ANEXO 1:

Manual de Organización y Funciones

Gerencia de XXXXX
I. IDENTIFICACION:

A) TITULO DEL PUESTO:

CODIGO:
XXXX

B) UBICACIÓN: C) UNIDAD DE MANDO:

GERENCIA: REPORTA A :
AREA: SUPERVIS A:

II. OBJETIVO:

III. COMPETENCIA:

a) Educacion:
b) Formacion:
c) Habilidades:
d) Experiencia:

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

Anexo 4: Ficha de Procesos

FICHA DE PROCESOS N°

Entradas: Proceso: Salidas:

Responsable del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Inicio del Proceso:

Principales Actividades:

Fin del Proceso:

Unidades y Personas Involucradas:

Documentos Relaciones:

Registros Relaciones:

Medicion del Proceso:

Nombre del Calculo del Responsable de

Frecuencia
Indicador Indicador Medicion
 ANEXO 10: Reporte de No conformidades

REGISTRO DE NO ÁREA FECHAS

CONFORMIDAD N°

Detalle de No conformidad

Análisis de la causa raíz

Acción Inmediata

Acciones correctivas Responsables Fecha de compromiso

Acciones preventivas Responsables Fecha de compromiso

Seguimiento de la acción Verificador de acciones Fecha de seguimiento

Cierre de las acciones Verificador de eficacia de Fecha de cierre

las acciones

Cierre de la No Firma Fecha

Conformidad
Representante de la
Dirección
 Anexo 11: Plan Anual de Auditoría Interna

Objetivo Fecha de Elaboración

Alcance Fecha de Modificación

Responsable de Programación Equipo Auditor

Nro. Tipo Auditoría Área/Proceso Estado
Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Líder Apoyo
 Anexo 12: Programa de Auditoría

PROGRAMA DE AUDITORĺA

Nombre de auditoría:

Área auditada: Auditor:

Motivo: Firma:

Objetivo

Alcance

Cronograma

Hora Hora
ACTIVIDAD Participantes Observaciones
inicio término

Reunión de
Apertura

Revisión de
Documentos y
Registros

Revisión de
Hallazgos

Reunión de Cierre

Informe de auditoría
 Anexo 13: Informe de Auditoría

INFORME DE AUDITORĺA

ANTECEDENTES

No. de Auditoría: Fecha Auditoría:

Alcance de Auditoría: Tipo de Auditoría:

Nombre sitios auditados:

Gerente General: Firma:

Encargado del Sistema: Firma:

Auditor: Firma:

AUDITORĺA

Listado de documentos verificados

Listado de entrevistados

RESULTADOS DE AUDITORÍA

Referencia Referencia
N° Descripción de No Conformidades/Observaciones
Documental Normativa