SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS

PUBLICAS UNA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
AUMENTO DE CAPITAL Y OTROS QUE OTORGA "JOMAR’S
INTERNACIONAL E.I.R.L.", INSCRITA EN LA P.E. N° 11773894 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR YULY KARINA APAZA PORTUGAL, IDENTIFICADA
CON D.N.I. Nº 29543376, FACULTADA SEGÚN ACTA DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO.- "JOMAR’S INTERNACIONAL E.I.R.L.", SE CONSTITUYO POR

ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2005, OTORGADA ANTE
NOTARIA DE LIMA SILVIA SAMANIEGO RAMOS DE MESTANZA,
ENCONTRÁNDOSE INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 11773894 DEL REGISTRO
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.

SEGUNDO.- MEDIANTE DECISION DE TITULAR DE FECHA 19 DE

NOVIEMBRE DEL 2012, DE LA EMPRESA "JOMAR’S INTERNACIONAL
E.I.R.L.", LA TITULAR DECIDE TRANSFORMAR LA EMPRESA EN UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y CAMBIAR LA DENOMINACION A
"UNDERWEAR LATIN PERU S.A.C.", AUMENTAR SU CAPITAL Y MODIFICAR
TOTALMENTE SU ESTATUTO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL ACTA
DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012 QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE
SERVIRA INSERTAR.

TERCERO.- COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN SE

INCORPORA COMO ACCIONISTA LA SEÑORA MARITZA HAYDEE
BARRENECHEA TARAZONA, IDENTIFICADA CON DNI N° 06054273,
CASADA CON EDGARDO ALBERTO NUÑEZ ARENAS, QUIEN EFECTUARA
APORTE NO DINERARIO CON LO CUAL SE AUMENTO EL CAPITAL
CONFORME LO SEÑALA EL ACTA DE LA REFERENCIA, DICHO APORTE SE
ACREDITA CON LA DECLARACION JURADA QUE USTED SEÑOR NOTARIO
SE SERVIRA INSERTAR POR UN MONTO DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES).

CUARTO.- FINALMENTE, SE ACORDO NOMBRAR GERENTE GENERAL DE

LA SOCIEDAD A LA SEÑORA YULY KARINA APAZA PORTUGAL,
IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376.

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL.- INTERVIENE POR DERECHO PROPIO

MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA, IDENTIFICADA CON DNI N°
06054273, CASADA CON EDGARDO ALBERTO NUÑEZ ARENAS, CON
DOMICILIO EN AVENIDA REYNALDO VIVANCO N° 914, DPTO. 302, VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, A FIN DE MANIFESTAR SU VOLUNTAD DE
FORMAR PARTE EN CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
DENOMINADA "UNDERWEAR LATIN PERU S.A.C.".

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL: INTERVIENE EN LA PRESENTE

EDGARDO ALBERTO NUÑEZ ARENAS, PERUANO, CONTADOR,
IDENTIFICADO CON DNI N° 0804 8985, EN CALIDAD DE CONYUGE DE LA
SEÑORA MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA, A FIN DE DAR SU
CONFORMIDAD AL APORTE DE LOS BIENES NO DINERARIOS
MENCIONADOS EN LA DECLARACION JURADA QUE SE INSERTARA.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y DE AVISO

AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE.
LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

____________________________________
YULY KARINA APAZA PORTUGAL

____________________________________
MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA

_____________________________________
EDGARDO ALBERTO NUÑEZ ARENAS
 DECLARACIÓN JURADA DE APORTE DE BIENES MUEBLES

YO, YULY KARINA APAZA PORTUGAL, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376,

GERENTE GENERAL DESIGNADA DE LA EMPRESA DENOMINADA "UNDERWEAR LATIN
PERU S.A.C.". CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JIRON NICOLAS DE
PIEROLA N° 1615, DPTO. 119, SOTANO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE SE
DETALLAN A CONTINUACIÓN, COMO APORTE A LA EMPRESA, CUYA VALORIZACIÓN
SE EFECTUA SEGÚN MERCADO, DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
APORTE DE LA SOCIA MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.- VALOR DE
MERCADO ASIGNADO
03 COMPUTADORAS PENTIUM 4, PANTALLA PLANA, TECLADO MOUSE Y PARLANTES.- S/.6,000.00
01 COMPUTADORA LAPTOP MARCA SONY.- S/. 4,000.00

