuales por el ejercicio 2010 fue la suma de S/ 3,245,221.00, y los
Ingresos del 2011 segn Formulario 0670-750442283 fue de S/ 5,182,526.00, la
diferencia fue de S/ 1,937,305.00, es decir se incremento las ventas en 59.68% y el
gasto fue de 1.87% del ingreso anual del 2010.
Como se sostiene en el anexo No 01 que se adjunta al presente, los gastos por
concepto de entrega gratis de bienes, destinados a promocionar la venta de nuestros
productos (Combustibles), es la suma de S/ 60,687.00, equivalente al 1.87% del
ingreso anual del 2010, por lo que es deducible de la renta bruta, en tal sentido
constituyen gastos deducibles por cumplir con el principio de causalidad.
Por lo expuesto considero injusto y arbitrario la Determinacin del Impuesto a la
Renta, as como la multa, en el sentido de hacer promociones para aumentar las
ventas, de lo cual se beneficia el contribuyente y el fisco al haber generado un mayor
impuesto a la Renta.
Punto 3, Gastos Financieros

Sobre el particular dicho monto fue adicionado en la Declaracin
Rectificatoria del Impuesto a la Renta.
Punto 4, Consumo de Energa
Sobre el particular la suma de S/ 478.00 fue adicionado en la Declaracin
Rectificatoria del Impuesto a la Renta Ejercicio 2011.
Punto 5 Boletas de Venta
El importe de S/ 5,051.00 que reparo la Administracin Tributaria se
adiciona en la Declaracin del Impuesto a la Renta Rectificatoria del
Ejercicio 2011.
POR LO TANTO
Solicito a Ud. Seor Intendente, que admita el presente reclamo y en su
oportunidad declarar fundada disponiendo que quede in efecto la Resolucin
de Determinacin, No 162-003-0001249, 162-003-0001252 as como la
Resolucin de Multa No 162-002-0000697,162-002-0000695, 162-002-
0000696 as mismo solicito que suspenda toda accin de cobranza coactiva
hasta que resulte el presente reclamo.
Fundamentacin Jurdica
Artculo 132,135 y 137 del Cdigo Tributario
Artculo 18, 19 del TUO de la Ley del IGV
Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Medios Probatorios
*Copia de las Facturas de Venta emitidas donde acreditamos el IGV cobrado
a nuestros clientes
*Copia de los Registros de Ventas por los perodos afectos al IGV.
*Anexo 01 Cuadro Comparativo de Ingresos anuales
*Declaraciones Anuales 2010 y 2011
*Copia de las Boletas de Venta donde acredita el consumo y bienes
entregados a nuestros clientes
*Copia de cuaderno de Cargo por bienes entregados a nuestros clientes
*Copia de Relacin de Bienes cedidos a nuestros clientes

*Memorndum donde se define nuestras polticas de venta
*Declaracin Jurada Rectificatoria Ejercicio 2011.
Anexos
*Copia de la Resolucin de Determinacin
*Copia de la Resolucin de Multa
*Certificado de Habilidad del Abogado
*Formato 6000
Jan 05 de Agosto del 2013.


Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial empresarial y
al mismo para hacerle llegar a su despacho, las originales de las Carta Fianza
No D232-00008263 (2) y D232-9716(1).
Dichas Cartas fueron emitidas a favor de Petrleos del Per Petroper SA
que afianzaban nuestras compras al crdito a dicha Empresa.
Quedando muy agradecido.
Atentamente.
DECLARACION JURADA
Seores SUNAT OFICINA ZONAL SAN MARTIN

REF. Registro de Bienes Fiscalizados D.L. 1126
Por medio del presente Y SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ
VASQUEZ, identificado con DNI No 33666207, con domicilio en el Jr Ciro Alegra
No 715 de la ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin
Amazonas DECLARO BAJO JURAMENTO, que no cuento con Antecedentes
Judiciales ni Penales.
Prctico dicha Declaracin en Honor a la Verdad y de ser falsa me somete

a los fueros civiles como penales de mi jurisdiccin
En Bagua Grande, ante Notario Pblico a los Veintisis das del mes de
Agosto del 2013.

DNI No 33666207

Atencin LUIS ANTONIO ACOSTA VILCHEZ
Ref. Comunicacin de Intendencia No 0739500011347
EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO EIRL con RUC No 20288544124, con

domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 int 01 Sector la Esperanza, Distrito de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba; Representado por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez.
Que habiendo sido notificado va correo electrnico con la Comunicacin No

0739500011347, en la cual me indican que la Administracin ha verificado que me encuentro
incurso en las causales previstas en el numeral 9.3 del artculo 9 del Decreto Legislativo No 940.
Sobre el particular manifiesto,
1.- Que mi Representada es un Contribuyente que se encuentra dentro del

Territorio de la Amazona y que por Ley 27037 nos encontramos exonerados
del IGV,
2.-Que nuestras operaciones gravadas con el IGV representan un 30% del
volumen de nuestras Ventas mensuales promedio.
3.-Que nuestra principal actividad es el servicio de Transporte de
Combustible, que de acuerdo a lo que se cobra por dicho servicio, muchas
veces no superan la Base de los S/ 400.00 para aplicar la Detraccin
4.-Entonces la Administracin no puede proyectar las Ventas en base a los
Depsitos, si la mayor cantidad de operaciones se encuentran exoneradas y
las operaciones por la que se tiene que aplicar la detraccin son mnimas y
no son constantes, la nica operacin que se da todos los meses es el Alquiler
de Bienes.
Por lo que solicito se deje sin efecto la Comunicacin para Disponer el ingreso
como Recaudacin, para lo cual adjunto
Registro de Ventas Electrnico por el Perodo en mencin
Cuadro Detalle de Detracciones asociadas a las Facturas declaradas en el Perodo de
Verificacin.
Atentamente.
Cutervo, 11 de Septiembre del 2013.

Seores SUNAT Intendencia Regional Cajamarca
Atencin Vanessa Lizet Saavedra Segura
Ref Esquela No 213162011462
De mi especial Consideracin.
Que habiendo sido notificado con la Esquela arriba detallada sobre
Inconsistencias u Omisiones en la Declaracin de Ingresos Anuales del
Impuesto a la Renta de Tercera Categora, al haber omitido ingresos en la
Declaracin Anual del IRTA Ejercicio Gravable 2012, sobre el particular
manifiesto.
1.-Que la diferencia entre los Ingresos Mensuales del Ejercicio 2012 , contra
los Ingresos declarados en la Declaracin Anual 2012 Formulario 682-
750265971 es producto de una Venta Diferida la que se encuentra como un
Pasivo Diferido por un monto de S/ 169,492.00
2.- Que el artculo 57 TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que
el Ejercicio Gravable comienza el 01 de Enero de cada ao y finaliza el 31
de Diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial
con el ejercicio gravable, sin excepcin. Agrega el inciso a del segundo
prrafo que, las rentas de tercera categora se considerarn producidas en el
ejercicio comercial en que se devenguen.
3.-Que el principio de lo Devengado, establece que las variaciones
patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado
econmico son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si
s han cobrado o pagado durante dicho perodo.
4.-Que en el caso nuestro, la Venta Diferida realizada a la Empresa
CONSORCIO VIAL IMAZA con RUC No 20550466971, se emiti el
Comprobante No 001-00024618 de Fecha 30/12/2012 por un monto total de
S/ 200,000.00 Nuevos Soles por la Venta de 14,084.50 Galones de Petrleo
Biodiesel B5, producto que se tena que entregar a partir de Marzo del 2013,
no habindose generado el Costo del Producto facturado, por lo tanto no
habido transferencia de la propiedad del bien, adems se recibi parte del
pago por la suma contratada .
5.-Dicho combustible se iba a utilizar en la Obra Construccin Carretera la
Esperanza, Santa Rosa, La Florida y la Perla de Imaza, Distrito de
Yambrasbamba, Bongar, Amazonas , siendo la Entidad Contratante el
Gobierno Regional de Amazonas, por lo que a fin de que dicha Institucin
pueda comprometer el presupuesto para la Ejecucin de dicha obra, se
emiti el Comprobante, por el producto que iba hacer entregado en el
ejercicio venidero.
6.- Para el efecto adjunto
Fotocopia del Comprobante emitido a Consorcio Vial Amazonas
Fotocopias de la Gua Remitente y Gua del Transportista donde acreditamos la
fecha de entrega del Producto facturado.
Fotocopia Certificada del Registro de Ventas Perodo Diciembre 2012
Fotocopia Certificada del Registro de Inventario Permanente Valorizado Diciembre
2012 donde acreditamos que dicho comprobante no genero costo.
Fotocopia de los Pagos efectuados por Consorcio Vial Imaza
Fotocopia de la Declaracin Anual del IRTA 2012.
Copia del Proceso de Seleccin.
Por lo que solicitamos considerar nuestros descargos, a fin de que las observaciones
sean levantadas de acuerdo a ley.
RAZON SOCIAL ESTACION DE SERVICIOS MI CARIITO EIRL
RUC 20542235447
DOMICILIO Carretera Fernando Belaunde Terry Km.441+750

Casero La Esperanza CPM San Juan de Rio Soritor
NUEVA CAJAMARCA RIOJA SAN MARTIN
REPRESENTANTE SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
TELEFAX 041-474542
CELULAR 942884783
E-MAIL fanderss@hotmail.com
INTERPONGO RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA RESOLUCION No
Seores
OSINERMING
Oficina Macro Regional II
GASOLINERA CARIITO SCRL, identificada con RUC No 20487519112 con
domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 1598 Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Regin Amazonas; representando por su Gerente General Don Segundo
Quiterio Hernndez Vsquez; segn lo establecido en los artculos 206, 208 de la Ley
General de Procedimientos Administrativos, interpongo Recurso de Reconsideracin,
contra la Resolucin No 19009-2013-OS/OMR II, por los fundamentos de HECHO y
DERECHO.
1.- Que el da 23 de Agosto del presente el Organo Supervisor realiza la Visita de
Supervisin en el establecimiento comercial dedicado a la venta de combustibles, donde
determino ciertos incumplimientos relacionados con la normatividad del subsector
hidrocarburos en el establecimiento ubicado en la Av. Chachapoyas No 1598 Distrito de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin de Amazonas, los cuales fueron:
tem 1 La entrada por la Av. Chachapoyas y salida por la calle Miguel Grau afectan la
vereda de la propiedad vecina.
tem 2.- La salida por la calle Miguel Grau en uno de sus extremos cuenta con un ngulo
de 180.
tem 3.- Las flechas de sentido del trnsito no se encuentran visibles.
tem 4.- Las tapas de las bocas de llenado de los tanques de almacenamiento no se
encuentran diferenciadas por producto.
tem 5.- El dispensador de DB5, presenta el fusible de la vlvula de seguridad, sujeto
por un alambre, evitando que funciones automticamente al registrarse una temperatura
de 80 o cuando la maquina sea golpeada.
Item 6.- Los extintores no cuentan con una cartilla que contenga instrucciones para su
uso.
tem 7.- El cilindro Patrn, no acredita la calibracin correspondiente.

Atencin DIVISION DE AUDITORIA
ALAN PEARANDA IGLESIAS
Gerente del Registro de Bienes Fiscalizados
Intendencia Nacional de Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados
Ref. Carta No 00012131201301-2013-SUNAT/2T2000
Por medio del presente hacemos llegar el levantamiento de las
inconsistencias y/o observaciones realizadas en el proceso de Inscripcin en
el Registro de Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados, los que detallo a
continuacin.
Item 1.- Formulario Q-101
Adjunto Formulario Q-101 con en el Registro de las actividades fiscalizadas
que vamos a realizar, y las modificaciones por las observaciones realizadas
Item 2.- Condicin Legal del Establecimiento.
Se ha subsanado anteriormente.
Item 3.- Informe Tcnico
Se adjunta Informe Tcnico firmado por el responsable con las modificaciones
De las observaciones realizadas
Item 4.- Certificado de Antecedentes Penales y Judiciales.
Han sido presentados anteriormente.
As mismo solicito que se me exonere del plazo para la subsanacin de las
observaciones del presente trmite ya que debido a la reparacin del motor
de mi unidad de transportes eh tenido que estar fuera de mi domicilio por lo
que ha sido imposible de cumplir con los plazos para levantar las
observaciones, por hago de conocimiento del percance para que se ha
considerado y se d por aceptado la documentacin adjunta para los fines
pertinentes.
Por lo que solicito se proceda con la Inscripcin en el Registro de Insumos
Qumicos y Bienes Fiscalizados a los que se refiere el D. Leg. 1126 y la
Resolucin de Superintendencia 173-2013/SUNAT.
Atentamente.

Atencin Alan Pearanda Iglesias
Gerente del Registro de Bienes Fiscalizados
Intendencia Nacional de Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados
Ref. Carta No 00012131201301-2013-SUNAT/2T2000
Por medio del presente hacemos llegar el levantamiento de las
inconsistencias y/o observaciones realizadas en el proceso de Inscripcin en
el Registro de Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados, los que detallo a
continuacin.
Item 1.- Formulario Q-101
Adjunto Formulario Q-101 con en el Registro de las actividades fiscalizadas
que vamos a realizar.
Item 2.- Condicin Legal del Establecimiento.

Se adjunta fotocopia simple del Contrato de Arrendamiento
Item 3.- Informe Tcnico
Se adjunta Informe Tcnico firmado por el responsable con las modificaciones
realizadas.
Item 4.- Certificado de Antecedentes Penales y Judiciales.

Adjunto Certificados Originales tanto Penales como Judiciales del
Representante Legal de la Empresa, quien a la vez es el responsable tcnico y
el conductor de la Empresa.
Por lo que solicito se levantes las observaciones y se proceda con la

Inscripcin en el Registro de Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados a los
que se refiere el D. Leg. 1126 y la Resolucin de Superintendencia 173-
2013/SUNAT.
Atentamente.
Seor Administrador de la Cooperativa de Ahorro y Crdito

Santo Cristo de Bagazan
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo en nombre de su

servidor MANUEL DAVID ALTAMIRANO CABRERA, identificado con DNI No
40257748 y con Registro de Socio No 054070005106, y al mismo tiempo comunicarle
lo siguiente.
Que por razones que no eh podido cumplir con las exigencias que demanda la
Institucin para la obtencin de un crdito, eh decidido retirarme por voluntad propia
como Socio Activo de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazan, por lo que agradecer se
sirvan tomar en cuenta mi comunicacin y dar por cancelado mi afiliacin.
Quedando de ustedes muy agradecido por las atenciones brindadas
Muy cordialmente.

MANUEL DAVID ALTAMIRANO CABRERA
DNI No 40257748
Bagua Grande, 12 de Octubre 2013.

SEORES PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
DIVISIN DE COMERCIALIZACIN
empresarial en nombre de las Empresas que conforman el Grupo Cariito y
al mismo tiempo manifestarle lo siguiente.
1.-Que estamos innovando polticas de venta que nos permita captar clientes
para nuestras Empresas, estas polticas consisten bsicamente en otorgar por
una determinada cantidad de Galones un premio consistente desde una llanta
hasta un electrodomstico, as como tambin brindar a clientes pasajeros un
pequeo obsequio con la intencin de que esa persona nos vuelva a consumir
en otras oportunidades o ganrselo al cliente, adems de un Gran sorteo que
estamos realizando para fiestas Navideas.
2.-Que a fin de afianzar nuestras polticas necesitamos contar como aliado a
Petroper, para ello necesitamos su apoyo logstico consiste en obsequios
para hacerles llegar a nuestros consumidores.
As mismo necesitamos uniformes para nuestro personal de las empresas que
no estn unidas a la PETRORED , como son GASOLINERA CARIITO
SCRL y SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ.
De igual manera solicitamos que se inicie el trmite para afiliar a la
PETRORED a estas dos empresas como son GASOLINERA CARIITO
SCRL que viene operando desde el 2012, y nuestra pequea Empresa
SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ, que es la empresa con la que se
inicia el Grupo.
INTERPONGO RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA
RESOLUCION DE INTENDENCIA No
0730240032377
SEORES SUNAT INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE

Atencin Divisin de Control de la Deuda.
Chiclayo
MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL, con RUC No 20480766297, con

domicilio fiscal sito en el Jr. Ciro Alegra No 713 de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba; Representada por su Titular Gerente Don Vitelo Sanchez Navarro,
ante UD digo:
Que habiendo sido notificado electrnicamente con la Resolucin arriba
indicada sobre la disposicin de ingreso como recaudacin de los fondos de la
cuenta de detracciones No 0293-005435, por haber incurrido en las causales
establecidas en el numeral 9.3 del artculo 9 del Decreto Legislativo No 940 y
normas modificatorias, dentro del plazo establecido en el artculo 208 de la Ley
General de Procedimientos Administrativos Ley 27444 Interpongo Recurso de
Reconsideracin por los Hechos y Derechos que me asisten.
1.-La Administracin Tributaria determina que me encuentro en causal de
acuerdo a lo establecido en el numeral 9.3 del artculo 9 del Decreto Legislativo
No 940 al haber incurrido en las infracciones contempladas en el artculo 178 del
Cdigo Tributario.
2.- Que en la Resolucin 375-2013/SUNAT, se establece los supuestos de
excepcin y flexibilizacin de los ingresos como recaudacin, que contempla el
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, con el Gobierno Central, esto es
segn inciso F4 del artculo 2 de la presente Resolucin, Por la infraccin
tipificada en el numeral 1 del artculo 178 del Cdigo Tributario, si el titular de la
cuenta subsana dicha infraccin mediante la presentacin de la correspondiente
declaracin rectificatoria y el pago de la totalidad del tributo omitido, de
corresponder as mismo en el inciso F.4.2 En caso de los titulares de la cuenta
cuya infraccin se determine a partir de la presentacin de una declaracin
rectificatoria hasta la fecha en que la
SUNAT comunica el inicio del procedimiento de ingreso como recaudacin,
acotese bien dice antes del procedimiento de Ingreso como Recaudacin.
3.- En el presente caso cumplimos con presentar la Declaracin Jurada
Rectificatoria, con el debido pago adems de las respectivas multas, segn
Formulario 0621-793190532, de fecha 16 de Julio 2012, y las Boletas de Pago
1662-231725314, 231725623, respectivamente en La misma fecha, esto es
antes del inicio del Procedimiento de Ingreso como Recaudacin.
Por lo que solicitamos a UD dejar sin efecto la Resolucin No 0730240032377,
por los argumentos expuestos.

DD. JJ. Rectificatoria
..
TITULAR GERENTE
MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL
Nueva Cajamarca, 18 de Octubre del 2013

Atencin Ing. Ricardo Medina Lpez
Representante Comercial Unidad Centro Oriente
Dpto Ventas Comercial
De nuestro especial consideracin.

Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial, y
al mismo tiempo para solicitarle la Inscripcin CODIGO DEL CLIENTE de nuestra
Empresa para poder realizar nuestras compras de combustibles.
RAZON SOCIAL : ESTACION DE SERVICIOS MI CARIITO EIRL
DOMICILIO : CARRETERA FERNANDO BELAUNTE TERRY KM.
441+750
CAS. LA ESPERANZA, NUEVA CAJAMARCA RIOJA SAN MARTIN
RUC : 20542235447
As mismo solicito que dicho Cdigo sea generado para abastecer en las Plantas de
Eten. Talara, Refinera El Milagro y Tarapoto.
Esperando contar con EL Registro de nuestro Cdigo, quedo de usted muy
agradecido.
Muy cordialmente.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207

en calidad de Gerente General de la Empresa GASOLINERA CARIITO
SCRL, con RUC No 20487519112 con domicilio en la Av. Chachapoyas
No 1598, Distrito Bagua Grande Provincia de Utcubamba, CERTIFICA
QUE:
Que Don ALDO HERNANDEZ FONSECA, identificado con DNI N

46942270, presta sus servicios en mi Empresa, Bajo la modalidad de
Servicios no Personales desempeando sus funciones en el rea de
Contabilidad, como Asistente Contable, Percibiendo Honorarios mensuales
de 1,000.00 (Un Mil soles), desde el 01 de Septiembre del 2016, donde
demuestra capacidad, eficiencia, en las labores que se le encomienda.
Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para fines que
crea por conveniente.
Bagua Grade, 02 de Mayo del 2017
Bagua Grande 11 de Octubre del 2013
SR. ING. HERACLIO PRADA MARTNEZ

JEFE MACRO REGION II OSINERGMIN
CHICLAYO
REF. EXPEDIENTE N 201300135760(Resolucin N 19772-2013-

OS/OMR II.)
GASOLINERA CARIITO S.C.R.L Con RUC N 20487519112,con
domicilio fiscal en la Av. Chachapoyas N 1598 DE LA CIUDAD DE Bagua
Grande, Prov. De Utcubamba, DPTO. Amazonas, representada por su
Gerente General Sr. Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con
DNI N 33666207, Solicito se reconsidere los posibles incumplimientos a la
normativa del sub sector de Hidrocarburos para la cancelacin de 25% de las
multas pertinentes:
I.-INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TCNICAS Y/O
SEGURIDAD
1. La entrada por la Av. Chachapoyas y la salida por la calle Miguel Grau, afectan
la vereda de la propiedad vecina, sobre esta infraccin, manifestamos que ni por
la entrada de la Av. Chachapoyas y salida por la calle Grau afectamos la vereda
de la propiedad ajena, como se puede apreciar en las fotografas, plano y
documentos que se adjuntan.
2. La Salida por la calle Miguel Grau en uno de sus extremos cuenta con un ngulo
de 180
Sobre esta infraccin; siempre el extremo que da para la propiedad vecina ha
tenido y tiene un ngulo de 45 grados como se pudo apreciar al presentar las
fotografas para solicitar el RHO, as como se aprecia actualmente lo que sucede es
que el trnsito de vehculos menores y salida de las cisternas rompen el sardinel de
salida, se adjunta fotografas.
Nota.- Para evitar estas rupturas, se ha encofrado con material ms resistente
3. Las flechas del sentido del trnsito no se encuentran visibles
Sobre esta infraccin; suele ocurrir en todos los grifos o E/S de la

Amazonia, por su mismo clima, (lluvias, polvareda), infraestructura de
las localidades (falta de pavimentacin de las calles, desarrollo
urbano), adems de la concurrencia que tiene la Gasolinera Cariito,
por el buen servicio que presta. Peridicamente se viene repintando
las sealizaciones de trnsito, se adjunta fotografas.
4. Las tapas de las bocas de llenado, no se encuentran diferenciadas por
producto. Sobre esta infraccin es igual a la anterior, ya que
los tanques se encuentran en el patio de maniobras y la desencarga se
realiza directamente sobre el tanque, (se adjunta fotografas).
5. Sobre esta Infraccin se levanto esta observacin en el dispensador del
DBS para que funcione automticamente la vlvula de seguridad.
6. Los extintores no cuentan con una cartilla que contenga las instrucciones
para su uso.
En la Norma NFPA-10 en el punto 1.5.10 establece que las instrucciones
de operacin del extintor deben estar localizados en el frente del extintor
y claramente visibles, como se puede apreciar en las fotos que
adjuntamos al momento de la intervencin los extintores si contaban con
dicha cartilla impregnada en el mismo extintor, lase bien el requisito
Debe estar frente al extintor, no como lo interpreto el agente fiscalizador
quien solicitaba una cartilla externa fuera del extintor. Lo cual no est con
arreglo a la norma indicada (Se adjunta Fotografas).
7. No acredita la Calibracin correspondiente del Cilindro patrn
Que de acuerdo al Acta de Fiscalizacin nos indican que no se ha
cumplido con el Requisito establecido en el Decreto Supremo 030-98-EM
artculo 75, que establece que los establecimientos de venta al Pblico de
combustibles deben contar con un Cilindro Patrn, que deber estar
calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrologa de INDECOPI o una
Empresa de Servicios Metrolgicos, de acuerdo a las normas vigentes,
requisito que si se ha cumplido tal como lo acredita el Certificado de
Calibracin No V-442-2012, otorgado por el Laboratorio METROIL, que
es un Laboratorio acreditado por INDECOPI , documento que se adjunto
al escrito, hay que indicar que al momento de la intervencin no se
presento al agente fiscalizador ya que dicho documento estaba en los
archivos de la Empresa.
Sobre la vigencia de la Calibracin del Cilindro Patrn en el D.S. 030.98-EM se
establece una validez mxima de 06 meses calendarios, contraviniendo lo dispuesto
en el artculo 65 del Decreto Supremo 045-2001-EM, que es una norma
posterior a la norma que indican en el Acta Probatoria y que en la fecha est
vigente, por lo que carece de asidero legal lo resuelto por el rgano Colegiado
cuando hay otra Norma que establece otros requisitos.
En la Ley General de Procedimientos Administrativos 27444, se establece
el Principio de Informalismo, que alude, a que las normas del
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisin
y decisin final de las pretensiones de los administrados, de modo que
sus derechos e intereses no sean afectados, en nuestro caso habido mala
interpretacin de la norma, en la sancin del tem 6 , sobre la cartilla de
Instruccin de los Extintores, as como una induccin al error ya que en la
sancin del tem 7 hay dos normas vigentes, que establecen diferente
valides del perodo de calibracin del Cilindro Patrn.
Sin otro particular
Atentamente
Seores JEFE OFICINA REGIONAL LAMBAYEQUE OSINERMING

Chiclayo.
Ref. Oficio No 942-2013-OS/OMR-II
Tengo a bien dirigirme a su despacho en Relacin al oficio arriba detallado
sobre el incumplimiento de la Normatividad vigente para interponer
Recursos de Reconsideracin, segn la Ley General de Procedimientos
Administrativos Ley 27444, por lo que estamos adjuntando.
Escrito Fundamentado con Firma del Representante Legal y Firma del Abogado con
su respectiva constancia de habilidad.
Vigencia Poder del Representante Legal de la Empresa.
Muy cordialmente.
INTERPONGO RECURSO DE RECONSIDERACION ANTE
EL REGISTRO DE EJECUTORES DE OBRA
S.D. SUB DIRECCION DE REGISTRO

ORGANISMO SUPERIOR CONTRATACIONES ESTADO- OSCE
Lima.
CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS KATOVA EIRL, con RUC No

20450310710 con domicilio fiscal sito en el Jr. Simn Bolvar 378 de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas, Representada por su
Titular Gerente Don Kalef Torres Vsquez, identificado con DNI No 33678146,
dentro del plazo establecido en el artculo 211 de la Ley General de
Procedimientos Administrativos Interpongo de Recurso de Reconsideracin ante
la denegatoria de Inscripcin en el Registro de Ejecutores de Obra del OSCE.
Fundamentos de Hecho de Derecho
1.- Que el Organismo Supervisor deniega la solicitud de Inscripcin en el
Registro de Ejecutores de Obra RNP, al no haber cumplido con subsanar las
observaciones realizadas al RNP dentro de los plazos establecidos.
2.- Que al no haber estado enterado de las observaciones realizadas y habiendo
vencido el plazo para subsanarlas, y que por los derechos que me asisten
establecidos en la Ley General de Procedimientos establecidos Ley 27444,
queda la salvedad de interponen recurso de reconsideracin.
3.-Que de las observaciones vertidas en la Inscripcin como Ejecutores de Obra,
hemos procedido a subsanar las observaciones segn detalle.
Item 1.- Estamos adjuntando Copia Literal de toda la Partida Electrnica de la
Empresa.
Por lo tanto.
A Usted Seor Director solicito, acceder a mi peticin y se proceda a la
Inscripcin en el Registro de Ejecutores de Obra a nuestra Empresa
COSNTRUCTORA & MULTISERVICIOS KATOVA EIRL , de acuerdo a ley.
En Bagua Grande, 04 de Marzo del 2015
Bagua Grande, 17 de Marzo del 2015
S.D. SUB DIRECCION DE REGISTRO

ORGANISMO SUPERIOR CONTRATACIONES ESTADO- OSCE
Lima.
REF Oficio No 036-2015-OGI-AU-TR
TRAMITE 6626034-2015
Visto el Oficio arriba detallado, dentro del plazo establecido cumplimos con
regularizar los requisitos establecidos en la Ley 27444 Ley General de
Procedimientos Administrativos, cumpliendo con presentar con Firma de
Abogado nuestro Recurso de Reconsideracin.
Esperando que se siga con el procedimiento regular, de nuestro Recurso, me

suscribo de Uds.
Muy cordialmente.
Seores
TELEFONICA DEL PERU SA
Divisin de Telefona Bsica
CHICLAYO
ASUNTO PRESENTO RECLAMO POR DISMINUCION DE
VELOCIDAD DE SPEEDY Y COBROS INDEBIDOS EN LINEA
TELEFONICA FIJA 041-474542
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207 con
domicilio legal en el Jr. Ciro Alegra No 713 de la ciudad de Bagua Grande, Provincia
de Utcubamba, ante UDS me presento y expongo mi Reclamo por los siguientes
puntos.
1.-Que soy conductor de una Lnea Telefnica Fija asignada con el Numero
041-474542, la cual cuenta son el servicio de speedy de 5mb de velocidad.
2.- Que a fines del mes de Abril del ao en curso recepcionamos una llamada
a nuestra lnea telefnica, hacindonos mencin que Telefnica haba decido
bajar la velocidad del speedy a 3mb por saturacin en la red de distribucin.
3.- As mismo nos indicaron que iba haber una reduccin del costo del servicio
de speedy al haber disminuido la velocidad, situacin que hasta la fecha nunca
se ha dado.
4.-Que habiendo hecho las averiguaciones del caso nos hemos dado con la
ingrata sorpresa que esa migracin nunca fue autorizada por Telefnica, ni
mucho menos fue solicitada por mi persona, y en la fecha, en Telefnica aparece
como si contramos con el servicios de Speedy 5mb, tal como lo acreditamos en
los Recibos del servicio.
5.-Por lo que solicitamos que se restituya el servicio de Speedy 5Mb, y se haga
la Devolucin de los pagos indebidos por el Servicio No Gozado desde Mayo
2013 hasta la fecha en que contamos con speedy 3Mb.
6.-Solicitamos que se hagan las averiguaciones del caso para determinar

responsabilidades en este hecho, que nos ha afectado administrativamente y
econmicamente.
7.-Tenemos pleno conocimiento, que en otras instancias podemos hacer
prevalecer nuestros derechos.
Estando a la espera, de la debida atencin a nuestro reclamo y derive al rea

correspondiente para su solucin, quedo muy agradecido.
Atentamente.

DNI No 33666207
Otro si digo:
Fotocopia DNI del Titular de la lnea
Copia de los Recibos emitidos por Telefnica donde demostramos los pagos
efectuados.
Cajaruro, 09 de Septiembre del 2016.

Asunto Solicitud Afiliacin a la Petro-Red
Es propicia la oportunidad para hacerle llegar nuestro ms cordial saludo empresarial y

a la vez presentar a nuestra Empresa SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ
GRIFO Mi Roxana.
Somos una nueva Empresa, dedicada a la Venta de Combustibles en Bagua Grande,
desde el ao 1993, y por lo tanto somos clientes de Petroper, adems que formamos
parte de las Empresas del Grupo Cariito, Clientes potenciales de Petroper en
Refinera El Milagro.
Que dentro del mercado local somos una Empresa que hemos sabido llegar a nuestros
clientes con productos de calidad, medida exacta, buen trato, higiene, con las medidas
de seguridad que el sector lo requiere, lo que nos permite la aceptacin en el mercado
tan competitivo, como lo es hoy en da, adems de incentivar a nuestros clientes con
ofertas y otras actividad en forma general.
As mismo tratando de innovar, hemos construido una nueva Estacin, al costado de
donde venamos operando, con modernas instalaciones, a fin de brindar un buen
servicio a nuestros clientes, para tales fines es indispensable contar con el apoyo
logstico y respaldo de un gran aliado como PETROPERU SA, que a lo largo de muchos
aos nos viene ofreciendo su apoyo al resto de nuestras Empresas, motivo por el cual
recurro a su digno despacho para solicitar su apoyo logstico en el siguientes tema.
1. Evaluacin para que nuestra Empresa pertenezca a la Red de Petroper, con el
pintado de nuestras Instalaciones, y la instalacin del Panel Publicitario -
TOTEN, (publicidad a la marca Petroper ) , as mismo uniformes para nuestros
vendedores de Playa.
Seguros de contar con su apoyo, y as fortalecer las buenas relaciones comerciales que
mantenemos desde hace muchos aos atrs, con su Representada, quedo de ustedes
eternamente agradecido.
Ajunto vistas panormicas de nuestra Estacin.
Muy cordialmente
CARTA PODER

Seores Electro-oriente SA
Ciudad.
Por medio del presente, Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado
con DNI No 33666207 en calidad de Titular Gerente de la Empresa
ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL, con RUC No
20542235447, con domicilio en la Carretera Fernando Belaunde Terry Km.
441+750 del Casero la Esperanza, Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia
de Rioja, Regin de San Martn; OTORGO PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE al Seor REISABEL INFANTE CRUZ, identificado con
DNI No 16693642, para que en mi Representacin proceda a suscribir el
Contrato de Instalacin de Prestacin de Servicios como cliente mayor en la
Instalacin de una sub-estacin para la Empresa que yo dirijo.
El mencionado Seor est facultado para suscribir cualesquier documento
que derive de la realizacin de dicho trmite.
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades en la ciudad de Bagua
Grande, a los cinco das del mes de Diciembre del 2013.
Nueva Cajamarca 22 de Noviembre del 2013
Seores SUNAT Oficina Zonal San Martn
Atencin Ronald Torres Arvalo
ASUNTO Registro para el Control de Bienes Fiscalizados
ESTACION DE SERVICIOS MI CARIITO EIRL, con RUC No
20542235447 con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando Belaunde
Terry Km 441+750 Casero La Esperanza, Distrito de Nueva Cajamarca,
Provincia de Utcubamba, Regin San Martn, representada por su Titular
Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez.
Que habiendo recibido las observaciones para la Inscripcin sobre el
Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, las mismas que hemos
levantado por lo que adjuntamos.
1.-Formulario Q-101, se ha subsanado las observaciones de los cuadros
5.1 y 5.3 adems que se ha consignado el No de Licencia de
Funcionamiento.
2.- Respecto de los Usuarios, directores representantes legales y
responsables del manejo de los bienes fiscalizados, adjuntamos
2.1- Antecedentes Penales y Judiciales, del Seor Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez, representante legal de la Empresa y responsable
tcnico.
2.2- Vigencia de Poder del Representante Legal.
3.-Del Domicilio Legal, adjuntamos
3.1-Fotocopia Simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento.
3.2-Copia Certificada de la Inscripcin Vigente en el Registro de
Hidrocarburos.
4.-Informe Tcnico, se ha subsanado las observaciones hechas.
Atentamente.
Seores
MI BANCO
AGENCIA 93 MOYOBAMBA
mismo
Tiempo presentar una refinanciamiento en las cuotas de los prstamos que
tengo con su Institucin Financiera.
Que en la actualidad cuento con 2 prestamos vigentes, Crdito No 3530496 por S/
25,000.00 Nuevos Soles, y 3988793 por S/ 18,000.00,respectivamente, los que eh
venido pagando oportunamente de acuerdo a lo establecido en el cronograma de pagos,
pero debido a la mala situacin econmica que se vive en el pas lo que ha ocasionado
la baja tremenda en mi volumen de ventas, lo que significa que no puedo cumplir con el
monto total de las cuotas, por falta de capacidad de pago, y estando en mi derecho
asistido por la Ley General de Banco y Seguros, solicito a su despacho para Solicitar
Refinanciamiento de deuda de los prstamos No 19668880-50-3530496 y 19668880-
50-3988793, con el objetivo de pagar menor cuota, por lo que se debera generar un
nuevo cronograma por el saldo de los dos crditos, estando en la Capacidad de pagar S/
1,500.00 Nuevos Soles mensuales.
Que es mi voluntad de cumplir con mis obligaciones, como siempre lo eh venido
haciendo, por lo pido a ustedes acceder a lo solicitado.
Esperando contar con la aprobacin de nuestra solicitud, queso de
ustedes muy agradecidos.
Atentamente.

Mara Madalinda Cubas de Perales
DNI No 33665985
MULTISERVICIOS H & S
EIRL
Jr. Cajamarca No 380 Bagua Grande Utcubamba
RUC No 20487375951
Seores SCOTIABANK
Sucursal Jan
Jan
Asunto CANCELACION DE CUENTA CORRIENTE

Empresarial en nombre de nuestra Empresa MULTISERVICIOS H& S EIRL, con
RUC 20487375951, al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que no habindose concretado un financiamiento con su Institucin Financiera,

recurro a su digno despacho para solicitarle el Cierre Definitivo de Nuestra
Cuenta Corriente MN 3381820, considerando que asumiremos cualquier costo
que se d por dicho trmite.
Agradeciendo de antemano su cordial atencin al presente, me suscribo de

ustedes.
Muy cordialmente.

