Danilo Medina Presidente data Repuiblion Dominicana NUMERO: 407-17 CONSIDERANDO: Que el terrorismo, la proliferacion de armas de destruseiGn masiva y su financiamiento atentan contra biene: de los pueblos, las sanas relaciones internacionales, la juridicos de interés superior como la vida, ef orden mundial, la convivencia pacifis economia del pais, la seguridad democritica y los principios rectores de la Carta de la Organizacion de las Naciones Unidas. CONSIDERANDO: Que el terrorismo, la profiferacién de armas de destruceién masiva y su financiamiento deben ser contrarrestados con prontitud y contundencia a través de leyes. reglamentos, politicas, acciones, planes, medidas preventivas, cautelares yr coordinadas a el_de Estado, en colaboracién ineludible con los sectores del si tidades obligadas a prevenir el financiamiento del terrorismo y de la Profiferacin de armas de destruccién masiva, conforme sus respectivos programas de prevencién. financiero y otras CONSIDERANDO: Que en Reptiblica Dominicana los actos de terrorismo estin tipiticados y sacionados en la Ley nim, 267-08, sobre terrorismo, del 4 de julio de 2008, fa cual crea. ademas, ef Comité Nacional Antiterrorista y la Di ional Antiterrorista, CONSIDERANDO: Que en materia de congelamiento de activos el articulo 49 de la referida Ley mim, 267-08 precisa que “fell. Minist io Piblico podré instruir a las instituciones wancieras para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realizacion de operaciones que involucren a personas fisicas (naturales) o juridicas respecto de las cuales cexistan fundadas sospechas de estar vinculadas a orgs iminales relacionadas con izaciones los delitos cuya prevencién procura la presente ley. La decisién deberi comunicarse inmediatamente a la jurisdiceién competente, ta cual, consideradas las cireunstancias del caso. dleterminara si correspondie sin previa notificacion, la congelacién de los actives de los participes, considerados en la presente CONSIDERANDO: Que Repiiblica Dominicana, conforme su legislacién interna atiende y aplica los estindares internacionales emanados del Grupo de Accién Finaneiera de Latinoamérica (GAFILAT), cuyas Recomendae’ 7 ines ntims. 6 y 7 preven que los paises deben implementar regimenes ce sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevencio terrorismo, de la proliferacién de armas de destruceién masiva y sw fi represion det amiento,Danilo Medina Presidente dela Republica Dominicana CONSIDERANDO: Que las Recomendaciones nims. 6 y 7 también exigen a los paises la implementacién de medidas y la designacién de autoridades para el congelamiento sin demora de los bienes u activos, y que ascguren que ningiin fondo o activo se ponga a disposi directa o indirceta, de, o para el beneficio de. alguna persona o entidad designada por. o bajo la autoridad de. el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. en concordancia con las Resoluciones 1267 (1999), 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015) y sus resoluciones sueesoras: o designada por un pais en virtud de la Resolucién 1373 (2001). CONSIDERANDO: Que la Repiiblica Dominicana es miembro de la Organizacién de las Naciones Unidas (ONU) y la Organizacién de Estados Americanos (OEA). De igual manera, €s compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de Accién Financiera Internacional (GAFI) y adopta las recomendaciones del Grupo de Accién Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como miembro de su correspondiente Grupo Regional, para prevenit y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilicitas y financiamiento al terrorismo. CONSIDERANDO: Que la Ley nim, 155-17, sobre lavado de activos provenientes del trafico ilicito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, en su articulo 91 establece que la Unidad de Anilisis Financiero (UAF) llevar a cabo investigaciones para identificar y clevar al Ministerio Piblico informes de anilisis financicro relativos a posibles infracciones de lavado de actives y Ia financiacién del terrorismo. CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Repablica, en el ejerc en observancia de los principios, derechos y garantias establecidas en la Constitucién, el ordenamiento juridico y los instrumentos internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos, asi como aquellos relacionados con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades de la politica criminal del Fs manera eficaz. este tipo de aci de sus atribuciones y inales, CONSIDERANDO: Que mediante fa Convencién para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsién Conexa cuando éstos tengan ‘Trascendencia Internacional, ratificada por la Repiblica Dominicana mediante la Resolucién nim. 316 del 18 de marzo de 1976, la Repiblica Dominicana, como