Plantilla de Disposicion de Formalizacion PDF

DISPOSICIN DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN
PREPARATORIA
CARPETA FISCAL N : 24-2014.

IMPUTADO : Rodolfo Orellana Rengifo y otros.
AGRAVIADO : El estado y la Sociedad.
DELITO : Lavado de activos y Asociacin Ilcita
para Delinquir
DISPOSICIN FISCAL N 02
Lima, catorce de julio
Del ao dos mil catorce.
I.- VISTO:
La investigacin preliminar seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO y otros por la

presunta comisin del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del ESTADO, y delito
contra la Tranquilidad Pblica en la modalidad de ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR
en agravio de la Sociedad.
DATOS PERSONALES DE LAS PARTES
1. Nombres : ORELLANA RENGIFO, Rodolfo.

Sexo : Masculino.
DNI : 06750549.
Edad : 49 aos.
Fecha Nacimiento : 02 de Agosto de 1964.
Lugar de Nacimiento : Tocache - Tocache -San Martin.
Nombre del Padre : Ral.
Nombre de la Madre : Ludith.
Domicilio RENIEC : Av. Guardia civil N 835, Urb. Corpac, San
Isidro Lima.
Estado Civil : Divorciado.
2
Ocupacin : Empresario.
Grado de Instruccin : Superior completa.
Domicilio Procesal : Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima.
Abogado Defensor : Cesar Matta Paredes
2. Nombres : ORELLANA RENGIFO Ludith

DNI : 06774139
Edad : 44
Fecha Nacimiento : 04 de abril de 1970
Lugar de Nacimiento : Lima
Nombre del Padre : Ral
Nombre de la Madre : Ludith
Domicilio real : Av. Guardia civil N 385 Urb. Corpac San Isidro
Lima.
Sexo : Femenino
Estado Civil : Divorciada
Grado de Instruccin : Superior Completa
Domicilio Procesal : Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac San
Isidro Lima.
Abogado Defensor : -----
3. Nombres : JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio

Sexo : Masculino
Doc. de Identidad : 43302983
Edad : 61
Lugar de Nac. : Pisco Pisco - Ica
Fecha De Nacimiento : 07 de mayo de 1953
Nombre de sus Padres : Nemesio y Mara
Estado Civil : Casado
Grado de Instruccin : Superior Completa
Domicilio RENIEC : Rivera Norte 698 Dpt. 201, San Bartolo Lima.
Domicilio Procesal : Casilla N 3508 de la central de notificaciones del
Colegio de Abogados de Lima 4 piso de Palacio de
Justicia.
Abogado Defensor :
4. Nombres : ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce

Sexo : Masculino
Edad : 31
Lugar de Nac. : Tocache Tocache San Martin.
Fecha De Nacimiento : 10 de julio de 1983
2
Nombre de sus Padres : Rodolfo
Estado Civil : Soltero
Grado de Instruccin : Secundaria Completa.
Domicilio RENIEC : Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro Lima.
Domicilio Procesal : Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima
Abogado : Milagritos G. Navarrete Pando.
5. Nombres : CORTES GUERRERO Jorge Antonio.

DNI : 40061900
Edad : 35 aos
Fecha Nacimiento : 27 de noviembre de 1978
Nombre del Padre : Jorge
Nombre de la Madre : Sonia
Domicilio RENIEC : Malecn Figueredo N 470 La Punta Ca llao
Sexo : Masculino
Ocupacin : empresario
Grado de Instruccin : Secundaria completa
Domicilio Procesal : Jr. Apurimac 463, Of. 302- A1- Frente al Poder Judicial
Abogado Defensor : Marco Antonio Monzalve
6. Nombres : CORTES GUERRERO Paola Alicia

DNI : 09864592
Edad : 38 aos
Fecha Nacimiento : 04 de octubre de 1975
Nombre del Padre : Jorge
Nombre de la Madre : Sonia
Domicilio real : Malecn Figueredo N 470 2do piso- La
Punta Callao
Sexo : Femenino
Estado Civil : Soltera
Ocupacin : empresaria
Grado de Instruccin : Superior completa
Domicilio Procesal : ---------
Abogado Defensor : ---------
7. Nombres : CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique

DNI : 25472336
Edad : 68 aos
Fecha Nacimiento : 11 de Julio de 1946
2
Lugar de Nacimiento : Callao
Nombre del Padre : Abel
Nombre de la Madre : Blanca
Domicilio real : Malecn Figueredo N 470 2do. Piso - La
Punta Callao
Sexo : Masculino
Domicilio Procesal : -----
8. Nombres : ARRIETA VEGA Willmer

Sexo : Masculino
DNI : 41414056.
Edad : 37 aos
Lugar de Nacimiento : Chirinos, San Ignacio, Cajamarca.
Nombre del Padre : Jos Aurelio
Nombre de la Madre : Lindaura
Domicilio Real : Jr. Cerro Rico N389 Mz. P Lte.24 Urb. San Ignacio de
Loyola Distrito de Santiago de Surco.
Domicilio Procesal : Casilla 12393, Central de Notificaciones del Poder
Judicial Edificio Alzamora Valdez.
Abogado : --------
9. Nombres : AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto

DNI : 09880946.
Edad : 39 aos
Fecha Nacimiento : 25 de enero de 1975
Lugar de Nacimiento : Miraflores, Lima, Lima.
Nombre del Padre : Julio
Nombre de la Madre : Carmen
Domicilio Real : Jr. Alonso de Molina N 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas
de Santa Teresa santiago de Surco.
Abogado : -----
10. Nombres : FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique.
2
DNI : 17920997.
Sexo : Masculino.
Edad : 47 aos.
Fecha Nacimiento : 02 de diciembre de 1966.
Lugar de Nacimiento : Trujillo, Trujillo, La Libertad.
Nombre del Padre : Jorge.
Nombre de la Madre : Graciela.
Domicilio real : Calle los Olmos N 579 Urb. Maria del Soco rro,
Huanchaco, Trujillo.
Estado Civil : Divorciado.
Grado de Instruccin : Superior completa.
11. Nombres : IRAZABAL NAPA Jos Alfredo

DNI : 10060287
Sexo : Masculino
Edad : 41 aos
Fecha Nacimiento : 15 de Noviembre de 1973
Lugar de Nacimiento : Jess Mara -Lima
Nombre del Padre : Alfredo
Nombre de la Madre : Rosa
Domicilio real : Calle Las Camelias N 327- La Molina-Lima
Ocupacin : Administracin.
12. Nombres : ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika.

Sexo : Femenino
Edad : 41 aos
Lugar de Nac. : Talavera, Andahuaylas, Apurimac.
Fecha De Nacimiento : 18 de setiembre de 1972
Nombre del Padre : Abel
Nombre de la Madre : Beatriz
Estado Civil : Casada
Domicilio Real : Av. 28 de julio N 1004, Piso 10, Urb. Santa Beatriz.
Abogado : -----
2
13. Nombres : LOPEZ NORIEGA Carlos
Sexo : Masculino
Edad : 55 aos
Lugar de Nac. : San Jos de Sisa, El Dorado, San Martn.
Fecha De Nacimiento : 13 de diciembre de 1958
Nombre del Padre : Antonio
Nombre de la Madre : Blanca
Domicilio Real : Jr. Los Jardines Mz. A, Lt. 12. Asent. H. Los Husares.
Abogado : -----
14. Nombres : PANTOJA BARRERO Oscar Omar

Sexo : Masculino
Edad : 45
Lugar de Nac. : Lima, Lima, Lima.
Fecha De Nacimiento : 14 de enero de 1969
Nombre del Padre : Juan
Nombre de la Madre : Juana
Estado Civil : Divorciado
Domicilio Real : Psj. Hiram Bingham N 184.
Abogado : -----
15. Nombres : ULLOA INFANTE Iris Fabiola

Sexo : Femenino
Edad : 40
Lugar de Nac. : La Victoria, Lima, Lima.
Fecha De Nacimiento : 18 de noviembre de 1973.
Nombre del Padre : Carlos
Nombre de la Madre : Libreta Militar
Grado de Instruccin : Tcnica Completa
Domicilio Real : Jr. Los Pinos N 251, Coop. Valdiviezo, San Martin de
Porres, Lima.
Abogado : -----
2
16. Nombres : VALDERRAMA CONTRERAS Jos Antonio
Sexo : Masculino
DNI : 08249965
Edad : 55 aos
Fecha Nacimiento : 26 de enero de 1959
Nombre del Padre : Carlos
Nombre de la Madre : Aurea
Domicilio real : Monte Umbroso N 473 Chacarilla Santiago de Surco
Domicilio Procesal : ---------
Abogado Defensor : ---------
17. Nombres : VARGAS SHAUS Rosala.

Sexo : Femenino
Edad : 55 aos
Lugar de Nac. : Pozuzo, Oxapampa, Pasco.
Fecha De Nacimiento : 28 de diciembre de 1958
Nombre del Padre : Ernesto
Nombre de la Madre : Carolina
Grado de Instruccin : Primaria completa
Domicilio Real : Av. Los Colonos S/N, Pozuzo, Oxapampa, Pasco.
Abogado : -----
18. Nombres : VASQUEZ HUMMEL, Jhonny Omar.

Sexo : Masculino
DNI : 40042890
Edad : 35 aos
Fecha Nacimiento : 15 de Octubre de 1978
Lugar de Nacimiento : Lince, Lima, Lima.
Nombre del Padre : Leonidas
Nombre de la Madre : Clara
Domicilio real : Pedro Donofrio 185 Urb. El Aguila Bellavista - Callao
Domicilio Procesal : Av. Pablo Bermdez N 285, Oficina 604 Jess Mara
Abogado Defensor : Jorge Luis Medina Seminario y Hugo Acosta Centurion.
2
19. Nombres : VILLACREZ ARVALO, Manuel Asuncin.
Sexo : Masculino
DNI : 06725678
Edad : 47 aos
Lugar de Nacimiento : Sarayuca, Ucayali, Loreto.
Nombre del Padre : Alberto
Nombre de la Madre : Luz Anglica
Domicilio real : Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 13, Yarinacocha, Coronel
Portillo, Ucayali.
20. Nombres : VILLACREZ TORRES Hernn.

Sexo : Masculino
Edad : 42
Lugar de Nac. : Callera, Coronel Portillo, Ucayali.
Fecha De Nacimiento : 24 de octubre de 1971
Nombre del Padre : Alberto
Nombre de la Madre : Excilda
Domicilio Real : Calle 39 N 246, Urb. Corpac, San Isidro.
Abogado : -----
2.2.- Datos Personales de los agraviados.
ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Pblico Especializado en Delitos de

Lavado de Activos y Perdida de Dominio, con domicilio procesal en Av. Ricardo Angulo N
416, Corpac - Distrito de San Isidro.
III.- ANTECEDENTES Y COMPETENCIA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LAVADO DE ACTIVOS:
Mediante resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1313-2014-MP-FN, de fecha 14 de abril

de 2014, el seor Fiscal de la Nacin resuelve ampliar de manera excepcional la
competencia de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de
Dominio, disponiendo que el titular de la Fiscala Supraprovincial Especializada contra la
2
Criminalidad Organizada, donde se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados
de la presente investigacin y dems incidentes relacionados con el caso en mencin a la
Fiscala Superior Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en las disposiciones
aprobadas mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 227-2014-MP-FN, de fecha
21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de la resolucin en referencia, as,
mediante disposicin de fecha 16 de abril de 2014, y con Oficio N 242-2014-FSNC-
FISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalas Especializadas en
Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmn Baca, dispone
asumir competencia y asigna la citada investigacin a este Despacho Fiscal a fin de que
proceda conforme a sus atribuciones; es as que, mediante Disposicin de fecha 07 de
mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que se
encuentra la presente investigacin seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO, LUDITH
ORELLANA RENGIFO, JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la persona
jurdica, ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de Lavado de
Activos, y contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros por el Delito de Asociacin Ilcita para
Delinquir en agravio del Estado.
De otro lado, la presente investigacin se apertura mediante Resolucin de fecha veinte de

abril del dos mil nueve (cuando an no existan las Fiscalas Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos), as, mediante Resolucin de fecha seis de septiembre de dos mil doce,
el Fiscal de la Cuarta Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo
del presente caso, resuelve declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el
presunto delito de Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo,
ampla el plazo de investigacin preliminar a fin de que se continen las diligencias contra
los mismos por el presunto delito de Asociacin Ilcita para Delinquir; ante ello, la
Procuradura Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone Queja de
Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal Superior Declara fundada
en parte el Recurso de Queja, declarando nula la resolucin de fecha seis de septiembre
de dos mil doce, ordenando se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los
hechos; mediante resolucin de fecha tres de julio de dos mil trece, diecisis de agosto de
dos mil trece, veintiuno de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a
cargo de la investigacin amplia la presente investigacin en merito a los informes
emitidos por la polica de investigaciones. En el trmite de la presente investigacin por
disposicin superior se han acumulado a la presente investigacin diversas investigaciones
por delitos comunes tramitados ante otras fiscalas, por la complejidad; mediante
resolucin de fecha veintitrs de junio de dos mil catorce, este Despacho Fiscal, resuelve
acumular la Investigacin N 141-2013(241-2013) seguida contra Benedicto Nemesio
Jimnez Bacca por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado a la
presente investigacin N 88-2014; de igual forma, mediante Disposicin N 01-2014 de
fecha 24 de junio se resolvi ampliar el plazo por cuarenta das, declarando complejo la
presente investigacin.
2
Mediante Disposicin Fiscal N 01-2014 de fecha 01 de julio del 2014, se adecu la
presente investigacin a las reglas del Cdigo Procesal Penal, aprobado por Decreto
Legislativo N 957; conforme a lo establecido en la Ley 30077, de fecha 20 de agosto del
2013, ampliada mediante Ley N 30133, que dispone la implementacin de Cdigo
Procesal Penal, desde el 01 de Julio del 2014, para los delitos cometidos de Organizacin
Criminales, como es el presente caso.
IV.- HECHOS DE LA INVESTIGACION.
4.1.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL
CLAN ORELLANA
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

celebrada el 15 de noviembre de 2000, especficamente seala por grupo delictivo organizado"
se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y
que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio econmico u otro beneficio de orden material organizado transnacional1.
As, se imputa a los investigados pertenecer a la organizacin criminal denominada Clan
Orellana liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, e integrada por los investigados.
De los actuados se desprende la existencia de una organizacin criminal con una estructura
circular flexible pero con concentracin de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido
por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus integrantes, quienes actuaran indistintamente en
diferentes roles de gestin y ejecucin, siendo que estos roles se agruparan de la siguiente
forma:
a) DE DIRECCION
RODOLFO ORELLANA RENGIFO liderara la organizacin secundado por su hermana

LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA, CHURCHIL BRUCE
ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y JORGE ENRIQUE CORTEZ
MARTINEZ.
b) DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL
1
Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolucin A/RES/55/25.
2
ABOGADOS
Aprovechando su condicin de abogados y ejecutando los planes delictivos se encargaban
de intervenir en gestiones jurdicas y/o comerciales aparentemente legales, ejerciendo
adems cargos directivos o de gerentes o interviniendo como socios en las empresas que
han sido utilizadas para la comisin de las actividades delictivas. En estas actividades
tambin han tenido intervencin los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y
LUDITH ORELLANA RENGIFO en su condicin de abogado, empresario, socio, asociado,
gerente, o como personas, conforme se tiene de las Fichas Registrales obtenidas del
Registros Pblicos de todo el pas, donde pretendiendo dar una apariencia de legalidad
han constituido innumerables personas jurdicas, las mismas que en su mayora
sealan un solo domicilio real o laboral, o en su defecto sealando domicilios de
fachada, pero estas empresas y los propios investigados sealan como domicilio real
en la Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac, San isidro, el mismo que se habra
convertido en el centro de operaciones de esta organizacin criminal, incluyendo las
personas jurdicas, as, esta organizacin tambin tendra integrantes aprovechando
su condicin de abogados:
b.1. OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la liquidadora
DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC y es socio de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes
delictivos de la organizacin, realizaban complejos procesos de blanqueamiento de
activos, intervena, indistintamente, en la adquisicin de inmuebles a favor de personas
naturales o jurdicas y adems administraba los patrimonios de los testaferros que
actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilcitamente apropiados
por estos, a Procesos Concursales, para luego transferirlos a otros testaferros, alejndolos
de su origen delictivo, los cuales finalmente eran adquiridas por la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra personas jurdicas
de los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO o aquellas vinculadas por
medio de sus testarreros. Este sera el caso del aporte de un inmueble otorgado por
CHURCHILL RIOS VELA y del supuestamente fallecido HERMOGENES CLODOMIRO
CABREJOS SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el inmueble
posteriormente fue transferido a ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, lo cual
conllevara a que estas personas jurdicas estaran siendo utilizadas para actos de
blanqueamiento.
b.2. JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, seria Gerente de ASESORES,

LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL ALADEM y es titular de la
empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES SAC (GESCALI SAC). De la
misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la
organizacin, ha actuado en representacin de las liquidadoras Asesores Liquidadores y
Administradores de Empresas EIRL ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES
2
LIQUIDADORES SAC, en la administracin de patrimonios concursados de acreedores
testaferros incorporando inmuebles, ilcitamente apropiados por estos, a los Procesos
Concursales para luego transferirlos a otros testaferros, y otros en proceso de
identificacin.
TASADORES
La funcin de los tasadores en la apropiacin de inmuebles y procesos de lavado de
ttulos de dominio falsos o aparentes consista en tasar dichos inmuebles a precios
subvaluados a fin de facilitar las sucesivas transferencias. Al respecto, tambin, existen
elementos de conviccin de la intervencin delictiva de los tasadores quienes han
intervenido casi en todas las transferencias de inmuebles y de su pertenencia a la
organizacin criminal: en proceso de identificacin.
DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL
En estos roles podan intervenir, indistintamente, los integrantes de la organizacin

criminal directamente en supuestas transacciones comerciales a favor o en
representacin de las personas jurdicas que han constituido o de personas jurdicas
que han instrumentalizado para sus fines delictivos en donde ejercan cargos de
gerentes y/o apoderados.
TESTAFERROS
Intervienen, indistintamente, apropindose de inmuebles mediante ttulos falsos
que tenan su origen en falsas compraventas, en las simulaciones de deudas que
generaban derechos de crdito aparentes y en los complejos procesos de
blanqueamientos de estos supuestos activos; adems, aparecen como socios o
gerentes de empresas en donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA
RENGIFO, tambin intervienen como socios, gerentes o apoderados, ya sea para
hacerse del bien, ocultando, transformando, transfiriendo, utilizando estos a fin de ser
transferidos y lograr la colocacin del mismo a un tercero de buena fe, para luego
retornar a sus propios dominios, ya sea como activos o como autolavado, siendo los
siguientes:
1. WILMER ARRIETA VEGA

2. ROSALIA VARGAS SHAUS
3. HERNAN VILLACREZ TORRES
4. JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI
5. CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO
6. CARLOS LOPEZ NORIEGA CAYO LOPEZ NORIEGA
7. PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO
8. JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO
9. JHONY OMAR VASQUEZ HUMMEL
2
10. JOSE ALFREDO IRAZABAL NAPA
11. ASPILCUETA TEMOCHE JULIO AUGUSTO
12. ADRIAN SANTIESTEBAN VERONICA
13. PANTOJA BARRERO, OSCAR OMAR
14. ULLOA INFANTE IRIS FABIOLA
15. VALDERRAMA CONTRERAS JORGE ANTONIO
16. VILLACREZ AREVALO MANUEL ASUNCION
17. y otros en proceso de identificacin.
ARBITROS, NOTARIOS, REGISTRADORES PBLICOS y otras autoridades y funcionarios

pblicos, en proceso de identificacin.
Esta organizacin criminal habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES, LIQUIDADORES
Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRCOLA SAC,
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX,
DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES
CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC,
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM
SAC, quienes se Asociacin con fines delictivos para cometer el Delito de Lavado de
Activos.
Estas personas jurdicas habran sido Instrumentalizadas en la ejecucin de los planes

delictivos de la organizacin criminal liderada por los hermanos RODOLFO y LUDITH
ORELLANA RENGIFO, las siguientes personas jurdicas.
Liquidadoras
Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar los
inmuebles ilcitamente apropiados a Procesos Concursales para liberarlos de cargas y/o
gravmenes y facilitar su adquisicin por otros testaferros de la organizacin criminal,
continuando con el proceso de blanqueamiento.
e.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM (P.E 11201844-

SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos concursales de empresas como NEOGAMA
EIRL EN LIQUIDACIN cuyo titular era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y
de personas naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o
adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad conyugal
conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA de FERRE,
BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que
2
estn o estaban comprendidas en investigaciones preliminares y/o procesos penales y
denuncias ante INDECOPI. Tambin ha intervenido en varios de estos procesos como
liquidador el investigado, socio de COOPEX JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS,
conforme se ha explicado anteriormente, siguiendo los planes delictivos de la
organizacin criminal.
Debido a su actuacin irregular en la administracin de los patrimonios concursados esta

liquidadora fue sancionada en reiteradas oportunidades por INDECOPI y finalmente mediante
RESOLUCIN 1491-2010/SC1-INDECOPI de fecha 21-04-2010 ha sido inhabilitada en
forma permanente en el ejercicio de sus funciones, habindosele cancelado su registro
como entidad administradora y liquidadora de deudores concursados, por no haber
efectuado el pago de acreencias reconocidas pese a contar con fondos para ello, de los
cuales, sin embargo, dispuso en favor de terceros ajenos al procedimiento concursal.
e.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC (inscrita en la P.E

11838724 de la SUNARP), tambin est bajo el control de los hermanos LUDITH y
RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ha intervenido en los hechos que son objeto del
presente. Fue constituida por LUZ ESCUDERO MANCISIDOR y MYRIAM CECILIA SIFUENTES
DEL MAR, Habiendo sido directivo de la misma OSCAR PANTOJA BARRERO.
ESTUDIOS DE ABOGADOS
Conforme hemos sealado, se puede apreciar que los investigados, RODOLFO y LUDITH
ORELLANA RENGIFO han instrumentalizando sus profesiones de abogados, diseando y
ejecutando directa o indirectamente complejos procesos de lavado de activos; asimismo
estaran utilizando personas jurdicas de las cuales son titulares y otras en las que
apareceran personas de su entorno como testaferros, las cuales intervendran en los actos
de blanqueamiento bajo la apariencia de prestar asesoramiento para el saneamiento de
ttulos y/o el rescate de inmuebles , e incluso adquiriendo los inmuebles cuyos ttulos
han sido objeto de lavado mediante las empresas inmobiliarias.
Con estos fines estaran siendo utilizadas las siguientes personas jurdicas:
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC (Partida Registral 11386022 de la Ofc. Registral de

Lima) fue constituida por LUDITH ORELLANA RENGIFO y RODOLFO ORELLANA RENGIFO. Este
estudio de abogados intervino representado por LUDITH ORELLANA RENGIFO adquiriendo
el terreno conocido como SECTOR CONCHAN ubicado a altura del km 23.5 de la Av.
Panamericana Sur, el cual transfirieron, despus por la suma de US$1977,703.00 (un
milln novecientos setenta y siete mil setecientos tres dlares 00/100 americanos) a la
empresa VOLVO PERU SAC, conforme se detallar posteriormente. Adems de los
Informes de Inteligencia Financiera que se hicieron de pblico conocimiento se puede
apreciar que esta persona jurdica registra importantes transferencias bancarias en donde
2
intervienen varios de los investigados, entre otras actividades que se establecer en el
desarrollo de la presente investigacin.
4.2. IMPUTACIN POR EL DELITO DE ASOCIACION ILCITA
De los actos de investigacin recabados existen indicios suficientes de que el investigado