Divisin de Comercializacin Refinera de Talara
Talara.
Estimados Seores.

empresarial, a nombre de nuestra Empresa TRANSPORTES MI
CARIITO EIRL, y al mismo tiempo felicitarle por la labor que vienen
cumpliendo en la comercializacin de hidrocarburos en esta parte del
pas, as mismo tengan a bien en permitirles en presentarles al Seor
REISABEL INFANTE CRUZ, identificado con DNI No 16693642, quien es
conductor profesional de nuestra Empresa, y ser encargado del
transporte de Combustible GLP.
Por lo que solicito a Uds. a travs del rea correspondiente, se sirvan en

capacitar al mencionado conductor para el transporte de GLP.
Agradeciendo, de antemano por la atencin brindada a nuestra carta,

quedo de Uds., muy agradecidos, no sin antes expresarles las muestras
de mi especial consideracin.
Muy cordialmente.
COMUNICA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR RETENCION ORDENADA

MEDIANTE RESOLUCIN COACTIVA NRO. 0730070219545

Atencin MIGUEL ANGEL HURTADO DIAZ.
EJECUTOR COACTIVO.
EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, con RUC No

20288544124, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 int
01, Representada por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez
Vsquez identificado con DNI Nro 33666207 con domicilio fiscal,
notificada con la disposicin indicada en la sumilla del presente documento
absolutorio, a usted dice:
1. Mediante Resolucin Coactiva Nro. 0730070219545 se ha ordenado la
retencin de la suma de hasta setenta y un mil setecientos quince y 00/100
nuevos soles sobre los derechos de crditos, acreencias, valores y fondos que
la empresa tenga en su poder respecto del seor Toms Hernndez Vsquez.
2. Es el caso que mi representada no tiene en su poder ninguno de los conceptos
pecuniarios indicados en la resolucin que dispone el embargo.
3. Hago mencin que el seor Toms Hernndez Vsquez es empleado
permanente de mi empresa y percibe, tal como se evidencia de la boleta de pago
que en copia adjunto a la presente, como remuneracin la suma mensual de
ochocientos veinticinco y 00/100 nuevos soles.
4. Ahora bien, como dispone el Art. 648 del Cdigo Procesal Civil, modificado por
la Ley N 26599, son inembargables las remuneraciones y pensiones, cuando
no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable
hasta una tercera parte.
En consecuencia es imposible cumplir lo ordenado por vuestro despacho, lo cual

pongo a conocimiento en el plazo de ley.
Bagua Grande, 17 de Diciembre 2013.
Atentamente.
COMUNICA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR RETENCION ORDENADA

MEDIANTE RESOLUCIN COACTIVA NRO. 1830070066953

Atencin ALONDRA AGUILAR BARNUEVO.
AUXILIAR COACTIVO.
INVERSIONES LA SALVACION EIRL, con RUC No 20493908821,

con domicilio fiscal sito en la Av. Va de Evita miento No 1270, Tara poto
San Martn, Representada por su Titular Gerente Don Wilmer Barboza
Quintos identificado con DNI Nro. 00868815, notificada con la disposicin
indicada en la sumilla del presente documento absolutorio, a usted dice:
1. Mediante Resolucin Coactiva Nro. 1830070066953 se ha ordenado la
retencin de la suma de hasta Tres mil Cuatrocientos ocho y 00/100 nuevos
soles sobre los derechos de crditos, acreencias, valores y fondos que la
empresa tenga en su poder respecto del seor Segundo Edilberto Barboza
Campos.
2. Es el caso que mi representada no tiene en su poder ninguno de los conceptos
pecuniarios indicados en la resolucin que dispone el embargo.
3. Hago mencin que el seor Segundo Edilberto Barboza Campos, es empleado
permanente de mi empresa y percibe, tal como se evidencia de la boleta de pago
que en copia adjunto a la presente, como remuneracin la suma mensual de
Setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.
4. Ahora bien, como dispone el Art. 648 del Cdigo Procesal Civil, modificado por
la Ley N 26599, son inembargables las remuneraciones y pensiones, cuando
no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable
hasta una tercera parte.
En consecuencia es imposible cumplir lo ordenado por vuestro despacho, lo cual

pongo a conocimiento en el plazo de ley.
Tara poto, 19 de Diciembre 2013.
Atentamente
Jan, 28 de Octubre del 2016
Seores
AFP HABITAT
Agencia Lima
Cal. Las Palmeras No 385 Torre Azul San Isidro- LIMA
Asunto TERMINO VINCULO LABORAL
y al mismo tiempo para manifestarle que el vnculo Laboral con el
Seor SOTO ALVAREZ FLORENTINO, identificado con CUSPP
509551FSAOA0, concluyo el da 31 de Agosto del presente, tal como
consta en la Planilla de Declaracin y Pago de Aportes Previsionales
No 2601359778 del Perodo en mencin, as como en el T-Registro
Constancia de Baja del Trabajador Planilla Electrnica PLAME, y
por un error involuntario en la Planilla No 2601418861 por el Perodo
Septiembre 2016 cancelada el 07/10/2016, se consider al
mencionado trabajador cuando ya no tena ningn vnculo laboral con
nuestra Empresa, por lo que dichos aportes se consideran como
indebidos.
Por lo que confirmamos que el Cese de Relacin Laboral del Seor
Trabajador SOTO ALVAREZ FLORENTINO, identificado con CUSPP
509551FSAOA, es el 31 de Agosto del 2016.
Por lo que tenemos a bien de comunicar el hecho a fin de evitar
futuras obligaciones cuando no hay ningn vnculo con el
mencionado ex trabajador.
Muy cordialmente.
Seores Construccin y Administracin SA

Anillo Vial Amazonas II
Ciudad.
Asunto Transporte de Combustible.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo Empresarial, y al
mismo tiempo expresarle lo siguiente.
Que para el servicio de transporte de combustible, ponemos a su disposicin una
Cisterna Semi Remolque con una capacidad de almacenamiento 9150 Galones,
distribuida en 2 compartimientos de 3600 y 5550 Galones respectivamente, la misma
que se encuentra con toda la documentacin en regla, documentos que adjuntamos,
dicha unidad estar a su disposicin las 24 horas del da, adems que el descargue es
ms rapido.
Nuestra Empresa cuenta con unidades de 1000, 2300, 5500 y 9000 galones, pero a fin
de darle facilidades para el transporte de su combustible ofrecemos la unidad antes
mencionada, con el fin de preveer cualquier contingencia.
Muy atentamente.
Atencin William Faras Gallo
Gerente Departamento de Ventas Comercio
Lima.
empresarial y al mismo tiempo solicitarle lo siguiente.
Solicitarle que se designe como Representante de Ventas, a Don ANGEL
OJEDA PEREA, para nuestra Empresa ESTACIN SERVICIOS MI
CARIITO EIRL Cdigo Cliente 33554
Nuestra solicitud obedece a que el Seor Ojeda es nuestro Representante
para nuestras Empresas de Bagua Grande, y Jan desde hace muchos aos
atrs, y siempre nos ha brindado una buena atencin, lo que ha generado un
buen clima de amistad y confianza, sobre todo nos hemos brindado apoyo
mutuo para nuestras Empresas a fin de mantenernos en el mercado y resaltar
la marca Petroper en esta parte del Nor-oriente.
As mismo le reitero nuestra solicitud, que anteriormente haba sido
presentada, para que Petroper asuma los Gastos Bancarios generados por la
emisin de la Carta Fianza a favor de Petrleos del Per Petroper SA, que
avala nuestras compras al crdito de las Empresas que conforman el Grupo
como son.
CODIGO
RAZON SOCIAL RUC CLIENTE
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ 10336662074 46053
ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL 20288544639 33381
MULTISERVICIOS JAEN EIRL 20411419488 65946
LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL 20453422632 31815
ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL 20480025106 33421
GASOLINERA CARIITO SCRL 20487519112 40826
f
Solicitud hasta la fecha no ha sido resuelta, por lo que le pido que haga las
coordinaciones del caso para que evalen y resuelvan nuestra solicitud.
Esperando su cordial atencin al presente me suscribo, no sin antes
Atentamente.
Seores SCOTIABANK
Sucursal Chiclayo
Atencin
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial y
al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que soy Gerente propietario, de las Empresas ESTACION SERVICIOS
UTCUBAMBA EIRL, ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL,
MULTISERVICIOS JAEN EIRL, LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL
EIRL, ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL, TRANSPORTES MI
CARIITO EIRL, GASOLINERA CARINITO SCRL, Empresas que son clientes
Seores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE
Comit Especial Permanente.

mismo tiempo para hacerles llegar los documentos para la firma del
Contrato, requeridos en el Proceso de Seleccin AMC No 007-2013-MDLG.
Copia DNI del Representante
Copia Vigencia de Poder del Representante de la Empresa
Copia de Constitucin de la Empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas.
Copia RUC
Sin otro particular.
Atentamente.
Bagua Grande, 15 de Enero del 2014-01-16
Seores Essalud-Amazonas
Atencin Rafael Villanueva Montoya
Sub Gerente de Plataforma de Seguros
Ref. Orden de Verificacin No 1035-2013-LVA000079-084-001
Por medio del presente le hacemos llegar la documento requerida en la Orden

de Inspeccin arriba detallada.
Ficha RUC
DNI Representante y Trabajadores
Boleta de Pago de Remuneraciones Ago-2011 a Noviembre 2013
Planilla Electrnica PLAME Ago 2011 a Nov-2013
Contrato de Trabajo, los Trabajadores estn contratados bajo la modalidad de
Tiempo Indeterminado de acuerdo al Decreto Legislativo 728, adjunto T-Registro
de los Trabajadores.
Atentamente.

Ciudad.
mismo tiempo solicitarle que se asigne como Funcionario de nuestra Cuenta
Corriente 232-1963490-0-65, al Seor Francois Lazo Vsquez.
La razn obedece a que deseamos que nuestras Cuentas Corrientes de todas
las Empresas que conforman el Grupo Cariito sea manejado por un solo
funcionario para poder coordinar temas financieros con un sola persona.
Agradeciendo de antemano su gentil asistencia a nuestra peticin, quedo de
Uds muy agradecido.
Muy cordialmente.
Seores
CALMASERV SAC
Cal. La Florida 935 Dpto 201 Urb San Eduardo.
Chiclayo

empresarial y al mismo tiempo para hacerles llegar a su despacho la Factura
No 001-00002
Dicho Comprobante ha sido emitido por nuestros servicios prestados por
Alquiler de Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420D para la Obra
Instalacin de Redes Saneamiento, Agua y Desage para el Distrito de
Cajaruro.
El Monto facturado es la suma de S/ 13,770.00 de los cuales se ha
amortizado de la sgte manera
Octubre 2013 S/ 5,000.00
Noviembre 2013 3,000.00
Diciembre 2013 1,000.00
Saldo por Pagar S/ 4,770.00
Monto que solicito se sirvan abonar a la Cuenta de Ahorros CMAC PIURA
SAC No 210-01-8859290
Agradeciendo de antemano su gentil atencin a la presente, me suscribo de
ustedes, no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Muy cordialmente.
..
NORITA HERNANDEZ IZQUIERDO
RUC No 10336699717
Jan, Febrero, 18 del 2014.
Seor.
NOBEL SALAZAR C
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS
Cal. San Martn No 1255 3er Piso JAEN
Ciudad.-
Me dirijo a usted con la finalidad de requerirle POR ULTIMA VEZ el pago
de la deuda que mantiene pendiente a con mi representada por concepto de
Combustible ascendente a la suma de (S/ 1,046.65) Un mil cuarenta y seis
con 65/100 Nuevos Soles ) que debi ser solventada el 31/08/2013 segn
consta en las Facturas emitidas y que hasta la fecha se mantiene sin cumplir
pese a los constantes requerimientos verbales, que se le ha formulado, en
torno a la buena fe negocial por la cual se le otorg el Crdito de
Combustible.
Para el cumplimiento del presente requerimiento se le otorga el plazo
mximo de Cuarentiocho (48) horas, computado a partir de la recepcin de
la presente comunicacin, la cual se cursa por conducto notarial para
constancia, previo a posibles acciones judiciales.
Por otro lado, al margen de lo indicado, transcurrido el plazo otorgado, tal
como se convino con usted al momento del crdito, para caso de
incumplimiento oportuno de la obligacin, se la aplicara la tasa de inters
moratorio y compensatorio de acuerdo a ley, quedando facultado de iniciar
las acciones legales correspondientes a fin de hacer efectivo la deuda.
Adjunto la liquidacin practicada por el rea contable de la empresa, para el
pago respectivo, el cual puede ser realizado en la cuenta corriente que en sta
se consigna, en efectivo o titulo valor a nombre del cursante.
Anexo.
Hoja de liquidacin
Atentamente.
Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila Alta Jaen

Telf. 076-632099 Telefax 041-474542 email. fanderss@hotmail.com
CTA.CTE BBVA 281-0100021535 CCI 011281000100021535
CTA.CTE B.NACION 0291-030343 CCI 018291000291030343-53
Seores CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO SA

Atencin Miriam Cubas Rupay
Controlador de Operaciones
Que habiendo recepcionado su Carta donde nos solicita una Cotizacin de
Combustible para su Institucin, lo cual nos satisface poder cumplir con su
requerimiento, de igual forma nos presentamos ante Uds.
Somos una Empresa dedicada a la Venta de Combustibles en establecimiento al
Pblico denominada GASOLINERA CARIITO SCRL con RUC No
20487519112, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 1598 de esta ciudad,
dirigida por su Gerente General Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, y venimos
operando desde el ao 2010, con autorizacin para su funcionamiento, como Grifo por
parte de la autoridad del Sector, Osinerming con No de Registro No 96327-050-
230412, expendemos combustibles de calidad, para vehculos menores y mayores, como
son Gasolina de 84 y 90 Octanos, Petrleo Diesel B5, productos garantizados por
Petroper SA, y supervisados por Osinerming, adems ofrecemos Lubricantes y
aditivos para el buen funcionamiento de su vehculo.
Agradeciendo su cordial atencin a la presente y gustosos de poder ofrecerle
nuestros productos, quedo de Uds. muy agradecido.
Muy cordialmente
Seores AFP HABITAT

Area de Cobranzas
Ref. Liquidacin Previa No HA14C004641
Por medio del presente le hacemos nuestro ms cordial saludo empresarial
en nombre de nuestra Empresa CM & OR CONSTRUCCIONES
GENERALES SRL, con RUC No 20539029011, y al mismo tiempo para
presentar nuestros descargos sobre la Liquidacin Previa, arriba detallada.
Que mediante Decreto Supremo No 008-2008-TR se aprob el Reglamento
del TUO de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y
Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo Decente,
y que en uno de sus beneficios laborales era la potestad de elegir el Sistema
de Pensiones que el trabajador eligiera, pero al mismo tiempo era potestativo
del trabajador, afiliarse o no, a algn Rgimen Pensionario, que atendiendo
a la solicitud de dichos trabajadores no se afilio a ningn Rgimen
Pensionario.
Que mediante solicitud de Acogimiento No 0001249111-2013 de fecha
25/07/2013 presentado ante el Ministerio de Trabajo, nuestra Empresa fue
registrada en el Rgimen de la Microempresa al haber cumplido los
Requisitos establecidos en el artculo 2 del mencionado Decreto Supremo
Haciendo uso de los beneficios contemplados en la citada norma, el Seor
Trabajador Cesar Augusto Parihuaman Muro, opto por libre disposicin no
aportar al Sistema Privado tal como lo acredita la Declaracin Jurada que
adjunto,
Por lo que solicito a ustedes dejar sin efecto la Cobranza de la Liquidacin
Previa No HA14C004641, al no estar obligados de efectuar las Retenciones
por el Sistema Privado de Pensiones por los argumentos antes expuestos.
Adjunto
Registro de la Microempresa
T-Registro de los Trabajadores
Declaracin Jurada de los Trabajadores.
Atentamente.
DECLARACION JURADA
Por medio del Presente Yo CESAR AUGUSTO PARIHUAMAN MURO,

identificado con DNI No 42953212 con domicilio en el Jr. San Juan No 954, de la
ciudad de Bagua Grande, DECLARO BAJO JURAMENTO, que eh desistido de
Aportar al Sistema Privado de Pensiones, en aplicacin de los Beneficios Laborales
establecidos en el Decreto Supremo 008-2008-TR. TUO de la Ley de Promocin y
Competitividad Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa
Por lo que mi afiliacin al Sistema de Pensiones es nula al no estar con arreglo a
Ley.
Dicha Declaracin la prctico en honor a la verdad, y me someto a los fueros civiles
como penales de mi jurisdiccin de ser falsa.
En Bagua Grande, a los veinte y seis das del mes de Abril del 2014.
..
CESAR AUGUSTO PARIHUAMAN MURO
DNI No 42953212
DECLARACION JURADA
Por medio del Presente Yo DEYSE PEREZ CASTREJON, identificado con DNI
No 70071703 con domicilio en el Jr. El Milagro C-5, de la ciudad de Bagua,
DECLARO BAJO JURAMENTO, que eh desistido de Aportar al Sistema Privado de
Pensiones, en aplicacin de los Beneficios Laborales establecidos en el Decreto
Supremo 008-2008-TR. TUO de la Ley de Promocin y Competitividad Formalizacin
y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa
Por lo que mi afiliacin al Sistema de Pensiones es nula al no estar con arreglo a
Ley.
Dicha Declaracin la prctico en honor a la verdad, y me someto a los fueros civiles
como penales de mi jurisdiccin de ser falsa.
En Bagua Grande, a los veinte y seis das del mes de Febrero del 2014.
DEYSE PEREZ CASTREJON

DNI No 70071703
Seores
Jhony Mera Alarcn
Gerente Sub Regional Utcubamba
Gobierno Regional Amazonas
Ciudad
empresarial en nombre de nuestra Empresa CONSTRUCCIONES RTD
EIRL, con RUC No 20488125894, y al mismo tiempo para manifestarle lo
sgte.
Que somos una Empresa dedicada a la Construccin de Obras de Ingenieria
Civil, en lo cual hemos sido sub-contratados por la Empresa
INVERSIONES MAZA SAC, para ejecutar el servicio de Mano de Obra
Calificada, en la Obra Construccin del Estadio San Luis Bagua Grande.
Que en la actualidad dicha empresa mantiene una deuda con nuestra
representada por un monto total de S/ 14,560.85 (Catorce mil Quinientos
sesenta y 85/100 Nuevos Soles), producto de nuestra Mano de Obra
Calificada, durante los perodos comprendidos entre el 01 de Noviembre del
2013 hasta el 31 de Enero del 2014, de los cuales se encuentra facturados
nuestros servicios segn Comprobantes No 001-
0065,0066,0067,0068,0069,0071 respectivamente..
Por lo expuesto, solicito a usted Seor Gerente que haga la Retencin de la
valorizacin a la Empresa INVERSIONES MAZA SAC, por un monto de
S/ 14,560.85 Nuevos Soles, para cubrir la deuda que mantiene dicha Empresa
con mi Representada.
Copia de las Facturas pendientes de Pago
Quedando muy agradecido por la atencin brindada al presente, me suscribo

de usted.
Muy cordialmente
Seores Banco Continental BBVA Sucursal Jan

Atencin Leydi Purihuaman Parra
Funcionario de Negocios
Ref. Crdito Vehicular 0281-9600167754
y al mismo tiempo para solicitarle lo siguiente.
Que hemos contado con un Crdito Vehicular arriba detallado, el mismo que en
la fecha se encuentra totalmente cancelado, y que deseando no contar con la
renovacin de la Pliza de Seguro, recurro a su despacho para Solicitarle La
Carta de No Adeudo del Crdito Vehicular 0281-9600167754.
Esperando la debida atencin al presente, me suscribo de Ud.
Muy cordialmente.
Seores
Banco Continental BBVA
Atencin Mary Patricia Stapleton
Responsable de Seguros vinculados y patrimoniales
Ref. Carta BBVA-2948-2014
Por medio del presente la hacemos llegar nuestro ms cordial Empresarial y
al mismo tiempo para contestar su misiva arriba detallada del 22 de Enero
del presente.
Que mantenemos un Crdito Vehicular asignado con el No 0281-
9600129267, el mismo que lo hemos cancelado en su totalidad, por lo que
resulta innecesario la Renovacin de la Pliza por dicho crdito.
Por que solicito al rea respectiva dejar sin efecto la Renovacin de la Pliza
del Crdito Vehcular en mencin al haber sido cancelado en su totalidad.
Para el efecto adjunto Carta de No Adeudo.
Agradeciendo la debida atencin al presente me suscribo de UD.
Atentamente.
Jan, 31 de Marzo del 2014.

Atencin Max Valdivia Morales
Ref. Requerimiento 1622140000094
Item 01 Original Comprobantes de Pago de Compras (03 Folder)

y Gua Remitente y Transportista (01 Folder)
Item 02.-Registro de Ventas y Registro de Compras de Octubre a Diciembre

(01 folder)
Constancias de presentacin Libros Electrnicos y en Medio Magntico- CD
Item 03.-Libro Caja (fsico), Libro Diario (Constancia Presentacin Libro Electrnico ),
Libro Mayor (Constancia Presentacin Libro Electrnico), Libro de Inventarios
y
Balances (fsico) todos en Medio Magntico-CD
Item 04.- Registro de Inventario Permanente Valorizado fsico y medio magntico -CD
Atentamente
Sra Consuelo Vilchez Espinoza
Auditor de Sunta. Oficina de Chiclayo
Referencia : Requerimiento N 072214001077 de fecha 26/6/2014.
Sustentacin de reparos:
1.A-. En relacin a la cuenta del pasivo declarara en la cuenta Obligaciones

Financieras 2,012 .
Sobre el particular Existe un contrato mutuo regularizado con fecha 02 de diciembre
2012, donde se hace referencia el importe de prstamo por la suma de S/. 136,450.00
nuevos soles (Ciento Treinta y seis Mil Cuatrocientos cincuenta ) y sern entregados de
acuerdo al artculo primero del referido contrato.
1.2.- Como se puede ver en la acta de la Empresa Lubricantes y servicios Marginal E I R
L celebrada el 06 de enero 2012 folio 09 donde consta los acuerdo y la modalidad de
entrega del prstamo, se puede observar que los importes fueron abonados de acuerdo
al requerimiento de la empresa Gasolinera Cariito S R L .
1.3.- La empresa Lubricantes y Servicios Marginal E I R L es una empresa que est
funcionando desde el ao 2000, arrojando ganancias todos los aos , adems se puede
observar su liquides en el libro caja los saldos de los periodos en los periodos que se
entreg parte del prstamo, Febrero, marzo , abril, mayo, junio y diciembre 2012, folio
arrojan saldos favorables
1.4.- En el libro de caja folio .., de la empresa Lubricantes y Servicios Marginal E i r L
se puede observar el prstamo que se le otorga a la empresa Gasolinera Cariito E I R L.
1.5.- Los desembolsos del prstamo fueron de la siguiente forma
1.5.1 Se cancelaron facturas directamente a Petroper por la suma de S/.
91,146.74, conforme constan en la facturas canceladas con medios de pago
1.5.2 se cancel la suma de 45,403.76 al banco continental con forme consta los
medio de pago dando cumplimiento la ley de bancarizacin, se realiz dichos pagos
porque existe un contrato mutuo en relacin a que Empresa Estacin de Servicios
Utcubamba E i R L. donde concede a favor de Gasolinera Cariito E s r L proveniente
del Banco Continental, en consecuencia como existe un a obligaciones de cancelar al
banco y la empresa Gasolinera Cariito S R L. Quien recin inicia sus operaciones y era
imposible cumplir con dicha obligacin, por tal motivo la Empresa Lubricantes y
servicios Marginal le cubre dicho obligacin que est dentro de su capacidad de prstamo
concedido segn contrato mutuo.
Por las razones expuestas estoy dando respuesta de las observaciones del requerimiento
N 0722140001077 A y B.
C.- Devolucin de prstamos mediante facturas canceladas a Petroper SA

La devolucin de prstamo a la Empresa Lubricantes y Servicios Marginal EIRL. De la
siguiente forma
Se realiza mediante pago de facturas directamente a Petroper por la suma de s/
31,672.07 documentacin con medios de pago se encuentran en el expediente de
fiscalizacin .
Obligaciones Financieras con MULTISERVICIOS JAEN E I R L
La Empresa Multiservicios Jan E I R L le otorga prstamo empresa a la Emp. Gasolinera
Cariito s r L. mediante contrato Mutuo de fecha 08 de enero 2012 por la suma de S/
72,640.10
Dicha suma sirvi para cancelar cuotas al banco continental , segn contrato mutuo
de fecha 02/01/2012 celebrado con la Empresa Estacin de Servicios Utcubamba E i R
L. a favor de Gasolinera Cariito E s r L
En el libro de caja folio .., de la empresa Multiservicios Jan E i r L se puede observar
su liquidez , por tal motivo se le otorga a la empresa Gasolinera Cariito E I R L , adjunto
copias de los folios del libro de caja.
Giro del dinero
1.-El Prstamo ingresa a Caja y bancos y luego sale para cancela cuotas al Banco
continental por la suma de S/. 45,301.51 a favor de Estacin de servicios Utcubamba
EIRL. Segn contrato mutuo, importes que se realizan utilizando el medio de pago
informacin que se encuentra en su expediente de fiscalizacin
2.-Se cancela la suma de S/. 27,856.43 al Segundo Hernndez Vsquez segn contrato
mutuo celebrado 25/114/2010, las cuotas que se cancelaron
Por lo tanto no se configurada los artculos 63 num 2 y 64.num 2 del Cdigo Tributario,
en consecuencias Sra. Auditoria srvase tomar en cuenta nuestro descargos
correspondientes.
Bagua Grande, 08 de julio 2,014.
Sra Consuelo Vilchez Espinoza

Auditor de Sunta. Oficina de Chiclayo
Referencia : Requerimiento N 0722140001091 de fecha 01/7/2014.
Sustentacin de reparos:
La tarjeta de negocios que otorga el banco de Crdito a sus clientes es en funcin a sus
actividades empresarias, lo ideal es que debe entregar a la empresa quien debe hacer
usos de la lnea de crdito y asumir los costos financieros, sin embargo se le otorgar al
Gerente a ttulo personal con una lnea de crdito por la suma de S/. 84,000.00 nuevos.
La suma de dicha lnea la debe usar el propietario de la tarjeta a ttulo personal, sin
embargo el gerente entrega dicha tarje a la empresa para que esta hago uso de la lnea de
crdito, quizs no es correcta dicha accin pero en prctica se usa en la mayora de las
empresas, no es un delito porque se acredita dicho prestamos con la documentacin que
se encuentra en el expediente de fiscalizacin.
Se hace uso de la lnea de crdito para cancelar facturas a proveedores por falta liquides
asimismo para cancelar el impuestos a la renta y otras obligaciones ms, esto ocurre
cuando por ejemplo hay lluvias 2 o 4 das donde las ventas bajan hasta un 80% y se tiene
que cumplir con nuestra obligaciones .
Adjunto un dalle de los prstamos realizados por los ejercicios 2008 al 2012
Adjunto copias de los medios de pagos
Adjunto libro mayor de la cuenta 46 y 45 donde se acredita los movimientos de la tarjeta
Con referencia a los importes de los S/13,620.99 por el concepto de inters son
aceptados porque existe un contrato mutuo donde consta que el propietario de la tarjeta
le transfera a la empresa y esta ltima asumas toda los costos financieros asimismo la
devolucin de capital.
Por lo tanto es aceptable dichos gastos porque existe documentacin que adjunto a la
presente donde se acredita el uso constante de la tarjeta de crdito que en encuentra hasta
fecha en poder de la empresa
Por lo expuesto espero haber cumplido con lo solicitado
Atentamente
Seor Segundo Q. Hernndez Vsquez

Propietario Grifo Mi Roxana
Asunto Informe Arqueo de Caja
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo, y al mismo
tiempo para hacerle llegar El Informe sobre el Arqueo de Caja realizado en
Grifo Mi Roxana
1.-Se realizo un Corte de Turno al 24 de Marzo 2014, al vendedor Elferez
Maluquis Perez, donde se prctico Arqueo de Caja, contabilizando S/
1,705.10 Nuevos Soles, que es el monto que arrojaba el Turno de esa fecha
con un faltante de S/ 1.43, situacin que estaba dentro de lo normal.
2.-Se prctico un Arqueo de Caja a administracin, donde se contabilizo S/
13,256.90 Nuevos Soles, siendo lo que deba haber en efectivo S/ 14,156.90
Nuevos Soles, existiendo un falta de S/ 900.00, que segn lo manifestado por
la administradora viene hacer el dinero en sencillo que rotan los vendedores,
para poder atender a los clientes.
3.-Al realizar las indagaciones sobre el faltante encontrado Don Elferez
Maluquis, manifest que ese dinero vena faltando de hace 02 semanas atrs
y que haba sido cogido por el Seor Alex Pea, sin ninguna autorizacin.
Por lo que hago de su conocimiento de los hechos para su evaluacin y
determine responsabilidades.
Atentamente.
Nueva Cajamarca, 28 de Marzo del 2014.
Seores Banco Continental BBVA

Atencin Milton Montalvo
Jan.
empresarial y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente.
Que se ha gestionado la Carta Fianza No 0281-9800031849, la que ha sido
aprobada pro S/ 70,000.00 para avalar nuestras compras al crdito de
combustibles a nuestro proveedor PETROLEOS DEL PERU-PETROPERU
SA , pero que inicialmente esta carta haba sido solicitada por un monto de
S/ 40,000.00 Nuevos Soles de acuerdo a nuestro movimiento que poseemos
en nuestra Empresa, por lo que siendo lo aprobado un monto mayor de lo
requerido, recurro a su digno despacho para solicitarle que el monto de la
Carta Fianza sea cambiado a S/ 50,000.00 Nuevos Soles, monto igual al que
mantienen las empresas que conforman nuestro grupo.
Agradeciendo su atencin a nuestra misiva, me suscribo de Ud.
Atentamente.

PAPELETA
DE INFRACCION DEL CODUCTOR No 1000-598528
Seor Gerente SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE

CHICLAYO
S.G.
EMP. TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, con RUC No 20288544124, con

domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 Int. 01 Distrito de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Regin de Amazonas, Representada por su Titular Gerente
Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez; ante Ud digo:
Que el da 03 de Abril del presente fui intervenido por la Polica Nacional a la altura
del Distrito de Reque, donde me pusieron una Papeleta de Infraccin del Conductor
No 1000-598528 G-33, por el Concepto de Circular transportando cargas que
sobrepasen las dimensiones de la carrocera o que se encuentren ubicadas fuera de la
misma; o transportar materiales sueltos, fluidos u otros sin adoptar las medidas de
seguridad que impidan su cada a la va. dentro de los Plazos establecidos en la Ley
27444 Ley General de Procedimientos Administrativos, Interpongo Recurso de
Reclamacin por lo argumentos que a continuacin detallo.
Que en el artculo 42 y 43 del Decreto Supremo 058-2003-MTC Reglamento
Nacional de Vehculos, sobre el exceso de Pesos y Medidas, establece que el trnsito de
vehculos especiales como es el caso de una Cama Baja requiere autorizacin previa
emitida por el Ministerio directamente, o travs del rgano que este designe, as mismo
en la Resolucin Ministerial 1041-2003 MTC/02, designa se al Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, como el rgano
encargado de emitir las autorizaciones para el transporte de mercancas especiales.
Que con fecha 31 de Marzo del presente con Numero Autogenerado 09380
Formulario de Autorizacin para la Circulacin de Vehculos Especiales Provias
Nacional autoriza el traslado de una Cargador Frontal con las siguientes dimensiones y
pesos Totales Largo 18.85mt Ancho 3.00mt Alto 4.80mt Peso 45000 Kg, cumpliendo
con los requisitos de Ley
Por lo que resulta poco prudente la intervencin, que no est con arreglo a Ley, si se
tiene autorizacin previa del rgano encargado de las autorizaciones para el traslado de
mercancas especiales y se ha cumplido con los requisitos establecidos.
Adjunto
Copia de la Papeleta de Infraccin
Formulario de Autorizacin para la Circulacin de Vehculos Especiales
Copia de la Tarjeta de Propiedad del Vehculo
Ficha RUC de la Empresa
Licencia del Conductor
Por lo Tanto
A usted Seor Gerente SATCH Chiclayo pido dejar sin efecto la Papeleta de
Infraccin por nuestros argumentos expuestos
CARTA POR CONDUCTO NOTARIAL
Seor Administrador TELEFONICA SERVICIOS COMERCIALES

SAC
Cal. Elias Aguirre 870 CHICLAYO
Remite SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ DNI No
33666207
Jr. Ciro Alegra No 715 Distrito Bagua Grande- Utcubamba-Amazonas
Asunto: REITERO MI SOLICITUD DE NULIDAD DE LINEA TELEFONICA MOVIL
Me es grato dirigirme a su persona y a la vez expresarle mi ms sinceros saludos; y

por medio del presente comunicarle que con fecha 15 de Noviembre del 2013 se
notifico a su Empresa, mediante Carta Notarial, donde se solicitaba que en el trmino de
05 das hbiles se nos haga llegar los Contratos suscritos por las aperturas de 23 lneas
telefnicas mviles a nombre de mi persona, que por supuesto nunca haba solicitadas,
por lo que vencido el plazo y no habiendo recibido contestacin alguna sobre nuestra
carta, se ha determinado que dichos contratos no existen o que nunca fueron solicitados
por mi persona, incumplimiento con el Reglamento para la suscripcin de Lneas
Telefnicas mviles, por lo que en la actualidad y habiendo hecho seguimiento de las
23 lneas que estaban a mi nombre hemos corroborado que las 23 se encuentran dadas
de baja, existiendo una deuda de S/ vigente 77.06 Nuevos Soles correspondiente a la
lnea Mvil No 981698627, que al no haber sido solicitadas por mi persona, y al no
haber acreditado lo contrario, telefnica, solicito que en un plazo de 05 das hbiles se
d por extinguida la deuda existente sobre dicha lnea telefnica, al no haber sido cedida
con las condiciones que la ley exige.
Vencido el plazo y no habiendo recibido respuesta alguna sobre nuestra Carta
Notarial, me ver obligado a recurrir a otras instancias para hacer prevalecer mi derecho
y deslindar responsabilidades, como tambin resarcir los daos ocasionados al
recurrente.
.
DNI No 33666207
Seores COFOPRI Oficina Zonal Amazonas

Chachapoyas
Ref. Oficio No 232-2014-Cofopri/OZAMAZ
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al mismo
tiempo para dar respuesta al oficio arriba detallado.
Que habiendo sido observado que el predio est dividido por un canal, estamos
adjuntando la certificacin emitida por el Agente Municipal de la Jurisdiccin donde
acredita que el Predio denominado El Arbolito no se encuentra separado por ningn
canal de Regado, alcantarillado, zanor o similares.
Esperando haber cumplido con levantar las observaciones, me suscribo de ustedes.
Atentamente.
.
DNI No 33666207
ACTA DE DECISIN DE TITULAR GERENTE
En la Ciudad de Jan, a los 13 das del mes de Febrero del 2012, siendo las
once horas, en el local de la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, sito
en la Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila Alta, Distrito y Provincia de
Jan, Regin Cajamarca, se constituyo el Seor Segundo Quiterio
Hernndez Vsquez, Peruano, Soltero, Empresario, identificado con
Documento Nacional de Identidad No 33666207, con domicilio en el Jr.
Ciro Alegra No 715 Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin
Amazonas. Quien en calidad de Titular de dicha Empresa, y en pos de
mantener liquides en las Empresas que jefatura, ha tomado la siguiente
desicin.
Expresando.
1.- Que se ha decidido conceder en calidad de prstamo de Capital de Trabajo
a la Empresa ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL .
2.- El monto de dicho prstamo es de S/ 86,920.00 Nuevos Soles (Ochenta
y Seis mil novecientos veinte Nuevos Soles ) y ser utilizado en actividades
propias del Negocio.
3.-La modalidad del prstamo ser desembolsado en Cuenta Corriente,
haciendo uso de los Medios de Pago establecidos por Ley, de acuerdo a la
necesidad del Beneficiario.
Siendo las once horas con treinta minutos, y no habiendo otra cosa que acotar se
procedi a cerrar el acta, no sin antes haber ledo el contenido de la misma, para su
suscripcin y aprobacin.

En el Caserio de Cuyca, a los 16 das del mes de Enero del 2012, siendo las quince horas
con treinta minutos, en el local de la Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL
EIRL, sito en la Carretera. Marginal Km 150+ 100, Distrito de Choros, Provincia de
Cutervo, Regin Cajamarca, su titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez
Vsquez, Peruano, Soltero, Empresario, identificado con Documento Nacional de
Identidad No 33666207, con domicilio en el Jr. Ciro Alegra No 715 Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas.
En uso de sus facultades expreso.
1.-Que a fin de generar el crecimiento de la Empresa Gasolinera Cariito SCRL, es

necesario adoptar medidas que nos permita asentarnos en el mercado, generar recursos,
fortalecer nuestras relaciones comerciales con nuestros proveedores, clientes, cumplir
con nuestras obligaciones tanto con nuestro proveedores como con las Instituciones
Financieras, como tambin con nuestros trabajadores, y dems personas vinculadas a
nuestra Empresa.
2.- Que se ha determinado ceder en la Calidad de Prstamo Capital de Trabajo a la
Empresa GASOLINERA CARIITO SCRL, la suma de S/ 136,450.00 (Ciento Treinta y seis
mil cuatrocientos cincuenta Nuevos Soles), el mismo que ser abonado en partes de
acuerdo a las necesidades del beneficiario, segn Requerimiento de esta.
3.- El objeto de ceder dicho prstamo es que la Empresa Beneficiada pueda cumplir con
sus obligaciones financieras as como con sus proveedores.
4.-Queda establecido que no existe plazo fijo para la devolucin del mismo, y se har
por partes de acuerdo a la liquidez de la Empresa.
Siendo las Diecisis horas con diez minutos, y no habiendo otra cosa que acotar se

En la Ciudad de Jan, a los 05 das del mes de Enero del 2012, siendo las diez horas, en
el local de la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, sito en la Carretera Jan Chamaya
S/N Sector Fila Alta, Distrito y Provincia de Jan, Regin Cajamarca, su titular Gerente
Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, Peruano, Soltero, Empresario, identificado
con Documento Nacional de Identidad No 33666207, con domicilio en el Jr. Ciro Alegra
No 715 Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas.

necesario adoptar medidas que permita, que esta Empresa cumpla con todas sus
obligaciones.
2.- Que se ha determinado ceder en Calidad de Prstamo Capital de Trabajo a la Empresa
GASOLINERA CARIITO SCRL, la suma de S/ 72,640.00 (Setenta y dos mil seiscientos
cuarenta con 10/100 Nuevos Soles), el mismo que ser abonado en partes de acuerdo
a las necesidades del beneficiario, a solicitud de esta.
Siendo las Diez horas con veinte minutos, y no habiendo otra cosa que acotar se
ACUERDO DEL TITULAR
En la Ciudad de Bagua Grande, a los 16 das del mes de Enero del 2012,
siendo las Trece horas con diez minutos, en el local de la Empresa
GASOLINERA CARIITO SCRL, sito en la Av. Chachapoyas No 1598,
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas, su
titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, Peruano, Soltero,
Empresario, identificado con Documento Nacional de Identidad No
33666207, con domicilio en el Jr. Ciro Alegra No 715 Bagua Grande,
1.-Que a fin de generar el crecimiento de las Empresas que conforman el

Grupo como son Empresa de Transportes Mi Cariito EIRL, Estacin
Servicios Utcubamba EIRL, Multiservicios Jan EIRL, Empresa Lubricantes
y Servicios Marginal EIRL, Estacin Servicios Utcubamba II SRL,
Gasolinera Cariito EIRL, Estacin de Servicios Mi Cariito EIRL, es
necesario adoptar medidas que nos permita asentarnos en el mercado,
generar recursos, fortalecer nuestras relaciones comerciales con nuestros
proveedores, clientes, cumplir con nuestras obligaciones tanto con nuestro
proveedores como con las Instituciones Financieras, como tambin con
nuestros trabajadores, y dems personas vinculadas a nuestras Empresas.
2.- Que con fecha 16 de Enero del presente, la Empresa ha obtenido un
Prstamo, Capital de Trabajo otorgado por el Banco Continental asignado
con el Numero 0011-0281-9600156353, por un monto de S/ 200,000.00
Nuevos Soles.
3.-Que a fin de optimizar la construccin de la Empresa Estacin Servicios
Mi Cariito EIRL, se ha determinado conceder el integro del Prstamo
Capital de Trabajo No 0281-9600156353, BBVA Continental, y as pueda
desarrollar sus operaciones de construccin.
4.-Por lo tanto la Empresa Gasolinera Cariito SCRL, asume todas las
obligaciones que se generen en la obtencin y pago de dicho prstamo, es
decir asume el Pago de Capital, Inters, Seguros, Comisiones, de acuerdo al
cronograma establecido por el Banco Scotiabank.
Siendo las trece horas con diez minutos, y no habiendo otra cosa que acotar se
CONTRATO MUTUO DE PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO
Conste por el presente documento, el Contrato Mutuo que celebran de una

parte la Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC No
20288544639, con domicilio en la Av. Chachapoyas No 3510, sector La
Esperanza Bagua Grande Utcubamba, Representada por su Titular Gerente
Don Segundo Quiterio Hernndez identificado con DNI No 33666207, a quien en
adelante se le denominar para efectos de este Contrato EL MUTUATARIO ;
y de la otra parte la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, con RUC No
20411419488, con domicilio en la Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila
Alta, Jan , a quien en adelante se le denominar para efectos del presente
Contrato EL MUTUANTE, en los trminos y condiciones siguientes.
PRIMERO.- El Mutuante, entrega en calidad de Mutuo al
Mutuatario el importe de S/ 22,400.00 Nuevos Soles (Veintidos
mil cuatrocientos 00/100 Nuevos Soles) y ser utilizado como
Capital de Trabajo en las actividades propias de la Empresa.
SEGUNDO.-. Las partes pactan que el inters aplicable al presente
Contrato ser de 1% anual y ser pagado a la cancelacin total del
prstamo, todos los gastos que se originen en la celebracin y
ejecucin por el presente, sean asumidos por el Mutuatario
TERCERO.- Las partes declaran que se utilizaran los Medios de Pago
que exige la Ley en el presente Contrato.
CUARTO.- En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas partes se someten a lo establecido por las
disposiciones del Cdigo Civil y dems normas pertinentes.
Firmado en Bagua Grande, a los 01 das del mes de Septiembre del

2011.
Seores BBVA Banco Continental Jan

Ref. CAMBIO DE ORDEN Y CUENTA de Carta Fianza.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial y al
mismo tiempo para solicitarle, que las Carta Fianza que a continuacin detalo:
0011-0281-9800030087 GASOLINERA CARIITO SCRL
0011-0281-9800030060 SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ
Sean emitidas por Cuenta del mismo Beneficiario, con el respaldo unicamente de las
Empresas en mencin, esta debera ser al momento de efectuar su renovacin, por lo
que ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, quedar liberado de todo
condicionamiento.
Seguros de contar con su aprobacin.
Atentamente.

