NACIONAL DEL PER

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

POLICIAL
ESCUELA DE POSGRADO

DIPLOMADO EN GESTIN OPERATIVA

XVIII CURSO BASICO DE TENIENTES

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION POLICIAL CRIMINAL

DOCENTE:
Cmdte. PNP. Marco CONDE CUELLAR

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES EN LOS DELITOS CONTRA

EL PATRIMONIO

PARTICIPANTE: TNTE PNP JAIME J. GONZALES SANCHEZ

TNTE PNP BARTRA AREVALO MAX E.
TNTE PNP TOVAR TORRES MICHAEL J.
TNTE PNP BARRIENTOS HUAMAN JHOEL J.
TNTE PNP NIETO DURAND MIGUEL A.
TNTE PNP ORDOEZ LENZ PEDRO L.

LIMA PER
2017
ESTE TRABAJO ES DEDICADO A DIOS, A
NUESTROS PADRES Y A NUESTROS
CATEDRATICOS PUES SON QUIENES
FORJAN, EN NUESTRO SER, A LA
PERSONA QUE MAS ADELANTE SER
QUIENES HAGAN DE LA PNP UNA
INSTITUCION DE XITO.
 INTRODUCCION

La actual era de la globalizacin, brinda a las personas nuevos instrumentos

que facilitan el manejo de sus actividades personales y profesionales; este
orden de ideas tambin crea nuevos escenarios para la Polica Nacional del
Per encargadas de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, que
permanentemente se ve resquebrajada por actuaciones de la delincuencia
comn, la violencia y el crimen organizado, quienes tambin se perfeccionan
con nuevas modalidades delictivas. Que los miembros de la Polica Nacional
del Per para el correcto desempeo de la funcin policial en la prevencin e
investigacin de delitos y faltas, conozcan los Procedimientos Operativos
Policiales a fin de prevenir el delito y/o establecer las causas, circunstancias
y grado de participacin de las personas involucradas. Asegurar el
cumplimiento de la Ley, Establecer los procedimientos Operativos Policiales
que deben adoptar los efectivos PNP en la prevencin o cuando tienen
conocimiento de la comisin de un delito, falta o contravencin Actualizar y
uniformizar los criterios procedimentales a fin de orientar el proceso
investigatorio pertinente.
BASE LEGAL

1. Constitucin Poltica del Per

2. Cdigo Penal y modificatorias
3. Cdigo Procesal Penal
4. Cdigo del Nio y Adolescente
5. Dispositivos legales vigentes en relacin con la operatoria policial
 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CONCEPTO

Es el conjunto de infracciones punibles que vulneran la propiedad de las

personas naturales o jurdicas. Entendindose por Patrimonio todo bien que
suscite estimacin pecuniaria, es decir, que tenga un contenido econmico.

TIPOLOGA

A. HURTO Y HURTO AGRAVADO

B. ROBO Y ROBO AGRAVADO
C. ABIGEATO
D. APROPIACIN ILCITA
E. RECEPTACIN
F. ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES
G. FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS
H. EXTORSIN
I. USURPACIN
J. DAOS
K. DELITOS INFORMATICOS
A. HURTO

1. CONCEPTO

Es el apoderamiento ilegtimo de cosa total o parcialmente ajena

(dinero, valores, mueble, energa elctrica, gas, agua etc.), con
nimo de lucro, sin violencia en la persona, aunque s con la
destruccin y/o rotura de obstculos para obtener el bien materia
del delito.
2. CLASIFICACIN Y DESCRIPCIN TPICA

a. HURTO SIMPLE

Se equipara a bien mueble: la energa elctrica, el gas, el agua

y cualquier otra energa o elemento que tenga valor econmico,
as como el espectro electromagntico.
b. HURTO AGRAVADO O CALIFICADO

c. HURTO DE USO
El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso
momentneo y lo devuelve.

3. MODALIDADES DE HURTO.
a. Estuche.- Se utiliza una duplicada o una llave maestra o
ganza.
b. Escape.- Consiste en el apoderamiento de un bien (Joya,
artefacto etc.), generalmente de los centros comerciales,
aprovechando el descuido de los dueos o aglomeracin del
pblico, para luego darse a la fuga.
c. Escape a domicilio.- Lo realiza el delincuente que ingresa a
un domicilio cuyo propietario dej abierta la puerta, se apodera
de un bien y luego se da a la fuga rpidamente.
d. Msica.- Es cuando le abren los maletines o carteras de las
damas, para sustraerles dinero o valores o bien, cuando cortan
la cartera para lograr su objetivo.
e. Anzuelo.- Es la sustraccin de las vitrinas de las tiendas,
aprovechando que se hallan entre abiertas o tengan rendijas,
utilizando para ello alambres o carrizo delgado con un anzuelo
en el extremo.
f. Tendeo.- Es la sustraccin de prendas u objetos de las
tiendas comerciales, escondindolos en fajas, bolsillos
especiales, en las faldas o simulando embarazo.
g. Hurto Sistemtico.- Es la sustraccin metdica de
productos, dinero o bienes diversos de almacenes, fbricas,
 tiendas comerciales, domicilios, etc., por parte de empleados o
trabajadores.
h. Gambusina.- Es el hurto de aves de corral de granjas o
domicilios.
i. Cordelero.- Es el hurto de prendas de vestir lavadas que se
hallan colgadas para efectos de su secado.
j. Bolero.- Cuando el hurto lo hacen en agravio de ebrios o
personas que se han quedado dormidas en bares o va pblica.

4. MODALIDADES DE HURTO AGRAVADO.

a. Al sueo.- El delincuente acta en horas de la madrugada,

en domicilios o locales cuando los moradores se encuentran
durmiendo en el interior.
b. Lanza.- Consiste en la sustraccin de billeteras, lapiceros,
etc. del bolsillo de la victima aprovechando el descuido o
distraccin en un mnibus, centro comercial o lugares de alta
concurrencia pblica.
c. Escalamiento".- Consiste en escalar las paredes o muros,
mediante la agilidad u otros medios para ingresar al interior del
local por robar.
d. Gateo.- Lo emplean los homosexuales y meretrices en
complicidad con un delincuente que se esconde debajo de la
cama o lugar continuo y aprovechando de la distraccin de la
vctima se apodera de su dinero o especies de valor.
e. Escorpin.- Modalidad empleada por dos o ms sujetos,
siendo generalmente los agraviados los conductores de
vehculos. Uno distrae al chofer y el otro sustrae lo que haya en
el asiento o parte posterior del vehculo, sin que la vctima se
d cuenta.
f. Ventosa".- Consiste en utilizar un chupn de jebe
(desatorador), u otros adherentes que se coloca al vidrio de las
ventanas cercanos al seguro y luego con un diamante se
procede a su corte, haciendo un orificio por donde se retira el
seguro.
g. Vitroca".- Consiste en abrir vitrinas de tiendas o joyeras
utilizando "peines" (fierrillo plano y dentado que termina en
punta), o ganzas o desarmadores pequeos y planos.
h. Vitrovent".- Consiste en retirar o romper los vidrios de la
ventana tipo vitrovent.
i. Monra".- Es el robo utilizando palanca de fierro, para la rotura
de puertas o ventanas como el "Tonto", "Diablo", "Pata de
Cabra", "Pepe" (desarmador grande) etc.
j. Cizalla" o tijera, consiste en cortar los candados, cadenas
o barrotes, mediante una herramienta llamada cizalla.
k. "Culatazo",- Es la rotura de las puertas, colando un vehculo
contra las mismas, en retroceso.
l. Jalonazo".- Es la rotura de las puertas, esta vez jalando con
una llave y gancho con un vehculo o algunas veces por medio
de varios individuos.
m. Forado".- Consiste en hacer forados en las paredes del local
o domicilio por robar, utilizando barretas, cinceles, berbiques,
formones, martillos, etc. acunados algunas veces con
kerosene, agua u orina para poder facilitar su labor y evitar
hacer ruido.
n. Rififi".- Consiste en hacer un forado en el techo del local por
robar y descender mediante sogas, trapos, etc.
o. Pillaje" o "Rapia".- Son las sustracciones cometidas
aprovechando de la desesperacin de las vctimas de siniestros
o calamidades, como incendios, inundaciones, catstrofes
terrestres o areos, etc.
p. Patinaje.- Consiste en la sustraccin de fardos o bultos de
los camiones de carga durante su recorrido por la carretera.
Actan dos o ms delincuentes, uno aborda el vehculo y arroja
los bultos y el resto lo recoge en otro vehculo.
q. Pirateo.- Consiste en el hurto de bultos o fardos en vehculos
estacionados.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

