LA FASE PREPARATORIA

Se encuentra estipulada en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 280.

Procedimiento Ordinario: Su objeto es hacer la investigación de los hechos y descubrir
la verdad de los mismos, de ello se determinara si son elementos de convicción y servirá
para preparar la defensa del imputado y la acusación del fiscal. El fiscal es controlado
por un tribunal de control.

Las Pruebas Anticipadas:

El fiscal solicitara una experticia antes de solicitar una acusación. El fiscal solicitara
autorización al juez de control o también la solicitara la policía en casos especiales.

Normas generales de la fase preparatoria

OBJETO
Artículo 280. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público,
mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de
convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado.

ALCANCE
Artículo 281. Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar
no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino
también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a
facilitar al imputado los datos que lo favorezcan.

CONTROL JUDICIAL
Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el
cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la
Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos
por la republica; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las
partes y otorgar autorizaciones.

Artículo 305. Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les

haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al fiscal la
práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las
llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su
opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.

Artículo 306. Participación en los actos. El Ministerio Público podrá permitir la

asistencia del imputado, la víctima y de sus representantes, a los actos que se deban
practicar, cuando su presencia fuere útil para el esclarecimiento de los hechos y no
perjudique el éxito de la investigación o impida una pronta y regular actuación.

Artículo 307. Prueba anticipada. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento,

inspección o experticia, que por su naturaleza y características deban ser consideradas
como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que,
por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el
juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control
que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá
concurrir a prestar su declaración.

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes,

incluyendo a la víctima aunque no se hubiere querellado, quienes tendrán derecho de
asistir con las facultades y obligaciones previstas en este Código.

Artículo 312. Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o
terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos
recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el juez de control, conforme a las
normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias. El
tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.

Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se

entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su
condición por cualquier medio y previo avalúo.

Son las que, siendo distintas de las que constituyan el objeto principal del pleito,
guarden con éste relación inmediata, así como las que se susciten respecto de
presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso.

Artículo 310. Mandato de Conducción. El Tribunal de Control, a solicitud del

Ministerio Público, podrá ordenar que cualquier ciudadano sea conducido por la
fuerza pública en forma inmediata ante el funcionario del Ministerio Público que
solicitó la conducción, con el debido respeto de sus derechos constitucionales, a fin de
ser entrevistado por aquel sobre los hechos que se investigan. Será llevado en forma
inmediata ante el Ministerio Público para dar cumplimiento al objeto de su
requerimiento, en un plazo que no excederá de ocho horas contadas a partir de la
conducción por la fuerza pública.
Artículo 311. Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes
posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la
investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las
partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su
devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en
que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.

El juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con

la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en

este sentido impartan el juez o el fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a
la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Concepto jurídico de prueba:

La prueba es un estado de cosas, susceptible de comprobación y contradicción, que
tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley, para producir convencimiento, no
solo en el juez, sino en las partes y en el público, sobre la veracidad o falsedad de los
hechos del proceso y, consiguientemente, para sustentar las decisiones. Ese estado de
cosas, que puede consistir en un objeto que confiesas, otro que rinde testimonio, el
juez que inspecciona, un experto que analiza y dictamina, un documento que dice algo
o un objeto que indica o sugiere algo, resulta claro entonces que ese estado de cosas
en el proceso al que llamamos prueba es introducido a este a través de los llamados
medios de prueba o medios probatorios.

En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por las partes

en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que funda su
defensa, la prueba se podría definir como la actividad de las partes dentro de un
proceso judicial o procedimiento administrativo dirigida a convencer al juez o al
administrador de la veracidad de unos determinados hechos que se afirman existentes
en la realidad.

La Valoración de la Prueba.
La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una operación
fundamental en todo proceso y, por tanto, también en el proceso penal. DEVIS
ECHANDIA, la califica de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria,
consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de
convicción que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma se trata de
determinar la eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al
proceso, mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la
convicción de juzgador. La valoración de la prueba determina el resultado que se
infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de
convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso
se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no
alcanzarse dicho fin. Es por tanto una actividad intelectual que corresponde realizar
exclusivamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que las partes, durante las
sesiones del juicio oral, dediquen gran parte de sus informes orales, a examinar,
analizar y, en definitiva, a valorar la prueba practicada.

