MODELO ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General

de Accionistas de……………….S.A., celebrada el día……de………de…………..
En………….a los………….días del mes de………de…………, siendo las……….se
reunieron en las instalaciones de…………..S.A., las personas que a continuación
se relacionan:

Accionistas Representado Acciones

Por
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………

SUMA……. …………

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para

atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante
comunicación de fecha……….de…………, dirigida a la dirección domiciliaria
registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que
durante………término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y
demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas
en………..
Se hizo presente además…………….en representación de la Superintendencia de
Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio…………
del……..de……..de…….de la citada Superintendencia. (En caso de que la
sociedad esté sujeta a vigilancia). También concurrió a la reunión el Revisor
Fiscal…………A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de……..
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los accionistas;
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se

encontraban representadas en esta reunión…………acciones de un total
de………..que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en
consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para
deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea,
………….correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y……..a
acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los
poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de
la secretaría de la sociedad. 2°. Elección de presidente y secretario de la
asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el………., como presidente y
el………., como secretario. 3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
El………..dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:
Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete,
sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de……..Los balances y los anexos
que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a
continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Balance y estados financieros.
Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los
señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas
que afectaron la labor económica del país en el año de………desde el punto de
vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados
muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de
la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es
de………..habiendo invertido en la empresa, por otra parte cerca de………en
activos fijos (propiedades, planta y equipo). De esta manera puede afirmarse que
ha culminado, de la manera más satisfactoria, el programa de…………, efectuada
dentro de un contexto de restricciones económicas afortunadamente superadas
gracias a una política previsiva y ordenada en los aspectos administrativos y
financieros, así como en la formación de reservas y distribución de utilidades.
Para el presente año y los inmediatamente venideros, esta política de austeridad
y de previsión debe mantenerse a fin de poder cumplir las obligaciones adquiridas
por la sociedad y las que tendrá que adquirir, adicionalmente, para atender sus
necesidades de capital de trabajo.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año………… .

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento
del………..que resulta inferior a la tasa de la inflación. En cambio los gastos
operacionales se incrementaron de……….de pesos a………..de pesos, estos es,
en un porcentaje superior al………Esta cifra explica un descenso de la utilidad
operacional que se observa en el estado de pérdidas y ganancias. Dadas las
circunstancias de la coyuntura económica consideramos que la tendencia
expresada en cuanto a la evolución de las ventas, los gastos operacionales y la
disminución de utilidades continuará vigente durante el presente año. No obstante
consideramos que para satisfacción de los señores accionistas la sociedad podrá
mantener un dividendo relativamente estable gracias a las provisiones de años
anteriores en la formación de reservas.

c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la
Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, el proyecto
de distribución de utilidades que aparece a continuación del balance y en el cual
está previsto un dividendo de………mensuales por acción, pagadero a partir del
mes de……..de………. y hasta el mes de…………..de……….. El pago de este
dividendo multiplicado por…………..acciones registradas en libros emitidas al 31
de diciembre de…………mas la emisión prevista de………acciones nuevas, arroja
un total de………..mensuales, o sea………..en los doce meses, por lo cual será
necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $
……………….
d) Reconocimientos.
El Presidente y la Junta Directiva se complacen
en……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………Atentamente,
…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de

representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones
por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere
percibido cada uno de los directivos de la sociedad:…………………………….. b)
Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se
hubieren hecho en favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad
mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en
tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas o aconsejar o preparar
estudios para adelantar tales trámites………………… c) Las transferencias de
dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a
éste, efectuados en favor de personas naturales o jurídicas:……………..d) Los
gastos de propaganda y de las relaciones públicas así:

Propaganda y publicidad:
………………………… ……………
………………………… ……………
SUMA ……………

Relaciones Públicas:
………………………… ……………
………………………… ……………
SUMA ……………

e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las

obligaciones en moneda extranjera………………………..f) Las inversiones
discriminadas de la compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras:
…………… 4°. Informe del Revisor Fiscal. Se dio lectura al informe presentado
por los revisores fiscales, que enseguida se transcribe:……………… 5°. Estudio
del balance a 31 de diciembre de………… Oídas las explicaciones de los
administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por
unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:…………………..6°.
Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a
la proporción presentada por…………respecto del proyecto de distribución de
utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31
de ………., así: La Asamblea de Accionistas de……………S.A. en reunión
ordinaria del…………de……………de……….acuerda:………………………

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Utilidades del ejercicio $…………….

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal:………. $…………..

b) Para pagar un dividendo mensual de
$……………por acción, de………de………
a ………..de…………. $…..………
c) Para aumentar la reserva voluntaria para
estabilidad del dividendo $…………..

SUMA $………….
7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime
de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:
Principales Suplentes
…………. …………
…………. …………
…………. …………

8°. Elección de Revisor Fiscal. La asamblea eligió por el voto unánime de los
presentes a la firma…………para que por intermedio de los contadores públicos
que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal. La junta fijó un horario de
$………….mensuales por concepto de honorarios a la citada firma y ratificó la
asignación de $…………mensuales que la Junta Directiva por delegación de la
Asamblea había fijado para el año comprendido entre el mes de……….de……..y
el mes de………de…….. 9°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea
aprobó por unanimidad la siguiente proposición:……………………… . Durante la
discusión de la precedente proposición, intervinieron los………………………. .10°.
Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente
acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día
y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la
sesión siendo las.………de………

Firma del Presidente:………………………

Firma del Secretario:………………………