Decomiso y Confiscacion Presentacion Italia

Informe del Dr.
Francesco Puleio
Informe del Fiscal Francesco Puleio 1
Los hombres van y vienen, sus ideas permanecen. Permanecen sus
tensiones morales y continúan a caminar con las piernas de otros
hombres. Giovanni Falcone
Informe del Fiscal Francesco Puleio

2
In ricordo di Giovanni e di Paolo
Primera Parte

La legislación para
luchar contra la
delincuencia
organizada 3
Dos conceptos para la partida
El crimen
organizado

La delincuencia
con fines de lucro 4
Concepto de
"criminalidad organizada"
• Utilizado en Italia a mediados de los años 70s

• Explosión del fenómeno de los secuestros de personas y
con el surgimiento del terrorismo político de las Brigadas

Rojas y de los grupos neofascistas
• Modificaciones legislativas
• Diferencia entre criminalidad "individual" y criminalidad
"organizada“. Dos características fundamentales:
• El número de las personas involucradas
• El carácter permanente y profesional de la actividad criminal
organizada respecto al carácter casual y accidental de la 5
criminalidad individual
Las características actuales del fenómeno
• La moderna criminalidad organizada, mafiosa o no, se

han desarrollado a consecuencia de la globalización de
los mercados, legales y clandestinos
• Dos directrices de desarrollo

• la primera, representada por el aumento del intercambio de
bienes y de capitales ilícitos, debido al desarrollo de la
informática y a la mobilidad geográfica de los sujetos criminales
• la segunda, caracterizada por las formas de interconexión
entre asociados criminales antes separados e incomunicados
6
Criminalidad
Organizada
Grupo de personas permanentemente
dedicadas a cometer delitos contra el
patrimonio, o delitos que de todas maneras

tienen un significado económico, y que están
dotadas de una organización articulada en
donde costos, ganancias, reempleos e
inversiones se planifican dentro de una
dimensión casi empresarial, tanto como para
permitir que dichos grupos adquieran una
ventajosa posición en el ámbito del mercado
7
ilegal
El crimen por el lucro
(Profit Crime). Premisa
• Crimen por el lucro: varios
fenómenos diferentes, que poseen
características similares
• Característica común es que la

conducta que constituye el delito
se dirige al enriquecimiento ilícito
• Evaluación de los costes y
beneficios sobre la base de la
ventaja económica obtenida por
la comisión del delito, en lugar de 8
permanecer dentro de la ley

Los tres aspectos principales
• la mafia, la corrupción y la evasión de impuestos
• En Italia, el coste económico de estas formas de
delincuencia se estima en algunos puntos del
Producto Interno Bruto
• Los ingresos totales:

• Bandas ilegales 25,7 mil millones de € por año, o 1,7% del
PIB italiano
• Corrupción 60 mil millones de € por año
• Impuestos y contribuciones anuales evadidos 120 mil
millones de euros por año
9
Las definiciones de partida
• Confiscación”, o comiso, o decomiso: el
traslado forzoso de bienes tangibles (una
propiedad, acciones, una compañía entera)
de su dueño a la propiedad pública
• Cuando se le permite la confiscación es

posible l’incautación (o l’embargo): la
congelación temporal de activos susceptibles
de decomiso para evitar que los propietarios
de las venden a otros o impida de otra forma
el estado de confiscar ellos
• El embargo es adoptable con carácter de
urgencia en la fase preliminar de la 10
confiscación
Algo de historia.
Confiscaciones en virtud de la
legislación vigente
• Incautaciòn y confiscaciòn penal, incautaciòn y confiscaciòn
de prevenciòn
• Incautaciòn: necesidad de combatir con eficacia la evolución

de la delincuencia organizada de tipo mafioso
• La ley n. 646/82 introduce la incautación y confiscación de
activos ilícitamente adquiridos a sospechosos de pertenecer
a organizaciones de tipo mafioso, o personas sujetas a la. n.
575/65 (llamada ley anti-mafia) se habí extendido la
aplicabilidad de las medidas preventivas personales
(previstas por la Ley. Nº 1423/56), que tradicionalmente se
centran en áreas de desventaja social, o aquellos que viven 11
con el producto de delictos o tráfico criminal
La utilización de los bienes
incautados
• Ley n. 109/96, Disposiciones relativas a la
gestión y asignación de activos de incautación
o confiscación
• etapa después de la confiscación definitiva de

