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PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL 2015 DE ELECTRO PUNO S.A.A.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Naturaleza Jurídica
Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía Eléctrica en la

Región Puno, creada por escisión del bloque patrimonial de Electro Sur Este S.A.A. - Gerencia
Sub Regional Puno, aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de
esta última Empresa de fecha 9 de julio de 1999, inscrita en la Partida N° 11001306 en el
Registro de Personas Jurídicas Sociedades Mercantiles de la Oficina de la Zona Registral N° XIII
Sede Tacna - Oficina Registral Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N°
21742 y Ficha N° 1467, iniciando sus operaciones el 01 de noviembre de 1999 dentro de su Área
de Concesión en la Región Puno.
1.2. Objeto Social
El Objetivo de Electro Puno S.A.A. es la Generación y Distribución de Energía Eléctrica en su

Zona de Concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, así como la generación propia
de una pequeña central hidráulica y la transmisión eléctrica a través del sistema interconectado a
nivel nacional.
1.3. Accionariado
Número de
Clase Accionistas Aporte S/. %
Acciones
A Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 119,512,352 119,512,352 92.09%
Empresarial del Estado (FONAFE)
B Accionistas Privados (*) 506,218 506,218 0.39%
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 9,729,202 9,729,202 7.50%
C Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 27,776 27,776 0.02%
TOTAL CAPITAL SOCIAL 129,775,548 129,775,548 100.00%
(*) Electro Puno S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta por la participación de inversionistas privados en el accionariado, aunque esta sea pequeña.
1.4. Miembros del Directorio
Nombres y Apellidos Cargo DNI Periodo
Directorio
Marina Martiarena Mendoza Presidente de Directorio 23832105 De 19/02/2012 - A la fecha
Jav ier Socrates Pineda Ancco Director 41849007 De 19/02/2012 - A la fecha
Ruben Constantino Ruelas Flores Director 07544485 De 19/02/2012 - A la fecha
Director POR DETERMINAR
Director POR DETERMINAR
1.5. Principales Funcionarios
Nombres y Apellidos Cargo DNI Periodo
Luis Alberto Mamani Coy la Gerente General (e) 23885618 Del 18/05/2013 - A la fecha
Isidro Merma Flores Gerente de Operaciones 01210740 Del 27/05/2013 - A la fecha
Luis Alberto Landa Antay hua Gerente de Comercialización 00512027 Del 16/04/2013 - A la fecha
Elv is Mendoza Ccopa Gerente Administración y Valores (e) 23848084 Del 16/09/2013 - A la fecha
Giancarlo Gustav o Perez Salinas Jefe de Asesoría Legal 29604583 Del 13/02/2013 - A la fecha
Artemio Loay za Ortíz Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo (e) 23892142 Del 16/09/2013 - A la fecha
Juan Crisostomo Amachi León Especialista en Presupuesto (e) 01214086 Del 17/11//2014 - A la fecha
Félix Ray mundo Quilca Yanqui Auditor Interno (e) 01305457 Del 08/12/2007 - A la fecha
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1.6. Marco Regulatorio
Las principales Leyes y Normas Legales que rigen su funcionamiento son:
 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

 Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
 Ley N° 26852, Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y modificatorias.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE)
 Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
(RLCE).
 D.L. Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
 D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-
2001/020-FONAFE y modificatorias.
 Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-
2001/020-FONAFE.
 Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de
FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE.
 Decreto Supremo N° 086-2000-EF, Reglamento de la Ley No. 27293, que crea el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
1.7. Estructura Organizacional de la Empresa
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1.8. Factores Críticos de Éxito
FINANCIERA
Objetivos Estratégico
OEP1: Maximizar la creación de valor económico.
Factores críticos de éxito:
 Gestionar los proyectos que permitan diversificar los ingresos de la organización.

 Realizar un diagnóstico situacional de las pérdidas técnicas y no técnicas, para luego
proponer las actividades de reducción de pérdidas.
 Propiciar otros servicios con actividades complementarias al giro del negocio.
CLIENTES
Objetivos Estratégicos
OEP2: Crear valor social.

OEP3: Mejorar la imagen empresarial.
Factores críticos de éxito
 Garantizar el servicio de energía eléctrica con un mínimo de interrupciones.

 Mejorar la infraestructura que se tiene para ofrecer un mejor servicio.
 Implementar los estándares y procedimientos de atención al cliente de manera
uniforme en todos nuestros servicios eléctricos.
 Mejorar el clima laboral que permita contar con el personal motivado, con vocación de
servicio y con un amplio conocimiento de los procesos operativos y comerciales.
 Contar con una cultura organizacional enfocada en brindar el servicio con
responsabilidad social.
 Realizar periódicamente el diagnóstico integral del sistema eléctrico de distribución
con el apoyo de las áreas operativas y comerciales para recabar información para ser
incorporada a las actividades de mantenimiento preventivo.
 Realizar proyectos para el uso productivo de la energía eléctrica.
PROCESOS INTERNOS
Objetivo Estratégico
OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

 Propender al uso racional de los recursos con los que cuenta la organización.
 Contar con un mapa de procesos, flujo de procesos y procedimientos debidamente
actualizados.
 Gestionar la estandarización de los procesos y que los mismos reúnan las mejores
prácticas de trabajo.
 Desarrollar una cultura de mejora continua en todos los niveles de la organización
sobre la base de la innovación y buenas prácticas de gestión.
 Implementar la sistematización de los principales procesos de la organización.
 Integrar la metodología de costeo por actividades para la optimización de procesos y
un mejor análisis de costo beneficio para cada acción operativa.
 Garantizar que los sistemas de información sean integrales y altamente confiables.
 Implementar el servicio de intranet para mejorar varios aspectos organizacionales.
 Incentivar la gestión del talento humano por competencias dentro de la organización.
 Implementar actividades para mejorar las prácticas de buen gobierno corporativo.
 Buscar los canales de comunicación más adecuados para lograr una comunicación
asertiva en toda la organización.
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Objetivos Estratégico
OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano.
 Desarrollar un plan de capacitación alineado a los objetivos estratégicos de la

organización.
 Contar con programas de reconocimiento por el buen desempeño de los
colaboradores.
 Instituir la línea de carrera y los planes de sucesión dentro de la organización.
 Actualizar los documentos de gestión con los que cuenta la organización.
 Difundir y practicar los valores declarados dentro y fuera de la organización.
 Propiciar actividades y espacios de integración entre los colaboradores de las
distintas áreas.
 Propiciar la iniciativa y creatividad para la mejora de procesos.
 Implementar la evaluación del desempeño para mejorar el desenvolvimiento de todos
los colaboradores.
1.9. Área de Influencia
De acuerdo a Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la Concesión otorgada a

Electro Puno S.A.A. se efectuó mediante Resolución Suprema N° 106-2000-EM de fecha
07 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido actualizada mediante Resolución Suprema
No. 051-2006-EM consistente en diez Sistemas Eléctricos, los cuales inician su recorrido
desde las Barras de Compra a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y
otras generadoras del COES en las ciudades de Azángaro, Ayaviri, Juliaca y Puno.
Sistemas Eléctricos de Electro Puno S.A.A.