Estado Parte, se obligé a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y solucionar los actos yDanilo Medina Presidente da la Repuiblioa Pominiouna atentados contra fa vida y la int estos delitos, idad de las personas, asi como la extorsién vinculada con CONSIDERANDO: Que la ind climinar el terrorismo a través de medios compatibles con Ia vigencia del Estado de Derecho ‘ada Convencidn tiene por objeto prevenir, sancionar y ertades piblicas. CONSIDERANDO: Que la lucha antiterrorista debe concebirse con un alto grado de eficaeta y prudencia, para que afecte lo menos posible el desenvolvimiento del comercio, ka empresa y el turismo, asi como el de: rollo de la ciencia y la tecnolog CONSIDERANDO: Que el articulo 4 de la Convencién Interamericana contra el Terrorismo establece que cada Estado parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberd establecer.un men juridico y administrative para prevenir, combatir, erradicar ka financiacion del terrorismo y lograr una cooperacisn inter: ional efectiva, CONSIDERANDO: Que el articulo 26 de la Constitucién reconoce que la Repiblica Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, apegado a las normas del derecho internacional y las relaciones internacionales, que acepta y aplica las normas de Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes pablicos las hayan adoptado, abierto a ka cooperacion, VISTA: La Constitucién de la Repiblica Dominicana, prockamada el 13 de junio de 2015, VISTA: La Conveneién para Prevenit y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra tas Personas y la Extorsién Conexa cuando éstos. tengan T Internacional scendencia ratificada por ta Repiblica Dominicana mediante la Resolucion nim. 316 del 18 de marzo de 1976. a Dominicana, VISTO: FI Codigo Penal de la Repabl » Procesal Penal, del 19 de julio de 2002, - del 26 VISTA: La Ley nim. 583, que incrimina el secuestro y todas sus formas y variedade de junio de 1970,Danilo. j Mn Presidente dela Republica Dominicana La Ley nim, 267-08, sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Direcci6n Nacional Antiterrorista, del 4 de julio de 2008, VISTA: La Ley mim. 107-13. sobre los Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administracién y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013. VISTA: La Ley nim. 631-16, para el control y regulacién de armas, municiones y materiales relacionados, del 2 de agosto de 2016. VISTA: La Ley nim. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Fi ‘Terrorismo, del | de junio de 2017. nciamiento al VISTAS: Las 40 recomendaciones del Grupo de Accién Finaneiera Internacional (GAFI) de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado dle activos y el financiamiento del terrorismo, asi como también el financiamiento de la profiferacion de armas de destruccin masiva, En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 128 de ta Constitucién de la Repiiblica, dicto el siguiente REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE MEDIDAS EN MATERIA D CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE BIENES 0 ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO Y CON LA FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 1267 (1999), Y 1989 (2011) Y SUCESIVAS, RESOLUCION 1988 (2011) Y SUCESIVAS, RESOLUCION 1373 (2001) Y SUCESIVAS, RESOLUCION 1718 (2006) Y SUCESIVAS, Y RESOLUCION 2231 (2015) TITULO I. CONSIDERACION! ERALES. Articulo 1, Objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por objeto establecer procedimientos tendentes a la identificacién y aplicacién de medidas para el congelamiento de bienes o activos conforme a lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1989 (2011) y sticesivas, 1988 (2011) y sucesivas, 1373 4Danile . Medina Presidente dela Repiblica Dominicana (2001) y sucesivas, 1718 (2006) y sucesivas, y 2231 (2015) y sucesivas, asi como cualquier otra resolucién que emita ¢l Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre sanciones financieras por terrorismo. su finaneiacién y financiaeién de ta proliferacién de armas de destruccién masiva, Articulo 2. Ambito de aplicacién y alcance. EI presente reglamento sera aplicable a las personas naturales y juridicas, piblicas o privadas. a las euales se hace meneién en el acdpite relativo a los sujetos obligados. Articulo 3. Definiciones. Para los fines del presente regiamento se entender’ por: a) Actos de terrorismo: Son aquellas manifestaciones de violencia ejecutadas para infundir terror previstas en las leyes ¢ instrumentos juridicos internacionales ratificados por Repiblica Don icana, b) Autoridades competentes seetoriales: Son los supervisores de los sujetos obligados cen materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sefalados en la L dim, 155-17, contra el Lavado de Activos