Ref. Renovacin de Carta Fianza.
mismo tiempo para solicitarle La renovacin, de la Carta Fianza que avalan nuestras
compras al crdito a PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA.
Que estando a pocas fechas del vencimiento de las Carta Fianza que avalan nuestras
compras al crdito de combustible a nuestro proveedor Petrleos del Per Petroper
SA, recurro a su digno despacho para solicitarle le renovacin de las Cartas Fianza de
nuestra Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL .
Carta Fianza No 0281-9800034457, vence el 10/06/2017, renovable por un ao
calendario, monto afianzable de S/ 50,000.00 Soles.
ASI MISMO, solicito Ampliacin de monto afianzado
CARTA FIANZA No 0281-9800034473, vence el 10/06/2017, renovable por un ao
calendario
Por lo que solicitamos que la Renovacin de la Carta Fianza en mencin se han
renovadas bajo los mismos trminos y condiciones.
As mismo pedimos que los gastos bancarios que se generen por la emisin de las Carta
Fianza sean cargados en nuestra Cuenta Corriente de la Empresa.
Muy cordialmente.

Ref. Cancelacin de Carta Fianza y Emisin de Nueva Carta Fianza por Orden
y Cuenta misma.
mismo tiempo para solicitarle La cancelacin y emisin, de la Carta Fianza que avalan
nuestras compras al crdito a PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA.
Que con fecha 30 de Enero del ao en curso, se solicito el Cambio de Orden y Cuenta
de la Carta Fianza No 0011-0281-9800030060, la misma que deber ser cancelada y
emitir una Nueva Carta por Orden y Cuenta de nuestra misma Empresa SEGUNDO
QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, la misma que avala nuestras compras al crdito
de combustible a nuestro proveedor Petrleos del Per Petroper SA, recurro a su
digno despacho para solicitarle le Emisin de la Carta Fianza de nuestra Empresa en
mencin.
Carta Fianza, renovable por un ao calendario, monto afianzable de S/ 50,000.00
Soles.
Por lo que solicitamos que la Renovacin de la Carta Fianza en mencin se han
renovadas bajo los mismos trminos y condiciones, a la anterior.
As mismo pedimos que los gastos bancarios que se generen por la emisin de las Carta
Fianza sean cargados en nuestra Cuenta Corriente de la Empresa.
Muy cordialmente.
EL QUE SUSCRIBE, SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ,

IDENTIFICADO CON DNI No 33666207, EN CALIDAD TITULAR
GERENTE DE LA EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, CON
RUC 20288544124, CON DOMICILIO EN LA AV. CHACHAPOYAS No
3510 INT 01 SECTOR LA ESPERANZA, DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA
DE UTCUBAMBA.
CERTIFICA QUE:
Que, Don SEGUNDO JOEL SOTO BRAVO, identificado con DNI No

43766447, ha laborado en nuestra Empresa, desempendose como
CHOFER PROFESIONAL CATEGORIA AIIIC, con Licencia de
Conducir No L43766447, operando Tracto Camin Cisterna, y Semi-
Trailer desde el 04 de Agosto del 2011 hasta el 04 de Agosto del 2014,
donde demostr, Capacidad, eficiencia, honradez, puntualidad,
responsabilidad en las labores que se le encomend.
Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado, para
fines que crea por conveniente.
BAGUA GRANDE, 20 de Diciembre del 2016.

Seores OSINERMING
Atencion Lissett Fernndez Mera
Lima.-
Ref. Carta de Visita de Supervisin No 0022318-DSR
Dentro del trmino establecido en la Ley 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
hago llegar nuestros descargos sobre el Expediente arriba detallado.
Item 1.-La persona supervisada No Cumple con las obligaciones establecidas en la normativa
vigente, toda vez que comercializa combustible 01 manguera despachando volumen fuera de la
tolerancia establecida.- se ha procedido a subsanar la omisin, calibrando el dispensador con el
seraphin, hago menin que la omisin no ha sido mal intencionada de parte nuestra, sucede que
en esa manguera no se ha expendido combustible por varios das lo que ha ocasionado la
descalibracin de la manguera, dado que por la temperatura, dicho producto se evapora desde
la parte del medidor.
-Adjunto tomas fotogrficas del levantamiento de la observacin.
-Certificado de Calibracin del Medidor Volumtrico Metlico.
-Comprobante de Pago de nuestro proveedor por la calibracin del dipensador
Por lo que solicito una nueva visita de Supervisin para corroborar lo argumentado de
nuestra parte, asi como de la conformidad al levantamiento de la observacin.
Esperando haber cumplido con levantar las observaciones vertidas, y de por concluido
el procedimiento
Atentamente.
Seores Banco Continental BBVA Jan.
Funcionario de Negocios.
Ref. Contrato de Arrendamiento No 0011-0281-8100551992
y al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que habiendo cancelado la totalidad del Contrato de Arrendamiento Financiero

Leasing No 0011-0281-8100551992 con fecha de formalizacin 19 de Agosto del
2014, solicito a UD el Acta de Transferencia de la Unidad Vehicular SEMI-
REMOLQUE Marca LIM, Modelo LIM/SRP-03 Ao 2014 Placa D0S-970 Chasis No
8T9ES24HTEPCG5264, vehculo incluido dentro del Contrato de arrendamiento.
Por lo que agradecer que nuestra solicitud sea atendida a la brevedad posible
para dar inicio a los trmites de transferencia de dicho vehculo.
Adjunto
-Tarjeta Propiedad
-Boleta Informativa del Vehculo
-DNI Representante Legal
-Vigencia Poder
Muy cordialmente.
Jan, 30 de Junio del 2014.
Seores ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Atencin Rosario M. Huaripata Culqui
Ref. Acta de Supervisin No 024-ODCAJ
Por medio del presente le hacemos llegar la informacin requerida en el Acta de Supervisin
arriba detallada.
Item 01.- Resolucin Directoral No 963-98-EM/DGAA, Estudio de Impacto Ambiental.
Item 02.- Cargo de Recepcin Informe Ambiental Anual Perodo 2013.
Item 03.- Nuestro establecimiento viene cumpliendo con los compromisos ambientales, al
solicitar la calibracin del equipo (sonmetro) al Indecopi, les entregamos el equipo fsicamente,
luego de un plazo, nos devolvieron el equipo, y nos enviaron el documento Informe de
calibracin el cual asumimos que dicho informe, equivala al certificado.
La representante de la OEFA, durante la supervisin nos advirti que dicho informe no equivala
al certificado; y al consultar con el personal de Indecopi, nos explicaron recin que el micrfono
y el amplificador del equipo, se encontraban soldados, motivo por el cual no se ha podido
desmontar estos accesorios, dificultando la calibracin acstica, situacin que desconocamos.
Por lo cual estamos tomando conocimiento, para que en futuros monitoreos, contemos con el
referido certificado y conocedores de nuestras obligaciones ambientales, nos comprometemos a
cumplir con las indicaciones descritas en el oficio de la referencia, con la finalidad de rectificarnos
y proceder en el futuro, de acuerdo a ley.
As mismo, cabe mencionar que conocedores de las nuevas disposiciones normativas emitidas
por Vuestro Organismo a travs de la Resol. N046-2013-OEFA/CD de fecha 27 de noviembre
del 2013, se aprob el Reglamento para la Subsanacin Voluntaria de Incumplimiento de
Menor Trascendencia, al amparo de esta resolucin, solicitamos a Vuestro Despacho
considere y evale los procedimientos que no fueron calibrados como corresponde ante
Indecopi.
As mismo estamos adjuntando los Contenedores de Residuos Slidos y Residuos No

Peligrosos (adjunto Fotografas)
Por tanto, solicitamos a Vuestro Organismo tener por cumplido nuestro descargo conforme a ley,
Atentamente.
Atencin Thomas Ros Lau
Divisin de Cobranza Coactiva
Ref. Resolucin Coactiva No 0730070345861
CM & OR Construcciones Generales SRL , con RUC No 20539029011 , con

domicilio fiscal sito en el Jr. Andres Avelino Cceres No 1091 de Bagua Grande,
Representada por su Gerente General Don Robert Castillo Marrufo.
Que habiendo sido notificado con la Resolucin No 0730070345861, donde se

ordena trabar medida de Embargo en forma de Retencin sobre las acreencias y
los fondos del deudor tributario De la Cruz Ros Mara Esther con RUC No
10166501267, sobre lo que manifiesto.
Que en la fecha no tengo ninguna deuda por pagar con el mencionado

contribuyente, por lo que resulta imposible de hacer la media de retencin.
Esperando haber cumplido con lo requerido.
Atentamente.
Seores Scotiabank Jan
Atencin Miguel Angel Alvarez
Asunto Pliza de Seguro de Autos Todo Riesgo.
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo, y al mismo
tiempo para hacerle llegar a su despacho la Renovacin de la Pliza No 9370642
de Seguro Todo Riesgo por la Unidad Vehicular T3L-904.
Agradeciendo su gentil atencin al presente.
Muy cordialmente.
Atencin Luis Rubioz Sanchez
Jefe Unidad Norte
Asunto Solicito descuento Especial en Combustibles
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, propietario y Titular Gerente de las

Empresas ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, 1000001685
MULTISERVICIOS JAEN EIRL, 1000000005 LUBRICANTES Y SERVICIOS
MARGINAL EIRL 1000000001, ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
1000001683, GASOLINERA CARIITO SCRL 1000001332, ESTACION SERVICIOS
MI CARIITO EIRL 1000000613, y SEGUNDO Q HERNANDEZ VASQUEZ
1000001337, todas pertenecientes a la PETRORED; hago llegar mi sincero saludo
empresarial y mi agradecimiento por el apoyo logstico brindado, asi mismo
permtame expresarle lo siguiente.
En estos ltimos aos en los mercados de Amazonas y San Martn, hemos tenido
una competencia desleal por parte del concecionario de Repsol, competencia de
Petroperu, esta Empresa es Grifos Shilcayo, quien ha abaratado tremendamente
los costos de los combustibles, lo que nos perjudica tremendamente ya que si
nos queremos poner a la par, con el margen de utilidad, no alcanzara a cubrir
nuestros gastos operativos y financieros, esta Empresa aparte de abaratar el
precio del combustible, esta aduendose de estos mercados construyendo o
alquilando grifos para imponer sus precios, lo que representa un peligro latente
para las Estaciones de PETROPERU, que no pueden competir en el mercado, por
ejemplo en la actualidad el precio del Diesel lo tiene a S/ 9.60, este mismo precio
lo tiene en Tarapoto, si miramos los precios que hay en la costa, resulta increble
que este precio exista en esta zona, por lo que ustedes como productores deben
tomar cartas en el asunto, y no descuidar este mercado.
Estos precios, puestos a disposicin del pblico por parte del concesionario de
Repsol, nos ha conllevado a igualarnos a sus precios, lo que nos esta generando
un desbalance econmico, ya que el estrecho margen de utilidad, no nos permite
cubrir nuestros gastos administrativos y financieros.
De igual manera tenemos conocimiento que la Empresa CONSTRUCCION Y

ADMINISTRACION SA, que es una Empresa dedicada, a la ejecucin de obras
civiles por licitacin, tiene un descuento especial de S/ 0.50 y 30 dias de crdito,
si bien es cierto, que es un cliente potencial para ustedes, nosotros
representamos a la PETRORED, y nuestro consumo viene desde hace muchos
aos atrs, desde que iniciamos en el mercado y somos clientes fieles a ustedes.
Hay que considerar que PETROPERU, no invierte en infraestructura, solo apoyan

con el pintado de las Estaciones, Uniformes para los vendedores de playa,
algunas veces con ofertas y ciertas capacitaciones en seguridad y atencin al
clientes, lo que consideramos muy importante para nosotros. As mismo estamos
informados que en 2 aos la Refineria de Talara estar operativa en un 100%
con su produccin, ya que en la actualidad su produccin alcanza un nivel del
60%, nos preguntamos, si ustedes como productores habran estudiado, de aca
en 2 aos donde van a colocar la produccin restante del 40%, la respuesta sera
en nuestros afiliados a la Petrored.
En nuestro caso, para el ejercicio 2016, nuestros consumo a PETROPERU fue de

3,426,735.00 Galones incluido GLP, para este 2017 mantenemos la misma
tendencia, y en 2018 creceremos ms, ya que empezaremos a construir una
nueva Estacin en la Ciudad de Rioja, consideramos que esto representa un
volumen aceptable para ustedes, por lo que resultara prudente que nos atiendan
con nuestros requerimientos.
Estimados Seores de PETROPERU, este es el momento propicio para tomar

desiciones importantes y acertadas, y mirar lo que se viene, salir al frente a la
competencia, miremos el mercado, que podamos cubrir, nosotros como clientes
PETRORED, solicitamos a su digno despacho, un Descuento especial, que se nos
otorgue un Precio como mayorista, que el descuento que se aplica a la Empresa
Construccin y Administracin SA, se aplique tambin a nuestras Empresas, y
que los das de crdito se consideren a 20 das, de acuerdo al monto afianzado
en nuestras Carta Fianzas.
As mismo solicito concretar una reunin en las oficinas de Petroper con los
funcionarios correspondientes de comercializacin para exponer nuestros
argumentos, cita que se pudiera programar para el da 11 de Julio en la hora que
se considere adecuada.
Segurisimos de contar con la aprobacin de nuestra solicitud, reitero mi
compromiso con ustedes y con su institucin para seguir imponiendo la marca
PETROPERU, en esta parte del Nor- oriente peruano.
Muy cordialmente.
Seores BBVA Banco Continental
Sucursal Jan
Atencin Aracely Rivera
Asunto Solicito Levantamiento de Garanta Mobiliaria
y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para solicitar a su despacho el
Levantamiento de la Garanta Mobiliaria del Inmueble ubicado Cercado de Bagua
Grande, Sector Visalot MZ V25 Lote 01, (Av. Chachapoyas No 1598) Registrado
en la Partida Electrnica No P34002132.
Nuestra solicitud obedece a que hemos cumplido con cancelar la Totalidad del
Prstamo Comercial No 0011-0281-9600126195.
Por lo que agradeceremos se sirvan, en la brevedad posible, iniciar la gestin,

comprometindonos a cubrir todos los gastos que se den por dicho trmite.
Adjunto, Copia Literal del Inmueble, DNI Titular

Muy cordialmente.
Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso

Climtico
Bagua Grande, 18 de Julio del 2014
Seor Mayner Vertz Carlos
Representante Legal Consorcio Per Amazonas
Asunto : Informe sobre abastecimiento de Combustible
Tengo el agrado de dirigirme a su persona para saludarlo, y a la vez dar respuesta

a su carta de fecha 17 de Julio del presente, donde nos solicita un Informe sobre
el Despacho de Combustible en nuestra Empresa.
Que el abastecimiento de combustible, a las unidades de su Empresa se hizo

normalmente as como tambin en cilindros, esto se poda comprobar en los
cambios de Turno de nuestra Empresa as como tambin en los varillajes que a
diario se hacen a nuestros tanques de almacenamiento.
Al recepcionar su misiva, de inmediato hemos hecho las investigaciones del caso,

para determinar si haba participacin de nuestros trabajadores en los actos
irregulares cometidos por su personal, llegando a determinar que s haba una
participacin indirecta por parte de nuestro personal de playa, los que nos han
manifestado lo siguiente.
Que las irregularidades se han dado desde hace un promedio de 20 das atrs,
en aproximadamente 6 veces en que llegaron abastecer, en lo cual el trabajador
de su Empresa llamado Pedro, quien aparentemente es del rea de
mantenimiento, les solicito que no abastecieran, la cantidad de galones
solicitados en los Vales de Crdito, si no que a cambio de estos le dieran en
efectivo, aduciendo que necesitaba para sus viticos y otros gastos, accediendo
nuestro personal sin la autorizacin debida, ya que consideraron que estos gastos
eran necesarios.
El promedio de galones que se le entrego a cambio de efectivo fueron 15 galones,

y se dio en las veces que el mencionado seor llegaba abastecer en una
Camioneta Blanca y tambin en cilindros, y en algunas oportunidades llego en
camin, remarco que la mencionada persona en algunas oportunidades llego
acompaado de otros trabajadores que no se les ha podido identificar.
Tambin nos ha indicado nuestros trabajadores, que en algunas oportunidades

llegaba su personal para abastecer en motos lineales, y que debido a la capacidad
del tanque de la moto, no alcanzaba a cubrir su dotacin, y para cumplir con lo
solicitado en el vale, se le cambiaba con efectivo que era un promedio de un sol,
pero esto se dio en raras veces.
Queremos expresarle de antemano nuestras sinceras disculpas por los perjuicios
ocasionados a su empresa, estando aptos a colaborar a fin de esclarecer los
hechos, as mismo que estamos coordinando con gerencia para tomar las
correcciones del caso, determinar responsabilidades, para que estos hechos no
se vuelvan a dar, ya que como Empresa nos perjudica tremendamente.
Muy cordialmente.
Atencin Divisin de Auditoria

ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC No
20288544639, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510, Sector
La Esperanza, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; Representada
por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez.
Que habiendo sido notificado con la carta inductiva arriba detallada, en la

cual me indican que la Administracin Tributaria ha verificado que me encuentro
incurso en las causales previstas en el numeral 9.3 del artculo 9 del Decreto
Legislativo 940.
Sobre el particular manifiesto.
1.-Que de nuestras operaciones gravadas con el IGV del perodo en mencin,

sujetas al Sistema de Detraccin, han sido aplicadas de acuerdo a Ley.
2.-As mismo adjunto el Registro de Ventas Electrnico con su respectiva

Constancia de Presentacin, donde se puede determinar nuestros ingresos del
perodo en mencin, Detalle de Detracciones asociadas a las Facturas declaradas.
Por lo que solicito deje sin efecto el Procedimiento de Ingreso como Recaudacin.
Atentamente.
En el Caserio de Cuyca, a los 16 das del mes de Enero del 2012, siendo las quince horas
con treinta minutos, en el local de la Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL
EIRL, sito en la Carretera. Marginal Km 150+ 100, Distrito de Choros, Provincia de
Cutervo, Regin Cajamarca, su titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez
Vsquez, Peruano, Soltero, Empresario, identificado con Documento Nacional de
Identidad No 33666207, con domicilio en el Jr. Ciro Alegra No 715 Bagua Grande,

necesario adoptar medidas que nos permita asentarnos en el mercado, generar recursos,
fortalecer nuestras relaciones comerciales con nuestros proveedores, clientes, cumplir
con nuestras obligaciones tanto con nuestro proveedores como con las Instituciones
Financieras, como tambin con nuestros trabajadores, y dems personas vinculadas a
nuestra Empresa.
2.- Que se ha determinado ceder en la Calidad de Prstamo Capital de Trabajo a la
Empresa GASOLINERA CARIITO SCRL, la suma de S/ 136,450.00 (Ciento Treinta y seis
mil cuatrocientos cincuenta Nuevos Soles), el mismo que ser abonado en partes de
acuerdo a las necesidades del beneficiario, segn Requerimiento de esta.
Siendo las Diecisis horas con diez minutos, y no habiendo otra cosa que acotar se
En la Ciudad de Jan, a los 05 das del mes de Enero del 2012, siendo las diez horas, en
el local de la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, sito en la Carretera Jan Chamaya
S/N Sector Fila Alta, Distrito y Provincia de Jan, Regin Cajamarca, su titular Gerente
Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, Peruano, Soltero, Empresario, identificado
con Documento Nacional de Identidad No 33666207, con domicilio en el Jr. Ciro Alegra
No 715 Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas.

necesario adoptar medidas que permita, que esta Empresa cumpla con todas sus
obligaciones.
2.- Que se ha determinado ceder en Calidad de Prstamo Capital de Trabajo a la Empresa
GASOLINERA CARIITO SCRL, la suma de S/ 72,640.00 (Setenta y dos mil seiscientos
cuarenta con 10/100 Nuevos Soles), el mismo que ser abonado en partes de acuerdo
a las necesidades del beneficiario, a solicitud de esta.
Siendo las Diez horas con veinte minutos, y no habiendo otra cosa que acotar se
Seores Administrador Cooperativa de Ahorro y Crdito
Santos Cristo de Bagazan Bagua Grande
Ref. Pagar 07-0000576-11

tiempo para manifestarle lo sgte.
Que habiendo sido cubierto en su totalidad el Pagar arriba detallado, por

la aseguradora, por fallecimiento del Titular, recurro a su despacho para solicitar
se sirva a devolver el expediente, que se presento para la obtencin de dicho
crdito, documentos que obran en poder de su institucin.
Esperando su gentil atencin al presente, me suscribo quedando muy

agradecido.
Atentamente.
SOLICITO REVOCACION MODIFICACION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
Seor SUNAT Intendencia Regional Lambayeque
Atencin Divisin de Control de la Deuda
Chiclayo.
Ref. Resolucin de Multa 0730020091094
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, con RUC No

20480025106, con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando Belaunde Terry
Km 231 de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; Representada por su
Gerente General Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, ante Ud digo.
Que habiendo sido notificado con la Resolucin de Multa arriba detallada

Perodo Enero 2011 sobre No incluir en las declaraciones ingresos y/o
remuneraciones , la misma que ha sido cancelada oportunamente acogindonos
al sistema de gradualidad, segn Boleta de Pago No 1662-370065469 de fecha
27 de Julio del 2011,por lo que recurro a su despacho para solicitar la Revocacin
de la Resolucin de Multa 0730020091094, ya que su emisin, resulta
improcedente.
Adjunto
-Formulario 194
-Boleta de Pago de la Multa

-Esquela donde determinan que la Boleta de Pago ha sido imputada a
dicho
perodo.
Atentamente.
..
DNI No 33645755
Seor. Ivan Jaramillo Manayco
Registrador Publico SUNARP Bagua
Bagua.
Ref. Esquela de Observacin Titulo No 2014-00003780
Sobre la observacin realizada en la Inscripcin del Titulo arriba detallado sobre

el punto que dice Deber presentar certificado catastral o constancia negativo
de catastro emitida por entidad competente (Direccin Regional Agraria) sobre
el particular manifiesto que mediante Decreto Legislativo No 032-2008-Vivienda,
en su artculo 89, establece que para La Modificacin Fsica de Predios Inscritos
ubicados en Zonas No Catastradas, la entidad competente es COFOPRI, por lo
que nosotros hemos cumplido con lo estipulado en la citada norma, presentando
oportunamente y en original, el Certificado Negativo de Zona Catastrada,
Resolucin Jefatural No 045-2014-COFOPRI/OZAMAZ, con fecha 05 de Mayo del
presente.
Adjunto en Copia Oficio No 356-2014-COFROPI , SOBRE EL Certificado Negativo
de Zona Catastrada.
Atentamente.
DNI No 33666207
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR
MANTENIMIENTO
EN INSTALACIONES DE ESTACION DE
SERVICIOS
Conste por el presente el Contrato de Prestacin de Servicios, que celebran de

una Parte la Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC
No 20288544639, legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad
de Bagua Grande, Av. Chachapoyas No 3510, Sector La Esperanza, quien en
adelante se denominar CONTRATANTE, Representada legalmente por Don
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207, y por
otra parte Don TRIFILO TILMAQUIN BURGOS SANCHEZ, identificado con
RUC No 10178907528, con domicilio fiscal sito en el Jr. El Triunfo No 188, de
Cajaruro, y en adelante se denominar CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar un contrato de prestacin de servicios profesionales que se regular por
las clusulas que a continuacin se expresan, y en general por las disposiciones
del Cdigo Civil, aplicables a la materia de que trata este contrato:

subordinacin o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de
trabajo, personal a su cargo, prestar los servicios de
-Mantenimiento general de 02 Dispensadores Electrnicos de 06 Mangueras.
-Mantenimiento de 03 Tanques de Almacenamiento de 4000, 3600 Y 2700
Galones Cada uno, el cual incluye, mantenimiento de Bombas Sumergibles.
-Sealizacin del Patio de Maniobras, entrada y salida de la Estacin, con
Pintura Trfico Amarillo.
- Instalaciones Elctricas, Tablero Electrnico, Redes elctricas
Segunda. La Ejecucin del presente Contrato de Prestacin de Servicios se

har efectivo desde el 22 de Agosto del 2014 a horas 7:30 am y culminara el
23 de Agosto del presente a horas 8: 00 am, debiendo EL CONTRATANTE,
paralizar todo tipo de actividad en la Empresa.
Tercero. Honorarios. El CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA por
concepto de dichos servicios la suma de S/ 3,000.00 Nuevos Soles (Tres mil y
00/100 Nuevos Soles)
Cuarta.- Son Obligaciones del CONTRATISTA
-. Cumplir con detenimiento los servicios contratados en la clausula Primera,
- Ofrecer garanta por los servicios prestados, cualquier falla o desperfecto en
los servicios ser asumido por el CONTRATISTA
-Asumir los costos adicionales que se generen en la prestacin de dichos
servicios, como son personal, refrigerios y dems otros gastos.
partes en Bagua Grande, a los veintin das del mes de Agosto del 2014.
EXPEDIENTE COACTIVO No 0730060231268
RECURSO DE QUEJA
SEOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL
LIMA.-
TECNOLOGIAS Y PROYECTOS VIALES DEL PERU SAC con RUC No

20479864277, con domicilio fiscal sito en el Jr. Atahualpa No 380 Sector Gonchillo Alto,
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, a UD. con respeto digo:
PETITORIO
Al amparo de lo prescrito en el artculo 155, del Texto Unico Ordenado del Cdigo
Tributario, D.S. 133-2013-EF, interpongo RECURSO DE QUEJA, contra el Seor
MIGUEL ANGEL HURTADO DIAZ, Ejecutor Coactivo, de la Divisin de Cobranza
Coactiva de la Intendencia Regional de Lambayeque, por la Medida de Embargo sin
tener en cuenta lo Resuelto por el Tribunal Fiscal.
ANTECEDENTES
El tribunal Fiscal a resuelto mediante Resolucin No 17814-5-2012 de fecha 25

de Octubre 2012 Revocar la Resolucin de Intendencia No 0750140001419/SUNAT
del 30 de Marzo del 2012, en el extremo relacionado al clculo de intereses de la
Resolucin de Multa No 072-002-0004642, y confirmarla en lo dems que contiene.
EVIDENCIAS DE INCUMPLIMIENTO DEL FUNCIONARIO
Que al haber resuelto el Tribunal Fiscal, que la Administracin tiene practicar una
nueva liquidacin de la sancin impuesta, se han cometido las siguientes
irregularidades.
-La Divisin de Control de la Deuda no cumpli con lo ordenado por el Tribunal

Fiscal.
-Se trabo Medida de Embargo en las Cuentas del Contribuyente sin haber
cumplido con el debido procedimiento.
-El Contribuyente nunca fue notificado de los actos de la Administracin.
-Se vulnero los derechos del contribuyente, como derecho hacer informado,
derecho a la defensa, derecho a que pueda decidir sobre la modalidad de pago de la
sancin impuesta.
POR LO EXPUESTO
Seor Presidente del Tribunal Fiscal, respetuosamente, solicito se sirva tener por
interpuesto el presente recurso de Queja, a efectos de que declare fundada nuestra
QUEJA, por ser nuestro sustento totalmente razonable y justo, para que ordene a la
Administracin Tributaria en hacer la devolucin del cobro indebido con sus respectivos
intereses ya que atenta contra la economa empresarial, y se haga la re-liquidacin de
la sancin ordenada por el Tribunal Fiscal en la Resolucin No 17814-5-2012 .
OTROS SI DIGO
-Expediente Coactivo Acumulado 0730060231268
-Resolucin Tribunal Fiscal No 17814-5-2012.
-Movimiento Bancario donde registra el Embargo a nuestra Cuenta Corriente.

Seor Director de la Zona de Trabajo y Promocin del Empleo
Bagua - Utcubamba
Ciudad.
Ref. Expediente No 066-2014
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo, para manifestarle lo
siguiente.
Que con fecha 01 de Septiembre del 2014, se programo la Audiencia de Conciliacin, con el
Seor Delfer Cano Valqui, ex trabajador de mi Representada, en la cual no se llego a ninguna
conciliacin.
As mismo con fecha 05 de Septiembre, el mencionado Seor nos cursa Una Carta Notarial
solicitndonos, que cmplanos con pagar sus Beneficios Sociales, de los cuales nosotros no
hemos rehusado a pagar, por lo que cumpliendo con las normas pertinentes, cumplimos con
hacer llegar a su despacho la Liquidacin prctica al Seor Delfer Cano Valqui, con su respectivo
pago, para que Ustedes como autoridad administrativa cumplan con hacer el pago al mencionado
Seor.
-Liquidacin Por Tiempo de Servicios del 01 de Mayo al 04 de Agosto 2014.
-Boleta de Pago sobre la Liquidacin por Tiempo de Servicios

-Boleta de Pago por el Perodo Julio 2014.
-Cheque No 09724367 BCP Cuenta 232-0010298053 girado a nombre de Cano Valqui Delfer,
con
La Leyenda No Negociable.
-Carta dirigida al Administrador del Banco de Crdito, para que el mencionado ex trabajador
pueda disponer de los fondos de su Cuenta de CTS.
As mismo solicito, que al momento de hacer el pago le entreguen los documentos que
adjuntamos en un ejemplar para al ex trabajador y el otro ejemplar para nuestra Representada,
la que solicitamos se sirvan hacer llegar a nuestro Empresa.
Hago de su conocimiento que los Beneficios Sociales al Seor Delfer Cano Valqui han sido
cancelados hasta el 30 de Abril del 2014, los mismos que han sido depositados en su Cuenta
Individual de CTS en el Banco de Crdito del Per No 232-46460625-0-74.
Esperando, la debida atencin al presente, me suscribo de Ud.
Atentamente.
Cuyca, 09 de Septiembre 2014.
Seor Osvaldo Walter Pisfil Capuay
Presidente del Jurado Electoral Especial de Cutervo
Cutervo
Ref. Oficio No 424-2014-JEEC.ERM 2014-09-09
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo, y al mismo tiempo
presentar la informacin solicitada mediante Oficio arriba detallado.
Que el Seor WILSON DAVID CAMPOS VIDARTE, labora en nuestra Empresa como Vendedor,
y su primer ingreso lo hizo el 02 de Mayo del 2002 hasta el 31 de Diciembre del 2004, y luego
Re-ingreso el 01 de Setiembre del 2009 hasta la actualidad.

Copias Certificadas del Libro Planillas de Remuneraciones, para corroborar su primer Ingreso.
T-Registro , Constancia de Presentacin Modificacin de Trabajador, fecha de Re-ingreso
Esperando haber cumplido con lo requerido.
Muy cordialmente.
CARTA NOTARIAL
SEOR
DELFER CANO VALQUI
JR. LAS DELICIAS 572 Sector Visalot BAGUA GRANDE.
Ciudad.
Por medio de la presente, que envo por conducto notarial, doy respuesta a su
misiva de fecha 05 de Septiembre del presente, en los trminos siguientes.
1- Que su despido no ha sido de manera arbitraria, que al pretender

apropiarse de los bienes de terceras personas (clientes de la Empresa)
segn la normatividad laboral vigente constituye Falta Grave, lo que es
sancionado con la separacin definitiva, falta que ha quedado acreditada
en las pruebas que obran en nuestro poder.
2- Que en ningn momento nos hemos rehusado a pagar, sus beneficios

que por Ley le corresponde, UD fue el que no quiso conciliar ante la
autoridad administrativa de trabajo.
3- Que la Liquidacin prcticada en la autoridad administrativa, carece de

veracidad, ya que sus Beneficios Sociales han sido cancelados hasta el
30 de Abril del 2014, los cuales han sido depositados en su Cuenta
Individual de CTS del Banco de Crdito del Per, lo cual es de total
conocimiento de su persona, ya que semestralmente se le haca llegar su
Constancia de Deposito de CTS.
4- Que de los hechos acontecidos se ha dado cuenta a la Autoridad

Administrativa de Trabajo.
5- Por lo que el pago de sus Beneficios Sociales, se harn ante la Autoridad

Administrativa, los mismos que se encuentran en poder de esta, por lo
que UD deber acercarse a sus oficinas a recabar el Cheque, que le
corresponde.
6- Adjunto al presente la Carta dirigida a la Autoridad donde ponemos a su

disposicin el pago de sus Beneficios Sociales.
Atentamente.
Sobre las diferencias en la Informacin de nuestra Declaracin Tributaria del

Impuesto General a las Ventas Perodo Marzo 2014, le manifestamos lo
siguiente.
1.-Que nuestras adquisiciones que otorgan derecho a Crdito Fiscal del IGV,
provienen por operaciones de Arrendamiento Financiero Leasing con el Banco
Continental y Scotiabank, por la adquisicin de unidades para nuestra Empresa,
las mismas que estn sustentadas en las Facturas que mensualmente nos
emiten las Instituciones Financieras, las que adjunto al presente por el Perodo
en Mencin.
2.-Que por un error involuntario se consigno en nuestro LE Registro de Compras

se consigo para estos Comprobantes el Tipo de Comprobante 01 cuando debi
ser 13.
3.-Que del resto de Comprobantes, que no renen los Requisitos Formales

establecidos por norma para ser usados como tal, se encuentran anotados en
nuestros Registros los mismos que han sido contabilizados en operaciones
destinadas a Operaciones No Gravadas, sin derecho a deducir el Crdito fiscal,
comprobantes que adjuntamos para su comprobacin, y se pueda determinar su
veracidad , y se compruebe, que si han cumplido con los Requisitos establecidos
en el Reglamento de Comprobantes de Pago y de la Ley del IGV, dichos
Comprobantes provienen de operaciones reales las mismas que cumplen con
el principio de Causalidad para su deduccin.
Para el efecto adjunto Anexo 01 Relacin de Comprobantes de Pago, Fotocopia

de los Comprobantes de Pago firmados por el Representante Legal, Archivo en
TXT LE Registro de Compras Perodo Marzo 2014
Atentamente.
Seor Jaime Cspedes Huamn
Gerente Banco Continental BBVA Sucursal Jan
Jan.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial

y al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que mi Representada, mantena un Crdito con su Institucin en la

modalidad de Arrendamiento Financiero - Leasing, el mismo que ha sido
cancelado en su totalidad el 17 de Marzo del presente ao, en lo cual el
Banco nos tena que hacer la Escritura de Transferencia de la Unidad
Vehicular, adquirida bajo esta modalidad, situacin que hasta la fecha su
Institucin no ha cumplido, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, el
da 26 de Junio formalizamos nuestra solicitud dirigiendo una carta a
nuestro Funcionario, el Seor Montalvo, quien la derivo a su vez al Sub-
Gerente del Banco, Seor Otero, Funcionario, que hasta la fecha no ha
cumplido con atender nuestra solicitud, y nos ha venido eludiendo, a
pesar del tiempo transcurrido, por lo que sugiero a su persona, para que
tome cartas en el asunto y ordene a quien corresponda se me atienda con
la Escritura de Transferencia de la Unidad Camioneta Toyota Modelo
Hilux con Placa de Rodaje C1P-869, Motor 1KD5206040, Chasis No
MR0FZ22G7B1043674, para que de esta manera dicha unidad
legalmente pase a ser propiedad de mi Representada
Esperando la debida atencin a la presente, me suscribo no sin antes

Atentamente.

Atencin Miriam Dolmos Pea
Gerente Sucursal Bagua Grande
Ciudad.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial, y al

mismo tiempo para expresarle lo siguiente.
Que en anteriores fechas estuve gestionando una Lnea de Crdito en su

Institucin que UD dirige, .en lo cual me informaron que mi persona haba
avalado bajo la modalidad de Fianza Solidara Abierta a la Empresa Alexander
Maquinarias EIRL , de propiedad de mi Hermano el Seor Humberto Hernndez
Vsquez, por todas las Lneas de Crdito habidas y por haber de esta Empresa,
lo que me resulta dudoso de dicha operacin, al conocer la magnitud de dicha
garanta, y las consecuencias que acarrara hacia mi persona, por lo que estando
en mi derecho de acceder a toda la informacin que obra en poder del Banco por
dicha operacin, recurro a su digno despacho, para solicitarle una Copia
Certificada del Expediente de la Fianza Solidaria Abierta a la Empresa Alexander
Maquinarias EIRL, suscrita en el ao 2009.
Esperando la debida atencin a nuestra carta, me suscribo, no sin antes

Muy cordialmente.
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ.
DNI No 33666207
AGENDA
1.-DEVOLUCION DE LOS GASTOS BANCARIOS POR EMISION DE

CARTA FIANZA, este tema se puede plantear, haciendo un cambio de la
Carta Fianza por pago con CHEQUE DIFERIDO a 5 das, para ya no
generar Gastos Bancarios por las Cartas Fianza.
2.- CATEGORIZACION PARA LA AFILIACION A LA PETRORED DE LAS

EMPRESAS GASOLINERA CARIITO SCRL (Bagua Grande) y
ESTACION DE SERVICIOS MI CARIITO EIRL( Nueva Cajamarca).
EXPEDIENTE COACTIVO No 0730060231268
RECURSO DE QUEJA
SEOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL
LIMA.-
TECNOLOGIAS Y PROYECTOS VIALES DEL PERU SAC con RUC No

20479864277, con domicilio fiscal sito en el Jr. Atahualpa No 380 Sector
Gonchillo Alto, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, a UD. con
respeto digo:
PETITORIO
Al amparo de lo prescrito en el artculo 155, del Texto Unico Ordenado del

Cdigo Tributario, D.S. 133-2013-EF, interpongo RECURSO DE QUEJA, contra
el Seor DIANA GUEVARA ALBERCA, Ejecutor Coactivo, de la Divisin de
Cobranza Coactiva de la Intendencia Regional de Lambayeque, por la Medida
de Embargo sin tener en cuenta lo Resuelto por el Tribunal Fiscal.
ANTECEDENTES
El tribunal Fiscal a resuelto mediante Resolucin No 17814-5-2012 de

fecha 25 de Octubre 2012 Revocar la Resolucin de Intendencia No
0750140001419/SUNAT del 30 de Marzo del 2012, en el extremo relacionado al
clculo de intereses de la Resolucin de Multa No 072-002-0004642, y
confirmarla en lo dems que contiene, esto quiere decir que se tiene que hacer
una nueva liquidacin y notificar el sustento.
EVIDENCIAS DE INCUMPLIMIENTO DEL FUNCIONARIO
Que al haber resuelto el Tribunal Fiscal, que la Administracin tiene

practicar una nueva liquidacin de la sancin impuesta, se han cometido las
siguientes irregularidades.
-La Divisin de Control de la Deuda no cumpli con lo ordenado por el

Tribunal Fiscal, en cuanto al nuevo clculo de inters sobre la multa.
-Se trabo el Embargo en las Cuentas del Contribuyente sin haber cumplido con
el debido procedimiento, la obligacin no estaba exigible de conformidad con el
artculo 115 del Cdigo Tributario, la deuda se haya establecido con certeza su
existencia.
-El Contribuyente nunca fue notificado de los actos de la Administracin.
-Adems se vulnero los derechos del contribuyente, como derecho hacer

informado, derecho a la defensa, derecho a que pueda decidir sobre la
modalidad de pago de la sancin impuesta.
POR LO EXPUESTO
Seor Presidente del Tribunal Fiscal, respetuosamente, solicito se sirva tener por
interpuesto el presente recurso de Queja, a efectos de que declare fundada
nuestra QUEJA, por ser nuestro sustento totalmente razonable y justo, para que
ordene a la Administracin Tributaria en hacer la devolucin del cobro indebido
con sus respectivos intereses ya que atenta contra la economa empresarial, y
se haga la re-liquidacin de la sancin ordenada por el Tribunal Fiscal en la
Resolucin No 17814-5-2012 .
OTROS SI DIGO
-Formulario 1662 Pago de Valores
-Resolucin Tribunal Fiscal No 17814-5-2012.
-Movimiento Bancario donde registra el Embargo a nuestra Cuenta Corriente,

comprobando de esta manera el abuso del funcionario, ya que nunca se notifico
los valores motivo de la queja, y la Resolucin Coactiva del Embargo.
-DNI del Representante Legal

Atencin Consuelo Vlchez Espinoza
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC No 20288544639, con domicilio fiscal sito en
la Av. Chachapoyas No 3510, Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas;
Representada por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez.
Item 01.- Sobre las Obligaciones Financieras con la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, existe
un Contrato Mutuo de Prstamo Capital de Trabajo, celebrado el 01 de Septiembre del 2011, por
S/ 22,400.00 acreditado con los Depsitos S/ 10,000.00 Operacin 0000682 Banco de Crdito del
Per con fecha 01/09/2011, S/ 12,400.00 Operacin No 0000246 Banco de Crdito del Per con
fecha 12/09/2011, que son las obligaciones que aparecen en nuestro Libro de Inventarios y
Balances al 01.01.2012, con dicha Empresa.
En el Ejercicio 2012 la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL, cede en calidad de Prstamo la

suma de S/ 86,920.00 Nuevos Soles, acreditado con los Medios de Pago Deposito S/ 8,500.00
Operacin 0000116 con fecha 22/02/2012, Depsito S/ 10,000.00 Operacin 0776975 con fecha
27/03/2012, Deposito S/ 10,000.00 Operacin 0778161 con fecha 27/03/2012, Depsito S/
20,000.00 Operacin 0754354 con fecha 02/04/2012, Depsito S/ 2,320.20 Operacin
0737337con fecha 02/04/2012, Depsito S/ 25,000.00 Operacin 0637688, con fecha
19/06/2012, Depsito S/ 11,100.00 Operacin 0356255 con fecha 13/07/2012.
El acuerdo de cedernos un Prstamo por parte de la Empresa Multiservicios Jan EIRL, fue tomada
por su Titular Gerente, en Acta de Decisin, Folio 17 Celebrada el da 13 del mes de Febrero del
2012, documentos que en copia autenticada adjuntamos, luego dicha Acta fue formalizada
mediante un Contrato Mutuo de Prstamo Capital de Trabajo.
As mismo se adjunt un Depsito realizado a la Cuenta Banco Continental Oficina Jan No 0011-
0281-38-0100021535 perteneciente a la Empresa Multiservicios Jan EIRL por S/ 24,500.00 con
Operacin No 000005644 con fecha 13/12/2012, que es el pago a cuenta con las obligaciones
con dicha Empresa, quedando un saldo de S/ 84,820.20, que es el monto pendiente que aparece
en nuestro Libro de Inventarios y Balances al 31.12.2012.
Atentamente.
CARTA PODER
Seor JEFE SUPERINTENDENCIA DE LOS REGISTROS PUBLICOS

SUNARP
Oficina Bagua Grande
Ciudad.
Por medio del presente Yo Segundo Quiterio Hernndez Vsquez

identificado con DNI No 33666207 con domicilio en el Jr. Ciro Alegra No 715 de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; en calidad de Titular Gerente de la
Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL, con RUC No
20453422632, con domicilio fiscal sito en la Carretera Marginal Km. 150+100
Casero Cuyca, Distrito de Choros, Provincia de Cutervo, con Poderes Inscritos
en la Partida Electrnica No 02075706; OTORGO PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE , al Seor Carlos Enrique Cruz Solis, identificado con DNI No
16724552, para que en mi Representacin proceda a presentar ante su
despacho el FORMATO DE INMATRICULACION (Primera Inscripcin) No
0001878284.
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades, ante Notario de la

Provincia, en Bagua Grande, a los Diecinueve das del mes de Noviembre del
2016.
Seores OSINERMING OFICINA MACROREGIONAL NORTE
CHICLAYO
Asunto Prueba de Hermeticidad de Tanques Enterrados.
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, con RUC No 10336662074, con

domicilio fiscal sito en la Carretera Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N de
Cajaruro, Provincia de Utcubamba, de conformidad con lo establecido en el D.S.
064-2009-EM , sobre la Inspeccin Perodica de Hermeticidad de Tuberas y
Tanques Enterrados que almacenan Combustible, hago llegar a su despacho.
1.- CERTIFICADO DE INSPECCION DE HERMETECIDAD DE STE No MTP-
29-10-
2014/CI1184 , Lnea de Despacho de Gasolina 84 Octanos.

