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CNPJ/MF 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9
1. Data, hora e local: a Assembleia Geral Extraordinria da RAZEN ENERGIA S.A. (Companhia)
realizou-se, s 17h30 horas, no dia 22 de setembro de 2017, na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 11 andar, Parte V, Bairro Itaim Bibi, na
cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
5. Ordem do Dia:
6.1. Posta em votao a matria constante do item a da ordem do dia, as acionistas, por
unanimidade de votos, aprovaram o Protocolo e Justificao de Incorporao, que o
Anexo I da presente ata e que ser arquivado na sede da Companhia;
6.2. Posta em votao a matria constante do item b da ordem do dia, as acionistas, por
unanimidade de votos, aprovaram o Laudo preparado pela empresa SOPARC, anexo
presente ata (Anexo II) e que ser arquivado na sede da Companhia, o qual apurou o valor
do acervo patrimonial lquido da NK 006, na data de 08 de setembro de 2017, em R$
372.160.560,49 (trezentos e setenta e dois milhes, cento e sessenta mil, quinhentos e
sessenta reais e quarenta e nove centavos), bem como a Lista de Ativos, tambm anexa
presente ata (Anexo III);
6.3. Posta em votao a matria constante do item c da ordem do dia, as acionistas, por
unanimidade de votos, aprovaram, definitivamente, a incorporao da NK 006 pela
Companhia, com base nas disposies do Protocolo e Justificao de Incorporao acima
aprovado (Incorporao). Em decorrncia da Incorporao:
a. considerando que 100% (cem por cento) das aes da NK 006 so detidas pela
Companhia, o investimento da Companhia na NK 006 substitudo pelo patrimnio
lquido vertido, permanecendo o capital social e o Estatuto Social da Companhia
inalterados;
b. a NK 006 fica extinta de pleno direito, bem como extintas ficam todas aes
representativas do seu capital social, nos termos do pargrafo 3, do art. 227 da Lei
6.404/76;
6.4. Posta em votao a matria constante do item d da ordem do dia, as acionistas, por
unanimidade de votos, autorizam os administradores e/ou os procuradores da Companhia a
tomarem todas as providncias necessrias efetivao da Incorporao e a assinarem
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quaisquer documentos necessrios para tal fim, inclusive a publicao de um extrato relativo
Incorporao nos jornais necessrios.
7. Encerramento e Aprovao da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada pelos presentes. (aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO Presidente
da Mesa; GUILHERME JOS DE VASCONCELOS CERQUEIRA Secretrio da Mesa; COSAN
S/A INDSTRIA E COMRCIO - Mario Augusto da Silva e Marcelo de Souza Scarcela Portela;
COSAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAES S/A Rubens Ometto Silveira Mello e Marcelo
de Souza Scarcela Portela; e SHELL BRAZIL HOLDING BV lvaro Alexandre Freire Fontes.
Declaro que a presente cpia fiel da ata original lavrada em livro prprio.
____________________________________________________
GUILHERME JOS DE VASCONCELOS CERQUEIRA
Secretrio da Mesa
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ANEXO I
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PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO DA NK 006 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAES S.A. PELA RAZEN ENERGIA S.A.
DE UM LADO:
1. RAZEN ENERGIA S.A., sociedade por aes com capital aberto, constituda e
organizada segundo as leis do Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100,
11 andar, Parte V, bairro Itaim Bibi, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob n 08.070.508/0001-78 e com seus atos constitutivos
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de So Paulo sob o NIRE 3530033916-
9, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social por seus diretores e/ou
procuradores que subscrevem (doravante designada "RESA" ou INCORPORADORA);
e
E, DE OUTRO LADO:
CONSIDERANDO:
QUE a unio de esforos e patrimnios permitir um melhor aproveitamento dos recursos das
empresas envolvidas e uma perspectiva de expanso dos negcios sociais; e
QUE a incorporao da NK 006 pela RESA impe-se como medida de racionalizao das atividades
do grupo empresarial,
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forma da lei. Os saldos das contas credoras e devedoras, que constituem os ativos e os
passivos da INCORPORADA, passaro para os livros contbeis da INCORPORADORA, para
as correspondentes contas, fazendo-se as necessrias adaptaes. A sociedade
INCORPORADA extinguir-se- de pleno direito.
