ALEGATOS DE CIERRE

SOBRE LA MATERIALIDAD DE LA INFRACCIN

Brasil
Angola Guatemala

Argentina Mxico

Colombia Mozambique
ODEBRECHT
Panam
Venezuela

Repblica Dominicana Per

ECUADOR

El Departamento de Justicia de EE. UU. revel que ODEBRECHT pag millonarios

sobornos con dinero en efectivo y a travs de transferencias a empresas oshore,
utilizando como intermediarios a funcionarios pblicos.

ODEBRECHT

ECUADOR

Los sobornos habran superado los USD 33,5 millones para contratos de
2007 obras con el Estado. Los benecios que habran reportado las 2016
actividades ilcitas llegan a 116 millones

USD 33,5
Millones de dlares

ODEBRECHT

SECTORES ESTRATGICOS

1 2 3 4 5
POLIDUCTO TRASVASE PROYECTO REFINERA DEL ACUEDUCTO
PASCUALES DAULE VINCES HIDROELCTRICO PACFICO LA ESPERANZA
CUENCA MANDURIACU MOVIMIENTO
DE TIERRAS

CONTRALOR GENERAL
DEL ESTADO

SOBORNOS

POLIDUCTO PASCUALES CUENCA

JOS GUSTAVO
RAMIRO
RUBN MASSUH
CARRILLO
TERN

Se present como Gerente de Transportes Recibi una parte de los

intermediario de los de Petroecuador sobornos a travs de
funcionarios pblicos que transferencias por
desempearan cargos Suscribi el contrato. KLIENFIELD SERVICES y
decisivos en la licitacin. EQUITRANSA en sus
empresas STOCKWELL
Acordaron un pago de CORPORATION,
5 MILLONES de dlares EMALCORP y POPA
de forma secuencial a WORLDWIDE COMPANY,
travs de ALESBURY en benecio de RAMIRO
INVESTMENT y JOUBERT CARRILLO suscriptor del
con domicilio en Panam. contrato.

Tiene injerencia sobre el

Director de Transportes,
Ramiro Carrillo y la
Comisin Calicadora.

TRASVASE DAULE - VINCES

CARLOS JOS EDGAR

VILLAMARN SANTOS ARIAS

Presidente de la Comisin Odebrecht Gerente de DIACELEC

Tcnica del Proyecto

Acuerdan el pago de USD 6 millones para la adjudicacin de la licitacin en benecio de Odebrecht

PAGO DE SOBORNOS

Entre septiembre de 2012 y mayo de 2014
se transere a Carlos Villamarn USD 3.9
millones a travs de la administradora de
fondos SENTINEL MANDATE ESCROW LTD.
En efectivo se paga USD 2.1 millones a
travs de dgar Arias Quiroz (representante
de DIACELEC S.A.) relacionada con la
empresa COLUMBIA MANAGEMENT
(Panam).

REFINERA DEL PACFICO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

F.S.N KPLER
(Prfugo) VERDUGA

Acord con Jos Santos la entrega de Realiz un pago USD 200.000 desde
USD 6 millones de sobornos los la empresa TRAMO S.A.
mismos que se efectivizaron (Subcontratista de ODEBRECHT) a
mediante transferencias a GOLDEN favor de GOLDEN ENGINEERING
ENGINEERING SERVICES. SERVICES.

ACUEDUCTO LA ESPERANZA

F.S.N KPLER
(Prfugo) VERDUGA

Esta obra licitada por la empresa Renera del Pacco y PDVSA Ecuador, sigui un mecanismo
similar al de Renera del Pacco Movimiento de Tierras, en el que ODEBRECHT acord el pago de
USD 2 500.000

PAGO DE SOBORNOS

Una parte de esos pagos fueron realizados

por EQUITRANSA, empresa controlada por
Kpler Verduga un monto de
USD. 943.524,00

ASOCIACIN ILCITA

OPERADORES

CONTROL
OBJETIVO COMN

RESPALDO POLTICO
ECONMICO

JOS
SANTOS
ODEBRECHT

JORGE GLAS
RICARDO RIVERA

CARLOS POLIT

EDGAR ARIAS QUIROZ (DIACELEC)

CARLOS VILLAMARN

PLANIFICACIN FISCAL
EMPRESAS SATLITES DE
ODEBRECHT

COLUMBIA MANAGMENT RICARDO RIVERA

CARLOR POLIT
CARLOS VILLAMARN

SALAS NEWMAN
DIACELEC

JOSE SANTOS

PLANIFICACIN FISCAL
S
U EQUITRANSA
B
C
O
N
T
R
A TRANSFERENCIA COLUMBIA MANAGMENT
TRAMO
T
I
S DINERO EN EFECTIVO
T
A
S

JOSE SANTOS

CARLOS FREDDY ALEX KPLER

VILLAMARN SALAS NEWMAN ARELLANO VERDUGA

PLANIFICACIN FISCAL
EMPRESAS SATLITES DE
ODEBRECHT

JORGE GLAS
GLORY INTERNATIONAL
USD 5.5 MILLONES (2012 -2013)
RICARDO RIVERA

TELCONET TOMISLAV TOPIC

INMOBILIAR CABLE SUBMARINO

2 MILLONES (2010) 13,5 MILLONES

CONSIGNACIN AL ESTADO
ECUATORIANO