los bienes de mafioses condenados y
proporciona para su reutilización con fines
sociales con el objetivo de reafirmar los
principios de legalidad en los lugares más
contaminados de la cultura de la mafia
• Legislación actual: Decreto 6 septiembre de 12
2011, n. 159 (llamado código Anti-Mafia)
Según estimaciones del Banco de Italia:
• La criminalidad organizada, la corrupción

y la evasión fiscal debilitar la cohesión
social, y tener efectos nocivos sobre la
asignación de recursos financieros y

humanos y la eficacia de las reformas en
curso
• Si las instituciones italianas habían sido
similares a los del norte de Europa, entre
2006 y 2012 el flujo de inversión
extranjera en Italia habría sido superior al
15 por ciento - casi dieciséis mil millones
13
de euros - en realidad atrajo la inversión
directa en el período
La transnacionalidad ed
internationalidad del crímen organizado
• Internacionalidad: un grupo criminal no opera
únicamente en el territorio del Estado en
donde se formó, sino que desarrolla su

actividad también en el exerior
• Transnacionalidad: cooperación que grupos
criminales de distinta nacionalidad establecen
entre ellos para manejar más
provechosamente determinados mercados
criminales 14
La mafia (Cosa nostra)
La mafia es una asociación para
delinquir, con fines de
enriquecimiento ilícito para sus
propios asociados, que se sitúa

como intermediación
parasitaria, impuesta mediante
la violencia entre la propiedad y
el trabajo, entre la producción y
el consumo, entre el ciudadano
15
y el Estado.
Leonardo Sciascia
Las principales hipótesis de
criminalidad organizada en
la legislacion italiana
La asociación para delinquir simple (art. 416 c.p.)

La asociación mafiosa (art. 416bis c.p.):

Cosa Nostra, Camorra, ‘ndrangheta, ecc.
La asociación subversiva o terrorista (art. 270bis

c.p.)
16
La asociación finalizada al tráfico de estupefacientes (art. 74
D.P.R. 309/90)
Algo un poco de historia
• La legislación para la protección de los que
cooperan con la justicia comienza a finales de
los años 70
• Emergencia terrorismo

• Estrategia de la tensión (Brigadas Rojas, Prima
Linea, Combatientes de las Brigadas Comunistas,
Nuevo Orden, Orden Negro, Núcleos
revolucionarios armados)
• 1. Descuentos de penalización
2. Los procesos diferentes 17
3. Detención en prisiones alternativas
El asesinato de Aldo Moro:
“Ataque en el corazón del Estado”
• El presidente del partido Democracia
Cristiana, uno de los políticos más
importantes del país, fue secuestrado

en 1978 en Roma por un comando de
las Brigadas Rojas, que mataron a
cinco policías de su escolta. Fue
asesinado después de 55 días de
prisión en una "cárcel del pueblo"
18
El esfuerzo de Italia
• La experiencia italiana se
centra en tratar de cortar
los lazos con los grupos

criminales a las que
pertenecen, para
obtener confesiones,
revelaciones y
acusaciones contra sus 19
cómplices
Las normas actuales
• En Italia, la ley 02.13.2001, n. 45 (GU n. 58, 10.3.2001), y el Ministerio
de Interior decreto n 2004. 161, regulan la situación de todos los
que dan información importante para ayudar a las investigaciones
sobre la mafia y el terrorismo. Se establece:

