22

1899

2015

De:

. Constitucin de Sociedad .
Otorgada por:
. Melissa Lissette Pea Muoz
Jos Alfredo Guilln Hernndez
Orlando Jos Batlle Mitjavila
Juan Pablo Umaa Escalante
Ulises Ricardo Toledo Palacios

A favor de:
. Ellos mismos .
 29 Libro___1989____ Pagina______ 209

6004921
VEINTE

1 NUMERO VEINTIDOS. En la ciudad de San Salvador a las once horas y treinta

2 minutos del da seis de noviembre de dos mil quince Ante mi FERNANDO ANTONIO

3 ROMERO SORTO, Notario del domicilio de Ayutuxtepeque comparecen los seores

4 y seoritas: Melissa Lissette Pea Muoz salvadorea de veintids aos de

5 edad, estudiante del departamento de San Salvador a quien no conozco pero

6 identifico por medio de su Documento nico de Identidad: cero cuatro millones

7 Setecientos sesenta mil trecientos setenta y uno ocho y Nmero de

8 Identificacin Tributaria: cero seiscientos catorce doscientos mil siento

9 noventa y tres ciento diecinueve cero, Jos Alfredo Guilln Hernndez,

10
salvadoreo, de veintisis aos de edad, estudiante del departamento de San

11
Salvador a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento nico

de Identidad: cero cuatro millones ciento setenta y cinco mil novecientos

12
quince cinco y Nmero de Identificacin Tributaria: cero quinientos nueve
13
ciento cincuenta mil novecientos ochenta y ciento uno tres, Orlando
14
Jos Batlle Mitjavila, salvadoreo, de veintitrs aos de edad, estudiante
15
del departamento de San Salvador a quien no conozco pero identifico por medio
16
de su Documento nico de Identidad: cero cuatro millones setecientos setenta
17
y tres mil ochocientos ochenta y nueve ocho y Nmero de Identificacin
18
Tributaria: cero seicientos catorce cero diez mil trescientos noventa y
19
tres ciento veinte cinco, Juan Pablo Umaa Escalante, salvadoreo, de
20
veintidos aos de edad, estudiante del departamento de San Salvador a quien
21
no conozco pero identifico por medio de su Documento nico de Identidad:
22
cero cuatro millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y
23
tres siete cinco y Numero de Identificacin Tributaria: cero seiscientos
24

20
9
 29 Libro___1989____ Pagina______ 210

1 catorce cero noventa mil ciento noventa y tres ciento catorce uno y

2 Ulises Ricardo Toledo Palacios, salvadoreo, de veintitrs aos de edad,

3 estudiante del departamento de San Salvador a quien no conozco pero identifico

4 por medio de su Documento nico de Identidad: cero cuatro millones setecientos

5 cuatro mil cuatrocientos treinta - cuatro y Nmero de Identificacin

6 Tributaria: cero seiscientos catorce doscientos cuarenta y un mil noventa

7 y dos ciento diecinueve ocho. Y ME DICEN: Que han convenido constituir y

8 organizar una Sociedad Annima de Capital Variable que se regir por las

9
clausulas siguientes que constituyen sus estatutos: PRIMERA: NATURALEZA,

10
NACIONALIDAD Y DENOMINACION. La sociedad es annima sujeta al rgimen de

Capital Variable de nacionalidad salvadorea y girar bajo la denominacin de

11
SISTEMAS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podr
12
abreviarse ISANED S.A. DE C.V. SEGUNDA: DOMICILIO. La sociedad tendr su
13
domicilio y el principal asiento de sus negocios en la ciudad de San Salvador
14
pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales y dependencias en
15
cualquier lugar del Territorio Nacional. TERCERA: FINALIDAD. La Sociedad
16
tendr por finalidad: a) ofrecer productos deportivos; b) la representacin
17
de toda clase de sociedades y empresas de servicios; y c) la realizacin de
18
toda clase de negocios y actividades relacionados con los objetos expresados
19
en esta clausula y en general realizar cualquier otra actividad comercial
20
permitida por la Ley y no incluida en la presente enumeracin, la cual no se
21
toma como limitativa, ya que se enumera con carcter ejemplificativo. Para
22
la consecucin de sus fines, la sociedad podr realizar todos los accesorios
23
complementarios y conexos que sean necesarios, convenientes y coadyuvantes,
24