TOTAL: S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

VALORIZACION: SEGÚN MERCADO.
LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

_______________________________
YULY KARINA APAZA PORTUGAL
 ACTA
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 8:00 A.M. DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
EN EL LOCAL DE LA EMPRESA "JOMAR’S INTERNACIONAL E.I.R.L." CON RUC N°
20511240493, UBICADA EN JIRON NICOLAS DE PIEROLA N° 1615, DPTO. 119, SOTANO,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LA TITULAR DE LA EMPRESA
"JOMAR’S INTERNACIONAL E.I.R.L." SEÑORA YULY KARINA APAZA PORTUGAL,
IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376, PROCEDIO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 40 DEL DECRETO LEY Nº 21621 A DEJAR CONSTANCIA EN EL LIBRO DE
ACTAS DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE LEGALIZADO CONFORME A LEY, DE LAS
DECISIONES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

AGENDA:
1.- TRANSFORMACION DE LA EMPRESA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y
AUMENTO DE CAPITAL.-
2.- CAMBIO DE DENOMINACION.-
3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.-
4.- APROBACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DE LA NUEVA SOCIEDAD.-
5.- AUTORIZACION.-

LA TITULAR DEJA CONSTANCIA QUE ASISTE EN CALIDAD DE INVITADA A LA

PRESENTE SESION LA SEÑORA MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA,
IDENTIFICADA CON DNI N° 06054273, CASADA CON EDGARDO ALBERTO NUÑEZ
ARENAS.

1.- TRANSFORMACION DE LA EMPRESA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y

AUMENTO DE CAPITAL.
LA TITULAR MANIFIESTA QUE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES QUE VIENE
DESARROLLANDO LA EMPRESA SE HACIA NECESARIO UN CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y EN VISTA DEL APOYO MOSTRADO POR LA INVITADA: LA SEÑORA
MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA, IDENTIFICADA CON DNI N° 06054273,
CASADA CON EDGARDO ALBERTO NUÑEZ ARENAS Y DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 333 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y EL ARTICULO 71 Y CONCORDANTES DEL DECRETO LEY 21621,
DECIDE: TRANSFORMAR LA EMPRESA "JOMAR’S INTERNACIONAL E.I.R.L." A UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
EN ESTE ESTADO INTERVIENE LA SEÑORA MARITZA HAYDEE BARRENECHEA
TARAZONA, IDENTIFICADA CON DNI N° 06054273, CASADA CON EDGARDO ALBERTO
NUÑEZ ARENAS, QUIEN EXPRESA SU VOLUNTAD DE PARTICIPAR COMO ACCIONISTA
EN LA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ACTO QUE ES EXPRESAMENTE
ACEPTADO POR LA TITULAR.
A CONTINUACIÓN LAS ASISTENTES ACORDARON POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL
CAPITAL ACTUAL DE S/. 17,350.00 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES) A LA NUEVA CIFRA DE S/. 27,350.00 (VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).
ACTO SEGUIDO LAS ASISTENTES MANIFESTARON UNÁNIMEMENTE LA
CONVENIENCIA QUE EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA "JOMAR’S INTERNACIONAL
E.I.R.L." QUE ASCIENDE A LA CIFRA DE S/. 17,350.00 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) SEA CONSIDERADO COMO APORTE DE YULY
KARINA APAZA PORTUGAL, SOLTERA, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376, QUIEN
DECLARA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, POR OTRA PARTE DOÑA MARITZA
HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA, IDENTIFICADA CON DNI N° 06054273, CASADA
CON EDGARDO ALBERTO NUÑEZ ARENAS, PAGA S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS, INCREMENTANDO
EL CAPITAL EN S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CON LO CUAL EL
NUEVO CAPITAL ES DE S/. 27,350.00 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES) ESTANDO ESTE DIVIDO EN 27,350 (VEINTISIETE MIL
TRESCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES, DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)
CADA UNA, EL NUMERO DE ACCIONES QUE CORRESPONDERIAN A CADA SOCIA
SERA EL SIGUIENTE:

- YULY KARINA APAZA PORTUGAL, SUSCRIBE Y PAGA EN SU TOTALIDAD 17,350

(DIECISIETE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA.
- MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA, SUSCRIBE Y PAGA EN SU TOTALIDAD
10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO
SOL (S/.1.00) CADA UNA.

