mums: ‘i uimenTos TRENTA ¥ eco, asec WAGACION TOTAL OF ST : {ATESYEGoN oe ear eg ma cRAgDA » _ABCBADA-HOTARIO CE ESTAPROVINGIA, COND. HY 17D13874,FEULC. MP aaeteee ‘SINESMREDEE nu MALOMalDA, PERUANO, con COGIMENTO NACIONAL, OE DENTIEAD Y= » = PROWNGIADE-TRUILLO, GEBARTAWENTO DE LA LIBERTAD, QUIEN, memes 0 #ROHO DERECHO ¥ EN REPPESENTACIOW De LA EMPRESA “GRINGA SRA."/GON RU "S603. INSORITA BLAPARTION ELECTRONICA 70044 DELRECISTRO DE PENSCHAS URIDEAS ELA ~ -7ONA REGRTRACH'Y « SEDE TRUE FACKLTADO EN JUNTA GENERAL HO OBIGKTORIA be S0CIDS DE FECHA 20 OF FEBRERO DEL 2013; CUYA ACTA'SE INSERTARA "SIRVASE EXTENDER 6 REGISTRO De ESCRETURAS PUBLICAS. LNMCDE TRANGFORAMGIONCOF = < ee ch Revo arto EE OLE ‘YSUAPROBAGION QJE OTERGA LAEAPRESA“GRRARAL” COMIC su COW = 2 DOMGLI-EN AVERDA LARGO" YH DTH De VICTOR LARC Nene. PROWACIC De “RUMLLO, DEPART B= LA LBERTAD: SCAR EN A PARTIOA ELECTRONICA MONE | _QEL REGISTRO CE PERSORAS-JUNDNGAS OF LA ZOKA REGIST Af = SEDE TRUM “DeBOAMENTE REPRESEWIADA POR SY GERENTE GENERAL 9% SLMESTRE NETO AL © i anmanoa ero, cow necro nkcoNAL De DENMIDAO estes, cAsADO CON ATA Lorena SALAZAR viLAWUEVA,OcUPACONINGENEO, LFRAGANTE CON SOMCILOEXHENOR {LARCO N* 1900, DISTRIFO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO OE {LA LIBERTAD; FACULTADO EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE SOCIOS DE FECHA 28 DE. YA ACTA SE ISERTARA EN L& PRESENTE ESCRITURA PUBLIC: CONLAAina ul FRNERO. MEDHNTE ESORTURAPURCA DE FEC 18 GC NO EL abo, TENDIOA ATE Conse mina E4LAPARTIDAN 4S DEL REGISTRODE PERSONAS URIDGAS DEA ZONA BOSAL VE RIL. nn i SEGUAIG 1 JON Ofte no omsanTORAOE socI0S BEL be FEBRERO BEL 25, CITA ABA Sor Sato oe SenvitANSERTAR LSE SOCIDSACOROARONLATRANSORIACON ==> = BE sb coMERCIND RETONSADLIDADLMTADAKLRSOCEEAD NOHSeRRADR | ARECTERG, AUMENTO O= CAETAL, RATIREAGEN Get CARGD.GEL GERENTE GENERAL, =| = See OETOND JAMA OMECTENEEYwPDrEAIONTETA DATES : ‘SUAPRORACION : TERCERO “e9.1NTA OBER Wo Os sGkTOMA DBO) Oe 8 GE FEBRERO EL gata cova =! AGTAUD, SER NOTA Se SERVMIENEERTAR. LOS SOUS ACORENAON AUMENTAR EL CAPTAL SOOM Oc ASUMA De 6 «40g onsreceNTOS UNM cunrRooraTOS GATOR i HUEVOS. SOLES, 4th Su Oe Bi=vem/7IMA0 SS MAOHES veNTOETE mL = SEIEGITDS TENA boo MIEWOS SOLED ES Dec Se NACMEDTA Eur aoaN6e8 eukthoneiros vere tn Teescinecs Del Foetus Lk seanooce = = AtasitPatoienGiones,AUMENTO QUE LO REALIEA EL S66 SLVESTRE SENET WaLO ‘ anon Ex ENTE NAIER eee 08 Sin DE 8 anatss8 CURTRCCENTOS INTEER im THESOATOD OUNCE Sad MEWS S06), PRA APITALLACEN DE CREDOS