Rodolfo ORELLANA RENGIFO, y su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, lideraran el
CLAN ORELLANA , una compleja y extensa organizacin criminal (red criminal), que
estara integrada por diversos miembros que tienen la condicin cualificada de
abogados, policas en actividad y en retiro, empresarios, autoridades polticas,
notarios, registradores pblicos, rbitros, entre otros, que cumplen funciones propias
de su profesin, trabajo administrativo y/o tcnico como funcionario pblico o
autoridad; los mismos que de manera estratgica y funcional con el proyecto criminal,
participan de manera activa o pasiva con la organizacin, cuya finalidad consiste en la
comisin de diversos delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de
activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidacin y la violencia fsica
contra las personas que los investigan o denuncian, as como tambin, fabrican hechos
calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propsitos subalternos, medios de
comunicacin escrita y televisiva, como la revista Juez Justo y el programa Juez
Justo TV, y/o pasquines creados para difamar; y tambin recurren a actos de
corrupcin de diversas autoridades o funcionarios pblicos para obtener resoluciones
a su favor. Es as, que una vez obtenido ilcitamente el patrimonio de terceras
personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal habido.
En ese sentido, la organizacin criminal liderada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO,

estara integrada por su entorno ms cercano, como: Ludith Orellana Rengifo
(hermana), Rosala Vargas Shaus (cuada), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill
Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimnez Bacca (brazo
derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), as como por los
dems integrantes que cumplan diversas funciones estratgicas, colaboradores y
testaferros, entre ellos tenemos a: CORTES GUERRERO, Jorge Antonio CORTES
GUERRERO, Paola Alicia CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, ARRIETA VEGA, Wilmer,
AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto, FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, IRAZABAL
NAPA, Jos Alfredo, ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, LOPEZ NORIEGA, Carlos
LOPEZ REATEGUI Cayo, PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, ULLOA INFANTE, Iris Fabiola,
VALDERRAMA CONTRERAS, Jos Antonio, VARGAS SHAUS, Rosala, VASQUEZ
HUMMEL, Jhony Omar, VILLACREZ AREVALO, Manuel Asuncin y VILLACREZ TORRES,
Hernn, y otros en proceso de identificacin.
Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES,
2
LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR
AGRCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa
ORELLANA ASESORES CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA
INTERNACIONAL SAC, INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A,
NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilcito penal de Lavado
de Activos, en Asociacin Ilcita para Delinquir, conforme a los hechos que a
continuacin se exponen.
4.3. IMPUTACION POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
Estando que se trata de un delito cometido en una organizacin criminal, esta

organizacin desarrollo una estructura y distribucin de roles a efectos de hacerse
ilcitamente de bienes inmuebles a fin de lograr INGENTES SUMAS DE DINERO ILICITO,
puesto que al hacerse de bienes inmuebles u otros, causando un grave perjuicio
econmico a sus propietarios o posesionarios, ya sean pblicos o privados, de manera
ilcita simulando actos jurdicos vlidos, con la participacin de laudos arbitrales
simulados o prescripciones adquisitivas notariales pre acordadas por las partes, para
posteriormente ser transferidas, transformadas u ocultadas hasta trasladar el dominio del
inmueble a un tercero, que en esta caso, muchas veces son los propios investigados o
empresas vinculadas a ellas, a fin de lograr el tercero de buena fe figura jurdica civil,
que les permite disponer del bien, logrado ello, logran ingresar dichos inmuebles al
sistema econmico formal, para disponerlos, y es en esta etapa que logran grandes sumas
de dinero para su beneficio o de terceros simulados, conforme se advierte de los Informes
de UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS y UIF N 008-2014-DAO-UIF-SBS, que obra en autos y
sus objetivos, y esto se advierte de algunos inmuebles que han servido para este fin,
conforme pasamos a detallar:
1.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIN - LOTE N 1, 2 Y 3 DE LA MANZANA H,

URBANIZACIN EL REFUGIO PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA, EN LA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
INVESTIGADOS:
CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ NORIEGA

CHURCHILL ORELLANA RENGIFO,
RODOLFO ORELLANA RENGIFO.
Y otros.
De los actuados se advierte que el imputado, Carlos Lpez Noriega o Cayo Lpez
REategui, adquiere de manera irregular, fraudulenta, los Lote N 1, 2 y 3 de la manzana H,
Urbanizacin el refugio Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y
2
Departamento de Lima de propiedad del Ministerio de Educacin, registrado en la Partida
11631487 , 11631488 y 1631489 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; siendo que
para ello utiliz la Escritura Pblica falsa del 28 de octubre del 2005, extendida
supuestamente por el Notario Pblico Ricardo Jos Barba Castro, donde consta un
Contrato de Compra y Venta falso, supuestamente celebrado con el representante del
Ministerio de Educacin; Acto Jurdico que se habra concretado, despus de haberse
llevado a cabo una subasta pblica el 08 de julio del 2005, a travs del Comit de
PROINVERSIN, habindose, supuestamente, declarado ganador a Carlos Lpez Noriega,
establecindose como precio de compra del primer inmueble S/.325,000.00 nuevos soles,
el segundo inmueble S/. 310,000.00 nuevos soles y el tercer inmueble por S/. 320,000.00
nuevos soles, haciendo un total de S/. 955,000.00 nuevos soles; siendo el abogado que
autoriza la Minuta Julio Csar Roca Fernndez con registro CAL N 10436.
Asimismo el 12 de diciembre del 2005, el denunciado Carlos Lpez Noriega present a la

SUNARP la Escritura Pblica de Compra Venta falsa para su inscripcin registral; hecho
que sali a la luz cuando el Notario Pblico Ricardo Jos Barba Castro present una
denuncia ante el Ministerio Pblico, puesto que la referida Escritura Pblica no fue
extendido por su persona; hecho que es materia de un Proceso Penal ante el 7 Juzgado
Penal de Lima Exp. 634-2007, por el presunto delito Contra la Fe Publica.
Posteriormente, con fecha 05 de abril del 2006, el denunciado transfiere los lotes N1, N
2, N 3 a Lumber Saul Nuez Condor, mediante la Escritura Pblica de Compra y Venta,
extendida ante el Notario Pblico Lucio Alfredo Zambrano Rodrguez, e inscrito el 06 de
abril del 2006 en SUNARP, donde se establece el precio de venta por el primer inmueble:
US$ 101,338.56 dlares americanos, por el segundo inmueble la suma de US$ 98,631.64
dlares americanos y por el tercer inmueble la suma de US$ 99,168.88 dlares
americanos. Es as, que con fecha 18 de septiembre 2006, Lumber Saul Nuez Condor
transfiere los lotes mencionados a su hijo Lumber Saul Nuez Salazar a travs de una
Escritura Pblica de Anticipo de Legtima con dispensa de Colocacin, extendida por el
Notario Pblico Rolando Alejandro Ramrez Carranza, habiendo solicitado la inscripcin en
SUNARP, el investigado Churchill Orellana Rengifo, el 19 de septiembre del 2006. Es
importante precisar, que los Partes Notariales de las Escritura Pblica falsas antes
mencionadas, fueron presentados ante SUNARP por Carlos Lpez Noriega y Churchill
Orellana Rengifo, interviniendo adems, en este proceso de blanqueamiento,
directamente Rodolfo Orellana Rengifo bajo la apariencia de un supuesto
asesoramiento para regularizar o sanear los inmuebles, lo que realmente implicaba
actos de lavado de activos.
2.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIN - UBICADO EN LA CALLE 18, MANZANA J,

LOTE 8, URBANIZACIN POPULAR LAS PRADERAS DE LA MOLINA EN EL DISTRITO DE LA
MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
2
INVESTIGADOS:
CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ REATEGUI
WILMER ARRIETA VEGA.
Y otros.
Nuevamente bajo la misma modalidad el imputado Carlos Lpez Noriega, para apoderarse
del inmueble ubicado en la Calle 18, manzana J, lote 8, urbanizacin popular Las Praderas
de La Molina en el distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, present el 21
de marzo del 2006, ante SUNARP una Escritura Pblica y contrato de Compra Venta falso
de fecha 30 de diciembre del 2005, extendida supuestamente por el Notario Pblico
Ricardo Jos Barba Castro, contrato que supuestamente habra celebrado con el
representante del Ministerio de Educacin, despus de haberse llevado a cabo una
subasta pblica a travs del COMIT DE PROINVERSIN, habindose, supuestamente,
declarado ganador a CARLOS LPEZ NORIEGA, establecindose como precio de compra
del inmueble S/. 635,000.00 nuevos soles; registrndose el inmueble en la Partida
Registral N PO2225590 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, inscrita la Compra
Venta el 18 de mayo del 2006.
Es as, que el denunciado Carlos Lpez Noriega simul haber contrado una deuda con
Cesar Oscar Ferre Simonetti, suscribendo una Letra de Cambio por la suma de
$190,000.00, siendo que el primero actu en calidad de aceptante, la misma que fue
endosada al investigado Wilmer Arrieta Vega, quien demand a Carlos Lpez Noriega en
va del Proceso Ejecutivo ante el Quinto Juzgado Civil de Lima Sub-Especialidad Comercial
(Exp. 2006-05702-01801-JR-CI-05, Esp. Huayta Arias) el cumplimiento de la supuesta
obligacin cambiaria; ordenndose una Medida Cautelar de Embargo sobre el inmueble
adquirido en forma indebida. Cabe precisar, que se declara Nulo todo lo actuado y el
levantamiento de la Medida Cautelar de Embargo sobre el mencionado inmueble, puesto
que, Carlos Lpez Noriega simulo su propio fallecimiento, presentando una Partida de
Defuncin Falsa, a travs de la seora Jenny Retegui Valderrama identificada con DNI
80505444, donde se seala que Carlos Lpez Noriega falleci el 27 de agosto del 2006 a
las 03:00 horas en el casero del distrito de Yarinacocha en Ucayali; no obstante a ello el
denunciado Carlos Lpez Noriega se aperson al Proceso Judicial el 31 de enero del 2007
cuando supuestamente haba fallecido el 27 de agosto del 2006. Posteriormente, Wilmer
Arrieta Vega solicit el remate del inmueble, y cuando ya haba sido tasado y se
encontraba prximo a ser rematado, el 15 de noviembre del 2007, cedi sus derechos a
Humberto Pascual Velsquez Ampuero por la suma de $ 90,000.00.
Cabe precisar que con la finalidad de evitar denuncias en su contra, el denunciado Carlos
Lpez Noriega adopt la identidad falsa de Cayo Lpez Reategui con DNI 45322323,
hecho que se determin mediante Pericia Dactiloscpica y Grafotcnica AFIS N 12389, el
cual concluye que CAYO LOPEZ REATEGUI y CARLOS LOPEZ NORIEGA son una misma
2
persona, conforme consta en la Resolucin Reniec N AFIS N 834-2008/CGBI/GRI/RENIEC,
del 08 de septiembre del 2008, que obra en autos.
3.- INMUEBLE DEL MINISTERIOR DE EDUCACIN UBICADO EN LA CALLE SARAMANO

MANZANA C, LOTE 14 DE LA URBANIZACIN EUCALIPTO , DISTRITO DE SANTIAGO DE
SURCO.
INVESTIGADOS:
CARLOS LOPEZ NORIEGA,
Y otros.
Continuando con su actuar delictivo el investigado Carlos Lopez Noriega, y del mismo
modus operandi utiliz una Escritura Pblica falsa del 28 de abril del 2008, supuestamente
extendida por el Notario Pblico Ramn Espinoza Garreta , donde consta el supuesto
Contrato de Compra Venta suscrito con el representante del Ministerio de Educacin,
mediante un proceso de Subasta Pblica a travs del Comit de PROINVERSION, utilizando
la identidad falsa de Mayal Magib Majob, identificado como ciudadano libans, con
Carnet de Extranjera N 000106337, sobre el inmueble ubicado en la Calle Saramano
Manzana C, lote 14 de la Urbanizacin Eucalipto , distrito de Santiago de Surco, registrado
en la Partida N 11704947 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, por el precio de
S/. 787,500.00 nuevos soles, siendo presentada para su inscripcin en SUNARP por Juan
Jesus Carmona Cartagena.
Cabe precisar, que en un primer momento el denunciado Carlos Lopez Noriega intent con
una Minuta de Compra Venta suscrita por el abogado Eduardo Trujillo Aparicio y utilizando
la identidad falsa de Mayal Magib Majob, que se eleve a Escritura Pblica ante el
Notario Pblico Gonzles Bazn quien al verificar que no exista la documentacin
sustentatoria del referido contrato como es la Subasta Pblica realizada por
PROINVERSION, con fecha 08 de enero del 2008; entonces presenta la denuncia penal
que da origen al Proceso seguido ante el 31 Juzgado Penal de Lima (Exp. 236-08. Esp.
Arias) por el delito Contra la Fe Pblica, donde a travs del Oficio N 583-2009-IN-1601-DG
extendido por la Direccin General de Migraciones informan que el carnet de extranjera
N 000106337 no corresponde a la serie emitida por DIGEMIN. Posteriormente se logra la
incripsin del falso contrato a travs de la Notara Pblica Ramn Espinoza Garreta.
Con fecha 16 de septiembre del 2008 el denunciado Carlos Lpez Noriega utilizando su
identidad falsa mediante Escritura Pblica, extendida por el Notario Pblico de Huaura,
Enrique Lanegra Arzola, celebr un Contrato de Compra y Venta simulada con Marna
Tapullima Izquierdo, sobre el inmueble materia de investigacin, por el precio de US$
80,000.00 dlares americanos, que se habra pagado en efectivo, sin ms constancia que
la entrega y recepcin del dinero. Cabe precisar, que la Minuta fue suscrita por el abogado
Jaime Valenzuela Ayala con registro CAL N17832 y la solicitud de inscripcin del ttulo
2
ante SUNARP fue presentada por Marcelo Barzola Castro, conforme a la solicitud de fecha
11 de noviembre del 2008, y la inscripcin registral se realiz en la Partida N11704947 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima. La supuesta compradora Marna Tapullima
Izquierdo con fecha 23 de diciembre del 2008, celebra un Contrato de Compra y Venta
con Edith Marlene Morales Brea, donde transfiere el inmueble, por el precio de US$
280,000.00 dlares americanos, realizndose la solicitud de inscripcin del bloque registral
por parte del Notario Pblico Csar Fernando Loayza Bellido, ttulo que fue presentado el
07 de enero del 2009, conforme obra de la copia de la Partida Registral N 11704947 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, adems la Minuta fue suscrita por el abogado
Jos Carlos Melendez Len con registro CAL N 39933; present la solicitud a SUNARP,
Jose Chapoan.
Vnculos de Carlos Lpez Noriega con la organizacin:
CARLOS LOPEZ NORIEGA suscribe un Contrato de Compra Venta con HERNAN VILLACREZ
TORRES donde le transfiere bienes inscritos en las Partidas N 11659012 y 11659011,
simula una deuda con CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI (Con respecto al segundo Contrato
de Compra Venta Falso) y ste ltimo tambin est vinculado a HERNAN VILLACREZ
TORRES, quien es representante y/o apoderado en las Personas Jurdicas vinculadas a
RODOLFO ORELLANA RENGIFO, por lo siguiente:
En la Partida Registral N 41484020 se registra que el 13/12/2007 La Sucesin

Testamentaria de Jorge Eduardo Alvn vende este inmueble a HERNAN VILLACREZ
TORRES. CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y Reyna Marn Valera de Ferrer adquieren el
inmueble como DACION EN PAGO celebrada con HERNAN VILLACREZ TORRES.
Con respecto a los ACTOS DE TRANSFERENCIA (PRIMER CONTRATO DE COMPRA VENTA

FALSO) que realiza CARLOS LOPEZ NORIEGA a favor de LUMBER SAUL NUEZ CONDOR
transfindole los tres lotes, N1, N 2, N 3 de la manzana H, Urbanizacin el refugio
Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y Departamento de Lima
registrados en las Partidas 11631487, 11631488 y 1631489.
LUMBER SAUL NUEZ CONDOR le transfiere los mencionados inmuebles a su hijo LUMBER
SAUL NUEZ SALAZAR a travs de una Escritura Pblica de Anticipo de Legtima con
dispensa de Colacin, del del 18 de septiembre del 2006 y la solicitud de incripcin
resgistra lo presenta ante SUNARP el investigado CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL
ORELLANA RENGIFO, quien es HIJO DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO.
CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO est vinculado a RODOLFO

ORELLANA RENGIFO no slo por vnculos de parentesco, sino tambin por ser socio
Fundador, Gerente y /o Apoderado de las empresas donde tambin interviene RODOLFO
ORELLANA RENGIFO.
2
4.- FUNDACIN POR LOS NIOS DEL PERU - INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GARCILAZO
DE LA VEGA, ZONA DENOMINADA LOS CONDORES, CHACLACAYO-LIMA:
INVESTIGADOS:
WILMER ARRIETA VEGA:
RODOLFO ORELLANA RENGIFO
Y otros.
El investigado Wilmer Arrieta Vega en calidad de representante de Brida Industrial SAC,

arrend de la Fundacin por los Nios del Per, el inmueble ubicado en la Av. Garcilazo
de la Vega, zona denominada Los Condores, Chaclacayo-Lima, de una extensin de
17,311.25 m2, Inscrita en la Partida Electrnica N 43030035, del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima, cuyo valor estimado seria de TRES A CUATRO MILLONES DE DOLARES
aproximadamente; contrato que seria Nulo porque su objeto es fsica o jurdicamente
imposible y contiene tres artculos contrarias a la ley, siendo que el plazo del mismo era de
diez aos (a pesar de que la norma exige un mximo de 6 aos) y con opcin de
renovacin. Cabe precisar, que la Fundacin alquila el predio a fin de que la empresa
privada de cumplimiento a sus objetivos comerciales, es decir, el contrato era Nulo por
cuanto los fines de la Fundacin era atender su objeto social y no celebrar contratos
privados con terceros con la finalidad de proveerse un beneficio econmico, sino para
concretar el objeto social; sin embargo, se le habra dado un fin distinto, es decir de
carcter comercial, contrario al objeto social de la Fundacin, tanto ms si con dicho
contrato se impidi ayudar a muchos nios, nias y adolescentes en estado de abandono,
habiendo firmado una clausula cuyo tenor indica el sometimiento a la Jurisdiccin Arbitral.
Este cuestionado contrato fue firmado por WILMER ARRIETA VEGA y LUIS DANTE
MENDIETA FLORES, quienes habran concertado con la finalidad de renunciar a los
tribunales de la provincia y someterse a la Jurisdiccin Arbitral direccionado y coludido
con los intereses de BRIDA INDUSTRIAL SAC para poder conseguir un LAUDO ARBITRAL a
su favor que seria utilizado con otros propsitos de adjudicarse los inmuebles, siendo, que
esto no se habra dado sin la colusin de los funcionarios de la fundacin por Los Nios del
Per, quienes actuaron sin representacin ni autorizacin del Consejo de Supervigilancia
de funciones, motivo por el que la Procuraduria interpuso una serie de procesos en
resguardo del inmueble de propiedad del Estado, denunciando a su vez a los rbitros
ALBERTO VASQUEZ RIOS, CLAUDIA TATIANA SOTOMAYOR TORRES y MAGNO IVAN
PAREDES NEYRA, miembros del Tribunal Arbitral, tambin a JUAN ANTONIO BAZAN
CHAVEZ y PATRICIA LEON ROCA, quienes habran asumido competencia para resolver
sobre una aparente controversia iniciada por BRIDA INDUSTRIAL SAC, contra la Fundacin
por los Nios del Per por el supuesto adeudo de US$387,976.026 DOLARES AMERICANOS
y el pago de una indemnizacin por daos y perjuicios por una presunta deuda de mejoras
supuestamente hechas en el inmueble, la denuncia interpuesta signific la suspensin del
proceso arbitral y la renuncia de los rbitros, evitando la admisin de un laudo que
pretenda adjudicarse el inmueble de la Fundacin por los Nios del Per.
2
Finalmente, se tiene que durante tres aos el inmueble estuvo en posesin de Rodolfo
Orellana Rengifo, junto a su familia, utilizado como casa de campo, siendo que la posesin
del investigado a causado un grave perjuicio al Estado, no solo por la imposibilidad del
disponer del inmueble con fines pblicos, sino que el Estado ha dejado de percibir
ingresos significativos, en razn de que durante el tiempo que Rodolfo Orellana Rengifo
estuvo ocupando el inmueble no cancelaba el arrendamiento adeudando un monto de
US$1`320,000. Dolares americanos, que es lo que el Estado dejo de percibir, causando un
grave perjuicio social y econmico al pas.
Lo grave de la conducta de los investigados, es que evidencia un concierto de

voluntades para lograr activos de origen ilcito en beneficio de la organizacin, y es
que Wilmer Arrieta Vega, ha celebrado grandes contratos en su condicin de Gerente
General de BRISA INDUSTRIAL SAC, pero a su vez, seria un trabajador de menor rango
de RODOLFO ORELLANA RENGIFO, conforme se advierte del Reporte de Essalud como
empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 con un
sueldo de S/. 550.00, lo que acredita la estrecha cercana con el denunciado Rodolfo
Orellana Rengifo, dado que este es Representante Legal de la mencionada empresa,
aunado a que ambas empresas registran la misma direccin sito en Av. Guardia Civil N
835, Urb. Corpac-San Isidro, lugar donde funciona tambin JUEZ JUSTO SAC, que figura
como Gerente General la persona de BENEDICTO JIMENEZ BACCA.
Finalmente, para demostrar el dolo con que habran actuado los investigados a efectos
de hacerse de los inmuebles del Estado para luego someterlo a un laudo arbitrar por
deudas que se habran forzado realizar y que se pretenda ejecutar, el actual Gerente
General de Pedro Rolando Landa Niada, remite Carta Notarial de fecha 23 de junio de
2014, dirigido al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia,
en su condicin de Gerente General de BRISA INDUSTRIAL SAC, con domicilio en Jr.
Independencia N 983 Distrito de Brea, sealando que sobre los inmuebles antes
referidos por los que mantiene procesos judiciales en tramite referidos a su posesin
(desalojo), no continuar litigando, manifestando su intencin de entregar el inmueble
a sus propietarios, sealando adems su Telfono nextel 424*0894; pero conforme se
tiene de la fecha de emisin de dicho documento, este se di recin cuando las
denuncias y la presente investigacin se dio a conocer por todos los medios de
comunicacin del pas, demostrndose as, que los investigados decidieron entregar el
inmueble por temor a las consecuencias de las denuncias pblicas y no otro.
De lo expuesto, se concluye que esta organizacin operaba no solo con una, sino con
diversas empresas o personas jurdicas de fachada con el solo fin de faccionar
simulados actos jurdicos, bsicamente con los famosos LAUDOS ARBITRALES y las
PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS NOTARIALES.
2
5.- CASO LA PLAZA DE TOROS ARENAS DE LIMA ANTES COLISEO SOL Y SOMBRA
INVESTIGADOS:
WILMER ARRIETA VEGA:
IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE
JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE
LUDITH ORELLANA RENGIFO (GERENTE GENERAL DE LA NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM
S.A.C) Y otros.
Se le imputa a Wilmer Arrieta Vega que con fecha 17 de marzo del 2009, haber firmado
un contrato de arrendamiento con opcin de compra con la persona de Blanca Rosa
Paredes Crdova administradora judicial de la Plaza de Toros Arenas de Lima, sobre el
inmueble Lotes 4 y 5, Unidad Inmobiliaria N 1, Lote 15, Lote 16, Parte Lote 17, Parte Lote
17, Lote 18, Lote 19, Parte Lote 20 y Parte Lote 20) del Jr. Hipolito Unanue Jr. Mendoza
Merino, Fundo Huerta Mendoza, distrito de La Victoria; que era de propiedad de
Giovanni Mario Paredes Ruiz, valorizada en $2000,000.00 (dos millones) de dlares
americanos, acumulados en la Partida N 12438292 del Registro de Propiedad Inmueble
de Lima; estableciendo en dicho contrato una CLUSULA ARBITRAL (modus operandi de la
organizacin criminal) en la que ante cualquier controversia, incluidas las que se refieran a
su celebracin, interpretacin, validez y ejecucin, seran sometidas a la decisin de un
RBITRO nico de derecho, quien resolver an en rebelda de una de las partes, adems
la opcin de compra los iba realizar el denunciado solo enviando una carta simple.
Con fecha 23 de marzo del 2009, modificaron el contrato mediante una adenda, en la que
Blanca Rosa Paredes Cordova renuncia a la Hipoteca Legal que podra registrar en caso
que el investigado Wilmer Arrieta Vega no cancele el precio de la venta.
Posteriormente, el denunciado le enva una carta a la administradora judicial, a fin de