LA SEÑORA YULY KARINA APAZA PORTUGAL, MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO

EXPRESO A ESTOS APORTES Y A SU NUEVO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA
NUEVA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN EN UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ASI COMO A LA PARTICIPACIÓN Y APORTE DE LA
NUEVA SOCIA.
LA DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS DEBIDAMENTE
VALORIZADOS CONSTAN EN LA DECLARACION JURADA QUE SE INSERTARÁ EN LA
ESCRITURA PUBLICA.

ASIMISMO, COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN Y DE

AUMENTO DE CAPITAL, EL ARTICULO REFERENTE AL CAPITAL SOCIAL QUEDA
MODIFICADO CON EL TENOR LITERAL QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 5 DEL
ESTATUTO SOCIAL ADOPTADO AL TRANSFORMAR LA EMPRESA EN UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA CUYA REDACCIÓN CONSTA EN EL PUNTO 4 DEL ACTA.
ESTANDO TODAS LAS PRESENTES CONFORMES CON ESTE PUNTO DE LA AGENDA,
SE APROBO POR UNANIMIDAD.

2.- CAMBIO DE DENOMINACION.

ACTO SEGUIDO LAS ASISTENTES POR UNANIMIDAD ACUERDAN CAMBIAR LA
DENOMINACION DE LA NUEVA SOCIEDAD DE "JOMAR’S INTERNACIONAL E.I.R.L." A LA
NUEVA DENOMINACION "UNDERWEAR LATIN PERU S.A.C."

3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

ACTO SEGUIDO LOS ASISTENTES, POR UNANIMIDAD, DECIDEN DESIGNAR A YULY
KARINA APAZA PORTUGAL, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376, COMO GERENTE
GENERAL DE LA NUEVA SOCIEDAD, QUIEN EJERCERA EL CARGO POR TIEMPO
INDEFINIDO Y CON LAS FACULTADES DE LEY Y LAS SEÑALADAS EN EL ESTATUTO
SOCIAL (QUE SE APRUEBA A CONTINUACIÓN).

4.- APROBACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DE LA NUEVA SOCIEDAD.

COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN, LOS ASISTENTES
ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE LA REDACCIÓN DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
"UNDERWEAR LATIN PERU S.A.C." ES EL SIGUIENTE:

ESTATUTO

ARTICULO 1º.- DENOMINACIÓN SOCIAL.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA "UNDERWEAR