ENPARTEIPADIONES OE SeDERWAN OF, PESTA GUE HlER 8, 9900 SLVESTRE DEMETRI HELD MANDA LA CUPRESA == = YR SUMADE S047 (CERO #710 NUEVOS SOLES] MEIANTEEL APORTEENEFECTI, SIMA = QE 00 DePosTADA EN UNA GJEWTABAMDARIADELALOOALHD ANCABRE QE LAENPRESA SAEABAIY VETOR MAB SALAZAR VLAN RENONGIANA SUDERECHO OE PREFERENCADE RUNES SU CAPITAL SOCIAL, — © GHlARTO COW SLVESTRE OENETHIO MALO MIRANDA, Ei Su CALIDA DE ACREEDOR DF LA -ESAGIEDAD 0A SU_CONSENTIWIENTO- EXPRESS: CON PPARTIOPACIONES GUE TIENE CA EMPRESA CON EL QUINTO. EN JUNTA GENERAL HO OBLIGATORIA DE SOCIOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014, CLYA |AGTA UD, SElor NOTARIO SE SERVIRAINSERTAR; LOS SOCIDS ACORDARON TRANSFORMARSEEN Ua SoCIEv AU ANOHOMA CERRADA CON DRECTORO, AIO LA DENOIRNACION DE“GRINSAS.AC." ‘SEXTO.-ASIMISMO, EN LA MISMA JUNTA LOS SOC%OS ACOROARON RATIICAR EN SU CARGO AL (GERENTE GENERAL SR, SILVESTRE DEMETRI MALO MIRANDA, CON DOCUMENTO NACIONAL O IDgNTIOAD W* 7854698, QUIEN TENORALAS FACULTAOES ESTABLECIDAS EWE ESTATUTO DE LA sOcIEDAD— [ETINO- £4 JUNTA GENERAL No OBLIGATORIA DE ACCICSISTAS DE FECHA 20 DE FEBRERO CEL 201, 108 SOCIOS ACOROKRON CREAR EL ORGANO DEL DIRECTORIO, ACORDANDC ‘SMSO NOMARAR COND MEME 4208 SIQUENTES SEKORSe DIRECTOR: LORENA KATIA MALO SALAZAR, CON ONIN" 45485188, — DIRECTOR: VCTO® MARTIN SALAZAR VILLANUEVA, CON ONIN 18165119. [QUIENES ACEPTARON LOS CARGO. — ‘OCTAVD..COMO CONSECUENCIA TAMAIEN DE DIG TRANSFORMACION LOS ACUERDOS TOMAS PoRLGS 30C10S, UEDA MOCIFCADO YOTALMENTE EL ESTATUTO DELAEMPRESAE MSI QUE ‘QUEDA REBACTADO EN LOS TERMINOS QUE CONSTA EW LA JUNTA GENERNL OF FECHA 26 DE FEBRERO DeL2014 — re “HOVENG. EL SF SILVESTRE DENETRIO MALO MIRANDA, EN REPRESENTAGION DE LA EWPRESA | 5 Deciaka QUE Lx NUEVA FORNIA DE GOGIEBAD” TRANSFORM, SE AEGIRA FOR LA LEV-0E -SociBA0Ks MEFCAITLESY CONERinRA EL REGHEN DE UNA SOCIEDAD ANONNAZERAADK > (SONEDIRECTONO—=== pkomO. EL. Sh SUVESTRE DEMENRIO “WALG. MRAND SUSCARE. CA” PRESENTE SSE REPRESENTAGION DE LA SOCIEDAD, ACULTADO EN LA JUNTA GENERAL, WO OBLIGATORY ae "REFERDK,ECueRANDO ESTAR CONFORME CDN SU‘CONTENDS ~~ AGREGUE USTEDSEROT NOTAO (AS GLAUBULASE LEY, NSERTELO HOCUMENTOSINDIGRDOS: =Y EATIENDA LOG PARTES PARA LA OTIENA REGIONAL DE-LOS REIGIRDS PUBLICDS. = “TRUILLO, 20 GE NARZO OE: 20 0. GREASE SLPS ion SvEsTHEoeNET#ONBEOMD : SS nnn {gitzan0 PORLA NOTARIGOE TRUIAED, DRA DORIS = Sparen Hv, Gou-FESHa 24 DE DICIEMGRE GE, ons, EL UAL CORRE WECRITO\CONEL-W = poate BE su SEciSTRO BE EEGALACION De APERTURA De LBROS Y HOWAT