y el Fina no al Terrorismo, Incluye la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores. la Superintendencia de Seguros. la Direccién de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, la Direcci6n General de Impuestos Internos y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperative. ey ©) Bienes © aetivos: Bienes de cualquier tipo, tangibles e intangibles, muebles ¢ inmuebles, con independencia de cémo se hubieran obtenido. y los documentos ¢ instrumentos legales. sea cual fuere su forma, incluida la forma el que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes. dentro de los cuales se incluyen cuentas de depésito, eréditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones intereses, dividendos, otros ingresos o valores negociable 0 intereses que se devenguen o sean generados por esos bienes o activos, entre otros. 4) Congelamiento Preventivo: Es la medida de aplicacién inmediata por la cual se prohibe, congela, suspende e interrumpe por completo toda transferencia, traslado, traspaso, conversién, cambio, disposicién o movimiento de bienes o activos.oP ay aD oy Yunite Medina Presidente de ta Tipit bea Vommnicana NU: Son aquellas establecidas y mantenidas por ef Consejo de Seguridad de inizacion de las Naciones Unidas en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas. asi como Ia lista de personas y entidades establecidas por la Resolucidn 1988 2011) y sucesivas, de igual modo incluye la lista de la Resolucién 1718 (2006) y sucesivas, la lista incluida en la Resolucién 2231 (2015), » cualquier otra lista que defina el Consejo de Se: as N. sanciones financieras contra el terrorismo y Ia protiferacién de armas de destruceién ridad de clones Uinidas relativas a tas masiva, 1) Lista nacional de terroristas: Fs la lista que podri claborar Ia autoridad competente de personas u organizaciones terroristas eon presencia o influencia en territorio nacional, en cumplimiento de ta Resolucién del Consejo de Seguridad de l Unidas 1373 (2001) Naciones 8) Sujetos obligados: Son todos aquellos definidos y referidos en la Ley nim, 155-17. contra el Lavado de Activos y ef Financiamiento det Terrorismo, y aquellos que en virtud de esa ley puedan ser designados por ef Comité Nacional contra el Lavado de Activos y ef Financiamiento al Terrorism. hh) Sin demora: Signifiea, en vitud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas y la Resolucién 1988 (2011) y sucesivas, Resolucién 1718 y sucesivas, y la Resolueién 231 y sucesivas. ejecutar las medidas previstas en el presente Reglamento de modo inmediato y en cuestidn de horas a partir de una designacién del Consejo de dad de las Naciones Unidas 0 de su Comité de Sanciones pertinent Comité 1267, el Comité 1988, y el Comité de Sanciones 1718 y de la Resolucién 2231, Para los propdsitos de ta Resolucién 1373 (2001), la frase sin demora significa al como el ejecutar las medidas previstas en el presente nento cuando se te’ razonables, 0 una base razonable, p mara sospechar o creer que una persona o entidad es un terrorista, alguien que financia el terrori acion terrorista. En moo ¢s una organ ambos casos, la frase sin demora debe ser interpretada en el comexto de ta necesidad de prevenir fuga o disipaciin de bienes u activos que estin ligados a terroristas, in el terrorismo, asi como en ef npir organizaciones terroristas, oa aquellos que Financ contexto de la necesidad de una accién global y concertada para prohibir e inter su flujo sin tropiezos.Danilo. Medina Presidente dela Republica Dominicana TITULO II. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS CAPITULO 1. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE BIENES O ACTIVOS CONFORME A LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 1267 (1999) ¥ 1989 (2011) Y SUCESIVAS, RESOLUCION 1988 (2011) Y SUCESIVAS, Y RESOLUCION 1718 (2006) Y SUCESIVAS Articulo 4, Difusién y comunicacién de tas Listas ONU. Una ver. que el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba cualquiera de las Listas ONU, actualizadas y emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011). 