29-10-
2014/CI1183 , Lnea de Despacho de Diesel B5.
3.- Lnea de Despacho para Gasolina 90 Octanos, NO APLICA, por ser de

succin.

29-10-
2014/CI1182 , Tanque Enterrado de Gasolina 90 Octanos.

29-10-
2014/CI1181 , Tanque Enterrado de Gasolina 84 Octanos.

29-10-
2014/CI1180 , Tanque Enterrado de Diesel B5.
Esperando haber cumplido con lo dispuesto en la norma mencionada, me

suscribo de Uds.
Atentamente.
Seores

Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 231.
Ciudad.
De nuestra Especial Consideracin.
Por medio del presente, Edwin Wilder Torres Cadenillas, en la calidad de

Gerente General de la Empresa ELECTROMECNICA TCA SRL, identificada
con RUC No 20479879541,con domicilio fiscal, sito en la Av. Prolongacin
Zarumilla Mz X Lt 01 Urb. Ciudad del Chofer, Distrito y Provincia de Chiclayo;
AUTORIZO, a que el pago de la Factura No 002-0421, emitida a Estacin
Servicios Utcubamba II SRL, con RUC No 20480025106, por la venta de un
Dispensador GLP, sea cancelado con un Cheque No Negociable, por un monto
de S/ 52,734.00 Nuevos Soles, emitido a nombre de Edwin Wilder Torres
Cadenillas, Gerente de nuestra Empresa .
Prctico la presente autorizacin a solicitud del interesado, a fin de dar

cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 28194 TUO Ley de Lucha contra la
Evasin y Formalizacin de la Economa, sobre los Medios de Pago.
Atentamente.
Robert Castillo Marrufo, identificado con DNI No 08172228 con domicilio en el

Jr. Andrs Avelino Cceres 1091 de esta ciudad, manifiesto lo sgte.
Que el da de ayer 04 de Noviembre del presente, me acerque a las oficinas del

Banco de Crdito en horas de las 12: pm, donde fui atendido por la Seorita
Lady Rafael Herrera de la Ventanilla No 03, para hacer hacer un Deposito por un
Monto Total S/ 50,000.00 Nuevos Soles, en 05 Depsitos de S/ 10,290.00,
10,500.00, 10,290.00, 10,290.00 y 8,630.00, respectivamente, los mismos que
fueron hechos tal lo dictado, excepto, el del monto de S/ 8,630.00, el mismo, que
fue realizado por un monto de S/ 3,528.25 Nuevos Soles, quedando un
excedente en poder de la cajera de S/ 5,101.75 Nuevos Soles, que al momento
de las operaciones no me percate de tal diferencia, luego en mi centro de trabajo,
realice el cuadre total de los fondos, encontrndome con tal diferencia, que de
inmediato comunique al funcionario del Banco, para que haga los arqueos de
Caja en dicha ventanilla a fin de ubicar los montos faltantes, quien confirmo que
efectivamente el da de ayer en esa ventanilla hubo tal excedente.
Por lo que solicito a Uds, que el monto faltante de nuestro deposito, que asciende
a S/ 5,101.75 Nuevos Soles, sea abonado a la Cuenta Corriente No 232-
2065394-0-98 de la Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL,
empresa de la cual provienen los fondos materia del comentario.
Atentamente.
DNI No 08172228
CARTA PODER
Yo Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con

DNI No 33666207, en calidad de Titular Gerente de la EMPRESA DE
TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, identificada con RUC No
20288544124, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No
3510 Int 01 de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba,
Regin de Amazonas, en uso de mis facultades, OTORGO AMPLIO
PODER, al Seor Cesar Augusto Prez Mendocilla, identificado
con DNI No 43250838, para que en mi Representacin, realice los
trmites correspondientes ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para el otorgamiento del permiso de operacin para
el Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, a
lo que se refiere el D.S. 021-2008-MTC.
Para mayor constancia firmo la presente, ante Notario de la
Provincia, en Bagua Grande, a los siete das del mes de Noviembre
del 2014.
Nueva Cajamarca, 20 de Noviembre del 2014.
Atencin Julio Cesar Flores Beltrn
Representante de Ventas Zona Nor-oriente
Av. Aviacin S/N Planta de Ventas Tarapoto
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial en
nombre de nuestra Empresa ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL, as mismo
para manifestarle lo sgte.
Que somos, una nueva Empresa, en la ciudad de Nueva Cajamarca, en la venta de

Combustibles, pero con bastante experiencia en este sector, a travs de todas nuestras
Empresas que conforman Grupo Cariito, en la ciudad de Bagua Grande, Jan y
Cutervo.
Que desde hace muchsimos aos, somos clientes de Petroper y uno de sus primeros
clientes en Refinera el Milagro, con varias de nuestras Estaciones afiliadas a la Petro-
red, y que es poltica nuestra identificarnos, con nuestros productos, buen trato a
nuestros clientes, calidad en los productos que ofrecemos, seguridad en nuestras
actividades, las que se han fortalecido a travs del tiempo, con el apoyo logstico de un
gran aliado como es Petroper a travs de las constantes capacitaciones que realiza,
por lo que en pos de lograr un mayor sostenimiento de la marca Petroper, y generar
un mayor crecimiento de nuestra Empresa en esta parte del Nor oriente, recurro a su
digno despacho para solicitar la Integracin a la Petro-Red de nuestra Empresa
ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL.
Debiendo evaluar nuestra trayectoria como Grupo, nuestra ubicacin, volumen de

ventas y sobre todo nuestro comportamiento como cliente suyo.
Quedando muy agradecido por la debida atencin a nuestra solicitud, me suscribo de

UD.
Muy cordialmente.
Adjunto fotos de nuestra Estacin.
Divisin de Control de la Deuda.
Ref. Sistema de Detracciones D. Leg 940

Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, en calidad de Titular Gerente de la

Empresa TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, con RUC No 20288544124,
manifiesto lo sgte.
Que por una des-coordinacin con nuestro Cliente V&H Contratistas

Generales EIRL con RUC No 20479683728 se aplic en dos oportunidades
la Detraccin, en nuestras operaciones por el servicio de Transporte de Carga,
sujetas al SPOT con el Gobierno Central, en los Comprobantes que detallo.
DETALLE DE DETRACCIONES APLICADAS INDEBIDAMENTE ASOCIADAS FACTURAS POR TRANSPORTE
DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE LA DETRACCION

VALOE DE TIPO DE
MES DE N DE FECHA DE VENTA PRECIO DE N DE FECHA DE BIEN O TASA MONTO
CLARADO FACTURA EMISION (S/.) IGV VENTA MES CONTANCIA DEPOSITO SERVICIO APLICABLE DETRAIDO
oct-14 003-1758 18/10/2014 3813.56 686.44 4,500.00 oct-14 34053853 23/10/2014 27 4% 180.00
- oct-14 34027573 22/10/2014 27 4% 180.00
oct-14 003-1757 16/10/2014 3813.56 686.44 4,500.00 oct-14 34053722 23/10/2014 27 4% 180.00
0.00 - oct-14 34027454 22/10/2014 27 4% 180.00
oct-14 003-1759 18/10/2014 3813.56 686.44 4,500.00 oct-14 34053980 23/10/2014 27 4% 180.00
0.00 - oct-14 34027551 22/10/2014 27 4% 180.00

SUB TOTAL MES S/.13,500.00 SUB TOTAL MES S/.1,080.00
Por lo que la aplicacin de la Detraccin acreditadas en las Constancias No

34027573, 34027454,34027551 de fecha 22 de Octubre del presente por el
monto de S/ 180.00 Nuevos Soles cada una de ellas, resulta un aplicacin
indebida.
Que atendiendo al funcionamiento de los Fondos en nuestra Cuenta
Corriente, y deseando simplificar los trmites, ya que se tendra que solicitar la
devolucin de estos fondos, y viendo que los fondos en la Cuenta de Detracciones
son nicamente para cumplir con nuestras obligaciones tributarias, hemos
decidido mantener los fondos aplicados indebidamente en nuestra Cuenta ya que
servirn para cumplir con el pago de nuestros tributos venideros.
Adjunto en fotocopia, Constancias de Detraccin, Comprobantes de Pago

vinculadas a las operaciones.
Por lo que solicito a UD, Seor Jefe de la Divisin de Control de la deuda

a aceptar, nuestra solicitud, por los argumentos expuestos.
Atentamente.
Jan.
a nombre de nuestra Empresa Estacin Servicios Utcubamba II SRL.
Que habiendo sido aprobadas nuestras lneas de crdito, en la cual existe una
recomendacin, sobre el tema de la canalizacin de flujos de efectivo, sobre lo
que manifestamos, que por un tema de ubicacin, ya que nuestro domicilio es
en la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; as como tambin por
el tema de seguridad, ya que sera bastante peligroso trasladar nuestros fondos
hasta la Ciudad de Jan, motivos por los cuales no canalizamos nuestras
operaciones en su Institucin Financiera, por lo que hemos analizado realizar
nuestras operaciones de flujo de efectivo, a travs de nuestra Empresa
LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL, que es una de las Empresas
que conforman nuestro Grupo y tiene su domicilio principal cercano de la Ciudad
de Jan.
Agradeciendo su gentil atencin a nuestra misiva, me suscribo de UD, no sin

antes expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Muy cordialmente.
Seores
SUNAT INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE
DIVISION DE AUDITORIA
REF. Carta Inductiva No 114072035551
MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL, con RUC No 20480766297, con domicilio fiscal sito en el
Jr. Ciro Alegra No 713 de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Representrada por su Titular
Gerente Don Vitelio Snchez Navarro.
Que habiendo recepcionado la Carta Inductiva No 114072035551, sobre la omisin de No

efectura la retencin por Renta de Quinta Categora a los sujetos informados en el PDT PLAME,
cuyos ingresos anuales imputados superen las 7 UIT, sobre el particular manifestamos lo sgte.
Que los trabajadores aludidos en la presente Carta son los Seores Lili Acosta Huaman, y Julio
Mauriola Mego, en el caso de la Seora Lili Acosta Huaman, ella empez percibir ingresos
afectos a Quinta Categora, recin en Mayo 2014, por lo que no se le aplico la retencin, ya en
Diciembre se hizo un resumen de sus ingresos afectos y se est cumpliendo con hacer la
retencin de Quinta Categora cancelando el impuesto determinado anual, en el caso del Seor
Mauriola Mego, los ingresos proyectados desde la fecha que ingreso Junio 2014 no superaban
las 7 UIT, por lo que no aplico la retencin, es ms, el mencionado trabajador ,no comunico la
existencia de sus remuneraciones con su otro empleador , ya recin en Diciembre se le solicito
sus ingresos de Enero a Mayo 2014, y recin se le afecto la Renta de Quinta a la diferencia de
sus Ingresos superiores a las 07 UIT, por lo que se ha procedido a efectuar la retencin as como
el respectivo pago.
Para el efecto adjunto al presente Copia de la Planilla PDT PLAME Dic-2014, Deduccin de
Renta de Quinta Categora Ejercicio 2014 por los 2 trabajadores, Copia de la Boleta de Pago por
la Multa.
Por lo que solicito que se deje sin efecto la Carta Inductiva en mencin, al haber regularizado el
pago de las Retenciones del Impuesto a la Renta Quinta Categoria.
Atentamente.
MULTISERVICIOS JHONATAN EIRL

CARTA PODER
SEORES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCION REGIONAL LAMBAYEQUE
CHICLAYO.
Por medio del presente Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No
33666207 en calidad de Gerente General de la Empresa ESTACION DE SERVICIOS
UTCUBAMBA II SRL, identificada con RUC No 20480025106, con domicilio fiscal sito en la
Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 231 Sector Rieguillo de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba; OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, al Seor Hector Daniel Monzn Prieto,
identificado con DNI No 03889538, para que en mi Representacin proceda ante la Direccin
Regional de Transportes de Lambayeque a realizar el Trmite de Inscripcin del CERTIFICADO
DE HABILITACION VEHICULAR, Transporte Terrestre de Mercancias en General de la Unidad
Vehcular Tanque Granelero Placa No D0S-970.
El mencionado seor est facultado a firmar cualesquier documento que emane en la

realizacin de dicho trmite.
Otorgo dicho poder en pleno uso de mis facultades, ante Notario de la provincia, en
Bagua Grande, a los veintin das del mes de Enero del 2015.
SEOR GERENTE BANCO DE CREDITO DEL PERU
Ciudad.
REMITE ROBER ALBERTO CAYACA SERRANO
DNI No 44283317
DOMICILIO Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N CAJARURO
PRESENTO RECLAMO POR OPERACIONES NO RECONOCIDAS
Me es grato dirigirme a su despacho, para expresarle mi ms cordial saludo, y

por medio del presente, Interponer mi Reclamo por Operaciones No Reconocidas, sobre
Transferencias Electrnicas, Disposicin de Efectivo Tarjeta de Crdito, Efectivo
Preferente de Tarjeta de Crdito VISA, de mi CUENTA DE AHORROS MN No 305-
25007449-0-36, TARJETA DE CREDITO VISA LAN PASS No 4634-0202-1313-5126,
respectivamente. As como tambin Apertura de Cuentas de Ahorros en diferentes
ciudades del pas,
Que verificando en un Reporte de los ltimos movimientos, de mi Cuenta de

Ahorros No 305-25007449-0-36 apertura da en la ciudad de Chiclayo, me di con la
ingrata sorpresa de que exista un Efectivo Preferente de S/ 10,000.00 Nuevos Soles,
tramitados de Tarjeta de Crdito Visa LAN Pass No 4634-0202-1313-5126, as mismo,
un Adelanto de Sueldo por un monto de S/ 600.00 Nuevos Soles, a pesar de que en la
actualidad mi persona no est laborando en forma dependiente, desde hace ms de
cuatro meses, de igual manera tres Disposiciones de Efectivo de mi Tarjeta de Crdito
VISA LAN Pass No 4634-0202-1313-5126, por un monto de S/ 2,111.00 Nuevos Soles,
operaciones que han sido abonadas a mi Cuenta de Ahorros en mencin y han sido
sustradas a travs de Transferencias bancarias electrnicas.
Electrnicas va Internet a una Cuenta con Cdigo 435, de la Ciudad de Nuevo

Cajamarca por un Monto Total de S/ 15,658.00 Nuevos Soles.
Adems que tengo informacin que mi persona ha apertura do, otras Cuentas
de Ahorro en la Ciudad de Piura, Moyobamba, Jan y otras Ciudades, por lo que
desconozco totalmente que mi persona haya realizado la apertura de dichas Cuentas,
ya que la nica que tramite fue en la ciudad de Chiclayo, cuando laboraba en la Empresa
Odebrecht Latin Vest, para que abone mis haberes.
Por lo que estando, en pleno uso de mis derechos, y estando facultado a elevar
mi Reclamo a Instancias mayores, Solicito a su despacho para que en el trmino de 05
das hbiles de notificado la presente, se sirvan proporcionarme la informacin respecto
a:
-Solicitud de Trmite de Efectivo Preferente, o de la grabacin Telefnica, si es

que fue otorgada mediante este medio.
-Solicitud de Disposicin de Efectivo de mi Tarjeta de Crdito, o de la grabacin

telefnica de la misma, si es que fue tramitada mediante este medio.
-El Nmero de la Cuenta a la que fue Transferido mis fondos, y el nombre de la

persona beneficiaria de esta Cuenta.
-Expediente completo de la Afiliacin a Banca por Internet de mi Cuenta de

Ahorros, incluida la Solicitud para la obtencin de la Clave Digital.
-Expediente Completo que obra en poder del Banco, sobre la Apertura de Cuenta
de Ahorros a nombre de mi persona, en la Ciudad de Piura, Moyobamba, Jan y otras,
las que desconozco totalmente.
Solicitando que se derive al rea correspondiente a fin de que me brinden la

informacin solicitada, dentro del trmino solicitado, a fin de esclarecer los hechos, y
poder tomar acciones a fin de salvaguardar mis derechos, y mis fondos, ya que estamos
ante la figura de Estafa y suplantacin de identidad, de igual manera pido que las cuotas
por dichos efectivos de tarjeta Visa no se han programadas hasta que se solucione
nuestra solicitud.
..
ROBER ALBERTO CAYACA SERRANO
DNI No 44283317
SEOR GERENTE BANCO DE CREDITO DEL PERU
Ciudad.
REMITE VICTOR DILBERTO SERRANO HERNANDEZ
DNI No 80293868
DOMICILIO Cruce Cajaruro Naranjos Alto S/N CAJARURO
PRESENTO RECLAMO POR OPERACIONES NO RECONOCIDAS
Me es grato dirigirme a su despacho, para expresarle mi ms cordial saludo, y

por medio del presente, Interponer mi Reclamo por Operaciones No Reconocidas, sobre
Transferencias Electrnicas, Disposicin de Efectivo Tarjeta de Crdito, Efectivo
Preferente de Tarjeta de Crdito VISA, de mi CUENTA DE AHORROS MN No 305-
25007449-0-36, TARJETA DE CREDITO VISA LAN PASS No 4634-0202-1313-5126,
respectivamente. As como tambin Apertura de Cuentas de Ahorros en diferentes
ciudades del pas,
Que verificando en un Reporte de los ltimos movimientos, de mi Cuenta de

Ahorros No 305-25007449-0-36 apertura da en la ciudad de Chiclayo, me di con la
ingrata sorpresa de que exista un Efectivo Preferente de S/ 10,000.00 Nuevos Soles,
tramitados de Tarjeta de Crdito Visa LAN Pass No 4634-0202-1313-5126, as mismo,
un Adelanto de Sueldo por un monto de S/ 600.00 Nuevos Soles, a pesar de que en la
actualidad mi persona no est laborando en forma dependiente, desde hace ms de
cuatro meses, de igual manera tres Disposiciones de Efectivo de mi Tarjeta de Crdito
VISA LAN Pass No 4634-0202-1313-5126, por un monto de S/ 2,111.00 Nuevos Soles,
operaciones que han sido abonadas a mi Cuenta de Ahorros en mencin y han sido
sustradas a travs de Transferencias bancarias electrnicas.
Electrnicas va Internet a una Cuenta con Cdigo 435, de la Ciudad de Nuevo

Cajamarca por un Monto Total de S/ 15,658.00 Nuevos Soles.
Adems que tengo informacin que mi persona ha apertura do, otras Cuentas
de Ahorro en la Ciudad de Piura, Moyobamba, Jan y otras Ciudades, por lo que
desconozco totalmente que mi persona haya realizado la apertura de dichas Cuentas,
ya que la nica que tramite fue en la ciudad de Chiclayo, cuando laboraba en la Empresa
Odebrecht Latin Vest, para que abone mis haberes.
Por lo que estando, en pleno uso de mis derechos, y estando facultado a elevar
mi Reclamo a Instancias mayores, Solicito a su despacho para que en el trmino de 05
das hbiles de notificado la presente, se sirvan proporcionarme la informacin respecto
a:
-Solicitud de Trmite de Efectivo Preferente, o de la grabacin Telefnica, si es

que fue otorgada mediante este medio.
-Solicitud de Disposicin de Efectivo de mi Tarjeta de Crdito, o de la grabacin

telefnica de la misma, si es que fue tramitada mediante este medio.
-El Nmero de la Cuenta a la que fue Transferido mis fondos, y el nombre de la

persona beneficiaria de esta Cuenta.
-Expediente completo de la Afiliacin a Banca por Internet de mi Cuenta de
Ahorros, incluida la Solicitud para la obtencin de la Clave Digital.
-Expediente Completo que obra en poder del Banco, sobre la Apertura de Cuenta
de Ahorros a nombre de mi persona, en la Ciudad de Piura, Moyobamba, Jan y otras,
las que desconozco totalmente.
Solicitando que se derive al rea correspondiente a fin de que me brinden la

informacin solicitada, dentro del trmino solicitado, a fin de esclarecer los hechos, y
poder tomar acciones a fin de salvaguardar mis derechos, y mis fondos, ya que estamos
ante la figura de Estafa y suplantacin de identidad, de igual manera pido que las cuotas
por dichos efectivos de tarjeta Visa no se han programadas hasta que se solucione
nuestra solicitud.
..
ROBER ALBERTO CAYACA SERRANO
DNI No 44283317
SOLICITO COPIA DE RESOLUCION DE INTENDENCIA SOBRE

DEVOLUCION
DE PERCEPCIONES NO APLICADAS DEL IGV No

0741800016125
SEORES SUNAT INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE
DIVISION DE AUDITORIA
CHICLAYO.
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, identificado con DNI

No 33666207, y RUC No 10336662074, con domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro
Naranjos Alto S/N de Cajaruro, Provincia de Utcubamba; ante UDS con el debido
respeto digo:
Que con fecha 27 de Enero me notificaron la Resolucin arriba detallada,

la cual uno de los empleados, de mi establecimiento comercial, que estaban en el turno,
se neg a recepcionarla, por desconocimiento de estos trmites, motivo por el cual
recurro a su despacho para Solicitarle la emisin de Una Copia de la Resolucin de
Intendencia No 074-180-0016125 emitida con fecha 31 de Diciembre del 2014, por
Concepto de Devolucin de Percepciones No Aplicadas del IGV Perodo Septiembre
2014.
Por lo tanto, solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia.

Av. Fiscarral S/n Urb. Diego Ferre Chiclayo
Asunto Solicito Lnea de Crdito para el Producto GLP.
Es propicia la oportunidad para hacerle extensivo nuestro ms cordial saludo

empresarial en nombre de nuestra Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II
SRL, Cdigo 1000001683 y al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que hemos ampliado la Carta Fianza que mantenemos a favor de su Representada, de
S/ 50,000.00 a S/ 100,000.00 Nuevos Soles, documento emitido por BBVA Banco
Continental, por lo que solicitamos, Considerar dentro de nuestra Lnea de Crdito al
Producto GLP, que mantenemos como Distribuidor Minorista con Cdigo 696
Esto es necesario a fin de que nos facilite una mayor comodidad y rapidez en nuestra
atencin en la Refinera Talara.
Agradeciendo su gentil atencin al presente, me suscribo de UD, no sin antes expresarle

las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente.
Bagua Grande, 16 de Septiembre del 2016
Seores Petrleos del Per Petroper
Refinera El Milagro
Atencin Ing Helio Mogolln Saavedra
Asunto Solicito Emisin de Comprobante de Percepcin
Ciudad.-
Que habiendo coordinado con al rea comercial de Petroper, sobre la validez de los
Comprobantes de Percepcin que adjunto, ya que los mismos no han sido validados
por SUNAT, por lo que recurro a su despacho para solicitar la Impresin de los
Comprobantes de Percepcin correspondientes a las siguientes Facturas.
FE54-0018387 del 08/08/2016.
FE54-0018390 del 08/08/2016
Agradecer srvase atender nuestra solicitud el menor tiempo posible.
Muy cordialmente.
Seores Banco de Crdito del Per Sucursal Bagua Grande
Atencin Miriam Dolmos Pea
Gerente Bagua Grande
Ciudad.-
Es propicia la oportunidad para hacerle llegar nuestro ms cordial saludo empresarial y

al mismo tiempo manifestarle lo sgte.
Que ante los hechos sucedidos sobre la suplantacin de identidad y estafa, en la que
se ha visto afectada mi persona, con la sustraccin de los fondos de dos de mis tarjetas
de crdito, de mi propiedad, as como tambin algunos de mis familiares se han visto
afectados por estos delitos, situaciones que oportunamente han sido comunicados a su
Institucin como tambin se ha hecho la denuncia del caso ante las instituciones
correspondientes.
Que hemos tomado la decisin de salvaguardar nuestros intereses, por lo que a partir
de la fecha toda transaccin de algn Crdito o lnea de Crdito sea coordinado con
nuestro funcionario de Negocios, que es la persona del Seor Manuel Melendez
Miranda, as mismo descartamos toda solicitud a travs de Banco por Telfono, no
hacindonos responsables por otros hechos que no sean los solicitados en nuestra
carta.
As mismo estamos aptos a recibir sugerencias a fin de tomar otras medidas de

seguridad a fin de salvaguardar nuestros fondos existentes en nuestra Institucin
Financiera.
Por lo que agradecer sirvan prestar la atencin debida a nuestra solicitud, as como se
sirvan derivar a otras instancias para su conocimiento y se tomen las medidas del caso,
a fin de dar por aceptada nuestra peticin.
Atentamente.
Sr. Ing. WILLIAM COLLAZOS COLLAZOS
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
GOBIERO REGIONAL AMAZONAS
Presente.-
SOLICITA: CONSULTA DIA
ABAD HERNANDEZ VASQUEZ, con DNI No 33826056, en calidad de propietario del

Grifo Rural con Almacenamiento en Cilindros denominado San Antonio, ubicado en la
Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 232 Sector San Antonio, comprensin del
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas; ante UD, me
presento y digo:
Que en cumplimiento con las disposiciones emitidas por Osinerming, en los requisitos
para solicitarle el Informe Tcnico Favorable para la instalacin de un Grifo o Estacin
de Servicios para el expendido de combustibles lquidos, se requiere solicitar la consulta
si es necesario presentar otra DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.) ,
para llevar a cabo la Instalacin de un Grifo o Estacin de Servicios, habiendo ya
obtenido mi Representada la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental con
Resolucin Directoral No 009-2013-GR-AMAZONAS/GRDE-DREM, para el proyecto de
Instalacin de Grifo Rural con Almacenamiento en cilindros.
Por tal motivo solicito a UD., se sirva manifestar si es necesario o n o la presentacin de
un nuevo estudio o solo complementar el anterior sin pago adicional.
Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta.
Atentamente.
..
DNI NO 33826056
Seor Alfredo Gilardi

Gerente Regional BCP
CHICLAYO
Me es grato dirigirme a su despacho para expresarle mi ms sincero saludo y a la vez

manifestarle lo siguiente.
Que el da 08 y 14 de Noviembre del 2014, eh sido vctima de una estafa en la
modalidad de suplantacin de identidad, en la cual se tramitaron 02 Efectivos
Preferentes, en Banca por Telfono, de mis Tarjetas de Crdito American Express No
377-8980-0963-6012, Visa Oro Clsica No 4280-7800-1554-9025, por la suma de S/
4,000.00 Nuevos Soles y S/ 1,920.00 Nuevos Soles, respectivamente.
Lo cual, fue comunicado de inmediato al Banco, de enterados de los hechos, mediante
Carta Notarial notificada el 25 de Noviembre del 2014, donde solicito, toda la
documentacin que obra en poder del Banco, sobre el trmite de dichos efectivos
preferentes, lo cual hasta la fecha no ha sido contestada, lo que s, nos ha atendido,
nuestro Funcionario, es con un Reclamo, asignado con la Solicitud No 3794017, y
hasta la fecha no nos han resuelto, la ltima comunicacin que tuvimos de dicha
solicitud, es que nos solicitaron una prrroga de 30 das, plazo que ya se venci.
As mismo hemos cumplido con efectuar la demanda correspondiente ante la fiscala
de nuestra localidad, as como tambin nuestro reclamo ante INDECOPI, en el cual
se est siguiendo el respectivo procedimiento, y an no hay resultado alguno.
Por lo que recurro a su persona, para que a travs de su despacho, interceda para la
celeridad de nuestro reclamo, as mismo se opte, por otras medidas de seguridad ms
estrictas, a fin de salvaguardar los intereses de los clientes del Banco, ya que existen
otras personas que han sido vctimas en esta modalidad de estafa, de igual forma se
coordine con las autoridades de nuestra localidad y se exija, para que el menor tiempo
posible se ejecute las acciones necesarias a fin identificar a los agraviantes, y se les
aplique, todo el peso de la ley, por estos delitos.
Adjunto al presente.
-Carta Notarial dirigida al Banco
-Ultima contestacin de nuestra solicitud de Reclamo.
Agradeciendo de antemano su cordial atencin al presente, me suscribo de UD, no

Atentamente
DNI No 33666207
SUMILLA : DENUNCIA POR DESEMBOLSO DE DINERO NO
RECONOCIDO
Seores ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARISIMOS
INDECOPI CHICLAYO
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ,

identificado con
DNI No 33666207, con domicilio Procesal sito en

la Calle Las Tablas
No 103 Urb. Bancarios, Distrito y Provincia de

Chiclayo, Regin de
Lambayeque; ante Ud., con el debido respeto me

presento y Digo:
I.-PETITORIO.
Interpongo Denuncia contra BANCO DE CREDITO DEL PERU, identificado con

RUC No 20100047218, con domicilio principal en la Calle Centenario No 156 Urb. Las
Laderas de Melgarejo, La Molina, Lima, por Negligencia, al no haber cumplido con las
medidas de seguridad, y requisitos establecidos para la obtencin de un Efectivo
Preferente, causndole agravio al Recurrente; solicitndole apertura y realice la
correspondiente investigacin preliminar, del mismo modo se disponga la Devolucin
de S/ 5,920.00 Nuevos Soles, retirados indebidamente de mis Tarjetas de Crdito, y
la sancin y multa respectiva.
II.-HECHOS DE MATERIA DE LA DENUNCIA
1.-Que el da 08 de Noviembre del 2014 fue tramitado un Efectivo Preferente por la

suma de S/ 4,000.00 Nuevos Soles, de mi Tarjeta de Crdito American Express
Amex-Lanpass Platinum, asignada con el Numero 377-8980-0963-6012, gestionado
en la persona del Funcionario ANGELICA MAMANI MEDINA, de la Oficina de Trujillo,
con Numero de Solicitud 20324259, dinero que fue abonado en nuestra Cuenta
Corriente 232-0010109-0-44; adems del trmite de una Tarjeta Adicional a nombre
de don ADHIRIO VASQUEZ MALCA, ( con una lnea de Crdito de Tres mil nuevos
soles); tramitaciones que el recurrente jams ha autorizado, ni ha realizado, por lo
que existe uno o varios delincuentes que han vulnerado las medidas de seguridad de
dicha Institucin causndome un agravio econmico y moral.
2.- Que el da 14 de Noviembre del 2014, fue tramitado otro Efectivo Preferente por
la suma de S/ 1,920.00 Nuevos Soles, de mi Tarjeta de Crdito VISA ORO con
Numero 4280-7800-1554-9025, con Numero de Solicitud 20398417, gestionada en la
persona del Funcionario CARLOS MICHAEL AGUIRRE AGUILAR, de la Oficina de
Lima, dinero que fue abonado en nuestra Cuenta Corriente No 232-0010109-0-44, en
ambas solicitudes no he tenido participacin alguna, nunca solicite dichos efectivos,
mi condicin de Empresario es ilgico que solicite estos efectivos, por estos montos
y ante funcionarios de otras localidades, si es de conocimiento de dicha Institucin
que cuento con funcionario de Negocios en la Oficina de Bagua Grande.
3.-Que los montos sustrados de mis Tarjetas de Crdito fue entregado en efectivo, a
la persona de REQUELMER MERA VASQUEZ, quien argument, tim e indujo a error
a la Administradora de mi negocio Sra. ROXANA MATILDE HERNANDEZ CASTILLO,
argumentando que ese dinero de los dos depsitos era de su propiedad, que la
haban depositado por encargo en nuestra Cuenta Corriente, debido que sta persona
(MERA VASQUEZ) en das anteriores le haba solicitado a la Administradora mi
Nmero de Cuenta Corriente, aduciendo que le iban hacer un depsito de la Ciudad
de Lima, que al acercarse esta persona a nuestro establecimiento comercial, se le
hizo entrega de dicho dinero en efectivo, producto de nuestras ventas, primero el da
10 de Noviembre del 2014, y luego el da 14 de Noviembre, previa consulta de
nuestros saldos en el Banco, ya que administrativamente llevamos un control de
nuestro movimiento bancario, y efectivamente haban unos excedentes que eran los
que nos haba manifestado don REQUELMER MERA VASQUEZ, se le hizo entrega
del dinero, ya que en esas fechas no tenamos conocimiento del trmite ilegal, que
haban realizado de mis tarjetas de crdito, fuimos sorprendidos y actuamos de buena
fe, tomo conocimiento del agravio ocasionado al recurrente, el da 24 de Noviembre
del 2014, en la persona del Contador Carlos Enrique Cruz Sols, quien se encontraba
gestionando el monto de la cuota a pagar de la Tarjeta Amex,
4.- Advierto, que en el caso de la Tarjeta Amex la lnea de Crdito estaba totalmente
consumida, ya que su lnea es de S/ 40,223.00 Nuevos Soles ya que en el mes de
Septiembre, se haba solicitado un crdito de S/ 38,200.00 Nuevos Soles, ( que cubra
el 95% de dicho crdito) por lo que no tena lnea de crdito para gestionar un Efectivo
Preferente, sin embargo el funcionario sobregiro la tarjeta, para dar este efectivo, lo
que corrobora la negligencia de los funcionarios del banco, que no cumplen con las
exigencias para estos casos, causando un grave dao econmico y moral para el
recurrente
5.-Que el da 25 de Noviembre del 2014, se le notifico una Carta por Conducto Notarial
al Banco de Crdito Sucursal Bagua Grande, para que me proporcionen toda la
documentacin que origino la tramitacin de los dos Efectivos Preferentes, que me
causaron agravio y la tramitacin de una Tarjeta de Crdito Adicional a nombre de
don ADHIRIO VASQUEZ MALCA; a fin de corroborar, verificar, comprobar, analizar y
desvirtuar si fue el recurrente la persona que ha autorizado dicha tramitacin; o que
se verifique si se ha omitido por negligencia con los requisitos mnimos de seguridad
que se exige para dichos trmites, adems que se le solicito que no se programe la
devolucin de estos efectivos, mientras que nos e resuelva nuestro reclamo, situacin
que hasta la fecha el Banco ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado sobre
nuestra solicitud.
6.-Que con fecha 26 de Noviembre del 2014 fue tramitado nuestro Reclamo mediante
Solicitud No 3794017, y derivado al rea correspondiente a fin de dar solucin a
nuestro reclamo, siendo que el da 12 de Diciembre del 2014, dan respuesta a nuestra
solicitud, en la cual nos informan, la ampliacin del plazo, por 30 das ms por la
complejidad del caso, plazo que ye se ha cumplido y vencido en exceso a la fecha,
no resolviendo absolutamente nada, ni comunicndonos el avance o conclusin de
dicha investigacin: por lo que me encuentro perjudicado econmicamente y
moralmente, por negligencia e impericia de los responsables del Banco de Crdito,
que han autorizado dichos crditos preferentes en cuestin, ms el otorgamiento de
una Tarjeta de Crdito Adicional a nombre de don ADHIRIO VASQUEZ MALCA, y
peor an el Banco viene cobrando las cuotas de estos efectivos, sin tener en cuenta
nuestro reclamo.
III.-MEDIOS PROBATORIOS.
1.-Copia Simple del DNI del recurrente
2.- Copia simple de los Efectivos Preferentes
3.- Copia de los Estados de Cuenta Corriente
4.- Copia legalizada de la Carta por Conducto Notarial dirigida al Banco de Crdito
5.-Copia Simple de la Denuncia Fiscal.
6.-Copia simple de la Disposicin Fiscal No 01-2014-FPMC-UT, Caso 2014-374.
POR LO EXPUESTO
Pido a UD Seor Director del rgano Resolutivo, tramitar la presente con

arreglo a ley.
..
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ

VASQUEZ
DNI No 33666207
SUMILLA : DENUNCIA POR DESEMBOLSO DE DINERO NO
RECONOCIDO
INDECOPI CHICLAYO
REF Expediente No 0106-2015 CPC-INDECOPI-LAM
ROBER ALBERTO CAYACA SERRANO,

identificado con
DNI No 44283317, Absuelvo traslado sealando

Domicilio Procesal
sito en la Calle Las Tablas No 103 Urb. Bancarios,

Distrito y Provincia
de Chiclayo, Regin de Lambayeque; ante Ud.,

con el debido respeto
me presento y Digo:
I.-PETITORIO.
Interpongo Denuncia contra BANCO DE CREDITO DEL PERU, identificado con

