COMENTARIO ACADMICO

Belaunde Lossio y la supuesta

comisin del delito de lavado
de activos/legitimacin de
ganancias ilcitas

Por: Julio Rodrguez Vsquez

rea penal del IDEHPUCP
I. La lucha contra la corrupcin
en los ordenamientos peruano y
boliviano
El Estado Social de Derecho, a diferencia
del Estado Liberal Clsico, toma partida
efectiva en la vida social[1]. De esta
manera, el Estado Social pone a la
administracin pblica a servicio de
todos los ciudadanos y se traza como
objetivo la creacin de las condiciones

1 MIR PUIG, Santiago. El Derecho penal en

el Estado social y Democrtico de Derecho.
Barcelona: Ariel, 1994, 32.
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necesarias para que las personas puedan
disfrutar de sus derechos fundamentales
de forma ptima[2].
El Estado Plurinacional de Bolivia
reconoce su naturaleza de Estado Social
a travs del artculo 1 de su Constitucin.
Asimismo, la Constitucin boliviana
seala en su artculo 8 II que el Estado
se sustenta en la distribucin y redistri-
bucin de los productos y bienes sociales
para vivir bien. De manera similar, el
Estado peruano reconoce en el artculo
44 de su Constitucin que es un Estado
social y, a travs del artculo 39, que
la funcin pblica est al servicio de
la Nacin. Ntese que ambos ordena-
mientos asumen una administracin
pblica orientada a crear las condiciones
sociales necesarias para que las personas
puedan desarrollarse en comunidad.
18
Por otro lado, la corrupcin se define
como la desviacin del poder pblico.
Dicho con otras palabras, la corrupcin
implica que la administracin pblica,
institucionalmente justificada por su
bien comn, se oriente a satisfacer fines
privados. Esto produce la desnatura-
lizacin del Estado Social de Derecho,
toda vez que la corrupcin obstaculiza
la distribucin correcta de los recursos
pblicos.
Por los motivos expuestos en el prrafo
anterior, el Estado boliviano y el Estado
peruano han reconocido la importancia
de la lucha contra la corrupcin. Por un
lado, el Estado Plurinacional de Bolivia
2 dem, pp. 33-34.
ha manifestado su compromiso inter-
nacional a favor de la lucha contra la
corrupcin a travs de la ratificacin de
la Convencin Interamericana contra
la Corrupcin y la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin.
Asimismo, el Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia ha reconocido lo
siguiente:
Para la construccin y con-
solidacin del Estado Pluri-
nacional son fundamentales
los principios de pluralismo
jurdico, unidad, comple-
mentariedad, reciprocidad,
equidad, solidaridad y el
principio moral y tico de
terminar con todo tipo de
corrupcin [3](el subrayado
es nuestro)
Por otro lado, el Estado Peruano ha
ratificado los dos instrumentos interna-
cionales antes citados y ha reconocido
la importancia de la lucha contra la
corrupcin a travs de la jurisprudencia
de su Tribunal Constitucional. Este
tribunal ha sealado que la lucha contra
la corrupcin es un inters internacional[4]
constitucionalmente protegido[5], un
3 Declaracin Constitucional Plurinacional
emitida por el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional de Bolivia el 00013/2013 del 8 de
agosto de 2013. Dicha jurisprudencia ha sido
confirmada por la DCP 0026-2015 emitida el
29 de enero de 2015.
4 Sentencia emitida por el Tribunal Constitu-
cional el 8 de agosto del 2008 en el Expedien-
te 1217-2008-PHC/TC
5 Sentencia emitida por el Tribunal Constitu-
cional el 21 de julio de 2005 en el Expediente