LATIN PERU S.A.C.".
ARTICULO 2º.- DOMICILIO.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE
LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES
U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO, SI ASÍ LO
ACUERDA EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE, SEGÚN LEY.
ARTICULO 3º.- OBJETO SOCIAL.- EL OBJETO DE LA EMPRESA ES DEDICARSE A:
- DEDICARSE A COMPRA, VENTA, FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION,
EXPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS DE LENCERIAS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON
EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTÍCULO 4º.- DURACIÓN.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR PLAZO
INDETERMINADO, INICIO SUS ACTIVIDADES EL DÍA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.
ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE S/.
27,350.00 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)
ESTANDO ESTE DIVIDO EN 27,350 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA)
ACCIONES, DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
ARTÍCULO 6º.- ACCIONES.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS Y SE ENCUENTRAN
REGISTRADAS EN UN LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES, DONDE SE ANOTA LA
CREACIÓN, TRANSFERENCIA, CANJE, DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, ASÍ COMO
LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS, GRAVÁMENES U OTRAS LIMITACIONES A SU
TRANSFERENCIA Y DEMÁS ACTOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 92 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
TODAS LAS ACCIONES TIENEN DERECHO A VOTO. LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES DEBE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD EXPRESADO
EN LA FORMA SEÑALADA EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY N° 26887; RIGIÉNDOSE EN
TODO LO DEMÁS POR LOS ARTÍCULOS 237, 239 Y CONCORDANTES DE LA MISMA
LEY.
ARTÍCULO 7º.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD SON:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO CONTARA CON DIRECTORIO.
ARTÍCULO 8º.- LA JUNTA GENERAL
8.1) LA JUNTA GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y
CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE
LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
8.2) PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL LOS TITULARES DE ACCIONES CON
DERECHO A VOTO, INSCRITAS A SU NOMBRE EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE
ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS (02) DÍAS AL DE LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.
8.3) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE CELEBRARÁ:
A) EN FORMA OBLIGATORIA, CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS
TRES (03) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, EN
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, CON EL OBJETO DE PRONUNCIARSE SOBRE LA
GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN
DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; DESIGNAR AL AUDITOR EXTERNO, CUANDO
CORRESPONDA; Y RESOLVER SOBRE OTROS ASUNTOS DISPUESTOS POR LA LEY O
QUE SEAN MATERIA DE LA CONVOCATORIA; Y
B) CUANDO ES CONVOCADA EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY Y/O ESTE
ESTATUTO CON EL OBJETO DE PRONUNCIARSE SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO; ACORDAR EL AUMENTO O LA REDUCCIÓN DE CAPITAL; DECIDIR LA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES; RESOLVER SOBRE LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO
DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO)
DEL CAPITAL SOCIAL; NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL Y DEMÁS
GERENTES; DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES; ACORDAR LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN; Y RESOLVER EN LOS
CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
8.4) LA JUNTA SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LA FORMA
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 245 Y CONCORDANTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 120 DE LA
MISMA LEY.
8.5) EN LOS DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA Y
REALIZACIÓN DE LAS JUNTAS, PLAZOS, QUÓRUM, MAYORÍAS PARA ADOPTAR
ACUERDOS, REDACCIÓN DE ACTAS Y OTROS ASPECTOS NO TRATADOS EN FORMA
ESPECÍFICA EN ESTE ESTATUTO, SE REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO 9º.- LA GERENCIA
9.1) LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MÁS GERENTES, SIENDO UNO DE ELLOS
GERENTE GENERAL, LOS MISMOS QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA POR
TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL.
9.2) EL GERENTE GENERAL GOZA DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LE CONFIERE, ADEMÁS DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES
ESPECÍFICAS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 188, 190
Y CONCORDANTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS DEMÁS GERENTES,
GOZARÁN DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES INHERENTES A SU CARGO, ADEMÁS
DE LAS QUE LE CONFIERA EXPRESAMENTE LA JUNTA.
9.3) CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL EN FORMA ESPECIAL:
A) CONVOCAR A JUNTAS GENERALES;
B) SOMETER A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA EL BALANCE Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y LOS
INFORMES DE SITUACIÓN CADA VEZ QUE LO SOLICITE LA JUNTA;
C) LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE SEÑALA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y
ESTE ESTATUTO.
ARTÍCULO 10º.- PODERES DEL GERENTE GENERAL.- ADEMÁS DE LAS FACULTADES
ANTES SEÑALADAS, EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ EN FORMA INDIVIDUAL Y A
SU SOLA FIRMA LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES:
10.1) REPRESENTAR INDIVIDUALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
PERSONAS Y AUTORIDADES, SEAN ÉSTAS PÚBLICAS, ADMINISTRATIVAS, FISCALES,
MUNICIPALES Y JUDICIALES Y/O POLICIALES, CON LAS FACULTADES GENERALES
DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
10.2) COBRAR LAS SUMAS QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD, EMITIENDO LOS
RECIBOS Y/O CANCELACIONES CORRESPONDIENTES SEAN POR DOCUMENTO
PRIVADO O POR INSTRUMENTO PÚBLICO.
10.3) DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE
LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO TODA CLASE DE CONTRATOS, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS SEAN
PUBLICOS O PRIVADOS.
