PROTOCOLIZACIN

DE ACTA CONSTITUTIVA

Sociedad Cooperativa
de
Produccin Rural

OTHON P BLANCO, Q. ROO, A DOMINGO 01 DE OCTUBRE DEL 2017.

 BASES CONSTITUTIVAS
I. Continuando con el Orden del Da, se procedi a lectura capitulo por capitulo del acta
realizando las correcciones y modificaciones pertinentes a las Bases Constitutivas:

CAPITULO I
DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO DE LA
SOCIEDAD.
CLAUSULA 1.-La Sociedad se denominar: E L O A S I S D E Q U I N T A N A
R O O , Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable o su
abreviatura S.C. DE R.L. DE C.V. ser de nacionalidad mexicana; la cual obtuvo su permiso
ante la Secretara de Relaciones Exteriores el 26 de MAYO del 2011 (veintisis de mayo del
dos mil once), bajo el permiso nmero 2301111, expediente 20112301039, folio
110526231015.
CLAUSULA 2. - El domicilio de la Sociedad, para todos los efectos legales, se fijar en el
predio sin nmero de la calle principal ejido de Nicols Bravo municipio de Othn P Blanco
Quintana Roo Mxico CP 77930 domicilio conocido del C. JUAN GONZALEZ MORENO, y sin
perjuicio de establecer sucursales en otras partes del pas o en el extranjero.

CLAUSULA 3. La duracin de la sociedad cooperativa ser indefinida y el ejercicio social

ser de un ao, contando del 1 de enero al 31 de diciembre. El primer ejercicio social
comprender desde la fecha de registro de la Cooperativa hasta el 31 de diciembre prximo.
Se llevar un libro de actas de Asambleas Generales de Socios y los libros contables que
determinen las Leyes Fiscales.

CLAUSULA 4. - El objeto de la Sociedad ser:

1. El acopio de miel en la regin.

2. La produccin, adquisicin y comercializacin de todo tipo de productos apcolas (miel,
cera, polen, propleos, bancos y extractores de acero inoxidable, cajas, tapas, pisos,
bastidores, excluidores, sala de extraccin porttiles, estampadoras de cera, etc.) el
fortalecimiento de la economa de los socios, la creacin de fuentes de trabajo
cooperativo y la elaboracin y puesta en marcha de proyectos de inversin.
3. Girar, aceptar, endosar, avalar o emitir ttulos de crdito que suscriban sus socios para
la realizacin de toda clase de operaciones, actas y contratos, ya sea civiles o
mercantiles, convenientes al desarrollo del objeto social.
4. Concertar apoyos, subsidios, crditos comerciales, industriales, bancarios y de otras
fuentes de financiamiento a nivel Nacional e Internacional sean de instituciones pblicas
o privadas para desarrollar las actividades comprendidas en su objeto social.
5. La prestacin de los servicios que sean necesarios para que los asociados participen
efectivamente en el cumplimiento del objeto social de la Cooperativa.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 1

 6. Adquirir, instalar, arrendar, operar y/o administrar los bienes muebles o inmuebles,
unidades de produccin, maquinaria, instalaciones, vehculos y equipos necesarios para
que cumpla de manera optima con su objeto social.
7. Establecer una seccin de ahorro de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades Cooperativas, que facilite la amortizacin de los adeudos que contraigan los
asociados con motivo de las operaciones a que se refieren los incisos anteriores.
8. Asociarse con personas fsicas o morales del mismo sector o de otros sectores
econmicos con la finalidad de operar sus proyectos econmicos, que propicien el
encadenamiento comercial productivo y de inversin para cumplir de mejor manera con
su objeto social.
9. La gestin, negociacin y concertacin con las instancias pblicas federales, estatales
y/o municipales para el apoyo y servicios de diversa ndole, subsidios o crditos,
proyectos de inversin, programas de capacitacin y de desarrollo empresarial en
beneficio de sus socios y en cumplimiento de su objeto social.
10. Celebrar contratos, convenios, concesiones y permisos que en derecho procedan y
realizar todos los actos lcitos necesarios para cumplir con su objeto social.
11. En general, la organizacin para el aprovechamiento y administracin de los bienes y
recursos productivos, comerciales y de servicios con que cuente ella y/o sus asociados.
12. Promover y fomentar entre sus asociados la educacin en general, la educacin
cooperativa en particular y la cultura ecolgica.
13. Crear los fondos de Previsin Social de acuerdo con los Artculos 57 y 58 de la Ley
General de sociedades Cooperativas.
14. Podrn elaborar contratos de fideicomisos para las operaciones de planes de pensiones
y desempleo a largo plazo y en general ejecutar y celebrar respectivamente cualquier
acto y contrato relacionados con los fines indicados.
15. Contratar los servicios cooperativos de salud, educacin y seguridad.
16. Podr dedicarse a actividades de abastecimiento y distribucin, ahorro y prstamo, as
como la prestacin de servicios relacionados con la educacin o la obtencin de
vivienda.
17. Y cualquier actividad licita relacionada con el objeto social de la cooperativa.
18. Apoyar y desarrollar todas las actividades que se lleven a cabo en el medio rural por los
socios, ya sea en el sector primario, secundarios y de servicios

CLAUSULA 5. - La sociedad adopta el rgimen de responsabilidad limitada de Capital

Variable.