21
0
 29 Libro___1989____ Pagina______ 211

6004922
VEINTIUNO
1
inclusive conferir representaciones en el pas o ejecutar toda clase de

2 contratos de conformidad con la Ley, tales como: dar o recibir crditos,

3 garantas reales o personales; y, en fin ejecutar los actos y celebrar los

4 contratos que fueren necesarios o convenientes para su existencia,

5 organizacin, cumplimientos u objeto. CUARTA: PLAZO. El plazo de la Sociedad

6 es indefinido. QUINTA: CAPITAL SOCIAL MINIMO. El capital social de fundacin

7 de la Sociedad es de DOS MIL DOLARES, representado y dividido en VEINTE

8
acciones, comunes y nominativas, todas con iguales derechos, de un valor de

9
CIEN DOLARES cada una. SEXTA: SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES. El seor NELSON

JONATHAN GMEZ PRUDENCIO, suscribe CUATRO ACCIONES y paga en este acto la

10
suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; el seor
11
RICARDO ALFONSO VALENCIA DIMAS, suscribe CUATRO ACCIONES y paga en este acto
12
la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la seorita
13
EILY EMPERATRIZ OSORIO ROSCALA, suscribe CUATRO ACCIONES y paga en este acto
14
la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el seor
15
FRANCISCO GALDAMEZ TITO JAVIER, suscribe CUATRO ACCIONES y paga en este acto
16
la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el seor
17
JUAN FERNANDO HERNNDEZ SARAVIA suscribe CUATRO ACCIONES y paga en este acto
18
la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. En
19
consecuencia quedan suscritas todas las acciones del capital mnimo de la
20
Sociedad y pagado a cuenta de las mismas el sesenta y cinco por ciento. El
21
resto ser pagado dentro del plazo mximo de cinco aos a partir de esta
22
fecha. Todas las aportaciones se han realizado por medio de Cheque Certificado
23
por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
24

21
1
 29 Libro___1989____ Pagina______ 212

1 de la serie PRO, nmero CERO CERO CERO CERO CUATRO SIETE SEIS, a cargo

2 del Banco Agrcola Comercial, S.A.; cheque que ha sido emitido a la orden de

3 la sociedad que se constituye y est fechado en esta ciudad el da nueve de

4 los corrientes. El Administrador nico a que se refiere la presente escritura

5 se por recibido de los aportes verificados por los socios. SEPTIMA: ACCIONES.

6 Las acciones sern siempre nominativas y confieren a sus propietarios iguales

7 derechos y obligaciones. A los propietarios de las acciones se les entregara

8 como prueba de los derechos que les corresponden, certificados tambin siempre

9
sern de carcter nominativo equiparados para todos los efectos a las

10
acciones. Estos certificados sern extendidos por una o ms acciones a

solicitud del interesado, hasta completar el nmero de las que le pertenezcan.

11
A solicitud del accionista, los certificados de su propiedad, podrn cambiarse
12
por otros que amparen distintas cantidades de acciones, cuya suma sea igual
13
al nmero de las comprendidas en los certificados primitivos. Se prohbe a
14
los accionistas exigir que se les extiendan ttulos al portador aun cuando
15
el valor nominal est pagado en su totalidad. OCTAVA: TITULOS DE ACCIONES O
16
CERTIFICADOS. Los ttulos de las acciones y los certificados provisionales
17
debern contener: a) la denominacin de la Sociedad, su domicilio y el plazo
18
social; b) la fecha de esta escritura, el nombre del Notario que la autoriz
19
y el nmero y fecha de su inscripcin en el Registro de comercio; c) el
20
nombre del accionista; d) el importe del capital social y del capital mnimo,
21
el nmero total de acciones en que el capital se divide, el valor nominal de
22
cada accin y la indicacin de su carcter nominativo; e) la serie y el numero
23
de la accin o del certificado con indicacin del nmero total de acciones
24

21
2
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6004923
VEINTIDOS

1 que corresponden a la serie; f) los llamamientos que sobre el valor de la

2 accin haya pagado el accionista o la indicacin de estar totalmente pagada;

3 g) la cantidad de acciones que cada certificado representa y el nmero de

4 registro que corresponda a cada accin o certificado; h) los principales

5 derechos y obligaciones del tenedor de las acciones dejando espacio suficiente

6 para los endosos; e i) la firma del Administrador nico. NOVENA: REGISTRO DE

7 ACCIONISTAS. La Sociedad llevara un Libro de Registro de Accionistas, en el

8
cual se consignaran: el nombre y domicilio del accionista: la cantidad de

9
acciones de que sea dueo con expresin de nmeros series, clases y dems

particularidades; los llamamientos que se efecten y los pagos hechos por el

10
accionista; los traspasos que se realicen con anotacin de sus respectivas
11
fechas; el canje y reposicin de los certificados, con anotacin de las fechas
12
en que tales actos se verifiquen; los gravmenes que afecten a las acciones
13
y los embargos que sobre ellas se traben; las cancelaciones de los gravmenes
14
y embargos; las cancelaciones de los ttulos. DECIMA: TRANSFERENCIA DE
15
ACCIONES. Las acciones sern transferidas libremente por endoso o por
16
cualquier otro medio previsto por el derecho comn, seguido de registro en
17
el Libro que al efecto llevar la Sociedad. La Sociedad no responder de la
18
autenticidad de la firma del endosante. El traspaso de las acciones cuyo valor
19
no est totalmente pagado, solo podr hacerse con autorizacin del
20
Administrador nico. Con el objeto de que la Sociedad haga las respectivas
21
anotaciones en el Libro de Accionistas, el comprobante de traspaso se
22
presentara al Administrador nico. Si mediante remate o adjudicacin judicial
23
de las acciones, los ttulos en poder del deudor quedaren anulados se
24