SUECTAS EEL ~ “cunt og austen ros tos TAN 1 .GATDAOEPAMTEACHNIAS 3 kos soci6s shes. eet ceainan dum ponitabb oc vanau PDPsGOnl ALES {9/100 CADA UNS, INTEGRAMENTE SUSERITAS Y PAGADAS, LO QUE REPRESENTA EL 93.60% DEL Z ‘aoa soc — E ROSERTO CARLOS PAIARES QUISPE, PROPETARIO DE 16204 PARTICIPACIONES SOCIALES DE. 5/100 CADA UNA. NTEGRAMENTE SUSCRTAS Y PAGADAS, LO QUEREPRESENTA EL 14% OL — CAPTAL soci LORENA KATA MALO SALAZAR, PROPIETARIOOE 65712 PARTICPACIONES SOCIALES DE Si 00 (CAD Unk INTESRAMENTE GUSCRTAS Y RGACAS, LO QUE REPRESENTA EL 354% DEL CAPITAL S00LA SUMA DE St 047 (CERO Ya/16 NUEVOS SOLESL MEDIANTE EL AFORTE[EN EFECTIVO, SUG {ACUERDO N"3-RATIFICAREN SU ARGO A. GERENTE GENERAL SR SILVESTRE BEMETRO MALO [MRANDA, CON DOCUMENTO NACIONAL DEIDENTIOADN"78Cebs, GUEN TENGRA LAS FAGIATABES ESTASLECIORS EVEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD = ‘ACUERDO NTA CREAR EL ORGANO DEL IECTORK : ‘Meavor0s 02 reCTORIO DE LA. EMPRESA ALOS SIGUENTES SeonES.-. DIRECTOR: SLVESTTE CEMETRIO MALO MIRANDA, CON OAL A ents. DDRECTOR: LORERAKATAMALO SALAZAR. COW OH i 4sisi00 DIRECTOR: iCTOR MARTIN SALAZAR VIELAMUEA, CON OMI H B40 8-——= “AuGuLa4- BNO LAGeNoninncioned-aRnisn s Ac Se COROT UN coSEORENIOM ERRADA, CAMA GUE SE RIGEFOR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EY PRT n= F sgmicut.4: uxtoceDAD TENECOM® OBJEYG DEDICARSE &—= -AycOMPRA VENTA TERRENGS EPARTAMENTOSEMELESEN GEER ATAEDIERION = 0 GONSTRUCCIOVDE NMUEBLESY SU COMERCIALEACION. = " ByOBRASDE CORSTAUCEION eV ~~ ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS CIVLES: MINERAS, ELECFROWEKS, |SANITARUS, TELEFONICAS'Y ASESORAMEENTO, EN QBRAS PUBLICAS Y PRIADAS: 3 “ACTIVIDADES ELA NDUSTRIADELA CONSTRUGCION DETALLADAS ENLAGRANOIMSIGNSGELA” =~ [CUISIFICAOION HOUSTRIAL INTERNACIONAL. UNIFORVE DE LAS NACIONES UNIDRS (11U}——= "Y EDIGACIONES COMERCIALES E MOUSTRALES, CCONSTRUCCION OE GARRETERAS, PUENTES'Y BAS QE ARTE. CCONSTRUCCION DE GBRAS HIRALLICAS.-——- LCONSTRUCCION CE HABILTACIONES URBANAS, ———~ ESTRUCTURAS VETALICAS Y De CONCRETE ARMADO——~ PAVIMENTACIONES FICIOAS-ONTAE Y DESMONTAIE.2€ CAMPANENTOS. ———~ ©) ESTUDIOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS:n-—~ REALZAGION DE ESTUDIOS DE INGENERI, ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBR. ~ PROYECTOS DE EDIF]CAGONES UREANAS.— PROYECTO DE HABIUTACIONES URBANA _SPROYEGTS HDRAUUCOS. -PROVECTNS AORONNGUSTAWNES, | PROYECTOS ELECTROMECANICOS.