CLAUSULA 6. - En el curso de las presentes Bases Constitutivas se usarn

convencionalmente los siguientes trminos:
a) "La Cooperativa" por E L O A S I S D E Q U I N T A N A R O O , Sociedad
Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable o su abreviatura, S.C. DE R.L.
DE C.V.
b) "La Ley", por la Ley General de Sociedades Cooperativas.

CAPITULO II
DE LOS SOCIOS
CLAUSULA 7. - Para ser socio de la Cooperativa se requiere:

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 2

 a) Que sea mayor de 16 aos y suscribir por lo menos; un certificado de Aportacin y
cumplir en todas sus partes, con lo dispuesto en estas bases.
b) Presentar acta de nacimiento u otro documento oficial, para comprobar ser mayor de 16
aos.
c) Ser aprobado por la Asamblea General a presentacin expresa del Consejo de
Administracin y Consejo de Vigilancia.
d) Sern aceptados como socios adherentes los que ingresen posteriormente a la fecha de
la firma de la presente acta constitutiva

CLAUSULA 8. - Son deberes y derechos de los socios:

1-Contribuir con su trabajo individual en la produccin del objeto de la sociedad y utilizar los
servicios que brinda la cooperativa como socio de la misma.
2- Concurrir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y ejercitar en ellas el
derecho de voto.
3-Cuidar de la conservacin de los bienes de la Cooperativa.
4-Tener un solo voto sea cual fuere el nmero de certificados de aportacin que hubiere
suscrito.
5- Desempear los cargos, puestos y comisiones que les encomiende la Asamblea General o
los Consejos.
6- Un socio no podr ocupar simultneamente, dos o ms cargos de eleccin en los Consejos
y Comits.
7- Solicitar y obtener de los Consejos de Administracin y Vigilancia, Comit de Educacin, y
del Gerente, toda clase de informes respecto a las actividades y operaciones de la
Cooperativa.
8-Mantener mayor solidaridad con los miembros de la Cooperativa para conservar la unidad y
ayuda mutua indispensables para el buen xito del objeto social.
9- Y cumplir con las dems disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades
Cooperativas, las presentes base y los Reglamentos Interiores que ponga en vigor la
Cooperativa, y con los acuerdos de la Asamblea General.

CAPITULO lll
PRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO
CLAUSULA 9. - La calidad de socio se perder por las siguientes causas:
a) Por separacin voluntaria;
b) Pensin, Jubilacin, Muerte
c) Exclusin

CLAUSULA 10. Los Socios podrn retirarse voluntariamente de la Sociedad, cuando as lo

disponga, y solicitar a la Cooperativa la devolucin de sus Certificados de Aportacin. Para tal
efecto presentarn su solicitud por escrito al consejo de Administracin, el cual resolver en un
periodo no mayor de treinta das. La cantidad definitiva inherente a la devolucin del importe
de su certificados de aportacin, se le notificar al socio, al finalizar el ejercicio y se entregar
en trminos de lo dispuesto por el Capitulo lll de estas Bases Constitutivas.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 3

CLAUSULA 11. Los socios que se separen voluntariamente, sern responsables de las
obligaciones contradas por la Sociedad hasta la fecha en que efectivamente dejen de prestar
sus servicios.

CLAUSULA 12. El socio que rena los requisitos establecidos para Pensin, jubilacin,
podrn solicitar al Consejo de Administracin que provisionalmente le reconozca dicha
condicin, la cual se resolver en definitiva, en la siguiente Asamblea General. Las
prestaciones por pensin o jubilacin, segn el caso, se establecern en la tabla
correspondiente, autorizada por la Asamblea General.

CLAUSULA 13. El socio que fallezca perder automticamente la calidad de socio, y los
crditos a su favor se les reconocern a los beneficiarios designados en su testamento, o a
falta de est, en La Cdula que para tal efecto llevar a cabo la Cooperativa, debidamente
firmada por el socio.

CLAUSULA 14. Son Clusulas de Exclusin, las siguientes:

a)- Negarse sin motivo justificado a desempear cargos, puestos o comisiones que le
encomiende la Administracin de la Cooperativa.
b)- Por mala conducta comprobada, entendindose en forma enunciativa y no limitativa, la falta
de lealtad, de honradez, para con la sociedad y los integrantes de la misma; as como difamar
o calumniar a los funcionarios o integrantes de la Sociedad.
c)- Cuando por negligencia, descuido, dolo o notoria incompetencia, provoque o cause perjuicio
graves a los bienes de la Cooperativa.
d)- Cuando sus actos redunden en grave desprestigio de la Sociedad, o en serio detrimento de
los intereses materiales y morales de sta.
e)- Por promover asuntos polticos dentro de las instalaciones industriales o administrativas de
la Cooperativa.
f)- Por hacer labor subversiva o de intrigas personales en contra de la Sociedad, de sus
funciones o de sus socios.
g)- Por cometer el socio, actos inmorales dentro de las instalaciones de la Cooperativa,
presentarse en estado de ebriedad, bajo el efecto de cualquier estupefaciente psicotrpico o
golpear a un funcionario o trabajador de la misma.
h)- Por negarse a adoptar las medidas preventivas, sanitarias y de seguridad indicadas por los
departamentos de Higiene y Seguridad correspondiente.
i)- Por desempear su actividad inherente a su puesto, sin la intensidad y calidad requerida.
j)- Faltar al desempeo de su trabajo en la Sociedad, sin previo permiso o causa justificada
durante cuatro das seguidos, en un periodo de treinta das.
k)- Por infringir las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de estas
Bases Constitutivas, del Reglamento de la Sociedad o de las resoluciones de la Asamblea
General, o Acuerdo del Consejo de Administracin y de la Gerencia General.