Tener en cuenta que en el hurto, el delincuente se apodera del bien

mueble ajeno y fuga, utilizando habilidad y maa; por lo cual aparte
de unas consideraciones propias que daremos para este tipo de
delito, deber aplicarse la operatoria para el delito de robo, de
acuerdo al caso y circunstancias.
Los casos de hurto generalmente llegan al conocimiento de la
Polica, en flagrante delito o por denuncia directa del agraviado, en
todos los casos o modalidades se deben aplicar meticulosamente las
secuencias del Mtodo General de la Investigacin Policial,
debindose seguir inicialmente los Procedimientos Bsicos:

En Flagrante Delito:

1) Estos hechos generalmente son detectados por los

propios agraviados o por una minuciosa Ronda Policial,
Hurto al sueo, tendeo, hurto sistemtico etc. o por
testigos que pueden ser transentes o vecinos (arrebato,
escape, cordelero etc.)
2) En estos casos es necesario que el personal policial se
traslade al lugar de los hechos en forma inmediata
debiendo:
a) Tomar las precauciones para sorprender a los
delincuentes y lograr su captura.
b) Tomar las precauciones para que los delincuentes no
escapen, rodeando sigilosamente el lugar.
d) Tomar las medidas para evitar que los delincuentes
atenten contra la integridad fsica de las vctimas del
hurto.
e) Formular la denuncia, ocurrencia o parte
correspondiente, as como las Actas respectivas, las
cuales se deben transcribir y hacer de conocimiento
al Ministerio Publico.
f) Incautacin del bien mueble hurtado.
f) Capturado el autor o autores:

(1) Comunicar al Ministerio Pblico.

(2) Interrogar al capturado, y someterlo a los
peritajes de Criminalstica pertinentes.
(3) Efectuar registros en los lugares y vehculos
frecuentados por el delincuente conforme a
Ley, perennizando la escena del delito
mediante medios tecnolgicos.
(4) Practicarles el respectivo Reconocimiento
Mdico Legal.

g) Formular el documento correspondiente que debe

contener la mayor cantidad de elementos probatorios
posibles, debidamente sustentados.

En Delito no Flagrante:

3) Conocimiento del hecho, recepcionada la denuncia,

ocurrencia o parte, deben ser transcritos y comunicados al
Ministerio Publico.
4) Verificacin del hecho y efectuar la ITP para determinar:
a) Presencia de indicios o evidencias
b) La modalidad empleada
c) Presencia de huellas digitales
d) Determinar la forma de ingreso y salida

5) Formulacin de la ocurrencia, denuncia o Parte.

6) Solicitar a la Unidad de Criminalstica se practique la ITC
y el recojo de indicios y evidencias que puedan
constituirse en pruebas.
6) Entrevista a testigos y vecinos.
7) Manifestacin de los agraviados.
8) Identificar al autor o autores, con la ayuda descriptiva de
los testigos o agraviados.
9) Confeccionar de ser posible el identifac respectivo.
10) Establecer las caractersticas del vehculo que pueda
haberse utilizado.
11) Identificacin de autor o autores por medio del lbum
Fotogrfico de delincuentes formulando la respectiva Acta
de Reconocimiento con participacin del Representante
del Ministerio Pblico.
12) Acciones de Inteligencia Operativa Policial a los
sospechosos, utilizando las tcnicas, procedimientos y
mtodos que se especifican para estos casos en el
Mtodo General de Investigacin Policial - MGIP (OVISE,
romper las coartadas, registros, interrogatorios etc.),
buscando la evidencia probatoria que determine la
responsabilidad del autor o autores.
13) Solicitar ante la Fiscala respectiva, tramite la detencin
preliminar.
14) Capturar al autor o autores comunicando su detencin al
Fiscal de Turno.
15) Interrogar al capturado y someterlo a los Peritajes de
Criminalstica pertinentes y Reconocimiento Mdico Legal
respectivo.
16) En casos de hurtos sistemticos, necesariamente se
solicitar al inventario de bienes o balance si se trata de
dinero.
17) Formular Acta de Reconocimiento del autor(es) con las
formalidades legales.
18) Efectuar las actividades de investigacin con la
participacin del Ministerio Pblico y en el marco del
absoluto respeto a los DD.HH.
19) Establecer la modalidad empleada.
20) Recuperar e incautar los bienes sustrados formulando las
actas respectivas con la participacin del RMP.
21) Formular Actas de Entrega de especies y bienes
recuperados con conocimiento del RMP previa
presentacin de los documentos sustentatorio que
acrediten la propiedad.
22) Formular el documento correspondiente que debe
contener la mayor cantidad de evidencias probatorias
posibles, debidamente sustentadas.
 HURTO DE FONDOS

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESPECIFICOS Y COMPLEMENTARIOS

SEGN LAS MODALIDADES DE HURTO DE FONDOS

Adems de la aplicacin del Mtodo General de la Investigacin

Policial para casos de Delitos de Alta Tecnologa en general,
existen casos y modalidades de este delito que requieren tener en
cuenta lo siguiente:

a. CLONACIN DE TARJETAS DE CRDITO

La clonacin es un mtodo de escaneo de los cdigos de las
bandas magnticas que se localizan al reverso de las tarjetas y
que sirven para autorizar en lnea los consumos.
Para este ilcito se utiliza un aparato similar a un beeper que se
llama skimmer y que permite obtener la informacin con slo
deslizar la tarjeta. Luego, los falsificadores copian a otro
plstico en blanco estos nmeros y con ello pueden hacer
compras a nombre del usuario original.
b. CLONACIN DE TARJETAS DE CRDITO
La clonacin es un mtodo de escaneo de los cdigos de las
bandas magnticas que se localizan al reverso de las tarjetas y
que sirven para autorizar en lnea los consumos.
Para este ilcito se utiliza un aparato similar a un beeper que se
llama skimmer y que permite obtener la informacin con slo
deslizar la tarjeta. Luego, los falsificadores copian a otro
plstico en blanco estos nmeros y con ello pueden hacer
compras a nombre del usuario original.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

El Investigador Policial aplicar el Mtodo General de la

Investigacin Policial, teniendo siempre en cuenta que slo su
calidad profesional, su sapiencia y su experiencia en la
investigacin de este tipo de delitos, le permitir un trabajo
exitoso, bsicamente puede aplicar el siguiente procedimiento:

1) La denuncia recibida, debe contener la informacin

suficiente para establecer la comisin del Delito, as como
el grado de responsabilidad del denunciado o
denunciados.
2) Obtener del denunciante o agraviado el original del
Vaucher del Banco y/o entidad donde se demuestre el
movimiento inusual.
3) Si la falsificacin o adulteracin se refiere al contenido de
la tarjeta de crdito o de dbito, se tratar de establecer
la persona o la mquina en la que se digit.
4) Cuando se desconozca al autor, los sospechosos debern
ser identificados en razn del provecho que se haya
obtenido con el uso de la tarjeta clonada.
 5) Obtenidas las mquinas presuntamente utilizadas para la
clonacin, debern ser remitidos a la Divisin de
Criminalstica para el peritaje correspondiente.
6) Establecer el uso y perjuicio ocasionado al agraviado,
determinndose asimismo el mvil de su comisin.
7) Debe orientarse el esfuerzo de bsqueda de informacin
entre los sospechosos. Identificando el autor, se
proceder a su bsqueda acudiendo a las fuentes de
informacin. Ubicado el autor se solicitar su detencin
preliminar siempre y cuando existan elementos de prueba
suficientes que acrediten su participacin dolosa.
8) En el interrogatorio, deber determinarse la vinculacin
del autor con los agraviados, testigos y otros implicados;
buscar su reconocimiento por parte de ste de la
clonacin de tarjetas o uso intencional en base a las
pruebas acumuladas; determinarse si la falsificacin o
adulteracin ha servido como medio para la comisin de
otro delito; obtener informacin sobre el destino del
beneficio o de las especies, para la incautacin; y,
establecer si stos han participado en otros casos
cometidos con la misma modalidad.
9) Formular el documento correspondiente que ser cursado
al Fiscal Provincial en lo Penal de Turno.

c. TRANSFERENCIA ILEGAL

1) Fraude a travs de computadoras

Estas conductas consisten en la manipulacin ilcita, a
travs de la creacin de datos falsos o la alteracin de
datos o procesos contenidos en sistemas informticos,
realizada con el objeto de obtener ganancias indebidas.
Los distintos mtodos para realizar estas conductas se
deducen, fcilmente, de la forma de trabajo de un sistema
informtico: en primer lugar, es posible alterar datos,
omitir ingresar datos verdaderos o introducir datos falsos
en un ordenador.