ejercer su opcin de compra, y ante la falta de respuesta se inici el proceso arbitral,
interviniendo como RBITRO NICO DE DERECHO la persona de Oscar Hugo Aguilar
Cervantes; siendo que una vez iniciado el PROCESO ARBITRAL contra BLANCA ROSA
PAREDES CRDOVA, esta fue declarada rebelde, emitindose un LAUDO ARBITRAL que le
da calidad de compra venta los inmuebles a favor de WILMER ARRIETA VEGA, mediante la
Escritura Pblica de fecha 20 de noviembre del 2009, extendido por el Notario Pblico
Serafn Martinez Gutarra, cuya Minuta fue autorizada por el abogado OSCAR HUGO
AGUILAR CERVANTES, y su aclaratoria, mediante Escritura Pblica del 04 de febrero del
2010, extendido por el Notario Pblico Walter Ramn Pinedo Orrillo.
Con fecha 12 de febrero del 2010, el denunciado Wilmer Arrieta Vega le transfiere a la
investigada Iris Fabiola Ulloa Infante la propiedad antes referida, mediante Minuta de
2
Compra y Venta, autorizada por la abogada Ana Mara Silva Ferrer, por el precio de
US$450,000.00 dlares americanos.
A pesar de ello, el denunciado WILMER ARRIETA VEGA, mediante Escritura Pblica de
fecha 22 de febrero de 2010, extendida por el Notario Pblico Walter Ramon Pinedo
Orrillo, otorga Poder Especial a la investigada Iris Fabiola Ulloa Infante para que pueda
vender y cobrar el precio de venta, de todos los bienes y que supuestamente le habra
vendido el 12 de febrero de 2010, de donde se desprende que la transferencia de
propiedad a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE, tena como finalidad encontrar a un
Tercero de Buena Fe Registral para OCULTAR el origen de los bienes inmuebles que
pertenecan a la Sucesin de Mario Dionisio Paredes Cueva, cuya adquisicin por parte del
investigado tiene una procedencia ilcita.
Por otro lado, el investigado JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE, presentndose

como representante de la empresa Negocios Inmobiliarios.Com S.A.C (empresa que tiene
como Gerente General a Ludith Orellana Rengifo, conforme se aprecia en la Copia Literal
de la Partida de la mencionada empresa N 12332663), con fecha 11 de marzo del 2010,
oferto el conjunto de bienes inmuebles denominados La Plaza de Toros Arenas de Lima,
dentro del Estudio Del Abogado Rodolfo Orellana Rengifo ubicado en la Av. Guardia Civil
N 835, San Isidro, manifestando que la propietaria de dichos bienes era IRIS FABIOLA
ULLOA INFANTE. Segn Boleta Informativa a Nivel Nacional, registra dos vehculos F2P-
410 y F1M283, donde registra como domicilio en Calle Conde de la Vega N 113
Santiago de Surco; sin embargo, en su ficha RENIEC seala como domicilio Jr. Alonso de
Molina N 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas de Santa Teresa Santiago de Surco.
6.- CASO SCOTIABANK: INMUEBLE CALLE LAS CAMELIAS 327-331 URB. CAMACHO -LA
MOLINA.
INVESTIGADOS:
Jos Alfredo Irazabal Napa
Jorge Enrique Flores Yupanqui
Y otros.
Jos Alfredo Irazabal Napa que mediante Escritura Pblica de fecha 17 de septiembre de
1997, otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati compra de la Inmobiliaria Alaver S.A.
el inmueble ubicado en Calle Las Camelias N 327-331 La Molina por el precio de US$
240,000.00 dlares americanos; siendo la forma de pago la siguiente: US$ 60,000.00 en
efectivo y por el saldo de US$ 180,000.00 obtiene del Banco un prstamos con garanta
hipotecaria por la suma de US$ 180,000.00. quedando inscrita la venta y la hipoteca en los
asientos 5C y 3D de la ficha 145376 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.
Es de notar que Irazabal Napa al momento de adquirir el inmueble por US$ 240,000.00
tena 24 aos de edad, y adquiere el inmueble sin justificar sus ingresos, incluso en su
2
manifestacin slo ha indicado ser administrador de empresas, no respondiendo a cuando
ascienden sus ingresos. Ademas Irazabal Napa es socio de la Inmobiliaria Alaver S.A, es
decir compr el inmueble a su misma empresa; por tanto en el presente caso existe una
ausencia de explicacin razonable del imputado sobre su adquisicin.
Posteriormente, mediante Escritura Pblica de fecha 07 de agosto de 1998, otorgada ante

Notario Alfredo Paino Scarpati se ampli el contrato de mutuo con garanta hipotecaria
por la suma de US$ 230,000.00, en consecuencia se ampli la hipoteca a la suma de US$
408,588.00 dlares, inscrita la ampliacin en el asiento 5D de la ficha 145376. Asimismo
con fecha 13 de octubre del 2000, el Banco a solicitud del investigado le remite el estado
de cuenta que arroja la suma de US$ 423,639.25 dlares.
Con fecha 23 de octubre del 2000, el Sr. Irazabal Napa le enva al Banco solicitndole la re
financiacin de deuda, es decir evidenciaba que quera honrar la deuda contrada con
dicha Institucin. Posteriormente la empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. enva carta al Banco,
comprometindose a cancelar el crdito hipotecario del Sr. Irazabal Napa, por ello que con
fecha 16 de febrero del 2001, el investigado suscribi un Pagar por el monto de US$
547,367.53 dlares y firmando como Aval la empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. (por una
supuesta prestacin de servicios dentales modus operandi).
Sin embargo, ante el incumplimiento de la deuda con fecha 21 de diciembre del 2003 el
banco interpone una Demanda de Ejecucin de Garanta Hipotecaria contra Jos Alfredo
Irazabal Napa por la suma de US$ 547,367.53, y el Poder Judicial mediante Resoluciones
de fecha 05 de noviembre del 2004 y 12 de mayo del 2005, declar fundada la demanda
de ejecucin de garanta y en va de ejecucin de sentencia se dispuso el remate judicial
para el da 09 de noviembre del 2007.
Sin embargo, el investigado Jos Alfredo Irazabal Napa, con fecha 03 de octubre del 2007,
a pocos das antes del Remate, de manera totalmente irregular y fraudulenta, transfiere el
inmueble Va Dacin de Pago a favor de Oldrich Sembera Parro mediante Escritura Pblica
otorgada ante Notario. Alejandro Ramrez Carranza, por la suma irrisoria de US$
56,000.00, a pesar que el inmueble estaba valorizado en US$ 392,500.00 dlares
americanos esto segn tasacin efectuada por el 6to Juzgado Civil.
Una vez efectuada la inscripcin del inmueble a favor de Oldrich Sembera Parro y
consecuentemente incorporado a su patrimonio, ste bien pasa hacer administrado por la
Entidad Liquidadora Aladem EIRL ( representado por Clara Gil Castro) , dado que Oldrich
Luis Sembera Parro se encontraba sometido a un Proceso Concursal, generado a partir del
24 de enero del 2006, que se inici a raz de la demanda simulada interpuesta por Alberto
Anahuari Manihuari representado por Juan Alberto Del guila Ros ( ambos integrantes
de la organizacin criminal), quienes de esta forma contribuyeron a que Oldrich Luis
Sembera Parro, adquiera la condicin de Insolvente.
2
Con fecha 25 de octubre del 2007, Clara Gil Castro en representacin de ALADEM E.I.R.L
transfiere el inmueble a Jorge Enrique Flores Yupanqui (Testaferro de la organizacin) en
la irrisoria suma de US$ 110,000.00, esto segn fluye de la Escritura Pblica otorgada ante
el Notario Manuel Galvez Succar
Finalmente, Jorge Enrique Flores Yupanqui transfiere el inmueble a Hermgenes

Clodomiro Cabrejos Sanchez,
Vinculacin con la organizacin se desprende, toda vez que a la empresa NEOGAMA EIRL,
mediante Escritura Pblica de fecha 05 de diciembre del 2001 y su aclaratoria respectiva,
el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere va compra-venta los derechos que
posee a favor de Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez, comprobndose la
vinculacin que existe entre Cabrejos y Orellana.
7. INMUEBLE DE LA AV. REPBLICA ARGENTINA N 1951.
INVESTIGADOS:
Jorge Enrique Cortez Martinez
Jorge Antonio Cortez Guerrero
Paola Alicia Cortez Guerrero
Jhonny Omar Vasquez Hummel
Se le atribuye al denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez ser autor del delito de lavado
de activos y dirigente de la organizacin criminal Orellana Rengifo, luego que realiz una
serie de actos de conversin y transferencia de bienes cuyo origen ilcito conoci o pudo
presumir que efectivamente as lo eran, que estos hechos tienen su origen cuando con
fecha 28 de marzo del 2011 el Banco Scotiabank S.A.A. denunci a Jorge Enrique Cortes
Martnez y a sus dos hijos Jorge Antonio Cortes Guerrero, Paola Alicia Cortes Guerrero y a
Jhonny Omar Vasquez Hummel, quienes mediante actos sucesivos de transferencias
irregulares se apropiaron del inmueble, ubicado en la Av. Argentina 1951 Callao,
cuando dicho inmueble era de propiedad de los esposos Jhon Alfonso Cohn Larraburre y
Luisa Coloma de Cohn, quienes lo haban hipotecado a favor del Banco Scotiabank S.A.A.
por la suma de US$ 245,731.18, equivalente al cincuenta por ciento de acciones y
derechos del inmueble, la misma que lo hicieron para garantizar las obligaciones de la
empresa NOBLESE REPRESENTACIONES S.A., de propiedad de John Alfonso Cohn
Larraburre y Luisa Coloma de Cohn
Es as que con fecha 17 diciembre del 2001, ante el incumplimiento de las obligaciones de
la empresa NOBLESE REPRESENTACIONES S.A. se inicia un proceso de ejecucin de
garantas ante el Quincuagsimo Primero Juzgado Civil de Lima, expediente N 34743-
2001, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en la Av. Argentina N 1951
2
-Callao a favor del Banco Scotiabank, ordenndose con fecha 12 de julio del 2005 el
remate de dicho inmueble y cuando se proceda a ejecutar la tasacin del mismo el
denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, quien tras formar parte de toda una red
dedicada a la adquisicin ilegal de bienes obtena informacin de manera anticipada de los
procesos de ejecucin de garantas para apoderarse irregularmente de inmuebles, realiz
un procedimiento de Prescripcin Adquisitiva Notarial de fecha 18 de abril del 2006, ante
el Notario Pblico Pedro Germn Nuez Palomino, para apoderarse de la mitad de la
propiedad, ubicada en la Av. Repblica de Argentina N 1951, proceso que fue favorable
logrando que dicho inmueble sea independizado y separado en dos, siendo el primero
mediante partida matriz N 70093938, como el ubicado en la Av. Repblica de Argentina
1951 y para el segundo en la partida matriz N 70274757, como el inmueble ubicado en la
Av. Repblica de Argentina N 1959-1963, quedando como propietario de este ltimo
inmueble el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez. Es importante precisar que la
prescripcin adquisitiva se realiz mediante engaos toda vez que en el inmueble se
efectu una aparente posesin de parte del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez.
8. RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N 1959-

1963
Con fecha 18 de abril del 2006, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, adquiere
mediante una operacin fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva Notarial, ante el Notario
Pblico Pedro German Nuez Palomino, proceso con el que se le declar propietario del
predio mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida electrnica N
70274757.
Sospechosamente e inmediatamente despus con fecha 13 de septiembre del 2006 el

denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez transfiere el inmueble ubicado en la Av.
Repblica de Argentina N 1959-1963 a favor de la empresa RESWAR CORP S.A.C., la
misma que tiene su sede en la ciudad de Panam y que para dicha fecha
coincidentemente se encontraban como directores los hijos del denunciado Jorge Enrique
Cortes Martnez, las personas de Jorge Antonio Cortes Guerrero y Paola Alicia Cortes
Guerrero, as como tambin la persona de Ruth Nancy Medina Becerra, quien tambin vendra
a ser familiar del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, tras ser su cuada, que dicho
inmueble fue transferido por la suma de US$ 600,000 a favor de RESWAR CORP S.A.C. segn
escritura de fecha 13 de setiembre del 2006, e inmediatamente despus con Escritura
Pblica de fecha 20 de octubre del 2006, aclarada el 27 de noviembre del 2006 esta
ltima empresa procede a arrendarlo a favor la empresa CORPORACION BIOQUIMICA
INTERNACIONAL S.A.C., por el monto de US$ 1,600.00 dlares americanos mensuales,
cuyo gerente general es el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez en el ao 2008,
gerente administrativo Paola Alicia Cortez Guerrero, y como uno de los fundadores el
denunciado Jorge Antonio Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectu por el lapso de
ocho aos forzosos empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer sta
2
ltima empresa siempre ocup el inmueble de la Avenida Repblica de Argentina N
1953-1963, conforme aparece de la partida matriz N 70093938 del Registro de Propiedad
Inmueble del Callao.
De lo que se advierte claramente que los denunciados Jorge Enrique Cortes Martnez,
Paola Alicia Cortez Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero registran vnculos
financieros, societarios y antecedentes delictivos con personas que registran
investigaciones por delitos precedentes. Que los investigados han participado como
integrante de la organizacin criminal de Rodolfo Orellana Rengifo, en la adquisicin y
transferencia sucesiva irregular de los terrenos de forma ilcita realizando actos de
conversin, transferencia y tenencia, actos que configuran el delito de lavado de activos.
9.RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. REPBLICA DE ARGENTINA N 1951.
En tanto que con fecha 12 de noviembre del 2007, el inmueble de la Av. Repblica de
Argentina N 1951 aun hipotecada a favor del Banco Scotiabank, el denunciado Jorge
Enrique Cortes Martinez, en contubernio con su esposa Johany Silvia Medina Becerra,
realizaron una operacin fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva Notarial, ante el mismo
Notario Pblico Pedro German Nuez Palomino, proceso con el que se les declar
propietarios del predio mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida
electrnica N 70093938.
Posteriormente, mediante escritura pblica de fecha 08 de enero del 2008 inscrita el 21

de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes Martnez -Medina Becerra transfieren el
inmueble de la Av. Repblica de Panama N 1951 a Roco Mara Baracco Miller va dacin
de pago, supuestamente para cancelar una supuesta deuda que la sociedad conyugal
acotada mantena con Barracco Miller por el monto de US$ 28,000.00 dlares, toda vez
que mediante contrato de dacin de pago Rocio Mara Baracco Miller, quien en un proceso
concursal haba sido declarada insolvente, mediante Resolucin N 06 de fecha 24 de
enero del 2006, expedida por el Juzgado Mixto de la Molina y Cieneguilla, proceso en el
cual se design a la entidad liquidadora ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES
DE EMPRESAS E.I.R.L. (ALADEM), quien est vinculada a la denunciada Ludith Orellana
Rengifo, hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al ser sta la persona que
constituy dicha empresa mediante escritura pblica de fecha 07 de agosto del 2000,
figurando como titular de la empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se le nombra
como Gerente General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001, conforme al asiento
B00001 de la Partida Registral N 11201844 del Registro de Personas Jurdicas de Lima,
asimismo con fecha 13 de noviembre del 2006 el denunciado Jos Antonio Valderrama
Contreras asumi el cargo de gerente administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM
E.IR.L., empresa que particip como empresa liquidadora en la insolvencia de Rocio Mara
Baracco Miller, mediante escritura pblica de fecha 06 de febrero del 2008 e inscrito el 02
de abril del 2008, realiz una compra venta del inmueble ubicado en la Av. Repblica de
2
Argentina N 1951 a favor del denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel por el monto de
US$ 190,000.00 dlares americanos, es as que al efectuarse dicha compra venta de
levanta los gravmenes de la hipoteca del inmueble.
Desde el 01 de abril del 2008 el denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel arrend el
inmueble ubicado en la Av. Repblica de Panam N 1951 a la empresa CORPORACION
BIOQUIMICA INTERNACIONAL de propiedad del denunciado Jorge Enrique Cortes
Martnez, desprendindose que despus de todas las ventas y/o transferencias realizadas
siempre la propiedad termina en tenencia del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez,
arrendamiento que se efectu por el plazo de cuatro aos forzosos, conforme se establece
en la partida registral N 70093938, asimismo con fecha 17 de agosto del 2010 el predio
acotado registra una hipoteca realizada por el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel a
favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE PIURA S.A.C. por
US$.184,640.00 dlares americanos, conforme se encuentra sealada en la Partida
Registral 70093938. Que, el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel (35), hijo de
Lenidas Alejandro Vasquez Castaeda, quien es amigo del denunciado Jorge Enrique
Cortes Martnez, quien vendra a ser el enlace con Rodolfo Orellana Rengifo, encargado de
buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones, conforme lo lo ha
sindicado Lourdes del Rosario Ortega Medina, quien fue ex-trabajadora del seor Jorge
Enrique Cortes Martnez.
De todo lo mencionado tenemos que la persona de Jorge Enrique Cortes Martnez formara
parte de la organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, habiendo primero
realizado la adquisicin de bienes inmuebles de forma fraudulenta y despus de ello
realizar diversas transferencias de dichos bienes, realizando actos de conversin y
transferencia con la finalidad de evitar el origen ilcito de su adquisicin, desprendindose
de la presente conducta que el investigado realizaba los actos del delito de lavado de
activos (transferencia y tenencia) de forma consciente y voluntaria, conociendo las
consecuencias de su accionar delictivo en las cuales tambin se utilizaron a otros
miembros de la organizacin criminal incluido a sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y
Jorge Antonio Cortes Guerrero, con el fin de adquirir activos con personas de su entorno,
que siempre se encuentran vinculados a Rodolfo Orellana Rengifo o a las empresas que
este maneja como ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES y ALADEM, los cuales
demostraran que se encontraran vinculados, pues existen escrituras pblicas que
demostraran la relacin y/o vinculo que mantienen, siendo uno de ellos por haber
comprado inmuebles a la empresa ORELLANA ABOGADOS Y ASOCIADOS demostrando
as que ya se conocan y que haban realizado determinados actos comerciales, en los
cuales el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, en nombre y representacin de su
empresa CONSIGNACIONES Y SAN ANTONIO S.R.L., tambin ha adquirido bienes
muebles de la empresa vendedora ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES,
entendindose que para las actividades ilcitas de lavado de activos a utilizado a sus
empresas como RESWAR CORP S.A.C. (PANAMA), CORPORACION BIOQUIMICA
2
INTERNACIONAL S.A.C., presumindose que el investigado tambin utiliz de forma ilcita
su propia empresa con la finalidad de facilitar el delito lavado de activos. Habiendo sido
reportado por la UIF- SBS como beneficiario de fuertes sumas de dinero, en los cuales se
seala que a travs de la Empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio gir cheques
en favor de Rodolfo Orellana Rengifo por la suma de US$ 159,787.
La vinculacin con la organizacin se desprende que porque Jorge Enrique Cortes Martnez compro
a Rodolfo Orellana, el predio Unidad Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414,
Fundo Santa Rosa - Lurin, Partida Registral 12042779, conforme a la Escritura Pblica de
fecha 27 de octubre del 2007, por el valor de US$ 120.000.00 dlares americanos, en la
cual demuestra el evidente vnculo entre Jorge Enrique Cortes Martnez y Rodolfo Orellana
Rengifo.
Con el testimonio de acta de transferencia de vehculo de fecha 03 de noviembre del 2006,

celebrada entre ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES, representando por Rodolfo Orellana
Rengifo a favor de INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L., inscrita en la P.E.
70009269, representado por Jorge Enrique Cortes Martnez, respecto al vehculo de placa N RQM-
103, clase camioneta rural, marca mitsubishi ao 1999, con lo cual quedara demostrado que estas
personas mantenan vnculos comerciales.
El investigado Jorge Enrique Cortes Martnez fue beneficiado del Cheque N08686785 por US$D
80,000 (02/07/2008) ordenado por la Sociedad Agente de Bolsa Seminaro y Ca SAB SA, el cual fue
abonado a favor de Rodolfo Orellana Renfigo (Cuenta N 193-15173267-1 -31). Adicionalmente,
segn Sunat Jorge Enrique Cortes Martnez, es el Gerente Financiero de Inversiones y
Consignaciones San Antonio S.R.L. siendo sta ltima ordenante de cheques a favor de Rodolfo
Orellana Rengifo. Cabe mencionar, que Jorge Enrique Cortes Martnez esta siendo investigado en un
mismo caso junto a Rodolfo Orellana Rengifo (506010134-2011-658-0 del 14/12/2011) por el delito
de asociacin ilcita, entre otros. Asimismo, segn base de datos Sunat, la empresa Inversiones y
Consignaciones San Antonio S.R.L. registra como gerente general a Paola Alicia Cortes
Guerrero, como gerente financiero a Jorge Enrique Cortes Martnez, como socio a Jorge Antonio
Cortes Guerrero y como apoderado a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz. Segn SUNARP registra
como socios fundadores a Paola Alicia Cortes Guerrero, Johany Silvia Medina Becerra de Cortes
y Jorge Enrique Cortes Martnez.
Por haber sido la empresa AGROPROCESOS S.A.C., persona sujeta a operaciones reportadas por
UIF. Segn informacin de inteligencia, beneficiaria de fondos provenientes del Gobierno
Regional de Loreto; orden fondos a favor de Corporacin Bioqumica Internacional SAC, de
Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL. En base de datos Sunat, registra como
apoderado a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz y como gerente general a Pedro Pablo Martinez
Ching. Segn Sunarp, registra como socios fundadores a Jorge Enrique Cortes Martinez,
Guillermo Arturo Tomasevich Hernando, Pedro Pablo Martnez Ching y Yony Loayza Gonez,
registra como apoderados a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz y Pedro Pablo Martinez Ching.
2
Asimismo, se tiene que una de las empresas constituidas por el denunciado Jorge Enrique
Cortes Martnez, AGROPROCESOS S.A.C, con RUC 20512251634, tiene como apoderado
Oscar Ricardo Ampuero Guarniz, abogado hbil con colegiatura del Colegio de Abogados
del Callao N 4709, quien viene a ser el asesor jurdico de quien sera la persona encargada
de elaborar las minutas y actos fraudulentos para favorecer a su jefe, el denunciado Jorge
Enrique Cortes Martnez, el cual tambin servira de enlace con Rodolfo Orellana Rengifo,
con quien estructurara y planificara la estrategia de defensa legal en los procesos civiles,
penales y extrajudiciales por las denuncias de diversos delitos que enfrenta su Jefe Jorge
Enrique Cortes Martnez. Tambin se debe sealar que Oscar Ampuero Guarniz es
apoderado e interviene en las operaciones de las empresas INVERSIONES
CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L., CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL
S.A.C. y CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C., empresas como ya se ha sealado
pertenecen a Jorge Enrique Cortes Martnez, y por lo tanto tendra conocimiento pleno de
las actividades ilcitas de transferencia, ocultamiento y tenencia en las que vendra
realizando su Jefe y en las cuales involucra a su madre Mafalda Felicita Guarniz Rodrguez.
Incremento patrimonial de Jorge Enrique Cortez Martnez, la Oficina Registral de Lima,

mediante Boleta Informativa a Nivel nacional, se verifica que el referido investigado tiene
20 vehculos de placas ZG7183, YG5862, ZG7400, ZG6875, ZG1762, XG9022, A6F538,
YG5819, YG1195, ZG6887, OO3307, IG5865, PGH408, ZG1158,YG1757,OQ5345, YG2061,
C9V384,ZG2685,YG3100, en cuyas inscripciones el investigado consigna como domicilios
los siguientes Av. Argentina N 1959, - Callao, Av. La Codamine 224- San Jos Callao, Javier
Heraud, Calle Rimac, N 377, Malecn Figueroa N 470- La Punta Callao, Malecon
Figueredo N 432- La Punta Callao, Av. Buenos Aires N 222-Callao Cercado, Calle 3 N 213-
Callao cercado.
Respecto a la empresa INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SRL, de

propiedad de Jorge Enrique Cortes Martnez, esta empresa registra 27 vehculos
motorizados, conformen se tiene de la boleta informativa emitida por SUNARP que obra
en autos, las mismas que registras las placas B12756, F7N739, 95435B, D1C744, F6Q835,
F6Q841, F7N740, F7N913, F7N918, F6Q805, F7N908, B8Z270,F2G595, FCQ839, F7N736,
F7N909, F7N915, RQM103, F6Q806, F7N912, C6A679, F6Q808, F6Q840, F7N737, F7N911,
F7N916, F7N910.
10.- INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JOS BOTERIN N142 146 LA VICTORIA LIMA. -
CHURCHILL ORELLANA RENGIFO.
INVESTIGADOS:
Churchill Orellana Rengifo
2
Se imputa al investigado Churchill Orellana Rengifo quien utilizando su identidad anterior
Churchill Bruce Rios Vela (nombre antes de adopcin) la presunta comisin de Lavado de
Activos en la modalidad de Actos de Conversin al haber adquirido mediante compra y
venta el inmueble ubicado en Pasaje Jos Boterin N142 146 En La Victoria Lima, por la
suma de US$ 20 000.00, mediante escritura pblica de fecha 26 de Junio del 2008,
otorgada ante Notario Pblico Dr. Renzo Alberti Sierra inscrito en la Partida Registral
49039237, ya que no resulta convincente que en su condicin de estudiante universitario
(2004-2010) haya podido pagar dicha suma de dinero, por lo que se presume el origen
ilcito del dinero utilizado para la adquisicin del referido bien inmueble.
Posteriormente, mediante Escritura Pblica de fecha 23 de julio del 2008, el investigado