CLAUSULA 15. El proceso de exclusin de un socio, deber sujetarse al siguiente

procedimiento.
a)- El Consejo de Administracin, por escrito, le notificar al socio las causas y fundamento por
los cuales ser sujeto al proceso de exclusin.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 4

b)- Le conceder un plazo de veinte das naturales, para que por escrito presente al Consejo
de Administracin o a la Comisin de Conciliacin y Arbitraje los argumentos que a su derecho
convengan, y aporte en su caso las pruebas correspondientes.
c)- El Consejo de Administracin o la Comisin de Conciliacin y Arbitraje integrarn el
expediente y emitir su resolucin al efecto.
d)- En caso de considerar responsable al socio, lo suspender de inmediato y turnar el asunto
a la Asamblea General, la que resolver en definitiva.
e) En caso de que el Consejo de Administracin determine que son improcedentes los cargos,
archivar el asunto como definitivamente concluido y expedir un escrito al socio, exonerado
de los cargos.

CLAUSULA 16. - El socio que faltare injustificadamente a una Asamblea General incurrir a
una multa equivalente a $100.00 (Son: Cien Pesos 00/00 M. N.) mnimo.

CLAUSULA
De admisin de extranjeros
CLAUSULA 17. Convenio previsto en la fraccin I del artculo 27 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, los artculos 15 de la Ley de Inversin Extranjera y 14 del
Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras: Todo extranjero que en el acto de la constitucin o en cualquier tiempo ulterior,
adquiera un inters o participacin social en la sociedad se considerar por ese simple hecho
como mexicano respecto de uno y otra, y se enterar que conviene en no invocar la proteccin
de su Gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho inters o
participacin en beneficio de la Nacin Mexicana, y se cumplan los requisitos de todo socio y
de acuerdo, con el artculo 7 de la Ley y sus Bases Constitutivas.

CAPITULO IV
DEL REGIMEN ECONOMICO
CLAUSULA 18. - El patrimonio de la sociedad ser variable e ilimitado y estar representado:
a) Por las aportaciones de los socios;
b) Por los donativos, subsidios, herencias y legados que recibe la Sociedad, los cuales no
sern repartibles, y
c) Por los porcentajes de los rendimientos que se destinen para incrementar los fondos
sociales.

Los certificados de aportacin tendrn un valor de $3,500.00 (SON: SON TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada uno y podrn ser pagados en
efectivo, derechos, bienes o trabajo, a juicio de la Asamblea General.

CLAUSULA 19.- Certificados Excedentes o Voluntarios.

Por acuerdo de la asamblea general, el capital social se podr incrementar por la suscripcin y
pago de certificados de aportacin excedentes por parte de los socios, mediante sistemas de

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 5

capitalizacin voluntarios o igualitarios (Art. 51 de la Ley); con el todo o parte de los excedentes
netos anuales obtenidos por cada socio que se acuerde capitalizar (Art. 49 de la Ley), o bien
por el porcentaje que se destine al capital social como consecuencia de la revalorizacin anual
de los bienes del activo de la cooperativa (Art. 62 de la Ley).

Los certificados excedentes percibirn el inters que fije el consejo de administracin en el mes
de diciembre de cada ao, de acuerdo con las posibilidades econmicas de la sociedad
cooperativa, reflejados en el programa de operacin vigente, tomando como referencia las
tasas que aplique los bancos a los depsitos a plazo (Art. 51 de la Ley). Dichos intereses sern
considerados como gastos financieros y contabilizados como tal, antes de obtener el
rendimiento neto.

En casos especiales se aceptarn pagos a capital social en especie, siempre que los bienes
sean tiles al cumplimiento de los objetivos sociales. El precio de estos bienes lo determinar
un valuador externo, precio que se negociar al interior del consejo de administracin, y la
propuesta de ste ser sometida a la consideracin de la asamblea de socios.

Cada socio deber designar un beneficiario de sus derechos patrimoniales que amparan los
certificados de aportacin y los posibles beneficios del fondo de previsin social, en caso de
muerte.

CLAUSULA 20.- Capital de Riesgo. La emisin de certificados de aportacin especiales para

capital de riesgo, deber estar sustentada en un contrato de asociacin o en participacin de la
cooperativa con personas fsicas o morales, especialmente con instituciones de fomento, y ser
por tiempo determinado.

Este contrato podr dar a los a portantes de nuevos capitales participacin en las ganancias en
la proporcin que se determine y se deber pactar la recompra de dichos certificados de
aportacin, fijando un plazo de amortizacin que est en relacin con los excedentes o
utilidades que se obtenga. En el contrato se podr especificar, si las partes as lo acuerden,
que el gerente y los auditores externos sean contratados de comn acuerdo, durante la
vigencia del mismo, pero solo se podr establecer el derecho a voz de la contraparte en las
asambleas generales.