Sector
N° Denominación Localidades
Típico
1 Sistema 25 : Juliaca 2 1.- Juliaca Ciudad Zona 1, Salidas 5004, 5005, 5006, 5008, 5009.
2 Sistema 26 : Puno 2 1.- Puno Ciudad Salidas 0102, 0103,0104.
1.- Pedro Vilcapaza; Putina; Muñani; Quilcapunco; Ananea; Rinconada;
3 Sistema 27 : Azángaro 3
Riticucho; Lunar de Oro; Patambuco; Sandia; PSE Sandia I Etapa.
4 Sistema 28 : Antauta 4 1.- Antauta, Crucero; Macusani; Potoni; Carlos Gutiérrez; Ajoyani.
5 Sistema 29 : Ayaviri 4 1.- Ayaviri; Orurillo; Santa Rosa; Nuñoa; Macari; Llalli; Cupi.
1.- Ilave; Acora; Plateria; Pilcuyo; PSE Ilave.
6 Sistema 30 : Ilave - Pomata 6
2.- Pomata; Juli; Zepita; Desaguadero; Pisacoma; Yunguyo; Kasani.
1.- Ollachea, Ayapata, Ituata, Coasa Usicayos, Corani.
7 Sistema 0220: San Gabán 5 2.- Electrificaciones Rurales de los Pequeños Sistemas Eléctricos de
San Gabán I etapa y II Etapa.
Sistema 0237: Azángaro 1.- Azángaro, Asillo, San Antón, San José, Progreso, Sollocota.
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Sector Rural 2.- Electrificaciones Rurales del PSE Azángaro I Etapa.
1.- Juliaca Ciudad Zonas 2 y 3 salidas 5007, 5010, 5011.
2.- Caminaca; Jasana; Chacamarca; Samán; Taraco;Pusi; Huancané;
Moho; Huatasani; Vilquechico; Yanaoco; Rosaspata; Sullca;
9 Sistema 0238: Juliaca Rural 6 Huayrapata; Occopampa; Ninantaya; Conima; Tilali.
3.- Huata; Coata; Capachica; Ccotos; Siale.
4.- Lampa; Kokan; Collana; Umapusa.
5.- Calapuja; Estrella Sara; Nicasio; Laro.
1.- Puno Ciudad Salidas 0101, 0105, 0106.
2.- Ichu; Chucuito, Laraqueri; Pichacani; Paucarcolla; Atuncolla; Llungo;
Sistema 0239: Puno Baja Sillustani; Huarijuyo; Antajahui; San Antonio de Esquilachi; Juncal; PSE
10 5 Paucarcolla.
Densidad
3.- Huataquita; Deustua; Cabana; Cabanillas; Santa Lucia; Mañazo;
Vilque; Tiquillaca; Cari Cari; PSE Deustua - Cabana - Cabanillas.
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SISTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
NRO SITEMA ELECTRICO SET/SEE ALIMENTADOR LUGAR DE INFLUENCIA

1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0101 AV CIRCUNVALACION CHANU CHANU, CANCHARANI, LARAQUERI, ICHUÑA
1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0102 PUNO CENTRO (PUNO CUADRADO)
1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0103 AV. EL SOL
1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0104 URB HUASCAR Y ALTO HUASCAR
1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0105 AV SIMON BOLIVAR, SALCEDO, CHUCUITO
1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0106 HUAJE, LLALLAHUANI
2 SE ILAVE 10 1001 ILAVE, PILCUYO, CHIPANA, ILAVE ZONA ALTA
2 SE ILAVE 10 1002 ILAVE,ACORA, PLATERIA
2 SE ILAVE 10 1003 CAMICACHE, ILAVE ZONA BAJA
3 SE POMATA 20 2001 JULI
3 SE POMATA 20 2002 KELLUYO, PISACOMA, HUACULLANI
3 SE POMATA 20 2003 CUTURAPI, YUNGUYO, COPANI, OLLARAYA, UNICACHI
3 SE POMATA 20 2004 POMATA, DESAGUAADERO Y ZEPITA
4 SE TOTORANI 02 0201 VILQUE, TIQUILLACA, MAÑAZO, CABANA, PAUCARCOLLA Y ATUNCOLLA
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5004 CIRCUNVALACION LADO DERECHO
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5005 CIRCUNVALACION LADO IZQUIERDO
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5006 SALIDA PUNO LADO DERECHO
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5007 SALIDA PUNO LADO IZQUIERDO, PARQUE INDUSTRIAL
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5008 JR TUMBES CERCADO
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5009 SEGUNDA CIRCUNVALACION CALAPUJA, NICACIO
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5010 PLAZA VEA Y TUPAC AMARU
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5011 RESERVA
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5021 CEMENTO SUR RESERVA
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5022 LAMPA
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5023 CABANILLAS SANTA LUCIA
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5024 CAMINACA, PUSI, Y TARACO
5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5025 HUATA, COATA, CAPACHICA
6 SE AZANGARO 80 8001 CIUDAD AZANGARO, ARAPA, CHUPA
6 SE AZANGARO 80 8002 PUTINA, MUÑANI
7 SE AYAVIRI 60 6001 CIUDAD AYAVIRI
7 SE AYAVIRI 60 6002 CIUDAD AYAVIRI
7 SE AYAVIRI 60 6003 ORURILLO, SANTA ROSA,NUÑOA, OCUVIRI, CHUQUIBAMBILLA
8 SE ANTAUTA 90 9001 ANTAUTA, CARLOS GUTIERREZ, POTONI, CRUCERO
8 SE ANTAUTA 90 9002 CUMANI, MACUSANI, AJOYANI
9 SE ANANEA 30 3001 RESERVA
9 SE ANANEA 30 3002 MINERAS
9 SE ANANEA 30 3003 ORIENTAL, SINA, COMUNIDADES, SANDIA
9 SE ANANEA 30 3004 CERRO LUNAR Y ZONAS ALEDAÑAS
9 SE ANANEA 30 3005 RINCONADA, RITICUCHO, CUMUNI Y ZONAS ALEDAÑAS
10 SE HUANCANE 40 4001 HUATASANI, TARACO, VILQUECHICO, COJATA Y ZONA LAGO
10 SE HUANCANE 40 4002 CIUDAD DE HUANCANE
10 SE HUANCANE 40 4003 MOHO, ROSASPATA, CONIMA, TILALI
11 SE SAN GABAN 95 9501 SAN GABAN , OLLACHEA, AYAPATA Y PUERTO MANOA
12 SE SANDIA 75 7501 CIUDAD SANDIA, SAN JUAN DEL ORO, PUTINA PUNCCO Y C.P. HUANACALUPE
12 SE SANDIA 75 7502 CUYO CUYO, PATANBUCO, HUACUYO, RINCONADA
1.10. Soporte Operativo
La Gerencia General cuenta con el soporte de dos Gerencias de Línea y una Gerencia de
Apoyo:
 Gerencia de Operaciones.
 Gerencia de Comercialización.
 Gerencia de Administración y Valores.
1.11. Logros
a. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2013.

o Se ha ejecutado la Obra de “Mejoramiento de Distancias Mínimas de Seguridad en
Media Tensión en la ciudad de Juliaca” con una inversión de S/. 1’842,836.36 Nuevos
soles.
o Se ha ejecutado la Obra de Ampliación de la SET Puno (Totorani) de la Empresa REP,
lográndose la adecuación de las salidas 22.9 kV. y reubicación del Recloser, que
suministra energía a las localidades Tiquillaca, Vilque, Mañazo y Cabana,
demandando un costo de S/. 34,708.00 nuevos soles.
6
o Se ha realizado el trámite de contribuciones reembolsables de 08 Obras en la
Provincia de San Román del Distrito de Juliaca con una inversión total de S/.
119,119.44 nuevos soles.
o Se han emitido 45,446 vales con cargo al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)
por un valor de S/. 16.00 nuevos soles cada uno para la compra de balones de gas.
o Se cambio y reubicó las estructuras de Media Tensión 22.9 kV, en el Servicio Eléctrico
de Azángaro, Crucero, Juliaca, Juliaca Rural y en Puno fueron 166 estructuras de
Media Tensión a un costo de S/. 385,950.00 nuevos soles.
o Se realizó el reforzamiento de 2.3 Km. de Red Primaria de 10 kV con conductor AAAC
de 120 mm2 en los Jirones Tumbes, Lambayeque y Carabaya de la ciudad de Juliaca
a un costo de 35,650.00 nuevos soles.
o Se ha cumplido con los plazos exigidos por la R.D. N° 018-220-EM/DGE - “Norma de
Procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de
utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución”. En total se han
ejecutado treinta y seis (36) Obras, las cuales ascienden a S/. 2,083,419.83 nuevos
soles.
o Se hizo el seguimiento durante todo el año a la Declaración de Principios del Código
de Buen Gobierno Corporativo - CBGC y al Sistema de Control Interno C.O.S.O.
o Se realizo el trabajo de actualizar las fichas de escalafón de todos los colaboradores
en el Sistema de Administrativo - SIELSE.
o Se concluyo con el Programa de Especialización en Automatización de Sub Estaciones
dirigido a 25 trabajadores (11 ingenieros y 14 técnicos).
o Se obtuvo la Certificación del Cálculo Actuarial de la ONP de los pensionistas.
b. Principales logros estimados a obtener en el Año 2014.
Gerencia de Operaciones
Obras de Electrificación
o Ejecución de Obras de Electrificación en zonas Urbano Marginales de la ciudad de
Puno.
o Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución Eléctrica de las Islas Fronterizas
de Anapia y Suana de la Provincia de Yunguyo - Puno.
o Ampliación de la potencia instalada para el suministro de energía eléctrica en la
Provincia de Puno.
o Mejoramiento de Alimentadores Principales en 10 kV. de la subestación eléctrica de
transformación de Taparachi - Juliaca.
o Ampliación y Remodelación de Redes Primarias y Secundarias del Distrito de Lampa.
Gerencia de Comercialización
o Reducción de Pérdidas Eléctricas Totales a estándares del 10%.
o Reducción de Morosidad Total en 5%.
o Incremento del Grado de Satisfacción del Cliente del 28% al 35%.
Gerencia de Administración y Valores