————— “PROVECTS VALES == ee EESTUDO YMECANCA DE SUEL 08> Soin eee ‘yCORRETAVE, SOBRE BIENES INULEAL ES, MUEBLESY OTROS GOGEETELESEESTAACDAB, <= “9 3EA EN COMPA VENTAS, ARRENDAMENTOS,DAGIONEN PAGO, ALOULERDEMAGUIRUKY = © FQUPO PESADO 5. Fob REPRESENTACION OE EMPRESAS Y ORGAMZACIONES DEDIEADAS'A LA EONSTRUECION ©. ‘NEGOCIDS INNOBILARIOS, NACIONALES'I © nS Acion. BE 2S REREAD 1 TERNAGION OF EbMIDIGS. L0-QUE CLINE MATAR, LOPE ig ce y =] neo ALOULER OF DUO DE cons RUEBEN IME = 2p GONEROLALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCTION = = seer ana gies SLES}. HE 0 OOS ONESVENTISETE Ti SETECIENTOS TREINTA) AGCIONES Ge 61.00 fuK-NUEVO Soi} CABK Us, NTEGRAMENTE: = SUSORIAS F TOTALMENTE PAGATIN re -BticaLn- 5s shrine nn nearake PERGONALMENTE POR LAS OEVOAS SOCIALES SAAEIEULO T= LAS ACCIONES SEMAN NOMMATAS Y CONSTAGAN EN TITOLOS IMPRESOS 2 DESGLOSABLES DE UW LSRO' DERDAMENTE EAUMERADD, EN LOS CUALES S€-BIPRESARA OBLIGATORIAMENTE LOS DXTOS REFERIDOS ASU EWISIONY LOB QUE SENALAEL ARTICULO 1090 LALEY GENERAL DESOCIEDADES 1” 887 LOS CERTIFIEADOS Os ABCIONES SERAN FIRMADAS POR DE LAMATRICULA GE ACCIONES SE LLEVARA UNLIBRO-ESPECIALNENTE ABIERTO EN ELCUAL SE [ANOTARAN LAS SUCESN/AS TRANSTERENCIASY CONSTITUCION OE LOS DERECHOS REALES SOBRE ELAS, YDEMAS ACTOS QUE SERALAEL ART. £2DE UA LEY 2687. —-—Ms VALOR HOMBALY DAN DERECHO AUN YOTO ES MAA GREAGION OE AGOIONES ALE Conceoav€-DeR=cHO ARECIB UN RENDIENTO SN GUE ENSTANULIDADESDISTRAUISLES AEREALO 2- AS ACOONES SON OMSHLES. 109 COPROPETAROS O& ACEONES OEBEN esi AUNAS2LA PERSONA PARAL EJERCCIODE LOS JERECHOS DE 90D Y RESPONDER SOLDARIDUTE FRENTE ALA SOCEDAD OE CUANTASOBLIGACONES DERWENDECACALIDADDE” ROBOMGTA LA DESINACION SE EFECTUARA HEDANTE CARTA CON RW UESALEADS = NoTARi Te, SCRA PO COPROFIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS Dek. CNCUENTA POR _ GeO OF LOS DERECHOS VACCINES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPEDAD. : <5 paca ig- T0088 UA AGEIONES PERTENGCINTES. © UN ACOONSTA DEEN SE | Reparseaons roi na Sa rensonA9 Cub Se TRATADEnCEIONESaUErERTENECEN InOMOUALIDITE A DVERSRS PERSONAS Hen AOAREDEN RELSTHAGAS ELK SOCEAD A “nowgRE DE UNC stODI O BERETA -———— = lacunena orencn0oPReNGKO USLFRUETO Soarc ASACCIONES Se HOMIERAGEEIOO RL Dena He WO HET eA wh Le Sk “Lf si enaticintios ive. CAL: (jf . ROBOESA. ROOR TANGER 2 TERGERDDo:AZCCRESTAS ss nebioves BBE “CONDICIONES COMUNICADAS ALA BOGIEDAD CUANDO HAVAN TRANISCURRIDS Bese DAS OE: E ESTAS HU PoPOstTODE TRASHERE SIGUE USHOOERED, DE Loe ORGANS DE La SOcIEDAD— “ABTicuL0'2- Lo3 oRGANOS DE LA SotIEbAD HUE Se CONSTTIVE