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Les

richesses du
Prsident
Lentreprise familiale des Kabila

Juillet 2017
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Photo sur la couverture: Reuters/Robert Carrubba


Mise en page: Garage East
Copyright Groupe dtude sur le Congo 2017
Rsum

La Rpublique dmocratique du Congo entame Congo ou ltranger. Le prsident Kabila possde


sa troisime dcennie de conflit arm. Pendant directement, et par le biais dune entreprise
toutes ces annes, la corruption a t troitement lui appartenant ainsi qu ses enfants, plus
lie au conflit.1 La Constitution congolaise de 2006
a t tablie aprs trente-deux ans de dictature
de 71 000 hectares de terres agricoles. 2 Deux
entreprises, proprits de la famille, ont des
80+
entreprises
durant lesquels le prsident Mobutu Sese Seko licences dexploitation de mines de diamants et socits
et ses allis se sont enrichis en dtournant des en vigueur sur un territoire qui stend sur plus
fonds publics. La Constitution a mis en place des de 720 kilomtres le long de la frontire sud
mcanismes de lutte contre toute forme dabus du Congo avec lAngola. 3 Jaynet Kabila, sur
de pouvoir de la part des fonctionnaires qui du prsident et membre du Parlement, dtient
71,000 hectares
souhaitaient senrichir. Ce rapport, rdig par le des parts dans lun des plus grands rseaux de
de terres agricoles
Groupe dtude sur le Congo (GEC) du Centre de tlphonie mobile du pays 4 tandis que son frre
coopration internationale de lUniversit de New Zo, qui est aussi dput, possde des entreprises
York, est le premier dune srie dinvestigations qui ont t engages pour lexploitation de
faites par le GEC sur les liens entre le monde des certains des gisements miniers les plus riches
affaires et la politique au Congo. Son objectif est du monde. 5 Le rseau des entreprises familiales
Permis dexploitation des
de promouvoir une plus grande redevabilit de la prsente les caractristiques suivantes: mines diamantifres sur
part du elite politique et de renforcer les contrles plus 720 kilomtres au long
inscrits dans la constitution. Ce rapport analyse Les entreprises sont impliques dans presque de la frontire avec lAngola
les rseaux daffaires de llu le plus puissant du tous les secteurs de lconomie congolaise:
pays, le prsident Joseph Kabila, ainsi que ceux lagriculture, les mines, le secteur banquier,
de sa famille. limmobilier, les tlcommunications et les
compagnies ariennes.
Notre recherche sur les 20 derniers mois, soutenue 4,8% de participation
par le Pulitzer Center on Crisis Reporting, La valeur de leurs actifs est difficile dterminer. dans l'un des plus grands
montre que la famille Kabila dtient en partie ou Cependant, une lecture conser vatrice des oprateurs de tlphonie
en totalit plus de 80 entreprises et socits au documents publics suggre que leurs entreprises mobile du pays

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Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

ont eu des revenus de centaines de millions la Chine 9, prvoyant lexploitation des mines
de dollars depuis 2003 et qu'ils possdent des congolaises en contrepartie de la construction
actifs qui valent facilement plusieurs dizaines des principales infrastructures.
de millions de dollars.
Certains biens commerciaux de la famille sont
Au fil des annes, certaines de ces entreprises protgs ou surveills par les membres de la
ont bnfici de contrats du gouvernement Garde rpublicaine, ce qui est probablement
congolais, ainsi que de la Banque Mondiale, de la en dehors du mandat lgal de cette force.10
U.S. Overseas Private Investment Corporation
et des Nations Unies. 6 Les entrepr ises fa m ilia les ont bnf ici
dimportants contrats publics, y compris pour
Le manque de transparence fiscale au Congo, et la dlivrance de permis de conduire.11
dans les paradis fiscaux trangers o certaines des
entreprises sont immatricules, a srieusement Au moins une entreprise de la famille tait
entrav nos recherches. Mme si le prsident implique dans un accord dextraction de
Kabila a, semble-t-il, dclar son patrimoine au cuivre controvers en 2011, ce qui a conduit
pouvoir judiciaire comme lexige la Constitution, le Fonds Montaire International suspendre
ses dclarations nont pas t publies, ce qui son programme de prt dun demi-milliard de
rend impossible de vrifier leur exactitude.7 Il dollars au Congo.12
nest pas obligatoire au Congo de rendre publique
le montant des taxes foncires ou des impts sur Les investissements de la famille Kabila auront
les socits, ce qui complique la tche de savoir certainement une inf luence sur ses prises de
combien valent les entreprises de la famille. dcision durant la transition politique actuelle.
Alors que le second mandat de Kabila a pris fin
Ce rapport se limite prsenter les rsultats en dcembre 2016, en vertu dun accord sign
de nos recherches sur les socits de la famille avec lopposition, il restera au pouvoir jusquaux
Kabila et ne prtend pas faire le bilan de la totalit prochaines lections qui sont senses tre tnues
Des socits lies des sources de revenus de cette famille. Nous ne avant la fin 2017.
la famille Kabila ont
concluons pas non plus que les biens de la famille
bnfici des
sont ncessairement le fruit de la corruption ou En mme temps que ce rapport analyse le patrimoine
contrats avec:
ont t obtenus illgalement. Cependant, il se de la famille prsidentielle, il apparat vident
peut que certaines socits familiales violent que des membres de llite de toutes les tendances
les lois ou les codes congolais alors que dautres de la classe politique ont abus de leur position
entreprises soulvent de srieuses questions de pour senrichir personnellement. Alors que la
conf lits dintrt: plupart des interventions internationales au
Congo a mis laccent sur la ngociation et le
Le ministre des Mines congolais a octroy compromis politique, ces interventions nont
plus de licences dexploitation minire une pas russi exiger des lites, ou des socits
socit contrle par Jaynet Kabila, la sur avec qui elles travaillent, quelles rendent des
du Prsident, 8 que ne lautorise le Code minier comptes sur ce type de corruption.
du pays.

Des entreprises appartenant Zo Kabila ont


gagn des millions de dollars grce des joint-
ventures et des contrats de sous-traitance dans
le secteur minier. Ctait le cas de Sicomines,
United Nations partie prenante dans un accord dexploitation
Peacekeeping Mission minire de 6,2 milliards de dollars pass avec

2
Recommandations:

Ce rapport vise faire la lumire sur les activits Tous les contrats miniers, hydrolectriques,
commerciales de certaines des personnes les ptroliers et forestiers, les protocoles
plus influentes du pays et proposer des mesures daccord, les contrats modifis et autres
concrtes que le Lgislateur congolais et les documents pertinents relatifs aux ressources
membres du gouvernement pourraient appliquer naturelles devraient tre rendus publics,
pour renforcer la transparence. Ces mesures conformment au dcret gouvernemental.16
comprennent les points suivants:
Le gouvernement devrait numriser tous les
Tous les fonctionnaires devraient dclarer titres de proprit foncire et les registres de
leurs patrimoines comme stipul dans le cration dentreprises, et les rendre publics.
Code de conduite de lAgent publique de
ltat de 2002.13 Le ministre des Mines doit garantir que le
Code minier de 2002 est appliqu tous
Les parlementaires devraient: les particuliers et toutes les entreprises
sans aucune discrimination, et notamment
- adopter une loi exigeant que tous les quand il sagit de la quantit et de la taille
fonctionnaires dclarent publiquement des licences dexploitation octroyes et du
leurs biens, comme cest le cas dans droit dclarer un cas de force majeure,
dautres pays;14 lequel ne dispense les titulaires de licences
- adopter une loi sur laccs linformation dexploitation dassumer leurs obligations
qui permettrait de rglementer le quen cas de situations extraordinaires.
droit linformation et daccrotre
la transparence des transactions Le ministre des Mines devrait rendre
commerciales du gouvernement et de publiques toutes les demandes de cas
tous les fonctionnaires;15 de force majeure accordes ainsi que le
- adopter une loi exigeant que les justificatif des autorisations.
organisations caritatives et but non
lucratif rendent publics leurs comptes et Les membres de la Garde rpublicaine
leurs sources de financement; doivent tre dsaffects des sites qui
sont associs aux affaires de la famille
La Cour constitutionnelle devrait clarifier prsidentielle, en particulier des sites
les rgles de la Constitution et du Code dextraction minire sauf en cas de
pnal relatives aux conflits dintrt des problmes graves menaant la scurit
fonctionnaires, y compris du Prsident. du pays.

Le prsident Joseph Kabila, Zo Kabila Les investisseurs trangers qui traitent avec
et Jaynet Kabila devraient placer leurs des personnes politiquement exposes en
intrts commerciaux privs dans un RDC devraient tre obligs de publier les
trust gr indpendamment pour viter termes financiers de leurs accords avec
dventuels conflits dintrt. ces personnes.

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Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Mthodologie:
Ce rapport se fonde presque exclusivement sur des professionnelle avec la famille ont permis de dresser
documents publics. Nous avons obtenu des titres de une liste des membres de la famille mentionns dans
proprit, des documents de constitution en socit, des ce rapport. LEssai Biographique sur Laurent-Dsir
procs-verbaux de conseils dadministration, des licences Kabila dErik Kennes a aussi reprsent une source
dexploitation minire et des pactes dactionnaires des dinformations fondamentale. 19
tribunaux et registres congolais de tout le pays, et grce
nos recherches sur Internet. Alors que tous ces documents Ce rapport reposant principalement sur des sources
devraient thoriquement tre accessibles au public17- et accessibles au public, il ne fournit videmment quune
toutes les dclarations concernant la proprit dentreprise valuation partielle des intrts commerciaux de la
sont ici valides par des documents officiels ou par les sites famille Kabila. Par exemple, le GEC na pas inclus
Internet des entreprises - en ralit, de nombreux dossiers plusieurs grands ranchs, des btiments, des socits
dentreprise taient incomplets ou introuvables. Dans de mdias et des entreprises commerciales qui sont
certains cas, les employs au registre ne souhaitaient pas considrs par beaucoup comme appartenant la
divulguer certaines archives sous prtexte quelles taient famille. Nous navons pas pu obtenir les documents
trop sensibles. pertinents qui prouvent quil sagit bien de leurs
proprits.
Le GEC a utilis ces documents pour constituer des
archives numriques qui pourraient tre consultes De plus, les entreprises sont dynamiques et leurs
afin dobtenir des informations sur les liens entre les propritaires peuvent changer. Certaines entreprises
entreprises et les membres de la famille. Ces liens figurant dans ce rapport nexistent plus et quelques-
taient par la suite vrifis au cours dinterviews ou en unes peuvent ne plus tre lies la famille
consultant dautres documents. Des extraits de certains prsidentielle. Quand la proprit de lentreprise est
de ces documents sont disponibles sur le site Internet rpertorie pour la premire fois dans le rapport, ses
du GEC allthewealth.congoresearchgroup.org. Le reste des statuts mentionnent au moins une date, gnralement
documents est archiv au GEC. la plus rcente, laquelle le titre de proprit a t
not dans des documents officiels. Le GEC a essay de
Linvestigation a concid avec une enqute de Bloomberg trouver lactionnariat le plus rcent mais les documents
News sur les biens de la famille Kabila.18 Le GEC et le accessibles au public ne sont pas toujours actualiss,
Pulitzer Center on Crisis Reporting ont en partie financ ce qui veut dire que lactionnariat actuel pourrait tre
les reportages dun des journalistes de Bloomberg. Le diffrent de celui figurant dans ce rapport.
Pulitzer Center a aussi contribu au financement du site
Internet mentionn ci-dessus, cr en collaboration avec Nous avons inclus des entreprises, des entreprises et des
le GEC, qui prsente les documents et de nombreuses avoirs qui sont lis la famille travers les propritaires
conclusions de ce rapport. ou des postes de direction actuels
ou antrieurs.
Comme on lexplique ci-dessous, tablir les liens qui
existent entre les membres de la famille Kabila est une Les entreprises qui nexistent plus ou qui ne sont plus
tche difficile. Les interviews de dizaines de personnes directement lies la famille Kabila figurent encore
qui ont t en contact de faon personnelle ou dans ce rapport pour plusieurs raisons. Mme les

4
TABLE DES
MATIRES
Rsum 1
entreprises qui ont cess leur activit ont peut-tre
t rentables pour la famille ou leur ont peut-tre Recommandations 3
permis daccumuler des richesses. Les socits
dormantes peuvent aussi avoir des actifs, un passif Mthodologie 4
ou des dettes qui pourraient encore conserver de
la valeur. Ainsi, une compagnie arienne inactive 1re PARTIE :
peut possder des licences, des btiments ou Aperu et questions juridiques 6
des avions dune certaine valeur qui pourraient
tre revendus. Ou encore, une socit ayant fait Chapitre I: De la pauvret la richesse:
faillite cause dun client mauvais payeur, a des Histoire dune famille 6
dettes qui pourraient toujours tre revendues ou Chapitre II: Quen est-il de lentreprise
suspendues, et rembourses ultrieurement. familiale aujourdhui? 9
Chapitre III: Quelle est la valeur
CRG a crit la plupart des personnes et des de ces entreprises? 10
entreprises nommes directement dans ce rapport Chapitre IV: ces richesses sont-elles lgales? 10
ou par l'intermdiaire de reprsentants, y compris
au prsident Joseph Kabila et la plupart de ses 2me PARTIE:
frres et surs, pour demander des commentaires Les affaires de la famille 12
sur les allgations formules ici. Dans certains cas,
nous n'avons pas pu trouver les contacts pertinents. Chapitre V: Le prsident Joseph Kabila
Les rponses que nous avons reues sont cites et et sa famille 12
rfrences dans le texte du rapport. Vous trouverez
galement dautres dtails sur les rponses que 1. Les proprits qui appartiennent
nous avons reues sur le site web du GEC. directement Joseph Kabila 12
2. La Premire dame Marie-Olive Lembe Desita
et ses enfants 14
3. Jaynet Dsir Kabila Kyungu 17
4. Zo Kabila Mwanzambala 24

Chapitre VI: une autre famille,


dautres investissements 27

Analyse 30

ANNEXE A: Rsum des valeurs et


des revenus des socits 31
ANNEXE B: Lois et rglements pertinents 32

Rfrences de la fin de l'ouvrage 34

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Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

1re PARTIE :

Aperu et
questions juridiques

CHAPITRE I:
DE LA PAUVRET LA RICHESSE:
HISTOIRE DUNE FAMILLE

Les intrts commerciaux de la famille sont


nombreux et lis entre eux. Alors que certains
membres de la famille ont cr des socits
apparemment indpendantes, bon nombre
des plus grands projets commerciaux sont
collaboratifs, impliquant plusieurs membres de
la famille. Afin de comprendre ces dynamiques,
il est utile danalyser comment ils sont enracins
dans le monde des affaires congolais.

Laurent-Dsir Kabila est parti vivre avec sa


famille en Tanzanie dans les annes 70, aprs
avoir pendant des annes dirig sans succs un
mouvement rebelle Fizi, dans le Sud-Kivu, qui
sopposait au dictateur zarois, Mobutu Sese
Seko. Laurent-Dsir Kabila tait un homme
recherch, obligeant la famille Kabila vivre
discrtement en exile en Ouganda et en Tanzanie
dans les annes 90. 20

Les membres de la famille utilisaient des noms


demprunt - souvent des versions dun des
pseudonymes de Laurent-Dsir, savoir Francis
Mtwale - et graient des petites entreprises
comme des restaurants, des bars ou des stands
sur les marchs. Ils importaient des denres
alimentaires et faisaient de limport-export
dautres marchandises dorigine congolaise
qui transitaient par les ports de Dar es Salaam.
La famille tait protge par le gouvernement
tanzanien et se dplaait dune maison lautre
Figure 1 | La famille Kabila. Leur mre dans les quartiers aiss de la capitale pour viter
Sifa Mahanya au centre, les jumeaux
dtre repre par les agents des services de
Joseph et Jaynet en haut droite.
renseignement de Mobutu. Dans le quartier de

6
1

Par souci de concision et de clart, ce rapport


met laccent sur les trois principales figures
politiques de la famille Kabila: Joseph, Jaynet
et Zo; et sur sept autres personnes qui sont
censes avoir grandi auprs de Laurent-Dsir
Kabila et de Sifa Mahanya au Congo et en
Tanzanie: Josphine, Sissy, Cecylia, Selemani,
Gloria, Masengo et Make Mokolo wa Ngoy
(aussi connu sous le nom de Makie Wangoi).
Des interviews des membres de la famille,
des partenaires politiques et des associs de la
famille ont confirm que ces personnes taient
des parents proches de Joseph Kabila. 24 Le
rapport traite aussi des biens appartenant des
pouses ou des enfants de ces membres de
la famille.

Figure 2 | Le terrain de
Mbezi Beach, ils possdaient un grand terrain Il est difficile dvaluer la fortune de cette famille
la famille Kabila Dar
es Salaam. La pancarte (dsormais labandon) qui sappelait Hewa avant 1996. Selon deux personnes qui ont
sur le mur indique : Bora, nom de lancienne base rebelle du Sud- connu la famille Dar es Salaam et selon une
Hewa Bora. Kivu o Laurent-Dsir formait ses troupes, et biographie de Kabila, Laurent-Dsir Kabila a
o ses jumeaux, Jaynet Dsir Kabila Kyungu et vcu dans la prcarit mme sil a pu offrir une
Joseph Kabila Kabange, sont ns le 4 juin 1971. scolarit prive plusieurs de ses enfants. 25
Dans une interview de 2006, la mre de Joseph
Durant leur sjour en Tanzanie, la famille Kabila a dclar: Si la vie dans le maquis tait dure,
sest agrandie et complexifie. Sifa Mahanya, 21 ctait deux fois pire en Tanzanie. On navait rien
lpouse de Laurent-Dsir et cheffe de famille, Je cultivais un petit lopin de terre et vendais mes
a donn naissance de nombreux enfants au lgumes au march, comme nimporte quelle
cours des vingt annes suivantes. Un autre pauvre femme africaine.26
garon, Selemani, fut adopt par Laurent-Dsir
aprs lassassinat de son pre, lun de ses Il est clair que la richesse de la famille a
camarades du mouvement rebelle. considrablement augment aprs quelle
ait accd au pouvoir. En 1996, une coalition
Lors de ses sjours ltranger la recherche rgionale dirige par le Rwanda, lOuganda et
de soutiens pour combattre Mobutu, Laurent- lAngola sest forme pour renverser Mobutu.
Dsir aurait eu des enfants avec un certain Elle a nomm Laurent-Dsir Kabila comme
nombre dautres femmes. 22 Alors que certains porte-parole et, ensuite, comme chef de lAlliance
de ces enfants et de ces femmes revendiquent des Forces dmocratiques pour la Libration
encore une parent avec la famille autrefois du Congo-Zare (AFDL), alliance qui a vinc
base en Tanzanie et dirige par Mama Sifa, la Mobutu du pouvoir en mai 1997. Lorsque
plupart ne fait pas partie du noyau de proches Laurent-Dsir Kabila est devenu prsident, il a
entourant lactuel prsident congolais. Des immdiatement utilis des biens de ltat pour
fonctionnaires au Congo se plaignent souvent de rcompenser ses allis pour leur contribution
personnes qui revendiquent un lien de parent la guerre, notamment travers une socit
avec Laurent-Dsir ou Joseph Kabila, ou qui appele Compagnie mixte dimport-export, ou
invoquent ce patronyme pour faire valoir leurs Comiex-Congo, et qui tait associe dautres
droits des biens ou des affaires, voire mme entreprises des secteurs bancaire, minier et de la
pour viter de payer des impts. 23 distribution de carburant. 27 Lancien prsident de

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Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

la Cour des comptes du Congo a dclar par un cabinet davocats panamen, Des membres de la famille ont alors
en 2007 que Comiex tait un trust Mossack Fonseca, pour constituer investi dans les domaines du transport,
dintrt priv dirig par des proches une socit cran sur lle de Niue, des infrastructures et de lagriculture, qui
du prsident Kabila, mais entirement dans le Pacifique Sud, qui dtiendrait devenaient des secteurs florissants aprs
cr grce des actifs de ltat. 28 Une rapidement des parts dans la filiale lunification du pays. Grand Congo crait
enqute parlementaire de 2005 a prouv congolaise de loprateur de tlphonie Wimbi Dira Airlines en 2003, 37 pendant
que des fonds publics dun montant de mobile Vodacom. 32 Deux mois plus que la socit de Zo Kabila, Number
31 millions de dollars amricains avaient tard, elle a cr une socit au Texas, 33 One Contracting Company, devenait
t transfrs Comiex, une grande qui a depuis cess dexister et, avec pour un temps le quatrime constructeur
partie desquels avait t dpose sur un son frre Zo Kabila, elle a fond une routier le plus important du pays, selon
compte bancaire au Rwanda. Comiex autre entreprise en Tanzanie implique un rapport de la Banque Mondiale. 38
possdait aussi environ 49% de parts dans lexploitation minire, les pierres
dans une socit qui dtenait les droits prcieuses, les changes de matires Le prsident Kabila lui-mme apparat
de concession de mines de diamants premires, le tourisme, les oprations dans des archives commerciales du
couvrant 710 km et dont la valeur des de change et limmobilier, selon ce gouvernement que le GEC a trouves
rserves slverait 1,63 milliard de quindiquent les actes constitutifs. 34 peu aprs les lections de 2006,
dollars amricains. 29 premires lections multipartites en
Au moment de laccord de paix sign quarante ans. Le 22 dcembre 2008, le
La proprit et ltendue des pour mettre fin aux guerres du Congo Prsident a obtenu directement au moins
investissements de Comiex, ainsi de 2002, le pays est en faillite et son 6 parcelles de terre reprsentant une
que son degr de participation dans infrastructure anantie. Quand Joseph surface totale de 5 700 hectares, dans
lconomie congolaise, restent encore Kabila accde la prsidence du la province du Katanga. 39 Il a continu
inconnues du public. Pratiquement gouvernement de transition congolais daccumuler davantage de terres par
aucune des publications faites sur cette en 2003, Jaynet, Zo et dautres lintermdiaire de sa socit agricole,
priode par les archives officielles membres de la famille commencent Ferme Espoir, et a obtenu plus de 60
du gouvernement - appeles Journal simpliquer dans lindustrie du diamant, 000 hectares de terres agricoles et de
Officiel - nest disponible. Selon une qui tait de loin la premire recette pturages quand lentreprise a achet
enqute parlementaire de 2005, la dexportation du pays lpoque. la Socit des Grands levages du Bas-
socit a t dissoute en 2003 et ses Congo, spcialise dans le btail, lors de
actifs nont jamais t compltement Deux entreprises qui appartiennent son deuxime mandat prsidentiel.40
recouvrs par ltat. 30 majoritairement Jaynet Kabila et
dautres membres de la famille - Grand Pendant ce temps-l, les affaires des
Aprs lassassinat de Laurent-Dsir Congo (connu dsormais comme Kabila se sont ramifies. Une sur a
Kabila en janvier 2001, Joseph Kabila Acacia) et Kwango Mines - ont achet 40% des parts dans une banque
est devenu prsident. Ses frres et obtenu pratiquement 100 licences qui est maintenant gre par son frre
surs - en particulier sa sur jumelle dexploitation des terres riches en Selemani.41 Une socit appartenant
Jaynet Kabila et son frre Zo Kabila diamants longeant la frontire du Zo Kabila a gagn des millions en
- se sont alors impliqus activement pays avec lAngola. 35 Elles ont essay services de conseil une entreprise
dans le monde des affaires. Cest de passer des accords avec plusieurs minire cote en bourse spcialise dans
cette priode que leurs dcisions en marchands et grandes entreprises lor.42 Et quand le prix du diamant a chut
matire de commerce ont commenc spcialiss dans le diamant, comme et que lindustrie du cuivre et du cobalt
soulever de plus graves questions de De Beers, la socit du secteur congolaise sest relance, les entreprises
conflit dintrt. 31 diamantaire la plus importante du familiales ont, une fois de plus, chang
monde. 36 Plusieurs autres entreprises de cibles. En 2010, Acacia sest
Jaynet Kabila a commenc crer appartenant des membres de la intresse lextraction du cuivre par le
une srie de socits travers le famille ont obtenu des licences dans les biais dune licence dexploitation dtenue
monde juste aprs les decs de son rgions de Mbuji-Mayi et de Tshikapa, par Gecamines, une entreprise publique.
pre. En juin 2001, elle est passe elles-aussi riches en diamant. Dautres socits de la famille sont aussi