La protección y las medidas disciplinarias para todos los que dan
información sobre los crímenes y asesinatos que conocen acerca
de porque participaron en ellos; son JUSTICIA COOPERADORES
(sección. 9, párrafo 2, l. 45/2001)
La protección para todos los que dan información sobre los
crímenes y asesinatos que saben sobre sólo como demandante o
testigos: son TESTIGOS DE JUSTICIA (artículo 16 bis)
La protección se extiende a todos los que viven con las personas y
20
para todos los que están en peligro grave y real, porque de
cualquier relación con esas personas.
La Fiscalía Nacional
Las Fiscalias Districtuales
• En la legislación italiana, cuando se trata de casos de

crímenes de la mafia o el terrorismo (nacional o
internacional), las funciones de procurador (fiscal) se
atribuyen al Ministerio Público en el Tribunal de la capital de
la región (Tribunal de Distrito de apelación) en el que la sede
del tribunal que tenga jurisdicción.
También hay una autoridad judicial central, responsable de
la coordinación de las investigaciones: 21
la FISCALÍA NACIONAL ANTIMAFIA
Videoconferencia
• Es posible examinar a una distancia

(videoconferencia), o con las
precauciones necesarias, los testigos
y colaboradores de la justicia y
acusados de delitos conexos (art.
147-bis de las normas de aplicación 22
del Código de Procedimiento Penal)

Perfiles procesales
• Las investigaciones preliminares pueden
tener una duración mínima de doce meses
prorrogable hasta un máximo de dos años
• Están previstos límites más amplios de

admisibilidad y de duración de las
interceptaciones telefónicas y ambientales
• Alargados resultan ser los vencimientos de
duración máxima de la custodia cautelar
tanto en la fase de las investigaciones
preliminares como en las siguientes fases 23
• Proveído de retraso del arresto
Los instrumentos de lucha
economico-financiera
Previsión de los delitos de:

• Lavado (art. 648bis c.p.)
• Utilización de dinero de procedencia ilícita (art.
648ter c.p.)

• Expropiación obligatoria de los bienes de los
condenados por delito de criminalidad organizada
(art. 12 sexties D.L. 399/94)
• Previsión de la responsabilidad directa de las
personas jurídicas para los delitos cometidos en su
interés o en su beneficio (D. Legislativo 203/2001)
24
Segunda
parte

La legislación en materia de
25
incautaciòn y confiscaciòn
Confiscaciòn
• Traslado forzoso de bienes tangibles (una propiedad,
acciones, una compañía entera) de su dueño a la
propiedad pública
• Procedimiento establecido por la ley (juicio penal,
procedimiento de prevención, procedimiento

administrativo)
• Activos desproporcionados contra los ingresos o la
actividad económica llevada a cabo por una persona
(condenado por los graves delitos o considerada
peligrosa para la sociedad), o porque se cree que son
el resultado de la actividad ilegal
26
• “que sirvió para cometer el delito o que son su precio,
producto, resultado o reutilización”
Precio, producto
y beneficio
• EL PRODUCTO es el resultado que el culpable
obtiene directamente de su actividad ilegal

• EL BENEFICIO, a su vez, está constituido por
la ganancia, es decir, por la ventaja
económica que se obtiene como resultado
de la infracción
• EL PRECIO, por último, está la recompensa
27
dada o prometida para inducir, incitar o
provocar otra persona a cometer el delito
Los casos de
confiscación
previstas por
la normativa
vigente

• La confiscación penal
• La tradicional confiscación
(art. 240 C. P.)
• La confiscación obligatoria para
equivalente y en contra de la Entidad 28
• La confiscaciòn ampliada
Confiscación (medida de
seguridad) tradicional previstas
por el art. 240 Código Penal
• En el primer párrafo, en primer lugar ofrece la confiscación
opcional de las “cosas que sirvieron o estaban destinados a
cometer el crimen, y las cosas que son el beneficio o el

producto”
• el segundo párrafo regula la confiscación obligatoria del “precio”
del delito.
• Esta forma de confiscación ha demostrado desde hace tiempo
sus límites
• no era fácil distinguir entre el precio y el beneficio (distinción entre
confiscaciòn de naturaleza obligatoria y voluntaria)
• era difícil establecer claramente el vínculo esencial entre el delito 29
cometido y el bien, ser capaz de intervenir sólo en relación con los
productos que estaban en consecuencia directa de la falta
Nuevas formas
de confiscaciòn
• Insuficiencia de la confiscación
tradicional

