JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 4 EL VENDRELL DILIGENCIAS PREVIAS 655.2016 [AUTO INHIBICION 08 FEBRERO 2018 INVESTIGADO: JORDI SUMARROCA CLAVEROL ‘Abogado: Diego Artacro Martin-Lagos Procuredor: Jose Roman Gomez INVESTIGADO: JORD! SOLER PAREDES ‘Abogado: Benjamin Garcia Lopez Procuradar: Jose Roman Gomez INVESTIGADO; DANEL MASAGUE PERE ‘Abogado: Xavier Melero Merino PProcurador: Montserrat Borrell Felix INVESTIGADO: AND3EU VILOCA SERRANO ‘Abogado: Jude Miquel Berenguer Procurador; Montserrat Borrell Felix INVESTIGADO: DANEL OSACAR ESCRIG ‘Abogado: Xaviar Melero Merino Procurador. Montserrat Borrell Felix INVESTIGADO: FUNDACIO CATDEM ‘Abogado: Xavier Melero Merino Procurader: Montserrat Borrell Felx INVESTIGADO: TEY20 SL. ‘Abogado: Diego Artacio Martin-.agos Procurador. Jose Fare Lerin INVESTIGADO: SERGIO LERMA VERDE ‘Abogado: José M Fuster-Fabra Torrellas Procuradar: Manel Dionisio Borrell INVESTIGADO: JOSEP ANTONI ROSELL POLO Abogado: Olga Arderu Ripoll Procurador: Manel Dionisio Borrell INVESTIGADO: FELX PASQUINA OLIVE ‘Abogado: Ramén Femandez Cabra Procurador: Manel Dionisio Borrell INVESTIGADO: ANTONI VIVES BORRELL ‘Abogado: Rafael Entena Fabré Procurador: Mane Dionisio Borrell INVESTIGADO: FRNCESC XAVIER TAULER FERRE ‘Abogado: Jordi Pina Massachs Procuradar: M* Dolots Lou Caballe INVESTIGADO: JORGE DURAN VALL-LLOSERA ‘Abogado: Olga Tubau Martinez to){A au ‘JUZGADO VENDRELL. 4 D.PREVIAS. 655/16 AUTO INHIBICION 08-0248 Procurador: Mt Dolors Lou Caballe INVESTIGADO: JUAN LUIS ROMERO GAMERO ‘Abogado: Fermin Morales Prats 24483 BON Procuradar: Maria Dolores Lou Caballe INVESTIGADO: ANGEL SANCHEZ RUBIO ‘Abogado: Olga Tubau Martinez Procurador: M* Dolors Lou Caballe INVESTIGADO: ERNESTO EDMUNDO SANTOLARIA FOMINAYA ‘Aoogado: Olga Tubau Martinez Procurador: M* Dolors Lou Caballo INVESTIGADO: JOSEP MANEL BASSOLS PUIG ‘Abogado: Carlee Monguilod Agusti Procurador: Jose Maria Solé Tomas INVESTIGADO: RANON ANGLADA COTCHO ‘Abogado: Jordi Corominas Sidera Procurador. Raul Segara Diez INVESTIGADO: RUBAU TARRES S.A.U ‘Abogado: Jordi Corominas Sidera Procurador. Raul Segura Diez INVESTIGADO: CONSTANTI SERRALONGA TINTORE ‘Abogado: Jordi Bertomeu Garcia Procurador: Maria Soé Liopis INVESTIGADO: JOSE MIARNAU MONTSERRAT ‘Abogado: Josep M. Paret Planes Procuradar: M® Assuripoi Polo Aibar INVESTIGADO: GERMA GORDO | AUBARELL ‘Abogado: Cristobel Martell Pérez ~Alcalde Procurador: Mara A. Ferrer Martinez INVESTIGADO: ANTONIO GARCIA BRAGADO ‘Abogado: Pascual Vives FAX 99.487.18.59 ACUSACION PARTICULAR: SJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA ‘Abogado: Jose Luis Pascual Navarro Procurador: ANA ADORACION CALLES DURAN AJUNTAMENT DE BARCELONA ‘Abogado: M Angeles Espejo Zahiio Procuradora: GLORIA SEGUI MATAS ‘ACUSACION POPULAR CANDIDATURA DUNITAT POPULAR ‘Abogado: Benet Salellas Vilar 2508 Procurador: ALBERT RAMBLAS FABREGAits JUZGADO VENDRELL 1 D.PREVIAS. 655/16 AUTO ElVenctell, 28 de febrero de 2018 HECHOS: PRIMERO.- El dia 22 de enero de 2018 se recibe, por medio de fax, escrito del Ministerio Fiscal mediante el cual se solicta que * se diate auto de inhibicion de dichas Dilgencias a favor del Juzgado Central de Instruccién Decano para que se -procede al oportuno reparto entre talos Srganos juiiales" 'SEGUNDO.- Por providencia de 25 de enero de 2018 se dio trasiado de la peticién de inhibicién del Ministerio Fiscal a las partes personadas para que formularan slegaciones por un plazo de 3 dias, constando debidamente unidas las que han sido presentadas por medo de digencia de ordenacisn de 2 de febrero de 2018. RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO. En primer lugar, deben ser expuestos los fundamentos legales ‘concretos que hacen considerar que la competenia para el conocimionto de las presentes actuaciones corresponde @ los Juzgados Centrales de Instruccion, 1 articulo 88 de la LOPS define la competencia de los Juzgados Centrales de Instruccion para conocer de la instruccion de causas cuyo enjuiciamiento comesponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional El aticulo 65 1°c) dela LOPS dispone, sobre la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que conocera de “Defraudaciones y maquinaciones para altear el preciode las cosas que produzcan o puedan produc grave repercusién en la seguridad ‘del trifico mercanti, en la economia nacional © pequcio patrimonial en una ‘generaldad de personas en el erorio de mas de una Audiencia,” El concepto de detraudaciones a que se refiere el aticulo 65 de la LOPY ha sido interpretado por la jurisprudencia emanada de las miiples cuestiones de ccompetencia suscitadas entre Juzgados de Instruccion y Juzgados Centrales de Instruccién. A titulo de ejemplo, se exponen las siguientes resoluciones: Auto de 16 de noviembre de 2017 ‘La cuestion de competencia negativa planteada debe ser resuelta @ favor del “Juzgado Central. El et. 65, | « ¢) LOPJ (LA LEY 1694/1985) establece que fa Sala de fo Penal de la Audiencia Nacional conocer de las ‘defraudaciones y ‘maquinaciones para altrar el precio de las cosas que produzcan 0 puedan producir ‘grave repercusion en la seguridad del trifico mercanti, en Ia economia nacional © peruicio patrimonial « una generaldad de personas en el femtorio de mas de una Audiencia." E! precepto establece dos requisitos para que pueda alnbuirse la competencia a la ‘Audlencia Nacional: 1% Que se trate de un delto de defraudaciones © de maquinaciones para altorsr el precio de las cosas 2° Que se produzca 0 pueda producir uno solo de los tres resultados siguientes: a) Grave repercusién en la seguridad del trfico mercantl ») Grave repereusién en la economia nacional (9) Perjuicio patrionis! en una generalidad de personas en of terntoro de mas de tuna audioncia.”i aulo de 12 de mayo de 2017 realiza una valoracion del significado del término *defraudacién® contenkio de la LOPJ: ‘E] Auto de 22 de abril de 1999, inferpreto a estos efectos of término *defraudaciones" empleado en la LOPJ (LA LEY 1694/1988) en un sentido materi (conductas que causen dao patrmonal por medio del engafi, el fraud o el abuso ‘dol derecho, penalmente tipifcadas) y no estrctamente formel, referide tnicament 2 las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo cicha ribrica, sefalando que "tas exigencias de ove las defraudeciones tengan 0 puedan tener une grave repercusion en la economia nacional, o que afecten a una generalidad de personas ‘onl terrtoro de més de una Audlencia, como se deduce de la conjuncisn utizada en ef Texto Legal son meramente dlsyuntvas: de ahi que sea sufciente la cconcurrencia de uno de tales presupuestes pare que deba reconocerse la ‘competencia de la Audiencia Nacional, y consiguientemente de los Juzgados Centrales de Instruccion* ‘SEGUNDO.- Expuesios estes argumentos, se compatte y hace propia la motivacién ‘expuesta en integridad det informe del Ministerio Fiscal En cuanto ala formacién del procedimiento del procedimiento de Dilgencias Previas 1655/2016 (antes pieza separada 3 de las Diligencias Previas 112-2013), deben ‘exponerse los siguientes antecedentes acaecidos_ alo largo de la instruccién de ‘estas actuaciones. 1 procedimiento de Dilgencias Previes 112-2013 se incod mediante la interposicion de denuncia de Fisealla de Tarragona, por la presunta comision de diferentes lites contra la Administracion Publica, que habrian tenido lugar en la localidad de Torredembarra. En el mes de junio de 2014 se acordaron diferenies registos, con el objeto de reunirincicios de la. existencia de esta tpologia de deltas respecto del entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué Pere, con deteccién de posibles dadivas que habrian sido satisechas por la mercantil TEYCO a su favor. Profundizando en esta linea de investigacén, en el mes de julio de 2018 se practicaron nuevos regjsts, que incidieron especialmente en el entomo de laeri EMS mercant TEYCO. Er ese eontono, fue encontrado el documento indexado como 1420, Se tralaba de in papel, partment manuscto (del cual existe copia en el folio 2846), donde figuraban varias