o Crecimiento de Utilidades en 5%.
o Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.
Planeamiento y Desarrollo
Gestión Empresarial
o Cumplimiento de los Objetivos y Metas Propuestas del Plan Estratégico Empresarial,
previsto para el 2014.
o Implementación de la Nueva Estructura Organizacional.
o Implementación del Sistema de Control Interno de Gestión Empresarial - COSO.
o Implementación de los Instrumentos de Gestión en la Declaración de Principios y
Código de Buen Gobierno Corporativo.
o Implementación de la metodología del Balanced Scorecard como una herramienta de
gestión y toma de decisiones en la organización.
o Desarrollo del Estudio de Planeamiento Eléctrico Empresarial.
7
c. Principales logros esperados a obtener en el Año 2015.
Gerencia de Operaciones
Obras de Electrificación
o Ampliación y Remodelación de las Redes Primarias y Secundarias del Distrito de
Lampa.
o Electrificación Rural del Lote N° 01 S.E.R. Cabana Cabanillas IV Etapa.
o Electrificación Rural del Lote N° 02 S.E.R. Mazocruz II Etapa.
o Ampliación del Sub Sistema de Redes Primarias y Secundarias de las localidades de
la Provincia de Lampa y Provincia de San Roman - Paquete 2013.
o Ampliación de la Potencia Instalada para el Suministro de Energía Eléctrica en la
Provincia de Puno.
o Servicio de administración y supervisión del contrato de ejecución de las obras de
Electrificación Rural 02, en el Lote N° 01 S.E.R. Cabana Cabanillas IV Etapa y Lote N°
02 S.E.R. Mazocruz II Etapa.
o Subsanación de Observaciones de D.M.S.
o Subsanación de deficiencias de D.M.S. de seguridad R.D. N° 107.
o Ampliación de Redes de Distribución Secundaria sin Modificación Sustancial.
Obras Civiles
o Ampliación del Local Institucional de Electro Puno S.A.A. - Sede Juliaca.
Gerencia de Comercialización
o Certificación de Calidad ISO 9001 para Actividades Comerciales.

o Incremento del Grado de Satisfacción del Cliente del 35% al 40%.
Gerencia de Administración y Valores
o Adquisición de Reles y Baterías para los Centros de Transformación de Ilave, Pomata,

Antauta y Ananea.
o Adquisición de camionetas, grúas y otros.
o Adquisición de equipos de Comunicación.
o Adquisición equipos de Procesamiento de Datos.
o Crecimiento de Utilidades en 7%.
o Consolidar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
- NIIF.
Planeamiento y Desarrollo
Gestión Empresarial
o Cumplir con los Objetivos y las Metas propuestas en el Plan Estratégico Empresarial y
Plan Operativo Empresarial para el año 2015.
o Consolidar el Sistema de Control Interno de Gestión Empresarial - COSO.
o Consolidar la Declaración de Principios y Código de Buen Gobierno Corporativo.
Proyectos de Electrificación
o Estudio de la L.T. y Subestación 60kV. Juliaca - Santa Lucia a nivel de Perfil SNIP.
o Estudio de la L.T. y Subestación 60kV. Juliaca - Zona Norte a nivel de Perfil SNIP.
o Estudio de la L.T. y Subestación 60kV. Puno - Zona Sur a nivel de Perfil SNIP.
o Proyecto a Nivel Perfil SNIP y Estudio Definitivo para el "Mejoramiento de Líneas
Primarias Troncales 10-22.9kV. de toda la Zona de Concesión”.
o Proyecto a Nivel de Perfil SNIP de la "Central Hidroeléctrica de Lagunillas de 12MW”.
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II. Líneas de Negocio de la Empresa
2.1. Descripción de la Línea de Negocio de la Empresa
Generación y Distribución de energía eléctrica al mercado regulado y mercado de clientes

libres.
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2013, Estimado
año 2014, Previsto año 2015
Descripción 2013 2014 2015

Venta de Energía S/. 109,248,929 133,694,299 160,039,229
Venta de Materiales 22,774,642 13,264,522 9,352,412
Complementarios S/.
III.- Plan Estratégico
3.1. Misión
“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad

de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.
3.2. Visión
“Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable”.
3.3. Valores
 Perseverancia.
 Humildad.
 Honradez.
 Hábito por el ahorro.
 Culto por la perfección.
3.4. Horizonte del Plan Estratégico
El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de gestión de una

organización, a través del cual se analiza la problemática de la organización y se trazan sus
objetivos y estrategias.
Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visión y la misión de Electro
Puno S.A.A. y específicamente con sus objetivos estratégicos, estrategias y actividades.
Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energía eléctrica a toda la población dentro y
fuera de su Área de Concesión, bajo la condición de que se realice de manera eficiente,
eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de este modo
contribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en su jurisdicción y por
ende, con el desarrollo sostenible del Perú.
De allí que es necesario que todos los trabajadores de la Empresa se comprometan de

manera decidida con la implantación del Plan Estratégico 2013 - 2017, objetivo que significa
la alineación de esfuerzos y la sincronización de recursos de todos los niveles de la Empresa.
El Plan Estratégico 2013 - 2017 se realiza para definir una nueva orientación en la gestión de
Electro Puno S.A.A., con la finalidad de determinar una nueva visión, misión, valores,
objetivos generales, objetivos específicos y plantear nuevas estrategias, para alinearse con
los cambios en el entorno ó también para aprovecharlos o modificarlos en la medida de sus
reales posibilidades. Esto es más imperioso si se toma en cuenta que un mundo cada vez
más globalizado implica la ausencia de barreras al ingreso de nuevas tecnologías de gestión y
de equipos.
9
Igualmente, el Plan Estratégico 2013 - 2017 deberá constituirse en una herramienta que
impulse la excelencia empresarial y la consecución de los objetivos establecidos, así como
para que sea útil en la consolidación del crecimiento rentable y sostenible de la Empresa y
para seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes.
3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas
Los Objetivos Estratégicos de Electro Puno S.A.A. están centrados en cuatro perspectivas,
dentro de las cuales se han definido las siguientes estrategias:
PERSPECTIVA FINANCIERA
OEP1: Maximizar la creación de valor económico.
PERSPECTIVA DEL CLIENTE

OEP2: Crear valor social.
OEP3: Mejorar la imagen empresarial.
PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano.
10
Los Indicadores y Metas de Electro Puno S.A.A. para el año 2015 son:
Unidad de Meta
No. Indicador Forma de cálculo
Medida 2015
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 5.80
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

2 Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.20
del ejercicio anterior) x 100
(Total Activo Corriente - Inventarios) / Total Pasivo

3 Liquidez Acida Porcentaje 4.60
corriente
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

4 Margen de ventas Porcentaje 13.00
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
(Inventarios del Ejercicio / Inventarios del Ejercicio del