21
3
 29 Libro___1989____ Pagina______ 214

1 nuevos al adjudicatario o al remateo, con vista del oficio que la sociedad

2 reciba del Juez respectivo. El Administrador nico podr negarse a registrar

3 el traspaso de las acciones, cuando dicho traspaso se haya hecho con

4 infraccin de las disposiciones legales sobre la materia o cuando pudiera

5 acarrear responsabilidad a la Sociedad. Igualmente, estar obligado a no

6 registrar ningn traspaso o gravamen que recaiga sobre acciones embargadas,

7 hasta que el embargo se haya levantado judicialmente y se reciba del Juez

8
el oficio respectivo. DECIMA PRIMERA: INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. Cada

9
accin es indivisible. En consecuencia, cuando haya varios propietarios de

una misma accin, estos nombraran un representante comn y si no se ponen

10
de acuerdo, el nombramiento ser hecho por el Juez de Comercio competente a
11
peticin de uno de ellos. El representante comn no podr enajenar o gravar
12
la accin sino cuando est debidamente autorizado por todos los propietarios.
13
Los copropietarios respondern solidariamente frente a la Sociedad. DECIMA
14
SEGUNDA: REPRESENTACION DE ACCIONES. Los accionistas podrn hacerse
15
representar en las Asambleas Generales por otro accionista mediante simple
16
carta o por persona extraa, mediante carta autenticada o poder especial o
17
general con facultad suficiente. No podrn ser representantes de los
18
accionistas el Administrador nico ni el Auditor de la Sociedad. Una sola
19
persona no podr representar ms de la cuarta parte del capital social, salvo
20
si se tratare de sus propias acciones y las de aquellas persona de quien sea
21
representante legal. DECIMA TERCERA: PRDIDA, DETERIORO O DESTRUCCION DE
22
TITULOS O DE CERTIFICADOS DE ACCIONES. En caso de prdida o destruccin de
23
un titulo o de un certificado de acciones tal documento ser repuesto por
24

21
4
 29 Libro___1989____ Pagina______ 215

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VEINTITRES
1
La Sociedad a costa del interesado previo cumplimiento de las formalidades

2 que prescriba la Ley. En el ttulo o certificado de reposicin se har constar

3 su calidad y que el primitivo queda sin ningn valor. DECIMA CUARTA: REPARTO

4 DE DIVIDENDOS. Los dividendos que la Junta General de Accionistas acuerde

5 repartir, sern pagados a los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro

6 respectivo a la fecha del acuerdo salvo el caso de traspaso de la accin o

7 acciones en que se estar a lo que la Ley disponga. DECIMA QUINTA: AUMENTO

8 DE CAPITAL SOCIAL Y REGIMENOES PARA VARIABILIDAD DEL CAPITAL. Respecto al

9 capital social la Junta General de Accionistas tendr las atribuciones

10 siguientes: a) podr decretar aumentos de capital; b) podr decretar

11 disminuciones de capital; y, c) podr determinar que el capital mnimo sea

12 superior al fijado inicialmente. Todo de conformidad con los regmenes

13 expuestos a continuacin: I) REGIMEN PARA AUMENTO DE CAPITAL. El aumento de

14 capital podr tener lugar en todos los casos establecidos en el Cdigo de

15 Comercio bajo las normas generales siguientes: a) en todo caso para aumentar

16 el capital ser necesario que las acciones originales y las que representen

17 los aumentos que se hubieren acordado con anterioridad, estn totalmente

18
pagadas; b) para decretar aumentos de capital es necesario el voto de las

19
tres cuartas partes del capital social expresado en Junta General de

Accionistas; c) todo acuerdo de aumento de capital se inscribir en el Libro

20
de Registro de Capital que al efecto llevar la Sociedad; y, d) para ejecutar
21
el acuerdo de aumento de capital que no fuere por revalorizacin del activo,
22
ser necesario que las nuevas acciones estn suscritas en su totalidad. En
23
todos los casos de aumento de capital los accionistas tendrn derecho
24

21
5
 29 Libro___1989____ Pagina______ 216

1 preferente, en proporcin a sus acciones, para suscribir las que se emitan.