• Necesidad de ampliar el ámbito de la
intervención contra el crimen con
fines de lucro
• Nuevas formas directas de decomiso,
que privan el autor del crimen del 30
beneficio obtenido
La confiscación por el
equivalente (o de valor)
• Permite la confiscación de bienes por un
valor correspondiente de los cuales el

condenado tiene la disponibilidad directa o
indirecta
• La confiscación obligatoria y equivalentes
se proporcionan para ciertos delitos, en
ausencia de una disposición general,
solicitado por varios partidos 31
La confiscación a los daños del
Ente. Decreto Legislativo N. 231/01
• Confiscación a los
daños del Ente
• Forma de

responsabilidad
administrativa de las
personas jurídicas
32
Confiscación ampliada
(o desproporción)
• Razones de emergencia
• Ley no. 646/82

33
Confiscación ampliada
• Artículo 12 sexties ley. 306/92: confiscación, en los casos de
condena, por el delito previsto en el artículo 416 bis y otros
delitos graves, del dinero, bienes u otros beneficios de los
cuales «el condenado no puede justificar el origen y de los cuales,
incluso a través de persona física o jurídica interpuesta, es ser el

propietario o tener la disponibilidad a cualquier
desproporcionada en valor a sus ingresos, dijo que el propósito
de impuesto sobre la renta, o para su actividad económica ...»
• Se pone énfasis en la mera discrepancia entre los ingresos
declarados y el valor de los activos
• No requiere ninguna evidencia circunstancial suficiente de
origen ilícito de los bienes, ya que es una medida penal,
después de una condena (y no la determinación de la 34
peligrosidad de la persona)
Tendencia: la aprehensión
de los bienes de los
delincuentes
• La confiscación se basa en la sentencia condenatoria de la

persona que tiene esos activos, sin necesidad de ulteriores
investigaciones sobre la actitud criminal
• Con la sentencia, la confiscación siempre se ordena
cuando hay pruebas de la existencia de una desproporción
entre el valor económico de los activos de los cuales el
condenado tiene la disponibilidad y los ingresos
declarados por él o el producto de su actividad económica, 35
y no es una justificación creíble sobre el origen de las cosas
Los crímenes alarmantes
• Crìmenes que pueden

crear la acumulación
económica que, en sí

mismo, constituye un
medio posible de nuevos
delitos
• Presunción, refutable, de
origen ilícito de los bienes
36
desproporcionados”
La razón de la
confiscación
extendida
• Consiste en una presunción de la acumulación de

capital ilícito
• Está suficiente demostrar que el propietario oficial
no lleva a cabo una actividad susceptible de
provocar lo bueno
• Carga de la alegación sobre el origen de
adquisición legítima y verdadera proprietad del 37
elemento en sí
Las condiciones

Condición Condición
subjetiva objetiva
38
La condición subjetiva
• La condición subjetiva es la susceptibilidad de

la conducta de la persona a uno de los delitos

previstos expresamente. La inclusión
progresiva de nuevos delitos revela más
atención a las herramientas para atacar la
riqueza acumulada ilegalmente
39
La condición objetiva
• Disponibilidad (directa o indirecta) de la
propiedad por el condenado
• Disparidad entre los ingresos declarados y el valor
de los bienes cuando hay razones para creer,

sobre la base de pruebas suficientes, que son el
fruto de actividades ilícitas o considerará
reutilización y de la que usted es incapaz de
demostrar el origen legítimo
• Se espera, por fin, la confiscación por el
equivalente “cuando no se puede proceder a la 40
confiscación de dinero, bienes y otros beneficios”
(art. 12 sexties, párrafo 2b, cit.)
La expropiación obligatoria de los
bienes de los condenados por delitos
significativos
• Repartición de la obligación de la prueba
• Incumbe a la acusación probar las dos circunstancias que

constituyen, por presunción legal, indicios calificados de
reconducción del patrimonio a las actividades ilícitas para
las cuales el sujeto ha sido condenado, o sea la titularidad o
disponibilidad de dicho patrimonio y la desproporción entre
este último y la ganancia actividad del sujeto en sí
• Al imputado se le atribuye la obligación de neutralizar la
capacidad de sospecha de dichas circunstancias, mediante
41
una (valida) justificación de la (legítima) procedencia de los
bienes en cuestión
Varios casos de confiscación 1
• Podemos enumerar, en la ley italiana, muchos de los casos de
confiscación, estos son los principales:
• La confiscación prevista por el art. 240 C.P., obligatoria
u opcional (para todos los delitos)