CLAUSULA 21.- Cada socio al ser admitido deber pagar el importe de su inscripcin y exhibir
por lo menos el diez por ciento del valor de los Certificados de Aportacin que hubiere suscrito
y cubrir el saldo, cuando mucho, en doce meses a partir de la fecha de su ingreso.
En el caso de que un socio no hubiere cubierto ntegramente el valor de los certificados de su
aportacin suscritos, dentro del plazo y condiciones sealadas en el prrafo anterior, quedar
excluido de la Sociedad.

CLAUSULA 22.- El importe total de las aportaciones que los socios de nacionalidad extranjera
efecten al patrimonio de las Sociedades Cooperativas, no podr rebasar el porcentaje mximo
que establezca la Ley de Inversin Extranjera.
Los extranjeros no podrn desempear puestos de direccin o administracin en la
cooperativa, adems de que debern cumplir con lo preceptuado con la fraccin I del artculo
27 Constitucional.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 6

CLAUSULA 23. - Las aportaciones podrn hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo;
estarn representadas por certificados que sern nominativos, indivisibles y de igual valor, los
cuales debern actualizarse anualmente. Se expedir al quedar ntegramente pagado su
importe y solamente podrn transferirse de acuerdo con las condiciones previstas en la Ley y
estas Bases, esto es, que el cedente sea titular de ms de un certificado y que el cesionario
tenga el carcter de socio.

CLAUSULA 24. - La valorizacin de las aportaciones que no sean en efectivo se harn a valor
del mercado al tiempo de ingresar el socio, por acuerdo entre ste y el Consejo de
Administracin o Administrador nico con la aprobacin de la Asamblea General, en su
momento.

CLAUSULA 25. - En caso de retiro del socio se har la devolucin del valor de su certificado
de aportacin, al finalizar el ejercicio social y despus de practicar el balance general, salvo el
caso de que la Asamblea General acuerde que se haga la devolucin inmediata si las
condiciones econmicas de la Sociedad lo permiten.

CLAUSULA 26. - Cuando la Asamblea General aumente el patrimonio, todos los socios
quedan obligados a suscribir el aumento en la forma y trminos que acuerde la Asamblea
General o Administrador nico, y cuando sta determine reducir el capital que se juzgue
excedente, se har la devolucin a los socios que posean mayor nmero de certificados de
aportacin, o a prorrata, si todos son poseedores de un nmero igual de certificados.

CAPITULO V
DE LOS FONDOS SOCIALES
CLAUSULA 27. - Los Fondos Sociales de la Cooperativa sern:
a) Fondo de Reserva;
b) Fondo de Previsin Social;
c) Fondo de Educacin Cooperativa;

CLAUSULA 28. - De conformidad con lo dispuesto por el artculo 54 y 55 de la Ley, el Fondo

de Reserva se constituir con el diez por ciento de los rendimientos correspondientes a cada
ejercicio social, hasta que represente el veinte y cinco por ciento del capital social y ser
restituido en la misma forma cuando por cualquier causa disminuye.
Este fondo podr ser afectado cuando lo requiera la Sociedad para afrontar las prdidas o
restituir el capital de trabajo debiendo ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a
los rendimientos.
El Fondo de Reserva ser manejado por el Consejo de Administracin o Administrador nico,
con la aprobacin del Consejo de Vigilancia y podr disponer de l, para los fines que se
consignan en el prrafo anterior.

CLAUSULA 29. - De acuerdo con lo dispuesto por los artculos 57 y 58 de la Ley, el Fondo de
Previsin Social ser ilimitado y se Constituir con el porcentaje que de los rendimientos del
ejercicio anual se apruebe en el Asamblea General, deber destinarse a reservas para cubrir
los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 7

socios, primas de antigedad y para fines diversos que cubrirn: gastos mdicos y de funeral,
subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderas
infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsin social de
naturaleza anloga. Al inicio de cada ejercicio la Asamblea General fijar las prioridades para la
aplicacin de este fondo de conformidad con las perspectivas econmicas de la cooperativa.

CLAUSULA 30. - El Fondo de Educacin Cooperativa ser constituido por el porcentaje que
acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no ser inferior al uno por
ciento de los ingresos netos del mes.

CLAUSULA 31. - El Fondo de Educacin Cooperativa se destinar a cubrir el costo de los

programas en materia de Educacin Cooperativa que establezca la Sociedad o los que en
coordinacin con otras Cooperativas o entidades de promocin Cooperativa se realicen para
capacitar a los socios como cooperativistas, a los directivos en el mejor desempeo de sus
funciones, y a los empleados administrativos, incluyendo al gerente si lo hubiere, para una
eficiente y moderna administracin.

CLAUSULA 32. - La Sociedad manejar sus Fondos a travs de la Institucin de crdito

Bancaria que le preste mejores servicios, y los cheques que expida llevarn la o las firmas
autorizadas que sern registradas en la institucin bancaria respectiva.

CAPITULO Vl
DEL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIN
CLAUSULA 33. - La direccin, administracin y vigilancia interna de la Sociedad estar a
cargo de:
a) Las Asambleas o Gerente General;
b) El Consejo de Administracin o el Administrador General.
c) El Consejo de Vigilancia o el Comisionado.
d) De las Comisiones.
A)- Las Asambleas

CLAUSULA 34. - La Asamblea General es la autoridad suprema, y sus acuerdos obligan a

todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme
a lo que establece la Ley, y estas bases, constitutivas.

