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Secretaria : Martha Paredes Chvez

Expediente : 1650-2012
Sumilla : Informe Pericial
Delito : Lavado de activos
Inculpado : Ernesto Henry Jochamowitz-
Endesby Martnez
Agraviado : Estado Peruano

SEORA JUEZA DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIN


PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

Licenciada en Administracin Maricruz


Herrada de la Flor, identificada con DNI
N 25826531, domicilio procesal en Av.
Augusto B. Legua 820, Tacna,
miembro del REPEJ, a usted expongo:

Que, mediante Resolucin N 05


emanada de su despacho el da 20 de febrero de 2012, he sido designada
Perito Administrativo para presentar el Informe Pericial correspondiente, contra
el seor ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ, por lo
que pongo a su consideracin el siguiente resultado:
I. ANTECEDENTES

1. A fojas 125 del Expediente N 1650-2012, el Estado Peruano, representado


por el Fiscal Provincial Especializado en casos de Trfico Ilcito de Drogas
de Tacna, interpone acusacin contra ERNESTO HENRY
JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ, por supuesta complicidad con
CSAR CATAO PORRAS para lavar activos producto del trfico ilcito de
drogas, mediante:

a. Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines, propiedad


de CSAR CATAO PORRAS, siendo esta empresa fachada para la
comisin del delito.
b. Transferencias inmobiliarias con CSAR CATAO PORRAS por altas
sumas de dinero.

c. A fojas 126 del Expediente N 1650-2012 la Jueza del Primer Juzgado de


Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna,
mediante Resolucin N 50, resuelve admitiendo demanda interpuesta por
el Fiscal Provincial Especializado en Casos de Trfico Ilcito de Drogas de
Tacna, en representacin del Estado Peruano, contra ERNESTO HENRY
JOCHAMOVITZ-ENDESBY MARTNEZ.

d. A fojas 150 del Expediente N 1650-2012, el Primer Juzgado de


Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna
designa Perito a la suscrita a fin de que emita una pericia administrativa.

II. BASE DE LA PERICIA

1. Expediente N 1650-2012

2. Ley N 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos

3. El Artculo 1 Actos de conversin y transferencia - de la Ley N 27765


Ley Penal contra el lavado de Activos seala: el que convierte o
transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce
o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen,
su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a
trescientos cincuenta das de multa.

4. El Artculo 4 Omisin de comunicacin de operaciones o


transacciones sospechosas - de la Ley N 27765 Ley Penal contra el
lavado de Activos seala: el que incumpliendo sus obligaciones
funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente
las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado,
segn las leyes y normas reglamentarias, ser reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis aos, con
ciento veinte a doscientos cincuenta das multa e inhabilitacin no mayor
de seis aos, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artculo 36
del Cdigo Penal.

5. Ley N 26887 Ley General de Sociedades

6. El artculo 190 Responsabilidad de la Ley General de Sociedades


seala: el gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros
por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus
obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. El gerente
es particularmente responsable por: 4) El ocultamiento de las
irregularidades que observe en las actividades de la sociedad.

III. OBJETIVO DE LA PERICIA

1. El objetivo de la presente pericia es determinar la supuesta complicidad


de ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ con
CSAR CATAO PORRAS para lavar activos producto del trfico ilcito
de drogas, mediante:

a. Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines,


propiedad de CSAR CATAO PORRAS, siendo esta empresa
fachada para la comisin del delito.
b. Transferencias inmobiliarias con CSAR CATAO PORRAS por
altas sumas de dinero.
IV. DESARROLLO DE LA PERICIA

1. El 15 de julio de 2006, ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY


MARTNEZ vendi a CSAR CATAO PORRAS un inmueble por un
monto ascendente a 1 milln de dlares americanos y el 25 de mayo de
2008 CSAR CATAO PORRAS vende a ERNESTO HENRY
JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ un inmueble por 485 mil dlares
americanos.
2. El 08 de julio de 2007, ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY
MARTNEZ fue invitado por CSAR CATAO PORRAS para ocupar el
cargo de Gerente General de la empresa Peruvian Airlines, puesto que
desempe hasta agosto de 2010, fecha en la cual renunci.
3. Tanto la compra-venta de julio de 2006, como la de mayo de 2008
presentan escrituras pblicas que inscriben las propiedades
mencionadas en el Registro del Inmueble de la SUNARP. Adems,
ambas transacciones se concretaron mediante cheques de gerencia.
4. Tal como indica el Artculo 190 del la Ley General de Sociedades,
alcanza particular responsabilidad aquella persona que fungiendo como
Gerente General oculta irregularidades que observa en las actividades
de sociedad. En el presente caso, dichas irregularidades relacionadas
con activos sin respaldo legal son claramente observables a travs del
registro contable de la organizacin, del cual el Gerente es responsable

I. CONCLUSIONES

En el presente caso, sobre supuesta complicidad de ERNESTO HENRY


JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ con CSAR CATAO PORRAS para
lavar activos producto del trfico ilcito de drogas, mediante:

a. Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines, propiedad de


CSAR CATAO PORRAS, siendo esta empresa fachada para la comisin
del delito.
b. Transferencias inmobiliarias con CSAR CATAO PORRAS por altas
sumas de dinero.
El dispositivo legal vulnerado sera el Artculo 190 del la Ley General de
Sociedades, punto 4) y por consiguiente, el Artculo 4 de la Ley Penal contra el
Lavado de Activos.

POR LO EXPUESTO:

Seora Jueza, tengo usted por


cumplido su mandato.

Tacna, 16 de marzo de 2012

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FIRMA DEL PERITO