La valoración de las pruebas tiene lugar, según algunos autores, en la fase decisoria
del proceso, una vez concluido el período probatorio propiamente dicho y practicadas
las pruebas propuestas y admitidas. Sin embargo, la apreciación probatoria se inicia,
en la realidad, desde el mismo momento en que el Juez o Tribunal entra en contacto
con el medio de prueba, o mejor dicho, con la fuente de prueba; así, en el proceso
penal, este contacto tendrá lugar durante las sesiones del juicio oral, salvo los
supuestos legalmente admitidos de prueba anticipada. Desde este momento, y en
virtud del principio de inmediación, el juzgador irá formando su juicio acerca de la
credibilidad y la eficacia de la fuente de prueba.

Sana Crítica: Implica que los tribunales apreciarán las pruebas según la sana crítica
observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de
experiencia.

LA SANA CRÍTICA

La sana crítica debe ser razonada. La sentencia es un documento que tiene que
bastarse a sí misma. De no ser así, la misma puede ser casada, anulada.

El derecho penal debe ser un derecho de AUTOS y no un derecho de ACTOS.

En la sentencia las posibilidades son:
1.- De condena
2.- De absolución
3.- De sobreseimiento
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN PROBATORIO DEL
PROCESO PENAL VENEZOLANO

La Carga De La Prueba
Por regla general, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Si no se
prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada.

En el sistema acusatorio, corresponde al titular de la acción penal, sea la Fiscalía o sea

un acusador privado, el probar la culpabilidad del acusado y en consecuencia, este no
está obligado a probar su inocencia. Esto quiere decir que el titular de la acusación es
quien tiene la carga de la prueba de los hechos
imputados y el tribunal sólo puede acometer la búsqueda de la prueba “para mejor
proveer”.

El principio de la carga de la prueba no está expresamente consagrado en el Titulo

Preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, que recoge los principios
fundamentales del nuevo ordenamiento

procesal penal Venezolano pero esta incito de manera irrestricta en el carácter de la

acción penal, o facultad de perseguir e investigar el delito que a su vez no corresponde
al tribunal, sino a las partes acusatorias (principalmente al Ministerio Público). En el
mismo orden de ideas estipula (Monagas, 2005, p. 14) que en la carga de la prueba
son las partes las que deben suministrar la prueba de ciertos hechos, sea porque los
invoca en su favor o de ellos se deduce lo que pide, o porque lo opuesto goza de
presunción o de notoriedad o porque es una negación indefinida.-

Libertad De Prueba
El principio de prueba libre es aquel según el cual, en el proceso es admisible todo
tipo de prueba, y todo hecho relacionado con el juzgamiento puede ser objeto de
prueba. Los ordenamientos procesales que tienen como norma la prueba libre
simplemente así lo proclaman en uno o varios artículos y, por tanto, estos
ordenamientos no establecen cuales son los medios probatorios admisibles, sino
simplemente requerimientos de legalidad para los medios usualmente utilizados por el
Estado para recabar evidencias contra los ciudadanos imputados. La libertad de
prueba es propia de los ordenamientos acusatorios más avanzados (ver Código
Orgánico Procesal Penal artículo 198).Un medio de prueba, para ser admitido, debe
referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el
descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba
ofrecidos para demostrar un hecho o circunstancia, cuando haya quedado
suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal puede
prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. Aquí
se establecen los principios de libertad, idoneidad y utilidad de la prueba. Libertad
porque el Código Orgánico Procesal Penal permite a todas las partes probar todo
cuanto se quiera en relación con los hechos justiciables y sus consecuencias deducidas
en el proceso y hacerlo, además, por cualquier medio lícito, susceptible de valoración
por el sentido común. La libertad de prueba está únicamente limitada en el Código
Orgánico Procesal Penal, según la parte final del encabezamiento o primer párrafo, del
artículo 198, por aquellas situaciones donde la ley no admita otra forma de prueba que
la que ella expresamente establece.-

Legalidad De La Prueba
El principio de la legalidad de las pruebas que se encuentra recogido en el artículo
197 del Código Orgánico Procesal Penal consiste en que sólo serán admisibles como
medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas
del Código o de legislaciones particulares que, como en el caso de las comunicaciones
telefónicas, están sujetas a regulaciones específicas en leyes especiales. Por
consiguiente, el principio de legalidad abarca dos aspectos fundamentales como son el
primer término, el cumplimiento de las formalidades específicas establecidas por el
Código o por leyes especiales para la obtención de la evidencia, como se advierte en
el caso de los registros e inspecciones, regulados en los Artículos 202 al 213 así como
en los casos del 218 al 221 del Código Orgánico Procesal Penal. En este caso se dice
que estamos ante el llamado sentido directo del principio de licitud de la prueba, ya
que la sola falta o el quebrantamiento de la formalidad exigida produce la ilegalidad
de la prueba así obtenida. En segundo término, tenemos que el principio de licitud de
la prueba exige que la prueba no haya sido obtenida mediante engaño, coacción,
tortura física o psicológica, ni por medios hipnóticos o suguestopédicos, ni tampoco
por efectos de fármacos, estupefacientes o brebajes enervantes de la voluntad de las
personas.