Esta forma de realizacin se conoce como manipulacin

del INPUT es posible interferir en el correcto
procesamiento de la informacin, alterando el programa o
secuencia lgica con el que trabaja el ordenador. Esta
modalidad puede ser cometida tanto al modificar los
programas originales, como al adicionar al sistema
programas especiales que introduce el autor.
Estafas electrnicas:
La proliferacin de las compras telemticas permite que
aumenten tambin los casos de estafa. Se tratara en este
caso de una dinmica comisiva que cumplira todos los
requisitos del delito de estafa, ya que adems del engao
y el "animus defraudandi" existira un engao a la persona
que compra. No obstante seguira existiendo una laguna
legal en aquellos pases cuya legislacin no prevea los
casos en los que la operacin se hace engaando al
ordenador:
2) Modalidades:

a) "Pesca" u "olfateo" de claves secretas: Los

delincuentes suelen engaar a los usuarios nuevos e
incautos de la Internet para que revelen sus claves
personales hacindose pasar por agentes de la ley o
empleados del proveedor del servicio. Los
"sabuesos" utilizan programas para identificar claves
de usuarios, que ms tarde se pueden usar para
esconder su verdadera identidad y cometer otras
fechoras, desde el uso no autorizado de sistemas
de computadoras hasta delitos financieros,
vandalismo o actos de terrorismo.

b) Estratagemas: Los estafadores utilizan diversas

tcnicas para ocultar computadoras que se
"parecen" electrnicamente a otras para lograr
acceso a algn sistema generalmente restringido y
cometer delitos.

c) Juegos de azar: El juego electrnico de azar se ha

incrementado a medida que el comercio brinda
facilidades de crdito y transferencia de fondos en la
Red. Los problemas ocurren en pases donde ese
juego es un delito o las autoridades nacionales
exigen licencias. Adems, no se puede garantizar un
juego limpio, dadas las inconveniencias tcnicas y
jurisdiccionales que entraa su supervisin.

d) Blanqueo de dinero: Se espera que el comercio

electrnico sea el nuevo lugar de transferencia
electrnica de mercancas o dinero para lavar las
ganancias que deja el delito, sobre todo si se
pueden ocultar transacciones.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

El Investigador Policial aplicar el Mtodo General de la

Investigacin Policial, teniendo siempre en cuenta que slo
su calidad profesional, su sapiencia y su experiencia en la
investigacin de este tipo de delitos, le permitir un trabajo
exitoso, bsicamente puede aplicar el siguiente
procedimiento:
 e) La denuncia debe recepcionarse conjuntamente con
los datos que demuestren el fraude.
f) Inmovilizacin e incautacin de las contraseas y
Cdigos fabricados fraudulentamente, de los
instrumentos, maquinaria, e implementos usados
para la falsificacin con la participacin de un
Representante del Ministerio Pblico.
g) Solicitar a la Direccin de Criminalstica, el peritaje
respectivo.
h) Las contraseas y Cdigos, sern puestos a
disposicin de la Fiscala Provincial Penal, con el
documento correspondiente.
i) Cuando la investigacin se inicia con la intervencin
de personas que han sido sorprendidas haciendo
uso los archivos magnticos, se proceder de
inmediato al registro domiciliario respectivo con la
participacin del Representante del Ministerio
Pblico.
j) La identificacin se efectuar con la informacin que
proporcione el agraviado o confidentes; luego de
identificarse el IP se proceder a la ubicacin,
utilizando los procedimientos establecidos. Ubicado
el autor se solicitar su detencin preliminar, para
luego proceder al registro personal y domiciliario,
conforme a Ley.
k) En el interrogatorio debe determinarse las veces y
circunstancias en que se utilizaron y beneficio
obtenido; asimismo, debe tenderse a lograr la
identificacin de los cmplices para proceder
conforme a ley.
l) Formular el documento correspondiente que ser
cursado al Fiscal Provincial en lo Penal de Turno.

B. ROBO

1. CONCEPTO

Es el apoderamiento ilegtimo de un bien mueble total o parcialmente

ajena, con nimo de lucro, empleando violencia contra la persona o
amenazndola con un peligro inminente para su vida o integridad
fsica.

2. CLASIFICACIN Y DESCRIPCIN TPICA

ROBO
 .

ROBO AGRAVADO

3. MODALIDADES DE ROBO

a. Maquinazo.- Es la sustraccin de dinero de los bolsillos del

agraviado. El autor con una mano empuja a la vctima y con la
otra sustrae el dinero o billetera y se da a la fuga.

b. Arrebato.- Es la sustraccin de cadenas, pulseras, carteras

arrancndolos con violencia de su poseedor para luego darse a
la fuga.

c. Bobero.- Es el robo de relojes de pulsera, arrancndolos con

violencia, cuando la vctima se halla caminando o conduciendo
un vehculo.

4. MODALIDADES DE ROBO AGRAVADO

En el delito de robo agravado se tiene que tener en consideracin
que el empleo de violencia contra la persona o amenaza con un
peligro inminente para su vida o su integridad fsica, es fundamental,
adems de las condiciones que se determinan en el Artculo 189.
Entre las diversas modalidades, estn las conocidas en el argot
policial, como:
a. "Atraco".- Consiste en que los autores utilizando armas de
fuego, cortantes o contundentes sorprenden en forma violenta o
traicionera a sus vctimas, maltratndolas o robndolas.
b. Marca.- Es el acto mediante el cual los delincuentes ejercen
una vigilancia, seguimiento y asalto, a sus victimas que realizan
movimientos bancarios.
c. Asalto a mano Armada".- Caracterizada por la gran
peligrosidad que demuestran los autores, quienes intervienen
en ms de dos utilizando armas de fuego, vehculos, disfraces y
a veces explosivos. Su principal caracterstica es la rapidez y la
planificacin detallada de la instalacin o lugar de asalto,
movimiento del personal, hora adecuada, etc.
d. "Cogote".- Consiste en robar a las personas en lugares
desolados y generalmente de noche. Atacan a la vctima
traicioneramente en forma violenta por detrs, intervienen ms
de dos personas, a la vctima lo toman del cuello y lo tiran hacia
atrs mientras otros lo toman de los brazos para luego
despojarlo de sus pertenencias.
e. Pepazo.- Es cuando se emplea un somnfero para hacer
dormir a la vctima y desvalijarla.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

Recepcin de la Denuncia

1) Debe recepcionarse la denuncia de acuerdo a los

procedimientos vigentes y debe contener la mayor
cantidad de informacin, indicios que permitan acreditar la
comisin del delito y la responsabilidad del o de los
denunciados. Asimismo la denuncia debe ser transcrita al
ministerio pblico.
2) No necesariamente se exigir a los denunciantes la
presentacin de facturas para acreditar la preexistencia
del bien.
3) Una vez formalizada la denuncia no es factible el retiro de
la misma por transacciones o soluciones particulares,
entre el denunciante o denunciado o familiares de ste ya
que jurdicamente con ello no desaparece la figura
delictiva.
4) No es requisito indispensable la ratificacin del
denunciante o agraviado (manifestacin), para iniciar o
culminar la investigacin.
 Comprobacin del hecho

5) Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la

verificacin del mismo, a fin de descartar la posibilidad de
seudo agraviado, que busca tener beneficios de seguros,
lograr el despido de trabajadores (caso de empleados),
apropiarse indebidamente de objetivos en prenda o de
quienes buscan perjudicar a enemigos particulares.
6) Verificar en el mismo lugar, las circunstancias que
produjeron los hechos, entrevistando a ocasionales testigos
presnciales.
7) Establecer la clase de especies materia del robo.
8) La Inspeccin Tcnico Criminalstica es importante para
descubrir, muchos elementos para la identificacin e
individualizacin del delincuente y el mejor esclarecimiento
del caso.