colurmas, la primera. donde se rlaconaban tos nombres de cinco pblaciones (Tortedembara, San Cugat del Vals, Figueres, Sant Colon y Lloret dé Mar, el importe 2 varias obras (todas elas rlatvas posiblemente al Plan-), un porcentaje de su precio y la referencia a. donaciones pagedas por una empresa vincuada a TEYCO, BLUEGREEN VILLAGE, con destino, eparentemerte, a fundaciones de Convergéncia Demowica de Catalunya. En agosto de 2018 y en octubre de ese mismo ao, se llevaron @ cabo nuevos regitros, en este caso para esclarecer si a través de las fundaciones vinculadas a Convergencia Democttica de Catalunya, se habrian podido recibir dadivas, en forma de donaciones, por parte de constructoras, cuyo destino final seria el propio partido polico, maxime cuando el Tribunal de Cuentas (informes de fiscalizacion (988, 1.001, 1.008 y 1.042) habria evidenciado que las prestaciones presuntamente llevadas a cabo por las fundaciones en relacién con el partido politico estarlan ‘escasamente justiicadas, En relacién con este exiremo, consta unide a les actuaciones ofcio polcial con referencia 1982-2018 (folios 2929-2940). | andlisis de las evidencias obtenidas de esos regists condujo a que, en el mes de febrero de 2017, ge practicaran nuevos registos, ccunseritos a empresas que pudieran haber pagado esas posibles dadivas asi como los entes piblicos adjudicadores, en cuya dieccién. se encontrarian cargos. vineulados @ Convergéncia Democratica de Catalunya, Come indiea el Miniseri Fiecal en el primer punto de su escrte, se estar ante la presunta presencia de deltos de prevaricaciin, cohecho, aiteracion de precios de conursos piblicos, maiversaciones de caudales piblicos, frauds y exacciones llegales, blanqueo de capitals y financiacién llega de partidos politicos. Dentro de esta posible trama de financiacion de Convergéncia Democratica de Catalunya por medic de “donaciones" de empresas constructoras y de Ingenieria, que resularian adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su contro! osRt politico ( como los ayuntamientos ya citades de Torredembarra, Figueres, Sant eloni, Llowet de Mar, Sant Cugat del Veliés, Olo;Infraestrutures de la Generalitat de Catalunya, Autoitet Portuarla de Barcelona, Consorci d'Educecis de Barcelona, BIMSA...), jugatia un papel esencial Andreu Vloca Serrano, esorero y administrador de Convergéncia Democratica de Catalunya y de sus fundaciones. Andreu Viosa ‘Serrano habria llevado un control exhaustivo de las lctaciones y adjucicaciones de cobra pablica levadas a cabo por parte de los entes puilices referides, siendo la persona que habria gestionado el pago de las “donaciones" a las fundaciones: CATDEM y FORUM Muestra de la tesis sostenida por el Ministerio Fiscal es la ‘documentacién aprehandida en los espacios ocupados por el Sr. Viloca que fueron objeto de registros, asi como la constatacion policial de la existencia de reuniones centre empresarios y el Sr. Vloca el pago de. las mentadas “donaciones’ en la inminente cercania a la adjudicacién de los mismos. Dentro de las empresas que habrian realizado estas donaciones estarlan, entre otras, COPISA, ROGASA, OPROLER y TEYCO. El contenido de las Diligencias Previas 655-2016, conocido colaquialments como caso del 3%, diflre del de las restantes actuaciones investigadas por este Jjuzgado en felacion con el presunto enriquecimiento Inustiicado de Danie! Masagué Pete durante el periodo de tiempo en que fue alcalde de Torredembarra, El contenido de las antiguas piezas separadas 5,7 y 9 de las Diligencias Previas 4112-2013, que se instruyen en este Juzgado, se circunscrbe Unicamente @ unos: presuntos delitos de prevaricacién, cohecho y malversacién de caudales piblicos {que solamente habriantenigo una repercusion patrimonial en el propio Sr. Masagué como indican los infcrmes de la Agencia Tributaria, Sin embargo, el objeto de este procedimionla, Dilgencias Proviag 655-2016 ( antiqua pieza separada 3 de las Dilgencias Previas 112-2013), aunque pudiera estar rlacionado iniialmente con ta adjudicacién a TEYCO