INSPECCIÓN DE PERSONAS
Inspección de Personas
La inspección de personas se encuentra establecida en el artículo 205 del Código
Orgánico Procesal Penal, donde se prevé que la policía podrá inspeccionar una
persona, siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus ropas
o pertenencias o tiene adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho
punible. En estos casos la norma exige que antes de proceder a la inspección se
advierta a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado pidiéndole su
exhibición,

Seguidamente, el artículo 206 del Código Orgánico Procesal Penal, exige que las
inspecciones se practiquen separadamente, cuando fueren varios los inspeccionados,
respetando el pudor de las personas; y que sea efectuada por otra persona del mismo
sexo. Pues bien, de los analizados artículos 205 y 206 se exigen requisitos que están
vinculados con los derechos de la integridad personal, honor y privacidad del
ciudadano y aún ello es procedente en situaciones de flagrancia.

Con referencia a lo anterior, a pesar de la existencia de un marco legal pueden

encontrarse ciertas posturas, incluso legislativas que dejan abierta la puerta a cualquier
actuación la cual vaya en perjuicio de la dignidad de la persona. Sobre este particular
la inspección de persona incide en la vida de la misma el derecho a la integridad
física, intimidad, honor y debido proceso. En este orden de ideas, para la práctica de
esta diligencia, debe considerar la policía que haya motivo suficiente para presumir
que oculta entre sus ropas o pertenencias objetos relacionados con un hecho punible.

b) Inspección de Vehículo
Según el artículo 207 del Código Orgánico Procesal Penal, la policía (también el
Ministerio Público) podrá realizar la inspección de un vehículo, siempre que haya
motivos suficientes para presumir que en él se oculten objetos relacionados con un
hecho punible. Se dispone allí que para ello deban cumplirse las mismas formalidades
exigidas para la inspección de personas, o sea, advirtiendo a la persona (dueño o
poseedor del vehículo) acerca de la sospecha y el objeto buscado, pidiéndole su
exhibición.[42]

c) Registro
De acuerdo con el contenido textual del artículo 208 del Código Orgánico Procesal
Penal que regula los registros, debe notarse que se torna repetitivo respecto con las
inspecciones. Ha de observarse que la primera parte de la norma se utiliza la locución
"en un lugar público" y el referido Código no distingue cuáles son estos lugares, pues
jurídicamente existen lugares de dominio público (parques, plazas) y lugares de uso
público (iglesias, teatros); tampoco establece de una manera específica cuando es
necesario u obligatorio una orden de allanamiento para el registro de estos lugares.

d) Examen Corporal y Mental

Según el artículo 209 del Código Orgánico Procesal Penal, consiste en la verificación
sobre las huellas que el hecho pudo dejar en una persona, pudiendo ser su estado
psíquico. Por ejemplo, para dejar constancia de un estado depresivo, de pérdida de
contacto con la realidad, desorientación. En estos casos la norma exige que al
practicarse ese examen se debe cuidar el respeto al pudor de la persona y si es preciso
que se practique con el auxilio de expertos; que al acto podrá asistir una persona de
confianza del examinado; y que éste será advertido de tal hecho.[44]

Por su parte, Popoli (2007) indica que debe analizarse otra revisión, como es la
revisión interna del cuerpo humano, el cual puede ser reconocido a través de un
análisis de sangre, de semen, de orina, así como mediante tomografías, radiografías,
radioscopias y otros de la misma índole. En aquellos casos en los que se requiera
practicar cirugía mayor o menor, a fin de obtener una prueba, existe una laguna de
interpretación por cuanto el artículo 209 ejusdem, no especifica si es necesaria la
autorización judicial.

ALLANAMIENTO
Allanamiento, es el ingreso en un domicilio con fines de investigación: el registro del
lugar, en búsqueda de objetos o personas relacionadas con un delito, o con motivo de
algún otro acto procesal (p. ej. trabar un embargo, sacar fotografías, etc.)

Artículo 196. Allanamiento

Cuando el registro se deba practicar en una morada, oficinas públicas, establecimiento
comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden
escrita del Juez o Jueza.

