Sumilla: Interpongo

Denuncia Penal

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA NORTE:

DIMOS PERU SAC. identificada con RUC N 20538607534 debidamente

representada por su Gerente General Alberto Flores Vidal identificado con DNI
N 09482814 tal como consta en la partida N . inscrita en el Registro de
Personas Jurdicas, sealando domicilio real y procesal en Av. Tomas Valle N
1869, Distrito de San Martin de Porres, Provincia y Departamento de Lima; ante
usted con el debido respeto me presento y digo:

I. PETITORIO:

Al amparo de lo dispuesto en el inciso 5 del artculo 159 de la Constitucin

poltica del Estado y de los Artculos 11 y 12 del Decreto Legislativo N 052
Ley Orgnica del Ministerio Publico, e invocando lo dispuesto en los Artculos
190 del Cdigo Penal; interpongo denuncia penal contra MANUEL ESPINOZA
ASENCIO, identificada con documento Nacional de identidad 42987960, con
domicilio en Jr. Viru N 498 Block 4D, Residencial Viru - Distrito de Rimac,
Provincia y Departamento de Lima, por la comisin del delito contra el
patrimonio APROPIACION ILICITA, en agravio de DIMOS PERU SAC.

En consecuencia solicito a vuestro Despacho, se sirva admitir a trmite la

presente denuncia, disponer las investigaciones correspondientes y, en su
oportunidad FORMALICE la respectiva DENUNCIA PENAL en contra de la
persona antes mencionada, denuncia que se sustenta en los fundamentos que
paso a exponer:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. El denunciado presto servicios para mi representada durante el periodo

comprendido entre el de Noviembre de . hasta el .. de ,
desempendose como vendedor- Cobrador de los productos que
TDIMOS PERU SAC. comercializa.

2. Que mi representada al ser una empresa dedicada a la venta de

abarrote, bebidas y productos alimentarios varios, contrata personal para
la colocacin de los mencionados productos a nuestros clientes, dado
que nuestros clientes son personas y/o personas de nuestra confianza
los vendedores estn autorizados para realizar tanto la venta al contado
como a plazos, debiendo el vendedor entregar al empleador los montos
cobrados.
3. Que el da de . del presente ao el denunciado presento carta de
renuncia, sin explicacin alguna por lo que procedimos a aceptar dicha
renuncia. ( ANEXO 1- )

4. Posterior a la renuncia de trabajo nuestro Supervisor de ventas el Sr

Lorgio Morales detecto que el denunciado haba hecho cobro de algunos
clientes y no haba procedido entregar el dinero recabado de la cobranza
por lo que se procedi a enviarle carta notarial de fecha 22 de Octubre
del 2014 a fin de requerirle por este medio la devolucin del dinero.(
ANEXO 1- )

5. El ilcito proceder del denunciado nos ha causado un grave perjuicio no

solo econmico sino tambin en nuestra imagen comercial, puesto que
los montos obtenidos de nuestras ventas forman parte del capital de
trabajo de mi representada, asimismo nuestra credibilidad como
empresa se ha visto afectada pues los clientes han perdido confianza en
nuestro personal, el cual es la imagen de la empresa.

6. Pese a los requerimientos a la fecha el denunciado mantiene

indebidamente en su poder la suma de S. / 48,210.42 de los cuales, S./
17,390.22 son crditos que nuestros clientes nos pagaron, dinero
recibido por el denunciado en ejercicio de sus labores con cargo a ser
entregadas a su propietario: DIMOS PERU SAC, y el monto de S./
30,920.20, que de manera sistemtica ha sido sustrado por el
denunciado.

7. Al tomar conocimiento de este desfalco patrimonial, hablamos con el

denunciado quien reconoci haber sustrado dicho monto,
comprometindose a solicitar un prstamo bancario personal, para
reponerlo, adicional a ello, realizamos un acta de reconocimiento por el
dinero, documento firmado por las partes involucradas.( ANEXO 1- )

DELITO DE APROPIACION ILICITA.

