Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Unidos de América, incluida la Ley de poderes económicos internacionales de emergencia (50 USC
1701 et seq.) (IEEPA), la Ley nacional de emergencias (50 USC 1601 et seq. .) (NEA), la Ley Global
Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos (Ley Pública 114-328) (la "Ley"), sección 212
(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA ), y la sección 301 del
título 3, Código de los Estados Unidos,
Yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, considero que la prevalencia
y la gravedad de los abusos contra los derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en
su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, como los cometidos o dirigidos por
personas enumeradas en el Anexo de esta orden, han alcanzado tal alcance y gravedad que
amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los
derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman una base esencial de
sociedades estables, seguras y funcionales; tener impactos devastadores en las personas; debilitar
las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar conflictos violentos;
facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos. Estados
Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a aquellos que cometen abusos
graves contra los derechos humanos o incurrir en corrupción, así como a proteger el sistema
financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de estas mismas personas.
Por lo tanto, determino que los abusos graves contra los derechos humanos y la corrupción en
todo el mundo constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la
política exterior y la economía de los Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia
nacional para enfrentar esa amenaza.
Sección 1. (a) Todas las propiedades e intereses en propiedad que se encuentren en los Estados
Unidos, que en lo sucesivo entren dentro de los Estados Unidos, o que estén o estén en el futuro
bajo la posesión o el control de cualquier persona estadounidense de las siguientes personas están
bloqueadas y no puede ser transferido, pagado, exportado, retirado o tratado de otra forma en:
(ii) cualquier persona extranjera determinada por el Secretario de Hacienda, en consulta con el
Secretario de Estado y el Fiscal General:
(A) ser responsable, cómplice o participar directa o indirectamente en abusos graves contra los
derechos humanos;
(B) ser un funcionario del gobierno actual o anterior, o una persona que actúe en nombre o en
representación de dicho funcionario, que es responsable, o cómplice de, o ha participado directa o
indirectamente en:
(1) una entidad, incluida cualquier entidad gubernamental, que haya participado en, o cuyos
miembros hayan participado en, cualquiera de las actividades descritas en las subsecciones (ii) (A),
(ii) (B) (1) o (ii) ) (B) (2) de esta sección relacionada con la tenencia del líder u oficial; o
(2) una entidad cuyas propiedades e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad
con esta orden como resultado de actividades relacionadas con la tenencia del líder u oficial; o
(D) haber intentado participar en cualquiera de las actividades descritas en las subsecciones (ii)
(A), (ii) (B) (1) o (ii) (B) (2) de esta sección; y
(iii) cualquier persona determinada por el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de
Estado y el Fiscal General:
(1) cualquier actividad descrita en las subsecciones (ii) (A), (ii) (B) (1), o (ii) (B) (2) de esta sección
que sea realizada por una persona extranjera;
(2) cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados de
conformidad con esta orden; o
(3) cualquier entidad, incluida cualquier entidad gubernamental, que haya participado en, o cuyos
miembros hayan participado en, cualquiera de las actividades descritas en las subsecciones (ii) (A),
(ii) (B) (1) o (ii) ) (B) (2) de esta sección, donde la actividad es conducida por una persona
extranjera;
(B) ser poseído o controlado por, o haber actuado o pretender actuar en nombre o en
representación de, directa o indirectamente, a cualquier persona cuyas propiedades e intereses en
propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden; o
(C) haber intentado participar en cualquiera de las actividades descritas en las subsecciones (iii) (A)
o (B) de esta sección.
(b) Las prohibiciones en el inciso (a) de esta sección se aplican excepto en la medida provista por
los estatutos, o reglamentos, órdenes, directivas o licencias que puedan emitirse de conformidad
con este pedido, y sin perjuicio de cualquier contrato celebrado o licencia. o permiso otorgado
antes de la fecha de vigencia de esta orden.
Segundo. 3. Por la presente, determino que la realización de donaciones de los tipos de artículos
especificados en la sección 203 (b) (2) de IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) por, para, o en beneficio de
cualquier persona cuya la propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad
con esta orden, perjudicaría seriamente mi capacidad para hacer frente a la emergencia nacional
declarada en este pedido, y prohíbo tales donaciones según lo dispuesto en la sección 1 de esta
orden.
Segundo. 5. (a) Cualquier transacción que evada o evite, tiene el propósito de evadir o evitar,
causa una violación de, o intenta violar alguna de las prohibiciones establecidas en esta orden,
está prohibida.
(b) Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta
orden está prohibida.
(b) el término "entidad" significa una sociedad, asociación, fideicomiso, empresa conjunta,
corporación, grupo, subgrupo u otra organización; y
(c) el término "persona de los Estados Unidos" significa cualquier ciudadano de los Estados Unidos,
extranjero residente permanente, entidad organizada según las leyes de los Estados Unidos o
cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluidas las sucursales extranjeras), o
cualquier persona en los Estados Unidos.
Segundo. 9. El Secretario de Estado queda autorizado para emprender tales acciones, incluyendo
la adopción de reglas y regulaciones, y para emplear todos los poderes que IEEPA, la INA y la Ley
me otorguen según sea necesario para llevar a cabo la sección 2 de esta orden y , en consulta con
el Secretario de Hacienda, el requisito de presentación de informes en la sección 1264 (a) de la Ley
con respecto a los informes previstos en la sección 1264 (b) (2) de esa Ley. El Secretario de Estado
puede, de conformidad con la legislación aplicable, redelegar cualquiera de estas funciones a otros
funcionarios y agencias de los Estados Unidos de conformidad con la legislación aplicable.
Segundo. 10. El Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado y el Fiscal General,
queda por la presente autorizado para determinar que las circunstancias ya no justifican el
bloqueo de los bienes e intereses en propiedad de una persona enumerada en el Anexo a esta
orden, y tomar las medidas necesarias para hacer efectiva esa determinación.
Segundo. 11. El Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado
para presentar informes recurrentes y finales al Congreso sobre la emergencia nacional declarada
en este orden, de conformidad con la sección 401 (c) del NEA (50 USC 1641 (c)) y la sección 204 (c)
de IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Segundo. 12. Esta orden entra en vigencia a las 12:01 a.m., hora del Este, 21 de diciembre de 2017.
Segundo. 13. Esta orden no tiene la intención, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o
procesal, aplicable por ley o en equidad por cualquiera de las partes contra los Estados Unidos, sus
departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados, o agentes, o cualquier otra
persona.
DONALD J. TRUMP
LA CASA BLANCA,
20 de diciembre de 2017.