CLAUSULA 35. - En el cumplimiento de lo ordenado en el artculo 36 de la Ley, la Asamblea

General resolver sobre todos los negocios y problemas de importancia para la Sociedad
Cooperativa y establecer las reglas generales que deben normar el funcionamiento social, y
adems, deber conocer de:
a).- Aceptacin, exclusin y separacin voluntaria de socios;
b).- Modificacin de las bases constitutivas.
c) - Aprobacin de sistemas y planes de aportaciones y prstamos.
d).- Aumento o disminucin del patrimonio y capital social.
e).- Nombramiento y remocin, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de
Administracin, y de Vigilancia.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 8

f). - Examen del sistema contable interno.
g).- Informes de los Consejos y de las mayoras calificadas para los acuerdos que se tomen
para otros asuntos.
h). - Responsabilidad de los miembros de los Consejos, para el efecto de pedir la aplicacin de
las sanciones en que incurran, o efectuar la denuncia o querella correspondiente.
i). - Aplicacin de sanciones disciplinarias a socios.
j). - Reparto de rendimientos, de las Aportaciones al valor actual y
k). - Aprobacin de las medidas de tipo ecolgico que se propongan.
Los acuerdos de la Asamblea debern ser por mayora simple o mayora calificada.

CLAUSULA 36- Se requiere la conformidad de la mayora calificada para acordar.

1- La disolucin de la sociedad.
2- El cambio de razn social y domicilio de la empresa.
3- La fusin de la Sociedad con otra cooperativa.
4- El cambio de naturaleza jurdica de la sociedad.
5- El aumento o la reduccin del capital.
6- Nombramiento del Gerente general.

En los dems casos la mayora se constituye con la mitad ms uno de los socios asistentes.

CLAUSULA 37. - De conformidad con lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, la Cooperativa

puede adoptar el sistema de voto por carta poder, otorgada ante dos testigos, debiendo recaer
en todo caso la representacin, en otro socio, sin que ste pueda representar a ms de dos
socios. Cuando los miembros pasen de quinientos o residan en localidades distintas a aquella
en que deba celebrarse la asamblea, sta podr efectuarse con delegados socios, elegidos por
cada una de las reas de trabajo. Los delegados debern designarse para cada asamblea y
cuando representen reas forneas, llevarn mandato expreso por escrito sobre los distintos
asuntos que contenga la convocatoria y teniendo tantos votos como socios representen.

CLAUSULA 38. - Las Asambleas Generales sern ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias
se celebrarn una vez al ao en el mes de abril de cada ao y las extraordinarias a pedimento
de la Asamblea General, del Consejo de Administracin, del de Vigilancia o del veinte por
ciento del total de los miembros.

CLAUSULA 39.- Las Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias, debern ser

convocadas en los trminos de la clusula inmediata anterior, con por lo menos siete das
naturales de anticipo. La convocatoria deber ser exhibida en un lugar visible del domicilio
social de la Cooperativa, misma que deber contener la respectiva orden del da; tambin ser
publicada en la red privada de informtica y en alguno de los peridicos locales de mayor
circulacin en el domicilio social y sern vlidas en primera convocatoria con el treinta y cinco
por ciento del total de los miembros.
Si no asistiera el suficiente nmero de socios en la primera convocatoria, se convocar por
segunda vez con por lo menos cinco das naturales de anticipacin en los mismos trminos y
podr celebrarse en este caso con el nmero de socios que concurran, siendo vlidos los
acuerdos que se tomen, siempre y cuando estn apegados a la Ley.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 9

CLAUSULA 40.- Los Consejos durarn en sus funciones cinco aos. Sern nombrados por la
Asamblea General en votacin nominal.

b)- Consejo de Administracin.

CLAUSULA 41. - El Consejo de Administracin, estar integrado por lo menos con tres
miembros que desempearn los cargos de Presidente, Secretario y Vocal.
Los miembros del Consejo de Administracin no tendrn suplentes, sus faltas temporales sern
suplidas en el orden progresivo de sus designaciones, pudiendo durar en sus cargos, si la
Asamblea General lo aprueba, hasta cinco aos y ser reelectos cuando por lo menos las dos
terceras partes de la Asamblea General lo apruebe, de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 42 de la Ley.

CLAUSULA 42.- Para ser miembro del Consejo de Administracin se requiere:

a). - Ser mexicano por nacimiento.
b).- Saber leer y escribir.
c).- Suscribir por lo menos, un certificado de aportacin.
d).- No tener antecedentes penales, observar buena conducta y en su caso, haber cumplido
satisfactoriamente las comisiones que le hubieren conferido la Sociedad.

CLAUSULA 43.- El Consejo de Administracin ser el rgano ejecutivo de la Asamblea

General y tendrn la representacin de la Cooperativa y la firma social, pudiendo designar de
entre los socios o personas no asociadas uno o ms gerentes con la facultad de representacin
que se les asigne, as como uno o ms comisionados que se encarguen de administrar las
secciones especiales.

CLAUSULA 44.- El Consejo de Administracin o Administrador nico tendrn las ms amplias

facultades para administrar las operaciones y los bienes de la Sociedad y celebrar toda clase
de actos, operaciones y contratos relacionados con el objeto social, con todas las facultades de
un apoderado general para la administracin de bienes, para ejercer actos de dominio y para
toda clase de asuntos judiciales, comprendiendo pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley, en los trminos
del artculo 2554 del Cdigo Civil para el Distrito Federal y el 1710 del los Cdigos Civiles de
los Estados.