mandato constitucional[6] y un principio
constitucional[7].
En sntesis, el Estado boliviano y el
Estado peruano, como todo Estado Social
de Derecho, reconoce internacionalmente
e internamente que la lucha contra la
corrupcin es un principio necesario para
que la administracin pblica cumpla
con su fin prestacional.
2. La relacin entre la corrupcin
y el delito de lavado de activos/
legitimacin de ganancia ilcita
La corrupcin es un fenmeno social que
se caracteriza por la construccin de redes
de poder estratgicas y complejas[8]. Esto
permite que los delitos de corrupcin
sean cometidos en contextos subrepticios
y clandestinos que hacen difcil su descu-
brimiento y procesamiento judicial[9].
Adems, estas redes estn acompaadas
de la intervencin de personas con el
poder suficiente para retrasar y obstruir
el procesamiento judicial de los casos
de corrupcin (funcionarios pblicos,
019-2005-AI/TC
6 Sentencia emitida por el Tribunal Constitu-
cional el 23 de abril de 2007 en el Expediente
0006-2006-CC/TC
7 Sentencia emitida por el Tribunal Constitu-
cional el 29 de agosto de 2007 en el Expe-
diente 009-2007-PI/TC
8 GUIMARAY MORI, Erick. Sobre la relacin
existente entre los delitos de corrupcin y el
delito de lavado de activos. En: CALCN, Aldo
y Nestor CALCN. Derecho Penal & Derecho
Procesal Penal. Delitos de Crimen Organiza-
do. Lima: Grijley, 2014, p. 205.
9 Ibdem.
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empresarios, figuras polticas, etc.). Todo
esto provoca que en muchas ocasiones el
Derecho no tenga la capacidad de identi-
ficar el acto de corrupcin concreto.
Por otro lado, la venta del poder pblico
desplegada a travs de la corrupcin
constituye un negocio rentable, toda vez
que el servicio vendido garantiza la satis-
faccin prioritaria del inters buscado por
el particular[10]. Para mantener esta renta-
bilidad las redes de poder suelen emplear
el blanqueo de capitales (conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia
de los bienes de fuente ilcita) para evitar
la identificacin del origen ilcito de los
bienes.
Es claro que la corrupcin guarda un
estrecho vnculo con los actos de delin-
cuencia organizada y blanqueo de dinero.
En esta medida, la Convencin de las 19
Naciones Unidas contra la Corrupcin
(ratificada por el Per y Bolivia) seala en
su Prembulo lo siguiente:
Los Estados Parte en la pre-
sente Convencin () preocu-
pados tambin por los vnculos
entre la corrupcin y otras for-
mas de delincuencia, en parti-
cular la delincuencia organiza
y la delincuencia econmica,
incluido el blanqueo de dinero
() (el subrayado es nues-
tro)
En este orden de ideas, el delito de lavado
10 dem, p. 190.
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de activos/ legitimacin de ganancia
ilcita ofrece una alternativa eficiente para
complementar la lucha integral contra la
corrupcin[11]. Ello en la medida de que
esta figura delictiva es capaz de detener
la obtencin de la ventaja econmica
producida por la corrupcin[12] y as evitar
la impunidad de estos actos.
3. El tipo penal en Per y Bolivia
El artculo 185 bis del Cdigo Penal
Boliviano tipifica la siguiente conducta
Art. 185. Bis. Legitimacin de
Ganancias Ilcitas
El que adquiera, convierta o
transfiera bienes, recursos o
derechos, que procedan de de-
20 litos vinculados al trfico ilcito
de sustancias controladas, de
delitos cometidos por funcio-
narios pblicos en el ejercicio
de sus funciones (.) con la
finalidad de ocultar o encubrir
su naturaleza, origen, ubi-
cacin, destino, movimiento
o propiedad verdadera, ser
sancionado con presidio de
uno a seis aos y con multa de
cien a quinientos das
Este tipo penal se aplicar a
las conductas descritas pre-
11 Ibdem.
12 Ibdem.
viamente, aunque los delitos
de los cuales proceden las ga-
nancias ilcitas hayan sido co-
metidos total o parcialmente
en otro pas, siempre que esos
hechos sean considerados de-
lictivos en ambos pases.
Por su parte, el ordenamiento jurdico
penal peruano tipifica la siguiente
conducta:
Decreto Legislativo de Lucha
eficaz contra el lavado de ac-
tivos y otros delitos relacio-
nados a la minera ilegal y el
crimen organizado
Artculo 1. Actos de conver-
sin y transferencia
El que convierte o transfiere di-
nero, bienes, efectos o ganan-
cias cuyo origen ilcito conoce
o deba presumir con la finali-
dad de evitar la identificacin
de su origen, su incautacin o
decomiso, ser reprimido con
pena privativa de libertad ()
Cul es el bien jurdico afectado en este
delito? A nuestro entender, el bien jurdico
protegido es el orden socioeconmico.
Especialmente relacionado a la idea de
la licitud de los bienes que circulan en
el mercado[13]. En sentido similar, Percy
13 MARTNEZ BUJAN PREZ, Carlos. Derecho
Penal Econmico. Parte General. Valencia: Ti-
rant lo Blanch, 2007, p. 499.