8
1

impliques dans lindustrie du cuivre et dans pratiquement chaque recoin de rapide, limmobilier, les services de
du cobalt, qui est dsormais lexportation lconomie congolaise, ainsi que des courtage et larchitecture.46 Le GEC
congolaise la plus rentable.43 intrts dans limmobilier en Afrique sest rendu aux adresses dune bonne
du Sud et en Tanzanie. Des socits trentaine dentreprises appartenant
CHAPITRE II: utilisent des adresses qui peuvent aller la famille. Presquaucun de ces endroits
QUEN EST-IL DE LENTREPRISE du Congo Panama, en passant par lle nindiquait la prsence dune entreprise.
FAMILIALE AUJOURDHUI? Niue et le Luxembourg. Une entreprise Les documents dentreprise rvlent
de la famille a vendu du cuivre sur un degr variable de prcautions
Les intrts commerciaux de la Alibaba, la version chinoise dAmazon. destines masquer lidentit des
famille prsidentielle couvrent un propritaires. Certains investissements
vaste rseau, tant gographique que Lactivit de bon nombre des entreprises passent par des socits crans ou
du point de vue de la diversit des familiales reste floue. Leurs statuts sont des holdings, telles que Keratsu ou
secteurs dans lesquels elle a investi.44 souvent trs diversifis. Par exemple, les Development Trade and Investment
Les membres de la famille dtiennent statuts de Ferme Espoir, qui appartient Company S.A.,47 pour dissimuler
partiellement ou en totalit plus de directement au prsident Kabila et ses limplication personnelle des membres
80 socits et entreprises cres au deux enfants, stipule que lentreprise de la famille. Dans certains documents
cours des seize dernires annes. Ce ne se consacre pas seulement de constitution et procs-verbaux de
sont des fermes, des banques, des lagriculture mais aussi la prospection runions du conseil dadministration
entreprises de tlcommunication, des minire et ptrolire.45 Une autre de ces entreprises, les membres de la
compagnies ariennes, des htels et entreprise, Katanga Premier, fonde famille utilisent souvent des versions
des socits impliques dans diffrents en 2012 par Zo Kabila et son fils, se moins connues de leurs noms. Par
types de commerce. On recense dfinit comme une socit spcialise exemple, Jaynet Kabila apparat souvent
aussi des socits dextraction de dans les tlcommunications, lindustrie, comme Jaynet Ursula Kyungu.48 Zo
diamant, dor, de cuivre et de cobalt. Le lexploitation minire, les douanes, le Kabila a parfois utilis le nom de Zo
prsident Kabila et sa famille ont des ciment, le tourisme, les technologies Mtwale, et dautres fois, celui de son
intrts commerciaux et financiers de linformation, la restauration second nom de famille, Mwanzambala,
pour sidentifier.49 Dans une entreprise,
Sezo International Trading, les quatre
actionnaires initiaux de 2003, y compris
Zo Kabila, ont utilis Francis Mtwale
comme nom de famille. 50 Dans ces cas-
l, le GEC a utilis les dates et lieux de
naissance, ou dautres documents, pour
confirmer lidentit de ces membres de
la famille.

Enfin, il apparat clairement que les


membres et les entreprises de la famille
ont souvent des actions dans dautres
socits appartenant la famille.
Plusieurs entreprises appartenant
divers membres de la famille indiquent
souvent les mmes adresses comme
tant leur sige. Le 83 avenue de la
Justice Kinshasa est ladresse dau
moins quatorze entreprises, et au moins
cinq membres de la famille lutilisent
Figure 3 | Le 83, avenue de la Justice Gombe, Kinshasa.
aussi comme adresse de contact.

9
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

CHAPITRE III: Dans le pass, de hauts fonctionnaires ou de reprsentants de sa famille, il


QUELLE EST LA VALEUR DE CES congolais ont profit de ressources ne peut pas non plus louer, acheter,
ENTREPRISES? publiques. Par exemple, une rcente mettre en location des biens publics ou
dclaration tablie conjointement par participer des appels doffres portant
Il est difficile de mettre une valeur sur le ministre amricain de la Justice, la sur les biens de ltat. Un prsident
les diffrentes holdings de la famille Commission des valeurs mobilires des doit aussi dclarer lensemble de son
dont la quasi-totalit est prive. tats-Unis (SEC) et le fonds spculatif patrimoine la Cour constitutionnelle
Peu dentreprises divulguent des Och Ziff Capital Management, bas au dbut et la fin de son mandat. 57 Si
informations financires dans leurs New York, dcrit comment un politicien la vrification de ces dclarations fait
documents accessibles au public. Les congolais a reu prs de 11 millions de natre des soupons denrichissement
instituts de statistiques du Congo dollars dun investisseur isralien52 non justifi, la question peut tre
ont peu publi sur la production sous forme de versements illicites sur soumise la Cour constitutionnelle
et la fiscalit des entreprises, et il une priode de trois mois entre 2010 et ou la Cour de cassation. Selon les
nexiste aucune obligation lgale 2011. 53 Au total, certains responsables mdias, le prsident Kabila a dclar
au Congo de publier le montant du gouvernement congolais auraient son patrimoine la cour en 2007 et
des impts sur les socits. touch plus de 100 millions de dollars en 2012. 58
de pots-de-vin entre 2005 et 2015
Les proprits minires qui nont selon les textes de l'accord avec le Les fonctionnaires, membres du
pas t dment prospectes sont ministre amricain de la Justice. 54 En Parlement et chefs dtat inclus, doivent
difficiles estimer. Ainsi, les licences outre, un rapport de Global Witness respecter59 un code de conduite qui a
dexploitation de diamants dAcacia indique que de potentielles recettes t adopt en 2002 et qui rglemente
et de Kwango, qui stendent le long publiques, slevant au minimum les conflits dintrts. Le code exige
dune grande partie de la frontire du 1,5 milliard de dollars, se seraient aussi que les fonctionnaires soumettent
Congo avec lAngola, pourraient valoir vapores au cours daccords miniers une dclaration annuelle de leurs
des milliards de dollars ou, au contraire, douteux entre 2010 et 2014, et que des biens un organisme de surveillance,
trs peu; cela dpend de la quantit hauts fonctionnaires du gouvernement lObservatoire du Code dthique
et de la qualit des pierres prcieuses auraient pu bnficier de ces accords. 55 Professionnelle (OCEP), qui a t cr
dans la rgion, du cot de lextraction en 2003.60 Bien que des membres de
et du prix actuel des diamants. 51 CHAPITRE IV: lOCEP aient t nomms en 2003,
CES RICHESSES SONT-ELLES linstitution semble nexaminer aucune
Cependant, certains documents officiels LGALES? de ces dclarations, selon ce quindique
donnent un aperu de la valeur de une ONG congolaise spcialise en
tous ces biens et des revenus quils Il ny a rien de mal ou dillgal en soi droit.61 Alors que lOCEP est en activit
peuvent gnrer. Beaucoup dentre que des membres de la famille dun et dispose dun site Internet soutenu
eux sont dtaills dans les chapitres prsident ou des dputs possdent par le Programme des Nations Unies
suivants de ce rapport et sont rsums des entreprises, investissent et pour le dveloppement, rien ne montre
dans lannexe A. Ils slvent des accumulent des richesses. Cependant, formellement que cet organisme ait
centaines de millions de dollars et ne il existe plusieurs lois au Congo qui vrifi quels fonctionnaires avaient fait
sont quun ide des revenus et des contrlent lactivit commerciale de la dclaration de leur patrimoine ou quil
actifs de certaines socits de la famille tous les fonctionnaires et de leurs ait contrl leur contenu.
calculs partir de documents officiels familles et associs, et il existe des
disponibles au public. rgles particulirement strictes en ce Il nest pas certain que les dputs Zo
qui concerne le chef de ltat. Kabila et Jaynet Kabila aient dclar
Il est important de ne pas confondre leurs biens. Plusieurs parlementaires
ces intrts commerciaux avec la Selon la Constitution congolaise, un contacts par le GEC navaient pas
fortune de la famille. Nous ne pouvons prsident ne peut exercer aucune connaissance de cette obligation lgale
pas exclure que la famille ait dautres activit professionnelle. 56 Directement qui napparat pas dans les rglements
sources de revenus considrables. ou par lintermdiaire de membres du Parlement.62

10
1

Mme sils ont fait ces dclarations, les conditions strictes concernant nest pas formellement interdit aux
aucune dentre elles na jamais t les circonstances dans lesquelles il parlementaires de rpondre des
divulgue publiquement, malgr les peut tre invoqu. Dans la plupart appels doffres publics, le statut et
pressions des partis de lopposition des juridictions, les vnements linfluence de la famille Kabila devraient
et des ONG congolaises telles que imprvus susceptibles de dclencher normalement inciter le Parlement ou
Voix des Sans Voix et Toges Noires.63 un cas de force majeure sont les les organismes gouvernementaux qui
Il ny a aucune obligation lgale grves spontanes, les meutes, les lancent les appels doffre des examens
de rendre public le contenu de ces insurrections, les troubles lordre plus approfondis, en raison de potentiels
dclarations, mais si lon na pas accs public, les conflits sociaux, les actions conflits dintrts et de leurs liens avec
ces dclarations, il est clairement gouvernementales illgales, le le Prsident, qui nest pas autoris
impossible den juger la vracit et sabotage, les catastrophes naturelles, prendre part des marchs publics, que
cela se rsume un coup dpe dans les incendies, les actes de guerre ou les ce soit de manire directe ou indirecte.
leau. Selon un sondage de la Banque circonstances imputables la guerre.
mondiale men dans 176 pays en tant donn que les dcisions du Il peut aussi exister des conflits
2012, 43% des juridictions donnent ministre des Mines concernant les cas dintrt sur la faon dont les membres
ouvertement accs aux dclarations de force majeure ne sont pas rendues de la famille Kabila sont tout dabord
financires des fonctionnaires.64 En publiques, il est difficile de savoir quels devenus propritaires de socits,
Afrique, la pratique se dveloppe vnements sont lorigine de ces cas dactions ou de biens.71 tant donn le
lentement: lAfrique du Sud, le de force majeure. manque de transparence dans le pays,
Cap-Vert, le Libria, la Rpublique nous ne sommes pas en mesure de
centrafricaine et Sao Tom-et- La loi congolaise concernant les conflits dterminer comment Jaynet Kabila a
Principe exigent que le patrimoine des dintrt reste assez vague. Le Code obtenu des actions Vodacom Congo
fonctionnaires soit publi.65 de conduite de la fonction publique par exemple, ou comment elle et ses
stipule que les conflits dintrt proches ont obtenu les importants
Les fonctionnaires congolais sont dcoulent dune situation dans permis de prospection de diamant le
assujettis aux lois civiles et pnales laquelle un fonctionnaire de ltat a long de la frontire avec lAngola.
de ltat tandis que les entreprises un intrt personnel qui influence ou
doivent respecter les diffrents codes semble influencer lexercice impartial et Enfin, il existe des contraintes lgales
et rglementations en vigueur dans des objectif de ses fonctions.68 Plusieurs rglementant lutilisation de la Garde
industries spcifiques, tels que le Code entreprises commerciales mriteraient rpublicaine, selon ce que prcise
minier ou les normes rgissant les de faire lobjet dun examen lgislatif et la loi 2011 sur les Forces armes qui
affaires foncires.66 Certaines socits dun contrle judiciaire. Joseph Kabila a limite les fonctions de la garde.72 Elle
appartenant des membres de la pu soctroyer une importante quantit stipule que cette force ne peut tre
famille Kabila semblent violer la loi. de terres, sans que lon sache si ces utilise que pour protger le Prsident
Selon le Code minier, une personne terres ont t directement obtenues de la Rpublique et ses invits de
et ses socits ne peuvent dtenir de ltat - ce qui pourrait constituerait marque, surveiller les installations
plus de 50 permis de prospection. 67 une violation flagrante de larticle 98 prsidentielles et fournir une garde
Kwango Mines, elle seule, en possde de la Constitution, qui stipule que le dhonneur et un service descorte la
53. Kwango est contrle par Excel Prsident nest pas autoris obtenir prsidence. Elle nindique pas que cette
Holding qui est elle-mme dirige par des biens publics - ou si elles ont unit dlite a le droit de protger les
Jaynet Kabila. t achetes un particulier.69 Des socits ou les mines appartenant la
entreprises appartenant en partie famille prsidentielle, comme nous le
De nombreuses socits dtentrices des membres de la famille ont pu dcrivons ci-dessous.
de licences dexploitation minire lies aussi remporter des contrats publics, y
la famille ont t exonres dimpts compris pour mettre des permis de
en raison dvnements de force conduire biomtriques et mettre en
majeure, ce principe tant dfini place des formations en menuiserie
larticle 297 du Code minier qui tablit destines aux jeunes.70 Alors quil

11
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

2me PARTIE:
1.

Les affaires de Les proprits qui appartiennent


directement Joseph Kabila

la famille Toutes les socits dans lesquelles le prsident Kabila a une


participation directe et qui ont t revues par le GEC sont des
compagnies immobilires ou agricoles. Le ministre des Affaires
foncires lui a directement octroy au moins 8,633 hectares
CHAPITRE V: de terres agricoles et de pturages dans les provinces du Haut-
LE PRSIDENT JOSEPH KABILA Katanga et du Maniema.76 En janvier 2012, le ministre lui a aussi
ET SA FAMILLE cd six terrains de taille non prcise Kailo, dans la province du
Maniema.77 Kailo est le lieu de naissance dOlive Kabila.78 Dans les
documents obtenus par le GEC, lutilisation de ces proprits na
Le prsident Joseph Kabila, sa femme pas t spcifie. Par ailleurs, le Prsident contrle deux grandes
Olive et leurs deux enfants, Sifa et entreprises agricoles: Ferme Espoir et la Socit des Grands
Laurent-Dsir, possdent un levage levages du Bas-Congo.
de btail, une exploitation avicole,
dtiennent des parts dans une a) Ferme Espoir
entreprise de construction et dans
plus de 100 licences dexploitation de Le prsident Kabila possde directement 80% de lentreprise
mines de diamants et dor. Ils dirigent agricole Ferme Espoir, et les 20% restants appartiennent part
une socit de portefeuille qui loue des gale sa fille, Sifa, et son fils, Laurent-Dsir.79 Ferme Espoir
biens locatifs, possde encore plus de dtient directement un minimum de dix permis agricoles qui
fermes et dtient des actions dans une couvrent une superficie totale dau moins 2,678 hectares dans
compagnie ptrolire et une ancienne lancienne province du Katanga.80 Plusieurs autres fermes lies
compagnie arienne.73 la famille prsidentielle dans tout le pays sappellent aussi Ferme
Espoir mais il est difficile de savoir si elles font lgalement partie
La surface totale des terres agricoles et de la mme entreprise.
des pturages appartenant au Prsident
et ses proches dpasse les 71 000 Selon ses documents constitutifs, Ferme Espoir a aussi le droit de
hectares.74 Ce chiffre ninclut pas les prospecter les gisements de ptrole et de minerais.81
biens dont le GEC na pu obtenir les
documents de constitution en entreprise Un site Internet faisant la promotion du tourisme au Katanga a
ou les titres de proprit mais qui, consacr une page une partie de Ferme Espoir qui correspond
selon des sources fiables, sont censs 700 hectares. La description qui en est faite sur le site Internet
appartenir aux membres de la famille. montre que la ferme cultive du mas, une nourriture de base
pour beaucoup de Congolais, et quelle pourrait tre la deuxime
70 000 hectares reprsentent une exploitation avicole dAfrique.82
quantit importante de terres agricoles
pour un propritaire: cest environ dix En 2006, la socit Strategic Projects and Investments (SPI) de Zo
fois plus grand que lle de Manhattan. Kabila a dclar quelle investirait au moins 15,5 millions de dollars
En 2013, la taille moyenne dune ferme dans lagriculture industrielle, dont la majeure partie irait Ferme
au Congo tait de 1,4 hectare.75 Espoir. Les documents disponibles ne montrent pas clairement si
Ferme Espoir appartenait Joseph Kabila lpoque. Elle tait plutt
dcrite comme une branche de SPI dans les procs-verbaux du
conseil dadministration de la socit.

12
2

Figure 5 | Le prsident Kabila


sur lle de Mateba en 201689

Daprs une vido promotionnelle de 2012 sur


lorganisation but non lucratif dOlive Kabila, Initiative
Plus OLK, une autre Ferme Espoir se trouve sur le plateau
de Bateke, entre Kinshasa et Bandundu, et possde
au moins 30 hectares de terres agricoles, un levage
de poulets et de porcs, et 89 hectares de forts et de
vergers. Selon cette mme vido, la ferme a t cre en
1998 et est pourvue dun petit hpital sur place pour la
communaut locale.83

b) Socit des Grands levages du Bas-Congo, GEL

Ferme Espoir dtient aussi 100% des parts de la


Socit des Grands levages du Bas-Congo.84 Selon
les documents commerciaux des anciens propritaires
de GEL, la socit grait environ 40 000 hectares de
pturages pour bovins et moutons, et environ 20 000
hectares de terres cultives produisant du mas, du
manioc, du soja et des arachides. Cela incluait lle de
Mateba, sur la rivire Congo, dans la province du Kongo
Central.85 Selon les documents de lentreprise, elle
exploitait aussi une mine de phosphate prs de Boma.86
En 2013, le ministre des Affaires territoriales a octroy
lentreprise 489 hectares de terres agricoles et pastorales
situes dans lancienne province du Bas-Congo, puis 506
hectares supplmentaires en 2014.87 Selon les archives
de lentreprise, Ferme Espoir est devenue lunique
Figure 4 | Accord dactionnariat de Ferme Espoir
propritaire de GEL au plus tard en mai 2014.88

13
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

En 2014 et en 2015, lorganisation a obtenu des marchs


2. publics par lintermdiaire du Bureau Central de Coordination
La Premire dame Marie-Olive (BCECO) du gouvernement, qui supervise la gestion de
Lembe Desita et ses enfants nombreux projets financs par des donateurs au Congo, pour
fournir du matriel scolaire et construire des latrines.93 tant
donn quil nexiste aucune contrainte lgale publier les
La femme du prsident Kabila, la revenus des ONG, comme aux tats-Unis ou au Royaume-Uni
Premire dame Marie-Olive Lembe Desita,90 est la tte par exemple, il est impossible destimer la situation financire
dun rseau daffaires quelle contrle personnellement ou dIPOLK.
en collaboration avec un ou plusieurs de ses enfants. Elle
gre aussi une organisation but non lucratif qui dfend et La Premire dame a russi lever des sommes considrables
promeut les droits des femmes et des enfants. pour ses activits de bienfaisance, mme sil nest pas
toujours vident de savoir si ces fonds passent ou non par
a) Initiative Plus Olive Lembe Kabange IPOLK. En 2013, la Premire dame a inaugur la Cit Maman
Olive Lembe Kabila, un projet de logements sociaux la
Lorganisation de la Premire dame, Initiative Plus Olive Lembe priphrie de Kinshasa comprenant 120 maisons de trois
Kabange, aussi connue sous les noms dInitiative Plus OLK et chambres, une cole et un hpital; un projet dcrit par une
IPOLK, est prsente dans tout le pays et promeut lagriculture, chane de tlvision nationale comme une initiative de
les droits des femmes et des enfants, et des programmes de la Premire dameOlive Lembe.94 La mme anne, elle a
dveloppement. Son objectif est de lutter contre lanmie inaugur un important institut de formation de techniciens
hmaties falciformes et de construire des coles et des Tshikapa, dcrit par sa fondation comme une donation
latrines; elle sest associe des entreprises telles que British personnelle la communaut locale.95 La station de radio des
American Tobacco dans des projets humanitaires.91 Nations Unies a dclar quelle avait financ la construction
de deux instituts techniques dans la province de Maniema,96et
En 2013, le ministre des Affaires foncires a concd 9,4 les reportages laissent entendre que des coles Mbandaka,
hectares de terres agricoles, prs de Kinshasa, IPOLK.92 Gungu et Uvira portent aussi son nom.97

Figure 6 | Cit Maman


Olive Kabila dans la
priphrie de Kinshasa

14
2

Figure 7 | Statuts dOsifal (extrait)

b) O.T.J. Construction

O.T.J. est une entreprise de construction et de gnie civil


cre en 2010 et dtenue en partenariat par la Premire dame
et Thierry et Jean-Paul Adam, deux Belges qui seraient ses
demi-frres.98 Le GEC a trouv peu dinformations accessibles
Figure 8 | Documents de constitution
au public sur lentreprise en dehors de ses documents
en socit de La Ptrolire (extrait)
constitutifs, bien quun reportage tlvis sur linauguration de
la Cit Maman Olive Lembe montre Thierry Adam et explique
quO.T.J. Construction a construit le complexe.99 maintien de la paix de lONU avait lou auparavant cette
terre dun propritaire priv; le propritaire a ensuite vendu le
c) Osifal - Olive Sifa Laurent S.A.R.L. terrain Osifal sans en informer lONU.104

Osifal, abrviation dOlive Sifa Laurent S.A.R.L., est la holding Osifal est aussi actionnaire dans un certain nombre dautres
principale de la Premire dame et de ses deux enfants.100 Le socits dont les dtails sont prciss ci-dessous.
nom du propritaire a chang plusieurs fois depuis sa cration
en 2004 et, alors que plusieurs noms ont vraisemblablement d) La Ptrolire
t utiliss, la Premire dame et sa fille semblent avoir
toujours fait partie de lactionnariat.101 Daprs ses documents En 2006, Osifal a cr lentreprise de transport et de
constitutifs, Osifal est implique dans les secteurs ptrolier stockage dhydrocarburants, La Ptrolire, en collaboration
et minier, les compagnies ariennes, le transport arien avec Sentinelle International Group Ltd., puis lentreprise en
et routier, le BTP, le tourisme et limmobilier. Elle dtient est devenue lassocie part gale au plus tard en 2010.105
directement sept licences de prospection de mines de Sentinelle a aussi t implique dans lextraction minire
diamants et dor qui sont toutes dclares en situation de au Congo et a des ramifications en Afrique du Sud, aux les
force majeure.102 Elle possde aussi des terres agricoles et Vierges britanniques et aux Seychelles.106
des biens dans la province du Nord-Kivu et a peru un total
de 270 000 dollars en loyers de la division des Oprations Lorsque Sentinelle et Osifal ont constitu La Ptrolire,
de maintien de la paix de lONU en 2015.103 La mission de Osifal a fourni deux actifs lentreprise afin de respecter

