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Acta N... de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ". . ., C. A.".

Hoy, ...........siendo el da y la hora sealados para celebrar la Asamblea


Extraordinaria de Accionistas de ". . ., C. A.", de acuerdo a la Convocatoria publicada
el d a . . . en el diario ". . ." de esta ciudad, la cual se transcribe ms adelante, se
procedi a verificar la asistencia de los accionistas, presentes por si o por medio de
representantes, y por cuanto de la comprobacin realizada en el Libro de Accionistas,
aparece constituido el qurum especial que la Ley y el Acta Constitutiva y Estatutos
de la Compaa sealan para esta Asamblea Extraordinaria, de acuerdo con la
nmina y nmero de acciones que ms adelante se indican, se declara constituida
legalmente esta Asamblea y el Presidente de la Junta Directiva, seor. . ., expuso en
breves palabras el objeto de la reunin, con la lectura de la convocatoria
correspondiente que textualmente dice: C.A." Capital: Bs....Domicilio: .. .Convocatoria
e convoca a los seores accionistas de esta empresa para una Asamblea
Extraordinaria que tendr lugar en su sede social, situada en la urbanizacin... , el
d a . . . , a las. . ., con el siguiente Orden del Da:

1) Considerar y decidir sobre la conveniencia. del -aumento del Capital


Social de la Empresa.

2) Considerar y resolver sobre la reforma del Acta Constitutiva y Estatutos


de la Compaa en los artculos... y cualesquiera otros que les sean conexos o
que pagan referencia directa o indirecta con los artculos citados.
El proyecto de reforma de estos artculos se encuentra a. la orden de los seores
accionistas en las oficinas de la Compaa .en..., el...
La lista de los accionistas presentes es la siguiente: ... , en su propio nombre,
representa.. Acciones; ... en representacin, conforme carta-poder consignada,
de. . . , representa.. . Acciones y en su propio nombre, representa... acciones; .. . en
su propio nombre, representa... acciones, lo cual hace un total de... ( ) Acciones de
las. .. ( ) que integran el Capital Social de la Compaa. Por cuanto aparece estar
presente el qurum previsto en el artculo... del Acta Constitutiva y Estatutos de la
Compaa, se considera legalmente constituida la Asamblea. El Presidente someti a
consideracin de los accionistas, de acuerdo con el primer punto de la Convocatoria
respectiva, la conveniencia de aumentar el Capital Social y despus de or las
consideraciones que justifican dicho aumento, la Asamblea aprob por una
unanimidad la siguiente proposicin : Aumentar el Capital Social de... bolvares (Bs....)
a... bolvares (Bs....), con la emisin de nuevas acciones mediante el reparto del
sper avit de... bolvares (Bs....) en la forma proporcional que corresponde a cada
uno, de los accionistas y la suscripcin de... bolvares (Bs....) en efectivo, cuyo pago
se har en la forma y en la oportunidad en que la Junta Directiva considere ms
conveniente. El aumento del Capital quedo suscrito en la siguiente forma: ...
suscribe... bolvares; ... suscribe... bolvares (etc.).

Seguidamente se puso en consideracin de la Asamblea el punto 2 de la


Convocatoria relativo a la modificacin de los artculos... del Acta Constitutiva y
Estatutos de la Empresa, aprobndose por unanimidad modificar los artculos
conforme al proyecto previamente redactado, previa su consideracin i n d i v u a l
con el siguiente resultado:

"Articulo... - El Capital Social es de... bolvares (Bs....), representado en... ( )


Acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de. . .
bolvares cada una.

"Artculo... - El Capital Social suscrito esta cancelado en un... por ciento (%)
; el... por ciento ( %) restante ser cancelado en la oportunidad y en la forma que
determine la Junta Directiva.

"Artculo... - Las Asambleas de Accionistas, tanto Ordinarias como


Extraordinarias slo podrn constituirse y deliberar validamente, cuando este
representado el... por ciento ( %), por lo menos, del Capital Social.

"Artculo... - Hecha la liquidacin, deducidos el monto a cancelar al


Impuesto sobre la Renta y las participaciones legales del personal de la Empresa
en las Utilidades que resulten se distribuirn en la forma siguiente:

a) Se apartar un... por ciento ( %) para formar el Fondo de Reserva, hasta


completar el diez por ciento (10 %) del Capital Social;
b) Se apartar un... por ciento ( %) para remunerar a los miembros de la
Junta Directiva en la proporcin siguiente: ... por ciento ( %) para el Presidente; ...
por ciento ( ) para el Primer Vicepresidente; ... por ciento ( %) para el Segundo
Vicepresidente y el... por ciento ( %) restante, en partes iguales, para los dems
miembros Principales de la Junta Directiva.
En los casos de suplencias por lapsos mayores de... ( ) Das la remuneracin
correspondiente se distribuir proporcionalmente entre el Miembro Principal y el
Sustituto respectivo."
La Asamblea autoriza suficiente y ampliamente al seor..., para hacer la
participacin a la Oficina de Registro Mercantil competente a los fines de la
inscripcin, registro . y publicacin de los acuerdos de la Asamblea.

No habiendo nada ms que tratar se levant la sesin, se redact el Acta, la


cual hallada conforme fue firmada por los asistentes. Fecha ut supra. (fdo.) .. .