• La confiscación prevista por el art. 416 bis, párrafo 7 C.
P. (Mafia; debe)
• La confiscación prevista por el art. 644 C.P. (El delito
de usura, obligatoria, también es posible en forma de
equivalente)
• La confiscación prevista por el art. C.P. 322 ter
(Soborno y fraude agravado, también es posible en 42
forma de equivalente)
• La confiscación prevista por el art. 301 Decreto Presidencial N °
43/73 (contrabando)
• Decomiso sobre el tema de las drogas (artículos 100 y 101 del
Decreto Presidencial 309/1990).
• La confiscación prevista por el art. 12 Decreto Legislativo n. 286/98

(inmigración ilegal)
• Confiscación (ampliada) prescrita en el artículo. 12 sexties ley
356/92 (art. 416 bis CP, CP 629, CP 644 CP 630 648 cp, 648 bis y
ter, párrafo 12d 1 dl 306/92, 73 y 74 del Decreto Presidencial
309/90, el contrabando, delitos cometidos a efectos del
terrorismo y la subversión, así como los crímenes cometidos en las
condiciones del art. 416 bis CP, o con el propósito de facilitar las
organizaciones de tipo mafioso)
43
• La confiscación prevista por el art. 31 legge 646/82
(falta de comunicación de las variaciones del balance
en el art. 30, en relación con las obligaciones de la
persona sometida a una medida preventiva)

• La confiscación prevista sobre las medidas preventivas
personales y de propiedad
• La incautación como sanción por responsabilidad
administrativa por la infracción prevista en el artículo.
9, párrafo 1 letra. A y de arte. 19 párrafos 1 y 2 del
Decreto Legislativo 231/01
44
• Tomemos ahora la atención de los
diversos casos de crímenes por
razones de beneficio económico y las
diversas formas de confiscación

aplicable, además a lo general, en
virtud del artículo 240 C. P.
45
I) La mafia. Cosa Nostra,
camorra, ‘ndrangheta, ecc.
• Confiscaciones aplicables
• la confiscación obligatoria (art. 416 bis, párrafo 7, C.P.)
• la confiscación ampliada prevista en el artículo 12 sexties
D. Ley n. 306/92 conv. en la ley n. 356/92, que recuerda los

crímenes en el arte. 416 bis y casi todos los delitos
organizados (en virtud del arte. 51, párrafo 3 bis, Código
de Procedimiento Penal)
• la confiscación de prevención (art. 4, parrafo 1, lett. A) y
B), 18, 20 y 24 del estatuto N. 159/11)
• la confiscación contra la entidad (art. 24 ter del Decreto
Legislativo N. 231/01) 46
II) La evasión de impuestos
• El legislador ha previsto la confiscación por
el equivalente (con una referencia al artículo.

322 ter C. P.), con el arte. 1 el párrafo 143 de
la. 24 de diciembre de 2007, n. 244 ( “Ley de
Finanzas de 2008”) para todos los delitos
fiscales previstos en el Decreto Legislativo n.
74/2000, con excepción del artìculo 10
47
III) La corrupción
(A) El decomiso y la confiscación obligatoria por el
equivalente, proporcionada por el arte. 322 ter c.p. en los
casos de condena o aplicación de la pena de uno de los
delitos enunciados en los artículos. 314 al 320 (párrafo 1),
aun contra el sobornador (párrafo 2)

(B) La confiscación contra la entidad en virtud del artículo.
25 Decreto Legislativo N. 231/01 por los delitos previstos en
los artículos 317, 318, 319, 319 ter, párrafo 1, 319 cc, 321 y
322, párrafos 1, 2, 4
(C) El decomiso ampliado previsto para los artículos 314,
316, 316- bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-ter, quater 319-, 320,
322, 322 bis, 325 c.p., introducido por la ley n. 296/2006 48
(Ley de Finanzas de 2007) con modificaciones por la Ley
núm. 190/12
La confiscación de prevención
• El decomiso dictado tras un proceso de

prevención es un instrumento similar en los

efectos, pero diferentes en la esencia de la
confiscación penal, medidas de seguridad y
sanciones: el tribunal aplica la confiscación
siguiendo un procedimiento administrativo que
se inicia sin prueba de responsabilidad por un
delito contra las personas socialmente
49
peligrosos
La confiscación preventiva:
evaluación de las condiciones
subjetivas y objetivas