Garca Cavero indica lo siguiente:
() la generacin de una
apariencia de legalidad sobre
bienes de procedencia delic-
tiva constituye una conducta
incompatible con un aspecto
esencial del sistema econ-
mico, a saber, que la con-
formacin de un patrimonio
socialmente reconocido so-
lamente puede tener lugar
sobre la base del esfuerzo
propio en actividades lcitas
dentro de una economa de li-
bre mercado[14].
Es importante sealar que el bien jurdico
protegido no puedo ser, en ninguno de los
dos ordenamientos, la Administracin de
Justicia. Ello porque una interpretacin
14 GARCIA CAVERO, Percy. Derecho Penal
Econmico. Parte Especial. Lima: Grijey,
2007, pp. 483.
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coherente desde esta postura llevara a
afirmar que solo son punibles los casos
de lavado de activos provenientes de
ilcitos cometidos en el pas. Dicho contra
otras palabras, el ocultamiento del origen
ilcito de ganancias solo afecta de forma
idnea la funcin de investigacin,
represin y reparacin judicial de la
administracin de justicia del pas donde
se cometi el ilcito previo[15]. Quedaran
entonces excluidos los casos en los que
los delitos previos han sido cometidos en
otros pases.
La postura antes comentada es expre-
samente contradictoria con el texto de
la ley penal boliviana y con los compro-
misos internacionales que ambos estados
mantienen. En esta medida, el hecho de
que la tipificacin del delito de lavado
de activos sea un acuerdo contenido
en instrumentos internacionales (la 21
15 dem, pp. 484-485.
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Convencin de Viena contra el Trfico
ilcito de estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas y Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin)
revela que estamos ante un crimen que
debe ser perseguido sin importar el pas
en donde se cometi el ilcito previo.
Ahora bien, qu delitos previos darn
lugar a un caso de blanqueo de capitales?
Los ordenamientos internacionales y
la doctrina asumen que solo se deber
recurrir al Derecho penal en respuesta
a conductas que afectan gravemente el
orden socioeconmico. De esta manera,
los delitos base o previos deben ser
graves.
Qu delitos son lo suficientemente
graves para provocar la intervencin del
Derecho penal? Si estamos de acuerdo en
22 que el bien jurdico protegido es la licitud
de los bienes que circulan dentro del
sistema socioeconmico, es claro que la
criminalidad ms agresiva y que mayores
rditos otorgue a sus autores ser la ms
lesiva[16]. Como ya sealamos anterior-
mente, estas caractersticas se comple-
mentan claramente con el fenmeno de
la corrupcin. Por lo que est plenamente
justificado que el Derecho penal inter-
venga frente a la legitimacin de bienes
obtenidos por actos de corrupcin.
Lo expuesto en el prrafo anterior se
manifiesta en el hecho de que el artculo
23 de la Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin seala que
es un compromiso tipificar el blanqueo
de capitales proveniente de la corrupcin.
16 GUIMARAY MORI, Erick. Loc. Cit.
Asimismo, el artculo 10 del Decreto
Legislativos 1106 del Per menciona a los
delitos contra la administracin pblica
como posible fuente del lavado de activos.
Por su parte, el artculo 185 bis del Cdigo
boliviano seala que los delitos de funcio-
narios pblicos cometidos en ejercicio
de sus funciones constituyen un delito
previo de la legitimacin de ganancias
ilcitas.
Ahora bien, los hechos del presente
caso nos llevan a analizar dos de las
conductas contenidas el artculo 23 de
la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin y en los ordena-
mientos peruano y boliviano. El artculo
23. 1. a) seala que cada Estado Parte
adoptar las medidas legislativas para
tipificar como delito la conversin o la
transformacin de bienes, a sabiendas
que estos bienes son producto del delito,
con el propsito de ocultar o disimular
el origen ilcito de los bienes o ayudar
a cualquier persona involucrada en la
comisin del delito (.).
Qu se entiende por conversin y
transferencia? La conversin implica
toda colocacin o empleo de caudales
de procedencia ilcita en determinados
negocio o sectores econmicos-comer-
ciales del trfico econmico; mientras que
la transferencia significa la transmisin
de activos a terceros y el movimiento de
los fondos[17].
Si interpretamos estas conductas a la
luz de lo dicho lneas arriba, podremos
concluir que Bolivia y Per prohben, a
17 GARCIA CAVERO, Percy. Ob. Cit, p. 497.