2 II) REGIMEN PARA DISMINUCION DE CAPITAL. La disminucin de capital podr

3 efectuarse por retiros parciales o totales de aportaciones previamente

4 autorizadas o por desvalorizacin del activo, bajo las normas generales

5 siguientes: a) cuando el capital social sea igual al capital mnimo, solo

6 podr disminuirse de acuerdo con las normas que rigen las Sociedades Annimas

7 de Capital Fijo; b)cuando el capital social fuere mayor que el capital

8
mnimo, se podr autorizar su disminucin con el acuerdo tomado en Junta

9
General de Accionistas con el voto del setenta y cinco por ciento de las

acciones por lo menos en el acuerdo respectivo se indicara la cantidad en

10
que podr disminuirse el capital as como el motivo, forma y
11
procedimiento de realizar la disminucin; c) para acordar una disminucin
12
de capital es necesario que el capital social est completamente pagado; d)
13
todo acuerdo de capital se inscribir en el Libro de Registro de Capital de
14
la Sociedad; e) cuando el capital social fuere mayor que el capital mnimo,
15
los accionistas podrn retirar aportaciones bajo las normas siguientes: el
16
socio deber notificar a la Sociedad, su deseo de retirar las acciones de
17
capital variable y su retiro surtir efecto hasta el fin del ejercicio anual
18
en curso, si la notificacin se hace antes del ltimo trimestre de dicho
19
ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere despus;
20
pero la Sociedad podr determinar un plazo no mayor de dos aos para pagar
21
el valor de las acciones a los socios que retiren aportaciones; pero mientras
22
no se cancelen, las acciones devengaran dividendos; f) cuando se autorice
23
la disminucin de capital por desvalorizacin del activo, la Junta General
24

21
6
 29 Libro___1989____ Pagina______ 217

6004925
VEINTICUATRO

1 de Accionistas, fijara las bases para regular la forma de efectuarse la

2 disminucin y emitir los nuevos ttulos. III) REGIMEN PARA INCREMENTO DE

3 CAPITAL MINIMO. La Junta General de Accionistas con el voto del setenta y

4 ocho por ciento de las acciones por lo menos, podr determinar que el capital

5 mnimo sea superior al fijado inicialmente, observndose las reglas

6 siguientes: a) los acuerdos por los que se eleve el lmite del capital mnimo

7 se publicaran en el Diario Oficial y en un peridico de circulacin nacional

8 y se asentaran en el Libro de Registro de Capital de la Sociedad; b) una vez

9 publicado dicho acuerdo y otorgada la escritura de aumento de capital

10
mnimo, el nuevo capital mnimo no podr ser disminuido, ni revocado el

11
acuerdo, sino con las formalidades de la disminucin de capital en las

Sociedades de capital fijo; c) los aumento de capital a los que se refiere

12
el literal a) de este numeral no implican que se eleve el nivel mnimo del
13
capital si expresamente no se acuerda en la misma resolucin. DECIMA SEXTA:
14
ORGANOS DE ADMINISTRACION. La Administracin de la Sociedad estar a cargo
15
de los siguientes rganos: a) Junta General de Accionistas; y,b) un
16
Administrador nico. DECIMA SEPTIMA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Junta
17
General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos,
18
constituye la autoridad suprema de la Sociedad. Las facultades que la Ley o
19
el presente pacto social no atribuyan a otro rgano, sern de la competencia
20
de la Junta General. La Junta General de Accionistas ser Ordinaria y/o
21
Extraordinaria y a su competencia exclusiva correspondern los asuntos
22
sealados por la Ley y el presente pacto social. DECIMO OCTAVA: JUNTA GENERAL
23
ORDINARIA. La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirn por lo menos
24

21
7
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1 una vez al ao/segn el articulo doscientos veintitrs del Cdigo de

2 Comercio/en el domicilio principal de la Sociedad y conocer de todo asunto

3 que no sea materia propia de la Junta General Extraordinaria. Aunque no estn

4 incluidos en la Agenda, podr conocer de los siguientes: a)la Memoria del

5 Administrador nico: el Balance General, el Estado de Prdidas y Ganancias y

6 el Informa del Auditor a fin de aprobar o desaprobar los tres primeros y tomar

7 las medidas que juzgue oportunas; b) el nombramiento y remocin del

8 Administrador nico y del Auditor en su caso as como proveer a su vacante;

9
c) los emolumentos correspondientes al Administrador nico y al Auditor y d)

10
la distribucin de las utilidades. DECIMA NOVENA: JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA. Corresponder a la Junta General Extraordinaria: a) la

11
modificacin del presente pacto social; b) el aumento o distribucin del
12
capital mnimo y del capital social; c) la emisin de obligaciones negociables
13
o bonos; d) la amortizacin de acciones con recursos propios de la Sociedad
14
y la emisin de certificados de goce; e) acordar la disolucin de la Sociedad;
15
f) acordar su fusin con otra u otras Instituciones; y g) en general los dems
16
asuntos que de conformidad con la Ley y el presente pacto social deban ser
17
conocidos y resueltos en Junta General Extraordinaria. VIGESIMA: CONVOCATORIA
18
A JUNTA GENERAL. La convocatoria para celebrar Junta General Ordinaria y/o
19
Extraordinaria se har por el Administrador nico o en caso necesario por el
20
Auditor Externo. Si coincidieran las convocatorias se dar preferencia a la
21
hecha por el Administrador nico y se refundirn las respectivas agendas. La
22
convocatoria se publicara en forma alterna por tres veces en el Diario Oficial
23
y en uno de los Diarios de mayor circulacin nacional por lo menos con quince
24