Churchill Rios Vela transfiri el inmueble a favor de Miranda Constructores S.R.L,
otorgada ante Notario de Lima Jaime Alejandro Murguia Cavero, inscrito en Partida
Registral 49039237, por la suma de US$ 90 000.00.
11.- DE LA ADQUISIN Y TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA

MARCO POLO N 712 720 CALLAO.
INVESTIGADOS:
Churchill Orellana Rengifo.
Otros en proceso de identificacin
Con fecha 19 de setiembre del 2008, el inmueble ubicado en Avenida Marco Polo N 712
720 Callao fue adquirido por Cesar Oscar Simonetti y Reyna Marina Valera De Ferr en
virtud de la Dacin en Pago efectuada a su favor por LUIS D. URBINA S.A.; posteriormente,
mediante Escritura Pblica de fecha 03 de febrero del 2009 otorgada ante Notario de Lima
Serafin Martnez Gutarra, la sociedad conyugal conformada por Cesar Oscar Simonetti y
Reyna Marina Valera De Ferr en estado de disolucin y liquidacin debidamente
representada por LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL transfieren en
Compra Venta el referido inmueble a favor de Churchill Bruce Rios Vela y Rita Pelagia
Espinoza Lara por la suma de US$ 150 000.00, hecho que resulta poco creble toda vez
que adquiri el inmueble en su condicin de estudiante universitario (2004-2010),
presumindose as el origen ilcito del dinero utilizado para la adquisicin del referido bien
inmueble. Posteriormente con fecha 07 de julio del 2010, la sociedad conyugal
conformada por Churchill Bruce Rios Vela y Rita Pelagia Espinoza Lara transfiere el
referido inmueble a favor de SCOTIABANK PER S.A.A por la suma de US$ 1 000 000.00
Dlares Americanos, conforme consta en la Partida Registral N 70096320.
12. RESPECTO A LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA CHURCHILL SCHWARTZ

CONSTRUCCIN SAC: (Ruc: 20451734378)
Investigado:
2
Churchill Orellana Rengifo.
Adems se imputa al investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo, haber constituido la

empresa fachada CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIN SAC - CHS Construccin S.A.C,
con la finalidad de cometer actos de Lavado de Activos, toda vez que, segn consta en la
Copia Literal Partida Registral N 12614566 CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIN SAC -
CHS Construccin S.A.C fue constituida mediante Escritura Publica de fecha 25 de enero
del 2011, siendo el investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo y Julia Luisa Ojeda Seijas
socios fundadores de dicha empresa, cuyo objeto social es la prestacin de servicios en el
rea legal, Tributaria, Contrataciones con el Estado, Ingeniera Civil Elctrica, Mecnica
Industrial entre otros como servicios de construccin, ejecucin de Obras Civiles Publicas y
Privadas; sin embargo conforme al Reporte UIF N 006 2014 DAO UIF SBS de fecha
26 de Junio del 2013, se tiene que la empresa constructora del investigado Churchill Bruce
Orellana Rengifo, Churchill Schwartz Construccin SAC, no registra trabajadores ante
SUNAT y tampoco registra endeudamiento en el sistema financiero nacional.
En relacin a lo descrito en el prrafo anterior, en su descargo presentado en fecha 11 de

julio del ao 2014, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO refiere que
debido al difcil mercado de obras pblicas se dedic a brindar durante los aos 2011,
2012, 2013 slo a la asesora profesional en materia de contrataciones del Estado para lo
cual no requera de contratacin de personal; sin embargo este fundamento debe
considerarse meramente como un instrumento para evadir su responsabilidad.
SOBRE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o CHURCHILL

BRUCE ORELLANA RENGIFO:
INVESTIGADO:
CHURCHILL BRUCE RIOS VELA
Conforme el Reporte UIF 2014 DAO UIF SBS, CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO fue cliente del Banco de Crdito del Per BCP desde Febrero del 2006 hasta
julio del 2009, a travs de cuatro cuentas de ahorros, las mismas que fueron abiertas
cuando se llamaba Churchill Bruce Ros Vela, conforme se detalla:
Cuenta en Dlares Nmero 193-15715112-1-49 del Banco de Crdito del Per a

nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. ( AO 2007)
Ingresos de US$ 5 050.00 y egresos de US$ 5 038.00.
Cuenta en Dlares Nmero 193-16775228-1-73 del Banco de Crdito del Per a
nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2008-2009)
Ingresos US$ 13 740.00 y egresos de US$ 13 711.00.
2
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 193-14209361-0-88 del Banco de Crdito del
Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2006)
Ingresos de S/. 2 425.00 y egresos S/. 2 360.00.
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 193-17037068-0-58 del Banco de Crdito del
Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2008)
Ingresos S/. 2,790.00 y egresos de S/. 2,770.00.
Asimismo, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO se vincul al Banco

Interbank en diciembre del 2005. Siendo que entre mayo del 2010 y abril del 2011
registraron depsitos relevantes, segn se detalla en lo siguiente:
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 086-3035022625 del Banco

Interbank a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo.
(2010-2011) Ingresos de S/. 233,855.00 y egresos de S/. 124,092.00
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 118-3031364618 del Banco
Interbank a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo.
(2010) Ingresos de S/. 12 100.00 y egresos de S/. 12 ,021.00
En este sentido se vincula a Churchill Orellana Rengifo como integrante de dicha

organizacin criminal liderada por, Rodolfo Orellana Rengifo (su padre adoptivo) dedicada
al Lavado de Activos, toda vez que mediante la utilizacin de testaferros y personas
jurdicas en las tena cargos de direccin, habra adquirido ilcitamente bienes, los mismos
sobre los cuales posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o
jurdicas con la finalidad de ocultar su origen ilcito, pues tal como se ha sealado es poco
creble o convincente que los movimientos financieros desde el ao 2004 al 2010 del
investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO sean producto de ingresos y egresos
lcitos ya que se debe tener en cuenta que en dicho periodo perciba ingresos como
practicante de Derecho del Estudio de Rodolfo Orellana, tal como refiere el mismo
investigado en su descargo presentado en fecha 11 de julio del ao 2014, por lo que se
presume que el origen de tales sumas de dinero son de origen ilcito.
13.- INMUEBLE KM 18 A 25 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR
INVESTIGADOS:
Ludith Orellana Rengifo
Y otros.
Se imputa a Ludith Orellana Rengifo ser cabecilla de la organizacin junto a Rodolfo

Orellana Rengifo que con fecha en fecha 04 de Junio del ao 2008, en calidad de
representante legal de la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC (empresa
fundada por la investigada y su hermano Rodolfo Orellana Rengifo), adquiri, a sabiendas
de su origen ilcito, el predio de un total de 07 (siete) hectreas de los terrenos, ubicados
2
en la altura del kilmetro veintitrs y medio (KM. 23.5) de la Autopista Panamericana Sur
(Actos Conversin), de propiedad de la Comunidad Campesina Llanavilla, por la suma de
US$ 350 000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Dolares Americanos) a favor de
Maria del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde y otros, conforme costa en el
Testimonio de la Compra-Venta ante Notario de Lima Alejandro Ramrez Carranza obrante
a fs. 23672/ 23677 Tomo 42.
Posteriormente, la investigada a sabiendas de que el referido predio se encontraba bajo

posesin, de los administradores, Ludith Orellana Rengifo, en calidad de representante
legal de Orellana Asesores y Consultores SAC, transfiri el referido predio mediante un
Contrato de Compra- Venta de fecha 05 de Junio del 2009, Kardex N 3612, celebrado
ante el Notario Pblico Ricardo Ortiz De Zevallos Villaran, por la suma ascendente a US$ 1
977, 703.00 (Aproximadamente Dos Millones de Dlares) a favor de la empresa VOLVO
PER S.A. (Actos de Transferencia)
Se le vincula a Ludith Orellana Rengifo como integrante de la organizacin criminal

liderada por su hermano, Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos, toda
vez que la investigada mediante la utilizacin de testaferros y personas jurdicas en las
tena cargos de direccin, habra adquirido ilcitamente bienes los mismos sobre los cuales
posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o jurdicas con la
finalidad de ocultar su origen ilcito; tal como se seala:
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC. (Socia fundadora y Gerente General

desde la fecha 23 de junio del 2003 y ratificada en fecha 27 de julio del 2007).
ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente General desde 16 de
Febrero del 2009 al 04 de marzo del 2010).
NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM (Gerente General desde la fecha de 14 de
setiembre del 2010).
De esta manera, se concluye que por la compra del predio de origen ilicito y la venta del
mismo a una suma exhorbitante a comparacin de su precio de adquisin original, Ludith
Orellana Rengifo es responsables de actos de conversin y transferencia de bienes de
origen ilcito siendo parte de una organizacin criminal dedicada al Lavado de Activos.
Incremento patrimonial de LUDITH ORELLANA RENGIFO
La investigada LUDITH ORELLANA RENGIFO registra un interesante incremento

patrimonial, puesto que es propietaria de tres vehculos, estos son un automvil Mercedes
Benz de Placa B4L050, por el cual registra como domicilio en Avenida Guardia Civil N 835
Urb Corpac - San Isidro, y un vehculo Sedan Hyundai de placa AIT871, registrando como
domicilio en la avenida Venezuela 1086 Brea, conforme se tiene de las boletas
informativas 414048, 414049, 414050 que registra el vehculo BD9711 en el que registra
2
como domicilio en la avenida Arequipa 4971 departamento 101 A -Miraflores,
evidenciando lo que se condice con el domicilio consignado en su ficha de Reniec en
avenida Guardia Civil N 835, al igual que su hermano R.O.R, lo que evidencia que la
misma tendra mas de un domicilio real, demostrndose que no tendra arraigo
domiciliario.
14.- INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ANCN N 126-128 URB. SOL DE LA MOLINA -
INVESTIGADOS:
HERNAN VILLACREZ TORRES
WILMER ARRIETA VEGA
Y otros.
De los actuados se tiene, que el denunciado Hernn Villacrez Torres, se dedicaba a la

obtencin fraudulenta de crditos con garantas hipotecarias, los cuales nunca fueron
honrados por los miembros de la organizacin criminal, luego y antes de que el bien
inmueble sea rematado por el Banco, la organizacin criminal simula deudas con terceros,
las cuales son pagadas con los inmuebles hipotecados a favor del banco, estas personas
que reciben el inmueble como forma de pago siempre se van a encontrar en un Proceso
de Liquidacin ante INDECOPI y el proceso de liquidacin siempre ser dirigido por una
Entidad Liquidadora (ALADEM DELTA), vinculadas tambin a la organizacin, finalmente
la Entidad Liquidadora transfiere el Inmueble a precios subvaluados, de esta forma
mediante escritura pblica de fecha 15 de julio de 1998 otorgada ante Notario Pblico
Alfredo Paino Scarpati, la persona de Sergio Enrique Flores Arnedo adquiri el inmueble
ubicado en Calle Ancn N 126 Urb. Sol de la Molina Tercera Etapa, por el precio de US$
141,500.00, para lo cual constituye hipoteca a favor del Banco (ahora Banco Scotiabank)
por la suma de US$ 182,834.86, inscrita la venta e hipoteca en los asientos 4-C y 3-D de la
Partida Registral N 42285560 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.. A inicios
del ao 1999 el denunciado Hernan Villacres Torres y Sergio Enrique Flores Arnedo,
inician una supuesta relacin contractual de ndole laboral, en el denunciado Villlacrs
Torres le prestaba servicios de seguridad domiciliaria en el inmueble de propiedad de
Sergio Enrique Flores Arnedo, por el perodo de 06 aos ininterrumpidos, y ante su difcil
situacin econmica Flores Arnedo no pudo cancelarle sus beneficios sociales los cuales
ascendan a la suma de S/ 12,000.00. nuevos soles, en tal sentido, a fin de honrar sus
deudas con fecha 09 de junio de 2005 suscribe un CONTRATO DE COMODATO con el
denunciado VILLACRS TORRES para que le ceda el uso y conduccin del inmueble ubicado
por el perodo de 04 aos.
Estando el inmueble cuestionado en posesin del denunciado Villacres Torres, con fecha
03 de junio del 2005 mediante contrato de Transferencia Extrajudicial lo cedi a favor del
denunciado Wilmer Arrieta Vega su derecho de Comodato asumido sobre el bien
inmueble, por lo que el denunciado Arrieta Vega qued facultado para exigir a Flores
2
Arnedo la entrega del inmueble. Siendo que con fecha 21 de diciembre del 2005 Wilmer
Arrieta Vega demanda Ejecucin de Acta de Conciliacin N 2177-2005 de fecha
01.12.2005. Que mediante Escrituras Pblicas de fecha 22 de octubre de 2007 y Aclarada
mediante Escritura Pblica de fecha 06 noviembre del 2007 (inscrita el 26 de mayo de
2008) se adjudic a William Pinedo Vasquez el dominio del inmueble de Calle Ancn N
126-128 Urb. Sol de La Molina mediante acuerdo de transferencia de propiedad y entrega
de posesin. Posteriormente, el banco a travs de una carta informa a Pinedo Vzquez
sobre la situacin del inmueble, quien hizo caso omiso, siendo que mediante Escritura
Pblica de fecha 23 de junio del 2008 ( inscrita el 11 de julio de 2008) Willlian Pinedo
Vzquez procedi a ceder los derechos a una persona jurdica que est sometida a un
Procedimiento Concursal: Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En Liq., quien en virtud de
dicha cesin adquiere el dominio del inmueble. Representada por Delta Liquidadores y
Consultores SAC, quien aparece como Liquidador Jos Antonio Valderrama Contreras. De
otro lado, existen diversas transacciones financieras que no obedeceran a una transaccin
comercial debidamente sustentada, como ejemplo, con fecha primero de octubre de 2008
Interbank, interpone denuncia contra Sergio Enrique Flores Arnedo, debido a un
incumplimiento en el pago de sus obligaciones. En ese sentido el Banco inicia un proceso
de ejecucin de garantas, con la finalidad de ejecutar la garanta hipotecaria hasta por la
suma de US$ 182,834.86 sobre el citado inmueble.
Incremento patrimonial Hernan Villacrez Torres
El investigado HERNAN VILLACREZ TORRES es propietario de una motocicleta Honda de

Placa U20433, conforme al Registro Vehicular N 434043 de Registros Publicos de
Pucallpa, en cual seala como domicilio en el Jirn Jos del Carmen Cabrejos N 628, sin
embargo, segn su ficha de RENIEC su domicilio est ubicado en Calle 39 246 Corpac - San
Isidro, adems es propietario de del vehculo de placa de rodaje N U13043.
15.- DEL INMUEBLE UBICADO EN JIRN MARIA ANTONIETA N 101-109, URBANIZACIN

PALAO SAN MARTIN DE PORRES.
INVESTIGADO.-
OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO
El investigado Oscar Omar Pantoja Barrero representando a la empresa liquidadora Delta

Liquidadores y Consultores SAC, persona jurdica relacionada a los hermanos Orellana
Rengifo, procedi a transferir el bien lavado ubicado en el Jirn Maria Antonieta N 101-
109, Urbanizacin Palao San Martin de Porres que haba sido transferido mediante
Dacin en Pago a favor de la empresa Comercial Maderera Santa Fe E.I.R.L cuyo proceso
de liquidacin estaba a cargo Delta Liquidadores y Consultores SAC, a favor del ultimo
testaferro Carlos Alberto BLAS BADA por la suma de US$ 30 000, monto inferior a su valor
real, siendo inscrita ante Registros Pblicos el 31 de Agosto del 2009.
2
Actos de transferencia.
16 .- RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LAS REDES, MZ. A, SUB LOTE 20,
URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (PARTIDA
REGISTRAL N 45042049)
INVESTIGADO.-
ROSALA VARGAS SHAUS
Y otros
La empresa ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L

ALADEM, procede a transferir a favor de HERMGENES CLODOMIRO CABREJOS SNCHEZ
el citado bien inmueble, por la suma de US$. 120,000.00 dlares, conforme a la escritura
pblica de fecha 20 de febrero de 2007, conclusin del proceso de firmas del 21 de febrero
de 2007, escritura pblica de aclaracin y ratificacin de fecha 12 de marzo de 2007 y
conclusin del proceso de firmas del 14 de febrero de 2007, todas otorgadas ante el
Notario de Lima Ricardo Jos Barba Castro, ttulo que se inscribi ante los Registros
Pblicos con fecha 23 de marzo de 2007.
Posteriormente, ROSALA VARGAS SHAUS adquiere este inmueble de su anterior

propietario HERMGENES CLODOMIRO CABREJOS SNCHEZ (quien en rebelda fue
representado por el rbitro nico de derecho EUGENIO MARTIN CISNEROS NAVARRO) por
la suma de US$. 1000,000.00 de dlares, de conformidad al laudo arbitral expedido por
resolucin de fecha 05 de diciembre de 2008 y consentida mediante resolucin nmero
siete de fecha 19 de enero de 2009, ambas insertas en la escritura pblica de fecha 05 de
marzo de 2009, otorgada ante el Notario de Lima Serafn Martinez Butarra y escritura
pblica aclaratoria de fecha 02 de marzo de 2010, otorgada ante el Notario de Lima Walter
Pinedo Orrillo; ttulo que fue inscrito en los Registros Pblicos el 15 de marzo de 2010.
17.- RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR UNIDAD INMOBILIARIA 1 LURIN

(PARTIDA REGISTRAL N 12317609)
INVESTIGADA.-
ROSALA VARGAS SHAUS
Y otros.
En virtud de un acta notarial de formacin de ttulos supletorios de fecha 08 de mayo de

2008, emitida por el Notario Jos Barreto Boggiano, se inscribi con fecha 21 de mayo de
2009, el ttulo de dominio a favor de MANUEL ASUNCIN VILLACREZ ARVALO
(integrante de la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO),
respecto del inmueble ubicado en el Sector Unidad Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral
2
N 12317609). Aparentemente, esta forma de adquisicin sera irregular por la forma en
que ha venido operando la organizacin criminal en casos similares.
Posteriormente, MANUEL ASUNCIN VILLACREZ ARVALO transfiere (acto de

transferencia) el citado bien inmueble a favor de ROSALIA VARGAS SHAUS (tambin
integrante de la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO) por la
suma de S/. 70,000.00 nuevos soles, segn escritura pblica de fecha 20 de marzo de
2009, otorgada ante el Notario Pblico de Hunuco Carlos Alberto Ochoa Yancares, ttulo
que fue inscrito en los Registros Pblico en 13 de abril de 2012, siendo que la conducta de
ROSALA VARGAS SHAUS constituira un acto de ocultamiento en la modalidad de
adquisicin.
18. RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO CON FRENTE A LA CARRETERA CENTRAL N 2801

PAMPA DE MORN DEL FUNDO HUASCATA CHACLACAYO (PARTIDA REGISTRAL N
11050135)
A manera de antecedente se tiene que la Inmobiliaria Tolda S.A, representada por Juan
Baustista Bardeli Lartirigoyen simul la compra - venta del inmueble ubicado en Con
Frente a la Carretera Central N 2801 Pampa de Morn del Fundo Huascata Chaclacayo,
a favor de ROSALA VARGAS SHAUS, no obstante que quien actu como vendedor por
parte de la inmobiliaria no contaba con poderes para efectuar dicha venta.
Posteriormente, esta venta simulada se elev a escritura pblica con fecha 27 de febrero
de 2009, cuando la compra venta simulada data del ao 1992, ante Notario Pblico Serafn
Martinez Gutarra, por la suma de US$. 315,000.00 dlares.
Luego de ello, a fin de tomar posesin del inmueble antes mencionado, se simul un
procedimiento arbitral, a raz de un supuesto incumplimiento contractual, en la que
particip el rbitro JOS FRANCISCO JURADO NAJERA (quien es socio de la empresa
FAMINCO empresa vinculada a la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO) que finaliz con un laudo arbitral para que se ejecute la adquisicin y posesin
del inmueble a favor de ROSALA VARGAS SHAUS. Luego, MIGUEL NGEL PREZ
MALDONADO (quien es periodista de JUEZ JUSTO TV, as como integrante de UCONA y
ASOCIACIN JUEZ JUSTO), celebr con Nstor Rodolfo Sack, quien se encontraba en
posesin del inmueble, un contrato de arrendamiento, de tal forma que en el proceso de
ejecucin de laudo arbitral, MIGUEL NGEL PREZ MALDONADO, quien se encontraba en
posesin del inmueble en mrito al contrato de arrendamiento, se allan al mismo, y de
esta forma se logr despojar del inmueble a Nestor Rodolfo Sack.
Una vez elevado a escritura pblica la compra venta celebrada entre la Inmobiliaria Tolda
S.A y ROSALA VARGAS SHAUS, este ttulo de dominio aparente que ostentaba sobre el
inmueble ubicado Con Frente a la Carretera Central N 2801 Pampa de Morn del Fundo
Huascata Chaclacayo se inscribi ante los Registros Pblicos el 10 de marzo de 2009,
2
convirtiendo as el ttulo de dominio aparente (activo) en un ttulo inscrito, dotado de
las caractersticas que le otorga la inscripcin registral, como son: oponibilidad frente a
terceros, publicidad, legitimidad y dems. Por lo que la conducta atribuida a ROSALA
VARGAS SHAUS es haber realizado actos de conversin.
6. EN CUANTO A BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA
Se imputa al investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, ser integrante de una

compleja organizacin criminal, liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO junto a su
hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO, dedicada a la comisin de diversos delitos de
carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de activos, entre otros delitos, a fin
de hacerse de bienes que luego transforman o convierten (transfiriendo,
transformando, ocultando), dndole una apariencia de legalidad, para luego ingresar a
sus dominios activos de origen ilcito.
En ese sentido, dentro del contexto de la citada organizacin delictiva, el investigado JIMENEZ
BACCA Benedicto Nemesio, sera adems parte fundamental del organizacin delictiva, y
encargado de la viabilizacin y consumacin de los ilcitos atribuidos, toda vez que sera el
encargado del aparato de amedrentamiento que tiene la organizacin con el fin de infundir
temor a la poblacin, para ello, por intermedio de las empresas constituidas o vinculadas a la
organizacin, como el denominado Juez JustoTV SAC del cual JIMENEZ BACCA Benedicto
Nemesio resulta ser el gerente general, y que servira para atacar a diversas personalidades
del pas que denunciaron o investigan los actos que hoy se investiga, Jorge Jos Pazos Holder,
Nstor Rodolfo Sack
Como es el caso de la Procuradora Pblica Especializada en Lavado de Activos, con la finalidad

de que no prosperen y as consumar su ilcito accionar y generar impunidad para continuar con
su proyecto criminal, conforme se acredita con los diversos artculos periodsticos que obra en
autos, violencia que ha llegado a enfrentamientos sindicndose hasta de terroristas conforme
es de verse de los artculos periodsticos, causando zozobra en la poblacin, estos hechos que
seran ordenados por Rodolfo Orellana Rengifo, siendo adems que JIMENEZ BACCA,
resultara ser socio o representante de algunas de las empresas del lder de la organizacin, y
siendo su condicin el de ser un ex integrante del SEIN conocera de estas acciones
temerarias, evidencindose entonces que se tratara de una siniestra organizacin
estructurada que cumplen roles conforme a su estructura organizacional, ello sin perjuicio de
tenerse en cuenta que dicho investigado, estara blanqueando a travs de la empresa que
gerencia, activos ilcitos obtenidos por la organizacin delictiva.
Mediante Nota de Inteligencia Financiera N 00069-2014-DAO-UIF-SBS, que advierte que
Benedicto Nemesio Bacca en su calidad de representante legal y Ludith Rengifo Orellana
en su calidad de gerente general de la empresa Juez JustoTV S.A.C., registra operaciones
materia de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), de fecha 21 de enero de 2014,
recibida del sistema de prevencin del sector financiero, siendo que dicha persona jurdica
2
abri el 13/10/2009 la cuenta corriente en moneda nacional N 191-0100032538 (del BBVA
Continental) en la cual se registr movimientos de fondos durante el ao 2011 por S/. 70
127; en cuento a los ingresos, registr un depsito en efectivo por el monto de S/. 66,000
el da 11/02/2011, el cual fue efectuado por la misma empresa, asimismo en cuento a sus
egresos registr un retiro a travs de un cheque pagador por el monto de S/. 66,858 el da
14/02/2011, es decir doce das despus, el cual fue girado a favor de la empresa Mora
Publicidad y Representaciones SAC., siendo que a la fecha de emisin del reporte dicha
cuenta figuraba como inactiva.
Mediante oficio N 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de julio de