Que conforme es de verse la denunciada ha actuado DOLOSAMENTE, es

decir con conocimiento y voluntad de apropiarse de la suma S./ 48,210.42
(Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Diez con 42/100) nuevos soles materia de
la Litis, con ANIMO DE PERJUICIO Y LUGRO, que comprende la intensin
e apoderarse de un bien y de obtener un beneficio y provecho.

Se debe tener presente que el delito de apropiacin ilcita se realiza una

trasferencia del patrimonio del sujeto pasivo a favor del sujeto activo,
implicando un desmedro y un beneficio econmico respectivamente;
adems que o basta la retencin del bien sobre el que pesa la obligacin
de devolver el bien, si no que dicha conducta debe ser completada con un
nimo subjetivo de querer comportarse como dueo del mismo ( animus
rem sidi habendi) ejecutando actos propios como tal, como son la
disposicin o el uso para fines distintos en cual fue recibido situacin que
se configura en el presente caso.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Los hechos denunciados se encuentran enmarcados en el Artculo 190

del Cdigo Penal vigente, as como los Artculos 77 del Cdigo de
Procedimientos Penales.

El delito contra el patrimonio Apropiacin ilcita se encuentra previsto y

sancionado en el Artculo 190 del Cdigo Penal, en los siguientes
trminos:

a.- Artculo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia

indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que
ha recibido en depsito, comisin, administracin u otro ttulo semejante
que produzca obligacin de entregar, devolver, o hacer un uso
determinado, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro aos.

b.- Bien Jurdico Protegido: El bien jurdico protegido es el

patrimonio, especficamente, una suma de dinero, pero en relacin a
este, resulta particularmente afectada la capacidad de disposicin, base
que fundamenta el derecho del propietario a su restitucin , que como
contrapartida tiene la existencia de una obligacin que pesa sobre otro
sujeto a restituir el bien. Esta capacidad de disposicin del propietario
resulta afectada por un abuso de confianza, siendo precisamente este
hecho el que justifica la punibilidad del incumplimiento de la obligacin a
restituir.
c.- Comportamiento tpico: El comportamiento consiste en la
apropiacin del dinero que se ha recibido en depsito, comisin,
administracin u otro ttulo semejante que produzca obligacin de
entregar, devolver o hacer uso determinado.
d.- Tipicidad Objetiva. Sujeto activo puede ser cualquier persona que
tenga alguna determinada vinculacin jurdica con el sujeto pasivo.
Sujeto pasivo puede ser cualquier persona fsica o jurdica. En este caso
la denunciada era trabajadora del actor.
e.- Tipicidad Subjetiva: Se requiere el dolo, esto es, el sujeto activo ha
de conocer y querer la apropiacin de un bien ajeno. Adems, se
requiere un elemento subjetivo del tipo, el nimo de lucro, que
comprende la intensin de apoderarse del bien (disponer del bien como
su propietario) y la de obtener un beneficio o provecho. De manera
expresa, se dice que el provecho puede recaer sobre el sujeto activo o
un tercero. En el presente existe un acto voluntario por el cual el agente
tomo la determinacin de incluir el bien en su dominio patrimonial.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

1) En mrito de la declaracin Brindada y suscrita por el Sr. Supervisor de

ventas y jefe inmediato de la denunciada que corrobora que el monto fue
cancelado por los clientes e indebidamente retenido por la denunciada.
 2) En mrito de la carta notarial de fecha 22 de Octubre de 2014
Devolucin de dinero.

3) En mrito de la copia del acta de reconocimiento de fecha 17 de Enero

de 2015

4) Boleta de ventas N .

5) Informe de crditos y Cobranzas.

V. ANEXOS:
1.A Copia del DNI del Representante de la empresa.
1.B Copia literal del poder de la empresa.
1.C Copia de la ficha RUC de la empresa.
1.D Copia de carta notarial de fecha 11 de Julio de 2014 Imputacin de
falta grave Abandono de trabajo.
1.H Boleta de ventas N..
1.I Informe de crditos y Cobranzas.

POR TANTO.
A usted seor Fiscal solicito admitir la presente denuncia y tramitarla de
acuerdo a ley.

Lima, 17 de Marzo de 2015

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DIMOS PERU SAC
RUC N 20538607534