1718 (2006), 2231 (2015) y sucesivas. este las transmitird sin demora, a partir de su recepeién, a la Unidad de Andilisis Financiero (UAF) y a las autoridades competentes sectoriales para que las difundan de manera inmediata entre los sujetos obligados. Sin perjuicio de este proceso de . debe asegurarse, ademis. que las listas actualizadas puedan ser notificadas a todos los organismos de investigacion del Estado competentes en la prevencién y persecucién de actos de lavado de actives y financiamiento del terrorismo. Parrafo 1. Sin perjuicio de ka difusiin de las Listas ONU por parte de las autoridades competentes svetoriales y de la UAF, los sujetos obligados deberin revisar constantemente las actualizaciones de las Listas ONU para que implementen las medidas de congelamiento segin lo establecido en el presente reglamento. Articulo 5. Sobre el congelamiento preventivo de bienes o actives de personas y entidades designadas en las Listas ONU. Los sujetos obligados procederiin, de forma auténoma y sin demora, desde las actualizaciones de las Listas ONU a; a) Revisar en sus relacionados con k spectivas bases de datos, la existencia de bienes 0 activos o entidades designadas en las Listas ONU. person; ) En caso de encontrar un positive, deberin congelar preventivamente los bienes 0 activos detectados. No se podra notificar a la persona afectada,Danilo Medina Presidente dela Republica Dominicana ©) Comunicar de forma inmediata a ta Procuraduria Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a la UAF ta aplicacion de la medida de congelamiento preventivo. Parrafo. FI congelamiento preventive por parte del sujeto obligado ratificacién u orden de levantamiento de la medida por la autoridad judicial competente. Articulo 6. Sobre la ratificacién del congelamiento preventivo. Una vez que la Procuraduria Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sea informada del congetamiento preventive a la que se refiere ef articulo anterior, ésta procederd sin demora a solicitar a la autoridad judicial competente la resolucién que ratifique el congelamiento preventivo, conforme las disposiciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999), 1989 (2011), 1988 (2011). 1718 (2006) y 31 (2015). Una vez resuelta la solicitud por la autoridad judicial. ésta sera notificada al sujeto obligado por la Procuraduria E'specializada Amtilavado de Actives y Financiamiento del Terrorismo. La autoridad judicial solo podri modificar 0 revocar In medida de congelamiento en los casos previstos en los articulos 7 y 8 siguientes. Parrafo. La decisién del proceso de congelamiento podré ser recurrida por la persona afectada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas via el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme los procedimientos estipulados por los Comités 1267, 1989. 1988. 1718 y 2231. segtin corresponda. Articulo 7, Acceso a bienes o activos sujetos al congelamiento conforme las Resoluciones 1452 (2002), 1718 (2006), y 2231 (2015) y sucesoras del Consejo dle Seguridad de la ONU. La amoridad judicial solo podré aprobar ef acceso a los activos sujetos a la medida de congelamiento preventivo de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones 1452 (2002), 1735 (2006), y 2231 (2015) del Consejo de Seguridad de la Organizacién de las Naciones Unidas, cuando se trate de activos necesarios para sufragar gastos basicos que pueden incluir ef pago de alimentos. alquileres 0 hipotecas. medicamentos y tratamientos médicos. impuestos, primas de seguro, gasto de agua y electricidad o pagos dle honorarios o prestacién de servicios razonables, 0 tasas 0 cargo por servicios dle mantenimiento de actives. Para estos efectos, la solicitud deberd ser presentada por la persona o entidad designada o su representante ante la autoridad judicial competente que ratificé la medida indicando las razones para su peticién, el valor y la ubicacién de los activos.Danilo e Medina Presidente de la Repiblica © ‘ominicana Articulo 8, Revocacién del congelamiento preventivo de bienes 0 activos vinculados a las Listas ONU. En virtud del marco descrito ‘por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de iones Unidas 1267 (1999), 1989 (2011). 1988 (2011). 1718 (2006), 2231 (2015) la autoridad judicial competente de oficio o a peticion de la Procuraduria Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solo podra revocar la medida de congelamiento de activos cn los siguientes casos: @) Cuando Ia persona o entidad designada haya sido retirada de la Lista ONU por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. b)_Exista error por homonimia un falso positivo. Articulo 9. Inclusién de personas y entidades designa soli s en las Listas ONU. Ante una tud motivada y justificada por parte de una autoridad nacional de que una persona o ‘entidad reiine los requisitos para estar incluido en una de las listas de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad, segiin los criterios definidos en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267, 1989, 1718 2231 y sucesivas. lo comunicard a la Direceién Nacional Antiterrorista para su analisis, la cual, de estimarlo procedente, lo pondra en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo comunique a través de los canales pertinentes al Comité correspondiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quedando a ta espera de respuesta de la solicitud. Articulo 10. Criterios de designacién en las Listas ONU. Los criterios de designacién en las Listas ONU estin establecidos en las Resoluciones: 1267 (1999), 1988 2011), 1989 (2011), 1718 (2006) y sucesivas de! Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales se incorporan al presente reglamento, Articulo 11, Exelusién de personas y entidades designadas en las Listas ONU. Toda persona o entidad, nacional o residente, incluida en una de las Listas ONU o los familiares, nacionales o residentes de los fallecidos que estén incluidos en una de las Listas ONU, podrin solicitar su exclusién utilizando los procedimientos que para ello han definido los Comités del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes a las Resoluciones 1267 (1999). 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015). El Ministerio de Relaciones E: de medio para tramitar las comunicaciones hacia el comité correspondiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comunique al Ministerio de Relaciones Exteri 6 teriones serviPresidente dela Repithlica Fominicana de personas y entidades de una de las Listas ONU. éste lo comunicard directamemte al interesado, asi como a la UAF. CAPITULO II. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONG ‘TERRORISTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES DI NES O ACTIVOS GNADAS EN EL CONTEXTO. DE LA RESOLUCION 1373 (2001) financiamiento, La Direccién Nacional Antiterrorista, creada por la Ley nim. 267-08, sobre mo, recibird informacién de la UAF 0 de las instituciones encargadas de la persect de actividades detietivas y de ejerver la accién penal, sobre personas fisicas o juridicas que presuntamente cumplen con los criterios de designacién establecidos en la Resolucién 1373 (2001) para analizarla y. de ser procedente, aprobar la no exclusién en ta lista nacional. Articulo 13. Criterios para la designacién de las personas naturales y juridicas cuyos bienes o activos son susceptibles de ser congelados debido a su vineulacién al terrorismo yasu financiamiento, Los criterios para la designacién son los siguientes: a) Las personas naturales o juridicas que fweren objeto de una resolucién judicial emitida en Repiiblica Dominicana o en el extranjero. que las individualicen como autoras 0 participes del delito de terrorismo o de su financiamiento o de cualquiera de las conductas sefialadas en el inciso (a) del articulo 3 del presente Reglamento. ») Las personas naturales o juridicas que en Repiiblica Dominicana o en el extranjero se cencuentren en cualquiera de las fases del proceso penal por los delitos de terrorismo 0 st financiamiento 0 cualquiera de las conductas sefialadas en el inciso (a) del articulo 3 del presente Reglamento. ¢) Las personas naturales o juridicas que de acuerdo con informacién de investi policial. financiera, o judicial. de inteligencia, 0 de organismos homologos en otros paises, se muestre una presunta vinculacién como autoras o participes del delito de terrorismo o de su financiamiento 0 de cualquiera de las conductas seftaladas en el inciso (a) del articulo 3 del presente Reglamento, ion wPresidente dela Republica Dominicana 4) Las personas naturales © juridicas que de acuerdo con informaciones producto de investigaciones policiales, judiciales, de inteligencia, o de org nismos homlogos en otros paises, que muestren la prestinta vinculacién con actos de terrorismo y que se encuentren en los supuestos de los literales a, b ye del presente articulo. Articulo 14. Procedimiento para la implementacién det congelamiento preventive. El procedimiento a seguir para la implementaciin del con; virtud de los siguientes parimetros: clamiento preventivo se regira en a) Una vez la Direceién Nacional Antiterrorista aprueba la desi nacion de una persona fisica o juridica en la Lista Nacional, el Director Ejecutive de la Direcciin Nacional An ibn del Ministerio Piblico, la cual remitini de inmediato a la Procuraduria Pspecializada rrorista deber’ notificar de inmediato a la Direecién General de Perse: Antilavado de Actives y Finaneiamiento del ‘Terrorismo, a las autoridades competentes seetoriales.y if la UAP para que se implemente ef procedimienio de a medida, én, congelamiento y ratiieacién de b) Las autoridades competentes sectoriales y la UAF notificarin inmedia design c10s obligados por medios fisicos o el amente la na los su €) Los sujetos obligados procederin, lista nacional inmediatamente después de la notificacién de kt i, Revisar en sus respectivas bases de datos, la existencia de bienes o actives relacionados con las personas o entidades designadas en la Lista Nacional 0 de encontrar un positive, deberdn co lar preventivamente los © actives detectados, No se podra dar notifieacin a ta persona iii, Comunicar de forma inmediata a la Procuraduria Especializada Antitayado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a