RUC No 20100047218, con domicilio principal en la Calle Centenario No 156 Urb. Las
Laderas de Melgarejo, La Molina, Lima, por Negligencia, al no haber cumplido con las
medidas de seguridad, y requisitos establecidos para la obtencin de un Adelanto de
Sueldo, Efectivo Preferente, Disposicin de Efectivo, Apertura de Cuentas de
Ahorro, Afiliacin a Banca por Internet, Transferencias Electrnicas, causndole
agravio al Recurrente; solicitndole apertura y realice la correspondiente investigacin
preliminar, del mismo modo se disponga la Devolucin de S/ 15,658.00 Nuevos Soles,
retirados indebidamente de mis Tarjetas de Crdito ,Cuenta de Ahorro, ms las
Costas y Costos del procedimiento, de igual manera se me exonere los intereses y
gastos por la deuda de la Tarjeta de Crdito que no eh reconocido, y no eh venido
cancelando, as como se me libere de la informacin en las centrales de riesgo,
adems de la sancin y multa respectiva.
Adems que el Banco adopte las medidas del caso, para que todas las operaciones
tengan la seguridad del caso, y no se cometa negligencia por parte del Banco, as
mismo se haga las investigaciones del caso para determinar con exactitud quien
apertura las Cuentas, quien solicito los efectivos preferentes, quien pidi el Adelanto
de Sueldo, y quien afilio la Cuenta a Banca por Internet, para poder realizar
operaciones electrnicas.
1.-Que el da 23 de Enero del 2015 fue tramitado un ADELANTO DE SUELDO por la

suma de S/ 600.00 Nuevos Soles, abonados a mi Cuenta de Ahorros No 305-
25007449-0-36, a pesar de que mi persona en esa fecha no estaba laborando en
forma dependiente, desde hace ms de cuatro meses
2.- Que el da 23 de Enero del 2015, fue tramitado un Efectivo Preferente por la suma
de S/ 10,000.00 Nuevos Soles, de mi Tarjeta de Crdito VISA ORO con Numero 4634-
0202-1313-5126, abonado a mi Cuenta de Ahorros No 305-25007449-0-36.
3.-Que el da 23 de Enero del 2015, se tramita DISPOSICION EFECTIVO TARJETA

CREDITO VISA, por los montos de S/ 1,176.00 y S/ 735.00 Nuevos Soles,
respectivamente, los que fueron abonadas a mi Cuenta de Ahorros No 305-25007449-
0-36
4.- El da 24 de Enero del 2015 se tramita otro DISPOSICION EFECTIVO TARJETA

CREDITO VISA, por un monto de S/ 200.00, abonados a mi Cuenta de Ahorros No
305-25007449-0-36.
5.-El da 23 de Enero del 2015, se realiz, desde mi Cuenta de Ahorros, 04

Transferencias Electrnicas, bajo la modalidad de Banca por Internet por un monto
de S/ 600.00, 1,900.00, 8,100.00, 1,909.00 respectivamente, abonados a la Cuenta
de Ahorros No 435-30821469-0-14 perteneciente al Seor Pea Hernndez Franklin
Oscar.
6.- El da 24 de Enero del 2015, se realiz, desde mi Cuenta de Ahorros, otra

Transferencia Electrnicas, bajo la modalidad de Banca por Internet por un monto de
S/ 3,149.00, Nuevos Soles, abonados a la Cuenta de Ahorros No 435-30821469-0-
14 perteneciente al Seor Pea Hernndez Franklin Oscar.
7.-Que de inmediato solicite al Banco un Reporte de las Cuentas que estaban a mi
nombre, dndome con la sorpresa que adicionalmente de la cuenta que yo manejaba,
existan otras cuentas apertura das a mi nombre, las que nunca eh tramitado ni
apertura do, estas cuentas de ahorro son 435-30861215-0-62 en MN, 435-30917469-
0-04 ME, de la oficina de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, 475-31113469-0-04
MN, de la oficina de Moyobamba, 395-30615332-0-54 MN, solicitando al Banco que
me proporcione la documentacin existente en la apertura de dichas cuentas, me
presento el Formulario Operacin Solicitada Apertura de Cuentas documentos que
carecende legalidad, ya que se puede apreciar que la firma no corresponde, no existe
huella dactilar en la solicitud y por ltimo de la cuenta de Moyobamba no me presento
informacin alguna.
8.-Sobre la supuesta afiliacin de la Cuenta de Ahorros 305-25007449-0-36 a Banca

por Internet, los documentos que presenta el Banco, la firma no me corresponde.
9.-Por lo que manifiesto que todas las operaciones que estoy manifestando nunca las
realice, ni trmite alguno, que me eh visto perjudicado econmicamente y
moralmente,
10.- El monto de las Transacciones no Reconocidas asciende a S/ 15,658.00 Nuevos

Soles,
2.- Copia simple de las Apertura de Cuenta
3.-Solicitud Banca por Internet Condiciones Generales de las Cuentas y servicios del
Banco
4.- Copia de los Estados de Cuenta Corriente
5.-Hoja de Reclamacin presentada al Banco
6.-Correo Electrnico de la contestacin del Banco
7.- Copia legalizada de la Carta por Conducto Notarial dirigida al Banco de Crdito
8.-Copia Simple de la Denuncia Fiscal.
9.-Copia simple de la Disposicin Fiscal No 193-2015
10.-Acta de Constatacin de hechos de la Fiscalia

POR LO EXPUESTO
Pido a UD Seor Director del rgano Resolutivo, tramitar la presente con arreglo a
ley.
ROBER ALBERTO CAYACA

SERRANO
DNI No 44283317
CARTA PODER
Seor DR JAVIER GUZMAN CORTEZ
DIRECTOR DE LA RAAM
ESSALUD - CHACHAPOYAS
Por medio del presente Deysi Yanina Hernndez Castillo, identificada

con DNI No 44748763, con domicilio en el Jr. Ciro Alegra No 715 de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, OTORGO PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE, al Seor, Jorge Luis Barrera Torres, identificado con DNI No
41353114, para que en mi representacin proceda a tramitar el Canje de mi
Constancia de Certificado Mdico Particular por el CITT, Certificado
Incapacidad Temporal para el Trabajo, a fin de gestionar mi descanso mdico
ante mi Empleador, que por Ley me corresponde .
Otorgo dicho poder, en pleno uso de mis facultades, ante Notario de la

provincia, en Bagua Grande, a los cuatro das del mes de Marzo del 2014.
DEYSI YANINA HERNANDEZ CASTILLO
DNI No 44748763
Seores PACIFICO SEGUROS
Ref. Siniestrabilidad.

empresarial, al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que desde el da 15 de Marzo del presente ao hasta la fecha no hemos tenido

ningn siniestro alguno, por lo solicitamos que acepten el bien ubicado en
Carretera Olmos Corral Quemado No 111 Casero Cuyca, comprensin del
Distrito de Choros, Provincia de Cutervo, en la Regin de Cajamarca, por lo
que exoneramos de toda responsabilidad a su aseguradora.
Por lo que pedimos se sirvan a tener en cuenta lo manifestado, me suscribo

de Uds.
Muy cordialmente.
Ref. Pliza de Seguro de Inmueble Hipotecado

empresarial, al mismo tiempo para notificarles la Renovacin de la Pliza de
Seguro del Inmueble, ubicado en la CARRETERA OLMOS-CORRAL
QUEMADO N111 CASERIO CUYCA, Choros, Cutervo.
Por lo que esperamos que se derive al rea correspondiente para su trmite.
Muy cordialmente.
SUMILLA: ABSUELVO TRASLADO
INDECOPI CHICLAYO
Ref. (Expediente No /PSO-INDECOPI-LAM)
EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO

EIRL, identificado
con RUC No 20288544124, con domicilio

fiscal sito en la Av.
Chachapoyas No 3510 Int 01 de Bagua

Grande -Utcubamba
Regin Amazonas; con Correo electrnico

grupocarinito@hotmail.com ; ante Ud.Con el
debido respeto
me presento y digo:
De acuerdo a lo requerido, absuelvo traslado, sealando como Domicilio

Procesal: Urb. Ciudad del Chofer Manzana I Lote 18 comprensin del Distrito
y Provincia de Chiclayo, Regin de Lambayeque.
Sealo dicho domicilio para los fines pertinentes.
Atentamente.
..
DNI No 33666207
Cutervo, 29 de Abril del 2015
Divisin Auditoria

Item 01.- Las Cuentas por Pagar del declarante son menores a lo informado
como cuentas por cobrar de sus proveedores por lo que se podra concluir que
no ha declarado todas sus compras y en consecuencia no ha declarado el
integro de sus ingresos.
Sobre el particular manifiesto.
Que todas nuestras compras han sido declaradas oportunamente, por lo tanto
igual nuestros ingresos, esto se puede comprobar a travs del cruce de
informacin con nuestros proveedores y clientes, que la diferencia declarada
en nuestras Cuentas por Pagar Comerciales, con nuestro proveedor Petrleos
del Per Petroper SA, al parecer es que nuestro Proveedor no ha
considerado el Anticipo por un monto de S/ 13,225.05, con Operacin
Bancaria No 0491611 Banco de Crdito del Per, de fecha 30/12/2013,
aplicado en la Factura 0054-0139409, emitida el 30/12/2013.
Para el efecto adjunto, Libro de Inventarios y Balances, Cuentas por Pagar

Comerciales Cuentas por Pagar Diversas, donde acreditamos nuestras
Obligaciones por pagar, Libro Diario donde se puede acreditar el pago de
nuestras obligaciones con nuestros Proveedores, Copia de los Comprobantes
de pago con sus respectivos Medios de Pago, que quedaron pendiente de
pago al 31.12.2013.
Esperando haber levantado las observaciones hechas en la presente Carta.
Atentamente.
Seores CONSORCIO PERU AMAZONAS
Atencin Mayner Vertiz Carlos
Ref. Carta No 015-2014
Por medio del presente le hago llegar nuestro ms cordial saludo empresarial,
y a la vez contestar sobre su misiva arriba detallada de fecha 11 de Mayo del
presente.
Que a la fecha la Empresa CALMASERV SAC, con RUC No 20492671429,
mantiene una deuda pendiente por la suma de S/ 15,586.00 (Quince Mil
Quinientos Ochenta y seis Nuevos Soles) la que est acreditada en los Vales
de Consumo de Combustible que adjunto, los que detallan; Fecha, Empresa,
cantidad y tipo de combustible abastecido, adems de la Placa de la Unidad,
as como la Firma de la persona a quien se abasteci; por lo que es totalmente
falso que la mencionada Empresa no tiene ninguna obligacin con nuestra
Empresa.
Que a solicitud de su Representada, estamos adjuntando un Reporte de la

deuda pendiente, indicando el monto, cantidad y la unidad que se le suministro
el combustible.
De igual forma estamos adjunto los Vales de Consumo, abastecidos en

anteriores oportunidades, los que se encuentran cancelados, para corroborar
que esas mismas unidades abastecidas, son las que el suministro, se
encuentra pendiente de pago.
Por lo que solicito su conformidad, para la programacin del pago

correspondiente en la brevedad posible, a fin evitar trabar cualquier medida
con el fin de hacer efectivo la cobranza.
Atentamente.
Seor Segundo Q. Hernndez Vsquez
Titular Gerente Lubricantes y Servicios Marginal EIRL
Asunto Informe sobre Ventas realizadas a la HYS Ingeniera y Construccin

SAC
Hago llegar Informe sobre la Venta de Combustible realizado a la Empresa

HYS Ingeniera y Construccin SAC.
1.-A solicitud del cliente nos pidi, que el Combustible le Facturemos por
adelantado a fin de comprometer el presupuesto para la obra que iba a
desarrollar, lo que nos generara que el IGV
e Impuesto a la Renta lo pagaramos integro, ya que no se haba generado el

Costo.
2.-En el anexo 01, detallamos la cantidad de combustible atendido a la
Empresa en mencin, y que Grifo lo abasteci.
3.-En el anexo 02 detallamos los pagos efectuados por la Empresa HYS, los
que se efectuaron a travs del sistema financiero, con depsitos en nuestras
Cuentas Corrientes, donde se puede apreciar el destino de los depsitos.
4.-En el anexo 03 Resumen Total, en Forma Resumida, se detalla la Cantidad

abastecida, as como el Importe Total, menos los pagos acta efectuados, se
concluy, el monto que tiene por cobrar nuestra Empresa,
Segn Sistema, en base a las Cuentas por Cobrar y por Pagar que tienen
las Empresas, se ha determinado la deuda de HYS, siendo igual al monto
determinado en forma General.
5.-En el anexo 04 detallamos en que se invirti los fondos recibidos por

adelantado, por parte de la Empresa HYS, quien nos hizo un depsito por S/
40,000.00 a fin que se pueda cubrir con los Impuestos de ley.
Dichos montos fueron para pagar parte del Impuesto a la Renta e IGV de los
Perodos Diciembre 2012 y Enero 2013, ya que en esos perodos se haba
emitido Facturas por
adelantado, a la Empresa HYS, as como a la Empresa Consorcio Vial Imaza,

y el resto de deuda se fracciono.
6.-Los S/ 40,000.00 Nuevos Soles fueron ingresados a la Empresa bajo la

Modalidad Prstamo como Otorgante la Empresa HyS, que se tendra que
descontar al momento de abastecer todo el Combustible, situacin que
demoro, ya que despus paso hacer atendido en Utcubamba II, al momento
de culminar de abastecer se tendra que aplicar los S/ 40,000.00, y pasar a
gasto el pago de los Impuestos, que se hizo con estos fondos, para poder
cuadrar las Cuentas de HyS.
7.-Toda la informacin ha sido recabada de los sistemas que poseen las

Empresa, as como tambin todos los movimientos de dinero que se dieron
con esta Empresa HYS, fondos que estuvieron inicialmente a cargo de la Srta
Janeth Pea en Cuyca y luego la Sra Alcira Solano, en Utcubamba II SRL,
que son las personas autorizadas para el manejos de los fondos en cada una
de las Empresas.
8.-Para el efecto adjunto
-Copia de las Facturas emitidas a la Empresa HYS, y Consorcio Vial Imaza
-Reporte de Ventas efectuadas a HYS, as como las Compras que se

efectuaron a fin de abastecer a dicha Empresa.
-Copia de los Estados de Cuenta Corriente para corroborar los pagos

efectuadas por HYS, as como los Informes de Caja Administrativo donde se
ve el ingreso de los fondos a cada una de las Empresas, que oportunamente
fueron verificados por su persona.
-Copia de los pagos efectuados a la SUNAT a cargo de la Empresa

Lubricantes y Servicios Marginal EIRL.
Atentamente.
Seor
WILLIAM FARIAS GALLO

GERENTE DPTO VENTAS COMERCIO
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
Lima.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo Empresarial en

nombre de las Empresas que conforman Grupo Cariito.
En atencin a nuestras solicitudes remitidas en anteriores oportunidades a

nuestro Representante, en la Zona Norte, recurro a su digno despacho para
que tome conocimiento de nuestras peticiones y haga las coordinaciones del
caso, con las reas correspondientes, a fin de que nuestras solicitudes sean
atendidas en la brevedad posible.
1.-Uniformidad de Precios de Planta, para la Empresa ESTACION

SERVICIOS MI CARIITO EIRL, con Cdigo No 1000000613, en Relacin
a los precios que mantienen el resto de Empresas que conforman nuestro
Grupo, esto es nicamente para el caso de las Gasolinas.
2.-Evalucin para que nuestras empresas, ESTACION DE SERVICIOS MI

CARIITO EIRL, con Cdigo No 100000613, GASOLINERA CARIITO
SCRL, CON Cdigo No 1000001332, sean afiliadas a la PETRO-RED.
3.-Uniformes para nuestros Vendedores de Playa de Todas nuestras

Empresas, ya se ha enviado va e-mail toda la informacin sobre nuestro
personal.
4.-Gestin para un Precio Especial, para que nuestras Empresas abastezcan

en Refinera Talara, ya que contamos con todo el material logstico, para
realizar nuestras Compras en dicha Planta, lo que buscamos es bajar nuestros
costos para poder competir en el mercado local.
Adems quiero expresarle mi agradecimiento por el apoyo brindado en

anteriores
oportunidades, lo que ha fortalecido las relaciones comerciales que
mantenemos con Petroper SA.
Por lo que le reitero mi gratitud, conociendo que su despacho har la gestin

necesaria para nuestra solicitud sea atendida.
Muy Cordialmente.
Segundo Hernndez Vsquez
Cdigo Cliente 1000001337
Estacin Servicios Utcubamba EIRL
Multiservicios Jan EIRL
Lubricantes y Servicios Marginal EIRL
Estacin Servicios Utcubamba II SRL
Gasolinera Cariito SCRL
Estacin Servicios Mi Cariito EIRL

Nueva Cajamarca, 05 de Junio del 2015.
Seor Dr. David Alfredo Neira Salomn
Notario Pblico de Rioja
Rioja.
Asunto Apertura de Libro Contable Inventario Permanente Valorizado
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo, y al mismo tiempo
para manifestarle lo sgte.
Que con fecha 31 de Marzo del presente se solicit en su despacho, la

apertura del Libro Contable Inventario Permanente Valorizado No 02 de la
Empresa Estacin Servicios Mi Cariito EIRL, identificada con RUC No
20542235447, que al verificar dicho Libro nos dimos con la ingrata sorpresa
que el Libro haba sido apertura do por 500 folios, pero fsicamente solo
encontramos 400 folios, por lo que recurro a su digno despacho para solicitarle
que se levante un Acta, en el folio de apertura, donde conste que el
mencionado libro consta de 400 folios, los mismo que vuelvan hacer
debidamente sellados.
Esperando que nuestra solicitud sea atendida en la brevedad posible, me

suscribo de UD.
Muy cordialmente.
SOLICITO REIMPRESION DE CHEQUE POR DEVOLUCION
DE PERCEPCIONES NO APLICADAS DEL IGV
Seores. SUNAT Intendencia Regional Lambayeque
S.I.
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC No

20288544639, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3510 Sector
La Esperanza de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas;
Representada por su Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez
Vsquez; ante UD digo:
Que habiendo sido notificado con la Resolucin de Intendencia No 074-

180-0018176 emitida el 08 de Abril del presente, donde autorizan la
Devolucin de Percepciones No Aplicadas del IGV Perodo Diciembre 2014,
solicitadas mediante Formulario No 4949-2869994 por un monto de S/
4,947.00 Nuevos Soles incluidos intereses.
Que habiendo concurrido a solicitar la entrega de dicho Cheque en las
oficinas de la Administracin, el documento valorado no se encontr, motivo
por el cual solicito a su despacho la Re-impresin del Cheque contenido en la
Resolucin de Intendencia No 0741800018176.
Por lo tanto.
A UD Seor Intendente solicito acceder a mi solicitud dentro de los

plazos establecidos, que por ley me corresponde.
Seores SCOTIABANK PERU SAA
Atencin Patricia Whale
Unidad de Leasing
Ref. Impuesto al Patrimonio Vehicular.
Lima.-
Empresarial, y al mismo tiempo dar contestacin a su carta de Fecha 19
de Junio del presente.
Que en el Decreto Supremo 156-2004-EF Ley de Tributacin Municipal
establece que el Impuesto al Patrimonio Vehicular, es de periodicidad
anual y grava la propiedad de los vehculos con una antigedad no mayor
a 3 aos, dicho plazo se computara a partir de la primera inscripcin en el
Registro Vehicular, as mismo son sujetos pasivos en calidad de
contribuyentes, las Personas Naturales o Jurdicas propietarias de los
vehculos.
Por otro lado en el Decreto Legislativo 299 del Arrendamiento Financiero,
en su artculo 04 establece que la Locadora mantendr la propiedad de
dichos bienes hasta la fecha en que surta efecto la opcin de compra
ejercida por la arrendataria.
En el presente caso el Arrendamiento Financiero suscrito con su
Representada estuvo vigente desde Octubre del 2011 hasta Octubre del
2014, fecha en que mi Representaba opto por la opcin de Compra.
Que as mismo en la Escritura Pblica de Arrendamiento Financiero No
719 que celebramos con su Institucin, en ningn artculo seala que
estamos obligados al pago de dicho tributo ms an en el punto III
Caractersticas del Contrato, I, Obligaciones de Pago bajo el Contrato de
Arrendamiento Financiero.
De acuerdo a las citadas normas, le correspondera el pago del Impuesto
Vehicular a la Locadora, en nuestro caso al Banco Scotiabank.
Por que solicito se deje sin efecto el cobro del Impuesto Vehicular, por
nuestros argumentos expuestos, y se derive al rea correspondiente el
archivamiento definitivo de la cobranza, a fin de que nuestros derechos no
sean vulnerados.
Muy cordialmente.

Atencin Patricia Whale
Unidad de Leasing
Lima.-

Empresarial, y al mismo tiempo dar contestacin a su carta de Fecha 19
de Junio del presente.
Que en el Decreto Supremo 156-2004-EF Ley de Tributacin Municipal
establece que el Impuesto al Patrimonio Vehicular, es de periodicidad
anual y grava la propiedad de los vehculos con una antigedad no mayor
a 3 aos, dicho plazo se computara a partir de la primera inscripcin en el
vehculos.
En el presente caso el Arrendamiento Financiero suscrito con su
Representada estuvo vigente desde Octubre del 2011 hasta Octubre del
2014, fecha en que mi Representaba opto por la opcin de Compra.
Que as mismo en la Escritura Pblica de Arrendamiento Financiero No
719 que celebramos con su Institucin, en ningn artculo seala que
estamos obligados al pago de dicho tributo ms an en el punto III
Caractersticas del Contrato, I, Obligaciones de Pago bajo el Contrato de
Arrendamiento Financiero.
De acuerdo a las citadas normas, le correspondera el pago del Impuesto
Vehicular a la Locadora, en nuestro caso al Banco Scotiabank.
Por que solicito se deje sin efecto el cobro del Impuesto Vehicular, por
nuestros argumentos expuestos, y se derive al rea correspondiente el
archivamiento definitivo de la cobranza, a fin de que nuestros derechos no
sean vulnerados.
Muy cordialmente.
Sucursal Jan.
Jan.-
En relacin a lo pretendido por el Banco Scotiabank, de querer cobrar el

Impuesto Vehicular de la Unidad T3L-904, adquirido en la modalidad de
Arrendamiento Financiero (por 03 aos), el mismo que concluyo hace ms
de 01 ao y que en la actualidad dicha unidad ha pasado hacer nuestra.
Que no estamos conformes con lo pretendido por Scotiabank, ya que
segn lo seala la Ley (D.S. 156-2004-EF) que el mencionado Impuesto
grava la propiedad de los vehculos con una antigedad no mayor a 3
aos, dicho plazo se computara a partir de la primera inscripcin en el
vehculos.
Nuestra posicin se sustenta en lo Resuelto por el Tribunal Fiscal, en la
Resolucin 02928-7-2013, que es nuestro caso, y no lo argumentado por
el Banco, en su carta del 13 de Agosto del presente, que es un caso muy
diferente al nuestro.
Por lo que solicito que se derive al rea correspondiente para su anlisis
y resuelvan nuestras controversias.
Muy cordialmente.
Cutervo, 23 de Junio del 2015.
Seores Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental OEFA

Atencin Rosario Huaripata Culqui
Ref. Acta de Supervisin Directa No 028
Cajamarca
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial, y al mismo para

manifestarle lo siguiente.
Que con fecha 16 del presente recibimos su visita programada para el Acta
de Supervisin
Directa, sobre temas ambientales, en la Estacin de Venta de combustible al
pblico, donde me requirieron el Instrumento de Gestin Ambiental,
Modificaciones, Informes auto- directorales y Resoluciones de aprobacin de
los mismos.
Requerimiento que nos es difcil presentar, ya que con el transcurrir de
los aos, dicho expediente se nos ha extraviado, lo que ha originado que no
podamos cumplir con lo solicitado, por lo que nos vemos en la necesidad de
solicitar a su despacho una ampliacin del plazo, para presentar dicho
estudio, el que vendra hacer el tiempo de 15 das hbiles, lapso, para poder
solicitar a las autoridades pertinentes, una copia del mismo, que como su
aprobacin data del ao 2000, su ubicacin resulta dificultosa y de poca
atencin de parte de la Institucin,(Direccin Regional Energa y Minas
Cajamarca) donde se encuentra dicho expediente en archivo.
Por lo que recurrimos a su digno despacho, para que, se nos conceda
dicha prorroga, a fin de darnos facilidades para cumplir con lo requerido.
Atentamente.
CONTRATO DE PRESTAMO DE BIENES
Conste por el presente el Contrato de Prstamo de Bienes, que celebran de una

Parte la Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL, con RUC
No 20453422632, legalmente constituida y con domicilio fiscal sito en la
Carretera Marginal Km. 150+100 Cuyca, de Choros, quien en adelante se
denominar Prestamista, representada legalmente por Don Segundo Q.
Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207, y por otra parte Don
M&W Vertiz Carlos SAC , identificado con RUC No 205392389158,
Representada por su Gerente General Don Mayner Vertiz Carlos, con domicilio
fiscal Mz L Lt 03 A.H. 13 de Octubre San Juan de Miraflores, Lima, y en adelante
se denominar Prestatario, hemos convenido en celebrar un contrato de
prestacin de Bienes que se detalla:
Primera. Objeto. El Prestamista, cede en calidad de Prstamo:
- Un Tanque de Almacenamiento de Combustible de metal con una Capacidad
de Almacenamiento de 2000 Galones.
-Un Surtidor de Combustible BENNET de 01 manguera.
Los mismos que se encuentra en perfecto estado de conservacin y
funcionamiento.
Segunda. La Duracin del presente Contrato es por 05 meses calendarios y
empezara el 08 de Febrero del 2015, culminando el 08 de Julio del 2015.
Tercera.- El Prestatario se compromete a conservar en buen estado los bienes
materia del prstamo, tal igual como se les entrego, bajo responsabilidad.
Cuarta.-El Prstamo es a Ttulo gratuito, quedando a responsabilidad del
Prestatario, la movilizacin y desmovilizacin de los bienes, materia del
prstamo durante el inicio y culminacin del presente Contrato.
Quinta. Clusula compromisoria.
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecucin y liquidacin,
se resolver de acuerdo a lo estipulado en el Cdigo Civil, y dems normas para
el presente caso.
partes en Bagua Grande a los 07 das del mes de Febrero del 2015
Prestamista Prestatario
Seor
Mayner Vertiz Carlos
Gerente General M&W Vertiz Carlos SAC
Lima.-
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo, al mismo
tiempo hacerles recordar que el Contrato de Prstamo de Bienes suscrito con
su Representada, ha llegado a su culminacin.
Por lo que en vista a dicho contrato solicitamos la Devolucin del Tanque de

Almacenamiento de Combustible de 2000 Galones y 01 Surtidor de
Combustible de 01 manguera, el mismo que debe estar en perfecto estado de
conservacin y funcionamiento.
Por lo que agradeceremos se sirvan a entregar en nuestro domicilio los bienes

materia del prstamo, tal como se pact en el Contrato.
Muy cordialmente.
Jan, 09 de Julio del 2015
Seor
Director DGAAE Direccin de Asuntos Ambientales Energticos
Ministerio de Energa y Minas.
Lima.-
Asunto: Solicito Copia de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
De nuestra especial consideracin:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi ms cordial saludarlo

en nombre de m Representada la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL,
domiciliada en la Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila Alta, perteneciente
al Distrito y Provincia de Jan, Regin Cajamarca; as mismo para solicitarle a
travs de su despacho Una Copia del Estudio de Impacto Ambiental, ya que
por motivos ajenos a nuestra voluntad dicho expediente ha sido extraviado, y
es necesario para presentar unos descargos ante el Organismo Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental OEFA.
Cabe mencionar que dicho Estudio, fue aprobado en su Dependencia, la que

fue comunicada con Resolucin Directoral No 963-1998-EM/DGAA de fecha
15 de Septiembre de 1998, por lo que pedimos srvase autorizar a quien
corresponda una Copia certificada o fedateada del Estudio de Impacto
Ambiental en mencin.
Para el efecto adjunto en copia la Resolucin Directoral de aprobacin.
Por lo cual agradecer se sirva atender nuestra carta en el menor tiempo

posible, comprometindonos a desembolsar por los derechos que se generen
por dicho trmite.
Sin otro particular me suscribo de usted,
Muy cordialmente.
Seor Jaime Cspedes Huamn
Gerente BBVA JAEN
Jan.-
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi ms cordial saludo

empresarial en nombre de las Empresas que conforman Grupo Cariito, y al
Que se hizo llegar a nuestro Funcionario, una Carta para la Renovacin de las
Carta Fianza, que avalan nuestras compras al crdito de combustible a nuestro
Proveedor Petrleos del Per Petroper SA, donde se le pido la ampliacin
del monto a afianzar de las Empresas Gasolinera Cariito SCRL, Estacin
Servicios Utcubamba EIRL, Estacin Servicios Utcubamba II SRL de S/
50,000.00 a S/ 60,000.00 y en el caso de la ltima Empresa de S/ 50,000.00
a S/ 100,000.00.
En el caso de las Empresas Gasolinera Cariito SCRL y Estacin Servicios

Utcubamba EIRL, se pidi la ampliacin, ya que semanalmente existe
variacin en el precio de planta, por lo que genera aumento en nuestro costo
de adquisicin, de igual manera para la Empresa Estacin Servicios
Utcubamba II SRL, es el mismo motivo, pero adicionalmente esta Empresa
est comercializando GLP, por lo que se busca que la ampliacin nos permita
cubrir una cisternada de GLP, la que se adquiere en la Planta de Talara, y nos
facilitara el abastecimiento de dicho producto para nuestra Empresa.
Por lo que agradecer, se sirva a gestionar la ampliacin del monto afianzado

en nuestras Carta Fianza a favor de Petroper SA, segn el detalle antes
indicado.
Muy cordialmente.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Conste por el presente documento, el Contrato de Suministro de Combustible, que

celebran de una parte, LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL, con RUC
No 20453422632, con domicilio fiscal sito en la Carretera Marginal Km. 150+100
Casero Cuyca , perteneciente al Distrito de Choros, Provincia de Cutervo, Regin
Cajamarca, debidamente Representada por su Gerente General Don Segundo
Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207 con poder inscrito
en la Partida Electrnica de SUNARP 11009831, a quien en adelante se denominar
LA EMPRESA, y de la otra parte, CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA con
RUC No 20109565017 con domicilio fiscal sito, Av. Javier Prado Este No 4109
Santiago de Surco Lima, debidamente Representada por su Gerente Don Jorge Luis
Darcourt Arce, identificado con DNI No 06199552, a quien en adelante se le
denominar EL CONTRATANTE, en los trminos y condiciones establecidas en las
clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
La EMPRESA, es una Empresa dedicada a la Comercializacin de Combustibles

lquidos al por mayor y menor, en esta parte del pas.
El Contratante, es una Empresa dedicada a la Construccin, que tiene a su cargo la
Ejecucin del Proyecto de Construccin y Mantenimiento del Circuito Vial II
Amazonas
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO
Por cuenta del El Contratante, contrata a La Empresa, para que preste sus servicios
de Suministro de Combustibles para la ejecucin de la obra Construccin y
Mantenimiento del Circuito Vial II Amazonas, los mismos que sern entregados en la
playa de ventas de propiedad de La Empresa, sito en la Carretera Fernando
Belaunde Terry Km. 231 Sector Rieguillo de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba,
Regin Amazonas.
CLAUSULA TERCERA.- MONTO Y FORMA DE PAGO
El precio pactado para el suministro de Combustible, Biodiesel (Petrleo) es de S/

9.79 ( Nueve con 79/100 Nuevos Soles) por Galn incluido IGV. Los mismos que
podrn sufrir variacin de
acuerdo al precio de mercado local, los mismos que son publicados por el Distribuidor
Petrleos del Per SA
La forma de pago es de 20 das calendarios de emitido el respectivo Comprobante de

pago.
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO
El plazo de vigencia del presente contrato ser a partir del 13 de Agosto del 2015 y
culminara en el tiempo que demanda en ejecutar la obra en mencin.
CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Las partes se obligan a:
-La Empresa, se compromete proporcionar el suministro de combustible para el

cumplimiento del objeto del presente contrato
Entregar y/o despachar el combustible requerido por los vehculos automotrices,

embarcaciones, maquinarias y equipos de El Contratante, garantizando su calidad y
cantidad.
Prestar Un Tanque de almacenamiento de Combustible de una capacidad de 2500
Galones, para almacenar combustible en las instalaciones de El Contratante
El Contratante, se compromete a cancelar las facturas presentadas por La Empresa

dentro del plazo sealado en la clusula Tercera. Cualquier demora o percance se
avisara a la Estacin.
Mantener en buen estado los Vehculos motorizados, maquinaria y dems equipos

para su abastecimiento y evitar cualquier accidente.
CLAUSULA SEXTA.- PENALIDAD Y RESOLUCION DEL CONTRATO
Si La Empresa, incumple o retrasa injustificadamente la ejecucin de las prestaciones

u obligaciones que tiene a su cargo, se le aplicara una penalidad por cada da de
retraso, que ser acordada entre las partes.
As mismo La Empresa asumir en forma individual por cada dao o perjuicio

ocasionado por causa propia en el abastecimiento del suministro.
En el caso que El Contratante, incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas

en este Contrato, se suspender el suministro del combustible, hasta que haya
regularizado con las obligaciones asumidas.
CLAUSULA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripcin del Contrato, sobre
su ejecucin, interpretacin, resolucin, nulidad, inexistencia, ineficacia o invalides,
se resolver mediante conciliacin o arbitraje, segn el acuerdo de las partes,
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior
a la culminacin del Contrato
Encontrndose conformes con los trminos y condiciones establecidos en el presente

Contrato, las partes lo suscriben por duplicado, en la Ciudad de Bagua Grande a los
14 das del mes de Agosto del 2015.
JORGE LUIS DARCOURT ARCE SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ
VASQUEZ
DNI No 06199552 DNI No 33666207
CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA EMP. LUBRICANTES Y SERVICIOS

MARGINAL EIRL
SOLICITO EVALUACION MEDICA DE INCAPAC IDAD PARA EL TRABAJO
S.D. DIRECTOR DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO
RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, identificada con RUC No

20480025106, con domicilio en la Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 231
Sector Rieguillo comprensin del Distrito de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Regin de Amazonas, Representada por su Gerente General Don
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, identificado con DNI No 33666207;
ante usted digo.
Cutervo, 22 de Agosto del 2015
Seores ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION

AMBIENTAL OEFA
Atencin Rosario Huaripata Culqui
Referencia Acta de Supervisin Directa No 028

Cajamarca
Por medio del presente le hago llegar nuestro ms cordial, y al mismo tiempo
para hacerle llegar a su despacho el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado
por Resolucin Directoral No 023-2001-EM/DGAA, el mismo que no fue
presentado oportunamente, debido a que por el transcurrir del tiempo se haba
extraviado, lo que motivo que solicitemos una copia al Ministerio de Energa y
Minas, solicitud que recin fue atendido, ya que dicha documentacin estaba
archivada, y demandaba tiempo en su bsqueda, pero previamente se ha
presentado a su despacho una solicitud pidiendo una prrroga para presentar
dicha informacin, solicitud que fue recepcionada el 02 de Julio del presente.
Esperando haber cumplido con lo requerido, me suscribo de usted.
Muy cordialmente.