15
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

sa part de 2,5 millions de dollars dapport au capital social, Hebron est une autre entreprise ayant divers intrts
selon les documents constitutifs de La Ptrolire.107 Le commerciaux mais peu dactivits connues: ses documents
premier actif correspondait un terrain Lubumbashi que constitutifs indiquent quelle est implique dans le
les socits ont valu 1 million de dollars. Le deuxime commerce de lor et des diamants, dans le gnie civil et la
actif reprsentait ses contacts professionnels et relations construction industrielle, les transports, la finance et les fonds
personnelles dans le secteur administratif et le domaine dinvestissement, le marketing alimentaire et de produits
technique de la Rpublique dmocratique du Congo. Les industriels et les tlcommunications.
entreprises ont estim cette contribution 1,5 million
de dollars.108 Selon ses documents constitutifs, la joint-venture a t cre
pour exploiter neuf zones minires dont les licences sont
En 2011, La Ptrolire avait un contrat avec la compagnie dtenues par Osifal, bien que les documents rviss par le
publique dlectricit dune valeur de 154 780 dollars pour GEC nindiquent pas de quelles licences il sagit.114 partir de
fournir des rubans adhsifs et autres choses.109 En 2009, janvier 2017, la socit dtenait quatre permis de prospection
la Commission conomique et financire du Parlement minire sous le nom dHebron Holding DRC dans le Kasa
congolais a soulev des questions sur deux marchs publics, Occidental, riche en diamants.115 Le GEC na pas trouv
dune valeur totale de plus de 3 millions de dollars, passs dautres documents officiels dtaillant son statut actuel.
entre La Ptrolire et le ministre de lconomie forestire,
du Dveloppement durable et de lEnvironnement du pays.110 g) COMINCA - La Congolaise des Mines et des Carrires
La plupart de largent a t affect des programmes
visant former les jeunes au travail du bois, mme si La COMINCA tait une compagnie minire cre en 2004.116
Ptrolire est cense importer des produits ptroliers, selon La fille du prsident Kabila, Sifa, qui avait quatre ans
ce quindiquent ses documents constitutifs. La commission lpoque, tait actionnaire minoritaire dans lentreprise.
ECOFIN a dclar que le ministre de lEconomie forestire, COMINCA dtenait des licences dexploitation de cuivre,
du Dveloppement durable et de lEnvironnement navait de cobalt, dor, dtain et de diamants, selon le Cadastre
pas respect les procds financiers et dappels doffres en minier.117 La socit ou certains de ses actionnaires avaient
vigueur pour pouvoir privilgier cette socit. apparemment pass un accord provisoire avec la socit
diamantaire De Beers mais celui-ci na jamais t conclu en
Le GEC na pas t en mesure de trouver les documents raison dun dsaccord entre les actionnaires de COMINCA
officiels relatifs au commerce dhydrocarbures de impliquant Sifa.118 Un autre associ de lentreprise tait
La Ptrolire. son oncle, Patrick Bologna, qui est actuellement dput
national et est mari la sur de la Premire dame, Olive
e) Five Forty DRC S.P.R.L. Kabila. Fin 2005, Bologna a repris lentreprise avec dautres
proches parents de la famille alors que Sifa ne faisait plus
Five Forty DRC, une compagnie arienne et entreprise de partie de lactionnariat. En juin 2011, Bologna et sa famille
transport, reprsentait un autre partenariat entre Osifal et la ont cd leurs parts.119 COMINCA semble ne plus avoir
branche de Sentinelle International Group Ltd. immatricule dpos de licences dexploitation minire.
aux les Vierges britanniques.111 Tout comme pour La
Ptrolire, Sentinelle a contribu hauteur de 8 millions de
dollars en espces en apport au capital alors que la valeur des
relations professionnelles et personnelles dOsifal a permis
de couvrir sa contribution de 2 millions de dollars.112

f) Hebron Holdings Congo

Hebron Holdings Congo est, ou a t, la proprit dOsifal


hauteur de 50%. Hebron Holdings S.A. Pty, immatricule en
Afrique du Sud environ trois semaines avant la cration de la
succursale du Congo en juin 2008, dtient lautre moiti.113

16
2

Parmi les actionnaires de CWN se trouve une entreprise


3. appele Keratsu Holding Ltd. qui dtient indirectement
Jaynet Dsir Kabila Kyungu 19,6% des parts de lentreprise.127 Keratsu a t constitue
en juin 2001 sur la petite le de Niue, dans le Pacifique Sud,
seulement six mois avant la cration de Vodacom Congo.128
Lentreprise reprsente une participation indirecte de 4,8%
Jaynet Kabila est ne Hewa Bora sur le territoire de Fizi, dans Vodacom Congo pour Jaynet Kabila.
dans le Sud-Kivu, en juin 1971, et a grandi principalement en
Tanzanie. Juste aprs lassassinat de son pre en 2001, elle a Les documents constitutifs issus du registre des socits
commenc constituer des entreprises en Tanzanie, aux tats- de Niue indiquent quelle est copropritaire de la
Unis, Panama, sur lle de Niue et au Congo.120 Elle dtient socit avec Feruzi Kalume Nyembwe, qui a aussi t le
ou a dtenu directement ou indirectement des parts dans au coordinateur de la Fondation Mzee Kabila, gre par Jaynet
moins 28 socits au cours des quinze dernires annes. Par Kabila.129 Feruzi et Jaynet Kabila se connaissent depuis
lintermdiaire de ces socits, elle possde des parts dans plus longtemps: Feruzi est le fils de Didier Kazadi Nyembwe,
dune centaine de licences dexploitation minire.121 lancien chef de lagence de renseignements du Congo,
lANR, et ami proche de Laurent-Dsir Kabila.130
Elle est aussi la prsidente de la Fondation Mzee Laurent-
Dsir Kabila, qui, si lon en croit ses statuts, est une b) Acacia (anciennement Grand Congo)
organisation qui travaille auprs des populations vulnrables:
les veuves, les orphelins de guerre, les malades atteints du Au moins jusquen septembre 2014, les propritaires
VIH et les enfants soldats.122 dAcacia sont Jaynet, Sifa, la fille de 16 ans du prsident
Kabila, Masengo, le frre du Prsident, et Emmanuel
En 2011, elle a t lue dpute nationale de Kalemie, la Adrupiako, son conseiller financier. Deux autres personnes
capitale lacustre de ce qui sappelle dsormais la province du sont actionnaires minoritaires.131 Mme si lactionnariat
Tanganyika. En tant que fonctionnaire, elle est assujettie aux a chang au fil du temps, Jaynet Kabila a toujours fait
lois relatives la dclaration du patrimoine et aux conflits partie de lentreprise, daprs la rvision de documents
dintrt. Le Code de conduite de lAgent publique de ltat reprsentant plus de 10 ans dactivit dAcacia faite par
ne lui interdit pas de faire des affaires. le GEC au registre officiel du Congo. Jaynet a sign les
documents constitutifs de la socit les plus rcents au
a) Keratsu Holding Ltd. nom de son frre Masengo et de sa nice Sifa.132

Lun des actifs dexploitation le plus prcieux de la famille Kabila Acacia possde directement 43 licences dexploitation de
est probablement sa participation indirecte dans Vodacom diamants et est actionnaire minoritaire Kwango Mines,133
Congo, proprit de Jaynet Kabila. Vodacom Congo est lun qui en dtient 53. Lensemble de ces licences couvre une
des plus importants oprateurs de tlphonie mobile du pays. distance denviron 725 km le long de la frontire sud
Il reprsentait 8,5 millions dabonns en mars 2016 et gre entre le Congo et lAngola.134 Ces licences permettent
Mpesa, un systme doprations bancaires en ligne rput.123 aussi dexploiter plusieurs rivires dans la province du
Bandundu rputes pour leur richesse en diamants. La
Lentreprise est contrle par le groupe Vodacom en Afrique superficie totale initiale de 21 948 km correspondant
du Sud qui dtient 51% des parts par lintermdiaire dune aux licences dexploitation de Kwango semble tre plus
filiale base sur lle Maurice.124 Lactionnaire majoritaire du importante que les 20 000 km autoriss par le Code
groupe Vodacom est la socit londonienne Vodafone, lun minier.135 Toutes les licences dAcacia et de Kwango sont
des plus grands oprateurs de tlphonie au monde.125 Le actuellement concernes par la situation de force majeure,
groupe Vodacom a cr Vodacom Congo au moment de selon le Cadastre minier.136 Acacia a, depuis des annes,
signer, le 11 dcembre 2001,126 un contrat de joint-venture un diffrend avec Delrand Resources Ltd., une socit
avec une entreprise dnomme Congolese Wireless Network, dexploitation de diamants canadienne cote en Bourse
propritaire dune licence dexploitation de tlphonie mobile. Toronto, concernant une option dachat destine
CWN conserve 49% des parts de lentreprise. accrotre la superficie de certaines de ses licences.137

17
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Emmanuel Sifa Jaynet Gibril (Djibril)


Adrupiako Kabange Kabila Masengo
Conseiller financier Fille Soeur Frre

25%

25% 80%

Excel

Acacia
43
Holding

15
%
20%
diamond mining
permits
51% 20% 29%
100%

Excel Development
Multifunctional
Directeur 30% 60% 53 75%
Finance Ltd. (UK)
Permis
Mines de cuivre d'exploitation
Haut Katanga des mines
diamantifres
10
Multidigital Permis
d'exploitation
Finance Ltd. (UK) Kwango Mines Sprl Wimbi Dira Airways 38% minire
Sprl (WDA Sprl)
70% 50%

5% 10%
12%
Dveloppement Tous 3
Azimuts Sprl / DTA Sprl Permis
d'exploitation
minire Aviation Maintenance
Services Sprl
45%

25% 40% JNS Capital Sprl


Socit Internationale de
Dveloppement / SID Sprl
La Societe Congolaise
dAssainissement et Amiti CS RDC Sprl SOURCES

de Developpement / / ACR Sprl Incorporation documents from Congo and U.K.;


SCADE Sprl Congos registry of mining permits

Note: Certaines de ces entreprises ne sont plus actives


et / ou leurs actionnaires ont peut-tre chang
Figure 9 | La complexit de la structure actionnariale dAcacia

18
2

Il existe actuellement une activit artisanale dextraction de aussi implique dans des activits de placement, le BTP et
diamants dans au moins certaines zones dexploitation dAcacia limmobilier. Un dcret du Ministre de lenvironnement datant
et de Kwango, selon Bloomberg News.138 Pourtant, le GEC de 2005 laisse entendre que lentreprise commercialisait aussi
na trouv aucune preuve indiquant que lune ou lautre des du bois.143 Selon une enqute faite sur les permis de coupe de
entreprises ait dclar des exportations de diamants dans les 2003, sous son ancienne raison sociale, Grand Congo, Acacia
archives accessibles au public du ministre des Mines ou dans avait le droit dexploiter plus de 275 597 hectares de forts dans
les dpts de dclaration faits lInitiative pour la transparence lancienne province de lquateur.144
dans les industries extractives. Quand Acacia et Kwango ont
obtenu pour la premire fois leurs licences dexploitation, la Acacia exploite galement, ou a exploit, au moins trois
production de diamants tait lindustrie congolaise la plus concessions minires artisanales de cuivre et de cobalt
lucrative. En 2003, au moment de la cration de Kwango, le connues sous les noms de Monde Arabe, Kansonga et
revenu des exportations officielles de diamants au Congo Katekete (Kateketa), selon un rapport de 2014 fait par la
dpassait les 584 millions de dollars et reprsentait plus des socit de conseil franaise SOFRECO, qui a t commande
trois-quarts des recettes dexportation du pays.139 par le programme Promines de la Banque mondiale au
Congo.145 Les trois concessions se trouvent sur une zone
En plus de possder des licences dexploitation de diamants, de permis de Gecamines, dans les environs de Luisha dans
Acacia tait lactionnaire principal de Wimbi Dira Airways, la province du Haut-Katanga.146 Le rapport indique que les
qui a opr au Congo entre 2003 et 2011 mais nest plus artisans mineurs de ces sites miniers nont pas de contrat
active aujourdhui.140 Selon deux publications spcialises de travail et ne reoivent aucune protection sociale. Selon
dans lindustrie aronautique, le parc arien de Wimbi Dira se les tmoignages obtenus de nombreux artisans mineurs
composait de treize ou quatorze grands avions durant cette travaillant dans les concessions ou prs de celles-ci, les
priode.141 Par lintermdiaire de Wimbi Dira, Acacia dtenait agents dAcacia - dorigine libanaise, selon le rapport -
quelques parts dans une socit de maintenance davions.142 sont protgs par des soldats congolais. Ces soldats
veillent, parfois de faon brutale, ce que les artisans
Les documents constitutifs dAcacia indiquent quen plus mineurs vendent leur production aux propritaires des sites
de la prospection et de lexploitation minires, la socit est dexploitation do ils extraient le minerai, et personne

Figure 10 | Cette
carte exclut quelques
concessions ailleurs
dans le pays et
trois concessions
Kinshasa et au
Lualaba de Sycamore
Investments et
Kalongwe Mining.

19
SOURCES
Les richesses du Prsident:
Company incorporation
Lentreprise documents
familiale from Congo
des Kabila
and Tanzania; Congos registry of mining permits

Procs-verbal du conseil dadministration de


Excel Holding, septembre 2014

Statuts dExcel Development sans date mais


aprs mai 2014, quand les rgles dOHADA sont
entr en vigueur
Cecylia Chinn Mafika Zoe Kabila
Soeur Frre
Statuts dExcel Consulting, septembre 2014

*Actionnariat de Sycamore de 2005; en 2010 *


seulement Cecylia et Zo figuraient comme 15% 25%
directeurs dans les dclarations financiires en
Tanzanie, qui nont pas inclus lactionnariat Director*

Note: Certaines de ces entreprises ne sont plus actives


et / ou leurs actionnaires ont peut-tre chang

5% Sycamore Investments (T) Ltd.

Excel 29%
53
permis d'exploitation
Holding
des mines diamantifres
60%

50% 51%
Kwango Mines Sprl
Socit des Mtaux
50 %
45
%
70 % Frreux du Congo/SMFC
Socit
Socit JNS Capital Sprl Dveloppement Tous
3 Minire de
permis
Internationale de Azimuts Sprl/DTA Sprl d'exploitation Tshikapa/
Dveloppement/SID minire Mitshi Sprl
Sprl La Societe Congolaise Amiti CS - RDC
dAssainissement et de 25% 40% Sprl/ACR Sprl
Dveloppement/SCADE Sprl

dautre. Les prix dachat fixs par les compagnies minires des paiements considrables ltat chaque anne,
sont infrieurs ceux du march et donc trs dfavorables conformment aux rglements du Code minier.150 Selon
aux artisans mineurs.147 des organisations de la socit civile, en 2011, Acacia
aurait d payer 823 332 dollars et Kwango Mines,
Ni SOFRECO ni le GEC nont t en mesure de savoir si 1 009 408 dollars seulement en droits superficiaires.151
Acacia tait lgalement autorise exploiter les concessions Toute compagnie minire ayant pay en 2011 plus de 500
minires de Gecamines. Cette dernire ne mentionne 000 dollars au gouvernement devait aussi les dclarer
pas Acacia comme lun de ses associs et na divulgu lInitiative pourlatransparencedansles industries
aucun contrat sign avec Acacia lautorisant extraire des dextraction152 (le seuil de dclaration lITIE a t rduit
minerais de ses concessions.148 Si de tels contrats existent, 200 000 dollars en 2014).153 Aucune des deux ne la
Gecamines a le devoir de les publier.149 Quand le GEC est all fait, daprs le rapport de lITIE de 2011. Le Congo a bien
visiter la concession de Katekete en septembre 2016, deux fait une dclaration unilatrale sur Acacia cette anne-l,
soldats de la Garde rpublicaine protgeaient le site, et les rapportant que lentreprise avait seulement pay 81 662
artisans mineurs de la rgion ont dclar que la mine tait dollars en droits superficiaires; cependant aucun paiement
sous le contrle de la famille prsidentielle. de droits de la part de Kwango na t mentionn.154 Leurs
licences dexploitation tant toutes sujettes au statut de
Limmense tendue de la zone de permis dexploitation force majeure, les deux entreprises nont plus maintenant
dAcacia et de Kwango signifie quelles devraient verser lobligation de rpondre ces exigences.155

20
2

Jaynet Kabila Gibril (Djibril) Masengo


Soeur Frre
*
75%
51% 75%
80 %

20%
15%
10
permis
d'exploitation
minire
Excel 25% Excel
Development Consulting

40% 70% 38% 85%

Sycamore
Cesco- Promedics Aviation Investments Sprl
Enterprises Sprl Maintenance
Services Sprl
2
permis
d'exploitation
Kupic Travels & Tours minire
Ace Car Rentals
Figure 11 | La complexit de la structure
Immobilire Property Developments Figure 12 | The complex
actionnariale des entreprises Excel
ownership of the Excel companies

c) Les trois Excel: Developing, Holding et Consulting156 Kongo-Central.158 Ctait le plus gros actionnaire dAviation
Maintenance Services S.P.R.L., qui appartenait aussi en
Trois des entreprises lies Jaynet Kabila et dautres membres partie la compagnie arienne Wimbi Dira.159 Ces deux
de la famille utilisent la raison sociale Excel et sont imbriques entreprises semblent ne plus tre oprationnelles.160
de diffrentes manires, la fois confuses et labores. Jaynet Excel Development possdait 40% des parts dans Cesco
est la principale actionnaire des trois socits. Certaines de ces Enterprises,161 une socit de transport aussi implique dans
entreprises possdent directement des licences dexploitation lexploitation du bois et le secteur des assurances et qui
minire et, indirectement, des compagnies minires, des socits dtenait 70% des actions de Promedics, un fournisseur de
importatrices de produits pharmaceutiques, danciennes produits pharmaceutiques.162 Le GEC na pas pu trouver plus
compagnies ariennes, et proposent aussi des services de dinformations sur ces deux entreprises.
conseil et financiers. Toutes ces entreprises se trouvent au 83,
avenue de la Justice Kinshasa. Excel Consulting
Jaynet Kabila est la propritaire directe de 75% dExcel
Excel Development Consulting.163 Lautre actionnaire est Excel Development. Excel
Jaynet Kabila est lactionnaire principale dExcel Development Consulting dtient 85% des parts de Sycamore Investments
(51% des parts), alors quExcel Holding en dtient 29% et (Congo), qui possde des licences dexploitation de carrires
son frre Masengo 20%.157 Excel Development possde (voir ci-dessous).164 Les seules informations sur lentreprise
directement 10 licences dexploitation de carrires dans le auxquelles a pu accder le GEC se trouvent dans le profil

21
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

LinkedIn de son directeur gnral, Herman Mbonyo.165 Ce


profil indique quExcel Consulting a t implique dans le
conseil stratgique, la gestion et le suivi de projets de
plusieurs entreprises dont ISIS Congo, qui appartient Zo
Kabila.166 ISIS Congo dtient le contrat de dlivrance des
permis de conduire et des cartes didentit nationales.167

Excel Holding
Excel Holding appartient 80% Jaynet, sa sur Cecylia et
Sycamore Investment (T), leur socit base en Tanzanie.168
Excel Holding dtient 60% des parts de Kwango Mines, qui
possde 53 licences dexploitation de mines de diamants et un
nombre considrable dactions dans dautres socits.169 Excel
Holding dtient aussi 29% des parts dExcel Development
Figure 12 | Extrait des documents constitutifs de Sycamore (T)
et, par lintermdiaire de cette socit, a une participation
indirecte dans Excel Consulting.

d) Sycamore Investments (Tanzanie) secteurs, mais le GEC na pas t en mesure de trouver plus
& Sycamore Investments (Congo) dinformations ce sujet.

Sycamore Investments (T) a t constitue en 2001 Dar Comme beaucoup dautres entreprises de la famille, ladresse
es Salaam, en Tanzanie. En juillet 2001 et au 31 dcembre physique de Sycamore (Congo) est le 83, avenue de la Justice,
2005, ses actionnaires officiels taient Jaynet Ursula Kyungu Kinshasa.
et Zo Francis Mtwale.170 Alors que tous deux figurent dans
ces documents comme citoyens tanzaniens, les dates de e) Congotel
naissance qui apparaissent dans les documents constitutifs en
Tanzanie correspondent celles de Zo et Jaynet Kabila. Un an aprs laccord sign avec Vodacom, Feruzi Kalume
Nyembwe et Jaynet Kabila ont cr une autre entreprise
Daprs les documents de lentreprise, Sycamore (T) de tlcommunications, La Congolaise de Tlgraphe &
est implique dans une large gamme dactivits, allant Tlcommunication S.P.R.L., (Congotel), en mai 2002.173 Les
de lagriculture lindustrie minire, de lhtellerie la documents constitutifs indiquent Feruzi et Jaynet Ursula
restauration, en passant par limmobilier. Un document Kyungu comme actionnaires parts gales Congotel, et
denregistrement de lentreprise de 2010 mentionne une mentionnent Fizi et le 4 juin 1971 comme lieu et date de
sur, Cecylia Mtwale, et Zo Francis Mtwale comme naissance de Jaynet Ursula Kyungu, exactement les mmes
directeurs de la socit.171 que ceux de Joseph Kabila, le frre jumeau de Jaynet Kabila.