5 Rotación de inventarios Porcentaje 14.13
mismo periodo anterior - 1 ) x 100
Incremento de la venta de energía (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

6 Porcentaje 6.50
a clientes energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía

7 Pérdidas de energía totales Porcentaje 9.00
total entregada)) x 100
Implementación del programa de

(Número de actividades implementadas / Número de
8 Responsabilidad Social Porcentaje 100
actividades programadas) x 100
Empresarial
9 Gestión de reclamos Porcentaje 0.08 ∑ Reclamos presentados / ∑ Clientes x 100
Índice de satisfacción de los

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
10 usuarios con el servicio de Porcentaje 35.00
en base a encuesta.
energía eléctrica
Descarte de presencia de (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad

11 Porcentaje 8.15
Bifenilos Policlorados - PBC de transformadores programados) x 100.
Implementación del Código de (Número de actividades implementadas / Número de

12 Porcentaje 100
Buen Gobierno Corporativo - BGC actividades programadas) x 100.
Implementación del Sistema de (Número de actividades implementadas / Número de

13 Porcentaje 100
Control Interno - COSO actividades programadas) x 100.
Duración promedio de
(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en
14 interrupciones del sistema - Número 19.8
horas) / Total usuarios).
SAIDI
Frecuencia promedio de
(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /
15 interrupciones del sistema - Número 15.9
Total usuarios).
SAIFI
(∑ Inversión en capacitación de colaboradores ) / Total
16 Inversión en capacitación Porcentaje 0.19 de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x
100
(Cursos realizados para mejorar competencias /
17 Mejora de competencias Porcentaje 100
Cursos programados) x 100.
11
3.6. Mapa Estratégico
12
3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el
año 2015
Dentro del cronograma de actividades previstas para el cumplimiento de los Principios de

Buen Gobierno Corporativo para el año 2015 se tiene:
N° DE PRINCIPIO DESCRIPCION Al 31/12/2015

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 100%
Principio-1
DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO 100%
Principio-2 PROMOCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 100%
Principio-3 ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR FONDOS PARA PAGO DE ENDEUDAMIENTO 100%
ELABORAR POLITICAS DE REAPARACION A FAVOR DE LOS GRUPOS DE INTERES 100%
Principio-4
CONFORMAR COMITÉ DE DIRECTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES 100%
Principio-5 APROBACION DE AGENDA ESTANDAR PARA LA JGA 100%
Principio-6 ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA ACCIONISTAS 100%
Principio-7 ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLEZCA LAS REGLAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES 100%
ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION DE FUNCIONARIOSY ASESORES
Principio-8 100%
EXTERNOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTA
Principio-9 CONTRATAR UNA ENTIDAD ESPECIALIZADA PARA LOS REGISTRO DE TITULARIDAD DE ACCIONES 100%
Principio-10 POLITICA DE APLIACION DE UTILIDADES 100%

Principio-11 ACTUALIZAR EL ESTATUTO 100%
Principio-12 ELABORAR REGLAS DE REPRESENTACION DE ACCIONISTAS MINORITARIOS 100%
ESTABLECER COMITÉ DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE
Principio-13 100%
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Principio-15 ELABORAR POLITICA DE RENOVACION DE DIRECTORES 100%
Principio-16 DECLARACION JURADA ADHERENCIA AL CODIGO DE ETICA 100%
Principio-17 APROBACION DEL ESTATUTO SOCIAL POR LA JGA Y SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB. 100%
Principio-18 ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL REGISTRO DE ACCIONISTAS 100%
ELABORAR PROCEDIMEITNO DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS COMITES ESPECIALES AL
Principio-19 100%
DIRECTORIO
Principio-20 REVISION PERIODICA DE LOS PERFILES DE LOS GERENTES DE LA EMPRESA 100%
Principio-21 FORMATO DE DECLARACION JURADA DE GERENTES , COMPROMISO AL CODIGO DEL B.G.C. 100%
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION ENTRE EL
Principio-22 100%
DIRECTORIO Y LA GERENCIA
ELABORAR MECANISMOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO, DIRECTORES
Principio-23 100%
APROBADO POR JGA
Principio-24 INFORMES AL DIRECTORIO PARA EVALUACION DEL PLAN DE SUCESION DE LA ADMINISTRACION 100%
Principio-25 INFORME DEL CBGC DICIEMBRE 2015 100%

Principio-26 INFORME DE APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE RETRIBUCION Y REMUNERACION 100%
Principio-27 APLICACIÓN DE POLITICA DE SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO - MODELO COSO 100%
Principio-28 INFORME PERIODICO AL DIRECTORIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA 100%
INFORME ANUAL DE LA GERENCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA POLITICA DE INFORMACION
Principio-29 100%
SOBRE LA EFICACIA DE DICHA POLITICA
DESIGANACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA ATENDER LOS PEDIDOS DE
Principio-30 100%
INFORMACION FORMULADOS POR EL PUBLICO
Principio-31 DIFUCION Y EXPLICACION DE LA POLITICA CONTABLE 100%
Principio-32 INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA 100%
DESIGNACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA EL MANEJO Y ACTUALIZACION DE LA
Principio-33 100%
ESTRUCTURA ACCIONARIADA Y ORGANIZATIVA
Principio-34 MECANISMOS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 100%
13
IV.- Plan Operativo
4.1. Plan Operativo: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al Cierre del Año
2014
CUADRO Nº 1 AL III TRIMESTRE DEL 2014

Nivel de
Unidad Marco Marco Al III Ejecución Al
Indicador Fórmula Tipo Cumplimient
de medida Anual Trim 2014 III Trim 2014
o%
Rentabilidad patrimonial - ROE Incremento Porcentaje 5.40% 4.50% 4.15% 92
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100.
Rentabilidad operativa - ROA Incremento Porcentaje 6.05% 4.50% 4.14% 92
del ejercicio anterior) x 100.
Margen de ventas Incremento Porcentaje 12.00% 11.50% 11.47% 100
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100. de Ingresos de Actividades Ordinarias del
(Total
Rotación de activos Incremento Porcentaje 39.30% 29.48% 25.87% 88
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100.
(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de
Incremento de la venta de energía a clientes Incremento Porcentaje 6.50% 4.50% 4.12% 92
energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100.
((Energía total entregada - Energía vendida) /
Pérdidas de energía totales Reducción Porcentaje 9.50% 10.00% 11.25% 88
(Energía total entregada)) x 100.
Implementación del programa de Responsabilidad (Número de actividades implementadas / Número de
Incremento Porcentaje 100% 75.00% 75.00% 100
Social Empresarial actividades programadas) x 100.
Percepción del alcance de la misión social de la Porcentaje de clientes con buena percepción del
Incremento Porcentaje 20.20% 20.20% 20.20% 100
Empresa alcance de la misión social de la empresa en base a
Número de usuarios incorporados por Número encuesta.de usuarios incorporados por electrificación
Incremento Número 2,280 1,710 7,416 100
electrificación rural rural.
Índice de satisfacción de los usuarios con el Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
servicio de energía eléctrica en base a encuesta.
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad
PCBs de transformadores programados) x 100.
Implementación del Código de Buen Gobierno (Número de actividades implementadas / Número de
Corporativo - BGC actividades programadas) x 100.
Implementación del Sistema de Control Interno - (Número de actividades implementadas / Número de
COSO actividades programadas) x 100.
Duración promedio de interrupciones del sistema - (∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción
Reducción Número 20.00 15.00 14.20 100
SAIDI en horas) / Total usuarios).
Frecuencia promedio de interrupciones del (∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /
sistema - SAIFI Total usuarios).
Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio
Clima laboral Incremento Porcentaje - - - -
realizado.
Mejora de competencias Incremento Porcentaje 100% 75.00% 75.00% 100
Total 95.4
CUADRO Nº 2 AL IV TRIMESTRE DEL 2014