50
Condiciones subjetivas
art. 4 Decreto legislativo 159/2011
• Tradicionalmente se refiere tres supuestos subjetivos:

• (A) la susceptibilidad de la persona en una de las categorías

de peligro como se indica por el legislador, que, en lo que
aquí interesa, se puede subdividir en:
• Peligrosidad qualificada
• Peligrosidad común
• (B) la peligrosidad social de la persona considerada “en
general”
• (C) la relevancia de la peligrosidad, no potencial, pero
concreta y específica, que surjan de la conducta actual 51
cuando la medida preventiva se va a aplicar
Condiciones objetivas (artículos
20 y 24 del D. Legislativo N. 159/11)
• A) la disponibilidad, directa o indirecta del bien por el
propuesto
• Disponibilidad debe ser entendida de una manera

sustancial, y se le debe dar la prueba. No es necesario
demostrar que el propuesto es dueño de la propiedad,
pero es suficiente para probar que determina el destino o
el uso
• B) la existencia de pruebas suficientes
• el primero de la desproporción entre el valor de los
activos y la renta declarada o la actividad realizada, como 52
para indicar que los productos son el resultado de una
actividad ilegal o constituye reutilización
Cooperación judicial
internacional
Convención O.N.U. contra la

Tercera

Delincuencia Organizada
Transnacional, de 15 de
diciembre de 2000, ratificado Parte
en Italia por la Ley no.
146/2006
53
Cooperación judicial
internacional Ley no. 146/2006
• Nuevas formas: las investigaciones conjuntas (Art.
19), las técnicas de investigación especial (art 20.),
la cooperación policial (art. 27), la recopilación,

intercambio y análisis de información sobre la
delincuencia organizada, (art. 28)
Áreas más tradicionales extradición (artículo 16),
traslado de personas condenadas (Art. 17),
asistencia judicial recíproca (art. 18), transferencia
de los procesos penales (Art. 21)
54
Proceso de transformación de la
cooperación judicial internacional
• La singularidad de los mercados del mundo se resuelve

a buscar la coordinación de las legislaciones penales
nacionales y las prácticas judiciales de los Estados
• Las debilidades en la lucha contra el crimen
organizado:
• 1) la falta de homogeneidad de las leyes penales y
normas de procedimiento
• 2) la falta de cooperación entre las fuerzas policiales 55
y sistemas judiciales
Crimen trans-nacional
• Delito castigado con pena de prisión de no
menos de cuatro años, si se trata de un grupo
delictivo organizado (estructura de grupo que
exista durante cierto período de tiempo, que

consta de tres o más personas que actúen en
concierto para cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados por la Convención,
con el fin de obtener, directa o indirectamente,
un beneficio financiero o material) y el delito es
cometido, esté preparado, o tener un efecto 56
en más de un Estado
Principios
rectores
• Al mover el centro de gravedad de la asistencia

jurídica, para garantizar que la asistencia se
proporciona en la forma designada por el solicitante
(disposiciones novellate que se refiere el art. 727 y 729
del Código de Procedimiento Penal)
• La intervención activa del órgano jurisdiccional
requirente
• La necesidad de una "consulta" directa, constante y 57
disuelta por particulares limitaciones formales
Obtención directa de pruebas en
el extranjero
• La carta de solicitud se realiza con el consentimiento

del Estado requerido, y está directamente relacionada
con el principio de la regla de reciprocidad que, en

general, las relaciones de cooperación judicial entre los
miembros
• Ex: Intercepciones internacionales asumidos
directamente por el Estado que cuenta con las
herramientas técnicas necesarias para auditar un
número de teléfono en el territorio de otro país
58
El juicio penal italiano, con especial
referencia a los procesos de la delincuencia
organizada
D.P.R. N. 447 del 22/9/1988