travs del lavado de activos y la legiti-
macin de ganancias ilcitas, todo acto
realizado para dar apariencia de legiti-
midad a los bienes y capitales que tienen
su origen en actos de corrupcin. A conti-
nuacin expondremos brevemente como
estos actos ilcitos estaran vinculados al
caso de Belaunde Lossio.
vHemos visto la compatibilidad que
existe entre la orientacin poltico
criminal y la tipificacin del delito de
blanqueo de capitales (lavado de activos/
legitimacin de ganancias ilcitas) en el
caso de las normas penales peruanas
y bolivianas. En las siguientes lneas
sealaremos brevemente la imputacin
en contra de Martn Belaunde Lossio a
partir de esta norma penal.
Se le atribuye a Martn Belaunde Lossio,
como parte de la organizacin criminal
liderada por Csar lvarez Aguilar, el
haber transformado el dinero que el
presidente regional de Ancash le entreg.
Ello con el conocimiento de que este
dinero fue obtenido a travs de actos de
corrupcin (diezmos pagados por empre-
sarios que se habran beneficiado con la
adjudicacin de la buena pro de obras
ejecutadas en Ancash).
En este sentido, Belaunde Lossio habra
transferido este dinero a los perio-
distas y personales que laboraban en
ILIOS PRODUCCIONES S.A.C con el
objetivo de dar apariencia de legitimidad
al dinero de fuente ilcita. En base a
esta imputacin, se le podra atribuir a
Belaunde Lossio el delito de lavado de
activos, compatible normativamente con
el delito de legitimacin de ganancias
ilcitas del Cdigo Penal boliviano.
COMENTARIO ACADMICO
Como vemos, el Sr. Belaunde Lossio
habra formado parte de una asociacin
destinada a cometer ilcitos penales en
contra de la administracin pblica.
En este orden de ideas, es claro que
con su pertenencia a esta asociacin,
Martin Belaunde Lossio creaba un riesgo
desaprobado contra la seguridad de
nuestra sociedad.
Es preciso recordar que el delito de
asociacin delictuosa es totalmente
independiente a los delitos cometidos
por el particular a travs de la organi-
zacin. En este sentido, el hecho de que
el Sr. Belaunde Lossio sea procesado
por un delito de peculado, y no por ms
hechos delictivos, no es impedimento
para sancionarlo por asociacin delic-
tuosa. As, cuando el art. 132 del cdigo
penal boliviano dice que la asociacin
esta destinada a cometer delitos no est 23
exigiendo que se pruebe la comisin de
estos delitos particulares. Por el contrario,
est exigiendo que la asociacin, y no el
miembro en particular, sea un soporte
a travs del cual se garantice potencial-
mente la comisin de varios delitos. Esto
habra ocurrido en el presente caso con
La Centralita y su fin de garantizar
los intereses polticos de Cesar lvarez
a travs de la comisin de delitos de
corrupcin, interceptaciones telefnicas y
otros ilcitos graves.