21
8
 29 Libro___1989____ Pagina______ 219

6004926
VEINTICINCO

1 das de anticipacin a la fecha sealada para la reunin. En este plazo no

2 se computara el da de la tercera publicacin de la convocatoria ni el de

3 la celebracin de la Junta General a los accionistas se les enviara un aviso

4 escrito conteniendo la convocatoria hecha. El Administrador nico acordara

5 asimismo convocar a Junta General en cualquier tiempo, cuando lo pidan por

6 escrito con expresin de objeto los accionistas que representen por lo

7 menos el cinco por ciento del capital social. Si el Administrador

8 nico rehusa hacer la convocatoria o no la hace dentro de los quince das

9 siguientes a aquel en que haya recibido la solicitud, la convocatoria ser

10
hecha por cualquiera de los Jueces de comercio de la ciudad de San Salvador,

11
a solicitud de los accionistas interesados, previas las formalidades legales.

VIGESIMA PRIMERA: REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria a Junta

12
General de Accionistas deber contener los requisitos siguientes: a) la
13
denominacin de la Sociedad; b) la especie de Junta a que se convoca; c) la
14
indicacin del qurum necesario; d) el lugar, da y hora de la Junta; e) la
15
agenda de la sesin; y, f) el nombre y cargo de quien o quienes firman la
16
convocatoria. Las juntas en primera y segunda convocatorias se anunciaran
17
en un solo aviso. Las fechas de reunin estarn separadas, cuanto menos por
18
un lapso de veinticuatro horas. No obstante lo dispuesto en la inmediata
19
anterior y en la presente clusula, no ser necesaria la convocatoria a
20
Junta General tanto Ordinaria como Extraordinaria, si hallndose reunidos
21
los accionistas o representantes de todas las acciones en que est dividido
22
el capital social, acuerdan instalar la Junta y aprueban por unanimidad la
23
agenda. VIGESIMA SEGUNDA: QUORUM DE PRESENCIA Y REQUISITOS PARA TOMAR
24

21
9
 29 Libro___1989____ Pagina______ 220

1 RESOLUCIONES. A la hora indicada en la convocatoria se levantar acta que

2 contenga lista de los accionistas presentes o representados y de los

3 representantes de los accionistas, con indicacin de su nombre y nmero de

4 acciones representada por cada uno. Antes de la primera votacin, la lista

5 se exhibir para su examen y el acta ser firmada por el Administrador nico

6 y los dems concurrentes a la Junta General. Para que la Junta General

7 Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la

8 convocatoria, debern estar representadas por lo menos, la mitad mas una de

9
las acciones en que se divide el capital social y las resoluciones ser

10
validas cuando por mayora votos de las acciones presentes. Si la Junta

General Ordinaria se rene en la segunda fecha de la convocatoria, se

11
considerara vlidamente constituida cualquiera que sea el nmero de acciones
12
representadas y sus resoluciones se tomarn por mayora de votos de las
13
acciones presentes. Iguales reglas se aplicaran a la Junta General
14
Extraordinaria que tenga por objeto resolver sobre la emisin de obligaciones
15
negociables o bonos, la amortizacin de acciones con recursos propios de la
16
Sociedad y la emisin de certificados de goce. La Junta General Extraordinaria
17
que por Ley o por el presente pacto social tenga por objeto resolver cualquier
18
otro asunto que no sean los anteriormente indicados se regir por las reglas
19
siguientes: a) el qurum necesario para celebrar sesin en la primera fecha
20
de la convocatoria ser de las tres cuartas partes de todas las acciones de
21
la Sociedad y para tomar resolucin se necesitara igual proporcin; b) el
22
qurum necesario para celebrar sesin en la segunda fecha de la convocatoria
23
ser de la mitad ms una de las acciones que componen el capital social. El
24