de las obras para la construccién de un aparcamiento en la localiad de Torredembarr, tiene una naturaleza distnta, dado que los presuntos: doitos se habrian consumado mediante e! pago de donaciones a la fundaciones de Convergéncia Democratica de Catalunya y no con el pago directo de cantidades, justicada © no en nagacios jurdicos simulados, a una concreta autoridad publicaaie RCUR Towtiacoreus wot pliant Fie ceria cae ee eee te triciewn tasvel pr ain See es eminieank eae El concepto de defraudaciones, como expone el Ministerio Fiscal, con cita a jurisprudencia del Tribunal Supremo, no queda Uinicamente circunscite a los deltos tipiieados bajo ese concreto apartado, ya que viene empleado en la Ley “en un ‘sentido material (conductas que causan dato patrimonial por medio del engafo, ef Iraude 0 el abuso del derecho, penalmente tfpifcadas) y no estrictamente formal, referido dnicemente a las figuras delicivas includas por el legislador bajo cicha ribrica’ La interpretacién del concepto ‘defraudacién’ ha de ponerse en relacién con la legislacion vigente al empo de la promulgacién de la LOPJ, habiendo.variado los dalitos contenidos bajo esa nibrica en las diferente redacciones vigentes del Cédigo Penal ‘Ademés de la “defraudacién *, es necesario la concurrencia, de al menos uno de los tres resultados previstos en aquel inciso del articulo 6 LOPJ, es deci, una grave repereusién en la seguridad de trafico mercanti, en la economia nacional © un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el teritorio de més de una ‘Audiencia, ‘Como manfiesta el Ministerio Fiscal, el informe de la Guardia Civil de 28 de abril de 2017 (entregado en este Juzgado hasta 24 de enero de 2018), alcanza una serie ‘de conclusiones en relacién con el impoite del pefuicio que pudieran haber causado ala “economia nacional“, las adjudicaciones realizadss por las empresas “gonantes", Concrelamente, en su apartado final, se valora el presupwesto agregade de las diferentes lctaciones de obras y servicios pablicos en 218,759,664,19 euros, ‘asi como la tolalidad de donaciones @ fundaciones vinculadas a Convergéncia Democratica de Catalunya en 10.344.180,50 euros, ‘Asimismo, se asume el contenido de los dos titimes parafos de! Inciso segundo de la peticion del Ministerio Fiscal. La existencia del grave perjuicio para la ‘economia nacional cimanaria, por una parte, de la aparente generalizaclén de laSaws ‘Bilis mmaripulacén de los coneureos pablicos que se ictarian por pate de fos antes referidos entes publics, donde dnicamente resultaran adjucicataas de obras y proyectos las empresas que efectuaran donaciones a las fundaciones de Convergéncie Democitica de Catalunya. Todo lle contraviniendo la normativa més cesencial a nivel de canratacén publica, considerando que las Administraciones Pobicas, como dice nuestra Consttucién, sven con objetiidad los itereses generales _y que la Ley de Contrates del Sector Pablico, en el ariculo 1 de su redaccién atin vigente determina la vigencia de los prinpios de libertad de acceso fa las ictaciones, publicidad y tranaparencia de los procedmientos, y no disctminacion igualdad de treto entre los candidstos. La exstencia de este po de précticas colusorias de la concurrencie de candidates a la contvatacién péblica supondria un grave perjuico para la economia nacional, dado que este tipo de précticas desalentarin la presentacion de ofertas, con las consecuencias que ello implcara, Por tra parte, por la implcaciéa que las adjudicaciones de estas obres tendrian para la finencacion y sosterimiento de Convergéncia Democrtica de Catalunya ELATS de 21 de enero de 2015 también ha tenido en cuenta, come ciiterio de atriucién a la Audiencia Nacional de competencia, ademas de la concurrencia del delito de “defraudaciones’ ‘razones de complejidad de instruccién, de evitacién de dileciones indebidas y de ruptura de la continencia de le causa, buscando sl hallazgo de operatvided en una instruccién que se prevé y esté siendo compleja y dilatada on el tiompo, aconsejan que la competencia