Une autre entreprise, dont la raison sociale est Sycamore f) Development Trade And Investment Company
Investments, a t immatricule au Congo en janvier 2012,
juste aprs llection de Jaynet et Zo au Parlement. La filiale Development Trade and Investment Company S.A.,174 a
congolaise de Sycamore Investments appartient hauteur de t constitue Panama le 16 janvier 2003 avec, comme
15% son frre Masengo, et 85% des parts sont dtenues prsidente, Jaynet U. Kyungu - un autre nom de Jaynet Kabila.175
par Excel Consulting, rendant Jaynet Kabila actionnaire La socit a t cre un jour aprs que le conseiller financier
majoritaire de la socit. Lentreprise dtient deux permis du prsident Kabila, Emmanuel Adrupiako, ait implant la
dexploitation de carrires la priphrie de Kinshasa, bien socit Morayo Investments S.A. Panama, en utilisant les
quau moins une de ces licences soit passible de confiscation services des mmes avocats et du mme cabinet.176
pour non-paiement des droits requis, selon le diagramme
en ligne du Cadastre minier.172 Daprs ses documents Development Trade and Investment a cr la socit
constitutifs, Sycamore est implique dans plusieurs autres Carrefour de Dveloppement/ CARDEV Kisangani deux

22
2

ans plus tard, le 11 octobre 2005, puis a pris le contrle En plus des licences dexploitation minire, DTA gre une
de 80% de lactionnariat.177 Les documents constitutifs joint-venture dont la raison sociale est Amiti CSRDC/ACR
de CARDEV indiquent que la socit est implique dans et qui a t constitue le 21 mars 2011 avec un partenaire
limport-export, les minraux prcieux et semi-prcieux, coren, Corenco (Korenco).183 Les documents constitutifs
le secteur forestier, lagro-industrie, les transports dACR indiquent que lentreprise est implique dans
et le tourisme, entre autres secteurs dactivit. Zo les secteurs des mines, du B.T.P, des transports et de la
Mwazambala (sic) reprsentait cette socit. Une socit prospection ptrolire.
appele Multidigital Finance tait son commissaire
aux comptes, selon les procs-verbaux du conseil En 2008, DTA a cr la Socit Congolaise dAssainissement
dadministration. Multidigital Finance tait une socit et de Dveloppement, ou SCADE S.P.R.L.,184 une entreprise
base Londres quAdrupiako avait cre, et dont les base Kinshasa qui fait du dveloppement communautaire,
documents constitutifs indiquent quelle stait investie travaille dans les secteurs de lextraction minire, de
dans les secteurs de la sant, de laide sociale et des limmobilier, de limport-export, des transports, du BTP et du
soins dentaires.178 transport en commun. part ses documents de constitution
en socit, les archives de SCADE napparaissent pas dans le
Cinq ans plus tard, le 21 juillet 2010, CARDEV met en Journal Officiel.
place Strategic Metals and Technologies (Stramet Congo),
une socit destine lextraction et au traitement des Le GEC na t en mesure de trouver aucune preuve de
minraux, dont le sige est aussi Kisangani. CARDEV a pris revenus ou dinvestissements de ces socits. En 2008, DTA
25% des parts de Stramet, alors que 75% sont alls SPI, la a tent de lancer une petite fuse dans lespace (Troposphere
socit mentionne prcdemment qui appartient en partie V) avec un rat bord. La fuse sest crase mais la vido de
Zo Kabila.179 son lancement a fait le tour de la toile.185

ce jour, on ne sait pas de faon claire ce que font en h) La Fondation Mzee Laurent-Dsir Kabila
ralit ces socits, ni ce quelles ont fait. Les documents
de CARDEV mentionnent une adresse correspondant La fondation Laurent-Dsir Kabila est implante Kinshasa
la socit panamenne de Jaynet Kabila, Development et, selon ses textes fondateurs, intervient auprs des malades
Trade And Investment Company, qui se trouve tre celle de atteints du VIH et auprs dautres populations vulnrables,
Grant Thorton Rvision et Conseil, au Luxembourg, une en particulier de celles affectes par les guerres au Congo.
socit spcialise dans laudit, la fiscalit, la comptabilit Son conseil dadministration initial tait compos de Jaynet
et le conseil aux entreprises dont lobjectif est de rpondre Kabila et de sa sur Josphine, en plus du prsident de la
aux besoins des personnes, des entrepriseset dautres Commission lectorale congolaise de 2011, Pastor Ngoy
organisations, selon son site Internet.180 Le fait que la Mulunda, et dun partenaire de longue date de la famille,
socit ait besoin dun comptable ou dun expert-comptable Theophas Mahuku.186 Tout comme la fondation dOlive Lembe
commissaire aux comptes du Luxembourg suggre quelle a Kabila, les archives de ses finances et de ses activits nont
au moins des revenus ou en a eu dans le pass. jamais t publiquement divulgues.

g) La Socit de Dveloppement Tous Azimuts (DTA)

La socit de dveloppement Tous Azimuts S.P.R.L. (DTA)181


a contrl de nombreuses entreprises au Congo, lesquelles
taient toutes lies la famille prsidentielle. Cette socit
a t cre le 28 dcembre 2004 et appartient 70%
Kwango Mines de Jaynet Kabila. DTA contrle actuellement
deux licences de prospection de mines de cuivre et de cobalt
juste lest de Pweto, dans lancienne province du Katanga,
ainsi quun permis dextraction de sable et de gravier au nord
de Lubumbashi.182

23
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

moyennes se montant 14 millions de dollars par an.195 En


2005, le groupe a conclu deux contrats pour un montant total
4. de 287 410 dollars avec des agences onusiennes dans le but
Zo Kabila Mwanzambala de fournir du matriel aux chantiers routiers.196

Son associ dans lentreprise a obtenu des contrats de la


Banque Mondiale pour construire des routes, des ponts
Zo Kabila est n le 26 juin 1979 Dar es Salaam, en et des maisons au Congo, ainsi quune assurance contre
Tanzanie. Il a un fils n en 2008 qui est un associ occasionnel les risques politiques dOverseas Private Investment
dans ses socits.187 Ses intrts commerciaux se retrouvent Corporation (OPIC), lagence prive de dveloppement du
dans de nombreux secteurs, que ce soit les diamants, le BTP, gouvernement amricain. Alors que ce dernier avait dclar
les chantiers routiers, lextraction minire, les transports, dans un communiqu interne que lentreprise ntait pas lie
ou les hydrocarbures et lagriculture. Il possde plusieurs des risques politiques, une vrification au pralable (due
socits dinvestissement et a rcemment construit un htel, dilligence) correctement ralise aurait rvl la participation
La Beviour, sur la cte atlantique du Congo, par lintermdiaire de Zo cette entreprise congolaise: son nom apparat
de sa socit Cosha Investments. Cosha dtient galement clairement dans les documents constitutifs de la socit
des permis dextraction dor et de diamant et a des parts dans congolaise.197 Mme si au moment de ces contrats Zo navait
la filiale congolaise de la chane de fast-food Nando. Grce pas encore de mandat politique, il nen tait certainement pas
ses filiales, Cosha dtient encore davantage de licences moins considr une personne politiquement expose du
dexploitation minire et a pu signer des contrats avec de fait de sa parent avec le Prsident.198
nombreuses entreprises pour produire de ltain, du coltan, de
lor, du cuivre et du cobalt.188 Indirectement, elle possde aussi Zo Kabila est aussi propritaire dune maison
la socit qui imprime les permis de conduire congolais.189 Johannesburg, en Afrique du Sud, quil a achete en 2007
Une autre socit appartenant Zo a fourni des services de pour cinq millions de rands, lquivalent lpoque de
conseil au projet minier Kamoa dIvanhoe190 - probablement la 709 000 de dollars.199 Nombre de ses investissements se
plus grande mine de cuivre inexploite au monde191 et, aussi, recoupent avec ceux de ses frres et surs, comme cela a
au projet minier de Sicomines, une exploitation de cobalt et de t dcrit prcdemment. Dautres investissements sont
cuivre, qui est la pierre angulaire du contrat de 6,2 milliards dtaills ci-dessous.
de dollars (minraux contre infrastructure) pass entre le
Congo et la Chine.192 Moise Ekanga, chef du bureau en charge a) Cosha Investments
du contrat avec la Chine, a travaill Strategic Projects and
Investments de Zo doccuper son poste actuel.193 Zo Kabila dtient 90% des parts de Cosha Investments
avec son associ de longue date et ami de la famille,
Zo Kabila possde galement un club de football, le Shark Thophas Mahuku. 200 Lentreprise possde huit licences
XI, ainsi quune salle de boxe et un club de gym, le Shark dexploitation minire - deux carrires dans le Kongo Central
Club, Kinshasa.194 et six licences dexploitation de diamants et dor dans le
nord-est de Kisangani, prs dIsiro. 201 Les huit licences
En 2011, il a t lu dput national de Manono, dans le sont dclares en situation de force majeure. Lentreprise
centre du Katanga, qui fait aujourdhui partie de la province dtient aussi 12,29% de parts directes dans la chane de
du Tanganyika. En tant que fonctionnaire, il est assujetti aux fast-food Nando, au Congo. 202 Cosha possde 20% des
lois concernant la dclaration de patrimoine et les conflits parts dOkapi Airlines, socit prcdemment appele One
dintrts. Le Code de conduite de lAgent publique de ltat Time Airlines, qui tait en activit entre 2011 et 2014. 203
du Congo ne lui interdit pas de faire des affaires. La socit a rcemment construit un htel de luxe de 59
chambres, La Beviour, Muanda, sur la cte atlantique du
Il tait copropritaire de Number One Contracting Co., qui Congo. Le prsident Kabila a inaugur le complexe en 2016
tait le quatrime constructeur de routes le plus important en compagnie dune importante dlgation compose de
du Congo entre, au moins, 2003 et 2008, et reprsentait dizaines de reprsentants du gouvernement de Kinshasa et
environ 11% du march de la construction, avec des ventes de Matadi. 204

24
2

de 300 000 tonnes de cuivre contenu et de 42 000 tonnes de


cobalt contenu, y explique-t-on. 212

La GICC dtient aussi directement dix-huit licences


dexploitation minire, selon le Cadastre minier du Congo,
alors que le site Internet de la socit en mentionne un dix-
neuvime. Treize licences sont sous le coup de cas de force
majeure, y compris sept permis dexploitation de carrires
dans le Kongo Central, prs de Tumba, et six licences de
prospection dtain et de coltan au nord de Manono, dans
la province du Tanganyika. 213 Elle a rcemment obtenu
cinq autres permis de prospection en vigueur dune filiale
dIvanhoe. 214 Ni Ivanhoe, qui est cote en bourse la Bourse
de Toronto, ni GICC nont annonc publiquement les termes
de cette entente. Ivanho a dclar CRG que la faible valeur
des contrats signifiait quil ntait pas tenu de faire rapport en
vertu de la lgislation applicable sur les valeurs mobilires.
Selon Ivanhoe, le paiement total des cinq permis tait de
Figure 13 | Le complexe htelier La Beviour 205 200 000 dollars, et Ivanhoe a rtenu une redevance de 5%.

Moto Goldmines
Gnrale Industrielle et Commerciale au Congo (GICC) IEn 2007, la socit cote en bourse Moto Goldmines Ltd.
Plusieurs des investissements les plus significatifs de Zo a employ les services de la GICC, en change de 2 millions
Kabila ont eu lieu via les 90% de participation de Cosha dans de dollars et de la possibilit dobtenir des millions dactions
La Gnrale Industrielle et Commerciale au Congo, ou la dans sa socit, afin que celle-ci laide obtenir les licences
GICC. 206 La GICC dtient 60% des actions de lImprimerie de dexploitation ncessaires la mise en marche du projet
Scurit Informatique et Systme (ISIS-Congo) qui a obtenu le Moto Gold dans le nord-est du Congo. 215 lpoque Moto
march de limpression des permis de conduire au Congo. 207 Goldmines crivait:

Kalongwe Mining Afin dacclrer le dveloppement du Projet Moto Gold, la


La GICC dtient aussi 10% des parts de Kalongwe Mining, socit Moto Goldmines Ltd. a engag la Gnrale Industrielle
un projet dextraction de cuivre et de cobalt dirig par la et Commerciale au Congo (GICC), un groupe de conseil
socit australienne cote en bourse Nzuri Copper Limited bas en RDC, pour quelle laide obtenir le contrat de bail
(dont lancienne raison sociale tait Regal Resources). La consolid en ngociant les documents ncessaires la mise
GICC a vendu 30% de ses parts dans le projet Regal/Nzuri en place du projet Moto Gold et en obtenant toutes les
en 2016 pour un montant total de 4 255 millions de dollars autorisations et licences gouvernementales requises pour le
en espces et 1 255 millions en actions. 208 En fvrier 2017, dveloppement du Projet Moto Gold.
elle dtenait aussi directement 5,8% des actions de Nzuri,
dune valeur estime 2,5 millions de dollars lpoque. 209 En 2009, Moto a donn prs d1 million dactions la GICC
pour son travail. 216 Quelques mois plus tard, Randgold
La GICC a acquis la licence dexploitation de Kalongwe par Resources et AngloGold Ashanti achetaient Moto
lintermdiaire dune filiale dIvanhoe Mines Ltd. en 2011, pour Goldmines pour environ 500 millions de dollars. 217 Les
1,2 million de dollars, selon un communiqu officiel Regal actionnaires se sont vu offrir 4,47 $ laction, ce qui aurait
datant de juin 2014 et selon le prospectus dIvanhoe relatif rapport au moins 4,3 millions de dollars la GICC si elle
son offre initiale. 210 Ivanhoe dit quun agent, jouissant des tait toujours en possession des 981 193 actions quelle avait
pouvoirs davocat, a men la vente et que la socit ne savait pralablement reues de la socit. Le GEC na pu trouver
pas quil sagissait du GICC. 211 La prospection de Kalongwe trace de la participation exacte de la GICC lactionnariat de
effectue par Nzuri a rvl des ressources prsumes de plus Moto au moment de la vente.

25
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

African Speciality Metals (ASM) et Tantale et Niobium du Augustin Katumba Mwanke. 228 Lentreprise a t cre pour
Tanganika (TaNbGANIKA). investir 15,5 millions de dollars dans des projets agricoles;
Le site internet de la GICC mentionne aussi une autre principalement dans Ferme Espoir, dcrite comme une
socit, ASM, qui grait un projet dtain et de coltan branche de SPI dans les comptes-rendus de son conseil
Manono, qui tait lui-mme li au groupe Cosha. 218 ASM est dadministration et qui maintenant appartient entirement
le sigle dAfrican Speciality Metals, une joint-venture avec au prsident Kabila et ses deux enfants. 229
Noventa, socit australienne cote en bourse, aujourdhui
dissoute. 219 Daprs les documents de lentreprise, Noventa SPI dtenait aussi 75% de Strategic Metals and Technologies
contrlait la moiti dASM, qui son tour dtenait 75% de (Stramet Congo), une socit cre en 2010 pour
Tantale and Niobium du Tanganika (TaNbGANIKA), une lexploitation minire, la transformation et le traitement des
joint-venture avec COMINIERE, compagnie minire publique, minraux, et dont le sige social est situ Kisangani. 230
pour exploiter deux licences dextraction dtain et de
coltan Manono. 220 Ce contrat na jamais t divulgu, 221 en Moise Ekanga, responsable du bureau en charge du contrat
violation dun dcret gouvernemental. 222 avec la Chine, est devenu le chef dexploitation de SPI en
janvier 2007. 231
En 2012, Noventa a annonc quelle prterait 2,5 millions
de dollars ASM pour exploiter les licences, 223 mais la e) Katanga Premier S.P.R.L. (KAP S.P.R.L.)
socit, nayant pas russi rembourser lun de ses propres & Tanga Logistics & Mining S.A. (TLM)
cranciers, a d abandonner le projet en 2013. 224 ce jour,
nous ne savons pas si ASM tente toujours dexploiter le site Zo Kabila a constitu Katanga Premier en juin 2012 et en
avec un autre associ. dtient directement 60% des parts, alors que son fils en
possde 30% et Theophas Mahuku 10%. 232 Ses documents
Iverland constitutifs la dcrivent comme une socit spcialise
Selon son site Internet, la GICC a sign un contrat dans les tlcommunications, lindustrie manufacturire,
dapprovisionnement en carburant avec le projet de lextraction minire, les douanes, le ciment, le tourisme,
Kamoa Copper S.A. dIvanhoe Mines Ltd. et avec Iverland les technologies de linformation, la restauration rapide,
S.A.R.L., qui dirige la mine de cuivre de Lupoto, en limmobilier, les services de courtage et larchitecture.
priphrie de Lubumbashi. 225 Une fuite de documents de la
BGFI DRC - dtenue 40% par une sur de Kabila et dont Tanga Logistics & Mining S.A. (TLM)
le PDG est le frre adoptif de Zo, Selemani - a rvl des Katanga Premier est actionnaire 100% dans Tanga
informations qui prouvent que la socit Iverland Mining Logistics & Mining S.A. (TLM), entreprise de logistique,
Congo a vers 3 millions de dollars Cosha Investments de travaux publics, dingnierie et de construction, base
en dcembre 2015. 226 au Katanga. 233

c) Kikwesa Farmland Selon son site Internet, TLM est un sous-traitant de deux des
plus grands projets miniers congolais, Kamoa et Sicomines.
Le 17 fvrier 2010, le fils de Zo Kabila, Nunez Taratibu Kamoa est gr par la socit canadienne cote en bourse,
Kabila, a obtenu 600 hectares de terres agricoles et de Canadian Ivanhoe Mines Ltd., qui considre ce projet
pturages, dans la rgion de Kikwesa au Haut Katanga, du comme le gisement de cuivre non exploit le plus important
ministre des Affaires foncires. 227 cette poque, Nunez du monde.234 Ivanhoe a t implique dans un litige avec le
avait dix-huit mois. gouvernement congolais quand Kinshasa a bloqu la vente
dune grande quantit de ses actions dans la mine de Kamoa
d) Strategic Projects and Investments (SPI) au groupe chinois, Chinese Zijin Mining Group, en mai
2015. 235 Daprs des archives publiques daot 2015, Ivanhoe
En 2006, alors quil navait que 27 ans, Zo Kabila a apport a dclar que la socit avait recrut Tanga pour effectuer un
10, 92 millions dollars au capital social de sa socit, certain nombre de petits travaux de gnie civil dont une
Strategic Projects and Investments (SPI), qui appartenait route, un puisard, et une canalisation.236 En septembre, le
aussi en partie au conseiller personnel du prsident Kabila, gouvernement a autoris la vente Zijin.

26
2

Rien ne prouve que le contrat avec TLM soit li une CHAPITRE VI:
rsolution du diffrend avec le gouvernement congolais. UNE AUTRE FAMILLE, DAUTRES
Lorsquil a t contact, Ivanhoe Mines a dclar que la INVESTISSEMENTS
socit et ses reprsentants ntaient jamais en contact
avec Zo Kabila au sujet de ces contrats et que TLM a Nous avons galement dtaill les cas de
chou dans son offre pour un contrat beaucoup plus trois autres entreprises menes par des
large dune valeur de 37,47 millions de dollars. membres de la famille Kabila: un contrat minier
controvers qui a entran la suspension du
TLM fournit les services de dcapage, dextraction, de financement du FMI, une compagnie ptrolire
dynamitage et de forage de la mine Mashamba West et socit de transport Lubumbashi et un
Mine de Sicomines, selon le site Internet de lentreprise. immeuble emblmatique dans le centre-ville
Sicomines est le projet dinvestissement unique le plus de Lubumbashi.
important de lhistoire du Congo - un projet minier
de 3,2 milliards de dollars qui change le cuivre et le a) Comide & Goma Mining
cobalt congolais contre des investissements dans les
infrastructures dune valeur de 3 milliards de dollars. Un membre de la famille a aussi t impliqu
dans un projet dexploitation de cuivre
d) Shark XI litigieux, la Congolaise des Mines et de
Dveloppement S.P.R.L. (Comide), qui a
Shark XI est une association but non lucratif qui entran en 2012 lannulation de laccord de
comprend un club de football, le Shark XI, une salle de prt du Fonds Montaire International (pour
boxe et un club de gym, le Shark Club, Kinshasa. 237 un montant d1 demi milliards de dollars) la
Le club a aussi un restaurant sur place. Comme pour la RDC. En 2011, le gouvernement a refus de
fondation Laurent Dsir Kabila et lInitiative Plus OLK, divulguer les informations ncessaires sur
ses tats financiers ne sont pas accessibles au public. une transaction entre trois socits: Eurasian
Resources Group, 239 Straker International, une
e) Socit Aketi (S.A. SARL) socit appartenant au milliardaire isralien
Dan Gertler, et Goma Mining, une socit
Cre en 2016, la Socit Aketi appartient la femme congolaise. Il sagissait dun change complexe
de Zo Kabila et deux de ses enfants. 238 (Lui-mme de licences entre les actionnaires de Comide
nest pas actionnaire direct.) Les documents constitutifs et Goma Mining dans lune des rgions
de la socit indiquent quelle est implique dans la minires les plus riches du Congo. Lorsque le
commercialisation, la distribution et le transport de gouvernement a refus de publier les contrats
ptrole et de gaz, lingnierie et la construction, les lis la transaction, qui violait les rglements
tlcommunications, les agences de voyage et le gouvernementaux congolais et les accords que
tourisme, les assurances et lagriculture, entre autres le pays avait passs avec le FMI et la Banque
activits. Le GEC na pas t en mesure de trouver mondiale, le FMI a dcid de suspendre son
davantage dinformations sur la socit. programme de prt. 240

lpoque, les noms des propritaires de


Goma Mining ntaient pas du domaine public,
mais les archives de lentreprise indiquent que
Josphine Tumaleo, la sur du prsident Kabila,
en est la prsidente depuis la constitution de la
socit. 242 partir de 2008, Tumaleo dtenait
galement dix pour cent de lentreprise, tandis
quune autre entreprise, Big Mama Company,
possdait le reste des parts. Le GEC na pas pu

27
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

trouver les documents constitutifs de


Big Mama. 242 Les comptes-rendus de
la runion du conseil dadministration
de Goma Mining montrent que la
reprsentante de Big Mama tait,
une priode donne, Nicole Mwamini.
Selon une biographie de Laurent-Dsir
Kabila, la mre de Joseph Kabila, Sifa
Mahanya, avait une fille dun premier
mariage qui sappelait Mwamini, bien
que la biographie ninclue pas son nom
complet. 243 Le GEC na pas t en mesure
dtablir un lien entre Nicole Mwamini et
la famille Kabila.

La dcision du FMI de suspendre


son programme de prts a cot au
pays environ 225 millions de dollars
en prts, ainsi que la possibilit
dobtenir 87 millions de dollars en
aide budgtaire de la part de la
Banque africaine de dveloppement.
Les programmes du FMI agissent
galement comme baromtre pour
de futurs investissements; labsence
dun programme du FMI, qui inclut
une surveillance des questions b) Shaba Impex c) Licence dexploitation
budgtaires, dissuade de nombreuses minire n 13115
entreprises dinvestir dans un pays En 2015, Shaba Impex appartient aux
instable comme la R.D. du Congo en surs Kabila Cecylia Chinn Mafika IEn 2015, Shaba Impex250 a t
raison de sa corruption. 244 (80%) et Makolo wa Ngoy Kabila implique dans une transaction
(20%), qui est galement connue inhabituelle concernant une licence
Laccord avec Comide montre que Goma sous le nom de Makie Wangoi. 247 La dexploitation minire situe juste
Mining avait dj t implique dans socit a plusieurs filiales, y compris lest de Lubumbashi. En 2014,
une transaction minire controverse. une agence de voyage base en Chemaf, la compagnie minire base
En 2007, Goma Mining a cr une Tanzanie, une bote de nuit, un magasin Lubumbashi, sest spare dune
joint-venture appele Roq Mining, avec de vtements et une compagnie petite partie de sa licence PE 12113, la
une filiale de la socit suisse Ameropa ptrolire congolaise, Shaboil, qui renumrote PE 13115 pour la cder
Holding, pour extraire du cuivre au gre un dpt moderne dune capacit Shaba Impex. 251 Au lieu dexploiter la
Katanga. 245 Les deux entreprises ont de 4,8 millions de litres Ruashi et concession, Shaba Impex a transfr la
rapidement fini devant les tribunaux des stations-service Lubumbashi, licence une entreprise appele African
pour rsoudre un diffrend concernant selon une version archive du Mines Congo, ou AMC, aprs moins
des dividendes et des rtributions, et site Internet de Shaba Impex. 248 dun an. AMC est base Kinshasa.
la procdure a dur au moins jusquen La socit est aussi apparemment Le GEC na pas t en mesure de
2013. Ameropa nest plus active au implique dans le commerce de trouver ses documents constitutifs.
Congo. Goma Mining dtient toujours minerai: Shaba Impex vend du cuivre
les licences dexploitation minire, et dautres minerais sur Alibaba, En rponse une correspondance
selon le Cadastre minier du pays. 246 la version chinoise dAmazon. 249 du GEC, un reprsentant de Chemaf

28
2

a expliqu que cette partie de leur wa Ngoy a obtenu le titre de proprit Avant davoir t ras, on pouvait voir,
concession tait occup par des officiel du terrain et du btiment. 253 Selon juste au-dessus des arches de la faade
agriculteurs sous gestion de Shaba la presse congolaise, une ordonnance arrondie rouge et blanche du btiment,
Impex, et comme il ny a pas de du tribunal lui a permis dexpulser les une pancarte qui disait Btiment Shaba
minerais ils ont dcid de la cder. entreprises qui louaient des locaux Impex Lubumbashi. Le btiment
Chemaf a aussi insist quils nont pas eu commerciaux dans le btiment. Du accueillait galement Renzo, une socit
de transaction avec la famille Kabila. 252 personnel du tribunal et environ quarante contrle par Sissy, une autre sur,
policiers sont arrivs tt le matin pour selon ce quindiquaient les panneaux
d) Le btiment Betamax Lubumbashi vincer les propritaires des magasins. 254 qui se trouvaient sur ses murs en
Des procs concernant la proprit septembre 2016. Cet difice tait
Le sige de Shaba Impex Congo tait du btiment sont toujours en cours protg par des membres de la Garde
situ Lubumbashi, dans le btiment actuellement. 255 rpublicaine, qui ont dclar quil
Betamax, un btiment emblmatique appartenait la famille prsidentielle. 256
au cur de la ville qui abritait autrefois Aujourdhui le btiment est en cours
un cinma populaire. En 2007, Makolo de dmolition et de remplacement.