Cuarta
Parte
59
Los principios del nuevo codigo
• Principio de oralidád
• Principio de formación de la prueba al
debate

• Principio de no dispersión de las
pruebas y de averiguación de la verdad
• Mecanismos de recupero de las
precedentes adquisiciones y declaraciones
60
Las opciones de fondo de dos sistemas
• Proceso acusatorio
• La verdad es el resultado de uno

choque (John Dewey)
• Inquisitorial
• Le verdad es una y objetiva
(S. Tommaso) 61
Limite del proceso acusatorio
• El costo y la duración
• Necesidad de los ritos alternativos

para aligerar el debate
62
Las características de los procesos de mafia
• Los maxi – procesos: muchos

acusados de muchos crímenes
• Las dificultades de pruebas

• Intimidación
• Sumisión, Sometimiento
• Omertá, a saber: SILENCIO
• Las dificultades de
reconstrucción de escenarios
63
conjuntos
La colaboración con la justicia
• Contribución necesaria
• La ley exige que las declaraciones de los
arrepentidos sean evaluadas junto con
otros elementos de prueba que

confirman su confiabilidad
• En la práctica, para las cortes italianas
son necesarias por lo menos dos
declaraciones, y es necesaria la prueba
de la ausencia de contactos y de complot
64
entre los declarantes
La regla de evaluación de las
declaraciones de los colaboradores
• En el sistema procesal italiano, por hechos ligados
a la mafia, la ley impone al juez reglas específicas al
evaluar las declaraciones de los sindicados

• El artículo 192, parágrafos 3 y 4 del código de
procedimiento penal, exige que las declaraciones
acusatorias del colaborador sean reforzadas por
"elementos de prueba que confirmen la veracidad“
• Estrecha interdependencia entre el momento
puramente sancionatorio, aquél procesal, el 65
penitenciario y el de la protección
Las excepciones al contradictorio
• El juicio incidental sobra

las amenazas y la
intimidación (art. 500

c.p.p.)
• Elementos concretos
• Violencia
• Amenaza
66
• Oferta de dinero
La circulación probatoria
• La adquisición de las
sentencias

(art. 238 bis c.p.p.)
• La lectura de las
declaraciones
(art. 190 bis c.p.p.)
67
¿Quieres evitar el crimen?
Asegúrese de que las leyes son claras, sencillas; que toda la
fuerza de la Nación se emplea para defenderlos, y ninguna
parte del mismo puede ser utilizado para destruirlos.
Asegúrese de que las leyes no favorecen a las clases de
hombres que los hombres mismos. Que los hombres temen
a las leyes, y temen que sólo las leyes.
El temor de las leyes es saludable, pero el temor de un

hombre con otro hombre es mortal y causa de la
delincuencia.
Cesare 68
Beccaria
La experiencia italiana en materia de
investigacion sobre el crimen organizado

------
Incautaciòn y confiscaciòn
Gracias por 69
su atención

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Informe del Fiscal Francesco Puleio

Informe del Fiscal Francesco Puleio

Informe del Fiscal Francesco Puleio

• Utilizado en Italia a mediados de los años 70s

Informe del Fiscal Francesco Puleio

• La moderna criminalidad organizada, mafiosa o no, se

Informe del Fiscal Francesco Puleio

Informe del Fiscal Francesco Puleio

Informe del Fiscal Francesco Puleio

permanecer dentro de la ley

Informe del Fiscal Francesco Puleio

Informe del Fiscal Francesco Puleio

Informe del Fiscal Francesco Puleio

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• La criminalidad organizada, la corrupción

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La asociación para delinquir simple (art. 416 c.p.)

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La asociación subversiva o terrorista (art. 270bis

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• En la legislación italiana, cuando se trata de casos de

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• Es posible examinar a una distancia

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del Código de Procedimiento Penal)

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Previsión de los delitos de:

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• La confiscación se basa en la sentencia condenatoria de la

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• Crìmenes que pueden

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• Consiste en una presunción de la acumulación de

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• La condición subjetiva es la susceptibilidad de

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• El decomiso dictado tras un proceso de

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