deba resolverse a favor del luzgado Central de Instruceon’. A la existencia de la “defraudacion *, han de anadirse otras circunstancias que ‘concurren en este procedimiento, como a complejdad de ta causa, tanto por el numero. de investigados, las comisiones rogatorias libradas y la necesidad de practicar perciales tanto de naturaleza econémica como elativas al ajuste de las ‘ctuaciones administrativas levadas a cabo por dchos entes a la egalidad vigente, ‘Asi como la Agencia Tibutaria ha prestado funciones de aunlio tantas veces como hh sido requerida, no ha ocutrdo lo mismo con la Intervenci6n General del Estado 0 Ia colaboracién de o1os érganos que pudieran realizar una tarea de valoracién de |Jos cfiterios utlizados para la adjudicacién de dichas obras con la finalidad de detectar posibles manpulacienes. Ademas, los concursos pibicos bajo sospecha se extienden en el Ambito de las provincias de Girona, Barcelona y Tarragona, ‘A todo ello, y como otro posible citerio de atbucién de le competenca a la ‘Audiencia Nacional ( de acuerdo con el aticulo 65 1° e) de la LOPJ), la probable ‘comisién en el extranjero de Tlictos penales por algunos de los investigados, derivada del informe presentado en este Juzgado por la Guardia Civil el dia 1 de {febrero de 2018 ( folos 15940 y siguientes), donde se reaiza el andlsis de la respuesta obtenida d2 les diversas comisiones rogatorias solctando informacién pancaria respecto de Jordi Soler Paredes, Jordi Sumarroca Claverol, Sergio Lerma Verde y Francesc Xavier Tauler Ferrer, En ese informe se alcanza la siguiente ‘conclusion final * Las circunstancias que concunen en todas las personas relacionadas en Ia providencia ibrada por Su Autordad includes en esta respuesta, permiten ‘establecer su conocimiento y voluntad de utlizacion de jurisdisciones oxtranjeras de fescasa o nula tributacién recurriendo al menos en un caso, @ otorgar poderes pera operar en entidedes fmancioras y bancarias intemacionales, todo ello sin que se haya podido deterrinar atendiendo a los formulerios de apertura nj a sus ‘movimiontos bancerios, el origen de los fondos utlizados en la apertura de sus ‘cuentas persone. De igual modo se han podide epreciar operaciones que retinen todos los requisitos pare permanecer opacas fiscalmente, precisamente por la ulilzacion de cuentas por rho residentes en las jursdicciones de Andorra, Suiza y Panam, as! como la ‘contratecién de fondse de inversisn domiellados en las Islas Vimenes Briténicas _adomés de otras inversiones on teritorios como Pert.” Por lo antes expuesto, se coincide con el Ministerio Fiscal en relacion con el hecho de que la competencia para la insiuccién y enjulciamiento de esta causa corresponde a la Audiencia Nacional, por tratarse de delifos que pueden ser cconsiderados como traudes, gravemente pemiciosos para la economia nacional Concurten, adems, suficientes elementos de complejidad como para entender que (tee deba conocerla un Juzgado Central de Instrucci6n. Deberé, consecuentemente, ser remitido testimonio de estas actuaciones al Juzgado Central de Instruccién Decane para su repaito, continuando la tamitacién de la causa por este Juzgado en los términos del articulo 25.9 de la LOPJ. PARTE DISPOSITIVA [AGUERDO: La inhibin de las presentes actuaciones al Decano de los Juzgados Centres de Instruccion, para su reparto, remitiéndose testimonio de las presentes factuaciones en tanto no sea aceptada Ia inhibicin, continuando el curso de las ‘actuaciones ante este Juzgado de acuerdo con lo que dispone el articlo 25.3 de la Ley de Enjuicamiento Criminal Notiiquese la preserte resolucién a las partes personadas y al Ministerio Fiscal Frente a esta resoluciin cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 dias @ contar desde la notficacién de esta reeolucién, 0 bien de apelacién directamente en cel plazo de 5 dias 0 de mado subsidiario al recurso de reform Por esta resolucién lo acuerdo y fimo, Josep Bosch Mijavla, Juez tular del \Juzgado de Primera Istanciae Instruccion 1 del Vendrel, Doy fe.