2014, conteniendo el Parte N 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de fecha 24 de abril
de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto Nemesio Jimnez Bacca
(querellado) se encuentra en condicin de REO CONTUMAZ (en un proceso reservado),
pendiente de dictarse sentencia. Asimismo, del Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de
fecha 26 de junio de 2013, se advierte que el investigado Rodolfo Orellana Rengifo
registrara vnculos, financieros, societarios y antecedentes delictivos, con personas que
registran investigaciones por delitos como trfico ilcito de drogas, proxenetismo,
corrupcin de funcionarios entre otros, adems de estar directamente vinculado con la
empresa JUEZ JUSTOTV SAC del que es Gerente General el investigado Benedicto Jimenez
Bacca, siendo que esta empresa TAMBIEN FUNCIONA EN EL MISMO DOMICILIO DE
GUARDIA CIVIL N 835, CORPAC SAN ISIDRO, lugar que como ya hemos referido es el
bunker o centro de operaciones de la organizacin del que Benedicto Jimenez es brazo
duro de la misma.
De la diligencia de Descerraje y Allanamiento y Decomiso con fines de registro e

incautacin de bienes, documentos, libros contables, equipos informticos dispositivos y
todo aquello que tenga vinculacin con el delito de lavado de activos, autorizada por el
Juez del Tercer Juzgado Penal Nacional, realizado en el domicilio de JUEZ JUSTTV SAC,
ubicado en sito Av. Guardia Civil N 835, San Isidro, se ha levantado importante evidencia
que vinculara al investigado con la organizacin, y de sin duda conoca de las ilcitas
actividades de la organizacin, advirtindose que este tendra dentro de la estructura una
finalidad o un rol, y esto es destruir a todos aquellos que amenazaran las ilcitas
actividades del cabecilla Rodolfo Orellana Rengifo, conforme se advierte de la cantidad de
publicaciones que lindan con la amenaza y chantaje a todas aquellas autoridades y
personas que se atrevan a investigar estas actividades ilcitas de la organizacin, lo que se
advierte de las Actas Fiscales elaboradas en la intervencin a dicho inmueble el 01 de julio
de 2014, la misma que obra en autos.
Asimismo, no se descarta la hiptesis que BENEDICTO NEMESIO JIMNEZ BACCA habra

realizado actos de conversin, a travs de otras empresas que representa y/o que es
titular, a las cuales estara ingresando dinero y/o bienes procedentes de las actividades
2
delictivas a las que se dedicara la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, siendo dichas empresas las siguientes:
ASOCIACIN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS - UCONA

(Fundador)
INVESTIGACIONES CORPORATIVAS SAC (Fundador)
EDITORES HERALDO SRL (Fundador)
BFJ INVESTIGADORES Y ASESORES SRL (Fundador)
JUEZ JUSTO TV SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Patricia
Pilar Rojas Rocha y Manuel Alberto Torres Narvasta.
ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente y/o Apoderado). Esta
empresa fue constituida por Gilbert Flix Violeta Lpez e Itzear Magaly Silva Medina.
TVIDEO SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Francisco Javier
Sucre Ugarteche Domnguez y Alberto Carlos Diez Canseco Oviedo
Revistas que maneja directa o indirectamente
Incremento patrimonial que se le imputa, Benedicto Jimnez Bacca:
A nombre de la empresa JUEZ JUSTO TV SAC, figura que registra como domicilio real en la av.
guardia civil 835, se encuentra inscrito en la boleta informativa 414068 una motocicleta Honda
de placa B15523; asimismo, un vehculo motorizado de placa C7K815 conforme se tiene en la
ficha registral N 414069; sin embargo conforme se tiene de su declaracin de fecha julio d de
fecha 11 de los corrientes del investigado BJB, refiere que no tienen vehculos motorizados
7.- EN CUANTO A VERONIKHA ADRIN SANTISTEBAN
Se imputa, a Veronikha Adrin Santisteban haber adquirido los derechos sobre el capital
de la empresa Liquidadora ALADEM E.I.R.L. Por escritura de fecha 25 de enero del 2002,
2
de su anterior propietaria Ludith Orellana Rengifo, conforme a la Patida Registral N
11201844, adems el 18 de Abril de 2002, se le otorga facultades financieras a efectos de
que a sola firma realice operaciones bancarias de la Empresa Liquidadora ALADEM E.I.R.L;
posteriomente mediante escritura pblica de fecha 16 de octubre 2004, transfiri sus
derechos sobre a favor de Daudilio Zabaleta Rengifo, quien a su vez con fecha 01 de
febrero del 2006 transfiri los mismo derechos a una tercera persona Elizabeth Elena del
Rosario Prez Olivo.
En consecuencia, habra realizado dichos actos de transferencia, y est vinculada a Jos

Antonio Valderrama Contreras, toda vez que mediante Acta de Decisin de fecha 13 de
Noviembre de 2006, Jos Antonio Valderrama Contreras, fue nombrado como Gerente
Administrativo de la citada empresa; y esta ltima persona est vinculado a Rodolfo
Orellana Rengifo mediante los contratos de cesin de derechos y transferencias que fluyen
de actuados.
8.- EN CUANTO A JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS
Registra procesos por usurpacin, fraude procesal, apropiacin ilcita, falsificacin de

documentos, estafa y lavado de activos), es representante legal de la empresa a empresa
liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES S.A.C (GESCALI SAC), ha recibido
conjuntamente con otras personas endosos por parte de la empresa ORELLANA ASESORES
CONSTRUCTORES SAC de la cual es socia Ludith ORELLANA RENGIFO hermana del
principal investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
Del contenido del Reporte y conforme a las investigaciones realizadas por dicho organismo, refiere
que segn base de datos el Ministerio Pblico (MP), Rodolfo ORELLANA RENGIFO registra
investigacin junto a Jos Antonio VALDERRAMA CONTRERAS, por el delito de lavado de activos
(Caso N506010119-2010-0 del 26/O1/2O11). As como, base de datos del MP, Rodolfo ORELLANA
RENGIFO registra investigacin junto a Jos Antonio VALDERRAMA CONTRERAS, por el delito de
lavado de activos (Caso N 506010115-2010-378-0 del 05/04/2011); segn base de datos del MP,
Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
Por haber sido nombrado el 13 de noviembre del 2005 hasta el 28 de junio del 2007, como
Gerente Administrativo de la empresa Asesores Liquidadores y Administradores de
Empresas EIRL ALADEM, conforme aparece en la copia de la Partida Registral N
11201844 del Registro de Personas Jurdicas de Lima. De la misma forma que Oscar Omar
Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la organizacin, ha actuado en
representacin de las liquidadoras Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas
EIRL ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC, en la
administracin de patrimonios concursados de acreedores testaferros incorporando
inmuebles, ilcitamente apropiados por estos, a los procesos concursales para luego
transferirlos a otros testaferros. Siendo designado tambin como miembro del Consejo de
2
Administracin de la Cooperativa COOPEX, en el acta de fundacin de fecha 18 de Enero
de 2008, y en la cual figura como Gerente General RODOLFO ORELLANA RENGIFO,
conforme aparece en la copia de la Partida Registral N 12122722 del Registro de Personas
Jurdicas de Lima.
9.- EN CUANTO A RODOLFO ORELLANA RENGIFO
La organizacin liderada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, es compleja, no solo por su
desarrollo en la consumacin del crimen sino, porque este habra participado de manera
directa e indirecta, ya sea como parte del hecho criminal o por intermedio de terceros,
tanto personas naturales como jurdicas, existiendo siempre un nexo causal, esto es, por
intermedio de sus empresas, testaferros, socios, o accionista de las mismas, testaferros o
personas de su alta confianza, ya sea como comprador o vendedor, as, las imputaciones
que se hacen al investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO, son las detalladas en el
APARTADO PUNTO IV, numerales 4.1., 4.2, 4.3. (puntos, 1,2,3,4,5,6, dado que esta ltima
participo la extinta empresa ALADEM, asimismo en los hechos ampliamente desarrollados
en los puntos, 7, 9, 11, 13, de igual modo, los hechos desarrollados en los puntos 14, 16,
17 y 18 donde habra participado tambin Rosala Vargas Shaus, cuada de Rodolfo
Orellana Rengifo y los dems investigados como integrantes), de la presente formalizacin
de investigacin preparatoria, evidencindose los fuertes lazos conductores para la
perpetracin del hecho criminal de esta organizacin criminal que se les ha proveido
ingentes sumas de dinero conforme se tiene del INFORME UIF ya citado, infirindose que
habran adquirido estos dineros de manera ilcita que habran ingresados al sistema
econmico formal causando un grave perjuicio econmico al Estado por ms de diez aos
aproximadamente.
De otro lado, el 16 de febrero del 2009, ABC CROUP DEVELOPMENT SAC nombra a Ludit
Orellana Rengifo como gerente general conforme obra de la Ficha Registral N 11862640,
hasta el 04 de marzo del 2010, posteriormente es nombrado el Investigado Rodolfo
Orellana Rengifo como gerente General de la misma, esta empresa registra como domicilio
legal en la Av. Guardia Civil N 835 Corpac San Isidro, partida 11862640, es en esa poca
que dicha empresa incrementa su patrimonio adquiriendo una flota de vehculos
motorizados signados con las placas A9V129; C40481;B3Q520; COC497 y C33546,
vehculos que obran a nombre dicha empresa, conforme se tiene en la boleta
INFORMATIVA REMITIDA MEDIANTE OFICIO N1077-2014-ZRN1XLIMA-GBM/RPV-
SECPUV1; significando adems que la Boleta Informativa con registro N 414631-RVP, del
vehculo de placa B3Q520, registra como propietario a la misma empresa pero consigna
como domicilio Pedro de Osma 315- Barranco, las dems consigna el mismo domicilio de
Guardia Civil 835 San Isidro, domicilio donde funcionaba JUEZ JUSTO SAC, FUNDACION
RODOLFO ORELLANA, evidencindose que el investigado tiene ms de un domicilio, de
2
igual forma, se evidencia que tiene o es parte de empresas que no registran trabajadores
ante la SUNAT, tampoco endeudamiento al sistema financiero, sin embargo, los
movimientos financieros que registran son extraordinariamente elevados; Igualmente en
la Boleta Informativa N 414643-RVP, el investigado ORELLANA RENGIFO, adquiere un
vehculo Mercedes Benz con placa D3H423, que est afectado por una garanta mobiliaria
por la suma de US$107.000.00; de igual modo, Orellana Rengifo, registra un vehculo de
marca Honda de placa MG15343, donde seala otro domicilio en Av. Cero Negro 187
San Ignacio Surco, igualmente del informe emitido por Sunarp Orellana Rengifo sera
propietario tambin de automvil Toyota corolla sedan sin placa, en cuya boleta
informativa N 414641, seala como domicilia en los Sauces 223 Dto 302 San Borja, de
igual forma segn la boleta Informativa N 414635 -RPV registra un vehculo de placa COC
497, marca Mercedez Benz, constituyendo una garanta mobiliaria por la suma de S/
79.900.00 dlares americanos, y de la boleta informativa N 414641.RPV, se registra el
vehculo de placa C7R-566.
ORELLANA RENGIFO, RODOLFO quien sera el lder de la ORGANIZACIN, habra
participado directa e indirectamente en diversas adquisiciones de inmuebles mediante
actos fraudulentos siendo los principales el inmueble: Av. Guardia Civil N 835, Urb.
Corpac-San Isidro, lugar que se habra convertido en el centro del operaciones de los
mandos de direccin junto a Rodolfo Orellana Rengifo a la cabeza, y esto sera as, porque
ah habra instalado sus oficinas donde desde ah diariamente dirigira a la organizacin, y
que algunos de ellos, tambin registran como domicilio real la misma direccin conforme
se tiene de las Fichas Registrales, las Fichas Reniec y los Reportes de la SUNAT, que obra en
autos, es decir algunas empresas vinculadas a Rodolfo Orellana Rengifo y los propios
integrantes de la organizacin, esto es, Ludith Orellana Rengifo, Chuchill Rios Vela y el
propio ORELLANA RENGIFO consignan la misma direccin, tanto para adquirir bienes
muebles e inmuebles, as como para celebrar los actos jurdicos ampliamente expuestos
lneas arriba y que obra en autos, evidencindose que esta red criminal se desarrollaba
bajo un concierto de voluntades para delinquir y lograr sus objetivos econmicos,
cumpliendo cada uno un rol, dentro del desarrollo del ilcito, puesto que cada uno de sus
integrantes en el desarrollo del delito, siendo que sus vinculaciones con los integrantes de
la organizacin siempre ha sido por intermedio de las personas jurdicas creadas para
determinados fines (supra),
De otro lado, se advierte que el investigado tendra diversos procesos producto de sus
actividades ilcitas, evidencindose una vez que producto de estas conductas, sera la
fortuna que hoy tendra en diversas entidades bancarias del pas y el extranjero, as
como el patrimonio del que hoy goza, asi, segn el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-
SBS, del 26 de junio de 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia
de Banca y Seguros, reporta que Rodolfo Orellana Rengifo, registra investigacin junto a
Jos Antonio Valderrama Contreras, por el delito de Lavado de Activos )Caso N
506010119-2010-360-0 del 26 de enero de 2011), tambin registra investigacin por el
delito de Lavado de Activos (Caso N 506010115-2010-378, del 05 de abril de 2011,
igualmente, Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo, registra investigacin
2
por el delito de Trfico Ilcito de Drogas (Caso 340610106-2011-808-0 del 04 de octubre
de 2011), finalmente registra tambin junto a Ludith Orellana Rengifo y Benedicto
Jimnez Baca, entre otros, registran investigaciones por trfico ilcito de drogas (TID),
asociacin ilcita entre otros (Caso 3406010103-2012-1549-0 del 15 de noviembre de
2012)2.
1. PANTOJA BARRERO, Oscar Omar gerente general de la empresa DELTA

LIQUIDADORES Y CONSTRUCTORES; es vocal de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS-COOPEX, siendo sus integrantes en el Concejo
administrativo Churchill B, RIOS VELA, Rodolfo ORELLANA GARCIA y otros.
2. VALDERRAMA CONTRERAS, Jos Antonio (55), nacido el 26 de Enero de 1959, en el

departamento de Lima, hijo de Carlos y Aurea, grado de instruccin Superior completa,
domiciliado segn Ficha de RENIEC, en Monte Umbroso N 473 Chacarilla Santiago
de Surco Lima. Registra procesos por usurpacin, fraude procesal, apropiacin ilcita,
falsificacin de documentos, estafa y lavado de activos), es representante legal de la
empresa GESCALI SAC, ha recibido conjuntamente con otras personas endosos por parte
de la empresa ORELLANA ASESORES CONSTRUCTORES SAC de la cual es socia Ludith
ORELLANA RENGIFO hermana del principal investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
3. VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar Ha participado en la venta de la propiedad de uno

de los predios de la Av. Argentina por la suma de US$ 192.000 D.A. que l lo adquiere a
su anterior propietario Jorge CORTES MARTINEZ, quien es representado por ALADEM
que se encuentra vinculada a Luditjh ORELLANA RENGIFO; asimismo, es el hijo de
Leonidas Alejandro VASQUES CASTAENDA quien es el operador de Jorge Enrique
CORTEZ MARITNEZ, encargado de buscar terrenos inmuebles para realizar este tipo de
operaciones y es el enlace con Rodolfo ORELLANA RENGIFO , siendo que segn UIF este
habra manejado cuentas de ms de DOS MILLONES DE SOLES Y CASI DOSCIENTOS MIL
DOLARES.
4. VILLACREZ AREVALO, Manuel Asuncin Conjuntamente con Churchil Bruce RIOS

VELA (hijo adoptivo de Rodolfo ORELLANA RENGIFO), presentaron a registros pblicos
en el ao 2004 pidiendo inscribir el nombramiento del gerente de la empresa CISCON
TECNOLOGIA SAC a Manuel VILLACREZ AREVALO, siendo esta empresa que entro en
liquidacin y disolucin siendo la empresa liquidadora DELTA LIQUIDADOREA Y
CONSULTORES SAC, representada por Oscar Omar PANTOJA BARRERO, relacionado con la
2
Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS).
2
empresa COPEX; asimismo, estn relacionado con la partida electrnica de la empresa
FAMINCO S.A.
5. ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha siendo su participacin directa con la organizacin

de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, en la adquisicin de bienes inmuebles de manera
fraudulenta, y actuando en calidad de testaferro, la misma que se encuentra vinculada a
la Res. Fiscal N 87-2013.
6. ARRIETA VEGA, Wilmer Es Gerente General de la Inmobiliaria Asociada COM SAC,

asimismo es representante Legal de la empresa Negocios Inmobiliarios COM SAC;
empresas que registran la misma direccin sito en Av. Guardia Civil N 835, Urb. Corpac-
San Isidro, que ha tenido como domicilio fiscal tambin de la Cooperativa de Ahorro y
Crdito para Empresas Exportadoras (COOPEX). El ex gerente de la empresa Negocios
Inmobiliarios COM SAC ha sido CRUZALEGUI CABALLERO William Zenobio, quien sera
uno de los principales testaferros de Rodolfo ORELLANA GARCIA; en la cual tambin
participan directamente Hernn VILLACREZ TORREZ, Rosala VARAGAS SHAUS,
Hermgenes Clodomiro CABREJO SANCHEZ; en la adquisicin fraudulenta de bienes
inmuebles especficamente la casa denominada ARGENTINA la cual era administrada
por Nstor Rodolfo SACK, el mismo que fuera despojado con contratos fraudulentos y
llevadas a procesos arbitrales donde consiguieron obtener de manera amaada Laudos
Arbitrales en su favor para apropiarse de inmuebles; asimismo, se ha detectado que ha
participado en la constitucin de la empresa FAMINCO S.A., con domicilio en la Av. La
Fontana N1074, Mz. H, Lt. 26-LA Molina, inscrita en la partida electrnica N 00976849
del registro de personas jurdicas de Lima; asimismo, ha participado en la conformacin
de la empresa DOY SAC, con RUC N 20432979882, con domicilio en la Calle 39, N 246,
Urb. Corpac San Borja, la misma direccin ocupada por Hernn VILLACREZ TORRES.
De igual forma, del contenido del REPORTE UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26
de junio de dos mil catorce, que obra en autos, establece que el investigado, segn PE
12182712, es socio con el 1% y Gerente de Inmobiliaria Asociada. Com SAC, siendo socia
con 99% Esther Carolina Morales Schaus, asimismo, RODOLFO ORELLANA RENGIFO fue
Gerente General de la misma empresa.
Wilmer Arrieta Vega, est siendo investigado en un mismo caso )506015501-2011-68-0 del
10 de agosto de 2011, junto a Rodolfo Orellana Rengifo por el Delito de Asociacin ilcita
entre otros, siendo que tambin registra investigaciones por delitos de Lavado de Activos,
corrupcin, trfico de influencias, extorsin, entre otros. De otro lado, se advierte que el
investigado habra participado en las diversas empresas de Orellana Rengifo, ya sea como
miembro, accionista o cargo directivo, habiendo trabajado para RODOLFO ORELLANA
RENGIFO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2009 hasta el 31 de marzo de 2010 y luego para la
empresa NORTE PERU INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC, cuyo Gerente General es
RODOLFO ORELLANA RENGIFO del 01 de mayo de 2010 hasta el 31 de noviembre de 2010,
siendo que para esta ltima empresa ganaba la suma de 550.00 nuevos soles mensuales,
2
conforme se aprecia del reporte ESSALUD, lo que evidencia los fuertes lazos comerciales y
de confianza que les une, lo que permite que desarrollen el ilcito de manera concertada.
7. AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto Se encuentra vinculado con la organizacin de

Rodolfo ORELLANA RENGIFO, en la adquisicin de bienes de manera fraudulenta, siendo
su calidad en algunos casos como testaferro, la misma que se encuentra vinculada a la
Res. Fiscal N 87-2013; el modus operandi se refiere a que ubicaban y regentaban una
propiedad determinada (Av. Argentina N 1951-Callao), y sin considerar que dicho bien
inmueble se encontraba hipotecado ante el BANCO SCOTIABANK, simulaban una deuda,
para posteriormente utilizar los servicios de la Notaria de Pedro German NUEZ
PALOMINO donde se realizaba la prescripcin notarial de adquisitiva de dominio y luego
transfera el dominio del bien a un tercero, apoderndose del bien incrementando su
patrimonio de manera ilcita.
8. CORTES GUERRERO, Jorge Antonio Es hijo de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ es

beneficiario de inmuebles mediante transferencias de terrenos por parte de Rodolfo
ORELLANA RENGIFO que corren inscritas en las Partidas N12314541 por un rea de
20,296 mts2 por un valor de $.393,133.52; Partida 112281747 de un inmueble de
10,619.21 mts2 por un valor $.205,694.09; fue integrante de la Empresa Corporacin
Bioqumica Internacional juntamente con Jorge Enrique CORTES MARTINEZ, Guillermo
Arturo TOMASEVICH HERNANDO, y Franz TOMASEVICH HAUSER; participa como
Director en la Empresa RESWAR CORP (Panam), juntamente con su hermana Paola
Alicia CORTES GUERRERO y Ruth Nancy MEDINA BECERRA (cuada de CORTES
MARTINEZ). De otro lado Jorge Antonio CORTES GUERRERO, emite recibos por
honorarios profesionales recin desde el 28DIC2012 con RUC N10400619005; habra
otorgado poder a su Padre Jorge CORTES MARTINEZ para que en su nombre y
representacin efecte operaciones de transferencias de terrenos con Rodolfo
ORELLANA RENGIFO a travs de la Empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC
de propiedad de Rodolfo ORELLANA RENGIFO donde este ltimo le transfiere un
inmueble por $205,694.09 dlares americanos ubicado en el Km. 23.5 autopista
panamericana Sur Fundo Villa Lurn Partida Registral del Lima N12281747; otro
inmueble ubicado a la altura del Km. 20.64 autopista panamericana Sur Fundo villa El
salvador partida N12314541 por el precio de $393,133.52 dlares americanos,
posteriormente se han elaborado la independizacin del mismo para venderlos lotizados
y hacerse de dinero de manera ilcita.
9. CORTES GUERRERO, Paola Alicia Es hija de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ;

participa como Directora en la Empresa RESWAR CORP (Panam), juntamente con su
hermano Jorge Antonio CORTES GUERRERO y Ruth Nancy MEDINA BECERRA (cuada de
CORTES MARTINEZ), registra a su nombre una casa de playa que se encuentra inscrita
en la ficha Registral N PO-3235762 de la SUNARP, donde figura como compradora y
2
como vendedor la Liquidadora encargada ALADEM E.I.R.L, que tiene relacin con
ORELLANA RENGIFO, segn SUNAT; esta persona es utilizada por Jorge Enrique CORTES
MARTINEZ (padre) y Rodolfo ORELLANA RENGIFO como testaferro; Paola Alicia CORTES
GUERRERO emite recibo por honorarios profesionales desde el inicio de sus actividades
el 11JUL2004 con RUC N10098645921.
10. CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, quien tiene estrecha vinculacin con Rodolfo
ORELLANA RENGIFO, se encuentran investigados y bajo su asesoramiento ha efectuado
la prescripcin adquisitiva de dominio mediante actos fraudulentos y documentacin
falsa de los inmuebles sito en la Av. Argentina N 1959, 1963 y 1951, partida N
70274757, en el ao 2006 exista un proceso judicial de desalojo iniciado por Bruckman
contra Cortes y la empresa Bioqumica Internacional cuya partida matriz corre a nombre
de Brukman con Partida N70093938 cuyo titular es Manuel BRUKMAN FALCON; sin
embargo, Cortes logra inscribir mediante una prescripcin adquisitiva notarial realizada
en la Notaria Pedro German NUEZ PALOMINO por 2,500.00 mts 2 a su nombre y luego
lo transfiere a RESWAR CORP SAC (su empresa) es as que se independiza y se genera
una nueva Partida N70274757 y luego la alquila a su propia empresa Corporacin
Bioqumica Internacional; posteriormente bajo la misma modalidad de una operacin
fraudulenta de prescripcin adquisitiva notarial, se hace propietario del inmueble
adjunto del predio 1951 para lo cual abre una puerta colindante y prescribe este predio
2,500 mts a nombre de Jorge Cortes Martnez y su cnyuge Johany Silvia MEDINA
BECERRA DE CORTES que se produjo el 12DIC2007 en la Partida N70093938, en este
inmueble hay una dacin en pago por $28,000.00 dlares celebrada con la Sra. Rocio
Mara BARACCO MILLER representada por ALADEM EIRL (vinculada a Judith ORELLANA
RENGIFO) y posteriormente una venta a favor de Jhonny Omar VASQUEZ HUMMEL con
DNI.N4042890 por $190,000.00 dlares pagadas a su anterior propietario representado
por ALADEM EIRL que pertenece a Rodolfo ORELLANA RENGIFO, actualmente dicha
propiedad es alquilada por Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL HUMMEL (quien participa en
el caso Scotiabank contra OELLANA RENGIFO), a Corporacin Bioqumica Internacional;
el mencionado predio en la actualidad registra una Hipoteca a favor de la Caja Municipal
de Ahorros y Crdito de Piura SAC por $184,640.00 dlares americanos de fecha
27AGO2010; Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL es el hijo de Lenidas Alejandro VASQUEZ
CASTAEDA quien es el operador de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ es el encargado
de buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones y es el enlace
entre Rodolfo ORELLANA RENGIFO su empresa y CORTES MARTINEZ, es su hombre de
confianza desde hace 20 aos atrs.
En ese sentido esta organizacin ha constituido las empresas Corporacin Bioqumica

