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ASPECTOS GENERALES
La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso Abimael Guzmn) ha referido que la
criminalidad organizada presenta las siguientes caractersticas:
- Permanencia delictiva
- Vocacin delictiva indeterminada
- Estructura jerarquizada rgida o flexible
- Alcance Nacional de sus actos
- Red de fuentes de apoyo ideolgico, tcnico, operativo o social
Defnase para estos efectos como organizacin delictiva todo grupo estructurado y permanente,
jerarquizado o colegiado o desconcentrado, o en red criminal nacional o internacional, de tres o
ms personas, que acten concertadamente con el propsito de cometer delitos graves.
a) Gravedad
b) Complejidad o masividad
c) Repercusin nacional, sus efectos superen el mbito de un Distrito Judicial o se cometan
por una organizacin delictiva. En tal virtud, a falta de uno de estos presupuestos
materiales, el rgano jurisdiccional no debe tener competencia alguna para ejercer la
actividad judicial.
- Entindase por delito de repercusin nacional aquel, que atendiendo a las caractersticas
de la accin o de sus efectos, e independientemente del lugar en que se hubiere
cometido, genera un dao o puesta en peligro determinante a los bienes jurdicos de
especial importancia objeto de tutela penal o a los recursos y bienes del Estado, que en
ambos casos, comprometen el inters de la colectividad en su conjunto o superen el
mbito de un Distrito Judicial o causen grave alarma social.
El organismo policial que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus
especificidades es la Interpol, que tiene oficinas en ms de 190 pases en el mundo.
Por su parte, la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de promover
mecanismos de cooperacin para el combate del crimen organizado a nivel
internacional, adopt en el ao 2000, en Palermo, Italia, la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Esta es una de las razones por la que algunos ordenamientos no incluyen dentro
del mbito de aplicacin de las normas sobre crimen organizado a las
organizaciones terroristas. De hecho, esto es lo que sucede con la Ley 30077, pues
el art. 3, que contiene una lista con los delitos en los que resulta aplicable dicha ley,
no incluye al delito de terrorismo.
Pues bien, muy lejos del afn de aventurar una nueva definicin, parece pertinente
sealar qu realidades o fenmenos deben quedar fuera del concepto de
organizacin criminal.
Segn este proceder, debemos empezar por descartar aquellas agrupaciones o
asociaciones, por ms organizadas que fuesen, que no se dediquen a la
perpetracin de delitos graves. Consecuentemente, deben quedar fuera aquellas
que se dediquen a la comisin de meras faltas. Esto, que pudiera parecer una
nadera o una extravagancia, no lo es tanto cuando se mira lo ocurrido en la
legislacin espaola, que llega a conceptuar la organizacin criminal como aquella
agrupacin formada por ms de dos personas con carcter estable o por tiempo
indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o
funciones con el fin de cometer delitos, as como de llevar a cabo la perpetracin
reiterada de faltas (art. 570 bis, inc. 1 segundo prrafo del CP espaol).