4. No ser feita a avaliao exigida pelo artigo 264 da LSA, na medida em que somente
resultaria em custos para a INCORPORADORA, sem qualquer aplicao prtica,
considerando a inexistncia de acionistas no controladores na INCORPORADA na data da
incorporao que pudessem exercer o seu direito de retirada.
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6. Em virtude da incorporao, o estabelecimento sede da INCORPORADA, localizado cidade
de So Paulo, Estado de So Paulo, na Alameda Santos, n 1.293, 6 andar, conj. 63, CEP
01.419-904, ser extinto, sendo os ativos desse estabelecimento incorporados aos ativos das
filiais da INCORPORADORA existentes ou em vias de serem constitudas nas mesmas
localidades.
_______________________________________________
p. RAZEN ENERGIA S.A.
Por:
Cargo:
_______________________________________________
p. NK 006 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S.A.
Por:
Cargo:
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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ANEXO I DO PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO DA NK 006
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S.A. PELA RAZEN ENERGIA S.A.
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NK 006 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S.A.
CNPJ/MF 28.131.766/0001-24
NIRE 35300505824
1. Objetivo da avaliao
1
Nosso exame foi conduzido de acordo com as Normas de Auditoria Independente das
Demonstraes Contbeis aplicveis no Brasil e atende as recomendaes e critrios
estabelecidos pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT), e
compreendeu principalmente, entre outros procedimentos:
3. Concluso
Com base nos trabalhos efetuados, conclumos que o valor do acervo patrimonial
lquido contbil da NK 006, conforme balancete de verificao levantado em 08 de
setembro de 2017, registrado nos livros da contabilidade de acordo com as prticas
contbeis adotadas no Brasil, e que ser incorporado pela RESA, de R$
372.160.560,49 (trezentos e setenta e dois milhes, cento e sessenta mil, quinhentos
e sessenta reais e quarenta e nove centavos).
EDUARDO RODRIGUES
CRC 1SP175393/O-0
SOPARC AUDITORES E CONSULTORES S.S. LTDA
CRC 2SP020874/O-6
2
ANEXO NICO
ATIVO
Circulante
Ativos biolgicos 2.347.744,49
Outros crditos 500,00
2.348.244,49
No circulante
Imobilizado 380.194.029,95
380.194.029,95
PASSIVO
Circulante
Ordenados e salrios a pagar (10.381.713,95)
(10.381.713,95)
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Ativos biolgicos 2.347.744,49 Ordenados e salrios a pagar 10.381.713,95
Outros crditos 500,00 10.381.713,95
2.348.244,49
Total do passivo 10.381.713,95
No circulante
Imobilizado 380.194.029,95
380.194.029,95 Acervo patrimonial lquido contbil 372.160.560,49
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NK 006 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S.A.
CNPJ/MF 28.131.766/0001-24
NIRE 35300505824
1. Objetivo da avaliao
1
Nosso exame foi conduzido de acordo com as Normas de Auditoria Independente das
Demonstraes Contbeis aplicveis no Brasil e atende as recomendaes e critrios
estabelecidos pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT), e
compreendeu principalmente, entre outros procedimentos:
3. Concluso
Com base nos trabalhos efetuados, conclumos que o valor do acervo patrimonial
lquido contbil da NK 006, conforme balancete de verificao levantado em 08 de
setembro de 2017, registrado nos livros da contabilidade de acordo com as prticas
contbeis adotadas no Brasil, e que ser incorporado pela RESA, de R$
372.160.560,49 (trezentos e setenta e dois milhes, cento e sessenta mil, quinhentos
e sessenta reais e quarenta e nove centavos).
EDUARDO RODRIGUES
CRC 1SP175393/O-0
SOPARC AUDITORES E CONSULTORES S.S. LTDA
CRC 2SP020874/O-6
2
ANEXO NICO
ATIVO
Circulante
Ativos biolgicos 2.347.744,49
Outros crditos 500,00
2.348.244,49
No circulante
Imobilizado 380.194.029,95
380.194.029,95
PASSIVO
Circulante
Ordenados e salrios a pagar (10.381.713,95)
(10.381.713,95)
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Ativos biolgicos 2.347.744,49 Ordenados e salrios a pagar 10.381.713,95
Outros crditos 500,00 10.381.713,95
2.348.244,49
Total do passivo 10.381.713,95
No circulante
Imobilizado 380.194.029,95
380.194.029,95 Acervo patrimonial lquido contbil 372.160.560,49
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NK 006 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S.A
Composio imobilizado - NK 006
Base: 31/08/2017