Resumen sobre la ley del lavado de dinero, contra la delincuencia

organizada, y el femicidio.

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de
dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece
las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que
se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes.
Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita
persona:
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con
bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión
esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la
comisión de un delito;
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por
razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los
mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de
derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo,
empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de
la comisión de un delito.
En la persecución penal de los delitos y ejecución de las penas que establece esta
ley, se aplicará el procedimiento señalado en el Código Procesal Penal para los
delitos de acción pública.
Custodia.
Los bienes, productos o instrumentos objeto de medidas cautelares quedarán bajo
la custodia del Ministerio Público o de la persona que éste designe, quienes serán
responsables de su conservación para su incorporación al proceso.
Revisión. Las providencias cautelares decretadas podrán ser revisadas, revocadas
o modificadas en cualquier tiempo por el Juez o Tribunal, a solicitud de parte,
garantizando en todo caso el derecho de audiencia.
Declaración. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transporte
del o hacia el exterior de la República, por sí misma, o por interpósita persona,
dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a diez mil dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, deberá
reportarlo en el puerto de salida o de entrada del país en los formularios que para
el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial. La autoridad
competente podrá verificar la información proporcionada en la declaración jurada
contenida en el formulario a que se refiere el párrafo anterior. En caso de existir
omisión de la declaración o falsedad de la misma, el dinero o los documentos
relacionados serán incautados y puestos a disposición de las autoridades para el
proceso de investigación penal.

Obligación de informar. Las personas obligadas deberán proporcionar a la

Intendencia de Verificación Especial la información que ésta les solicite en la
forma y plazo establecidos en el reglamento, en relación a datos y documentación
a que se refieren los artículos anteriores, para los propósitos de esta ley. Cuando
los obligados a proporcionar la información no pudieren hacerlo dentro del plazo
estipulado por la Intendencia de Verificación Especial, podrán solicitar una
prórroga con la debida anticipación explicando los motivos que la justifiquen y ésta
deberá resolverse antes de que concluya al plazo señalado originalmente. No
podrá oponerse violación de confidencialidad de ninguna naturaleza, impuesta por
ley o por contrato, de la información que las personas obligadas, deban
proporcionar a las autoridades competentes en cumplimiento de esta ley o de las
disposiciones que la reglamenten.

Copia de registros. Las personas obligadas deberán enviar copia de los registros
a los que se refieren los artículos 21, 140 22 y 24 de esta ley, en la forma y tiempo
que señale el reglamento, a la Intendencia de Verificación Especial cuando ésta lo
requiera.

Destino de las multas. El monto de las multas impuestas por las sanciones
administrativas derivadas del incumplimiento de esta ley será percibido por la
Superintendencia de Bancos, que destinará un cincuenta por ciento (50%) de las
mismas para capacitación del personal de la Intendencia de Verificación Especial,
y el otro cincuenta por ciento (50%) incrementará su presupuesto.
Derecho de antejuicio. No podrá iniciarse proceso penal en contra del
Superintendente de Bancos y del Intendente de Verificación Especial, o de
quienes los sustituyan en el ejercicio de sus cargos, sin que previamente la Corte
Suprema de Justicia declare que ha lugar al mismo.
Reglamento. El reglamento de esta ley deberá ser elaborado por la
superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial,
dentro de los sesenta días siguientes de su vigencia, y sometido a conocimiento y
consideración del Presidente de la República para su aprobación. El Reglamento
de esta ley deberá quedar aprobado dentro de los noventa días siguientes de que
entre en vigencia esta ley.

LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la

dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley,
particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o
confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas
prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de
menosprecio a sus derechos.
El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la
violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en
contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo
estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por
Guatemala.

Aplicabilidad.
Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre
de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como en
el privado.
Definiciones.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Acceso a la Información: Es el derecho de la mujer víctima de violencia a
recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a
través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las
instituciones competentes, tanto públicas como privadas. Dicha información
comprenderá las medidas contempladas en esta ley, relativas a su protección y
seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al
lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y
recuperación integral.
b) Ámbito privado: Comprende las relaciones interpersonales domésticas,
familiares o de confianza dentro de las cuales se cometan los hechos de violencia
contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex
conviviente, con quien haya la víctima procreado o no, el agresor fuere el novio o
ex novio, o pariente de la víctima.
También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, ex cónyuge,
conviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una mujer con las hijas de ésta.
c) Ámbito público: Comprende las relaciones interpersonales que tengan lugar
en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o
cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado.
Víctima: Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de
violencia.
Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al
sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento
físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce
en el ámbito público como en el ámbito privado.
Violencia económica: Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce,
disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le
pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad
o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción,
destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del
grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.
Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal
directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se causa
daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.
Violencia psicológica o emocional: Acciones que pueden producir daño o
sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así
como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la
víctima, en ambos casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o
controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo
debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.
Violencia sexual: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es
vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación
sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de
métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar
medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual.