Nivel de
Unidad Marco Marco Al IV Ejecución Al
Indicador Fórmula Tipo Cumplimient
de medida Anual Trim 2014 IV Trim 2014
o%
Rentabilidad patrimonial - ROE Incremento Porcentaje 5.40% 5.40% 5.30% 98
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100.
Rentabilidad operativa - ROA Incremento Porcentaje 6.05% 6.05% 5.92% 98
del ejercicio anterior) x 100.
Margen de ventas Incremento Porcentaje 12.00% 12.00% 11.49% 96
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100. de Ingresos de Actividades Ordinarias del
(Total
Rotación de activos Incremento Porcentaje 39.30% 39.30% 36.24% 92
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100.
(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de
Incremento de la venta de energía a clientes Incremento Porcentaje 6.50% 6.50% 6.32% 97
energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100.
((Energía total entregada - Energía vendida) /
Pérdidas de energía totales Reducción Porcentaje 9.50% 9.50% 11.35% 81
(Energía total entregada)) x 100.
Implementación del programa de Responsabilidad (Número de actividades implementadas / Número de
Incremento Porcentaje 100% 100% 100% 100
Social Empresarial actividades programadas) x 100.
Percepción del alcance de la misión social de la Porcentaje de clientes con buena percepción del
Empresa alcance de la misión social de la empresa en base a
Número de usuarios incorporados por Número encuesta.de usuarios incorporados por electrificación
Incremento Número 2,280 2,280 7,416 100
electrificación rural rural.
Índice de satisfacción de los usuarios con el Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
servicio de energía eléctrica en base a encuesta.
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad
PCBs de transformadores programados) x 100.
Implementación del Código de Buen Gobierno (Número de actividades implementadas / Número de
Corporativo - BGC actividades programadas) x 100.
Implementación del Sistema de Control Interno - (Número de actividades implementadas / Número de
COSO actividades programadas) x 100.
Duración promedio de interrupciones del sistema - (∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción
SAIDI en horas) / Total usuarios).
Frecuencia promedio de interrupciones del (∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /
sistema - SAIFI Total usuarios).
Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio
Clima laboral Incremento Porcentaje - - - -
realizado.
Mejora de competencias Incremento Porcentaje 100% 100% 100% 100
Total 96.9
14
4.2. Objetivos Específicos del Plan Operativo 2015
OBJETIVOS
DESCRIPCION
ESPECIFICOS
OEEP1 Lograr una rentabilidad económica sostenida.
OEEP2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos.
OEEP3 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías
OEEP4
renovables.
Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al
OEEP5
cliente.
OEEP6 Promover la preservación del medio ambiente.
OEEP7 Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa.
OEEP8 Fortalecer el control de la gestión empresarial.
OEEP9 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.
OEEP10 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.
OEEP11 Fortalecer el desarrollo del personal.
4.3. Indicadores y Metas del Plan Operativo 2015
INDICADOR 01
NOMBRE RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)

PONDERACIÓN 6%
TIPO DE INDICADOR Continuo de Incremento
VALOR DE REFERENCIA ROE Ejercicio 2014 = 5.40%
UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje
Año 2010 : 3.83%

Año 2011 : 2.71%
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 4.41%
Año 2013 : 4.35%
META ESTIMADA PARA EL

5.40%
AÑO 2014
META PREVISTA PARA EL

5.80%
AÑO 2015
I Trimestre 1.45%
II Trimestre 2.90%
METAS PARCIALES III Trimestre 4.35%
IV Trimestre 5.80%
15
INDICADOR 02
NOMBRE RENTABILIDAD OPERATIVA (ROA)

PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA ROA Ejercicio 2014 = 6.05%
Año 2010 : 6.00%

Año 2011 : 3.42%
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 5.39%
Año 2013 : 5.02%

6.05%
AÑO 2014

6.20%
AÑO 2015
I Trimestre 1.55%
II Trimestre 3.10%
IV Trimestre 6.20%
INDICADOR 03
NOMBRE LIQUIDEZ ACIDA

PONDERACIÓN 5%
VALOR DE REFERENCIA Liquidez Acida 2014 = 4.19
UNIDAD DE MEDIDA Número
Año 2010 : N/D

Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : 4.49

4.19
AÑO 2014

4.60
AÑO 2015
I Trimestre 3.85
II Trimestre 3.58
METAS PARCIALES III Trimestre 3.83
IV Trimestre 4.60
16
INDICADOR 04
NOMBRE MARGEN DE VENTAS

PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA Margen de Ventas 2014 = 12.00%
Año 2010 : N/D

Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : 8.83%

12.00%
AÑO 2014

13.00%
AÑO 2015
I Trimestre 10.75%
II Trimestre 11.50%
METAS PARCIALES
III Trimestre 12.25%
IV Trimestre 13.00%
INDICADOR 05
NOMBRE REDUCCIÓN DE INVENTARIOS

PONDERACIÓN 5%
TIPO DE INDICADOR Continuo de Reducción
VALOR DE REFERENCIA Reducción de Inventarios 2014 = 20%
Año 2010 : N/D

Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : -4.05%

20.00%
AÑO 2014
14.13%
AÑO 2015
I Trimestre 18.50%
II Trimestre 17.10%
IV Trimestre 14.13%
17
INDICADOR 06
NOMBRE INCREMENTO DE LA VENTA DE ENERGIA A CLIENTES
PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA Incremento de la Venta de Energía a Clientes 2014 = 6.50%

Año 2010 : N/D
Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS Año 2012 : N/D
Año 2013 : 21.11%
6.50%
AÑO 2014
6.50%
AÑO 2015
I Trimestre 1.63%
II Trimestre 3.25%
IV Trimestre 6.50%
INDICADOR 07
NOMBRE PERDIDAS DE ENERGIA TOTALES

PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA Perdidas de Energía Totales 2014 = 9.50%
Año 2010 : 12.52%

Año 2011 : 12.33%
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 11.04%
Año 2013 : 11.58%
9.50%
AÑO 2014
9.00%
AÑO 2015
I Trimestre 10.00%
II Trimestre 9.80%
IV Trimestre 9.00%
18
INDICADOR 08
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE
SOCIAL EMPRESARIAL
PONDERACIÓN 6%
Implementación del Programa de Responsabilidad Social

VALOR DE REFERENCIA
Empresarial 2014 = 100%

Año 2010 : N/D
Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : 100%
100%
AÑO 2014
100%
AÑO 2015
I Trimestre 25.00%
METAS PARCIALES II Trimestre 50.00%
IV Trimestre 100.00%
INDICADOR 09
NOMBRE GESTION DE RECLAMOS
PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA Gestión de Reclamos 2014 = 0.09%
Año 2010 : N/D

Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : N/D

0.09%
AÑO 2014
0.08%
AÑO 2015
I Trimestre 0.08%
II Trimestre 0.08%
IV Trimestre 0.08%
19
INDICADOR 10
INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON EL

NOMBRE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PONDERACIÓN 6%
Índice de Satisfacción de los Usuarios con el Servicio de Energía
VALOR DE REFERENCIA
Eléctrica 2014 = 28.00%
Año 2010 : 50.92%
Año 2011 : 55.00%
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 53.00%
Año 2013 : 28.00%
META ESTIMADA PARA
28.00%
EL AÑO 2014
35.00%
AÑO 2015
I Trimestre 29.00%
METAS PARCIALES II Trimestre 31.00%
IV Trimestre 35.00%
INDICADOR 11
DESCARTE DE PRESENCIA DE BIFENILOS POLICLORADOS -

NOMBRE
PCBs
PONDERACIÓN 6%
Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB 2014 =

VALOR DE REFERENCIA
7.55%
Año 2010 : N/D
Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : 10.95%
7.55%
AÑO 2014
8.15%
AÑO 2015
I Trimestre 2.03%
II Trimestre 4.07%
METAS PARCIALES
III Trimestre 6.11%
IV Trimestre 8.15%
20
INDICADOR 12
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO

NOMBRE
CORPORATIVO - BGC
PONDERACIÓN 6%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC

VALOR DE REFERENCIA
2014 = 100%
Año 2010 : N/D
Año 2011 : 100%
DATOS HISTORICOS Año 2012 : 100%
Año 2013 : 100%
100%
AÑO 2014
100%
AÑO 2015
I Trimestre 25.00%
II Trimestre 50.00%
INDICADOR 13
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -

NOMBRE
COSO
PONDERACIÓN 6%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO 2014 =

VALOR DE REFERENCIA
100%
Año 2010 : N/D

Año 2011 : 100%
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 100%
Año 2013 : 100%
100%
AÑO 2014
100%
AÑO 2015
I Trimestre 25.00%
II Trimestre 50.00%
21
INDICADOR 14
DURACION PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA –

NOMBRE
SAIDI
PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA SAIDI 2014 = 20.00 Horas
UNIDAD DE MEDIDA Horas

Año 2010 : 19.83
Año 2011 : 5.86
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 17.18
Año 2013 : 16.55
20.00 Horas
AÑO 2014
19.80 Horas
AÑO 2015
I Trimestre 5.00
II Trimestre 10.00
METAS PARCIALES III Trimestre 15.00
IV Trimestre 19.80
INDICADOR 15
FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA

NOMBRE
– SAIFI
PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA SAIFI 2014 = 10.00 Veces
UNIDAD DE MEDIDA Número
Año 2010 : 10.77

Año 2011 : 5.82
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 10.27
Año 2013 : 11.24
10.00 Veces
AÑO 2014
15.90 Veces
AÑO 2015
I Trimestre 4.00
II Trimestre 8.00
METAS PARCIALES
III Trimestre 12.00
IV Trimestre 15.90
22
INDICADOR 16
NOMBRE INVERSION EN CAPACITACION

PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA Inversión en Capacitación 2014 = 0.15%
Año 2010 : N/D

Año 2011 : N/D
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : N/D
Año 2013 : N/D

0.15%
AÑO 2014
0.19%
AÑO 2015
I Trimestre 0.16%
II Trimestre 0.17%
METAS PARCIALES
III Trimestre 0.18%
IV Trimestre 0.19%
INDICADOR 17
NOMBRE MEJORA DE COMPETENCIAS

PONDERACIÓN 6%
VALOR DE REFERENCIA Mejora de Competencias 2014 = 100%
Año 2010 : 100%

Año 2011 : 100%
DATOS HISTORICOS
Año 2012 : 100%
Año 2013 : 100%

100%
AÑO 2014
100%
AÑO 2015
I Trimestre 25.00%
II Trimestre 50.00%
23
4.4 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan
Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector
CUADRO Nº 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DESCRIPCION
FONAFE SECTOR
DE LA EMPRESA
(1) (2)
Objetivo Estratégico 1 OEP1: Maximizar la creación de valor económico. A I
OEEP1: Lograr una rentabilidad económica
Objetivo Específico 1 A I
sostenida.
OEEP2: Incrementar los ingresos y optimizar los
Objetivo Específico 2 A I
costos.
Objetivo Estratégico 2 OEP2: Crear valor social. B II
OEEP3: Fortalecer las relaciones con los grupos de
Objetivo Específico 3 B II
interés y el medio ambiente.
OEEP4: Promover la electrificación rural, el uso
Objetivo Específico 4 B II
productivo de la electricidad y energías renovables.
Objetivo Estratégico 3 OEP3: Mejorar la imagen empresarial. B III
OEEP5: Garantizar la calidad del suministro eléctrico
Objetivo Específico 5 B III
y mejorar el servicio de atención al cliente.
OEEP6: Promover la preservación del medio
Objetivo Específico 6 B III
ambiente.
OEP4: Mejorar los procesos de gestión
Objetivo Estratégico 4 C III
interna y gobierno corporativo.
OEEP7: Incorporar buenas prácticas de gestión
Objetivo Específico 7 C III
corporativa.
OEEP8: Fortalecer el control de la gestión
empresarial.
OEEP9: Ampliar y mejorar la infraestructura
eléctrica.
Objetivo Estratégico 5 OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano. D III
OEEP10: Lograr un ambiente de trabajo que
Objetivo Específico 10 D III
fomente la productividad laboral.
Objetivo Específico 11 OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal. D III
1/. Se registrará el o los literales del Cuadro N° 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de FONAFE.
2/. Se registrará el o los literales del Cuadro N° 3 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector.
CUADRO Nº 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
OEE1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al
A
desarrollo del país.
B OEE2: Impulsar la creación valor social.
C OEE3: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.
OEE4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las

D
TIC en la corporación.
24
CUADRO Nº 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que está adscrita la Empresa)
LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR
OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector

energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la
matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de los
I
requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar
el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la población con inclusión social.
OG3: Promover la preservación y conservación del medio ambiente

por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo
II de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social
y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero,
energético y la sociedad civil.
OG4: Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y

descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de
III procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y
altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a
un servicio de calidad al usuario.
V.- Presupuesto
5.1 INGRESOS
5.1.1 Ingresos Operativos
Los supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan la proyección de conceptos

para los ingresos operativos 2015 de ELECTRO PUNO S.A.A., se considero la
evolución y comportamiento vegetativo, así mismo se proyecto con los supuestos
macroeconómicos; los cuales se están incrementando anualmente.
2011 2012 2013 2014 2015 2016

121´230,746 129´158,505 132´626,140 153´174,011 172´731,641 186´900,274
106.53% 102.68% 103.02% 115.49% 110.39% 108.20%
Los ingresos proyectados para el año 2015 han sido estimados tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
5.1.2 Venta de Servicios (Energía)
Se han empleado datos desde el año 2011 hasta la ejecución agosto 2014 y los
últimos cinco meses del 2014 se proyectaron con tendencia de dicho año.
Para la proyección del 2015 se calcularon 2 proyecciones anuales con tendencia,

promedio o valor INEI, la tendencia toma como referencia el crecimiento de los últimos
4 años y lo proyecta el 5°, cada tarifa de cada sistema eléctrico ha sido proyectada
individualmente.
Así mismo se ha incluido los ingresos por el VAD a clientes libres, las transferencias
por concepto del FOSE, ingresos por peajes por SST y/o SCT a clientes libres,
recupero de energía, venta de energía a clientes temporales (servicios
extraordinarios) y clientes mayores, ventas per cápita, ventas KWH, pérdidas, margen,
variación de conceptos, ventas precio, ventas soles.
25
5.1.3 Ingresos Financieros
En este rubro se han considerado los intereses generados a los depósitos,

colocaciones mediante subastas de fondos en línea normalizados por el Ministerio de
Economía y Finanzas y ganancias por diferencia de cambio y otros ingresos
financieros.
5.1.4 Otros Ingresos
Se han considerado los ingresos por los siguientes conceptos:

 Cargo Fijo.
 Mantenimiento y Reposición de Acometidas Domiciliarias.
 Intereses Compensatorios.
 Cambio de Medidor.
 Corte y Reconexión.
 Interés Moratorio.
 Otros servicios.
 Penalización a proveedores del ejercicio.
 Postes chocados.
 Reubicación de medidores.
 Venta de bases e inscripciones de Proveedores.
 Gastos generales por derechos de instalación.
 Materiales de instalación.
 Venta de medidores.
 FISE.
Siendo la proyección de ingresos para el año 2015 de S/. 172´731,641.
Los ingresos proyectados se encuentran dentro del promedio de crecimiento anual de la

Empresa en los últimos años.
5.1.5 Ingresos de Capital
En cuanto al mencionado rubro no se ha previsto ingresos de capital.
5.1.6 Transferencias: Ingresos
En cuanto al rubro de transferencias de ingresos se considero las transferencias del

programa Fondo de Inclusión Social Energético FISE, dado por decreto supremo del
gobierno.
5.1.7 Ingresos por Financiamiento: Prestamos
Para el presente rubro de financiamiento no se han previsto préstamos.
5.1.8 Recursos de Ejercicios Anteriores
Para el rubro indicado no se considero recursos de ejercicios anteriores en la formulación