22
0
 29 Libro___1989____ Pagina______ 221

6004927
VEINTISEIS

1 nmero de votos necesarios para formar resolucin en estos casos ser las

2 tres cuartas partes de las acciones presentes: c) en caso de que la sesin

3 no haya podido celebrarse por falta de qurum en ninguna de las fechas de las

4 convocatorias se har nueva convocatoria conforme a las reglas generales la

5 cual no podr ser anunciada simultneamente con las anteriores y adems deber

6 expresar las circunstancias de ser tercera convocatoria y de que en

7 consecuencia la sesin no ser vlida cualquiera que sea el nmero de acciones

8
representada. En este caso habr resolucin con la simple mayora de votos

9
de las acciones presentes: y d) siempre que la Ley determine proporciones

especiales para los asuntos que deban tratarse en Juntas Generales

10
Extraordinarias se entendern que tales proporciones tendrn aplicacin en
11
las sesiones de primera convocatoria y que las sesiones de convocatorias
12
anteriores se regirn de acuerdo con lo estipulado en la presente clausula
13
VIGESIMA TERCERA: AGENDA Y DIRECCION DE LAS JUNTAS GENERALES: La agenda deber
14
contener la relacin de los asuntos que sern sometidos a discusin y
15
aprobacin de la Junta General y ser redactada por quien haga la
16
convocatoria. Quienes tengan el derecho de pedir convocatoria a Junta General,
17
lo tienen tambin para pedir que determinados puntos de agenda. Adems de los
18
asuntos incluidos en la agenda podr tratarse cualquier otro siempre que
19
estando representadas todas las acciones se acuerde su discusin por
20
unanimidad. Una misma Junta podr tratar asuntos de carcter ordinario y/o
21
extraordinario si su convocatoria as lo expresa. Las Juntas Generales sean
22
Ordinarias o Extraordinarias, sern presididas por el Administrador nico y
23
a falta de este por quien sea designado Presidente de Debates por los
24

22
1
 29 Libro___1989____ Pagina______ 222

1 accionistas presentes: actuar como Secretario de la sesin la persona que

2 elijan los accionistas presentes. VIGESIMA CUARTA: CONTINUACION DE JUNTA

3 GENERAL. La junta General podr acordar su continuacin en los das inmediatos

4 siguientes hasta la conclusin de la agenda. Tambin podr aplazar la sesin

5 por una sola vez y por el trmino improrrogable de tres das. En este caso,

6 se reanudara la Junta como se acuerde. VIGESIMA QUINTA: OTRAS CONDICIONES

7 APLICABLES A LA JUNTA GENERAL. Adems de las anteriores a la Junta General

8 le son aplicables las siguientes disposiciones: a) a partir de la fecha de

9
publicacin de la convocatoria, los libros y los documentos relacionados con

10
los fines de la Junta estarn en las oficinas principales de la Sociedad a

disposicin de los accionistas para que puedan enterarse de ellos; b) toso

11
accionista tiene derecho a pedir en la Junta General a quien corresponda, que
12
se le den informes relacionados con los puntos en discusin; c) la
13
desintegracin del qurum de presencia no ser obstculo para que la Junta
14
General contine y pueda adoptar acuerdos, si son votados por la mayora que
15
requiera la ley o el presente pacto social; d) las resoluciones legalmente
16
adoptadas por la Junta General son obligatorias para todos los accionistas
17
an para los ausentes o disidentes; e) cada accin da derecho a un voto; f)
18
las actas de la Junta General se asentaran en el libro respectivo y deber
19
ser firmado por el Administrador nico y el Secretario de la Junta elegido
20
por los accionistas o por dos de los accionistas a quienes la propia junta
21
haya comisionado al efecto; y, g) de cada Junta se formar un expediente que
22
contendr los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron
23
con las formalidades necesarias, el acta original de qurum, las
24

22
2
 29 Libro___1989____ Pagina______ 223

6004928
VEINTISIETE

1 representaciones especiales dadas para la sesin y los dems documentos

2 relacionados con la misma. VIGESIMA SEXTA: ADMINISTRACION SOCIAL. La

3 direccin, gestin y administracin de la Sociedad estar a cargo de un

4 Administrador nico. VIGESIMA SEPTIMA: ELECCION DE ADMINISTRADORES Y

5 CONTINUIDAD DE FUNCIONES; La eleccin del Administrador nico, Propietario y

6 Suplente, se efectuar entre los socios que acrediten su calidad de tales a

7 la fecha de eleccin, sin perjuicio de poder elegir administradores que no

8
sean accionistas si por cualquier no se verificare la Junta General en la

9
fecha en que deba efectuarse la eleccin de los mencionados Administradores,

quienes estn fungiendo continuaran en sus funciones hasta que sean electos
10
los sustitutos y tomen posesin de sus cargos. VIGESIMA OCTAVA: ADMINISTRADOR
11
SUPLENTE Y MODO DE PROVEER A LA VACANTE. La Junta General al verificar la
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eleccin del Administrador nico propietario, elegir un Administrador nico
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suplente. En caso de fallecimiento, renuncia, ausencia, licencia o impedimento
14
temporal o definitivo del Administrador nico propietario, la vacante ser
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llenada por el suplente. Si esta fuere definitiva, para concluir el respectivo
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periodo, se har nueva eleccin por la Junta General en la sesin inmediata
17
siguiente a la fecha en que se presento la vacante, fungiendo mientras tanto
18
el suplente. VIGESIMA NOVENA: REQUISITOS PARA SER ADMINISTRADOR Y PERIODO DE
19
SU EJERCICIO: Para ser Administrador nico, propietario o suplente, se
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requiere ser mayor de edad y tener la capacidad y experiencia necesaria para
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el ejercicio del comercio. El cargo es personal, consecuentemente no puede
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desempearse por medio de representante y se ejercer por medio de cinco aos
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contados a partir de la fecha de la eleccin. TRIGESIMA: ATRIBUCIONES DEL
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3
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1 ADMINISTRADOR UNICO: Son atribuciones del Administrador nico: a) dirigir,