29
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Analyse
La Rpublique dmocratique du Congo entre dans faiblesses structurelles lies la gouvernance
une priode extrmement violente et instable. Le au Congo: une lgislation ambigu portant sur
processus lectoral ayant pris du retard, 257 les les conflits dintrts, des dossiers juridiques et
lections nationales nont pas eu lieu la fin de fiscaux difficilement disponibles et un manque de
2016 comme lexige la Constitution. Cependant transparence dans les dclarations de patrimoine
lopposition et le gouvernement sont parvenus des hauts fonctionnaires du gouvernement.
un accord, le 31 dcembre 2016, permettant au
prsident Kabila de rester au pouvoir jusqu fin Ce rapport relate donc la monte au pouvoir
2017, tout en respectant un accord de partage de la famille Kabila, dune vie relativement
des pouvoirs avec lopposition pour surveiller austre Dar es Salaam au sommet de ltat
le gouvernement en transition. Toutefois, la Kinshasa. Leur ascension soulve des questions
mise en uvre de cet accord sest enlise dans importantes que nous dtaillons ici: la famille
la controverse depuis le 7 avril 2017, date a-t-elle bnfici de privilges inaccessibles
laquelle Kabila a nomm Bruno Tshibala, un chef la plupart des Congolais, comme lutilisation
d'opposition dissident, comme premier ministre. de la Garde rpublicaine pour protger ses
proprits ou le nombre excessif de licences
Nanmoins, ce rapport souligne des problmes dexploitation minire lgalement autorises?258
politiques de gouvernance qui vont au-del Y-a-t-il eu des conflits dintrts dans la faon
de la transition pacifique et dmocratique du dont ils ont obtenu des participations dans plus
pouvoir excutif. Les lections, elles seules, de 80 entreprises? Les donateurs et les socits
ne suffiront pas pour faire face la violence, la trangers ont-ils t suffisamment scrupuleux au
pauvret et la corruption qui minent ce pays. moment de collaborer avec ces entreprises ou de
Les lections en RDC ont, en grande partie, les soutenir?
permis que le pouvoir reste entre les mains
des lites politiques. Sous ce gouvernement, la Le but de ce rapport nest pas de fournir des
richesse a t extrmement peu redistribue et rponses dfinitives ces questions - cela
les investissements en infrastructure, cration est du recours des tribunaux congolais et des
demplois et dveloppement de services sociaux organismes de surveillance - mais de faire
ont t rares. Tout au long du processus de la lumire sur les enjeux. Un haut niveau de
paix, la communaut internationale et les lites redevabilit, pour garantir des comportements
congolaises ont, de la mme manire, concentr thiques, ne pourra tre atteint quen faisant
leurs efforts sur les ornements des institutions pression sur les lites congolaises et leurs
dmocratiques - cration dinstitutions partenaires commerciaux trangers. Sans une
parlementaires nationales et provinciales, plus grande transparence, davantage de pression
consolidation de lautorit de ltat et cadre sur les lites pour les obliger rendre des
constitutionnel libral - mais nont pas russi comptes, et une lgislation plus claire concernant
initier des changements lintrieur de ces les conflits dintrts, la bonne gouvernance
institutions pour les rendre plus transparentes restera du domaine de lillusion.
face aux citoyens du pays.

Le fait de pouvoir mettre les lites politiques face


leurs responsabilits fait cruellement dfaut en
RDC. Dans ce rapport, nous avons soulign les

30
3

ANNEXE A: entre 2003 et 2008, ce qui reprsentait conclu un contrat dapprovisionnement en


RSUM DES VALEURS ET DES 11% du march de ce secteur, avec des ruban adhsif et autres produits avec la
REVENUS DES SOCITS ventes moyennes denviron 14 millions compagnie nationale dlectricit en 2011,
de dollars par an.264 Entre 2003 et 2008, pour un montant de 154 780 dollars.271
Voici un rsum de ce qui peut tre Number One Contracting Co., une Cette entreprise a fait lobjet dun examen
obtenu des documents publiquement socit immatricule aux tats-Unis et par le Parlement du Congo en 2009, pour
disponibles concernant les valeurs et associe de Zo dans lentreprise, a reu des procdures contractuelles irrgulires
les revenus des socits et des actifs un total de 14 millions de dollars de la concernant plus de 3 millions de dollars
mentionns dans ce rapport. Banque Mondiale pour des contrats de en contrats passs avec le ministre de
construction de routes, de ponts et de lEnvironnement et du Dveloppement
La participation indirecte de Jaynet maisons au Congo. durable du pays.272
Kabila hauteur de 4,8% dans Vodacom
Congo, 259 le plus grand oprateur Zo est propritaire dune maison Certaines entreprises ont mme
de tlphonie du pays, peut tre trs Johannesburg, en Afrique du Sud, quil a essay dattribuer une valeur aux
grossirement value rien du tout ou achete en 2007 pour 709 000 dollars.265 relations que peut apporter la famille
environ 72 millions de dollars, tout prsidentielle quand on sassocie avec
dpend des diffrentes estimations de la BGFI DRC Bank, dont 40% elle. Normalement, chaque associ dune
valeur de lentreprise, qui peut slever appartiennent Gloria Mteyu,266 une sur joint-venture doit apporter un capital
un milliard et demi de dollars ou peut de Kabila, et qui est dirige par Selemani, social bas sur le pourcentage de ses
tre nulle.260 le frre adoptif de Joseph Kabila, est la actions dans la socit. Afin dviter que
sixime banque la plus importante du lentreprise familiale de Kabila, Osifal,
Les membres de la famille possdent Congo, avec un total de dpts tabli paye comptant son capital social La
plus de 71 000 hectares de terres, ainsi 209 millions de dollars et 8,56 millions de Ptrolire et la compagnie arienne
que de nombreuses grandes maisons dans dollars en actifs nets pour lanne 2015, Five Forty DRC, le groupe Sentinelle,
les villes principales. Bien que la valeur de cinq ans aprs sa cration.267 bas aux les Vierges britanniques, a
la terre dpende de nombreux facteurs, valu les relations professionnelles
les entretiens avec des propritaires Selon des fuites de documents relatifs et personnelles dOsifal 3,5 millions
fonciers interviews dans plusieurs des virements bancaires de la BGFI, de dollars dans deux contrats de joint-
rgions du pays ont laiss entendre que Iverland Mining, qui dtient les droits venture diffrents, en 2006.273
ces placements valent plusieurs dizaines dexploitation de la mine de cuivre de
de millions de dollars.261 Lupoto et qui a pass un accord sur Une socit appartenant en partie
les carburants avec la GICC, 268 a vers Zo Kabila, 274 la Gnrale Industrielle et
En 2003, une socit appartenant 3 millions de dollars en 2015 Cosha Commerciale au Congo (GICC) a vendu
en partie Zo et son frre adoptif Investments, la socit de Zo Kabila.269 30% de ses parts dans Kalongwe Mining
Selemani a ralis des ventes de en 2016 pour un total de 4, 255 millions de
diamants se montant 12,3 millions Plusieurs compagnies ariennes de la dollars et des actions valant 1,255 millions
de dollars, selon les statistiques famille avaient un patrimoine important de dollars.275
gouvernementales.262 mais elles ont cess leurs activits. Par
exemple, Wimbi Dira, en activit entre En 2007, la socit cote en bourse
En 2006, Zo, alors g de 27 ans, a 2003 et 2014, possdait jusqu 14 avions, Moto Goldmines Ltd. a engag la GICC en
apport 10 920 000 de dollars au capital dont 3 Boeing 727, 4 DC-9 et 3 Antonov tant que socit de conseil pour 2 millions
social de son entreprise, Strategic 12.270 de dollars. En 2009, Moto a vers la
Projects and Investments (SPI).263 GICC prs d1 million de parts pour ses
Certaines entreprises de la famille services. Moto a t rapidement rachete
Number One Contracting Co., une ont obtenu des marchs publics du lors dun accord qui a valu ces actions
socit dont la moiti appartient gouvernement congolais. La Ptrolire, environ 4,3 millions de dollars.276
Zo Kabila, tait le quatrime groupe dont la moiti appartient lpouse,
de construction de routes au Congo la fille et au fils du prsident Kabila, a

31
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

ANNEXE B: patrimoine et celui des membres de sa aux membres du Parlement et tous les
LOIS ET RGLEMENTS famille dans les trente jours suivant autres fonctionnaires.286
PERTINENTS son entre en fonction et, nouveau,
dans les trente jours conscutifs la Le Code interdit aux fonctionnaires de
La Constitution congolaise277 fin de son mandat. La dclaration de prendre des dcisions sur des questions
patrimoine, qui est soumise la Cour qui impliqueraient un conflit dintrt
La Constitution congolaise du 18 fvrier constitutionnelle, doit faire tat de ce apparent ou rel. Le fonctionnaire doit
2006 comporte un certain nombre qui suit: aussi mettre fin toutes les transactions
darticles qui limitent les activits ou actions qui entranent un conflit
commerciales du Prsident. [L]eurs biens meubles, y compris dintrt. Le Code stipule quil y a conflit
actions,279 parts sociales, obligations, dintrts dans une situation laquelle
Larticle 96 stipule que Les fonctions autres valeurs,280 comptes en banque, un Agent public de ltat a un intrt de
de Prsident de la Rpublique sont leurs biens immeubles, y compris nature influer ou paratre influer sur
incompatibles avec lexercice de terrains non btis, forts, plantations lexercise impartial et objectif de ses
tout autre mandat lectif, de tout et terres agricoles, mines et tous autres fonctions officielles.287
emploi public, civil ou militaire et immeubles, avec indication des titres
de toute activit professionnelle. pertinents. Tous les fonctionnaires doivent aussi
Larticle nautorise aucune exception, soumettre une fois par an une liste de
contrairement larticle 97, qui sapplique Le patrimoine familial inclut les biens leurs biens et de ceux de leur famille
aux membres du gouvernement et les du conjoint selon le rgime matrimonial, lObservatoire du Code dthique
autorise se livrer un nombre limit des enfants mineurs et des enfants, mme Professionnelle.288
dactivits commerciales personnelles. majeurs,281 charge du couple.
Code minier
Larticle 98 interdit au Prsident, aux Le prsident Kabila a vraisemblablement
membres du gouvernement ou leurs respect les clauses de cet article. En Le Code minier national de 2002 rgit le
intermdiaires dacqurir des biens tant que prsident, il a fait sa premire comportement des acteurs de lindustrie
appartenant ltat et de participer dclaration de patrimoine le 3 janvier minire et sapplique intgralement
des appels doffre publics: 2007, selon des dossiers de presse, 282 toutes les activits de la famille dans
puis une seconde en 2012.283 ce secteur. Le Code rgit entre de
Durant leurs fonctions, le Prsident nombreuses autres choses les taxes et
de la Rpublique et les membres du La Constitution provisoire du Congo, en redevances, la taille et la quantit des
Gouvernement ne peuvent, par eux- vigueur entre 2003 et 2006, interdisait licences quun titulaire peut possder, la
mmes ou par personne interpose, ni aussi tout membre du gouvernement dclaration de force majeure et lemploi
acheter, ni acqurir daucune autre ou leurs intermdiaires dacheter ou de dartisans mineurs.
faon, ni prendre en bail un bien qui louer des biens appartenant ltat et
appartienne au domaine de lEtat, des exigeait une dclaration sur lhonneur a) Nombre de permis
provinces ou des entits dcentralises. de lintgralit de leur patrimoine au
dbut et la fin de leurs mandats.284 Selon larticle 53 du Code minier, Une
Ils ne peuvent prendre part directement Le 28 aot 2003, le prsident Kabila personne et ses socits affilies ne
ou indirectement aux marchs publics278 a soumis au Parlement une dclaration peuvent dtenir plus de cinquante
au bnfice des administrations ou des crite de sa fortune, selon un rapport Permis de Recherches.289
institutions dans lesquelles le pouvoir de 2005 du FMI.285
central, les provinces et les entits b) La Force Majeure
administratives dcentralises ont Le Code de conduite de lAgent
des intrts. public de lEtat Beaucoup de licences dexploitation
minire lies la famille sont dclares
Enfin, larticle 99 de la Constitution A partir du 3 octobre 2002, le Code de en situation de force majeure, concept
exige que le Prsident dclare son conduite sest appliqu au chef de ltat, dcrit larticle 297 du Code. Les

32
rgles qui sappliquent un cas de force Le titulaire dun Permis de Recherches des informations aux bourses, aux
majeure sont strictes: paie au titre des droits superficiaires actionnaires et aux gouvernements, ce
annuels par carr la somme en Francs qui peut les exposer des accusations
Constitue un cas de force majeure, tout Congolais quivalent 0,03 USD par de corruption, mme quand celles-ci ne
vnement imprvisible, irrsistible, hectare pour les deux premires annes sont pas fondes.
insurmontable et indpendant de la de la premire priode de validit, en
volont du titulaire lempchant, malgr Francs Congolais quivalent 0,31 USD Lorganisme intergouvernemental,
ses meilleurs efforts, dexcuter en tout ou par hectare pour le reste des annes Groupe daction financire, dfinit les
en partie ses obligations ou occasionnant de la premire priode de validit, en PPE comme des personnes qui sont ou
un retard important dans lexcution de Francs Congolais quivalent 0,51 USD ont t charges de fonctions publiques
celles-ci. Sont notamment considres par hectare pour la deuxime priode de importantes par un pays tranger,
comme cas de force majeure les validit, en Francs Congolais quivalent par exemple: les chefs dtat ou de
vnements suivants : grves sauvages, 1,46 USD par hectare pour la troisime gouvernement, les hauts responsables
meutes, insurrection, trouble civil, priode de validit de son titre. politiques, les hauts fonctionnaires, les
conflits sociaux, fait du prince, sabotage, responsables judiciaires ou militaires,
catastrophe naturelle, incendies, faits de Le titulaire dun Permis dExploitation les cadres suprieurs de socits
guerre ou cas imputables la guerre. paie au titre des droits superficiaires appartenant ltat, les chefs de partis
annuels par carr la somme en Francs politiques importants. La FATF prcise
Lexcuse pour cause de force majeure Congolais quivalent 5,00 USD par aussique les obligations concernant
peut tre admise pour les manquements hectare quelle que soit la priode de tout type de PPE doivent aussi
aux seules obligations qui nont pu tre validit de son titre. sappliquer aux membres de la famille ou
excutes en raison de la survenance de aux associs proches de ces PPE.
cet vnement. La Garde rpublicaine

Un acte, un agissement ou une omission La Garde rpublicaine est assujettie


imputable au titulaire nest pas la loi du 11 aot 2011 sur lorganisation
constitutif de cas de force majeure. Les et le fonctionnement des Forces
modalits dapplication du prsent article armes, qui en limite les tches.290 Elle
sont fixes par le Rglement Minier. stipule que cette unit des Forces peut
seulement tre utilise pour protger le
c) Les droits superficiaires Prsident et les invits de marque de la
Rpublique, surveiller les installations
Les droits superficiaires dpendent prsidentielles et assurer la garde
des caractristiques de la licence dhonneur et un service descorte de la
dexploitation et du nombre dannes Prsidence. Elle nindique pas que cette
pendant lesquelles le titulaire a eu unit dlite est autorise protger les
cette licence. La rgle en vigueur est socits ou les mines appartenant la
la suivante: famille prsidentielle.

Article 199 : Des modalits des droits Les personnes politiquement


superficiaires annuels par carr exposes (PPE)

Les montants des droits superficiaires Les membres de la famille Kabila


annuels par carr sont fixs par le peuvent tre considrs comme des
Rglement Minier de faon quils soient personnes politiquement exposes, 291 ou
les quivalents approximatifs des PPE, dans le jargon bancaire. Travailler
montants prvus aux alinas ci-dessous avec une PPE implique souvent que les
par hectare. entreprises trangres communiquent

33
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

RFRENCES DE LA FIN DE 5 La socit de Zo Kabila, Tanga Logistics Cosha Investments, qui appartient 90%
L'OUVRAGE & Mining SA (TLM), a obtenu des contrats Zo Kabila. Les statuts depuis aot 2014 de
de sous-traitance grce au projet Kamoa Cosha et de la GICC sont archivs au GEC.
1 Dpartement dtat amricain, Bureau Copper SA dIvanhoe Mines Ltd. et au
de la dmocratie, des droits humains et du projet dextraction de cuivre et de cobalt de 10 Loi organique n 11/012 du 11 Aot 2011
travail , Rapports de pays sur les pratiques Sicomines, selon son site Internet. http:// Portant Organisation et Fonctionnement
en matire de droits humains pour lanne www.tlmining.net/index-4.html (consult des Forces Armes de la Rpublique
2016: Rpublique dmocratique du Congo le 12 mai 2017). Tanga Logistics & Mining Dmocratique du Congo, Section 9. Un
(Washington: Dpartement dtat amricain, SA, Procs-Verbal de lAssemble Gnrale chercheur du GEC a observ que les membres
2017); Transparency International, Indice Extraordinaire des Associs, le 10 juillet 2014, de la Garde Rpublicaine protgeaient le
2016 de perception de la corruption (Berlin: archiv au GEC. btiment Betamax Lubumbashi, la mine
Transparency International, 2016); Global d'Acacia Katekete et la station de service de
Witness, Les ventes secrtes du Congo 6 Rapport statistique annuel 2005 du Shaboil en septembre 2016.
(Londres: Global Witness, 2014). systme des Nations Unies publi en juillet
2006 par le Programme des Nations Unies 11 Statuts de lImprimerie de Scurit
2 Documents constitutifs de Ferme Espoir, pour le dveloppement. https://www.ungm. Informatique et Systme (ISIS-Congo),
Journal Officiel, N 11-II, le 1er juin 2012; org/Areas/Public/Downloads/ASR_2005. septembre 2014. Archiv au GEC. Radio
Comptes-rendus de lassemble gnrale pdf (consult le 2 mars 2017); Ministre des Okapi, RDC: des permis de conduire
de la Socit des Grands levages du Affaires trangres des tats-Unis, OPIC biomtriques disponibles Kinshasa depuis le
Bas-Congo SA, le 22 mars 2014. Publi au risk insurance will aid country in restoring dbut du mois de mars, le 7 mars 2012.
Journal Officiel, N 19-II, le 1er Octobre 2015; infrastructure, le 25 janvier 2006. http://
concessions de terres Kailo dcrites dans le reliefweb.int/report/democratic-republic- 12 Michael Kavanagh. IMFHalts
Journal Officiel 12-I, le 15 juin 2012. congo/us-agency-helps-build-housing- CongoLoansover Failure to Publish Mine
democratic-republic-congo (consult le 29 Contract., Bloomberg News, le 3 dcembre
3 Acacia S.P.R.L., comptes-rendus de mars 2017). 2012. Pour consulter les documents
lassemble gnrale, le 11 Septembre 2014; constitutifs, voir le Journal Officiel N 1-II,
statuts des mines du Kwango, le 12 septembre 7 Radio Okapi, Kabila dclare son le 1er janvier 2006. Concernant le mandat
2014. Michael Kavanagh, Thomas Wilson, patrimoine, le 4 janvier 2007 (consult dadministrateur de Josphine Tumaleo (sur
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille le 24 mars 2017); Kongo Times, Kabila de Joseph Kabila) en 2013, voir le Journal
en jeu, le prsident Kabila campe sur ses dclarer (sic) ses avoirs: Les membres du Officiel N 23-I du 1er dcembre 2013.
positions., Bloomberg News, le 15 dcembre gouvernement sous pression., le 24 janvier
2016, https://www.bloomberg.com/news/ 2012. http://afrique.kongotimes.info/ 13 Article 9, paragraphe 5 du Dcret-
features/2016-12-15/with-his-family-fortune- rdc/justice/3712-kabila-declarer-avoirs- Loi 17/2002 du 3 octobre 2002 portant
at-stake-congo-president-kabila-digs-in procureur-gouvernement-justice-pression. sur le Code de conduite de lAgent
(consult le 12 janvier 2017). html (consult le 14 janvier 2017). publique de ltat, disponible sur ce lien:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
4 Mossack Fonseca Company, New 8 Statuts des Mines de Kwango, le 12 SERIAL/84834/122179/F309124789/COD-
Incorporation, Re: Keratsu Holding Limited, septembre 2014. Les licences se trouvent sur 84834%20(CONSOLID).pdf.
Message Paul Banas, le 19 juin 2001. le site Internet du Cadastre minier, http://
Courriel: https://www.documentcloud.org/ portals.flexicadastre.com/drc/en/ (consult 14 En Afrique, cinq pays (Afrique du Sud,
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2. le 24 mars 2017). la Rpublique centrafricaine, le Libria, le
html (Mis disposition par l'entremise de Cap Vert et SaoTom& Principe) exigent
la fuite Panama Papers du International 9 Site Internet de la Gnrale Industrielle que le patrimoine des reprsentants du
Consortium of Investigative Journalists de et Commerciale au Congo http://gicc.cd/ gouvernement soit divulgu publiquement.
Panama Papers et consult pour la dernire ours-services/outsourcing/ (consult le 27 En Europe, presque tous les gouvernements
fois le 25 fvrier 2017). avril 2017). La GICC est dtenue 90% par demandent un minimum de transparence