Normas Prcticas

Consideraciones Generales

a) Ocupar el escenario del hecho.

b) Fecha y hora del hecho delictuoso
c) Verificar las especies que fueron robadas
d) Aislamiento y proteccin de la escena del delito, en
campo abierto o lugar cerrado.
e) Perennizacin de la escena, mediante la descripcin,
fotografa, planimetra, croquis, dibujo o diagrama e
instrumentos de ltima tecnologa.
f) Ubicacin de indicios, evidencias y huellas, as como
la proteccin, recojo y traslado de los mismos.
g) Cierre de la escena, adoptando las medidas de
seguridad ms convenientes.

Obtencin de informacin en el lugar de los hechos.

Entrevistar a los vecinos.

Tomar nota de las personas, que por cualquier
motivo tengan acceso al lugar donde se guardan las
 llaves, especialmente en .investigaciones de robo al
"estuche y sistemtico".
Obtener informe sobre los empleados que deben ser
investigados en caso de robo sistemtico y otras
modalidades.
Entrevista y/o citacin de los testigos.
Orientar el esfuerzo de bsqueda de informacin a
fin de identificar, ubicar y capturar a los presuntos
autores materia de la investigacin.

Detencin y/o Captura de los implicados

En caso de flagrante delito:

Se proceder a la inmediata detencin del implicado
en caso de flagrancia delictiva de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes-
En caso de delito no flagrante:
Se proceder a acumular los elementos probatorios
que acrediten la responsabilidad del implicado para
proceder a solicitar a la autoridad judicial su
detencin preventiva por intermedio del Ministerio
Pblico.
Una vez capturados los presuntos autores, se les
dar el tratamiento establecido para la detencin de
personas.

C. ABIGEATO

1. CONCEPTO

Es el apoderamiento ilegtimo de ganado vacuno, ovino, equino,

caprino, porcino o auqunido, total o parcialmente ajeno con o sin
violencia, con el propsito de obtener un provecho.

2. CLASIFICACIN Y DESCRIPCIN TPICA

a. HURTO DE GANADO

El que para obtener provecho, se apodera ilegtimamente de

ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino, o
 auqunido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un
solo animal, sustrayndolo del lugar donde se encuentra.

b. HURTO USO DE GANADO

El que sustrae ganado ajeno, con el fin de hacer uso

momentneo y lo devuelve, directa o indirectamente, en un
plazo de setenta y dos horas.

Si la devolucin del animal se produce luego de transcurrido

dicho plazo, constituye delito de hurto de ganado.

c. ROBO DE GANADO

Comete este delito, el que se apodera ilegtimamente de

ganado vacuno, ovino, equino, caprino o auqunido, total o
parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal,
sustrayndolo del lugar donde se encuentra, empleando
violencia contra la persona o amenazndola con un peligro
inminente para su vida o integridad fsica.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

Teniendo en consideracin que este tipo de delitos se producen

generalmente en las zonas rurales, se debe tener en cuenta lo
siguiente:
 Medidas preventivas:

1) Efectuar control en las marcas, colores y seales de los

ganados que llegan a los camales.
2) Efectuar controles de los ganados que son transportados
de un lugar a otro, exigiendo a los conductores la
presentacin de los documentos de compra-venta, as
como una relacin con la filiacin respectiva.
3) Exigir la documentacin de pago de impuestos
municipales del lugar de procedencia de los ganados.

Investigacin:

4) Recepcin de la denuncia, donde debe constar los

colores, marcas y seales de los ganados hurtados o
robados. Debiendo transcribir las denuncias al Ministerio
Publico de manera inmediata.
5) Verificacin en el lugar de donde fueron sustrados los
ganados, a fin de determinar en la ITP:

a) Presencia y seguimiento de huellas de pisadas, tanto

de animales como de los sospechosos.
b) Recojo y modelado de huellas halladas a fin de su
posterior verificacin con la de los sospechosos.
c) Indagaciones entre los vecinos, testigos y
transentes.

6) En caso de hallarse carne sospechosa de pertenecer al

ganado sustrado se debe verificar o identificar el tipo de
ganado que se ha beneficiado.
5) Del mismo modo, se debe ubicar el pellejo, cuero o
pelambre a fin de identificar al ganado por el color.
5) Identificar, ubicar y capturar al autor o autores del delito,
conforme a Ley (flagrancia y no flagrancia), para ponerlos
a disposicin del Ministerio Pblico con el documento
pertinente.

D. APROPIACIN ILCITA

1. CONCEPTO

Comete Delito de Apropiacin Ilcita, toda persona que en provecho

propio o de un tercero se apropia indebidamente de una cosa
 mueble, suma de dinero o valor que le hubiere dado en calidad de
depsito, comisin o administracin, que produzca obligacin de
entregar o devolver.

2. CLASIFICACIN Y DESCRIPCIN TPICA

a. APROPIACIN ILCITA TPICA

Agravante por la calidad del autor

Agravante por la calidad del Bien

b. HURTO IMPROPIO

El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo

tenga legtimamente en su poder, con perjuicio de ste o de un
tercero.
c. APROPIACION DE BIEN PERDIDO O TESORO O CUYA
POSESIN SE OBTUBO INVOLUNTARIAMENTE

El que realiza las siguientes acciones:

1) Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un

tesoro o de la parte del tesoro correspondiente al
propietario del suelo, sin observar las normas del Cdigo
Civil.
2) Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya
entrado a consecuencia de un error, caso fortuito o por
cualquier otro motivo independiente de su voluntad.

d. APROPIACION DE OBJETO MATERIAL DE PRENDA CON

DESPLAZAMIENTO

El que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o

dispone de ella sin observar las formalidades legales.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

- La denuncia recepcionada debe tener informacin necesaria

que permita acreditar la responsabilidad del o de los
denunciados, as como la carta notarial u otra prueba
indubitable que determine el requerimiento, ante la cual
exista la negativa de entregar o devolver el bien inmueble o
dinero.
- Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a su
verificacin, descartando la posibilidad de seudos-
agraviados que buscan despidos de trabajadores (casos de
empleados)o apropiarse indebidamente de especies en
prenda y tambin perjudicar a enemigos particulares. Debe
acreditarse la preexistencia de la especie o dinero.
- Con las formalidades del caso, efectuar un registro
domiciliario, incautando las especies o dinero materia de
denuncia, o las especies adquiridas con el dinero, con la
participacin del Representante del Ministerio Pblico
- Si de por medio existe un vehculo que haya servido para
trasladar las especies o mercancas materia de la denuncia,
proceder a su ubicacin y captura, as como de sus
ocupantes, si son sorprendidos en flagrante delito, para
establecer las responsabilidades.
- Probado el hecho doloso se formula el documento
correspondiente, que ser remitido al Ministerio Pblico.

E. RECEPTACIN

1. CONCEPTO

Comete delito de Receptacin, la persona que adquiere o recibe

en prenda, guardase, escondiese, vendiese o ayude a negociar
una cosa y/o especie que deba presumir que provena de un
delito.

2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

a. Se acta como consecuencia de una denuncia de otro delito, por

lo general contra el Patrimonio cuyo autor o autores sealan al
receptor quien puede ser ocasional o habitual.
 b. Proceder de inmediato a la intervencin del receptador,
practicando el registro domiciliario, procediendo a la incautacin
de la especie, valor o dinero, formulando el acta respectiva, con
participacin del representante del Ministerio Pblico.
c. Tomar la manifestacin del receptador en presencia del
Representante del Ministerio Pblico y de su Abogado defensor o
de Oficio, estableciendo en detalle la forma y circunstancias en
que lleg el bien a su poder, as como si tena conocimiento que
provena de un delito, o pudo presumir tal situacin.
d. En caso de negativa por parte del presunto receptador se debe
analizar y extremar las investigaciones a fin de establecer la
verdad, ya que se puede dar el caso de una imputacin falsa por
parte del delincuente, por motivos de venganza u otros.

F. ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES

1. CONCEPTO

Estafa es el delito que consiste en el empleo de engao, astucia,

ardid, artificio u otra forma fraudulenta, mediante el cual el victimario
induce al error a la vctima y como consecuencia de ello le causa un
perjuicio patrimonial.

2. MODALIDADES DE ESTAFAS

El elemento inducir o mantener en error a la vctima mediante el

engao, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta, se presenta en
las diferentes modalidades de estafa, y esta puede incrementarse de
acuerdo al ingenio del agente activo, las ms conocidas y frecuentes
son:

a. "Nombre supuesto".- Cuando el sujeto activo se cambia de

nombre por el de otra persona, a la cual el sujeto pasivo, por
cualquier circunstancia tenga confianza en grado tal, que sea
capaz de decidirla a efectuar una prestacin determinada.
b. "Calidad simulada".- Cuando el sujeto activo se atribuye un
rango o una condicin que no le corresponde, situacin
fraudulenta creada por el estafador para engaar a la vctima y
lograr de sta una prestacin. La calidad simulada puede ser
una posicin econmica, familiar, social o profesional, etc.
c. "Falsos ttulos".- Es la apariencia engaosa de poseer algn
ttulo, por parte del sujeto activo, induciendo a error al sujeto
pasivo, de quien obtiene un provecho patrimonial ilcito.
d. "Influencia mentida".- El estafador aparenta tener o gozar de
influencia suficiente y mediante este engao, obtener de la
vctima un provecho patrimonial ilcito.
e. "Abuso de confianza".- Es el aprovechamiento indebido de la
confianza generada por artificio, astucia o engao por el
agente, causando perjuicio patrimonial en el sujeto pasivo.
f. "Aparentar bienes, crditos, comisin, empresa o
negociacin".- Es decir lograr en el sujeto pasivo falsas
representaciones mentales acerca de la existencia de tales
bienes, crditos, etc., en mrito a tales apariencias, el estafador
obtiene un provecho ilcito en perjuicio de su vctima.
g. Cuento de la lotera: El estafador aparenta ser modesto
provinciano llegado a la capital por primera vez, ofreciendo a su
vctima, un billete de lotera ganador, pero que en realidad est
adulterado, hacindolo coincidir con el de la suerte mayor en
algunos casos la adulteracin est en el listado; la vctima por
su ambicin cree realizar el "negocio de su vida", entregando
fuertes sumas de dinero, joyas, etc., por un monto mucho
menor al de la suerte mayor.
h. Cuento de tumi de oro: Realizado generalmente por una
pareja de personas con apariencia de provincianos, quienes
ensean a la vctima, un tumi macizo que aparenta ser de oro,
pero que en realidad se trata de bronce macizo bien pulido,
indicndoles que lo han encontrado en su pueblo y que desean
venderlo a una persona de confianza para evitar que lo
engaen; la vctima cegada por la ambicin entrega dinero,
alhajas, etc., recibiendo a cambio envuelto en papel o trapo,
una piedra que aparenta ser el tumi de oro que vio. En algunos
casos, el engao de los autores y la ambicin de la vctima,
llega a tal extremo que sta lleva a los primeros hasta su
domicilio, recoge su libreta de ahorros y en el banco les entrega
todo el dinero que posee.
i. Cuento de cascada: Uno de los delincuentes deja caer
cerca de la vctima un paquete conteniendo un fajo de papeles
recortados del tamao del billete, con un billete autntico
encima, para aparentar que todo el fajo es dinero; un segundo
delincuente lo recoge y abre en presencia de la vctima,
ofrecindole repartirse el importe, convencindolo
posteriormente a que le entregue todo lo que tiene en esos
momentos a cambio del paquete (balurdo).
j. Cuento del ingreso a la Universidad: El estafador ofrece a
los postulantes o a los padres de stos, la seguridad del
ingreso a la Universidad a cambio de fuertes cantidades de
dinero, argumentando tener influencias entre las autoridades
universitarias. A veces, este cuento lo hacen a los postulantes
que no alcanzaron vacantes manifestando una futura
ampliacin.
k. Cuento del Telfono, Agua o Luz.- El estafador ofrece
conseguir la instalacin del telfono, agua o luz a cambio de
dinero.
l. Cuento del trmite de documentos.- El estafador ofrece al
usuario, evitarle colas y demoras por el trmite, manifestando
tener influencias, recibiendo a cambio dinero cuyo monto difiere
de acuerdo al apremio de la vctima.
m. Cuento del matrimonio: El estafador busca una vctima que
tenga dinero, joyas o bienes, luego de un amoro le ofrece
matrimonio; pero en el transcurso le solicita dinero o bienes en
calidad de prstamo, para solucionar un supuesto problema.
Obtenido su propsito, fuga o se desentiende.
n. Cuento del terreno o de la casa propia.- Los delincuentes
montan lujosas oficinas en lugares cntricos aparentando una
empresa inmobiliaria bien constituida, efectuando abundante
publicidad convenciendo a la gente de contar con una
propiedad en zona ficticia por urbanizarse o en una
urbanizacin que no le corresponda, logrando cuantiosas
ganancias con las cuotas iniciales o pago al contado para luego
cerrar las oficinas y fugar.
o. Cuento de la venta del automvil.- El estafador mediante
falsos documentos vende vehculos alquilados como si fueran
propios, argumentando no haber efectuado la transferencia.
p. Cuento de la oficina financiera.- Los delincuentes abren
oficinas financieras y en base a publicidad captan ahorros a
cambio de altos porcentajes de inters, para posteriormente
cerrar y darse a la fuga.
q. Cuento de la legalizacin notarial: Es el engao a los
usuarios con sellos y firma falsificada. En este caso, adems de
la estafa, incurren en Delito Contra la Fe Pblica.
r. Cuento del empleo: Los estafadores solicitan empleados,
por medio de publicidad. A medida que se presentan los
interesados, les hacen conocer que es un requisito, depositar
una determinada suma de dinero, lo cual no devuelven ni dan
empleo alguno.
s. Cuento del servicio funerario: Contando con buenas
oficinas, inscriben a las vctimas como supuestos socios que
recibirn beneficios diversos (atencin mdica, funerales, etc.)
a cambio de cuotas semanales o mensuales. Al cabo de un
tiempo, la empresa se disuelve y los directivos desaparecen.
t. Cuento del dato fijo en carrera de caballos: Supuestos
jockeys con documentos falsos, ofrecen a cambio de dinero,
datos fijos para ganar.
u. Cuento del Viaje al Extranjero: Personas que pululan las
inmediaciones de los Consulados o Embajadas de pases con
oportunidades de superacin que inducen a error a sus
vctimas, hacindolas creer que tienen influencias o conocidos
en el interior de los consulados y que fcilmente pueden
adquirir VISAS para ingresar a los indicados pases, solicitando
fuertes sumas de dinero.
 v. Cuento del Voucher: Las vctimas son gerentes o
responsables de empresas que distribuyen mercadera al por
mayor, reciben una llamada telefnica de un supuesto gerente
de otra empresa existente o no y piden mercadera por un
fuerte monto, solicitan el nmero de la cuenta corriente para
realizar el depsito, aadiendo que enviaran a un
representante para que recoja la mercadera llevando consigo
el Voucher de Depsito y la nota de venta; una vez recogida la
mercadera, las vctimas consultan al banco el ingreso del
monto de la mercadera a su cuenta, los que responden en
sentido positivo, ya que existe realmente el depsito, pero con
un cheque sin fondo, que el banco receptor tarda cuatro horas
aproximadamente en verificarlo, en este lapso de tiempo se
realiza el retiro de la mercadera; una vez confirmado la
invalidez del cheque el banco retira el monto abonado a la
cuenta de la empresa estafada; existen casos en los que los
estafadores al ver la facilidad con la que entregan la
mercadera, vuelven a llamar y pedir otra cantidad de
mercadera.
w. El Cambiazo:Los estafadores se encuentran por
inmediaciones de una entidad bancaria, ubicando una persona
que haya realizado un retiro considerable, de preferencia es
una mujer la que se aproxima a la vctima llorando indicndole
que se le ha cado el dinero que acababa de retirar, una vez
que ha llamado la atencin de la vctima le solicita su dinero
para demostrarle como es que tena el dinero antes de que se
le cayera, la vctima entrega su dinero y la estafadora lo
envuelve en un pauelo y lo introduce en su brassier, indicando
que all lo tena, luego extrae el pauelo y lo devuelve a la
vctima, procediendo a retirarse, cuando la vctima abre el
pauelo encuentra papel recortado en vez de dinero; este
balurdo estaba preparado con anterioridad por la estafadora.