2015.
5.2 EGRESOS
Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Egresos 84,356,210 93,375,712 104,653,864 116,288,245 128,996,401 142,091,456
% Incremento 110.69% 110.69% 112.08% 111.11% 110.93% 110.15%
26
5.2.1 Egresos Operativos
Los supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los conceptos de egresos

operativos son el comportamiento vegetativo evolutivo de ejercicios anteriores
considerando las tasas de crecimiento.
a) Compra de Bienes
La compra de bienes para la proyección del presupuesto 2015 está constituida

principalmente por la compra de energía, la misma que representa el 72% de la
compra de bienes.
b) Gastos de Personal
En el presente rubro se ha tomado en cuenta las proyecciones elaboradas por nuestra

oficina de administración de personal de la Gerencia de Administración y Valores. En
estas proyecciones se ha considerado, la aprobación del nuevo cuadro de asignación
de personal aprobado en el presente ejercicio además para los demás ejercicios de
contar con profesionales y técnicos a fin de cumplir los objetivos del plan estratégico
empresarial y cumplir con la normatividad de los entes fiscalizadores y el crecimiento
de la actividad que se viene dando por el crecimiento de las redes eléctricas,
particularmente por obras del Ministerio de Energía y Minas.
Así también la reincorporación de trabajadores por sentencias judiciales los mismos

que son reincorporados a planillas.
CUADRO Nº 4
PERSONAL (En números)
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
RUBROS
Real Real Real Estim ado Previsto Proyectado Proyectado
PERSONAL
Planilla 156 158 152 177 202 202 202
Gerente General 1 1 1 1 1 1 1
Gerentes 3 3 3 3 5 5 5
Ejecutivos 6 6 6 6 10 10 10
Profesionales 59 65 52 67 87 87 87
Técnicos 68 64 83 93 91 91 91
Administrativos 19 19 7 7 8 8 8
Locación de Servicios 10 15 14 14 14 14 14
Servicios de Terceros 34 46 47 47 47 47 47
Personal de Cooperativas
Personal de Services 34 46 47 47 47 47 47
Otros
Pensionistas 9 10 10 9 9 9 9
Regimen 20530 9 10 10 9 9 9 9
Regimen …………
Regimen ………..
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras ) 53 52 52 62 62 62 62
TOTAL 262 281 275 309 334 334 334
Personal en Planilla 156 158 152 177 202 202 202

Personal en CAP 134 134 134 159 159 159 159
Personal Fuera de CAP 22 24 18 18 43 43 43
Según Afiliación 156 158 152 177 202 202 202
Sujetos a Negociación Colectiva 143 145 139 164 185 185 185
No Sujetos a Negociación Colectiva 13 13 13 13 17 17 17
Personal Reincorporado 3 1 4 1 1 0 0
Ley de Ceses Colectivos 3 0 4 0 0 0 0
Derivados de Procesos de Despidos 0 0 0 0 0 0 0
Otros (proveniente de otras modalidades) 0 1 0 1 1 0 0
c) Servicios de Vigilancia
En la proyección del presupuesto 2015 se considero el presente rubro cuyo importe es

de acuerdo a los contratos vigentes.
27
d) Servicios prestados por Terceros
Para los egresos de servicios de terceros se ha proyectado las necesidades de

servicios prestados por terceros, con los mismos criterios utilizados para la proyección
de ingresos, presupuestando las diferentes actividades de acuerdo a la proyección de
clientes y los costos unitarios de cada una de las actividades comerciales de acuerdo a
los procesos de selección actualmente en curso.
Se ha priorizado los trabajos de mantenimiento y reparación de redes eléctricas y el

control de pérdidas.
El objetivo es reducir los tiempos de interrupción, mejorar el servicio y la disminución de

la compra de energía por la reducción de las pérdidas totales de energía y mantener
los índices SAIDI y SAIFI que tenemos actualmente, para lo cual es indispensable
incrementar el mantenimiento preventivo.
e) Seguros
Se ha proyectado tomando en cuenta los incrementos que se han venido dando

ejercicio tras ejercicio y los contratos vigentes que se tiene para el año 2014, así mismo
se debe considerar que este rubro es de suma importancia dado que los bienes
patrimoniales, representan el 90 % de propiedad planta y equipo, a ello se suma los
seguros de vida y otros.
5.2.2 Egresos de Capital
Los supuestos cuantitativos y cualitativos que se consideraron para proyectar los

egresos de capital del son:
Garantizar la calidad y continuidad del suministro del área de concesión.
Mejorar e incrementar la cobertura eléctrica dentro la concesión de la empresa con el

fin de ampliar la frontera eléctrica en zonas urbana marginal.
Fortalecer el sistema de transmisión que permita atender el crecimiento de centros

comerciales y el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes industrias dentro la
concesión.
CUADRO Nº 5
GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)
Años
Gastos de Capital
2011 2012 2013 2014 (*) 2015
Proyectos de Inversión 5,168,957 11,487,484 3,652,334 5,281,144 7,371,747
Gastos de Capital No ligados a proyectos 2,248,191 2,635,426 4,758,128 12,540,707 7,838,300
Total 7,417,148 14,122,910 8,410,462 17,821,851 15,210,047
(*) Proyectado
28
a) Gastos de Capital Ligados a Proyectos
En el presente rubro se considera proyectos de inversión con aprobación SNIP, las

mismas que están orientadas al incremento de los ingresos por mayor venta de
energía y a la reducción de pérdidas, según anexo adjunto.
CONCEPTOS DEL GASTO DE CAPITAL SNIP SUBTOTAL TOTAL

A. PROYECTOS DE INVERSION 7,371,747
I. OBRAS ELECTROMECANICAS
1 Ampliacion y Remodelacion de Redes Primarias y Secundarias del Distrito de Lampa 164380 2,253,892
Ampliacion del Sistema de Electrificacion en las Localidades de Asiruni y Villa el Salvador Distrito
2 185665 158,537
Pomata Chucuito Puno
Instalacion de R.P. y Sub Estaciones 13.2 KV de Energia Electrica en el sector Union Villa Lacustre del
3 219350 221,473
Centro Poblado de Huacani Dsto Pomata Chucuito Puno
Ampliación de R.P. y R.S. 22.9/0.38-0.22 KV Barrio Nueva Esperanza Distrito de Santa Rosa Melgar
4 289374 61,591
Puno
5 Electrificacion Rural Lote N° 01 SER Cabana Cabanillas IV Etapa 226553 1,104,865
6 Electrificacion Rural Lote N° 02 SER Mazocruz II Etapa 205623 682,529
7 Ampliacion de la Potencia Instalada para el Suministro de Energia Electrica en la Provincia de Puno 194614 200,000
Servicio de administración y supervisión del contrato de ejecución de las obras de electrificación rural
8 381,458
02 lotes en Puno, lote 01 SER Cabana Cabanillas IV etapa, lote 02 SER Mazocruz II etapa.
Servicio de Supervicion de Obra "Ampliación del servicio de atención al usuario de energía eléctrica en
9 76,510
la ciudad de Juliaca
II. OBRAS CIVILES
1 Ampliación del servicio de atención al usuario de energía eléctrica en la ciudad de Juliaca 142593 1,231,891
2 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Jallihuaya-Puno 378,582
3 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Vilapata-Ayaviri 253,573
4 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Independencia Vilcapaza-Azangaro 336,847
III. COSTO INDIRECTO (Liquidación de Obras) 30,000
29
b) Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
Los rubros que conforman el gasto de capital no ligados a proyectos son inversiones
que ayudaran a la rotación de nuestros activos del rubro de propiedad planta y
equipo, las cuales se detallan en anexo adjunto.
B. GASTOS DE CAPITAL NO ORIENTADOS A PROYECTOS 7,838,300