SOW F LAWUNTA GENERAL‘NAUMAN ARTIEWLO/3- ASISTENCI:LAJUNTA GENERAL ESEL ORGANO SUPREMO DELA SOCIEDAD, TENEN DERECHO AASISTIEAELLA LOS TITULAFES DE ACCIONES NOMINATIVAS ISCRITASENEL UBRODE MATRIGULA DE ACCIONES HASTA DOS DIAS ANTES DE LA REALZACION DE LA JUNTA. PUEDEN DISTR TANBIEN. EN CALOAD DE WMITADOS LOS OIRECTORES, EL. GERENTE GENERAL Frncienafios PROFESIONALESV TECNICOS A-SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PERSONAS. ‘aE feat INTERES LA BUENA ARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON Voz PERO SI Soto: ‘ARLD 4°06 ACEIONSTAG PGOFH SER REPRESENTADOS EN LAS JONTAS cone » GiLGuteR PERSONA MEDINTE PODEE CON ERA DESIDAVENTELEGALIZADSFORANTENOTARIO, © ENFORMA ESPEGIAL PARA Cabs JUNTA, SALVO PODER POR ESCRITURAPUBLICA.. = [penal escmeran se RISTIADOS ATE ASCIEDA Sn UNAANTEPAGCNNO MEN = ge van HAS ACA Ho ADS PARALAGELEDEAON DEA ONT GENERA TA EMgeRTACON ATE URUNTA GENERA ES REVOCABLE = Utnstereica bis cerResel ADO 1A RNA GENERAL PRODUCIRALAREVOCACINDERFODER Gonrtrio. a aos be: PODeRESPE-GAE YDEIANS EN SUSPENED, PARA ESAOCAION EL © ora fon SrA PSA ee en. ‘olSucerelai dl Este atteite NOGeRA dé aPLCAcIon NOS Exobs oe PODEHES > = pewocases, pasos EPHESOs otROD CASS fe cAUBALS. DE EXCLUMOW ysHPATADON pe socGn PUEDE HEA Creo a S80 ie LAG nos 1oNes OF ESATUTO. COMET AOS 90.Sb0sooNTBALA ScEEAD OSE fos CUENTA PROPIA GRIER AL Mah GENO Oe NESOOIS ALE CONTI EL epee meres = Seeeans o.9 HEE gos du08 DELUSION IN OF LL Ga MDE BEN ‘nite FxPRESADOS EN COS ESTADOS FNANCIEROS DEL EJEROICIO ANTERIOR, —— 2. RESOLVER SOBRE LA APICACION 3 LAS UTIUDADES,SFLAS HUBIERE mn =—— 5 ELEGIR.CUANDO GORRESPONGA A{OS MIENBAOS DEL DIRECTOR Y FUAR SURETRIBUGION, = = {L DESIGNAR © DELEGAR EW EL DFECTORIO Lk BESIGNAGION.DE LOS ALDITORES EXTERNOS, a ‘cunnoa CORRESPONDA,Y. —= 5 RESOLVER SOBRE LOS DENS ASUNTOS QUE LE SEAN BROPIGS CONFORME AL ESTATUTO'Y ‘S08 CUALGUHER OTRO CONSIGIVEO EN LA CONVOCATORIA —~ DRTEULO 4¢- AMINO, LA JUNTA GENERAL NO CBLIGATORIA, TENE LAS SIGUIENTES SW ATRIGUCIONES DE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATO{REMOVER A LOS MIEMSROS DEL DECTORO Y DESIGNAR A SUS REENPLAZANTES, 2, MODIFICAR EL ESTATUTD m=—— {3 AUMENTAR © RENUGIR EL. CAPITAL SOCIAL ————— “A MOOIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL ‘5 BAM OBUGACIINES——— Z = = GINGUENTIPPOR CENTO DELGAEITAL DE LA SOCIEDAD.— 7. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORLAS ESPECALES. START = OISPONER BALACESADIGIONALES = : i Resour 10508 Ls AcLEROOSIE GUAGE WATORALEZAGUESE Conocre tan. e = para conseaum.os rhes ELA SociesADY abe DETER EN A EEANODA TTA = “ARTICULO1- RECTORO CONVOCARAALAJUNTA GENERAL COARDOLOTONDENKERHECED: = Eerasuece ex ESTATUTO, Co ACURA HL BIRECTONN POR COMGIGERARLS NERESARET A repeoes soe emuotecree ase hue ACCOM QUEREPRESENTE cies imvienec ta ‘Ta contvoentotinse wvranmebure ESaUELAS RECTRONICSu STRO, MEDIO.DE-CoMticgcion cue eiiaiTa: oBTENER CONSTANLATDE pecePOION, OFIONS AL POUICHTO OL Sr Siscsenonuch eas econ Eee = pot Lo mets CON TES DIAS DE ANTELACION ALA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION. —~ ARTICULO i. 1UUTA UNIVERSAL fo OBSTANTE LODISPUESTO ENEL ARTICULO PRECEDENTE LA. = “ANTA SE ENTENDERA CORVOCANA Y VALIDAWENTE CONSTITUDA, SIEMPRE QUE ESTEN — “PRESENTES ACCICNISTAS QUE REPRESENTENLA TOTALDAD DE LAS ACDIONES SUSCRITAS GON. DDERECHO A VOTOY ACEPTENPOR UNANMIDADIA CELESRACION DELAJUNTAY LOS ASUNTOS UE ENELLASE PROPONGAN TRATAR=— ARTISULO 48 coMVOCATORIAJUDICAL-CLANDD LOO MAS ACCIONISTAS GUE REPRESENTEN NOeNOS 02 VEINTE POR GIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO SOLICTEN NOTARUALMENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERA, EL IRECTORIO DEBERA CONVOCARLA DIENTRO De L06 QUINCE DIAS SIOUIENTES ALA RECEPCION DEA SOLICITUO RESPECTIVA LAQUE DEBERA INDICAR LOB ASUNTOS GUE LOS SOLICTANTES PROPONGAN TRATAR, Y OEBERA CCELEBRARSE OENTRO BE UN ELIZO DE GUNCE DIAS DE RECIIOALA CONVOCATORIA {uANDO io GOLiTUD FUESE CERECABA 0 TRANSCURSIESE inks DE. QUINCE OAS DE = PRESEWTADA SW HABER ACARD FL LOS ACCIONSTAS PanRAN SOLICTARAL JUEZOELA ‘BEDEDE LA BOCEDAD QUE ORDENE LA CONVOCATORA FOR-EL PROCESO NO CONTENCIGBD. aBeULa25: GuoRUMt sAivo Lo Presto EN E. ARTICULD SIGUIENTE. A-MALTA DENRA AIJEDR, VALIDATE CONTITUISK FAL PRIMERA. CONVOCATORIA, CUANDO. ‘NCUENTRE “ REPREBENTAPD, cUaDo ENDL ONCUETAPORGENTODE AS AcloNES SUSCRTAS COW eWELLA PERTENZcaNiA UN S0L0'TTULAR. a “So AeIDO Se ABNSTAN SESUM EL neTICULG He 127 DELALEY. GENERAL DE-SOCIFDADES nigecan es, Len ane. ai *AfiCUL024- Fa LATELEBRAGIONDE LA JUNTA GENERAL DE SOCIGS CUANOD-SE TRAE DE. ‘biEGAN'EL ESTA. AER © EDUC HL CAPITAL, SOCIAL EWTE DBLIGACIONES. CoRR ENUERAGON EW UN 60.0 ACTO.De ACTIVOS CUYO-VALOR CONTABLE EXCEDA EL EINCUENT POR CIENT DEL CAPITAL DE LASOGIEDAD,v ACOROARLA TRANSEORDACION FUSION, _ESCISION: REORCANZACION ¥ OISOEUCION =: LA'SOBIEDAD,AS| COMO RESOLVER SOME Su IOUBAGION, SEREGUERIRA CH PRIMERA CONVDCATORI, LA CONCUREENC:A DERCTONISTAS “EN AUSENGI © IMPEDIVENTO DE ESTOS, DESEUPERAN