Femicidio.

Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de

poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de
mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de
pareja o de Intimidad con la víctima.
b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la
víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de Intimidad o noviazgo,
amistad, compañerismo o relación laboral.
c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la
víctima.
d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales,
o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
f. Por misoginia.
g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en
el artículo 132 del Código Penal.
La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de
veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por
ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán
gozar de ninguna medida sustitutiva.
Violencia contra la mujer.
Comete el delito de violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado,
ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes
circunstancias:
a. Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o
restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la
víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo,
amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa.
c. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
d. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos
sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital.
e. Por misoginia.
La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer será
sancionada con prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito,
sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes
ordinarias.
La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será
sancionada con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito,
sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes
ordinarias.

Responsabilidad del Estado.

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de

Guatemala y en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos
aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, el Estado será solidariamente
responsable por la acción u omisión en que incurran las funcionarias o
funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las
sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer contra éstas o éstos la
acción de repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles.
 Derechos de la víctima.

Es obligación del Estado garantizar a la mujer que resulte víctima de cualquier

forma de violencia, los siguientes derechos:
a) Acceso a la Información.
b) Asistencia Integral.
Los y las funcionarias que sin causas justificadas nieguen o retarden la entrega de
información o la asistencia integral en perjuicio del proceso o de la víctima, se
harán acreedores a medidas y sanciones laborales y administrativas, sin perjuicio
de responsabilidades civiles o penales, según el caso.

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La presente Ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a
los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el
establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y
persecución penal así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir,
combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con
lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.

Grupo delictivo organizado u organización criminal.

Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado u

organización criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de
cometer uno o más de los delitos siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional;
siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y
almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración;
expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilícitas; facilitación
de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado
de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito
ilegal de personas, transporte de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del
Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Código Penal:
Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato;
Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa;
Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de
personas;
Terrorismo;
Intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, a
lteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada;
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando
Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera.
g) De los contenidos en la presente Ley:
Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento
para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de
justicia;
Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio
nacional;
Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio
económico o de cualquier índole para sí o para tercero.
Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la
comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado
a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la
condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Conspiración.
Comete el delito de conspiración quien se concierte con otra u otras personas con
el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las
penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas
para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los
delitos cometidos.
Los delitos a los que se hace referencia en el primer párrafo de este artículo son
los siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional;
siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y
almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración;
expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilícitas; facilitación
de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado
de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito
ilegal de personas, transporte de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del
Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Código Penal:
Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato;
Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa;
Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de
personas;
Terrorismo;
Quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda,
introducción de moneda falsa o alterada;
Adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados,
productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico
quirúrgico falsificado; distribución y comercialización de medicamentos
falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material
médico quirúrgico falsificado; establecimientos o laboratorios clandestinos.
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando
Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera;
g) De los contenidos en la presente Ley:
Asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para
actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia.
Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio
nacional;
Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.
De los contenidos en las leyes de carácter financiero:
Intermediación financiera;
Captación ilícita de dinero e intermediación ilícita con valores; y,
Otros delitos de similar naturaleza que se incluyan en leyes específicas.
Los delitos contemplados en la Ley de Armas y Municiones.

. Asociación ilícita.

Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del

siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas,
promuevan su comisión; y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos
terroristas.
Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio
de las penas asignadas a los delitos cometidos.
Cuando el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de un grupo
delictivo organizado, ordenará a la autoridad policial respectiva, que realice un
análisis con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus
integrantes, los lugares dónde y con quién realizan sus operaciones y; si fuere
posible, los puntos débiles de la misma.
Posteriormente ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación,
para que el agente o agentes encubiertos infiltren la organización criminal, con el
fin de obtener información útil que sirva para lograr los objetivos establecidos en la
presente Ley.

Derecho de defensa.
El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la
sustanciación del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a
quien va dirigida la interceptación de su comunicación. Para garantizar el derecho
de defensa, las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido
objeto o blanco de ellas, a partir de la primera declaración de dicha persona en los
tribunales penales correspondientes.