34
des informations par certains reprsentants en jeu, le prsident Kabila campe sur ses 2016; Entretien avec un responsable du
du gouvernement. Richard E. Messick, positions, Bloomberg News, le 15 dcembre gouvernement congolais, Paris, dcembre
Regulating Conflict of Interest: International 2016. https://www.bloomberg.com/news/ 2016; Colette Braeckman, Lenfance dun
Experience with Asset Declaration and features/2016-12-15/with-his-family- chef: Entretien avec Mama Sifa Kinshasa,
Disclosure, Washington: The World Bank fortune-at-stake-congo-president-kabila- Le Soir, le 2 juin 2006.
Group, 2007). digs-in (consult pour la dernire fois le 12
janvier 2017). 25 Entretien avec un responsable de la
15 Un projet de loi (Loi sur laccs scurit en Tanzanie, Dar es Salaam, le 13
linformation) a t adopt par le Snat en 19 Kennes, Erik, Essai biographique sur janvier 2009; Entretien avec un responsable de
octobre 2015 mais na pas t abord par Laurent-Dsir Kabila. En collaboration avec la scurit congolaise, Kinshasa, le 31 octobre
lAssemble nationale. Disponible sur le lien Munkana NGe. Tervuren: Institut africain 2009.
suivant: http://freedominfo.org/wp-content/ de Paris: lHarmattan, coll. Cahiers africains
uploads/documents/PROPOSITION%20 n57-58-59, 2003. 26 Colette Braeckman, Lenfance dun chef:
DE%20LAI,%20VERSION%20MOISE%20 Entretien avec Mama Sifa Kinshasa, Le Soir,
FINALE.pdf. 20 Ce chapitre sappuie sur des dizaines le 2 juin 2006.
dentretiens sur plusieurs annes avec des
16 Dcret n 011/26 du 20 mai 2011 portant associs de longue date de la famille, ainsi 27 Documents constitutifs de la Banque de
obligation de publier tout contrat ayant pour que sur le travail de Colette Braeckman, Commerce et de Dveloppement S.A.R.L.,
objet les ressources naturelles. Lenfance dun chef: Entretien avec Mama Journal Officiel N 10-II, le 15 mai 2004.
Sifa Kinshasa, Le Soir, le 2 juin 2006; Essai
17 Articles 3 et 4 du dcret n 046-A / biographique sur Laurent-Dsir Kabila, op. cit. 28 Jason K. Stearns, Dancing in the Glory
2003 du 28 mars 2003 tablissant le Journal of Monsters, The Collapse of the Congo and
Officiel de la Rpublique dmocratique 21 Utilisation de lorthographe Mahanya the Great War of Africa (New York: Public
du Congo stipule que son mandat est le partir des documents constitutifs de la socit Affairs, 2012), p. 291 COMIEX na jamais
suivant: Publication et diffusion des textes Aketi, dans laquelle la fille de Zo, Nefertiti t immatricule comme entreprise semi-
lgislatifs et rglementaires adopts par les Mahanya Kabila, est actionnaire. publique et place sous le contrle officiel de
autorits comptentes conformment la ltat, Mabi Mulumba, le contrleur gnral
Constitution; publication et diffusion des 22 Essai biographique sur Laurent-Dsir des comptes de lpoque se souvient: Ctait
actes de procdure, des actes de socits, Kabila, op. cit. pp. 38-39. une entreprise prive dirige par des proches
dassociations et de protts, des partis du prsident Kabila, mais entirement
politiques, de dessins et modles industriels, 23 Le ministre de la Communication, constitue partir davoirs de ltat.
des marques de fabrique, de commerce Lambert Mende, a dclar Maud Jullien de
et de service ainsi que tout autre acte vis la BBC: Vous pouvez trouver des personnes 29 Assemble nationale, Commission
par la loi; la mise jour et la coordination sans scrupules qui essaient dutiliser le nom spciale charge de lexamen de la
des textes lgislatifs et rglementaires. des autorits - Je suis membre de la famille validit des conventions caractre
Voir aussi larticle 97 de lActe Uniforme du Prsident, je suis un proche de la Premire conomique et financier conclues pendant
relatif au droit commercial gnral rvis Dame. Pensez-vous que le Prsident a les guerres de 1996-1997 et de 1999;
Lom le 15 dcembre 2010/ Organisation besoin de a pour gagner de largent?, BBC Rapport des travaux, 1re partie, pp. 31-35.
pour lharmonisation en Afrique du droit News. Pourquoi les mineurs congolais ont Disponible sur le lien suivant: http://www.
des affaires (OHADA) (2010), http:// peur de la Garde prsidentielle.Le 30 juin congomines.org/system/attachments/
biblio.ohada.org/pmb/opac_css/index. 2016. http://www.bbc.co.uk/news/video_ assets/000/000/209/original/Lutundula-
php?lvl=notice_display&id=1830 (consult and_audio/headlines/36671661 (consult 2006-ReportComplet.pdf?1430928066.
pour la dernire fois le 25 fvrier 2017). pour la dernire fois le 9 janvier 2016).
30 Assemble nationale, Commission
18 Michael Kavanagh, Thomas Wilson, 24 Entretien avec un responsable de la spciale charge de lexamen de la validit
Franz Wild Avec la fortune de sa famille scurit en Tanzanie, Dar es-Salaam, juin des conventions caractre conomique

35
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

et financier conclues pendant les guerres de 38 La Banque Mondiale. Rapport N59631- 45 Documents constitutifs de Ferme Espoir,
1996-1997 et de 1999; Rapport des travaux, ZR La Rpublique dmocratique du Congo Journal Officiel, N 11-II, le 1er juin 2012.
1re partie, pp. 31-35 relance la croissance et lemploi. Volume III:
tudes sectorielles, Rduction de la pauvret 46 Documents constitutifs de Katanga
31 Voir les chapitres ci-dessous sur Kwango et Gestion conomique 3, Service Pays Premier, Journal Officiel, N 1-II, le 1er janvier
et Acacia Mining. AFCCD, mars 2011. Archiv au GEC. 2014.

32 La socit Mossack Fonseca, Nouvelle 39 Le ministre des Affaires foncires et 47 Voir ci-dessous les documents
immatriculation, Re: Keratsu Holding Limited, du Domaine public a concd au prsident constitutifs de ces entreprises.
Message Paul Banas, le 19 juin 2001. Kabila une septime parcelle Sakania la
Courriel. https://www.documentcloud.org/ mme date, mais le dcret ministriel publi 48 Kyungu est le nom parfois utilis pour
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2.html au Journal Officiel est incomplet et nindique le premier n des jumeaux selon la culture
(rendue disponible grce aux rvlations des pas la taille de la parcelle. Voir les dcrets du Lubakat, alors que Kabange est celui rserv
Panama Papers du Consortium international de Journal Officiel, n 8-I, le 15 avril 2009. au second enfant n, do le nom de Joseph
journalistes dinvestigation et consult pour la Kabila Kabange.
dernire fois le 25 fvrier 2017). 40 Procs-verbal de lassemble gnrale de
la Socit des Grands levages du Bas-Congo 49 Selon les rsultats des lections de
33 Saphir International Inc., les documents SA, le 22 mars 2014. Publi dans le Journal 2011 au Congo, quand Jaynet et Zo furent
officiels sont dans le site Internet du contrleur Officiel, N 19-II, le 1er octobre 2015. tous deux lus dputs, Jaynet utilisait
des comptes publics du Texas https://mycpa. officiellement le nom de Kabila Jaynet
cpa.state.tx.us/coa/ (consult le 13 mars 41 Titres de participation BGFI Bank RDC Dsir Kyungu alors que Zo utilisait celui
2017). Le GEC na trouv aucune information de 2014. Archiv au GEC. de Kabila Mwanza Mbala Zo. Rpublique
disponible sur les activits de cette entreprise. dmocratique du Congo, Commission
42 Voir ci-dessous le chapitre sur Moto nationale lectorale indpendante, lections
34 Acte constitutif, Sycamore Investments Goldmines. Moto Goldmines va augmenter des dputs nationaux de 2011 (Rsultats
(T) Limited, le 18 juillet 2001, archiv au GEC. ses intrts dans le projet Moto Goldmines provisoires), le 26 janvier 2011. Archiv au
et investir dans Sam Jonah, le 31 dcembre GEC.
35 Les entreprises dtiennent encore les 2007. http://www.marketwired.com/press-
licences dexploitation que lon peut trouver release/moto-goldmines-agrees-increase- 50 Les actionnaires de Sezo International
sur le site Internet du cadastre minier du interest-moto-gold-project-placement- Trading Company Limited S.P.R.L. taient
Congo, http://portals.flexicadastre.com/drc/ sam-jonah-806434.htm (consult le 28 lorigine Selemani Francis Mtwale 35% /
en/ (consult le 20 fvrier 2017). mars 2017). Zo Francis Mtwale 35% / Masengo Francis
Mtwale 15% / Mlindwa Francis Mtwale 15%.
36 Laccord avec De Beers na pas t conclu. 43 Y compris les socits Goma Mining, En 2008, Zo avait cd ses parts Selemani,
Voir Michael Kavanagh, Thomas Wilson, Renzo et Shaba Impex, appartenant en partie alors quun ami tanzanien de la famille, David
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille et respectivement aux surs Josphine Ezekiel, avait acquis 3% des parts de Mlindwa
en jeu, le Prsident Kabila campe sur ses Tumaleo, Sissy Makolo et Cecylia Chinn et de Masengo. Voir: Journal Officiel, N 2-II,
positions., Bloomberg News, le 15 dcembre Mafika. La GICC et Tanga Logistics & Mining, le 15 janvier 2004; Journal Officiel, N 2-II, le
2016. https://www.bloomberg.com/news/ entreprises de Zo Kabila, sous-traitent 15 janvier 2010.
features/2016-12-15/with-his-family-fortune- galement des entreprises dextraction
at-stake-congo-president-kabila-digs-in du cuivre et du cobalt. Voir ci-dessous les 51 Il y a dix ans, le plus grand diamantaire
(consult pour la dernire fois le 12 janvier rfrences aux titres de proprit. du monde, De Beers, et de plus petites
2017). entreprises canadiennes comme Canadian
44 Voir les chapitres ci-dessous pour Delrand Resources (anciennement BRC
37 Documents constitutifs de Wimbi Dira, connatre les sources de financement de ces Diamond Core) ont tent de sassocier avec
Journal Officiel, N06-II, le 1er aot 2004. entreprises. la famille pour faire de la prospection mais

36
les contrats nont finalement pas t conclus 54 Accord de poursuite diffre, Cours 61 Interview du reprsentant des Toges
et ntaient valus au dbut quen millions fdrale de district, district-est de New Noires, Kinshasa, novembre 2016.
de dollars. Michael Kavanagh, Thomas York, tats-Unis dAmrique, Och-Ziff
Wilson, Franz Wild, Avec la fortune de sa Capital Management Group Llc, le 19 62 Interviews par tlphone de deux
famille en jeu, le prsident Kabila campe septembre 2016. Dans la pice jointe membres du Parlement Kinshasa, le 11
sur ses positions., Bloomberg News, le 15 A, nonc des faits: P A-7, il est stipul: dcembre 2016.
dcembre 2016. https://www.bloomberg. Au cours dune de ces annes, ou entre
com/news/features/2016-12-15/with-his- 2005 et 2015, DRC Partner, avec dautres 63 Radio Okapi, Une ONG rclame des
family-fortune-at-stake-congo-president- socits, ont vers plus de cent millions poursuites contre les anciens ministres
kabila-digs-in (consult pour la dernire fois de dollars amricains en pots-de-vin des qui nont pas dclar leurs patrimoines,
le 12 janvier 2017). fonctionnaires de la RDC pour obtenir un le 26 mai 2012. http://www.radiookapi.
accs spcial au secteur minier congolais, net/actualite/2012/05/26/rdc-une-ong-
52 L'homme israelien en question est, avec contrl par le gouvernement, ainsi que des reclame-des-poursuites-contre-les-anciens-
des fortes probabilits, Dan Gertler. Quand tarifs prfrentiels. ministres-qui-nont-pas-declare-leurs-
le GEC a contact une socit appartenant patrimoines (consult le 28 fvrier 2017).
M. Gertler, celle-ci a ni toute fraude, en 55 Les chiffres viennent de Global Witness,
prcisant: Fleurette conteste toute allgation Hors dAfrique: Les paradis fiscaux 64 Communiqu de presse de la Banque
de corruption. Ces allgations sont suscites britanniques et le milliard et demi de dollars Mondiale, Seulement 43% des pays
par un fonds dinvestissement spculatif qui disparu du Congo, le 4 mai 2016. divulguent les avoirs financiers des
tente de masquer des problmes dclenchs fonctionnaires, dclare la Banque Mondiale,
par des personnes qui nont rien voir avec 56 La loi congolaise ne donne pas une le 8 novembre 2012.
Fleurette. dfinition claire de lexpression activit
professionnelle. 65 Exigences en matire de dclaration
53 Le document, un accord de poursuite des revenus et du patrimoine pour les chefs
diffre entre Och-Ziff et le gouvernement 57 Constitution de la RDC, Articles 96, 98 dtat et de gouvernements, le Groupe
amricain, parle des fonctionnaires et 99. Banque Mondiale (Washington: La Banque
congolais n1 et n2. Il ne fait aucun doute Mondiale, 2006).
que le fonctionnaire n2 est Augustin 58 Voir par exemple, Radio Okapi, Kabila
Katumba Mwanke: on le dcrit comme un dclare son patrimoine, le 4 janvier 2007; 66 Les lgislateurs bnficient dun
ancien gouverneur du Katanga qui tait Kongo Times, Kabila dclarer (sic) ses minimum de protection face aux arrestations
Ambassadeur extraordinaire et parlementaire avoirs: Les membres du gouvernement et aux poursuites judiciaires selon larticle
national dcd le 12 fvrier 2012. Laccord sous pression., le 24 janvier 2012. http:// 107 de la Constitution, qui stipule quun
comprend galement un extrait dun article du afrique.kongotimes.info/rdc/justice/3712- lgislateur ne peut tre arrt ou poursuivi en
Financial Times qui identifie cette personne kabila-declarer-avoirs-procureur- justice quavec lautorisation de lAssemble
comme tant Katumba Mwanke. Nous gouvernement-justice-pression.html nationale ou du Snat.
nous sommes trouvs dans limpossibilit (consult pour la dernire fois le 14 janvier
didentifier catgoriquement le fonctionnaire 2017). 67 Article 53, Code minier de la Rpublique
de la RDC n1. Laccord rvle que Katumba dmocratique du Congo: Une personne et
tait un proche conseiller et un assistant 59 Dcret-Loi n 017/2002 du 3 octobre ses socits affilies ne peuvent dtenir plus
du fonctionnaire n1. Laccord cite un SMS de 2002 portant Code de conduite de lagent de cinquante Permis de Recherches.
M. Gertler envoy aprs le dcs de Katumba public de lEtat - Spcial_Code de conduite,
et qui dit: Je vais bien, je suis triste mais je publi au Journal Officiel, le 15 aot 2004. 68 Code de conduite, op cit, article 11..
vais bien maintenant je vais devoir aider
beaucoup plus le [fonctionnaire de la RDC 60 Observatoire du Code dthique 69 Plusieurs faits laissent entendre
n1]. Voir http://congoresearchgroup.org/ Professionnelle dans le Journal Officiel que certaines terres peuvent avoir
oz-dpa-signed-1/. numro 11-I, le 1er janvier 2003. t acquises de ltat et non pas dun

37
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

particulier: concernant toutes les terres invits de la Rpublique, veiller la scurit 83 Vido promotionnelle de IPOLK
mentionnes dans ce rapport, le prsident des installations prsidentielles et fournir une de 2012 https://www.youtube.com/
Kabila a obtenu des dcrets du ministre garde dhonneur et un service descorte la watch?v=PGk8L8eLmT4 (consult le 28
des Affaires foncires, ce qui nest pas Prsidence de la Rpublique. fvrier 2017).
commun concernant un achat de terres
une entit prive. Tous les dcrets parlent 73 Voir ci-dessous les rfrences aux 84 Comptes-rendus de lassemble gnrale
de la cration dune parcelle de terre, ce documents de constitution respectifs de ces de la Socit des Grands levages du Bas-
qui suggre que la terre nappartenait pas entreprises. Congo S.A., le 22 mars 2014. Publi au
auparavant une entit prive. Les dcrets Journal Officiel, N 19-II, le 1er octobre 2015.
ministriels concernant treize terrains 74 Au moins 60 489 ha appartiennent GEL,
peuvent tre consults dans le Journal au moins 10 499 ha appartiennent directement 85 Une page archive de lancien site
Officiel 23-I, le 1er dcembre 2011; Journal au Prsident et au moins 2678 ha font partie Internet de Blattner Group, qui grait
Officiel 8-I, le 15 avril 2009; et le Journal de Ferme Espoir, voir les dtails dans les la socit, indique que la totalit de la
Officiel 12-I, le 15 juin 2012. Cependant, le chapitres ci-dessous. proprit foncire de GEL se monte
GEC na pas t en mesure dobtenir une environ 64 270 hectares. Document archiv
copie de laccord de vente des bureaux 75 Voir taille moyenne des fermes au GEC.
locaux du Cadastre pour connatre le nom de congolaises: www.ruralpoverty.org.
lancien propritaire. 86 Brochure promotionnelle de 2010 sur
76 Les dcrets ministriels portant sur treize lagriculture de lorganisation commerciale
70 Statuts de lImprimerie de Scurit terrains sont publis au Journal Officiel 23-I, le belgo-congolaise Beltrade, http://www.
Informatique et Systme (ISIS-Congo), 1er dcembre 2011; au Journal Officiel 8-I, le 15 congoforum.be/upldocs/Brochure%20
septembre 2014. Archiv au GEC. http:// avril 2009; et au Journal Officiel 12-I, le 15 juin d%20acheteurs%20congolais-
www.radiookapi.net/actualite/2012/03/07/ 2012. agro%E9levage-2010.pdf.
rdc-des-permis-de-conduire-biometriques-
disponibles-depuis-le-debut-du-mois-de- 77 Journal Officiel 12-I, le 15 juin 2012. 87 Arrt ministriel n077/CAB/
mars (consult le 28 mars 2017). Assemble MIN/AFF.FONC/ 2013 du 24 janvier
nationale de la Rpublique dmocratique 78 Voir sa biographie sur le site internet de 2013 portant cration dune parcelle de
du Congo. Commission conomique et lONG dOlive Kabila, Initiative Plus Olive Lembe terre, usage mixte, n2002 du plan
Financire, Rapport Relatif Au Contrle Kabila. Le site nest plus en activit, mais le GEC cadastral du Territoire de Moanda dans
De LExcution De La Loi De Finances De en a conserv des pages dans ses archives. le Journal Officiel 5-I 1 mars 2013, et
LExercice 2009, 1er Semestre., mars 2010 Arrt ministriel n0186/CAB/MIN/AFF.
pp. 25-6. Archiv au GEC. 79 Documents constitutifs de Ferme Espoir, FONC/ 2014 du 12 novembre 2014 portant
Journal Officiel, N11-II, le 1er juin 2012. cration des parcelles n 2313 et 2314
71 Il est probable que des membres de la usage Agro-pastoral du plan cadastral de
famille Kabila aient lintention de limiter leurs 80 Voir les terres obtenues par Ferme Espoir la localit de Kitona, territoire de Muanda,
conflits dintrt. Aucun membre de la famille du ministre des Affaires foncires dans les Province du Kongo Central dans le Journal
na rpondu nos questions ce sujet. Journaux Officiels suivants: n 12-I, le 15 juin Officiel 23-I, le 1er dcembre 2014.
2012; n 15-I, le 1er aot 2012; n 11-I, le 1er juin
72 Loi organique n 11/012 du 11 aot 2011 2012; et n 14-I, le 15 juillet 2011. 88 Compte-rendus de lassemble gnrale
portant organisation et fonctionnement de la Socit des Grands levages du Bas-
des Forces armes de la Rpublique 81 Voir les statuts de Ferme Espoir, Journal Congo SA, le 22 mars 2014. Publi dans le
dmocratique du Congo. Chapitre 9: Officiel, N11-II, le 1er juin 2012. Journal Officiel, N 19-II, le 1er octobre 2015.
Concernant la Garde rpublicaine: La Garde
rpublicaine est une unit des forces armes 82 http://www.katanga-tourisme.org/ 89 Publi sur Twitter par Julien
dont la mission est la suivante: surveiller et ferme-espoir/ consult pour la dernire fois le Paluku, gouverneur du Nord-Kivu (@
protger le Prsident de la Rpublique et les 5 dcembre 2016. julienpalukucom) le 24 juillet 2016.

38
90 Dans les documents de lentreprise, elle lembe-di-sita_t-20070818-00CNT1.html, Purchase-Orders/2200024760
utilise plusieurs versions de son nom, comme (consult le 17 mai 2017).
Marie-Olive Disita Sita, Marie Olive Lembe 104 En rponse cette information, le
Kabila, Olive Lembe Kabange, Lembeleo 99 Digitalcongo TV, le 1er juillet porteparole de la MONUSCO a rpondu:
Disita et Marie Olive Lembe Di Sita. 2013. https://www.youtube.com/ MONUSCO was leasing land to
watch?v=BawedFcJkZM (consult le 4 accommodate a Formed Police Unit from
91 Brochure institutionnelle de BAT Congo, janvier 2017). Ceci a t confirm par la page a private landlord. During the tenure of the
fvrier 2011. Archiv au GEC. LinkedIn dun des associs dOlive Lembe, lease the private landlord sold the land to
Thierry Adam (https://www.linkedin.com/ OSIFAL, without notifying MONUSCO.
92 Arrt ministriel n0101/CAB/MIN/ in/thierry-adam-b13710b1/, (consult le 25 MONUSCO continued leasing the land from
AFF.FONC/ 2013 du 13 mars 2013 portant janvier 2017). OSIFAL due to operational requirements,
cration dune parcelle de terre n94475 which ceased in July 2016.
usage agricole du plan cadastral de la 100 Marie Olive Lembe Kabila 40% /
Commune de Nsele, Ville de Kinshasa, Josphine Sifa Kabange 30% / Laurent- 105 Les documents constitutifs initiaux de La
Journal Officiel, No 8-I, le 15 avril 2013. Dsir Kabila 30%, selon les statuts dOlive Ptrolire sont publis dans le Journal Officiel
Sifa Laurent, mars 2015, archiv au GEC. 8-II du 15 avril 2007. La proprit a t divise
93 Rpublique Dmocratique Du Congo, en deux: Sentinelle International Group Ltd.
Ministre Du Budget, Direction Gnrale 101 Olive et Sifa dtenaient chacune 20% 50% / Osifal S.P.R.L 50% partir davril 2010,
Du Contrle Des Marchs Publics, Rapport et 40% au moment de la cration de Journal Officiel 20-II, le 15 octobre 2012.
annuel 2014 et rapport annuel 2015, les deux lentreprise sous les noms de Sifa Kabange
documents sont archivs au GEC. Josphine et Lembe Disita Olive, selon les 106 Sentinelle International Group Ltd.,
documents constitutifs publis dans le par lintermdiaire dune adresse aux
94 RTNC, le 1er juin 2013 (https://www. Journal Officiel n19-II le 1er octobre 2005. Seychelles, a galement sign un contrat de
youtube.com/watch?v=1ZYkWIoipcE). Avec le temps, Sifa semble avoir utilis le joint-venture pour une mine dor en 2006 et
nom de Safi Kabange Alida lors des conseils a eu dautres licences dexploitation minire
95 https://www.youtube.com/ dadministration, alors quOlive semble et des actions dans Ruashi Mining via
watch?v=DuGc6jcI9SY, (consult le 4 avril avoir adopt celui de Lembeleo Disita. Sentinelle Global Investment. Voir: https://
2017). partir de 2015, lactionnariat comporte les www.mines-rdc.cd/resourcecontracts/
noms Marie Olive Lembe Kabila, Josphine contract/ocds-591adf-7186545344/
96 Radio Okapi, Olive Lembe inaugure 2 Sifa Kabange et Kabila Laurent-Dsir. view#/pdf, consult pour la dernire fois
coles techniques Kindu., le 11 septembre Tous les statuts et les comptes-rendus des le 5 dcembre 2016; Ruashi Mining, le 10
2015. runions du conseil dadministration sont septembre 2007, procs-verbaux du conseil
archivs au GEC. dadministration dans le Journal Officiel
97 Reportage sur Digitalcongo TV, publi N 8-II du 15 avril 2012, et Liste Des Droits
sur YouTube le 12 septembre 2015. https:// 102 compter de 2017, selon le site Internet Miniers et Des Carrires 2010, Cadastre
www.youtube.com/watch?v=sNn02eCoSJU, du cadastre minier du Congo http://www. Minier, archiv au GEC.
(consult le 4 avril 2017). cami.cd/
107 Journal Officiel N8-II, le 15 avril 2007.
98 Marie-Olive Disita Sita 60% / Thierry 103 Voir les documents relatifs la passation
Adam 10% / Jean-Paul Adam 10%. Statuts des marchs de lONU Osifal, juin 2015, 108 Sentinelle a apport 8 millions de
dO.T.J Construction S.P.R.L., le 22 mars 2010, https://www.un.org/Depts/ptd/purchase- dollars comme contribution au capital. La
Journal Officiel 11-II, le 1er mai 2010. Colette order-awards/peacekeeping-Purchase- participation dOsifal a ensuite t porte
Braeckman, Lpouse de Joseph Kabila, Orders/2200023216 et documents relatifs 50%, et la socit a t considre comme
prsident de la Rpublique dmocratique du la passation des marchs de lONU Osifal, actionnaire part gale partir du conseil
Congo, est de passage Bruxelles. Le Soir, le juillet 2015. https://www.un.org/Depts/ dadministration davril 2010. Procs-verbaux
18 aot 2007. http://archives.lesoir.be/olive- ptd/purchase-order-awards/peacekeeping- de lassemble gnrale extraordinaire de La