La representacin del Consejo, en su caso, y la firma social, la llevar el Presidente del mismo.

CLAUSULA 45.- El Consejo de Administracin, tendr por lo menos una reunin al mes. Para
estar legalmente constituido, ser necesaria la presencia de la mayora de sus miembros,
debiendo tomarse los acuerdos siempre por mayora de votos de los asistentes.

CLAUSULA 46.- La separacin voluntaria de los miembros del Consejo de Administracin o

del Administrador nico de los cargos que desempeen, deber de ser sometida a la
consideracin de la Asamblea General, dentro de un plazo no mayor de 30 das, contados a
partir de la fecha de presentacin de su solicitud. En caso de ser aceptada, se designar al
substituto que deber terminar el perodo.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 10

CLAUSULA 47.- En el caso de fallecimiento de un miembro del Consejo de Administracin, o
Administrador nico, deber convocarse a Asamblea General Extraordinaria dentro de un
plazo no mayor a 30 das, contados a partir de la fecha de deceso, para designar al sustituto
que terminar el perodo para que fue electo el socio fallecido.

CLAUSULA 48.- Los miembros del Consejo de Administracin o Administrador nico, podrn
ser removidos por la Asamblea General, cuando falten al cumplimiento de sus obligaciones
contenidas en estas bases.

CLAUSULA 49.- Los miembros del Consejo de Administracin o Administrador nico, que
efecten o permitan efectuar actos notoriamente contrarios a los intereses de la Cooperativa o
infrinjan las disposiciones de la Ley, stas bases, los reglamentos o acuerdos de la Asamblea
General en perjuicio de la Cooperativa, respondern en los trminos de las garantas
otorgadas, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores.
Los miembros del Consejo de Administracin o Administrador nico, que desee salvar su
responsabilidad, solicitarn que se deje constancia en el acta respectiva, de su inconformidad
con la operacin u operaciones que pretenda llevar a cabo el referido Consejo o Administrador.

c)- Consejo de Vigilancia.

CLAUSULA 50.- El Consejo de Vigilancia estar integrado por lo menos por tres miembros y
sus suplentes que desempearn los cargos de Presidente, Secretario y Vocales designados
en la misma forma que el Consejo de Administracin y con la duracin cinco aos que se
establece en el artculo 42 de la Ley.
En el caso que al efectuarse la eleccin del Consejo de Administracin se hubiere constituido
una minora que represente, por lo menos un tercio de la votacin de los asistentes a la
asamblea, el Consejo de Vigilancia ser designado por la minora.

CLAUSULA 51.- El Consejo de Vigilancia o el Comisionado, ejercer la supervisin de todas

las actividades de la Cooperativa y tendr el derecho de veto para el solo objeto de que el
Consejo de Administracin reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deber de
ejercitarse ante el Consejo de Administracin en forma verbal e implementarse inmediatamente
por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la resolucin de que se trate. Si
fuere necesario, en los trminos de la Ley y el reglamento interno, se convocar dentro de los
treinta das siguientes, a una asamblea general extraordinaria para que se aboque a resolver el
conflicto.

CLAUSULA 52.- Los miembros del Consejo de Vigilancia o Comisionado, podrn ser
removidos por la Asamblea General cuando falten al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en estas bases.

CLAUSULA 53.- En los trminos del ltimo prrafo del artculo 43 de la Ley, los responsables
del manejo financiero que requerirn de aval solidario o fianza durante el perodo de gestin en
la sociedad sern:
Los miembros del Consejo de Administracin o Administrador nico.
El gerente y los que funjan como cajeros o tengan a su cargo manejo de fondos o bienes
durante el tiempo que dure su gestin.

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 11

d)- De las Comisiones.

1- Permanentes.
2- Temporales

CLAUSULA 54- En la cooperativa existirn dos tipos de Comisiones: Permanentes y

Temporales. Las Permanentes son las que quedan constituidas conforme a las estipuladas en
estas Bases Constitutivas y las Temporales: Son todas aquellas que se designan por
disposicin del Consejo de Administracin, debiendo establecer especficamente su funcin y
tiempo de duracin.

Se constituye como Comisin Permanente.

1- La Comisin de Conciliacin y Arbitraje.
2- La Comisin de Educacin Cooperativa.

De Conciliacin y Arbitraje.

CLAUSULA-55-La Comisin de Conciliacin y Arbitraje se integrar por tres miembros que

desempearan los cargos de: Presidente, Secretario y Vocal, sern electos en la Asamblea
General por mayora de votos, en forma econmica, y durarn en sus funciones el mismo
tiempo que el de los Consejos.

CLAUSULA 56- La comisin Tendr como funcin, conocer los conflictos que se susciten entre
los miembros de la sociedad, y que uno o las partes deseen someter a su consideracin, Al
efecto establecer en su Reglamento Interno, el procedimiento que deber instituir.