Seores BANCO DE CREDITO DEL PERU
Atencin ERICK ALVITEZ GOMES
BANCO EMPRESARIAL
Asunto Solicito Cancelacin de Tarjeta Empresarial
Chiclayo.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial, as

mismo solicitarle por medio de su despacho, la cancelacin de la Tarjeta Visa
Empresarial No 4557-8900-0119-2437.
Nuestra solicitud obedece, a que la tarjeta en mencin, no se ajusta con

nuestra poltica empresarial, ya que contamos para tales fines, con una Lnea
de Crdito en la Tarjeta Solucin Negocios, de uso exclusivo de este servidor.
Seguro de contar con la debida atencin a nuestra solicitud, es propicia la

oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Muy cordialmente.
Seor Cristhoper Mora Siguenza
Ciudad.
Asunto Modalidad de Contrato Laboral
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo, en nombre de las
Empresas que dirijo, al mismo tiempo para hacer de su conocimiento sobre la
modalidad del Contrato Laboral con nuestras Empresas, las que detallo.
1.-Asistente administrativo para la Empresa Transportes Mi Cariito EIRL, a cargo de

la documentacin, tesorera, y cualquier otra actividad a fines de la Empresa,
disponibilidad inmediata de acuerdo a las actividades propias de una Empresa de
Transportes, que por su operatividad de sus servicios, se requiere una atencin
especial ante cualquier eventualidad.
2.-Asistente Administrativo para la Empresa Estacin Servicios Utcubamba II SRL, en

la realizacin de los Cambios de Turno y Liquidaciones de Caja de los Vendedores
de Playa, esto es en el da de descanso de la Secretaria.
3.-Relevar como asistente administrativo, en todas las Empresas que conforman el

grupo, esto es el Perodo Vacacional de los trabajadores administrativos, en permisos,
o ante cualquier eventualidad que surjan de improviso, cumplir esta labor en la
realizacin de los Cambios de Turno, Liquidaciones de Caja de los Vendedores de
Playa.
4.-Se programara una capacitacin y coordinacin en cada una de las Estaciones

para que su persona est al tanto, de todos los movimientos en cada una de ellas,
para que este a la altura de la labor encomendada.
5.- De cumplir con todos los requerimientos, se har cargo del puesto encomendado,
procediendo a incorporarlo a Planilla, con todos los beneficios laborales que le
corresponden, razones por lo que se le exige una mayor entrega al trabajo.
6.-De no satisfacer con los requerimientos de las Empresas, en el perodo de prueba

se le agradecera por su tiempo prestado.
Atentamente.
DNI No 33666207
Seor Cristhoper Mora Siguenza
Ciudad.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo, y al mismo tiempo para
manifestarle en referencia a la carta que le cursamos con fecha 01 de Septiembre,
donde le indique sobre las funciones que tena que cumplir para que usted se haga
cargo del puesto de trabajo, en una de las Empresas, al mismo tiempo se la manifest
que no de cumplir con los requerimientos de la Empresa, se le agradecera por sus
servicios prestados; situaciones que usted no ha valorado, y el da domingo 06 en el
turno de relevo de los vendedores, hizo caso omiso a lo que se la haba encomendado
y dejo a medio hacer el Cambio de Turno, sin motivo alguno, sabiendo que es de
suma importancia para la Empresa y para los mismos trabajadores, el cambio de
turno, adems que no ha mostrado inters en aprender las funciones encomendadas,
donde ha demostrado falencias, motivo por el cual se le agradece por sus servicios
prestados, debiendo pasar por administracin para que le abonen sus honorarios por
los das prestados, as como dejar las instalaciones de la Empresa.
Atentamente.
DNI No 33666207

Seor
MAYNER VERTIZ CARLOS
Representante Legal Consorcio Per Amazonas
Ref. Carta Notarial 011-2015
Ciudad.-
En referencia la Carta Notarial arriba detallada, le

manifestamos que lo vertido en su misiva no se ajusta a la
realidad, ya que hasta la fecha su Representada mantienen
una deuda impaga de S/ 15,586.00 Nuevos Soles, las
mismas que estn acreditadas en las respectivos
Comprobantes de Pago (Factura No 004-20994,20999), las
mismas que debern ser solventadas en la brevedad, para
proceder a la devolucin de su Titulo o Valor.
Atentamente.
CONTRATO DE ALQUILER DE UN VEHICULO
Conste por el presente instrumento privado, que se extiende por
duplicado, el contrato de Alquiler de Una Camioneta Pickup Marca
Toyota, Modelo Hilux, que celebran de una parte EMPRESA
TRANSPORTES MI CARIITO EIRL con RUC N 20288544124,
con domicilio en la Av. Chachapoyas No 3510 Int 01, de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, Amazonas, Representada por su
Titular Gerente Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, a quin se
denominara el ARRENDADOR y la otra parte MULTISERVICIOS
JAEN EIRL con RUC N 20411419488, domiciliado en la Carretera.
Jan Chamaya S/N Se#tor Fila Alta de Jan, Provincia de Jan, Regin
Cajamarca, a quien se denominara EL ARRENDATARIO, en los
trminos y condiciones siguientes:
PRIMERA: EL ARRENDADOR, es propietario de una Camioneta Pickup
Marca Toyota Modelo Hilux Ao 2011 con Placa de Rodaje C1P-869.
SEGUNDA: EL ARRENDADOR deja constancia que el equipo a que se

refiere la clusula anterior se encuentra en buen estado de
funcionamiento mecnico, sin mayor desgaste que el producido por el
uso normal y ordinario.
TERCERA: Por el presente contrato EL ARRENDADOR se obliga a ceder

el uso del bien descrito en la clusula primera a favor de EL
ARRENDATARIO, a ttulo de arrendamiento. Por su parte, EL
ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR el monto de la
renta pactada en la clusula siguiente, en la forma y oportunidad
convenidas.
CUARTA: Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagar EL

ARRENDATARIO en calidad de contraprestacin por el uso del bien,
asciende a la suma de $.940.00 (Novecientos Cuarenta y 00/100
Dlares) mensuales, cantidad que ser cancelada en efectivo, al TC
Vigente, cada quincena de mes.
QUINTA: EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la

prestacin a su cargo, en la fecha de suscripcin de este documento,
sin ms constancia que las firmas de las partes puesta en l. Esta
obligacin se verificar con la entrega fsica del equipo.
SEXTA: EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto

de la renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujecin a
lo convenido en las clusulas cuarta.
SEPTIMA: El plazo de duracin del presente contrato es de 01 ao, y

rige a partir del 01 de Enero del 2012, y culminando el 31 de Diciembre
del 2012, pudiendo ser prorrogado de comn acuerdo entre las partes,
con las modificaciones que estimen convenientes.
OCTAVA: EL ARRENDATARIO se responsabiliza por la operacin del

equipo materia del presente contrato en forma continuada e incluye:
Combustible, lubricantes seguros a todo riesgo, SOAT, y todos los
gastos de mantenimiento del equipo.
NOVENA: EL ARRENDATARIO proporcionar el operador y, se har

cargo de sus remuneraciones y beneficios sociales; es el nico
responsable de operar el equipo y en ningn momento se aceptar
ningn otro operador salvo previo acuerdo de las partes. EL
ARRENDADOR se encargar del retiro del equipo una vez concluya el
plazo indicado en la Clusula Sptima del presente contrato. El
desplazamiento del mismo hacia la otra correr por cuenta del
ARRENDATARIO.
DECIMA: EL ARRENDATARIO no podr ceder a terceros el bien materia
del presente contrato, tales como subarrendarlo, y ceder su posicin
contractual, a terceros bajo las clusulas del ARRENDATARIO
DECIMA PRIMERA En lo no previsto por las partes en el presente

contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Cdigo
Civil y dems del sistema jurdico peruano que resulten aplicables.
En seal de conformidad, las partes suscriben este documento en

Bagua Grande, a los dos das del mes de Enero del 2012.
Jan, 17 de Septiembre del 2015

Atencin Alejandro Tarrillo Monteza
Ref. Requerimiento 1622150000245
Item 1.1 CUENTA 6397 PROMOCIONES DE VENTA
1.1.1 Gastos detallados por Cuenta Contable, donde se detalla,
Fecha, Comprobante de Pago, Razn Social y Numero de
RUC del Proveedor, Monto del Gasto, Destino del Gasto,
Base Legal.
1.1.2 Acta del Titular donde se autoriza, el uso de las Polticas de
Ventas con
Promociones de Venta,
1.1.3 Se adjunta fotocopias de los Comprobantes de pago
emitidos, cuaderno de cargo donde se consta la entrega
de los bienes, con esto se acredita el destino y beneficiario
de las Promociones de Venta.
1.1.4 Cuadro VENTAS TOTALIZADAS POR PRODUCTO , del
Rubro Combustibles, se puede apreciar que en el ejercicio
2012 se obtuvo una venta de 500,307.94 Galones de
combustible que en soles equivale a S/ 6,405,087.00,
superior al ejercicio anterior , para lograr esta venta anual
se invirti en el rubro de promociones de venta la suma de
S/ 76,848.00, lo que representa que por cada Galn
vendido se gast S/ 0.15 cntimos en ofertas para
nuestros consumidores, por lo que se justifica nuestra
poltica de ventas dio resultados positivos.
1.1.5 En el Formato 6.1 Libro Mayor se detalla la expresin
contable de las
cuentas 6397
-Gastos de Promocin es el medio por el cual la Empresa se comunica
directamente con los clientes potenciales, en un intento de influir en el
pblico, sirve para informar, persuadir y recordarle al cliente la
existencia de un producto con la expectativa de influir en los
comportamientos o creencias del receptor o destinatarios con
siguientes medios, Venta Personal, Publicidad, Promocin de Ventas,
etc.
Adems debemos indicar que el literal u) del artculo 37 del TUO de la
Ley del Impuesto a la Renta, ha establecido que sern deducibles para
determinar la Renta de Tercera Categora, los gastos por premios en
dinero o especie, que realicen los contribuyentes con el fin de
promocionar o colocar en el mercado sus productos.
ITEM 1.2 CUENTA CONTABLE 6399 SERVICIOS VARIOS

1.2.1 Gastos Detallados Por Cuenta Contable Detalla la Fecha,
Comprobante,
Proveedor, Importe, Destino y Base Legal de los Gastos; los
cuales son Gastos
de Impresin (Comprobantes de Pago), Servicios de
Courier(Envo y recepcin
de documentacin contable y administrativa), Legalizaciones
(Documentos
contable y administrativos), Consumo de Alimentos, tiles de
oficina, tiles de
limpieza, mantenimiento de local, de maquinaria, alquiler de
vehculo (Labores
de administracin), y otros servicios (Fotocopias, internet,
telefona); son gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente, as como los
vinculados con la
generacin de ganancias de capital, y su deduccin no est
expresamente
prohibida en la Ley. Estos gastos son necesarios o propios del giro
del negocio,
los que tienen relacin, cumplen con los Principios de
Razonabilidad y
Proporcionalidad, y se acreditado con los Respectivos
Comprobantes de Pago que
cumplen con los Requisitos exigidos por el Reglamento de
Comprobantes de
Pago. Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
1.2.2 Sobre el uso de los Medios de Pago en nuestras adquisiciones, se
aplic en las
adquisiciones, que la ley lo exiga y por el resto no hubo
obligacin de utilizar
los Medios de Pago exigidos por Ley.
1.2.3 As mismo se adjunta Contrato de Alquiler de Un Vehculo, que
fue cedido para
las labores de Administracin de la Empresa, traslado de los
fondos de la
misma, el mismo que prestaba las seguridades del caso, ante
tanto inseguridad
y peligro que se vive en el pas.
1.2.4 Formato 6.1 Libro Mayor se detalla la expresin contable de
las cuentas 6399
1.2.5 Comprobantes de Pago recibidos de las Cuentas Contables 6397,
6399.
Atentamente
Atencin ANGEL OJEDA PEREA
Representante de Ventas Zona Norte
Nos es grato dirigirnos hacia su persona, para hacerle llegar nuestro ms

cordial saludo, y al mismo tiempo para alcanzarle la Carta Fianza No 0011-
0281-9800034457,0011-0281-9800034473, emitidas por el BBVA Banco
Continental a favor de Petrleos del Per PETROPERU SA, afianzado
nuestras compras al crdito de nuestra Empresa ESTACION SERVICIOS
UTCUBAMBA II SRL.
En relacin a la Carta Fianza 0011-0281-9800034473, el monto avalado

inicialmente fue de S/ 80,000.00 Nuevos Soles, y ahora se est ampliando
a S/ 150,000.00 Nuevos Soles, bajo las mismas condiciones y trminos
establecidos en la misma.
Por lo que solicito, a su digno despacho, la ampliacin de los das de crdito

siendo de 10 das se considere a 20 das hbiles de crdito.
Esperando contar con la debida atencin al presente me suscribo de usted,

Muy cordialmente.
Atencin ANGEL OJEDA PEREA
Asunto Ampliacin de Carta Fianza
Nos es grato dirigirnos hacia su persona, para hacerle llegar nuestro

ms cordial saludo, y al mismo tiempo para alcanzarle la Carta Fianza
No 0011-0281-9800031849, emitidas por el BBVA Banco Continental
a favor de Petrleos del Per PETROPERU SA, afianzado nuestras
compras al crdito de nuestra Empresa ESTACION DE SERVICIOS
MI CARIITO EIRL, la misma que deber ser registrada en su
sistema para hacer efectiva la nueva lnea de crdito.
As mismo hago mencin que el monto avalado inicialmente fue de

S/ 70,000.00 Nuevos Soles, y ahora se est ampliando a S/
100,000.00 Nuevos Soles, bajo las mismas condiciones y trminos
establecidos en la misma.
Esperando contar con la debida atencin al presente me suscribo de

usted, no sin antes expresarle las muestras de mi especial
consideracin.
Muy cordialmente.
Cutervo, 16 de Febrero del 2017
Nos es grato dirigirnos hacia su persona, para hacerle llegar nuestro

ms cordial saludo, y al mismo tiempo para alcanzarle la Carta Fianza
No 0011-0281-9800034864, la misma que ha sido Emitida por Orden
y Cuenta de LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL, por un
monto de S/ 100,000.00 Nuevos Soles, bajo los mismos trminos y
condiciones, que se requiere, y avala nuestras Compras de
Combustibles al Crdito de nuestra Empresa LUBRICANTES Y
SERVICIOS MARGINAL EIRL.
Dicha Carta anula y Reemplaza a la Carta Fianza 0011-0281-
9800029429-98, emitida por cuenta de Multiservicios Jan EIRL, por
que solicito su devolucin lo antes posible, para su custodia en el Banco
BBVA Continental.
Esperando contar con la debida atencin al presente, y su gestin
para su Renovacin en su sistema para poder utilizarla en nuestras
Compras al crdito, me suscribo de usted, no sin antes expresarle
las muestras de mi especial consideracin.
Muy cordialmente.
Nueva Cajamarca, 19 de Junio del 2017
Seores OSINERGMIN
Oficina Regional San Martn.
Asunto Presento descargos ante Acta de Fiscalizacin
Tarapoto.-
ESTACION SERVICIOS MI CARIITO EIRL, identificada con RUC

20542235447, con domicilio fiscal sito en la Carretera Fernando Belaunde Terry
Km. 441, sector la Esperanza de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja,
Representada por su Titular Gerente Don Segundo Q. Hernandez Vsquez, dentro
de los plazos establecidos ms el trmino de la distancia presento mis descargos
ante el Acta de Fiscalizacin arriba detallada.
-Los Cdigos de autorizacin generados no coinciden con la Factura Electrnica

registrada en el Scop.
-En las Guias de Remitente y del Transportista no coincide el No de la Factura

generada.
Sobre el particular, manifiesto, que lo que estable el Decreto Supremo 045-2001-

EM, es que los distribuidores mayoritas y minoristas como consumidores directos
debern cumplir las normas para el Control de las Ordenes de Pedidos que emitir
Osinergmin, as mismo en la Resolucin 048-2003-OS/CD, establece que estn
obligadas a cumplir con el Sistema de Ordenes de Pedido todas las Personas
naturales o jurdicas que se encuentren registradas en el Registro de
Hidrocarburos, de igual manera en la Resolucin 069-2012-OS/CD, modifica la
tipificacin de Infracciones y escala de multas y sanciones, donde se puede
determinar las sanciones de: adquirir, abastecer, despachar, vender sin la debida
autorizacin generada por el SCOP, adems de Registrar en el Scop datos de
productos y cantidades diferentes a las realmente vendidos y transferidos y/o
recibidos.
En el caso particular de nuestra Empresa, adquirimos, vendemos, despachos
combustibles debidamente autorizados y generados en el SCOP, nuestra Empresa
esta apta y operativa para adquirir, comercializar combustibles al pblico, las
observaciones realizadas, estn bsicamente generadas por un error de digitacin;
en la Guia Remitente donde se consigno el Numero de la Orden de Entrega por el
Nmero de la Factura Electrnica, por lo que nuestras Compras estn debidamente
autorizadas, por el SCOP, hay que considerar que el error proviene, ya que el
Transportista no tiene acceso a la Factura Electrnica, la que es notificada
electrnicamente, y no es entregada el transportista fsicamente, solo le hacen
entrega de la Orden de Entrega.
Hay que indicar que las normas para el traslado de bienes estn enmarcadas dentro
del Reglamento de Comprobantes de Pago Resolucion Superintendencia 007-
99/SUNAT, la misma que establece que se debe considerar en la Guia Remitente
el Cdigo de Autorizacin emitido por el Sistema de Ordenes de Pedido SCOP, ms
no exigue el No de la Factura con la que se adquirio los bienes, por lo que nuestra
Empresa ha cumplido con todos los requisitos para el traslado de combustible.
Adjunto:
-Copia de las Facturas FE04-45682,47301, 47302,47303, 46981,46982, 46983,
46984.
-Guia Remitente 001-0658,0673, 0676
- Guia Transportista 002-10425, 10494, 10509
-Orden de Entrega, emitidos por Petroperu.
Esperando la debida atencin al presente aceptando nuestros descargos, y dar por

concluido la presente fiscalizacin.
Quedo de ustedes.
Cutervo, 23 de Septiembre del 2015
Seores EQUIFAX PERU SA
Atencin Srta Gina Garland
Jefa de Fidelizacin
Asunto Solicito Rescisin de Contrato
EMPRESA DE LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL,

con RUC No 20453422632, Representada por su Titular Gerente
Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez.
En relacin al Contrato suscrito con su Representada, solicito

Rescisin del mismo, por motivos que nos hemos hecho uso del
servicio, por motivos ajenos a nuestra voluntad, as mismo solicito
que las facturas emitidas por dicho servicio a partir de Junio 2015 se
han extornadas, ya que no estaba vigente el contrato con ustedes,
obligaciones que no estamos a cumplir ya que no habido ningn aviso
por parte de ustedes para la continuidad del servicio.
A solicitud de parte de ustedes, nos indicaron que tenamos que

modificar nuestro domicilio, as como nuestro correo electrnico, a
fin de que toda documentacin se ha notificada en la direccin
sealada, es as que con fecha 05 de Febrero del 2015 se le envo
una comunicacin, mediante correo electrnico, solicitando el cambio
de domicilio de nuestra Empresa, a fin de que toda documentacin
sea notificada a la siguiente direccin: Av. Chachapoyas No 3510
Sector La Esperanza alta, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas;
Correo Electrnico grupocarinito@hotmail.com, por lo tanto en
cuanto a la No renovacin del Contrato, la comunicacin de parte de
ustedes no fue notificada vlidamente , y el rea correspondiente
nunca tuvo conocimiento sobre el trmite para dejar sin efecto el
Contrato, guindonos en el anexo de Identificacin y Condiciones
Comerciales, que textualmente dice la .//
duracin del presente contrato ser de doce (12) meses. Por tanto
empieza el 01-06-2014 y termina el 01-06-2015, en ningn
momento habla sobre la renovacin automtica
Por lo tanto solicito, que nuestra peticin de Rescisin del Contrato,

as como el extorno de las Facturas, sea aceptada y se d por
concluido nuestro vnculo comercial.
Muy cordialmente.
Jan, 05 de Octubre del 2015
Seores
PRIMA AFP
AREA DE EMPRESAS OPERACIONES
Cal. Chinchn 980 San Isidro Lima
Asunto: Solicito Duplicado de Planilla de Pago de Aportes

Previsionales
Por medio del presente, le hacemos llegar nuestro ms cordial

saludo, y a la vez manifestarle lo siguiente.
Que habiendo sido notificados electrnicamente en el sistema AFP

NET, con la Liquidacin Previa No RI06C550017, Perodo Enero
2006, sobre los aportes adeudados por el Afiliado SABI VASQUEZ
VICTOR MANUEL, con CUSPP 515391VSVIQ5, que segn nuestros
Libros Contables, dichos aportes fueron cancelados, y que por el
transcurrir del tiempo en nuestros archivos no contamos con la
Planilla de Aportes Previsionales, correspondientes al periodo en
mencin, recurro a su despacho para que ordene a quien convenga
la expedicin de una Copia Certificada de la Planilla de Pago de
Aportes Previsionales No 9001557, 10025889
correspondiente, al Perodo Enero 2006, para corroborar si
efectivamente por dicho afiliado no se aport al Sistema Privado de
Pensiones.
Esperando que nuestra peticin sea atendida en la brevedad posible,

para poder cumplir con presentar nuestros descargos en su debida
oportunidad.
Muy cordialmente.
Bagua Grande, 06 de Octubre del 2015
Seores
SCOTIABANK PERU SAC
Area de Soluciones al Cliente
Lima.-
Asunto: Reclamo 032-R-2015000016

empresarial, y al mismo tiempo para dar respuesta sobre la solucin
a nuestro Reclamo efectuado el da 28 de Agosto del presente.
Que lo resuelto por parte de ustedes, no ha sido de nuestra entera

satisfaccin, empleando argumento que ha sido usado en anteriores
oportunidades, y es un caso particular de una Empresa que
comercializa vehculos, situacin que no es la nuestra, no han
considerado nuestros argumentos sobre la Base Legal del citado
Impuesto, ms an no se pronuncian sobre nuestro sustento
acreditado en lo resuelto por el Tribunal Fiscal Resolucin 02928-7-
2013.
Por lo que solicito la revisin de nuestro Reclamo, a fin de que sea

atendido con argumentos claros y precisos, y se manifiesten sobre
nuestra posicin.
Atentamente.
Seores
BBVA Banco Continental Sucursal Jan
Atencin Leidy Purihuaman Parra
Funcionaria de Negocios
Jan.-
Asunto: Solicito Extorno de Seguro de Prenda Vehicular
Es grato dirigirme a su despacho, y a la vez solicitar la Nulidad de los

Contratos de Seguro No 00110281387046213878, correspondiente al
Vehculo Toyota Modelo Hilux, Placa C7O-822 Motor No 2KD5357198, y
00110281347045447719 de la Unidad Toyota Modelo Fortuner Placa B3V-
529 Motor 1KD5187134, respectivamente.
Que las mencionadas Unidades fueron adquiridas mediante Crdito

Vehicular, los que han sido totalmente pagados dentro de su fecha
establecida, habiendo realizado el levantamiento y cancelacin de la
Garanta Mobiliaria Vehicular en su debida oportunidad, tal es el caso que
con Escritura Pblica No 03 del 20 de Septiembre del 2012, se cancela la
Garanta Mobiliaria Vehicular del Vehculo Marca Toyota con Placa C70-822,
y con Escritura No 11 del 30 de Abril del 2014 se cancela y levanta la
Garanta Mobiliaria Vehicular del Vehculo Marca Toyota Modelo Fortuner
con Placa B3V-529, documentos que adjuntamos.
As mismo consultando en SUNARP, a travs de una Boleta Informativa,

dichos vehculos no Registran Afectaciones.
Por lo que solicito que en la brevedad posible, se deje sin efecto los
Contratos de Seguro No 00110281387046213878, No
00110281347045447719, y de haberse efectuado un cobro indebido este
sea reembolsado en nuestra Cuenta Corriente.
Muy cordialmente.
CARTA NOTARIAL
Bagua Grande, 13 de Octubre del 2015
SEOR
GALBARINO OBLITAS DIAZ
CAL.TOMAS KATARY No 1345 SCT.SAN LUIS BAGUA GDE
Ciudad.-
Ref. Carta Notarial de Fecha 09/10/2015.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo y al

Que enterado de los hechos sucedidos el da 07 de Octubre del
presente, en relacin a su Carta Notarial, le hago de su conocimiento que
los daos ocasionados a su vehculo menor sern resarcidos por la
aseguradora MAPFRE PERU COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA,
contenidos en la Pliza de Seguros No 2501020300047, (Documento que
en copia simple adjunto) ya que todos los vehculos de propiedad de mi
Representada se encuentran con la documentacin al da y asegurados de
acuerdo a lo que la ley exige.
Atentamente.
DNI No 33666207
SOLICITO:
RECTIFICACION DE AREAS,
LINDEROS Y MEDIDAS
Seora Abog. Pilar Mercedes Callahua Dioses
Jefe COFOPRI- Amazonas
Presente.-
S.J.
Pedro Pablo Acosta Alvarez, identificado con DNI No
33675697, con domicilio en la Av. Chachapoyas No 3392, de la
Ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, en
Representacin de todos los vecinos de la Manzana E35 del Sector la
Esperanza Alta Bagua Grande, ante usted con el debido respeto
digo:
Que segn el Plano de Trazado y Lotizacin de la Manzana E35

del Sector la Esperanza Alta, comprensin del Distrito de Bagua
Grande, Utcubamba Amazonas, elaborado por su Institucin
COFOPRI, de los Lotes No 12 al Lote 20, se afectado el rea de estos
lotes, no respetando las medidas correspondientes que segn sus
documentos de posesin constan, esto se evidencia en el Plano de la
Manzana, en los cuales todos los lotes, tienen diferente rea,
afectando tambin el rea de las calles adyacentes a la manzana, por
lo que recurrimos a su digno despacho para que ordene a quien
corresponda se realice la Rectificacin del Area, Linderos y Medidas
de la Manzana y Lotes mencionados lneas arriba, siendo necesario
se realice dicha rectificacin a fin de respetar nuestra rea que cada
uno de los posesionarios mantenemos .
Plano de ubicacin de la Manzana E35 con fines de orientacin

de la ubicacin de los predios y lineamiento que existe en nuestras
calles.
Por lo tanto
A usted Seora Jefa de COFOPRI, solicito acceder a nuestra

solicitud, en la hora y fecha que crea por conveniente, y as poder
prevalecer nuestros derechos que por ley nos corresponden.

..
.
PEDRO P. ACOSTA ALVAREZ
DNI No 33675697
LOTE No
..
.
.
Bagua Grande 19 de Agosto del 2017.
Seores
AFP HABITAT
Lima.-
Asunto: Solicito Imputacin Aportes Previsionales

empresarial al mismo tiempo manifestarle lo siguiente.
Que por un error involuntario en la planilla N 2601601136

correspondiente al periodo Dicembre 2016 los aportes
previsionales se consideraron para los seores Lozano Rodriguez
Kelvin con DNI N 70561999 CUSPP 349601KLRAR5 y Medina Castillo
Moises Benjamin con DNI N 70071493 CUSSPP 654801MMCIT3
quienes no tienen ningn vinculo laboral con nuestra empresa,
perteneciendo en si, a la empresa Gasolinera Cariito SCRL con RUC
N 20487519112.
Por lo que solicitamos que los aportes previsionales pagados en la

planilla N 2601601136, sean reimputados a nuestros trabajadores
Cieza Vasquez Maria Elena con DNI N 47285204 CUSSPP
321980MCVZQ1 y Yoplac Pizarro Yerson Junior DNI N 70562169
CUSSPP 648621YYPLA8.
Asimismo debern dejar sin efecto la planilla N2601602396 Priodo

12/2016, de igual forma todas las liquidaciones previas emitidas por
los Seores Lozano Rodriguez Kelvin con DNI N 70561999 CUSPP
349601KLRAR5 y Medina Castillo Moises Benjamin con DNI N
70071493 CUSSPP 654801MMCIT3, desde el periodo 01/2017 hasta
la fecha, reitero los mensionados seores no tienen ningn vinculo
laboral con nuestra representa.
Para el afecto adjunto:
- Copia de planilla N 2601601136 a reimputar
- Copia de la planilla N 2601602396 a dejar sin efecto
- Planilla electrnica plame R01, R02 periodo 12/2016
- T-Registro Alta de los trabajadores, en mencin donde se

acredita el vnculo laboral.
Esperando contar con la aprobacin de nuestra solicitud, quedo de

Atentamente.
Bagua Grande 19 de Agosto del 2017.
Seores
AFP HABITAT
Lima.-
Asunto: Solicito Imputacin Aportes Previsionales

empresarial al mismo tiempo manifestarle lo siguiente.
Que por un error involuntario en la planilla N 260187626

correspondiente al periodo Abril 2017 los aportes previsionales se
consideraron para la seora Samame Sandoval Solanshe Karina con
DNI N 70036110 CUSPP 337450SSSAD5 quien para el periodo en
mencion no tenia ningn vinculo laboral con nuestra empresa, con
Cese de Relacin Laboral 31/03/2017, declarado en la planilla N
2601782239.
Por lo que solicitamos que los aportes previsionales pagados en la

planilla N 2601847626, sean reimputados a nuestro trabajador Soto
Alvarez Florentino con DNI N 33667303 CUSSPP 509551FSAOA0.
Asimismo debern dejar sin efecto todas las liquidaciones previas

emitidas por la seora Samame Sandoval Solanshe Karina con DNI
N 70036110 CUSPP 337450SSSAD5, desde el periodo 05/2017 hasta
07/2017, Para el afecto adjunto:
- Copia de planilla N 2601847626 a reimputar

- Copia de la planilla N 2601782239 baja del trabajador
- T-Registro Baja del Trabajador
Esperando contar con la aprobacin de nuestra solicitud, quedo de

Atentamente.
Bagua Grande, 09 de Noviembre del 2015
Tarapoto.-
Asunto Ref. Solicitud de Devolucin Percepciones No

Aplicadas del IGV
Formulario 4949- 02032934
En referencia a nuestra Solicitud de Devolucin de Percepciones No

Aplicadas del IGV Perodo Septiembre 2015, Formulario 4949 Orden
No 02032934, hago llegar a su despacho, un CD conteniendo en
Medio Magntico: Registro de Ventas y Compras (LE), Relacin de
Medios de Pago utilizados en nuestras adquisiciones, Facturas
Electrnicas que originaron la Percepcin, todos en relacin a los
Perodos indicados en nuestra solicitud, y que por error no fue
agregado en nuestro expediente.
Por lo que agradecer se sirvan anexarlo a nuestro expediente de

devolucin, para que proceda de acuerdo a ley.
Atentamente.
Seores Puesto de Control Forestal Corral Quemado
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL -AMAZONAS
Atencin Ing. Rebaza
Asunto Comunicacin de Hechos
La Empresa LIBANO OPERADORES LOGISTICOS SAC, con RUC No

20507642731, con domicilio fiscal sito en la Calle. 31 MZ C6 LT 13
Asociacin de Vivienda Residencial Santa Anita en Lima, Representada por
Don Angel Ral Gmez Flores, identificado con DNI No 07409769, hace
llegar su ms cordial saludo y manifestarle lo siguiente.
Que somos una Empresa dedicada al servicio de Transporte de Carga por

Carretera, y esta oportunidad venimos realizando el transporte de 10465
PT de Madera Anacaspi Comercial, desde el Casero Mariela, Zona de
Aguaytia en el Distrito de Padre Abad, Provincia del mismo nombre, Regin
de Ucayali, de propiedad del Seor MIMBELA PEREZ ELVOS, identificado
con RUC No 10470707947, y que debido a fallas mecnicas de nuestra
unidad vehicular a lo largo del trayecto ha ocasionada la demora en nuestro
viaje, generando el vencimiento de la GUIA DE TRANSPORTE FORESTAL No
014-42336, emitida por la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, por lo
que dicho transporte no lo podemos continuar, hasta renovar la Gua de
Transporte Forestal, y podamos reparar nuestro vehculo, por lo que
comunicamos a su despacho, que hemos decidido desembarcar, 10465 Pt
de Madera Anacaspi Comercial, la misma que ser almacenada en un
Deposito de la Ciudad de Bagua Grande.
Por lo tanto hago de su conocimiento de los hechos, a fin de evitar cualquier
contingencia legal ante las autoridades competentes.
Muy cordialmente.
ELKIN ELIAS GUEVARA
DNI 41686673
Conductor.
Seores SUNAT Oficina Intendencia Regional Cajamarca
Asunto Carta Inductiva No 116182000013
Por medido del presente la hacemos llegar nuestro ms cordial saludo y al

mismo presentar nuestros descargos sobre las inconsistencias en los
Gastos de Personal en nuestra Declaracin Anual del Impuesto a la Renta
Ejercicio 2013.
Item 01.- Anexo 01 Detalle de Gastos de Renta Quinta Categora,

segn PDT PLAME, detallamos en Resumen, los Conceptos Remunerativos
y No Remunerativos adems de las Prestaciones de Salud declaradas en el
PDT PLAME .
Item 02.-Anexo 02 Detalle de Gastos de Renta Quinta Categora,

segn PDT ANUAL, detallamos en Resumen los Conceptos Remunerativos,
No Remunerativos, Prestaciones de Salud, por Cuenta Contable declarados
en nuestra Declaracin Anual del Impuesto a la Renta PDT 684-750253305,
montos que oportunamente fueron declarados en nuestros Libros
Electrnicos presentados ante la Administracin Tributaria.
Item 03.- Solo existe una diferencia entre los montos declarados y
registrados, PDT PLAME y PDT Anual 684,correspondiente al monto de CTS
de un Trabajador en Enero, Febrero, Marzo, Julio y Agosto 2013
En resumen no habido monto omitido, sobre los gastos de personal en el

ejercicio en mencin, por lo que, lo vertido por la Administracin no se
ajusta a la verdad, solicitando deje sin efecto la Esquela arriba detallada.
Atentamente.
Memorando No
A: Robert Castillo Marrufo
Roxana Hernndez Castillo
Wilker Guerrero Pulse

Titular Gerente Emp. Transportes Mi Cariito EIRL
Asunto : OPERACIONES SUJETAS CON EL SPOT CON EL GOBIERNO

CENTRAL DETRACCIONES DEL IGV
Por medio del presente se le reitera que de acuerdo al Decreto

Legislativo 940, marco legal de las Detracciones del IGV para el Transporte
de Carga Pesada, para aplicar la Detraccin es cuando el monto del flete
sea mayor a S/ 400.00 Nuevos Soles, y en el caso de alquiler cuando el
monto sea superior a S/700.00, y se tiene que aplicar, a los 5 das de
recibido el pago por dicho servicio, de no hacerse en el plazo indicado, el
cliente no podr hacer uso del crdito fiscal, as como acarrara una sancin
para ambas partes por pagarse la detraccin fuera de los plazos
establecidos.
En varias oportunidades
Atencin Becker Chacn Meoo
Ciudad.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial en nombre
de nuestra Empresa Estacin Servicios Utcubamba EIRL, y al mismo tiempo para solicitarle lo
siguiente.
Que el da 17 de Mayo, realizamos nuestros abonos a nuestros trabajadores por

concepto de CTS, el mismo que fue efectuado con la modalidad de Tele crdito, que revisando
nuestros movimientos de Cuenta Corriente, hemos visto que existe doble cargo, por dicho
concepto, por un monto de S/ 3,284.30 Nuevos Soles, lo que ha ocasionado que se abone por
duplicado los beneficios sociales de nuestros trabajadores, por lo que a fin de regularizar
dicha operacin, recurro a su despacho, a fin de solicitar El Extorno de los abonos de las
Cuentas de CTS que a continuacin detallo.
TIPO
No de CTA.CTS MONEDA DOC DNI MONTO NOMBRES APELLIDOS
S 1 933.00
23248248091087 02604755 VASQUEZ MALCA ADHIRIO
S 1 641.40
23247882898067 42208189 VILCHEZ ECHAIZ ELENA VERONICA
ALTAMIRANO CABRERA MANUEL
S 1 506.30
19148787658023 40257748 DAVID
S 1 460.20
19148787669034 40958897 GUERRERO HERRERA NAIRO
S 1 460.20 DE LA CRUZ SANTAMARIA OSWALDO
19148787679035 45143373
S 1 TARRILO FERNANDEZ GIANELLA
283.20
19148787693077 75064923 LISETH
Dicho monto deber ser abonado a nuestra Cuenta Corriente No 232-0010298-0-53.
As mismo liberamos de toda responsabilidad al Banco de Credito ante cualquier

reclamo posterior de parte de los titulares de las cuentas
Seguros de contar con su aprobacin para nuestra solicitud, hago llegar las muestras
Adjunto Carta Notarial de los Beneficiarios autorizando el extorno.
Atentamente.
Seores CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA CONSORCIO

VIAL AMAZONAS
Atencin LUIS SEMINARIO VINCES
ADMINISTRADOR DE OBRA
Ciudad.-
Por medio del presente le hacemos nuestro ms cordial saludo

empresarial, al mismo tiempo expresarle lo siguiente
En relacin a su carta recepcionada el da 26 del presente, sobre el

incumplimiento en el Contrato de Suministro de Combustible para obra
Consorcio Vial Amazonas II, en primer lugar queremos expresarle
nuestras sinceras disculpas por no haber abastecido oportunamente el
Combustible el da 26 del presente, en segundo lugar queremos
comunicarle que este percance, se ha debido a causas ajenas a nuestra
voluntad, sabido debe ser por su persona, que ltimamente en estos meses
hay un psimo servicio de las lneas de internet, as como de las lneas
telefnicas mviles, no solo en nuestra ciudad, sino en toda esta zona del
nor oriente, lo que gener, que en el sistema financiero de Petroper SA,
no aparezca oportunamente la Transferencia Electrnica Bancara,
realizada con un da de anticipacin, para la adquisicin del combustible,
que iba hacer destinado para abastecer a su Empresa, tambin es sabido,
que hoy en da la mayora de transacciones comerciales, se hacen
electrnicamente, y cuando hay deficiencias en el sistema de Internet, nos
genera estos impases.
Otro percance es que justamente el da de ayer, haba habido el

relevo del personal de Facturacin en Refinera El Milagro Petroper SA,
y por la falta de experiencia del personal, no supo manejar las deficiencias
en el sistema de conexin bancaria, lo que motivo que no nos atendieran
con nuestro pedido en su debida oportunidad, hecho que ya sido
presentado en forma de queja, ante las jefaturas de Petroper SA.
A fin de cumplir con su cumplir con su pedido, realizamos otro

Deposito en el mismo Banco a cuenta de Petroper SA, para que nos
puedan atender con nuestra orden en la brevedad posible, obligndonos a
dejar sin efecto nuestra Transferencia Electrnica.
Que lo escrito anteriormente no se muestre como excusa, pero

estamos tomando las provisiones del caso, para que estos hechos no se
vuelvan a repetir, y que no generen problemas a su Empresa, adems de
solicitar su apoyo para que los pedidos de suministro de combustible se
hagan con mayor anticipacin.
A fin de justificar lo escrito sobre los percances sucedidos en la

demora de nuestra atencin adjunto al presente.
-Transferencia Electrnica, para probar cuando efectivamente se hizo

el desembolso para la adquisicin del combustible que iba hacer destinado
para su Empresa
-Sistema de Control de Ordenes de Pedido, donde se corrobora la

hora del pedido del combustible que iba hacer destinado para su Empresa.
-Depsito Bancario realizado en el mismo Banco para que nos

puedan atender nuestro pedido.
Quedando a la espera, de cualquier sugerencia a fin de mejorar
nuestro servicio, quedo de usted muy agradecido por la atencin a nuestra
misiva
Atentamente,
Seores CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA CONSORCIO

VIAL AMAZONAS
Atencin LUIS SEMINARIO VINCES
ADMINISTRADOR DE OBRA
Ciudad.-
Por medio del presente le hacemos nuestro ms cordial saludo

empresarial, al mismo tiempo solicitarle lo siguiente.
Que a fin de brindarle el Suministro de Combustible adecuadamente,

se solicita a usted para que ordene a quien convenga que el pedido de
Combustible se haga con 24 horas de anticipacin, a la hora requerida, a
fin de evitar de inconvenientes en el suministro de combustible.
Agradeciendo, la atencin brindada a nuestra misiva, quedo de usted

muy agradecido.
Muy cordialmente.
SOLICITO RENOVACION DE LICENCIA MUNICIPAL DE

FUNCIONAMIENTO
Seor Gerente de Rentas y Administracin Tributaria
Municipalidad Distrital de Cajaruro.

S.G.
SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ, identificado con

RUC No 10336662074, con domicilio fiscal sito en el Cruce Cajaruro
Naranjos Alto S/N de Cajaruro; ante usted con el debido respeto digo:
Que siendo propietario del Establecimiento Comercial denominado

GRIFO MI ROXANA, dedicado a la Venta de Combustibles y Lubricantes,
y siendo requisito indispensable, para ello contar con la Licencia Municipal
de Funcionamiento, recurro a su digno despacho para solicitarle La
Renovacin de la Licencia Municipal de Funcionamiento para mi
establecimiento comercial.
DNI
Ficha RUC
Registro Direccin General de Hidrocarburos
Certificado de Zonificacin y Compatibilidad y uso
POR LO TANTO
A usted Seor Gerente, pido acceder a mi solicitud con arreglo a ley.
RUC No 10336662074
Cutervo, 18 de Diciembre del 2015.
Divisin de Comercializacin Refinera El Milagro
El Milagro
Estimados Seores:
Por medio del presente le hago llegar nuestro ms cordial saludo

Empresarial y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente.
Que con fecha 19 de Noviembre del presente, efectu el Depsito Bancario

asignado con la Operacin No 0187475 del Banco de la Nacin Sucursal
Jan, a fin de cancelar la Factura FE54-0006465, emitida el 13 de
Noviembre del 2015, la misma que fue cancelada en su despacho, el da 21
de Noviembre del 2015, que al efectuar nuestras conciliaciones bancarias,
nos damos con la sorpresa, que el depsito antes mencionado, por error
del Cajero del Banco fue direccionado a nuestra misma Cuenta Corriente,
por lo que a fin de subsanar dicho error, hemos procedido a efectuar el
Depsito Banco de la Nacin Operacin No 0352483 de fecha 14 de
Diciembre del 2015, para cancelar efectivamente la Factura en mencin.
En tal sentido, nos exoneramos de responsabilidad, ya que el error fue

ajeno a nuestra voluntad, y no fue advertido por Petroper SA, por lo que
actuado a la buena fe negocial, hemos advertido dicho error, y lo hemos
subsanado como debe ser.
Muy cordialmente.
SOLICITA :
PRORROGA PARA PRESENTAR INSPECCION TECNICA DE

DEFENSA CIVIL
Seor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajaruro
Cajaruro
S.A.