2 reglamentar y organizar la marcha de la sociedad y de los negocios sociales

3 que constituyen sus finalidades: b) autorizar sueldos y remuneraciones, as

4 como cualquier prestacin; los gastos que correspondan al giro ordinario de

5 los negocios de la sociedad y las erogaciones necesarias para mejorar o

6 ampliar las actividades sobre las cuales versar la gestin social; c)

7
nombrar, conceder licencias, aceptar la renuncia y remover al Gerente y a

8
cualquier otro empleado ejecutivo de la sociedad; d) Convocar a las juntas

Generales; e) otorgar actos y contratos y celebrar escrituras pblicas o

9
privadas, de cualquier clase que fueren; vender, enajenar o gravar en
10
cualquier forma, los bienes muebles e inmuebles, ttulos valores y derechos
11
de la sociedad; f) adquirir toda clase inmuebles, muebles, ttulos valores y
12
derechos: g) gestionar y formalizar los actos y contratos correspondientes y
13
suscribir los respectivos documentos, pblicos o privados y ttulos valores,
14
relativos a dar u obtener prstamos mercantiles, crditos a la produccin y
15
toda clase de operaciones de crditos y bancarias contempladas en el Cdigo
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de Comercio, con o sin garanta de bienes sociales de cualquier naturaleza;
17
y en general para obtener toda clase de obligaciones, ya sean principales o
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accesorias, relacionadas con las finalidades de la sociedad. El mismo
19
Administrador nico determinara el monto de las operaciones, actos, contratos
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y obligaciones que pueda celebrar o contraer el Gerente; h) presidir las
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Juntas Generales; i) proponer a la Junta General, el dividendo que haya de
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distribuirse, lo mismo que las cantidades que puedan destinarse a la
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reserva legal y otras; y, j) las dems que le confiere la Ley y las que les
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6004929
VEINTIOCHO

1 confi por delegacin la Junta General. TRIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL

2 ADMINISTRADOR UNICO: son obligaciones del Administrador nico: a) someter a

3 la junta General Ordinaria los documentos siguientes: i) la memoria de las

4 laborales desarrolladas durante el ao prximo anterior, ii) un balance

5 general del mismo periodo; iii) un cuadro de Prdidas y Ganancias; y, iv)

6 un proyecto de distribucin de utilidades; b) rendir a la oficina que ejerza

7 la vigilancia del estado, dentro de los tres meses que siguen a la expiracin

8 de su ejercicio social, un informe que contenga el Balance General, el estado

9
de Prdidas y Ganancias y la nomina de los representantes y Administradores

10
de la Sociedad, incluyendo Gerentes y todos aquellos que tengan facultad de

representacin; y c) cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y las

11
resoluciones acordadas por la Junta General de Accionistas. TRIGESIMA
12
SEGUNDA: REPRESENTACION LEGAL: El Administrador nico o quien haga sus veces,
13
tendr la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso
14
de la firma social, con facultades para otorgar y revocar poderes generales
15
o especiales, de administracin y judiciales; y en general, para ejecutar
16
toda clase de actos, contraer toda clase de obligaciones y celebrar toda
17
clase de contratos. TRIGESIMA TERCERA: DEL GERENTE. El Gerente tendr las
18
atribuciones que se le confieran y dentro de ellas gozar de las ms amplias
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facultades de representacin y ejecucin. TRIGESIMA CUARTA: VIGILANCIA. La
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vigilancia y fiscalizacin constante de las actividades y operaciones
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sociales estar confiada a un Auditor designado por la Junta General, la
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cual podr removerlo, proveer a su vacante, sealar su remuneracin,
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determinar el plazo de su ejercicio y podr reelegirlo ilimitadamente. El
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1 auditor tendr las facultades y obligaciones sealadas por el Cdigo de

