El archivo en nuestra normativa procesal penal

ANABEL

El art. 281 del Cdigo Procesal Penal (CPP) enumera las causas de archivo de un
caso o expediente penal del que est apoderado el Ministerio Pblico (MP). Las
causales son las siguientes:

1) Inexistencia de suficientes elementos para verificar la ocurrencia del

hecho punible. En esta hiptesis, lo que est en cuestionamiento es si la
infraccin misma se produjo. Pensemos en los casos de personas que no regresan a
su vivienda o a su lugar de trabajo como lo hacen de manera habitual y se
presentan denuncias por ese motivo.

2) Cuando un obstculo legal impide el ejercicio de la accin pblica. Es el

caso de los diplomticos, que tienen una inmunidad penal. Tambin los diputados y
senadores, quienes no pueden ser perseguidos penalmente mientras est abierta la
legislatura.

3) Cuando no se ha podido individualizar al imputado. Esta hiptesis se

presenta en los casos de infracciones cometidas en conglomerados o multitudes de
personas como discotecas, estadios.

4) Cuando los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la

acusacin. Hay certeza de la ocurrencia del hecho punible, pero se carece de
pruebas suficientes para presentar acusacin.

WILLIAM

5) Cuando concurra un hecho justificativo. Los casos previstos en nuestra

legislacin penal son: El estado de demencia y cuando la persona se hubiese visto
violentado a ello por una fuerza irresistible. Comprende sta: El constreimiento, la
fuerza mayor y el estado de necesidad.

Tambin en el numeral 5 se cita, cuando la persona no puede ser

considerada penalmente responsable. Los casos contemplados en el Cdigo
Penal son: cuando el hecho es ordenado por la Ley o por autoridad legtima, y
cuando se trata de la legtima defensa de s mismo o de otro.

6) Cuando el hecho no constituye una infraccin penal. Es comn en casos de

denuncias por "supuestos" robos, que al investigarse resultan ser prstamos no
pagados. Puede asimilarse a esta hiptesis, las sustracciones entre esposos, viudos,
ascendientes y descendientes, que no constituyen robo.

7) Cuando la accin penal se ha extinguido. Se trata de la ocurrencia de unos

de las circunstancias previstas en la ley que extinguen la accin penal: Muerte del
imputado, prescripcin, amnista, revocacin o desistimiento de la instancia
privada, en los casos en que depende de ella; vencimiento del plazo de prueba en
los casos de suspensin condicional del procedimiento; vencimiento del plazo
mximo de duracin del proceso, entre otras.

8 y 9) Cuando las partes han conciliado o cuando se aplica un criterio de

oportunidad. En estos casos, el archivo resulta una consecuencia lgica de la
adopcin de la medida alternativa.
KAREN
En principio, el MP dispondr el archivo antes de la conclusin de la investigacin.
Precisamente el archivo se adopta por la imposibilidad que tiene el MP de presentar
acusacin contra el imputado, por concurrir uno de los motivos que justifica el
archivo. Nada se opone a que si el motivo sobreviene luego, como por ejemplo en
el caso de la amnista, o si se toma conocimiento en un momento ms avanzado del
proceso, el MP pueda disponer el archivo.

El propio CPP establece que en las causales de archivo 5, 6, 7, 8 y 9, cuando ste

se dispone, se extingue la accin penal. Asimismo, expresa el CPP, que en las
causales 1, 2, 3 y 4, el archivo no extingue la accin penal pues si las
circunstancias varan o desaparece el obstculo, la investigacin del expediente
puede continuar. En estos casos el expediente sigue abierto hasta la extincin de la
accin penal por prescripcin, esto es, por 10 aos.

ARMANDO

Intervencin del querellante y de la vctima

Antes de disponer el archivo invocando las causas previstas en los numerales 4 y 5

del Artculo precedente, el ministerio pblico, en un plazo de cinco das, debe
ponerlo en conocimiento del querellante o, en su caso, de la vctima que ha
solicitado ser informada y ofrecido su domicilio, para que estos manifiesten si
tienen objecin al respecto; en este caso, deben indicarlo por escrito dentro de los
diez das siguientes.

Si el ministerio pblico decide archivar, no obstante la objecin de la vctima o del

querellante, stos pueden acudir al juez para que proceda al examen de la
medida.

STARLING

Examen del juez

El archivo dispuesto en virtud de cualquiera de las causales previstas en el Artculo

281 se notifica a la vctima que haya presentado la denuncia y solicitado ser
informada o que haya presentado la querella.

Ella puede objetar el archivo ante el juez, dentro de los cinco das, solicitando la
ampliacin de la investigacin, indicando los medios de prueba practicables o
individualizando al imputado. En caso de conciliacin, el imputado y la vctima
pueden objetar el archivo, invocando que ha actuado bajo coaccin o amenaza.

En todo caso, recibida la objecin, el juez convoca a una audiencia en el plazo de

cinco das.

WILMER

El juez puede confirmar o revocar el archivo. Esta decisin es apelable.

El juez puede confirmar o revocar el archivo. En caso que el juez revoque el

archivo, el ministerio pblico tendr un plazo de veinte das para presentar el acto
conclusivo pertinente, excepto el de archivar.

La revocacin o confirmacin del archivo es apelable. La decisin de la Corte no es

susceptible de ningn recurso y se impone a todas las partes.