10336662074, con domicilio fiscal sito en la Carretera Cruce Cajaruro
Naranjos Alto S/N, de Cajaruro; ante usted con el debido respeto digo:
Que con fecha 15 de Diciembre del presente, solicite la Renovacin

de la Licencia Municipal de Funcionamiento para mi establecimiento
Comercial, denominado Grifo Mi Roxana, dedicado a la Venta al Pblico
de Combustibles, que dentro de uno de los Requisitos para tal fin, es de
contar con el Certificado de Inspeccin Tcnica de Defensa Civil, expedido
por INDECI Provincial, que a fin de modernizar nuestras instalaciones de
nuestra Empresa, en pos de lograr un mejor desarrollo, as como mejorar
la entrada a nuestro Distrito, adems de cumplir con todas las medidas de
seguridad que exige la ley de nuestro sector, como tambin cumplir con
todas las normas sobre temas ambientales exigidos por ley, hemos decido
trasladar nuestras instalaciones a un costado de donde viene funcionando
actualmente mi negocio, trmite que ya se ha iniciado con la presentacin
para su aprobacin de nuestra Declaracin de Impacto Ambiental, ante la
Direccin Regional de Energa y Minas, desde el 26 de Agosto
As mismo segn lo dispuesto en el Decreto Supremo No 030-98-EM

Reglamento para la comercializacin de Combustible Lquidos y otros
derivados de los Hidrocarburos , y el Decreto Supremo 054-93EM
Reglamento de Seguridad para establecimientos de venta al pblico de
combustibles y otros derivados de Hidrocarburos hemos cumplido con
presentar ante el Organismo competente (OSINERMING) toda la
documentacin exigida para la autorizacin de instalacin de venta al
pblico de combustibles, el mismo que se encuentra en etapa de
evaluacin, ya habiendo sido programada una visita pre operativa por
parte del organismo regulador. Una vez que estas instituciones cumplan
con aprobar nuestras solicitudes, iniciaremos la construccin de todas
nuestras instalaciones, tanto
Civiles, como electromecnicas adecuadas a las exigencias establecidas por

ley, lo que nos permitira obtener el Certificado de Inspeccin Tcnica
INDECI.
Por los puntos antes expuestos, recurro a su digno despacho para

solicitarle una prrroga de 120 das, para la culminacin de nuestro
establecimiento, y as poder contar con la debida autorizacin de
funcionamiento por parte de OSINERMING, para establecimientos de venta
al pblico de combustibles, y luego concluiremos con el Certificado de
INDECI.
Copia Cargo Solicitud de Aprobacin de Declaracin de Impacto

Ambiental EM
Copia del Cargo del Expediente presentado a OSINERMING.
POR LO TANTO
A usted Seor Gerente, pido acceder a nuestra solicitud a fin de

simplificar los trmites, y nos adecuemos a las normas vigentes dentro de
los plazos establecidos.
Cajaruro, 23 de Diciembre del 2015
..
SEGUNDO QUITERIO
HERNANDEZ VASQUEZ
RUC No
10336662074
DECLARACION JURADA
Seores: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CAJARURO
Atencin Doctor Jorge Arista Llamo
Ref. Exp. 2014-374
ROXANA MATILDE HERNANDEZ CASTILLO, identificada

con DNI No 41689909 con domicilio real sito en el Jr. Ciro Alegra 715 de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; que sobre la demanda interpuesta
contra el procesado Requelmer Mera Vsquez, por delito de estafa agravaa,
en agravio contra mi persona y la del Seor Segundo Q. Hernndez
Vsquez, Declaro y pongo de conocimiento que en la fecha el Banco de
Crdito del Per ha cumplido con resarcir el dao econmico ocasionado,
ordenado por INDECOPI, mediante Resolucin Final No 0324-2015/PS0-
INDECOPI-LAM, haciendo el abono Cuenta Corriente MN No 232-0010109-
0-44, 10/06/2015 Operacin No 837528 S/ 489.66, 10/06/2015 Operacin
No 837529 S/ 2350.62 y Tarjeta American Express del Seor Segundo
Hernndez Vsquez
Jan, 22 de Enero del 2015

Atencin CARLOS BENJAMIN HUAMAN CASTOPE
Ref. Requerimiento No 1622160000005
Item 01 DEPRECIACION Y MEJORAS DE ACTIVOS FIJOS Anexo 01 Y

02
En relacin a los bienes del Activo Fijo registrados en las Cuentas Contables
33311 y 33511, constituye la Maquinaria y Equipos necesarios para el
funcionamiento de nuestra Empresa, expendido de combustibles, que si
bien es cierto cuentas con ms de 05 aos de antigedad, pero ao tras
ao se han ido modernizando han sufrido mejoras para su normal
funcionamiento y conservacin, para mantenerlos, restituirle su potencial
de servicio o incremental el mismo con el propsito de perfeccionarlos, de
tal manera que genere beneficios econmicos a futuro, este ha quedado
acreditado en nuestro Registro de Activos que se present al auditor,
donde estaba registrado, el Valor de los Bienes con la Depreciacin
Acumulada, por lo que la Depreciacin del presente ejercicio se aplic
correctamente de acuerdo a los valores de cada bien, en el Anexo 01
Detallamos las mejoras que han tenido dicho bienes desde el ao 2007
hasta el ejercicio en mencin, a fin de corroborar la depreciacin aplicada
en Medio Magnetico.
Respecto al Inmueble, las mejoras constituyen remodelacin del cerco

perimtrico para una mejor presentacin y conservacin, en el anexo 02
(Medio Magnetico) detallamos los Comprobantes vinculados a dichas
actividades, ac la Depreciacin se aplic a los saldos del ejercicio anterior.
Item 02 MUESTRA DE GASTOS
En la Ley del Impuesto a la Renta artculo 37 establece a fin de establecer

la Renta Neta de tercera categora se deducir de la Renta bruta los gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente, as como los vinculados
con la generacin de ganancias de capital, en tanto su deduccin no est
expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles, as
tenemos:
-Sueldos y Salarios, constituyen los aguinaldos, bonificaciones,

gratificaciones y retribuciones que se pag al personal.
-Bonos Extraordinarios, Constituyen la Asignacin Familiar que por Ley le

corresponde a cada Trabajador y el Concepto No Remunerativo, que est
conformado por un Refrigerio que no es alimentacin principal, que se le
otorga a nuestros trabajadores a fin de suplir su alimentacin, con el fin de
salvaguardar su salud ante cualquier efecto negativo de los combustibles.
Tanto el pago de los sueldos como los bonos extraordinarios estn

acreditados en las Boletas de Pago que en Fotocopia adjunto, y el detalle
se puede apreciar en los anexos 03 y 04.
-Otros Pagos de Honorarios, son los pagos efectuados a trabajadores

independientes, por sus servicios prestados, tanto en contabilidad como
por asesoramiento en temas del sector hidrocarburos, que de acuerdo a la
normatividad vigente, cada Empresa de este rubro tiene que cumplir bajo
responsabilidad, todas las normas impartidas por el organismo Supervisor
de este sector, tenemos la Resolucin de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversin en Energa y Minera Osinerming No 143-2011-
OS/CD que establece la obligatoriedad de los administrados de llevar su
Registro de Inventarios de Combustibles Lquidos, Resolucin Osinerming
No 204-2006-OS/CD Procedimiento de Declaraciones Juradas de
Cumplimiento de Obligaciones relativas a las condiciones Tcnicas de
seguridad y de Medio Ambiente de las Unidades Supervisadas PDJ,
Resolucin Osinerming No 093-2011-OS/CD Procedimiento para la
Inspeccin, Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Combustibles
Lquidos, Biocombustibles y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos
-Inmuebles Maquinaria y Equipo, son los gastos de mantenimiento y

Reparacin de la Maquinaria que opera en la comercializacin de los
combustibles, as como el mantenimiento del local, gastos necesarios para
mantener la fuente, detalle Anexo 03.
-Alquiler Exonerados, Constituye Gastos por alquiler de una Camioneta,
utilizado en labores de direccin, administracin propias de la Empresa, as
como la labores de traslado de los fondos de la Empresa desde nuestro
domicilio hasta la Ciudad de Jan, salvaguardando, nuestra integridad,
seguridad, ante los difciles problemas delincuenciales que vive el pas.
Detalle anexo 03.
En los mencionados anexos detallamos todos los gastos, Comprobantes,

tratamiento Contable, Tributario, relacin del gasto, quienes prestaron el
servicio, as como tambin el fsico de los Comprobantes , sobre el Rubro
de los Sueldos y Salarios detallamos los sueldos de cada servidor por mes
y anual, cargo y su debida identificacin, en Medio Magnetico
Item 03 COSTO DE VENTAS
En Relacin al Cargo de la Cuenta Contable 60911 Transporte, que

simplemente viene hacer Gastos Vinculados a la Compras Fletes, que es
el Costo del traslado del Combustible desde la Refinera hasta nuestro
centro de operaciones, los que estn acreditados con sus respectivos
Comprobantes de Pago, adems se encuentran Registrados en el Registro
de Compras los que fueron presentados oportunamente al Auditor en forma
fsica y en Medio magnetico.
De acuerdo a la NIC 2, el Costo de la Mercadera est constituido por el

precio compras, aranceles de importacin y otros impuestos, transporte,
manejos y otros costos atribuibles directamente a la adquisicin de la
mercadera.
En el anexo 05,(Medio Magnetico) presentamos la Relacin de los

Comprobantes de Pago, Flete - gastos vinculados a la Compras, expresin
contable y su vinculacin con la Factura de Compra de mercaderas, los que
han determinado el Costo de Ventas.
ITEM 04.- FORMA Y CONDICIONES DE LLEVADO REGISTRO DE

INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO.
En relacin, al Registro de Inventario Permanente Valorizado, que no

cumple con las formas y condiciones a ser llevados, conforme lo determina
el artculo 6 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalizacin de la SUNAT,
el documento que comunica el resultado del Requerimiento es aquel por el
cual se comunica al sujeto fiscalizado el cumplimiento o incumplimiento de
lo solicitado en el Requerimiento, tambin puede utilizarse para notificarle
los resultados de la evaluacin efectuada a los descargos que hubiera
presentado respecto de las observaciones formuladas e infracciones
imputadas durante el trascurso del Procedimiento de Fiscalizacin, tal es el
caso que mediante Requerimiento No 1621150000083 se solicit entre
otros puntos, la presentacin de los Libros Contables vinculados a asuntos
tributarios, los mismos que fueron presentados al Auditor en la fecha
indicada, y al emitir el Resultado de Requerimiento de fecha 22 de Julio del
2015, en ningn momento observo, detecto, puntualizo sobre las
condiciones del llevado del mencionado Libro, por lo que, lo sealado en el
presente Requerimiento carece de sustento, al no haber efectuado el debido
procedimiento.
Atentamente.
Contrato de Prestacin de Servicios
Conste por el presente el Contrato de Prestacin de Servicios, que

celebran de una Parte la Empresa MULTISERVICIOS JAEN EIRL,
con RUC No 20411419488, legalmente constituida y con domicilio
principal Carretera Jan Chamaya S/N Sector Fila Alta, de Jan,
quien en adelante se denominar CONTRATANTE, representada
legalmente por Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez,
identificado con DNI No 33666207, y por otra parte Dona GLADYS
AREVALO PEREZ, identificado con RUC No 10414095424, con
domicilio fiscal sito en el Jr. Ciro Alegra No 713 de Bagua Grande, y
en adelante se denominar CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar un contrato de prestacin de servicios profesionales que se
regular por las clusulas que a continuacin se expresan y en
general por las disposiciones del Cdigo Civil.

subordinacin o dependencia, utilizando sus propios medios,
elementos de trabajo, personal a su cargo, prestar los servicios de
Registro Inventario de Combustible, segn lo que dispone la
Resolucin de Consejo Directivo No 143-2011-OS/CD del Organismo
Supervisor de la Inversin en Energa y Minera.
Segunda. Trmino del Contrato. Este Contrato de Prestacin de
Servicios se extender por un periodo de 01 ao calendario y rige
desde el 01 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre 2012.
Tiempo que el Contratista practicara el Control del Combustible
diario, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las normas sobre
la materia.
Tercero. Honorarios.
El CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA por concepto de
honorarios S/ 23.00 Nuevos Soles, diarios de acuerdo al avance de
la informacin solicitada.
Cuarta. Clusula compromisoria.
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecucin
y liquidacin, se resolver por lo que dispone el Cdigo Civil.
En todo caso, este contrato presta mrito ejecutivo por ser una
obligacin clara, expresa y exigible para las partes
Este Contrato de Prestacin de Servicios se firma en dos ejemplares
para las partes en Bagua Grande a los 02 das del mes de
Enero del 2012
.
.
CONTRATANTE CONTRATISTA
Seores
Scotiabank Sucursal Jan
Atencin Jefe de Operaciones
Jan.
Ref. Solicito Detalle de Cargos Arrendamiento Financiero.
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo Empresarial, en nombre
de nuestra Empresa Transportes Mi Cariito EIRL, al mismo tiempo solicitarle a
travs de su despacho, el Detalle y el sustento de las siguientes operaciones:
FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO IMPORTE
15/02/2016 Arrendamiento Financiero 12531 S/ 4735.35
15/02/2016 Arrendamiento Financiero 27806 4545.36
Dichas operaciones han sido Cargados en nuestra Cuenta Corriente MN 000-

3280829, sin la debida autorizacin, por lo que pido que nuestra solicitud sea atendida
en la brevedad posible, a fin de determinar responsabilidades en dichas operaciones.
Seguros de contar con su atencin, me suscribo no sin antes expresarle las muestras
Muy cordialmente.
SOLICITO AMPLIACION DE REDES Y 02 POSTES

DE CONCRETO
Seor Ing. Ruben Dvila Villanueva
Gerente General EMSEU SAC
S.G.

10336662074, con domicilio fiscal sito en la Carretera Cajaruro Cruce
Naranjos Alto Km 1, ante usted con el debido respeto digo:
Que siendo usuario de la Empresa que usted dirige acertadamente

desde 1995, y estando construyendo las instalaciones para el
funcionamiento de un establecimiento comercial, dedicado a la venta al
pblico de combustibles denominado Grifo Mi Roxana y siendo requisito
para tal fin contar con Energa Trifsica, recurro a su digno despacho para
solicitarle la ampliacin de Redes (cable autocortante) y 02 postes de
concreto que servirn para la instalacin del servicio de energa elctrica
para mi establecimiento comercial, lo cual su Empresa adquirir un nuevo
usuario, as mismo me comprometo a cubrir cualesquier costo adicional que
se d para la ejecucin de dicho servicio.
Por lo tanto, a usted seor Gerente pido acceder a mi solicitud, como

un apoyo al gremio empresarial de nuestra ciudad.
Cajaruro, Febrero 19 del 2016.
Carta No 003-2016GETMC
SEORES SCOTIABANK PERU SAA
REA LEASING
Av. Dionisio Derteano 102 San Isidro LIMA
Lima.
REMITE EMPRESA TRANSPORTES MI CARIITO EIRL
RUC No 20288544124
DOMICILIO Av. Chachapoyas No 3510 Int. 01 Bagua Gde
ASUNTO IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
Tengo a bien dirigirme a ustedes para hacerles llegar nuestro ms cordial saludo
empresarial, que en relacin a nuestra solicitud de Reclamo No 032-R-
2015000016, sobre el pago del Impuesto Vehicular, proveniente de una
operacin de Arrendamiento Financiero, la misma que hasta la fecha no ha sido
resuelta,.
Que con fecha 13 de Agosto del 2015, Scotiabank determina que nosotros
somos los sujetos obligados al pago del Impuesto Vehicular.
El Contrato de Arrendamiento Financiero, celebrado con Escritura Pblica No

719 de fecha 29 de Agosto del 2011, por la adquisicin de un Camin Marca
Mercedes Benz Modelo Actros 3341K con Placa de Rodaje T3L-904, con
vigencia de 03 aos calendarios, en dicho perodo el Banco era propietario de la
Unidad.
Que en Octubre del 2014 se concluye el Contrato de Arrendamiento Financiero,

para pasar a realizar la Transferencia de la Unidad a nuestra Empresa
Transportes Mi Cariito EIRL.
Sin embargo han transcurrido ms de 4 aos y recin el Banco pretende cobrar

el Impuesto Vehicular, situacin que no la encontramos con arreglo a ley,
manifestando en nuestra carta de fecha 28 de Agosto del 2015, nuestra
disconformidad, sustentando nuestro reclamo en lo argumentado por el Tribunal
Fiscal en la Resolucin No 02928-7-2013, reiterando nuestra posicin con Carta
de fecha 06 de Octubre del 2015.
Que con fecha 12 de Noviembre del 2015, Scotiabank nos solicita la ampliacin
del plazo por 30 das calendarios, para alcanzar una respuesta a nuestra
solicitud.
Con Carta de fecha 27 de Noviembre, notificada va correo electrnico el da 16

de Febrero del 2016, tomamos conocimiento que el Banco nos estaba invitando
a seguir nuestro requerimiento directamente con la oficina del Servicio de
Administracin Tributaria, respuesta que a nuestro entender no es la correcta.
Con fecha 13 de Febrero del 2016, realizamos el abono a nuestra Cuenta

Corriente MN No 000-3280829 por un monto de S/ 63,650.00, con el fin de
cumplir con la Cuota Inicial para un nuevo Contrato de Arrendamiento Financiero
para la adquisicin de un Vehculo.
Sin embargo con fecha 15 de Febrero del presente, al Banco ha efectuado el

cargo por la suma de S/ 9,518.95 Soles, cargados en 02 operaciones de S/
4,735.35 y S/ 4,783.60 respectivamente, sobre el particular el da 18 del
presente una carta dirigida al jefe de operaciones de la sucursal de Jan,
pidiendo el concepto y el sustento de dichos cargos, sin tener resultados a la
fecha.
Con la retencin efectuada, que manifestamos que es indebida ya que el Banco

no ha resuelto nuestro reclamo con el debido proceso, nos ha generado una
prdida econmica, y un retraso en nuestras operaciones comerciales, ya que
no se ha podido cubrir la cuota inicial para la adquisicin de una nueva unidad
para nuestra Empresa, el revs econmico se ve reflejado en la prdida por la
diferencia del Tipo de Cambio, ya que nuestra obligacin con nuestro proveedor
estaba pactada en Dlares Americanos.
Mientras la controversia no se aclare, solicito que nuestros fondos se restituyan

en nuestra Cuenta Corriente, para poder continuar con nuestras operaciones de
nuevo arrendamiento financiero, hago hincapi que no es nuestro afn de no
cumplir con nuestras obligaciones, ya que a lo largo de estos aos, que hemos
trabajado con su Institucin, siempre hemos cumplido acertadamente, ya que
somos muy respetuosos de los contratos que suscribimos, pero que en este caso
el Banco pretenda cobrar un impuesto cuando el contrato a fenecido por ms de
un ao, y no se ha respetado el debido proceso en nuestra solicitud de
reclamacin, creemos que es obligacin de su Institucin, demostrarnos
fehacientemente el por que de dichos cargos.
La presente tiene como finalidad conocer el procedimiento de los cargos en

nuestra Cuenta Corriente por va notarial, en virtud a que las respuestas antes
mencionadas no han sido claras. Adjunto copia de las cartas vertidas.
En caso de no tener respuesta al trmino de 72 horas recurriremos a otras
instancias a fin de que nos atiendan con nuestro reclamo.
Quedando a la espera del cumplimiento de lo requerido, me suscribo de ustedes.
Atentamente.
Gerencia de atencin al cliente
Lima.-
Por medio del presente Y GIANELLA LISETH TARRILLO FERNANDEZ,

identificado con DNI No 75064923, con domicilio sito en el Centro Poblado
Naranjos Alto, de Cajaruro, AUTORIZO al Banco de Crdito Del Per, a que
haga el Cargo en mi Cuenta de CTS No 191-48787693-0-77 por un monto de S/
283.20 Soles, abonado indebidamente por mi Empleador ESTACION
SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL, con RUC 20288544639, por Concepto de CTS
I Semestre 2017.
Dicha autorizacin la prctico en honor a la verdad, sin presin alguna, ante

notario de la provincia a los Diecinueve das del mes de Mayo del 2017.
..
GIANELLA LISETH TARRILLO FERNANDEZ
DNI No 75064923

Gerencia de atencin al cliente
Lima.-
Asunto : Solicitud de Extorno de Depsito de CTS
De mi especial consideracin,

empresarial, al mismo tiempo para manifestarle lo siguiente.
Que con fecha 25 de Noviembre del 2015, presentamos una Carta, solicitando
el Extorno de 05 depsitos en Cuenta de CTS, abonados por error, cargados
desde el sistema tele crdito que posee nuestra Empresa desde nuestra Cuenta
Corriente MN 232-2065394-0-98.
Que se ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el Banco para tal
trmite, por lo que libero al Banco de Crdito del Per, de toda responsabilidad
ante futuros reclamos presentados por los titulares de las cuentas con relacin a
las regularizaciones de los depsitos efectuados en sus Cuentas de CTS.
Por lo que agradecer se sirvan continuar con nuestro trmite, en la brevedad

posible.
Muy cordialmente
Carta No 004-2016-ETMC
Seores SCOTIABANK PERU

Sucursal Jan
Carlos Alarcn Cubas.
Jan.

empresarial, al mismo para expresarle lo siguiente.
Que el da de hoy hemos realizado un abono a nuestra Cuenta Corriente

MN No 000-3280829 por un monto de S/ 10,000.00 Soles, a fin de cubrir
la cuota inicial del Contrato de Arrendamiento Financiero, aprobado por su
Institucin, la misma que solicitamos se haga a la brevedad posible con el
fin de que la Unidad vehicular nos entreguen en el menor tiempo posible.
Sabido es que tenemos un reclamo pendiente con su Institucin, hemos

cursado Carta Notarial, sin tener a la fecha respuesta alguna, ya que el
plazo venci, pero estando aptos a seguir manteniendo las relaciones
comerciales, que por aos las venimos realizando, decidimos seguir con
esta nueva operacin, por lo que esperamos de buena fe, que nuestro
reclamo sea resuelto en buen trmino y con los plazos establecidos por
Ley.
Muy cordialmente.
Jaen, 01 de Agosto del 2017
Seores
BBVA Banco Continental
Jan
Asunto Ampliacin de monto afianzado
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial y

al mismo tiempo para solicitarle lo siguiente.
Que teniendo vigente la Carta Fianza No 0281-9800034864, que avala

nuestras compras de combustible al crdito a nuestro proveedor Petrleos
del Per Petroper SA, solicito que el monto afianzado se aumente de S/
100,000.00 a S/ 180,000.00, a fin de poder cubrir la demanda de
combustible a todos nuestros clientes.
As mismo todos los gastos de nuestra solicitud sean cargados en nuestra

Cuenta Corriente MN 0281-0100038667 Lubricantes y Servicios Marginal
EIRL.
Esperando su atencin, me suscribo de usted, no sin antes expresarle las

Muy cordialmente.
Cuyca, 16 de Marzo del 2016.
Seor
Jimmy Bustamante Castro
Gerente 2 B& C INGENIEROS SAC.
Cutervo.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo, al mismo

tiempo para expresarle lo siguiente.
En relacin a la deuda, que su Representada mantiene hasta la fecha, con

la Empresa LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL, por un monto de
S/ 50,940.95 Soles, por abastecimiento de combustible, para la obra
construccin de carretera, Guayacn, biluco, corazn (Cayalluc), empresa
donde yo laboro, y ante la falta de pago, me veo en la necesidad de
requerirle por ltima vez, el pago total del monto adeudado, a fin de evitar
que la Empresa me haga responsable del monto pendiente de pago, ya que
dicho crdito no fue autorizado por la Empresa, si no que les otorg a ttulo
personal, bajo mi responsabilidad, en torno a la buena fe negocial
existente.
Por lo que exhrtanos se sirvan regularizar el pago en la brevedad posible,

a fin de cumplan con sus obligaciones comerciales, y se evite de atribuirme
a mi personal el pago de su deuda.
Esperando, su debida atencin al presente, me suscribo de usted.
Muy cordialmente.

WILSON CAMPOS VIDARTE
No 16702169
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Y MARIA CATALINA RIOJA BRAVO,

identificada con DNI No 46089696, con domicilio en el Jr. Manuel
Gonzalez Prada No 1425 Sector La Primavera, de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas, de estado civil soltera,
Expreso lo siguiente
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, soy progenitora de la Seora ANGELA MILAGROS

BARCO RIOJA, identificada con DNI No 44955363, quien ha sido
conviviente ininterrumpidamente con el Seor del que en vida fue
JOSE NORVIL REQUEJO PIEDRA, identificado con DNI No
33678475, desde Abril del 2002, hasta 29 de Enero del 2016,
fijando su ltimo domicilio comn en el Jr. Per No 556 Sector la
Primavera de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin
Amazonas, de los cuales pro-crearon sus hijos BLANCA EYLI (13
aos), y NORVIL ALIGHIERI REQUEJO BARCO (7aos),
identificados con DNI No 73057480, y 61352940 respectivamente.
La presente Declaracin la practico en honor a la verdad y de

ser falsa me someto tanto a los fueros civiles como penales de mi
jurisdiccin.
En Bagua Grande, ante Notario Pblico a los Un da del mes

de Abril del 2016.
MARIA CATALINA RIOJA BRAVO
DNI No 46089696
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Y BLANCA LILA PIEDRA CASTRO,

identificada con DNI No 27257440, con domicilio en el Jr. Saenz Pea
No 581, Sector Visalot, de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba,
Regin Amazonas, de estado civil casada, expreso lo siguiente:
Que soy progenitora del que en vida fue Jos Norvil Requejo
Piedra, y que la Seora ANGELA MILAGROS BARCO RIOJA,
identificada con DNI No 44955363, ha sido conviviente
ininterrumpidamente, con el Seor del que en vida fue JOSE
NORVIL REQUEJO PIEDRA, identificado con DNI No 33678475,
desde Abril del 2002, hasta el 29 de Enero del 2016, fijando su
domicilio comn primero en el Jr Saenz Pea No 581 Sector Visalot
de Bagua Grande, y ltimamente en el Jr. Per No 556 Sector la
Primavera de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin
Amazonas, de los cuales pro-crearon sus hijos BLANCA EYLI (13
aos), y NORVIL ALIGHIERI REQUEJO BARCO,(7aos),
identificados con DNI No 73057480, y 61352940 respectivamente.

jurisdiccin.

de Abril del 2016.
BLANCA LILA PIEDRA CASTRO
DNI No 27257440
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Y ALFONSO REQUEJO GOICOCHEA,

identificado con DNI No 80538154, con domicilio en el Jr. Saenz Pea
No 581 Sector Visalot, de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba,
Regin Amazonas, de estado civil casado, expreso lo siguiente:
Que soy progenitor del que en vida fue, Jos Norvil Requejo
identificada con DNI No 44955363, ha sido conviviente con el
Seor del que en vida fue JOSE NORVIL REQUEJO PIEDRA,
identificado con DNI No 33678475, desde Abril del 2002, hasta el
29 de Enero del 2016, fijando su domicilio comn primero en el Jr.
Saenz Pea No 581, sector Visalot, de Bagua Grande, y ltimamente,
en el Jr. Per No 556 Sector la Primavera de Bagua Grande, Provincia
de Utcubamba, Regin Amazonas, de los cuales pro-crearon sus hijos
BLANCA EYLI (13aos), y NORVIL ALIGHIERI REQUEJO BARCO
(7 aos), identificados con DNI No 73057480, y 61352940
respectivamente.

jurisdiccin.

de Abril del 2016.
ALFONSO REQUEJO GOICOCHEA
DNI No 80538154
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Y BETTY YOLANDA REQUEJO

PIEDRA, identificada con DNI No 80346701, con domicilio en el
Jr. Ciro Alegra No 1100, Sector Gonchillo, de Bagua Grande,
expreso lo siguiente:
Que soy hermana del que en vida fue, Jos Norvil Requejo
identificada con DNI No 44955363, ha sido conviviente con el
Seor del que en vida fue JOSE NORVIL REQUEJO PIEDRA,
identificado con DNI No 33678475, desde Abril del 2002, hasta el
29 de Enero del 2016, fijando su domicilio comn primero en el Jr.
Saenz Pea No 581, sector Visalot, de Bagua Grande, y ltimamente,
en el Jr. Per No 556 Sector la Primavera de Bagua Grande, Provincia
de Utcubamba, Regin Amazonas, de los cuales pro-crearon sus hijos
BLANCA EYLI (13aos), y NORVIL ALIGHIERI REQUEJO BARCO
(7 aos), identificados con DNI No 73057480, y 61352940
respectivamente.

jurisdiccin.

de Abril del 2016.

BETTY YOLANDA REQUEJO PIEDRA
DNI No 80346701
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Y MARIA ERLITA HERRERA

GUERRERO, identificada con DNI No 47495317, con domicilio en
el Jr. Per No 570, Sector La Primavera, de Bagua Grande, Provincia
de Utcubamba, Regin Amazonas, de estado civil soltera, expreso lo
siguiente:
Que soy vecina de los convivientes, Jos Norvil Requejo Piedra

(QEPD), y Angela Milagros Barco Rioja, y que la Seora ANGELA
MILAGROS BARCO RIOJA, identificada con DNI No 44955363,
ha sido conviviente con el Seor del que en vida fue JOSE NORVIL
REQUEJO PIEDRA, identificado con DNI No 33678475, desde
Enero del 2010, hasta el 29 de Enero del 2016, fijando ltimamente
su domicilio comn, en el Jr. Per No 556 Sector la Primavera de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas, de los
cuales pro-crearon sus hijos BLANCA EYLI (13aos), y NORVIL
ALIGHIERI REQUEJO BARCO (7 aos), identificados con DNI No
73057480, y 61352940 respectivamente.
jurisdiccin.

de Abril del 2016.
MARIA ERLITA HERRERA GUERRERO
DNI No 47495317
DECLARACION JURADA
Por medio del presente Y MARIA AURORA ZARATE

MALDONADO, identificada con DNI No 46969835, con domicilio
en el Jr. Per No 525, Sector La Primavera, de Bagua Grande,
expreso lo siguiente:
Que soy vecina de los convivientes, Jos Norvil Requejo Piedra

(QEPD), y Angela Milagros Barco Rioja, y que la Seora ANGELA
MILAGROS BARCO RIOJA, identificada con DNI No 44955363,
ha sido conviviente con el Seor del que en vida fue JOSE NORVIL
REQUEJO PIEDRA, identificado con DNI No 33678475, desde
Enero del 2010, hasta el 29 de Enero del 2016, fijando ltimamente
su domicilio comn, en el Jr. Per No 556 Sector la Primavera de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin Amazonas, de los
cuales pro-crearon sus hijos BLANCA EYLI (13aos), y NORVIL
ALIGHIERI REQUEJO BARCO (7 aos), identificados con DNI No
73057480, y 61352940 respectivamente.

jurisdiccin.

de Abril del 2016.
MARIA AURORA ZARATE MALDONADO
DNI No 46969835
SUMILLA : DENUNCIA POR CARGO INDEBIDO EN CUENTA

CORRIENTE,
SOBRE EL IMPUESTO AL PATRIMONIO
VEHICULAR
Seor JEFE COMISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARISIMOS
INDECOPI CHACHAPOYAS
EMPRESA DE TRANSPORTES MI
CARIITO, identificado con
RUC No 20288544124, sealando nuestro

domicilio Procesal sito en el Jr. Las Tablas No 103, Sector Urb. Bancarios,
Distrito y Provincia de Chiclayo, Regin de Lambayeque; ante Ud., con el
debido respeto me presento y Digo:
I.-PETITORIO.
Interpongo Denuncia contra BANCO SCOTIABANK PERU SAA, identificado

con RUC No 20100043140, con domicilio principal en la Av. Juan de Arona No
809, San Isidro, Lima, por Cargo Indebido en nuestra Cuenta Corriente MN No
000-3280829, al no haber resuelto nuestro Reclamo con el debido
procedimiento, causndole agravio al Recurrente; solicitndole apertura y
realice la correspondiente investigacin preliminar, del mismo modo se
disponga la Devolucin de S/ 9,518.95 Nuevos Soles, cargados en nuestra
Cuenta Corriente, as mismo se determine quin es el responsable del
Impuesto al Patrimonio Vehicular.
1.- El caso deriva de Un Contrato de Arrendamiento Financiero , con Vigencia

del 29/08/2011 al 03/10/2014, Por la adquisicin de un Camin Volquete
Mercedes Benz, celebrado con Scotiabank Per SAA
2.-En agosto del 2015, cuando ya no exista ningn tema contractual sobre
arrendamiento financiero, Scotiabank en forma verbal pretende cobrar el
Impuesto Vehicular, de la unidad en mencin, el mismo que contestamos a
travs de un correo electrnico nuestra disconformidad por el cobro, amparada
en lo resuelto por el Tribunal Fiscal 02928-7-2013
3.-El 13 de Agosto, Scotiabank, mediante una carta nos contesta nuestra
comunicacin , donde nos manifiesta que nuestra Empresa es la obligada
hacer el pago de dicho Impuesto, basando
en una Resolucin del Tribunal Fiscal, No 04501-8-2012, caso totalmente

distinto al nuestro.
4.-El 28 de Agosto presentamos formalmente nuestro Reclamo (Hoja de
Reclamacin) sobre el
cobro del Impuesto Vehicular, argumentando lo que dice el D.S. 156-2004-

EF, y el Decreto Legislativo 299 del Arrendamiento Financiero, y lo resuelto
por el Tribunal Fiscal mediante RTF No 02928-7-2013.
5.-El 14 de Septiembre el Banco nos contesta nuestro reclamo, manifestando

que nuestra Empresa es la obligada a efectuar el pago del Impuesto Vehicular.
6.- El 06 de Octubre volvimos a presentar nuestro Reclamo, manifestando
nuestra disconformidad con lo resuelto por el Banco, solicitando que se
pronuncie por lo argumentado de nuestra parte.
7.-El 12 de Noviembre, va correo electrnico, el Banco nos solicita

ampliacin de 30 das calendarios, para que analicen nuestro reclamo, a fin
de darnos el resultado de la evaluacin a nuestro requerimiento.
8.- Con fecha 27 de Noviembre, notificada va correo electrnico, el Banco nos

manifiesta que ha tomado conocimiento de todas nuestras comunicaciones,
las que no han sido de su entera satisfaccin, por lo que nos otorgar un poder
para continuar con nuestro Requerimiento ante las oficinas del Servicio de
Administracin Tributaria.
9.-El 13 de Febrero del presente, realizamos en nuestra Cuenta Corriente No

000-3280829 MN un depsito por S/ 63,650.00 a fin de cubrir la Cuota Inicial
de un nuevo Contrato de Arrendamiento Financiero.
10.- El da 15 de Febrero del presente, nos cargan el monto de S/ 4,783.60, S/

4,735.35, S/ 96.56 y S/ 96.56 respectivamente, por concepto de
Arrendamiento Financiero (Impuesto Vehicular), aun cuando nuestro reclamo
no haya sido resuelto debidamente.
11.-El da 18 de Febrero del presente cursamos carta dirigida al Jefe de

operaciones de la oficina de Jan a fin de que nos detalle sobre los Cargos
de Arrendamiento Financiero, sin recibir respuesta alguna.
12.-El da 19 de Febrero del presente, cursamos carta notarial al Banco a fin

de que en 72 horas nos manifieste el sustento de las retenciones, y nos
reponga el dinero retenido ya que nuestro reclamo estaba en proceso, luego
de casi un mes nos contesta nuestra carta argumentando:
Que el Vehculo de Placa T3L-904, materia de contrato de la referencia, fue

inscrito al Sistema de Administracin Tributaria el 20 de Octubre del 2011
como un Camin Volquete (Titulo 2011-79484), por ende estaba afecto al
impuesto durante los aos 2012,2012 y 2014, entre Agosto y Septiembre del
2013 se present un cambio de caractersticas a la SUNARP (Titulo 2013-
74753) para la modificacin de la Clase donde se modific de Camin

Volquete a Remolcador, en consecuencia la placa mencionada, al ser
remolcador, no estara afecta al impuesto vehicular pero del ao 2014, el 03
de Julio del 21015 se le transfiere la obligacin por el impuesto de los aos
2012 y 2013 que de acuerdo a lo mencionado lneas arriba si corresponde
cancelar al Banco quien era el propietario en esos aos , sin embargo nos han
cobrado a nuestra Empresa.
13.- DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
Base Legal: artculo 30 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacin

Municipal, aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF artculo 1 de la
Ley No 27616
El Impuesto al Patrimonio Vehicular, es de periodicidad anual, grava la

propiedad de los vehculos, automviles, camionetas, station wagons,
camiones, buses y omnibuses, fabricados en el pas o importados con una
antigedad no mayor de tres aos, Dicho plazos e computara a partir de la
primera inscripcin del vehculo en el Registro de Propiedad Vehicular.
Son contribuyentes pasivos del Impuesto las personas naturales o jurdicas
propietarias (de acuerdo a la regulacin civil) de los vehculos sealados en el
prrafo anterior, sin embargo el Reglamento aprobado por Decreto Supremo
No 22-94-EF , en su artculo 4 establece que es sujeto pasivo el que se
encuentra registrado en la Tarjeta de Propiedad, en contraposicin con la
regulacin civil para quien la propiedad nicamente se transfiere con la entrega
o transferencia del bien.
Es de precisar que el carcter de sujeto del Impuesto se atribuir con arreglo

a la situacin jurdica configurada al 1 de Enero del ao al que corresponda la
obligacin.
14.-SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO
Como lo establece la norma, el sujeto pasivo al Impuesto es el propietario del

vehculo, quien aparece en la Tarjeta de Propiedad, en este caso el Banco
SCOTIABANK, la obligacin de pagarlo se gener el 01 de Enero del 2012,
2013,2014 de acuerdo a la primera Inscripcin del vehculo (2011) , en dichos
perodos el propietario era Scotiabank, por lo que les correspondera pagar el
Impuesto, tal como ellos lo han advertido en su carta del 14/03/2016, ms no
pueden transferir las obligaciones tributarias, nuestra posicin tiene asidero en
lo resuelto por el Tribunal Fiscal Resolucin No 02928-7-2013 del 21 de
Febrero del 2013, donde manifiesta Que de las normas citadas se advierte
que la calidad de sujeto pasivo del impuesto al Patrimonio Vehicular
corresponder al propietario de los vehculos mencionados al 1ero de Enero
de dicho ao, siendo que en el presente caso la calidad de propietario, para
efectos del pago del impuesto al Patrimonio Vehicular corresponde al
SCOTIABANK si revisamos lo que establece el Decreto Supremo No 299 del
Arrendamiento Financiero las obligaciones y derechos de la locadora y de la
arrendataria, y por lo tanto la vigencia del contrato, se inician
desde, el momento en que la locadora efecte el desembolso total o parcial

para la adquisicin de los bienes especificados por la arrendataria o a partir de
la entrega total o parcial de dichos bienes a la arrendataria, lo que ocurra
primero , en este caso la obligacin tributaria recaera en el Banco.
15-Por nuestros argumentos, el Banco nunca resolvi nuestro Reclamo con el
debido procedimiento, nunca manifest sus argumentos claros y
precisos, eludiendo nuestro planteamiento, generando una incertidumbre, que
a lo largo nunca fue resuelta, hasta lo ltimo que determino que sigamos
nuestro requerimiento ante las oficinas de Servicio de Administracin
Tributaria, es decir nuestro procedimiento nunca concluyo, por eso
manifestamos que el cobro en nuestra Cuenta Corriente es indebido, por lo
que solicitamos que el dinero retenido sea reembolsado a nuestra Cuenta
Corriente, adems que segn las normas sobre la materia el sujeto pasivo del
Impuesto es el Banco como ellos mismos lo han advertido,.
1.-Vigencia de Poder del Representante Legal
2.-Comprobante de Informacin Registrada RUC
3.-Declaracin Jurada Anual del Impuesto a la Renta Ejercicio 2015
5.-Contrato de Arrendamiento suscrito con Scotianbank
6.-Carta del 13/08/2015, remitida por Scotiabank, donde nos manifiestan

quienes son los sujetos del Impuesto.
7.-Hoja de Reclamacin del 28/08/2015, interpuesta en Scotiabank sobre el

Impuesto Vehicular
8.- Carta del 14/09/2015, remitida por Scotiabank, donde nos vuelven a
manifestar sobre los sujetos obligados al pago del Impuesto.
9.- Carta del 06/10/2015, remitida por nuestra Empresa, solicitando al Banco
que se pronuncie sobre nuestro argumento.
10.-Correo Electrnico del 12/11/2015, remitido por Scotiabank, donde

solicitan un plazo adicional a fin de atender nuestro requerimiento
11.-Carta del 27/11/2015, remitida por Scotiabank, dndonos cuenta que el

trmite debemos continuar en el SAT
12.-Estado de Cuenta Corriente, MN 000-3280829 Perodo Febrero - 2016

13.- RTF No 029287-7-2013, donde el rgano colegiado determina quin es el
sujeto pasivo del Impuesto al Patrimonio Vehicular.
14.-Carta del 18/02/2016, remitida por nuestra Empresa, dirigida al Jefe de

Operaciones Scotiabank Jan, solicitando el Detalle de Cargos
Arrendamiento Financiero
15.-Carta por Conducto Notarial No 003-21016/GETMC, donde se solicita al

Banco el sustento legal sobre los cargos en nuestra Cuenta Corriente.
16.-Carta del 14/03/2016 remitida por Scotiabank, atendiendo nuestra Carta

Notarial
POR LO EXPUESTO
Pido a UD Seor jefe de la Comisin Procedimientos Sumarisimos,

tramitar la presente con arreglo a ley.
..
SOLICITO: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
EMPRESAS
PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
Seor
Director de Promocin del Empleo y Formacin Profesional
Bagua Grande Utcubamba
S.D.
CORPORACION VAKAR EIRL, identificada con RUC No

20600357248, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No 3558,
sector La Esperanza de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba,
debidamente representada por Don Wilmer Leandro Vallejos Bernal, en su
calidad de Titular Gerente, identificado con DNI No 33675906, ante usted
me presento y digo:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artculo 3 del Decreto

Supremo No 001-2003-TR, norma que regula la creacin del Registro de
Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, solicito a su
Despacho LA INSCRIPCION en el Registro Respectivo.
POR LO TANTO:
A usted Seor Director solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia, as

mismo declaro que los datos consignados y documentos presentados
expresan la verdad de acuerdo a lo regulado por la Ley No 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General , adjunto al presente.
-Copia de la Escritura Pblica de Constitucin, debidamente inscrita en la