I. MAQUIN.Y EQUIP.GENERACIÓN.
Repuestos Hidráulicos/Eléctricos C.H.Sandia 30,000
II. REDES Y EQUIP.DE SS.EE.
Adquisicion de Reles, Medidores, Baterias y Accesorios para los Centros de Transformacion de Ilave, Pomata,
1 1,148,814
Antauta, Ananea
Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos y Trifasicos(Compra Corporativa, Contrato N° 094-
2 689,481
2014-ELPU/GG del 11-11-2014)
Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos (Compra Corporativa, Contrato N° 102-2014-
3 170,682
ELPU/GG de Diciembre-2014)
4 Adquisicion de Transformadores Mixtos (TRAFOMIX) para medicion en Media Tension 30,000
5 Mejoramiento de Distancias Minimas de Seguridad en Media Tension en la Ciudad de Juliaca 1,545,921
6 Subsanacion de deficiencias de DMS de seguridad R.D.N° 107 430,388
7 Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria sin Modificacion Sustancial 20,000
"Remodelacion del Subsistema de Redes Primarias y Secundarias de los Centros Poblados de Casahuiri,
8 150,000
Tunquini y Chuani
III. UNIDADES DE TRANSPORTE.
Adquisicion de camionetas gruas y otros 100,000
IV. MUEBLES Y ENSERES
1 Muebles y Enseres para Oficinas 30,000
2 Modulos de Atencion Clientela 50,000
V. EQUIPOS DE MEDICIÓN E INGENIERÍA.
1 Equipos para Supervision de Control de Perdidas 54,000
2 Equipos para Supervision y Seguimiento de Medicion Remota de Clientes Mayores 54,000
VI. EQUIPOS DE SEGURIDAD
Equipos diversos de seguridad 50,000
VII. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Equipos de Comunicación Diversos 50,000
VIII. EQUIPOS DIVERSOS DE MANIPULEO
IX. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Equipos de Computo 100,000
X. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES.-
XI. EQUIPOS DIVERSOS
Sistema de Video Vigilancia Almacenes 10,000
30
XII. ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PROCESO 3,125,014
Proyecto a Nivel de Factibilidad "Ampliacion de la Potencia Instalada para el Suministro de Energia Electrica en la
1 50,000
Provincia de Puno"
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP y Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro
2 50,000
Puno S.A.A.
3 Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro Puno S.A.A. 100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV. de la
4 50,000
Ciudad de Puno
Proyecto a Nivel de Estudio definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV.
5 100,000
de la Ciudad de Puno
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la Ciudad
6 50,000
de Juliaca
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la
7 100,000
Ciudad de Juliaca
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
8 86,617
Ciudad de Desaguadero
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 10/0.380-0.22kV de la
9 83,876
Ciudad de Juli
10 90,335
Ciudad de Ilave
11 88,951
Ciudad de Azangaro
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
12 100,000
Ciudad de Desaguadero
Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
13 100,000
Ciudad de Juli
14 100,000
Ciudad de Ilave
15 100,000
Ciudad de Azangaro
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension de
16 50,000
SET a nivel Concesion
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension
17 100,000
de SET a nivel Concesion
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Implementacion de una BAHIA "Linea Primaria 22.9kV Antauta Derivacion
18 50,000
Macusani"
19 Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto Manoa 80,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto
20 150,000
Manoa
21 Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la Concesion. 120,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la
22 150,000
Concesion.
Proyecto a Nivel de Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Local Comercial Sede Institucional de Electro Puno
23 150,000
S.A.A., Distrito, Provincia y Departamento de Puno"
24 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Construccion de Locales Institucionales en Servicios Electricos de Provincias 50,000
25 Proyecto a nivel de Perfil SNIP "Reforzamiento de la Red Monofasica del Tramo de Huancane-Huatasani" 30,000
Estudio a nivel de Perfil SNIP y Expediente Definitivo "Ampliacion del Sub Sistema de Distribucion Primaria y
26 100,000
Secundaria en el Area de Concesion de Electro Puno S.A.A.-Paquete 2015
27 Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Discriminacion de Perdidas de Energia Electrica a nievel de Concesion" 150,000
28 Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Operación de la C.H. Sandia y PSE Sandia" 50,000
29 Estudio del Plan de Desarrollo Eneergetico a Corto Mediano y Largo Plazo a Nivel Concesion 150,000
Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria Sin Modificacion
30 30,000
Sustancial
31 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica Lagunillas de 10MW. 100,000
32 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica Bellapampa de 10MW. 100,000
33 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica de Poquera de 2MW. 50,000
34 Otros Estudios 120,000
XIII. SOFTWARE 35,234
XIV. INVERSION FINANCIERA 0
XV. OTROS 60,000
1 Servidumbres (P-N° 264-2005-OC/CD Puno-Ilave-Pomata) 60,000
5.2.3 Transferencia de Egresos
En relación al presente rubro se consideró los gastos del Fondo de Inclusión Social
Energético – FISE, decretado por el gobierno.
31
5.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos
En relación al presente rubro no se considero ningún importe en la proyección 2015.
5.3 INFORMACION ADICIONAL

 La data relevante para el año 2015, también se adjunta.
 En cuanto al detalle de los activos fijos con un valor unitario a los S/. 30,000, no se
cuenta con ellos.
 El detalle de la situación de los procesos judiciales es el siguiente:

o M.V. Contratistas por el cobro de intereses por S/. 1´100,000.
o Proceso con el SUTEPA por S/. 3´350,387.
o Proceso con el Consorcio Altiplano por S/. 2´469,179.
o Procesos con la Contratista RMJK por S/. 283,640.
o Procesos laborales con posibles cuantías por S/. 1´174,514.
 La situación actual de acotaciones tributarias, en relación a ello se tiene la Resolución

N° 2150140000493/SUNAT en el tribunal fiscal por el importe de S/. 6´879,339.00,
donde la SUNAT desconoce la depreciación a Electro Puno S.A.A. producto de la
escisión de Electro Sur Este S.A.A.
 En cuanto al gasto del personal que está en planillas, el número de trabajadores con el
cual se ha realizado las proyecciones se encuentra al detalle en el Cuadro N° 4.
32

263 20160113 5696da11a489f

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PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL 2015 DE ELECTRO PUNO S.A.A.

1.1. Naturaleza Jurídica

Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía Eléctrica en la

1.2. Objeto Social

El Objetivo de Electro Puno S.A.A. es la Generación y Distribución de Energía Eléctrica en su

1.4. Miembros del Directorio

Nombres y Apellidos Cargo DNI Periodo

1.5. Principales Funcionarios

Nombres y Apellidos Cargo DNI Periodo

Las principales Leyes y Normas Legales que rigen su funcionamiento son:

 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa

OEP1: Maximizar la creación de valor económico.

Factores críticos de éxito:

 Gestionar los proyectos que permitan diversificar los ingresos de la organización.

OEP2: Crear valor social.

Factores críticos de éxito

 Garantizar el servicio de energía eléctrica con un mínimo de interrupciones.

OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

Factores críticos de éxito:

OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano.

Factores críticos de éxito:

 Desarrollar un plan de capacitación alineado a los objetivos estratégicos de la

1.9. Área de Influencia

De acuerdo a Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la Concesión otorgada a

Sistemas Eléctricos de Electro Puno S.A.A.

NRO SITEMA ELECTRICO SET/SEE ALIMENTADOR LUGAR DE INFLUENCIA

1.10. Soporte Operativo

a. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2013.

b. Principales logros estimados a obtener en el Año 2014.

Gerencia de Administración y Valores

o Certificación de Calidad ISO 9001 para Actividades Comerciales.

Gerencia de Administración y Valores

o Adquisición de Reles y Baterías para los Centros de Transformación de Ilave, Pomata,

2.1. Descripción de la Línea de Negocio de la Empresa

Generación y Distribución de energía eléctrica al mercado regulado y mercado de clientes

Descripción 2013 2014 2015

III.- Plan Estratégico

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad

“Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable”.

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de gestión de una

De allí que es necesario que todos los trabajadores de la Empresa se comprometan de

3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

(Total Activo Corriente - Inventarios) / Total Pasivo

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

(Inventarios del Ejercicio / Inventarios del Ejercicio del

Incremento de la venta de energía (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía

Implementación del programa de

9 Gestión de reclamos Porcentaje 0.08 ∑ Reclamos presentados / ∑ Clientes x 100

Índice de satisfacción de los

Descarte de presencia de (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad

Implementación del Código de (Número de actividades implementadas / Número de

Implementación del Sistema de (Número de actividades implementadas / Número de

Dentro del cronograma de actividades previstas para el cumplimiento de los Principios de

N° DE PRINCIPIO DESCRIPCION Al 31/12/2015