CLAUSULA- 57- La Comisin de Conciliacin y Arbitraje en cada conflicto que se someta a su

consideracin, emitir una resolucin, la cual deber ser obligatoria para que el Departamento
de Recursos Humanos correspondientes, aplique la sancin determinada por la propia
Comisin, En caso de que la resolucin de la comisin de Conciliacin implique iniciar el
procedimiento de exclusin por considerar que se cometi una falta previa en Bases
Constitutiva como exclusin, lo turnara al Consejo de Administracin quien lo analizara en caso
procedente continuara con el procedimiento de exclusin, o en caso contrario revocar la
decisin de la Comisin de conciliacin y Arbitraje, y archivar el asunto como concluido

2- De Educacin Cooperativa.

CLAUSULA-58- La comisin de Educacin Cooperativa, tendr a su cargo asesorar, prever y

vigilar los actos, cursos o cualquier otro anlogo, tendientes a fomentar la educacin
cooperativa dentro de la sociedad. Ser Nombrada por la Asamblea General, por mayora de
votos, en forma econmica, y durara en su funcin el mismo tiempo que el de los consejos,
estar formado por tres miembros que sern: Presidente. Secretario y Vocal.

CAPITULO Vll
DE LOS RENDIMIENTOS

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 12

CLAUSULA 59- La Asamblea General fijar o separar de los excedentes los porcentajes de
los fondos establecidos en esta escritura en las clusulas 28, 29, y 30, mismos que sern
aplicados al cierre de cada ejercicio social.

CLAUSULA 60.- Excedente. Los excedentes netos anuales se presentan en el balance

general, entre las cuentas de patrimonio; y en el estado de resultados, por la diferencia entre
los flujos de ingresos y gastos. Si dicho resultado es negativo, significar que existe prdida y
por tanto una disminucin del patrimonio social.

La distribucin de los excedentes sealados por el balance general se aprobar por acuerdo
de la asamblea general, a propuesta del consejo de administracin.

Del total se destinar a fondo de reserva los porcentajes de conformidad con la clusula 26 de
estas bases constitutivas y los artculos 54 y 55 de la Ley General de Sociedades Cooperativas
y, en caso de existir un contrato de capital de riego, se apartar el porcentaje necesario para
constituir un fondo de amortizacin para su recompra. El saldo, si lo hubiese, denominado
excedente a repartir , se distribuir entre los socios en proporcin al valor de las adquisiciones
y otras operaciones realizadas con la cooperativa por cada uno de los socios.

Para la distribucin de los excedentes a repartir, primeramente se determinar la suma del total
de las ventas netas efectuadas por la cooperativa durante el ao calendario y se establecer
que porcentaje representa el total de los excedentes a repartir sobre dichas ventas. El
porcentaje as obtenido se aplicar al valor de las adquisiciones y operaciones realizadas por
cada socio, determinando en esta forma el rendimiento que le corresponden a cada cual.

El monto de las adquisiciones efectuadas por cada socio deber acreditarlo la cooperativa, si
cuenta con elementos electrnicos en su contabilidad; en caso contrario los socios presentarn
los comprobantes que acrediten sus compras.

Durante los tres primeros aos de funcionamiento de la cooperativa, los socios debern
capitalizar en certificados de aportacin a lo menos el 50% de los excedentes obtenidos,
porcentaje que se podr incrementar por acuerdo de la mayora de los socios en la asamblea
general.

CAPITULO Vlll
LIBROS SOCIALES Y CONTABLES
1- Libros Sociales
2- Libros Contables

CLAUSULA 61-.-La Cooperativa deber llevar los siguientes Libros Sociales.

1- Libros de Actas de Asamblea General.
2- Libro de Actas del Consejo de Administracin.
3- Libro de Actas del Consejo de Vigilancia

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 13

4- Libro de Actas de cada una de las Comisiones Permanentes.
5-Libro de Registro de Socios.
6- Libro de Ttulos de los Certificados de Aportacin.

CLAUSULA-62-- Los Libros de Actas debern ser registrados en el Registro Pblico de

Comercio del domicilio social de la Cooperativa, y estarn a cargo de los respectivos
secretarios de los Consejos y Comisiones.

2- Libros Contables

CLAUSULA 63- La contabilidad de la Cooperativa se llevar en Libros Contables, o a travs

del sistema de cmputo reconocido y autorizado por la autoridad correspondiente.

CAPITULO lX
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

CLAUSULA 64 - La Cooperativa se disolver por cualquiera de las causas que se enumeran

en el artculo 66 de la Ley.

CLAUSULA 65.- Disuelta la Sociedad, se pondr en liquidacin en los trminos de los artculos
69 al 71 de la Ley.

CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
CLAUSULA 66.- La Cooperativa se regir por la Ley General de Sociedades Cooperativas, por
las leyes aplicables en la materia y por las disposiciones administrativas que determine la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, oyendo opinin de la Confederacin Nacional
respectiva y del Consejo Superior del Cooperativismo.