Internacional SAC con RUC N20505062826; Inversiones y Consignaciones San Antonio
EIRL con RUC N20307652065; Hipermercados del Agro SAC con RUC N20513031999;
Consorcio Distribuidor Agrcola SAC con RUC N20509376744, Agroprocesos SAC con RUC
N20512251634, Poly Agro con RUC N20530938256, Consorcio C. T. (Cortes
2
Tomasevich) con RUC N20514928208, la transformacin de los dineros ilcitos se
encuentra plasmado con la adquisicin de varios inmuebles, gran cantidad de vehculos,
han comprado una empresa colombiana denominada KIMEL de Colombia a Un Milln
de Dlares, cuyo origen se desconoce y mediante operaciones financieras reportadas
como sospechosas, inversiones en la bolsa de valores entre otros; ha constituido una
sociedad annima tambin en Panama con el nombre de SILVER VENTURE INVESMENTS
INC. Tambin ha creado la Empresa RESWAR CORP en Panam los directores del mismo
es el Sr. Jorge Antonio CORTES GUERRERO (hijo), Paola Alicia CORTES GUERRERO (hijo) y
Ruth Nancy MEDINA BECERRA esta ltima es su cuada, el apoderado general de dicha
sociedad en los pases de Panam, Per y Colombia y cualquier otro pas es el Sr. William
Roberto MARCHESI OVIEDO cuyo DNI 08259620 quien viene a ser su cuado esposo de
su hermana Edith Esther CORTES MARTINEZ. Este investigado tiene como representante
a William Roberto MARCHESI OVIEDO quien representa tambin a la empresa de
panamea PASTOL S.A empresa que tambin tiene como apoderado especial Hernn
VILLACREZ TORRES quien segn reporte de la UIF-SBS se encuentra vinculado al
Narcotrfico, persona que tambin esta investigado por Delito de Lavado de Activos
juntamente con Rodolfo ORELLANA RENGIFO, Jorge Enrique FLORES YUPANQUI (Ingreso
N360-210) por simulacin de deudas en la que interviene la sociedad conyugal Ferre
Valera en Liquidacin cuya empresa liquidadora es la Empresa Asesores Liquidadores y
Administradores de Empresas EIRL (ALADEM EIRL) que se encuentra vinculado a Ludith
ORELLANA RENGIFO.
Fue reportado por la UIF-SBS como beneficiario de ingentes sumas de dinero,

advirtindose que a travs de la Empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio del
cual es Gerente financiero, giro cheques por la suma US$159,787 dlares americanos,
en favor de Rodolfo ORELLANA RENGIFO encontrndose ambos investigados en por el
Delito de Asociacin Ilcita en el Ingreso 658- 2011.
A travs de su entorno familiar, especficamente su esposa Johany Silvia MEDINA

BECERRA DE CORTES, han sido beneficiarios de transferencias de bienes inmuebles por
parte de Rodolfo ORELLANA RENGIFO en extensos terrenos del Distrito de Villa El
Salvador, Panamericana Sur y Punta Negra como son los inscritos en las Partidas
Regstrales N 49066435; 12042779; 49066443; 49066442; 49066441; 49066440;
49066439; 49066438; 49066437; 49066436; 490664434 todas en el ao 2008 en un
rea por cada una de 2,880 mts2; asimismo, una casa de playa que se encuentra en la
ficha Registral N PO-3235762 de la SUNARP, donde figura como compradora su hija
Paola Alicia CORTES GERRERO, quien no tiene oficio conocido, en mrito de la compra
venta efectuada por la Liquidadora encargada ALADEM E.I.R.L, que tiene relacin con
Ludith ORELLANA RENGIFO, segn SUNAT; Partida N12042779, en el ao 2007 en un
rea total de 14,607.96 mts2 a nombre de Jorge Cortes Martinez; Partida N12314541
por un rea de 20,296 mts2 por un valor de $393,133.52 a nombre de Jorge Antonio
CORTES GUERRERO; Partida 112281747 de un inmueble de 10,619.21 mts2 por un valor
2
$205,694.09 a nombre de Jorge Antonio CORTES GUERRERO; asimismo, dos vehculos,
comprados a Rodolfo ORELLANA RENGIFO uno que compr para su esposa Johany Silvia
MEDINA BECERRA DE CORTES, Camioneta rural, MITSUBISHI, modelo Pajero, de placa de
rodaje N ROC-218, (Actualmente C9V-384), color plata a nombre de la empresa
Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL., al contado en una Notara en Miraflores,
pagando en efectivo la suma de ($17,000.oo Dlares USA) y la Camioneta rural,
MITSUBISHI, modelo Pajero, del ao 1999, de placa de rodaje N RQM-103, la cual la
compr a nombre de la empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL., para su
hija Paola Alicia CORTES GUERRERO.
11. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique Registra procesos por delitos de

asociacin ilcita y lavado de activos), ha recibido conjuntamente con otras personas
endoso por parte de la empresa ORELLANA ASESORES CONSTRUCTORES SAC; asimismo,
registra la misma direccin del principal investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO;
asimismo dentro de la organizacin criminal a participado en la conformacin de la
empresa COOPEX juntamente con CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, Jos
Antonio VALDERRAMA CONTRERAS, Oscar Omar PANTOJA BARRERO, William Senobio
CRUZALEGUI CABALLERO, Jorge Enrique FLORES YUPANQUI y los hermanos Rodolfo y
Ludith ORELLANA RENGIFO.
12. IRAZABAL NAPA, Jos Alfredo Ha participado en el caso denominado

Banco SCOTIABANK, en la cual se apoderan con trmites fraudulentos con propiedades.
Haber participado en calidad de testaferro en la transferencia de compra venta

simulada de la propiedad del MINISTERIO DE EDUCACION y otros inmuebles
(Calle Las Camelias N327-331-La Molina y la ubicada en la Av. Argentina N1951-
Callao); para luego beneficiarse promoviendo una hipoteca.
13. JIMENEZ BACCA, Benedicto Nemesio Es abogado de Rodolfo ORELLANA

RENGIFO conforme lo ha admitido pblicamente a travs de los medios de comunicacin
masiva, se encuentra estrechamente vinculado a este personaje, conforme se desprende
de la Partida Registral N 12362320 (anexo documentacin registros pblicos folios 87
y 98 Exp.241-2013), ya que con fecha 04SET2009, la Junta General de la empresa
TVNETPERU SAC, acepta la renuncia de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, la misma que fuera
constituida por las personas de Jos Enrique ESCARDO STECK y como apoderada legal
general Ludith ORELLANA RENGIFO (hermana de Rodolfo ORELLANA RENGIFO).
Asimismo, con fecha 12OCT2009 a folios 89 aparece una modificacin del Art. 1 del
estatuto de dicha empresa, mediante la cual modifica la sociedad y la denominan JUEZ
JUSTOTV SAC; y, a folios 98, del Exp. 241-2013 con fecha 28ENE2011 la persona de
Benedicto JIMENEZ BACA es nombrado como gerente general de esta ltima empresa.
2
Segn Denuncia N 241-2013 del 21FPPL-MP del 14ABR2014 y Exp.141-2013 de la
FPPEDT, no cumpli con presentarse a las respectivas citaciones fiscales, en el marco de
la investigacin por el delito de lavado de activos provenientes de defraudacin
tributaria y otros; adems, no se present a las citaciones que le efectuaran la DIVILA
DIRINCRI PNP, conforme se precisa en la conclusin del Parte Policial N 167 del
23OCT2013, que corre a folios 448 de dicho expediente acumulado; asimismo, a folios
1682 se aprecia que la FPPEDT le solicito copias autenticadas de la documentacin
contable financiera y tributaria de los ejercicios fiscales de los aos 2009 al 2013, para
fines de peritaje contable, financiera y tributaria, ya que constituye medios cientficos y
tcnico necesarios e idneo para establecer el delito en mencin, no habiendo cumplido
con presentar dicha documentacin, constituyendo actos de rehusamiento al no
suministrar informacin a la autoridad competente; de conformidad al Art. 6 del D.L.
1106., demostrando una actitud renuente y obstruccionista afectando el normal
desarrollo de la investigacin preliminar respecto a los plazos razonables, incurriendo en
el presupuesto configurativo del delito que reprime la ley de lavado de activos vigente.
Por otro lado, por acciones de inteligencia se ha tomado conocimiento que esta persona,
habra realizado transferencias dinerarias sospechosas, como depsitos en su cuenta
cuyo ordenante es la persona Ludith ORELLANA RENGIFO en su calidad de Gerente
General de Juez Justo TV SAC. Del anlisis, de la denuncia que genera la presente
investigacin as como de los actuados, se advierten imputacin en contra de esta
persona, en relacin a que el dinero que generara el sostenimiento de la empresa JUEZ
JUSTO TV SAC, la que estara siendo financiado con activos de procedencia ilcita del
investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
14. LOPEZ NORIEGA, Carlos quien ha participado en el despojo de los inmuebles de

propiedad del Ministerio de Educacin, el 05ABR2006 suscribe un contrato a su favor por
la suma de US$ 299,139.00 D.A., logrando inscribirlo en la SUNARP; el 13AGO20O6,
Lumber NUE CONDOR, transfiere esos inmuebles a Sal NUEZ SALAZAR y logran
inscribirlos en las SUNARP, sobre ese particular existe un expediente en el 7mo Jugado
Penal N 634-2007, contra Carlos LOPEZ NORIEGA, en este proceso se inserta una partida
de defuncin falsa, donde aparece como fallecido; posteriormente, en una segunda
transferencia en agravio del MINSITERIO DEEDUCACION, contando con la complicidad
del administrador, se hace una transferencia a favor de Carlos LOPEZ NORIEGA, por la
suma de S/ 635,000.00 N.S., donde se observa que Carlos LOPEZ NORIEGA contrajo otra
deuda con otro integrante de la organizacin Oscar FERRE SIMONETI; este a su vez
endosa un ttulo valor a otro integrante Wilmer ARIETA VEGA demandando a LOPEZ
NORIEGA, por obligacin de dar sumas de dinero, proceso que se lleva a cabo en el 5to.
Juzgado Civil Comercial, Exp. N 2006-05-702 y mediante sentencia s sede derechos a
Humberto Pascual VELASQUEZ AMPUERO; motivo por el cual resulta necesario contar
con la medida limitativa de derechos de Detencin Preliminar, el allanamiento,
incautacin e inmovilizacin de cuentas bancarias, pues ello permitira el acopio de
2
medios de prueba necesarios, que conduciran, posteriormente, a un adecuado sancin
o procesamiento de la o las personas involucradas en el presunto delito de Lavado de
Activos, en tal sentido, es ms que palpable la necesidad de proceder a la autorizacin
requerida para garantizar la eficacia de la investigacin preliminar en delitos tan graves.
15. CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO

(D.N.I. N 42202842) es titular de la empresa CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIN
SAC, habiendo realizado transferencia a Doris DELGADO a EE.UU., por otro lado realiza
cobros u endosos a Doris Amelia MESONES BARRIO y otros, ha efectuado cobros y/o
endoso con la empresa FIERROS & METALES NJD S.A.C. entre otros, le han efectuado
cobros de dinero las personas de Humberto Pascual VELASQUEZ AMPUERO (registra
procesos de usurpacin, fraude procesal, asociacin ilcita, falsificacin documentaria y
estafa), Jorge Enrique y Paola CORTES MARTINEZ (estas ltimas personas registran
proceso por asociacin ilcita); finalmente RIOS VELA Churchill Bruce u ORELLANA
RENGIFO Churchill Bruce resulta ser HIJO ADOPTIVO de Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
Por informacin de inteligencia la empresa constructora de CHURCHILL BRUCE

ORELLANA RENGIFO, Churchill Schwarts Construccin S.A.C., no registra declaraciones de
infresos ante SUNAT, no registra trabajadores y tampoco registra endeudamiento en el
sistema financiero nacional, lo cual genera estraeza toda vez que la construccin de
edificios modernos constituye parte de su giro de negocio. Pese a ello, esta empresa,
durante el ao 2011, moviliz ingentes cantidades de dinero en el sistema financiero.
Adicionalmente, en el mes de Febrero de 2011, la publicacin Hildebrandt en sus trece
public un artculo titulado Medio Justo en donde se seala que la persona de Ricardo
More Tejada lavaba su dinero y bienes a travs de su hermana Laura More Tejada, a
quien le otorg un poder ilimitado. En noviembre de 2010 Laura More Tejada a su vez le
otorg poderes de representacin a CHURCHILL BRUCE RIOS VELA (o CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO) quien transfiere a RODOLFO ORELLANA RENGIFO (su padre
adoptivo) todos los bienes que originalmente habran pertenecido a Laura More Tejada.
16. LUDITH ORELLANA RENGIFO, se le imputa conformar la organizacin criminal

liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos, en la
modalidad de Actos de Conversin y Transferencia toda vez que habran obtenido
ganancias ilcitas a travs de la venta de predios ubicados entre el km. 18 a 25 de
la Carretera Panamericana Sur entre otros predios obtenidos ilcitamente.
17. ROSALA VARGAS SHAUS, Se le imputa integrar la organizacin criminal liderada

por Rodolfo Orellana Rengifo, conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA
RENGIFO, habiendo participado activamente en la adquisicin ilegal de varios
inmuebles, como son en el caso del inmueble ubicado en la Calle Las Redes, Mz.
A, Sub Lote 20, Urb. Club Campestre Las Lagunas en el Distrito de La Molina
(Partida Registral N 45042049), el inmueble ubicado en el Sector Unidad
2
Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral N 12317609) y el inmueble ubicado con
frente a la Carretera Central N 2801 Pampa de Morn del Fundo Huascata
Chaclacayo (Partida Registral N 11050135), ello en confabulacin con algunos
integrantes de la organizacin, como parte del proyecto criminal, apropindose
de varios inmuebles, despojando ilegalmente a sus legtimos propietarios.
18. IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE sera presunta testaferro de Rodolfo Orellana
Rengifo, quien adquiri del presunto testaferro Wilmer Arrieta Vega La Plaza de
Toros Arenas de Lima antes Coliseo Sol y Sombra (conformada por 10
inmuebles: Lotes 4 y 5, Unidad Inmobiliaria N 1, Lote 15, Lote 16, Parte Lote 17,
Parte Lote 17, Lote 18, Lote 19, Parte Lote 20 y Parte Lote 20, del Jr. Hipolito
Unanue Jr. Mendoza Merino, Fundo Huerta Mendoza, distrito de La Victoria,
Provincia y Departamento de Lima), mediante contrato de compra venta de
fecha 12 de febrero de 2010, obrante a fojas 5801 y 6808.
Asimismo, con fecha 22 de febrero de 2010 mediante escritura pblica obrante a

fs. 6810, el seor Wilmer Arrieta Vega otorga poder especial a Iris Fabiola Ulloa
Infante para que pueda vender y cobrar el precio de venta, entre otras facultades,
del conjunto de bienes inmuebles que supuestamente le habra vendido el 12 de
febrero de 2010, de donde se desprende que la transferencia de propiedad a
favor de Iris Fabiola Ulloa Infante tendra como finalidad encontrar a un tercero
de buena fe registral para dificultar la incautacin o decomiso por parte de las
autoridades de los bienes inmuebles que pertenecan a la sucesin indivisa de
Mario Dionisio Paredes Cueva, cuya adquisicin por parte del investigado tiene
una procedencia ilcita.
VI.- DE LA EXISTENCIA DE CONCURSO DELICTIVO.-
De lo hasta aqu expuesto resulta evidente la existencia de un concurso real de delitos

(asociacin ilcita para delinquir y lavado de activos), de conformidad con lo establecido
por el artculo 50 del Cdigo Penal, pues concurren varios hechos punibles que deben
ser considerados como otros tantos delitos independientes.
VII.- CALIFICACIN JURDICA DE LOS HECHOS IMPUTADOS.
Los hechos imputados se encuadran dentro del tipo penal de ASOCIACIN ILCITA PARA
DELINQUIR Y LAVADO DE ACTIVOS.
2
1.- EL DELITO DE ASOCIACIN ILCITA para delinquir se encuentra previsto en el artculo
317 del Cdigo Penal, que prev:
Art. 317.- " El que forma parte de una organizacin de dos o ms personas destinada a
cometer delitos ser reprimido por el slo hecho de ser miembro de la misma, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos.
Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos previstos en los artculos
152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al
350 o la Ley N 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena ser no menor
de ocho ni mayor de quince aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-
multa e inhabilitacin conforme al artculo 36 incisos 1, 2 y 4, imponindose adems,
de ser el caso, las consecuencias accesorias del artculo 105 numerales 2) y 4),
debindose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin".
2.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
1.1. Adecuacin de los hechos imputados al delito de lavado de activos.
El lavado de activos es un proceso econmico, contable y financiero que busca dar

apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos, ganancias y cualquier activo que
tenga un origen ilcito.
El lavado de activos tiene tres etapas:

i) Colocacin, ii) Intercalacin, y iii) Integracin. En la primera se desarrollan los actos de
conversin, en la segunda los actos de transferencia y en la tercera los actos de
ocultamiento y tenencia.
La ley vigente al momento de la comisin de los hechos imputados es la que corresponde

al delito de lavado de activos que se encuentra previsto y sancionado en el artculo 1 de la
Ley N 27765 (modificado mediante Decreto Legislativo Nro. 986) Ley Penal de Lavado
de Activos, que tipifica los actos de conversin y transferencia de la siguiente forma:
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito
conoce o puede presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su incautacin o
decomiso; ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni
mayor de quince aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.
Asimismo, el artculo 2 del mismo cuerpo normativo prev los actos de ocultamiento y
tenencia:
2
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta
dentro del territorio de la Repblica o introduce o retira del mismo o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede
presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince
aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.
1.2. Conductas tpicas.
Respecto a los actos de conversin, segn Prado Saldarriaga: Los actos de conversin
involucran todas las formas posibles de colocacin o movilizacin primaria de dinero
lquido. Incluso podemos considerar tambin dentro de ellos a la recoleccin del dinero
sucio, siempre que ella la ejecute el agente de la operacin del lavado. Por su parte,
Glvez Villegas refiere: En sentido amplio se entiende por conversin toda colocacin de
bienes o capitales, mientras que en sentido restringido es la operacin econmica que
consiste en colocar bienes y capitales con el fin de lograr un determinado beneficio
econmico.
En cuanto a los actos de transferencia, en la doctrina se ha establecido: Los actos de

transferencia estn relacionados a la segunda etapa del circuito de lavado de activos:
intercalacin. Aqu las conductas concretas que se pueden desarrollar varan segn la
modalidad y estrategia determinada al inicio de la operacin de lavado. As por ejemplo,
usar varios testaferros para simular compra venta de bienes inmuebles tales como
departamentos, terrenos, hoteles, casinos, grifos, o bienes muebles de gran valor como
vehculos, yates, embarcaciones fluviales, motocicletas lineales, motocicletas acuticas,
etc., lo cual generar que en la copia literal de Registros Pblicos aparezcan un sinnmero
de propietarios en el historial, creando con ello trabas para la investigacin.
1.3. Objeto del delito.
El objeto del delito viene dado por el texto legal a partir de cuatro formas: dinero, bienes,
efectos o ganancias. En efecto, en la doctrina se ha sealado: El legislador peruano ha
optado, pues, por incorporar frmulas alternativas y detalladas para sealar el objeto de
accin del delito. Lo comn a ellas es su connotacin patrimonial y econmica. En
principio se alude a dinero en efectivo, para luego referirse a los bienes que se han podido
adquirir sucesivamente con aqul, e incluso a las ganancias que como rdito o inters de
inversiones y depsitos, pueden producirse luego de culminado el proceso de lavado en la
etapa de integracin. (...) De esta manera, pues, el legislador nacional pretende que esa
pluralidad de categoras puedan adaptarse y cubrir con facilidad, dada su flexibilidad y
equivalencia hermenutica, las mltiples variaciones que pueden ocurrir y sobrevenir
durante el ciclo operativo del proceso de lavado de activos, a partir del momento de la
colocacin del dinero ilegal producido.
2
1.4. Aspecto subjetivo.
El delito de lavado de activos puede ser realizado mediante dolo directo o dolo eventual,
toda vez que, el legislador ha usado la frmula conoce para el primero, y puede
presumir para el segundo.
Que, en el caso que nos ocupa se advierte que todos los procesados han realizado los
actos de conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia en forma dolosa, es decir, con
pleno conocimiento y voluntad de dificultar la identificacin del origen ilcito del dinero.
Por tanto, todos los procesados actuaron bajo dolo directo.
2. Incorporacin de personas jurdicas.
Ahora bien, el Cdigo Penal incorpor sanciones de carcter penal aplicables a las
personas jurdicas y las denomin consecuencias accesorias; sin embargo, a ms de veinte
aos de vigencia del Cdigo sustantivo el desarrollo jurisprudencial producido en torno a
las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurdicas no ha resultado relevante
ni satisfactorio. Esta constatacin resulta trascendente en la actualidad, pues el artculo
105 del Cdigo acotado, luego de las modificaciones introducidas el ao 2007 por el
Decreto Legislativo 982, dispone preceptivamente la aplicacin jurisdiccional de estas
consecuencias accesorias siempre que se verifiquen los requisitos y presupuestos que
dicha norma establece; incluso, el NCPP ya considera a la persona jurdica como un nuevo
sujeto pasivo del proceso penal en el Titulo III, de la Seccin IV, del Libro Primero; pero ya
no para afrontar nicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o
subsidiarias, sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la realizacin
de un hecho punible y que pueden concluir con la aplicacin sobre ella de una sancin
penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria [PABLO SNCHEZ VELARDE: El
nuevo proceso penal, Editorial Idemsa, Lima, 2009, pgina 80]. En ese sentido el Acuerdo
Plenario N 7-2009/CJ-116 seal:
Por tal razn y tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado por aquel
para dicha finalidad, corresponde postular un conjunto de criterios operativos en
aplicacin directa de los principios procesales de contradiccin, igualdad de armas y
acusatorio, conforme a lo dispuesto, en lo pertinente en el artculo III del Ttulo
Preliminar del Cdigo Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a
cuyo efecto se tendr en consideracin, en cuanto sea legalmente compatible con la
estructura del ACPP (Cdigo de Procedimientos Penales), los siguientes criterios
operativos, inspirados en el NCPP: A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su
denuncia formalizada o en un requerimiento fundamentado en el curso de la
etapa de instruccin a las personas jurdicas involucradas en el hecho punible
imputado, incorporando en lo procedente los datos y contenidos a que alude el
2
artculo 91.1 NCPP, necesarios para su identificacin y el juicio de imputacin
correspondiente a cargo del Juez Penal.
3. Delito precedente y el Acuerdo Plenario N 03-2010/CJ-116.
En este mbito corresponde, como debe ser, hacer una aclaracin previa respecto a la
estructura del tipo penal de lavado de activos, el cual establece textualmente como
elemento del tipo origen ilcito y no delito previo. Sobre el particular tanto la doctrina
como la jurisprudencia han brindado respuestas acertadas para su adecuada
interpretacin.
El delito de Lavado de Activos, es un delito autnomo, y no requiere la materializacin o

probanza del delito precedente o delito fuente, en tanto que el propio tipo penal slo
hace referencia a origen ilcito. En ese mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la
Repblica, ha fijado como pauta jurisprudencial:
No es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de qu delito previo
se trata, ni cuando se cometi ste, ni mucho menos quines intervinieron en su
ejecucin. Tampoco el dolo del agente tiene necesariamente que abarcar la
situacin procesal del delito precedente o de sus autores o partcipes. Igualmente
tratndose de los actos de ocultamiento y tenencia, no es parte de la tipicidad
subjetiva que el autor conozca o est informado sobre las acciones anteriores de
conversin o transferencia, ni mucho menos que sepa quines estuvieron
involucradas en ellas;
El pasado 16 de mayo de 2013, la Fiscala de la Nacin a travs del Oficio Circular N 024-
2013-MP-FN-SEGFIN, dirigido a los Presidentes de Juntas de Fiscales Superiores a nivel
nacional, inform lo siguiente:
...que, conforme a los establecido en el artculo 10 del Decreto Legislativo N 1106

Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minera ilegal y crimen organizado-, el lavado de activos es un
delito autnomo, y no tiene delito fuente, por lo que para su investigacin y
procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el
dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren
sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de
prueba o de sentencia condenatoria. (...) se sirvan instruir a los seores Fiscales a
cargo de las investigaciones sobre lavado de activos de cada uno de sus Distritos
Fiscales, con la finalidad que se d estricto cumplimiento a lo dispuesto por dicha
norma, bajo responsabilidad de comunicar a las Fiscalas Desconcentradas de
Control Interno la no observancia de la misma...
2
La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
Caractersticas propias
Para PAUCAR CHAPPA la prueba indiciaria en el mbito de los delitos de lavado de activos:
adquiere caractersticas propias respecto a su aplicabilidad en otros delitos. En nuestra
opinin ser compleja, conectiva, normativizada y estandarizada..
i) Compleja
En primer lugar, es una prueba indiciaria compleja porque ha de construirse por indicios
acreditados mediante pericias especializadas (pericia contable o pericia financiera, e
incluso el Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera), tcnicas especiales de
investigacin (agentes encubierto, entrega vigilada, etc.), as como la cantidad de
informacin que se ha de procesar (informacin contable, financiera, registral, burstil,
tributaria, legal, de las personas naturales y jurdicas), es decir, su elaboracin debe
obedecer a un orden fctico y cronolgico seguido de una concatenacin de un sinnmero
de indicios que conserven la misma secuencia, luego de realizar, en casi todos los casos, el
denominado cruce de informacin.
ii) Conectiva
Tambin podemos afirmar que es una prueba indiciaria conectiva toda vez que en la
mayor parte de su construccin ha de enlazarse con indicios no necesariamente
relacionados slo al hecho investigado, sino que en la mayora de casos puede estar en
conexin con actividades ilcitas subyacentes (por ejemplo, vinculacin con organizaciones
criminales o miembros de stas, incluso por el uso de la denominada prueba trasladada).
Por otra parte, es de precisar que este tipo de prueba es conectiva en la medida que va a
remontarse a la averiguacin de las circunstancias en la que se gener el denominado
capital inicial ya sea como personas naturales como en la constitucin de una o ms
personas jurdicas, e incluso de los primeros aumentos de capital que sern en su
mayora capital ilcito, adoptando un efecto en cadena desde el presente hacia atrs.
iii) Normativizada
Tal vez una de las caractersticas ms resaltantes es que es una prueba indiciaria
normativizada pues su uso no slo forma parte de las recomendaciones brindadas por los
principales instrumentos internacionales como la Convencin de Palermo del ao 2000
aprobada por el Per mediante Res. Leg. N 27527, y ratificada mediante D.S. N 088-2011-
RE-, sino que su utilizacin ha sido establecida normativamente por muchos sistemas
jurdicos (tanto del europeo-continental como del anglosajn), para su aplicacin a los
delitos de lavado de activos, tal como el caso peruano con el D.L. N 1106. Es preciso
2
indicar que, si bien el uso de la prueba indiciaria puede aplicarse a todo el universo de
delitos, en nuestro sistema jurdico no existe ningn otro tipo en la que el legislador haya
consignado su utilizacin normativamente.
Incluso el texto actual de la Sexta Disposicin Complementaria, Transitoria y Final de la Ley

N 28306 que modific la Ley N 27693, en su literal 6.4 (Obligacin de declarar el ingreso
y/o salida de dinero y/o instrumentos negociables del pas) seala: La no acreditacin del
origen lcito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos al
portador en el plazo establecido, se considera indicio de la comisin del delito de lavado
de activos, sin perjuicio de la presunta comisin de otros delitos .
iv) Estandarizada
Tambin es una prueba indiciaria estandarizada porque sus lineamientos construidos en

base a tipologas han sido elaborados por las principales agencias mundiales de lucha
contra el lavado de activos, tales como el GAFI (FATF por sus siglas en ingls), por lo que no
se trata de un simple tipo de prueba por indicios, sino que el perfil de su diseo obedece a
los presupuestos ms exigentes y a estudios forjados por expertos y consultores
internacionales. Y, aun cuando exista una necesidad de investigacin sistemtica y de
anlisis de informacin que se encuentra dispersa por diferentes pases, los patrones
secuencialmente analizados por dichas agencias internacionales, reflejados en las
diferentes tipologas, van a inyectar un criterio ms elaborado para determinados indicios.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe evitar mantener en el subconsciente jurdico la idea

equivocada de que la prueba indiciaria es una suerte de prueba amparada en el indubio
pro societatis, es decir, que la prueba indiciaria es una construccin de indicios a favor de
la Sociedad y por ende del Ministerio Pblico. En mi opinin, no es acertado ese
razonamiento por una sencilla razn: la incoacin de un proceso penal y la imputacin de
cargos merece de la prueba indiciaria un doble esfuerzo probatorio, por un lado servir de
soporte de la presunta responsabilidad o inocencia del investigado, especficamente del
thema probandum, y por otro, que los indicios que la conforman se entrelacen entre ellos,
de modo que ninguno excluya a otro, por tanto no se trata de una suma aritmtica de
indicios, por el contrario, se refiere a elevar el estndar, nivel o calidad de la prueba
indiciaria, la cual pueda generar conviccin ms all de toda duda razonable, ms
conocido en la doctrina anglosajona como beyond reasonable doubt.
FINALMENTE, SE ADVIERTE QUE TODOS LOS INVESTIGADOS HAN EJECUTADO EL DELITO

EN DIFERENTES ETAPAS EN LA QUE SE DESARROLLA EL TIPO PENAL, DONDE EXISTE UNA
EVIDENTE CONEXIN CONFORME SE HA DETALLADO, POR LO QUE NO SE DESCARTA QUE
EN TODOS LOS HECHOS INVESTIGADOS, ESTOS INTEGRANTES HAN PARTICIPADO DEL
ILICITO, Y ESTANDO A QUE SE DEBE DELIMITAR LA LEY A APLICAR EN CADA UNO DE ELLOS,
ESTO SE DETERMINARA AL MOMENTO DE ESCLARECE LOS HECHOS MATERIA DE
2
IMPUTACION, ESTABLECIENDO TAMBIEN QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 1106, ENTRA EN
VIGENCIA EL 20 DE ABRIL DE 2012, ESTANDO VIGENTE HASTA ESA FECHA LA LEY 27765,
LEY DEL DELITO DE LAVADO DE LAVADO DE ACTIVOS.
IX.- PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN

PREPARATORIA
Segn lo prescribe el Art. IV, numeral 2 del Ttulo Preliminar del CPP El Ministerio
Pblico est obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de
delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con
esta finalidad conduce y controla jurdicamente los actos de investigacin que realiza la
Polica Nacional.
Conforme se encuentra establecido en el artculo 336 del Cdigo Procesal si el Fiscal de la

denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realiz, aparecen
indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accin penal no ha prescrito, que
se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos
de procedibilidad, dispondr la formalizacin y la continuacin de la investigacin
preparatoria.
En el presente caso concurren los presupuestos sealados en el Cdigo Procesal Penal

para disponer la formalizacin y continuacin de la Investigacin Preparatoria, toda vez
que aparecen indicios reveladores de la comisin del ilcito investigado conforme a los
hechos narrados y elementos de conviccin que se detallaban en la presente; la accin
penal no ha prescrito y se ha cumplido con individualizar a los presuntos autores.
La Investigacin Preparatoria, regulada por la seccin I, artculo 321 del Cdigo Procesal
Penal de 2004, tiene una finalidad genrica: Reunir los elementos de conviccin, de cargo
y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusacin. Siendo que la
actividad de investigacin realizada por el Ministerio Pblico debe regirse por los criterios
de pertinencia y utilidad. Por esta razn, el artculo 337.1 del Cdigo procesal Penal
seala que el fiscal realizar las diligencias de investigacin que considere pertinentes y
tiles, dentro de los lmites de la ley.
X.- ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE SUSTENTAN LA FORMALIZACIN:
Copia simple de la Escritura Pblica de Compra Venta Definitiva de Bienes Inmuebles que
otorga OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES de fecha 20 de noviembre de 2009 suscrita
ante el notario abogado SERAFN MARTNEZ GUTARRA, con el que se acreditara el
fraudulento proceso arbitral llevado a cabo por el rbitro OSCAR HUGO AGUILAR
2
CERVANTES con la finalidad de transferir los bienes de la Sucesin de Mario Dionisio
Paredes Cueva a favor de WILMER ARRIETA VEGA.
Laudo arbitral de fecha 28 de agosto de 2009, con el que se acredita el carcter de
compraventa definitiva que le da el arbitro a la opcin de compra que ejerce el seor
ARRIETA VEGA.
El contrato de arrendamiento con opcin de compra celebrado entre la Administradora
Judicial de la Sucesion BLANCA PAREDES CORDOVA y el seor WILMER ARRIETA VEGA,
elevado a escritura pblica de fecha 17 de marzo de 2009, donde se aprecia que
BLANCA PAREDES CORDOVA basa sus facultades en la resolucin judicial que la nombra
Administradora Judicial de la Sucesin.
El docuemento privado de modificacin parcial del contrato de arrendamiento con
opcin de compra de fecha 23 de marzo de 2009 con el que acredito que la
Administradora Judicial de los bienes de la Sucesin BLANCA ROSA PAREDES CORDOVA
renuncia unilateralmente a la hipoteca legal.
Las partidas electrnicas N 43536532, 49013817, 49013818, 49073982, 49003474,
12438284, 46940547, 43411594, 49039174, 07025805, de cada uno de los diez
inmuebles que conforman la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que
fueron transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega.
Partida Registral 12438292, en la que el investigado acumula los 10 inmuebles adquiridos
pertenecientes a la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva.
Manifestacin de Giovanni Mario Paredes Ruiz, a folios 6940.
Por figurar como socio, junto a ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS de la empresa
NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM SAC, donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO figura
como Gerente General., lo que se corrobora con la copia de la Partida Registral N
12182712, obrante a folios 6642 de actuados,.
Copia simple del Reporte de Bsqueda de WILMER ARRIETA VEGA, obrante a folios 6653,
donde figuran los 10 predios.
Copia simple de la Partida Registral N 12438292, obrante a folios 6655, donde se
encuentran acumula sus 10 propiedades.
Copia simple de Hoja Informativa de empresa NORTE PERU INVERSIONES MINERAS SAC,
obrante a folios 6656, donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA
consigna en su informacin personal.
Copia simple de Hoja Informativa de EMPRESA ABOGADOS ASOCIADOS SAC, obrante a
folios 6657, donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en
su informacin personal.
Copia simple de Hoja Informativa de empresa INMOBILIARIA ASOCIADO.COM, obrante a
folios 6658, donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en
su informacin personal.
Copia simple Informativa de COOPEX Finanzas e Inversiones, obrante a folios 6659,
donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su
informacin personal.
2
A Fojas 3605 Se Tiene El Reporte De Denuncias Contra Wilmer Arrieta Vega Emitidos Por
El Ministerio Publico.
Fraude Procesal- Falsificacin Documentaria: Exp. 2010-28684, 47 Fiscala Provincial
Penal De Lima, Agraviado Odyssey Invesment Peru Srl Y Otros ( Tomo 62- Fs. 38229).
A fojas 8330, cargo de citacin.
A fojas 20531/20546 obra la resolucin judicial de fecha 26/08/10 de Apertura de
Investigacin contra Blanca Rosa Paredes Cordova, Wilmer Arrieta Vega, Oscar Hugo
Aguilar Cervantes, Serafn Martnez Gutarra, Walter Ramon Pinedo Orrillo e Iris Fabiola
Ulloa Infante por la presunta comision del delito contra la Fe Pblica- Falsedad
Ideolgica, en agravio del Estado y a su vez orden mandato de detencin contra
Wilmer Arrieta Vega y Csar Hugo Aguilar Cervantes (tomo 35).
Al reverso del Fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de
fecha 12.02.2010 con el que acredit que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes
inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE.
Fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica del Poder
Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE.
Al reverso del Fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de
fecha 12.02.2010 con el que acredit que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes
inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE.
Fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica del Poder
Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE
ESCRITURA PBLICA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, fecha 21 de octubre de 2009,
ubicado en la Unidad Inmobiliaria N 1, Altura Kilometro 20.64, Autopista
Panamericana Sur, colindante con el automovil Touring, Club del Per, que form parte
del Fundo Villa del Distrito de Villa El Salvador, conforme a la Partida Registral N
1231454, contrato celebrado entre Jorge Antonio Cortes Guerrero y Rodolfo Orellana
Rengifo, el cual demostrara que el vnculo entre ellos, obrante a fojas 4594-4601,Tomo
8.
Partida Registral N 11411931 de la empresa Corporacin Bioqumica Internacional
S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa est conformada por la
familia Cortes, teniendo como socios fundadores al seor Jorge Enrique Cortes
Martnez, as como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes
Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
Partida Registral N 70093938 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble
de la Av. Repblica de Argentina 1951, en donde se demuestra las transferencias
realizadas y figura como ltimo propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL,
obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.
de la Av. Repblica de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las
transferencias realizadas y figura como ltimo propietario a la empresa RESWAR CORP,
2
Copia del Certificado de Movimiento Migratorio de Jorge Antonio Cortes Guerrero, el
cual demuestra las entradas y salidas de dicho investigado, demostrando as sus
constantes viajes al extranjero, conforme obra a fojas 39963, tomo 64
DECLARACIN INDAGATORIA DE LOURDES DEL ROSARIO ORTEGA MEDINA, la cual en
condicin de ex-trabajadora del seor Jorge Enrique Cortes Martinez, el cual detalla
cmo se realiz la adquisicin de los bienes inmuebles y sobre la vinculacin y la
actuacin con Rodolfo Orellana Rengifo, la cual obra a fojas 4564-4571, Tomo 8-A.
ESCRITO DE AMPLIACIN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2011, presentado
por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. contra JORGE ENRIQUE CORTES
MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO y PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO,
en donde los elementos probatorios que sealan, se corrobora la relacin existente
entre Rodolfo Orellana Rengifo y los denunciados, la cual obra a fojas 4555-4562, Tomo
8.
ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, referido al predio Unidad
Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414, Fundo Santa Rosa, Lurin, Partida
Registral 12042779, de fecha 27 de octubre del 2007, en la cual demuestra el evidente
vnculo entre JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y RODOLFO ORELLANA RENGIFO. A
fojas 4564-4576,Tomo 8.
TESTIMONIO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO, de fecha 03 de noviembre del
2006, celebrada entre ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES, representando por
Rodolfo Orellana Rengifo a favor de Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L.
Inscrita en la P.E. 70009269, representado por Jorge Enrique Cortes Martnez, respecto
al vehculo de placa N RQM-103, clase camioneta rural, marca mitsubishi ao 1999,
con lo cual quedara demostrado que estas personas mantenan vnculos comerciales,
conforme obran a fojas 4605-4608, Tomo 8.
Partida Registral N 11201844, respecto a la entidad liquidadora Asesores, Liquidadores y
Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM), que obra a fojas 37690-37709, Tomo
61, donde se establece que fue socia fundadora Ludith Orellana Rengifo, y luego
aparece como apoderado el otro investigado Jose Antonio Valderrama Contreras.
Partida Registral N 11411931 de la empresa Corporacin Bioqumica Internacional
S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa est conformada por la
familia Cortes, teniendo como socios fundadores al seor Jorge Enrique Cortes
Martines, as como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes
Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
de la Av. Repblica de Argentina 1951, en donde se demuestra las transferencias
realizadas y figura como ltimo propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL,
de la Av. Repblica de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las
2
Conforme a la Escritura Pblica de fecha 10 de mayo del 2007, en donde se
establece la transferencia entre la empresa Asesores, Liquidadores y Administradores
de Empresas E.I.R.L. (ALADEM E.I.R.L.), a favor de Paola Alicia Cortes Guerrero,
documento que tiene la finalidad de corroborar la vinculacin entre Paola Alicia Cortes
Guerrero con Rodolfo Orellana Rengifo, que obra a fojas 4612-4631, tomo 8.
Partida Electrnica PO3235762, respecto al inmueble del Programa Municipal de
Vivienda cercado de Punta Negra Mz. L1, lote 214, zona norte, el cual demuestra la
intervencin de la empresa ALADEM en la venta del referido inmueble a favor de la
investigada Paola Alicia Cortes Martnez, que obra a fojas 39571-39583, tomo 64.
Partida Registral N 11411931 de la empresa Corporacin Bioqumica
Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa est
conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al seor Jorge
Enrique Cortes Martines, as como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge
Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
Partida Registral N 70093938 Del Registro De Propiedad Inmueble, respecto al
inmueble de la Av. Repblica de Argentina 1951, en donde se demuestra las
transferencias realizadas y figura como ltimo propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ
HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.
Partida Registral N 70274757 Del Registro De Propiedad Inmueble, respecto al
inmueble de la Av. Repblica de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las
Testimonio De La Compra-Venta De La Unidad Inmobiliaria N 1 , el cual deja
constancia que la investigada LUDITH ORELLANA REGIFO adquiri (compra) el bien de
origen ilcito ubicada a la altura del Km 23,5 de la actual autopista Panamericana Sur en
parte denominado Villa (Hoy sector Conchan) Lurn, por la suma de US$ 350 000 a
favor de Maria del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde (DNI:08235929) y otros.
Testimonio Del Contrato De Compra - Venta De La Unidad Inmobiliaria N1, el
cual deja constancia de que la investigada LUDITH ORELLANA RENGIFO tranfiri
(venta) el predio ubicado a la altura del Km. 23.5 de la actual autopista Panamericana
Sur en parte denominado Villa (Hoy sector Conchan) Lurn, a favor de VOLVO PER
S.A. representada por Rolf Ake Enok Smedberg por la suma US$ 1 977 703.00 ante
Notario de Lima Dr. Oscar Ortiz de Zeballos Villarn.
Copia Literal De La Partida Registral De Orellana Asesores Y Consultores Sac, el
cual deja constancia la vinculacin de la investigada con RODOLFO ORELLANA RENGIFO
al ser ambos los socios fundadores de la la empresa ORELLANA ASESORES Y
CONSULTORES SAC.
Denuncia de parte de fecha 07 de junio de 2013, presentada por Vctor Andrs
Garca Belaunde, contra Benedicto Nemesio Jimnez Bacca por la presunta comisin
del delito de Lavado de Activos, Fs. 01.
Resolucin fiscal de fecha 12 de julio de 2013, que dispone abrir investigacin a
nivel policial, por el presunto delito de Lavado de Activos, Fs. 297.
2
La declaracin testimonial de la persona de Jorge Jos Pazos Holder, quien
denuncia haber sido vctima del intento de despojo de su propiedad por parte del
investigado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca y de Rodolfo Orellana Rengifo, as como
de diversos actos de intimidacin y difamacin a travs de los medios de comunicacin
que comprende JUEZ JUSTO, Fs. 315.
La declaracin testimonial de la Procuradora Pblica Especializada en delitos de
Lavado de Activos, quien refiere las circunstancias en las que ha sido difamada por
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca a travs de la revista Juez Justo y el programa de
Juez Justo, Fs. 456.
La declaracin testimonial de Jos Carlos Ugaz Snchez-Moreno, quien refiere
que posterior a la denuncia que se hiciera contra Rodolfo Orellana Rengifo por el Banco
SCOTIABANK, al que ha perjudicado apropindose de inmuebles, su persona ha sido
vctima de difamacin por parte Benedicto Nemesio Jimnez Bacca a travs del pasqun
Juez Justo y Vox Populi, Fs. 459.
La denuncia presentada por Benedicto Nemesio Jimnez Bacca contra Vctor
Andrs Garca Belaunde ante el Congreso de la Repblica, por presuntas presiones,
amenazas, acoso e intimidacin contra la revista y semanario Juez Justo, denuncia
presentada con fecha 10 de setiembre de 2013, es decir posterior a la denuncia
departe iniciada por el congresista Vctor Andrs Garca Belaunde, contra Benedicto
Nemesio Jimnez Bacca, Fs. 465.
La Partida N 12362320, de Inscripcin de Sociedades Annimas, de TVNETPERU
S.A.C., quien inicialmente tuvo como gerente general a Rodolfo Orellana Rengifo, y
apoderada legal general a Ludith Orellana Rengifo, siendo cambiada la denominacin
social a JUEZ JUSTOTV S.A.C. en marzo de 2010, teniendo como Gerente General a
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca desde enero de 2011, Fs. 525/539.
Asimismo, Benedicto Nemesio Jimnez Bacca ha formado sociedad con Rodolfo
Orellana Rengifo fundando la persona jurdica de Investigaciones Corporativas S.A.C. Fs.
540; la persona jurdica UCONA, iniciando como presidente el actual congresista de la
repblica Heriberto Manuek Benitez Rivas, a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca como
vicepresidente y como secretario y director ejecutivo a Rodolfo Orellana Rengifo, sin
embargo por eleccin de su consejo directivo actualmente Benedicto Nemesio
Jimnez Bacca viene ostentando el cargo de presidente de dicha sociedad Fs 515/522
as como haber realizado transferencias de bienes con Ludith .Rengifo Tuesta de
Orellana, Fs. 533.
Copia Certificada de la resolucin judicial de fecha 16 de mayo de 2012, emitida
por Cuadragsimo Segundo Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, la cual dispone que
el querellado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca se abstenga de realizar la emisin o
publicacin de notas periodsticas en la revista Juez Justo y el programa televisivo
Juez Justo TV relacionadas a la querellante Amelia Julia Prncipe Trujillo (Procuradora
Pblica Especializadas en Lavado de activos y Prdida de Dominio), Fs. 561/563.
La relacin de publicaciones en la Revista juez justo respecto a la Procuradora
Pblica de Lavado de activos y Prdida de Dominio, Fs. 866.
2
La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto
Nemesio Bacca cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs. 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento de
fojas 906/911.
La Nota de Inteligencia Financiera N 00069-2014-DAO-UIF-SBS, que advierte
que Benedicto Nemesio Bacca en su calidad de representante legal y Ludith Rengifo
Orellana en su calidad de gerente general de la empresa Juez JustoTV S.A.C., registra
operaciones materia de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), de fecha 21 de
enero de 2014, recibida del sistema de prevencin del sector financiero, siendo que
dicha persona jurdica abri el 13/10/2009 la cuenta corriente en moneda nacional N
191-0100032538 (del BBVA Continental) en la cual se registr movimientos de fondos
durante el ao 2011 por S/. 70 127; en cuento a los ingresos, registr un depsito en
efectivo por el monto de S/. 66,000 el da 11/02/2011, el cual fue efectuado por la
misma empresa, asimismo en cuento a sus egresos registr un retiro a travs de un
cheque pagador por el monto de S/. 66,858 el da 14/02/2011, es decir doce das
despus, el cual fue girado a favor de la empresa Mora Publicidad y Representaciones
SAC., siendo que a la fecha de emisin del reporte dicha cuenta figuraba como inactiva.
El oficio N 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de julio de
2014, conteniendo el Parte N 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de fecha 24 de
abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca (querellado) se encuentra en condicin de REO CONTUMAZ (en un proceso
reservado), pendiente de dictarse sentencia.
El Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de junio de 2013, del que
se advierte que el investigado Rodolfo Orellana Rengifo registrara vnculos, financieros,
societarios y antecedentes delictivos, con personas que registran investigaciones por
delitos como trfico ilcito de drogas, proxenetismo, corrupcin de funcionarios entre
otros, adems de estar directamente vinculado con la empresa JUEZ JUSTOTV SAC.
Las Actas de Descerraje y Allanamiento y Decomiso con fines de registro e
incautacin de bienes, documentos, libros contables, equipos informticos dispositivos
y todo aquello que tenga vinculacin con el delito de lavado de activos, realizados en el
domicilio de JUEZ JUSTTV SAC, ubicado en sito Av. Guardia Civil N 835, San Isidro.
Citacin dirigida a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca a efectos a de brinde su
declaracin en calidad de investigado, Fs. 314.
Registro de movimiento migratorio, diversas entradas a EE.UU, Colombia, Brasil,
Mxico y Chile, Fs. 395.
Parte N 167-2013-DIRINCRI-PNP/DIVILA-D4, que concluye que el investigado
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca no se ha presentado no se ha presentado hecho que
no permite programar fecha y hora para la recepcin de su manifestacin, 448,
conforme a las citaciones obrante de fojas 452; 454 y 455.
El Acta de inconcurrencia a citacin a declaracin de Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca de fecha 07 de enero de 2014, de Fs. 844.
2
La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto
Nemesio Jimnez Bacca cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento de
fojas 906/911
Disposicin de citacin a declaracin de Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, con
su respectivo cargo, Fs. 924/925.
La Resolucin Fiscal de fecha 17 de enero de 2014, que en su considerando
primero parte in fine, expone de manera expresa que pese a las reiteradas citaciones,
Benedicto Nemesio Bacca, no cumplido con concurrir al despacho fiscal a fin de ejercer
su derecho de defensa, obrante a foja 957; lo cual denota en el investigado una
conducta renuente a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos
investigados.
La resolucin fiscal de fecha 20 de enero de 2014, la cual en concreto exhorta al
investigado Benedicto Nemesio Bacca abstenerse de su actitud obstruccionista, bajo
cargo de remitirle copias certificadas al Consejo de tica del Colegio de Abogados de
Lima.
Disposicin de citacin a declaracin de Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, con
su respectivo cargo, Fs. 1109 y 1116.
Segundo requerimiento de fecha 05 de febrero de 2014 a fin de que Benedicto
Nemesio Jimnez Bacca cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs. 1180.
Tercera reprogramacin de declaracin indagatoria Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca, Fs 1183.
Requerimiento por ltima vez a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, a fin de que
cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable, financiera y tributaria, Fs
1480.
Resolucin Fiscal de fecha 10 de abril de 2014, por el cual se dispone comunicar
al Colegio de Abogados de Lima, respecto de la vulneracin de la obligacin de
mantener en reserva la investigacin fiscal de la denuncia N 141-2013 por parte del
investigado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, Fs. 1644.
El oficio N 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de julio de
2014, conteniendo el Parte N 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de fecha 24 de
abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca (querellado) se encuentra en condicin de REO CONTUMAZ (en un proceso
reservado), pendiente de dictarse sentencia.
Copia Literal de la Partida Registral N 12332663, a fojas 41979 (Tomo 67) de la
empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM
XI.- COMPLEJIDAD Y PLAZO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA
A tenor de lo prescrito por el artculo 342.3 del Cdigo Procesal Penal, se trata de un caso
complejo cuando: a) requiera la actuacin de una cantidad significativa de actos de
2
investigacin; b) comprenda la investigacin de numerosos delitos; c) involucra una
cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realizacin de pericias
que comportan la revisin de una nutrida documentacin o de complicados anlisis
tcnicos; e) necesita realizar gestiones de carcter procesal fuera del pas; f) involucra
llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestin de personas
jurdicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigacin de delitos perpetrados
por integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por
encargo de la misma.
En el caso que nos ocupa, adems de encontrarnos frente a una investigacin respecto de
una presunta organizacin criminal, tenemos un delito complejo que investigar, cantidad
de investigados y personas involucrados, tenemos una carpeta fiscal de 72 tomos, donde
se ha acumulado ms de dieciocho investigaciones de otros despachos a la presente
investigacin, de igual modo estn involucradas diversas personas jurdicas, se encuentra
establecido la concurrencia de los supuestos de masividad y repercusin nacional, siendo
preciso identificar la participacin o no de cada uno de los imputados en los hechos
materia de investigacin, asimismo la investigacin requerira una actuacin de una
cantidad significativa de actos de investigacin, ya que involucra personas naturales como
jurdicas, demanda realizar pericias complejas; todo ello evidencia la complejidad de la
presente investigacin; adems nos encontramos en delitos perpetrados por imputados
integrantes de una organizacion criminal, personas vinculados a ellos y que han actuados
por encargo de la misma; en ese sentido conforme a lo establecido en el artculo 6 de la
Ley 30077, el presente proceso es complejo, y de conformidad con lo previsto en el
artculo 342, incisos 2) del Cdigo Procesal penal, corresponde establecer el plazo de la
investigacin preparatoria en treinta seis meses; sin perjuicio de que con arreglo a lo
estipulado por el artculo 343.1, la Fiscala pueda dar por concluida la Investigacin
Preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere
vencido el plazo.
XII.- DECISIN
Por la consideraciones expuestas, esta Segunda Fiscala Supraprovincial Corporativa

Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio Despacho B, de
acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley Orgnica del Ministerio Pblico
Decreto Legislativo N 052 y al amparo de los artculos 336 y 337 del Cdigo Procesal
Penal, DISPONE:
PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, contra

las personas de: 1. , Rodolfo ORELLANA RENGIFO 2. Ludith ORELLANA RENGIFO 3.
Benedicto Nemesio, JIMENEZ BACCA 4. CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHIL ORELLANA
RENGIFO, 5. CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique 6. CORTES GUERRERO, Jorge Antonio 7.
CORTES GUERRERO, Paola Alicia 8. ARRIETA VEGA, Wilmer, 9. AZPILCUETA TEMOCHE,
2
Julio Augusto, 10. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, 11. IRAZABAL NAPA, Jos Alfredo, 12.
ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, 13. LOPEZ NORIEGA, Carlos 14. PANTOJA BARRERO,
Oscar Omar, 15. ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, 16. VALDERRAMA CONTRERAS, Jos Antonio
17. VARGAS SHAUS, Rosala, 18. VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar, 19. VILLACREZ
AREVALO, Manuel Asuncin y 20. VILLACREZ TORRES, Hernn, como presuntos autores de
los delitos de LAVADO DE ACTIVOS previsto en los Artculos 1 y 2 con la agravante
establecida en el ltimo prrafo del artculo 3 de la Ley 27775 y articulo 1 y 2 del
Decreto legislativo 1106, en agravio del ESTADO y Delito contra la Tranquilidad Pblica
ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR previsto en el artculo 317 del Codigo Penal, en
agravio de la Sociedad.
SEGUNDO: DECLARAR COMPLEJO LA INVESTIGACIN PREPARATORIA Y ESTABLECER EL

PLAZO DE INVESTIGACION PREPARATORIA POR TREINTA Y SEIS MESES por tratarse de
delitos cometidos una organizacin criminal.
TERCERO: REALIZAR las siguientes diligencias dentro del plazo de investigacin

preparatoria:
Recabar la declaracin de los investigados 1. ORELLANA RENGIFO, Rodolfo, 2.

ORELLANA RENGIFO, Ludith, 3. JIMENEZ BACCA, Benedicto Nemesio, 4. CHURCHILL
ORELLANA RENGIFO, 5. CORTES GUERRERO, Jorge Antonio 6. CORTES GUERRERO,
Paola Alicia 7. CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique 8. ARRIETA VEGA, Wilmer, 9.
AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto, 10. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, 11.
IRAZABAL NAPA, Jos Alfredo, 12. ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, 13. LOPEZ
NORIEGA, 14 PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, 15. ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, 16.
VALDERRAMA CONTRERAS, Jos Antonio 17. VARGAS SHAUS, Rosala, 18. VASQUEZ
HUMMEL, Jhony Omar, 19. VILLACREZ AREVALO, Manuel Asuncin y 20. VILLACREZ
TORRES, Hernn; en presencia de sus abogados particulares, bajo apercibimiento en
caso de no designar abogados designrsele uno de oficio.
RECABE las fichas registrales, de los bienes que pudieran registrar los investigados como
personas naturales, debindose comprender las propiedades que pudieran registrar en
el registro de predios as como la propiedad de bienes inmuebles y bienes muebles en
el registro de bienes Muebles, como son vehculos maquinarias, y otros similares, dicha
bsqueda de informacin debe realizarse a nivel nacional y hasta la fecha.
PRACTQUESE el Peritaje Contable-Financiero sobre el patrimonio de los investigados
tanto personas naturales y jurdicas, materia de examen pericial, conforme se ordena
en la resolucin fiscal de fecha 4 de abril de 2014.
RECABE las fichas registrales, de las empresas y/o personas jurdicas siguientes:
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC con RUC N 20504792855; ABOGADOS
PERUANOS ASOCIADOS SAC con RUC N 20506207941; Negocios Inmobiliarios.Com
SAC, con RUC: 20522588718 (Partidas Registrales N 12182712 y 12332663);
Inmobiliaria Asociada.Com SAC, CON RUC 20477846387; Orellana Francia Angeles
2
Abogados Asociados SRL RUC 20257130526; Cooperativa de Ahorro y Crdito para
Empresas Exportadoras COOPEX, con RUC N 20518452852; Asesores, Liquidadores y
Administradores de Empresas EIRL con RUC N 20474359604; HQ Inversiones SAC, con
RUC 20509437476; Delta Liquidadores y Consultores SAC con RUC 20512439358;
RESWAR CORP SAC la misma que tendra como constituida en el pas de Canad,
debindose informar sobre sus accionistas, nmero de acciones, participaciones,
capital, modificaciones, aumentos y reducciones de capital, incorporacin de nuevos
socios, as mismos propiedades bienes muebles e inmuebles a nombre de las personas
jurdicas citadas, dicha bsqueda de informacin debe realizarse a nivel nacional,
informacin debe realizarse a nivel nacional y hasta la fecha. Pedido que se realiza en
merito a los fundamentos del considerando 7 de la presente resolucin.
SOLICTESE a la Comisin de Procedimientos Concursales de INDECOPI, a fin de que
remita la relacin de todos los procesos concursales donde se haya apersonado
Rodolfo Orellana Rengifo, y de las personas jurdicas DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTORES SAC y ASESORES LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS
EIRL (ALADEM), COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS - COOPEX
RECABESE la declaracin de la persona de German Nuez Palomino.
RECABESE la declaracin de Guillermo Arturo Tomasevich Hernando
RECABESE la declaracin de Juan Humberto Tomasevich Hernando
RECABESE la declaracin de Miguel Mantilla Medico
RECABESE la declaracin de Oscar Ampuero Guarniz
RECABESE la declaracin de Johany Silvia Medina Becerra De Cortes
RECABESE la declaracin de Manuel Enrique Brutman Falcon.
Recabese la declaracin testimonial de Oldrich Sembera Parro.
RECBESE los antecedentes policiales que pudieran registrar los investigados.
RECBESE los antecedentes penales y judiciales que pudieran registrar los investigados.
SOLICTESE al Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil, a fin de que remitan las
copias certificadas de las Partidas de Defuncin de Ricardo Miguel More Tejada DNI N
06809628 y Hugo Armando Daz Lozano DNI N 09313259, adjuntando los dems
documentos que acrediten el deceso.
SOLICTESE a las Cortes Superior de Justicia de Lima y Lima Norte, y Callao, a fin de que
brinden informacin si las personas de Rodolfo Orellana Rengifo y dems investigados
registran procesos judiciales archivados o en trmite.
Se reciba la manifestacin policial de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez
Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna
Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara
Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Huamani, Pilar Mara
Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del
guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y
Vctor Torres lvarez, as como de los representantes legales de las personas jurdicas
Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM, Delta
2
Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C.,
Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C.,
respecto a los hechos materia de la incriminacin por el delito de Lavado de Activos.
Se oficie a las sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades
administradoras de fondos de inversin en valores y sociedades administradoras de
fondos colectivos, a fin de que informen si las personas de Lumber Sal Nez Cndor,
Lumber Sal Nez Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez
Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela,
Roco Mara Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar
Mara Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto
del guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo
Vsquez y Vctor Torres lvarez, as como las personas jurdicas Asesores, Liquidadores
y Administradores de Empresas EIRL ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores
Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos
Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C., tienen registrados
ttulos, depsitos o cuentas a sus nombres.
Se solicite a la OFINT DIRANDRO, OFINT DIRINCRI, OFINT POLICA FISCAL, OFINT
DIRCOCOR y OFINT DIRCOTE de la Polica Nacional del Per, informacin sobre las
posibles referencias que pudiesen registrar contra Lumber Sal Nez Cndor, Lumber
Sal Nez Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez
Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela,
Roco Mara Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar
Mara Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto
del guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo
Vsquez y Vctor Torres lvarez, o con la intervencin de las personas jurdicas
Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C.
Se solicite a la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos, informacin respecto a
los bienes inmuebles, vehculos y concesiones mineras que pudiesen registrar a
nombre de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez Salazar, Csar Oscar Ferr
Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith
Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara Baracco Miller, Oldrich Luis
Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro,
Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio
Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y Vctor Torres lvarez, y las personas
jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM, Delta
Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C.;
asimismo, respecto a las personas jurdicas que hubiesen constituido o representado,
debindose comprender las propiedades que pudieran registrar en el registro de
predios as como la propiedad de bienes inmuebles y bienes muebles en el registro de
2
bienes Muebles, como son vehculos maquinarias, y otros similares, dicha bsqueda de
informacin debe realizarse a nivel nacional hasta la fecha.
Se solicite al Registro Predial Urbano y al Proyecto Especial de Tierras PETT,
informacin sobre los predios, terrenos, fundos o parcelas que estuviesen inscritos a
nombre de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez Salazar, Csar Oscar Ferr
Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith
Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara Baracco Miller, Oldrich Luis
Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro,
Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio
Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y Vctor Torres lvarez, y las personas
Se solicite a COFOPRI, informacin sobre los predios, terrenos, fundos o parcelas que
estuviesen inscritos a nombre de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez
Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara
Vctor Torres lvarez, y las personas jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores
de Empresas EIRL ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C.,
Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC
Group For Human Development S.A.C.
Se solicite a la OCN INTERPOL, informacin sobre los antecedentes y referencias que
pudiesen registrar a nivel internacional Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez
Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara
Vctor Torres lvarez, o las personas jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores
Se solicite a la Secretara General del Ministerio Pblico, las investigaciones preliminares
y/o preparatorias que pudiesen registrar Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal
Nez Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero,
Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco
Mara Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara
2
Vctor Torres lvarez, as como la probable incorporacin en estas, de las personas
Se solicite a la Divisin de Naturalizacin y Migraciones del Ministerio del Interior, el
movimiento migratorio de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez Salazar,
Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna Tapullima
Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara Baracco Miller,
Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara Barrientos Aparicio,
Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del guila Ros, Wilber
Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y Vctor Torres
lvarez.
Se solicite a las empresas de transferencia de dinero y valores si Lumber Sal Nez
Cndor, Lumber Sal Nez Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual
Velsquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea,
Churchil Ros Vela, Roco Mara Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar
Nieto Huamani, Pilar Mara Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari
Manihuari, Juan Alberto del guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores
Arnedo, William Pinedo Vsquez y Vctor Torres lvarez, o las personas jurdicas
Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C., han
remitido o recibido dinero desde el ao 2003 a la fecha.
Se practique la pericia contable respectiva en su oportunidad, a efecto de determinar el
origen, evolucin y destino del patrimonio de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal
Nez Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero,
Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco
Mara Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Huamani, Pilar Mara
Vctor Torres lvarez, y las personas jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores
RECABESE la ficha RENIEC de todos los investigados.
REQUIERASE a los investigados a fin de que presentes copias legalizadas, certificada y/o
fedateada de la documentacin contable que sustente el origen y evolucin de su
patrimonio, as como las rentas que hubiesen declarado al fisco.
RECABESE Copias del Ttulo Archivado de Registros Pblicos del Acta de Fundacin
de COOPEX
RECABESE Copias del Ttulo Archivado de Registros Pblicos del Acta del 25 de
marzo de 2008 de designacin de gerentes.
2
RECABESE copia de la Partida Registral N 40003047 - Of. Registral de Pisco- del
inmueble otorgado por Churchill Rios Vela a COOPEX.
RECABESE Copia de la Partida Registral N 42240427 - Of. Registral de Pisco- del
inmueble otorgado por Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez a COOPEX.
RECABESE las Escrituras Pblicas, testimonios, partes, contratos y otros que pudieran
registrar los investigados, en todas las notaras pblicas del Per, por intermedio de
los Colegios de Notarios del Per.
RECABESE los antecedentes penales, judiciales o policiales de las personas naturales
investigadas.
SOLICITESE a la Comisin Nacional de Bienes Incautados CONABI, si registra inmuebles
a nombre de las personas jurdicas investigadas.
SOLICITESE a las empresas elctricas y de agua potable del lugar donde se ubica los
inmuebles de las personas naturales y jurdicas investigadas, los nmeros de suministro
del inmueble y a nombre de quien se encuentran los mismos.
Se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera, si los investigados reportan ROS
RECIBASE las declaraciones testimoniales de las personas particulares que
habran sufrido la prdida de sus bienes inmuebles por la intervencin de los
investigados.
RECIBASE la declaracin testimoniales Paulina Falcon Esteban y Marcos Vara
Isidro, quienes debern declarar sobre el inmueble de la Av. Argentina.
ACTESE las dems diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos.
Se tome la declaracin de la persona de Carlos Alberto Camacho Sanchez, con DNI N
06796160, quien habra sido Editor General de la Revista Juez Justo.
Se tome la declaracin de las personas de Walter Horacio Guardia, con DNI N
48444084, quien laborara tambin en la Revista Juez Justo.
Se tome la declaracin de la persona de Arturo Olivera Garcia, CAL N 10403, quien
domiciliaria en Pasaje Eduardo Lopez de Romaa N 202, Dpto. 2, La Victoria, presunto
rbitro, que tendra vinculacin con Rodolfo Orellana Rengifo, en relacin a la
documentacin encontrada en el inmueble de Guardia Civil N 835.
Se tome la declaracin de la persona de Wilfredo La Madrid Alvarado, conforme al
contenido de la pgina 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de
2014.
Se tome la declaracin de la persona de Alberto Vasquez Rios, conforme al contenido de
la pgina 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014.
Se tome la declaracin de la persona de Ricardo Arturo Navarro Diaz, conforme al
contenido de la pgina 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de
2014.
Se tome la declaracin de la persona de Luis A. Livelli Matos, conforme al contenido de la
pgina 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014.
Se tome la declaracin de la persona de Jose M. Zarate Guerra, conforme al contenido
de la pgina 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014.
2
Se tome la declaracin de la persona de Gertrudis R. Sotero Villar, conforme al contenido
Se tome la declaracin de la persona de Samuel Quispe Garola, conforme al contenido
Declaracin de Leonidas Alejandro VASQUEZ CASTAEDA, padre de Jhony Vasquez
Hummel
Declaracin testimonial de Jhon Alfonso Cohn Larrabure y Luisa Iliana Coloma Rosse, en
relacin a la adquisicin del inmueble de la Av. Argentina N.1951 - 1958 y 1963
Callao.
Declaracin del abogado Oscar Ampuero GUARNIZ, en relacin a las vinculaciones con
Jorge Cortes Martnez y Leonidas Alejandro VASQUEZ CASTAEDA.
Humberto y Willy TOMASEVICH, en relacin a las vinculaciones con Jorge Cortes
Martnez y Leonidas Alejandro VASQUEZ CASTAEDA.
CUARTO: Poner esta Disposicin Fiscal en conocimiento del Juez de Investigacin

Preparatoria, de conformidad con lo previsto en los artculo 3 y 336, numeral 3, del
Cdigo Procesal Penal.
QUINTO: Se seala como domicilio procesal de esta Fiscala el Jr. Miroquezada 260
Tercer Piso Centro de Lima.
SEXTO: COMUNIQUESE la presente disposicin a la Coordinadora de la Defensora Pblica

para la participacin de una defensor pblico que ejerza la defensa tcnica de los
imputados no apersonados a la presente investigacin preparatoria.
SEPTIMO.- REQUIERASE PRISION PREVENTIVA para todos los Investigados.
OCTAVO.- Respecto a las personas jurdicas 1.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES

S.A.C., 2.- CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C. 3.- ORELLANA ASESORES
Y CONSULTORES SAC. 4.- EMPRESA COOPEX- Cooperativa de Ahorro y Crdito para
Empresas Exportadoras, 5.- INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L. 6.
EMPRESA JUEZ JUSTO TV S.A.C. 7. ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS S.A.C, sern
incorporados al proceso segn corresponda, conforme a lo establecido en el artculo 90 y
91 del Cdigo Procesal Penal.
NOVENO: Respecto a los investigados no comprendidos en la presente disposicin

continese la investigacin preliminar conforme a su estado.
DECIMO: NOTIFQUESE la presente disposicin a las partes de la presente investigacin.
2
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DISPOSICIN DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN

CARPETA FISCAL N : 24-2014.

La investigacin preliminar seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO y otros por la

DATOS PERSONALES DE LAS PARTES

1. Nombres : ORELLANA RENGIFO, Rodolfo.

2. Nombres : ORELLANA RENGIFO Ludith

3. Nombres : JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio

4. Nombres : ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce

5. Nombres : CORTES GUERRERO Jorge Antonio.

6. Nombres : CORTES GUERRERO Paola Alicia

7. Nombres : CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique

8. Nombres : ARRIETA VEGA Willmer

9. Nombres : AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto

10. Nombres : FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique.

11. Nombres : IRAZABAL NAPA Jos Alfredo

12. Nombres : ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika.

14. Nombres : PANTOJA BARRERO Oscar Omar

15. Nombres : ULLOA INFANTE Iris Fabiola

17. Nombres : VARGAS SHAUS Rosala.

18. Nombres : VASQUEZ HUMMEL, Jhonny Omar.

20. Nombres : VILLACREZ TORRES Hernn.

2.2.- Datos Personales de los agraviados.

ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Pblico Especializado en Delitos de

III.- ANTECEDENTES Y COMPETENCIA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LAVADO DE ACTIVOS:

Mediante resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1313-2014-MP-FN, de fecha 14 de abril

De otro lado, la presente investigacin se apertura mediante Resolucin de fecha veinte de

IV.- HECHOS DE LA INVESTIGACION.

4.1.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

RODOLFO ORELLANA RENGIFO liderara la organizacin secundado por su hermana

b) DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL

b.2. JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, seria Gerente de ASESORES,

DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL

En estos roles podan intervenir, indistintamente, los integrantes de la organizacin

1. WILMER ARRIETA VEGA

ARBITROS, NOTARIOS, REGISTRADORES PBLICOS y otras autoridades y funcionarios

Esta organizacin criminal habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

Estas personas jurdicas habran sido Instrumentalizadas en la ejecucin de los planes

e.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM (P.E 11201844-

Debido a su actuacin irregular en la administracin de los patrimonios concursados esta

e.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC (inscrita en la P.E

ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC (Partida Registral 11386022 de la Ofc. Registral de

4.2. IMPUTACIN POR EL DELITO DE ASOCIACION ILCITA

De los actos de investigacin recabados existen indicios suficientes de que el investigado

En ese sentido, la organizacin criminal liderada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO,

Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

4.3. IMPUTACION POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

Estando que se trata de un delito cometido en una organizacin criminal, esta

1.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIN - LOTE N 1, 2 Y 3 DE LA MANZANA H,

CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ NORIEGA

Asimismo el 12 de diciembre del 2005, el denunciado Carlos Lpez Noriega present a la

2.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIN - UBICADO EN LA CALLE 18, MANZANA J,

3.- INMUEBLE DEL MINISTERIOR DE EDUCACIN UBICADO EN LA CALLE SARAMANO

Vnculos de Carlos Lpez Noriega con la organizacin:

En la Partida Registral N 41484020 se registra que el 13/12/2007 La Sucesin

Con respecto a los ACTOS DE TRANSFERENCIA (PRIMER CONTRATO DE COMPRA VENTA

CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO est vinculado a RODOLFO

El investigado Wilmer Arrieta Vega en calidad de representante de Brida Industrial SAC,

Lo grave de la conducta de los investigados, es que evidencia un concierto de

Posteriormente, el denunciado le enva una carta a la administradora judicial, a fin de

Por otro lado, el investigado JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE, presentndose

Posteriormente, mediante Escritura Pblica de fecha 07 de agosto de 1998, otorgada ante