10.4) ALQUILAR OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, HIPOTECAR, LEVANTAR HIPOTECA, PRENDAR Y GRAVAR EN CUALQUIER
FORMA LEGAL AFECTAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, ASÍ
COMO OTORGAR FIANZAS Y/O CAUCIONES, OTORGAR FIANZAS A FAVOR DE
TERCERAS PERSONAS.
10.5) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO Y FIANZAS, BAJO CUALQUIER MODALIDAD
ACTIVA O PASIVAMENTE, CON GARANTÍA O SIN ELLA, CELEBRAR CONTRATOS DE
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES, SEAN POR DOCUMENTO PRIVADO O POR INSTRUMENTO
PÚBLICO.
10.6) ARRENDAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y RESOLVER LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES, AFIANZAR, EN FORMA SIMPLE Y SOLIDARIA, AVALAR,
OTORGAR, SOLICITAR Y RECIBIR PRÉSTAMOS EN TODAS SUS MODALIDADES,
FIRMAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD, OTORGAR PODERES Y REALIZAR
TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL.
10.7) PARTICIPAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN TODA
CLASE DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURSOS DE PRECIOS O DE
MÉRITOS, PRESENTANDO LAS OFERTAS, ESCRITOS Y RECURSOS QUE
CORRESPONDAN, ASÍ COMO ACORDANDO Y SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES, SEAN ESTOS DE COMPRA VENTA, OBRA, PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, SUMINISTRO, CONSULTORÍA Y CUALQUIER OTRA FORMA NOMINADA O
INNOMINADA.
10.8) ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR
CHEQUES; GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES Y/O EN SOBREGIRO, GIRAR, EMITIR
ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, AVALAR, RENOVAR Y PROTESTAR LETRAS DE
CAMBIO, CHEQUES, VALES Y PAGARÉS.
10.9) ABRIR, RETIRAR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR
CON SOBREGIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, ASI COMO OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS
CORRIENTES.
10.10) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES,
COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA
SOCIEDAD O TERCEROS, GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR,
RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS
CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. REALIZAR CUALQUIER
OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA
Y/O DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO. OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTA Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD,
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS
EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS.
10.11) CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIENDOSE COMO
TALES LOS DE COMPRA-VENTA (BIENES INMUEBLES O MUEBLES), COMPRA VENTA
DE ACCIONES Y DERECHOS, COMPRA VENTA DE BIENES FUTUROS, PERMUTA,
PRESTAMOS, PRENDA, ANTICRESIS, HIPOTECA, CANCELAR HIPOTECA, SUMINISTRO,
DONACION, MUTUO, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING), RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASEBACK),
COMODATO, INDEPENDIZACION, LOCACION Y PRESTACION DE OBRAS Y SERVICIOS,
SEGURO, FLETES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, DEPOSITO; Y FIANZAS SOBRE SUS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACCIONES Y DERECHOS A TITULO ONEROSO Y
GRATUITO PUDIENDO COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, PRESTAR, ASEGURAR,
DIVIDIR, INDEPENDIZAR, GRAVAR CON PRENDAS, ANTICRESIS E HIPOTECAS, DONAR
Y GARANTIZAR CON SUJECION A LAS LEYES COMUNES O ESPECIALES; PUDIENDO
OTORGAR DINERO ASI COMO ENTREGAR Y SOLICITAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
TOMAR POSESION DE LOS BIENES Y ENTREGARLOS, SUSCRIBIENDO PARA TALES
FINES LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS.
10.12) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL, DE CREDITO EN CUENTA
CORRIENTE, DE CREDITOS DOCUMENTARIOS, ADVANCE ACCOUNTS, CREDITOS
PROMOTORES, PRESTAMOS COMERCIALES CON GARANTIA HIPOTECARIA O
GARANTIA MOBILIARIA, PRESTAMOS COMERCIALES SIN GARANTIA, SOLICITAR,
OTORGAR Y CONTRATAR FIANZAS INCLUSIVE A FAVOR DEL TITULAR, ABRIR CARTAS
DE CREDITO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y A
PLAZO, ABRIR, CERRAR Y ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, COMPRAR, VENDER,
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA; COBRAR Y GIRAR CHEQUES, GIRAR
SOBRE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS, ENDOSAR
PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR,
OTORGAR Y SOLICITAR AVAL, DESCONTAR, RENOVAR, REACEPTAR Y PROTESTAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES, SEGUROS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUES, WARRANTS Y CUALQUIER TITULO VALOR,
COBRAR Y PAGAR GIROS, TRANSFERENCIAS, CARGOS, ABONOS EN CUENTAS;
ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS O
TITULOS VALORES EN GARANTIA, PRESTAR AVALES, CEDER CREDITOS; CONTRATAR
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA, CELEBRAR ADELANTOS
SOBRE FACTURAS; COMPRAR Y VENDER VALORES; CELEBRAR CONTRATO DE
CREDITO DOCUMENTARIO; CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS DE IMPORTACIÓN;
APERTURAR, EMITIR Y FINANCIAR CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN Y
CRÉDITOS DE EXPORTACIÓN; CELEBRAR FINANCIAMIENTOS DE PRE Y POST
EMBARQUE; SOLICITAR FIANZA Y OTORGAR FIANZA; CELEBRAR CONTRATOS DE
GARANTÍA MOBILIARIA Y GARANTÍA MOBILIARIA DINERARIA; CELEBRAR CONTRATOS
DE MUTUO, TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESARIAL Y PRÉSTAMOS COMERCIALES.
10.13) SUSCRIBIR MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS ASI COMO DOCUMENTOS
PRIVADOS, FORMULARIOS REGISTRALES, RESPECTIVOS, SOBRE ACUMULACION DE
INMUEBLES, DECLARATORIA DE FABRICAS, SUB DIVISION DE LOTES,
INDEPENDIZACION Y REGLAMENTO INTERNO DE BIENES INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO PARA TALES FINES LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE
SEAN NECESARIOS.
10.14) ADMINISTRAR LOS BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD REPRESENTÁNDOLA
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN PRIVADAS O PUBLICAS; NACIONALES,
REGIONALES, LOCALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS
FIRMANDO LOS ESCRITOS Y RECURSOS, FORMULANDO DECLARACIONES JURADAS
Y REALIZANDO TODA CLASE DE TRAMITES; ESPECIALMENTE ANTE
MUNICIPALIDADES, SUNARP, SUNAT, SEDAPAL, TELEFONICA Y EDELNOR.
10.15) DELEGAR Y/O SUSTITUIR LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS Y
REASUMIRLAS; CON SUJECIÓN A LA LEY.