2 Comercio. TRIGESIMA QUINTA: EJERCICIO ECONOMICO. El ejercicio econmico de

3 la Sociedad ser el correspondiente la periodo contado entre el primero de

4 enero y el treinta y uno de diciembre de cada ao calendario debiendo

5 practicarse Balance General dentro de los tres meses siguientes contados a

6 partir del fin del ejercicio econmico TRIGESIMA SEXTA: FONDOS DE RESERVA Y

7 APLICACIN DE LAS GANANCIAS. La junta general Ordinaria de Accionistas

8 constituir una reserva legal en la forma y cuanta que indica la ley y las

9
otras reservas que sean obligatorias y/o convenientes: determinara el destino

10
que deber drsele a las ganancias liquidas respetando lo que al efecto

dispongan las leyes aplicables a la materia. TRIGESIMA SEPTIMA: DISOLUCION

11
Y LIQUIDACION. Se proceder a la disolucin y liquidacin de la sociedad de
12
acuerdo con las leyes correspondientes o cuando as se acuerde en Junta
13
General Extraordinaria de Accionistas, con el voto favorable de las tres
14
cuartas partes de las acciones. El acuerdo que se emita sobre el particular
15
comprender el nombramiento de los liquidadores, el plazo de liquidacin a
16
que estos deban sujetarse el plazo de la operacin mencionada y los sueldos
17
que se asignen a los que en ella intervengan. En todo lo dems los
18
liquidadores se sujetaran a las prescripciones pertinentes contenidas en el
19
Cdigo de Comercio. Durante el proceso de liquidacin, los liquidadores
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podrn convocar a la Junta General de Accionistas TRIGESIMA OCTAVA:
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ARBITRAMIENTO OBLIGATORIO. Toda desavenencia, diferencia, conflicto,
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controversia o disputa que surja entre los socios o entre estos y la sociedad
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ser sometida a arbitraje en la ciudad de San Salvador y ante el Centro de
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6004930
VEINTINUEVE

1 Mediacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio e Industria de El Salvador,

2 sujeto a las reglas de procedimiento dictadas por el mismo Centro. El idioma

3 del arbitraje ser el castellano. En ausencia de regla procedimiento expresa,

4 las partes delegan en el tribunal arbitral el sealamiento de las mismas. El

5 tribunal arbitral estar conformado por tres rbitros, designados uno por

6 cada parte, los cuales antes de dar principio a su labor, designaran a un

7 tercero que ser el presidente. El laudo arbitral deber dictarse con sujecin

8 a derecho, dentro de los cuatro meses posteriores a la aceptacin del cargo

9
del ltimo de los rbitros designados; lo anterior no es obstculo para que

10
las partes de comn acuerdo puedan prorrogar el plazo. Las costas del

arbitraje sern pagadas por partes iguales por cada parte, salvo las de sus
11
abogados, asesores y peritos. No habr especial condena en costas procesales,
12
aun cuando si proceder condena al pago de las otras cantidades adeudadas que
13
determine el correspondiente laudo arbitral. TRIGESIMA NOVENA: DISPOSICION
14
SUPLETORIA. En todo lo que no est previsto en la presente escritura, se
15
estar a lo dispuesto por el Cdigo de Comercio y dems leyes aplicables de
16
La Repblica. CUADRAGESIMA: DISPOSICION TRANSITORIA; ELECCION DE
17
ADMINISTRADORES. Todos los socios por unanimidad acuerdan elegir al primer
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Administrador nico de la sociedad y a su suplente, quienes duraran en sus
19
funciones cinco aos, contados a partir de la fecha en que se inscriba el
20
testimonio de esta escritura en el Registro de Comercio y hasta que despus
21
de ese plazo se rena la Junta General de Accionistas que deba elegir a los
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nuevos Administradores de la Sociedad. Para el cargo de Administrador nico
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Propietario se designa al seor Tito Javier Francisco Miguel Galdmez; de
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1 generales antes relacionadas y para el Administrador nico Suplente a Edward

2 Enrique Domnguez Guardado de generales antes relacionadas. As se expresaron

3 los comparecientes a quienes se explica los efectos legales de este

4 instrumento, habindoles advertido lo consignado en el Articulo Trescientos

5 Cincuenta y Tres del Cdigo de Comercio y Treinta y Nueve de la Ley de

6 Notariado. Doy Fe: Que el cheque por medio del cual los socios han verificado

7 sus aportes a la Sociedad, se encuentra debidamente certificado. Y ledo que

8
les hube lo escrito ntegramente en un solo acto sin interrupciones,

9
manifiestan que est redactado de acuerdo a su voluntad ratificando su

contenido y firmamos.
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SO ANTE MI DEL FOLIO VEINTE FRENTE AL FOLIO VEINTINUVE FRENTE DE MI QUINTO LIBRO

DE PROTOCOLO QUE VENCE EL DA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Y PARA

SER ENTREGADO A LA SOCIEDAD INSANED, S.A. DE C.V. EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL

PRESENTE TESTIMONIO, EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS SEIS DAS DEL MES DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

22
9
 29 Libro___1989____ Pagina______ 230
TIFICO: Q la anterior fotocopia de la Escritura Publica de Constitucin de

SISTEMAS INTEGRALES, Sociedad Annima de Capital Variable, compuesta de once

hojas , es conforme con su original. San Salvador, seis de noviembre de dos mil

quince.

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 29 Libro___1989____ Pagina______ 231

29 Pag

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a

las quince horas y dos minutos del da veinte de agosto de dos mil diez.

Inscrbase el anterior Testimonio de Escritura Publica de CONSTITUCION de la

Sociedad INSANED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia INSANED,

S.A. DE C.V. DERECHOS: $57.14, comprobante de pago numero 0004723285, del da

seis de noviembre de dos mil quince; presentado en este Registro a las diez y

nueve horas, del da veinte de noviembre de dos mil diez, segn asiento numero

2004101206.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 29 DE LIBRO No: 1899 DEL REGISTRO

DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 209 AL FOLIO 231. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador,

veinte de noviembre de dos mil quince.

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