3. DEFRAUDACION

Modalidades

a. Fraude Procesal.

b. Abuso de Firma en blanco.

c. Alteracin de Cuentas.
d. Defraudacin propiamente
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL
Recepcin de la Denuncia:

1) Para recibir la denuncia previamente debe verificarse que

contenga la informacin necesaria y los elementos para
tipificar el delito o que hagan presumir su comisin, as
como analizar los documentos que se acompaan y
sustentan la denuncia.
2) Evitar que el incumplimiento de contratos, de obligaciones
de carcter civil o comercial que carecen de efecto penal,
puedan recepcionarse a merced a la magnificacin o
distorsin de los hechos, o al no acompaamiento de
documentos esenciales (cheque falso) por parte del
denunciante, que determinara el verdadero carcter de
los hechos.
3) Las denuncias provienen tambin de las Fiscalas
Provinciales Penales.

Recopilacin de Informaciones:

4) Obtener la declaracin de testigos o implicados, que de

alguna forma tengan conocimiento.
5) Verificar la preexistencia de las especies y/o dinero, o sea
mediante facturas, testigos, estados de cuenta, etc.
6) En los casos contenciosos, en los que la parte denunciada
proporcione informacin o documentos o descargo, debe
procederse a su verificacin para confirmarlos o
desmentirlos.
7) Cuando se prueba la comisin del delito, debe procederse
a la incautacin de todos los elementos probatorios
posibles, formulando el Acta correspondiente.
8) Debe tenerse presente que solo las personas naturales y
no las jurdicas, son sujeto activo debiendo
individualizarse al autor o autores directos de la
defraudacin, pudiendo recaer la responsabilidad en
algunos casos en el representante Legal.

Identificacin, ubicacin y captura de los autores:

En muchos casos, el autor o autores de los delitos de Estafa y
otras Defraudaciones, se premunen de documentos de
identidad falsificados, se constituyen en Personas Jurdicas
ficticias, apertura cuentas bancarias como tales y luego de
consumar los delitos y obtener los beneficios ilcitos, optan por
dejar esta actividad ilcita, aunque en forma momentnea, por
lo que se debe extremar las medidas para identificar, ubicar y
capturar a estos timadores, para cuyo efecto en el transcurso
de la investigacin se debe:

9) Obtener la descripcin fisonmica del delincuente, seales

particulares que pueda tener.
10) Formular el Identi Fac.
11) Muestreo del lbum Fotogrfico por la modalidad.
12) OVISE a sospechosos.
13) Solicitar verificaciones de autenticidad de documentos de
identidad en la RENIEC.
14) Antecedentes y Requisitorias de sospechosos.
15) Identificar al sospechoso.
16) Efectuar el registro domiciliario del sospechoso para
obtener elementos probatorios de sus actividades ilcitas
(facturas, documentos con nombres supuestos, etc.), con
la participacin de un Representante del Ministerio
Pblico.
17) Formular Actas de Incautacin de evidencias probatorias.
18) Formular el documento correspondiente, con las pruebas
objetivas.

Diligencias Especficas:

19) En la investigacin de Estafa y Otras Defraudaciones,

debe solicitarse las pericias grafotcnicas y otras.
20) En el caso de la defraudacin con la modalidad
"Estelionato", deber recabarse informacin en los
Registros Pblicos.
21) La devolucin de la cosa o dinero, producto de la Estafa o
Defraudacin, no modifica el carcter delictuoso del
hecho, por lo que an en estos casos debe procederse a
formular el documento policial y cursarlo a la Fiscala
Provincial de Turno.
22) Es conveniente que las Dependencias Policiales
Operativas cuenten con un lbum Fotogrfico de los
delincuentes que operan con esta modalidad.
23) En todos los casos se debe determinar que el dolo o la
intencionalidad dolosa del autor est en inducir o
mantener en error al agraviado mediante el engao,
astucia, ardid o cualquier otra forma fraudulenta.
G. FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS

1. CONCEPTO

Lo comete el sujeto que en su calidad de fundador, miembro del

Directorio o del Consejo de Administracin o del Consejo de
Vigilancia, Gerente, Administrador o liquidador de una persona
jurdica, realiza cualquiera de los fraudes que se especifica en el
Artculo 198 y cuya conducta vaya en perjuicio de ella o de tercera
persona.

a. ADMINISTRACIN FRAUDULENTA O DESLEAL

El que en su condicin de fundador, miembro del directorio o

del consejo de administracin o del consejo de vigilancia,
gerente, administrador, auditor interno, auditor externo o
liquidador de una persona jurdica, realiza, en perjuicio de ella o
de terceros.
b. INFORME DE AUDITORIA FRAUDULENTO

Sera reprimido con la pena sealada en el artculo anterior el

autor interno o externo que a sabiendas de la existencia de
distorsiones o tergiversaciones significativas en la informacin
contable- financiera de la persona jurdica no las revele en su
informe o dictamen
c. CONTABILIDAD PARALELA O FRAUDE CONTABLE

El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene

contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley.
d. CONTABILIDAD PARALELA O FRAUDE CONTABLE

El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene

contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVO POLICIAL

Acopio de Evidencias
1) Recepcin de la denuncia, que deber contener
informacin necesaria, elementos para tipificar el delito o
que hagan presumir su comisin, as como documentos
que sustenten el hecho denunciado.
2) Es necesario tener presente que muchos denunciantes
magnifican los hechos y distorsionan, pretendiendo
asentar denuncias relacionadas con incumplimientos de
contratos por obligaciones de carcter civil o comercial
que carecen de efectos penales.
3) Las denuncias pueden provenir de las Fiscalas o ser
presentadas directamente a la Dependencia Policial.
Recopilacin de Informaciones

1) Mediante la declaracin de testigos y otros sujetos que de

alguna forma estn implicados, tengan conocimiento o
tengan alguna relacin con los hechos denunciados.
2) Solicitar informacin complementara y documentos
probatorios a los denunciantes y agraviados, procurando
obtener datos precisos sobre los hechos, con la identidad,
domicilio del denunciado y sus cmplices.
3) Recabar pruebas instrumentales, estados de cuentas
corrientes, facturas, libretas de ahorros informes contables
y/o auditorias, para sustentar las imputaciones.
4) Identificado el autor o autores, solicitar informacin sobre
los antecedentes policiales penales y requisitorias
pendientes, as como domicilio, centro de trabajo o
lugares que frecuenta para su oportuna ubicacin y
captura.
5) En casos contenciosos, en los que la parte denunciada
proporcione informacin o documentos de descargo, debe
procederse a su verificacin para confirmarlos o
desvirtuarlos, acudiendo para ello a las fuentes de
informacin estatales, particulares, testigos, etc.
6) Asimismo tratndose de casos referidos en el acpite
precedente, se debe obtener el mayor nmero de
elementos probatorios antes de proceder a la detencin
7) del denunciado o denunciados, quienes despus de
comparecer, prestar manifestacin y ofrecer las pruebas
de descargo; siempre que por los actuados se aprecie que
el delito no est an probado fehacientemente y/o existan
indicios que hagan presumir que los hechos no
constituyen ilcito penal, sern notificados para una nueva
oportunidad, en el intermedio se deben practicar las
diligencias necesarias para probar o desvirtuar su
participacin dolosa en el hecho.
8)
 9) Probada la comisin del delito, se proceder a la
incautacin de todos los elementos probatorios posibles
con el Acta correspondiente.
Si no hay flagrancia delictiva, solicitar la Detencin
Preliminar del implicado por intermedio del Ministerio
Pblico.
10) En los casos que el sujeto pasivo del delito sea una
persona jurdica con existencia legal (inscrita en los
Registros Pblicos del lugar) debe tenerse presente que el
Representante Legal es quien debe acudir por ella. Debe
tenerse presente adems que slo las personas naturales
y no las jurdicas son sujeto activo del delito, debiendo
individualizarse al autor o autores directos del delito de
fraude en la administracin de personas jurdicas,
pudiendo recaer la responsabilidad en las personas que
ostentan los cargos detallados en el Artculo 198.