Oficina Registral.
-Copia del Comprobante de Informacin Registrada de la SUNAT (RUC)
-Copia del Documento de Identidad del Representante legal de la Empresa.
-Declaracin Jurada de contar con no menos del 30% de los trabajadores

de personas con discapacidad, de los cuales el 80% desarrolla actividades
relacionadas directamente con el objeto social de la Empresa
-Copia de los certificados de discapacidad de cada uno de los trabajadores
-Copia de la Planilla de Pago correspondiente al mes anterior a la solicitud

de la inscripcin
DECLARACION JURADA
Wilmer Leandro Vallejos Bernal, identificado con DNI

No 33675906, en calidad de Titular Gerente de la Empresa
CORPORACION VAKAR EIRL, identificada con RUC No
20600357248, con domicilio fiscal sito en la Av.
Chachapoyas No 3558 Sector La Esperanza de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, DECLARO BAJO
JURAMENTO:
Que la Empresa en mencin cuenta con no menos del

30% de los trabajadores con discapacidad, de los cuales
el 80% desarrolla actividades de acuerdo a nuestro giro de
la Empresa.
Dicha Declaracin la prctico en honor a la verdad y

de ser falsa me somete a los fueros tanto civiles como
penales de mi jurisdiccin.
En Bagua Grande a los 04 das del mes de Abril del

2016
INTERPONGO RECURSO DE RECLAMACION
CONTRA
LA RESOLUCIONES DE
INTENDENCIA No
0730230010830 y
0730230010831/SUNAT
Seor Jefe de la Oficina Zonal de Administracin

Tributaria
de San Martn - SUNAT
GASOLINERA CARIITO SCRL, identificada con

RUC No 20487519112, con domicilio fiscal sito en la Av.
Chachapoyas No 1598 Sector Visalot, comprensin del
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regin
Amazonas; Representada por su Gerente General Don
Segundo Quiterio Hernndez Vsquez, con respeto digo:
PETITORIO
Al amparo de lo prescrito en los artculos 132, 135 y

137 del Texto Ordenado del Cdigo Tributario aprobado por
Decreto Supremo No 133-2013-EF, y lo Resuelto por el
Tribunal Fiscal mediante Resolucin No 03004-Q-2015,
interpongo Recurso de Reclamacin contra las
Resoluciones de Intendencia No 0730230010830/SUNAT y
0730230010831/SUNAT, por haber VULNERADO LAS
GARANTIAS DE UNA DEBIDA NOTIFICACION, los valores
no eran exigibles coactivamente que sustente la cobranza
de oficio, vulnerando el derecho a la defensa del
contribuyente, as como el procedimiento regulado por el
Cdigo Tributario, por tal motivo debe quedar sin efecto el
accionar de la Administracin Tributaria y devolver lo
cobrado ms los intereses respectivos desde el
17/08/2015.
FUNDAMENTOS DE HECHO.
Con fecha 06 de Octubre del 2014, presente el recurso de

RECLAMACION, contra los valores No 0740030019042
Resolucin de Determinacin por la suma de S/ 7,253.00
soles ms los intereses de S/ 1,512.00 que hacen un total
de S/ 8,765.00 Soles, y la Resolucin de Multa No
0740020032140 por la suma de S/ 13,337.00 ms los
intereses S/ 2,785.00 Soles que hacen un total de S/
16,122.00, Reclamo que fue resuelto mediante Resolucin
de Intendencia No 0760140008639/SUNAT, declarndolo
Improcedente nuestra peticin, estando en nuestro
derecho de presentar nuestro Recurso de Apelacin, el
mismo que fue presentado el 07 de Julio del 2015 con
Nmero de Expediente 0760350004129.
Con fecha 14 de Julio del 2015 he recibido la notificacin
de la Resolucin de Intendencia No
0730230010830/SUNAT y No 0730230010831/SUNAT,
emitidas el 24/06/2015 en la que sealan la compensacin
de oficio de una parte de la deuda tributaria de los valores
apelados el 07/07/2015 de la Resolucin de Determinacin
No 0740030019042 y Resolucin de Multa No
074002002140.
La Administracin cobra por adelantado, sin tener presente

que los valores se encontraban en Apelacin, escrito
presentado el 07/07/2015 adjunto copias del cargo.
El 17/08/2015 presente mi Solicitud de Devolucin de

Percepciones No Aplicadas del IGV Formulario 4949 Orden
No 03478205 Perodo Junio 2015, el mismo que fue
resuelto mediante Resolucin de Oficina Zonal No 184-
180-0005226/SUNAT de fecha 20/10/2015, en dicha
Resolucin se aplic el Monto Compensado de Oficio por la
suma de S/ 5,261.00
EVIDENCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS

FUNCIONARIOS
Los funcionarios de la Administracin han incurrido en la

ineficiencia del acto administrativo de las notificaciones de
los valores, dichos valores se encontraban en apelacin, en
consecuencia los antes mencionados no estaban firmes, no
exista Resolucin de Cobranza Coactiva firme, por lo que
la Compensacin resulta improcedente.
Artculo 115 del Cdigo Tributario dice La deuda exigible
dar lugar a las acciones de coercin para su cobranza. A
este fin de considera deuda exigible.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento mi solicitud lo dispuesto por el artculo 92, 115

del TUO del Cdigo Tributario, artculo IV Principios del
Procedimiento Administrativo Ley 27444 Ley General del
Procedimiento Administrativo Principio del debido
Procedimiento.
POR LO EXPUESTO
Solicito admitir nuestro Recurso de Reclamacin,

derivndola al rea correspondiente, y se declare fundada,
al mismo tiempo se ordene la Devolucin del monto
compensado de oficio (Res 0730230010830,
0730230010831/SUNAT) proveniente del saldo acumulado
de Percepciones No Aplicadas del IGV, ms los inters de
ley aplicados desde el 17/08/2015.
MEDIOS PROBATORIOS.
-DNI del Representante Legal
-Copia del Recurso de Apelacin
-Copia de las Resoluciones de Compensacin.
Por tanto.
Solicito admitir la presente, por ser de justicia.

Bagua Grande 06 de Abril del 2016
COMUNICA IMPOSIBILIDAD DE
REALIZAR RETENCION
ORDENADA MEDIANTE
RESOLUCIN COACTIVA NRO.
1830070138753
A LESLIE IRINA PINEDO LEVEAU.

EJECUTOR COACTIVO SUNAT OFICINA ZONAL- SAN MARTIN.
ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, identificado con RUC Nro

20480025106 con domicilio fiscal y para efectos del presente procedimiento en
Carretera Fernando Belaunde Terry Km No 231 Sector Rieguillo, de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, notificada con la disposicin indicada en la
sumilla del presente documento absolutorio, a usted dice:
1. Mediante Resolucin Coactiva Nro. 1830070138753, se ha ordenado la
retencin de la suma de Cinco mil y 00/100 soles sobre los derechos de
crditos, acreencias, valores y fondos que la empresa tenga en su poder
respecto de la seora Valqui Vargas Lucila.
2. Es el caso que mi representada, en la actualidad no ha tenido ninguna
operacin comercial con el referido Contribuyente, por lo tanto no
tenemos ninguna obligacin pendiente de pago.
En consecuencia es imposible cumplir lo ordenado por vuestro despacho,
lo cual pongo a conocimiento en el plazo de ley.
Atentamente.
RECIBO DE ARRIENDO
He recibido de ELITA VILLAVICENCIO GONZALES

La suma de CIENTO CINCUENTA SOLES Y 00/100
Por concepto de ARRIENDO UNA CASA HABITACION DE MATERIAL
RUSTICO UBICADA EN LA CALLE LOS NOGALES No 701 DEL
CASERIO SAN LUIS COMPRENSION DEL DISTRITO DE BAGUA GDE
UTCUBAMBA
Para mayor constancia firman la presente
.
.
MIRIAM FLORES SALDAA ELITA VILLAVICENCIO
GONZALES
DNI No 42068722 DNI No 10278469
Bagua Grande, 26 de Abril del 2015

Representante de Ventas
Chiclayo.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo empresarial

en nombre de nuestra Empresa ESTACION DE SERVICIOS PICORITO
EIRL, con RUC 20487703983.
El motivo de nuestra misiva es dirigirnos a travs de su persona al rea

correspondiente a fin de que resuelvan nuestra consulta, sobre la
presentacin del Formulario Sunat PDT 633 Agente de Percepcin por
parte de Petroper SA, como agente de Percepcin por el Perodo
Octubre 2015, el motivo de nuestra consulta deriva en que en nuestra
Solicitud de Devoluciones de Percepciones No Aplicadas del IGV Perodo
Diciembre 2015, la Administracin Tributaria Resolvi, mediante
Resolucin de Oficina Zonal No 184-180-0006292/sunat , improcedente
nuestra solicitud por las Percepciones del Perodo Octubre 2015,
aduciendo que el agente de Percepcin no declaro dichas Comprobantes
del Perodo indicado, PDT 633, por lo que solicitamos que Petroper
confirme o rechaze lo resuelto por la Administracin Tributaria, mediante
un escrito dirigido a nuestra Empresa, y aportando medios probatorios, a
fin de que esta pueda ejercer sus derechos, ofreciendo en va de reclamo
la solicitud devolucin de las Percepciones aplicadas por Petroper.
Para el efecto adjunto Resolucin de Sunat, ver anexo 01, a fin de conocer
las percepciones no admitidas por la administracin.
Seguros de contar con su aprobacin, quedo de usted muy agradecido.
Atentamente.

Atencin Jefe Refinera El Milagro
Ciudad.-

Empresarial en nombre de las Empresas que conforman Grupo
Cariito,(Segundo Hernndez Vsquez, Transportes Mi Cariito EIRL,
Est. Servicios Utcubamba EIRL, Multiservicios Jan EIRL,
Lubricantes y Servicios Marginal EIRL, Est. Servicios Utcubamba II
SRL, Gasolinera Cariito SCRL, Est. Servicios Mi Cariito EIRL) ,al
Que hemos analizado los precios de los combustibles que maneja

Petroper, y hemos visto que hay una diferencia significativa en relacin
a los precios que se manejan en Refinera El Milagro y Refinera Talara,
existiendo una brecha de S/ 0.38 en Diesel B5 y S/ 0.54 en Gasolinas,
esta diferencia est conllevando a que varios empresarios de Estaciones
de Servicios y a la vez transportistas, hayan decidido transportar
combustible desde Talara, a fin de optimizar costos y poder competir en
el mercado a un precio ms bajo al pblico.
Los Empresarios clientes de Petroper, vemos como una alternativa la

opcin de Comprar en Talara, ya que por el precio ms bajo, nos permita
hacerle frente a los precios que maneja el Representante de Repsol en
Bagua Grande, GRIFOS SHILCAYO, Empresa que totalmente a
barateado sus precios al pblico, que si vemos el precio con el que cuenta
nuestras Empresas en El Milagro, esta Empresa lo tiene, en el caso del
Diesel B5 S/ 7.80 al pblico, siendo su costo en Petroper S/ 7.40, lo que
es imposible competir, si consideramos que tenemos que cubrir todos los
gastos administrativos, financieros, tributos, necesarios para generar la
actividad comercial.
Toda esta migracin de los clientes de Refinera El Milagro, ha Talara,

est conllevando a la reduccin de sus ventas, lo que consideramos que
no es prudente tanto para los Empresarios de esta Zona, como para
Petroper. Personalmente he considerado la opcin de comprar y
transportar desde Talara, hecho que no es apremiante, para nuestras
Empresas, si consideramos que prcticamente nos hemos formado con
Refinera El Milagro .
Por lo que recurrimos a su digno despacho a fin de que, gestione la

reduccin del Costo de los Combustibles en Refinera El Milagro, con el
propsito de seguir abasteciendo a las Estaciones de la Zona Nor
oriente, conservar a todos sus clientes, flexibilizar costo a fin de que las
Estaciones Petro -Red sean ms competitivas, en el mercado local.
Seguros de contar con su apoyo y gestin, quedo de usted muy

agradecido
Adjunto vistas panormicas de los paneles de precios al pblico de la
competencia.
Muy cordialmente
Atencin Edith Johana Mogolln Guerra
Divisin de Control de la Deuda
Ref. Carta No 8.20 -2017-Sunat/6M0930
En relacin a lo manifestado en su Carta, emitida el 19 de Julio del presente,

donde se ha detectada que nuestra Empresa es morosa en el cumplimiento
del pago de sus obligaciones tributarias, situacin que totalmente
refutamos, ya que lo manifestado carece de veracidad y de sustento legal,
desconociendo el origen de los argumentos de la Administracin.
En el Ejercicio 2017 hemos cumplido con presentar y pagar puntualmente

nuestras obligaciones tributarias PDT IGV/Renta y PDT Plame, en el caso
del PDT 621 la deuda ha sido compensada con el saldo a favor de la
Percepciones No Aplicadas del IGV, tal es el caso que en el Perodo Junio
2017 se determino una deuda de S/ 6,582.00 PDT 621-826479523, la
misma que fue compensado con Percepciones del IGV Formulario Virtual
1648 Orden 585060.
Acudimos mediante este medio a la Cita Programada para el da 10 de

Agosto, tal lo coordinado con su persona via comunicacin telefnica.
Esperando que se deje sin efecto lo manifestado en la Carta en referencia,

quedo de usted muy agradecido.
Atentamente.
Seores Scotiabank Sucursal Jan
Area Leasing
Jan.-
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms

cordial saludo empresarial, al mismo tiempo expresarle lo
siguiente.
Que estando en negociaciones para suscribir un nuevo

Contrato de Arrendamiento Financiero, para la Adquisicin
Camin Remolcador marca Scania Modelo P410 LA6X4MNA,
AO 2016, por lo que estamos realizando nuestro aporte
que corresponde a dicha operacin, consistente en Una
Unidad Vehicular Camin Cisterna Semi- remolque marca
KVR-Trailers, modelo SC3-02, Color Rojo Blanco, ao 2015,
Chasis No 8T9KVR SC2FTA18N06, peso bruto 40,000kg,
peso neto 8,780 kg, carga til 31220 kg, longitud 10.04,
altura 3.90, ancho 2.50, valorizada en $ 30,000.00 Dlares
americanos, el mismo que se encuentra sin ningn
gravamen, documentos que adjunto.
Por lo que solicitamos se d trmite a nuestro aporte a fin
de continuar con nuestra operacin de arrendamiento
financiero.
Atentamente.
Atencin Carlos Alarcn Cubas
Jan.-
Por medio del presente le hacemos llegar nuestro ms cordial saludo empresarial,
al mismo tiempo para expresarle lo siguiente.
Que contando con una Lnea aprobada de Capital de Trabajo por US$ 30,000.00,
la misma que por cambios de poltica del Banco, ha sido programada para 01 mes
o a 01 ao, situacin que consideramos poco prudente para nosotros en esta
poca, ya que estamos a la espera de un nuevo Contrato de Arrendamiento
Financiero, uno ms con el que ya contamos, y que recin estamos ingresando a
la ruta de Talara Jan-Bagua Grande, Nueva Cajamarca, lo que estamos en pleno
estudio, para determinar, cuando nos representara de Ingresos y de gastos para
nuestra Empresa esta nueva ruta, y para poder cumplir con estos fletes dndole
todas las facilidades a nuestros clientes, estamos trabajando el pago de estos fletes
a 90 das, por lo que este Capital de trabajo ser una inyeccin de Capital para
poder cubrir nuestros gastos administrativos y suministros en este Perodo.
Por lo que solicito que el Capital de Trabajo en mencin sea programado a 90 das
calendarios a fin de poder cumplir con todas nuestras demandas sin ninguna
contingencia.
Para el efecto adjunto Reporte de Ventas de los fletes realizados a fin de sustentar
los crditos otorgados a nuestros clientes.
Esperando alcanzar nuestra peticin, quedo de usted muy agradecido.
Muy cordialmente.
Cuyca, 15 de Julio del 2016
Seores CONSORCIO CUTERVO
Atencin
Ciudad.-

Empresarial y al mismo tiempo expresarle lo siguiente.
Seores BBVA Continental Jan
Jan.-
En atencin a las Cartas Fianza No 0011-0281-9800030087, y 0011-

0281-9800030060, emitida por su Institucin Financiera a favor de
Petrleos del Per - Petroper SA, que avalaba nuestras compras al
crdito de combustible, de las Empresas Gasolinera Cariito SCRL, y
Segundo Hernndez Vsquez, respectivamente, cumplimos con
hacerle entrega de dichos documentos valorados en original, as
mismo solicitamos que el mencionado documento valorado sea
cancelado y dejado sin efecto.
Sin otro particular
Nueva Cajamarca, 02 de Agosto del 2016
Seor CESAR NOE ROMERO FARRO
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Fernando
San Fernando.-
Asunto Reitero Requerimiento de Pago
Por medio del presente, nos permitimos recordarle que hasta la fecha, mantienen una
deuda pendiente de pago con mi Representada por abastecimiento de Combustible
para la Municipalidad Distrital de San Fernando, la misma que asciende a la suma de
S/ 31,361.21 Nuevos Soles (Treinta y uno mil trescientos sesenta y uno con 21/100
Nuevos Soles) que data desde el 03 de Febrero del 2016, y debi ser solventada a
partir del 15 de Febrero del presente, la misma que est sustentada en las Facturas
emitidas, las solicitudes de crdito emitidas, por parte nuestra, as como las Ordenes
de Compra giradas por su Institucin con la debida autorizacin de los Funcionarios
de dicha Municipalidad.
Deuda que hasta la fecha, se mantiene sin cumplir con el pago, pese a los constantes
requerimientos de pago, y a su compromiso de parte de Usted y de su Gerente de
honrar con dicha deuda, compromiso que ha sido vulnerado, situacin que nos est
causando perjuicio econmico.
As mismo, le informo que de la Auditora practicada a nuestra Empresa, se ha podido

determinar que la cantidad de combustible entregado, no concuerda con el monto
adeudado, determinando que se hizo entrega de dinero en efectivo, en vez de
combustible, lo que se puede corroborar con nuestras existencias, hecho constituye
un delito, estando indagando responsabilidades de las personas que han confabulado
junto con el secretario de nuestra Empresa, para tales ilcitos, por lo que nos hemos
visto obligados a destituir a nuestro secretario por falta grave.
Por tal motivo y para el presente Requerimiento se le otorga un Plazo de 72 horas

computados a partir de la fecha de recepcin de la presente comunicacin, a que
haga efectiva el pago de la deuda.
De incumplir con lo requerido haremos uso de nuestras facultades, informando a las

autoridades pertinentes de los hechos, a fin de salvaguardar responsabilidades.
CCI BANCO DE CREDITO DEL PERU 00243500211136606760
Atentamente
Seores BBVA BANCO CONTINENTAL JAEN
Gerencia de Reclamos
Jan.-
Asunto : Presento Reclamo por Cobro Indebido de Gastos por Renovacin de

Carta Fianza
Tengo a bien de manifestar mi desconformidad por el cobro de Indebido de los Gastos

y Comisiones en la Renovacin de la Carta Fianza No 0011-0281-9800030079-32,
cobrados de fecha 10, 16 y 24 de Junio del presente.
El referido documento valorado avalaba nuestras compras al Crdito de combustible,
de nuestra Empresa, ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, (RUC
20480025106), a favor de nuestro Proveedor Petrleos del Per Petroper SA, con
el aval de ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA EIRL (RUC 20288544639)
-Mediante Carta de fecha Mayo 2016, se solicita a nuestro funcionario la Renovacin
de nuestras Cartas Fianza a favor de Petroper para las Empresas que conforman
nuestro grupo econmico, dentro de las cuales se encontraba la referida Carta.
-Que por un tema de ordenamiento financiero, dicha se solicitud se plante al rea de
riesgos, la independizacin de las Cartas Fianza para nuestra Empresa ESTACION
SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL, es decir solo con su respaldo, la misma que fue
aprobada por el rea de riesgos, y dejaba sin efecto la Carta No 0011-0281-
9800030079-32
-Que al momento del trmite de Renovacin, sin la presencia de nuestro funcionario
que se encontraba de vacaciones, el Banco renov la Carta Fianza en mencin,
cuando esta no haba sido aprobada por al rea de riesgos, generando los gastos y
comisiones financieros, los mismos que fueron cancelados en ventanilla del Banco
Oficina Jan.
-Dicha Carta se nos fue entregada, para su recepcin en Petroper, al rea
correspondiente. Luego al retorno de nuestro funcionario, se determin el error,
concluyendo que dicha Carta deba ser devuelta, y se procedi a la Emisin de la
Carta 0011-0281-9800034457-36, carta que efectivamente haba sido aprobada en
nuestras lneas de crdito.
-Que los pagos efectuados por dicho documento valorado, provienen de un error, en
la generacin del documento, por lo que dichos gastos deben ser reembolsados a
nuestra Empresa, los mismos que ascienden a la suma de S/ 1,165.32 Soles
Solicito a ustedes que tengan a bien de resolver nuestro reclamo, por los puntos antes
expuestos, dentro de los plazos establecidos por ley, y se proceda a abonar dichos
gastos en nuestra Cuenta Corriente No 0011-0281-0200153196, o de lo contrario sean
compensados en los gastos correspondientes al 2do trimestre 2016 de la Carta Fianza
0011-0281-9800034457-36
Atentamente

Chiclayo.-
Asunto Solicito Modificacin Lnea de Crdito GLP

Que la lnea de Crdito para el producto GLP sea direccionado como
DISTRIBUIDOR MINORISTA, cuya lnea de crdito ser cubierta
por la Carta Fianza No 0011-0281-9800034457, correspondiente a
nuestra Empresa ESTACION SERVICIOS UTCUBAMBA II SRL
RUC 20480025106, Cdigo Cliente 1000001683.
Esperando ser atendido a la brevedad posible con nuestra solicitud,
para poder realizar nuestras compras al crdito de GLP, quedo de
usted muy agradecido.
Muy cordialmente.
Seores Scotiabank Per

Atencin Carlos Alarcn Cubas
Jan.-
Asunto Solicito Reposicin de Capital de Trabajo

empresarial y al mismo tiempo expresarle lo siguiente.
Que durante los ejercicios 2015, 2016 hemos adquirido activos fijos
(Vehculos) como incremento de flota, para cubrir todas las
actividades de nuestra Empresa, los que consiste en un Camin
Cisterna con Placa de Rodaje D5X-835, capacidad 1000 Galones, Un
Semi Remolque Cisterna con Placa B8C-974, con una capacidad de
almacenamiento de 9150 Galones, Un Semi Remolque Cisterna de
Placa TCA-975, con capacidad de almacenamiento de 9000 galones,
en dichas unidades se ha invertido nuestro capital de trabajo
disponible,el que ha consistido en la compra o fabricacin de dichos
bienes, as como sus mejoras o adaptaciones para un buen estado
de uso y conservacin, para que realizen las actividades de
transporte de forma regular, considerando que nuestra Ruta es desde
Talara, Cutervo, Jan, Bagua Grande y Nueva Cajamarca y viciversa.
Inversin que ha mermado nuestro Capital, por lo que estamos
solicitando una reposicin inmediata del mismo, a fin de cumplir con
todas nuestras obligaciones sin ningn contratiempo.
Para el efecto adjunto los Comprobantes de Pago respectivos con sus
medios de pago donde acreditamos nuestra Inversin, adems
nuestro Registro de Activos Fijos.
Seguros de contar con la aprobacin de lo solicitado, quedo de usted
muy agradecido.
Atentamente.

Seor Dr. Javier Guzman Cortez
Director Red Asistencial Amazonas ESSALUD
Ref. Carta No 00441-DRAAM-Essalud-2016
Chachapoyas.-
Por medio del presente le hago llegar mi ms cordial saludo y al
mismo tiempo contestarle en relacin a su Carta del 14 de Julio.
Que habiendo recepcionado la Carta en referencia, por la que
pretenden cobrarme la suma de S/ 2,573.83 Soles, deuda que
desconozco, por lo que solicito tenga a bien de expedirme el detalle
de la deuda contenida en dicho documento, a fin de verificar y
ponerme a derecho sobre lo que me estn requeriendo.
Esperando ser atendido en la brevedad posible, me suscribo de
usted.
Atentamente.
MARISSA JOHULIANA MUOZ SALON

DNI No 42897917
Dom. Av. Chachapoyas No 4335 Bagua Gde

Cutervo, 31 de Agosto del 2016.
Seores GRUPO PANA SA

Atencin Rosa Gonzales
Referencia Orden de Compra 01 (una) Camioneta Toyota Hilux
4x4 SRV
Lima.-
El motivo de la presente es para confirma la adquisicin de una

Unidad Vehcular Camioneta Toyota Modelo Hilux 4x4 D/C 1GD SRV
M/T Ao 2016 por la suma de $ 40,800.00 Dlares americanos.
Dicha unidad ser facturada a nombre de nuestra Empresa
LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL RUC
20453422632, y ser cancelada al contado en el transcurso de
estos das.
Muy cordialmente.
Jaen, 25 de Noviembre del 2016

Oficina Remota Jan
Ciudad.-
Asunto : Solicito Prorroga para la Emisin de Comprobantes
de Pago
Electrnicos.
Ref. Resolucin 300-2014/SUNAT
Resolucin 097-2012/SUNAT
Resolucin 198-2015/SUNAT
En aplicacin con lo dispuesto en el artculo 2 de la Resolucin 198-

2015/SUNAT, solicito Una Prorroga de 04 meses calendarios, para la
Emisin de los Comprobantes de Pago Electrnicos, ya que hemos
adquirido la calidad de emisor desde el 01 de Diciembre del presente,
nuestra solicitud obedece a una tema de operatividad, ya que
tenemos que implementar un sistema informtico de gestin
comercial, que a la fecha no se puede culminar debido a las
innumerables pruebas que nos falta pasar.
Esperando, contar con la aprobacin de dicha prorroga, en la que
esperamos concluir con nuestros sistemas informticos, quedo de
Atentamente.
LUBRICANTES Y SERVICIOS MARGINAL EIRL

RUC No 20453422632
Bagua Grande, 25 de Febrero del 2017
Seores OSINERMING Oficina MacroRegional Norte II

Gerencia de Hidrocarburos
Chiclayo.-
Asunto : Solicito Correccin en el SCOP de DGH

en nombre de nuestra Empresa TRANSPORTES MI CARIITO
EIRL (RUC 20288544124), y al mismo tiempo expresarle lo
siguiente.
Que con fecha 09 de Febrero del presente nos emitiern la
Ficha de Registro No 116793-060-090217 Medio de Transporte
Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos, donde se modifica el Registro para el Semi
Remolque con Placa de Rodaje B8C-974, de (Compartimento 1
Capacidad Galones 9500) a (Compartimiento 2 Capacidad
Galones 9150), el mismo que hasido debidamente aprobado, pero
que al momento de generar el scop para esta unidad, an todavia
registra la capacida de 9500 galones, por lo que recurro a su digno
despacho para solicitarle la correccin de la capacidad galones del
semi-remolque a 9150 galones, tal como aparece en la Ficha de
Registro que adjunto.
Esperando ser atandido en la brevedad posible, a fin depoder realizar
nuestras actividades comerciales, me suscribo de usted.
Muy cordialmente.
Seores Petroleos del Per - Petroperu SA

Atencin William Farias Gallo
Gerente Departamento Ventas Comercio
Lima.-

Empresarial en nombre de nuestra Empresa Multiservicios Jan EIRL,
afiliado a la Petro-RED.
Nuestra carta se hace en merito a nuestra preocupacin, por la
entrada en Vigencia del Decreto Supremo 038-2016-EM, que
establece la comercializacin del Diesel B5 S50 menos contaminante,
para la Regin de Cajamarca y otras, que ante el Estado de
Emergencia que se encuentran muchas Regiones de nuestro pas,
ante los desastres naturales, es imposible cumplir con tal disposicin,
ya que dicho producto solo se esta distibuyendo en la Planta de Eten,
y nuestra zona de Jan y Cutervo, se encuentran aisladas, por la
cada de un puente en la zona de Hualampa, Distrito de Huarmaca
Regin Piura, que es la via que comunica a la costa con todo el Nor-
oriente, motivo por el cual recurro a su digno despacho, a fin de
solicitarle que haga las gestiones del caso ante los rganos
competentes, a fin de que el Diesel B5 UV, que se comercializa en
Planta El Milagro, a s como las Gasolinas, se puedan despachar a las
Estaciones domiciliadas en Cajamarca.
Seguros de contar con su gentil colaboracin, es propicia la
oportunidad para hacerle llegar, las muestras de mi especial
consideracin.
Atentamente.
SOLICITO INSTALACION DE HIDRANTES PARA CENTRO
COMERCIAL
Seor Gerente de la Empresa Prestadora de Servicios de

Saneamiento Municipal - EPSSMU
Bagua Grande Utcubamba
S.G.
GASOLINERA CARIITO SCRL, identificada con RUC No

20487519112, con domicilio en la Av. Chachapoyas No 1598 Sector
Visalot, Bagua Grande, Provincia de Utcubamba; Representada por
su Gerente General Don Segundo Quiterio Hernndez Vsquez,
identificado con DNI No 33666207, ante usted con el debido respeto
digo:
Que siendo una Empresa dedicada a la venta al pblico de
combustible lquidos D.S. 054-93-EM y modificatorias, y que en la
actualidad estamos ampliando nuestras actividades a la venta de GLP
con Gasocentro, y a fin de cumplir con todos los requisitos de
seguridad que exigen las normas del sector para tal fin, es
indispensable contar con 2 hidrantes de agua a menos de 100 mts
del limite de nuestra propiedad, por tal caso recurro a su digno
despacho para Solicitarle la Instalacin de 02 Hidrantes de
Agua en nuestro Local de Venta al Pblico de Combustible,
sito en Av. Chachapoyas No 1598 Bagua Grande.
Para tal caso me comprometo asumir todos los costos que
emanen de la realizacin de icho servicio.
Por lo Tanto
A usted Seor Gerente, pido acceder a nuestra soslciitud por
estar de acuerdo a ley, y ordene a quien convenga la realizacin de
nuestra solicitud.

SOLICITO : REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO
PUBLICO Y MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA
Seor Gerente de la Empresa de Servicios Electricos de

Utcubamba SAC EMSEU SAC
GASOLINERA CARIITO SCRL, identificada con RUC No

20487519112, con domicilio fiscal sito en la Av. Chachapoyas No
1598, Representada por su Gerente General Don Segundo Quiterio
Hernndez Vasques, identificado con DNI No 33666207; ante UD con
el debido respeto digo:
Que siendo una Empresa dedicada a la venta al pblico de

combustibles, con Ficha de Registro de Hidrocarburos No 96327-050-
230412, y que habiendo adquirido el terreno adyacente a nuestra
propiedad con el fin de ampliar nuestras actividades comerciales de
venta de combustibles lquidos y GLP, y que habiendo un poste de
alumbrado pblico en las inmediaciones de mi nueva propiedad, y
siendo un requisito indispensable para cumplir con todas las normas
sobre medidas de seguridad, que el sector lo requiere, recurro a su
disgno despacho para Solicitarle la reubicacin del poste de
alumbrado pblico que se encuentra en mi propiedad, al rea que
ustedes consideren necesario, as mismo solicito la reubicacin de
nuestro medidor de Energa 10000639 la pared continua de mi
propiedad.
Ficha de Registro OSINERGMIN
Copia del Recibo de Servicios Pblicos
Copia Simple de la Copia literal del Inmueble.
POR LO TANTO.
A usted Seor Gerente pido acceder a lo solicitado de acuerdo
a ley.

Seccin de Auditoria
Ref. Carta de Invitacin 217182000072
En atencin a su Carta arriba detallada, sobre el crdito fiscal no
sustentado, por haber anotado Comprobantes de Pago, que tambin
han sido anotados por otros contribuyentes, manifestamos lo
siguiente:
Que efectivamente los comprobantes que aparecen en el anexo de la
Carta en mencin, nos corresponden, los que adjuntamos en
fotocopia simple, en el caso del Comprobante FE54-16628 Petroleos
del Per Petroperu SA, dicho comprobante ha sido vlidado por
SUNAT, el mismo que lo hemos obtenido desde el portal de nuestro
proveedor.
As mismo dichos comprobantes han sido anotados y declarados en
nuestros Registros Contables, los que han sido presentados
oportunamente al portal de SUNAT PLE.
Atentamente.

Seccin de Auditoria
Ref. Carta de Invitacin 217182000074
En atencin a su Carta arriba detallada, sobre el crdito fiscal no
sustentado, por haber anotado Comprobantes de Pago, que tambin
han sido anotados por otros contribuyentes, manifestamos lo
siguiente:
Que efectivamente el comprobante que aparecen en el anexo de la
Carta en mencin, Factura FE54-18781 RUC 20100128218
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA, nos corresponden, el
mismo que ha sido validado por el portal de SUNAT, y lo hemos
obtenido desde la web de nuestro proveedor, en el caso del
Comprobante Factura 0003-4578 RUC 20288544124 EMPRESA
DE TRANSPORTES MI CARIITO EIRL, efectivamente habido un
error tipogrfico, que debio ser 0003-4576, el mismo que ha sido
corregido en nuestro LE Registro de Compras Perodo Mayo-2017,
pero previamente este error ya haba sido subsanado en nuestros
Libros Contables Electrnicos Diario y Mayor, Comprobantes que
adjuntamos en fotocopia simple.
Atentamente.
Seores BBVA Banco Continental

Atencion Leydi Purihuaman Parra
Funcionario de Negocios Banco Empresa
Jan.-

Empresarial en nombre de nuestra Empresa TRANSPORTES MI
CARIITO EIRL.
Que habiendo sido aprobado un Pagar a Mediano Plazo para la
fabricacin de un Semi Remolque Camin Cisterna, solicito a usted
tenga a bien hacer la Transferencia Interbancaria segn detalle
BENEFICIARIO : TRIFILO TLMAQUIN BURGOS SANCHEZ
RUC : 10178907528
BANCO DE DESTINO: BANCO DE CREDITO
MONTO : 144,000.00
MONEDA : SOLES
CTA. AHORROS : 23226138966008
CCI : 00223212613896600872
Ademas, pido a usted que todos los gastos que se ocasionen por dicha
operacin se han cargados en cuenta corriente.
Atentamente.
Nueva Cajamarca, 10 de Julio del 2017
Seores Banco de Credito del Per

Atencin Erick Alvites
Funcionario Negocios Banca Empresa.
Sucursal Jan
Por medio del presente le hago llegar nuestro ms cordial saludo

emprsarial y al mismo timpo solicitarle que el Capital de Trabajo
renovado por S/ 100,000.00 Soles sea abonado la Cuenta
Recaudadora PETROPERU SA No 193-1897480-0-63 con el
cdigo de Usuario 20542235447.
Atentamente.
Seores Rain Forest Trading SAC

Atencin Lic Lizbeth Aguilar Cordova
Bagua Grande.-
En atencin a su carta de fecha 22 de Julio donde solicita Punto de

Acceso para Pase de Agua, cumplimos con informarle que estamos
aptos a otorgarle dicho pase, siempre y cuando, se haga las gestiones
necesarias ante la Empresa Prestadora Servicios Saneamiento
Municipales Utcubamba EPSSMU, para la autorizacin de la
instalacin de dicho suministro, la que nos deber comunicar por
escrito la conformidad de dicho trmite de parte de ustedes.
Esto obedece a que queremos evitar en el futuro cualquier
controversia con la Empresa a cargo del manejo del suministro de
agua potable.
Esperando haber cumplido con lo solicitado, me suscribo de usted.
Atentamente.
Cajaruro, 01 de Agosto del 2017
Seores OSINERGMIN AMAZONAS

Ref. Expediente 201700061602
Oficio 1615-2017-OS/OR AMAZONAS
De acuerdo al Acta de Supervisin de Control Metrolgico a los Surtidores
y/o Dispensadores, donde se constato que de los porcentajes de errores
detectados en un 01 contometro de las mangueras verificadas, eran de:
Error porcentaje caudal mximo -1.056%, y error porcentaje caudal
minimo -1.056%, los mismos qu excedan el Error Maximo Permisible que
es de +/- 0.5%.
Que se ha procedido a subsanar la omisin, calibrando el dispensador con
el seraphin, la omisin no ha sido mal intencionada de parte nuestra,
sucede que en esa manguera no se ha expandido combustible por varios
das lo que ha ocasionado la descalibracin de la manguera, dado que por
la temperatura, dicho producto se evapora desde la parte del medidor.
Las pruebas se adjuntarn a nuestros descargos recibidos el 26 de Junio
del 2017
Por lo que nos renocemos nuestra responsabilidad y aceptamos las
sanciones establecidas por ley, por lo que desistimos de interponer
cualquier recurso o impugnacin alguna sobre el mencionado
expediente.
As mismo solicitamos la graduacin de la sancin de acuerdo a lo
establecido en la Ley General de Procedimientos Administrativos Ley 27444
y Normas Modificatorias.
Por lo que solicito considerar el levantamiento de las observaciones y se de
por concluido el procedimiento sancionador.
Atentamente.
..
RUC NO 10336662074

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LIQUIDACION POR TIEMPO SERVICIOS

TRABAJADOR MIGUE ANGEL LA TORRE VASQUEZ

1.- CTS S/ 147.50

(-) Dsctos AFP 16.36

TOTAL A PAGAR S/ 349.84

TRABAJADOR CESAR ALEJANDRO VASQUEZ DAVILA

1.- CTS S/ 176.40

(-) Dsctos AFP 16.35

TOTAL A PAGAR S/ 384.75

TRABAJADOR : ELENA VERONICA VILCHEZ ECHAIZ

1.- VACACIONES S/ 700.00

TOTAL LIQUIDACION S/ 700.00

Aporte al SPP / essalud vida 96.28

NETO A PAGAR S/ 603.72

Bagua Grande, 28 de Febrero del 2011.

ELENA VERONICA VILCHEZ ECHAIZ

S. J. INSPECTORIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL

SEOR SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ

ASUNTO Informe sobre Movimiento de Tarjeta Solucin de Negocios

A Roxana Hernndez Castillo

FECHA 07 de Diciembre del 2016.

ASUNTO DESCUENTOS OTORGADOS

En relacin a los descuentos otorgados a nuestros clientes por consumo de combustible,

FECHA 12 de Octubre del 2016.

ASUNTO Facturacin Electrnica

Que segn lo dispuesto en la Resolucin 300-2014/SUNAT, ha dispuesto que

A GEINER RUIZ ANTICONA

FECHA 27 de Diciembre del 2016.

ASUNTO TERMINO DE RELACION LABORAL

Para ELENA VERONICA VILCHEZ ECHAIZ

De SEGUNDO QUITERIO HERNANDEZ VASQUEZ

ASUNTO LTIMAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

FECHA MXIMA DE ATRASO DEL REGISTRO DE COMPRAS Y

MES AL QUE FECHA MXIMO DE ATRASO SEGN EL LTIMO DGITO DEL

0 1 2y3 4y5 6y7 8y9

TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS

PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE

1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA Artculo 175

Jan, 13 de Febrero del 2013.

Jan, 18 de Febrero del 2013.

De SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ

Asunto Lo que se indica.

Jan, 18 de Febrero del 2008.

De SEGUNDO Q. HERNANDEZ VASQUEZ

Asunto Lo que se indica

A ALEX DAVID ARCELA SANDOVAL

DE SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ

FECHA 05 de Diciembre del 2013.

ASUNTO LO QUE SE INDICA

FECHA 26 de Marzo del 2014.

FECHA 04 de Noviembre del 2014.

ASUNTO Lo que se indica.

Por medio del presente se le comunica a usted, que por decisin de

A ALCIRA SOLANO VILLEGAS

DE SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ

Bagua Grande, 03 de Junio del 2017

Asunto : PAGO DE FLETES

A ROBERT CASTILLO MARUFO

DE SEGUNDO HERNANDEZ VASQUEZ

Bagua Grande 10 de Octubre del 2014

ASUNTO Lo que se indica.

A WILSON CAMPOS VIDARTE

Cuyca, 12 de Julio del 2016