CLAUSULA 67.- En los casos no previstos en estas bases constitutivas se resolver conforme
a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Para reunir el capital social con que la
Sociedaddeber iniciar sus operaciones, se acord que cada uno de los socios fundadores
suscribiera certificados de aportaciones con las correspondientes exhibiciones, en los
siguientes trminos:
N NOMBRE Y NMERO DE LOS CERTIFICADO VALOR
SOCIOS
1.- Luis Gualberto Pat Zumrraga 1 3,500.00

2.- Felipe Salazar Gutirrez 1 3,500.00

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 14

3.- Luis Uriel Pat Matu 1 3,500.00

4.- Dekhen Alfredo Chuc Cahuich 2 7,000.00

5.- Irene Gahona Mrquez 2 7,000.00

6.- Mara Guadalupe Gonzlez Tosca 1 3,500.00

7.- Juan Gonzlez Moreno 2 7,000.00

8.- Patricia Teh Puc 1 3,500.00

9.- Donaciano Cupul Petul 1 3,500.00

10.- ngel Ketz Santana 1 3,500.00

11.- Salvador Garca Grimaldo 1 3,500.00

TOTAL 14 $49,000.00

TOTAL DEL PATRIMONIO SON $49,000.00

(TRES CUARENTA Y NUEVE MILPESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Del valor de los certificados de aportacin, suscriben con el 20% en efectivo en ste acto,
cantidad que CADA SOCIO depositar en fichas separadas por cada socio de manera
individual, en la cuenta bancaria de la sociedad.

CLAUSULA 68- La representacin y la firma social se llevarn en la forma siguiente:

Para administracin de bienes y para asuntos judiciales, comprendiendo pleitos y cobranzas
cualesquiera de los miembros del Consejo de Administracin o Administrador nico en lo
individual, con todas las facultades generales y especiales.
Para suscribir ttulos de crdito y para actos de riguroso dominio que implique la enajenacin o
gravamen de los activos fijos de la Cooperativa, el Presidente con el secretario o con el vocal
(mancomunadamente)

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN y el GERENTE GENERAL: Quien en el ejercicio de su

cargo, tendr las firmas y la representacin de la Cooperativa como un apoderado general para
administracin de bienes y para asuntos judiciales, comprendiendo pleitos y cobranzas, con
todas las facultades especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley, en los
trminos del artculos 2554 del Cdigo Civil para el Distrito Federal y el 1710 de los Estados.
De manera enunciativa pero no limitativa, el gerente general nombrado tendr las siguientes
facultades y atribuciones; administrar los bienes y negocios de la Cooperativa, realizando y
celebrando todos los actos y contratos propios de su objeto, con excepcin de los que
impliquen la suscripcin de ttulos y operaciones de crdito; representar a la Cooperativa ante
los particulares y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, as como

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 15

ante cualesquiera entidades de la administracin pblica y organismos descentralizados;
promover, seguir y desistirse de cualesquiera instancias, recursos y juicios, inclusive del
Constitucional de Amparo; formular denuncias y querellas de carcter penal y desistirse de las
ltimas; otorgar perdn; constituirse en coadyuvante del Ministerio Pblico; articular y absolver
posiciones; recusar, hacer y recibir pagos; transigir; comprometerse en rbitros; otorgar
poderes generales y especiales; revocarlos y aceptar renuncias de apoderados; y en general,
el ejercicio de cualesquiera otras facultades y atribuciones propias de su cargo y de la clase de
poderes que se le otorgan, sin limitacin ni salvedad alguna.

Se transcribe dichos Artculos los cuales a la letra dicen:

ARTICULO: 2554 En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastar que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusulas
especial conforme la Ley, para que se entienda conferido sin limitacin alguna. En los poderes
generales para administrar, bienes bastara expresar que se dan con ese carcter para que el
apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes, generales para
ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese carcter para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones, a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados se consignarn las limitaciones los poderes
sern especiales. Los notarios insertaran este artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen:

ARTICULO: 1710. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se
diga se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusulas
especiales conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna. En los
poderes generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carcter para
que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales,
para ejercer acto de dominio, bastar que se den con ese carcter para que el apoderado
tenga las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como hacer para toda clase de
gestiones, a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados se consignarn las limitaciones, o los poderes
sern especiales. Los notarios insertaran este artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen.

7. Y no habiendo otro asunto que tratar se ratificaran las firmas del acta ante un Fedatario
Pblico reconocido como lo consigna la Ley para debido registro, dando por concluida la
Asamblea General Constitutiva.

RELACION DE SOCIOS
N NOMBRE Y NMERO DE LOS SOCIOS FIRMAS
1.- Luis Gualberto Pat Zumrraga

2.- Felipe Salazar Gutirrez

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 16

3.- Luis Uriel Pat Matu

4.- Dekhen Alfredo Chuc Cahuich

5.- Irene Gahona Mrquez

6.- Mara Guadalupe Gonzlez Tosca

7.- Juan Gonzlez Moreno

8.- Patricia Teh Puc

9.- Donaciano Cupul Petul

10.- ngel Ketz Santana

11.- Salvador Garca Grimaldo

CERTIFICACION: EL QUE SUSCRIBE C.BONIFACIO HERNANDEZ OLMOS DELEGADO

MUNICIPALDE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 12
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, CERTIFICO QUE LAS FIRMAS Y/O
HUELLAS QUE APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA CONSTITUTIVA PERTENECEN A LAS
PERSONAS QUIENES SUSCRIBEN Y/O IMPRIMEN SU HUELLA DIGITAL.(TODA VEZ QUE
FUERON ASENTADAS EN MI PRESENCIA).

C.BONIFACIO HERNANDEZ OLMOS

DELEGADO MUNICIPAL
DE NICOLAS BRAVO DEL
MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO

Acta Constitutiva 26/Mayo/2011 Pgina 17