H. EXTORSIN

1. CONCEPTO

Comete extorsin todo aquel, que por violencia o intimidacin obliga

a una persona, a otorgar al autor o a un tercero una ventaja
pecuniaria al que no tena derecho.

a. EXTORSIN

El que, mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehn a

una persona, obliga a sta o a otra a otorgar al agente o a un
tercero una ventaja econmica indebida o de cualquier otra
ndole.

b. CHANTAJE

El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar,

denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgacin
puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien
est estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo
determina a comprar su silencio.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

Acopio de evidencias, recopilacin de informaciones,

identificacin y captura del autor.

1) Recepcin de la denuncia conteniendo los elementos de

prueba o indicios de la extorsin (grabaciones,
filmaciones, escritos).
2) Obtencin de informacin sobre los sospechosos de ser
los presuntos autores.
3) Incautacin de documentos (cartas, notas, etc.), que
hayan sido utilizados como medio de extorsin.
4) Proceder a la confeccin del identi fac, en base a las
caractersticas proporcionadas por la vctima, en caso de
haberlo ste visto
5) En lo posible tratar de accionar a confidentes en la
obtencin de informacin sobre la identidad del autor (es).
6) Conocida la identidad del autor, proceder a su detencin
conforme a lo establecido por los procedimientos
respectivos.
7) En caso que la extorsin se encuentre en proceso de
ejecucin se ha fijado lugar para la entrega del dinero o
especies, se proceder a montar el operativo respectivo
para la captura.

Acumulacin de pruebas.

8) Determinar los medios utilizados para seleccionar a la

vctima.
9) Tratar de determinar si alguna persona allegada al
agraviado, proporciona la informacin al autor.
10) Procurar obtener del autor el reconocimiento de
manuscritos o annimo que hayan servido para la
intimidacin y someterlos a peritajes grafotcnicos.
11) Establecer la participacin del autor entre otros casos,
cometidos con la misma modalidad.
12) En caso que la intimidacin se relacione con Terrorismo o
Secuestro, se coordinara con la Unidad Especializada
pertinente.
 - Normas Prcticas

13) Actuar con mucho tino y cortesa con la familia de la

vctima, a fin de ganarse la confianza de sta.
14) Formular un Plan de Trabajo que permita actuar
ordenadamente en las diligencias policiales, aperturar un
legajo donde debe anotar toda las diligencias efectuadas.
15) En caso que se estn utilizando lneas telefnicas como
medio de intimidacin, se realizar el rastreo de las
llamadas contando previamente con la autorizacin de la
autoridad judicial y/o del propietario de la lnea telefnica;
deber efectuarse vigilancia en las cabinas telefnicas de
preferencia en parejas, en lugares de mayor
concentracin de las llamadas.
16) Producida la llamada de la cabina sospechosa, verificar
telefnicamente con el negociador de la familia, para
proceder a la captura del presunto secuestrador.
17) Ser objetivo en la apreciacin y en las sugerencias que
formule a la vctima.

I. USURPACIN

1. CONCEPTO

Comete Delito de Usurpacin, el que con violencia, engao o abuso

de confianza, despoja a otro de la posesin de un bien inmueble o
de un derecho real constituido sobre un inmueble.

USURPACIN SIMPLE
 DESVIACIN ILICITO DEL CURSO DE LAS AGUAS

El que, con el fin obtener para s o para otro un provecho ilcito

con perjuicio de tercero; desva el curso de las aguas pblicas
o privadas, impide que corran por su cauce o las utiliza en una
cantidad mayor a la debida.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

a. Recibida la denuncia, proceder a efectuar la Inspeccin

Tcnico Policial en el lugar o inmueble.
b. Estudiar los ttulos, testimonios, contratos u otros documentos
que acrediten el derecho del denunciante.
c. Perennizar el lugar de los hechos, levantando croquis,
fotografas o empleando cmaras filmadoras.
d. Recaudar informacin del Registro de la Propiedad Inmueble u
otras dependencias, donde obren documentos que acrediten
los derechos de propiedad o posesin.
e. Interrogar a testigos y vecinos de los inmuebles colindantes.
f. Proceder a la detencin de los denunciados si existe flagrancia
delictiva, o si son conocidos o han sido nombrados por el
denunciante, siempre que se haya probado el delito; en caso
contrario, identificarlos y ubicarlos para gestionar su detencin
preventiva por intermedio del Ministerio Pblico.
g. El denunciado debe ser interrogado en presencia del
Representante del Ministerio Pblico, sobre su vinculacin con
el agraviado, su participacin en el hecho que se investiga, el
motivo que ha tenido para cometer la usurpacin. Qu otras
personas han intervenido sea directa o indirectamente y otras
preguntas o repreguntas que se considere necesarias.
h. Lo manifestado por el denunciante, denunciado y otras, debe
ser verificado cuidadosamente, procedindose a la incautacin
de instrumentos, materiales y otros elementos que hayan sido
utilizados en la comisin del hecho. Igualmente, debe
fotografiarse el inmueble y al autor o autores.
i. Formular el documento policial correspondiente, que contendr
la transcripcin de la denuncia, el resumen del proceso
investigatorio, haciendo constar el resultado de la inspeccin
tcnico policial; anlisis de los elementos probatorios,
comprendiendo un resumen de las pericias efectuadas,
conclusiones; asimismo, en el contenido debe establecerse la
situacin de los denunciados.
J. DAOS

1. CONCEPTO

Comete delito de dao la persona o personas que intencionalmente

destruye total o parcialmente un bien mueble o inmueble total o
parcialmente ajeno.
a. DAO
El que daa, destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble
total o parcialmente ajeno.
b. DAO AGRAVADO

c. VENTA DE PRODUCTO DAINO PARA CONSUMO ANIMAL

El que produce o vende alimentos, preservantes y aditivos

mezclados para consumo animal, falsificados, corrompidos o
daados, cuyo consumo genere peligro para la vida, la salud o
la integridad fsica de los animales.
2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

a. Recibida la denuncia, se procede a analizarla, para establecer

su verdadera tipificacin, pues debe tenerse en cuenta que los
daos causados por imprevisin, fuerza mayor o casos fortuitos
no son denunciados penalmente y deben ser objeto de accin
en la va civil para reparacin de daos y perjuicios.
b. Determinar si los daos se ocasionaron con plena intencin de
ocasionar perjuicio, caso en que s procede la intervencin
policial.
c. Efectuar una Inspeccin Tcnico Policial en el lugar o bien
daado, de preferencia asesorado por un perito en la materia
que pueda evaluar o informar tcnicamente.
d. Establecer la magnitud y monto del dao causado, as como el
mvil que lo ha originado.
e. Identificar y detener a los responsables conforme a Ley.
f. El o los denunciados, deben ser interrogados en presencia del
Representante del Ministerio Pblico y su abogado defensor
sobre su vinculacin con la persona agraviada o denunciante;
su participacin en el hecho denunciado; las razones de su
actuacin; el material o instrumento empleado, debiendo
precisar su procedencia; la intervencin de otra u otras
personas que tengan relacin con el hecho; otras preguntas o
repreguntas que ayuden aclarar los hechos.
g. Formulacin del documento policial correspondiente,
 acompaando certificacin de las pericias efectuadas, facturas,
ttulos o documentos del bien afectado, manifestaciones,
ilustraciones, fotografas, actas y otros.

K. DELITOS INFORMATICOS

1. CONCEPTO

Es el acceso, utilizacin y destruccin indebida de Base de Datos,

Sistemas informticos, Redes y programas de computadoras.