It UAF ta aplicaciin de ta medida de congelamiento preventivo. d) EI conge sado- se mantendrit hasta sw ratificacian o levantamiento de la mes lamiento preventivo por parte del sujeto obli ida por {a autoridad judicial competemteDanilo Medina Presidente dela Republica Dominicana Articulo 15. Ratificacién del congelamiento preventi ‘Una vez que la Procuraduria Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sea informada del congelamiento preventivo a la que se refiere el articulo anterior, esta procederd sin demora a solicitar a la auloridad judicial competente la resolucién que ratifique el congelamiento preventivo, Una vez resuelta la solicitud por la autoridad judicial, esta sera notificada al sujeto obligado por la Procuraduria Especializada Antilavado de Actives y Financiamiento del ‘Terrorismo. La autoridad judicial solo podria modificar © revocar la medida de congelamiento. en los casos siguientes: a) Cuando Ia persona o entidad designada haya sido retirada de la Lista Naci DireeeiGn Nacional Antiterrorista, nal por ta b)_ Exista error por homonimia o por un falso positivo. ¢) Cuando la Direccién Nacional Antiterrorista confirme que procede fa revocacién de la Articulo 16, Procedimiento para retirar personas 0 enti Direceién Nacional Antiterrorista y para revocar ef congelamiento de bienes 0 ac El procedimiento para retirar personas o entidades de la lista nacional y revocar el congelamiento de fondo es el siguiente: a) La Direccién Nacional Antierrorista en cualquier momento podri retirar, previa consulta al Procurador General de la Replica, a una persona o entidad designada de acuerdo con argumentos razonables, elementos de conviecién © prueba que verifiquen la desvinculacién de la persona o entidad como terrorista © como parte de una organizacién terrorista. o que pudieran tener participacién, directa o indirectamente, en uno 0 varios actos terroristas © que participe en ellos © faciliten su comisidn 0 su financiamiento. b)_ En caso de que la Direccion Nacional Antiterrorista niegue una solieitud para retirar ta designacidn, esta decision podra ser revisada a peticién de parte conforme al ejercicio de recursos administrativos. los cuales procederin siempre y cuando se pueda demostrar con pruebas verificables que la persona o entidad no esti vinculada como terrorista 0 como parte de una organizacién terrorista, 0 que pudiera tener icipacién directa 0 indirectamente en uno o varios actos terroristas. 0 que pa en ellos, o facilite su comisién, o su financiamiento.3; Danite . Medina Presidente dela Republica Dominicana ©) Una vez la Direccién Nacional Antiterrorista retire la designacién de una persona, se procederé de inmediato a notificar a la UAF y a la Procuraduria Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del ‘Terrorismo para que ésta proceda a solicitar el levantamiento del congelamiento de los bienes o activos ante la autoridad judicial competeme. Parrafo: La persona fisica © moral que esté en desacuerdo con su nacional podra recurrir dicha decisién mediante un recurso de reconsideracién por las vias establecidas por la Ley nim. 107-13, sobre los Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrative. Articulo 17, Concesiin de acceso a bienes 0 activos congelados, producto de Ia designacién de la Direccién Nacional Antiterrorista. Se podri autorizar el acceso a bienes © activos congelados cuando se trate de activos o bienes necesarios para sufragar gastos basicos que pueden incluir el pago de alimentos. alquileres 0 hipotecas. medicamentos y {ratamientos médicos, impuestos, primas de seguro, gasto de agua y electricidad © pagos de hhonorarios o prestacién de servicios razonables, asas 0 cargo por servicios de mantenimiento de activos. Articulo 18. Procedimiento para la concesién de acceso a bienes 0 actives congelados, producto de Ia designacién de ta Direccién Nacional Antiterrorista. [a solicitud para la cone nes 0 activos congelados. producto de la designacién de la Direccié Antiterrorista, debera partir de los lineamientos planteados a continuacién: a) La solicitud deberd ser presentada por la persona interesada ante la autoridad judicial competente. indicando las razones para su peticién, el valor y la ubicaeién de los bienes 0 activos. b) La autoridad judicial competente analizara la solicitud, requiriendo ta asistencia de la Direccién Nacional Antiterrorista y. de considerar que cumple con los requisites seilalados en el literal anterior, concederi el acceso a los fondos o bienes. ¢) Una vez resuelta la solicitud por la autoridad judicial, ésta sera notificada al sujeto obligado por la Procuraduria Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrotismo.Prisidente dota Ropii fica Dominicana CAPITULO IIL SMOS PARA COOPERAR CON OTRC