ARTÍCULO 11º.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE

CAPITAL; ESTADOS FINANCIEROS; APLICACIÓN DE UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD; Y OTROS ASPECTOS.
EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS, AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL, MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, FORMA Y
OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS
LA GESTIÓN SOCIAL Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO, DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS ASUNTOS NO
PREVISTOS EN ESTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 26887.
ARTICULO 12º DEL ARBITRAJE.- EN CASO DE SUSCITARSE CUALQUIER
CONTROVERSIA EN LO REFERENTE A LA RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD, ÉSTOS SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA DECISIÓN DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 48º DE LA LEY 26887.

DISPOSICION GENERAL: EN TODO LO QUE NO ESTUVIERE EXPRESAMENTE

ESTABLECIDO EN ESTE ESTATUTO, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887 Y DEMÁS DISPOSICIONES CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS.
EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE UNA DISPOSICIÓN DEL ESTATUTO Y LAS
NORMAS DE LA LEY 26887, PREVALECERÁN ESTAS ULTIMAS EN FORMA
AUTOMATICA.
DISPOSICION TRANSITORIA: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD A: YULY KARINA APAZA PORTUGAL, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376,
CON LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS ARTÍCULOS NUEVE Y DIEZ DEL
ESTATUTO SOCIAL Y LAS SEÑALADAS EN LA LEY.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LOS ASISTENTES APROBARON POR
UNANIMIDAD ESTE PUNTO DE LA AGENDA.

5.- AUTORIZACION.-
POR ULTIMO LOS ASISTENTES UNÁNIMEMENTE AUTORIZAN A YULY KARINA APAZA
PORTUGAL, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 29543376, PARA QUE PUEDA SUSCRIBIR LA
MINUTA Y LA ESCRITURA PUBLICA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PUBLICO O
PRIVADO ACLARATORIO QUE SEAN NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS
ACUERDOS.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTO LA SESION, SIENDO LAS
11:00 A.M. HABIENDOSE PREVIAMENTE REDACTADO, LEIDO, APROBADO POR
UNANIMIDAD Y SUSCRITO LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

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YULY KARINA APAZA PORTUGAL

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MARITZA HAYDEE BARRENECHEA TARAZONA