2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

a. Conocimiento del hecho a investigarse, a travs de:

1) Denuncia o Parte.
2) La orientacin del esfuerzo de bsqueda y/o
3) Informacin confidencial.

a. Recepcin de la denuncia; sta debe de estar sustentada en lo

posible con el respectivo Informe Tcnico o de Auditoria,
suscrito por un especialista (Ing. De Sistemas), debiendo
considerar:

1) Hora en que fue manipulada, se produjo el ingreso o

interferencia indebida.
2) Contrasea o clave utilizada para el acto indebido.
3) Usuario (s) de la contrasea.
4) Perjuicio causado.
 b. Comunicar al Ministerio Pblico el inicio de las investigaciones.
c. Recepcin de las manifestaciones, del agraviado y del tcnico
especialista, orientado a sustentar la denuncia o clarificar lo
relacionado al funcionamiento de la Base de Datos, Sistema,
Red o Programas.
d. Solicitar al personal policial especializado, un Informe Tcnico,
del equipo de cmputo, de la base de datos, sistema, red o
programa, al que se ha accedido indebidamente.
e. Analizar el Informe Tcnico, para determinar coincidencias y
establecer hiptesis sobre el autor(es) y posibles beneficiarios.
f. Identificacin del autor(es), para su ubicacin y captura; (como
quiera que la captura en flagrancia en este tipo de delitos, se
va a dificultar por el empleo de la tecnologa, se debe de
solicitar la detencin preliminar al Juez Penal, a travs del
Ministerio Pblico).
g. Manifestaciones del presunto autor(es), implicados, testigos,
con presencia del representante del Ministerio Pblico.
h. Incautacin de los elementos probatorios del delito, levantando
las Actas respectivas con la participacin del Representante del
Ministerio Pblico.
i. Coordinacin con entidades pblicas y/o privadas que van a
favorecer al esclarecimiento del delito.
j. Formular el documento policial y cursarlo a la autoridad
competente.

3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LA ESCENA DEL

DELITO

a. Llegada al lugar de los hechos:

1) Asuma formalmente la responsabilidad del lugar de los

hechos. Si usted es parte del grupo investigativo original,
excluya a todas las personas que no van a participar en la
investigacin electrnica.
2) Cuando sea posible entrevistar al (los) intervenido(s), deje
que el miembro ms calificado del grupo lleve a cabo la
entrevista en un sitio alejado del lugar de los hechos
(interrguelo acerca de las claves de acceso y los
cdigos).
b. En el lugar de los hechos

1) Es importante dejar encendidos las computadoras que

estn encendidas y apagadas los que estn apagadas;
verifique si, de hecho, los equipos estn apagados y si se
encuentran en el modo de protector de pantalla o
dormidos.
2) Tenga en cuenta que muchos dispositivos se activan
automticamente.
3) Fotografas del lugar de los hechos, de la entrada, de la
ubicacin del equipo, de las pantallas de computador y de
los puntos de acceso del equipo (lneas telefnicas, lneas
de transmisin de datos).
4) Haga un croquis del lugar de los hechos con especial
nfasis en los puntos de conexin. A veces no es claro si
el equipo est conectado o desconectado.
5) Verifique el procedimiento a seguir para apagar los
equipos que estn encendidos. Algunas computadoras
pueden corromper o cambiar los datos si no se apagan
correctamente.
6) Una vez que determine el equipo que se va a incautar
para efectos de anlisis, ste debe ser rotulado. Es vital
filmar, tomar fotografas y adjuntarlas o tenerlas a mano
para armar el equipo nuevamente, en caso necesario.
7) Obtenga el respaldo del contenido del ordenador o
computador donde se reconozca los software y dems
archivos electrnicos, debiendo asegurarse que ninguno
de los dispositivos de acceso estn disponibles por lo que
debern ser sellados e inutilizados temporalmente a
disposicin de la autoridad judicial; tome los manuales
correspondientes al computador incautado o al delito.
8) Documente lo que sucede en el lugar de los hechos (actas
y apuntes para la cadena de custodia), pues este registro
va a ser de vital importancia cuando surjan interrogantes
sobre las condiciones en las cuales se hall el equipo y el
lugar.
c. Traslado de Equipos Incautados

1) Tenga en cuenta el entorno al cual va a llevar el equipo

que se incaut.
2) Al transportar un equipo de cmputo incautado tomar las
precauciones debidas para que la informacin y la
estructura fsica de ste no se altere, evitando las
interferencias magnticas.

d. Equipos que deben ser incautados:

1) CPU
2) Monitor
3) Teclado
4) Mouse
5) Cables
6) Mdems
7) Puertos paralelos USB
8) Unidades adicionales de disco duro
9) Cmaras digitales
10) Disquetes
11) Unidades de almacenamiento "Jazz", Omega
12) CD ROM
13) Copias de Seguridad (backup)
14) Equipo de redes inalmbricas
15) DVD
16) Unidad de memoria extrable (ZIP)
17) Tarjetas PCMCIA
18) Barras, tarjetas de memoria.
 CONCLUSIONES

La estrategia de la Polica Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, se

viene dando en dos mbitos claramente definidos: Para combatir la
delincuencia organizada y, para disminuir la delincuencia comn. El primer
conjunto de acciones estn orientadas a combatir el crimen organizado, la
delincuencia mayor, mediante el accionar de las direcciones especializadas; y
el segundo tipo de medidas estn centradas a luchar contra la delincuencia
comn, a travs de la actuacin de las unidades territoriales a nivel nacional.
En la prctica, es difcil establecer una lnea divisoria que seale con claridad
cundo un hecho es un delito mayor y cundo es un delito comn. Por lo
general, las unidades operativas de la Polica, sean estas especializadas o
unidades territoriales, en el momento que se presenta un hecho policial actan
de inmediato. Luego si el hecho amerita, por su gravedad, la intervencin de
una unidad especializada, entonces las unidades territoriales comunican de
inmediato para que se hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de
resguardar el lugar para evitar la alteracin de la escena del delito."la
inseguridad ciudadana no solo es labor de la Polica"."Todos tienen que
colaborar, es un trabajo compartido. No es (trabajo) solo de la PNP, sino del
Ministerio Pblico, del Poder Judicial y de los municipios con sus serenos. Es
problema de todos, pero todos se lo cargan a la PNP", la PNP en lo que
respecta alos delitos expuestos en el presente trabajo viene actuando en
forma conjunta de forma eficaz aplicando los procedimientos
correspondientes logrando la captura de diferentes personas y
organizaciones criminales en nuestro pas gracias a su formacin
especializada y la buena labor y voluntad de trabajar de sus miembros.
 RECOMENDACIONES

Lo principal es acercar la polica al ciudadano. Mientras este no sienta que

puede auditar lo que le est pasando frente a la criminalidad no confiar en su
polica. Debemos generar confianza para que entre ciudadanos y autoridades
se le cierre espacio al delito.

La polica peruana es una institucin que hace muchos aos avanz hacia la
profesionalizacin, pero ahora esta tiene la necesidad de adaptarse y sobre
todo anticiparse a los cambios que se derivan de nuevas modalidades
delictivas y amenazas para la seguridad de los ciudadanos. Pero, como a todas
las policas del continente, la persiguen fantasmas como el de la corrupcin.
Aunque claro no quiero hacer juicios de valor sin haber conocido a fondo la
realidad peruana.

La velocidad de los avances tecnolgicos, la creciente globalizacin y el

crecimiento exponencial de los mercados mundiales han brindado
oportunidades para cometer actividades delictivas a menudo con un bajo riesgo
de deteccin mediante nuevas formas de anonimato. La prevencin y la lucha
contra formas nuevas y emergentes de violencia suponen una ardua tarea. La
delincuencia est en continua evolucin y adaptacin. Mientras que el crimen
organizado, el trfico il- cito de drogas y el terrorismo han sido las fuentes
principales de preocupacin en las ltimas dos dcadas, otras formas de
delincuencia estn ahora en un lugar ms destacado como la
ciberdelincuencia, la explotacin sexual de los nios, los delitos contra el medio
ambiente y el trfico de bienes culturales, junto con la piratera, una vieja forma
de delincuencia que ha resurgido. Estas formas de delincuencia no afectan
necesariamente a todos los pases al mismo ritmo ni con la misma gravedad.
Lo que pueden tener en comn, sin embargo, es que en el momento en que se
reconocen como una amenaza transnacional, puede ser ya demasiado extensa
para abordarla. Los factores de aparicin de estos delitos incluyen la
globalizacin, la proximidad entre situaciones de pobreza, conflictos y debilidad
del estado de derecho y mercados de gran valor, y la rpida aparicin de
nuevas formas de tecnologa moderna y conectividad global.