El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia,

podrá solicitar directamente al Juez o Jueza de control la respectiva orden, previa
autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, que deberá constar en la
solicitud.

La resolución por la cual el Juez o Jueza ordena la entrada y registro de un domicilio

particular será siempre fundada.
El registro se realizará en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del
lugar, que no deberán tener vinculación con la policía.
Si el imputado o imputada se encuentra presente, y no está su defensor o defensora, se
pedirá a otra persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta.

Se exceptúan de lo dispuesto los casos siguientes:

1. Para impedir la perpetración o continuidad de un delito.

2. Cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán, detalladamente en
el acta.

CONTENIDO DE LA ORDEN
Artículo 197. Contenido de la Orden
En la orden deberá constar:
1. La autoridad judicial que decreta el allanamiento y la sucinta identificación del
procedimiento que se ordena.
2. El señalamiento concreto del lugar o lugares a ser registrados.
3. La autoridad que practicará el registro.
4. El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas
buscadas y las diligencias a realizar.
5. La fecha y la firma.
La orden tendrá una duración máxima de siete días, después de los cuales caduca la
autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado, en cuyo caso
constará este dato.

PROCEDIMIENTO
Artículo 198. Procedimiento
La orden de allanamiento será notificada a quien habite el lugar o se encuentre en él,
entregándole una copia; y se procederá según el artículo 186 de este código.
Si el notificado o notificada se resiste o nadie responde a los llamados, se hará uso de
la fuerza pública para entrar. Al terminar el registro, si el lugar está vacío, se cuidará
que quede cerrado y, de no ser ello posible, se asegurará que otras personas no
ingresen, hasta lograrlo. Este procedimiento constará en el acta.
Artículo 199. Lugares Públicos
La excepción establecida en el artículo 196 de este código, no regirá para las oficinas
administrativas de servicios públicos, establecimientos de reunión y recreo mientras
estén abiertos al público. En estos casos deberá darse aviso de la orden del juez o
jueza a las personas a cuyo cargo estén los locales, salvo que ello sea perjudicial para
la investigación.

INCAUTACION DE DOCUMENTOS:
Artículo 204. Incautación
En el curso de la investigación de un hecho delictivo, el Ministerio Público, con
autorización del juez o jueza de control, podrá incautar la correspondencia y otros
documentos que se presuman emanados del autor o autora del hecho punible o
dirigido por él o ella, y que puedan guardar relación con los hechos investigados.
De igual modo, podrá imponer la incautación de documentos, títulos, valores y
cantidades de dinero, disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los
bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir
que ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado.

En los supuestos previstos en este artículo, el órgano de policía de investigaciones

penales, en casos de necesidad y urgencia, podrá solicitar directamente al Juez o Jueza
de Control la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio, del
Ministerio Público, la cual deberá constar en la solicitud.

Artículo 205. Interceptación o Grabación de Comunicaciones Privadas

Podrá disponerse igualmente, conforme a la ley, la interceptación o grabación de
comunicaciones privadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por
cualquier otro medio, cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones. Se
conservarán las fuentes originales de grabación, asegurando su inalterabilidad y su
posterior identificación.

A los efectos del presente artículo, se entienden por comunicaciones ambientales

aquéllas que se realizan personalmente o en forma directa, sin ningún instrumento o
dispositivo de que se valgan los interlocutores o interlocutoras.

Artículo 206. Autorización

En los casos señalados en el artículo anterior, el Ministerio Público, solicitará
razonadamente al Juez o Jueza de Control del lugar donde se realizará la intervención,
la correspondiente autorización con expreso señalamiento del delito que se investiga,
el tiempo de duración, que no excederá de treinta días, los medios técnicos a ser
empleados y el sitio o lugar desde donde se efectuará. Podrán acordarse prórrogas
sucesivas mediante el mismo procedimiento y por lapsos iguales, medios, lugares y
demás extremos pertinentes.

El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, que

deberán ser debidamente justificados, podrá solicitar directamente al Juez o Jueza de
Control la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio
Público, que deberá constar en la solicitud, en la cual, además, se harán los
señalamientos a que se contrae el aparte anterior.

La decisión del Juez o Jueza que acuerde la intervención, deberá ser motivada y en la
misma se harán constar todos los extremos de este artículo.
Artículo 207. Uso de la Grabación
Toda grabación autorizada conforme a lo previsto en este Código y en leyes
especiales, será de uso exclusivo de las autoridades encargadas de la investigación y
enjuiciamiento, quedando en consecuencia prohibido divulgar la información
obtenida.