CONGELAM! Articulo 19. Las solicitudes de otros paises sobre congelamiento. de bienes 0 activos vinculados al terrorismo o a su financiamiento, en virtud de la Resolucién 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se tramitarin de la siguiente manera: a) Las solicitudes se recibiran via el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre que proved los procedimienios previstos en el capitulo III de este Reglamento, de las autoridades competentes de otros paises y se ejecutarin conforme a b) El Ministerio de Relaciones Exteriores remitira al Director Fjecutive de la Direceion Nacional Antiterrorista la Solicitud de cooperaei6n para su revisién. Articulo 20, La solicitud de cooperacién seta rev ada por el Director Ejecutive de la Direccién Nacional Antiterrorista, quien examinari que cumpla con los requisites siguientes: 1a) Las solicitudes de otros paises deberin contener los datos de fa autoridad competente {que presente la solicitud, tales como datos del fincionario © institueién que diet6 la medida en el pas b) Justificacién de la solicitu solicitada. asi como la motivacion y descripeién de la medida ©) Docum identidad, nacionalidad, direcciin fisica 0 electrSniea de la persona o informacion finaneiera que permitan la correcta y persona o entidad involucrada, asi como cualquier otra informacion que apoye la ‘én de soporte de ka medida solicitada. tales como: informacién sobre la sntidad, Jecuada identificaciin de la solicitud con miras al congelamiento preventivo de bienes 0 actives. Parrafo 1. En caso de cumplir con los elementos anteriores, el Director Ejecutivo presentart la solicitud ante la Direccién Nacional Antiterrorista, la cual analizard dicha solicitud y, en caso de ser aveptada, designari a la persona o entidad dentro de ka Lista Nacional y se aplicarat el procedimiento deserito en los articulos 5 y sig sites del presente reglamento.Presidente dela Republica Dominicana Parrafo II. Todas las comunicaciones hacia el pais que realizé ta solicitud se canalizarin via el Ministerio de Relaciones Exteriores. Articulo 21. La Direceién Nacional Antiterrorista podrit solicitar a un pais extranjero la cooperacién para el congelamiento de bienes de algin designado en la Lista Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteri TITULO III, DISPOSICIONES GENERALES Articulo 22. Medidas para sujetos obligados. 1) El proceso de congelamiento preventivo establecido en este reglamento se aplica sin de los Programas y Politicas Internas de Prevencién del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo. b) La informacién entregada a la UAF sobre la medida adoptada en atencién del presente reglamento es sin perjuicio del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), sev corresponda, conforme lo dispuesto en la Ley nim, 155-17 y_las respeetivas normativas emitidas por los reguladores en la materia, Articulo 23. Exencién de responsabilidad y tereeros de buena fe. Las entidades nacionales ¥ las personas fisicas y juridicas que apliquen de buena fe las disposiciones previstas en el presente reglamento estarin exemtas de responsabilidad, penal y administrativa, conforme lo dispuesto en la Ley mim, 155-17. Articulo 24, De la autoridad judicial competente. Por aplicacién del articulo 62 del Cédigo Procesal Penal, con respecto a fa Competencia Universal, asi como para asegurar que se procedera sin demora en las solicitudes de congelamiento preventivo. el Consejo del Poder Judicial autorizaré un juez. especial para conocer todo lo relacionado con el proceso de congelamiento preventivo de bienes. en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de fas Naciones Unidas y lo dispuesto en la Ley nim, 155-17, contra el Lavado de Actives y Financiamiento del Terrorismo, y sus reglamentos. Articulo 25. Normativa Sectorial. Las autoridades competentes sectoriales podrin emitir normativas para regular la implementaci6n de las disposiciones de este reglamento, segiin las particularidades de cada sector.a) Danilo Medina Presidente dela Republica Dominicana Articulo 26, Supervisién. Las autoridades competentes sectoriales, en el marco de sus competencias, Hlevaran a cabo el monitoreo. supervisién y fiscalizacién de este reglamento or parte de los sujetos obligados del cumplimiento, Articulo 27. Sanciones. Ante el incumplimiento de la disposiciones del presente reglamento, los supervisores aplicarin, en el marco de sus competencias. las Wes quee estén definidas en la Ley nim. 155-17. Articulo 28, Entrada en vigencia. publicacién en la Gaceta Oficial. presente reglamento entrard en vigeneia a partir de su DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana.alos dieciséis (46) dias del mes de noviembre del aio iete (2017). aito 174 de la Independencia y 155 de la Restauracion, 16