TALES FUNCIONES AQUELLOB OE LOS ‘CONCURRENTES QUELA PROPIR JUNTA OESIGNE, eee LOS RCUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL DESERAN CONSTAR EN EL LER De ACIAS “RTGULDZI- LA SOOIEGAD SERA ADUNISTRADA POR LN DIRECTONGINTEGRADOPOR 0 (RES) IEMEROS. PARA SER DIRECTOR NO ES NECESARIO SER ACCIONISTALOS DIRECTORES SERAN ELEGInOS CAD TRES ANOS POR LAJUNTAGENERALL05 DIRECTORES PUEDEN SER REEL EGIDOS ‘SUCESIVAMENTE, ADK DIRECTOR CONTINUARAEN Su CARGO MIENTRAS NO SE EFECTUE NUEVAARTICULD 24- EL IRECTORIO SE REUNIRA PREVA CONVOCATORIA DE SU PRESIDENTE DE [DRECTORIO, CUANDO LO JUZGUE NECESARIO PARA INTERESES DE LA SOCIEDAD, OCUAADOLO SOLICITE CUALGUIER ORECTOR OEL GERENTE GENERAL LACONVOCATORIASE HARA MEDINTE, ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION ¥_ CON UNAANTICIPACION OE TRES DIS ALLA FECHS SERALADA PARA LA REUNION. SE PUEDE PRESCIDIR DE /ACONVOCATORM CUANOD SE REUNEN, “TODOS LOS DIREC" ORES ¥ ACUEREAN POR UNANIMOAD SESIONAR Y CDS ASUMTOS A RATS: <= > ARTICULO25-PAR QUE EL OMECTORIO FUNCIONE VALIDANENTE SENECESTTALACONCURRENE. “ARTICULO26-EL-OIRECTORIO PODKR |) FLEGRA SU PRESIDENTE = ‘)ACEPTAR ADI SIONDe SUS ings PREVEER LAS VAGANTES = | x908 PREVISIOE EN LA LE. $s) ENCONEHOAR DETEWINADOS ASURTOS KUN O MAS OREETORES, SK FREED eet PODERES QUE PUEDR CONFER ACUALGUIES PERSONA TAGERENGIA HEHE LAs SiGUENTES ATRIBUCIONES ENORELA ReRSONE A RepseSDITACONTUNDICA Y (FAL DE ASOGECAS FUDENDO iuciarecoNTESt#n, SCURASTA UCU ION EiEcUDN TODO TENE BROCESOS" [NDICALES, COMERCIAL: CWIL=CONSTTTUCIONAL, PENAL, LABOMAL, TRIUTAND, COAEID “NOTARIALES,AeMHISTRATIVOS, ASHCOHO. NIGAR-Y “ACTIRA "EN. PROGEDIINTES-DE “SONGILACIN EARAWUDICIA ¥ ADI, DE ARBTRAIE, ENTRE OTROS; CTOREANOOUE EAS FAGULTADES PREMSTAS ENLO8 ARTICU.OS 74 TSDELCODKGO PROGESAL CV ICLUYENDO A “Tob0S Lo8 ACTOS DE DIEPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS ¥TAMBICH PARAINTERPONER. DaNVEM CONTESTAR DEMANDAS YRECORVENGIONESDESISTRSEDEL PROCESO. 15 = YDELAPRETENGIN| GTORGAR CONTRACAUTELAHEDUANTE CAUCIONJURATORIA ALLAYRSE ACA ‘pRETEsiON, PRESTAR DECLARAGION DEPARTE, RECONOCER DGCUMENTOS, COBRAR. YAETAR : DEPOSITOS © ZoKSIGNACIGNES 1WIGIALES, CONCILIAR TRANSIOR, SUSTITUMR © DELEGAFELA FREPREBENTAGION PROCESAL, PRESENTAR RECURSOS OE REPOSICION,APELACION. LEAD. CCASACION, REVISION, QUEIA, CONSTITUGIONALIDAD, QUEDANDO WieLUDAS LAS ATRUCIONES ‘cuvos acTOS REQUIEAW DE PODER ESPECAL EN EL CODGD PROCESAL ch, Et CODIED PROCESAL PENAL EL CODIG0 DE PROCEDMMENTOS PEIALES. EL REGUWENTO, DE