39
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Ptrolire du 27 avril 2010 publies dans le com/2013/02/06/five-forty-aviation-and- concernant la Tanzanie: acte constitutif
Journal Officiel N 20-II, le 15 octobre 2012. lonho-aviation-fastjet-part-ways/ de Sycamore Investments (T) Limited du
18 juillet 2001; concernant les U.S.A: on
109 Rpertoire Des Documents Relatifs Au 113 Hebron Holdings S.A. Pty a t constitue peut trouver des documents officiels de
Recensement Des Marches Publics 1re le 3 juin 2008 en Afrique du Sud, selon ses Saphir International Inc. sur le site Internet
et 2me Phase verss aux Archives, ce qui documents dentreprise issus de la South du contrleur des comptes publics du
couvre les marchs publics signs en 2010, Africas Companies and Intellectual Property Texas https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/
2011 et 2012. Documents archivs au GEC. Commission (Commission sud-africaine (consult le 13 mars 2017); concernant
des socits et de la proprit intellectuelle) Panama: les documents de lentreprise
110 Le rapport parlementaire a conclu ce archivs au GEC. Lactionnariat dHebron Development Trade and Investment
qui suit: Un montant de 1 729 187 euros Holdings Congo a t certifi conforme par Company S.A., issus du site Internet du
a t pay la Socit 'La Ptrolire' pour notaire le 23 juin 2008: Osifal S.P.R.L. 50%, registre des socits de Panama, archivs
achat des quipements et matriels pour Hbron Holdings S.A. Pty 50%. Journal au GEC.
la formation des jeunes au mtier du bois. Officiel N 4-II, le 15 fvrier 2009.
Le bon dengagement y relatif porte des 121 Voir ci-dessous les chapitres sur Kwango
armoiries qui nont pas court lgal en RDC. 114 Journal Officiel N 4-II, le 15 fvrier 2009. et Acacia.
Le Ministre est pass outre lobservation
de la chane de la dpense pour ordonner 115 Site Internet de la CAMI. DRC Mining 122 Journal Officiel N 24-I, le 15 dcembre
un deuxime paiement en dpassement Cadastre Portal, http://portals.flexicadastre. 2001.
de crdit de 1.093.780 USD, la dcision com/drc/en/, consult le 26 mars 2017.
du Conseil dadjudication en dsignant la 123 Rapport intgr de Vodacom pour
Province de Bandundu en lieu et place de la 116 Statuts de Cominca dans le Journal lexercice termin le 31 mars 2016, p. 51.
Province Orientale. Assemble nationale Officiel No 19-II, 1 octobre 2005. Disponible sur le site suivant: http://www.
de la RDC, Commission conomique Et vodacom.com/integrated-reports.php.
Financire, Rapport Relatif Au Contrle 117 CAMI, Rpertoire des Titulaires des (Consult pour la dernire fois le 27 fvrier
De LExcution De La Loi De Finances De Droits Miniers, 2006. Archiv au GEC. 2017).
LExercice 2009, 1er Semestre., mars 2010
pp. 25-6. Archiv au GEC. 118 Voir les documents constitutifs de 124 Documents dimmatriculation de
COMINCA partir de novembre 2004 pour Vodacom International Ltd. archivs au GEC.
111 Sentinelle International Group Ltd. 80% lactionnariat initial, et les comptes-rendus
(BVI); Osifal 20%, Journal Officiel N 8-II, le du conseil dadministration du 25 aot 2005 125 https://www.vodafone.com/content/
15 avril 2007. concernant le dsaccord au moment de dam/vodafone-images/investors/pdfs/
ngocier avec de De Beers. Journal Officiel N group-factsheet-dec-2016.pdf
112 Journal Officiel N8-II, le 15 avril 5-II, le 1er mars 2006. Archiv au GEC.
2007. La socit a t cre en 2006, la 126 Rapport annuel de Vodacom de 2003
mme anne du lancement au Kenya de 119 Comptes-rendus du conseil p.120: Le Groupe a acquis sa participation
Five Forty Aviation Ltd., une compagnie dadministration de COMINCA du 1er juin dans Vodacom Congo (RDC) S.P.R.L. le 11
arienne low cost. Cette dernire a ensuite 2011, Journal Officiel N 9-II, le 15 mai 2012. dcembre 2001.
cr Five Forty Ghana et Five Forty Angola.
Cependant, le GEC na pas pu trouver 120 Concernant Niue: Mossack Fonseca 127 Keratsu a des parts dans CWN par le
de liens officiels entre les entreprises Company, Nouvelle constitution, Re: biais de sa participation hauteur de 49%
congolaises et ces autres entits, et Five Keratsu Holding Limited, Message dans le Rseau des Tlcommunications
Forty DRC ne semble plus tre en activit. Paul Banas, le 19 juin 2001, courriel: (RESOTEL S.P.R.L.) qui dtient son tour
World Airline News, Five Forty Aviation https://www.documentcloud.org/ 40% de CWN. Rseau sans fil congolais,
and Lonho Aviation-Fastjet partways, le documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2. Procs-verbal de lAssemble gnrale
6 fvrier 2013. https://worldairlinenews. html (consult le 25 fvrier 2017); extraordinaire, le 20 avril 2010.

40
128 Mossack Fonseca Company, Nouvelle licences dexploitation minire de la CAMI. 142 Aviation Maintenance Services S.P.R.L.,
constitution, Re: Keratsu Holding Limited, LArticle 53 du Code minier de 2002 stipule dont les actionnaires taient Zaabu
Message Paul Banas, le 19 juin 2001. que: la superficie accorde [titulaire de International S.P.R.L. 25%, Wimbi Dira
Courriel. https://www.documentcloud.org/ licences] ne peut excder les 20 000 km2 Airways S.P.R.L. 12%, Excel Development
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2. sur lensemble du territoire national. Il est S.P.R.L. 38%, Aviatechprom S.P.R.L. 25%.
html (consult le 25 fvrier 2017). probable que la surface totale dexploitation Journal Officiel N 20-II, le 15 octobre
ne dpasse plus les 20 000 km2 car la 2009. Jaynet Kabila dtient aussi 51% des
129 Demande de renouvellement taille des licences peut tre modifie lors du parts dExcel Development, alors que sa
dimmatriculation dInternational Business renouvellement. sur en dtenait 29% et Djibril Masengo
Company du 2 dcembre 2011 pour Keratsu 20%. Les documents constitutifs dExcel
Holding Ltd. Archiv au GEC. 136 Portail du Cadastre minier de la RDC, Development sont archivs au GEC et
http://portals.flexicadastre.com/drc/en/, lactionnariat initial est consultable au
130 Interview de Radio Okapi Didier Kazadi consult le 26 mars 2017. Journal Officiel N 12-II du 15 juin 2004.
at http://www.radiookapi.net/emissions-2/
le-grand-temoin/2011/06/20/didier-kazadi- 137 Kavanagh, Michael, Thomas Wilson, 143 Arrt ministriel N 044 / CAB
nyembwe-personne-na-mieux-gere-les- Franz Wild, Avec la fortune de sa famille / MIN / ECN-EF / du 5 au 22 juillet
services-de-renseignement-comme-je-lai-fait. en jeu, le prsident Kabila campe sur ses 2005 abrogeant la convention N
positions, Bloomberg News, le 15 dcembre 042/03 du 26/03/2003 concernant
131 En septembre 2014, lactionnariat 2016. Et Delrand Resources Limited, la promesse dattribution dun contrat
dAcacia tait le suivant: Jaynet Ursula Kyungu Managements Discussion And Analysis dapprovisionnement de bois garanti
25% / Sifa Kabange 25% / Masengo Djibril Of Financial Condition And Results Of lentreprise Grand Congo. (Grand Congo
20% / Adrupiako Emmanuel 15% / Francine Operations As At And For The Three And tait lancienne raison sociale dAcacia.)
Tshipau 10% / Benoit Kambili 5%. Acacia Nine Month Periods Ended March 31, 2014, p Journal Officiel N 16-I, le 15 aot 2005.
S.P.R.L., Procs-Verbal De LAssemble 8. Document archiv au GEC.
Gnrale Extraordinaire, le 11 septembre 144 Nicolas Bayol, valuation des pratiques
2014. 138 Michael Kavanagh, Thomas Wilson, traditionnelles de lexploitation forestire
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille en dans la rgion du Maringa-Lopori-Wamba,
132 bid. jeu, le Prsident campe sur ses positions, Conservation International, septembre 2005.
Bloomberg News, le 15 dcembre 2016.
133 Statuts de Kwango Mines, le 12 septembre 145 SOFRECO, Rapport final sur
2014, lactionnariat dExcell (sic) Holding 60% 139 Banque africaine de dveloppement/ lvaluation Strategique Environnementale
/ Acacia 30% / Emmanuel Adrupiako 5% / OCDE, African Economic Outlook et Sociale Sectorielle (ESESS) du secteur
Patrick Igor Mpiana 5%. En septembre 2014, 2004/2005, (Abidjan: African Development minier en RDC, mars 2014. Disponible sur
Jaynet dtenait 80% des parts dExcel Holding. Bank, 2004), p. 181. le lien suivant: http://www.prominesrdc.
Sa sur Cecylia en possdait 15%, alors que cd/fr/Rapport/sofreco.pdf (consult le 15
Sycamore Investment, une socit cre par 140 Les actionnaires de Wimbi Dira taient janvier 2017).
Jaynet Kabila en Tanzanie et dont Cecylia est les suivants: Grand Congo S.P.R.L. 75%,
devenue la directrice, en dtenait 5% des parts. Timothy J. Roman 15%, Yeza Feza 10%, selon 146 Licence dexploitation PE 2603 de
le Journal Officiel N 06-II, le 15 mars 2004. Gecomines. Voir le portail du Cadastre minier
134 Le 22 fvrier 2017, la carte en ligne de la La raison sociale dAcacia tait Grand Congo de la RDC sur le site suivant: http://portals.
CAMI indiquait quAcacia dtenait 43 licences S.P.R.L. jusquen dcembre 2004, moment flexicadastre.com/drc/en/.
et Kwango 53. o lentreprise est devenue Acacia, Journal
Officiel N 03-II, le 1er fvrier 2005. 147 Les interviews de quatre artisans mineurs
135 21 948 km est la superficie totale de la en septembre 2016, en dehors de la mme
zone correspondant aux licences de Kwango, 141 www.aerotransport.org et www. zone de permis dexploitation de Gecamines,
selon la liste de 2006 des titulaires de airlineupdate.com, (consult le 4 janvier 2017). ont confirm cette affirmation.

41
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

148 Les partenariats de Gecamines sont au-31_12_2013-VF-Adopt_C3_A9e. plus non plus. Le GEC na pas trouv de
rpertoris sur le lien suivant: http://ge- pdf?1430929020 (consult le 13 mai 2017). preuves dmontrant quAviation Maintenance
camines.cd/html/participation.html#tab- En 2012, la dclaration unilatrale de lITIE na Services est encore en activit.
leau_partenariat (consult pour la dernire rien relev sur Acacia et un paiement de 3 010
fois le 24 fvrier 2017). dollars de Kwango la DGRAD. Rpublique 161 Documents constitutifs de Cesco dans le
dmocratique du Congo,Comit excutif Journal Officiel N20-II, le 15 octobre 2004.
149 Selon un dcret gouvernemental de de lInitiative pour la transparence dans les
mai 2011, tous les contrats portant sur des industries dextraction,Rapport de Concilia- 162 Documents constitutifs de Promedics
ressources naturelles au Congo doivent tre tion ITIE RDC Exercice 2012.Dcembre 2014. dans le Journal Officiel N 23-II, le 1er dcem-
publis dans les soixante jours suivant la date http://www.congomines.org/system/attach- bre 2005.
de leur entre en vigueur. Ministre des Mines ments/assets/000/000/613/original/Rap-
de la Rpublique dmocratique du Congo, port-de-Conciliation-ITIE-RDC-2012-Final-. 163 Documents constitutifs dExcel Consult-
Dcret n 011/26 du 20 mai 2011 portant pdf?1430929391 (consult le 13 mai 2017) ing de septembre 2014 archivs au GEC.
obligation de publier tout contrat ayant pour
objet les ressources naturelles, le 20 mai 155 Article 287 du Code minier, qui permet 164 Excel Consulting S.P.R.L. 85% / Masengo
2011. Archiv au GEC. que les permis en situation de force majeure Djibril 15%. Journal Officiel N17-II, le 1er sep-
soient exempts de payer des droits tembre 2014. Ses licences dexploitation sont
150 Les droits superficiaires sont traits superficiaires. conformes aux normes de la CAMI en janvier
larticle 199 du Code minier. Voir le texte 2017.
en annexe. 156 Le GEC a archiv lactionnariat des trois
entreprises Excel. 165 https://www.linkedin.com/in/her-
151 Estimations de la Plateforme des Organ- man-mbonyo-5556457a, (consult le 4
isations de la Socit Civile intervenant dans 157 Excel Development: Jaynet Ursula Kyungu janvier 2017).
le Secteur Minier (POM) en collaboration 51% / Excel Holding, reprsente par Cecylia
avec le Centre Carter, concernant le rapport Idji Mafike 29% / Gibril Masengo 20% partir 166 Voir ci-dessous pour plus de dtails sur
dorientation de lITIE de 2011 (juillet 2013). doctobre 2005, dans le Journal Officiel N ISIS Congo.
Document archiv au GEC. En 2011, Acacia et 3-II, le 1er fvrier 2006. Lactionnariat est rest
Kwango suivaient le processus de renouvelle- le mme au moment dun r-enregistrement 167 Radio Okapi, RDC: des permis de
ment de la plupart de leurs licences dex- actualis des statuts de la socit suite aux conduire biomtriques disponibles Kinshasa
ploitation et ne se trouvaient pas en situation nouvelles lois qui sont entres en vigueur en depuis le dbut du mois de mars, le 7 mars
de force majeure, selon les documents du mai 2014. Les statuts sont archivs au GEC. 2012; Rpublique Dmocratique du Congo,
Cadastre minier. BCECO, Dcision dattribution provisoire N/
158 http://www.cami.cd/, consult le 17 Inter-Gouv/BCECO/DG/DMP/PGN/2015/
152 Rapport ITIE-RDC 2011, Secteur des janvier 2017. MF, le 24 aot 2015.
Mines, le 30 dcembre, 2013, p. 11, http://
www.itierdc.net/ (consult le 27 fvrier 159 Aviation Maintenance Services: Zaabu 168 Cecylia Idji Mafike 15% / Jaynet Ursula
2017). International SPRL 25%, Wimbi Dira Airways Kyungu 80% / Sycamore Investment (T) 5%.
S.P.R.L. 12%, Excel Development S.P.R.L. 38%, Septembre 2014 Les documents constitutifs
153 Rapport ITIE-RDC 2014, dcembre 2015, Aviatechprom S.A.R.L. 25%, Journal Officiel dExcel Holding sont archivs au GEC.
p. 11 http://www.itierdc.net/ (consult le 27 N 16-II, le 15 aot 2009.
fvrier 2017) 169 Y compris Dveloppement Tous Azimuts
160 Selon deux sites Internet indpendants, S.P.R.L., Socit Internationale de Dvelop-
154 Rapport ITIE-RDC 2011 Secteur des www.planespotters.net et airlineupdate.com pement S.P.R.L., Amiti CS RDC S.P.R.L. et
Mines, p. 36. http://www.congomines.org/ (consults le 22 mai 2017), tous les avions de La Socit Congolaise dAssainissement et de
system/attachments/assets/000/000/510/ Wimbi Dira ont t dmantels, vendus ou Dveloppement, qui sont toutes abordes en
original/Rapport-Mines-ITIE-RDC-2011- stocks. Le site de Wimbi Dira ne fonctionne dtails ailleurs dans ce rapport.

42
170 Actionnariat initial: Jaynet Ursula Kyungu International Bank duquel Kazadi Nyembwe 183 Socit Dveloppement Tous Azimuts,
75% / Zo Francis Mtwale 25%, selon lacte est le prsident. Tous les documents consti- DTA S.P.R.L. 40% / Corenco S.P.R.L. 60%,
constitutif de Sycamore Investments (T) tutifs de Londres et de Panama sont issus de Journal Officiel N 17-II, le 1er septembre
Limited du 18 juillet 2001 archiv au GEC. registres publics de socits en ligne et sont 2014. Corenco porte aussi le nom de Korenco
archivs au GEC. et est implique dans lextraction minire au
171 Cecylia est ne en Tanzanie en 1975, Congo depuis plusieurs annes.
elle est aussi connue sous le nom de Cecylia 177 Actionnariat complet: Dveloppement
Chinn Mafika. Un document de lentreprise Trade and Investement Company S.A. 80% 184 Socit Dveloppement Tous Azimuts,
comporte le nom Chinn ray au crayon. Sa (sic) / Mokeni Ekofi Kane Raymond 20%. DTA S.P.R.L. 25% / Multifunctional Finance
date de naissance sur le document corre- Journal Officiel 4-II, le 15 fvrier 2006. Ray- Ltd 5% / Keveluc S.P.R.L., 10% / Max-Serquip
spond celle dautres documents constitutifs mond Mokeni est le prsident de la Fdration S.P.R.L. 40% / Groupe Yodade S.P.R.L. 7% /
au Congo comportant le nom Mafika. Ce- des entreprises du Congo pour la Province Ngowa Philo 10% / Lissola Mbela 3%, Journal
cylia gre un certain nombre daffaires Dar orientale. Officiel N 1-II, le 1er janvier 2010.
es Salaam et au Congo; certaines dentre elles
sont mentionnes ci-dessous. Ces documents 178 Multidigital Finance a t cre au 185 http://mentalfloss.com/article/27244/
sont archivs au GEC. Royaume-Uni en 2003 et a t dissoute en brief-history-congolese-space-program,
2006, selon des documents de Companies (consult pour la dernire fois le 28 fvrier
172 http://www.cami.cd/ (consult pour la London https://www.companieslondon.com/ 2017).
dernire fois le 1er mars 2017). (consult le 14 mai 2017.) Cependant, les
comptes-rendus du conseil dadministration 186 Les membres initiaux du conseil dadmin-
173 Documents constitutifs de Congotel de la socit congolaise Dveloppement Tous istration, dont certains sont dcds, sont:
S.P.R.L., Journal Officiel N 12-II, le 15 juin Azimuts S.P.R.L. du 22 janvier 2009 indiquent Jaynet Dsir Kabila, Marini Bodho, Mbuyi
2002. encore que Multidigital Finance en est un Kana Grgoire, Matre Louis-Lonce Ch.
actionnaire avec une adresse Londres. Pour Mudherwa, Josphine Kabila, Frdric Etsou
174 Aussi connue sous la raison sociale plus dinformations sur les intrts offshores Zamungwabi, Kakudji Gatan, Philomne
Dveloppement Trade and Investissement dAdrupiako, voir le journal M Belgique, Les Omatuku, Charles Deschryver, Thophas
Company S.A. dans certains documents de mystrieuses offshores du 'dir fin' de Kabila, Mahuku, Elie Lungumbu, James Nzagi, Pas-
lentreprise au Congo. le 2 avril 2014. http://www.mbelgique. teur Ngoy Mulunda, Pasteur Albert Kankenza,
be/2014/04/les-mysterieuses-offshores-du- Al Hadji Mudilo wa Malemba, Kisolokele
175 Prsidente: Jaynet U. Kyungu, Trsorier: dir-fin.html. Diangenda. Journal Officiel n 24-I, le 15
John B. Foster, Secrtaire: Andres M. Sanchez, dcembre 2001.
selon les documents en ligne du Registre 179 Documents constitutifs de Stramet Con-
des socits de Panama; des copies sont go, Journal Officiel N 15-II, le 1er aot 2010. 187 Nunez Taratibu Kabila, n le 7 juin 2008
archives au GEC. Johannesburg, selon le Journal Officiel 1-II, 1er
180 http://www.grantthornton.lu/online/ janvier 2014.
176 Les documents constitutifs de Morayo www/navMain/homepage/ENG/index.html
Investments S.A. du registre des socits (consult le 19 janvier 2017). 188 Statuts de la Gnrale Industrielle et
en ligne de Panama sont archivs au GEC. Il Commerciale au Congo (GICC), aot 2014.
existe une certaine Larissa Morayo, qui tait 181 Actionnariat complet dans les statuts Archiv au GEC.
la reprsentante de la socit dAdrupiako de 2004: Kwango Mines SPRL 70% / World
base Londres, Multifunctional Finance Contact SPRL 15% / Multidigital Finance 189 Statuts de lImprimerie de Scurit Infor-
Ltd., dans sa joint-venture avec DTA, la Limited 10% / Mathy A. Keren 5%, Journal matique et Systme (ISIS-Congo), septembre
filiale de Kwango Mines appele SCADE. Officiel N 9-II, le 1er mai 2009. 2014. Archiv au GEC.
(Pour plus dinformations sur ces socits
voir ci-dessous). Morayo a galement t 182 En janvier 2017, selon le Cadastre minier 190 Ivanhoe Mines a dclar CRG que ses
membre du conseil dadministration de First du Congo. fonctionnaires et ses reprsentants n'ont

43
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

jamais eu de contact avec Zo Kabila et qu'il 2006 par le Programme des Nations Unies 29 aot 2014. Archivs au GEC.
n'tait pas au courant des propritaires de pour le dveloppement. https://www.ungm.
GICC. Ivanhoe Mines, Ivanhoe Mines issues org/Areas/Public/Downloads/ASR_2005. 201 Selon le site Internet de la CAMI, le
fact-based response to Congo Research pdf (consult pour la dernire fois le 2 mars Cadastre minier du Congo, janvier 2017.
Group on certain business activities in the 2017).
Democratic Republic of Congo, 15 juin 2017. 202 La participation a t rduite de 20% en
197 La dpche na pas mentionn la relation avril 2011. Journal Officiel N 7-II, le 1er avril
191 Cecilia Jamasmie, Ivanhoe Mines DRC de Number One avec Zo Kabila. La socit 2012.
project likely Africas top copper discovery Number One Contracting Corp., base aux
shows fresh drilling results, www.mining. tats-Unis, appartenait en partie Tim Ro- 203 One Time Airlines, Procs-verbal de lAs-
com, le 11 aot 2016. man, qui tait galement le pilote personnel semblee generale extraordinaire du 28 fevrier
du prsident Kabila et qui a cr plusieurs 2011. Journal Officiel N 10-II, le 15 mai 2014.
192 Selon le site Internet de Tanga Logistics autres socits, dont Wimbi Dira Airlines,
and Mining S.A. http://www.tlmining.net/ avec des membres de la famille. Les titres de 204 Voir http://www.labeviourhotel.com/
index-4.html (consult pour la dernire fois proprit de Number One Contracting sont en/ (consult pour la dernire fois le 12 janvier
le 27 mars 2017). TLM est dtenue 100% archivs au GEC. 2017).
par Katanga Premier, selon le procs-verbal
du conseil dadministration du 25 mars 2015 198 Le Groupe daction financire (GAFI) de 205 Twitter,@labeviourhotel, le 12 fvrier
archiv au GEC. Tanga Logistics and Mining lOrganisation pour la coopration et le dvel- 2017.
S.A.: Procs-Verbal de LAssemble Gnrale oppement conomiques (OCDE) a dabord
Extraordinaire des Associs, le 25 mars 2015. propos ce terme dans son rapport de 2003, 206 Statuts de la Gnrale Industrielle et
Katanga Premier appartient 90% Zo et recommandant une vigilance renforce. Il a Commerciale au Congo (GICC), aot 2014.
son fils. Voir les statuts ci-dessous. dfini les PEP comme suit: Les personnes Archiv au GEC. Cosha s'est retire de la
politiquement exposes (PEP) sont des participation de GICC en novembre 2016,
193 Curriculum Vitae de Moise Ekanga du personnes qui sont ou ont t charges de a dclar Theophas Mahuku Bloomberg
Rebranding Africa Forum, 3me Edition, fonctions publiques importantes dans un News. Voir Tom Wilson, Diggers, Drivers,
Bruxelles, du 13 au 15 octobre 2016. Archiv pays tranger. Par exemple: les chefs dtat Diamonds: How Congos Zoe Kabila Makes
au GEC. Ekanga a galement reprsent SPI ou de gouvernement, les hauts respons- Money, Bloomberg News, 19 July 2017.
dans la cration de la socit de presse Congo ables politiques, les hauts fonctionnaires,
24 en 2010. Journal officiel n 1-II, 1er janvier les responsables judiciaires ou militaires, les 207 Statuts de lImprimerie de Scurit Infor-
2013. cadres suprieurs de socits appartenant matique et Systme (ISIS-Congo, septembre
ltat et dimportants responsables de partis 2014. Archiv au GEC. http://www.radiooka-
194 Shark XI est immatricule en tant quas- politiques. Les relations daffaires avec les pi.net/actualite/2012/03/07/rdc-des-per-
sociation sans but lucratif (ASBL), Journal membres de la famille ou les associs proches mis-de-conduire-biometriques-disponibles-
Officiel 14-II, le 15 juillet 2010. des PEP impliquent des risques datteinte depuis-le-debut-du-mois-de-mars (consult
la rputation similaires ceux des PEP elles- le 28 mars 2017).
195 Rapport n59631-ZR Stimuler la crois- mmes. Groupe daction financire, Les
sance et lemploi en Rpublique dmocratique quarante recommandations. Paris: Organisa- 208 Nzuri Copper Limited (anciennement
du Congo. Volume III: tudes sectorielles, tion pour la coopration et le dveloppement Regal Roursces Limited), Rapport semestriel
mars 2011; Rduction de la pauvret et ges- conomiques, 2003. pour les six mois clturs, le 31 dcembre
tion conomique 3, Service Pays de lAFC- 2016. http://www.regalresources.com.au/
CD, Rgion Afrique de la Banque Mondiale 199 Les documents officiels de Pretoria Deeds wp-content/sharelink/20170316-2016-
(brouillon). Office ont t fournis par le bureau dinvesti- half-year-report-18967ef90d7d65ce4c-
gation en ligne, Windeed. Archiv au GEC. b89607898a0b86.pdf (consult pour la
196 Rapport statistique annuel 2005 du dernire fois le 27 mars 2017). Le transfert a
systme des Nations Unies publi en juillet 200 Statuts de Cosha Investments S.A.R.L., le eu lieu en deux transactions: en juillet pour un

44
montant de 1 255 millions de $ US en plus des 214 Le site de la GICC indique quelle html (consult pour la dernire fois le 9 mars
actions pour la GICC dans Nzuri, et en novem- possde les licences PR 707, 803, 804, 2017). Archiv au GEC.
bre pour la quantit de 3 millions de $ US. 805, 806 et 12112. Voir http://giccgroupe.
com/1/concessions.html (consult pour 219 Noventa sappelle dsormais Paragon
209 Nzuri Copper Ltd. Un nouveau la dernire fois le 27 mars 2017). Les cinq Resources PLC. et ne fait plus partie de la
chapitre, fvrier 2017. http://www. premires licences dexploitation taient joint-venture.
regalresources.com.au/wp-content/ encore immatricules chez Ivanhoe Mines
uploads/2017/02/170201-Investor-Up- Exploration RDC mais taient en cours 220 Actualisation de la socit Noven-
date-Capetown-Nzuri-version-FINAL-Rev-1. de cession totale partir de janvier 2017, ta LIMITED le 27 juin 2012 http://www.
pdf (consult le 27 avril 2017). Valeur de selon la carte du Cadastre minier. En fvrier paragon-resources.com/pr/PDF/rns/GAM-
laction calcule partir du prix du 27 janvier 2017, la carte cadastrale de la CAMI avait contract-announcement-and-production-up-
2017 (0,225 $) avec une capitalisation transfr la proprit des licences la GICC. date-Final-27-June-2012.pdf (consult pour la
boursire de 42,9 millions de dollars, selon la La dernire licence, 12112, est rpertorie dernire fois le 27 mars 2017).
prsentation de Nzuri. Daprs le site Inter- la GICC, daprs les listes du Cadastre minier
net de Nzuri, la participation de la GICC avait de 2015, mais napparat pas sur la carte 221 Seuls deux contrats de COMINIERE sont
baiss 4,8% compter du 27 fvrier 2017, la plus rcente du Cadastre. Ministre des publis dans le site Internet du ministre des
http://nzuricopper.com.au/top-20-share- Mines, Rpertoire des titulaires des droits Mines, http://mines-rdc.cd/fr/index.php/
holders/ (consult le 14 mai 2017). valides clture (sic) au 31 dcembre 2015, contrats-et-partenariats-cominiere (consult
archiv au GEC. pour la dernire fois le 28 mars 2017).
210 Regal Resources Ltd., communiqu
de Media/ASX. Licence dexploitation de 215 Moto Goldmines Agrees to Increase 222 Dcret No11/26 du 20 mai 2011 portant
Kalongwe Project (PR 12198), transfre Interest in the Moto Gold Project and to obligation de publier tout contrat ayant pour
Kalongwe Mining S.A. le 20 juin 2014, Placement to Sam Jonah, le 31 dcembre objet les ressources naturelles. Disponible
http://www.asx.com.au/asxpdf/20140620/ 2007, http://www.marketwired.com/ sur: http://minesrdc.cd/fr/documents/
pdf/42qb6tmfr5nbg6.pdf (consult pour press-release/moto-goldmines-agrees-in- decret_011_26_pm.pdf (consult le 17 mai
la dernire fois le 27 mars 2017). Selon une crease-interest-moto-gold-project-place- 2017).
dclaration fournie CRG par Ivanhoe, elle ment-sam-jonah-806434.htm (consult pour
a vendu la concession pour 1,2 million de la dernire fois le 28 mars 2017). 223 Actualisation des activits de NOVEN-
dollars, ce qui a t divulgu dans son pro- TA LIMITED le 28 novembre 2012, http://
spectus doffre publique de 2012. La vente 216 Moto annonce la cession de 981193 www.paragon-resources.com/pr/PDF/rns/
a t effectue par une procuration avec un actions une socit de conseil, le 31 mars Operations-Update-FINAL-28-Nov-2012.pdf
agent; Ivanhoe ne savait pas quil le GICC 2009, http://agoracom.com/ir/Moto/ (consult pour la dernire le 27 mars 2017).
tait impliqu. forums/discussion/topics/325404-moto-
announces-issue-of-981-193-shares-to-con- 224 Paragon Resources PLC, Rsultats
211 Ivanhoe Mines, Ivanhoe Mines issues sultant/messages/1104421 (consult pour la finaux pour la priode de 17 mois se
fact-based response to Congo Research dernire fois le 28 mars 2017). terminant au 31 mai 2013 et nomination
Group on certain business activities in the du directeur, le 30 juillet 2013, http://
Democratic Republic of Congo, 15 June 2017. 217 Randgold Resources et Moto Goldmines www.paragon-resources.com/pr/PDF/
ont sign un accord le 5 aot 2009. http:// rns/20130730-Final-Results.pdf (consult
212 http://www.regalresources.com.au/ www.newswire.ca/news-releases/rand- pour la dernire fois le 28 mars 2017).
(consult pour la dernire fois le 27 mars gold-resources-and-moto-goldmines-en-
2017). ter-into-business-combination-538155391. 225 http://gicc.cd/ours-services/outsourc-
html (consult pour la dernire fois le 28 ing/ (consult le 1er mai 2017). Copie de la
213 Selon la carte cadastrale des licences mars 2017) page Internet archive au GEC.
dexploitation minire de la CAMI de fvrier
2017. 218 http://giccgroupe.com/Corporate/team. 226 BGFI, Demande de virement de trois mil-

45
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

lions de dollars amricains dIverland Mining 234 Site Internet dIvanhoe https://www. et ce, jusqu au moins 2013, selon les doc-
Congo S.A.R.L. en faveur de Cosha Invest- ivanhoemines.com/projects/kamoa-kaku- uments constitutifs et les pices judiciaires
ment S.P.R.L., le 30 dcembre 2015. Copie la-project/ (consult pour la dernire fois le de la Cour. Pour les documents constitutifs,
archive au GEC. 27 mars 2017). voir le Journal Officiel N 1-II du 1er janvier
2006. Pour le mandat de Josphine Tumaleo
227 Arrt ministriel n 183/CAB/MIN/AFF. 235 Tom Wilson, Congo Approves Ivanhoe jusquen 2013, voir le Journal Officiel N 23-I
FONC/2010 du 17 fvrier 2010 portant cra- Kamoa Stake Sale to Zijin, Ending Dispute, du 1er dcembre 2013.
tion dune parcelle de terre n PL 23 usage Bloomberg News, le 22 septembre 2015.
agro-pastoral du plan cadastral de la localit 242 Il existe cependant une autre so-
de Kikwesa, Groupement Shindaika, Secteur 236 Communiqu de presse dIvanhoe cit appele Mama appartenant des
de Bukanda, Territoire de Kipushi, District du Mines, Ivanhoe Mines Announces Finan- membres de la famille comprenant Gloria
Haut-Katanga dans la Commune du Katanga. cial Results And Review Of Operations For Mteyu, Makie Wangoi et Masengo. Statuts
Journal Officiel N 5-I, le 1er mars 2010. The Second Quarter Of 2015, le 12 aot non dats de Mama S.A.R.L. Archivs au
2015. http://www.theglobeandmail.com/ GEC et disponibles sur: http://fr.guichet-
228 Lactionnariat initial tait constitu de Zo globe-investor/news-sources/?mid=cc unique.cd/spip.php?article1242 (consult
Mwanzambala Kabila 70% / Katumba Mwan- nm.20150812.201508121021035001 (con- le 14 mai 2017).
ke Augustin 20% / Mulindwa Francis Mtwale sult pour la dernire fois le 28 mars 2017).
10%. Procs-verbal du conseil dadministra- 243 Kennes, p. 298.
tion, 17 mars 2006. 237 Shark - 11 statuts dA.S.B.L, le 20 juillet
2007 dans le Journal Officiel N 14-II, le 15 244 La RDC est classe au 156me rang parmi
229 Voir prcdemment le chapitre sur Ferme juillet 2010. 176 pays dans lIndice de perception de la
Espoir. Documents constitutifs de Ferme corruption (IPC) de 2016 de Transparency
Espoir, Journal Officiel, N 11-II, le 1er juin 238 Nita Bukani Kabila 50% / Nunez Taratibu International. http://www.transparency.org/
2012. Le reste des apports la socit venait Kabila 25% / Nefertiti Mahanya Kabila 25%; news/feature/corruption_perceptions_in-
de Katumba Mwanke et de Mulindwa Francis statuts de la Socit Aketi, le 23 mai 2016, dex_2016, consult le 12 fvrier 2017.
Mtwale. archivs au GEC.
245 La joint-venture tait cense exploiter
230 Enregistrement de Stramet Congo, Jour- 239 Une socit kazakhe qui, lpoque, Goma 1 et Goma 2, les mines ciel ouvert au
nal Officiel No 15-II, le 1er aot 2010. sappelait Eurasian Natural Resources Corp. et sud-ouest de Kolwezi, selon le Cobalt News;
tait cote la Bourse de Londres. publi par le Cobalt Institute, juillet 2009, p.
231 Curriculum Vitae de Moise Ekanga 8. Archiv au GEC.
obtenu du Rebranding Africa Forum, 3me 240 Michael Kavanagh, IMFHalts Con-
Edition, Bruxelles, du 13 au 15 octobre 2016, goLoansOver Failure to Publish Mine 246 Pour la publication la plus rcente du
archiv au GEC. Contract. Bloomberg News, le 3 dcem- procs, voir le Journal Officiel N 23-I du 1er
bre 2012. Reuters, IMF halts Congo dcembre 2013.
232 Statuts de Katanga Premier, le 11 juin loan over mining contract concerns, le 3
2012, certifi conforme par notaire le 20 juin dcembre 2012. http://www.reuters.com/ 247 Makolo wa Ngoy Kabila est aussi connu
2012. Journal Officiel N 1-II, le 1er janvier article/congo-democratic-imf-idUSL5E8N- sous le nom de Makie Wangoi dans dautres
2014. 3F6G20121203 documents de lentreprise familiale, y compris
Mama et No Limits. Pour les documents
233 Tanga Logistics & Mining SA, Procs-Ver- 241 Tumaleo, qui tait et est peut-tre tou- constitutifs de Shaba Impex, voir le Journal
bal de lAssemble Gnrale Extraordinaire jours au conseil dadministration de la Fonda- Officiel N 2-II, le 15 janvier 2013. Tous les
des Associs, le 10 juillet 2014, archiv au GEC. tion Laurent Dsir Kabila (Journal Officiel autres documents sont archivs au GEC.
Voir le site Internet de TLM http://www.tlmin- 14-II, le 1er mai 2004), tait la prsidente du
ing.net/index-1.html (consult pour la dernire conseil dadministration de Goma Mining 248 Pages du site Internet de Shaba Impex
fois le 27 mars 2017). depuis la cration de lentreprise en 2005 archives au GEC.

46
249 http://m.zr108864974.fm.alibaba.com/ prsence de gardes rpublicains Shaboil, 263 Actes constitutifs de SPI, Journal Officiel,
(consult le 14 mai 2017). Shaba Impex, Betamax et Renzo Lubum- N 12-II, le 15 juin 2006.
bashi, ainsi quau site minier de Katekete, qui
250 Statuts de Shaba Impex, mai 2007: Jour- tait li Acacia en septembre 2016. 264 Rapport N 59631-ZR La Rpublique
nal Officiel N 2-II du 15 janvier 2013. dmocratique du Congo stimule la croissance
259 Voir plus haut, p. 38. et lemploi. Volume III: tudes sectorielles
251 Cadastre Minier de la Rpublique de mars 2011. Rduction de la pauvret et
dmocratique du Congo, Repertoire Des Tit- 260 Michael Kavanagh et Nicky Smith. Voda- gestion conomique 3. Service Pays AFCCD.
ulaires Des Droits Valides (2015). Le registre fones Congo Unit Faces Fight Over Capital Rgion Afrique de la Banque Mondiale
liste les transactions comme indiqu dans les Plan. Bloomberg News, le 6 avril 2010. Il (brouillon).
captures d'cran du document coll dans ce sagit l dune estimation trs grossire qui ne
rapport. suppose aucun versement supplmentaire 265 Actes notaris archivs au GEC.
la socit de Jaynet Kabila, Keratsu, et qui ne
252 Correspondance par courriel avec Che- repose sur rien de plus que la multiplication 266 Participation de DRC dans BGFI en 2014
maf, 18 juillet 2017. dune estimation actuelle totale suppose de archive au GEC. Les dirigeants de BGFI DRC
1,5 milliard de dollars par 4,8%. Cependant, ont confirm la participation de Mteyu lors
253 Rpublique dmocratique du Congo, Cer- en labsence dun contrat indiquant les termes dune confrence de presse Kinshasa, le 2
tificat denregistrement original No 181921, le de la participation de Keratsu dans Vodacom, novembre 2016.
12 dcembre 2007. Archiv au GEC. il est impossible de fournir une estimation
prcise. En outre, alors que Vodacom Congo 267 Rapport annuel 2015 de BGFI Bank, pp.
254 Le Phare, Evoquant la suspicion contre a des revenus importants (au cours de lex- 24-26. Archiv au GEC.
les cours et tribunaux de Lubumbashi: la ercice 2015-2016, son chiffre daffaires brut
Socit de Crdit foncier demande le renvoi total tait denviron 414 millions de dollars), le 268 Iverland a sign un bail avec Gecamines
de juridiction, le 17 novembre 2010; Willy rapport financier annuel du Groupe Vodacom, concernant la licence PE 2590 pour exploiter
Kabwe, Laffaire immeuble Betamax la indique que la socit sud-africaine faisait la mine de Lupoto. Cadastre Minier,
base dune grogne sociale Lubumbashi, Le toujours valoir une perte nette de 165,8 mil- RPERTOIRE DES TITULAIRES DES DROITS
Potentiel, le 9 avril 2008. lions de dollars pour ses activits au Congo en VALIDES CLTUR AU 31 DCEMBRE 2015,
2015-2016. Vodacom Group Limited, rapport p. 26.
255 Entretiens avec les plaignants Kinshasa, intgr pour lanne clture le 31 mars 2016
novembre 2016, et Bruxelles, octobre 2016. et Vodacom Group Limited, rapport financier 269 BGFI, demande de virement n 0097446
Les documents judiciaires accessibles au annuel consolid de lanne clture le 31 entre Iverland Mining Congo S.A.R.L. et
public montrent que des procs ont au moins mars 2016, p. 68. http://www.vodacom.com/ Cosha Investment S.P.R.L., le 30 dcembre
dur jusquen 2012. Journal officiel N 13-I du annual-results.php (consult pour la dernire 2015. Archiv au GEC.
1er juillet 2012. fois le 21 fvrier 2017). Archiv au GEC.
270 http://www.airlineupdate.com/content_
256 Observations personnelles dun cher- 261 Entretien tlphonique avec un pro- public/airlines/airlines-congodr/wimbidira.
cheur du GEC. Septembre 2016. pritaire foncier Goma, le 20 dcembre htm (consult le 2 mars 2017). Aero Transport
2016; entretien tlphonique avec un Data Bank numre de faon similaire: http://
257 Rsolution du Parlement europen sur propritaire foncier Lubumbashi, le 18 www.atdb.aero/php/go.php?query=oper-
la situation en Rpublique dmocratique du dcembre 2016; entretien tlphonique avec ator&luck=1&where=112540 (consult le 5
Congo, le 28 novembre 2016; Groupe dtude un responsable du ministre des Affaires mars 2017).
sur le Congo, Une bataille lectorale prille- foncires Kinshasa, le 18 dcembre 2016.
use, le 5 aot 2016. 271 Rpertoire Des Documents Relatifs Au
262 Daprs les dossiers du Centre dval- Recensement Des Marchs Publics, 1er et
258 Pour les licences dexploitation, voir uation, dexpertise et de certification du 2me Phase verses aux Archives, ministre
plus haut; un chercheur du GEC a observ la ministre des Mines, archivs au GEC. des Finances de la Rpublique dmocratique
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

du Congo. Ces documents portent sur les congoplanete.com/article.jsp?id=4526680 dassurer: la garde, la protection du Prsident
contrats publics signs en 2010, 2011 et 2012. (consult pour la dernire fois le 7 avril 2016) de la Rpublique et les htes de marque de
Archiv au GEC. la Rpublique; la scurit des installations
283 Kongo Times, Kabila (sic) dclarer ses prsidentielles; les escortes et les honneurs
272 Assemble nationale de la Rpublique avoirs: Les membres du gouvernement sous lchelon de la Prsidence de la Rpublique.
dmocratique du Congo, Commission pression. Le 24 janvier 2012. Journal Officiel, dition spciale du 22 aot
conomique et financire, Rapport Relatif 2011.
Au Contrle De LExcution De La Loi De 284 Article 90 de la Constitution de la
Finances De LExercice 2009, 1er Semestre, Transition signe Pretoria le 17 dcembre 291 FATF (2012), Normes internationales
Palais du Peuple Kinshasa/Lingwala, mars 2002, (Journal Officiel Numro Spcial - le 5 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
2010, p. 25. Archiv au GEC. avril 2003). et le financement du terrorisme et de la
prolifration, actualis en octobre 2016,
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DRC et de la Ptrolire, Journal Officiel 8-II, le fvrier 2005. Postconflict Economics in Sub- recommendations.html (consult le 20 fvrier
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2002 portant Code de conduite de lagent
275 http://www.regalresources.com.au/ public de ltat - Spcial_Code de conduite,
wp-content/sharelink/20170316-2016-half- publi au Journal Officiel, le 15 aot 2004.
year-report-18967ef90d7d65ce4cb8960789
8a0b86.pdf (consult pour la dernire fois le 287 Ibid, Article 11.
27 mars 2017).
288 Ibid, Article 9.5.
276 Randgold Resources and Moto
Goldmines enter into Business Combination 289 Article 53: Restrictions Une personne et
August 5, 2009. http://www.newswire. ses socits affilies ne peuvent dtenir plus
ca/news-releases/randgold-resources- de cinquante permis de recherches. Une
and-moto-goldmines-enter-into-business- socit affilie est dfinie par le Code comme
combination-538155391.html (consult pour une socit o plus de la moiti des droits de
la dernire fois le 28 mars 2017) vote appartient une autre entreprise. Voir
larticle 1 du Code minier de 2002: Dfinitions
277 Traduction officieuse. des conditions, n47 [RFRENCE: Socit
affilie: Toute socit qui dtient directement
278 Article 98: aux marchs publiques ou indirectement plus de 50% des droits de
vote du titulaire de permis ou une socit
279 y compris actions dans laquelle les droits de vote sont dtenus
directement ou indirectement par le titulaire.]
280 leurs biens immeubles
290 Loi organique n 11/012 du 11 aot 2011
281 mme majeurs portant organisation et fonctionnement
des Forces armes Section 9: De la Garde
282 Voir, par exemple, Radio Okapi, le 4 Rpublicaine: La Garde Rpublicaine est une
janvier 2007, sur le lien suivant: http://www. unit des Forces armes ayant pour mission

48
Center on International Cooperation
New York University
info@congoresearchgroup.org
@gec_crg

49